KS인더스트리 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20251104)
제출인: KS인더스트리

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이에스인더스트리

정 정 신 고 (보고)

2025 년 11 월 04 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-09-30

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-
개최 일시 정정
라. 주주총회일 : 2025년 11월 11일마. 권유 시작일 : 2025년 10월 30일
라. 주주총회일 : 2025년 11월 28일마. 권유 시작일 : 2025년 11월 08일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간
-
권유종료일 및 주주총회일 정정
권유시작일 : 2025년 10월 30일권유종료일 : 2025년 11월 11일주주총회일 : 2025년 11월 11일
권유시작일 : 2025년 11월 08일권유종료일 : 2025년 11월 28일주주총회일 : 2025년 11월 28일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
-
접수기간 정정
- 접수기간 : 2025년 10월 30일(목) ~ 2025년 11월 10(월)
- 접수기간 : 2025년 11월 08일(토) ~ 2025년 11월 27(목)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

-
전자투표기간 정정
- 전자투표기간 : 2025년 11월 01일 09시 ~ 2025년 11월 10일 17시

*금번 임시주주총회에는 전자투표제도를 활용하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 변경후 내용
-
시행일 정정
본 정관은 2025년 11월 11일부터 시행한다.
본 정관은 2025년 11월 28일부터 시행한다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이에스인더스트리주 소: 경남 함안군 군북면 석교천길 223전화번호: 055-992-9831

작 성 자:
성 명: 남기범부서 및 직위: 경영관리본부 전무전화번호: 055-992-9831

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이에스인더스트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 29일
라. 주주총회일
2025년 11월 28일

마. 권유 시작일
2025년 11월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이에스인더스트리
보통주
16,979
0.05
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이엘엠시스템(주)
최대주주
보통주
2,624,671
7.68
최대주주
-

계
-
2,624,671
7.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

남기범

(케이에스인더스트리)

보통주
0
임직원
임직원
-

엄진현(케이에스인더스트리)
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
-
-
-
-
-

갑바인터내셔널
개인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 만안구 전파로44번길
안건 통과를 위한 의결권 확보
010-8745-0056

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

갑바인터내셔널
곽광훈
경기도 김포시 김포한강9로 11
의결권 확보의 업무
010-8289-1059

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 29일
2025년 11월 08일
2025년 11월 28일
2025년 11월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 08월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템-(주)케이에스인더스트리 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://ks-industry.co.kr
'의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장'INVESTOR INFORMATION' → '기업공시' 게시판에서 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능<위임장 접수처>- 우편접수 주소 : 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 3층 재정경리팀- 전화 : 055-992-9831- 접수기간 : 2025년 11월 08일(토) ~ 2025년 11월 27(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 28일 오전 09시 30분

장 소
경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간

*금번 임시주주총회에는 전자투표제도를 활용하지 않습니다.

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물- 직접행사 (개인) 본인의 신분증 - 대리행사 (개인)위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인, 주주 신분증 사본), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 (법인) 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 선박용 크레인 제작

2. 선박구성부품 제조

3. 감속기 제작 및 기타 운송장비 제조업

4. 선박의장품 제조

5. 철구조물 제작

6. 철판 도.소매업

7. 부동산 임대업

1. 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부품의 제작 판매 정비

1. 각종 장비 임대업

1. 선박건조 수리판매

1. 집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매업

1. 산업플랜트 설비 제조, 수리 판매업

1. 전력설비의 설치 및 개보수

1. 소방 설비업

1. 폐기물 처리 설비 제작, 설계시공 및 처리사업

1. 엔지니어링사업

1. 기계 설비 공사업

1. 일반건설업(산업환경설비, 토목건축공사업)

1. 무역업

1. 전문공사업(비계, 구조물 해체공사업)

1. 지하수 정화업

1. 전기공사업

1. 신재생에너지사업

1. 육상용 크레인 제작

1. 기타 공학 연구개발업

1. 소각로 및 주변시설 제작

1. 유가증권, 부동산등 유무형 자산에의 투자

1. 산업기계 및 조선기자재 관련 사업

1. 부동산 개발업

1. 설계 용역 사업

1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조, 판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

33. 저전력 에어컨(low-power air conditioning) 장비, 플랜트 및 변조장치(modulation device) 제조, 판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

34. 에스아이오씨(SiOC)위상절연체 연구개발,제조,판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

39. 국내 · 외 광물 개발 및 관련된 사업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

40. 식 · 의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내 · 외 가공.제조,도소매 판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

41. 국 · 내외의 탄소배출권 개발 사업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

1. 전문, 과학 및 기술 서비스업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 기반제품의 개발,생산 및 판매업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 솔루션 연구,개발 공급업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업

<2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 각호의 수출입업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 각호의 연구개발과 컨설팅업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 전기전자제품의 부품제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전기전자제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 유선 ,무선통신제품의 부품제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 유선 ,무선제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계.제조.가공.판매업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 표면실장기술(SMT) 부품 실장.검사 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품 및 모듈 조립.테스트업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품.장비의 수출입 및 도.소매업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자기기.통신장비의 제조.개발.판매업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품.장비 유지보수 및 A.S. 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄 압연 ,압출 및 연신제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄포일 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄박 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전기차 2차전지용 양극박 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비 ,수리개조 및 재생 사업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대 ,관리 및 운영업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 국내외 항공운송업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 전자정비업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공운송 지원 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공 관련 위탁업 및 대리업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 선박용 크레인 제작

2. 선박구성부품제조

3. 감속기 제작 및 기타 운송장비 제조업

4. 선박 의장품 제조

5. 철 구조물 제작

6. 철판 도소매업

7. 부동산 임대업

8. 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부품의 제작 판매 정비(2010.10.29)

9. 각종 장비 임대업(2010.10.29)

10. 선박건조 수리판매(2010.10.29)

11. 집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매업(2010.10.29)

12. 산업플랜트 설비 제조, 수리판매업(2010.10.29)

13. 전력설비의 설치 및 개보수(2010.10.29)

14. 소방설비업(2010.10.29)

15. 폐기물 처리설비 제작, 설계시공 및 처리사업(2010.10.29)

16. 엔지니어링사업(2010.10.29)

17. 기계설비 공사업(2010.10.29)

18. 일반건설업(산업환경설비, 토목건축공사업)(2010.10.29)

19. 무역업(2010.10.29)

20. 전문공사업(비계, 구조물해체공사업)(2010.10.29)

21. 지하수 정화업(2010.10.29)

22. 전기공사업(2010.10.29)

23. 신재생에너지사업(2010.10.29)

24. 육상용 크레인 제작(2010.10.29)

25. 기타 공학 연구개발업(2010.10.29)

26. 소각로 및 주변시설 제작(2010.10.29)

27. 유가증권, 부동산 등 유무형 자산에의 투자(2011.02.25)

28. 산업기계 및 조선기자재 관련 사업(2011.02.25)

29. 부동산 개발업(2016.10.19)

30. 설계 용역 사업(2019.01.30.)

31. 위 각호와 관련된 부대사업 일체(2011.02.25.)

32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조,판매업

33. low-power air conditioning 장비,플랜트 및 modulation device 제조,판매업

34. SiOC위상절연체 연구개발,제조,판매업

35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업

36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업

37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업

38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업

39. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업.

40. 식·의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내·외 가공.제조,도소매 판매업

41. 국·내외 탄소배출권 개발 사업

42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업

43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업

44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업

46. 전문, 과학 및 기술 서비스업(2024.11.29.)

47. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업(2024.11.29.)

48. 인공지능 솔루션 연구, 개발 공급업(2024.11.29.)

49. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업(2024.11.29.)

50. 각호의 수출입업(2024.11.29.)

51. 각호의 연구개발과 컨설팅업(2024.11.29.)

52. 전기전자제품의 부품제조업(2025.07.10.)

53. 전기전자제품 제조업(2025.07.10.)

54. 유선, 무선통신제품의 부품제조업(2025.07.10.)

55. 유선, 무선제품 제조업(2025.07.10.)

56. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계·제조·가공·판매업(2025.07.10.)

57. 표면실장기술(SMT) 부품 실장·검사 서비스업(2025.07.10.)

58. 전자부품 및 모듈 조립·테스트업(2025.07.10.)

59. 전자부품·장비의 수출입 및 도·소매업(2025.07.10.)

60. 전자기기·통신장비의 제조·개발·판매업((2025.07.10.)

61. 전자부품·장비 유지보수 및 A/S 서비스업(2025.07.10.)

62. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업(2025.07.10.)

63. 알루미늄포일 제조업(2025.07.10.)

64. 알루미늄박 제조업(2025.07.10.)

65. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업(2025.07.10.)

66. 전기차 2차전지용 양극박 제조업(2025.07.10.)

67. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비, 수리개조 및 재생 사업(2025.07.10.)

68. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업(2025.07.10.)

69. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업(2025.07.10.)

70. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대, 관리 및 운영업(2025.07.10.)

71. 국내외 항공운송업(2025.07.10.)

72. 항공기 전자정비업(2025.07.10.)

73. 항공운송 지원 서비스업(2025.07.10.)

74. 항공 관련 위탁업 및 대리업(2025.07.10.)

75. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업(2025.07.10.)

76. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업(2025.07.10.)

77. 기타 기초 무기화학 물질 제조업(2025.11.28.)78. 일반용 도료 및 관련제품 제조업(2025.11.28.)

79. 상기 각호에 부수하거나 관련된 일체의 사업(2025.11.28)

사업목적순번 정리

본 정관은 2025년 07월 10일부터 시행한다.
본 정관은 2025년 11월 28일부터 시행한다.
시행일 기재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음