아센디오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20251103)
제출인: 아센디오

아센디오/주주총회소집결의/(2025.11.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-11-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-08-12

3. 정정사유
장소 및 안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.장소
서울특별시 서초구 강남대로499 동일빌딩 3층(스페이스쉐어 강남점, 컨퍼런스1)
서울 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121
(스페이스쉐어 선릉센터 B홀)

4.의안 주요내용
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
.제2-1호 의안 : 김민윤 사내이사 선임의건
.제2-2호 의안 : 최경화 사내이사 선임의건
.제2-3호 의안 : 윤소현 사내이사 선임의건
.제2-4호 의안 : 박선주 사외이사 선임의건
.제2-5호 의안 : 송효섭 사외이사 선임의건
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
※ 추가되는 사업목적 10개였으나, 15개로 변경
- 제2호 의안 : 변동없음

사업목적추가 세부내역
146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업
147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업
148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업
149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업,
150. 친환경 관련사업 및 연구용역업
151. 기타 금융투자업
152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업
153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리
154. 간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분
155. 각호에 관련된 부대사업
146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업
147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업
148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업
149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업,
150. 친환경 관련사업 및 연구용역업
151. 기타 금융투자업
152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업
153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리
154. 간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분
155. 드라마,영화,전시,공연의 제작,배급 및 투자업
156. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 제조 및 가공업
157. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 도소매 및 수출입업
158. 봉제의복 및 의복 잡화 제조 및 가공업
159. 봉제의복 및 의복잡화 도소매 및 수출입업
160. 각호에 관련된 부대사업

사업목적추가 세부내역은 4.의안주요내용 중 제1호의안 정관일부 변경의건(사업목적추가) 와 관련된 세부내역을 기입한 것입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-11-18
09 : 00

3. 장소
서울 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121
(스페이스쉐어 선릉센터 B홀)

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
.제2-1호 의안 : 김민윤 사내이사 선임의건
.제2-2호 의안 : 최경화 사내이사 선임의건
.제2-3호 의안 : 윤소현 사내이사 선임의건
.제2-4호 의안 : 박선주 사외이사 선임의건
.제2-5호 의안 : 송효섭 사외이사 선임의건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-08-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 2025년 08월 07일 <조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)>에 대한 확정공시입니다.

※ 관련공시
2025-10-31 주주총회소집결의
2025-10-17 주주총회소집결의
2025-09-17 주주총회소집결의
2025-09-04 주주총회소집결의
2025-08-12 주주총회소집결의
2025-08-07 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)
2025-08-06 조회공시 요구(현저한 시황변동)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민윤
1971-07
3
신규선임
現)지스타랩 대표이사
前)엠엔엠이십일 대표이사
前)에듀코리아 대표이사
과기대 공학과 학사

최경화
1968-11
3
신규선임
現)홀릭사운드 팀장
現)시립은평청소년센터 강사
한양대학교 음악대학 작곡과 학사

윤소현
1986-01
3
신규선임
現)더블유게임즈 팀장
前)컴투스
중앙대학교 시각디자인학과 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박선주
1971-01
3
신규선임
現)엘브이넥서스 대표이사
前)빅캣엔터테인먼트 대표이사
뉴욕대학교 심리학과 학사
아오야마 카쿠인 문화연구과 수료
現)엘브이넥서스 대표이사

송효섭
1960-06
3
신규선임
現)미화 대표이사
前)바이오메카트로닉스
前)광명전기
前)한진중공업
現)미화 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업
147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업
148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업
149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업,
150. 친환경 관련사업 및 연구용역업
151. 기타 금융투자업
152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업
153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리
154. 간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분
155. 드라마,영화,전시,공연의 제작,배급 및 투자업
156. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 제조 및 가공업
157. 섬유, 원단, 실 및 기타 섬유제품 도소매 및 수출입업
158. 봉제의복 및 의복 잡화 제조 및 가공업
159. 봉제의복 및 의복잡화 도소매 및 수출입업
160. 각호에 관련된 부대사업
신사업진행을 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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