티웨이홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251113)
제출인: 티웨이홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)티웨이홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 11 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)티웨이홀딩스주 소:서울시 송파구 올림픽로35다길 42, 18층(신천동, 한국루터회관)전화번호:02-721-7700

작 성 자:
성 명: 이 유 나부서 및 직위: 경영지원부 차장전화번호: 02-721-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)티웨이홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 13일
라. 주주총회일
2025년 11월 28일

마. 권유 시작일
2025년 11월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)티웨이홀딩스
보통주
509
0.00045
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)소노인터내셔널
최대주주
보통주
52,343,999
46.26
최대주주
-

계
-
52,434,999
46.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강정규
보통주
0
직원
직원
-

이유나
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 13일
2025년 11월 18일
2025년 11월 27일
2025년 11월 28일

나. 피권유자의 범위

㈜티웨이홀딩스의 임시주주총회(2025년 11월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 10월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주)티웨이홀딩스의 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 서울시 송파구 올림픽로35다길 42, 18층(신천동, 한국루터회관) (우편번호 05510)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 28일 오전 9시

장 소
경기도 포천시 해룡로37번길38(구.설운동561-7) 사무동3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원구
1959.05.24
해당사항 없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원구
공인회계사
1985.~현 재

공인회계사

-

2010.~2016.
대구광역시의회 의원
-

2016.~2019.
한국안광학산업진흥원 원장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김원구 후보자]1. 재무 및 회계 전문성
40년간의 공인회계사 경력을 바탕으로 티웨이홀딩스의 재무 상태를 명확하게 분석하고, 잠재적 손실 및 부실 위험을 파악하여 회사의 재무 건전성을 확보하는데 기여할 수 있는 전문성을 갖추고 있음.
2. 독립성 및 객관성
소액주주연대의 추천을 받은 후보로서, 기존 이사회의 영향력에서 벗어나 주주 전체의 이익을 최우선으로 고려하는 독립적인 감사 역할을 수행하여 지배주주의 사익 추구 행위를 견제하고, 소액주주의 권익을 보호하는데 중요한 역할을 할 것임.
3. 폭 넓은 경영 경험
한국안광학산업진흥원 원장, 대구광역시의회 의원 등 다양한 경험을 바탕으로 단순한 재무 감사에 머물지 않고 회사의 사업 전반을 아우르는 경영 활동의 적정성을 종합적으로 판단할 수 있는 능력을 보유하고 있어 경영 효율성 증대 및 내부통제 시스템 강화에도 긍정적 영향을 미칠 것임.

확인서

감사선임_확인서_final_1

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음"