오스코텍 — 주주총회소집공고 (20251113)
제출인: 오스코텍

주주총회소집공고
6.0
오스코텍

주주총회소집공고

2025년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 오스코텍

대 표 이 사 :
윤태영, 이상현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 A-9

(전 화)031-628-7666

(홈페이지)http://www.oscotec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 이상현

(전 화) 031-628-7613

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정관 제17조에 의거 아래와 같이 (주)오스코텍의 제28기 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
.
: 2025년 12월 5일 (금) 오전 09시

2. 장 소
.
: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B1 강당

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 발행예정 주식의 총수 변경

제2호 의안 : 사외이사 김규식 선임의 건

제3호 의안: 사내이사 신동준 선임의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542 제4항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:
https://evote.ksd.or.kr

모바일주소:
https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2025년 11월 24일 9시 ~ 2025년 12월 4일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리스시템에서 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기 타 사 항

가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

나. 주차가 불가하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

2025년 11월 13일

대표이사 윤태영, 이상현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

김정근출석률(100%)
윤태영출석률(100%)
이상현출석률(100%)
곽영신출석률(100%)
홍남기출석률(100%)

1
2025.01.31
27기 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2
2025.02.26
27기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3
2025.02.26
주주총회 소집결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

4
2025.02.26
내부회계평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5
2025.03.10
27기 정기주총 전자투표 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

6
2025.04.14
각자 대표이사 선임의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.08.12
반기 정기이사회의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.09.29
공동연구개발 계약 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.10.22
임시주주총회 소집결의의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

*김정근 이사는 2025년 3월 28일 임기만료 되었습니다.*곽영신 이사는 2025년 3월 27일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
40,000,000
40,000,000
-

- 주총승인금액은 이사와 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임.- 지급총액 및 평균지급액은 1월부터 10월까지 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 신약개발사업
a. 자가면역 치료제자가면역 질환은 면역시스템이 자신을 공역하여 발생하는 질환으로 100종 이상의 질환이 있으며, 대표적인 질환으로는 류마티스관절염 (rheumatoid arthritis), 면역혈소판감소증 (immune thrombocytopenia), 제1형 당뇨병 (type I diabetes), 건선/건선성 관절염 (psoriasis/psoriatic arthritis), 다발성 경화증 (multiple sclerosis), 루프스 (lupus), 염증성 장질환 (inflammatory bowel disease), 중증근무력증 (myasthenia gravis), 쇼그렌증후근 (Sjogren’s syndrome), 하시모토병 (Hashimoto disease) 등이 알려져 있습니다. 자가면역 질환은 대부분 발병 원인이 알려져 있지 않으며, 유전적 요인이나 환경적인 요인으로 해석하고 있습니다. 자가면역 질환 환자는 미국에서만 23.5만명 (7%)이 있으며, 여성에서 2~3배 높고, 유아에서 노인에 이르기까지 모든 연령층에서 발생하는 것으로 알려져 있습니다.

자가면역질환 중 류마티스관절염은 현재까지 병의 원인이 정확하게 밝혀지지 않은 질병으로 세계인구의 약 1%에서 발병되고 있습니다. 류마티스관절염 치료제 개발 분야는 2000년 이후 노령 인구 증가와 소득 수준의 향상으로 국내는 물론 전 세계적으로 환자가 지속적으로 증가하고 있는 추세여서, 앞으로 신약개발 질환 중 성장율이 가장 큰 질환 분야입니다.

자가면역질환 중 면역혈소판감소증은 혈소판에 대한 자가항체 생성으로 발병하는 질환으로 자가항체가 결합된 혈소판이 대식세포 (macrophage)에 의해 파괴되어 발생하는 질병입니다. 혈액 내 혈소판의 수치가 낮을 경우 피부의 점상출혈 뿐만 아니라 심할 경우 장기 및 두뇌에서의 출혈로 사망에 이르게 되는 질병입니다.

SYK는 B 세포, 대식세포, 호중구, 단핵세포 등 다양한 면역세포의 활성을 조절하는 것으로 보고 되어져 있어 류마티스관절염을 포함하는 면역기능의 증가에 의해서 발병하는 자가면역질환의 치료제 타겟으로 알려져 있습니다.

b. 급성골수성백혈병 치료제급성골수성 백혈병(AML)은 면역세포의 일종인 미성숙백혈구가 비정상적으로 증식하는 혈액암입니다. 전세계적으로 만명 중 한명 정도가 급성골수성백혈병에 걸리며80만명 정도의 환자가 있는 것으로 보고되고 있습니다. 급성 골수성 백혈병 은 환자의 발병 연령과 밀접한 관련이 높으며 고령 환자일수록 기존 화학요법제에 대한 치료율이 낮고 재발이 높게 발생합니다. 기존 항암제 저항성 원인으로 비정상적으로 과다 활성된 형태의 FLT3 키나제 돌연변이가 임상학적으로 확인 되며전체 AML 환자 중 35%에서 FLT3 돌연변이가 관찰됩니다. 따라서 독성이 낮고 질병재발을 방지하는 저분자 FLT3 억제제 개발 필요성이 대두되고 있습니다.
c. 난치성 고형암 치료제 진행성 암 중에서 대표적인 난치성 질병으로 비소세포성 폐암 (NSCLC), 삼중음성 유방암 (Triple negative breast cancer, TNBC), 그리고 비뇨기암 (Kidney and bladder cancer) 등이 알려져 있으며, 해당 질병은 상대적으로 높은 발생빈도와 치사율을 나타내어 임상학적으로 unmet need가 가장 높다고 할 수 있습니다. 항암치료를 위해 chemotherapy, targeted therapy, immune checkpoint inhibitor 등이 개발되어 항암 효능 개선에 기여하고 있지만 해당 암종에서는 암세포 분열 속도가매우 빠르기 때문에 전이가 공격적으로 진행되며 주변 조직 침윤도 빈번하여 외과 수술 후에도 암재발이 자주 관찰되거나 항암제 약물저항성 빈도도 역시 높습니다. 최근 translational medicine 연구를 통해 종양 악성화, 암재발 그리고 약물 저항성 원인에 있어서 AXL 단백질이 주목 받고 있습니다. AXL 발현이 높은 환자일수록 부정적 예후가 높고 낮은 생존율과 밀접한 관계가 있는 것이 임상학적으로 증명되었기 때문에 여러 난치성 암에 있어서 전망이 높은 타겟이라 할 수 있습니다. 특히, 종양미세환경에서 AXL 발현이 될 경우 암세포를 공격할 수 있는 면역세포들이 억제되므로 최근 주목을 받고 있는 면역항암제와 AXL 억제제가 병용투여 전략도 가능하여 암 치료 증대 뿐만 아니라 예방과 치료 유지에도 매우 중요한 항암 타겟입니다.
d. 알츠하이머 치료제

알츠하이머병은 뇌세포의 퇴화로 기억력을 비롯한 여러 인지기능이 점진적으로 저하되며 일상생활의 장애가 초래되는 만성뇌질환입니다. 알츠하이머병의 명칭은 1907년 이를 최초로 발견한 독일의사 알로이스 알츠하이머(Alois Alzheimer)의 이름에서 유래합니다.

알츠하이머병 환자의 뇌를 영상검사 혹은 부검에서 관찰해보면, 일반인보다 위축된 것을 볼 수 있습니다. 또, 뇌 조직을 현미경으로 관찰해보면, 베타아밀로이드 단백질이 침착 되면서 생긴 노인반(senile plaque), 그리고 타우 단백질이 비정상적으로 엉겨 붙으면서 형성된 신경섬유다발(neurofibrillary tangle)을 볼 있습니다. 연구자들은 노인반과 신경섬유다발이 뇌에 점차 쌓이고, 이로 인하여 신경세포들이 죽으면서 알츠하이머병이 발생하는 것으로 생각하고 있습니다. 두 물질이 처음에 왜 쌓이는지는아직 밝혀지지 않았습니다.

알츠하이머병은 대부분 기억력 저하에서 시작됩니다. 초기에는 주로 몇 시간 혹은 며칠 전의 일에 대한 단기 기억력 저하가 생깁니다. 이 시기에는 젊은 시절에 대해서는 잘 기억하면서, 아침 식사로 무엇을 먹었는지 대답하지 못할 수 있습니다. 이후 질환이 진행되면, 점차 옛날 일에 대한 기억도 저하되고, 다른 여러 인지기능의 저하도 함께 나타납니다. 망상이나 환청과 같은 '정신행동증상'도 나타날 수 있는데, 말기까지 진행되면 모든 일상생활 기능을 상실하게 됩니다.

당사는 타우병증 발달과 확산에 핵심 역할을 하는 아세틸화된 타우 단백질의 라이신 280(tau-acK280)을 표적으로 하는 항체를 개발 중에 있습니다. 타우병증은 뇌에 타우 단백질이 축적되는 질환이고, 타우 단백질이 많이 쌓이면 뇌세포가 죽고 인지기능이 떨어질 수 있습니다. 알츠하이머병은 가장 흔한 타우병증의 유형입니다
e. 내성을 극복하는 차세대 고형암 치료제

비록 지난 수십 년간 면역관문억제제, 표적 치료제, 항체-약물 접합체, 세포치료제 등 다양한 혁신적 항암제 개발로 치료 성과가 향상되었지만, 암은 여전히 높은 사망률을 보이는 치명적 질환으로 남아 있습니다. 대부분의 종양은 초기 치료 후 재발하고 더 악성화되어 기존 치료제에 반응하지 않는 내성을 보입니다. 항암제 내성은 암 치료 실패의 주요 원인 중 하나로, 대부분의 암 유형에서 발생하며 사망에 이른 환자의 약 90% 이상에서 관찰됩니다. 현재까지 항암제 개발은 주로 암세포의 사멸에만 초점을 맞추어 왔으나, 이러한 접근만으로는 암의 복잡한 진화 능력과 생존 전략을 극복하기에 한계가 있습니다. 이에 따라 최근에는 암세포가 치료적 압박 속에서 어떻게 스스로를 재구성하고 진화하는지를 이해하고, 이를 바탕으로 내성 극복에 중점을 둔 새로운 치료 전략이 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 당사가 개발 중인 후보물질 OCT-598은 EP2/EP4 이중 저해 저분자 화합물로, EP4 단일 수용체를 타겟으로 하는 대부분의 경쟁약물에 비해 PGE2-EP 수용체 신호 경로에 대한 억제력이 우수합니다. 현재 경쟁약물들이 주로 면역항암제와의 병용에 집중되고 있는 반면, OCT-598은 다양한 전임상 암 모델에서 면역항암제뿐만 아니라 여러 표준치료 요법과 병용 시 치료 효능을 향상시키는 것으로 확인되었습니다. 특히 폐암 모델에서는 1차 표준치료법인 면역화학요법과의 병용 투여를 통해 완전한 종양 소실과 장기적인 재발 억제 효과를 유도하며, 표준치료의 항종양 효과를 강화함을 입증했습니다. 또한 방사선치료와의 병용 시 종양 소실률 및 반응 지속성이 증가했고, 화학요법과의 병용 역시 장기적인 항종양 효과를 증진시켰습니다.

이러한 결과는 OCT-598이 다양한 표준치료와의 병용을 통해 기존 항암제의 한계를 극복하고 내성 발생을 억제할 수 있는 가능성을 보여줍니다. OCT-598은 내성 억제를 중심에 둔 차별화된 전략에 따라 개발되고 있으며, 보다 넓은 환자군과 시장을 아우르는 임상적 접근 방식으로 추진되고 있습니다. 2025년에는 미국 FDA로부터 임상 1상 시험에 대한 IND 승인을 받았으며, 국내 식약처에도 IND 신청을 완료하고 임상 1상 진행 중에 있습니다.

2) 치과용 골이식재 사업

기존의 시장 제품과 유사한 정도의 안전성과 효능을 지닌 제품의 개발로 관련 시장에 진입하려는 시도 등이 있습니다. 국내에서는 당사를 포함하여 10여개의 제조 전문 회사들이 자체 브랜드로 개발하여 판매하고 있으며, 임플란트 제조사, 대형 유통회사 등에 OEM, ODM 방식으로 제품을 공급하고 있습니다. 당사 제품은 국내 최초 개발 및 20년 이상의 임상 사용으로 검증된 품질과 가격경쟁력을 갖추고 있어 국내 시장을 선점하고 있습니다.

최근의 신기술 동향은 생체활성 물질 및 항생제 등을 약물전달기술(Drug Delivery System)을 응용하여 기존의 골이식재에 접목시키는 것입니다. 당사에서는 기존의 골이식재에 생체친화적인 칼슘포스페이트 크리스탈을 코팅한 골이식재인 BioCera와 InduCera를 출시하여 판매하고 있으며, 2011년 출시한 InduCera는 새로운 공정으로 제품의 성능을 보다 향상시켜 기존의 수입 제품 사용자들로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다. 2014년에는 시술의 편리성을 극대화한 시린지 타입의 이종골 제품 Biocera-F를 출시하였습니다. 최근에는 국내 골조직 재생용 바이오소재 전문업체와 기술제휴하여 콜라겐이 함유된 합성골 이식재 CollaCera 제품을 출시, 판매중입니다.

3) 치과용 차폐막 사업

현재 사용중인 차폐막은 크게 흡수성과 비흡수성으로 구분됩니다. 초기에는 비흡수성 차폐막으로 millipore의 cellulose acetate가 주로 사용되었으나, 현재에는 gore tex, expanded polytetrafluoroethylene (e-PTFE) 막이 개발되어 시장에서 사용되고 있습니다. 비흡수성 차폐막은 조직 내에서 구조와 강도가 잘 유지되는 장점을 가지고 있으나, 내구성이 견고한 특징 때문에 치은퇴축 발생 시, 구강 내 환경에 쉽게 노출될 수 있다는 점과 2차적인 수술로 제거해야 한다는 큰 단점이 있습니다. 따라서 현재 시장에서는 80% 이상이 흡수성 차폐막을 선호하고 있습니다. 흡수성 차폐막은 별도의 제거시술 없이도 이식된 부위에서 분해됨으로써 2차적인 제거 수술이 불필요하기 때문에 환자의 편의성이 크고 비용을 절감할 수 있는 장점을 가지고 있어 다양한 흡수성 차폐막이 개발되고 있습니다. 흡수성 차폐막으로는 BioMend, Bio-Gide와 같은 동물유래 콜라겐을 이용한 제품이 대표적으로 사용되며, 삼양사의 BioMesh처럼 polylactic acid를 사용한 합성 차폐막도 사용되고 있습니다.

시판중인 차폐막 경쟁품의 종류는 30여종이며, 흡수성 제품이 전체 시장의 80%이상을 차지하고 있습니다. 과거 국내 시장에서는 Bio-Gide를 대표로 한 수입제품이 차지하는 비중이 매우 높았으나 당사를 비롯해 현대바이오랜드, 오스템임플란트, 덴티움, 나이벡, 푸르고 등 여러 국산 제조사에서 다양한 차폐막 제품을 출시하여 현재는 국내 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.

4) 기능성 소재 및 관련제품사업일반적인 건강기능식품(칼슘보충용, 글루코사민 캅셀)의 경우, 각 제품의 주요 소비자 중 다수가 겪고 있는 해당 질환을 타겟으로 하는 특화된, 유효성이 높은 건강기능식품 신제품(골밀도 저하억제기능, 염증완화기능 등)에 의해 시장에서 신속히 대체될 가능성이 높습니다. 국내 기능성 소재 및 건강기능식품 시장에 진출한 주요 업체는 매출액 및 연구투자비기준으로 알로에마임, 김정문알로에, 녹십초알로에, 남양, 렉스진바이오텍, 쎌바이오텍, 풀무원, 태평양, 대웅제약, 광동제약, 한미약품, 현대약품, 유한양행, 종근당, 대상, 한국야쿠르트, 롯데, CJ, 두산, 동원F&B, 암웨이, 한국인삼공사, 일진제약 등의 식품업계, 제약업계, 유통업계 및 벤처업계를 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 연구중심의 신약개발 및 바이오 기업으로서 창사 이래 관절염, 항암제 등과 관련된 질병의 합성신약개발에 주력해 왔으며, 신약개발과정에서 얻어진 여러 가지 연구 산물과 축적된 지식을 기능성 소재 및 관련제품, 골이식재 등의 사업화를 통해 차별화된 사업모델을 구축해 왔습니다. 현재, 당사는 연구개발전문 바이오의약품 기업으로의 확장을 위해 기술도입 계약 체결을 통해 공동연구 개발 중에 있습니다.이러한 사업모델에 따라 당사는 주력인 1)신약개발사업(합성신약) 2)기능성 소재 및 관련 제품사업, 3)치과용 골이식재 사업을 영위하고 있습니다.

현재 신약개발사업은 2종의 합성 신약 후보물질에 대하여 임상시험을 진행하고 있습니다. 국내제약사에 기술이전한 표적항암제 폐암 치료 물질은 한국 식약처 및 미국 FDA에서 단독 또는 병용 1차 치료제로 승인을 받았습니다. 골이식재 사업 및 차폐막 사업은 주로 치과를 대상으로 한 제품으로, 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있으며 해외 시장 진출도 고려하고 있습니다.기능성 소재 및 관련제품은 주로 건강기능식품의 소재로 판매되고 있으며, 신약 연구개발에 대한 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 연구개발 된 제품이라는 점에서 여타 업체의 제품들에 비해 효능과 과학적인 연구결과에 있어 비교우위를 보이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 신약물질의 개발 및 기술이전 2) 치과용뼈이식재 및 관련제품3) 기능소재의 제조 및 공급

(2) 시장점유율

정확한 통계자료나 보도자료의 확인이 어려워 시장점유율 산출을 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 (가) 업계의 현황 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도(개정)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 발행예정주식의 총수 변경

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 【발행예정주식의 총수】 이 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다
제5조 【발행예정주식의 총수】 이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다
자회사 제노스코 (Genosco)의 완전 자회사화를 통한 지배구조 개선 및 경영 투명성 제고를 위한 재원 마련

[부칙]
[부칙] 16. 이 정관은 2025년 12월 5일부터 시행한다.
정관개정 시행일

※ 기타 참고사항

회사는 주주들의 요청에 따라, 제노스코 (Genosco)의 완전 자회사화를 통한 지배구조 개선과 경영 투명성 제고를 추진하고 있습니다.

이를 위해 향후 전략적(SI) 또는 재무적(FI) 투자자를 유치하고, 그 재원을 제노스코 지분 매입에 활용할 예정입니다.

이번 수권주식수 확대는 향후 1~2년 내 계획된 지분 인수 목적에 한정하여 사용되며, 회사는 주주가치 희석을 초래하는 일반적 자금조달 (예: 주주배정 유상증자 등)에 활용하지 않는다는 원칙을 가지고 있습니다.

제노스코의 기업가치는 독립된 외부 전문기관의 객관적 평가 결과를 바탕으로 산정되며, 회사는 평가 및 의사결정의 전 과정에서 투명성과 공정성을 철저히 확보할 예정입니다.

향후 자금조달 시행 시에는 이사회 승인 및 공시 절차를 거쳐 발행가 산정 근거, 투자자 선정 사유, 지분 희석 영향 등을 투명하게 공개할 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 김규식 선임의 건

제3호 의안: 사내이사 신동준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김규식
1960-02-26
O
X
-
이사회

신동준
1971-02-11
X
X
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김규식
현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사
92.0214.03 ~ 15.1220.01 ~ 20.1222.01 ~ 23.1219.01 ~ 현재24.07 ~ 현재23.04 ~ 현재

- 서울대학교 법과대학 졸업- 전 금융감독원 법률고문- 전
KSA(Korea Shareholder Activism) 법률사무소 대표변호사- 전 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장- 현 사단법인 한국기업거버넌스포럼 이사-
현 Portfolio Manager, Vista Global Asset Management Pte Ltd(Singapore)- 현 주식회사 에스엠엔터테인먼트 사외이사

-

신동준
(주)오스코텍 전무이사
90.02 ~ 20.0216.03 ~ 18.0218.02 ~ 19.0220.01 ~ 21.1222.01 ~ 23.1225.07 ~ 현재

- 서강대학교 정치외교학과, 중앙대학교 경제학과 졸업(박사)

- 미래에셋증권 Trading부문 운용전략실장 / 상무보

- KB증권 리서치센터 자산배분전략부장 / 상무보

- KB증권 리서치센터장 / 상무

- KB증권 WM 솔루션 총괄 본부장, WM 투자전략 본부장/ 상무

- 현 ㈜오스코텍 전무이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김규식
-
-
-

신동준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 후보자 김규식 (이사회)

저는 금번 ㈜오스코텍(이하 '회사')의 사외이사 후보로서, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고라는 공동의 목표를 달성하기 위해 다음과 같이 직무를 수행하고자 합니다.

1. 직무수행 철학: 공정한 거버넌스에 기반한 '상생과 번영'

저의 사외이사 직무수행 철학은 '권한, 책임, 보상의 비례 원칙'에 기반한 공정한 기업 거

버넌스를 확립하는 것입니다.

이사회는 특정 집단의 이익이 아닌 회사와 주주 전체의 이익을 위해 존재해야 합니다.

저는 경영진(이사회 및 지배주주 포함)과 일반주주 간의 관계가 제로섬(zero-sum)이 아

닌, 지혜로운 상생과 공동 번영의 모델로 나아갈 수 있다고 믿습니다.

이를 위해 독립적인 사외이사로서 경영진에게는 합리적인 견제와 동시에 전략적 조력자

로서의 역할을 다하고, 일반주주에게는 신뢰받는 대변인으로서의 책임을 다하겠습니다.

2. 직무수행 목표

저의 핵심 목표는 경영진과 일반주주 간의 이해관계를 일치시키는 선순환 구조를 구축하

는 것입니다.

1) 이사회 기능 강화: 독립적이고 전문적인 견지에서 이사회의 의사결정 기능과 경영진

감독 기능을 강화합니다.

2) 지속가능한 성장 기반 마련: 오스코텍의 핵심 역량인 신약개발(R&D) 부문의 장기적

가치와 안정적 사업의 균형 있는 성장을 지원합니다.

3) 주주가치 제고: 회사의 성과가 모든 주주에게 공정하게 귀속될 수 있는 투명한 거버

넌스 및 주주환원 정책의 기반을 마련합니다.3. 세부 추진 계획

상기 목표 달성을 위해 다음 3가지 영역에 집중하여 직무를 수행하겠습니다.

가. '이해관계 일치'를 위한 거버넌스 구축 (핵심 과제)

경영진의 성공이 곧 주주의 성공이 되는 구조를 만드는 것이 핵심입니다.

* 경영진 보상 체계의 합리성 검토:

- 경영진(특히 지배주주 및 특수관계인)의 보수 및 보상체계가 단기 성과가 아닌 회

사의 장기적인 기업가치 및 R&D 파이프라인 성과와 명확히 연동되는지 검토하겠습니다.

- 이는 '권한과 책임에 비례하는 보상' 원칙의 핵심이며, 경영진이 주주가치 제고에

집중하도록 유도하는 가장 강력한 수단입니다.

* 자본배분 정책의 균형점 모색:

- 오스코텍과 같은 R&D 중심 바이오 기업의 핵심 과제는 '장기 투자'와 '주주환원'

간의 균형입니다.

- 신약 파이프라인(항암제 및 내성항암제, 알츠하이머, 면역질환 치료제 등)의 성공을 위한 합리적인 R&D 투자 규모를 점검하는 동시에, 안정적인 사업 등에서 발생하는 현금을 활용한 예측 가능하고 합리적인 주주환원 정책을 제안하여 경영진과 일반주주 간의 신뢰를 구축하겠습니다.

나. 오스코텍 맞춤형 '전문적 감독' 수행

회사의 핵심 사업인 신약 개발의 특수성을 반영하여 전문성을 갖춘 감독 역할을 수행합

니다.* R&D 리스크 관리 및 투명성 강화:

- 신약 개발 과정(임상 등)에서 발생하는 높은 불확실성과 리스크를 이사회가 명확

히 인지하고 관리할 수 있도록 지원하겠습니다.

- 핵심 파이프라인의 진행 상황과 주요 마일스톤 달성 여부를 일반주주들이 이해하

기 쉽도록 투명하게 공시하고 소통하도록 경영진에 적극 요구하겠습니다.

* 미래 성장 동력의 합리적 평가:

-'렉라자' 성공 경험을 바탕으로 한 후속 파이프라인의 잠재력과 기술이전(L/O) 전

략, M&A 등 미래 성장 전략에 대해 합리적인 의사결정을 지원하겠습니다.

다. '독립적 이사회' 활동 강화

사외이사 본연의 임무인 독립성과 견제 기능을 충실히 이행합니다.

* 이해상충 관계의 철저한 감시:

- 이사회 안건 심의 시, 회사와 지배주주 또는 특정 경영진 간의 이해상충 가능성이

있는 거래(내부거래, 자금거래 등)에 대해 철저히 검토하고 독립적인 의견을 개진하겠습

니다.

* 적극적인 소통 창구 역할:

- 이사회와 경영진의 의사결정 과정을 주주들에게 투명하게 전달하고, 반대로 일반

주주들의 의견이 이사회에 공정하게 전달될 수 있는 소통의 가교 역할을 하겠습니다.

4. 결어

저는 사외이사로서의 독립성을 견지하며 오스코텍 이사회의 전문성과 다양성 강화에 기

여하겠습니다.

단순한 감시자를 넘어, 경영진(이사회, 지배주주)과 일반주주가 서로 신뢰하며 회사의 장기적인 번영을 함께 만들어가는 '상생의 거버넌스 모델'을 구축하는 데 저의 모든 역량을바치겠습니다.

감사합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제 2호 의안: 사외이사 김규식 선임

이번 사외이사 선임은 이사회의 독립성과 투명성을 제고하고, 주주권익 보호를 강화하기위한 조치입니다.

김규식 후보자는 기업지배구조 및 법률 분야의 전문성을 갖춘 전문가로서, 공정하고 투명한 의사결정 체계 확립을 목표로 하고 있습니다.

특히, 후보자는 제노스코의 완전 자회사화 등 주요 지배구조 개편 과정에서 이사회의 독립적 감시 기능을 강화하고, 법률적·거버넌스 측면에서 자문 역할을 수행함으로써 회사의 지배구조 선진화에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 향후 이사회 운영의 투명성 제고, 주주권익 보호 강화, 시장 및 투자자와의 신뢰 구축을 통해 오스코텍의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 예정입니다.

제 3호 의안: 사내이사 신동준 선임

회사는 제노스코 완전 자회사화를 포함한 중대한 경영과제를 추진하고 있습니다.

이에 따라 재무 투명성 제고, 시장과의 신뢰 구축, 책임경영 체계 강화가 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

신동준 후보자는 자본시장과 투자전략 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로, 회사의 재무정책 및 IR 역량을 고도화할 적임자입니다.

후보자의 합류는 책임 있는 의사결정, 투명한 자본 운용, 그리고 시장과의 신뢰 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서-사내사외이사-김규식

확인서-신동준

※ 기타 참고사항

이번 임시주주총회 안건은 1) 지배구조 개선(수권주식수 확대), 2) 이사회 독립성과 투명성 및 주주권익 보호 강화(사외이사 선임), 3) 재무 투명성과 책임경영 및 시장 소통 강화(사내이사 선임)을 목표로 합니다.

회사는 거버넌스 및 재무 분야의 전문 인사를 이사회에 영입함으로써, 이사회의 독립성과 투명성, 제무 건전성과 시장 신뢰를 한층 강화하고자 합니다. 이를 통해 지속가능한 성장과 주주가치 제고의 기반을 마련하겠습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
90,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
70,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간: 2025년 11월 24일 9시 ~ 2025년 12월 4일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

- 주주확인용 공인인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)