더네이쳐홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251024)
제출인: 더네이쳐홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)더네이쳐홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 24일

권 유 자:
성 명: (주)더네이쳐홀딩스주 소: 서울시 용산구 새창로 44길 10전화번호: 070-7600-3417

작 성 자:
성 명: 양정은부서 및 직위: IR/공시팀 / 팀장전화번호: 070-7600-3417

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)더네이쳐홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 24일
라. 주주총회일
2025년 11월 17일

마. 권유 시작일
2025년 10월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
감사 선임을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)더네이쳐홀딩스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영준
최대주주
보통주
3,262,347
22.52
최대주주
-

㈜더네이쳐
최대주주의 특수관계인
보통주
2,427,466
16.76
최대주주의 특수관계인
-

박범준
최대주주의 특수관계인
보통주
2,356
0.02
최대주주의 특수관계인
-

김미
최대주주의 특수관계인
보통주
2,300
0.02
최대주주의 특수관계인
-

박준수
최대주주의 특수관계인
보통주
9,205
0.06
최대주주의 특수관계인
-

박준빈
최대주주의 특수관계인
보통주
9,205
0.06
최대주주의 특수관계인
-

임충현
등기임원
보통주
46,000
0.32
등기임원
-

하기주
등기임원
보통주
14,856
0.10
등기임원
-

전제구
계열회사 임원
보통주
29,600
0.20
계열회사 임원
-

김주호
계열회사 임원
보통주
12,553
0.09
계열회사 임원
-

김상일
계열회사 임원
보통주
7,267
0.05
계열회사 임원
-

계
-
5,823,155
40.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양정은
보통주
103
직원
직원
-

김아라
보통주
30
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 24일
2025년 10월 29일
2025년 11월 17일
2025년 11월 17일

※ 권유 종료일은 2025년 11월 17일 임시 주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

제22기 임시 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 10월 13일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

감사 선임을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 11월 07일 오전 9시 ~ 2025년 11월 16일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 11월 16일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)더네이쳐홀딩스
https://thenatureholdings.co.kr/
더네이쳐홀딩스 홈페이지 내 IR CENTER → 일반공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울시 용산구 원효로 150 (주)더네이쳐홀딩스, IR/공시팀

(우편번호 : 04366) ㆍ접 수 기 간 : 2025년 11월 17일(월) 임시 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 17일 오전 9시

장 소
서울시 용산구 새창로 44길 10, 더네이쳐홀딩스 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 07일 9시 ~ 2025년 11월 16일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정필안
1964.11.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정필안
前 IBK기업은행지점장
2014.07~2016.06
IBK기업은행 여의도IFC지점 지점장
-

2016.07~2018.06
IBK기업은행 가산디지털중앙지점 지점장

2018.07~2021.01
IBK기업은행 구로동지점 지점장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정필안 후보자는 금융권에서 30년 이상 자금운용 및 리스크 관리 업무를 수행한 전문가로, 회사의 내부 자금통제 및 재무 건전성 확보에 필요한 역량을 보유하고 있습니다. 상근감사 중도 사임으로 인한 내부감사 공백을 최소화하고, 내부회계관리제도의 자금 통제 강화 요구에 대응하기 위하여, 이사회는 본 후보자를 독립성과 전문성을 겸비한 적임자로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사확인서 (2025.10.24).jpg
감사확인서 (2025.10.24)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음