광무 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20251028)
제출인: 광무

광무/주주총회소집결의/(2025.10.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-10-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-10-15

3. 정정사유
임시주주총회 장소 및 부의안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
[추후확정]
서울시 강남구 도곡로77길 23(대치동, 대치4동복합문화센터), 5층 대강당

3. 의안 주요내용
2) 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [추후확정]
제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 포함, 추후확정]
제3호 의안 : 감사 선임의 건 [추후확정]
① 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

② 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)
제3-1호 의안 : 사내이사 이학영 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 정일권 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건
제3-4호 의안 : 사내이사 정병산 선임의 건
제3-5호 의안 : 사내이사 김희성 선임의 건
제3-6호 의안 : 사내이사 김재석 선임의 건
제3-7호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건
제3-8호 의안 : 사외이사 양기봉 선임의 건
제3-9호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건
※ 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

④ 제4호 의안 : 상근감사 김용문 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

⑤ 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)
제5-1호 의안 : 사내이사 우승용 해임의 건
제5-2호 의안 : 사내이사 권혁준 해임의 건
제5-3호 의안 : 사내이사 김성은 해임의 건
제5-4호 의안 : 사내이사 이상연 해임의 건
제5-5호 의안 : 사외이사 안기성 해임의 건
※ 상기 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

⑥ 제6호 의안 : 상근감사 이우진 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

⑦ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⑧ 제8호 의안 : 이사 선임의 건
제8-1호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건
제8-2호 의안 : 사외이사 이순비 선임의 건
제8-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건
제8-4호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건
제8-5호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건
제8-6호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건
제8-7호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건
제8-8호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건
제8-9호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건
제8-10호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건
제8-11호 의안 : 사내이사 윤석관 선임의 건
제8-12호 의안 : 사외이사 나형율 선임의 건
제8-13호 의안 : 사외이사 정영수 선임의 건

⑨ 제9호 의안 : 비상근 감사 정진식 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-10-15
2025-10-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '2. 장소' 및 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시할 예정입니다.
- 상기 3.의안 주요내용 중 제1호 의안,제2호 의안, 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지), 제4호 의안, 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지), 제6호 의안은 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건입니다.

- 상기 3.의안 주요내용 중 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지), 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의하였습니다.

- 당사는 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건(사건번호:2025비합30439)으로 정해창, 양기봉, 윤찬구 사외이사 후보자의 사외이사 자격요건 적격 확인서를 현재까지 수령하지 못하였으며, 향후 임시주주총회(2025년 11월 28일) 전일까지 수령하여 첨부하겠습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-11-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 도곡로77길 23(대치동, 대치4동복합문화센터), 5층 대강당

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사보고

2) 부의안건
① 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

② 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

제3-1호 의안 : 사내이사 이학영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정일권 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 정병산 선임의 건

제3-5호 의안 : 사내이사 김희성 선임의 건

제3-6호 의안 : 사내이사 김재석 선임의 건

제3-7호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건

제3-8호 의안 : 사외이사 양기봉 선임의 건

제3-9호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건
※ 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

④ 제4호 의안 : 상근감사 김용문 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

⑤ 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

제5-1호 의안 : 사내이사 우승용 해임의 건

제5-2호 의안 : 사내이사 권혁준 해임의 건

제5-3호 의안 : 사내이사 김성은 해임의 건

제5-4호 의안 : 사내이사 이상연 해임의 건

제5-5호 의안 : 사외이사 안기성 해임의 건
※ 상기 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

⑥ 제6호 의안 : 상근감사 이우진 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)

⑦ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⑧ 제8호 의안 : 이사 선임의 건

제8-1호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건

제8-2호 의안 : 사외이사 이순비 선임의 건

제8-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건

제8-4호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건

제8-5호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건

제8-6호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건

제8-7호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건

제8-8호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건

제8-9호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건

제8-10호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건

제8-11호 의안 : 사내이사 윤석관 선임의 건

제8-12호 의안 : 사외이사 나형율 선임의 건

제8-13호 의안 : 사외이사 정영수 선임의 건

⑨ 제9호 의안 : 비상근 감사 정진식 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-10-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3.의안 주요내용 중 제1호 의안,제2호 의안, 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지), 제4호 의안, 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지), 제6호 의안은 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건입니다.

- 상기 3.의안 주요내용 중 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지), 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의하였습니다.

- 당사는 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건(사건번호:2025비합30439)으로 정해창, 양기봉, 윤찬구 사외이사 후보자의 사외이사 자격요건 적격 확인서를 현재까지 수령하지 못하였으며, 향후 임시주주총회(2025년 11월 28일) 전일까지 수령하여 첨부하겠습니다.

※관련공시
2025-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-10-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가 신청)
2025-10-22 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 개최금지가처분)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학영
1972-09
3
신규선임
현) ㈜탈리온 대표이사
현) ㈜삼양에이알 대표이사

정일권
1968-03
3
신규선임
전) ㈜머니트리에셋 COO
현) ㈜스페이스디앤디 대표이사

박종승
1970-02
3
신규선임
전) ㈜크린랩 이사
현) ㈜두레농산 이사

정병산
1970-07
3
신규선임
전) ㈜디자인섹터
현) ㈜라온커뮤니케이션 대표이사

김희성
1969-01
3
신규선임
현) (유)대영건설 대표이사

김재석
1961-09
3
신규선임
전) 국민건강보험공단 상임이사
현) ㈜피오케이 대표이사

김성은
1974-04
3
재선임
현) ㈜씨아이테크 상무이사
현) ㈜광무 사내이사

김종서
1964-07
3
신규선임
현) ㈜씨아이테크 사내이사
현) ㈜협진 대표이사

고병현
1972-04
3
신규선임
현) ㈜협진 사내이사
현) ㈜광무 부사장

김영신
1963-07
3
신규선임
현) ㈜중앙첨단소재 대표이사
현) ㈜상지건설 대표이사

송선용
1971-11
3
신규선임
현) ㈜중앙첨단소재 사내이사
현) ㈜상지건설 사내이사

이승우
1964-02
3
신규선임
뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 박사
현) ㈜상지건설 부사장

정인철
1971-04
3
신규선임
고려대학교 경영대학원 EMBA 석사
현) ㈜중앙첨단소재 IT사업본부 총괄사장

김대영
1973-10
3
신규선임
전) ㈜나이콤 대표이사
현) ㈜씨아이테크 대표이사

윤석관
1975-03
3
신규선임
현) ㈜엠오디 상무이사
현) ㈜씨아이테크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정해창
1970-01
3
신규선임
전) 한영회계법인 공인회계사
현) 대현회계법인 공인회계사
-

양기봉
1979-08
3
신규선임
전) ㈜코엠테크 이사
현) ㈜테크리온 대표이사
㈜테크리온 대표이사

윤찬구
1970-10
3
신규선임
전) 국세청 서기관
현) 김앤장법률사무소 세무사
-

이순비
1971-01
3
신규선임
한국외국어대학교 불어과 학사
현) ㈜써니트리 이사
㈜써니트리 이사

윤익로
1968-08
3
신규선임
서강대학교 경제학과 졸업
전) ㈜한국비엔씨 이사
-

나형율
1974-01
3
신규선임
세종대학교 인터넷공학과 석사
현) ㈜마인미디어 대표이사
㈜마인미디어 대표이사

정영수
1967-11
3
신규선임
전남대학교 전기공학 석사
현) 더큰(THEKNN) 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용문
1970-05
3
신규선임
상근
전) 대신증권 지점장
현) ㈜솔로이엔씨 이사

정진식
1970-08
3
신규선임
비상근
한양대학교 경영학과 학사
한국공인회계사
전) ㈜디엔에이링크 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
94. 국공채 등 채권, 주식 및 펀드 투자업
95. 지능형 물산업 정보관리시스템 개발, 제조 및 판매업
96. 수질측정시스템 개발, 제조 및 판매업
97. 물질검사, 측정 및 분석기구 개발, 제조 및 판매업
회사 사업역량 확대를 위한 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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