무학 — 자기주식처분결과보고서 (20251028)
제출인: 무학

자기주식처분결과보고서
6.0
주식회사 무학

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 무학

대 표 이 사 :
최 낙 준

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6

(전 화) 070-7576-2045

(홈페이지) http://www.muhak.co.kr

http://www.joeunday.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장 (성 명) 김 진 익

(전 화) 070-7576-2162

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 무학

나. 주 소 :

경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 10월 17일

나. 처분기간 :

2025년 10월 28일
부터
2025년 10월 28일
까지

(*) 상기 처분기간은 자기주식을 교환대상주식으로 하여 당사가 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 발행일자입니다.

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 무학 기명식 보통주식 1,073,076주(자기주식을 교환대상주식으로 하는 사모 교환사채의 발행)

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 10월 28일
보통주식
-
1,073,076
9,319
10,000,000,000
-
-
-

계
-
-
1,073,076
9,319
10,000,000,000
-
-
-

주1)
상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 10월 28일 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 1,073,076주가 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 작성하였습니다.

주2)
실제 본 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

주3)
상기 1주당 처분가액은 당사가 2025년 10월 28일 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 1주당 교환가액입니다.

주4)
동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 10월 17일자 당사의 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분 결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

1,073,076
-
1,073,076
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 10월 28일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
940,056
3.30
10,130
-
-
-
940,056
3.30
10,130

계
940,056
3.30
10,130
-
-
-
940,056
3.30
10,130

주1)
상기 비율은 2025년 10월 28일 현재 발행주식총수 28,500,000에 대한 자기주식의 비율이고, 총 가액은 취득가액입니다.

주2)
상기 보유상황은 당사가 2025년 10월 28일자에 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채와 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 1,073,076주를 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 위 처분 후 자기주식등의 보유상황에서 제외하고 작성하였습니다.

주3)
동 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 10월 17일자 당사의 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분 결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,192
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
75,115
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
21,461
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
53,653
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,192
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
21,461
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,192
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,192
-

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
21,461
-

주식회사 아이비케이캐피탈
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
321,925
-

엔에이치-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,308
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,308
-

미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,308
-

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,308
-

주1) '본건 펀드1'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁3호"를 말한다.

주2) '본건 펀드2'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁2호"를 말한다.

주3) '본건 펀드3'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.

주4) '본건 펀드4'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호"를 말한다.

주5) '본건 펀드5'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제118호"를 말한다.

주6) '본건 펀드6'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호"를 말한다.

주7) '본건 펀드7'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제5호"를 말한다.

주8) '본건 펀드8'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제3호"를 말한다.

주9) '본건 펀드9'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "크로톤 코스닥벤처 일반사모집합투자신탁 제4호"를 말한다.

주10) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액에 16.0%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.