에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251103)
제출인: 에스텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 03일

권 유 자:
성 명: 에스텍 주식회사주 소: 경남 양산시 유산공단 9길 22전화번호: 055-370-2200

작 성 자:
성 명: 김 경 우부서 및 직위: 경영기획담당 상무전화번호: 055-370-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.11.03
라. 주주총회일
2025.11.18

마. 권유 시작일
2025.11.07
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스텍 주식회사
보통주
2,500,000
22.91
본인
자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,500,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.※ 당사의 총발행주식수는 10,910,000주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 8,410,000주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

Foster ElectricCo.,Ltd
최대주주
보통주
5,390,913
49.41
최대주주
-

노광석
등기임원
보통주
2,000
0.02
등기임원
-

계
-
5,392,913
49.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

제갈헌
보통주
35
직원
직원
-

박찬수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.11.03
2025.11.07
2025.11.18
2025.11.18

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 22일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스텍 주식회사
www.estec.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 ·주 소 : 경남 양산시 유산공단 9길 22 (유산동) 에스텍(주) 회계재무팀 (우편번호 50592) ·전화번호 : 055-370-2257- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 11월 07일 ~ 11월 18일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11 월 18 일 오전 10 시

장 소
경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 10월 22일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주를 대상으로, 당사 발행주식의 1%초과 소유 주주는 개별 우편통지하고, 1% 이하 소유 주주는 본 공고로 갈음합니다. 다만, 1%초과 소유 주주도 주주명부에 기재된 주소지가 주주의 실제주소지와 맞지 않을 경우 소집통지서를 받지 못할 수 있습니다.주주총회에 참석하실 권리주주분께서는 본인 신분증을 지참하시어 참석해 주시고, 대리인 위임일 경우 당사의 '참고서류' 공시에 첨부된 위임장 및 위임인의 인감도장, 인감증명서, 대리인 신분증 등 제반서류를 준비하여 참석해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이석정
1961.09.30
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이석정
법인장
1999.10 ~2004.10 ~2016.03 ~2020.12 ~

ESTec㈜ 말레이시아법인ESTec㈜ 서울영업소장ESTec㈜ 캄보디아법인장

ESTec㈜ Vietnam법인장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 관련 산업 전반에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 탁월한 경영성과를 이뤄 회사의 지속 성장에 기여할 것으로 기대됨.경영전반의 풍부한 경험과 탁월한 의사결정 능력을 바탕으로 회사의 중장기 전략 추진과경영 안정성 확보에 기여할 것으로 기대됨.조직 내 신뢰받는 리더로서 직원 역량 강화 및 기업문화 개선에 앞장서며, 지속적 성장 기반을 마련해 왔음.

확인서

확인서 이석정.jpg
확인서 이석정