안국약품 — 주주총회소집공고 (20251111)
제출인: 안국약품

주주총회소집공고
6.0
안국약품(주)

주주총회소집공고

2025년 11월 11일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진, 박 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 12 (갈현동) 프리즘스퀘어2 A동

(전 화)02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(제68기 임시)

상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의거하여 제68기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 제68기 임시주주총회 소집일시 및 장소 - 일 시 : 2025년 11월 26일 (수요일) 오전 9시 00분

- 장 소 : 본사 지하1층 강당 (경기도 과천시 과천대로7길 12 프리즘스퀘어2 A동)

2. 보고사항 1) 감사보고

3. 회의 목적사항 1) 제1호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 11월 16일 ~ 2025년 11월 25일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 안내 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

강경수(출석률:100%)
손태경(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.02
1. 대표이사(각자대표) 선임의 건
가결
찬성
찬성

2
2025.01.21
1. 운영자금 대환의 건
가결
찬성
찬성

3
2025.02.19
1. 제 67기 재무제표 확정 및 보고의 건
보고
-
-

2. 현금배당 결의의 건
가결
찬성
찬성

3. 정관 변경의 건
가결
찬성
찬성

4. 이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

5. 감사 선임의 건
가결
찬성
찬성

6. 이사 보수 한도의 건
가결
찬성
찬성

7. 감사 보수 한도의 건
가결
찬성
찬성

8. 자기주식 보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성

9. 정기 주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성

10. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-

11. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고
-
-

4
2025.03.12
1. 운영자금대출 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

5
2025.04.25
1. 자회사 자금 대여 승인의 건
가결
찬성
해당없음

2. 환경/안전보건 경영시스템 경영검토 보고의 건
보고
-

6
2025.08.19
1. 예금담보 제공기간 연장의 건
가결
찬성

2. 규범준수/부패방지 경영 시스템 경영검토 보고의 건
보고
-

7
2025.10.16
1. 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

2. 타법인 주식 양수의 건
가결
찬성

8
2025.10.31
1. 신성장 투자펀드 출자 승인의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,700,000,000
31,250,010
31,250,010
-

- 인원수 : 2025년 9월 30일 재직중인 등기임원의 수

- 주총승인금액 : 이사 전체(사내이사 포함)의 보수 한도 총액- 지급총액 : 2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지 재직한 모든 사외이사(퇴임 포함)에게 지급한 보수총액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

2) 산업의 성장성

(단위 : 십억원, %)

구분
의약품 등 총생산액
제조업 GDP
GDP
제조업 GDP 대비(%)
GDP 대비(%)

2015년
18,826
441,134
1,658,020
4.27%
1.14%

2016년
20,753
458,831
1,740,780
4.52%
1.19%

2017년
21,828
494,645
1,835,698
4.41%
1.19%

2018년
22,553
505,650
1,898,193
4.46%
1.19%

2019년
23,971
485,401
1,924,498
4.94%
1.25%

2020년
28,238
480,917
1,940,726
5.87%
1.46%

2021년
27,827
530,170
2,080,199
5.25%
1.34%

2022년
31,090
554,105
2,161,774
5.61%
1.44%

2023년
32,313
543,664
2,236,239
5.94%
1.44%

주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2024년 식품의약품통계연보주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함

국내 제약산업은 고령화와 만성질환 증가로 의약품 수요가 꾸준히 확대되고 있으며, 바이오의약품과 맞춤형 치료 등 고부가가치 분야의 성장으로 산업 전반의 경쟁력이 강화되고 있습니다. 또한 기술 수출과 해외 시장 진출이 확대되면서 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.4) 경기변동의 특성 및 계절성제약산업은 인간의 생명과 건강을 다루기 때문에 다른 소비측면보다 우선적으로 지출되어 타산업에 비해 경기 방어적 성격이 강하다고 할 수 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등(1) 관계법령약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등(2) 정부의 규제판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제, 포괄수가제 등

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 의약품 및 건강기능식품의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 의약품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레보살탄, 페바로젯 등이 있으며, 특히 진해거담제 및 순환기계 시장에서 경쟁력을 갖춘 의약품을 다수 보유하고 있습니다. 주요 건강기능식품으로는 눈 건강 개선제인 토비콤이 있으며 다양한 제품 구성으로 헬스케어 분야를 확장하고 당사의 온라인 유통채널 '에이원더' 및 유통 채널 다각화로 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.화성시 향남읍에 위치한 생산공장은 GMP 인증을 기반으로 한 체계적인 생산시스템을 갖추고 고품질의 의약품을 생산하고 있으며, 수탁생산(CMO) 사업을 병행하여 다양한 의약품의 안정적인 공급에 노력하고 있습니다. 또한, 2024년 과천신사옥으로 확장 이전한 R&D센터는 혁신적인 신제품 개발에 역량을 집중하고 있으며 회사의 R&D 경쟁력 강화를 위한 지속적인 투자를 이어가고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 의약품 부문, 건강기능식품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 H&B 부문으로 구성되어 있습니다.

3) 시장점유율 등

- 주요 제약사 매출현황

(단위 : 백만원)

회 사 명

2024년
2023년
2022년
비고

안국약품
259,461
220,890
191,005
매출액 기준

종근당
1,559,344
1,649,641
1,472,344

대웅제약
1,265,401
1,221,951
1,161,254

한미약품
1,114,123
1,096,946
982,049

HK이노엔
897,142
828,908
846,522

JW중외제약
308,105
741,063
676,887

일동제약
611,096
599,153
635,809

동국제약
682,907
619,929
568,081

대원제약
536,086
500,696
452,801

주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

4) 시장의 특성

제약 시장은 고령화 인구 및 만성 질환 증가 등 요인으로 의약품의 수요는 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 의약품에 대한 수요는 경기변동에 크게 좌우되지 않으며 신규로 시장에 진입하여 경쟁하기에는 다소 어려움이 있는 점을 감안하면 시장의 안정성은 계속 유지될 것으로 전망됩니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다. R&D 인프라를 통한 신약개발 및 연구대행에 관한 사업과 잠재력이 풍부한 바이오벤쳐 회사들과의 협업을 통해 새로운 성장동력 발굴에 최선을 다하고 있습니다.

6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목제1호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지1) 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사의 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 실행의 일환입니다.2) 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 규모는 72억원이며, 해당 재원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

※ 상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 본 공고는 임시주주총회에 관한 건으로 해당사항이 없습니다.2) 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.ahn-gook.com)를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 11월 16일 ~ 2025년 11월 25일 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리