광무 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20251112)
제출인: 광무

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)광무

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 07일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안 안건)확인서
부
이사, 감사 확인서 수령
주1)
주2)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항▣ 제4호 의안 : 상근 감사 김용문 선임의 건 (주주제안 안건)확인서
주3)
주4)

주1)

확인서

- 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건(사건번호:2025비합30439)으로 당사는 공시 제출일 현재 신청인에게 확인서를 요청하였으나 수령하지 못하였습니다. 추후 신청인에게 확인서를 수령할 경우 첨부할 예정입니다.

주2)
확인서

이사확인서_이학영

이사확인서_정일권

이사확인서_박종승

이사확인서_정병산

이사확인서_김희성

이사확인서_김재석

이사확인서_정해창

이사확인서_양기봉

이사확인서_윤찬구

주3)

확인서

- 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건(사건번호:2025비합30439)으로 당사는 공시 제출일 현재 신청인에게 확인서를 요청하였으나 수령하지 못하였습니다. 추후 신청인에게 확인서를 수령할 경우 첨부할 예정입니다.

주4)

확인서

감사확인서_김용문

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 광무주 소: 서울시 강남구 영동대로 312, 7층(대치동)전화번호: 02-3459-0500

작 성 자:
성 명: 임정호부서 및 직위: 경영지원팀/부장전화번호: 02-3459-0655

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 광무
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 07일
라. 주주총회일
2025년 11월 28일

마. 권유 시작일
2025년 11월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 광무
보통주
1,774,743
2.79
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

※
당사는 현재 자기주식 1,774,743주를 보유하고 있고, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

※
당사의 총발행주식수는 63,635,826주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 61,861,083주입니다.(2025.10.30 임시주주총회 권리주주명부 기준)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)협진
최대주주
보통주식
8,861,531
13.93
최대주주
-

계
-
8,861,531
13.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고병현
보통주
0
임원
임원
-

기노복
보통주
0
임원
임원
-

조희상
보통주
0
직원
직원
-

임정호
보통주
0
직원
직원
-

강흥선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)골드박스
법인
-
-
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)골드박스
김재욱
서울특별시 구로구 가마산로27길 11-19, 604호(구로동)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
010 2356 4666

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 07일
2025년 11월 12일
2025년 11월 28일
2025년 11월 28일

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 광무 임시 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회소집공고(http://dart.fss.or.kr/) 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 의결권 대리행사 권유 및 우편접수 주 소: (우, 06177)서울시 강남구 영동대로 312, 7층(대치동) 주식회사 광무 주주총회 담당자 앞 전화번호: 02-3459-0500 팩스번호: 02-3459-0539 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부) 접수기간 : 2025년 11월 12일(금) ~ 2025년 11월 28일(금)

2. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 직접행사 : 신분증 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 28일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 도곡로77길 23(대치동, 대치4동복합문화센터), 5층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

▣ 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안 안건)

1. 의안의 요지

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건에 의하여 아래와 같이 자기주식 450억원 취득할 것을 주주제안하고 있습니다.

취득예정주식(주)
보통주식
15,050,167

기타주식
-

취득가액의 총액의 한도(원)
45,000,000,000

자기주식을 취득할 수 있는 기간
시작일
임시주주총회 결의일

종료일
시작일로 3개월

※ 실제 취득수량은 주가변동에 따라 달라질 수 있음.

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

▣ 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안 안건)

1. 의안의 요지

제2호 의안은 회사에 적립된 자본준비금 및 이익잉여금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 초과한 금액 범위 내에서 자본준비금 일부인 500억원을 감액하여 이를 제35기부터 이익잉여금으로 전입하고, 배당제원으로 활용하자는 주주제안입니다.

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

□ 이사의 선임

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안 안건)1. 의안의 요지2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안으로 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학영
1972.09.27
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정일권
1968.03.07
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

박종승
1970.02.01
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정병산
1970.07.25
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

김희성
1969.01.01
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

김재석
1961.09.25
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정해창
1970.01.01
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

양기봉
1979.08.30
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

윤찬구
1970.10.01
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학영
경영인
-

현) ㈜탈리온 대표이사

현) ㈜삼양에이알 대표이사

해당사항 없음

정일권
경영인
-

전) ㈜머니트리에셋 COO

현) ㈜스페이스디앤디 대표이사

해당사항 없음

박종승
경영인
-

전) ㈜크린랩 이사

현) ㈜두레농산 이사

해당사항 없음

정병산
경영인
-

전) ㈜디자인섹터

현) ㈜라온커뮤니케이션 대표이사

해당사항 없음

김희성
경영인
-
현) (유)대영건설 대표이사
해당사항 없음

김재석
경영인
-

전) 국민건강보험공단 상임이사

현) ㈜피오케이 대표이사

해당사항 없음

정해창
회계사
-

전) 한영회계법인 공인회계사

현) 대현회계법인 공인회계사

해당사항 없음

양기봉
경영인
-

전) ㈜코엠테크 이사

현) ㈜테크리온 대표이사

해당사항 없음

윤찬구
세무사
-

전) 국세청 서기관

현) 김앤장법률사무소 세무사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학영
해당사항 없음

정일권
해당사항 없음

박종승
해당사항 없음

정병산
해당사항 없음

김희성
해당사항 없음

김재석
해당사항 없음

정해창
해당사항 없음

양기봉
해당사항 없음

윤찬구
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

확인서

이사확인서_이학영

이사확인서_정일권

이사확인서_박종승

이사확인서_정병산

이사확인서_김희성

이사확인서_김재석

이사확인서_정해창

이사확인서_양기봉

이사확인서_윤찬구

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

□ 감사의 선임

▣ 제4호 의안 : 상근 감사 김용문 선임의 건 (주주제안 안건)<감사후보자가 예정되어 있는 경우>1. 의안의 요지2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용문
1970.05.23
없음
주주제안_이학영외1인

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용문
경영인
-

전) 대신증권 지점장

현) ㈜솔로이엔씨 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용문
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

확인서

감사확인서_김용문

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

□ 이사의 해임

▣ 제5호 의안 : 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안 안건)

1. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

우승용
1972.09.02
전) ㈜하나로미디어전) ㈜이노피아테크 영업이사 현) ㈜광무 대표이사(2025 ~ 현재)
2028.03.31

권혁준
1975.06.20

한양대 컴퓨터공학과 졸업

㈜셀런 소프트웨어 개발팀장(2007 ~ 2010)

㈜서우 대표이사(2011 ~ 2016)

㈜씨아이테크 제품개발 기획총괄(2016 ~ 현재)

2026.03.31

김성은
1974.04.09

경성대학교 경영학과 졸업

㈜셀런 일본마켓팅실 실장(2000 ~ 2009)

㈜삼보컴퓨터 대만법인장(2009 ~ 2011)

㈜씨그널정보통신 이사(2012 ~ 2019)

㈜제이웨이 이사(2015 ~ 2020)

㈜씨아이테크 상무이사(2019 ~ 현재)

2026.03.31

이상연
1970.05.22

현) ㈜스포피드 대표이사(2022 ~ 현재)

현) ㈜광무 사내이사(2019 ~ 현재)

2028.03.31

안기성
1977.06.03

인천대학교 컴퓨터공학과 졸업

㈜아론디지털(2002 ~ 2012)

㈜로먼기술 대표이사(2019 ~ 2024)

2026.03.31

2. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

우승용
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

권혁준
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

김성은
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

이상연
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

안기성
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안으로 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

□ 감사의 해임

▣ 제6호 의안 : 상근 감사 이우진 해임의 건 (주주제안 안건)

1. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이우진
1974.05.04
KAIST 생명과학과 졸업(1993 ~ 1997)서울대학교 분자생물학과 석사(1997 ~ 1999)서울대학교 생명과학부 박사(1999 ~ 2002)전) ㈜케이피엠테크 이사(2017 ~ 2020)전) ㈜엔디포스 상근감사(2019 ~ 2022)전) 동구바이오제약 고문(2022 ~ 2023)
2026.03.31

2. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이우진
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

□ 정관의 변경

▣ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 추천 안건)

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

2. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條 (목적)

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~93. (생략)

< 신 설 >

91. 위 각호에 부대되는 사업일체

第2條 (목적)이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~93. (현행과 동일)

94. 국공채 등 채권, 주식 및 펀드 투자업

95. 지능형 물산업 정보관리시스템 개발, 제조 및 판매업

96. 수질측정시스템 개발, 제조 및 판매업

97. 물질검사, 측정 및 분석기구 개발, 제조 및 판매업

98. 위 각호에 부대되는 사업일체

- 회사 사업역량 확대를 위한 다각화

第30條 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 15명 이하로 한다.

② 이 회사의 감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ (생략)

第30條 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 5명 이하로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

③ (현행과 동일)

- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 및 감사 수 상한 변경

-

부칙

제1조 (시행일자)이 定款은 2025년 11월 28일 부터 改正 施行한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

▣ 제8호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회 추천 안건)

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성은
1974.04.09
-
-
계열회사 임원
이사회

이순비
1971.01.19
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

윤익로
1968.08.02
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

김종서
1964.07.24
-
-
임원
이사회

고병현
1972.04.17
-
-
임원
이사회

김영신
1963.07.15
-
-
계열회사 임원
이사회

송선용
1971.11.06
-
-
계열회사 임원
이사회

이승우
1964.02.06
-
-
계열회사 임원
이사회

정인철
1971.04.28
-
-
계열회사 임원
이사회

김대영
1973.10.25
-
-
계열회사 임원
이사회

윤석관
1975.03.13
-
-
계열회사 임원
이사회

나형율
1974.01.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

정영수
1967.11.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 13 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성은
경영인
2016~현재2020~현재

현) ㈜씨아이테크 상무이사

현) ㈜광무 사내이사

해당사항 없음

이순비
경영인
2021~현재

한국외국어대학교 불어과 학사

현) ㈜써니트리 이사

해당사항 없음

윤익로
경영인
2012~2016

서강대학교 경제학과 졸업

전) ㈜한국비엔씨 이사

해당사항 없음

김종서
경영인
2016~현재2020~현재

현) ㈜씨아이테크 사내이사

현) ㈜협진 대표이사

해당사항 없음

고병현
경영인
2020~현재2025~현재

현) ㈜협진 사내이사

현) ㈜광무 부사장

해당사항 없음

김영신
경영인
2020~현재2021~현재
현) ㈜중앙첨단소재 대표이사현) ㈜상지건설 대표이사
해당사항 없음

송선용
경영인
2022~현재2021~현재

현) ㈜중앙첨단소재 사내이사

현) ㈜상지건설 사내이사

해당사항 없음

이승우
경영인
2024~현재

뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 박사

현) ㈜상지건설 부사장

해당사항 없음

정인철
경영인
2021~현재

고려대학교 경영대학원 EMBA 석사

현) ㈜중앙첨단소재 IT사업본부 총괄사장

해당사항 없음

김대영
경영인
2013~현재2012~현재

전) ㈜나이콤 대표이사

현) ㈜씨아이테크 대표이사

해당사항 없음

윤석관
경영인
2017~현재2023~현재

현) ㈜엠오디 상무이사

현) ㈜씨아이테크 사내이사

해당사항 없음

나형율
경영인
2023~현재

세종대학교 인터넷공학과 석사

현) ㈜마인미디어 대표이사

해당사항 없음

정영수
경영인
2022~현재

전남대학교 전기공학 석사

현) 더큰(THEKNN) 대표

해당사항 없음

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성은
해당사항 없음

이순비
해당사항 없음

윤익로
해당사항 없음

김종서
해당사항 없음

고병현
해당사항 없음

김영신
해당사항 없음

송선용
해당사항 없음

이승우
해당사항 없음

정인철
해당사항 없음

김대영
해당사항 없음

윤석관
해당사항 없음

나형율
해당사항 없음

정영수
해당사항 없음

4. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이순비>본 후보자는 사외이사로서 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다 하겠습니다. 또한, 회사가 직면한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 윤익로>본 후보자는 경영관리 분야에서의 경험을 바탕으로 회사의 지속가능경영 정책 수립에 기여할 것입니다. 관련된 견해를 이사회에 전달하여 보다 선진화된 지속가능경영 방안을 모색하는 데 기여할 것입니다.사외이사로서 산업, 기술, 정책 등 회사의 방향성에 대해 다양한 이사진들과 함께 깊이 고민하고, 경영진과의 심도 있는 논의를 통해 의미 있는 역할을 수행하고자 하며, 이를 통해 기업의 지속가능한 성장과 장기적인 가치 창출에 기여할 것입니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 나형율>본 후보자는 인터넷공학의 전문적인 지식 및 경영인으로서 조직 운영에 다양한 경험이 있습니다. 축적된 경험을 바탕으로 내부통제 역할을 충실히 수행하고, 회사의 리스크 관리, 경영 투명성 제고에 기여하겠으며, 조직의 다양한 이해관계자의 이익을 도모하는 데 중요한 역할을 담당하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 정영수>

본 후보자는 다양한 경영활동 경험을 바탕으로 투명한 기업 운영과 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.특히, 다양한 경영활동 경험을 기반으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사의 투명성과 윤리 경영을 강화하고, 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다. 더 나아가, 회사의 재무 안전성과 리스크 관리 체계를 강화하는 데 기여할 것이며, 기업의 장기적인 성장과 주주가치 극대화를 위한 전략을 수립하고 지원하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김성은>당사의 현재 사내이사로서 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 이순비>금융업종에서 전문가로서 회사의 내부 자금통제 및 재무 건전성 확보에 필요한 역량을 보유있으며, 독립성과 전문성을 겸비한 적임자로 판단하여 추천함.<사외이사 후보자 윤익로>회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 투명한 지배구조 확립과 건전한 경영 감시에 기여할 수 있을것으로 판단되어 추천함<사내이사 후보자 김종서>충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 고병현>경영전반의 풍부한 경험과 탁월한 의사결정 능력을 바탕으로 회사의 중장기 전략 추진과경영 안정성 확보에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 김영신>기업의 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 송선용>검증된 경영 역량을 바탕으로 회사가 도약하는 데 중추적인 역할을 수행할 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 이승우>전문성과 다양성을 더하여 기업의 지속 가능한 성장, 투명한 지배구조 확립, 이사회의 독립성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 사내이사로서의 책임과 역할을 성실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.<사내이사 후보자 정인철>기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. <사내이사 후보자 김대영>폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 윤석관>폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 나형율>풍부함 경험과 전문성을 바탕으로 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공하며 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 정영수>경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

이사확인서_김성은

이사확인서_이순비

이사확인서_윤익로

이사확인서_김종서

이사확인서_고병현

이사확인서_김영신

이사확인서_송선용

이사확인서_이승우

이사확인서_정인철

이사확인서_김대영

이사확인서_윤석관

이사확인서_나형율

이사확인서_정영수

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

▣ 제9호 의안 : 비상근 감사 정진식 선임의 건 (이사회 추천 안건)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정진식
1970.08.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진식
경영인
2019~2024

한양대학교 경영학과 학사

한국공인회계사

전) ㈜디엔에이링크 CFO

해당사항 없음

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정진식
해당사항 없음

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성공인회계사로서 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 사업수행에 관하여 내부통제 및 감시 감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천합니다.

2. 독립성

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명할 것으로 사료됩니다.

확인서

감사확인서_정진식

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.