씨씨에스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20251118)
제출인: 김정혁

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)씨씨에스충북방송

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 18일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 18일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I- 2- 가. 주주총회 의결권행사 대리인
부
기재정정
주1)
주1-1)

II-1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
부
기재 정정
주2)
주2-1)

II-2-나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법- 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
부
기재 정정
주3)
주3-1)

III-2-나. 해임하여야할 사유- 김지훈
부
기재정정
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합1013,1014 병합)에 주주제안된 의안 법령· 정관 위반
법령· 정관 위반

III-3-나. 후보자의 주된직업, 세부경력
부
기재누락
-
주4)

III-3. 이사의선임- 확인서
부
기재누락
-
주5)

주1)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)래리파트너스
보통주
0
해당사항없음
-
-

이승아
보통주
0
해당사항없음
-
-

강지훈
보통주
0
해당사항없음
-
-

주1-1)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승아
보통주
0
해당사항없음
대리인
-

강지훈
보통주
0
해당사항없음
대리인
-

이승한
보통주
0
해당사항없음
대리인
-

류시영
보통주
0
해당사항없음
대리인
-

최수호
보통주
0
해당사항없음
대리인
-

주2)

씨씨에스충북방송은 한때 지역의 대표 방송사로서 공익적 역할을 담당해왔으나, 최근 몇 년간 경영진의 불투명한 의사결정과 불법적 주주총회 진행, 공시의무 위반 등으로 인해 거래정지, 환기종목 지정 등 심각한 위기를 맞이하였습니다. 그 결과, 회사 주식은 장기간 거래가 정지되었고, 다수의 선량한 주주들이 막대한 손실을 입었습니다.현재의 경영진은 신뢰를 상실하였으며, 이사회와 대표이사 간의 분열로 인해 회사의 중요한 의사결정조차 원활히 이루어지지 않고 있습니다. 주주로서 이러한 사태를 지켜보는 것은 너무나 고통스럽고 안타까운 일입니다.회사는 지역 사회의 자산이자, 구성원 모두의 공동 재산입니다. 지금 이대로 방치된다면 회생의 기회조차 잃게 될 것입니다.따라서, 회사의 정상화와 투명한 경영을 위해서는 정당한 절차에 따른 임시주주총회를 개최하여다음과 같은 조치가 이루어져야 합니다.가. 불법적 경영행위에 대한 책임소재 명확화나. 주주 신뢰 회복을 위한 합법적 이사회 및 대표이사 구성다. 회사의 재무 및 공시 투명성 확보라. 거래재개 및 경영정상화 추진 기반 마련이에 이사 및 감사 후보자 선임에 관한 주주제안 제1호, 제2호, 제4호, 제5호 의안에 대해 모두 찬성해주시고 제3호 의안 중 제3-2호 손상현, 제3-4호 이승엽, 제3-6호 최수일, 제3-8호 김필수, 제3-10호 장재원, 제3-12호 이희근, 제3-14호 홍수동, 제3-15호 윤재복, 제3-16호 김성표, 제3-17호 심섭 선임에 대해 찬성 하여 주시고 나머지는 반대 하여 주실 것을 요청드립니다.

주2-1)

◆주주 여러분께 드리는 호소: 거래재개의 희망, 이제 행동으로 완성해야 합니다!천만다행으로 우리 회사가 6개월의 개선기간을 부여받아 거래재개의 희망을 이어가게 되었습니다. 이는 1,300만 주 이상을 보유한 800명이 넘는 주주님들께서 거래소에 탄원서를 제출해주신 간절한 노력의 결과입니다. 진심으로 감사드립니다. 코스닥시장위원회 전에 주주총회 공고를 낼 수 있었던 것은 현 경영진의 교체 가능성을 염두에 두고 개선기간을 부여받는 데 결정적인 역할을 한 '신의 한 수'였다고 생각합니다.그러나 주주 여러분, 개선기간의 종료 시점인 내년 5월 17일까지 반드시 다음 조건들이 모두 완료되어야 합니다.- 경영진 개편 - 최대주주 변경- 최대주주에 대한 방송미디어통신위원회(방미통위) 승인- 거래소 눈높이에 맞는 변경된 최대주주 확보- 정관 내 악성 조항 삭제●현 경영진의 계획으로는 시간 부족이 명확합니다현 최대주주가 공시한 공개매각 자율공시 내용을 보면 내년 4월 이내 매각 예정이라고 되어 있습니다. 이 일정으로는 도저히 5월 17일까지 방미통위 승인, 주주총회 등을 포함한 앞서 언급된 개선조치들을 완료할 수 없습니다.●유일한 대안: 12월 5일 경영진 교체반면, 이번 12월 5일 임시주총에서 경영진이 교체된다면 이후 일사천리로 일이 진행될 수 있습니다. 임시주총 직후 방미통위에 바로 승인을 신청하고 기다린다면, 5월 17일 이전 완료는 당연히 가능할 것입니다.●현 경영진, 회사 재무상황을 악화시키고 있습니다현 경영진이 운영하는 과정에서 회사의 재무상황은 지속적으로 악화되고 있습니다. 특히, 현금 감소 속도는 2분기 -8.5억 원에서 3분기 -22억 원으로 급속도로 증가했습니다. 더 이상 현 경영진이 직무를 수행해서는 안 되는 주요 이유입니다.이에, 이사 및 감사 후보자 선임에 관한 주주제안 중 제1호, 제2호, 제4호, 제5호 의안에 대해 모두 찬성해 주십시오.또한, 제3호 의안 중찬성: 제3-2호 손상현, 제3-4호 이승엽, 제3-6호 최수일, 제3-8호 김필수, 제3-10호 장재원, 제3-12호 이희근, 제3-14호 홍수동, 제3-15호 윤재복, 제3-16호 김성표, 제3-17호 심섭 선임에 찬성하여 주시고,반대: 나머지 후보자에 대해서는 반대하여 주실 것을 간곡히 요청드립니다.

주3)

- 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로31길 39-21, 509호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워3차) 법무법인 디.엘.에스 전화 번호: 02-6330-8660 - 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 11월 20일 ~ 12월 04일 2025년 임시주주총회 개최 전일※ 위임장 기재 요령 :(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 씨씨에스 거래재개를 위한 자료방(https://cafe.naver.com/ccsresource)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.※
의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:

(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서
※
기타 유의사항:

(1)
회사측과 권유자 두 곳에 모두 위임장을 주시면 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되는 문제가 발생할 수 있습니다.

(2) 만약 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할수 있사오니, 주주님의 의결권 대리행사 위임장에
연락 가능한 핸드폰 번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다

주3-1)

대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 접수처 : 법무법인 디.엘.에스 - 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 39-21, 509호(구로동, 이앤씨벤처드림타워3차) - 전화번호 : 02-6330-8660 - 접수기간 : 2025년 11월 21일(금)~ 2025년 12월 05일(금) 정기주주총회 개시 전※ 위임장 기재 관련 참고사항 :

(1) 위임장 중
'1. 주주번호
'는 공란으로 두어도 무방합니다.

(2)
'2.

소유주식수', '3. 의결권있는주식수, '4. 위임할 주식수'

를 구분하여 기재하지 않고 하나만 기재한 경우에는
기재한 숫자만큼의 소유주식에 대한 의결권
을 위임한 것으로 보고, 이를 모두 공란으로 두는 경우에는
본인이 소유하고 있는 주식 전부에 대한 의결권
을 위임한 것으로 봅니다. 본인 소유 주식 중 일부에 대하여만 의결권을 위임하고자 하는 경우에는 '2. 소유주식수', '3. 의결권있는주식수, '4. 위임할 주식수'를 명확히 구분하여 기재하여 주시기 바랍니다.(3) 주주총회 당일 중복위임장 등으로 인하여 위임장의 진정성에 대한 혼란이 발생할 경우를 대비하여 주주님의 의사를 신속히 확인할 수 있도록
위임장 하단의 '위임일자 및 위임시간' 아래에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

주4)

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김신명
경영인
전)현대차증권 경영지원 및 IB팀전) DS투자증권 전략투자팀 이사전) KR투자증권 프로젝트금융 이사
해당사항 없음

주5)

확인서_손상현_1

확인서_이승엽_1

확인서_최수일_1

확인서_김필수_1

확인서_장재원_1

확인서_이희근_1

확인서_홍수동_1

확인서_윤재복_1

확인서_김성표_1

확인서_심섭_1

※ 기타 참고사항

공시 제출일 현재까지 이사 후보자들로부터 수령한 [확인서]를 첨부합니다. 확인서를 아직 제출하지 않은 후보자에 대해서는 수령하는 즉시 추가로 첨부(정정 공시)할 예정입니다

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 11 월 18 일

권 유 자:
성 명: 김 정 혁주 소: 경기도 오산시 초평중앙로140. 1503-1702호전화번호: 010-2899-5945

작 성 자:
성 명: 이 승 아부서 및 직위: -전화번호: 010-5930-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김정혁
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 17일
라. 주주총회일
2025년 12월 05일

마. 권유 시작일
2025년 11월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김정혁
보통주
28,188
0.055
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
0
-
-
-

계
-
0
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이승아
보통주
0
해당사항없음
-
-

강지훈
보통주
0
해당사항없음
-
-

이승한
보통주
0
해당사항없음
-
-

류시영
보통주
0
해당사항없음
-
-

최수호
보통주
0
해당사항없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)래리파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)래리파트너스
이안심
서울특별시 구로구 구로동로 42길 73
의결권 위임 권유대행 업무
010-8286-5621

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 17일
2025년 11월 21일
2025년 12월 05일
2025년 12월 05일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 11월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

◆주주 여러분께 드리는 호소: 거래재개의 희망, 이제 행동으로 완성해야 합니다!천만다행으로 우리 회사가 6개월의 개선기간을 부여받아 거래재개의 희망을 이어가게 되었습니다. 이는 1,300만 주 이상을 보유한 800명이 넘는 주주님들께서 거래소에 탄원서를 제출해주신 간절한 노력의 결과입니다. 진심으로 감사드립니다. 코스닥시장위원회 전에 주주총회 공고를 낼 수 있었던 것은 현 경영진의 교체 가능성을 염두에 두고 개선기간을 부여받는 데 결정적인 역할을 한 '신의 한 수'였다고 생각합니다.그러나 주주 여러분, 개선기간의 종료 시점인 내년 5월 17일까지 반드시 다음 조건들이 모두 완료되어야 합니다.- 경영진 개편 - 최대주주 변경- 최대주주에 대한 방송미디어통신위원회(방미통위) 승인- 거래소 눈높이에 맞는 변경된 최대주주 확보- 정관 내 악성 조항 삭제●현 경영진의 계획으로는 시간 부족이 명확합니다현 최대주주가 공시한 공개매각 자율공시 내용을 보면 내년 4월 이내 매각 예정이라고 되어 있습니다. 이 일정으로는 도저히 5월 17일까지 방미통위 승인, 주주총회 등을 포함한 앞서 언급된 개선조치들을 완료할 수 없습니다.●유일한 대안: 12월 5일 경영진 교체반면, 이번 12월 5일 임시주총에서 경영진이 교체된다면 이후 일사천리로 일이 진행될 수 있습니다. 임시주총 직후 방미통위에 바로 승인을 신청하고 기다린다면, 5월 17일 이전 완료는 당연히 가능할 것입니다.●현 경영진, 회사 재무상황을 악화시키고 있습니다현 경영진이 운영하는 과정에서 회사의 재무상황은 지속적으로 악화되고 있습니다. 특히, 현금 감소 속도는 2분기 -8.5억 원에서 3분기 -22억 원으로 급속도로 증가했습니다. 더 이상 현 경영진이 직무를 수행해서는 안 되는 주요 이유입니다.이에, 이사 및 감사 후보자 선임에 관한 주주제안 중 제1호, 제2호, 제4호, 제5호 의안에 대해 모두 찬성해 주십시오.또한, 제3호 의안 중찬성: 제3-2호 손상현, 제3-4호 이승엽, 제3-6호 최수일, 제3-8호 김필수, 제3-10호 장재원, 제3-12호 이희근, 제3-14호 홍수동, 제3-15호 윤재복, 제3-16호 김성표, 제3-17호 심섭 선임에 찬성하여 주시고,반대: 나머지 후보자에 대해서는 반대하여 주실 것을 간곡히 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

< 씨씨에스 거래재개를 위한 자료방 >
https://cafe.naver.com/ccsresource
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화, 문자 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 접수처 : 법무법인 디.엘.에스 - 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 39-21, 509호(구로동, 이앤씨벤처드림타워3차) - 전화번호 : 02-6330-8660 - 접수기간 : 2025년 11월 21일(금)~ 2025년 12월 05일(금) 정기주주총회 개시 전※ 위임장 기재 관련 참고사항 :

(1) 위임장 중
'1. 주주번호
'는 공란으로 두어도 무방합니다.

(2)
'2. 소유주식수', '3. 의결권있는주식수, '4. 위임할 주식수'
를 구분하여 기재하지 않고 하나만 기재한 경우에는
기재한 숫자만큼의 소유주식에 대한 의결권
을 위임한 것으로 보고, 이를 모두 공란으로 두는 경우에는
본인이 소유하고 있는 주식 전부에 대한 의결권
을 위임한 것으로 봅니다. 본인 소유 주식 중 일부에 대하여만 의결권을 위임하고자 하는 경우에는 '2. 소유주식수', '3. 의결권있는주식수, '4. 위임할 주식수'를 명확히 구분하여 기재하여 주시기 바랍니다.(3) 주주총회 당일 중복위임장 등으로 인하여 위임장의 진정성에 대한 혼란이 발생할 경우를 대비하여 주주님의 의사를 신속히 확인할 수 있도록
위임장 하단의 '위임일자 및 위임시간' 아래에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12 월 5 일 오전 10 시

장 소
충청북도 충주시 옻갓길 73 (금릉동 577), 1층 유네스코 국제무예센터 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 임기)
~② 적대적 M&A로 이사(등기이사) 2명 이상 해임때 주주70% 이상 또는 주총 참석주주 90%이상 찬성이 있어야 한다.

제36조 제2항 삭제
한국거래소가 지적한 상장실질심사사유를 해소함으로써 신속한 거래재개를 위하여

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

정평영
1963년 09월 1일
전) 엘콘시스템 대표이사현) (주)그린비티에스 공동대표이사
2026년 11월 15일

전상표
1964년 11월 3일
전) 삼성전자 기획관리본부현) 이대목동병원 ER바이오코어 사업단 실장
2028년 03월 25일

권영완
1968년 02월 14일
전) LG디스플레이 연구소 근무현) 고려대 KU-KIST융합대학원 연구교수 (주)씨씨에스충북방송 대표이사
2026년 11월 15일

김지훈
1973년 10월 29일
전) iCELLTech연구 소장전) 퀀텀에너지연구소 근무
2026년 11월 15일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

정평영
법령·정관 위반

전상표
법령·정관 위반

권영완
법령·정관 위반

김지훈
법령·정관 위반

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이양우
1993. 12. 07.

-
해당사항 없음

이양우외 10명 (2025비합1013호)

손상현
1977. 07. 09
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

한석원
1967. 12. 21
사외이사
-
해당사항 없음
이양우외 10명 (2025비합1013호)

이승엽
1978. 12. 12
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

조동기
1960. 11. 03.
사외이사
-
해당사항 없음
이양우외 10명 (2025비합1013호)

최수일
1959. 03. 28
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

정용헌
1979. 12. 17.
사외이사
-
해당사항 없음
이양우외 10명 (2025비합1013호)

김필수
1961. 05. 05
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

김보성
1974. 12. 08.
-
-
해당사항 없음
이양우외 10명 (2025비합1013호)

장재원
1971. 06. 10
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

주봉섭
1977. 05. 14.
-
-
해당사항 없음
이양우외 10명 (2025비합1013호)

이희근
1969. 03. 18
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

김신명
1978. 09. 10.
사외이사
-
해당사항 없음
이양우외 10명 (2025비합1013호)

홍수동
1971. 04. 02
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

윤재복
1978. 05. 13
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

김성표
1967.
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

심섭
1956.12.09
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

총 ( 17 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

이양우
경영인
전) 더에스엠씨콘텐트커머스 팀장현) 더널리임팩트 대표이사현) ㈜씨씨에스 소액주주 대표
해당사항 없음

손상현
경영인
현) 혁신자산운용 이사 벤처기업협회 이사 한국금융연수원 강사 AI 강좌 한양대학교 경영학 석사
해당사항 없음

한석원
경영인
전) 수퍼게이트 이사전) 엔씨소프트 상무현)네오스핀 대표 (S/W개발회사 )
해당사항 없음

이승엽
경영인
한양대학교 대학원 블록체인 전공현) 혁신자산운용 이사 KM 인베스트 이사 ProDVD CTO
해당사항 없음

조동기
경영인
전) 우진토건 ㈜ 대표이사전) ㈜케이씨티건설 대표이사현) ㈜엔켐 부사장
해당사항 없음

최수일
경영인
전) SBS TV PD전) M.net 제작 & 편성 총괄현) 한국연예예술학교 석좌교수
해당사항 없음

정용헌
경영인
전) ㈜음현 근무현) 이든예술기획㈜ 대표이사
해당사항 없음

김필수
경영인
현) 대림대학교 미래자동차학부 교수 한국전기자동차협회 회장 한국전기자동차기술인협회 회장
해당사항 없음

김보성
경영인
전) 영인약품 대표현) 경문인베스트먼트 이사
해당사항 없음

장재원
경영인
전) ㈜코오롱 TNS 팀장전) 삼화제지㈜ 부장전) 엘베스트엘코㈜ 상무
해당사항 없음

주봉섭
경영인
전) 씨티은행 서울지점 근무전) 서울외국환중개(금융결제원자회사)전) KB투자증권 파트장전) NH투자증권 이사전) BNK투자증권 이사
해당사항 없음

이희근
경영인
전) AK홀딩스 전략부문장전) 버추얼라이브에쿼티 대표현) ㈜라지액트 대표
해당사항 없음

김신명
경영인
전)현대차증권 경영지원 및 IB팀전) DS투자증권 전략투자팀 이사전) KR투자증권 프로젝트금융 이사
해당사항 없음

홍수동
경영인
현) 서울예술대학교 영화과 교수 스튜디오 진공 대표
해당사항 없음

윤재복
경영인
전) 엠케이전자㈜ 팀장전) 디에스투자증권㈜ 이사현) ㈜제이비아이엔티 대표
해당사항 없음

김성표
경영인
현) 브레인소프트 CTO전) 새롬기술 인터넷 사업부 개발실장전) 자이닉스 연구소장/부사장전) 인공지능 연구원 (AIRI) 팀 리더서울대 컴퓨터공학과 학사 KAIST 전산학과 석사, 박사
해당사항 없음

심섭
경영인
전) 수출입은행 EDCF총괄 수석부행장현) 주식회사 푸름 대표이사 회장중앙대학교 박사미 밴더빌트대학교 경제학 석사서울대학교 경제학과 학사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이희근 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다.주주 전체의 이익을 최우선으로 고려하고, 이사회 활동에 적극적으로 참여하여 투명하고 책임 있는 경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 홍수동 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 선임 시 회사의 경영 전반을 독립적이고 투명한 시각에서 점검하고, 이사회 의사결정 과정에 충실히 참여하겠습니다.또한 회사가 책임 있는 기업으로 발전할 수 있도록 내부통제와 윤리경영의 중요성을 바탕으로 성실하게 직무를 수행하겠습니다.

3. 윤재복 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 법령과 정관을 준수하며 회사의 주요 경영활동을 면밀히 검토하고, 이사회 내에서 독립적인 의견을 제시하겠습니다.회사의 건전한 운영과 주주가치 제고를 위해 책임감을 가지고 감독·자문 기능을 충실히 수행하겠습니다.

4. 김성표 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로서 회사의 주요 정책과 경영현안을 객관적으로 검토하고, 법규 준수와 내부통제를 중시하는 방향으로 이사회 활동을 수행하겠습니다.모든 판단은 주주 전체의 이익과 회사의 장기적 발전을 기준으로 하여 성실하게 직무를 다하겠습니다.

5. 심섭 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로서 독립성과 투명성을 기본 원칙으로 삼아 회사 경영을 철저히 감시하고 감독하겠습니다.또한 이사회 의결 과정에서 책임감을 가지고 참여하며, 회사의 지속가능한 성장과 건전한 지배구조 확립을 위해 직무를 성실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

확인서_손상현_1

확인서_이승엽_1

확인서_최수일_1

확인서_김필수_1

확인서_장재원_1

확인서_이희근_1

확인서_홍수동_1

확인서_윤재복_1

확인서_김성표_1

확인서_심섭_1

※ 기타 참고사항

공시 제출일 현재까지 이사 후보자들로부터 수령한 [확인서]를 첨부합니다. 확인서를 아직 제출하지 않은 후보자에 대해서는 수령하는 즉시 추가로 첨부(정정 공시)할 예정입니다

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

임태혁
1983.02 03
현) 법무법인 유준 파트너 변호사전) 로펌 케이프 대표변호사
2026년 11월 15일

고세준
1964.02.05
현) (주)무림하우징 탑마을선경APT 관리사무소장전) 이코빌 대표이사
2028년 07월 08일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

임태혁
법령·정관 위반

고세준
법령·정관 위반

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노정현
1980. 05. 07
해당사항 없음
주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

노정현
경영인
현) 베트남 cocovina 이사현) ㈜플래스크 기타비상무이사전) 중국 debenjia.ltd. 대표전) (주)씨씨에스충북방송 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

감사노정현확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)