신한글로벌액티브리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251112)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신한글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로1가, 서울파이낸스센터)전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 / 차장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 12일
라. 주주총회일
2025년 11월 27일

마. 권유 시작일
2025년 11월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

농협은행(주)
최대주주
보통주
7,216,494
16.60
최대주주
-

계
-
7,216,494
16.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재원(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재원(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 12일
2025년 11월 17일
2025년 11월 26일
2025년 11월 27일

나. 피권유자의 범위

제6기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 08월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 17일 09시 ~ 2025년 11월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한글로벌액티브
http://www.shglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층(주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11 월 27 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 17일 09시 ~ 2025년 11월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
※
회사는 보다 신뢰성 있고 목적적합한 재무정보를 제공하기 위하여 투자자산의 측정을 위한 회계정책을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 회계정책의 변경효과를 소급하여 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하였습니다.
<연 결 재 무 상 태 표>

제6(당)기말 2025년 08월 31일 현재

제5(전)기말 2025년 02월 28일 현재

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,449,501,872
9,820,441,487

Ⅱ. 비유동자산

106,874,177,894
167,657,454,380

자 산 총 계

109,323,679,766
177,477,895,867

부 채

Ⅰ. 유동부채

604,355,789
66,822,075,315

Ⅱ. 비유동부채

10,820,761,504
-

부 채 총 계

11,425,117,293
66,822,075,315

자 본

I. 지배기업의 소유지분
97,898,562,473
110,655,820,552

1. 자본금

43,477,664,000
43,477,664,000

2. 자본잉여금

105,606,009,356
109,605,797,781

3. 자본조정
-
-

4. 기타포괄손익누계액

-
-

5. 이익잉여금(결손금)

(51,185,110,883)
(42,427,641,229)

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

97,898,562,473
110,655,820,552

부 채 및 자 본 총 계

109,323,679,766
177,477,895,867

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제6(당)기 2025년 03월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제5(전)기 2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업수익

3,055,377,228
3,330,184,885

Ⅱ. 영업비용

1,086,742,178
1,057,109,358

III. 영업손익

1,968,635,050
2,273,075,527

IV. 금융수익

4,346,856,000
13,694,401,948

V. 금융비용

12,357,183,394
20,771,064,050

VI. 기타수익

1,044,701
19,747,281

VII. 기타비용

1,195,158,683
13,618,526

VIII. 법인세비용차감전순손익

(7,235,806,326)
(4,797,457,820)

IX. 법인세비용(수익)

-
-

X. 당기순이익(손실)

(7,235,806,326)
(4,797,457,820)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

(7,235,806,326)
(4,797,457,820)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(166.43)
(110.34)

<별 도 재 무 상 태 표>

제6(당)기말 2025년 08월 31일 현재

제5(전)기말 2025년 02월 28일 현재

제5(전)기초 2024년 09월 01일 현재

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말*
제 5(전) 기초*

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,034,602,060
3,414,828,049
4,293,689,525

Ⅱ. 비유동자산

105,739,764,436
147,169,184,125
156,504,106,012

자 산 총 계

108,774,366,496
150,584,012,174
160,797,795,537

부 채

Ⅰ. 유동부채

289,784,023
39,928,191,622
39,866,331,501

Ⅱ. 비유동부채

10,586,020,000
-
-

부 채 총 계

10,875,804,023
39,928,191,622
39,866,331,501

자 본

Ⅰ. 자본금
43,477,664,000
43,477,664,000
43,477,664,000

Ⅱ. 기타불입자본
105,606,009,356
109,605,797,781
114,105,797,781

Ⅲ. 기타자본구성요소
(11,844,097)
(1,212,240)
-

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(51,173,266,786)
(42,426,428,989)
(36,651,997,745)

자 본 총 계

97,898,562,473
110,655,820,552
120,931,464,036

부 채 및 자 본 총 계

108,774,366,496
150,584,012,174
160,797,795,537

* 비교표시된 전기말 및 전기초 별도재무상태표는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로, 회계정책 변경 이전에 작성되어 주주총회에서 승인받은 별도재무제표와는 차이가 있습니다.
<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제6(당)기 2025년 03월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제5(전)기 2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기*

Ⅰ. 영업수익(손실)**

(6,524,927,832)
(2,839,009,647)

Ⅱ. 영업비용

343,381,343
743,912,665

III. 영업이익(손실)

(6,868,309,175)
(3,582,922,312)

IV. 금융수익

1,182,982
254,808

V. 금융비용

358,042,566
1,213,562,486

VI. 기타수익

-
-

VII. 기타비용

5,710
15,590

VIII. 법인세비용차감전순손익

(7,225,174,469)
(4,796,245,580)

IX. 법인세비용

X. 당기순이익(손실)

(7,225,174,469)
(4,796,245,580)

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

(7,225,174,469)
(4,796,245,580)

XIII. 주당손익

기본 및 희석주당손익

(166.18)
(110.32)

* 비교표시된 전기 별도포괄손익계산서는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로, 회계정책 변경 이전에 작성되어 주주총회에서 승인받은 별도포괄손익계산서와는 차이가 있습니다.

** 영업수익(손실)에는 회계정책변경에 따른 배당수익의 조정내역이 반영되어 있습니다.(6기: 약 -92억원, 5기: 약-58억원)

<이익잉여금처분계산서>

제6(당)기 2025년 03월 01일부터 2025년 08월 31일까지

제5(전)기 2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지

주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기*

(처분예정일: 2025년 11월 27일)
(처분확정일: 2025년 05월 22일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(51,173,266,786)

(42,426,428,989)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
(47,948,092,317)

(42,130,183,409)

2. 당기순이익
(7,225,174,469)

(4,796,245,580)

3. 주식발행초과금 전입
4,000,000,000

4,500,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(5,521,663,328)

(5,521,663,328)

1. 배당금
(5,521,663,328)

(5,521,663,328)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(56,694,930,114)

(47,948,092,317)

* 비교표시된 전기 이익잉여금처분계산서는 회계정책변경에 따른 조정내역을 반영한 것으로, 회계정책 변경 이전에 작성되어 2025년 5월 22일에 처분 확정된 이익잉여금처분계산서와는 차이가 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 5,521,663,328원

나. 주당 배당금: 127원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

제3호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 및 당사 정관 제26조에 의거 제6기 사업계획을 확정하고자 함

□ 제7기 사업계획 재무 요약

(단위: 백만원)

구분
제7기 사업계획(안)

영업수익
2,100

영업비용
476

영업이익
1,624

영업외손익
(278)

당기순이익
1,346

1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 당사는 제7기 중 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 환매 및 투자를 검토할 계획임. 검토 과정에서 본 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차 및 관련 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 및 자리츠의 운용실적에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)
4명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
- 대표이사 : 월 150만원- 기타비상무이사 : 월 100만원

(전 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)
4명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
2,100만원

최고한도액
-

* 이사의 수는 제6기말(25.08.31) 기준입니다.* 실제 지급된 보수총액은 제6기 사업연도에 재임 또는 퇴임한 임원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.

※ 기타 참고사항- 대표이사 : 월 150만원- 기타비상무이사 : 월 100만원(단, 주주기관소속 임원은 무보수)- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)_제6기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 감사보수 : 월 50만원- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

- 퇴직금은 없는것으로 함