NPX — 주주총회소집공고 (20251113)
제출인: NPX

주주총회소집공고
6.0
(주)엔피엑스

주주총회소집공고

2025 년 11 월 13 일

회 사 명 :
(주)엔피엑스

대 표 이 사 :
사무엘황

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14

(전 화) 031-8005-5155

(홈페이지) http://http://bioptro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이상욱

(전 화) 031-8005-5155

주주총회 소집공고

(제27기 임시)

당사는 상법 제363조와 및 정관 제18조에 의거하여 제27기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 11월 28일 (금) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 본사 4층3. 부의안건 제 1호의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 강현석 선임의 건 제1-2호: 사내이사 최주용 선임의 건 제1-3호: 사내이사 이종주 선임의 건 제 2호의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 김두수 선임의 건 제2-2호: 사외이사 조익훈 선임의 건
제 3호의안 : 감사 권준상 선임의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리회사 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승철(출석률: 67%)
신시현(출석률 : 95%)

찬 반 여 부

1
2025-01-09
제1호의안 : 각자 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2
2025-01-23
제1호의안 :기업은행 신규 자금 차입의 건
찬성
찬성

3
2025-01-24
제1호의안 : 타법인 주식 취득의 건
불참
찬성

4
2025-02-07
제1호의안 : 기업은행 신규자금 차입의 건
불참
찬성

5
2025-02-12
제1호의안 : 2024년(제26기)결산 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2025-02-26
제1호의안 : 2024년(제26기)결산 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제2호의안 : 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

제3호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
찬성
찬성

제4호의안 : 제26기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

7
2025-03-10
제1호의안 : 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건
찬성
찬성

8
2025-03-12
제1호의안 : 제26기 정기주주총회 의안 변경의 건
찬성
찬성

9
2025-04-04
제1호의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
불참
찬성

제2호의안 : 유튜브 채널 지분 인수의 건
찬성

10
2025-04-17
제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건
불참
찬성

11
2025-05-22
제1호의안 : 임시주주총회 소집일자 변경의 건
찬성
찬성

12
2025-07-11
제1호의안 : M&A인수자 선정의 건
찬성
찬성

13
2025-07-22
제1호의안 : 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성
찬성

14
2025-07-23
제1호의안 : 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성
불참

15
2025-07-24
제1호의안 : 유상증자 결정의 건
불참
찬성

16
2025-08-25
제1호의안 : 임시주주총회 일정 및 안건 변경의 건
불참
찬성

17
2025-08-29
제1호의안 : 회사 운영자금 조달 목적 차입의 건
찬성
찬성

18
2025-09-09
제1호의안 : 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성
찬성

19
2025-09-11
제1호의안 : 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

20
2025-09-26
제1호의안 : 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성
찬성

제2호의안 : 임시주주총회 의안 변경 및 추가의 건
찬성
찬성

21
2025-10-16
제1호의안 : 임시주주총회 일정 변경의 건
-
불참

22
2025-10-31
제1호의안 : 건물,토지 매각의 관한 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
감사 1명, 사외이사 1명, 경영지원본부장 1명
2024-06-27
1. 2024년 2분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건2. 2024년 2분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건3. 2024년 2분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건
가결

투명경영위원회
감사 1명, 사외이사 1명, 경영지원본부장 1명
2024-09-25
1. 2024년 3분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건2. 2024년 3분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건3. 2024년 3분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
730
18
9
-

주1) '25.6월말 기준 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 케이앤뷰티(관계회사)
타법인 금전 대여
2024-12-20 주1)
20
8.48

주1) 최근 사업연도말(24.12월말) 기준 거래 내용입니다. 주2) 비율은 최근 사업연도말 기준 자기자본총계에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

NPX는 3대 PCB 제품군(HDI, Package Substrate, FPC)에 각각 대응할 수 있는 BBT 검사 장비 line-up을 갖추고 있습니다. 당사의 1차 고객인 PCB 제조사들은 크게 국내 고객사와 해외 고객사로 나눌 수 있는데, 국내 고객사들은 주로 FPC, Package Substrate 제품군용 BBT 장비들을 요구하고 있고, 해외 고객사들은 주로 HDI, FPC 제품군용 BBT 장비 수요가 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

NPX의 주력제품인 BBT 검사장비는 한국의 주력산업인 가전, IT/반도체/디스플레이 산업을 뒷받치고 있는 PCB 산업의 제조공정 중에서 필수적으로 필요한 후공정 검사장비입니다. PCB의 3대 제품군(HDI, Package Substrate, FPC)에 각각 대응할 수 있는 BBT 장비 line-up을 갖추고, 국내외 PCB 시장에서 이 시장의 선도업체인 일본 회사와 경쟁을 벌이고 있습니다. 당사는 BBT 장비의 핵심인 기계/전기 시스템, 계측기에 대한 설계, 제작, 운영을 독자적으로 수행할 수 있는 기술 역량을 확보하고 있고, 20여년 동안 BBT 시장에서 기술적 완성도를 축적해 가며 성장해 왔습니다. 또한 PCB 시장의 새로운 제품 수요에 맞는 신규 BBT 장비 개발에도 적극 대처할 수 있는 BBT 장비 시장의 Global 강소기업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

PCB 사업부 : BBT(Bare Board Tester)

(2) 시장점유율

전세계 PCB시장은 스마트폰의 고사양화와 전장용 기판의 수요 증가에 따라 확대되고 있으나, 현재 당사가 제조 및 판매하는 전기검사기의 시장점유율을 조사하는 객관적인 시장 조사기관은 없습니다.

(3) 시장의 특성

PCB 전기검사기 시장은 IT 제품 및 반도체 (Package) 제조산업과 매우 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 국내/외 제조산업의 동향에 따라 직접적인 영향을 받기도 하며, 간접적 영향으로는 현재의 국제유가 하락으로 인한 원자재 가격 상승과 환율 변동 등이 있습니다. 하지만 PCB를 활용하는 대규모 장치산업은 경기에 크게 영향을 받지 않으므로 글로벌 경기침체 등 주로 소비재 산업의 경기 하락에서 오는 리스크를 최대한 상쇄시킬 수 있는 구조적 특성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 신기술을 기획 및 연구개발 하고 있습니다. 자동화 장비에 대한 엔피엑스만의 풍부한 경험과 활발한 영업활동을 통하여 양산을 목표로 하는 주문자 생산방식 장비를 개발하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강현석
1976-04-04
부
-
해당사항 없음
이사회

최주용
1983-09-06
부
-
최대주주의 대표이사
이사회

이종주
1967-01-03
부
-
해당사항 없음
이사회

김두수
1978-12-10
여
-
해당사항 없음
이사회

조익훈
1969-07-30
여
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강현석
아바쿠스홀딩스 대표이사

2017.01~현재

2020.01~2020.06

2008.04~2022.12

아바쿠스홀딩스 대표이사알파에너웍스 이사씽킹 대표이사
해당사항 없음

최주용
엔피엑스홀딩스 대표이사
24.5.01 ~현재
엔피엑스홀딩스 대표이사
해당사항 없음

이종주
법무법인 더펌 파트너 변호사
2017.04 ~현재
법무법인 더펌 파트너 변호사
해당사항 없음

김두수
명윤이앤지 대표이사
2016.3 ~현재
명윤이앤지 대표이사
해당사항 없음

조익훈
특허법인 태웅 변리사
2010.02 ~현재2008.01~2010.02
특허법인 태웅 변리사노벨국제특허법률사무소 변리사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강현석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최주용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이종주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김두수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조익훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김두수>

후보자는 다년간 기업 경영 전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로, 이사회의 독립성과 투명성을 제고하고 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다. 대표이사로서의 실무경험을 바탕으로 주요 경영현안에 대한 균형 잡힌 자문을 수행하고, 회사의 경영활동이 법령과 윤리에 부합하도록 감시/조언할 계획입니다.

<사외이사 후보자 조익훈>후보자는 변리사로서의 전문성을 바탕으로, 회사의 지식재산권 보호 및 기술경쟁력 강화를 위한 전략 수립에 기여하고자 합니다. 또한, 법률적 시각에서 이사회 안건을 면밀히 검토함으로써 경영 의사결정의 합리성과 투명성을 높이고, 주주의 권익 보호에 앞장설 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 다양한 활동 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

강현석

최주용_page-0001

김두수_page-0001

이종주_page-0001

후보자확인서-조익훈

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권준상
1982-09-15
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권준상
변호사
현재2014년2013년2013년2010년
법무법인 신사 파트너변호사사법연수원 수료서울북부지방법원 시보대전지방검찰청 홍성지청 검사직무대리제52회 사법시험 합격
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권준상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법적 전문성을 보유하여 회사의 감사 역할을 충실히 수행하며, 기업의 투명한 재무 관리와 법적 의무 이행에 도움이 될 것으로 판단해 추천합니다.

확인서

권준상

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

이번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

해당사항없음