유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20251118)
제출인: 유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고

2025년 11월 18일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길68(삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지)https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당
(성 명)박 상 훈

(전 화)070-4865-0519

주주총회 소집공고

(제26기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시: 2025년 12월 3일 (수) 오전 9시2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동) 유비쿼스빌딩2층 교육장3. 부의 안건 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제 3 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 11월 18일

주식회사 유비쿼스홀딩스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사회이사 등의 성명

박찬구(출석률: 100%)
강인구(출석률: 83%)
남택호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
제25기(2024년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제25기(2024년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제25기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.05.13
제26기(2025년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.08.13
제26기(2025년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2025.10.16
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성

6
2025.11.12
제26기(2025년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 3명

남택호(위원장)박찬구

강인구

- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건
2023.03.29신규선임

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결여부
사회이사 등의 성명

박찬구(출석률: 100%)
강인구(출석률: 83%)
남택호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
1
2025.02.11
제25기(2024년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제25기(2024년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제25기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.05.13
제26기(2025년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.08.13
제26기(2025년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2025.10.16
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성

6
2025.11.12
제26기(2025년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
54,000
18,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2025년 9월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류 및 내용
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜유비쿼스

(종속회사)

임대료수익
2025.01.01 ~ 2025.09.30
2,062,482
1.84%

수수료수익
2025.01.01 ~ 2025.09.30
1,729,473
1.54%

- 상기 비율은 당해 사업연도 보고기간 연결기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 지주사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스

(가) 산업의 특성지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.(나) 영업의 개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 3월 1일 인적분할 및 물적분할을 통해 지주회사로 전환함으로써 지주사업부문과 네트워크사업부문, 신기술금융사업부문 및 신규사업부문을 분리하여 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키고, 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 통하여 책임 경영체제를 확립하고자 하였습니다.㈜유비쿼스홀딩스는 지주회사 전환 후 고유의 사업활동 없이 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사 체제로 운영되고 있습니다.한편, 당사는 2021년에 지주회사 자산총액 요건의 미충족으로 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다.2) 네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스㈜유비쿼스홀딩스가 2018년 3월 22일(납입일 기준) 공개매수방식의 현물출자 유상증자를 통해 ㈜유비쿼스를 자회사로 편입함으로써 ㈜유비쿼스가 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.

① 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장 별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고, 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.㈜유비쿼스는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. ㈜유비쿼스는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.② 산업의 성장성

국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스 활성화로 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 ㈜유비쿼스는 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 ㈜유비쿼스가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 ㈜유비쿼스는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고있습니다.④ 국내외 시장여건

- 자원 조달 특성네트워크 장비를 구성하는 주요 부품은 스위칭 칩셋, CPU, 메모리, 광모듈 등이 있습니다. 현재 ㈜유비쿼스의 제품의 핵심 구성품인 스위칭 칩셋, CPU, 트래픽 관리 칩셋 등은 전량 해외 조달에 의존하고 있기 때문에, 환율변동과 글로벌 반도체 공급망의 수급 불안정 등 외부적인 영향을 많이 받습니다. 따라서, 이러한 상황을 고려하여 ㈜유비쿼스는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 네트워크 장비시장은 통신사업자 시장, 공공 시장, 기업 시장으로 나뉘며, 그 중에서 ㈜유비쿼스는 국내 통신사업자 시장에서 경쟁사들 대비 비교우위의 경쟁력이 있습니다. 통신사업자의 가입자 망은 통신사업자별 특화된 네트워크 구성, 기술 규격, 환경 조건과 운용방식으로 장비 개발 시, 기술 노하우가 매우 중요하며, 특히 국내 네트워크 서비스 운용 환경은 사후 지원에 있어서 빠른 대응과 적극적인 대처가 매우중요합니다. ㈜유비쿼스는 국내 통신사업자의 망 구조에 대한 이해와 현장에서 필요한 핵심 요소 기술, 네트워크 진화에 따른 신기술을 고객사의 네트워크를 고려한 맞춤형 장비를 고객이 원하는 적기에 개발 및 공급하는 능력이 핵심 경쟁 요소 입니다.㈜유비쿼스는 통신사업자 가입자망 시장에서 국내 1위 개발 및 제조사로서 국내 다양한 통신 인프라 (전화선, 이더넷, 광 등) 환경에서 국내 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 기술개발의 성과가 수익실현을 통한 지속적인 기술 개발로 연결될 수 있도록 노력하고 있습니다. ㈜유비쿼스는 성공한 경험이 있는제품을 중심으로 고부가가치 시장 및 해외 시장 진출을 위해 끊임 없는 신규 제품을 개발중에 있습니다.

⑤ 향후 전망

국내산업의 디지털 전환, 초연결 사회로 진화함에 따라 개인별 스마트 기기 보급 확대, 생성형 AI가 촉발한 실시간 디지털 기반 원격 교육 서비스 증가, 차세대 무선 네트워크(WiFi, 스마트폰)의 무제한 트래픽 등 가입자 별 유효 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다. 다만, 최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있습니다. 이는 전국적인 유무선 네트워크의 인프라 투자가 완료되었고 초고속 인터넷 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 고객사의 네트워크 장비 투자 규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 국내 통신사업자 네트워크 시장은 주기적으로 차세대 가입자망 네트워크 기술의 등장에 따른 전국적인 인프라가 대개체 되는 특성이 있으며, 그 주기는 약 10년이며 향후 3~5년내에 통신시장의 경기 사이클이 도래할 것으로 예상됩니다. ㈜유비쿼스는 지속적인 성장 동력을 발굴하기 위해 차세대 네트워크 기술 트랜드를 고려한 AI 핵심 원천기술 개발, 국내 시장 확대를 위한 신규 제품라인업을 기획중에 있으며,해외사업 확대를 위한 역량 강화에 집중하고 있습니다.

(2) 산업용보드제조업부문 - ㈜넥싸이트

2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 연결회사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 경영효율 및 사업시너지 제고를 위하여 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다.

㈜넥싸이트는 20여년간의 마더보드 H/W 설계경험을 바탕으로 ODM 마더보드 개발,산업용 기성품 마더보드 판매 및 유통, 산업용 PC 제작 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 국내 최고의 마더보드 H/W 설계ㆍ생산능력과 BIOS까지 직접 개발하는 기술력을 가지고 있으며, 대기업 품질 요구사항에 부합하는 개발 및 생산 관련 프로세스를 갖추었습니다.

㈜넥싸이트는 지속적인 자사개발품을 통해 기존 OEM/ODM 시장에 대해 입지를 꾸준히 확보하며 확장중입니다. 유통시장의 경우 Avalue 등 대만의 여러 제조사를 통해 다양한 고객 니즈에 대한 맞춤 대응을 하며 경쟁력을 가지고 있으며, 서버와 음주측정기 등 신규 아이템을 통해 신규 시장에 진입을 하였습니다.

(3) 의료기기사업부문 - ㈜바이랩2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.㈜바이랩의 주요사업은 EIT(Electrical Impedance Tomography 전기 임피던스 단층촬영) 기술을 활용한 신개념 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기의 개발ㆍ제조 및 판매와 관련 연구개발업으로, 원천 EIT기술의 적극적 R&D와 함께 신개념의료기기의 소비자(임상의) 수용성 재고를 위한 유효성 증명 및 홍보가 필수적인 분야입니다. 이러한 산업의 필수 요구사항을 만족시키기 위해 자체 보유중인 EIT 관련 핵심기술과 특허를 통하여 경쟁사 제품 대비 높은 안전성과 정확성을 갖춘 비침습형 제품을 개발 중입니다. 또한, 다수의 의료기관과 임상시험을 진행 중에 있고 이러한 과정을 통해 의료계와의 긴밀한 관계를 형성해 나가고 있으며, 국내 및 글로벌 시장 공략을 준비하고 해외 유명병원에서의 임상시험을 통해 제품검증 및 임상마케팅을 실시하여 확고한 사업적 기반을 마련할 계획입니다. 다만, 의료보험수가 결정, 제품검증을 위한 임상시험, 판매망 구축 등 추가적 단계가 남아 있어 면밀한 사업계획을 통해 사업을 추진할 계획입니다.

(4) 신기술금융사업부문 - ㈜유비쿼스인베스트먼트투자는 크게 회사 고유자금을 이용한 투자와 투자조합(Fund) 자금을 이용한 투자로 구분될 수 있으며, 현재 ㈜유비쿼스인베스트먼트는 투자주식 등 투자자산 처분이익과 융자를 통하여 발생하는 이자수익 등이 주요 수익원입니다. 현재 신기술금융사업자 등록을 완료하여 기관투자자로 업무를 영위하고 있으며, 투자조합 결성 및 투자조합재원(Fund)으로 인한 투자 등을 통해 투자전문회사로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.(5) Global Technical Service & Sales 부문- UBIQUOSS USA, LLC / UBIQUOSS JAPAN Inc.국내 네트워크 산업의 성장 한계성을 극복하고, 잠재된 성장 가능성이 있는 시장으로진출하여 기업의 계속적인 성장을 이끌어 나가기 위해서는 해외시장 확대가 필요한 상황이 되었습니다.UBIQUOSS USA, LLC는 미국에 설립한 현지법인으로 현지 고객사와 Technical Support 활동을 수행하고 있으며, 현지 영업력을 강화하기 위한 사업기반활동도 추진하고 있습니다.UBIQUOSS JAPAN Inc.는 일본에 설립한 현지법인으로 우수한 제품 및 솔루션과 글로벌 경쟁력에 기반한 사업 확대를 위한 목적으로 설립하였습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일)
(단위 : 백만원)

구 분
제 26 기 3분기
제 25 기

매출액(영업수익)
112,131
125,649

영업이익
20,544
14,348

법인세비용차감전순이익
29,472
21,634

연결당기순이익
23,205
21,419

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 대상회사의 별도ㆍ개별 기준영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2025년 09월 30일
)
(단위 : 천원)

사업부문
회사명

영업수익

(매출액)

영업이익
법인세비용차감전순이익
당기순이익

지주회사
㈜유비쿼스홀딩스
5,184,867
1,171,281
3,123,580
2,629,235

네트워크사업
㈜유비쿼스
81,460,474
14,075,331
17,924,219
14,795,149

산업용보드제조업
㈜넥싸이트
27,411,791
6,608,486
9,471,570
7,536,454

의료기기사업
㈜바이랩
89,670
(1,360,738)
(1,389,862)
(1,389,862)

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
2,837,641
1,116,775
2,567,813
1,854,303

UI벤처투자조합11호
502
(3,311)
(3,311)
(3,311)

글로벌임베디드투자조합
30
(7,338)
(7,338)
(7,338)

Global Technical

Service & Sales

UBIQUOSS USA, LLC
679,261
(127,392)
(127,392)
(127,392)

UBIQUOSS JAPAN Inc.
-
(65,998)
(65,856)
(66,571)

연결조정
(5,533,599)
(862,234)
(2,020,694)
(2,014,706)

합 계
112,130,637
20,544,862
29,472,729
23,205,961

- ㈜유비쿼스는 2018년 3월 22일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 네트워크사업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 2분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- ㈜넥싸이트는 2018년 9월 28일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 산업용보드제조업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 4분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- ㈜바이랩은 2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었습니다. 의료기기사업부문의 본격적인 사업진행까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 보이며, 해당부문의 손익은 2020년 3분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- UBIQUOSS JAPAN Inc.는 2022년 4월 중 ㈜유비쿼스가 신규설립출자(지분율100%) 하여 연결대상 종속회사에 편입되었으며, UBIQUOSS JAPAN Inc.의 손익은 2022년 2분기부터 연결재무제표에 포함되었습니다.- UI벤처투자조합11호는 2024년 9월 중 ㈜유비쿼스(지분율 95%) 및 ㈜유비쿼스인베스트먼트(지분율 5%)가 신규설립출자하여 연결대상 종속회사에 포함되었습니다. UI벤처투자조합11호의 손익은 2024년 3분기 부터 연결재무제표에 포함되었습니다.- 글로벌임베디드투자조합은 2025년 8월 중 ㈜넥싸이트(지분율 99%) 및 ㈜유비쿼스인베스트먼트(지분율 1%)가 신규설립출자하여 연결대상 종속회사에 포함되었습니다. 글로벌임베디드투자조합의 손익은 2025년 3분기 부터 연결재무제표에 포함되었습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분1) 사업부문별 대상회사

구 분
주요사업
회사명

지주회사
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

네트워크사업
네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매
㈜유비쿼스

산업용보드사업
산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매
㈜넥싸이트

의료기기사업
의료기기 개발ㆍ제조 및 판매
㈜바이랩

신기술금융사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

UI벤처투자조합11호

글로벌임베디드투자조합

기술지원 및 제품판매
Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC

UBIQUOSS JAPAN Inc.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)을 영위하고 있으며주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 신규 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈계획입니다.

3) 조직도

스크린샷 2025-11-10 114707.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 16. (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

17.
위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 16. (현행과 같음)

17. 국내외 기업에 대한 지분 투자, 경영참여 및 이에 부수되는 제반 투자업

18. 신기술, 신사업, 벤처사업 발굴, 육성 및 투자업

19. 투자조합, 사모펀드(PEF) 등에 대한 투자업

20. 국내외 금융투자상품(주식, 채권 등)에 대한 투자업

21.
위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체

사업목적 추가

사업목적 추가에 따른 호 번호 변경

제10조의3 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임
도는
퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

제10조의3 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임
또는
퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (현행과 같음)

자구수정 (오타)

제18조 (소집권자)

① 주주총회의
소집을
법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)가 유고시에는
제34조 제2항
규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회의
소집은
법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)가 유고시에는
제32조의
규정을 준용한다.

자구수정 (오타)

자구수정 (조문 오타, 제34조 제2항은 이사의 퇴직금 지급 규정)

제19조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에
주주에게 서면 또는 전자문서로
통지를 발송하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제19조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에
각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로
통지를 발송하여야 한다.

② ~ ④ (현행과 같음)

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

제20조 (
소집지
)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제20조 (
소집지와 개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최하며, 상법 제542조의14의 규정에 의한 전자주주총회 개최방식은 적용하지 아니한다.

상법개정에 따른 수정

제2항 신설에 따른 항 번호 부여

상법개정에 따른 신설

제22조 (의장의 질서유지권)

주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

<신설>

제22조 (의장의 질서유지권)

①
주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제2항 신설에 따른 항 번호 부여

질서유지권 추가 신설

제25조 (의결권의 불통일 행사)

① (생략)

② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타
본인
을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조 (의결권의 불통일 행사)

① (현행과 같음)

② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타
타인
을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

자구수정 (오타)

제27조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령과 정관에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의
의결권의
과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

상법개정에 따른 수정

제30조 (이사의 선임)

① ~ ② (생략)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는
경우에도
상법 제382조의2에서 규정하는
집중투표제를
적용하지 아니한다.

④
이사의 결원이 생길 때에는
주주총회에서 이를 선임한다. 그러나
이 정관 제29조에서
정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제30조 (이사의 선임)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는
경우
상법 제382조의2에서 규정하는
집중투표제는
적용하지 아니한다.

④
이사 중 결원이 생긴 때에는
주주총회에서 이를 선임한다. 그러나
제29조에서
정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

자구수정 (문맥에 맞게 수정)

자구수정 (문맥에 맞게 수정)

제33조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원
에게 이를 보고하여야 한다.

제33조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사
에게 이를 보고하여야 한다.

상법개정에 따른 수정

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제34조 (이사의 보수와 퇴직금)

① (생략)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친
임직원
퇴직금 지급규정에 의한다.

제34조 (이사의 보수와 퇴직금)

① (현행과 같음)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친
임원
퇴직금 지급규정에 의한다.

자구수정 (오타수정)

제34조의2 (
이사의 책임 경감
)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조의2 (
이사의 회사에 대한 책임의 감면
)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

상법개정에 따른 수정

제35조 (이사회의 소집과 구성)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전까지 각
이사
에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다.
소집권자의
이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ (생략)

제35조 (이사회의 소집과 구성)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전까지 각
이사 및 감사
에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다.
소집권자인
이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ (현행과 같음)

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

자구수정 (오타수정)

제36조 (이사회의 결의방법)

① ~ ② (생략)

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제36조 (이사회의 결의방법)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을
동시에
송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

조문정비 (상법과 동일하게 수정, 명확화)

제37조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고, 의장과 출석한
이사
가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제37조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고, 의장과 출석한
이사 및 감사
가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제6장
감사위원회

제6장
감사

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제40조 (
감사위원회의 구성
)

①
이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

②
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

⑤
감사위원회 위원
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사위원회 위원
의 선임을 결의할 수 있다.

⑥
감사위원회 위원
의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑦ 제5항ㆍ제6항의
감사위원회 위원
의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조 (
감사의 수와 선임ㆍ해임
)

①
회사는 1인의 감사를 두어야 하며, 상근으로 한다.

②
감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임 한다.

③
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④
<삭제>

⑤
감사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사
의 선임을 결의할 수 있다.

⑥
감사
의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑦ 제5항ㆍ제6항의
감사
의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정, 삭제

제40조의2 (
감사위원의 분리 선임ㆍ해임
)

①
제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②
제1항에 따라 분리 선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제40조의2 (
감사의 임기와 보선
)

①
감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

②
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제40조 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제41조 (
감사위원회의 직무
)

①
감사위원회
는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사위원회 위원은
이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③
감사위원회
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을
요구할
수 있다.

④
감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선정한다.

⑤
감사위원회
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑥
감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑦
감사위원회
는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사위원회
가 이사회를 소집할 수 있다.

제41조 (
감사의 직무 등
)

①
감사
는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②
감사는
이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③
감사
는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을
청구할
수 있다.

④
감사에 대해서는 제33조 제3항 및 제34조의2의 규정을 준용한다.

⑤
감사
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑥
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦
감사
는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한
감사
가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

제42조 (
감사위원회
의 감사록)

감사위원회는
감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고
그 감사를 실시한 감사위원회 위원이
기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제42조 (
감사
의 감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며,
감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고
감사를 실시한 감사가
기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

<신설>

제42조의2 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금은 제34조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 신설

제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 제1항의 서류를
감사위원회에
제출하여야 한다.

③
감사위원회
는 정기주주총회일 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원
전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 제1항의 서류를
감사에게
제출하여야 한다.

③
감사
는 정기주주총회일 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사
전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 수정

<신설>

제48조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그

사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 제도 폐지 및 상근감사제도 도입에 따른 신설

<신설>

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 12월 3일 개정 시행한다. 다만, 제33조 제4항, 제35조 제2항, 제37조, 제40조, 제40조의2, 제41조, 제42조, 제42조의2, 제44조 및 제48조의 개정규정은 2026년 3월에 개최되는 정기주주총회일로부터 시행하고, 제29조 및 제34조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제20조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

정관 개정 시행일 신설

상근감사제도와 관련된 개정규정 : 2026년 3월 개최되는 정기주주총회일로부터 시행

독립이사와 관련된 개정규정 :

2026년 7월 23일부터 시행

전자주주총회와 관련된 개정규정 : 2027년 1월 1일부터 시행

그 외 개정규정 : 즉시 시행

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건- 자본준비금 감소의 건은 당사의 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과함에 따라, 상법 제461조의2에 근거하여 초과 금액 범위 내에서 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것에 관한 사항입니다. 상법의 규정에 따른 준비금 감액가능금액 한도 내에서 120억원을 주식발행초과금에서 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써 배당 등 주주환원 정책의 재원을마련하고자 합니다.

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건- 임원퇴직금지급규정 변경의 건은 임원 직위체계에 따른 표기를 명확화하고, 일부 직위의 지급율을 조정하는 것과 일부 자구수정에 관한 사항입니다.[임원퇴직금규정 신구대조표]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (목적)

본 규정은 정관
제40조
및 임원보수지급규정 제6조에 의거하여 임원에 대한 퇴직금의 지급기준을 명확히 하고자 함을 그 목적으로 한다.

제1조 (목적)

본 규정은 정관
제34조, 제42조의2
및 임원보수지급규정 제6조에 의거하여 임원에 대한 퇴직금의 지급기준을 명확히 하고자 함을 그 목적으로 한다.

정관 조문번호에 일치

제2조 (용어의 정의)

본 규정의 적용대상인 "임원"이라 함은
대표이사
, 부사장, 전무이사, 상무이사,
이사
및 감사를 말한다.

제2조 (용어의 정의)

본 규정의 적용대상인 "임원"이라 함은
회장, 부회장, 사장
, 부사장, 전무이사, 상무이사,
상무(대우)
및 감사를 말한다.

등기임원(대표이사)과 임원 직위 표기 혼용에 따른 모호한 기준을 직위체계에 따라 명확화

제4조 (퇴직금의 계산)

① (생략)

② 임원에 대한 퇴직금은 아래의 표에 의한 퇴직금 지급율을 적용한다.

대상직위
지급기준
지급율

대표이사

재임연수

매 1년에 대하여

3개월분 평균임금

부사장

재임연수

매 1년에 대하여

2개월분 평균임금

기타임원

재임연수

매 1년에 대하여

1개월분 평균임금

③ ~ ④ (생략)

제4조 (퇴직금의 계산)

① (현행과 같음)

② 임원에 대한 퇴직금은 아래의 표에 의한 퇴직금 지급율을 적용한다.

대상직위
지급기준
지급율

사장 이상

재임연수

매 1년에 대하여

3개월분 평균임금

부사장,

전무이사

재임연수

매 1년에 대하여

2개월분 평균임금

기타임원

재임연수

매 1년에 대하여

1개월분 평균임금

※ 단, 부사장 이상 대표이사의 경우 '사장 이상' 직위의 지급율을 적용하기로 한다.③ ~ ④ (현행과 같음)

퇴직금 지급 대상에 대해 임원 직위 체계 기준으로 표기 명확화, 일부 직위 지급율 조정

대표이사의 지급율 단서 추가

<신설>

부 칙

이 규정은 2026년 1월 1일 부로 시행하며, 시행일 이전의 사항은 소급하지 아니한다.

부칙(시행일) 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항이 없으며, 당사가 기존 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.