SIMPAC — 의결권대리행사권유참고서류 (20251030)
제출인: 엠제이파트너스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
SIMPAC

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠제이파트너스주 소: 서울특별시 서초구 서초대로46길 99, 4층 4340전화번호:

작 성 자:
성 명: 주식회사 엠제이파트너스부서 및 직위: 전화번호:

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠제이파트너스
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025.10.24
라. 주주총회일
2025.11.11

마. 권유 시작일
2025.11.04
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

SIMPAC의 최대주주 및 경영진은 오랜기간 동안 경영권의 2세 승계를 위해 SIMPAC의 부동산 공정가치를 재무제표에 반영하지 않고 IR을 등한시하여 SIMPAC의 주가상승을
고의적으로
막아왔습니다.

SIMPAC
이 이 같은 이해할 수 없는 행위를 지속적으로 해왔던 이유는 경영권 승계문제 때문이었습니다.

즉, SIMPAC의 회장 최진식은 SIMPAC 주식이 없는 아들 최민찬을 SIMPAC의 최대주주로 만들기 위해 심팩홀딩스와의 합병을 추진하면서, SIMPAC의 합병가액을 낮추기 위해 주주의 전체 이익에 정면으로 반하는 위 같은 행위를 해왔던 것입니다.

그리고 그 같은 계획의 실현으로서 SIMPAC은 지배자인
최진식 회장과 그 아들인 최민찬 등 특수관계자의 이익을 위해 특수관계자가 소유하고 있는 심팩홀딩스와의 합병을 추진하면서 관련 규정을 빌미로 합병가액을 주당 순자산가치 9,579원(이 금액 또한 (부동산에 대한 수천억원의 가치가 반영하지 않은 금액으로 실제 순자산가치에도 현저히 미달하는 금액입니다)에도 훨씬 못미치는 시가(4,443원)로 정하고,
SIMPAC의 다른 주주들은 무시한 채

오직 특수관계인들만의 이익을 위한 합병을 추진하고 있습니다. (반대로
심팩홀딩스는 152,005원으로 평가하여 SIMPAC 및 심팩홀딩스의 합병비율 1:34.2122440에 이르렀습니다)

SIMPAC은 합병의 근거로 ‘계열회사 내 지분관계를 기존보다 단순화함으로써 지배구조 측면에서 경영효율화를 도모할 수 있고, 회사 내 조직 운영 측면에서도 기존 인적·물적자원을 효과적으로 활용할 수 있을 것으로 기대’한다
고 내세웠으나,
이는
지주회사인 심팩홀딩스가 누리는 합병효과인 것이지 자회사인 SIMPAC과는 전혀 관련 없는 내용입니다
.

결국, 본 합병은 신설된 상법상의 주주보호의무를 현저히 위반한 것으로, 주주들에게는 손해를 끼치면서 SIMPAC 지배주주에게만 이익을 주는 행위로서, 명백한 위법(배임)행위입니다.

따라서, 이러한 불리한 조건의 합병이라면 응당 SIMPAC의 경영진은 SIMPAC 및 SIMPAC의 전체주주를 위해서라면 본 합병을 반대했어야 할 것이지만, 오히려 최대주주를 위해 이를 압장서고 있습니다.

권유인은 위 같은 문제로 2025. 10. 27. 인천지방법원에 위와 같은 합병결의 무효를 구하는 본안소송(2025가합51722)과 가처분(2025카합 10536)을 제기하고 SIMPAC에 이에 대한 공시를 요청하였지만
회사 측은 주주들의 규합을 막고자
이에 대한 공시마저 거
부하고 있는 상황
입니다.

권유인은 SIMPAC의 경영진이 최대주주만의 이익이 아닌 전체 주주의 이익을
위하고 나아가 주주가치 제고(최소 주가 20,000원)을 위한 주주행동의 시작을
선언하면서, 그 시금석으로써 주주 여러분
들께

소수주주 모두에게 불리하기만 한 본 합병(그리고 이에 부수되는 자본감소, 지주사업등을 위한 정관변경)에 반대하는 의결권을 권유인에게 위임해
주실 것을 주주님들께 요청
드립니다.

참고로 최진식 회장은 2021년에 심팩홀딩스로 하여금 자신이 세운 부동산개발회사인 세0스에0매0지0트와 넵0인0스0먼0(각각 자본금 500만원, 대표이사 최진식 회장, 사내이사 정0중 심팩그룹 재무총괄이사)와 조인트벤처를 만들어(지분구조는 최진식 회장 측 부동산개발사 35%, 심팩홀딩스 50%, 개인(최대주주 일가 추정) 15%), 해당 조인트벤처에 무려 1,058억원을 대여하도록 한 배임행위도 자행한 바 있습니다.

향후 권유인은 주주님들과 함께 본 건 합병에 따른 배임행위와 함께 위 같은 부동산 개발에 따른 배임행위도 문제 삼을 계획입니다.

주주님들의 적극적인 동참을 부탁드립니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의합병

□ 자본의감소

□ 정관의변경

□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠제이파트너스
보통주
20
0.00000003
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엠제이파트너스
보통주
20
20
주주
본인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.10.24
2025.11.04
2025.11.10
2025.11.11

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 10월 17일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하세요 SIMPAC 주주님들!

SIMPAC이 발표한 심팩홀딩스와의 합병발표는
현재
최대주주인 최진식 회장이
아들인 최민찬 전무로의
경영권 승계를 위한 목적으로 주주들의 전체적인 이익에 현저히 반하여 이루어지는 명백한 위법(배임)행위입니다.

SIMPAC은 이미 2024년 위 같은 불법적 합병을 추진하려다 실패한 후, 때를 보고있다가 주주들의
관심이
사그라들자, 다시 또 불법적 합병을 추진하고 있는 것입니다.

SIMPAC은 우리 주주들을 외면하고 SIMPAC홀딩스
를
우회상장시키는 단순한 수단으로 전락시키고자 수천억원에 이르는 부동산의 가치를 장기간 동안 재무제표에 제대로 반영시키지 않았으며(2025. 7. 25. ‘이재명 대통령은 이미 알았나’ 일요신문 기사 참조) IR을 수수방관하는 등 주가를 의도적으로 절하시켜 왔습니다.

그 결과 SIMPAC
은 최진식 회장과 그 아들인 최민찬 등 특수관계자의 이익을 위해 특수관계자가 소유하고 있는 심팩홀딩스와의 합병을 추진하면서 관련 규정을 교묘히 이용해 합병가액을 주당 순자산가치 9,579원(이 금액 또한 (부동산에 대한 수천억원의 가치가 반영하지 않은 금액으로 실제 순자산가치에도 현저히 미달하는 금액입니다)에도 훨씬 못미치는 시가(4,443원)로 정하였습니다.
(반대로 심팩홀딩스는 152,005원으로 평가하여 SIMPAC 및 심팩홀딩스의 합병비율 1:34.2122440에 이르렀습니다)

그리고
SIMPAC의 다른 주주들은 무시한 채

오직 특수관계인들만의 이익을 위한 본 합병을 그럴듯한 명분으로 포장하여 추진하고
있는 것입니다.

주주총회에 위와 같은 합병에 반대하는 의결권을
행사하실 주주님들은 구글플레이 또는 앱스토에서 액트(ACT) 어플리케이션을 다운로드 받으시어 전자위임장을 작성하실 수 있습니다.

주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소:
서울특
별시 서초구 서초대로46길 99, 4층 4340
전화 번호:
위임장은 원본이어야 하므로 반드시 위 주소로 우편발송 부탁드립니다.
팩스 번호:
위임장은 원본이어야 하므로 반드시 위 주소로 우편발송 부탁드립니다.
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2025년 11월 03일 ~ 11월 10일 2025년 주주총회 개최 전일※ 위임장 기재 요령 :(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 11일 오전 11시

장 소
인천광역시 부평구 부평북로 141 (청천동) 주식회사 SIMPAC 본사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[위임장 기재사항]

- 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 위임일자, 연락처, 서명 또는 날인

- 대리인의 인적사항(성명, 주소, 주민등록번호 등) 기재 (*위임장 8번에 기재)

- 위임인(주주)이 대리인에게 당사의 임시주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용 기재 (*위임장 7번 항목에 기재)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2. 각종 기계 및 금형 제작
15. 부동산 임대업
17. 수출입업

2. 각종 기계, 장비, 기계부품 및 금형 제작
17. 부동산의 임대, 관리, 매매 및 개발업
19. 수출입업 및 동 대행업

(주)심팩홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합

※ 기타 참고사항