씨아이테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251031)
제출인: 씨아이테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 씨아이테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10 월 31일

권 유 자:
성 명: (주)씨아이테크주 소: 서울특별시 송파구 양재대로932, 가락몰 업무동 11층 동관(가락동)전화번호: 02-410-9675

작 성 자:
성 명: 심형섭부서 및 직위: 부장전화번호: 02-410-9675

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨아이테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 31일
라. 주주총회일
2025년 11월 17일

마. 권유 시작일
2025년 11월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제59기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨아이테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜씨엔씨기술
최대주주
보통주
10,206,786
20.27
최대주주
-

김대영
특별관계자
보통주
455,765
0.91
임원(등기)
-

김종서
특별관계자
보통주
166,666
0.33
계열회사등 임원
-

김광민
특별관계자
보통주
166,666
0.33
계열회사등 임원
-

고병현
특별관계자
보통주
133,333
0.26
계열회사등 임원
-

김우영
특별관계자
보통주
72,786
0.14
계열회사등 임원
-

윤석관
특별관계자
보통주
6,666
0.01
계열회사등 임원
-

㈜케이엠기술
특별관계자
보통주
1,226,013
2.44
주주

김영익
특별관계자
보통주
6,000
0.01
계열회사등 임원

계
-
12,440,681
24.71
-
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 10월 10일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대영(씨아이테크)
보통주식
455,765
임원
임원
-

김현태(씨아이테크)
보통주식
0
직원
직원
-

심형섭(씨아이테크)
보통주식
0
직원
직원
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 10월 10일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 31일
2025년 11월 05일
2025년 11월 14일
2025년 11월 17일

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 10일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

제59기 임시주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수(*)우편접수 방법- 주 소: (05699)서울특별시 송파구 양재대로932, 가락몰 업무동 11층 동관(가락동) - 담당자: 경영기획실 부장 심형섭

- 연락처: 02) 410-9675

- 접수기간: 2025년 11월 5일 부터 ~ 2025년 11월 14일 도착분 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 17일 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴) 제10층 [대회의실]

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변 경 전
변 경 후

제 2 조 (목적)

1.~50. (생략)

51. (삭제)

52. ~ 57. (번호변경)

58. ~ 59. (삭제)

제 2 조 (목적)

1.~50. (현행과 같음)

51. 에이아이(AI) 헬스케어 플랫폼 개발 및 운영

52. 에이아이(AI) 헬스케어 콘텐츠 제작

53. 에이아이(AI) 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원

54. 에이아이(AI) 헬스케어 모바일 앱 개발 및 판매

55. 에이아이(AI) 헬스케어 자가진단 서비스 및 판매

56. 에이아이(AI) 헬스케어 단말기 제조 및 판매

57. 의료기기 제조 및 판매, 임대업

58. 그 외 기타 의료용 기기 제조업

59. 통신과금서비스 제공업

60. 위 각호와 관련되는 수출입업

61. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 결손금 보전의 건

(단위 : 원)

자본준비금
결손금보전
비고

62,394,348,207
37,416,530,946
제58기 재무제표 기준

가. 목적 : 자본구조 개선

나. 근거 : 상법 제460조 (법정준비금의 사용)

제3호 의안 : 임원퇴직급여규정 개정의 건

가. 의안의 요지

상법 제388조 및 당사 정관 제41조의 규정에 의거 임원퇴직급여규정을 개정하고자 함.나. 임원퇴직금지급규정 개정 내용

변 경 전
변 경 후
비고

제3조

이하

전문

퇴직금

제3조

이하

전문

퇴직급여

명칭

자구수정

제4조

(퇴직금산정)

1. 임원의 퇴직금 계산은 해당 직위 재임 매 1년에 대하여 (퇴직시 월평균 임금 x 해당 직위 지급률)로 산정하여 지급한다.

제4조

(퇴직급여 산정 및

퇴직연금

가입)

1. 임원의 퇴직급여 계산은 해당 직위 재임 매 1년에 대하여 (퇴직시 월평균 임금 x 해당 직위 지급률)로 산정하여 지급한다.

(신설)

2.회사는 제4조1항에서 산정한 임원의 퇴직급여를 ‘근로자퇴직급여 보장법’에 따라 운영되는 퇴직연금 계좌에 납입하여 지급한다.

3. 회사는 법령에서 정한 지급기한 내에 임원 개인별 퇴직연금계정으로 해당 퇴직급여 전액을 납입한다.

4. 임원이 재임 중 사망한 경우 퇴직연금 수급권자는 관련 법령에서 정한 유족으로 한다.

5. 이 조에서 정하지 아니한 사항은 ‘근로자퇴직급여 보장법’ 및 관련 규정에 따른다.

조항명 수정

및

퇴직연금 조항 신설

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건

- 제4-1호: 사내이사 권혁준 선임의 건 (이사회 추천 후보)

- 제4-2호: 사외이사 박진호 선임의 건 (이사회 추천 후보)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권혁준

1975.06.20
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박진호

1972.06.14
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권혁준
1975.06.20
2004~20072011~20162016~20232020~현재2022~현재2024~현재

前) ㈜코맥스 연구소 전임연구원

前) ㈜서우 대표이사

前) ㈜씨아이테크 미디어사업부 전무現) ㈜광무 사내이사現) ㈜케빅 대표이사

現) ㈜씨아이테크 PA사업본부 부사장

해당사항 없음

박진호

1972.06.14
2018~20222022~현재

前) ㈜하랑커뮤니케이션 총괄본부장

現) ㈜디코드컴퍼니 영업이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권혁준

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진호

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 박진호]

1. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 요건을 충족하고있으며, 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 본업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 권혁준]
권혁준 후보는 경영 전반에 걸쳐 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동에 대한 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다.회사의 전략적 의사결정 및 재무 안정성 과정에 직접 참여해온 경험을 바탕으로, 이사회 구성원으로서 회사 경영에 대한 깊은 이해와 실무 역량을 발휘할 수 있어 사내이사로 추천합니다.
[사외이사 후보자 박진호]
박진호 후보는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되었습니다.

확인서

확인서_권혁준

확인서_박진호_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.