비투엔 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20251112)
제출인: 비투엔

비투엔/주주총회소집결의/(2025.11.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-11-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-10-14

3. 정정사유
의안 확정 및 의안별 세부내역 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[부의 안건]

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
[부의 안건]

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호 의안 : 상호 변경
- 제1-2호 의안 : 사업목적 추가

2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 문장민 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 김용휘 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사내이사 Leon Sing Foong 선임의 건
- 제2-5호 의안 : 사외이사 전인규 선임의 건
- 제2-6호 의안 : 사외이사 Takenori Nagatani 선임의 건
- 제2-7호 의안 : 사외이사 박용진 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 김형록 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다.
-

- 추가된 의안별 세부내역에 대해서는 하기 '이사선임 세부내역', '사외이사선임 세부내역', 감사선임 세부내역' 및 ' 사업목적 변경 세부내역'을 참고 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-11-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 선유로 146, 지하1층 강당

3. 의안 주요내용
[부의 안건]

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제1-1호 의안 : 상호 변경

- 제1-2호 의안 : 사업목적 추가

2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 문장민 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김용휘 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 Leon Sing Foong 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사외이사 전인규 선임의 건

- 제2-6호 의안 : 사외이사 Takenori Nagatani 선임의 건

- 제2-7호 의안 : 사외이사 박용진 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 김형록 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-08-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정훈
1973-10
3
신규선임
KAIST 산업공학 박사(수료)
(현)NEON101 대표
(현)한양대학교 기술경영전문대학원 겸임교수
(현)마케팅엔지니어코리아 대표
(전)NC소프트 경영기획팀장

문장민
1982-09
3
신규선임
영남대학교 경영학과 학사
(현)NEON101 CFO
(현)디에이치엑스 이사
(전)디에이액스모션 이사
(전)대구지방경찰청

김용휘
1984-03
3
신규선임
(현)NEON101 COO
(현)디에이치엑스 이사
(전)디에이액스모션 이사

Leon Sing Foong
1987-10
3
신규선임
Oxford University, Economics & Management (B.A.)
(현)Mythos Venture Partners, Co-Founder
(전)스트리미(GOPAX) CEO
(전)바이낸스 아시아태평양 대표
(전)쏘카 말레이시아 CEO
(전)Uber, General Manager

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인규
1980-10
3
신규선임
(현)법무법인 정솔 파트너변호사
(현)대한상사중재원 전문조정위원
국민권익위원회 전문상담위원
-

Takenori Nagatani
1991-12
3
신규선임
(현)Backpack, Global Sales & Business Development Manager
(전)바이낸스, VIP & Institutional Sales Manager
(전)Kraken Digital Asset Exchange, Institutional Sales Manager
(전)Alliance Bernstein, Retail Sales Associate
(전)골드만삭스 애널리스트
-

박용진
1976-02
3
신규선임
한국외국어대학교 제어계측공학과 학사
(전)㈜코웨이, 인사파트 총괄, 안전보건통합 CSO
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형록
1972-05
3
신규선임
비상근
(현)법무법인 화우 파트너변호사
(전)수원지방검찰청 제2차장검사
(전)대검찰청 수사지휘지원과장
(전)광주지방검찰청 반부패수사부 부장검사
(전)인천지방검찰청 형사7부 부장검사
(전)인천지방검찰청 특수부 부장검사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 블록체인 및 분산원장(DLT) 기술을 이용한 무역결제 플랫폼의 개발, 운영 및 공급업
- 스테이블코인(USDT, USDC 등)을 활용한 국제무역 결제 및 정산 서비스업
- 스마트컨트랙트를 이용한 조건부 지급, 에스크로 및 거래안전 서비스업
- 무역서류(인보이스, 선하증권, 통관서류 등)의 블록체인 인증 및 관리시스템 개발업
- 수출입 거래정보의 블록체인 등록, 검증 및 데이터 관리 서비스업
- 무역금융, 보증, 보험 및 외환(FX) 연계형 결제·정산 플랫폼의 개발 및 운영업
- 물류, 통관, 운송, 검수 정보의 블록체인 연계 및 자동화 서비스업
- 글로벌 무역 데이터 네트워크 및 API 클라우드 서비스 구축업
- 에이아이(A)I 및 오라클(Oracle) 기반 무역데이터 검증 및 위험분석 시스템 개발업
- 블록체인 무역 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 임대 및 기술용역업
- 국내외 무역기업, 금융기관, 보험사, 물류사 등과의 제휴 및 공동사업
- 블록체인 기반 디지털 자산(가상화폐, 스테이블코인, NFT 등)의 보관, 관리 및 운용업
- 기업 트레저리(Treasury) 운용을 위한 디지털 자산 투자 및 수익관리업
- 가상자산을 활용한 자산운용 및 담보 관리 서비스업
- 블록체인 기반 자산 운용·정산·리스크 관리 플랫폼의 개발 및 운영업
- 디지털 자산 기반 펀드, 조합, 신탁 등 투자운용기구의 설립 및 관리업
- 블록체인 자산의 커스터디(Custody), 멀티시그(Multi-Sig), 콜드월렛 보관 서비스업
- 가상자산 운용을 통한 이자수익, 스테이킹, 런치풀, 디파이(DeFi) 수익사업
- 블록체인 자산 기반 금융상품(채권, CB, 토큰증권 등) 발행 및 운용업
- 글로벌 거래소, 커스터디 기관, 금융기관과의 제휴 및 협력사업
- 블록체인 기반 회계, 결산, 리스크관리 및 보고시스템 개발업
- 디지털 자산과 연계된 클라우드 보안 및 데이터 인프라 서비스업
- 블록체인 및 디지털 자산 관련 컨설팅, 기술자문 및 연구개발사업
- 전자지급결제대행업
- 결제대금 예치업
- 직불전자지급수단 발행 및 관리업
- 선불전자지급수단 발행 및 관리업
- 전자금융거래업
- 전자화폐 지불결제서비스 사업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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