유비쿼스 — 주주총회소집공고 (20251118)
제출인: 유비쿼스

주주총회소집공고
6.0
(주)유비쿼스

주주총회소집공고

2025년 11월 18일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이상근, 이정길

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길68(삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지)https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공동대표이사
(성 명)이 정 길

(전 화)070-4865-0520

주주총회 소집공고

(제9기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시: 2025년 12월 3일 (수) 오후 2시2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동) 유비쿼스빌딩2층 교육장3. 부의 안건 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제 3 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 11월 18일

주식회사 유비쿼스

대표이사 이 상 근, 이 정 길

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김정구 (출석률: 100%)
이효종 (출석률: 100%)
주재형 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
제8기(2024년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제8기(2024년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제8기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.04.11
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.05.13
제9기(2025년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2025.08.13
제9기(2025년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2025.10.16
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.11.12
제9기(2025년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 3명
김정구(위원장) 이효종 주재형
- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토 - 내부회계관리제도 운용실태 평가 - 내부통제시스템의 평가 - 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건
- 김정구 2024.03.28 선임 - 이효종 2024.03.28 재선임 - 주재형 2024.03.28 선임

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김정구 (출석률: 100%)
이효종 (출석률: 100%)
주재형 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
1
2025.02.11
제8기(2024년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제8기(2024년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제8기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.04.11
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.05.13
제9기(2025년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2025.08.13
제9기(2025년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2025.10.16
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.11.12
제9기(2025년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
54,000
18,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2025년 9월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류 및 내용
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜유비쿼스홀딩스(최대주주)
리스(건물임차)
2025.01.01 ~ 2025.09.30
2,062,482
2.53%

경영지원 서비스 및 상표권 수수료 외
2025.01.01 ~ 2025.09.30
1,729,473
2.12%

- 상기 비율은 당해 사업연도 보고기간 기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장 별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고, 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다.당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스 활성화로 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 당사는 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다.

3) 국내외 시장여건- 자원 조달 특성네트워크 장비를 구성하는 주요 부품은 스위칭 칩셋, CPU, 메모리, 광모듈 등이 있습니다. 현재 당사 제품의 핵심 구성품인 스위칭 칩셋, CPU, 트래픽 관리 칩셋 등은 전량 해외 조달에 의존하고 있기 때문에, 환율변동과 글로벌 반도체 공급망의 수급 불안정 등 외부적인 영향을 많이 받습니다. 따라서, 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 네트워크 장비시장은 통신사업자 시장, 공공 시장, 기업 시장으로 나뉘며, 그 중에서 당사는 국내 통신사업자 시장에서 경쟁사들 대비 비교우위의 경쟁력이 있습니다. 통신사업자의 가입자 망은 통신사업자별 특화된 네트워크 구성, 기술 규격, 환경 조건과 운용방식으로 장비 개발 시, 기술 노하우가 매우 중요하며, 특히 국내 네트워크 서비스 운용 환경은 사후 지원에 있어서 빠른 대응과 적극적인 대처가 매우 중요합니다. 당사는 국내 통신사업자의 망 구조에 대한 이해와 현장에서 필요한 핵심 요소 기술, 네트워크 진화에 따른 신기술을 고객사의 네트워크를 고려한 맞춤형 장비를고객이 원하는 적기에 개발 및 공급하는 능력이 핵심 경쟁 요소 입니다.

당사는 통신사업자 가입자망 시장에서 국내 1위 개발 및 제조사로서 국내 다양한 통신 인프라 (전화선, 이더넷, 광 등) 환경에서 국내 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 기술개발의 성과가 수익실현을 통한 지속적인 기술 개발로 연결될 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 성공한 경험이 있는 제품을 중심으로 고부가가치 시장 및 해외 시장 진출을 위해 끊임 없는 신규 제품을 개발중에 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있습니다. 그러나, xDSL과 HFC는 FTTH 및 인터넷 기반 All IP Convergence 기술로 전환되고 있습니다. 당사의 주요 제품은 FTTH 토탈 솔루션, L2/L3 이더넷 스위치 그리고 5G 유선 솔루션 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에속합니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
39,527
48.5%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
28,745
35.3%

기타
유지보수 및 기타매출 등
13,189
16.2%

합계
81,460
100.0%

- 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

2) 시장점유율

국내 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 몇몇 장비 업체들이 대부분 시장을 점유하고 있으며, 글로벌 네트워크 장비 제조사들 대비 신속한 기술 지원, 고객의 요구사양에 최적화된 제품 그리고 국내 통신사업자 망의 현장 운용 노하우 등으로 비교 우위 경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재의 통신사업자 시장의 경쟁구도는 당분간 유지될 수있을 것으로 판단됩니다. 기업 및 공공 시장은 통신사업자의 유무선 네트워크 장비 개발 및 구축의 노하우를 바탕으로 시장 점유율 확대를 위해 더욱 노력해 나갈 예정입니다. 아울러, 세계 최초 5G 유선 네트워크 솔루션 상용화 기술 및 FTTH 기반 10기가 인터넷 토털 솔루션을 토대로 해외 시장 진출의 교두보를 확보해 나갈 것입니다.

3) 시장의 특성

네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내산업의 디지털 전환, 초연결 사회로 진화함에 따라 개인별 스마트 기기 보급 확대, 생성형 AI가 촉발한 실시간 디지털 기반 원격 교육 서비스 증가, 차세대 무선 네트워크(WiFi, 스마트폰)의 무제한 트래픽 등 가입자 별 유효 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다. 다만, 최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있습니다. 이는 전국적인 유무선 네트워크의 인프라 투자가 완료되었고 초고속 인터넷 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 고객사의 네트워크 장비 투자 규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 국내 통신사업자 네트워크 시장은 주기적으로 차세대 가입자망 네트워크 기술의 등장에 따른 전국적인 인프라가 대개체 되는 특성이 있으며, 그 주기는 약 10년이며 향후 3~5년내에 통신시장의 경기 사이클이 도래할 것으로 예상됩니다. 당사는 지속적인 성장 동력을 발굴하기 위해 차세대 네트워크 기술 트랜드를 고려한 AI 핵심 원천기술 개발, 국내 시장 확대를 위한 신규 제품 라인업을 기획중에 있으며,해외사업 확대를 위한 역량 강화에 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

스크린샷 2025-11-10 104900.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 종류)

① ~ ⑥ (생략)

⑦ 전환주식을 발행하는 경우에는 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 보통주식의 액면가액 이상으로 이사회가 정하는 가액, 전환을 청구할 수 있는 기간은 전환주식 발행 후 3월이 경과한 날로서 이사회가 정하는 기간으로 한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 관한 이익의 배당에 관하여는
제10조의4
의 규정을 준용한다.

⑧ ~ ⑩ (생략)

제8조 (주식의 종류)

① ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 전환주식을 발행하는 경우에는 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 보통주식의 액면가액 이상으로 이사회가 정하는 가액, 전환을 청구할 수 있는 기간은 전환주식 발행 후 3월이 경과한 날로서 이사회가 정하는 기간으로 한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 관한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3
의 규정을 준용한다.

⑧ ~ ⑩ (현행과 같음)

자구수정 (조문 오타)

제10조의4는 준비금의 자본전입 규정

제10조의3은 신주의 배당기일 규정

제10조의2 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임
도는
퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

제10조의2 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임
또는
퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (현행과 같음)

자구수정 (오타)

제14조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의4
의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3
의 규정을 준용한다.

자구수정 (조문 오타)

제10조의4는 준비금의 자본전입 규정

제10조의3은 신주의 배당기일 규정

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의4
의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3
의 규정을 준용한다.

자구수정 (조문 오타)

제10조의4는 준비금의 자본전입 규정

제10조의3은 신주의 배당기일 규정

제18조 (소집권자)

① 주주총회의
소집을
법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② (생략)

제18조 (소집권자)

① 주주총회의
소집은
법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② (현행과 같음)

자구수정 (오타)

제19조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에
주주에게 서면 또는 전자문서로
통지를 발송하여야 한다.

② (생략)

<신설>

③
회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제19조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에
각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로
통지를 발송하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④
회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

이사, 감사 선임 공고 시 상법상 공고하여야 할 사항 신설

제3항 신설에 따른 항 번호 변경

제20조 (
소집지
)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제20조 (
소집지와 개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최하며, 상법 제542조의14의 규정에 의한 전자주주총회 개최방식은 적용하지 아니한다.

상법개정에 따른 수정

제2항 신설에 따른 항 번호 부여

상법개정에 따른 신설

제22조 (의장의 질서유지권)

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

<신설>

제22조 (의장의 질서유지권)

①
주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제2항 신설에 따른 항 번호 부여

질서유지권 추가 신설

제25조 (의결권의 불통일 행사)

① (생략)

② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타
본인
을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조 (의결권의 불통일 행사)

① (현행과 같음)

② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타
타인
을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

자구수정 (오타)

제27조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령과 정관에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의
의결권의
과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

제29조 (
이사의 선임
)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 하며 주주총회에서 선임한다.

② ~ ③ (생략)

<신설>

제29조 (
이사의 수와 선임
)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 하며 주주총회에서 선임한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 본 조 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비 (명확화)

상법개정에 따른 수정

이사의 보선 규정 신설

제32조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에
이를 보고하여야 한다.

제32조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게
이를 보고하여야 한다.

상법개정에 따른 수정

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제32조의2 (이사의 회사에 대한
책임감경
)

①
이 회사는 이사의 상법 제399조에 따른 책임을
그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가
상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)
에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제32조의2 (이사의 회사에 대한
책임의 감면
)

①
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가
그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제한다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가
상법 제397조, 제397조의2 및 제398조
에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

상법개정에 따른 수정

상법상 정관에 반영하여 면제할 수 있도록 하는 규정이기에 보다 명확하게 수정

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

제33조 (이사회의 소집과 구성)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전까지 각
이사
에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제33조 (이사회의 소집과 구성)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전까지 각
이사 및 감사
에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제34조 (이사회의 결의방법)

① ~ ③ (생략)

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제34조 (이사회의 결의방법)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을
동시에
송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

제35조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한
이사
가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제35조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한
이사 및 감사
가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제36조 (이사의 보수와 퇴직금)

① (생략)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친
임직원
퇴직금 지급규정에 의한다.

제36조 (이사의 보수와 퇴직금)

① (현행과 같음)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친
임원
퇴직금 지급규정에 의한다.

자구수정 (오타수정)

제6장
감사위원회

제6장
감사

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제38조 (
감사위원회의 구성
)

①
이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

②
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

④
감사위원회 위원
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사위원회 위원
의 선임을 결의할 수 있다.

⑤
감사위원회 위원
의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥
제5항ㆍ제6항
의
감사위원회 위원
의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제38조 (
감사의 수와 선임ㆍ해임
)

①
회사는 1인의 감사를 두어야 하며, 상근으로 한다.

②
감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임 한다.

③
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④
감사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사
의 선임을 결의할 수 있다.

⑤
감사
의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥
제4항ㆍ제5항
의
감사
의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

자구수정 (항 번호 오타)

제38조의2 (
감사위원의 분리 선임ㆍ해임
)

①
제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②
제1항에 따라 분리 선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제38조의2 (
감사의 임기와 보선
)

①
감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

②
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제38조 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제39조 (
감사위원회의 직무
)

①
감사위원회
는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사위원회 위원은
이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③
감사위원회
는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(
소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.
)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회
가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤
감사위원회
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥
감사위원회
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑦
감사위원회
는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧
감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 에 따라 감사인을 선정한다.

제39조 (
감사의 직무 등
)

①
감사
는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사는
이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③
감사
는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(
소집권자가 있는 경우에는 소집권자
)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사
가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤
감사
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥
감사
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑦
감사
는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧
감사에 대해서는 제32조 제3항 및 제32조의2의 규정을 준용한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제40조 (
감사위원회
의 감사록)

감사위원회는
감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고
그 감사를 실시한 감사위원회 위원이
기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제40조 (
감사
의 감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며,
감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고
감사를 실시한 감사가
기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

<신설>

제40조의2 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금은 제36조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 신설

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

① (생략)

② 정기주주총회 회일 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에
제출하여야 한다.

③
감사위원회
는 정기주주총회일 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원
전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

① (현행과 같음)

②
대표이사는
정기주주총회 회일 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게
제출하여야 한다.

③
감사
는 정기주주총회일 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사
전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

조문정비 (제출하여야 하는 주체 명확화)

<신설>

제46조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 신설

<신설>

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 12월 3일 개정 시행한다. 다만, 제19조 제3항, 제32조 제4항, 제33조 제2항, 제35조, 제38조, 제38조의2, 제39조, 제40조, 제40조의2, 제42조 및 제46조의 개정규정은 2027년 3월에 개최되는 정기주주총회일로부터 시행하고, 제29조 제1항 및 제32조의2 제1항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제20조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

정관 개정 시행일 신설

상근감사제도와 관련된 개정규정 : 2027년 3월 개최되는 정기주주총회일로부터 시행

독립이사와 관련된 개정규정 :

2026년 7월 23일부터 시행

전자주주총회와 관련된 개정규정 : 2027년 1월 1일부터 시행

그 외 개정규정 : 즉시 시행

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건- 자본준비금 감소의 건은 당사의 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과함에 따라, 상법 제461조의2에 근거하여 초과 금액 범위 내에서 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것에 관한 사항입니다. 상법규정에 따른 준비금 감액가능금액 한도 내에서 해당하는 200억원을 주식발행초과금에서 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써 배당 등 주주환원 정책의재원을 마련하고자 합니다.

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건- 임원퇴직금지급규정 변경의 건은 임원 직위체계에 따른 표기를 명확화하고, 일부 직위의 지급율을 조정하는 것과 일부 자구수정에 관한 사항입니다.[임원퇴직금규정 신구대조표]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (목적)

본 규정은 정관
제40조 및 임원보수지급규정 제6조에 의거하여 임원에 대한 퇴직금의 지급기준을 명확히 하고자 함을 그 목적으로 한다.

제1조 (목적)

본 규정은 정관
제36조, 제40조의2 및 임원보수지급규정 제6조에 의거하여 임원에 대한 퇴직금의 지급기준을 명확히 하고자 함을 그 목적으로 한다.

정관 조문번호에 일치

제2조 (용어의 정의)

본 규정의 적용대상인 "임원"이라 함은
대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사,
이사 및 감사를 말한다.

제2조 (용어의 정의)

본 규정의 적용대상인 "임원"이라 함은
회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사,
상무(대우)및 감사를 말한다.

등기임원(대표이사)과 임원 직위 표기 혼용에 따른 모호한 기준을 직위체계에 따라 명확화

제4조 (퇴직금의 계산)

① (생략)

② 임원에 대한 퇴직금은 아래의 표에 의한 퇴직금 지급율을 적용한다.

대상직위
지급기준
지급율

대표이사

재임연수

매 1년에 대하여

3개월분 평균임금

부사장

재임연수

매 1년에 대하여

2개월분 평균임금

기타임원

재임연수

매 1년에 대하여

1개월분 평균임금

③ ~ ④ (생략)

제4조 (퇴직금의 계산)

① (현행과 같음)

② 임원에 대한 퇴직금은 아래의 표에 의한 퇴직금 지급율을 적용한다.

대상직위
지급기준
지급율

사장 이상

재임연수

매 1년에 대하여

3개월분 평균임금

부사장,

전무이사

재임연수

매 1년에 대하여

2개월분 평균임금

기타임원

재임연수

매 1년에 대하여

1개월분 평균임금

※ 단, 부사장 이상 대표이사의 경우 '사장 이상' 직위의 지급율을 적용하기로 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

퇴직금 지급 대상에 대해 임원 직위 체계 기준으로 표기 명확화, 일부 직위 지급율 조정

대표이사의 지급율 단서 추가

<신설>

부 칙

이 규정은 2026년 1월 1일 부로 시행하며, 시행일 이전의 사항은 소급하지 아니한다.

부칙(시행일) 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항이 없으며, 당사가 기존 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.