다이나믹솔루션 — 주주총회소집공고 (20251114)
제출인: 다이나믹솔루션

주주총회소집공고
6.0
(주)네오펙트

주주총회소집공고

2025년 11월 14일

회 사 명 :
(주)네오펙트

대 표 이 사 :
백 명 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호

(전 화)031-889-8521

(홈페이지)http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)백 명 훈

(전 화)031-889-8521

주주총회 소집공고

(제16기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 12월 01일 (월) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 1층 M2회의실 3. 회의목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성호 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사 항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 11월 14일 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호 주식회사 네오펙트 대표이사 백 명 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김왕성(출석률: 100%)
이세라(출석률: 87%)
성수연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-31
1. 2024년(제15기) 결산재무제표(별도) 승인의 건2. 내부회계관리제도 평가보고의 건
참석
-
-

2
2025-02-03
타법인 주식 취득의 건(롱라이프그린케어)
참석
-
-

3
2025-02-20
용인동백사업장 사업종료의 건
참석
-
-

4
2025-02-26
2024년(제15기) 결산재무제표(연결) 승인의 건
참석
-
-

5
2025-02-26
금전대여의 건
참석
-
-

6
2025-03-13
제15기 정기주주총회 소집의 건
참석
-

7
2025-03-31
주식매수선택권 소멸의 건
참석
-
-

8
2025-06-18
1. 제4회차 무기명 사모 일반 전환사채 재매각 승인의 건2. 유상증자(제3자배정) 결정의 건3. 유상증자(제3자배정) 결정의 건
참석
-
-

9
2025-06-27
임시주주총회 소집결의의 건
참석
-
-

10
2025-07-16
유상증자(제3자배정) 결정 정정의 건
참석
-
-

11
2025-07-21
자기전환사채 재매각 결정 정정의 건
참석
-
-

12
2025-07-29
1. 임시주주총회 소집결의 정정의 건2. 타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건
참석
-
-

13
2025-08-08
타법인 주식 및 출자증권 처분결정의 건
참석
-
-

14
2025-08-13
대표이사 변경의 건
-
참석
참석

15
2025-08-14
유상증자(제3자배정) 결정 정정의 건
-
참석
참석

16
2025-08-19
타법인 주식 및 출자증권 양도결정 정정의 건
-
참석
참석

17
2025-08-25
자기전환사채 재매각 결정 정정의 건
-
참석
참석

18
2025-09-12
전환사채 발행결정의 건(제7회차)
-
참석
참석

19
2025-09-17
유상증자(제3자배정) 결정 정정의 건
-
참석
참석

20
2025-09-29
1. 자기전환사채 재매각 결정 정정의 건2. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
-
참석
참석

21
2025-09-30
타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건
-
-
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성현재 국내의 뇌졸중 등 신경계 및 근골격계 질환 환자에 대한 의료서비스는 의료기관과 치료사를 중심으로 아날로그 재활방식으로 이루어지고 있습니다. 이러한 방식은 환자에게 높은 비용을 발생시키고, 지리적인 한계로 인하여 재활을 포기하게 합니다.현재 기존방식의 문제점을 해결하기 위하여 디지털방식의 재활의료기기가 시장에 보급되고 있지만 각종 규제 및 지원의 한계 등으로 인하여 시장의 성장속도에 비해 재활의료기기의 보급속도가 따라가지 못하는 실정입니다. 하지만 최근 디지털재활기기에 대한 인식개선 및 세계 각국 정부의 의료규제 해소 등의 행보로 볼 때 향후 디지털 재활의료기기시장이 활성화될 것으로 보입니다.(2) 성장성최근 IT기술의 발전 및 노인인구의 증가로 인하여 재활의료시장이 점차 성장하고 있습니다. Acumen Research에서 발간한 신경재활기기의 시장 전망 보고서를 보면 2030년에는 54억 9200만 달러의 규모에 도달 할 것으로 예상되고 있습니다.국내에서는 재활기기와 관련된 스타트업들이 기술개발, 상용화를 목표로 여러 투자회사에서 투자를 받는 사례 또한 늘어나고 있습니다. 또한 주요 선진국들이 초고령화 시대를 맞이함에 따라 재활의료기기시장은 계속적으로 성장할 것이라 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성뇌졸중 및 근골격계 질환은 국가의 경제발전 정도 및 국민생활 수준의 향상에 따라 시장의 규모가 변동되며, 경기변동에 따른 변동은 미미합니다.(4) 경쟁요소디지털 재활 시장은 의료기기 시장에서 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위해서 새롭게 진입을 하고 있습니다. 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등입니다. 현재 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다.시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 그리고 보험 체계 편입 가능여부가 시장 진입 속도에 영향을 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 대한 긍정적 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 출현이 앞으로도 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매하고 있습니다. 종속회사의 주요 사업은 아래와 같습니다.

종속회사명
주요 사업
소재지

Neofect USA, INC.
재활의료기기 미주판매
미국

Neofect Germany GmbH
재활의료기기 유럽판매
독일

(주)웨버인스트루먼트
의료기기제조, 판매업
대한민국

네오판교제일차(주)
자금대여금융업
대한민국

(주)휴웰케어
장기요양서비스업
대한민국

(나) 공시대상 사업부문의 구분(1) 사업부문당사의 주요 사업부문은 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매하고 있습니다.종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다.

종속회사명
사업부문
사업의 내용

(주)웨버인스트루먼트
의료기기제조, 판매업
병의원용 체외충격파 치료기, 자기장 치료기 등 통증용 물리치료 장비 등을 개발, 생산, 판매하고있습니다.

(주)휴웰케어
장기요양서비스업
노인장기요양법상의 주야간보호센터 및 방문요양센터 등의 노인복지센터를 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

의료기기 시장은 그 특성상 시장을 선점하는 업체들이 시장 내에서 막강한 진입장벽을 가지게 됩니다. 디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은업체들이 시장의 기회를 잡기 위하여 새롭게 진입하고 있습니다. 현재 시장의 주요선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등이지만 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. 이러한 시장의 상황으로 인해 정확한 통계가 없어 시장점유율을 추산하기가 어렵습니다. 또한, 시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 보험체계 편입 여부 등이 시장 진입 속도에 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일 안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 긍정적인 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 등장이 예상됩니다. (3)시장의 특성

뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명 '선진국 질환'에 해당합니다. 또한 뇌졸중 등의 질환은 초기상황에서의 응급대응 여부가 환자의 생존에 큰 영향을 미칩니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도에 따른 국민 생활수준의 향상 정도와 응급시스템이 잘 갖춰진 국가인 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 위주로 시장이 형성되어 있습니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망당사는 자동차 전자제어 소프트웨어 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다. 구체적으로, 당사는 자동차의 전자변속시스템과 차량 내, 외부의 조명제어 시스템 등 전자제어 소프트웨어 분야에 집중하여 시장에 진출하고자 합니다.본 사업은 최근 자율주행자동차 등 자동차산업 전반에서 소프트웨어의 중요성이 대두됨에 따라 시장의 성장에 합류하여 회사의 성장을 한걸음 더 이끌어 내려는 전략입니다. 향후 당사는 현재 진행 중인 프로젝트의 품질 및 안정성을 극대화하는 동시에, 국제 표준을 준수하는 소프트웨어 개발 프로세스를 구축하여 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다. 이를 통해 자동차 전장 소프트웨어 분야에서의 입지를 공고히 하고, 지속적인 제품 및 서비스 혁신을 통해 시장에서의 경쟁 우위를 확보해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도_전체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화장품 제조, 유통, 판매

2. 미용기기 제조,전자제품, 유통, 판매

3. 의료기기 제조 및 판매업

4. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업

5. 의약 원료 및 중간체 제조업

6. 가상화폐 투자업

7. 디지털화된 자산의 개발, 유통 판매

8. 가상자산 관련 데이터 분석 컨설팅 및 교육 서비스업

9. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

10. 토큰 발행 및 토큰증권과 (STO) 관련사업

11. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매 및 무역업

12. 의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업

13. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업

14. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업

15. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발 제조 판매업

16. 여신금융업(소비자 금융 및 기업금융업)

17. 채권관리 및 자산관리업

18. 금융업, 투자운용업

19. 전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업

20. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업

21. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업

22. 영상 및 컴퓨터그래픽 제작업, 산업디자인업

23. 자료처리 및 데이터베이스업

24. 모바일컨텐츠, 온라인서비스업

25. 전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업

26. 교육 컨텐츠 개발 및 서비스업

27. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업

28. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업

29. 위 각호와 관련된 무역업 및 수출입업

30. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제 2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~28. 좌동

29. 인공지능 클라우드 데이터센터(AI CLOUD DATACENTER) 구축 및 렌탈, 리스 사업

30. 반도체 칩셋(chipset) 유통사업

31. 인공지능 데이터(AI DATA) 정보 제공업

32. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업

33. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

34. 정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업

35. 시스템 통합 및 관리업

36. 공학 및 기술연구개발업

37. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

38. 기타 기초 무기화확 물질 제조업

39. 알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조

40. 일반용 도료 및 관련제품 제조업

41. 유기 혼합 용제 제조

42. 농축산물의 가공. 제조. 판매 사업

43. 농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업

44. 농산물 도소매업

45. 위 각호와 관련된 무역업 및 수출입업

46. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

<부칙>
(시행일)이 정관은 2025년 12월 01일부터 시행한다
시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성호
1969.02.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성호
대진대학교 의생명과학과 교수
2003.02~2010.082010.09~
고려대학교 자연과학대학원 화학과 졸업(이학박사)삼성전자, Samsung Advanced Institute of Technology(SAIT) 전문연구원현)대진대학교 의생명과학과 교수현)자이언트케미칼 연구 및 개발자문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성호
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 박성호]
본 후보자는 대진대학교 의생명과학과 교수로 근무하고 있으며, 생명과학분야의 풍부한 경험과 전문지식을 가지고 있습니다. 또한, 회사와 특정한 이해관계가 없고, 경륜과 책임성, 윤리의식을 바탕으로 후보자가 가진 경험과 능력이 회사 성장에 큰 역할을 할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항없음.