신한글로벌액티브리츠 — 주주총회소집공고 (20251112)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2025년 11월 12일

회 사 명 :
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
조 준 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층(태평로1가, 서울파이낸스센터)

(전 화)02-2158-7400

(홈페이지)http://www.shglobalreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 신수동

(전 화) 02-2073-0853

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2025년 11월 27일(목) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 회의실3. 회의목적사항

(보고사항)

1. 감사보고2. 영업보고3. 외부감사인 지정보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

제4호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)6. 주주총회 참석시 준비물직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
-법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인, 인감증명서 첨부) 및 대리인 신분증 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증 사본 및 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 11월 17일 오전 9시 ~ 2025년 11월 26일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니
대중교통 이용
을 부탁드립니다.- 당사는 정기주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다. - 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장에 제한이 있을 수 있는 점을 사전 공지하오니 주주 여러분의 양해 부탁드립니다. 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 대표이사 조 준 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2025년 08월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 20개, 위탁관리부동산투자회사 399개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 423개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 18.45조원 수준입니다.

[전체 리츠 현황]

유형별 리츠 수 및 자산총계(25.08월말).jpg
유형별 리츠 수 및 자산총계(25.08월말)

리츠 수 및 자산규모 추이(25.08월말).jpg
리츠 수 및 자산규모 추이(25.08월말)

※자료 출처 : 리츠정보시스템 (2025년 08월말 기준)

나. 회사의 현황

당사는 2022년 03월 17일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2024년 07월 01일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사의 사업연도는 매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일에 종료하고, 9월 1일에 개시하여 다음 해 2월 28일에 종료합니다(단, 2월 마지막일이 29일인 경우에는 2월 29일로 한다). 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사를 통해 ① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP 지분에 투자하여 발생하는 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일시: 2025년 11월 27일(목) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 회의실3. 회의목적사항

(보고사항)

1. 감사보고2. 영업보고3. 외부감사인 지정보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

제4호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
※
회사는 보다 신뢰성 있고 목적적합한 재무정보를 제공하기 위하여 투자자산의 측정을 위한 회계정책을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 회계정책의 변경효과를 소급하여 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하였습니다.
<연 결 재 무 상 태 표>

제6(당)기말 2025년 08월 31일 현재

제5(전)기말 2025년 02월 28일 현재

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,449,501,872
9,820,441,487

Ⅱ. 비유동자산

106,874,177,894
167,657,454,380

자 산 총 계

109,323,679,766
177,477,895,867

부 채

Ⅰ. 유동부채

604,355,789
66,822,075,315

Ⅱ. 비유동부채

10,820,761,504
-

부 채 총 계

11,425,117,293
66,822,075,315

자 본

I. 지배기업의 소유지분
97,898,562,473
110,655,820,552

1. 자본금

43,477,664,000
43,477,664,000

2. 자본잉여금

105,606,009,356
109,605,797,781

3. 자본조정
-
-

4. 기타포괄손익누계액

-
-

5. 이익잉여금(결손금)

(51,185,110,883)
(42,427,641,229)

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

97,898,562,473
110,655,820,552

부 채 및 자 본 총 계

109,323,679,766
177,477,895,867

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제6(당)기 2025년 03월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제5(전)기 2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업수익

3,055,377,228
3,330,184,885

Ⅱ. 영업비용

1,086,742,178
1,057,109,358

III. 영업손익

1,968,635,050
2,273,075,527

IV. 금융수익

4,346,856,000
13,694,401,948

V. 금융비용

12,357,183,394
20,771,064,050

VI. 기타수익

1,044,701
19,747,281

VII. 기타비용

1,195,158,683
13,618,526

VIII. 법인세비용차감전순손익

(7,235,806,326)
(4,797,457,820)

IX. 법인세비용(수익)

-
-

X. 당기순이익(손실)

(7,235,806,326)
(4,797,457,820)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

(7,235,806,326)
(4,797,457,820)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(166.43)
(110.34)

<별 도 재 무 상 태 표>

제6(당)기말 2025년 08월 31일 현재

제5(전)기말 2025년 02월 28일 현재

제5(전)기초 2024년 09월 01일 현재

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말*
제 5(전) 기초*

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,034,602,060
3,414,828,049
4,293,689,525

Ⅱ. 비유동자산

105,739,764,436
147,169,184,125
156,504,106,012

자 산 총 계

108,774,366,496
150,584,012,174
160,797,795,537

부 채

Ⅰ. 유동부채

289,784,023
39,928,191,622
39,866,331,501

Ⅱ. 비유동부채

10,586,020,000
-
-

부 채 총 계

10,875,804,023
39,928,191,622
39,866,331,501

자 본

Ⅰ. 자본금
43,477,664,000
43,477,664,000
43,477,664,000

Ⅱ. 기타불입자본
105,606,009,356
109,605,797,781
114,105,797,781

Ⅲ. 기타자본구성요소
(11,844,097)
(1,212,240)
-

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(51,173,266,786)
(42,426,428,989)
(36,651,997,745)

자 본 총 계

97,898,562,473
110,655,820,552
120,931,464,036

부 채 및 자 본 총 계

108,774,366,496
150,584,012,174
160,797,795,537

* 비교표시된 전기말 및 전기초 별도재무상태표는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로, 회계정책 변경 이전에 작성되어 주주총회에서 승인받은 별도재무제표와는 차이가 있습니다.
<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제6(당)기 2025년 03월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제5(전)기 2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기*

Ⅰ. 영업수익(손실)**

(6,524,927,832)
(2,839,009,647)

Ⅱ. 영업비용

343,381,343
743,912,665

III. 영업이익(손실)

(6,868,309,175)
(3,582,922,312)

IV. 금융수익

1,182,982
254,808

V. 금융비용

358,042,566
1,213,562,486

VI. 기타수익

-
-

VII. 기타비용

5,710
15,590

VIII. 법인세비용차감전순손익

(7,225,174,469)
(4,796,245,580)

IX. 법인세비용

X. 당기순이익(손실)

(7,225,174,469)
(4,796,245,580)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

(7,225,174,469)
(4,796,245,580)

XIII. 주당손익

기본 및 희석주당손익

(166.18)
(110.32)

* 비교표시된 전기 별도포괄손익계산서는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로, 회계정책 변경 이전에 작성되어 주주총회에서 승인받은 별도포괄손익계산서와는 차이가 있습니다.

** 영업수익(손실)에는 회계정책변경에 따른 배당수익의 조정내역이 반영되어 있습니다.(6기: 약 -92억원, 5기: 약-58억원)

<이익잉여금처분계산서>

제6(당)기 2025년 03월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제5(전)기 2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기*

(처분예정일: 2025년 11월 27일)
(처분확정일: 2025년 05월 22일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(51,173,266,786)

(42,426,428,989)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
(47,948,092,317)

(42,130,183,409)

2. 당기순이익
(7,225,174,469)

(4,796,245,580)

3. 주식발행초과금 전입
4,000,000,000

4,500,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(5,521,663,328)

(5,521,663,328)

1. 배당금
(5,521,663,328)

(5,521,663,328)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(56,694,930,114)

(47,948,092,317)

* 비교표시된 전기 이익잉여금처분계산서는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로, 회계정책 변경 이전에 작성되어 2025년 5월 22일에 처분 확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 5,521,663,328원

나. 주당 배당금: 127원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

제3호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 및 당사 정관 제26조에 의거 제6기 사업계획을 확정하고자 함

□ 제7기 사업계획 재무 요약

(단위: 백만원)

구분
제7기 사업계획(안)

영업수익
2,100

영업비용
476

영업이익
1,624

영업외손익
(278)

당기순이익
1,346

1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 당사는 제7기 중 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 환매 및 투자를 검토할 계획임. 검토 과정에서 본 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차 및 관련 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 및 자리츠의 운용실적에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)
4명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
- 대표이사 : 월 150만원- 기타비상무이사 : 월 100만원

(전 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)
4명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
2,100만원

최고한도액
-

* 이사의 수는 제6기말(25.08.31) 기준입니다.* 실제 지급된 보수총액은 제6기 사업연도에 재임 또는 퇴임한 임원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.

※ 기타 참고사항- 대표이사 : 월 150만원- 기타비상무이사 : 월 100만원(단, 주주기관소속 임원은 무보수)- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)_제6기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 감사보수 : 월 50만원- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

- 퇴직금은 없는것으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 11월 19일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shglobalreit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 11월 17일 오전 9시 ~ 2025년 11월 26일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리■ 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장에 제한이 있을 수 있는 점을 사전 공지하오니 주주 여러분의 양해 부탁드립니다.