비투엔 — 주주총회소집공고 (20251113)
제출인: 비투엔

주주총회소집공고
6.0
주식회사비투엔

주주총회소집공고

2025년 11월 12일

회 사 명 :
주식회사 비투엔

대 표 이 사 :
이창현, 김기훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 146, 2층

(전 화) 02-2636-0090

(홈페이지)http://www.b2en.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이창현

(전 화) 02-2636-0090

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안 하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 상법 542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 11월 27일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 영등포구 선유로 146, 지하1층 강당※ 대표전화: (02)2636-0090

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 상호 변경 - 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 2) 제2호 의안 : 이사 (사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문장민 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김용휘 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 Leon Sing Foong 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 전인규 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 Takenori Nagatani 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 박용진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 김형록 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 11월 17일 9시 ~ 2025년 11월 26일 17시

(기간 중 24시간 이용가능, 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) 나. 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재 , 인장날인 또는 자필사인,법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

8. 기타사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 11월 12일

주식회사 비 투 엔

대표이사 이창현,김기훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

오현철 (참석률: 83.3%)
서승희 (참석률: 100%)
윤용태 (참석률: 33.3%)
박연옥 (참석률: 94.1%)
양태정(참석률: 100%)
심재철 (참석률: 15.4%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2025-01-08
1호의안 : 임시주주총회 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정의 건2호의안 : 타법인 주식 취득 승인의 건(신설 법인)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-
-
-

2
2025-01-08
금전 대여 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-
-
-

3
2025-01-09
사모펀드(PEF) 추가 출자(LP지위) 승인의 건
가결
불참
참석(찬성)
불참
-
-
-

4
2025-01-13
제3자배정 유상증자 발행 결정의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
불참
-
-
-

5
2025-01-21
전환사채 만기 전 사채 취득의 건(5CB)
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-

6
2025-01-21
종속회사 금전 대여 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-

7
2025-01-23
대표이사 선임의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

8
2025-02-14
금전 대여 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2025-02-17
금전 대여 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2025-02-20
1호의안 : 전환사채 만기전 사채 취득의 건(5CB) 2호의안 : 타법인 주식 처분 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

11
2025-02-28
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
-
-
-
불참
참석(찬성)
불참

12
2025-03-10
1호의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2호의안 : 제7기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

13
2025-03-21
임시주주총회 소집의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

14
2025-03-26
금전 대여 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

15
2025-04-03
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

16
2025-04-22
임시주주총회 소집 일정 연기의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

17
2025-04-25
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

18
2025-05-13
임시주주총회 소집 일정 연기 및 의안 추가의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

19
2025-05-14
금전 대여 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

20
2025-05-27
1호의안 : 제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건2호의안 : 임시주주총회 소집 일정 등 연기의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

21
2025-06-25
금전 대여기간 연장의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

22
2025-06-27
임시주주총회 소집 일정 연기의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

23
2025-07-07
제3자배정 유상증자 발행 관련 납입일정 등 변경의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

24
2025-07-15
임시주주총회 소집 일정 연기의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

25
2025-07-17
자기사채(3,4,5CB) 재매각 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

26
2025-07-18
소액공모(제3자배정) 유상증자 결정의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

27
2025-07-22
임시주주총회 소집 일저 연기 및 일부 의안 확정 등의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

28
2025-07-25
소액공모(제3자배정) 유상증자 발행가액 확정 등의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

29
2025-08-05
임시주주총회 의안별 세부내역 확정의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

30
2025-08-20
제3자배정 유상증자 납입일정 등 변경의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

31
2025-08-27
제3자배정 유상증자 배정대상자 등 발행조건 변경의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

32
2025-08-28
임시주주총회 소집의 건
가결
-
-
-
불참
참석(찬성)
-

33
2025-09-02
종속회사 금전 대여 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

34
2025-09-25
1호의안 : 본점소재지 변경의 건2호의안 : 타법인증권 처분 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

35
2025-09-30
1호의안 : 임시주주총회 소집 일정 등 변경의 건2호의안 : 자기사채(3,4,5 CB) 재매각 관련 잔금 지급일정 등 매매조건 변경승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

36
2025-10-14
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

37
2025-10-20
제3자배정 유상증자 발행 결정의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

38
2025-10-31
자기사채(3,4,5CB) 재매각 관련 잔금 지급일정 등 매매조건 변경 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

39
2025-11-07
종속회사 금전 대여 승인의 건
부결
-
-
-
기권
참석(찬성)
-

40
2025-11-12
1호의안 : 임시주주총회 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정의 건2호의안 : 상호 변경 승인의 건
가결
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-

[참고사항]- 오현철 사외이사, 서승희 사외이사 및 윤용태 사외이사는 2025년 1월 23일 일신상의 사유로 사임하였습니다.- 박연옥 사외이사, 양태정 사외이사 및 심재철 사외이사는 2025년 1월 23일 임시주주총회에서 신규 선임 되었습니다.- 심재철 사외이사는 2025년 5월 22일 일산상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
55,744,516
27,872,258
-

※ 상기 '주총승인금액'은 제7기 정기주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 총액이며, 지급총액은 2025년 1월~10월까지 기 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

AI 알고리즘을 활용한 Chatgpt(챗GPT) 출시로 인하여 AI프로그래밍 언어가 아닌 자연어로 특정 목적에 맞는 요청과 결과를 얻을 수 있는 시기가 도래했다.하지만 Chatgpt를 사용하면서 나타나고 있는 오답이나 가짜뉴스 같은 서비스 품질에 대한 우려가 나오고 있고, 이를 해결하기 위해서는 AI 알고리즘의 성능이 좋아야 한다. 그리고 이 알고리즘의 성능은 AI 학습데이터의 품질에 의해 결정된다고 할 수 있다.(1) 시장의 특성

(가) 목표시장

1) 고객별 목표시장

당사가 영위하는 데이터 컨설팅 및 솔루션 사업은 디지털 대전환이 가속화되고 있는 현 상황에서 데이터의 중요성이 부각되고 있는 전 산업 영역이 목표 시장입니다. 공공부문 뿐만아니라 금융/통신부터 제조, 의료 등 다양한 산업에서 필요로 하고 있습니다. 당사는 다양한 데이터산업의 수요자 중 비교적 규모가 크고, 활성화되고 있는 공공부문과 금융/통신 등의 대기업과 글로벌기업을 주요 목표시장으로 영업을 수행하고 있습니다.

그 외에도 당사는 의료/제조/건설/서비스 등 다양한 업종별로 서비스를 제공하면서, 각 산업에 대한 이해도를 바탕으로 신규시장 발굴 및 수요창출을 통해 데이터 시장의 성장을 견인하고자 노력하고 있습니다.

[ 데이터 산업 수요처별 시장규모 ]

(단위 : 억원)

구 분

데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업

데이터 구축 및 컨설팅 서비스업

데이터 판매 및 제공 서비스업

데이터산업 전체

2019년

2020년(E)

2019년

2020년(E)

2019년

2020년(E)

2019년

2020년(E)

공공

규모

4,337

5,244

14,743

16,728

5,726

7,017

24,805

28,989

비중

21.5%

21.7%

22.9%

22.7%

8.6%

8.7%

14.7%

15.0%

금융

규모

2,581

3,032

8,624

9,826

13,402

15,116

24,607

27,975

비중

7.9%

7.8%

5.5%

5.8%

8.5%

8.2%

14.6%

14.5%

제조·

건설

규모

3,898

4,357

14,661

16,591

8,096

8,825

26,656

29,774

비중

20.8%

20.3%

24.6%

24.7%

11.2%

11.7%

15.8%

15.4%

유통·

서비스

규모

3,344

4,037

13,016

15,250

19,869

22,100

36,229

41,388

비중

18.1%

18.3%

20.5%

20.5%

29.3%

28.9%

21.5%

21.5%

의료

규모

585

731

2,195

2,252

1,665

1,873

4,445

4,856

비중

1.5%

1.5%

2.4%

2.4%

3.9%

4.1%

2.6%

2.5%

통신·

미디어

규모

2,862

3,385

5,030

5,701

12,942

14,983

20,834

24,069

비중

11.9%

11.9%

5.4%

5.3%

20.4%

20.7%

12.4%

12.5%

교육

규모

453

518

2,231

2,411

5,033

5,623

7,718

8,551

비중

3.1%

3.3%

5.7%

5.6%

8.0%

8.1%

4.6%

4.4%

기타

규모

2,745

3,318

4,913

5,602

15,630

18,214

23,288

27,134

비중

15.2%

15.1%

13.0%

13.0%

10.1%

9.6%

13.8%

14.1%

전체

20,805

24,623

65,412

74,361

82,364

93,752

168,582

192,736

출처 : 2020 데이터산업 현황조사, 과학기술정보통신부/한국데이터산업진흥원

당사의 주요 목표시장인 공공부문 및 금융/통신 등의 특성은 하기와 같습니다. 당사는 데이터에 대한 기술적 이해 뿐만 아니라 다양한 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 고객에게 적합한 컨설팅 및 솔루션을 제공하고 있습니다.

[ 수요자의 구성 및 특징 ]

구분

내용

공공

- 인구, 교통정보, 환자정보, 세금체납정보, 전력/가스 공급 및 소비 및 기상 정보 등

→ 부동산, 토목, 에너지, 의료, 교통 등 관련 부처별 정책 수립 및 결정시 활용

- 공공 데이터의 품질관리 필요성 대두- 한국형 뉴딜 정책에 따른 데이터 관련 신규사업 기대

- 빅데이터 분석 및 타 기관과의 데이터 연계 관심

민간

금융

- 계좌정보, 대출, 상품거래, 인터넷 뱅킹 이용 내역, 민원 등 정보

→ 연체자 예측모델 및 맞춤형 금융서비스 개발 등 활용

- 디지털 금융의 발전으로 모바일 환경과 ICT를 기반으로 전자결제, 송금, 중개, 대출 등 활성화로 다량의 금융데이터 발생

- 대량의 전자금융거래에 의해 발생된 자료에 대한 실시간 데이터 통합 및 분석 수요 증가

- 개인정보 등에 대한 보안 중요

통신

- 가입자/위치 정보, 유동인구, 서비스별 트래픽/구매 내역, 이동 정보 등

→ 콘텐츠 추천 서비스, 광고 전략 개발 등

→ 고객 통신 사용정보와 유통/소비정보와 결합이 가능해짐에 따라 서비스, 상품화 응용 가능

- 데이터 3법의 시행에 따른 마이데이터 사업, 데이터 유통사업으로 확장 가능

- 데이터 품질, 통합 및 분석 수요 증가

제조

/건설

- 자재관리·구매/생산/설비관리/품질관리 등 정보

→ 자재, 인력, 작업 여건 등의 개선을 통한 기업경쟁력 강화

- 실시간 현장데이터 수집 및 축적된 데이터의 체계적분석 수요발생

- 소비자에 대한 데이터 분석을 통해 영업전략, 기획 등 활용

의료

- 수진자 인적 사항, 진료과목, 병명, 급여비용, 투약 정보, 환자 진료기록부, 의료영상 정보, 처방원무 정보 등

→ 환자별 맞춤형 진단/치료서비스 제공 및 정밀의료 솔루션 개발 활용

- 임상데이터에 대한 데이터표준을 준수한 데이터통합수요 증대

- 임상 데이터에 대한 분석 관점별 비정형 보고서 필요

- 데이터 3법 시행에 따른 “가명정보”의 활용을 위한 기술적 지원

서비스/유통 등

- 고객현황, 구매이력, 배송이력, 식자재 내역 등

→ 상품추천 등 고객마케팅, 반품률 예측 등 경영 의사결정 수립

→ 데이터 유통사업 등에 활용 가능

- 데이터 수집, 결합을 통한 입체적 분석 수요

2) 제공 서비스별/영역별 목표시장

데이터산업은 데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산 제공하는 산업으로 정의됩니다. 데이터의 생명주기(또는 가치사슬) 상에 나타난 데이터와 관련된 제반 활동을 포함해 데이터로부터 가치가 창출되는 일련의 모든 과정, 이와 연관된 활동을 포함합니다.

이러한 정의에 따라 데이터산업의 비즈니스 유형은 크게 데이터와 관련한 제품을 판매하거나 기술을 제공하는 데이터 솔루션, 데이터구축, 데이터컨설팅 비즈니스와 데이터를 판매하거나 이를 기반으로 정보제공 및 분석서비스를 제공하는 데이터 서비스 비즈니스로 구분할 수 있습니다.

동사는 현재 데이터 컨설팅과 데이터 솔루션 부문을 주요 목표 시장으로 영업활동을 펼치고 있으며, 이 외 데이터 서비스 영역으로 넓혀갈 계획입니다.

[ 데이터 산업 범위 ]

구분

비즈니스 유형

비고

데이터 솔루션

- DBMS, 데이터 수집, 데이터모델링, 데이터분석, 검색엔진, 데이터품질, 데이터통합, 데이터보안, 빅데이터플랫폼 등 데이터 처리 및 관리 솔루션 제품을 판매하는 비즈니스를 의미하며, 주로 라이선스, 개발/커스터마이징, 유지보수를 통해 매출이 발생- 데이터산업분류 '1.데이터 처리 및 관리 솔루션 개발ㆍ공급업'에 해당하는 사업체

데이터구축/ 컨설팅

- DB시스템 구축, 기존 DB 정제 및 재구축을 위한 데이터이행, 데이터가공/구축 등 데이터/DB 관련 SI 용역 및 컨설팅 비즈니스를 의미하며, 구축/개발, 유지보수/운영관리, 컨설팅, 제품판매 등을 통해 매출 발생

- 데이터산업분류 '2.데이터구축 및 컨설팅업'에 해당하는 사업체

데이터 서비스

- 데이터/DB를 원천데이터나 분석 및 활용이 가능한 상태, 또는 수요 맞춤형 데이터/DB를 판매·중개하거나, 데이터를 가공/활용/분석해 온ㆍ오프라인(모바일, 앱 등 포함)으로 주제분야별 정보제공서비스나 분석정보제공서비스 등을 제공하는 비즈니스를 의미함

- 데이터 이용료/수수료 등의 직접매출과 광고료 등의 간접매출로 수익이 발생- 데이터산업분류 '3.데이터 판매 및 제공 서비스업'에 해당하는 사업체

데이터 인프라

- 데이터 기반 솔루션 구축과 서비스를 위해 반드시 필요한 하드웨어(서버, 스토리지, 네트워크 장비 등)를 직접 수요자에게 공급하거나 클라우드(IaaS, PaaS, DaaS) 비즈니스를 통해 인프라 서비스를 제공하는 비즈니스를 의미

- 데이터인프라 부문에서는 HW판매, 클라우드 구축비/이용료 등을 통한 매출 발생

(2) 빅데이터빅데이터가 언급되기 시작했던 2010년도 전후의 빅데이터는 기존의 정형화된 데이터를 포함하여 비정형, 반정형 형태의 데이터만을 지칭 했으므로 빅데이터는 데이터 자체가 맞지만, 지금은 데이터라는 의미에서 확장하여 데이터를 다루는 기술을 총칭한다고 할 수 있습니다.

정리해보면, 빅데이터는 빠른 속도로 생산 및 소비되는 대용량의 정형, 비정형 데이터를 효율적으로 수집 및 저장하고, 다양한 분석 기법을 활용하여 현상 파악, 예측, 의사 결정 등을 지원하기 위한 기술이라고 정의할 수 있습니다.

빅데이터 시장은 활용 시장과 솔루션 시장으로 구분되어 있으며 기본적인 구성요소는 하드웨어, 소프트웨어 및 플랫폼 입니다. 이 중 가장 중요한 것은 하드웨어와 소프트웨어를 포괄할 수 있는 에코시스템을 포함한 모든 프로세스를 의미하는 플랫폼 입니다.

빅데이터는 기존 데이터 분석 개념에 대한 확장판이나 업그레이드가 아니라 데이터를 바라보는 관점이 바뀌는 패러다임의 변화로 인식할 필요가 있습니다. 이는 빅데이터에 대한 인식의 착오와 관련 기업들의 준비 부족으로 인해 시장이 붕괴될 수 있는 우려를 낳고 있어 매우 중요한 의미가 있습니다. 빅데이터 생태계는 서비스·애플리케이션 공급업체 및 빅데이터 사용자 등으로 구성되어 있습니다.

또한 빅데이터 시장은 사용자 기술을 근간으로 하고 있어 사용자의 역할이 서비스 및 애플리케이션 공급업체보다 영향력이 매우 크다고 할 수 있습니다. 빅데이터를 제대로 활용하기 위해서는 사용자의 역할이 서비스 및 애플리케이션 공급업체보다 더 크다는 점이 빅데이터 시장의 특성이라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

4차산업 시대에 ‘데이터’란 단순히 ‘정보’로서의 가치가 아니라 기업의 미래, 사람의 미래를 인도해주고, 변화시킬 수 있는 전략적 도구로서 가치를 지니고 있습니다. 즉 4차 산업혁명과 지능화 시대에 데이터는 무한한 가치를 지닌 소재이며, 모든 분야에서 생존과 성장을 위한 핵심 전략 자산입니다.

따라서 세계 각국은 데이터 개방 활성화를 위한 기술·제도 강화에 총력을 기울이고 있으며, 데이터와 데이터 가공기술은 곧 국가 경쟁력이 되어 데이터 경제라는 말이 무색하지 않게 되었습니다. 데이터 산업 시장 규모는 2018년 기준 약 15조원으로 2010년 이후 연평균 7.3% 성장하고 있는 상황에서 2020년 데이터 3법 통과와 함께 데이터를 활용한 다양한 기술이 도약을 준비하고 있습니다.

당사는 고객이 원하는 ‘전략 자산으로서의 데이터’가 될 수 있도록 데이터 전략수립, 빅데이터 시스템 설계 및 구축, 고품질 데이터의 안전한 활용을 위한 데이터 품질관리와 거버넌스 정책 수립, AI/ML 분석 기법을 활용한 데이터 가치발굴과 같은 컨설팅 및 구축 서비스를 수행하는 기업입니다. 당사는 2004년 설립 이후 약 20여년간 800개 이상의 프로젝트를 수행하면서 다양한 업종에 대한 이해를 바탕으로 업계 선두 데이터 컨설팅 기업으로 인지도와 전문성을 확보하였습니다.

더불어 2016년부터 전문 역량과 경험을 집적한 데이터 솔루션을 출시하여 컨설팅 서비스의 고도화와 수익성 확대의 기반을 마련하였습니다. 당사의 데이터 품질관리 솔루션인 SDQ는 2018년 이후 정부기관 및 지자체, 공공기관의 고품질 데이터 개방을 위한 공공데이터품질평가의 공식 솔루션으로 활용되고 있습니다. 2019년 이후 SDQ를 비롯한 자사 솔루션의 매출은 비약적으로 성장하고 있으며 데이터 포탈 등 새로운 기능을 추가하여 통합 데이터 거버넌스 Suite로 개발 중입니다.

당사는 향후 컨설팅 역량과 솔루션 기능을 결합하여 비정형 빅데이터 분석 및 품질관리를 지원하는 빅데이터 거버넌스 플랫폼 사업을 추진 중이며, AI학습데이터 수집 및 품질관리 플랫폼, 클라우드 기반 분석 플랫폼 설계 및 구축, 개인이 데이터를 주체적으로 관리하고 능동적으로 활용하는 마이데이터 분석서비스 등 다양한 응용 영역에서 데이터, 플랫폼,서비스 전반을 아우르는 역량과 솔루션 개발을 목표로 하고 있습니다

(2) 시장의 특성

1) 한국판 뉴딜 정책

세계 각국이 코로나19 전염병 대응에 전력을 다하고 있는 가운데 한국도 경기 침체와 일자리 충격 등에 직면한 상황을 타개하고 코로나19 이후 국가 경쟁력 제고를 위해 2020년 7월에 ‘한국판 뉴딜 종합계획’ 국가 발전전략을 발표 했습니다.

한국판 뉴딜 정책은 크게 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜이라는 양대 축을 중심으로 안전망강화까지 3대 프로젝트와 10대 중점 추진과제로 구성 됐습니다.

이 중 디지털 뉴딜은 전 산업 데이터와 디지털 혁신을 위해 DNA(Data-Network-AI) 생태계를 강화하고, 교육 인프라의 디지털 전환, 비대면 산업 육성 및 교통·수자원·도시·물류 등 사회기반시설을 디지털화하는 정책입니다.

디지털 전환은 데이터, 네트워크, 인공지능(D.N.A) 등 디지털 신기술을 바탕으로 국가 경쟁력 및 시장 생산성 제고를 핵심 요소로 합니다. 온라인 소비, 원격근무 등 비대면 사회활동, 이에 따른 디지털 기술과 데이터 활용의 증가 등 오프라인 사회가 온라인 세상으로 접어들며 비즈니스와 생활방식이 빠르게 바뀌고 있습니다. 디지털 뉴딜은 5G 이동통신 인프라를 기반으로, 전 산업 데이터를 수집·가공·결합해서 AI 분석을 하여 의료, 교육, 제조 등 연관 분야에서 새로운 서비스와 일자리를 만드는 전략입니다.

디지털뉴딜은 4대분야 12개 추진과제로 구성되고 있습니다. 4개분야는 DNA 생태계 강화, 교육 인프라 디지털 전환, 비대면 산업 육성, SOC 디지털화 입니다. 대표 과제로는 데이터 댐, 지능형(AI) 정부, 스마트 의료 인프라 등입니다. 정부는 2020년 하반기 추경부터 2022년까지 총 23.4조원(국비 18.6조원), 2025년까지 58.2조원(국비 44.8조원)을 투입해 2022년까지 39만개, 2025년까지 90만 3000개의 일자리를 각각 창출하고 디지털 대전환을 선도할 계획입니다.

분야

추진과제

투입예산(조원)

~’22년

~’25년

D.N.A 생태계 강화

① 국민 생활과 밀접한 분야의 데이터 구축·개방·활용

3.1

6.4

② 1·2·3차 전 산업으로 5G·AI 융합 확산

6.5

14.8

③ 5G·AI 기반 지능형 정부

2.5

9.7

④ K-사이버 방역체계 구축

0.4

1.0

소 계

12.5

31.9

교육 인프라 디지털 전환

⑤ 모든 초중고에 디지털 교육 인프라 조성

0.3

0.3

⑥ 전국 대학·직업훈련기관 온라인 교육 강화

0.3

0.5

소 계

0.6

0.8

비대면 산업 육성

⑦ 스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축

0.2

0.4

⑧ 중소기업 원격근무 확산

0.6

0.7

⑨ 소상공인 온라인 비즈니스 지원

0.3

1.0

소 계

1.1

2.1

SOC 디지털화

⑩ 4대분야 핵심 인프라 디지털 관리체계 구축

3.7

8.5

⑪ 도시·산단의 공간 디지털 혁신

0.6

1.2

⑫ 스마트 물류체계 구축

0.1

0.3

소 계

4.4

10.0

합 계

12.5

31.9

출처 : ‘한국판 뉴딜 종합계획 전체본’ 기획재정부, 2020.07

2) 디지털 뉴딜 대표 과제와 주요 내용

한국판 뉴딜 세부과제 중 경제활력 제고 등 파급력과 국민 체감도가 높은 사업을 선별해 10대 대표과제를 선정했습니다. 그 중 데이터 활용 및 디지털 뉴딜 정책과 관련된 5개의 대표과제는 다음과 같습니다.

(가) 데이터 댐

데이터 댐은 모든 산업에서 5G 이동통신망을 기반으로 데이터 수집·가공·결합·거래활용하고, 많은 양의 데이터로 고도화한 인공지능 융합 서비스를 확산하는 사업입니다. 이를 구체화하는 측면에서 공공데이터 개방, 데이터 수집 및 활용 확대, 데이터 거래 활성화, 인공지능 학습용 데이터 구축을 적극 추진하고 있습니다. 과학기술정보통신부는 2020년 9월 디지털뉴딜 대표과제인 데이터 댐 프로젝트 7대 핵심사업에 4,991억원을 투입하여 본격 추진하기 시작 했습니다.

[ 과학기술정보통신부의 데이터 뎀 관련 7대 핵심사업 ]

No.

사업명

2020년 예산

주요 내용

1

AI 데이터 가공바우처 지원사업

489억원

인공지능 경쟁력 확보, 대규모 일자리 창출 및 중소기업 등 비즈니스 경쟁력 제고를 위해 인공지능 데이터 가공 지원 500여건 확대

2

인공지능 바우처 사업

560억원

중소기업 등에게 AI 솔루션 구매적용을 지원해 기존 산업과 AI를 융합함으로써 신시장·가치 창출

3

인공지능 학습용 데이터 구축사업

2,925억원

코로나19 이후 경기침체 극복 측면에서 일자리 창출효과가 높고 인공지능 모델 개발에 필수적인 인공지능 학습용 데이터 확대 구축·개발

4

AI 융합 프로젝트

282억원

부처 간 협업으로 경제력 파급효과와 국민 체감도가 높은 전략 분야의 대규모 데이터를 AI로 분석해 신수요 창출

5

빅데이터 플랫폼 및 센터 구축

405억원

각종 데이터를 수집·분석·유통하는 5대 분야별 빅데이터 플랫폼과 이와 연계된 센터를 기존 100개에서 150개로 증설

6

클라우드 플래그십 프로젝트

250억원

제조, 물류, 헬스케어, 교육, 비대면복지 5개 분야에 혁신적이고 다양한 클라우드 서비스 공급

7

클라우드 이용 바우처 사업

80억원

중소기업의 빅데이터 활용 방법 및 데이터 수집, 가공, 분석역량 등 컨설팅·교육

출처 : '디지털 뉴딜의 핵심 데이터 뎀 프로젝트 본격착수'(보도자료), 과학기술통신부, 2020.09

(나) 지능형 정부사업

지능형(AI) 정부 사업은 블록체인·AI 등 신기술과 5G·클라우드 등 디지털 기반을 활용해 비대면 맞춤형 정부 서비스 구현을 골자로 합니다. 이 사업의 일환으로 모바일 신분증 도입, 지능형 공공서비스 제공, 스마트 업무환경 구현, 공공정보 시스템 클라우드 전환 등을 추진하고 있습니다.

(다) 스마트 의료 인프라

디지털 기반 스마트 의료 인프라를 구축해 코로나19 등 감염병 위협에서 의료진과 환자를 보호하고, 의료 편의성을 제고하고자 2025년까지 18개 디지털 기반의 스마트 병원을 구축해 신의료 모델을 도입하고, 감염병 대응을 위한 호흡기 전담 클리닉을 별도 신설 운영합니다. 또한 의원급 의료기관에 비대면 영상진료 장비를 지원해 안전한 진료환경을 조성하고, 의료데이터 품질과 의료 서비스 질을 향상하기 위해 전자의무기록도 표준화 하고 있습니다.

(라) 국민안전 사회기반시설(SOC) 디지털화

도로ㆍ철도ㆍ공항 등 사회기반시설에 인공지능 기술과 디지털 관리 체계를 도입해 안전하고 효율적인 교통망을 구축하고, 자율주행 기준 마련과 규제 완화를 단계적으로 추진, 사물 인터넷 기반 조기 위험 경보시스템을 2022년까지 510개 설치해 디지털 안전체계를 확보 할 계획입니다.

그 외 자율주행차 등의 미래 기술을 적용한 도로환경을 제공하기 위해 차세대 지능형 교통시스템 도입을 추진합니다.

(마) 디지털 트윈

디지털 트윈은 스마트시티·자율주행차 등 신산업의 가상세계를 구축하기 위한 인프라 기술입니다. 3차원 공간정보를 기반으로 행정·민간정보 등 각종 데이터를 결합해 국토·도시문제를 해결하고 안전관리를 강화하기 위해 등장했습니다. 주요 사업으로 전국 3차원 지도 구축, 지하 공간 통합지도지하 공동구 지능형 관리시스템, 정밀 도로지도 조기 구축 등이 있습니다.

3) 주요국 정책 동향

[ 주요국 정책 현황 ]

국가

기관

기술(정책)

주요 내용

미국

과학기술 정책실

('12) 빅데이터 R&D 이니셔티브

- 빅데이터 기술개발 및 활용, 차세대 데이터 과학자 양성 목적

- 6개 연방정부 참여

- 2억 달러 이상의 자금투자

- 2016년 빅데이터 연구개발 전략계획

국가과학 기술위원회

('16) 정부 빅데이터 연구개발 전략계획

- '빅데이터 R&D 이니셔티브’의 후속 계획

- 빅데이터의 기능 강조 및 정책 확장 목적

- 총 15개의 연방정부 참여

- 7개의 연구개발 전략계획

중국

중국 중앙 정치국

('17) 디지털중국 가속화 전략

- 디지털경제, 사회 안정, 국가데이터 안정 보장 확립을 통한 ‘디지털중국’ 건설

- (디지털경제) 현대화경제체계 내 빅데이터의 발전 및 응용

- (사회 안정) 빅데이터 활용한 사회보장 및 민생 개선 도모

- (데이터 거버넌스) 데이터 확보 및 안전 중심의 데이터 거버넌스 확충

중국공업과 정부화부

('17) 빅데이터 산업 발전계획

- 2020년까지 빅데이터 관련 제품의 매출 1조 위안 확대

- 빅데이터 제조업 분야확대 및 스마트제조와 관련 기업 육성

일본

총무성

('18) 혁신적인 빅데이터 처리 기술 도입 추진 사업

- 지방자치단체에 인공지능과 자동화 기술 등 혁신적인 빅데이터 처리 기술 활용을 통한 업무 효율과 추진

- 지방자치단체의 행정 분야에 인공지능 기술 도입 및 표준화

- 로봇에 의한 업무 자동화 프로세스(RPA) 도입 초기비용 보조

- RPA 도입 보조 사업에 총 82개 단체 선정

- AI 도입 사업에 총 3개 단체 선정

출처 : 정보통신산업진흥원, 품목별 보고서-빅데이터, 2019.11

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

(4) 조직도

조직도(2025.11.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는 “
주식회사 비투엔
”이라 한다. 또한, 영문으로는 “
B2En Co., Ltd.
”(이)라 표기한다.

제1조 (상호)

본 회사는 “
주식회사 빌드에이아이
”이라 한다. 또한, 영문으로는 “
Build AI Co., Ltd.
”(이)라 표기한다.

기업이미지 제고

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 73. <생략>

74. ~ 106. <추가>

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 73. <현행과 동일>

74. 블록체인 및 분산원장(DLT) 기술을 이용한 무역결제 플랫폼의 개발, 운영 및 공급업

75. 스테이블코인(USDT, USDC 등)을 활용한 국제무역 결제 및 정산 서비스업

76. 스마트컨트랙트를 이용한 조건부 지급, 에스크로 및 거래안전 서비스업

77. 무역서류(인보이스, 선하증권, 통관서류 등)의 블록체인 인증 및 관리시스템 개발업

78. 수출입 거래정보의 블록체인 등록, 검증 및 데이터 관리 서비스업

79. 무역금융, 보증, 보험 및 외환(FX) 연계형 결제·정산 플랫폼의 개발 및 운영업

80. 물류, 통관, 운송, 검수 정보의 블록체인 연계 및 자동화 서비스업

81. 글로벌 무역 데이터 네트워크 및 API 클라우드 서비스 구축업

82. 에이아이(AI) 및 오라클(Oracle) 기반 무역데이터 검증 및 위험분석 시스템 개발업

83. 블록체인 무역 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 임대 및 기술용역업

84. 국내외 무역기업, 금융기관, 보험사, 물류사 등과의 제휴 및 공동사업

85. 블록체인 기반 디지털 자산(가상화폐, 스테이블코인, NFT 등)의 보관, 관리 및 운용업

86. 기업 트레저리(Treasury) 운용을 위한 디지털 자산 투자 및 수익관리업

87. 가상자산을 활용한 자산운용 및 담보 관리 서비스업

88. 블록체인 기반 자산 운용·정산·리스크 관리 플랫폼의 개발 및 운영업

89. 디지털 자산 기반 펀드, 조합, 신탁 등 투자운용기구의 설립 및 관리업

90. 블록체인 자산의 커스터디(Custody), 멀티시그(Multi-Sig), 콜드월렛 보관 서비스업

91. 가상자산 운용을 통한 이자수익, 스테이킹, 런치풀, 디파이(DeFi) 수익사업

92. 블록체인 자산 기반 금융상품(채권, CB, 토큰증권 등) 발행 및 운용업

93. 글로벌 거래소, 커스터디 기관, 금융기관과의 제휴 및 협력사업

94. 블록체인 기반 회계, 결산, 리스크관리 및 보고시스템 개발업

95. 디지털 자산과 연계된 클라우드 보안 및 데이터 인프라 서비스업

96. 블록체인 및 디지털 자산 관련 컨설팅, 기술자문 및 연구개발사업

97. 전자지급결제대행업

98. 결제대금 예치업

99. 직불전자지급수단 발행 및 관리업

100. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

101. 전자금융거래업

102. 전자화폐 지불결제서비스 사업

103. 각 호에 관련된 기술의 연구개발 사업 및 기술용역 수락업

104. 각 호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급업 및 물품매도확약서 발행업

105. 위 각호에 관련된 수출입, 무역업 및 도소매업

106. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업영역 확대

부칙

이 정관은 2025년 03월 25일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2025년 11월 27일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정훈
1973. 10. 24.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

문장민
1982. 09. 21.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김용휘
1984. 03. 19.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

Leon Sing Foong
1987. 10. 13.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

전인규
1980. 10. 19.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

Takenori Nagatani
1991. 12. 18.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박용진
1976. 02. 16.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

[참고사항]- 상기 사내이사 후보자인 Leon Sing Foong은 말레이시아 국적이며, 사외이사 후보자인 Takenori Nagatani는 일본 국적입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정훈

경영인 및 교수

2025.06 ~ 현재

2025.02 ~ 현재

2002.05 ~ 현재

1999.12 ~ 2002.05

KAIST 산업공학 박사(수료)

(현)NEON101 대표

(현)한양대학교 기술경영전문대학원 겸임교수

(현)마케팅엔지니어코리아 대표

(전)NC소프트 경영기획팀장

해당사항 없음

문장민
경영인

2025.06 ~ 현재

2025.07 ~ 현재

2025.01 ~ 2025.06

2006 ~ 2024

영남대학교 경영학과 학사

(현)NEON101 CFO

(현)디에이치엑스 이사

(전)디에이액스모션 이사

(전)대구지방경찰청

해당사항 없음

김용휘
경영인

2025.06 ~ 현재

2025.07 ~ 현재

2025.01 ~ 2025.06

(현)NEON101 COO

(현)디에이치엑스 이사

(전)디에이액스모션 이사

해당사항 없음

Leon Sing Foong
경영인

2024.01 ~ 현재

2023.02 ~ 2023.06

2022.01 ~ 2023.08

2017.11 ~ 2021.11

2013.12 ~ 2017.10

Oxford University, Economics & Management (B.A.)

(현)Mythos Venture Partners, Co-Founder

(전)스트리미(GOPAX) CEO

(전)바이낸스 아시아태평양 대표

(전)쏘카 말레이시아 CEO

(전)Uber, General Manager

해당사항 없음

전인규
변호사

2019.07 ~ 현재

2018.05 ~ 현재 2019.05 ~ 2021.05

(현)법무법인 정솔 파트너변호사

(현)대한상사중재원 전문조정위원

국민권익위원회 전문상담위원

해당사항 없음

Takenori Nagatani
경영인

2024.01 ~ 현재

2022.11 ~ 2023.10

2021.08 ~ 2022.10

2018.07 ~ 2021.07

2015.01 ~ 2018.06

(현)Backpack, Global Sales & Business Development Manager

(전)바이낸스, VIP & Institutional Sales Manager

(전)Kraken Digital Asset Exchange, Institutional Sales Manager

(전)Alliance Bernstein, Retail Sales Associate

(전)골드만삭스 애널리스트

해당사항 없음

박용진
경영인

2001.12 ~ 2024.12

한국외국어대학교 제어계측공학과 학사

(전)㈜코웨이, 인사파트 총괄, 안전보건통합 CSO

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문장민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Leon Sing Foong
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전인규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Takenori Nagatani
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박용진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<전인규 사외이사 후보자>1. 전문성:

본 후보자는 법률가(변호사)로서 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

1. 전문성:

본 후보자는 일본국적으로 일본에서 많은 경영 및 영업 활동의 임원으로 역임하고, 회사 경영 및 사업 분야의 풍부한 경험과 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<박용진 사외이사 후보자>1. 전문성:

본 후보자는 대기업 인사 분야 등 관리 업부 분야의 오랜기간 근무하였고,, 회사 경영 관리 분야의 풍부한 경험과 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이종훈 사내이사 후보자>
본 후보자는 오랜기간 타 회사의 대표이사 등 역임 및 임원으로서의 경영활동을 통해 풍부한 경험과 검증된 경영능력을 바탕으로 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.
<문장민 사내이사 후보자>
본 후보자는 다년간 타 회사 임원 활동과 풍부한 전략 분야의 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.
<김용휘 사내이사 후보자>
본 후보자는 타 회사의 이사로서의 경영활동을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.

본 후보자는 말레이시아 국적으로 오랜기간 글로벌한 경영활동을 통한 풍부한 경험을 통해 당사 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.
<전인규 사외이사 후보자>
본 후보자는 법률가(변호사)로서 준법정신이 높음과 동시에 법령 및 규정에 관한 기본적인 이해력 또한 높습니다. 또한 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없기에 사외이사로서의 역할을 충실히 이행할 것으로 판단 추천하였습니다.

본 후보자는 일본국적으로 일본에서 많은 경영 및 영업 활동의 임원으로 역임하고, 회사 경영 및 사업 분야의 풍부한 경험과 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
<박용진 사외이사 후보자>
본 후보자는 대기업 인사 분야 등 관리 업무 분야의 오랜 기간 근무하였고, 회사 경영 관리 분야의 풍부한 경험과 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이정훈

확인서_김용휘

확인서_251112_leon sing foong.jpg
확인서_leon sing foong

확인서_takenori nagatani.jpg
확인서_takenori nagatani

확인서_박용진

확인서_전인규

확인서_문장민

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김형록
1972. 05. 26.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형록
변호사

2023.10 ~ 현재

2022.07 ~ 2023.09

2021.07 ~ 2022.07

2020.02 ~ 2021.07

2019.10 ~ 2020.02

2019.08 ~ 2019.10

(현)법무법인 화우 파트너변호사

(전)수원지방검찰청 제2차장검사

(전)대검찰청 수사지휘지원과장

(전)광주지방검찰청 반부패수사부 부장검사

(전)인천지방검찰청 형사7부 부장검사

(전)인천지방검찰청 특수부 부장검사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형록
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 변호사로서 법률적 지식 및 역량이 매우 높으며, 변호사로서의 법률적인 풍부한 경험과 깊은 지식을 바탕으로 회사의 감사로서의 역할을 충분히 수행할 것이라고 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서 김형록.jpg
확인서 김형록

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 11월 17일 9시 ~ 2025년 11월 26일 17시

(기간 중 24시간 이용가능, 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리