씨엔플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251113)
제출인: 씨엔플러스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
씨엔플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 11 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨엔플러스주 소: 경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동전화번호: 031-434-0976

작 성 자:
성 명: 최철웅부서 및 직위: 전략기획본부 / 이사전화번호: 031-434-0976

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨엔플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 12일
라. 주주총회일
2025년 11월 28일

마. 권유 시작일
2025년 11월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨엔플러스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

인스앤코(주)
최대주주
보통주
17,413,044
25.62
최대주주
-

정상옥
대표이사
보통주
1,961,991
2.89
대표이사
-

계
-
19,375,035
28.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최철웅((주)씨엔플러스)
보통주
2
직원
직원
-

장동혁((주)씨엔플러스)
보통주
0
직원
직원
-

장현준((주)씨엔플러스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로 52길6,606호(역삼동, 테헤란오피스빌딩)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 12일
2025년 11월 18일
2025년 11월 28일
2025년 11월 28일

나. 피권유자의 범위

- 제23기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 10월 30일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 정기주주총회 전까지 직접 위임장 수여 가능하며, 우편으로 수여 시 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (15117) 경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 ㆍ접수기간: 2025년 11월 18일 ~ 2025년 11월 28일 제23기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11 월 28 일 오전 10 시

장 소
경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025.11.18~2025.11.28

서면투표 방법
우편 송부

기타 추가 안내사항 등
마지막날인 2025년 11월 28일은 오전 10시까지만 가능

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.
제 6조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
주식의 적정 가격 유지를 통한 투자자 인식 개선 및 주가 안정화

제46조 (감사의 수)회사는 2인의 감사를 둘 수 있다.
제46조 (감사의 수)회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.
감사기능의 일원화를 통한 관리 효율성 향상 및 비용 절감

<신설>

부 칙

이 정관은 2025년 11월 28일에 의결 즉시 시행한다. 단, 제6조(1주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

시행일 반영

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승동
1970.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승동
변호사
2014.11~현재
법무법인 지암 변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 양승동 감사후보자는 2025년 03월 31일에 임기만료되어 제22기 정기주주총회에서 동일자로 재선임할 예정이었으나 의결정족수 부족으로 부결되어 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사업무를 수행하고 있습니다.

동 후보자는 재선임으로 이전 임기 내 경영의 투명성 및 신뢰성 강화, 내부 감사 및 리스크 강화, 내부통제 및 윤리경영 강화에 노력하여 윤리경영 및 준법경영 실천을 위한 감사 역할을 수행하였습니다.

앞으로 다년 간의 변호사 경험에 비추어 투명성과 사명감을 바탕으로 회사의 경영진이 합리적인 의사결정을 도출하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

양승동 후보_확인서.jpg
양승동 후보_확인서

제3호 의안 : 감사의 추가 여부 결의의 건

㈜씨엔플러스는 현재 양승동 감사가 감사업무를 수행하고 있으며, 이번 임시주주총회에서 재선임할 예정입니다.

당사의 이사회에서는 양승동 감사에 대한 결격사유가 확인된 바 없는 상황에서 추가로 감사 1인을 선임해야 할 필요성에 대하여 주주분들에게 의견을 구하고자 합니다.

이에 아래와 같이 “감사의 추가 여부 결의의 건”을 안건으로 상정하였습니다.

제3호 의안 : 감사의 추가 여부 결의의 건

- <찬성> : 감사 1인 추가 선임 진행함

- <반대> : 감사 1인 추가 선임 진행하지 않음

제4호 의안 : 소수주주 추천후보자 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 석영로 감사후보 선임의 건<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

석영로
1964.05
-
김성현

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

석영로
경영인
2003~현재
㈜마인즈에듀 대표이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 추천사유는 기재를 생략합니다.

석영로 후보_확인서.jpg
석영로 후보_확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 주식의 병합

주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

나. 의안의 요지

1. 주식병합 세부내역

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
100
500

발행주식총수(주)
기명식 보통주
67,963,000
13,592,600

기명식 우선주
-
-

합계
67,963,000
13,592,600

2. 주식병합일정

구분
일정

주주총회 예정일
2025년 11월 28일

액면병합 기준일 공고
2025년 11월 28일

매매거래정지 예정기간
2025년 12월 12일 ~ 2026년 1월 9일

액면병합 기준일
2025년 12월 15일

액면병합 효력발생일
2025년 12월 16일

신주권 상장예정일
2026년 1월 12일

단수주 대금 지급예정일
2026년 1월 19일

3. 기타사항

1) 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.

2) 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

3) 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인하여 상기 ‘병합 후 발행주식 총수’는 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정들은 대표이사에게 위임합니다.