KS인더스트리 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20251027)
제출인: KS인더스트리

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이에스인더스트리

정 정 신 고 (보고)

2025 년 10 월 27 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-09-30

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-
개최 일시 정정
라. 주주총회일 : 2025년 10월 28일마. 권유 시작일 : 2025년 10월 16일
라. 주주총회일 : 2025년 11월 11일마. 권유 시작일 : 2025년 10월 30일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간
-
권유종료일 및 주주총회일 정정
권유시작일 : 2025년 10월 16일권유종료일 : 2025년 10월 28일주주총회일 : 2025년 10월 28일
권유시작일 : 2025년 10월 30일권유종료일 : 2025년 11월 11일주주총회일 : 2025년 11월 11일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
-
접수기간 정정
- 접수기간 : 2025년 10월 16일(목) ~ 2025년 10월 27(월)
- 접수기간 : 2025년 10월 30일(목) ~ 2025년 11월 10(월)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

-
전자투표기간 정정
- 전자투표기간 : 2025년 10월 18일 09시 ~ 2025년 10월 27일 17시
- 전자투표기간 : 2025년 11월 01일 09시 ~ 2025년 11월 10일 17시

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 변경후 내용
-
시행일 정정
본 정관은 2025년 10월 28일부터 시행한다.
본 정관은 2025년 11월 11일부터 시행한다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이에스인더스트리주 소: 경남 함안군 군북면 석교천길 223전화번호: 055-992-9831

작 성 자:
성 명: 남기범부서 및 직위: 경영관리본부 전무전화번호: 055-992-9831

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이에스인더스트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 29일
라. 주주총회일
2025년 11월 11일

마. 권유 시작일
2025년 10월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이에스인더스트리
보통주
16,979
0.05
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이엘엠시스템(주)
최대주주
보통주
2,624,671
7.68
최대주주
-

계
-
2,624,671
7.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

남기범

(케이에스인더스트리)

보통주
0
임직원
임직원
-

엄진현(케이에스인더스트리)
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
-
-
-
-
-

갑바인터내셔널
개인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 만안구 전파로44번길
안건 통과를 위한 의결권 확보
010-8745-0056

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

갑바인터내셔널
곽광훈
경기도 김포시 김포한강9로 11
의결권 확보의 업무
010-8289-1059

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 29일
2025년 10월 30일
2025년 11월 11일
2025년 11월 11일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 08월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템-(주)케이에스인더스트리 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://ks-industry.co.kr
'의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장'INVESTOR INFORMATION' → '기업공시' 게시판에서 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능<위임장 접수처>- 우편접수 주소 : 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 3층 재정경리팀- 전화 : 055-992-9831- 접수기간 : 2025년 10월 30일(목) ~ 2025년 11월 10(월)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 11일 오전 09시 30분

장 소
경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 01일 09시 ~ 2025년 11월 10일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물- 직접행사 (개인) 본인의 신분증 - 대리행사 (개인)위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인, 주주 신분증 사본), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 (법인) 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 선박용 크레인 제작

2. 선박구성부품 제조

3. 감속기 제작 및 기타 운송장비 제조업

4. 선박의장품 제조

5. 철구조물 제작

6. 철판 도.소매업

7. 부동산 임대업

1. 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부품의 제작 판매 정비

1. 각종 장비 임대업

1. 선박건조 수리판매

1. 집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매업

1. 산업플랜트 설비 제조, 수리 판매업

1. 전력설비의 설치 및 개보수

1. 소방 설비업

1. 폐기물 처리 설비 제작, 설계시공 및 처리사업

1. 엔지니어링사업

1. 기계 설비 공사업

1. 일반건설업(산업환경설비, 토목건축공사업)

1. 무역업

1. 전문공사업(비계, 구조물 해체공사업)

1. 지하수 정화업

1. 전기공사업

1. 신재생에너지사업

1. 육상용 크레인 제작

1. 기타 공학 연구개발업

1. 소각로 및 주변시설 제작

1. 유가증권, 부동산등 유무형 자산에의 투자

1. 산업기계 및 조선기자재 관련 사업

1. 부동산 개발업

1. 설계 용역 사업

1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조, 판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

33. 저전력 에어컨(low-power air conditioning) 장비, 플랜트 및 변조장치(modulation device) 제조, 판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

34. 에스아이오씨(SiOC)위상절연체 연구개발,제조,판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

39. 국내 · 외 광물 개발 및 관련된 사업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

40. 식 · 의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내 · 외 가공.제조,도소매 판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

41. 국 · 내외의 탄소배출권 개발 사업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

1. 전문, 과학 및 기술 서비스업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 기반제품의 개발,생산 및 판매업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 솔루션 연구,개발 공급업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업

<2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 각호의 수출입업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 각호의 연구개발과 컨설팅업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 전기전자제품의 부품제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전기전자제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 유선 ,무선통신제품의 부품제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 유선 ,무선제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계.제조.가공.판매업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 표면실장기술(SMT) 부품 실장.검사 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품 및 모듈 조립.테스트업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품.장비의 수출입 및 도.소매업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자기기.통신장비의 제조.개발.판매업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품.장비 유지보수 및 A.S. 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄 압연 ,압출 및 연신제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄포일 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄박 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전기차 2차전지용 양극박 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비 ,수리개조 및 재생 사업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대 ,관리 및 운영업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 국내외 항공운송업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 전자정비업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공운송 지원 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공 관련 위탁업 및 대리업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 선박용 크레인 제작

2. 선박구성부품제조

3. 감속기 제작 및 기타 운송장비 제조업

4. 선박 의장품 제조

5. 철 구조물 제작

6. 철판 도소매업

7. 부동산 임대업

8. 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부품의 제작 판매 정비(2010.10.29)

9. 각종 장비 임대업(2010.10.29)

10. 선박건조 수리판매(2010.10.29)

11. 집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매업(2010.10.29)

12. 산업플랜트 설비 제조, 수리판매업(2010.10.29)

13. 전력설비의 설치 및 개보수(2010.10.29)

14. 소방설비업(2010.10.29)

15. 폐기물 처리설비 제작, 설계시공 및 처리사업(2010.10.29)

16. 엔지니어링사업(2010.10.29)

17. 기계설비 공사업(2010.10.29)

18. 일반건설업(산업환경설비, 토목건축공사업)(2010.10.29)

19. 무역업(2010.10.29)

20. 전문공사업(비계, 구조물해체공사업)(2010.10.29)

21. 지하수 정화업(2010.10.29)

22. 전기공사업(2010.10.29)

23. 신재생에너지사업(2010.10.29)

24. 육상용 크레인 제작(2010.10.29)

25. 기타 공학 연구개발업(2010.10.29)

26. 소각로 및 주변시설 제작(2010.10.29)

27. 유가증권, 부동산 등 유무형 자산에의 투자(2011.02.25)

28. 산업기계 및 조선기자재 관련 사업(2011.02.25)

29. 부동산 개발업(2016.10.19)

30. 설계 용역 사업(2019.01.30.)

31. 위 각호와 관련된 부대사업 일체(2011.02.25.)

32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조,판매업

33. low-power air conditioning 장비,플랜트 및 modulation device 제조,판매업

34. SiOC위상절연체 연구개발,제조,판매업

35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업

36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업

37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업

38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업

39. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업.

40. 식·의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내·외 가공.제조,도소매 판매업

41. 국·내외 탄소배출권 개발 사업

42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업

43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업

44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업

46. 전문, 과학 및 기술 서비스업(2024.11.29.)

47. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업(2024.11.29.)

48. 인공지능 솔루션 연구, 개발 공급업(2024.11.29.)

49. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업(2024.11.29.)

50. 각호의 수출입업(2024.11.29.)

51. 각호의 연구개발과 컨설팅업(2024.11.29.)

52. 전기전자제품의 부품제조업(2025.07.10.)

53. 전기전자제품 제조업(2025.07.10.)

54. 유선, 무선통신제품의 부품제조업(2025.07.10.)

55. 유선, 무선제품 제조업(2025.07.10.)

56. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계·제조·가공·판매업(2025.07.10.)

57. 표면실장기술(SMT) 부품 실장·검사 서비스업(2025.07.10.)

58. 전자부품 및 모듈 조립·테스트업(2025.07.10.)

59. 전자부품·장비의 수출입 및 도·소매업(2025.07.10.)

60. 전자기기·통신장비의 제조·개발·판매업((2025.07.10.)

61. 전자부품·장비 유지보수 및 A/S 서비스업(2025.07.10.)

62. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업(2025.07.10.)

63. 알루미늄포일 제조업(2025.07.10.)

64. 알루미늄박 제조업(2025.07.10.)

65. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업(2025.07.10.)

66. 전기차 2차전지용 양극박 제조업(2025.07.10.)

67. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비, 수리개조 및 재생 사업(2025.07.10.)

68. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업(2025.07.10.)

69. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업(2025.07.10.)

70. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대, 관리 및 운영업(2025.07.10.)

71. 국내외 항공운송업(2025.07.10.)

72. 항공기 전자정비업(2025.07.10.)

73. 항공운송 지원 서비스업(2025.07.10.)

74. 항공 관련 위탁업 및 대리업(2025.07.10.)

75. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업(2025.07.10.)

76. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업(2025.07.10.)

77. 기타 기초 무기화학 물질 제조업(2025.11.11.)78. 일반용 도료 및 관련제품 제조업(2025.11.11.)

79. 상기 각호에 부수하거나 관련된 일체의 사업(2025.11.11)

사업목적순번 정리 및 사업목적 추가

본 정관은 2025년 07월 10일부터 시행한다.
본 정관은 2025년 11월 11일부터 시행한다.
시행일 기재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김광일
1974. 02. 18.

와이앤넥스트 사외이사서울시설관리공단

㈜유한 부사장

2028. 07. 09.

채경희
1974. 09. 12.

케이씨케이네트웍스 대표이사전)sbs프로덕션

2028. 07. 09.

문연준
1981. 11.17.
㈜에이치뮤직엔터테이먼트 이사
2028. 07. 09.

조병직
1973. 03. 08.

㈜와이앤텍 대표이사전)주식회사 매크로브 대표이사

전)대한투자파트너스 대표이사

2028. 07. 09.

한성용
1975. 01. 27.

에스패션 대표이사

전)리트머스

2028. 07. 09.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김광일
주주 요구 수렴에 따라 상정

채경희
주주 요구 수렴에 따라 상정

문연준
주주 요구 수렴에 따라 상정

조병직
주주 요구 수렴에 따라 상정

한성용
주주 요구 수렴에 따라 상정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최인숙
78. 01. 20.
사내이사
-
없음
이사회

강동균
87. 03. 05.
사내이사
-
없음
이사회

김영훈
66. 02. 07.
사내이사
-
없음
이사회

유철호
73. 04. 01.
사내이사
-
없음
이사회

이상현
77. 01. 17.
사내이사
-
없음
이사회

박희준
82. 01. 16.
사내이사
-
없음
이사회

배선구
77. 09. 08.
사외이사
-
없음
이사회

이봉록
75. 11. 24.
사외이사
-
없음
이사회

김뿌리
72. 12. 06.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최인숙
경영인
1999 2010
동덕여대 졸업이엠씨 코스메틱 부사장
없음

강동균
경영인
2013. 06 ~ 2015. 112015. 12 ~
서림 INC현) (주)자이언트케미칼 대표이사
없음

김영훈
직장인
19962025. 03 ~
홍익대학교현) (주)자이언트케미칼 사업본부장
없음

유철호
직장인
2001
삼성 UK
없음

이상현
경영인
1996. 04 ~ 2020. 012020. 05 ~2022. 05 ~2021. 03 ~2022. 03 ~
(주)삼보중기 대표이사현) (주)어반써밋파트너스 대표이사현) (주)언리밋인터렉트브 대표이사현) 자이언트케미칼 부분대표현) 대한민국 국기원 위원
없음

박희준
경영인
2016. 07 ~ 2018. 032018. 03 ~ 2022. 052022. 07 ~ 2023. 022023. 03 ~
엘피스벤처파트너스 이사펀헬스케어 이사루트37 대표이사펀헬스케어 대표이사
없음

배선구
경영인
20102011 ~ 20182019 ~
University of Texas at Austin, Austin, TX, USA삼성물산현) eLeFant INC 대표이사
없음

이봉록
직장인
20042025 ~
경동대학교현) (주)자이언트케미칼 전략팀장

김뿌리
경영인
1996. 031994 ~ 19972002 ~ 20062006 ~ 20082013 ~ 20172018 ~ 20222022 ~
일본 도키와대학 방송학과 졸업MBC 통신원TUBE DIGITAL(주) 대표이사(주)ROOT KJ 대표이사(주)보단웍스 대표이사(주)스키야키 82 대표이사현) (주)스타일82 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

배선구 후보자1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 가지고 주주, 이해관계자 등 모두의 가치 제고를 기준으로 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 엄중하게 인지하고, 업무집행에 대한 감시 및 기업의 건전성 확보를 위해 직무를 수행할 계획이봉록 후보자1. 본 후보자는 회사의 재정의 투명성과 보수적인 의사결정을 통하여 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다. 또한 이와 더불어 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것 입니다.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다.

김뿌리 후보자- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행.- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최인숙 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.김뿌리 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.강동균 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.김영훈 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.유철호 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.이상현 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.박희준 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.배선구 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.이봉록 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.

확인서

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_1최인숙

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_2강동균

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_3김영훈

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_4유철호

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_5이상현

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_6박희준

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_7배선구

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_8이봉록

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250930_정정_주주총회소집공고_등기이사 후보 확인서_9김뿌리

※ 기타 참고사항