엔에이치스팩31호 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251107)
제출인: 엔에이치스팩31호

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엔에이치기업인수목적31호(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 07일

권 유 자:
성 명: 엔에이치기업인수목적31호 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로108 (여의도동)전화번호: 02-750-5777

작 성 자:
성 명: 이창흔부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-750-5777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치기업인수목적31호 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 04일
라. 주주총회일
2025년 11월 25일

마. 권유 시작일
2025년 11월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치기업인수목적31호 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이시형
등기임원
보통주
0
0
임원
-

이창흔
등기임원
보통주
0
0
임원
-

이윤학
등기임원
보통주
0
0
임원
-

계
-
0
0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임솔희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

엔비파트너스
법인
보통주
0
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161 (비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 04일
2025년 11월 12일
2025년 11월 24일
2025년 11월 25일

나. 피권유자의 범위

엔에이치기업인수목적33호 주식회사의 임시주주총회(2025년 11월 25일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 10월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주) 전자우편에 의한 방법은 피권유자가 전자우편을 수량한다는 의사표시를 한 경우에 한함

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워2전화번호 : 02-750-5777팩스번호 : 0505-083-1466- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 11월 04일 ~ 2025년 11월 24일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 25일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워2 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최민식
1986.11
O
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최민식
회계사
'12.09~'18.08
삼일회계법인 감사본부 및 CP&E 본부
-

'18.08~'20.03
SBI인베스트먼트 PE본부

'20.03~'25.04
메리츠증권 프로젝트금융사업본부

'25.07~ 현재
로엘회계법인

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성본 후보자는 회계사로서 관련 전문성으로 관련된 회사의 주요의사결정에 대해 공정한 의견을 개진하여 기여하도록 하겠습니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및직무수행을 해나갈 것입니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해나갈 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계사로서 법률적 전문 지식이 풍부하여 이를 바탕으로 한 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_251104_31호

※ 기타 참고사항

-