에스텍 — 주주총회소집공고 (20251103)
제출인: 에스텍

주주총회소집공고
6.0
에스텍(주)

주주총회소집공고

2025년 11월 03일

회 사 명 :
에스텍 주식회사

대 표 이 사 :
노 광 석

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 유산공단 9길 22(유산동)

(전 화) 055-370-2200

(홈페이지)http://www.estec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획담당
(성 명)김 경 우

(전 화)055-370-2303

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2025년 11월 18일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

구분

성명

출생

년월

추천인

주요약력

회사

와의

거래

내역

최대

주주

와의

관계

비고

사내

이사

이 석 정

1961

-09

이사회

(전) ESTec㈜ 말레이시아법인(전) ESTec㈜ 서울영업소장(전) ESTec㈜ 캄보디아법인장

(현) ESTec㈜ Vietnam법인장

없음

없음

신규

선임

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본·지점 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. ※. 상법 제542조의 4 및 정관 제20조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 신분증(외국인의 경우 투자등록증, 법인은 사업자등록증)을 필히 지참하시기 바랍니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 11월 3일

경남 양산시 유산공단 9길 22

대표이사 노 광 석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

최성팔(출석률:100%)
김건하(출석률:57%)

찬 반 여 부

25-01
2025.02.10
1안)제26기 재무제표 승인의 건2안)현금배당 결의의 건
가결
찬성
불참

25-02
2025.03.04
1안)제26기 정기주주총회 소집의 건2안)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3안)내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성

25-03
2025.03.18
1안)자기주식 보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성

25-04
2025.05.15
1안)1분기 실적보고의 건2안)내부통보제도 운용상황 보고의 건
가결
찬성
찬성

25-05
2025.08.13
1안)반기 실적보고의 건2안)내부통보제도 운용상황 보고의 건
가결
찬성
찬성

25-06
2025.10.02
1안)해외자회사 신규 설립의 건
가결
찬성
불참

25-07
2025.10.02
1안)임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최성팔김건하Shirasu Haruo
2025.02.10
1.제26기 재무제표 승인의 건
가결

2025.03.04
1.내부회계관리제도 운영실태 평가의 건2.내부감시장치에 대한 평가의 건3.제26기 주주총회 상정 안건 검토 승인의 건4.감사위원회 감사보고서 작성의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500
35
17

주1) 상기 주총승인금액은 이사 전체 보수 총 한도금액이며 지급총액은 실제 사외이사들에게 2025년 9월까지 지급된 금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ESTec Electronics(JIAXING) Co.,Ltd.(종속회사)
매출,매입등
25.01~25.09
130
3.7

ESTec VINA Co.,Ltd.(종속회사)
매출,매입등
25.01~25.09
1,292
36.7

ESTec America Corp.(종속회사)
매출,매입등
25.01~25.09
648
18.4

ESTec Phu Tho Co.,Ltd(종속회사)
매출,매입등
25.01~25.09
362
10.3

ESTec Japan Corporation(종속회사)
매출,매입등
25.01~25.09
882
25.1

주1)비율은 거래금액이 2025년 9월말 매출총액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- Speaker 부문

스피커(SPEAKER)는 전기에너지를 음성에너지로 변환시키는 전기음향 변환장치로써 오디오제품의 품질을 좌우하는 중요한 구성요소일 뿐만 아니라 통신기기 및 거의 모든 전자제품에 소요되는 필수부품입니다.

스피커제조에 필요한 부품 및 원자재는 Magnet, Voice Coil 등의 부품과 Frame, Yoke 등의 금속, Cone-Paper, Gasket 등의 제지, Damper 등의 섬유, Terminal, 특수 Cone-Paper, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 스피커산업은 금속, 석유화학, 제지, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다.

또한 스피커는 여러 가지 부품으로 구성되어 있으므로 스피커관련 부품업체의 생산 활동 및 Speaker 제조로 인한 고용 효과가 큽니다.

국내 스피커산업은1960년대말 일본부품에 의존하던 당시의 시장환경속에서, 국내 전자업계, 즉 가전3사(삼성, LG, 대우)등의 빠른 성장과 함께 라디오, 전화기 및 TV SET 중심으로 고속 성장하게 되었으며, 1980년대 중반 이후 국내 자동차 및 AUDIO시장의 수요증가로 1990년대 중반까지 꾸준한 증가세를 보였으나, 이후 전반적인 국내 경기침체, AV기기 보급 포화 등으로 내수가 급격히 감소하고, 이와 함께 동남아, 중국 등지로의 생산공장 이전이 가속화 되었습니다.

1990년대 후반 이후로 SET의 Digital화가 시작됨에 따른 Digital TV, DVD 등 Home Theater의 수요가 점차 증대되고, 이동통신 시장의 급속한 발전과 함께 음향부품업계 또한 고도의 기술력이 필요한 소형화, 박형화, 복합화, 경량화, 고음질화의 형태로 변화하고 있으며, 이에 국내 음향부품업계도 발빠른 대응을 보이며, 축적된 기술력을 바탕으로 Onkyo, Tokyo-cone 등 일본업체, Meiloon, Sonavox, FPI(Formosa Prosonic Industry), GGEC(Guoguang Electric), Jingli 등 중국/대만업체들 및 아이모스(구 한국음향), EMSONIC, 성주음향 등 한국업체들과 경쟁을 하고 있습니다.

스피커 제조 산업은 디지털 방송 개국에 따른 디지털TV 와 대형TV 등의 수요 확대추세에 따라 OLED, QLED, SUHD, LCD등 관련 스피커에 대한 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 자동차용 스피커 부문은 자동차생산의 지속적인 증가가 예상되며, 특히 친환경차, 커넥티드카, 자율주행 자동차등 전장사업 부문에서도 고급 및 다기능 스피커의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

- Speaker 부문

스피커 산업은 자동차 산업의 성장 및 이동통신기기의 수요증가로 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 또한 대형 디지털 가전제품, 홈네트워크 및 AI 스피커 등의 시장 수요가 증가하고 있으며 스피커 산업은 꾸준한 성장을 이어오고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- Speaker 부문

당사가 영위하는 사업인 스피커 사업은 주요 Set고객의 경기 영향에 따른 파급 영향이 클 수 있지만 지속적인 생산성향상, 경비절감, 자재비절감 활동 추진을 통한 상시 위기관리를 실시하고 있기 때문에 대외 경기변동으로 인한 영향이 비교적 작다고 할 수 있으며 또한, 당사의 주요 고객사들은 국내와 해외의 대기업으로 구성되어 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거에는 가격이 중요한 경쟁 요소였으나 현재는 품질과 개발기술력 및 업계에서의 신뢰 등이 가장 중요한 경쟁의 요소로 부각되고 있습니다. 품질을 중시하는 추세와 안정적인 공급 등은 회사의 안정성과 브랜드의 인지도 때문에 신규 진출하려는 업체에게는 진입장벽이 존재하며, 그 진입장벽은 가격 경쟁력으로 인한 것이 아닌 장기간의 사업에 걸쳐 시장에서 인정받는 평판과 기술력에 의한 것으로 단기간에 시장에 변화를 줄 수 있는 것은 아닙니다

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사가 생산하는 제품은 전자제품에 들어가는 범용전자 부품으로 특별한 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- Speaker 부문당사 제품은 TV, AUDIO, 노트북등의 가전제품과 휴대폰 등의 통신 관련 제품 등 모든 전자제품 및 자동차 제품에 사용되고 있습니다. 주요 고객은 국내외 주요 자동차 고객 및 TV 가전 Maker이며 당사는 내수보다 수출 중심으로 매출이 실현되고 있습니다. 자동차 사업부문은 안정적인 물량이 지속되는 반면 가전 산업 분야는 올림픽, 월드컵 등 특수와 세계 경기 침체로 인한 영향이 비교적 큰 편입니다. 또한, 제품의 라이프사이클도 자동차용보다 가전용이 상대적으로 짧습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- Speaker 단일 부문으로 (가)영업개황을 참고바랍니다.

(2) 시장점유율

동종업종에 대한 비교 가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적 자료 제시가 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품들은 모든 전자정보 산업분야에 범용으로 사용되고 있으며 그 수요시기도 광범위하며, 그에 따라 업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다.

특히 매출의 많은 부분이 소비가전/자동차분야에서 일어나고 있으며, 시장변화에 매우 민감한 편입니다. 당사는 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신시장에 대응하기 위해 차별화된 초Slim, 박형 Speaker, 미래성장을 위한 회로복합제품(AI), 자동차용 프리미엄 스피커 및 복합기능제품을 개발, 생산함으로써 품질, 가격경쟁력, 납기 등에 있어 타사보다 유리한 위치를 차지하기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도 2511.jpg
조직도 2511

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이석정
1961.09.30
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이석정
법인장
1999.10 ~2004.10 ~2016.03 ~2020.12 ~

ESTec㈜ 말레이시아법인ESTec㈜ 서울영업소장ESTec㈜ 캄보디아법인장

ESTec㈜ Vietnam법인장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석정
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 산업 전반에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 탁월한 경영성과를 이뤄 회사의 지속 성장에 기여할 것으로 기대됨.경영전반의 풍부한 경험과 탁월한 의사결정 능력을 바탕으로 회사의 중장기 전략 추진과경영 안정성 확보에 기여할 것으로 기대됨.조직 내 신뢰받는 리더로서 직원 역량 강화 및 기업문화 개선에 앞장서며, 지속적 성장 기반을 마련해 왔음.

확인서

확인서 이석정.jpg
확인서 이석정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*임시 주주총회이므로 기재를 생략하고, 기 제출된 사업보고서를 참고바랍니다.

※ 참고사항

-해당사항 없음.