SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251030)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 30일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 30일
라. 주주총회일
2025년 11월 18일

마. 권유 시작일
2025년 11월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK
㈜

최대주주
보통주
87,554,915
29.7
최대주주
-

계
-
87,554,915
29.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강윤석(신한펀드파트너스㈜)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강윤석(신한펀드파트너스
㈜)

개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 30일
2025년 11월 07일
2025년 11월 17일
2025년 11월 18일

나. 피권유자의 범위

임시주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 10월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 7일 9시~2025년 11월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스
㈜ 강윤석(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0485

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 18일 오전 10시 00분

장 소
서울시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 7일 9시 ~ 2025년 11월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 부동산 매매계약 체결의 건

□ 관련 근거- 정관 제28조(주주총회의 결의사항)
② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 3. 자산의 투자, 운용에 중요한 계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항으로 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호에서 정하는 사항(후략)

- 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조 제1항 각호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니된다. 2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

2. 이사회의 승인 및 주주총회의 승인을 받은 부동산 매매거래

□ 체결 목적

- SK텔레콤 및 SK플래닛으로부터 SK플래닛판교사옥(가칭 SK-P타워, 이하 “SK-P타워”라 한다) 매입 후 부동산 임대차 계약을 체결하여, 임대 운영을 통해 투자자에게 안정적으로 배당을 지급하고자 함.

□ 부동산 매매계약 주요내용

구분
내 용

매도인
에스케이텔레콤 주식회사(59.8%), 에스케이플래닛 주식회사(40.2%)

매매 목적물
SK-P타워 (경기도 성남시 분당구 삼평동 623, 623-1)

매매대금

매매대금 360,700,000,000원

- 에스케이텔레콤 주식회사 215,698,600,000원

- 에스케이플래닛 주식회사 145,001,400,000원

* 위 매매금액은 부동산투자회사법 제22조의2 제3항 및 동법 시행령 제20조 제3호에 의거, 감정평가액의 90% 에서 110% 이내에서 결정된 가격임.

거래종결일
2025년 11월 26일(예정)

□ 의결사항

- 본 임시주주총회의 결의를 받아 매도인과 SK-P타워에 대한 부동산 매매계약을 체결하고자 함.

- 매매계약 체결 및 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함.

제2호 의안) 부동산 임대차계약 체결의 건

□ 관련 근거- 정관 제28조(주주총회의 결의사항)② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 3. 자산의 투자, 운용에 중요한 계약의 체결 또는 변경 체결에 관한 사항으로 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호에서 정하는 사항.(후략)

- 부동산투자회사법 제22조의 2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

- 부동산투자회사법 시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

- 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조 제1항 각호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니된다. 2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

- 부동산투자회사법시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외)② 법 제30조 제2항 제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다.

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- SK텔레콤 및 SK플래닛으로부터 SK-P타워를 매입 후 부동산 임대차 계약을 체결하여, 임대 운영을 통해 투자자에게 안정적으로 배당을 지급하고자 함.

□ 임대차계약 주요내용

1) SK텔레콤㈜

구 분
내 용

임차인
SK텔레콤㈜

임대차목적물

경기도 성남시 분당구 삼평동 623, 623-1 SK-P타워

지하 1층, 지상 1층, 10층 각 일부

지상 3층, 7층, 8층, 9층 전부

임대면적 : 27,456.50㎡

임대차기간
2025년11월26일부터 2030년11월25일까지 (60개월)

임대료 및 관리비
월 임대료 789,032,000원, 월 관리비 332,224,000원

임대료 및 관리비 인상률
임대차개시일로부터 매 1년이 되는 날마다 각 3.0% 인상

임대차보증금
7,890,320,000원

2) SK플래닛㈜

구 분
내 용

임차인
SK플래닛㈜

임대차목적물

경기도 성남시 분당구 삼평동 623, 623-1 SK-P타워

지상 1층, 10층 각 일부

지상 2층, 4층, 5층 전부

임대면적 : 17,276.51㎡

임대차기간
2025년11월26일부터 2030년11월25일까지 (60개월)

임대료 및 관리비
월 임대료 496,483,300원, 월 관리비 209,045,600원

임대료 및 관리비 인상률
임대차개시일로부터 매 1년이 되는 날마다 각 3.0% 인상

임대차보증금
4,964,833,000원

□ 의결사항

- 본 임시주주총회의 특별결의를 받아 위 각 임차인과 SK-P타워에 대한 부동산 임대차 계약을 체결하고자 함.

- 임대차기간은 매매 거래종결일 변경 시 변경될 수 있으며, 부동산 임대차 계약 체결 및 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함.

제3호 의안) 차
입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 근거

- 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

- 부동산투자회사법 시행령 제33조 (외부차입)

③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른다.

- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의할 수 있음.

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

12. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제434조에서 정하는 결의방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

- 정관 제49조 (차입 및 사채발행) ② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.③ 회사가 차입을 하는 경우에는 부동산투자회사법 시행령 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 회사는 이사회 결의에 따라 위 금융기관 외의 자로부터 차입할 수 있다.

□ 차입 및 사채발행 계획안(차입 및 사채발행한도)

- 당사는 11월 26일 SK-P타워를 신규자산으로 편입 예정임에 따라 해당 자산 매입에 필요한 자금을 담보대출 및 전자단기사채 등을 통해 조달하고자 차입 및 사채발행을 추진할 계획임.

- 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 전체 4,500억원 한도 내에서 진행 예정이며, 차입 및사채 발행 방법은 유동적으로 변경 가능함.

- 실행기간: 2025년 제1차 임시주주총회 결의일 ~ 2025. 12. 31

□ 의결사항

- 본 임시주주총회의 특별결의를 통해 4,500억원 내에서 차입 및 사채발행한도를 승인 받고자 함.

- 상기 한도를 초과하지 않는 범위 내에서 향후 시장 상황 등에 따라 세부적인 내용 및 조건 등은 변경될 수 있으며 차입 및 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함.
제4호 의안) 자산보관계약 변경의 건
□ 관련 규정
- 정관 제28조 (주주총회의 결의사항) ① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관 계약 체결 또는 변경 체결에 관한 사항

□ 목적

- 상기의 제1호 의안에 따라 당사는 SK-P타워의 편입을 위해 부동산매매계약 체결을 진행하고 있으며, 후속 조치로 부동산 실물자산을 자산보관계약 별지 목록에 추가하고자 함 (위탁부동산의 내역 기재)

□ 주요내용

1. 계약대상자: 대한토지신탁 주식회사(부동산)

2. 업무범위: 자산의 보관과 이와 관련된 업무

3. 계약금액: 금 1,250,000원(VAT별도)

□ 의결사항

- 본 임시주주총회의 결의를 받아 대한토지신탁㈜와 자산보관계약을 변경 체결하고자 하며, 계약 체결과 관련된 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에 위임함