대호에이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251112)
제출인: 대호에이엘

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)대호에이엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 11 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)대호에이엘주 소: 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211전화번호: 053-610-5400

작 성 자:
성 명: 김 동 욱부서 및 직위: 공시/IR팀 차장전화번호: 053-610-5421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대호에이엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 12일
라. 주주총회일
2025년 11월 27일

마. 권유 시작일
2025년 11월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 지배구조 안정화를 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대호에이엘
보통주
104,641
0.12
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비즈알파
최대주주 등
보통주
2,250,000
2.58
최대주주 등
-

김석진
최대주주 등
보통주
7,152,001
8.21
최대주주 등
-

계
-
9,402,001
10.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동욱
보통주
0
직원
직원
-

김종국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 제이앤지파트너스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이앤지파트너스
이건
서울 강남구 봉은사로68길 45, 3층
임시주주총회와 관련한 의결권대리행사 권유에 관한 업무 일체
070-4065-0472

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 12일
2025년 11월 15일
2025년 11월 27일
2025년 11월 27일

주) 권유 종료일은 2025.11.27. 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2025년 10월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등

-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대호에이엘
http://www.daeho-al.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)대호에이엘 - 주소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 공시/IR팀 - 전화번호 : 053-610-5421② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 27일 오전 10시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211 (주)대호에이엘 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사의 수 변경)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 이사의 수 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상
8명 이내로
하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상
7명 이내로
하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수를 7명이내로 제한

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 변찬호 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 다니엘 오 (Daniel Oh) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변찬호
1969.09.28
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

다니엘 오(Daniel Oh)
1984.05.11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변찬호
경영인
2002~20132013~20222022~20232023~20242024~현재
Saint Blue USA Inc, CEOCHB Group USA Inc, President 및 Chairman바로회계법인 자문역(주)주성코퍼레이션 부회장ARP Investment Inc, CEO
해당사항 없음

다니엘 오(Daniel Oh)

경영인
2005~20152015~20242024~현재

Advanced Fleet Management, Senior Partner

New Pacific Alliance, Director of Operations

ARP Investment Inc, COO

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변찬호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

다니엘 오(Daniel Oh)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 다니엘 오 (Daniel Oh)]1. 후보자 본인은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.

2. 후보자 본인은 기업과 주주 및 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

3. 후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 객관적인 의사 결정을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[변찬호 후보자]후보자는 경험과 지식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[다니엘 오 (Daniel Oh) 후보자]후보자는 풍부한 지식을 통하여 탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

변찬호 후보자 확인서.jpg
변찬호 후보자 확인서

다니엘 오 후보자 확인서.jpg
다니엘 오 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음