플래스크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251027)
제출인: 플래스크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)플래스크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 27일

권 유 자:
회사명: 주식회사 플래스크주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호전화번호: 02-3443-1911

작 성 자:
성 명: 최문섭부서 및 직위: IR팀 부장전화번호: 02-3443-6174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)플래스크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 27일
라. 주주총회일
2025년 11월 11일

마. 권유 시작일
2025년 11월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)플래스크
보통주
4,862
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비엔엠홀딩스
최대주주
보통주
13,437,427
27.44
최대주주
-

이대훈
계열회사 임원
보통주
1,099,999
2.25
계열회사 임원
-

노정현
등기임원
보통주
38,333
0.08
등기임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
32,333
0.07
계열회사 임원
-

윤수아
등기임원
보통주
20,512
0.04
등기임원
-

계
-
14,628,604
29.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노정현
보통주
38,333
등기임원
등기임원
-

최문섭
보통주
5,687
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 27일
2025년 11월 01일
2025년 11월 10일
2025년 11월 11일

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 12일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 1일 9시 ~ 2025년 11월 10일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이알큐더스 주주패스
https://jujupass.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 314호 플래스크 IR팀 (우편번호 04514) ·전화번호 : 02-3443-6174 ·팩스번호 : 02-3443-4605- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 11월 1일 ~ 11월 11일 제28기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 11일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 1일 9시 ~ 2025년 11월 10일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 해외 카지노 사업 및 운영업

1. 호텔 개발 및 운영업

1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1. 테마파크 개발 및 운영업

1. 컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1. 부동산 개발, 매매 및 임대업

1. 해외 부동산 개발 및 투자업

1. 주택건설업

1. 골프장 개발 및 운영업

1. 해외투자업

1. 식ㆍ음료업

1. 자산투자 운용업

1. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

1. 국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 가구 제조 및 도소매 유통업

1. 건축가구 자재 및 제품 도소매업

1. 실내장식 설비 및 설계업

1. 철강 및 철재, 건축석재 판매업

1. 전시물 모형 제작업

1. 실내 디자인업

1. 가구 디자인업

1. 건축공사업

1. 실내건축 공사업

1. 건설업 (해외)

1. 건축설계 및 관련 서비스업

1. 관광호텔업

1. 주류판매업

1. 체육시설업

1. 기념품 소매업

1. 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 소프트웨어 개발 및 판매

1. 소프트웨어 및 콘텐츠개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업

1. 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업

1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업

1. 데이터베이스 및 시스템의 구축 및 관리

1. 가상현실(VR) 관련 사업

1. 인공지능(AI) 관련 사업

1. 증강현실(AR) 관련 사업

1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업

1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 전자상거래와 관련 유통업

1. 전자상거래에 의한 금융업

1. 통신판매업

1. 상품권발행 및 판매업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 인터넷 사업

1. 인터넷 광고업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

1. 온라인정보 제공업

1. 인터넷콘텐츠사업

1. 부가통신업

1. 정보서비스업

1. 기타정보서비스업

1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업

1. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

1. 콘텐츠판권 유통사업

1. 모바일콘텐츠 사업

1. 전자지급결제대행업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 모바일결제사업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 전자화폐 환전 및 중개업

1. 환전업 및 외화이체업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

1. 종합무역업(게임관련 소프트웨어 등)

1. 게임퍼블리싱사업

1. 온라인게임 개발 및 서비스업

1. 모바일게임 개발 및 서비스업

1. 온라인 게임아이피 관련사업

1. 온라인 게임아이템 관련사업

1. 전자상거래 시장 제공 사업

1. 게임물개발, 제작, 배급, 유통업

1. 게임 관련 투자사업

1. 캐릭터상품 판매업

1. 부동산 컨설팅업

1. 부동산 시행업

1. 부동산 광고 및 마케팅업

1. 분양대행업

1. 부동산 투자상담 및 정보제공업

1. 부동산 관리 및 투자개발업

1. 부동산 투자펀드 조성사업

1. 부동산자산 투자운용에 대한 조사 분석 정보제공업

1. 부동산자산 투자운용에 대한 자문업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 해외 카지노 사업 및 운영업

1. 호텔 개발 및 운영업

1. 백화점, 쇼핑몰 개발 및 운영업

1. 테마파크 개발 및 운영업

1. 컨벤션센타 운영 및 관련 부대사업

1. 부동산 개발, 매매 및 임대업

1. 해외 부동산 개발 및 투자업

1. 주택건설업

1. 골프장 개발 및 운영업

1. 해외투자업

1. 식ㆍ음료업

1. 자산투자 운용업

1. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅업

1. 국내외 투자사업 및 관련 컨설팅, 자문업

1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업

1. 가구 제조 및 도소매 유통업

1. 건축가구 자재 및 제품 도소매업

1. 실내장식 설비 및 설계업

1. 철강 및 철재, 건축석재 판매업

1. 전시물 모형 제작업

1. 실내 디자인업

1. 가구 디자인업

1. 건축공사업

1. 실내건축 공사업

1. 건설업 (해외)

1. 건축설계 및 관련 서비스업

1. 관광호텔업

1. 주류판매업

1. 체육시설업

1. 기념품 소매업

1. 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업

1. 소프트웨어 및 콘텐츠개발, 제작, 유통 서비스 및 컨설팅업

1. 전자상거래와 관련 유통업

1. 전자상거래에 의한 금융업

1. 통신판매업

1. 상품권발행 및 판매업

1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업

1. 인터넷 사업

1. 인터넷 광고업

1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업

1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업

1. 전자지급결제대행업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제대금 예치업

1. 모바일결제사업

1. 게임퍼블리싱사업

1. 부동산 컨설팅업

1. 부동산 시행업

1. 부동산 광고 및 마케팅업

1. 분양대행업

1. 부동산 투자상담 및 정보제공업

1. 부동산 관리 및 투자개발업

1. 부동산 투자펀드 조성사업

1. 부동산자산 투자운용에 대한 조사 분석 정보제공업

1. 부동산자산 투자운용에 대한 자문업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업 구조 재편을 위한사업 목적 삭제

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 6월 18일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 11월 11일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.