캔버스엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251106)
제출인: 캔버스엔

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)캔버스엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 06일

권 유 자:
성 명: 주식회사 켄버스엔주 소: 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부전화번호: 02-786-2245

작 성 자:
성 명: 권혁철부서 및 직위: 경영관리본부장전화번호: 02-786-2245

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캔버스엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 05일
라. 주주총회일
2025년 11월 20일

마. 권유 시작일
2025년 11월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캔버스엔
보통주
985
0.00
본인
-

※ 당사는 현재 자기주식 985주를 보유하고 있고,

자기주식은 의결권이 제한됩니다.

※ 당사의 총발행주식수는 23,582,605주이며,

자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 23,581,620주입니다(2025.11.20 임시주주총회 권리주주명부 기준).

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

디비투자조합
최대주주
보통주
3,750,000
15.90
최대주주
-

계
-
3,750,000
15.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권혁철
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

한진규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 05일
2025년 11월 11일
2025년 11월 20일
2025년 11월 20일

나. 피권유자의 범위

2025년 09월 30일 기준 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캔버스엔
https://canvasn.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
·주 소 : 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부
(주)캔버스엔 경영관리본부 (우편번호 03926)
·전화번호 : 02-786-2245
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 11월 11일 ~ 11월 20일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 20일 오전 9시

장 소
서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부 (주)캔버스엔 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 09월 30일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주를 대상으로, 당사 발행주식의 1%초과 소유 주주는 개별 우편통지하고, 1% 이하 소유 주주는 본 공고로 갈음합니다. 다만, 1%초과 소유 주주도 주주명부에 기재된 주소지가 주주의 실제주소지와 맞지 않을 경우 소집통지서를 받지 못할 수 있습니다.
주주총회에 참석하실 권리주주분께서는 본인 신분증을 지참하시어 참석해 주시고, 대리인 위임일 경우 당사의 '참고서류' 공시에 첨부된 위임장 및 위임인의 인감도장, 인감증명서, 대리인 신분증 등 제반서류를 준비하여 참석해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 방송프로그램 제작업이하 중간생략

1. 각종 관광시설 개발 및 운영

이하 중간생략

1. 인테리어 공사업

이하 중간생략

1. 온라인정보 제공업

이하 중간 생략

1. 영화 세트장 임대업

이하 생략

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 방송프로그램 제작업이하 중간생략

삭제이하 중간생략

삭제

이하 중간생략

삭제

이하 중간 생략

삭제

이하 생략

1. 농수축산물 유통업

1. 농수축산물 도,소매 및 납품업, 상품중계업, 유통가공 판매업

1. 농수축산물 수출입업

1. 농수축산물 도,소매 및 납품업

1. 축산물 육가공업, 임가공업, 중개업, 포장업

1. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물 농장 운영

1. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업

1. 양념육 판매업

1. 온라인사이트운영, 전자상거래업 및 관련 소매업

1. 통신판매업

1. 위 각호에 해당하는 무역업

1. 미술품 및 예술품의 경매 및 위탁판매업

1. 미술품 및 예술품의 온라인 경매, 중계 플랫폼운영업

1. 메타버스, 가상현실 (VR/AR) 환경 및 디지털공간에서의 미술품, 예술품의 전시 거래 렌탈업

1. 미술품 및 예술품의 디지털 자산화 및 공동소유, 조각투자 플랫폼 서비스업

1. 위 각호에 부대하거나 관련된 일체의 사업

사업다각화를 위한 사업목적추가

회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
내부통제강화

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 상 진
1971.09.03
부
-
-
이사회

김 정 일
1959.12.07
부
-
-
이사회

이 봉 현
1966.09.22
부
-
-
이사회

최 우 영
1973.11.26
부
-
-
이사회

임 무 영
1963.12.16
여
-
-
이사회

이 상 현
1977.01.17
여
-
-
이사회

한 승 우
1969.03.10
여
-
-
이사회

김 정 학
1971.11.07
여
-
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김 상 진
기업인

前 ㈜케이앤제이홀딩스부사장

現 ㈜캔버스엔 부사장

-

김 정 일
기업인

前 효성노틸러스 특수사업팀

前 NDS 유통사업부

現 (유)탑농산 전략사업부문장

-

이 봉 현
기업인

前 ROSLO(프리미엄 뷔페) 설립 및 운영

前 만석장(백년가게) 설립 및 운영

現 ㈜디앤티홀딩스 대표이사

-

최 우 영
기업인

좌수영라이온스 회장

여수한영고 장학회 회장

現 ㈜여수블루망고 리조트 대표

現 호텔 블루망고 대표

-

임 무 영
변호사

前 서울고등검찰청 검사

前 대전고등검찰청 검사

現 법무법인 케이원챔변호사

-

이 상 현
기업인

現 ㈜어반써밋파트너스 대표이사

現 ㈜언리밋인터렉티브 대표이사

現 대한민국 국기원 위원

-

한 승 우
기업인

前 기획재정부 금융정책국 서기관

前 신영증권 IB 본부 상무

前 패스파인더에이치 PE 부문 대표

-

김 정 학
기업인

前 미국 Rosvivo therapeutics ceo

現 미국 Rosvivo therapeutics 부사장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

임무영 사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.이상현 사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.한승우 사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.김정학 사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 김상진 사내이사현재 캔버스엔 부사장으로 근무하고 있고 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.※김정일 사내이사유통산업에서의 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 전략수립 등 신사업 확장을 통한 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.※ 이봉현 사내이사풍부한 경험과 탁월한 경영 노하우를 바탕으로 사업환경에 대한 이해도가 높아 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.※ 최우영 사내이사풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.※ 임무영 사외이사외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.※ 이상현 사외이사외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.※ 한승우 사외이사외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.※ 김정학 사외이사외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김상진_20251105

확인서_김정일

확인서_이봉현

확인서_최우영

확인서_임무영

확인서_이상현

확인서_한승우

확인서_김정학

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 상 태
1955.12.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

이 상 태
세무자문

前 서울지방국세청 조사3국

前 삼성, 송파세무서 조사과

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주등과 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 세무전문가로서 활동한 풍부한 경험과 전문역량을 바탕으로 당사의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 기업의 투명성과 독립성을 제고하여 사회적 책임 및 준법ㆍ윤리경영 실천에 기여할 것으로 사료되어 추천합니다.

확인서

확인서_이상태

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음