광무 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251111)
제출인: 이학영

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)광무

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 10일

권 유 자:
성 명: 이학영주 소: 서울특별시 서초구 홍씨마을길 48(내곡동)전화번호: 010-6444-8056

작 성 자:
성 명: 최진원부서 및 직위:-전화번호: 010-6775-4938

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이학영
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 07일
라. 주주총회일
2025년 11월 28일

마. 권유 시작일
2025년 11월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이학영
보통주
1,451,228
2.45
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영환

보통주

0
주주
-
-

김태용

보통주

0

주주

-
-

정래옥

보통주

0

주주

-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 디딤파트너스
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)디딤파트너스
곽광훈
서울특별시 서초구양재천로 21길 8,JD빌딩 2층
주주관리(IR),위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
010-8289-1059

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 07일
2025년 11월 14일
2025년 11월 28일
2025년 11월 28일

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 광무의 건전한 경영 회복과 주주가치 제고를 위해 이번 임시주주총회에서주주 여러분의 소중한 지지를 요청 드립니다.

광무는
최근 3년간 매출이 90%이상 감소하고, 2년 연속 대규모 영업 손실을 기록하는 등 본업 경쟁력이 크게 약화되었습니다
. 또한 전환사채 저가 발행과 주가 하락으로 시가총액이 약 2,000억 원에서 1,200억 원대로 축소되어 주주가치가 현저히 훼손되었습니다. 또한 일부 이사회에서는 주요주주를 대상으로
위법한 신용공여
결정이 이루어져 경영의 투명성과 재무 건전성에도 부정적 영향을 미쳤습니다.

이에 상법에 따른 정당한 소수주주권을 행사하여 임시주주총회 소집을 청구하였으며, 다음과 같은 안건을 상정하였습니다.

①
자기주식 450억 원 매입 및 소각
을 통한 주주가치 제고,②
자본준비금 500억 원 감액
을 통한 배당재원 확보,③
이사 및 감사 일부 교체와 신규 선임
을 통한 투명경영 확립.

상기 신규이사 선임 및 상근감사 선임에 관한 의안은 이사회 구성원 및 상근감사의 전면 교체를 목적으로 하는 것이 아니라,
신용공여 등 위법 소지가 있는 일부 인사들의 책임을 묻는 한편 경영 보강을 위한 조치로서, 정관 제30조에 규정된 정원의 범위 내에서 또는 그에 부합하도록 추가로 선임하는 것
입니다.

주주 여러분 지금의 선택은 단순한 경영교체가 아니라, 주식회사 광무를 주주 중심의 건전한 기업으로 되돌리는 첫 걸음입니다. 또한 위 모든 의안은 상법에 근거한 정당한 주주권 행사이며, 주주이익과 회사 신뢰 회복을 위한 필수적 선택입니다.

2025년 11월 28일 임시주주총회에서 반드시 의결권을 행사하시어,

투명하고 책임 있는 새로운 광무를 함께 만들어 주시길 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부, 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.[대리인에게 직접 또는 우편, FAX접수]-주소:
서울특별시 서초구 양재천로 21길 8, JD빌딩 2층-연락처: (주)디딤파트너스/010-8289-1059 곽광훈 이사/FAX:0504-313-1059-접수기간: 2025년 11월 12일~2025년 11월 28일 주주총회 개시전 까지-첨부서류: 신분증 사본-E-MAIL: gabba815@naver.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 28 일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 도곡로 77길 23(대치동, 대치4동복합문화센터), 5층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

▣ 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안 안건)

1. 의안의 요지

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건에 의하여 아래와 같이 자기주식 450억원 취득할 것을 주주제안하고 있습니다.

취득예정주식(주)
보통주식
15,050,167

기타주식
-

취득가액의 총액의 한도(원)
45,000,000,000

자기주식을 취득할 수 있는 기간
시작일
임시주주총회 결의일

종료일
시작일로 3개월

※ 실제 취득수량은 주가변동에 따라 달라질 수 있음.

▣ 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안 안건)

1. 의안의 요지

제2호 의안은 회사에 적립된 자본준비금 및 이익잉여금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 초과한 금액 범위 내에서 자본준비금 일부인 500억원을 감액하여 이를 제35기부터 이익잉여금으로 전입하고, 배당제원으로 활용하자는 주주제안입니다.

□ 이사의 선임

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안 안건)1. 의안의 요지2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안으로 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학영
1972.09.27
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정일권
1968.03.07
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

박종승
1970.02.01
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정병산
1970.07.25
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

김희성
1969.01.01
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

김재석
1961.09.25
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정해창
1970.01.01
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

양기봉
1979.08.30
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

윤찬구
1970.10.01
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학영
경영인
-

현) ㈜탈리온 대표이사

현) ㈜삼양에이알 대표이사

해당사항 없음

정일권
경영인
-

전) ㈜머니트리에셋 COO

현) ㈜스페이스디앤디 대표이사

해당사항 없음

박종승
경영인
-

전) ㈜크린랩 이사

현) ㈜두레농산 이사

해당사항 없음

정병산
경영인
-

전) ㈜디자인섹터

현) ㈜라온커뮤니케이션 대표이사

해당사항 없음

김희성
경영인
-
현) (유)대영건설 대표이사
해당사항 없음

김재석
경영인
-

전) 국민건강보험공단 상임이사

현) ㈜피오케이 대표이사

해당사항 없음

정해창
회계사
-

전) 한영회계법인 공인회계사

현) 대현회계법인 공인회계사

해당사항 없음

양기봉
경영인
-

전) ㈜코엠테크 이사

현) ㈜테크리온 대표이사

해당사항 없음

윤찬구
세무사
-

전) 국세청 서기관

현) 김앤장법률사무소 세무사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학영
해당사항 없음

정일권
해당사항 없음

박종승
해당사항 없음

정병산
해당사항 없음

김희성
해당사항 없음

김재석
해당사항 없음

정해창
해당사항 없음

양기봉
해당사항 없음

윤찬구
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

□ 감사의 선임

▣ 제4호 의안 : 상근 감사 김용문 선임의 건 (주주제안 안건)<감사후보자가 예정되어 있는 경우>1. 의안의 요지2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용문
1970.05.23
없음
주주제안_이학영외1인

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용문
경영인
-

전) 대신증권 지점장

현) ㈜솔로이엔씨 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용문
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

□ 이사의 해임

▣ 제5호 의안 : 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안 안건)

1. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

우승용
1972.09.02
전) ㈜하나로미디어전) ㈜이노피아테크 영업이사현) ㈜광무 대표이사(2025 ~ 현재)
2028.03.31

권혁준
1975.06.20

한양대 컴퓨터공학과 졸업

㈜셀런 소프트웨어 개발팀장(2007 ~ 2010)

㈜서우 대표이사(2011 ~ 2016)

㈜씨아이테크 제품개발 기획총괄(2016 ~ 현재)

2026.03.31

김성은
1974.04.09

경성대학교 경영학과 졸업

㈜셀런 일본마켓팅실 실장(2000 ~ 2009)

㈜삼보컴퓨터 대만법인장(2009 ~ 2011)

㈜씨그널정보통신 이사(2012 ~ 2019)

㈜제이웨이 이사(2015 ~ 2020)

㈜씨아이테크 상무이사(2019 ~ 현재)

2026.03.31

이상연
1970.05.22

현) ㈜스포피드 대표이사(2022 ~ 현재)

현) ㈜광무 사내이사(2019 ~ 현재)

2028.03.31

안기성
1977.06.03

인천대학교 컴퓨터공학과 졸업

㈜아론디지털(2002 ~ 2012)

㈜로먼기술 대표이사(2019 ~ 2024)

2026.03.31

2. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

우승용
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

권혁준
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

김성은
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

이상연
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

안기성
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

□ 감사의 해임

▣ 제6호 의안 : 상근 감사 이우진 해임의 건 (주주제안 안건)

1. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이우진
1974.05.04
KAIST 생명과학과 졸업(1993 ~ 1997)서울대학교 분자생물학과 석사(1997 ~ 1999)서울대학교 생명과학부 박사(1999 ~ 2002)전) ㈜케이피엠테크 이사(2017 ~ 2020)전) ㈜엔디포스 상근감사(2019 ~ 2022)전) 동구바이오제약 고문(2022 ~ 2023)
2026.03.31

2. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이우진
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

□ 정관의 변경

▣ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 추천 안건)

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

2. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條 (목적)

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~93. (생략)

< 신 설 >

91. 위 각호에 부대되는 사업일체

第2條 (목적)이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~93. (현행과 동일)

94. 국공채 등 채권, 주식 및 펀드 투자업

95. 지능형 물산업 정보관리시스템 개발, 제조 및 판매업

96. 수질측정시스템 개발, 제조 및 판매업

97. 물질검사, 측정 및 분석기구 개발, 제조 및 판매업

98. 위 각호에 부대되는 사업일체

- 회사 사업역량 확대를 위한 다각화

第30條 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 15명 이하로 한다.

② 이 회사의 감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ (생략)

第30條 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 5명 이하로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

③ (현행과 동일)

- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 및 감사 수 상한 변경

-

부칙

제1조 (시행일자)이 定款은 2025년 11월 28일 부터 改正 施行한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

▣ 제8호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회 추천 안건)

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성은
1974.04.09
-
-
계열회사 임원
이사회

이순비
1971.01.19
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

윤익로
1968.08.02
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

김종서
1964.07.24
-
-
임원
이사회

고병현
1972.04.17
-
-
임원
이사회

김영신
1963.07.15
-
-
계열회사 임원
이사회

송선용
1971.11.06
-
-
계열회사 임원
이사회

이승우
1964.02.06
-
-
계열회사 임원
이사회

정인철
1971.04.28
-
-
계열회사 임원
이사회

김대영
1973.10.25
-
-
계열회사 임원
이사회

윤석관
1975.03.13
-
-
계열회사 임원
이사회

나형율
1974.01.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

정영수
1967.11.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 13 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성은
경영인
2016~현재2020~현재

현) ㈜씨아이테크 상무이사

현) ㈜광무 사내이사

해당사항 없음

이순비
경영인
2021~현재

한국외국어대학교 불어과 학사

현) ㈜써니트리 이사

해당사항 없음

윤익로
경영인
2012~2016

서강대학교 경제학과 졸업

전) ㈜한국비엔씨 이사

해당사항 없음

김종서
경영인
2016~현재2020~현재

현) ㈜씨아이테크 사내이사

현) ㈜협진 대표이사

해당사항 없음

고병현
경영인
2020~현재2025~현재

현) ㈜협진 사내이사

현) ㈜광무 부사장

해당사항 없음

김영신
경영인
2020~현재2021~현재
현) ㈜중앙첨단소재 대표이사현) ㈜상지건설 대표이사
해당사항 없음

송선용
경영인
2022~현재2021~현재

현) ㈜중앙첨단소재 사내이사

현) ㈜상지건설 사내이사

해당사항 없음

이승우
경영인
2024~현재

뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 박사

현) ㈜상지건설 부사장

해당사항 없음

정인철
경영인
2021~현재

고려대학교 경영대학원 EMBA 석사

현) ㈜중앙첨단소재 IT사업본부 총괄사장

해당사항 없음

김대영
경영인
2013~현재2012~현재

전) ㈜나이콤 대표이사

현) ㈜씨아이테크 대표이사

해당사항 없음

윤석관
경영인
2017~현재2023~현재

현) ㈜엠오디 상무이사

현) ㈜씨아이테크 사내이사

해당사항 없음

나형율
경영인
2023~현재

세종대학교 인터넷공학과 석사

현) ㈜마인미디어 대표이사

해당사항 없음

정영수
경영인
2022~현재

전남대학교 전기공학 석사

현) 더큰(THEKNN) 대표

해당사항 없음

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성은
해당사항 없음

이순비
해당사항 없음

윤익로
해당사항 없음

김종서
해당사항 없음

고병현
해당사항 없음

김영신
해당사항 없음

송선용
해당사항 없음

이승우
해당사항 없음

정인철
해당사항 없음

김대영
해당사항 없음

윤석관
해당사항 없음

나형율
해당사항 없음

정영수
해당사항 없음

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정진식
1970.08.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진식
경영인
2019~2024

한양대학교 경영학과 학사

한국공인회계사

전) ㈜디엔에이링크 CFO

해당사항 없음

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정진식
해당사항 없음

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)