엑시큐어하이트론 — 주주총회소집공고 (20251113)
제출인: 엑시큐어하이트론

주주총회소집공고
6.0
엑시큐어하이트론

주주총회소집공고

2025년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 엑시큐어하이트론

대 표 이 사 :
유앤디

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화) 02-518-2816

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유앤디

(전 화) 02-518-2816

주주총회 소집공고

(제40기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제4장 주주총회 및 제16조에 의하여 제40기 임시주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 상법 542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시: 2025년 11월 28일(금) 오전 09시2. 장 소: 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 1층 대회의실3. 회의목적사항1) 보고 안건

- 감사의 감사보고

2) 부의 안건

(1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 정관 신구조문 대비표 참조)

(2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 제 2-1호 의안 : 사내이사 한영철 선임의 건

나. 제 2-2호 의안 : 사내이사 우기윤 선임의 건

다. 제 2-3호 의안 : 사외이사 송강 선임의 건

라. 제 2-4호 의안 : 사내이사 윤종록 선임의 건

마. 제 2-5호 의안 : 사내이사 장윤식 선임의 건

바. 제 2-6호 의안 : 사외이사 김현욱 선임의 건

(3) 제 3호 의안 : 감사 이영화 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 전자공고(http://www.hitron.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간 - 2025년 11월 18일 오전 9시 ~ 2025년 11월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지) 3) 본인 인증 방법 - 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 4) 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주인감날인 대리인의 신분증)

8. 기타

주주총회 답례품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025 년 11 월 13일

주식회사 엑시큐어하이트론

대표이사 유앤디 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정지원(출석률: 100%)
이재숙(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.14
제25회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

2
2025.02.26
남서울사무소 지점 추가의 건
찬성
찬성

3
2025.02.27
제39기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2025.03.14
제39기 정기주주총회 소집의 및 회의 목적사항에 관한 건
찬성
찬성

5
2025.03.25
제26회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

6
2025.04.25
제27회차 전환사채 납입일 및 인수인 변경의 건
찬성
찬성

7
2025.04.30
이지스파크 금전대여의 건
찬성
찬성

8
2025.04.30
물품공급계약 계약기간 변경의 건
찬성
찬성

9
2025.09.10
제28회차 전환사채 인수계약의 건
찬성
찬성

10
2025.09.17
충청사무소 지점 추가의 건
찬성
찬성

11
2025.09.30
유상증자 결정의 건
찬성
찬성

12
2025.09.30
제40기 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성

13
2025.10.30
제40기 임시주주총회 소집일자 변경의 건
찬성
찬성

14
2025.11.07
유상증자 결정(정정)의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
-송상욱(사내이사)-정지원(사외이사)-이재숙(사외이사)
2025.02.14
제25회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건
가결

2025.02.26
남서울사무소 지점 추가의 건
가결

2025.02.27
제39기 연결재무제표 승인의 건
가결

2025.03.14
제39기 정기주주총회 소집의 및 회의 목적사항에 관한 건
가결

2025.03.25
제26회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건
가결

2025.04.25
제27회차 전환사채 납입일 및 인수인 변경의 건
가결

2025.04.30
이지스파크 금전대여의 건
가결

2025.04.30
물품공급계약 계약기간 변경의 건
가결

2025.09.10
제28회차 전환사채 인수계약의 건
가결

2025.09.17
충청사무소 지점 추가의 건
가결

2025.09.30
유상증자 결정의 건
가결

2025.09.30
제40기 임시주주총회 개최의 건
가결

2025.10.30
제40기 임시주주총회 소집일자 변경의 건
가결

2025.11.07
유상증자 결정(정정)의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
씨큐리티 산업은 테러 등 범죄율의 증가로 인하여 전 세계적으로 꾸준한 성장을 보이고 있으며 최근 CCTV 해킹 등이 증가함에 따라 사이버보안의 중요성이 강조되고 있습니다. 따라서 세계 각국에서 보안인증을 법제화하는 등 새로운 국면을 맞이하고 있습니다.

또한 AI 기술의 발전이 CCTV와 접목하여 인공지능을 갖춘 고도화된 CCTV 가 출시되고 있습니다. 이는 씨큐리티 산업을 질적, 양적으로 성장시키고 있습니다.

2) 산업의 성장성
세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술 및 AI(Artificial Intelligence) 기술이 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대되었고 기존의 폐쇄회로 시스템의 기능적 한계성을 극복하면서 연평균 성장률이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
씨큐리티 산업은 안전에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 삶의 질을 향상하기 위한 욕구의 증가, AI 등 기술적인 발전과 더불어 일반적인 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황
당사는 1986년 씨큐리티 시스템을 개발, 제조, 수출하는 회사로 설립되어 해외 시장을 발판으로 성장하였습니다. 당사는 보안장비제조회사로써 영상저장장치(NVR, DVR), AI 기술이 적용된 CCTV 카메라, 그 외 AI를 접목한 다양한 서비스 및 솔루션을 개발 및 판매하고 있습니다. 또한 고객들로 하여금 One-Stop-Service 가 가능하도록 다양한 제품군을 확보하였으며, 세계적인 추세인 DIY 가 가능한 Easy-to-Install 개념의 시스템을 개발하여 소비자 중심의 시장도 개척하였습니다. 현재는 CCTV에 AI 기능을 접목한 제품을 개발 및 특허 등록 하는 등 끊임없는 도전을 하고 있습니다.국내 사업으로는 기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는 AI CCTV 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. Parking 사업, 건설사업, Silvercare 산업, Safety 산업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다.

2) 경쟁력 요인 및 회사의 장점
(1). 경쟁력요인

전 세계 씨큐리티 산업은 기존 CCTV 기술 및 AI((Artificial Intelligence) 기술이 융합하여 그 활용범위가 급속도로 확대, 변화되었고 기존의 폐쇄회로 시스템의 기능적(선별감시 등) 한계성을 극복하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 기술에 발전에 따라 AI와 CCTV를 접목하여 CCTV가 더욱 더 고도화되고 선명하고 정확한 감시가 가능한 다양한 CCTV 출시가 이루어지고 있습니다. 이러한 AI 기술의 발전은 씨큐리티 산업 뿐만 아닌 다양한 산업에서도 접목하여 사용할 수 있고, AI 기술에 대한 접근성과 활용성은 더욱 더 성장하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 나라별로 보안인증을 법제화하여 보안취약성을 사전에 대비함으로써 더욱 안전하게 감시가 가능하도록 하고 있습니다.

당사는 이러한 기술의 발전에 인공지능 CCTV "HASS"(Hitron AI Surveillance Solutions) 브랜드를 출시하고 점점 고도화되고 있는 CCTV 시장에서 AI기술이 탑재된 새로운 제품 라인업을 구성하여 판매하고 있습니다.

기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는 AI CCTV 제품 및 솔루션을 보유하고 있습니다.

당사 브랜드인 "HASS"을 통하여 Parking 사업, Construction사업, Silvercare 사업, Safety 사업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다.

당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비 회사 1, 2위 업체와 10년~20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 영업력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 최근 세계적으로 강화되고 있는 국내 외 보안 인증을 통과하며 새로운 시장 트랜드에 맞게 경쟁력을 갖추고 있습니다.(2). 회사의 장점씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있습니다. 당사는 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하여 제품 사양을 다양하게 충족시켜줄 수 있는 보안장비제조관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 고객의 다양한 제품을 생산하기 위하여 생산라인을 다품종생산에 적합한 Cell Line 형식으로 운영하고 있으며, 국내 최초로 제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제(On the Demand)를 구축함으로써 씨큐리티산업 전반을 충족하는 서비스를 제공하고 있습니다.

3) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다.

4) 시장의 특성
(1). 경쟁력 요인당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

(2). 회사의 장점해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

(5) 조직도

대표이사- 감사 - 투명경영위원회

경영관리본부1. 재무회계팀2. 공시(IR)팀3. 법무팀4. 인사총무팀
사업관리본부1. 구매팀2. 사업관리팀
영업본부1. 국내영업팀2. 해외영업팀
생산본부1. 생산관리팀2. 제조팀3. CS팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한영철
1958.03.05
부
-
해당사항 없음
이사회

우기윤
1976.12.27
부
-
해당사항 없음
이사회

윤종록
1985.04.24
부
-
해당사항 없음
이사회

장윤식
1978.12.02
부
-
해당사항 없음
이사회

송강
1986.07.17
여
-
해당사항 없음
이사회

김현욱
1974.11.25
여
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한영철
경영인
-
- 서울대학교 공과대학 학사 석사- 미국 MIT 공과대학 박사- 전) (주)오토플러스 대표- 전) 볼보트럭코리아 사장
해당사항 없음

우기윤
경영인
-
- 와세다대학교 정보생산시스템연구과 석박사 수료- 전)와세다대학 큐슈산업연구소 객원연구원- 전)일본 사카모토전기제작소 기술구매팀- 전)LG전자 생산기술원 전략기획팀, VS본부 모듈러디자인팀 - 전)P&P Advisory 컨설팅사업부 컨설턴트- 전)LG에너지솔루션 기술기획.DFS기술팀.
해당사항 없음

윤종록
경영인
-

- 전) 호반전기

- 전) 대영시스템

- 전) 에스에이산전

해당사항 없음

장윤식
경영인
-

- 전) ㈜더테크놀로지 대표이사 / 현) 사내이사

- 전) ㈜더테크디앤알 대표이사

해당사항 없음

송강
변호사
-
현) 법률사무소 SK 대표변호사
해당사항 없음

김현욱
경영인
-

- 전) 엠에프엠코리아㈜ 대표이사

- 전) 아시아창업투자㈜ 경영관리실장

- 전) ㈜오엔엔터테인먼트 상무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

우기윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤종록
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장윤식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송강
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

기업경영에 필요한 전문가

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

후보자확인서_사내이사한영철

후보자확인서_사내이사우기윤

후보자확인서_사내이사윤종록

후보자확인서_사내이사장윤식

후보자확인서_사외이사송강

후보자확인서_사외이사김현욱

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영화
1989.09.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영화
경영인
-

- 전) ㈜인자이프

- 전) ㈜테온

- 전) 메이스㈜

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영과 감사에 필요한 전문가

확인서

후보자확인서_감사이영화

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.

~ (중략)

60. 위 각호의 사업 관련 해외사업

61. 기타 위에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.

~ (중략)

60. 주방기기설계, 제작, 유통 판매

61. 단체급식에 필요한 주방기기 설비, 시공업

62. 주방기기 제조 도소매

63. 주방기기 산업용품, 산업기계, 식기세척기 제조

64. 주방기기 인테리어

65. 주방기기관련 무역업

66. 식품등 수입판매업

67. 도장 공사업

68. 실내건축업

69. 유가증권(주식, 채권 등)의 취득, 보유, 운용, 처분 및 자문업

70. 자산관리업무 컨설팅 서비스업

71. 합작법인 설립, 해외사업 진출 및 사업 제휴에 대한 투자, 운영 및 이에 관한 컨설팅업

72. 기업 인수·합병 , 구조조정 및 이에 관한 컨설팅업

73. 위 각호에 관련된 인터넷관련사업, 전자상거래업, 통신판매업, 오픈마켓 운영 및 관련 광고·홍보 대행업

74. 중고자동차의 매매,유통,알선,경매,해외수출 및 관련 온라인 플랫폼 사업

75. 자동차 리스, 할부금융 및 관련 서비스업

76. 렌터카사업 및 렌터카 온라인 플랫폼 구축, 운영 및 전자상거래업

77. 온라인 중고거래 플랫폼의 개발, 운영, 유지보수 및 관련 서비스업

78. 수입차 유통 및 매매업

79. 자동차,자동차부품 도소매 및 정비업

80. 자동차 제조, 판금,도장업

81. 건축자재 유통업

82. 무인주차장 매매업

83. 위 각호의 사업 관련 해외사업

84. 기타 위에 부대되는 사업 일체

사업다각화

제28조(이사 및 감사의 수)

① 당회사의 이사는 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 당회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

① 당회사의 이사는 6인 이내의 수로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 당회사의 감사는 1인 이상으로 한다

제32조(대표이사 등의 선임)
당회사는 이사회의 결의로 필요시 대표이사를 2명으로 할 수 있으며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

① 당회사는 이사회의 결의로 대표이사 1인 또는 2인을 선임할 수 있다.

② 대표이사가 2인인 경우, 이사회의 결의로 각자대표이사 또는 공동대표이사로 정하며, 대표권의 범위 및 업무분담은 이사회의 결의로 정한다.

③ 당회사는 이사회의 결의로 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다

제37조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음향을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 다음 각 호의 중요 의사결정 사항에 대하여는 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 결의한다.

1. 주주 외의 자에 대한 신주, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 결의

2. 이사 및 감사 보수 한도내 각 이사 및 감사의 보수액 결정

3. 이사회의 결의로 정하는 중요 자산의 처분 및 취득

4. 회사의 합병, 분할, 해산 및 영업의 전부 또는 중요 부분의 양도/양수

5. 기타 이사회가 정하는 주요 경영사항

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음향을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

부칙
내용추가
(시행일) 이 정관은 2025년 11월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간 - 2025년 11월 18일 오전 9시 ~ 2025년 11월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지)3) 본인 인증 방법 - 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사4) 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주총 집중일 개최 사유
해당사항 없습니다.