셀피글로벌 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20251107)
제출인: 셀피글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀피글로벌

정 정 신 고 (보고)

2025 년 11 월 07 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 06일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>2. 의결권 대리행사 권유의 취지나. 전자위임장 여부
부
전자위임장 이용제도관련사항 정정
- 관리기관 : 한국예탁결제원- 인터넷 주소인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m
- 관리기관 : 이싸인온(esignon)- 인터넷 주소https://esignon.app.link/e/pbB6EbRj4Xb

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
부
전자위임장 이용제도관련사항 정정
주1)
주2)

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
부
전자위임장 이용제도관련사항 정정
주3)
주4)

주1)

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 11일 09시 ~ 2025년 11월 20일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간: 2025년 11월 11일 09시 ~ 2025년 11월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자위임장 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주2)

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 11일 0시 ~ 2025년 11월 20일 24시

전자위임장 관리기관
이싸인온(esignon)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://esignon.app.link/e/pbB6EbRj4Xb

기타 추가 안내사항 등
①이름, 휴대폰 번호를 입력 후 본인 임의 4자리 비밀번호 입력 후 서명하기 클릭※ 창을 끄거나 나가도 임시비밀번호 4자리는 계속 유지됨.②인증하기 클릭 후 문자, PASS, PASS QR 등 방법으로 인증③ 문서 왼쪽 파란색 동의 클릭 후 필수입력란 확인 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번 호, 날짜, 연락처 등)⑤ 하단 서명 부분(인) 클릭 후 다양한 서명 중 하나를 클릭하고 왼쪽 완료 클릭

주3)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :

2025년 11월 11일 09시 ~ 2025년 11월 20일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

주4)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전자투표에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 전자투표제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였고 전자위임장제도는 이싸인온(esignon) 전자결재시스템을 통해 진행됩니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 11월 11일 09시 ~ 2025년 11월 20일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 전자위임장 관리시스템

이싸인온(esignon) : https://esignon.app.link/e/pbB6EbRj4Xb마. 전자위임장 수여기간 :2025년 11월 11일 0시 ~ 2025년 11월 20일 24시바. 전자위임장 기재요령1) 이름, 휴대폰 번호를 입력 후 본인 임의 4자리 비밀번호 입력 후 서명하기 클릭 (창을 끄거나 나가도 임시비밀번호 4자리는 계속 유지됨.)2) 인증하기 클릭 후 문자, PASS, PASS QR 등 방법으로 인증3) 문서 왼쪽 파란색 동의 클릭 후 필수입력란 확인 클릭4) 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력 (의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번 호, 날짜, 연락처 등)5) 하단 서명 부분(인) 클릭 후 다양한 서명 중 하나를 클릭하고 왼쪽 완료 클릭

사. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 11 월 06 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀피글로벌주 소: 대구광역시 달서구 호산동로7길 17전화번호: 053-592-3433

작 성 자:
성 명: 이 용 기부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 053-592-3433

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀피글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 06일
라. 주주총회일
2025년 11월 21일

마. 권유 시작일
2025년 11월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제28기 제4차 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
이싸인온(esignon)

(인터넷 주소)
https://esignon.app.link/e/pbB6EbRj4Xb

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사셀피글로벌
보통주
555,589
1.21
본인
자기주식

주1) 소유주식수 및 소유비율은 의결권이 제한된 주식을 포함하여 기재하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

셀피글로벌주주1호조합
최대주주
보통주
4,364,188
9.51
최대주주
-

윤정엽
대표이사
보통주
281,322
0.61
대표이사
-

계
-
4,645,510
10.12
-
-

주1) 2025년 11월 6일 기준일의 주주명부에 의거하여 확인된 사항을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤정엽
보통주
281,322
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)

법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등

제반 업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공

070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 06일
2025년 11월 11일
2025년 11월 20일
2025년 11월 21일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 6일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 제4차 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 11일 0시 ~ 2025년 11월 20일 24시

전자위임장 관리기관
이싸인온(esignon)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://esignon.app.link/e/pbB6EbRj4Xb

기타 추가 안내사항 등
①이름, 휴대폰 번호를 입력 후 본인 임의 4자리 비밀번호 입력 후 서명하기 클릭※ 창을 끄거나 나가도 임시비밀번호 4자리는 계속 유지됨.②인증하기 클릭 후 문자, PASS, PASS QR 등 방법으로 인증③ 문서 왼쪽 파란색 동의 클릭 후 필수입력란 확인 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번 호, 날짜, 연락처 등)⑤ 하단 서명 부분(인) 클릭 후 다양한 서명 중 하나를 클릭하고 왼쪽 완료 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)셀피글로벌
http://www.cellfieglobal.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소 : 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동) 주식회사 셀피글로벌 (우 42715)전화번호 : 053-592-3433팩스번호 : 053-592-3438- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 11월 20일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 21일(금) 오전 10시

장 소
대구광역시 동구 동대구로 550(신암동)동대구역 102호 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 11일 09시 ~ 2025년 11월 20일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 : 2025년 11월 11일 09시 ~ 2025년 11월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전자투표에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 전자투표제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였고 전자위임장제도는 이싸인온(esignon) 전자결재시스템을 통해 진행됩니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 11월 11일 09시 ~ 2025년 11월 20일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 전자위임장 관리시스템

이싸인온(esignon) : https://esignon.app.link/e/pbB6EbRj4Xb마. 전자위임장 수여기간 :2025년 11월 11일 0시 ~ 2025년 11월 20일 24시바. 전자위임장 기재요령1) 이름, 휴대폰 번호를 입력 후 본인 임의 4자리 비밀번호 입력 후 서명하기 클릭 (창을 끄거나 나가도 임시비밀번호 4자리는 계속 유지됨.)2) 인증하기 클릭 후 문자, PASS, PASS QR 등 방법으로 인증3) 문서 왼쪽 파란색 동의 클릭 후 필수입력란 확인 클릭4) 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력 (의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번 호, 날짜, 연락처 등)5) 하단 서명 부분(인) 클릭 후 다양한 서명 중 하나를 클릭하고 왼쪽 완료 클릭

사. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관 변경 승인의 건 (1) 제1-1호 의안 : 사업목적 조항(제2조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~50. (생략)

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~50. (현행과 같음)

51. 블록체인 관련 사업 및 가상자산 관련 부대 사업 일체

52. 로봇의 설계·개발·제조·판매·수출입업·임대업·렌탈 서비스업 및 관련 있는 국내외 사업 일체

53. 인공지능기술 개발 및 응용 서비스업

제2조 사업 목적 추가

(2) 제1-2호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6규정에 의하여 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 이사회 결의를 통해 지정된 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조 신주인수권에

관한 조문 수정

(3) 제1-3호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 긴급한 자금조달 등 경영상의 필요로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조 전환사채의 발행에 관한 조문 수정

(4) 제1-4호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 긴급한 자금조달 등 경영상의 필요로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조 신주인수권부사채의 발행에 관한 조문 수정

(5) 제1-5호 의안 : 초다수결의에 관한 조항(제31조 2항) 조문 삭제의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

② 제1항에도 불구하고 본 조항 및 제33조, 제38조 제3항, 제38조 제4항의 각 정관 조항 개정 및 적대적 인수합병에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의 100분의 80이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 80이상의 찬성으로써 한다.

제31조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

② (삭제)

제31조 2항 초다수결의에관한 조문 삭제

(6) 제1-6호 의안 : 이사의 직무 조항(제36조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순위에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순위에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조 이사의 직무에관한 조문 수정

(7) 제1-7호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조 3항 및 4항) 조문 삭제의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억 원, 이사에게 20억 원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

④ 본 조 제3항 및 제4항을 개정할 경우에는 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ (삭제)

④ (삭제)

제38조 3항 및 4항황금낙하산 조항에 관한조문 삭제

(8) 제1-8호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조 2항) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 직전일까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 이메일(E-mail)로 통지하여 소집한다.

제39조 이사회의 구성과소집에 관한 조문 수정

(9) 제1-9호 의안 : 부칙 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 16일부터 시행한다.

3. 시행일 : 이 정관은 2022년 8월 16일부터 시행한다.

4. 시행일 : 이 정관은 2025년 11월 21일부터 시행한다.

시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 28기 제4차 임시주주총회 안건으로 2025년 11월 21일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

□ 이사의 해임

- 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 해임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

안승훈
1972.12.06
- (주)피카디리코리아 대표이사- (주)맥켄리인베스트먼트 이사- PetroVietnamOil St ockpileco 이사- 현) 유니온개발㈜ 대표이사
2028.07.29

김용철
1964.11.29
- 서울대학교 경영학과- 서울행정법원 부장판사- 서울남부지방법원 부장판사- 서울남부지방법원장- 울산지방법원 부장판사- 법무법인 우승 대표변호사
2028.07.29

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

안승훈
이사회 결의에 따른 해임안건 상정

김용철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이성이 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이성이
1978.01.04
부
부
-
이사회

김영석
1971.03.19
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성이
현 셀피글로벌경영지원본부장
20002005~20122025~현재
- 삼육대학교 경영정보학과- 한국에이버리 알아이에스- 셀피글로벌 경영지원본부장 전무이사
해당사항 없음

김영석
대학교 교수
2007~20142015~20172019~20222020~현재2023~현재2025~현재
- 서울대학교 대학원 Sports Science (Ph.D)- POSTECH 미래IT융합연구원 부원장- POSTECH 인공지능연구원 석좌교수-『Sensors』(SCI급 국제학술지) 객원편집위원- 포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과 석좌교수- 깨끗한 나라 주식회사 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김영석 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 현재 포항공과대(POSTECH) 전기전자공학과 석좌교수로서 POSTECH 인공지능연구원 석좌교수, POSTECH 미래IT융합원 부원장 등의 수행 경력을 지니고 있습니다. 상기 전문성을 바탕으로 셀피글로벌에서 사외이사로 역할을 다하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하도록 최선을 다하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자들은 각자의 전문분야에서 기업경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사내이사 후보자_확인서.jpg
사내이사 후보자_확인서

사외이사 후보자_확인서.jpg
사외이사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 제27기 정기주주총회에서 이사 및 감사의 보수한도는 의결정족수 미달로 인하여 안건이 부결되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 제27기 정기주주총회에서 이사 및 감사의 보수한도는 의결정족수 미달로 인하여 안건이 부결되었습니다.