DH오토넥스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20251114)
제출인: DH오토넥스

주주총회소집공고
6.0
DH오토넥스

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 10월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주총 안건
안건 신규 추가
제1호 의안 결손금보전을 위한 자본감소의 건제2호 의안 정관변경의 건
제1호 의안 결손금보전을 위한 자본감소의 건제2호 의안 정관변경의 건제3호 의안 임기만료 이사 재선임의 건사내이사(대표이사) 최준용사내이사 김성수사내이사 이일영사외이사 홍권석제4호 의안 독립(사외)이사 선임의건후보자 : 송정선

주주총회 목적별 기재사항
안건 신규 추가
-

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최준용
1976-04-04
-
-
-
이사회

김성수
1970-04-25
-
-
-
이사회

이일영
1975-07-29
-
-
-
이사회

홍권석
1965-03-23
여
-
-
이사회

송정선
1969-04-29
여
-
-
상장회사협의회

총 ( 5 ) 명

주주총회소집공고

2025년 10월 20일

회 사 명 :
주식회사 디에이치오토넥스

대 표 이 사 :
최준용

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55

(전 화)031-737-7000

(홈페이지)http://www.dhautonex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)이일영

(전 화)031-737-7000

주주총회 소집공고

(제60기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제60기 임시 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 12월 01일(월) 오전 10:00

2. 장 소 : 디에이치오토넥스 본점 (전북특별자치도 용지면 용지로 55)

3. 회의의 목적사항
제1호 의안: 결손금 보전을 위한 자본감소의 건 감자전 자본금 : 41,437,055,500원 감자후 자본금 : 20,718,527,500원제2호 의안: 정관 변경의 건 변경내용 : 본문 2. 주주총회 목적사항 정관변경란 참조.

제3호 의안 임기만료 이사 재선임의 건

직위
성명
기존 선임일
임기 만료일

사내이사(대표이사)
최준용
2024년 10월 28일
2025년 10월 27일

사내이사
김성수
2024년 10월 28일
2025년 10월 27일

사내이사
이일영
2024년 10월 28일
2025년 10월 27일

독립(사외)이사
홍권석
2024년 10월 28일
2025년 10월 27일

- 재선임 이사의 임기는 정관 27조에 정한 기간에 따름

제4호 의안 독립(사외)이사 선임의건
- 독립(사외)이사 후보자 : 송정선(현, 삼도회계법인 공인회계사)4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사본지점, 하나은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 11월 21일 09시 ~ 2025년 11월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫 날은 오전9시부터 가능, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증- 대리행사 : 주주 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증8. 기타사항- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍권석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-08
임시주주총회 소집 결의
찬성

2
2025-01-21
임시주주총회 일시 및 감사 후보자 변경의 건
찬성

3
2025-01-24
자본감소의 건
찬성

4
2025-02-13
정보통신사업부 물적분할 승인의 건
찬성

5
2025-02-25
제59기 연결재무제표 승인의 건
찬성

6
2025-02-28
제59기 정기주주총회 소집 결의
찬성

7
2025-03-06
Dayou Plus Mexico S.A De C.V에 대한 금전 대여의 건
찬성

8
2025-04-15
신주발행의 건
찬성

9
2025-04-16
자본감소의 건
찬성

10
2025-04-25
정보통신사업부 영업양수도 계약 체결의 건
찬성

11
2025-05-20
공시정보 관리규정 개정의 건
찬성

12
2025-05-29
플러스맥시코 법인 자본 감자의 건
찬성

13
2025-06-02
제59기 재무제표 재작성 및 승인의 건
찬성

14
2025-07-17
플러스자산관리 자금 대여의 건
찬성

15
2025-08-12
화성공장 매매계약 체결의 건
찬성

16
2025-08-14
제60기 반기 재무제표(검토) 승인의 건
찬성

17
2025-10-17
신주발행의 건
찬성

18
2025-10-20
임시주주총회 소집 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500,000,000
19,638,750
3,273,125

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 디에이치오토리드(최대주주의 특수관계인)
매출
2025.01.01~2025.06.30
32.42
22.08

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[정보통신부문]당사의 정보통신사업부는 네트워크 솔루션 및 유,무선 통신장비 개발, 판매를 기반으로 한 서비스 장비의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 유,무선 통신장비의 개발, 판매- 솔루션사업: 각종 유,무선 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/하드웨어의 공급
[에너지사업부문]당사는 전기차 충전기 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 완속충전기 5종(7kW, 11kW 비공용·부분공용·완전공용)에 대한 생산과 공급을 진행하고 있습니다.또한, 카본 소재를 활용한 차별화된 DC카본매트를 제조·판매하고 있으며, 향후 다양한 히팅시스템 연구개발을 통해 신사업을 확대하고, 전기차 충전기 분야에서도 개발·제조·판매 전반으로의 사업 확장을 추진하고 있습니다.태양광발전소를 운영하여 전력을 생산하고 이를 전력시장에 판매함으로써 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 발전소 구축사업(EPC)을 통해 설계·조달·시공까지 전 과정을 수행하고 있습니다.
[자동차부품부문]

당사의 자동차부품사업부는 용접 및 프레스 제조 기술을 기반으로 자동차용 연료탱크 및 친환경 차량용 연료저장 장치 부품의 공급을 주사업으로 영위하고 있습니다.- LPG 차량용 연료 탱크의 개발 및 판매- 전기차 및 수소차량용 부품의 제조 및 판매- 차량용 HAPTIC MOTOR 제조 및 판매

[신사업부문]<면상발열체>당사는 나노탄소 기반 면상발열체 기술 개발을 핵심으로 하여, 건설·자동차·가전 등 다양한 산업 분야에 적용 가능한 고효율 발열 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. 특히 CNT 기반 면상발열체의 소재 설계부터 공정 최적화, 모듈화에 이르기까지 제품 상용화를 위한 전주기 기술력을 확보하고 있습니다.최근 전기차 수요 증대에 따라 전기차 내장재에 적용 가능한 탄소 면상발열체 기반 복사난방 시스템을 개발 중이며, 국내 주요 자동차 내장재 전문기업과의 협업을 통해 공정 최적화 및 양산 적용을 가속화하고 있습니다. 고내열, 복사열, 에너지 효율을 만족하는 구조로 설계되어 자동차 내장 부품에 적용 가능하도록 개발되고 있습니다. 미래 차량용 기술을 대비하여 핸들 및 시트에 적용 가능한 고연신, 고내열의 면상발열체 개발도 병행하고 있습니다. 유연 발열 소재 확보를 통해 차세대 차량용 난방 부품 시장에서 기술적 우위를 선점하고자 합니다.건설 분야에서는 갱폼, 터널 등 건설용 탄소면상발열체 연구도 지속적으로 수행하고 있으며, 유력 건설사와의 실증 프로젝트를 통해 혹한기 조건에서의 높은 에너지 효율성을 확인하였습니다.당사는 탄소소재 기반의 발열 기술을 중심으로 탄소중립, 에너지 효율화에 기여하며, 기술 고도화를 통해 건설, 전기차, 미래 가전 등 다양한 고성장 산업 분야로의 확장을 지속 추진하는 첨단 솔루션 기업으로 도약하고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위:백만원)

사업부문
60기 반기(2025.1.1~2025.06.30)
59기(2024.1.1~2024.12.31)
58기(2023.1.1~2023.12.31)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

정보통신사업부
847
7%
2,623
9%
8,933
33%

에너지사업부
608
0.1%
409
1%
7,330
21%

자동차부분사업부
13,223
92.9%
25,861
90%
16,792
47%

합계
14,678
100%
28,893
100%
35,279
100%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사는 정보통신부문, 에너지사업부문, 가전사업부문, 자동차부품부문을영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
해당 법인
비고

정보통신부문
㈜디에이치오토넥스
방송 통신장비 개발 및 제조

에너지사업부문
㈜디에이치오토넥스
전기차충전기 개발 및 제조

자동차부품부문
㈜디에이치오토넥스
LPI 탱크 및 수소프레임

(2) 시장점유율

[자동차부품부문]

당사에서 생산하여 현대기아차 등에 납품하는 LPG 차량용 연료 탱크는 28% 국내시장 점유율을 차지하고 있으며, 우수한 기술력 및 생산능력을 바탕으로 꾸준히 신규 수주와 매출성장세를 보이고 있습니다.

(단위:%)

구 분
2025년
2024년
2025년
비 고

점유율(M/S) *주)
㈜디에이치오토넥스
31%
28%
29%
OEM납품

타사
69%
72%
71%
OEM납품

*주) 국내 OEM시장 점유율 (자동차사 실적기준)

(3) 시장의 특성

[자동차부품부문]
자동차산업은 광범위한 산업분야를 기반으로 하여 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 넓게 자동차 산업을 나누어 보면 제조, 유통, 운행분야가 있습니다. 고무, 섬유, 철강, 비철금속, 유리 등 광범위한 소재를 기반으로 각기 다른 생산공정을 거쳐 제조된 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 자동차산업은 대표적인 조립산업 입니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다.완성차 업체의 생산 및 판매량은 자동차부품 업체에 직접적인 영향을 끼칠뿐 아니라, 업계의 성장을 유발시키는 전방산업 입니다. 또한 자동차 산업은 한 국가의 기술수준과 경제력을 대표하며, 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업 등 연관산업으로의 파급효과는 물론이고, 고용 유발의 효과가 매우 큽니다. 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업적 관계로 자동차부품의 성능과 가격에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리 능력을 요구하며 이는 자동차산업의 경쟁력에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[HL사업부문]
HL사업부는 기존 양산 주력 항목이 LPG 탱크용 제품 이외에도 2021년부터 수소 전기 버스 및 상용차용 연료탱크 고정용 프레임을 양산하며 사업의 다각화를 진행 중입니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 상용차에 전반적으로 적용 예정에 있어 내수/수출 차량에 적용 예정에 있습니다. 수소연료탱크 고정 프레임은 완성차업체에서 추구하는 차세대 미래 자동차 일환에 속하는 부품으로 디젤 사용차를 대신하는 자동차로 자리메김하고 있습니다. 현재는 개발단계로 매출 비중이 LPG 탱크에 비해 적지만, 점차 매출 비중 증대가 예상되며, 현대자동차의 수소연료 자동차의 증대에 따라 당사 매출 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 또한 친환경 자동차 개발의 일환으로 초저온 액화 수소탱크의 개발을 진행 중에 있어 친환경 자동차시대로의 전환에도 준비를 다 하고 있습니다. 초저온 액화 수소탱크는 기존 수소연료 탱크 대비 연료 보관량을 대폭 증대한 제품으로 연료탱크 소형화 및 적용차량 다변화를 꾀할 수 있기에 지속적 성장에 도움이 될 것으로 보입니다.1) 전북형 30대 상용차 핵심부품 및 기술개발본 연구개발은 (주)대유플러스 주관으로하는 전북형 30대 상용차 핵심부품 및 기술개발 과제로서 상용차용 액체수소 저장용기를 개발하여 장거리 이송 및 연비 절감이 가능한 미래형 상용차용 대용량 액체수소 저장용기 초기 시장 선점을 기대하고 있습니다
[신사업부문]
탄소발열체 연구는 기존 발열 소재 대비 열적특성 및 발열성능을 획기적으로 개선한 연구결과로 신규 시장 확보를 통한 다양한 매출처 확보가 기대됩니다. 이와 관련하여원천기술 핵심부분을 국내에는 11건의 특허등록이 진행되었고 해외 특허는 6건이 유럽(1건), 일본(4건), 미국(1건)에 등록 완료 되었습니다.1) 나노탄소 소재기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온속도 및 발열효율이 향상된 차량용 발열시트패드 개발본 연구개발은 대유신소재, 전자부품연구원, 동국대학교 산학협력단과 컨소시엄을 이루어 "나노탄소 소재 기반의 탄소-고분자 전도성 Paste를 이용하여 승온 속도 및 발열 효율이 향상된 차량용 발열 시트 패드 개발"을 3년에 걸쳐 개발하는 중대형 전북 지역 개발 사업입니다. 과제는 마무리 되었으며 현재 자동차 시트에 대한 적용성 평가를 진행 중이며평가 마무리 후 적용시시장에 공급하여 소재 혁신을 불러올것으로 기대 되며, 개발이 완료 후 고효율 발열 패드를 통한 개인용 난방품 및 전자, 건축난방등 산업 전반에 적용이 가능 할 것으로 기대되고 있습니다.2) 20% 에너지 효율이 개선된 Nano Carbon 소재 면상 발열체 적용 에너지 다소비 기기 (냉장고, 전기 밥솥)의 3% 소비전력 감소본 연구개발은 ㈜대유플러스, ㈜위니아, 한국과학기술연구원, 동국대학교 컨소시엄을 이루어 개발중인 탄소 발열체를 냉장고, 전기 밥솥에 적용하여 소비전력을 3% 감소시키는 제품을 개발하는 것을 목표로 2차년도에 결처 진행이 되며, 1차년도 진행을 하고 있는 과제 입니다. 과제는 마무리 되었으며, 현재 양산 적용을 위한 평가 진행 중이며,결과에 따라 전자 제품의 소비전력 감소를 이루어 많은 금속 히터를 대체 할수 있을 것으로 기대 되며, 난방, 전자제품 분야에 적용이 가능할 것으로 기대되고 있습니다.3) 나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al 휠 개발본 연구 개발은 ㈜대유글로벌, 한국탄소융합기술원과의 산연 컨소시엄을 이루어"나노탄소재료를 활용한 산화방지 승용차용 전면가공 Al휠 개발"을 1년동안 개발하여 사업화 하기 위한 전북 도비 지원 사업입니다. 과제 평가 결과 "성공"으로 마무리 되었으며, 향후 자동차분야 뿐만 아니라 건설, 기계, 운수 사업 등 금속 소재가 사용되는 산업 전반에 적용하기 위한 TEST 진행 예정입니다.4) T+2B 활용 나노 융합 R&DB 촉진 시제품 제작 및 성능 평가 지원사업은 "난방비 제로 에너지 (액티브)하우스 모듈" 과제로 실험실 단계에서 검증완료된 난방 성능을 현장에서의 적용 평가를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있는 기회로 판단되며, 과제 결과에 따라 하우스 난방 및 제로 하우스 주택, 빌딩에서의 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.5) 비납계 페로브스카이트 소재 및 친환경 인쇄공정을 통한 모듈 개발본 연구 개발은 고려대학교 산학협력단 주관 한국과학연구원, 한국전자통신연구원, 중앙대학교, 한밭대학교, 대유플러스의 공동연구과제로서 친환경적인 비납계 페로브스카이트 소재를 개발하여 인쇄공정을 이용한 대면적 페로브스카이트 태양전지 개발, 그리고 소재/소자 구조 및 인쇄/봉지 공정의 최적화를 통해 고효율 및 고내구성을 갖는 모듈 개발 건 입니다. 1차 사업화 방안으로 소규모 센서시장 진입을 목표로 하고 있으며, 이후 대면적화 기술 개발을 통하여 생활가전 및 보조전력을 요하는 모든 제품에 적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.6) 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발본 연구개발은 한국화학연구원이 주관하는 "KRICT 디딤돌사업 공동연구과제"로 ㈜대유플러스와 수행하는 공동연구과제로써 발열 기능을 포함하는 비닐하우스용 유기태양전지 모듈 기술 개발 건 입니다. 유기태양전지와 발열필름의 통합모듈을 비닐하우스에 적용하여 에너지 기술로 접목된 시장진입과 동시에 에너지 자립형 제품 기술의 선두주자 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.7) 수요 맞춤형 실증 지원 사업실험 단계에서 검증된 면상발열체 성능을 바탕으로 실물 적용 평가(미생물 배양 및 음식물 건조)를 통하여 사업화로 발돋움 할 수 있을 것이라 판단되며, 과제를 통하여 면상발열체의 가정용 가전 적용 확대 및 보급이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주 2주를 동일한 액면가의 보통주 1주로 무상병합하는 무상감자(2:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
41,437,056주
50%
2025-12-16
41,437,055,500원(82,874,111주)
20,718,527,500원(41,437,055주)

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.

(2) 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.

(3) 감자로 인한 매매거래 정지 예정 기간과는 별개로, 2025년 06월 11일부터 2026년 04년 11일 까지 한국거래소로부터 개선기간을 부여받은 상태이며 현재 회사의 주권 매매거래가 정지된 상태입니다.

(4) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.(5) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.(6) 상기 다. 감자전주식수 및 자본금은 2025년 10월 17일 유상증자결정,2025년 10월 20일 감자결정을 반영한 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 인터넷홈페이지'http://www.dayouplus.co.kr'
제4조 인터넷홈페이지'http://www.dhautonex.com'
사명변경에 따른 사이트 변경

제27조 ⑥ ‘회사’
제27조 ⑥ ‘회사 및 주주’
이사의 충실의무 확대(상법 제382조의 3)

-
제39조 (이사회 내 위원회)
신설

제1조 상호제16조 2항 제28조 2항
-
문단바꾸기 수정

제19조 서울 및
제19조 광주광역시 및
소집지 수정

제24조 2항 ①,②,③ ‘총회’
제 24조 2항 ①,②,③ ‘주주총회’
용어 변경

-
이 정관은 2025년 12월 01일 부터 시행한다
-개정 정관 시행일자 명시(부칙신설)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최준용
1976-04-04
-
-
-
이사회

김성수
1970-04-25
-
-
-
이사회

이일영
1975-07-29
-
-
-
이사회

홍권석
1965-03-23
여
-
-
이사회

송정선
1969-04-29
여
-
-
상장회사협의회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준용
(주)DH오토넥스 대표이사
2008.05~2011.052011.06~2018.012018.01~2019.122020.01~2024.102024.09~현재
前, ㈜캐놀 연구소장前, ㈜대유SE 연구소장前, ㈜대유홀딩스 연구소장前, ㈜대유플러스 에너지사업부 사업부장現, ㈜디에이치오토넥스 대표이사
-

김성수
(주)리오인베스트 전무
1995.02~2003.042003.05~2005.032005.04~현재
前, 현대증권 리서치센터前, LG투자증권 리서치센터前, RIO INVEST 전무이사現, DH오토넥스 이사
-

이일영
(주)DH오토넥스 경영지원본부장
2003.07~2005.072005.08~2012.012012.02~2017.112024.01~2024.102024.10~현재
前, (주) 동양파이낸셜, 前, 토마토저축은행, 前,OSB저축은행前, DH그룹 미래전략실 現, DH오토넥스 경영관리 본부장
-

홍권석
(주)DH오토넥스 사외이사
1991.01 ~ 2021.072021.07 ~ 현재
前, 한국산업은행 호남본부장現, 수도권서부고속도로 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이일영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍권석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송정선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 송정선의 직무 수행 계획>

1. 감사위원회 참여 및 내부통제 강화

감사위원으로서 재무제표, 회계처리, 내부회계관리제도 운영현황 등에 대한 정기적 점검·검토 수행

내부통제체계의 설계 및 운영실태를 이사회 및 감사위원회에 보고하고, 통제 미비사항 발생 시 개선 권고

외부감사인과의 협업을 통해 회계감사 리스크요소를 사전에 식별하고 대응방향 제시

회계전문가로서 금융회계, 공시제도, 회계법규 변화 등에 대한 최신 동향을 이사회와 공유

2. 이사회 및 투명경영위원회 등에서의 사후심의 기능 수행

이사회·투명경영위원회 안건 중 이해관계 충돌, 독립성 저해 가능성, 내부통제 미흡 등으로 판단되는 사안에 대해 사후검토

의사결정 과정에서 이사회가 충분한 정보(재무·비재무)를 갖추었는지, 내부통제·리스크관리절차가 적절히 반영되었는지 여부 검토

필요 시 이사회 구성원 또는 경영진과의 대화·질의를 통해 개선사항 제언

독립성 있는 사외이사로서 경영진으로부터의 독립성과 주주·이해관계자의 권익보호 관점에서 모니터링 역할 수행

3. 독립적 시각 제공 및 주주가치 제고

회계·감사 전문가의 경험을 바탕으로 경영진 제안사항에 대해 대안적 분석 또는 리스크 관점 제시

재무적 측면뿐 아니라 지속가능경영, ESG(환경·사회·지배구조) 이슈, 내부통제 리스크 등을 복합적으로 고려하는 이사회 논의 환경 조성

내부감사·외부감사 결과 및 경영성과를 주주 및 이해관계자에게 명확하게 전달하는 체계 마련 지원

4. 지속적 전문성 향상 및 이사회 활동 충실성 확보

회계·감사 관련 최신 법령·제도 변화, 회계부정·내부통제 실패사례 등을 지속적으로 학습하고 이사회에 반영

이사회 및 각 위원회 활동에 적극 참여하며 출석률을 높이고 안건 사전 검토에 필요한 자료 요청 및 준비

회사가 사외이사가 직무수행에 필요한 정보·자원을 적시에 제공할 수 있도록 사내 시스템 개선 요청

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사(대표이사) 후보자 최준용>본 후보자는 기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사(대표이사)로 추천 하였습니다.<사내이사 후보자 김성수>본 후보자는 기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천 하였습니다<사내이사 후보자 이일영>본 후보자는 기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 추하였습니다. <사외이사 후보자 홍권석>본 후보자는 풍부함 경험과 전문성을 바탕으로 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공하며 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.<사외사 후보자 송정선>본 후보자는 풍부함 경험과 전문성을 바탕으로 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공하며 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천하였으며 상장사협의회 추천을 받았습니다.

확인서

디에치오토넥스 확인서_송정선.jpg
디에치오토넥스 확인서_송정선

(주)디에이치오토넥스_홍권석

(주)디에이치오토넥스_이일영

(주)디에이치오토넥스_김성수

(주)디에이치오토넥스_최준용

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 11월 21일 09시 ~ 2025년 11월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주

본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.