버넥트 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20251030)
제출인: 버넥트

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)버넥트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 10월 30일

회 사 명 :
주식회사 버넥트

대 표 이 사 :
하 태 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 7길 10-15,(한강로3가, 버넥트 익스피리언스센터)

(전 화) 070-7733-2025

(홈페이지)http://www.virnect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원센터장
(성 명) 박 종 화

(전 화) 070-7733-2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
신원스틸 (주)

국적
대한민국
대표자
신동원

자본금(원)
1,170,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
234,000
주요사업
금속구조재 제조, 판매업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
175,500

양수금액(원)(A)
11,800,041,480

총자산(원)(B)
43,766,338,243

총자산대비(%)(A/B)
26.96

자기자본(원)(C)
32,618,051,972

자기자본대비(%)(A/C)
36.18

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
175,500

지분비율(%)
75

4. 양수목적
지분취득을 통한 사업다각화 및 신성장 동력 확보

5. 양수예정일자
2025년 11월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
신동원 / 신정환 / 일본전원용단

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
신동원 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로신정환 : 경기도 평택시 팽성읍 송화길일본전원용단 : 일본

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 지급형태 : 현금(2) 지급시기 - 계약금 : 1,200,000,000원 (25.09.17 지급한 보증금을 본 계약체 결일인 당일 계약금으로 상계처리함) - 잔 금 : 10,600,041,480원 (25.11.20 계약 종료예정일에 지급) - 합 계 : 11,800,041,480원(3) 자급 조달방법 : 자기 자금 및 일부 차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용

외부평가기관의 명칭
삼화회계법인

외부평가 기간
2025년 08월 24일 ~ 2025년 10월 02일

외부평가 의견
당 법인의 평가 결과 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 평가기준일 현재 최소 11,534백만원에서 최대 12,116백만원으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수도 예정가액 11,800백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 10월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 주식양수 거래는 신원스틸(주)의 주식 175,500주를 양수하는 것으로, 2025년 10월 30일 주식 양수도 계약을 체결 하였습니다. 2) 상기 『 1. 발행회사' 의 '자본금' 및 '발행주식 총수 』는 발행회사의 최근 사업연도 (2024년)말 재무제표 기준입니다.3) 상기 『 2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본 』은 당사의 최근 사업연도(2024년말) 연결 재무제표 기준입니다.4) 상기 『 5. 양수예정일자 』는 잔금 지급 및 대상 주식 양수 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.5) 상기 『 6. 거래상대방 』의 상세는 아래와 같으며, 본 거래로 발행회사의 발행주식 총수 234,000주 중에서 자기주식인 58,500주(25.00%)를 제외한 나머지 주식 전부인 175,500주(75.00%)를 인수하는 거래입니다.

매도인
주식수
지분율(%)

신동원
82,440
35.23%

신정환
7,020
3.00%

일본전원용단
86,040
36.77%

합계
175,500
75.00%

6) 상기 『8. 외부평가에 관한 사항』에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

7) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 기준입니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
13,339,423
1,510,715
313,560
1,170,000
15,601,823
982,174
적정
선진회계법인

전년도
15,314,554
1,426,020
290,160
1,170,000
17,649,561
708,641
적정
선진회계법인

전전년도
15,171,120
1,991,227
266,760
1,170,000
28,885,851
871,993
한정
선진회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

신동원신정환일본전원용단
대한민국대한민국일본
경기도 성남시 분당구 대왕판교로경기도 평택시 팽성읍 송화길일본

직업(사업내용)
금속 구조재 제조, 판매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

'자본금(원)'과 '주요사업'은 거래상대방이 자연인인 경우 기 공시서식 기준에 따라 내용을 생략하였습니다.

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

기업은행
5,400
2025.11.20~2028.11.19
당사의 토지 건물
-

소 계
5,400
-
-
-

주1) 보고서 제출일 현재 본 건 양수에 관련한 차입금액은 없으며, 상기 차입금은 잔금 지급예정일에 이루어질 예정사항입니다.주2) 상기 차입처 및 차입금액은 협의에 따라 변경될 수 있습니다.