와이엠 — 주주총회소집공고 (20251113)
제출인: 와이엠

주주총회소집공고
6.0
주식회사 와이엠

주주총회소집공고

2025년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 와이엠

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지) http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제365조 및 정관 제14조에 따라 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※상법 제542조의4 및 정관 제14조 제6항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에게는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 11월 28일(금요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 118, 본사 회의실3. 회의목적사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 이기명) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 이기명)4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 따라 경영참고사항은 우리 회사의 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하고 서명 또는 날인 후 주주 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증7. 기타사항참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 11월 13일

주식회사 와이엠 대표이사 선지영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김우철(출석률: 100%)
최동윤(출석률:92%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제53기(2024년) 결산재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2025.03.07
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건- 제53기(2024년) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2025.03.07
- 제53기 정기주주총회 소집의 건- 주주제안의 건 상정여부
찬성
찬성

4
2025.03.14
- 온렌딩대출 1,500백만원 타과목전환 신청의 건(신한은행)
찬성
찬성

5
2025.04.08
- 내부회계관리 계획 보고
찬성
찬성

6
2025.04.14
- 한국산업은행 산업운영자금대출 50억원 1년 대환의 건
찬성
찬성

7
2025.05.21
- 제12회 무보증 사모사채 50억원 발행의 건
찬성
찬성

8
2025.05.26
- 농협은행 무역어음대출 차입의 건
찬성
찬성

9
2025.05.28
- 한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금 대출)
찬성
찬성

10
2025.06.11
- 연대보증에 관한 건(현지법인사업자금대출)
찬성
찬성

11
2025.06.26
- 자기주식 신탁계약 체결에 관한 건
찬성
찬성

12
2025.09.02
- 한국산업은행 산업운영자금대출 191억원 대환의 건
찬성
찬성

13
2025.10.20
- 서울사무소 임차계약의 건
찬성
찬성

14
2025.10.20
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김우철, 최동윤
2025.02.05
- 외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,200,000
20,000
10,000
-

※상기 주총승인금액은 제53기 정기주총에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성파스너(Fastener) 산업은 자동차 등 운송기계와 전자제품, 건설산업 등에 소요되는 주요 모듈의 구성품 및 체결용 단품으로 이용되며, 과거 기계가공 방식에서 냉간단조공법으로의 기술혁신을 통해 큰 원가절감을 이루었습니다. 파스너는 오랜 개발기간과 생산 노하우(Know-how)를 바탕으로 대규모 설비투자가 요구되며, 투자 회수기간도 장기간 소요되는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다.

특히 자동차용 파스너는 그 용도에 따라 형상과 특성이 다양하고, 안락한 운전성능과운전자의 안전을 위해 고품질의 신뢰성을 요구합니다. 이를 위해서는 소재 기술을 바탕으로 금형, 열처리, 표면처리 등 복잡하고 다양한 주변기술이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산 및 판매는 고객의 주문에 따라 다품종 소량으로 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2025년 글로벌 자동차 시작은 완만한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 세계경제의 완만한 성장이 예상되는 가운데 경기의 영향을 많이 받는 자동차 산업의 특성상 2~3% 수준의 성장이 전망됩니다. 국내 자동차 산업은 내수시장의 부진으로 2025년에도 어려움이 예상되나 주요 수출대상국의 경제성장으로 수출이 확대에 따라 전체적으로는 소폭 증가가 예상됩니다.

이러한 경영환경 속에서 당사는 주요 고객사인 현대자동차그룹 등의 신차출시에 따른 수요 증대와 원환할 공급관계를 강화하면서, 동시에 글로벌 부품 전문사에 대한 수주 확대를 통한 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주요 수요처(업계)는 자동차 및 기계, 전기전자, 건설 등 대형 제조업체로서 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.(4) 경쟁요소

파스너(Fastener) 산업은 고도의 기술과 품질의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 품질 뿐만 아니라, 납기 및 생산원가도 주요한 경쟁 요소입니다.

완성차 메이커의 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발과 제조설비 구축을 위한 초기자본이 선 투입되어야 하고, 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 양산으로 이어질 수 있습니다.

이를 위해 당사는 독보적인 기술경쟁력 확보를 통한 생산공법 개선과 지속적인 연구개발투자 등 원가절감 및 제조혁신을 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 시장의 불확실성을 대비하기 위해 거래처 다변화와 기술경쟁력을 바탕으로 지속가능한 경영체제 구축을 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성파스너(Fastener) 제품을 생산하기 위한 주요 원재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 세아특수강, 현대종합특수강 등 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 당사 경영실적은 매출액 172,201백만원, 영업이익 6,107백만원, 법인세비용차감전순이익 6,435백만원, 당기순이익 5,195백만원으로 전년 동기대비 매출액은 약 3.6% 증가하였으며 영업이익 46.7% 증가하였습니다. 2025년도에는 반기에는 매출액 89,688백만원, 영업이익 1,525백만원, 법인세비용차감전순손실 112백만원, 당기순이익 221백만원을 시현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율

주요 고객사인 HMC Group 및 한국지엠 등 협력사로서의 위치를 유지하면서, 국내외자동차, 전자기기, 건축업체 등에 전문 특화된 제품을 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

주요 고객사인 HMC Group 및 한국지엠 등 협력사로서의 위치를 유지하면서, 국내외자동차, 전자기기, 건축업체 등에 전문 특화된 제품을 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기명
1975.05.25
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기명
태림회계법인 이사(공인회계사)
2022.04~현재
태림회계법인 이사(회계감사,Tax)
-

2020.09~2022.04
서우회계법인(회계감사,Tax)

2018.10~2020.09
흥국자산운용 팀장(펀드운용)

2015.01~2018.08
유리자산운용 주식운용본부장(펀드운용)

2012.08~2015.01
동양자산운용 차장(펀드운용 및 리서치 담담)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기명
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

자본시장 및 기업경영과 관련한 경험을 통해 쌓아온 전문성을 바탕으로 이사회의 독립성과 투명성을 높이는데 기여하고, 주요 경영활동 및 현안에 대하여 주주 및 회사의 이익을 위해 내부경영진과 임직원에게 적절한 조언을 아끼지 않는 한편, 회사가 집행하는 모든 활동에 대한 감독업무를 충실히 이행함을 통해 주주가치 제고에 최선을 다하겠습니다. 사외이사로서 법령과 정관이 정한 책임과 의무를 인식하고 준수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계사로서 오랜기간 회계법인 및 금융기관에 근무하면서 기업경영과 자본시장에 대하여 다양한 경험과 경륜을 쌓아 왔습니다. 사외이사로서 회사의 중요한 의사결정과정에서 주주와 회사의 이익에 부합하는 독립적이고 합리적인 의견을 제시하고 판단할 충분한 역량과 비전을 갖추고 있다고 판단됩니다.

확인서

확인서_사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이기명
1975.05.25
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기명
태림회계법인 이사(공인회계사)
2022.04~현재
태림회계법인 이사(회계감사,Tax)
-

2020.09~2022.04
서우회계법인(회계감사,Tax)

2018.10~2020.09
흥국자산운용 팀장(펀드운용)

2015.01~2018.08
유리자산운용 주식운용본부장(펀드운용)

2012.08~2015.01
동양자산운용 차장(펀드운용 및 리서치 담담)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기명
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계사로서 오랜기간 회계법인 및 금융기관에 근무하면서 기업경영과 자본시장에 대하여 다양한 경험과 경륜을 쌓아 왔습니다. 감사위원회 위원으로서 합리적인 사고와 객관적인 자세로 지배기구의 건정성 강화 및 경영진에 대한 감시에 기여할 충분한 역량을 갖추었다고 판단됩니다.

확인서

확인서_감사위원회 위원.jpg
확인서_감사위원회 위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

이번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.