DH오토넥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251117)
제출인: DH오토넥스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
DH오토넥스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 17일

권 유 자:
성 명:(주)디에이치오토넥스주 소: 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55전화번호:

작 성 자:
성 명: 이 일 영직위: 경영관리본부장전화번호: 031-737-7015

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디에이치오토넥스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 20일
라. 주주총회일
2025년 12월 01일

마. 권유 시작일
2025년 11월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디에이치오토넥스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(유)엔알제일호재기지원펀드투자목적회사
최대주주
보통주
55,000,000
66.97
최대주주
-

(주)디에이치오토리드
최대주주의 특수관계인
보통주
3,729,230
3.99
최대주주의 특수관계인
-

계
-
58,729,230
70.96
-
-

※ 2025년 11월 4일 기준(임시주주총회 권리주주 확정 기준일)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이일영
보통주
0
직원
직원
-

임영택
보통주
0
직원
직원
-

김기주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 20일
2025년 11월 20일
2025년 11월 30일
2025년 12월 01일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 04일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 21일(금) 09시 ~ 2025년 11월 30일(일) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디에이치오토넥스
https://dhautonex.co.kr/ir/data
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 01일 오전 10시

장 소
디에이치오토넥스 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 21일(금) 09시 ~ 2025년 11월 30일(일) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주 2주를 동일한 액면가의 보통주 1주로 무상병합하는 무상감자(2:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
41,437,056주
50%
2025-12-16
41,437,055,500원(82,874,111주)
20,718,527,500원(41,437,055주)

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.

(2) 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.

(3) 감자로 인한 매매거래 정지 예정 기간과는 별개로, 2025년 06월 11일부터 2026년 04년 11일 까지 한국거래소로부터 개선기간을 부여받은 상태이며 현재 회사의 주권 매매거래가 정지된 상태입니다.

(4) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.(5) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.(6) 상기 다. 감자전주식수 및 자본금은 2025년 10월 17일 유상증자결정,2025년 10월 20일 감자결정을 반영한 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 인터넷홈페이지'http://www.dayouplus.co.kr'
제4조 인터넷홈페이지'http://www.dhautonex.com'
사명변경에 따른 사이트 변경

제27조 ⑥ ‘회사’
제27조 ⑥ ‘회사 및 주주’
이사의 충실의무 확대(상법 제382조의 3)

-
제39조 (이사회 내 위원회)
신설

제1조 상호제16조 2항제28조 2항
-
문단바꾸기 수정

제19조 서울 및
제19조 광주광역시 및
소집지 수정

제24조 2항 ①,②,③ ‘총회’
제 24조 2항 ①,②,③ ‘주주총회’
용어 변경

-
이 정관은 2025년 12월 01일 부터 시행한다
-개정 정관 시행일자 명시(부칙신설)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최준용
1976-04-04
-
-
-
이사회

김성수
1970-04-25
-
-
-
이사회

이일영
1975-07-29
-
-
-
이사회

홍권석
1965-03-23
여
-
-
이사회

송정선
1969-04-29
여
-
-
상장회사협의회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준용
(주)DH오토넥스 대표이사
2008.05~2011.052011.06~2018.012018.01~2019.122020.01~2024.102024.09~현재
前, ㈜캐놀 연구소장前, ㈜대유SE 연구소장前, ㈜대유홀딩스 연구소장前, ㈜대유플러스 에너지사업부 사업부장現, ㈜디에이치오토넥스 대표이사
-

김성수
(주)리오인베스트 전무
1995.02~2003.042003.05~2005.032005.04~현재
前, 현대증권 리서치센터前, LG투자증권 리서치센터前, RIO INVEST 전무이사現, DH오토넥스 이사
-

이일영
(주)DH오토넥스 경영지원본부장
2003.07~2005.072005.08~2012.012012.02~2017.112024.01~2024.102024.10~현재
前, (주) 동양파이낸셜,前, 토마토저축은행,前,OSB저축은행前, DH그룹 미래전략실現, DH오토넥스 경영관리 본부장
-

홍권석
(주)DH오토넥스 사외이사
1991.01 ~ 2021.072021.07 ~ 현재
前, 한국산업은행 호남본부장現, 수도권서부고속도로 부사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 송정선의 직무 수행 계획>

1. 감사위원회 참여 및 내부통제 강화

감사위원으로서 재무제표, 회계처리, 내부회계관리제도 운영현황 등에 대한 정기적 점검·검토 수행

내부통제체계의 설계 및 운영실태를 이사회 및 감사위원회에 보고하고, 통제 미비사항 발생 시 개선 권고

외부감사인과의 협업을 통해 회계감사 리스크요소를 사전에 식별하고 대응방향 제시

회계전문가로서 금융회계, 공시제도, 회계법규 변화 등에 대한 최신 동향을 이사회와 공유

2. 이사회 및 투명경영위원회 등에서의 사후심의 기능 수행

이사회·투명경영위원회 안건 중 이해관계 충돌, 독립성 저해 가능성, 내부통제 미흡 등으로 판단되는 사안에 대해 사후검토

의사결정 과정에서 이사회가 충분한 정보(재무·비재무)를 갖추었는지, 내부통제·리스크관리절차가 적절히 반영되었는지 여부 검토

필요 시 이사회 구성원 또는 경영진과의 대화·질의를 통해 개선사항 제언

독립성 있는 사외이사로서 경영진으로부터의 독립성과 주주·이해관계자의 권익보호 관점에서 모니터링 역할 수행

3. 독립적 시각 제공 및 주주가치 제고

회계·감사 전문가의 경험을 바탕으로 경영진 제안사항에 대해 대안적 분석 또는 리스크 관점 제시

재무적 측면뿐 아니라 지속가능경영, ESG(환경·사회·지배구조) 이슈, 내부통제 리스크 등을 복합적으로 고려하는 이사회 논의 환경 조성

내부감사·외부감사 결과 및 경영성과를 주주 및 이해관계자에게 명확하게 전달하는 체계 마련 지원

4. 지속적 전문성 향상 및 이사회 활동 충실성 확보

회계·감사 관련 최신 법령·제도 변화, 회계부정·내부통제 실패사례 등을 지속적으로 학습하고 이사회에 반영

이사회 및 각 위원회 활동에 적극 참여하며 출석률을 높이고 안건 사전 검토에 필요한 자료 요청 및 준비

회사가 사외이사가 직무수행에 필요한 정보·자원을 적시에 제공할 수 있도록 사내 시스템 개선 요청

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

디에치오토넥스 확인서_송정선.jpg
디에치오토넥스 확인서_송정선

(주)디에이치오토넥스_김성수

(주)디에이치오토넥스_이일영

(주)디에이치오토넥스_최준용

(주)디에이치오토넥스_홍권석

※ 기타 참고사항