셀피글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20251106)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2025.11.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-11-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의 (임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-10-15

3. 정정사유
임시주주총회 세부안건 및 개최 일시, 장소 확정에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
- 시간
미정 (추후 이사회에서 결정)
오전 10시

2. 장소
미정 (추후 이사회에서 결정)
대구광역시 동구 동대구로 550(신암동) 동대구역 102호 회의실

3. 의안 주요내용
추후 이사회를 개최하여 확정 예정
가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
(1) 제1-1호 의안 : 사업목적 조항(제2조) 변경 승인의 건
(2) 제1-2호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건
(3) 제1-3호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건
(4) 제1-4호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건
(5) 제1-5호 의안 : 초다수결의에 관한 조항(제31조 2항) 조문 삭제의 건
(6) 제1-6호 의안 : 이사의 직무 조항(제36조) 변경 승인의 건
(7) 제1-7호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조 3항 및 4항) 조문 삭제의 건
(8) 제1-8호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조 2항) 변경 승인의 건
(9) 제1-9호 의안 : 부칙 변경 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 해임의 건
(1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 해임의 건
(2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 해임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이성이 선임의 건
(2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회의 개최시간, 개최장소 및 부의안건은 추후 이사회에서 확정시 재공시 하겠습니다.
※ 전자투표에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

- 2025년 11월 21일(금) 개최가 예정된 제28기 제4차 임시주주총회의 세부안건 및 개최일시, 개최장소 확정에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-11-21

시간
오전 10시

2. 장소
대구광역시 동구 동대구로 550(신암동)
동대구역 102호 회의실

3. 의안 주요내용
가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

(1) 제1-1호 의안 : 사업목적 조항(제2조) 변경 승인의 건

(2) 제1-2호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건

(3) 제1-3호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건

(4) 제1-4호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건

(5) 제1-5호 의안 : 초다수결의에 관한 조항(제31조 2항) 조문 삭제의 건

(6) 제1-6호 의안 : 이사의 직무 조항(제36조) 변경 승인의 건

(7) 제1-7호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조 3항 및 4항) 조문 삭제의 건

(8) 제1-8호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조 2항) 변경 승인의 건

(9) 제1-9호 의안 : 부칙 변경 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 해임의 건

(1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 해임의 건

(2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 해임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이성이 선임의 건

(2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-11-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 전자투표에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※관련공시
2025-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성이
1978-01
3년
신규선임
- 삼육대학교 경영정보학과
- (전)한국에이버리 알아이에스
- (현)셀피글로벌 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영석
1971-03
3년
신규선임
- 서울대학교 대학원 Sports Science 박사
- (전)POSTECH 미래IT융합연구원 부원장
- (전)POSTECH 인공지능 연구원 석좌교수
- (현)Sensors 객원편집위
원
- (현)포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과 석좌교수
- (현) 깨끗한 나라 주식회사 사외이사
- 깨끗한나라 주식회사 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
51. 블록체인 관련 사업 및 가상자산 관련 부대 사업 일체
52. 로봇의 설계·개발·제조·판매·수출입업·임대업·렌탈 서비스업 및 관련 있는 국내외 사업 일체
53. 인공지능기술 개발 및 응용 서비스업
사업영역 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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