한국카본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251111)
제출인: 한국카본

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한국카본

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 11 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)한국카본주 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85전화번호: 02-3276-7583

작 성 자:
성 명: 오현철부서 및 직위: 전략기획실 차장전화번호: 02-3276-7583

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국카본
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 11일
라. 주주총회일
2025년 11월 26일

마. 권유 시작일
2025년 11월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
㈜아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
㈜아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국카본
보통주
1,540,706
2.97
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조연호
최대주주
보통주식
11,868,588
22.86
최대주주
-

조문수
특수관계인
보통주식
3,214,475
6.19
특수관계인
-

조경은
특수관계인
보통주식
918,269
1.77
특수관계인
-

조혜진
특수관계인
보통주식
914,769
1.76
특수관계인
-

이명화
특수관계인
보통주식
879,065
1.69
특수관계인
-

계
-
17,795,166
34.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승호(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

오현철(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

허진우(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 11일
2025년 11월 14일
2025년 11월 25일
2025년 11월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 14일 오전 9시 ~ 2025년 11월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
㈜아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한국카본 홈페이지
www.hcarbon.com
Company → Investors → Stock Report

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 54, 7층 한국카본 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 07793) ·전화번호 : 02-3276-7583- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 11월 14일 ~ 11월 25일 제42기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 11 월 26 일 오전 9 시

장 소
경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주) 사무동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 14일 오전 9시 ~ 2025년 11월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
(주)아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법 - 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당회사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였기 때문에 2025.10.31.자 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 임시주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 합니다.또한, 당회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 대리인을 통한 의결권을 행사할 수 있으며, 주주께서는 총회에 출석하지 않고 전자투표를 하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입 규모: 약 700억원

나. 의안의 요지

- 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.

- 자본준비금 감액 규모는 약 700억원이며, 관련법(상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항,법인세법 제 18조 제8호)에 의거하여 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 10월 31일입니다