씨아이테크 — 주주총회소집공고 (20251031)
제출인: 씨아이테크

주주총회소집공고
6.0
주식회사 씨아이테크

주주총회소집공고

2025년 10월 31일

회 사 명 :
주식회사 씨아이테크

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 양재대로 932 가락몰 업무동 11층 동관

(전 화) 02-410-9675

(홈페이지)http://www.citech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 김 대 영

(전 화) 02-410-9675

주주총회 소집공고

(제59기 임시)

당사 정관 제18조의 규정에 따라 제59기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 대신하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2025년 11월 17일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴) 제10층, 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

감사의 감사보고

나. 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 결손금 보전의 건

제3호 의안: 임원퇴직급여규정 개정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

- 제4-1호: 사내이사 권혁준 선임의 건 (이사회 추천 후보)

- 제4-2호: 사외이사 박진호 선임의 건 (이사회 추천 후보)

4. 주주총회의 소집공고 등 비치

상법 제542조의4 제3항의 규정에 따라 주주총회의 소집공고 등을 우리회사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 - 신분증

간접행사 - 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증

위임자가 법인인 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부

위임자가 개인인 경우 위임장에 서명 또는 날인 및 신분증 사본 첨부

6. 안내사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 10월 31일

서울특별시 송파구 양재대로 932 가락몰 업무동 11층

주식회사 씨아이테크

대표이사 김 대 영
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사 등의 성명

이인범
한승주

(출석률)
(출석률)

73%
69%

찬반여부

1
2025-01-24
전환사채 발행 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

2
2025-02-07
전환사채 발행 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성

3
2025-02-28
타법인 주식 취득의 건
가결
불참
불참

4
2025-02-28
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 승인의 건
가결
불참
불참

포괄적 영업양수도 계약 체결의 건
가결

종속회사 무상감자 동의의 건
가결

5
2025-03-14
제58기 재무제표 확정의 건
가결
불참
불참

제58기 정기주주총회 소집의 건
가결

6
2025-04-01
지점 설치의 건
가결
찬성
찬성

7
2025-04-21
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
불참

8
2025-04-23
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성

9
2025-04-29
합병계약서 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성

10
2025-05-12
2025년 1분기 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성

11
2025-06-05
소규모합병 승인의 건
가결
찬성
불참

12
2025-06-05
종속회사 채무에 대한 연대보증 기간 연장의 건
가결
찬성
불참

13
2025-06-20
종속회사 금전대여의 건
가결
찬성
불참

14
2025-07-08
신규 금전대여 한도액 설정의 건
가결
찬성
찬성

15
2025-07-31
합병경과 보고 및 공고의 건
가결
찬성
불참

16
2025-08-08
2025년 2분기 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성

17
2025-09-09
차입금 대환의 건
가결
찬성
찬성

18
2025-09-16
단기 운전자금 차입의 건종속회사 금전대여의 건
가결
찬성
찬성

19
2025-09-18
소액공모 유상증자의 건
가결
찬성
찬성

20
2025-09-23
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

21
2025-09-30
포괄적 영업양수도 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

22
2025-10-01
신규 금전대여 한도액 설정의 건
가결
찬성
찬성

23
2025-10-17
무역금융 한도여신 신규의 건
가결
불참
찬성

24
2025-10-27
유상증자 결정의 건 (제3자배정 유상증자)
가결
불참
찬성

25
2025-10-29
타법인 출자의 건
가결
불참
찬성

26
2025-10-29
타법인 주식 취득의 건
가결
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*) 당사는 이사회 내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
155,500
31,100
-

(*) 주주총회승인금액은 사내이사, 사외이사 포함 금액입니다.(*) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 6월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타수익
(주)앤로보틱스(종속회사)
2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일
7.2
3.8%

※ 상기 비율은 2024년 별도재무제표 상의 매출 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ROSE x PIEGA SA(공동지배기업)
매출
2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일
19.2
10.6%

(주)앤로보틱스(종속회사)
기타수익
2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일
7.2
3.8%

※ 상기 비율은 2024년 별도재무제표 상의 매출 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 실물 경제는 고금리와 고물가라는 이중고에 시달리며 소비와 투자 위축이 지속되고 있습니다. 그러나, 수출 중심의 IT 대기업들은 글로벌 반도체 수요 회복과 원화 약세 영향으로 실적이 개선되는 모습을 보이고 있으며, 중소 IT 기업들도 생성형 AI, 클라우드, 디지털 트윈 등 혁신 기술에 대한 수요가 급증하며, 특화된 기술 경쟁력을 바탕으로 새로운 성장 기회를 잡아가고 있습니다. 정부와 공공기관의 IT 수요는 여전히 대기업 위주로 집중되고 있으나, 중소기업 특화 입찰 제도 확대 등 정책적 지원이 점차 실효성을 발휘하고 있습니다. 글로벌 차원에서도 핵심 산업의 회복세와 디지털 전환 가속화로 인해 중장기적인 성장 기반은 여전히 유효합니다. 현재, 중소 IT 기업들은 어려운 외부 환경 속에서도 기술 혁신을 주도하고, 정책 지원을 활용하며, 글로벌 협업 네트워크를 확장하는 삼각
축으로 성장 가능성을 키워가고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 미디어 사업

가) 시장현황

'하이파이로즈(HiFi ROSE)' 제품은 자사 브랜드의 최상급 프리미엄 오디오 장비로서 고해상도 음원을 탁월하게 재생하는 최상급 프리미엄 오디오 장비이며, 하이파이(High Fidelity) 오디오 제품 분야에서 뛰어난 음질과 음향 성능을 추구하는 오디오 애호가, 음악 전문가, 고급 홈 엔터테인먼트 사용자들 사이에서 폭넓은 인정을 받고 있습니다.

회사는 본격적인 제품 개발에 앞서 현존하는 다양한 기술을 적극적으로 활용한 바, 소음제거 및 감소 기술, NFC 및 Bluetooth 기술을 활용한 무선 스피커 연결 기능, 정교한 터치 제어 시스템, 우수한 Wi-Fi 연결 안정성 및 다양한 스마트 기능 등을 제품에 효과적으로 통합하였으며, 이러한 기술력을 바탕으로 개발된 제품들은 국내외 시장에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다.회사는 각 국가별로 디스트리뷰터 네트워크를 구축하여 지역적으로 효과적인 판매와 홍보활동을 이어나가고 있으며, 국내 10개 대리점과 함께 북미, 남미, 유럽, 아시아 등 38개국에 제품을 공급하고 있습니다.

또한, 회사는 미디어 사업의 기술을 기반으로 방송수신장비(케이블 통신 셋톱박스) 제품을 자체 개발하여 생산하고 있으며, 국내 방송사업자인 ㈜딜라이브에 동 제품을 공급하고 있습니다. 미디어 사업부의 오디오 제품 기반 기술은 셋톱박스에 그대로 적용할 수 있는 장점이 있어서, 셋톱박스의 제조능력 및 안정적인 공급처를 확보하는데 있어 보다 유용하게 활용되고 있습니다.

미디어 사업부문의 주요 제품은 다음과 같습니다.

모델명
제품 설명

RS-150B
High Performance Network Streamer

RS-250A
Complete HIFI Network Streamer

RS-520
Advanced All-In-One Network Streamer

RS-130
Ultimate Digital Transport

RA-180
Absolute Pure Sound Integrated Amplifier

RSA-720
USB Fiber Optical Hub

RS-280
Top-notch Master Integrated Amplifier

RSA-780E
CD Drive

RS-350
Premium Media Player

RS-201E
Professional HiFi Media Player

RS-301
HiFi Media Player

RD-160
Absolute True Fidelity DAC

CCH-2000L
Set-top box with DOCIS

나) 시장 규모 및 성장성

하이파이로즈 제품의 2024년 기준 국내 판매비율은 13%, 해외 판매비율은 87%입니다. 하이파이로즈 제품의 최대 수출국은 미국으로, 전체 수출의 21%를 차지하며, 그 밖에 유럽국가(독일, 스위스 네덜란드, 프랑스 등)들의 수출 비중이 높습니다. 해외 판매의 비중이 높은 이유는, 주요 선진국과 신흥시장으로의 수출 확대 노력에 기인하는데, 특히 미국 시장은 하이파이 오디오 분야에서 세계적으로 가장 큰 시장으로서 하이파이 오디오에 대한 관심과 수요가 상당히 높습니다.

회사는 미국 및 유럽시장 점유율 확대를 위해 현지 전시회 지원, 유통망 확대 및 다양한 마케팅 활동을 한층 강화하고 있으며, 태국, 중국과 같은 신흥시장의 점유율 확대에 있어서는 적극적인 시장탐색과 함께 현지화 전략, 온라인 마케팅, 유통망 확대 등을 통하여 다양한 고객층을 확보해 나가고 있습니다.

OTT 기기 시장의 경우, 태국, 인도 및 동남아 시장에서 네트워크 속도가 향상되면서 IP 연결을 중심으로 한 하이브리드(Hybrid) OTT 및 안드로이드 기반의 Smart Box 제품의 성장세가 지속되고 있습니다. 국내에서는 글로벌 콘텐츠 제공 업체와 국내 콘텐츠 업체가 서로 경쟁하며 다양한 서비스와 기능을 제공하고 있는데, 사용자들이 취향에 맞는 콘텐츠를 유동적으로 선택하고 이용이 가능한 통합 플랫폼 OTT 기기에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이와 함께 디스플레이 해상도가 4K UHD(Ultra High Definition)로 전환되면서 4K UHD 제품에 대한 수요도 확대되고 있어 앞으로도 OTT 기기 시장의 성장세는 지속되리라 예상됩니다.

회사는 셋톱박스 제품 공급과 함께 OTT 제품군 개발을 병행하고 있는데, 향후 오디오 제품과 셋톱박스의 장점을 결합한 하이브리드 제품을 통해 신규시장 진입도 가능하리라 예상됩니다.

다) 회사의 경쟁우위 요소

디지털 미디어 사업은 기술개발능력과 제품의 안정성 확보가 핵심 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 이는 차별화되고 앞선 기술력을 갖고 있어야만 시장을 주도하고 선점할 수 있으며, 제품의 안정성이 보장되어야 시장을 유지하고 확대할 수 있기 때문입니다. 이러한 측면에서 신규 업체에게는 기술력이 가장 큰 진입장벽이 되고 있습니다.

회사는 세계 최초로 안드로이드 기반 터치스크린 장착 오디오 플레이어 (2015년), 클라우드 기반 케이블 셋탑박스(2018년), 안드로이드 기반 올인원 네트워크 플레이어 (2019년), AI 결합형 네트워크 트랜스포터(2022년)를 출시하는 등 선도적인 기술로 시장을 꾸준히 이끌고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 새로운 솔루션을 시장에 내놓고 있습니다. 또한, 기술력을 바탕으로 전세계 38여개국의 전문 총판을 통해 안정적인 영업활동을 하고 있습니다. 주력 품목인 안드로이드 기반 네트워크 플레이어는 세계 최초 개발 및 국내 상용화 레퍼런스를 바탕으로 유럽, 미국 지역 최대 유통업체 공급에 성공했으며, 지속적으로 해외시장 공략에 나서고 있습니다.

미디어 사업에서 회사의 경쟁우위 요소는 다음과 같습니다.

(1) 하드웨어 및 소프트웨어 자체 개발 기술력

- 회로 개발부터 생산 및 출하까지 모든 단계를 자체적으로 수행

- 오디오 개발을 위한 기본 설계능력 보유

(2) 최고의 오디오 개발을 위한 회로 및 부품 개발 능력

- 핵심 부품인 증폭기 (Class-AD amplifier)를 독자적으로 개발, 질화갈륨 소재의 부품 적용

- 디지털 음원을 아날로그로 변경하는 오디오 핵심 기술인 DAC 회로를 자체 설계하고 제품에 적용

- 일반적으로 사용하는 Operation-Amplifier를 자체 설계하여 제품에 적용하고, 직접 생산함으로써 원가 경쟁력 확보 및 제품 성능을 극대화

- 정밀기계 가공기술을 활용하여 제품 외관 품질을 극대화하며, 타사 제품과의 차별성 확보

(3) 철저한 사후관리 시스템

- 모든 생산 제품을 고유한 시리얼 넘버로 관리 (생산시점과 부품이력의 추적 관리 가능)

- 전문 엔지니어를 통해 양산제품 검증 및 관리

2) 키오스크 사업

가) 시장현황

키오스크(무인정보단말기)란 이용자의 조작에 따라 서류발급, 정보제공, 상품 주문 및 결제 등의 사항을 처리하기 위하여 설치하는 지능정보제품을 말하는데, 대표적인 키오스크 제품으로는 무인민원발급기, 무인발권기, 무인주유기, 셀프체크인, 무인발매기, 무인사용자 인증기, 무인결제기, 무인주문기, 무인주차정산기 등이 있습니다. 키오스크는 대개 터치스크린 방식을 적용하며, 관공서, 은행, 쇼핑몰, 영화관 등 사람들이 많이 오가는 개방된 장소에서 주로 운영되고 있습니다.

코로나 19 대유행 이후, 사람들 간의 대면 접촉을 최소화하려는 노력과 언택트(Un-tact, 비대면) 수요의 급증 등으로 인해 산업분야 전반에 큰 변화가 일어났는데, 이러한 새로운 환경 속에서 키오스크 산업은 혜택을 받았습니다. 즉, 키오스크가 이전에는 대형 프랜차이즈 매장을 제외하면 찾아보기 어려울 정도로 생소했던 것과는 달리, 이제는 소규모 점포에서도 종종 볼 수 있을 정도로 우리 일상에 통합되었습니다. 코로나 19 상황이 해소된 이후에도 여전히 오프라인 매장에서의 키오스크 도입은 꾸준히 진행되고 있는데, 이는 최저임금 상승과 인건비 부담으로 인한 고정비 절감 효과 등의 요인으로 인해 단순한 방역 조치를 넘어서는 수요가 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다.

국내 키오스크 시장은 기존의 키오스크 제조업체 외에도 VAN(Virtual Account Number) 회사, POS(Point of Sale) 업체, 대기업 등이 제품을 출시하고 있으며, 단순한 결제 기능 뿐만 아니라 무인 매장, 공장 자동화, 기기 제어, 출입문 제어, 숙박 업소(호텔, 모텔) 체크인/체크아웃 등 다양한 분야로 확장되고 있습니다.

나) 시장 규모 및 성장성

2020년 기준으로 세계 키오스크 시장은 약 176.3억 달러(한화로 약 23조 원)로 평가되었으며, 향후 연평균 9.8%의 성장률을 보이면서 2027년에는 약 339.9억 달러(한화로 약 44조 원)에 도달할 것으로 예상됩니다(주1).

국내에서도 코로나19의 영향과 인건비 상승, 사회적 인식 개선 등으로 인해 비대면 소비 트렌드가 확산되면서, 국내 민간분야에 설치된 키오스크 수가 2019년 8,587대 대비하여 2021년에는 26,574대로 약 3배 이상 급격히 증가한 것으로 나타났습니다(주2). 특히, 요식업 및 생활편의 분야에서 4.1배 증가(주2)하였는데, 국내 키오스크 보급현황에 대한 전수조사가 이루어지지 않았고, 무인 매장에 설치된 키오스크 대수를 통계에 제대로 반영하지 않았다는 점을 고려하면, 실제 국내 키오스크 보급 대수는 훨씬 많을 것으로 예상됩니다.

주1) 출처: 한국무역협회 뉴욕지부, 「탄력 받는 美 키오스크 시장」, 2021.4.13.

주2) 출처: 김상희 의원실, 「[2021 국정감사 보도자료] 요식업 및 생활편의 분야 키오스크 설치 4.1배 증가! 무인 매장은 규모조차 파악되지 않아!」, 2021.10.8.

국내 정책측면에서도 키오스크와 관련된 소상공인을 위한 스마트상점 기술 보급 사업, 디지털 취약계층 지원사업, 장애인 차별 금지법 시행령 개정 등과 같은 우호적인 정책은 키오스크 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 이러한 정책들은 소외 계층의 접근성과 이용 편의성을 향상시켜 사용자 계층을 확대하고, 키오스크 진입 장벽을 낮추는데 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

다) 회사의 경쟁우위 요소

키오스크 산업이 전반적으로 확대되고 있지만, 저가형 키오스크 사업의 전망은 그다지 밝지 않습니다. 이에 회사는 시장의 흐름을 따라 범용 키오스크 제품의 사업을 최소화하는 대신 고객 맞춤형 제품에 집중하여 전문성을 높이고 수익률을 향상시키는 방향으로 사업을 진행하고 있습니다. 회사는 제품의 개발단계부터 설계, 제작, 공급, 유지 보수까지 일원화된 Total Solution을 제공하고 있는데, 각 단계마다 고객이 원하는 대로의 커스터마이징이 가능하단 점에서 경쟁력이 있습니다.

키오스크 사업에서 회사의 경쟁우위 요소는 다음과 같습니다.

(1) Total Solution 제공

- 제품의 개발단계부터 설계, 제작, 공급, 유지 보수까지 일원화

(2) 경쟁업체 대비 높은 기술 수준의 제품

- 하드웨어 및 소프트웨어 자체 개발

- 신규 키오스크 개발: 친환경 아이템 키오스크, 유사 키오스크, 장애인 키오스크 개발 등

- 키오스크 적용 분야 확대: 자판기+키오스크, 자동세차+키오스크 개발 등

- 제품의 고도화: QR, 음성유도기, 수화기 키패드 등의 기능을 제품에 적용

(3) 품질

- 철저한 사후관리 시스템

- 품질관리 및 품질 테스트 프로세스를 강화하여 결함 최소화

- 제조 노하우를 기반으로 근본적인 원인 규명, 동일 장애 발생 최소화

- 다양한 고객서비스 진행 노하우

나. 유통 및 부동산사업

회사의 유통사업은 주로 IT 관련 기기의 유통에 초점이 맞추어졌으나, 국내 경기 회복의 지연에 따른 수요자의 물량 감소와 낮은 진입장벽으로 인한 경쟁의 격화 속에서 전반적으로 어려운 시기를 겪고 있습니다. 회사는 유통사업의 채산성이 악화되고 있는 상황을 종합적으로 고려하여 전반적으로 유통사업의 비중을 축소하는 방향으로 나아가고 있습니다.

2007년 말, 섬유사업을 중단한 연천공장의 부동산을 효율적으로 활용하기 위해, 회사는 부동산사업부를 새롭게 설립하였습니다. 연천지역이 상대적으로 산업적으로 미발달한 지역이라 규모 있는 임차수요가 아직은 부족한 상태이지만, 전철 노선 개통과 국도 신설과 같은 교통 인프라의 개선 및 인접 지역의 신도시 개발(옥정지구 및 회천지역) 등의 영향으로 배후 수요가 점차 증가하면서 임차 수요도 향상될 것으로 기대됩니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

1) AI 헬스케어 플랫폼 사업당사는 기존 사업의 성장 정체를 타개하고, 중장기적으로 기업가치를 제고하기 위하여, 신규사업으로 AI 헬스케어 사업을 추가하였습니다.AI 헬스케어 플랫폼은 개인 맞춤형 종합 건강관리 솔루션으로서 스마트워치, 혈압계, 혈당계 등 다양한 의료측정기기를 통해 수집된 건강 데이터를 AI가 분석하고, 이를 제휴 병원 및 의료진과 연계해 진료 효율 향상 및 예방 중심의 의료환경 조성에 기여를 할 수 있습니다. 당사는 당사가 보유한 ICT 기술과 자회사가 축적한 병원 인프라를 연계해, 향후 플랫폼 구축, 단말기 사업, 콘텐츠 공급까지 통합된 헬스케어 서비스를 개발하여 서비스를 제공할 계획입니다.신규사업의 특성 상, 사업 및 투자계획 등을 사전에 구체화하기 어려운 점이 있습니다만, 당사는 신규사업 진행을 위해 직접 또는 간접적으로 다양한 방안을 검토할 계획입니다.2) PA(Public Address : 구내방송) 사업

공공부문(공공기관, 교육기관, 병원, 지방정부 등)과 상업시설을 대상으로 한 고품질 음향 시스템 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 당사는 자체 오디오 브랜드 "하이파이 로즈(HI-FI ROSE)"의 오디오 기술을 바탕으로 맞춤형 음향 솔루션을 공급함과 동시에 안정적인 매출 기반을 확보하고자 신규사업으로 PA사업을 추가하였습니다.신규사업의 특성 상, 사업 및 투자계획 등을 사전에 구체화하기 어려운 점이 있습니다만, 당사는 신규사업 진행을 위해 직접 또는 간접적으로 다양한 방안을 검토할 계획입니다.

라. 조직도

조직도(2025년 6월말).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변 경 전
변 경 후

제 2 조 (목적)

1.~50. (생략)

51. (삭제)

52. ~ 57. (번호변경)

58. ~ 59. (삭제)

제 2 조 (목적)

1.~50. (현행과 같음)

51. 에이아이(AI) 헬스케어 플랫폼 개발 및 운영

52. 에이아이(AI) 헬스케어 콘텐츠 제작

53. 에이아이(AI) 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원

54. 에이아이(AI) 헬스케어 모바일 앱 개발 및 판매

55. 에이아이(AI) 헬스케어 자가진단 서비스 및 판매

56. 에이아이(AI) 헬스케어 단말기 제조 및 판매

57. 의료기기 제조 및 판매, 임대업

58. 그 외 기타 의료용 기기 제조업

59. 통신과금서비스 제공업

60. 위 각호와 관련되는 수출입업

61. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 결손금 보전의 건

(단위 : 원)

자본준비금
결손금보전
비고

62,394,348,207
37,416,530,946
제58기 재무제표 기준

가. 목적 : 자본구조 개선

나. 근거 : 상법 제460조 (법정준비금의 사용)

제3호 의안 : 임원퇴직급여규정 개정의 건

가. 의안의 요지

상법 제388조 및 당사 정관 제41조의 규정에 의거 임원퇴직급여규정을 개정하고자 함.다. 임원퇴직금지급규정 개정 내용

변 경 전
변 경 후
비고

제3조

이하

전문

퇴직금

제3조

이하

전문

퇴직급여

명칭

자구수정

제4조

(퇴직금산정)

1. 임원의 퇴직금 계산은 해당 직위 재임 매 1년에 대하여 (퇴직시 월평균 임금 x 해당 직위 지급률)로 산정하여 지급한다.

제4조

(퇴직급여 산정 및

퇴직연금

가입)

1. 임원의 퇴직급여 계산은 해당 직위 재임 매 1년에 대하여 (퇴직시 월평균 임금 x 해당 직위 지급률)로 산정하여 지급한다.

(신설)

2.회사는 제4조1항에서 산정한 임원의 퇴직급여를 ‘근로자퇴직급여 보장법’에 따라 운영되는 퇴직연금 계좌에 납입하여 지급한다.

3. 회사는 법령에서 정한 지급기한 내에 임원 개인별 퇴직연금계정으로 해당 퇴직급여 전액을 납입한다.

4. 임원이 재임 중 사망한 경우 퇴직연금 수급권자는 관련 법령에서 정한 유족으로 한다.

5. 이 조에서 정하지 아니한 사항은 ‘근로자퇴직급여 보장법’ 및 관련 규정에 따른다.

조항명 수정

및

퇴직연금 조항 신설

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건

- 제4-1호: 사내이사 권혁준 선임의 건 (이사회 추천 후보)

- 제4-2호: 사외이사 박진호 선임의 건 (이사회 추천 후보)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권혁준

1975.06.20
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박진호

1972.06.14
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권혁준
1975.06.20
2004~20072011~20162016~20232020~현재2022~현재2024~현재

前) ㈜코맥스 연구소 전임연구원

前) ㈜서우 대표이사

前) ㈜씨아이테크 미디어사업부 전무現) ㈜광무 사내이사現) ㈜케빅 대표이사

現) ㈜씨아이테크 PA사업본부 부사장

해당사항 없음

박진호

1972.06.14
2018~20222022~현재

前) ㈜하랑커뮤니케이션 총괄본부장

現) ㈜디코드컴퍼니 영업이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권혁준

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진호

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 박진호]

1. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 본업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 권혁준]
권혁준 후보는 경영 전반에 걸쳐 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동에 대한 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다.회사의 전략적 의사결정 및 재무 안정성 과정에 직접 참여해온 경험을 바탕으로, 이사회 구성원으로서 회사 경영에 대한 깊은 이해와 실무 역량을 발휘할 수 있어 사내이사로 추천합니다.
[사외이사 후보자 박진호]
박진호 후보는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되었습니다.

확인서

확인서_권혁준

확인서_박진호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
※ 당사의 최근 사업연도 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템과 당사 홈페이지를 통하여 확인하실 수 있습니다.
- 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지: https://www.citech.kr

※ 참고사항

해당사항 없음.