일정실업 — 주주총회소집공고 (20251027)
제출인: 일정실업

주주총회소집공고
6.0
일정실업(주)

주주총회소집공고

2025년 10월 27일

회 사 명 :
일정실업 주식회사

대 표 이 사 :
고동수, 김철환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산성로 21 (초지동)

(전 화) 031-493-0031

(홈페이지) http://www.iljeong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김인수

(전 화) 031-493-0031

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니,

참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 11월 11일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산성로 21(초지동), 당사 본사 회의실

3. 회의 목적 사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면분할의 건)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증(외국인은 투자등록증) 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증

2025. 10. 27.일정실업 주식회사

대표이사 고동수, 김철환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사고동수
(출석률: 100%)

사내이사김철환
(출석률: 62%)

사내이사권택순
(출석률: 31%)

사외이사이재철
(출석률: 100%)

사외이사최선철
(출석률: 77%)

감사송재민
(출석률: 77%)

찬 반 여 부

1
2025.02.18
제52기 손익구조 변경 관련 사항 공시의 건
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

2
2025.03.07
제52기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

3
2025.03.26
하나은행 상생협력기업 대출의 건
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-

4
2025.03.28
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2025.04.01
현대내장 대여금 연장의건
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2025.04.03
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2025.04.24
안산시 중소기업육성자금 대출의 건
참석(찬성)
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2025.05.28
기업은행 무역금융 대출 재약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2025.06.05
기업은행 중소기업자금 대출의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2025.07.07
자기주식 매도의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2025.08.29
기업은행 중소기업자금 대출연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2025.09.19
소주일정(종속회사) 청산의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2025.09.24
임시주주총회 소집에 관한 건 및 주식분할 결정에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
500
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔습니다. 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구됩니다. 자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요합니다. 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있습니다. 2) 산업의 성장성자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에도 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산 증가에 따른 생산량 감소로 인해 예전의 증가세를 보이지 못하고 있습니다. 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대로 전환이 되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다.경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있습니다. 4) 경쟁요소자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업입니다. 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규 진입이 쉽지 않은 특성이 있습니다. 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전 하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 5) 자원조달상의 특성자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받습니다. 6) 관련법령 또는 정부규제 등자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었습니다. 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 자동차용 SEAT원단, 인조가죽을 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하 요구, 경쟁업체와의 경쟁 심화, 수출 부진 및 내수 경기 침체 등으로 인하여 매출액이 감소하고 있지만, 자동차용 SEAT 원단, 가구용 원단, 신규 프로젝트 수주를 위해 신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장 개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 80%를 초과하기 때문에부문별 기재를 생략합니다.

2) 시장의 특성

자동차용 원단의 주요시장은 현대, 기아, GM, 르노 등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발 되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준 등의 평가 후에 납품이 이루어지므로 신규 진입 장벽이 높은 편 입니다.

3) 조직도

조직도 (1).jpg
조직도 (1)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 1,000원으로 한다.

- 주식의 액면분할에 따른 일주의 액면금액 조정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사가 기존에 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인이 가능함을 참고하시기 바랍니다.향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 해당사항 없음.