달바글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251103)
제출인: 달바글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 달바글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 달바글로벌주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 78, 12층(도화동, 자람빌딩)전화번호: 02-332-7727

작 성 자:
성 명: 양세훈 부서 및 직위: CFO전화번호: 070-4125-3967

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 달바글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 03일
라. 주주총회일
2025년 11월 18일

마. 권유 시작일
2025년 11월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 달바글로벌
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

반성연
최대주주
보통주
1,944,780
15.75
최대주주
-

유명한
등기임원
보통주
154,937
1.26
등기임원
-

양세훈
등기임원
보통주
16,234
0.13
등기임원
-

임유진
미등기 임원
보통주
100,137
0.81
미등기 임원
-

이옥경
미등기 임원
보통주
45,000
0.36
미등기 임원
-

안현호
미등기 임원
보통주
12,500
0.10
미등기 임원
-

명재훈
미등기 임원
보통주
18,750
0.15
미등기 임원
-

계
-
2,292,338
18.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양세훈
보통주
16,234
임원
임원
-

한희선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.11.03
2025.11.06
2025.11.18
2025.11.18

주) 자본시장법 제153조에 의거, 회사는 「의결권 대리 행사 권유 참고서류」를 금융위원회와 한국거래소에 제출한 후 2영업일이 경과한 후부터 피권유자에게 의결권 대리행사 권유를 할 수 있습니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 17일 기준일 현재 주주명부상 기재된 주주 중 권유자를 제외한 보통주 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소: 서울특별시 마포구 마포대로 78, 12층(도화동, 자람빌딩) IR/PR팀 앞 (우편번호 : 04168)전화번호: 070-4125-3967- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 11월 6일 ~ 2025년 11월 18일 (임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 18일 오전 10시

장 소
서울시 마포구 마포대로 78 경찰공제회관 (자람빌딩)4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였기 때문에 2025년 10월 17일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 임시주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 합니다.- 당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주분들은 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 의안 제목

(1) 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

나. 의안의 요지

□ 기타 주주총회의 목적사항

(1) 제1호 의안 - 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하는 건이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 자본준비금 감액 규모는 약 274억원이며, 관련법(상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호)에 의거, 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.- 개인주주의 경우 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않으며, 주주는 배당금액 전액을 수령하게 됩니다.- 법인주주의 경우, 내국법인이 보유한 주식의 장부가액을 한도로 법인세법상 익금불산입이 적용됩니다.

□ 정관의 변경

(2) 제2호 의안

-제2호 의안은 향후 주주환원 및 마케팅 등의 목적으로 자기주식 취득을 위해 정관상 자기주식 취득 방법(주주총회 결의 → 이사회 결의)을 개정하는 건입니다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조【자기주식의 취득과 취득 방법】

①
주주총회의 결의로 자기의 명의와 계산으로 자기주식을 취득할 수 있다.

제14조【자기주식의 취득과 취득 방법】

①
이사회의 결의로 자기의 명의와 계산으로 자기주식을 취득할 수 있다.

향후 주주환원 및 마케팅 등의 목적으로 자기주식 취득을 위해 정관상 자기주식 취득 방법 개정