삼익THK — 주주총회소집공고 (20251114)
제출인: 삼익THK

주주총회소집공고
6.0
삼익THK주식회사

주주총회소집공고

2025년 11월 14일

회 사 명 :
삼익THK주식회사

대 표 이 사 :
진 영 환

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)

(전 화) 053-665-7000

(홈페이지)http://www.samickthk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 진 건

(전 화) 053-665-7000

주주총회 소집공고

(제61기 임시)

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제61기 임시주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2025년 12월 1일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동), 당사 4층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 류영수 선임의 건

제 2 - 2 호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 강윤구 선임의 건4. 경영 참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원, 금융위원회,

한국거래소에 비치 또는 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따 라 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니 다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 또는 위임장에 의 거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

임환오(출석률: 100%)
박찬섭(출석률: 100%)
이수진(출석률: 100%)
서보욱(출석률: 100%)
나경민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2025.02.06
1. 제60기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
가결
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2. (주)아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
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3. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입한도 약정 연장의 건
가결
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4. (주)아이엠뱅크 일반자금 차입한도 약정 연장의 건
가결
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5. (주)아이엠뱅크 엔화선물환거래 한도 약정 연장의 건
가결
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6. (주)아이엠뱅크 할인어음 한도 약정 연장의 건
가결
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7. 한국산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
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8. (주)하나은행 운영자금 차입한도 약정 연장의 건
가결
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9. 지점 사업자등록 정정의 건
가결
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10. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
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11. 2024년도 내부회계관리제도 평가 보고
보고
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2회차
2025.02.21
1. 제60기 정기 주주총회 소집의 건
가결
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2. 테크노폴리스공장 사업자등록 정정의 건
가결
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3. 2025년도 안전보건관리 계획(안) 승인의 건
가결
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4. THK(주) 엔화차입금 20억엔 지원 요청의 건
가결
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3회차
2025.03.21
1. 이사 직위 부여의 건
가결
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2. 내부회계관리자 선임의 건
가결
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3. 이사 보수 결정의 건
가결
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4. THK(주) 엔화 장기차입금 차입의 건
가결
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4회차
2025.04.25
1. 아이엠뱅크 시설자금 차입금 신규 차입의 건
가결
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2. 하나은행 운영자금 차입금 신규 차입의 건
가결
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3. 한국SMC(주) 계약 갱신에 따른 부동산 담보 제공의 건
가결
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5회차
2025.05.12
1. 아이엠뱅크 당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건
가결
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2. 아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
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3. 신한은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
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4. 산업은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
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5. 당사 투자약정 및 담보제공 사실과 관련한 고소 절차 결의의 건
가결
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6회차
2025.06.27
1. 아이엠뱅크 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
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2. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정 기한 연장의 건
가결
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3. 한국산업은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건
가결
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4. 우리은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
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7회차
2025.07.25
1. 이사회 운영 규정 개정의 건
가결
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2. 이사회 내 위원회 신설 및 위원 선임의 건
가결
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3. 회사표준 심의기관 변경의 건
가결
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8회차
2025.08.22
1. 우리은행 운영자금 차입금 기한 연장의 건
가결
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2. 하나은행 운영자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건
가결
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3. 한국수출입은행 수입자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건
가결
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4. 조직개편(안) 보고 및 승인의 건
가결
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9회차
2025.09.26
1. 경영개선계획 진행 상황 보고
보고
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2. 달성공장 매매계약 체결 보고
보고
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10회차
2025.10.20
1. 제61기 임시주주총회 소집 결의의 건
가결
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임환오(위원장), 박찬섭, 이수진
2025.02.06
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

서보욱(위원장), 이수진, 나경민
2025.04.25
감사위원회 운영규정, 감사위원회 간사의 지정
보고

2025.06.27
투자약정 및 담보제공 사실과 관련한 리스크 경과 보고
보고

2025.07.25
반기 검토결과에 대한 보고
보고

2025.08.22
감사팀의 감사위원회 소속 전환에 따른 조직 개편 보고
보고

경영개선계획 이행 일정 보고
보고

2025.09.26
감사위원회 간사 지정 보고
보고

경영개선계획 진행 현황 보고
보고

이사후보추천위원회
서보욱(위원장), 나경민, 이수진
2025.07.25
이사후보추천위원회 위원장 선출의 건(서보욱 사외이사)
가결

2025.08.22
전문경영인 대표이사 및 사외이사 후보군 발굴 일정 계획 수립의 건
가결

2025.09.26
이사 선임 후보자(사내 및 사외이사) 선정의 건
가결

이사 선임 후보자(사내 및 사외이사) 추천 절차 보고
보고

임원보수위원회
서보욱(위원장), 나경민, 이수진
2025.07.25
임원보수위원회 위원장 선출의 건(서보욱 사외이사)
가결

투자심의위원회
나경민(위원장)
2025.07.25
투자심의위원회 위원장 선출의 건(나경민 사외이사)
가결

내부거래위원회
나경민(위원장), 이수진
2025.07.25
내부거래위원회 위원장 선출의 건(나경민 사외이사)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-
-

감사위원회 위원
5
2,500
70
14
-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 이사전원의 보수한도 승인금액임

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사 포함

※ 지급총액 및 1인당 평균지급액은 당해 사업연도 개시일부터 3분기 종료일(2025년 9월 30일)까지를 기준으로 작성함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 제61기(2025년) 3분기 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액 대비 1% 이상의 금액 에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

THK(주)(일본합작법인)
매출 및 매입
2025.01.01~2025.09.30
245
15.1%

※ 제61기(2025년) 3분기 별도재무제표상의 매출액(1,627억원) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 스마트팩토리 솔루션 기업으로 모션 분야를 비롯한 로봇 및 시스템 등 다양한사업영역에서 혁신을 주도하고 있습니다. 일본 THK사와의 합작을 통해 LM시스템 제품군을 국산화하여 국내 자동화 부품 시장점유율을 선도하고 있으며, 여러 산업 분야에서 축적된 정밀한 설계 경험을 바탕으로 메카트로 시스템을 기반으로 한 공정혁신 로봇 및 데이터 이력 관리 시스템 등 스마트 솔루션을 제공하여 고객이 요구하는 제품의 품질 향상과 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

사업부문
주요제품

모션사업부문
LM가이드, 볼나사, 줄

솔루션사업부문
데이터 이력 관리시스템, 협동로봇

기타사업부문
운영수수료

1) 모션사업부

당사의

LM System 제품군은 기계의 고정밀화, 고속화, 고강성화 및 유지보수가 필요 없는 특성을 실현하여 반도체 제조장비, 디스플레이 제조장비, 의료 기기, 자동차 생산라인, 공작기계, 산업용 로봇, 물류 자동화 장치 등 다양한 산업에서 필수적인 역할을 합니다.

특히 높은 하중용량과 내구성을 제공하여 제품 수명이 길고, 유지보수 비용을 절감할수 있는 장점을 보유하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 다양한 제품과 솔루션을 공급하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

① LM가이드

선형 운동 분야에서 독보적인 기술을 바탕으로 고객의 생산성과 신뢰성을 극대화할 수 있는 제품입니다. LM가이드의 블록과 레일 사이에 구름운동(Rolling Motion)을 구현하여 마찰 저항을 획기적으로 줄여 부드럽고 효율적인 움직임을 가능하게 합니다.

블록 내부 강구의 접촉 구조는 서큘러 아크 홈 구조(Circular Arc Groove Design)를 적용하여 상하, 좌우 모든 방향에서 하중을 균등하게 분산시켜, 설치 방향에 상관없이 일관된 안정성과 성능을 제공합니다. 또한, LM가이드 장착면의 오차를 흡수하여 부드럽고 일관된 움직임을 유지할 수 있습니다. 특허 기술인 리테이너 방식 구조를 채택하여 LM가이드 내부 강구의 충돌을 방지하고 마찰을 줄여 저소음과 안정된 동작을 구현합니다. 이는 고속 이동과 정밀 제어에 최적화되어 반도체 제조장비, 디스플레이 제조장비 등정밀성과 신뢰성이 중요한 분야에서 특히 강점을 발휘합니다.

② 볼나사

모터의 회전 운동을 선형 운동으로 변환하거나 반대로 변환할 수 있는 부품으로, 다양한 산업용 기계에 필수적으로 사용됩니다. 주요 특징은 강구의 구름운동(Rolling Motion)을 통해 마찰력을 최소화하여 일반 미끄럼 나사 대비 구동 토크가 낮고, 구동 효율이 동일한 조건에서 약 3배 이상 높은 성능을 제공합니다. 이로 인해 부드럽고 일관된 움직임을 구현하며, 고속·고하중 조건에서도 안정성을 유지하여 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 정밀한 연삭 기술로 생산되어 표면조도와 경도가 뛰어나 내마모성이 우수하며, 특허 기술인 리테이너 방식을 채택해 저소음과 안정된 동작을 실현합니다. 이 제품은 반도체 제조장비산업용 로봇, 의료기기 등 정밀한 움직임이 필요한 분야에 널리 사용됩니다.

2) 솔루션사업부

축적된 메카트로시스템 기술을 기반으로 LCD Panel 및 반도체 Wafer 이송용 LTR (LCD Transfer Robot) WTR(Wafer Transfer Robot), 스카라 로봇, 다관절 로봇 등 다양한 산업용 로봇을 제작·공급하여 고객의 다양한 요구에 종합적으로 대응하고 있습니다.

① 데이터 이력 관리 시스템

데이터 이력 관리 시스템은 생산 제품의 검사, 계측, 설비 데이터를 효율적으로 관리하며, 추적성(Traceability)과 정합성(Consistency)을 제공합니다. 공정마다 ID를 부여하고 이를 식별하여 데이터를 수집하며, 주요 설비에서 데이터를 매칭하여 생산 이력 관리에 활용합니다. 이를 통해 생산 공정별 실시간 데이터 관리와 분석이 가능하며, 제품 불량 유출로 인한 리스크 최소화, 품질 개선, 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

② 협동로봇

높은 생산성과 안정성, 유연성을 갖춘 로봇으로, 빠른 설치와 누구나 손쉽게 프로그래밍할 수 있는 장점을 제공합니다. 사람과 협력하여 작업자의 효율을 높이고, 일관성과 고정밀도가 요구되는 작업을 수행하며, 균일한 품질 유지와 생산성 향상에 기여합니다. 스마트 솔루션 및 공정 혁신로봇, 장비, 시스템과 더불어 고객사에 최적화된 맞춤형 스마트 솔루션을 제공하여 산업 현장을 자동화하고, 스마트 팩토리 구축을 선도하고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 축적된 정밀 설계 노하우를 바탕으로 스마트팩토리에 최적화된 로봇 및 자동화 솔루션, 신속한 대응 시스템을 통해 공정 혁신과 효율성을 극대화합니다.

(2) 산업의 성장성

LM System과 메카트로 시스템은 고정밀도와 고효율성을 요구하는 산업에서 필수적인 부품으로 자리 잡고 있습니다.

이들 제품은 반도체, LED, FPD(Flat Panel Display), IT 산업, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존 주요 산업 설비 투자 분야뿐만 아니라, 2차전지, 태양광 에너지, 신재생 에너지, 헬스·의료기기, 유비쿼터스 기술, 면진 건축 등으로 시장 범위를 확장하고 있습니다.

전 세계적으로 제조업의 디지털화가 빠르게 진행되고 있으며, COVID-19 팬데믹 이후생산 및 공급망 관리의 효율성을 높이기 위해 많은 기업이 디지털 전환에 집중하고있습니다. 이로 인해 스마트 팩토리 도입이 가속화되고 있으며, 이는 더 이상 대기업만의 전유물이 아니라 중소기업으로도 확산되고 있습니다. 스마트 팩토리는 제조업의 미래를 변화시키는 핵심 기술로 평가받고 있으며, 향후 몇 년간 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 취급품목은 산업경기의 흐름에 따라 매출이 크게 영향을 받습니다.

특히, 산업 설비 투자의 증감이 매출 변동의 주요 요인이며, 2차전지, 반도체, FPD(Flat Panel Display) 등 IT 산업과 자동차, 조선 등 주요 장치산업의 경기와 성장성에 따라 매출에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

당사는 시장의 니즈를 충족하는 고정밀 제품을 고효율·저비용으로 생산하며, 국내 생산 기반을 통해 원가 및 납기 경쟁력을 확보하고 있습니다.

전국 8개 거점도시에 12개 영업팀과 45개 대리점을 운영하며, 연간 약 2,000여 거래처와의 협력을 통해 경쟁사 대비 우수한 유통망과 고객 접근성을 보유하고 있습니다.

경쟁사들이 가격경쟁에 주력하는 반면, 당사는 품질, 납기, 공급 측면에서 비교 우위를 유지하고 있으며, 이를 강화하기 위해 영업·마케팅 활동, 서비스 차별화, 가격경쟁력 확보, 납기대응력 향상, 홍보 강화 등 다각적인 전략을 실행하고 있습니다.

또한, LM시스템 기술자료 및 지원은 별도 홈페이지(http://www.e-lmsystem.co.kr)를 통해 제공하고 있으며, 설계 단계에서 당사 기술진이 직접 참여하여 높은 기술 경쟁력을 유지하며 고객 신뢰를 강화하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성

당사의 주요 제품인 LM가이드는 특수 합금강을 원소재로 하며, 일본에서 수입한 소재를 주로 사용하고 엔화(￥)로 결제하고 있습니다. 2003년 원소재 국산화에 성공한 이후, 다양한 형번에 국산 소재를 적용하고 있으며, 이를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 모션사업(LM시스템), 솔루션사업(산업용로봇), 기타사업 으로 사업부문이 구성되어 있으며, 2024년 연결 경영실적은 매출액 304,426백만원, 영업이익 565백만원, 당기순이익 1,533백만원을 기록했고, 2025년 3분기 누적 연결 경영실적은 매출액 165,814백만원, 영업손실 24,056백만원, 당기순손실 41,225백만원을 기록했습니다.2024년도부터 미국의 제조업 활성화를 위한 리쇼어링(Re-shoring) 정책, 국내 기업의 생산시설 해외 이전, 미국과 중국의 무역분쟁 지속 등으로 산업 전반의 설비투자 심리가 위축되어 국내 기업들의 설비투자가 감소하였으며, 당사의 경영실적도 2024년부터 2025년 3분기까지 감소하고 있습니다.부진한 경영실적을 회복하기 위해 전사적으로 고객사 다변화를 통한 매출 확대, 선별적 필수설비 투자, 고정비 절감 활동을 적극 실행하고 있습니다. 또한 차입금 상환을 통한 금융비용 절감을 위해 유휴부동산 매각을 진행하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

1) 한국표준산업분류 : 볼베어링 및 롤러베어링 제조업(29141)

2) 주요제품의 명칭 : LM시스템, 메카트로시스템, 줄, 기타 상품

(단위 : 천PCS, 천SET, 천개, 백만원, %)

품 목
수 량
금 액
매출액

당분기
전분기
증감율
당분기
전분기
증감율
비율

LM시스템
1,171
1,529
(23.4%)
73,994
96,400
(23.2%)
44.6%

메카트로시스템
14
15
(6.7%)
56,617
101,526
(44.2%)
34.1%

줄
348
433
(19.6%)
2,074
2,414
(14.1%)
1.3%

기타 상품
5,731
5,071
13.0%
32,776
34,557
(5.2%)
19.8%

기타 (임대,운영수수료)
-
-
-
353
18
1861.1%
0.2%

합 계
7,264
7,048
3.1%
165,814
234,915
(29.4%)
100.0%

(3) 시장점유율

당사는 자동화부품 시장에서 LM가이드 제품 약 44%, 볼스크류 약 25%의 시장점유율을 확보하며 업계 리더로 자리하고 있습니다. 치열한 경쟁 속에서도 고객 니즈에 맞춘 제품 개선, 신제품 개발, 시스템 및 프로세스 개선, 서비스 대응력 강화 등 다양한 마케팅 활동을 통해 시장 선도 지위를 유지하고 있습니다.

※ 시장점유율은 당사 자체 추정치 입니다.

(4) 시장의 특성

LM System 관련 시장은 END-USER와 대리점 체제로 구분되며, END-USER는 다시 설비와 제품 생산 분야로 나뉩니다. SOLUTION 관련 시장은 자동화와 정밀성이 요구되는 산업의 핵심 부품으로 활용되며, 이는 기업의 설비 투자와 당사의 매출이 긴밀히 연관되어 있음을 보여줍니다. 또한, 줄 시장은 당사의 안정적인 생산 품목으로 꾸준한 판매 실적을 보이며 안정적인 수익 기반을 제공합니다.

전방 장치산업의 경기 변동에 영향을 받는 회사 산업의 특성 상 당기 상반기까지 주요 고객사의 설비투자 규모 감소로 매출 실적이 저조하였으나, 향후 OLED 시장 확대에 따른 디스플레이 분야 수요 증대와 메모리 반도체 분야 시장 회복 및 2차전지 수요 회복 전망으로 매출 실적 회복세를 보일 것으로 기대하고 있습니다.

이들 시장은 기술 발전과 함께 지속적인 성장 가능성을 내포하고 있으며, 각 산업의 수요 증가에 따라 중요한 시장 위치를 확고히 하고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 발맞춰 시장확장과 기술 혁신을 통해 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하며 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 류영수 선임의 건

제 2 - 2 호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 강윤구 선임의 건

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 32 조 (대표이사 등의 선임)

① 본 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사 약간 명을 선임할 수 있다. 단, 수명의

대표이사가 선임되어 있을 시는 각각 회사를

대표하며 대표이사 회장, 대표이사 부회장,

대표이사 사장, 대표이사 부사장 등 직으로

하여 사내 위계순위로 한다.

② 본 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사

및 상근이사 약간 명을 선임 할 수 있다.

제 32 조 (대표이사 등의 선임)

① 회사는 이사회의 결의로 1인 또는 2인 이상의 대표이사를 선임할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사가 각자 회사를 대표할 것을 정하거나 공동으로 회사를 대표할 것을 정할 수 있으며, 대표형태의 변경도 이사회 결의로 정할 수 있다.

③ 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및

상근이사 약간 명을 선임할 수 있으며, 그 세부적인 직무분장은 이사회의 결의 또는 인사규정으로 정한다.

지배구조 개선과내부통제 강화를 위해각자대표이사에서공동대표이사로대표이사 체제 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 류영수 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류영수
1963.11.19
사내이사
-
해당사항 없음
이사후보추천위원회

강윤구
1963.04.15
사외이사
-
해당사항 없음
이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류영수
전문경영인
1988년
서강대학교 경영학과 졸업
해당사항 없음

1987년~2016년
삼성전자 상무

2017년~2025년
(주)텍슨 대표이사 사장

강윤구
변호사
1988년
경북대학교 법학과 졸업
해당사항 없음

1992년~2008년
대구고등법원 판사

2008년~현재
법무법인 중원 구성원 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강윤구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 강윤구>
1. 전문성
본 후보자는 대구고등법원 판사 등을 역임한 법률전문가로 탁월한 법리해석 능력과 윤리적 소양, 그리고 사회의 다양한 시각을 반영한 균형잡힌 의사결정 역량을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 투명한 지배구조 확립, 윤리경영 강화에 기여하기 위해 최선을 다하고, 회사의 현안에 대해서도 법적 측면에서 이사회 자문역할을 충실히 수행하겠습니다.
2. 독립성
본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가지 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 류영수> 본 후보자는 삼성전자 상무, 텍슨 대표이사를 역임하며 경영 전반에서의 다양한 경험과 전문성을 쌓아 왔습니다. 이를 기반으로 시장 경쟁 지속과 리스크 관리 역량이 필요한 상황에서 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사 발전에 지속적으로 기여할것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.<후보자 : 강윤구> 본 후보자는 오랜기간 법조인으로 재직하며 전문성을 갖추었는 바, 주주권익 보호와 선진적인 내부통제시스템을 감독하는 역할과 ESG 및 윤리경영 정착에 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사 후보(류영수).jpg
사내이사 후보(류영수)

사외이사 후보(강윤구).jpg
사외이사 후보(강윤구)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 강윤구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강윤구
1963.04.15
사외이사
-
해당사항 없음
이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강윤구
변호사
1988년
경북대학교 법학과 졸업
해당사항 없음

1992년~2008년
대구고등법원 판사

2008년~현재
법무법인 중원 구성원 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강윤구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 법조인으로 재직하며 전문성을 갖추었는 바, 주주권익 보호와 선진적인 내부통제시스템을 감독하는 역할과 ESG 및 윤리경영 정착에 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 후보(강윤구).jpg
감사위원회 위원 후보(강윤구)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음.