와이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251113)
제출인: 와이엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 와이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이엠주 소: 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118전화번호: 031-680-8600

작 성 자:
성 명: 김기훈부서 및 직위: 재경실장전화번호: 031-680-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 와이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.11.13
라. 주주총회일
2025.11.28

마. 권유 시작일
2025.11.18
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 와이엠
보통주
1,881,941
8.45
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

선지영
대표이사 및 최대주주
보통주
4,918,349
22.10
대표이사 및 최대주주
-

이규민
최대주주의 특수관계인
보통주
2,635,199
11.84
최대주주의 특수관계인
-

이윤선
최대주주의 특수관계인
보통주
699,773
3.14
최대주주의 특수관계인
-

이승민
최대주주의 특수관계인
보통주
709,147
3.19
최대주주의 특수관계인
-

이인형
최대주주의 특수관계인
보통주
27,913
0.12
최대주주의 특수관계인
-

계
-
8,990,381
40.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성윤
보통주
0
직원
직원
-

김명수
보통주
0
직원
직원
-

김민호
보통주
0
직원
직원
-

김정민
보통주
0
직원
직원
-

김진영
보통주
0
직원
직원
-

문의재
보통주
0
직원
직원
-

박기현
보통주
0
직원
직원
-

반정기
보통주
0
직원
직원
-

선우현희
보통주
0
직원
직원
-

송기훈
보통주
0
직원
직원
-

신영환
보통주
0
직원
직원
-

이승
보통주
0
직원
직원
-

이영주
보통주
0
직원
직원
-

이준원
보통주
0
직원
직원
-

임재환
보통주
0
직원
직원
-

정선호
보통주
0
직원
직원
-

정태웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
보통주
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등 제반 업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.11.13
2025.11.18
2025.11.28
2025.11.28

나. 피권유자의 범위

권리주주확정기준일(2025년 11월 4일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)와이엠
www.ysmic.com
홈페이지 [고객지원]-[새소식]

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장을 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 권유자 또는 권유업무 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 위임장 접수처(우편가능) - 주소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, (주)와이엠 (우편번호 17960) - 접수기간: 2025년 11월 18일(화) ~ 2025년 11월 28일(금) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 28일 금요일, 오전 09시 00분

장 소
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이기명
1975.05.25
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기명
태림회계법인 이사(공인회계사)
2022.04~현재
태림회계법인 이사(회계감사,Tax)
-

2020.09~2022.04
서우회계법인(회계감사,Tax)

2018.10~2020.09
흥국자산운용 팀장(펀드운용)

2015.01~2018.08
유리자산운용 주식운용본부장(펀드운용)

2012.08~2015.01
동양자산운용 차장(펀드운용 및 리서치 담담)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

자본시장 및 기업경영과 관련한 경험을 통해 쌓아온 전문성을 바탕으로 이사회의 독립성과 투명성을 높이는데 기여하고, 주요 경영활동 및 현안에 대하여 주주 및 회사의 이익을 위해 내부경영진과 임직원에게 적절한 조언을 아끼지 않는 한편, 회사가 집행하는 모든 활동에 대한 감독업무를 충실히 이행함을 통해 주주가치 제고에 최선을 다하겠습니다. 사외이사로서 법령과 정관이 정한 책임과 의무를 인식하고 준수하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계사로서 오랜기간 회계법인 및 금융기관에 근무하면서 기업경영과 자본시장에 대하여 다양한 경험과 경륜을 쌓아 왔습니다. 사외이사로서 회사의 중요한 의사결정과정에서 주주와 회사의 이익에 부합하는 독립적이고 합리적인 의견을 제시하고 판단할 충분한 역량과 비전을 갖추고 있다고 판단됩니다.

확인서

확인서_사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이기명
1975.05.25
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기명
태림회계법인 이사(공인회계사)
2022.04~현재
태림회계법인 이사(회계감사,Tax)
-

2020.09~2022.04
서우회계법인(회계감사,Tax)

2018.10~2020.09
흥국자산운용 팀장(펀드운용)

2015.01~2018.08
유리자산운용 주식운용본부장(펀드운용)

2012.08~2015.01
동양자산운용 차장(펀드운용 및 리서치 담담)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계사로서 오랜기간 회계법인 및 금융기관에 근무하면서 기업경영과 자본시장에 대하여 다양한 경험과 경륜을 쌓아 왔습니다. 감사위원회 위원으로서 합리적인 사고와 객관적인 자세로 지배기구의 건정성 강화 및 경영진에 대한 감시에 기여할 충분한 역량을 갖추었다고 판단됩니다.

확인서

확인서_감사위원회 위원.jpg
확인서_감사위원회 위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음