알파AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20251024)
제출인: 알파AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알파녹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 24일

권 유 자:
성 명: (주)알파에이아이 (구. 알파녹스)주 소: 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154전화번호: 031-610-4000

작 성 자:
성 명: 오중석부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 031-610-4000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알파에이아이 (구 알파녹스)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 24일
라. 주주총회일
2025년 11월 10일

마. 권유 시작일
2025년 10월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알파에이아이 (구 알파녹스)
보통주식
7,824
0.0389
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이아이(AI)혁신성장에쿼티
최대주주
보통주식
3,003,004
14.93
최대주주
-

계
-
3,003,004
14.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오중석
보통주
0
직원
직원
-

김영근
보통주
0
직원
직원
-

장주용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 24일
2025년 10월 29일
2025년 11월 10일
2025년 11월 10일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 10월 10일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템(주)알파에이아이 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://alphanox.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파에이아이 재경팀 ㆍ전화번호 : 031-610-4053 ㆍ팩스번호 : 031-663-6520- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 10월 29일 ~ 2025년 11월 10일 임시주주총회 개최 전까지- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령, 전자우편 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 10일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파에이아이 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 알파AI라 칭한다.

영문으로는 Alpha AI

Co.,Ltd.(약호 Alpha AI)라 표기한다.

제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.alphanox.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.

제1조 (상호)

이 회사는 "주식회사 알파AI"라 하며, 한글로는 "주식회사 알파에이아이"로 표기하고, 영문으로는 "Alpha AI

Co.,Ltd.(약호 Alpha AI)"라 표기한다. 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.alphaai.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.

상호 변경(한글표기명확화)상호변경에 따른 홈페이지 변경

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문성민
1967.08.06
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문성민
경영인
-
전) ㈜베스트앱 대표이사현) 리마커블아시아㈜대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문성민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-문성민 후보자당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

문성민 확인서.jpg
문성민 확인서

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】