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네오리진 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20251114)
제출인: 네오리진

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
6.0
주식회사 네오리진

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 네오리진

대 표 이 사 :
첸 보

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 6층)

(전 화) 02- 6951-0677

(홈페이지)http://www.neorigin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)센이카이

(전 화)02-6951-0677

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 넥스버스

국적
대한민국
대표자
리우용팅

자본금(원)
900,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
180,000
주요사업
숏폼 드라마 제작 및 플랫폼 운영

2. 양도내역
양도주식수(주)
180,000

양도금액(원)(A)
20,621,250,000

총자산(원)(B)
44,700,042,971

총자산대비(%)(A/B)
46.13

자기자본(원)(C)
30,364,282,023

자기자본대비(%)(A/C)
67.91

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 양도목적
비 주목적 사업 양도에 따른 재무구조 개선

5. 양도예정일자
2026년 01월 06일

6. 거래상대방
회사명(성명)
JAKOTA GAMES AND REELS SAS.

자본금(원)
1,700,000

주요사업
Asset management

본점소재지(주소)
32 rue Saint Artoinem 75004 Paris France

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

(1) 대금지
급방법
:
JAKOTA GAMES AND REELS SAS( 양수인)

이 보유 중인

Crisp Momentum Inc. 주식 140,625,000주 양수
(2) 대금지급시기
: 2025.12.29 ~ 2026.01.16(3) 자금조달방법 : JAKOTA GAMES AND REELS SAS( 양수인)이 보유 중인 Crisp Momentum Inc.주식 140,625,000주(4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경 될 수 있음

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적나. 사유 : 출자증권(지분)을 양도함에 있어 동 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류

외부평가기관의 명칭
성우회계법인

외부평가 기간
2025년 10월 01일 ~ 2025년 11월 12일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양도대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 17,254백만원에서 최대 22,111백만원으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 20,621백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시 제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준으로 기재하였습니다.2) 상기 '2. 양도내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준 금액에 신고사유 발생일까지의 자금 조달에 따른 증감액이 포함된 금액입니다.3) 상기 '5. 양도예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 지급 및 대상 주식 이전이 완료될 예정일입니다.4) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 개별 재무제표 기준으로 기재하였습니다.5) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.

6) 본 양도결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.7) 상기 '양도금액'은 14,062,500USD이며, 2025년 11월 13일자의 서울외국환중개소의 고시 매매기준율 1,466.40원/USD 적용하여 계산하였습니다.8) 상기 '6. 거래상대방' 의 '자본금(원)'은 2025년 11월 13일자의 서울외국환중개소의 고시 매매기준율 1,700,00원/EUR 적용하여 계산하였습니다.9) (주)네오리진은 (주)넥스버스의 보통주 100%를 보유하고 있습니다.

※ 관련공시 :
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)-2025년 11월 13일

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
1,640
2,195
-555
1,622
1,088
-970
해당없음
해당없음

전년도
432
99
333
1,482
600
190
해당없음
해당없음

전전년도
204
69
135
1,482
480
-56
해당없음
해당없음

※당해연도는 최근 사업연도인 2024년 기말을 기준으로 작성
앤로보틱스 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20251114)
제출인: 앤로보틱스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)협진

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 협 진

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이28로 16

(전 화) 031)432-9028

(홈페이지) http://www.hjfm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백 상 현

(전 화) 031)432-9028

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 07월 09일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 07월 09일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
7,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
2,000,000,000

취득금액(원)
2,084,821,917

취득 경위
-사채권자의 중도상환 요청에 따른 상호간 합의

7. 매도 결정일
2025년 11월 13일

8. 매도금액
금액(원)
2,172,000,000

산정 근거
-취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 11월 14일

10. 매도 목적
최초 발행당시 자금조달의 목적달성

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
836

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)협진 기명식 보통주

주식수
2,392,344

주식총수 대비비율(%)
4.40

전환청구기간
시작일
2025년 07월 09일

종료일
2027년 06월 09일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2024년 7월 9일 발행하고 만기전 취득한 '제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채' 20억원(권면) 전부를 재매각 하는 건입니다.

나. 상기 전환사채 권면총액 70억원 중 50억은 전환청구권이 행사 되었습니다.다. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)한스루체
-
투자자의 매수의향, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

민성진
-
투자자의 매수의향, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)한스루체
3
민경선
30
-
-
한현규
35

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
1,208
매출액
150

부채총계
2,155
당기순손익
-31

자본총계
-947
외부감사인
-

자본금
200
감사의견
-