씨엔플러스 — 주주총회소집공고 (20251112)
제출인: 씨엔플러스

주주총회소집공고
6.0
씨엔플러스

주주총회소집공고

2025 년 11 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 씨엔플러스

대 표 이 사 :
정 상 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층 대회의실

(전 화) 031-434-0976

(홈페이지) http://www.icnplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획본부장
(성 명) 최 철 웅

(전 화)031-434-0976

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 11월 28일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 시화벤처로 305,B 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제1-1호 의안 : 1주의 금액 변경

제1-2호 의안 : 감사의 수 변경

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건

제3호 의안 : 감사의 추가 여부 결의의 건

제4호 의안 : 소수주주 추천후보자 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 석영로 감사후보 선임의 건

제5호 의안 : 주식병합 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 1) 위임장 (인감날인 및 인감증명서 필요) 2) 대리인의 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인 임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호 기재 필수)를 제출하여야 함) 3) 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인 (인감증명서 첨부필수)

2025년 11월 12일 주식회사 씨엔플러스 대표이사 정 상 옥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희석(출석률: 100%)
이우현제이슨(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2025.02.25
22기 연결재무제표 승인
찬성
찬성

2
2025.03.14
22기 주주총회 소집 및 안건 결정의건
찬성
찬성

3
2025.03.14
(주)씨엔플러스 진주 지점 설립' 승인의 건
찬성
찬성

4
2025.05.23
전기공사 면허 신청의 건
찬성
-

5
2025.07.21
낙월 해상풍력 발전단지 조상사업 계약'의 건
찬성
찬성

6
2025.10.14
2025년 제 1차 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2025.10.17
7회차 및 8회차 전환사채 발행조건 변경의 건
찬성
찬성

8
2025.11.12
'2025년 제1차 임시주주총회 안전 확정'의 건,'주식병합'의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000 (이사전체승인금액)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 커넥터 사업 부문

[산업의 특성 등]

커넥터 산업은 전자·전기 기기의 신호 및 전력 전송을 담당하는 핵심 부품 산업으로 반도체·디스플레이·가전·자동차 산업이 집중되어 있어 커넥터 수요가 안정적이고 성장 잠재력이 높습니다. 특히 전기차, 자율주행차, 2차전지, 5G/6G 통신 인프라 확산이 국내 커넥터 수요를 빠르게 확대시키고 있습니다. 고속·고주파, 초소형·고밀도 커넥터의 수요가 급격히 증가하고 있으며, ESG· 친환경 요구에 따라 재활용 소재 기반 제품의 비중 또한 확대되는 추세입니다.

정부의 소부장(소재·부품·장비) 자립화 정책과 친환경·디지털 전환 정책은 핵심 전자부품의 국산화를 적극 지원하고 있으며 이는 국내 커넥터 산업의 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 K-반도체 전략, K-배터리 전략, 전기차·자율주행차 육성 정책은 커넥터 수요를 직접적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

[국내외 시장여건]

글로벌 커넥터 시장은 2025년 약 745억 달러 규모로, 2030년까지 연평균 6% 내외로 성장할 전망입니다. 한국은 자동차 전장, 반도체·디스플레이 장비, ICT 기기 중심으로 수요가 확대되고 있으며, 당사는 정밀 전자커넥터를 중심으로 안정적인 공급망을 확보하고 있으며, 전장·차량용 커넥터 분야로 확장을 추진 중입니다.

아시아태평양 지역(특히 한국· 중국· 대만)은 전체 시장의 약 45%로, 생산과 수요 모두에서 핵심 지역으로 자리매김하고 있으며 핵심 생산 거점은 중국·일본·한국·대만입니다. 한국 커넥터 시장은 약 3조 원 규모로 추정되며, 아시아 시장의 약 5%를 차지합니다. 국내 시장의 성장률은 연평균 5~7% 수준으로 글로벌 대비 높은 편입니다. 이는 전기차 전환 가속, 반도체 및 디스플레이 업황 회복, 스마트 가전 및 IoT기기의 보급 확대 덕분입니다. 특히 전기차(EV) 보급률, 자율주행 시스템 확산에 따른 고전류·고내열·방수 커넥터의 수요가 급증하고 있으며, 초고속 데이터 전송 커넥터의 중요성도 커지면서 전장용 커넥터 수요가 급성장할 것으로 전망됩니다.

2) 신재생에너지 사업 부문

① 풍력 사업

[산업의 특성 등]

풍력은 설치 환경에 따라 육상과 해상으로 구분되며, 대규모 전력 생산과 친환경에너지 전환의 핵심축으로 대규모 발전단지와 해상풍력 중심으로 성장하고 있습니다.

풍력 발전소 구축에는 대형 터빈, 타워, 블레이드 운송·설치 등 고난도의 엔지니어링이 요구되는 진입 장벽이 높은 특수 산업에 속하며, 대형화된 터빈(15~20MW급), 고난도의 해상 설치기술, 주민 수용성 확보 등이 중요한 특성으로 작용하고 있습니다. 당사는 풍력 설비의 특수 운송, 설치 및 유지 보수 부문에 특화된 역량을 보유하고 있으며, 개발부터 운영까지 사업부분을 확장하기 위해 노력중에 있습니다.

[국내외 시장여건]

글로벌 풍력 시장은 2024년 누적 용량 1,000GW를 돌파하였고, 2030년까지 연평균 8~9% 성장하며, 특히 해상풍력이 빠르게 확대될 전망입니다. 미국은 2030년 해상풍력 30GW 설치를 목표로 하고 있으며, 유럽연합은 2030년 60GW, 2050년 300GW의 해상풍력 용량 확대 계획을 제시하였습니다. 중국은 세계 최대의 풍력 시장으로 육상·해상 모두에서 신규 설치량을 주도하고 있습니다.

한국은 제10차 전력수급기본계획에 따라 2036년까지 해상풍력 12GW 보급 목표를 제시하였으며, 전남 신안(8.2GW), 울산 부유식(6GW) 등 대규모 프로젝트가 진행 중입니다. 국내 주요 기업은 CS Wind, 유니슨, 동국S&C 등이 있으며, 당사는 국내 풍력 발전소 설치 및 운송 부문에서 상위권 경쟁력을 확보하고 있습니다.

② 태양광 사업

[산업의 특성 등]

태양광 산업은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하고 있는 재생에너지 분야로 탄소중립, RE100 등 국제적 규범과 한국 정부의 '재생에너지 3020', '제10차 전력수급계획'에 힘입어 안정적인 성장이 예상되는 분야입니다. 태양광은 설치 유연성이 높고 발전단가(LCOE)가 빠르게 하락하여 가장 경쟁력 있는 재생에너지로 평가받고 있습니다. 특히 탄소중립 목표, RE100 확산, 에너지 안보 강화 등 국제적 정책 기조에 따라 태양광 발전소 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 건물일체형(BIPV), 수상 태양광, ESS연계형 발전소 등 기술적 진화가 활발히 진행되고 있습니다.

한국은 지리적 제약에도 불구하고 지붕형, 수상형, 영농형 등 다양한 설치 형태를 통해 발전 용량을 확대하고 있으며, 최근에는 ESS와 연계한 스마트 전력 관리가 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다.

[국내외 시장여건]

글로벌 태양광 설치 용량은 2023년 누적 설치용량 1,200GW를 돌파하였으며, 2030년까지 연평균 10% 이상의 성장이 전망됩니다. 한국은 2023년 기준 발전량의 약 8%를 태양광으로 충당하며, 2030년까지 기준 발전량의 약 22% 이상 태양광으로 충당할 거라 전망됩니다.

국내 주요 기업은 한화솔루션(큐셀), OCI, 현대에너지솔루션 등이 있으며, 당사는 태양광 발전소의 설치·EPC 일부를 담당하며 특화된 포지션을 유지하고 있습니다. 정부는 제10차 전력수급기본계획을 통해 2036년 태양광 설비 40GW 이상 구축을 목표로 하고 있으며, K-RE100 제도 도입과 기업 PPA 확대 정책은 산업 수요를 직접적으로 뒷받침하고 있습니다.

3) 신기술융합(IC T) 사업 부문

[산업의 특성 등]

미래교육(에듀테크·ICT) 산업은 4차 산업혁명과 AI 기술 발전에 힘입어 교육 서비스와 하드웨어 공급이 융합되는 새로운 시장으로 성장하고 있습니다. 코로나19 팬데믹을 계기로 원격·혼합학습이 일상화되었으며, 정부의 디지털 교육혁신 정책(AI 디지털교과서, 디지털 선도학교 지정 등)이 산업 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 한국은 AI 디지털교과서, 1인 1디바이스 정책, 디지털 선도학교 지정 등 을 통해 공교육 중심의 대규모 수요를 창출하고 있습니다. 교육용 단말기(태블릿, 노트북), 충전함, 학습 관리 플랫폼, 온라인 콘텐츠가 통합 제공되는 방향으로 진화하고 있으며, 글로벌 빅테크 기업(Google, Apple, Microsoft)의 교육 플랫폼 시장 진출도

활발합니다.

[국내외 시장여건]

글로벌 에듀테크 시장은 2025년 약 4,000억 달러 규모로 확대될 전망이며, AI 기반 맞춤형 학습, XR(AR/VR) 실감형 교육, 학습 데이터 분석이 핵심 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 한국 시장은 2025년 약 75.4억 달러(약 89조원)에 달할 것으로 예상되며, 이는 연평균 8% 수준의 성장을 의미합니다. 국내는 정부 정책 주도 B2G(공공조달)시장이 급성장 중이며, B2C(사교육), B2B(직무교육) 영역에서도 AI·XR 기반 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

정부의 ‘AI 디지털교과서 도입’ 및 ‘1인 1스마트 단말기 보급’ 정책이 추진됨에 따라, 교육용 디바이스와 관리 솔루션, 플랫폼 연계형 제품에 대한 수요 확대가 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 커넥터 사업 부문

당사는 정보통신기기, 디스플레이, 생활가전용 커넥터 분야에서 안정적인 공급망을 확보 및 매출을 창출하고 있으며, 최근에는 차량용 커넥터 분야로 사업 다각화를 추진 중입니다. 특히 자체 고속 프레스 생산체계(분당 1,800spm)를 기반으로 글로벌 전자기업에 공급하고 있으며, 전장화·자율주행 확산에 맞춰 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 현재 국내 시장 내 포지션은 2~3차 벤더 역할이 주를 이루지만, 기술고도화 및 글로벌 인증 확보를 통해 더 큰 시장으로 진입할 가능성을 보유하고 있습니다.

2) 신재생에너지 사업 부문

① 풍력 사업

당사는 2021년 ㈜피케이풍력 인수·합병을 계기로 풍력 설비 운송 및 설치 사업을 본격화하였습니다. 풍력 사업 부문에서는 강구조물 전문 건설업을 기반으로 풍력발전기 및 타워 제조사의 완제품을 운송·설치하는 서비스를 제공합니다. 기존 국내 경쟁사는 특수 장비 및 기술 등으로 진입 장벽이 높아 소수에 불과하며, 현재 중·대형풍력 발전단지의 운송 및 설치를 전문적으로 수행할 수 있는 기업 중 최상위 기술을 보유하고 있는 업체에 속합니다. 또한, 풍력발전기의 고장 및 화재 발생 시 현장 조사, 철거, 유지보수 등의 긴급 대응이 가능한 독보적인 역량을 보유하고 있습니다. 전국적으로 안정적인 수주를 확보하기 위해 설치·시공·특수운송·유지보수를 중심으로 사업을 운영하며, 발전단지 건설을 위한 개발인허가 절차까지 협력사와 함께 원스톱(One-stop) 시공 서비스를 제공할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 국내 최초로 Single Blade & Vertical Type 설치 공정을 수행한 실적을 보유하고 있으며, 차별화된 기술력과 노하우를 기반으로 시장을 선도하고 있습니다.

또한, 당사는 대형 풍력 단지의 시공· 운송· 유지보수 프로젝트에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 해상풍력 EPC 기업 및 발전사와 협력하여 안정적인 수주 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 이를 기반으로 해상풍력 및 대규모 육상풍력 프로젝트에서 차별화된 경쟁력을 발휘하고 있으며 향후 해상풍력 시장 확대에 맞추어 글로벌 EPC사와의 파트너십을 통해 해외 시장 진출 가능성도 모색하고 있습니다.

② 태양광 사업

당사는 태양광 발전소 EPC 및 설비의 설치 부문에 참여하고 있으며, 소규모 자가용부터 중대형 상업용 발전소까지 프로젝트의 설계·시공·운영지원 경험을 축적하였습니다. 또한, ESS 연계형 태양광 발전 시스템, 지자체 기반 수익형 발전소 개발 사업에도 참여하며 사업다각화를 진행하고 있습니다.

당사는 안정적인 시공 역량과 품질 관리 시스템을 기반으로 국내 태양광 EPC 분야에서 전문성을 인정받고 있으며, 향후에는 ESS·스마트 모니터링 시스템과 연계한 고부가가치 사업 모델로 확대를 추진하고 있습니다. 태양광 사업 부문에서는 글로벌 제조업체와의 전략적 협력을 통해 다양한 기자재 및 제조 인프라를 확장 공급하고 있습니다. 수상·육상·지붕형 태양광 발전뿐만 아니라 태양광 연계 ESS까지 포괄하는 태양광 종합해결책을 제공하며, 철저한 품질관리와 시공 역량을 바탕으로 안정적이고 효율적인 발전 기술을 선보이고 있습니다. 또한, 지속적인 사업 혁신을 통해 대규모 태양광 발전소 건립을 추진하여 지속적인 발전매출과 더불어 탄소배출권을 확보함에 따라 꾸준한 매출 성장을 달성하고 있으며, 국내 태양광 시장에서 점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

3) 신기술융합(ICT) 사업 부문

미래교육사업

당사의 ICT(정보통신기술) 사업 부문은 전자제품 제조·생산·공급 기술의 경험을 바탕으로 미래 교육산업에 필요한 에듀테크(Edu-tech)를 도입하고, 디지털 교육 인프라를 구축하는 데 주력하고 있습니다.

특히, 스마트 단말기 보급 사업을 통해 미래형 교육 체제를 구축하고, 언제 어디서든 학습이 가능한 온·오프라인 교육 환경을 조성하기 위하여 노력하고 있습니다. 1인 1스마트 단말기 공급을 통해 교사와 학생들에게 보다 혁신적인 교육 경험을 제공하며, 디지털 시대에 최적화된 학습 도구로 활용될 것입니다.

이를 위해 당사는 ICT 사업본부 내 교육사업 담당 부서를 신설하고, 스마트 단말기 및 충전함 제조·공급 사업을 진행 중입니다. 더 나아가, 교육 플랫폼 개발을 통해 스마트 교육 사업의 통합 지원 시스템을 구축하는 것을 목표로 삼고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
내용

커넥터(제조)
LCD/OLED TV용 및 생활가전용(냉장고·세탁기 등) 커넥터

신재생에너지(건설)
풍력 사업본부 - 발전기 및 윈드타워 특수 운송, 설치, 유지보수

태양광 사업본부 - 프로젝트 개발, EPC 및 O&M, 태양광 연개 ESS

신기술융합(제조/유통/서비스)
교육사업팀 - 스마트 단말기 및 충전함 제조/공급, 교육 플랫폼 개발

ICT사업본부 - 플랫폼 사업 입찰, 홈쇼핑·유통사 ODM/OEM 납품

(2) 시장점유율

관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 커넥터 사업 부문(제조)

- 시장 특성: LCD/OLED TV 및 생활가전(냉장고, 세탁기 등)의 보급 확대에 따라 커넥터 수요 증가. 특히, 전자기기의 고기능화, 소형화 트렌드에 따라 정밀 커넥터의 기술력 및 품질이 중요한 요소로 작용.

- 경쟁 환경: 글로벌 전자 부품 시장에서는 일본, 대만, 중국 업체들이 강세를 보이며, 국내 시장은 대기업 및 중소 전문기업 간 경쟁이 치열.

2) 신재생에너지 사업 부문(건설)

- 풍력 발전: 글로벌 탄소중립 정책 및 정부의 신재생에너지 확대 정책에 힘입어 시장 성장세 지속. 풍력발전기의 설치 및 유지보수 시장도 동반 성장하며, 특수 운송·설치 기술이 중요한 경쟁 요소로 작용.

- 태양광 발전: 재생에너지 확대 정책과 전력시장 개방으로 인해 수요 증가. EPC(설계·조달·시공) 및 O&M(운영·유지보수) 역량이 시장 경쟁력의 핵심. 태양광 연계 ESS(에너지저장장치) 기술도 중요성이 커지며, 안정적인 전력 공급을 위한 수요 증가 예상.

3) 신기술융합 사업 부문(제조/유통/서비스)

- 홈쇼핑 및 유통: 소비자 트렌드 변화에 따라 온라인 및 홈쇼핑을 통한 유통 구조가 확대. ODM/OEM 방식의 납품 경쟁이 심화되며, 차별화된 제품 기획력과 브랜드 전략이 중요.

- 스마트 단말기 및 충전함: 교육 및 공공기관의 디지털 전환 가속화로 스마트 단말기 및 충전 솔루션 시장이 성장. 정부 및 기관의 입찰 프로젝트가 중요한 사업 기회이며, B2B 시장 중심의 전략이 필요.

(4) 조직도

조직도 2025-03-13 141823.jpg
조직도 2025-03-13 141823

※ 2025년 3월 13일 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.
제 6조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
주식의 적정 가격 유지를 통한 투자자 인식 개선 및 주가 안정화

제46조 (감사의 수)회사는 2인의 감사를 둘 수 있다.
제46조 (감사의 수)회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.
감사기능의 일원화를 통한 관리 효율성 향상 및 비용 절감

<신설>

부 칙

이 정관은 2025년 11월 28일에 의결 즉시 시행한다. 단, 제6조(1주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

시행일 반영

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양승동
1970.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승동
변호사
2014.11~현재
법무법인 지암 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 양승동 감사후보자는 2025년 03월 31일에 임기만료되어 제22기 정기주주총회에서 동일자로 재선임할 예정이었으나 의결정족수 부족으로 부결되어 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사업무를 수행하고 있습니다.

동 후보자는 재선임으로 이전 임기 내 경영의 투명성 및 신뢰성 강화, 내부 감사 및 리스크 강화, 내부통제 및 윤리경영 강화에 노력하여 윤리경영 및 준법경영 실천을 위한 감시 역할을 수행하였습니다.

앞으로 다년 간의 변호사 경험에 비추어 투명성과 사명감을 바탕으로 회사의 경영진이 합리적인 의사결정을 도출하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

양승동 후보_확인서.jpg
양승동 후보_확인서

제3호 의안 : 감사의 추가 여부 결의의 건

㈜씨엔플러스는 현재 양승동 감사가 감사업무를 수행하고 있으며, 이번 임시주주총회에서 재선임할 예정입니다.

당사의 이사회에서는 양승동 감사에 대한 결격사유가 확인된 바 없는 상황에서 추가로 감사 1인을 선임해야 할 필요성에 대하여 주주분들에게 의견을 구하고자 합니다.

이에 아래와 같이 “감사의 추가 여부 결의의 건”을 안건으로 상정하였습니다.

제3호 의안 : 감사의 추가 여부 결의의 건

- <찬성> : 감사 1인 추가 선임 진행함

- <반대> : 감사 1인 추가 선임 진행하지 않음

제4호 의안 : 소수주주 추천후보자 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 석영로 감사후보 선임의 건<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

석영로
1964.05
-
김성현

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

석영로
경영인
2003~현재
㈜마인즈에듀 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

석영로
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 추천사유는 기재를 생략합니다.

석영로 후보_확인서.jpg
석영로 후보_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음.□ 주식의 병합

주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

1. 주식병합 세부내역

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
100
500

발행주식총수(주)
기명식 보통주
67,963,000
13,592,600

기명식 우선주
-
-

합계
67,963,000
13,592,600

2. 주식병합일정

구분
일정

주주총회 예정일
2025년 11월 28일

액면병합 기준일 공고
2025년 11월 28일

매매거래정지 예정기간
2025년 12월 12일 ~ 2026년 1월 9일

액면병합 기준일
2025년 12월 15일

액면병합 효력발생일
2025년 12월 16일

신주권 상장예정일
2026년 1월 12일

단수주 대금 지급예정일
2026년 1월 19일

3. 기타사항

1) 본 건은 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’으로 자본금이 감소되는 ‘감자’에 해당되지 않습니다.

2) 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

3) 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인하여 상기 ‘병합 후 발행주식 총수’는 변경될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정들은 대표이사에게 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 최근 사업연도인 2025년 반기보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템 홈페이지 (https://kind.krx.co.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.icnplus.com/)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당 사항 없음