AJ네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251118)
제출인: AJ네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
AJ네트웍스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11 월 18 일

권 유 자:
성 명: AJ네트웍스 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)전화번호: 1588-0053

작 성 자:
성 명: 이 태 경직 책: 재무기획실장전화번호: 02-6240-0143

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
AJ네트웍스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 18일
라. 주주총회일
2025년 12월 03일

마. 권유 시작일
2025년 11월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

AJ네트웍스 주식회사
보통주
501,709
1.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문지회
최대주주
보통주
10,977,640
24.26
최대주주 등
-

문선우
최대주주 친인척
보통주
10,977,634
24.26
최대주주 등
-

문덕영
최대주주 친인척
보통주
3,000,000
6.63
최대주주 등
-

신기연
최대주주 친인척
보통주
276,378
0.61
최대주주 등
-

계
-
25,231,652
55.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이명준
보통주
0
직원
직원
-

정상
보통주
0
직원
직원
-

김정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 18일
2025년 11월 23일
2025년 12월 02일
2025년 12월 03일

나. 피권유자의 범위

AJ네트웍스 주식회사의 임시 주주총회를 위한 주주확정일 2025년 11월 5일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월23일 9시 ~ 2025년 12월2일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서. K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

AJ네트웍스 홈페이지
http://ajnetworks.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 15층 기획팀 (우편번호 : 05836) ·전화번호 : 02-6240-0881 ·팩스번호 : 02-6240-0130- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 11월 23일~ 12월 2일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 3일 (수) 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월23일 9시 ~ 2025년 12월2일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-주주총회 참석시 준비물은 다음과 같습니다. 직접행사 : 참석장, 신분증 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액의 건

나. 의안의 요지

AJ네트웍스 주식회사에 적립된 자본준비금 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제 461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 435억 원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

다. 근거법령
: 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영일
1972.06.08
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영일
산업장비 부문장
24.10~현재
AJ네트웍스(주) 산업장비부문장
해당없음

22.11~24.09
AJ네트웍스(주) DT추진본부장

21.01~23.12
AJ네트웍스(주) 경영지원본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영일 후보자]AJ네트웍스 경영지원본부장, AJ네트웍스 DT추진본부장, 현재 AJ네트웍스 산업장비부문장을 지내며 회사의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_251118