우정바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251114)
제출인: 우정바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 우정바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우정바이오 주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8전화번호: 031-280-5300

작 성 자:
성 명: 박 진 수 부서 및 직위: 책임 / 회계팀장전화번호: 031-280-5300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우정바이오
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 17일
라. 주주총회일
2025년 11월 28일

마. 권유 시작일
2025년 11월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2025년 11월 28일에 개최하는 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우정바이오
보통주
159,040
0.95
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

천희정
최대주주
의결권 있는 주식
2,155,114
12.81
대표이사
-

천세정
최대주주의동생
의결권 있는 주식
2,142,110
12.73
특수관계자
-

소경희
최대주주의모
의결권 있는 주식
1,285,671
7.64
특수관계자
-

남영표
임원
의결권 있는 주식
45,554
0.27
특수관계자
-

소은미
특수관계자
의결권 있는 주식
16,834
0.10
특수관계자
-

임동진
특수관계자
의결권 있는 주식
7,520
0.04
특수관계자
-

최다솜
특수관계자
의결권 있는 주식
2,174
0.01
특수관계자
-

이은희
특수관계자
의결권 있는 주식
1,250
0.01
특수관계자
-

최아람
특수관계자
의결권 있는 주식
800
0.00
특수관계자
-

계
-
5,657,027
33.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박 진 수
보 통 주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 17일
2025년 11월 19일
2025년 11월 27일
2025년 11월 28일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 03일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2025년 11월 28일에 개최하는 임시주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.11.19 ~ 2025.11.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

상기 교부하는 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 발행 주식총수의 1% 초과 소유 주주에 한합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자공시시스템(DART)
https://vote.samsungpop.comhttp://dart.fss.or.kr/
삼성증권 전자투표 전자위임장권유시스템의결권대리행사권유 참고서류의 첨부 위임장 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 우편접수처 : (우 18469) 경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 재무회계팀 전화번호 : 031 - 280 - 5300 접수기간 : 2025년 11월 19일 ~ 2025년 11월 27일 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 28일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 593 - 8, 우정바이오 신약클러스터 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 19일 오전 9시 ~ 2025년 11월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[전자투표에 관한 사항]당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 11월 19일 ~ 2025년 11월 27일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박형철
1968.07.22
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박형철
알파원인베스트먼트(주)부사장
2025.01~현재
알파원인베스트먼트㈜투자본부 본부장/부사장
2023.09.~ 2025.09투자자문 고문계약

2024.01~2024.12
㈜오페즈인베스트먼트투자팀 전무

2022.10~2023.07
웰투시벤처투자㈜ 투자본부 본부장/전무

2013.03~2022.09
㈜ 세종벤처파트너스 투자본부 본부장/상무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력사항 확인 결과 당사의 업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천. 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음.

확인서

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