아이톡시 — 주주총회소집공고 (20251105)
제출인: 아이톡시

주주총회소집공고
6.0
(주)아이톡시

주주총회소집공고

2025년 11월 05일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
전 봉 규, 최 치 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 427, 파모소빌딩 4층

(전 화) 02-6207-7114

(홈페이지) http://www.itoxi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권 영 국

(전 화) 02-6207-7114

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거, 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr)공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 및 장소
가. 일시 : 2025년 10월 27일 (월) 오전 10시나. 장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 427, 5층 회의실(청담동, 파모소빌딩)

2. 회의목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이태규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 강옥구 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 신우정 선임의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김한성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 윤철식 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 문성준 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 정용원 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 김승희 선임의 건

- 제5호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가 및 이사의 수 변경)

3. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

2025년 11월 05일주식회사 아이톡시대표이사 전봉규, 최치경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백주현(출석률: 30%)
김여곤(*1)(출석률: 45%)
이지은(*2)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.09
제3자배정 유상증자 발행 승인의 건
찬성
-
찬성

제3자배정 유상증자 발행 승인의 건

임시주주총회 소집 결의의 건

2
2025.01.10
제16회 무기명식 이권부 사모 전환사채 일부 변경 승인의 건
찬성
-
찬성

3
2025.01.23
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
-
찬성

4
2025.02.17
유상증자(제3자배정) 납입일 및 대상자 변경의 건
찬성
-
-

5
2025.02.27
대표이사 선임의 건
-
-
-

6
2025.03.13
유상증자(제3자배정) 대상자 변경의 건
찬성
-
-

7
2025.03.14
제28기 연결/별도 제무제표 승인의 건
-
-
-

제28기 정기주주총회 소집 결의의 건

8
2025.04.28
타법인 주식취득 승인의 건
찬성
-
-

제17회 영구전환사채 발행의 건

9
2025.05.14
제17회 전환사채 전환가액 조정에 대한 부분 변경 승인의 건
-
찬성
-

10
2025.05.19
제17회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 대상자 및 발행총액 변경 승인의 건
-
-
-

11
2025.06.05
제3자배정 유상증자 발행 승인의 건
-
찬성
-

12
2025.07.07
내부통제 관련 규정 제·개정 일괄 승인의 건
-
-
-

13
2025.09.08
자회사 주식 처분 승인의 건
-
찬성
-

14
2025.09.08
자본금 감소(무상감자) 승인의 건
-
찬성
-

임시주주총회 소집 결의의 건

임시주주총회를 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건

15
2025.10.10
임시주주총회 관련 변경사항 승인의 건
-
-
-

자본금 감소(무상감자) 일부 변경 승인의 건

제3자배정 유상증자 관련 발행가액 변경 승인의 건

16
2025.10.24
임시주주총회 관련 변경사항 승인의 건
-
찬성
-

자본금 감소(무상감자) 일정 변경 승인의 건

17
2025.11.03
제3자배정 유상증자 대상자 및 납입일 변경 승인의 건
-
-
-

18
2025.11.05
임시주주총회 세부안건 확정의 건
-
-
-

(*1) 당사 사외이사 김여곤은 2025.02.27 임시주주총회에서 선임되어, 선임 이후 이사회 출석률을 기재하였습니다.(*2) 해당 사외이사는 2025.01.31 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사내이사 전봉규사외이사 백주현
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
18
6
-

주1) 상기 사외이사 보수내역은 당기 중 사임하거나 선임된 이사의 보수가 포함된 내역으로 평균인원수를 3명으로 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 게임 퍼블리싱 및 리퍼블리싱 사업

(1) 산업의 특성 및 성장성

게임 산업은 단순한 여가 수단을 넘어, 스토리텔링·음악·아트·인터랙티브 기술 등을 융합한 복합문화 콘텐츠 산업으로 발전하고 있습니다. 특히 게임은 언어와 문화 장벽이 상대적으로 낮아 글로벌 확장성이 뛰어나며, 고부가가치 지식기반 산업으로 평가받고 있습니다. 기술 측면에서는 그래픽, 인공지능(AI), 가상현실(VR), 클라우드 게이밍 등과 결합되며 기술 혁신의 중심 역할도 수행 중입니다.

또한, 게임은 유저 간 상호작용을 기반으로 사회적 커뮤니티를 형성하는 특성이 있어, 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 유저 생성 콘텐츠(UGC)와 스트리밍 생태계와의 연계 등으로 영향력을 확대해 가고 있습니다.

경기 변동에 민감하지 않은 산업으로도 주목되는데, 이는 게임이 상대적으로 저렴한 가격의 대중적 엔터테인먼트 수단이기 때문입니다. 다만, 주 수요층이 명절·방학·연휴 등 시즌성 일정에 따라 콘텐츠 소비량이 변동되는 특성을 보이기도 합니다.

(2) 국내외 시장 여건 및 경쟁 상황

모바일 디바이스의 보급과 네트워크 인프라의 발전으로 인해, 게임의 주요 플랫폼은 콘솔·PC에서 모바일로 급속히 확장되었습니다. 특히 국내 시장은 고사양 스마트폰 보급률이 높고, 앱 마켓 중심의 유통이 용이한 구조로 모바일 게임 중심의 생태계가 주류를 형성하고 있습니다.

2023년 기준 국내 게임 시장은 총 22조 9,642억 원 규모로, 이 중 모바일 게임 부문은 13조 6,118억 원(59.3%)으로 전체 시장의 과반 이상을 차지하였으며 전년 대비 4.1% 성장하였습니다. 향후에도 '이동성'과 '즉시성'을 갖춘 모바일 게임의 시장 지배력은 지속될 것으로 전망됩니다. 해외 시장의 경우, 동남아·중화권 지역은 중소형 게임 퍼블리셔의 진입이 용이하고, 유저 수 증가와 더불어 높은 성장을 보이고 있어 전략적 진출지역으로 평가받고 있습니다.

국내 게임시장의 분야별 시장 규모 및 점유율.jpg
국내 게임시장의 분야별 시장 규모 및 점유율

출처: 2024 대한민국 게임백서, 문화체육관광부/한국콘텐츠진흥원

(3) 경쟁 요소

게임 산업은 콘텐츠의 독창성과 완성도, 운영 안정성, 마케팅 역량에 따라 시장 경쟁력이 결정되며, 특히 신작 출시 초기 마케팅이 게임의 흥행 성패에 절대적인 영향을 미칩니다. 주요 퍼블리셔들은 막대한 마케팅 비용을 투입하여 유저 확보 및 인지도 형성에 집중하고 있으며, 이에 따른 진입장벽이 존재합니다.

이에 따라 당사는 자사가 운영하는 성과형 인플루언서 마케팅 플랫폼 '인플링커'를 통해 저비용·고효율의 타겟 마케팅을 강화하고 있으며, 국내외 2천명 이상의 인플루언서 풀을 기반으로 게임별 맞춤형 바이럴 전략을 수행하고 있습니다. 또한, 리퍼블리싱 역량을 바탕으로 기존 타이틀을 리뉴얼하여 빠르게 시장에 재진입하는 전략을 병행하고 있습니다.

추가로, 당사는 원컴즈와의 공동개발 체계를 통해 기획-개발-유통의 수직 계열화된 퍼블리싱 시스템을 갖춰 향후 지속 가능한 수익구조 및 장기적인 콘텐츠 경쟁력 확보를 기대하고 있습니다.

2) 우크라이나 재건 사업

(1) 산업의 특성 및 성장성

우크라이나 재건사업은 전쟁 이후 파괴된 인프라, 주거시설, 교통망, 공공시설 등을 복구하기 위한 중장기 프로젝트로, 국제사회 및 우크라이나 정부의 대규모 투자가 예정된 고성장성 산업입니다. 건설·운송·유리·철강·전력 등 기초 인프라 중심의 공급망 수요가 급증하고 있으며, 단기 공급계약과 중장기 투자형 사업이 병행되는 특징을 가집니다.

정치적 리스크가 상존하지만, 한국·EU·미국 등 우방국 기업의 투자 확대 및 국제기구의 개발 자금이 유입됨에 따라 일정 수준의 안정성이 확보되고 있으며, 초기 진입자 중심의 계약 선점 효과가 큰 편입니다.

(2) 시장 여건 및 경쟁 상황

글로벌 복구시장 참여 기업 다수가 조달 자격·현지 파트너십 등으로 진입장벽을 겪고 있으며, 현지 네트워크와 신뢰기반 확보가 핵심 경쟁요인으로 작용합니다. 당사는 2023년 우크라이나 대통령 비서실 고문 출신 인사와의 전략적 제휴를 통해 현지 합작법인 Itoxi UA LLC.를 설립하였으며, 국내 기업 최초로 픽업트럭 납품을 완료하는 등 실적 기반의 조기 시장 진입에 성공하였습니다.

(3) 경쟁 요소

당사는 우크라이나 및 인근 CIS 지역에 대한 과거 사업 경험을 기반으로 정치·행정망에 대한 높은 이해도와 실행력을 보유하고 있습니다. 또한 우크라이나 대통령 비서실 고문 출신의 현지 파트너와 합작법인을 설립함으로써, 조달시장 및 정부 발주 프로젝트에서 우선협상 지위를 확보할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 이를 통해 KG모빌리티 픽업트럭 150대 납품 등의 계약을 성사시켜 실질적 수출실적을 통해 브랜드 신뢰도 측면에서도 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.

또한, 향후 유리공장 건설, 건자재 공급 등 후속 프로젝트로의 확대 가능성이 높으며, 국내 제조사와의 협업을 통한 공급망 확장도 병행 추진 중입니다.

3) 플랫폼·디바이스 유통 및 커머스 사업

(1) 산업의 특성 및 성장성

복지몰 연계 직구 플랫폼과 뷰티 디바이스 유통사업은 B2B 기반의 폐쇄형 커머스 구조와 기능성 중심 소비재 유통의 결합으로 안정성과 수익성을 동시에 확보할 수 있는 신규 시장입니다. 특히, 맞춤형 직구 서비스는 공급자-소비자 간 직접 연결을 통해 유통 단계를 축소하며 가격 경쟁력을 확보할 수 있으며, 글로벌 뷰티 디바이스 시장은 기술력과 안정성이 수요를 결정하는 구조입니다.

(2) 시장 여건 및 경쟁 상황

국내 기업 복지몰 시장은 SK엠엔서비스, LG CNS 등 대형 SI기업 중심으로 운영되고 있으며, 상품 다양성과 가격경쟁력 측면에서 지속적인 개선 수요가 존재합니다. 당사는 링고씨아이씨와의 기술 제휴를 통해 중국 주요 이커머스와 연동된 맞춤형 플랫폼 '아이톡시스테이션'을 운영하고 있으며, 경쟁사 대비 가격·품질 측면에서 유리한 구조를 확보하고 있습니다.

LED 마스크 유통 부문에서는 KAIST 기반 기술을 보유한 '프로닉스'의 Micro-LED 밀착형 마스크 '카일루멘'의 한국 및 아시아 총판계약을 체결하고, 아모레퍼시픽 자회사 퍼시픽테크와 글로벌 확장을 위한 MOU도 체결한 바 있습니다.

(3) 경쟁 요소

당사는 SK엠엔서비스의 복지몰 플랫폼 '베네피아'와의 독점 입점계약을 통해 일정 수준의 유통 안정성을 확보하고 있으며, 가격·배송·A/S 등에서 중국 직구 플랫폼 대비 개선된 소비자 경험을 제공합니다. '아이톡시스테이션'은 복지몰 내 기존 B2B 서비스에 최적화된 상품 구성 및 주문 프로세스를 도입함으로써 사용자 편의성과 운영 효율을 높이고 있습니다.

뷰티 디바이스 부문에서는 국내 최초 얼굴 밀착형 Micro-LED 마스크를 개발한 기술 기반 벤처기업의 총판 권리를 보유하고 있어, 기술력 측면에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 아모레퍼시픽과의 전략적 제휴를 통해 글로벌 뷰티 디바이스 시장 확대를 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 게임 퍼블리싱 및 리퍼블리싱 사업을 주력으로, 마케팅 플랫폼, 해외 유통, 국내 유통 등의 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 게임 사업은 외부 개발사 및 협력사와의 전략적 협업을 통해 콘텐츠 기획부터 개발, 퍼블리싱, 마케팅까지 종합 운영체계를 갖추고 있으며, 국내외 시장에서의 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. 주요 타이틀로는 웹툰 IP 기반 RPG '갓오브하이스쿨', 판타지 소설 원작 '드래곤라자 오리진', 리니지 계열 유저를 겨냥한 '라살라스' 등이 있으며, 신작으로는 '천상비 모바일', '갓오하 키우기', '밀키웨이', '트라하 글로벌' 등의 출시를 준비 중입니다.

게임 사업은 부분유료화(Freemium) 구조를 바탕으로 유저 과금, 이벤트, IAA 광고 수익 등 다양한 방식으로 매출을 창출하고 있으며, 자사 플랫폼 '인플링커'를 활용해 약 2,000명의 인플루언서 네트워크를 운영하며 고효율 마케팅을 전개하고 있습니다. 콘텐츠 리뉴얼, 콜라보, 글로벌 현지화 등을 통해 지속적인 유저 리텐션과 수익 극대화를 도모하고 있습니다.

해외 유통 사업은 우크라이나 현지 합작법인 ITOXI UA를 통해 KG모빌리티의 픽업트럭 등 국내 제조사 제품을 현지 공공기관 및 민간기업에 납품하는 구조로 운영되고 있습니다. 향후 유리공장 투자, 건자재 공급, 조달시장 진입 등으로 확대할 예정이며, 전후 인프라 재건사업에의 선제적 진출을 통해 실적 기반 경쟁력을 확보하고 있습니다.

기타 사업은 플랫폼 및 국내 유통으로 구성됩니다. 알리바바 계열 글로벌 상품과 SK 복지몰을 연동한 커머스 플랫폼 '아이톡시 스테이션'을 통해 B2B 중심의 안정적 거래 구조를 갖추고 있으며, LED 마스크, 코로나19 진단키트, 임신 진단키트 등 뷰티 및 헬스케어 제품 유통도 병행하고 있습니다. 해당 제품군은 맞춤형 유통 및 솔루션 제공을 통해 지속적으로 수익 기반을 확대하고 있습니다.

당사의 당반기 사업부문별 매출실적은 연결회사 기준 매출액 총 9,001백만원 중 게임 사업 부문이 약 39%, 해외 유통 사업이 약 53%, 기타 사업 부문이 약 8%를 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요재화

게임 사업
모바일 및 온라인게임

우크라이나 재건 사업
픽업트럭 등

기타
LED마스크, 진단키트, 아이톡시스테이션 등

(2) 시장점유율

- 각 사업부문별 시장 점유율은 정확한 통계가 없거나 변동성이 심하여 객관적인 자료 확보가 어려움에 따라 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 상기 1.사업의 개요 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 당기 중 새로이 추진한 사업이 없으며 그 외 회사 영업개황 및 전망은 상기 1.사업의 개요 중 '나.회사의 현황' 내용을 참고하시기 바랍니다.

(5) 조직도

아이톡시 조직도_251024.jpg
아이톡시 조직도_251024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결소금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 보통주식 4주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
43,706,325주
75%
2025년 12월 09일
28,980,317,000원(57,960,634주)
7,245,079,000원(14,490,158주)

※ 기타 참고사항

가. 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.나. 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.다. 2019년 09월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않습니다.라. 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.마. 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태규
1961.11.28
-
-
-
이사회

강옥구
1964.12.07
-
-
-
이사회

신우정
1970.09.23
-
-
-
이사회

김한성
1968.12.21
사외이사 후보자
-
-
이사회

윤철식
1961.11.28
사외이사 후보자
-
-
이사회

문성준
1978.11.16
사외이사 후보자
-
-
이사회

정용원
1978.08.25
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 7명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태규
경영인
1999 ~ 2005
전) 국민기업구조조정 전문회사 대표이사
-

2011 ~ 현재
현) 부동산일번지홀딩스 회장

2020 ~ 현재
현) 에이치에스비 회장

2024 ~ 현재
현) 라온랜드㈜ 대표이사

강옥구
경영인
2004.03 ~ 2011.05
전) 아이티베이스㈜ 대표이사
-

2011.08 ~ 2013.03
전) 미국 아리조나태양광 CIO

2024.05 ~ 현재
현) 라온랜드㈜ 부사장

신우정
경영인
2016.05 ~ 2020.05
전) ㈜메가커뮤니케이션 부사장
-

2021.04 ~ 2024.10
전 ㈜아이톡시 사내이사

김한성
경영인
2003 ~ 2005
전) ㈜지니웍스 이사
-

2004 ~ 2005
전) ㈜월드짐아시아파트너스 이사

2007 ~ 2009
전) 아이씨코퍼레이션 신규사업담당 등기이사

2017 ~ 2019
전) ㈜넥스트월드 부사장

2021 ~ 현재
현) ㈜엘케이프로젝트 대표이사

윤철식
교수 및경영인
1996.03 ~ 2000.03
전) 농업과학기술원 연구원
-

1998.10 ~ 2010.09
전) 고려대학교 공학기술연구소 연구교수

2005.09 ~ 현재
현) 농림축산식품부 국책연구 평가위원

2007.07 ~ 현재
현) ㈜마이코플러스 대표이사

문성준
경영인
2019.08 ~ 2022.03
전) ㈜래몽래인 CFO

2025.03 ~ 현재
현) ㈜모팩스튜디오 CFO

정용원
경영인
2012 ~ 2018
전) ㈜SM C&C 이사

2020 ~ 현재
현) ㈜스튜디오엑스랩 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태규
-
-
-

강옥구
-
-
-

신우정
-
-
-

김한성
-
-
-

윤철식
-
-
-

문성준
-
-
-

정용원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김한성 사외이사 후보자>

사외이사로서의 독립적인 지위에서 전문성을 기초로 충실하게 직무를 수행하며, 이사회 및 위원회의 활동에 적극 참여하겠습니다.본 후보자는 상법에 규정된 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

<윤철식 사외이사 후보자>

사외이사로서의 독립적인 지위에서 전문성을 기초로 충실하게 직무를 수행하며, 이사회 및 위원회의 활동에 적극 참여하겠습니다.본 후보자는 상법에 규정된 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

<문성준 사외이사 후보자>

사외이사로서의 독립적인 지위에서 전문성을 기초로 충실하게 직무를 수행하며, 이사회 및 위원회의 활동에 적극 참여하겠습니다.본 후보자는 상법에 규정된 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

<정용원 사외이사 후보자>

사외이사로서의 독립적인 지위에서 전문성을 기초로 충실하게 직무를 수행하며, 이사회 및 위원회의 활동에 적극 참여하겠습니다.본 후보자는 상법에 규정된 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이태규 사내이사 후보자>

후보자는 국민기업구조조정 전문회사 대표이사, 부동산벤처자산운용 회장, 에이치에스씨 회장, 라온랜드(주) 대표이사 등 다양한 산업 분야에서 경영 및 투자 전략 수립에 대한 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험은 플랫폼 구축, 콘텐츠 유통 등 당사의 핵심 사업과 관련된 영역에 실질적인 기여가 가능하며, 나아가 회사의 경영 효율성 제고 및 신규 사업 추진에 있어 유의미한 기여가 가능할 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

<강옥구 사내이사 후보자>

후보자는 아이티베이스㈜ 대표이사, 미국 아리조나태양광 CIO, 라온랜드(주) 부사장 등으로서 에너지, 게임, 유통, 글로벌 협력 사업 등 복합적 산업 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외 사업 추친과 전략 수립에 있어 필요한 전문성과 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

<신우정 사내이사 후보자>

후보자는 기존에 사내이사로 근무한 바 있어 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.
<김한성 사외이사 후보자>

후보자는 건설, 부동산, 투자 등 다양한 산업 분야에서 이사 및 임원으로 활동한 경력을 보유하고 있습니다. 다수 기업의 전략 및 신사업 부문에서 실무를 담당하며 축적한 경험을 바탕으로, 회사의 이사회에서 합리적인 판단과 독립적인 감시 기능을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

<윤철식 사외이사 후보자>

후보자는 공공기관과 민간기업에서 기술·경영 관련 다양한 실무 경험을 축적하였으며, 특히 국가연구기관 및 평가위원 등으로 활동하며 공정한 의사결정과 감시 역할을 수행해온 경력이 있습니다. 이러한 배경을 바탕으로 회사의 이사회 구성원으로서 독립적이고 객관적인 입장에서 감시 및 자문 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어
선임하고자 합니다.

<문성준 사외이사 후보자>
후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

<정용원 사외이사 후보자>

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_강옥구

확인서_김한성

확인서_문성준

확인서_신우정

확인서_윤철식

확인서_이태규

확인서_정용원

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김승희
1964. 06 .20
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

김승희
교수 및경영인
1991.10 ~ 1996.04
전) 안진회계법인 공인회계사
-

1997.01 ~ 1999.03
전) 청운회계법인 공인회계사

2002.01 ~ 2005.03
전) University of lowa연구원

2008.03 ~ 2014.05
전) 미단시티개발㈜ 경영기획본부장
-

2014.06 ~ 2021.05
전) LOCZ Korea 경영관리본부장
-

2021.06 ~ 현재
현) 마누엘파트너스㈜ 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승희
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 회계 및 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 효율적인 경영 의사 결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 감사로 신규 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_김승희

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 온라인 정보 제공업

2. 소프트웨어 개발, 제조, 판매(도·소매), 자문, 서비스업

3. 하드웨어 개발, 제조, 판매(도·소매), 자문, 서비스업

4. 웹 호스팅 및 전용선 관련업

5. 전자상거래

6. 프랜차이즈업

7. 광고 및 마케팅대행업

8. 정보산업 전문요원 양성

9. 기업경영 컨설팅

10. 소프트웨어 수출입업

11. 부동산 임대 및 전대업

12. 게임 개발 및 유통업

13. 캐릭터 개발 및 유통업

14. 수출입 무역 및 판매업

15. 프로그램 공급업

16. 각종 영상, 음반, 게임물, 캐릭터 등의 제작 상영, 배급 및 판매업

17. 엔터테인먼트연관사업

18. 영상물 수입, 배급 및 매니저먼트 사업

19. 방송프로그램 제작사업

20. 출판업

21. 위 사업을 운영하는 타 회사에 대한 투자

22. 인공지능(AI)시스템 사업

23. 인공지능(AI)제품개발·유통·판매업

24. 인공지능(AI)관련 플랫폼 사업

25. 전자상거래 금융업

26. 증강현실(AR)제품개발·판매업

27. 가상현실(VR)제품개발·판매업

28. 사물인터넷(IOT)시스템 개발

29. 전자부품(LED조명, 디스플레이)제조, 도·소매업

30. 조명기구, 배선기구, 배전, 제어기기 및 이와 관련된 제품 및 응용 장치 제조 및 판매

31. 시스템컨설팅 및 금융컨설팅업

32. 금융상품 중개업

33. 화장품의 도·소매 및 수입 판매업

34. 화장품의 상품기획 및 개발

35. 농업경영, 농산물의 유통, 가공, 판매, 농장법의 대행과 영농에 필요한 자재의 생산, 공급, 종자 생산 및 종균배양사업

36. 농기계 기타 장비의 임대, 수리, 보관업

37. 농·축산업의 지원 및 컨설팅업

38. 축산물 유통과 축산 관련 서비스업

39. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업

40. 축산물 가공, 위탁가공 및 사육, 위탁 사육 및 판매업

41. 이벤트대행업

42. 레저스포츠 및 문화예술 서비스업

43. 전시 및 행사 대행업

44. 일반 여행업

45. 외국인환자 유치업

46. 여행정보제공업

47. 관광여행사의 대리점업

48. 여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반 쇼핑 중개 알선

49. 홈쇼핑 판매물품 도, 소매업 (국산품, 수입품)

50. 홈쇼핑 판매물품 수출입업

51. 홈쇼핑 판매물품 유통업

52. 인터넷 쇼핑몰업

53. 인터넷 쇼핑몰 납품 도소매업

54. 농수산물 도·소매업

55. 통신판매업

56. 화장품 제조 및 유통업

57. 화장품 도·소매업

58. 이미용품, 건강식품, 식품의 브랜딩, 마케팅, 통신판매, 유통 및 무역업

59. 국내외 제품의 브랜딩, 마케팅을 통한 국내 및 해외 판매업

60. 상표 임대업

61. 나노화이버 장비 및 동부분품의 제조, 판매, 서비스업

62. 나노화이버 패브릭의 생산 및 판매, 서비스업.

63. 마스크 제조 및 판매, 서비스업

64. 위생용품의 제조 및 판매, 서비스업

65. 의약외품 제조 및 판매, 서비스업

66. 필터류의 생산 및 판매, 서비스업

67. 섬유 설비 제조 및 판매, 서비스업

68. 자동화 설비 제작

69. 자동화 제어

70. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업

71. 창고 임대업

72. 커피전문점

73. 간판 및 광고물 제조 및 제작업

74. 간판 및 광고물 외주 대행업

75. 상업용 사진 촬영 및 비디오 촬영업

76. 옥외 및 전시 광고업

77. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

78. 체내외 진단용 제품, 의료기기, 원료, 시약 개발, 제조 및 도·소매업

79. 의료기기 및 전자제품 개발, 제조 및 도·소매업

80. 카메라, 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업

81. 방역, 방충, 소독약품, 위생용품 등 개발, 제조 및 도·소매 서비스업

82. 방역용품 연구, 제조 및 도·소매업

83. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업

84. 위 각호에 관련된 제조, 유통 및 도·소매업

85. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 온라인 정보 제공업

2. 소프트웨어 개발, 제조, 판매(도·소매), 자문, 서비스업

3. 하드웨어 개발, 제조, 판매(도·소매), 자문, 서비스업

4. 웹 호스팅 및 전용선 관련업

5. 전자상거래

6. 프랜차이즈업

7. 광고 및 마케팅대행업

8. 정보산업 전문요원 양성

9. 기업경영 컨설팅

10. 소프트웨어 수출입업

11. 부동산 임대 및 전대업

12. 게임 개발 및 유통업

13. 캐릭터 개발 및 유통업

14. 수출입 무역 및 판매업

15. 프로그램 공급업

16. 각종 영상, 음반, 게임물, 캐릭터 등의 제작 상영, 배급 및 판매업

17. 엔터테인먼트연관사업

18. 영상물 수입, 배급 및 매니저먼트 사업

19. 방송프로그램 제작사업

20. 출판업

21. 위 사업을 운영하는 타 회사에 대한 투자

22. 인공지능(AI)시스템 사업

23. 인공지능(AI)제품개발·유통·판매업

24. 인공지능(AI)관련 플랫폼 사업

25. 전자상거래 금융업

26. 증강현실(AR)제품개발·판매업

27. 가상현실(VR)제품개발·판매업

28. 사물인터넷(IOT)시스템 개발

29. 전자부품(LED조명, 디스플레이)제조, 도·소매업

30. 조명기구, 배선기구, 배전, 제어기기 및 이와 관련된 제품 및 응용 장치 제조 및 판매

31. 시스템컨설팅 및 금융컨설팅업

32. 금융상품 중개업

33. 화장품의 도·소매 및 수입 판매업

34. 화장품의 상품기획 및 개발

35. 농업경영, 농산물의 유통, 가공, 판매, 농장법의 대행과 영농에 필요한 자재의 생산, 공급, 종자 생산 및 종균배양사업

36. 농기계 기타 장비의 임대, 수리, 보관업

37. 농·축산업의 지원 및 컨설팅업

38. 축산물 유통과 축산 관련 서비스업

39. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업

40. 축산물 가공, 위탁가공 및 사육, 위탁 사육 및 판매업

41. 이벤트대행업

42. 레저스포츠 및 문화예술 서비스업

43. 전시 및 행사 대행업

44. 일반 여행업

45. 외국인환자 유치업

46. 여행정보제공업

47. 관광여행사의 대리점업

48. 여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반 쇼핑 중개 알선

49. 홈쇼핑 판매물품 도, 소매업 (국산품, 수입품)

50. 홈쇼핑 판매물품 수출입업

51. 홈쇼핑 판매물품 유통업

52. 인터넷 쇼핑몰업

53. 인터넷 쇼핑몰 납품 도소매업

54. 농수산물 도·소매업

55. 통신판매업

56. 화장품 제조 및 유통업

57. 화장품 도·소매업

58. 이미용품, 건강식품, 식품의 브랜딩, 마케팅, 통신판매, 유통 및 무역업

59. 국내외 제품의 브랜딩, 마케팅을 통한 국내 및 해외 판매업

60. 상표 임대업

61. 나노화이버 장비 및 동부분품의 제조, 판매, 서비스업

62. 나노화이버 패브릭의 생산 및 판매, 서비스업.

63. 마스크 제조 및 판매, 서비스업

64. 위생용품의 제조 및 판매, 서비스업

65. 의약외품 제조 및 판매, 서비스업

66. 필터류의 생산 및 판매, 서비스업

67. 섬유 설비 제조 및 판매, 서비스업

68. 자동화 설비 제작

69. 자동화 제어

70. 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업

71. 창고 임대업

72. 커피전문점

73. 간판 및 광고물 제조 및 제작업

74. 간판 및 광고물 외주 대행업

75. 상업용 사진 촬영 및 비디오 촬영업

76. 옥외 및 전시 광고업

77. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업

78. 체내외 진단용 제품, 의료기기, 원료, 시약 개발, 제조 및 도·소매업

79. 의료기기 및 전자제품 개발, 제조 및 도·소매업

80. 카메라, 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업

81. 방역, 방충, 소독약품, 위생용품 등 개발, 제조 및 도·소매 서비스업

82. 방역용품 연구, 제조 및 도·소매업

83. 부동산 개발 및 공급업

84. 공연장 운영업

85. 베이커리 식품 제조 및 도소매업

86. 즉석판매제조 및 가공업

87. 창업자 및 벤처기업에 대한 투자

88. 벤처캐피탈업 등 신기술사업 관련 투자, 융자, 관리, 운영사업

89. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업

90. 위 각호에 관련된 제조, 유통 및 도·소매업

91. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 영위를 위한 사업목적 추가

제32조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상
8인 이내로
하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사 선임 제한 인원 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

■
주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사실이 없습니다.

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

■ 기타사항
- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.