LG생활건강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251024)
제출인: LG생활건강

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)LG생활건강

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 24일

권 유 자:
성 명: (주)LG생활건강주 소: 서울특별시 종로구 새문안로 58전화번호: 02-3773-1114

작 성 자:
성 명: 박준형부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 02-3773-1114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)LG생활건강
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 24일
라. 주주총회일
2025년 11월 10일

마. 권유 시작일
2025년 10월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)LG생활건강
보통주
642,675
4.38
본인
자사주

(주)LG생활건강
우선주
3,438
0.02
본인
자사주

주1) 명부기준일('25.10.14) 기준

주2) 2025년 10월 14일 기준 발행주식은 보통주 15,302,459주 및 우선주 2,099,697주로, 발행주식총수는 17,402,156주임. 이 중 보통주 자기주식 642,675주 및 우선주 2,099,697주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 14,659,784주임

주3) 주식 소유 비율은 소유주식수 및 의결권 있는 주식총수 대비 소유 비율을 기재함

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)LG
계열회사(최대주주)
보통주
5,315,500
36.26
최대주주
-

이정애
등기임원
보통주
1,500
0.01
등기임원
-

이명석
등기임원
우선주
180
0.00
등기임원
-

계
-
5,317,180
36.27
-
-

주1) 명부기준일('25.10.14) 기준

주2) 상기 권유자의 특별관계자 중 계열회사 임원은 당사 등기임원 기준으로 작성함

주3) 주식 소유 비율은 소유주식수 및 의결권 있는 주식총수 대비 소유 비율을 기재함

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박준형
보통주
0
직원
직원
-

김유진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 24일
2025년 10월 29일
2025년 11월 10일
2025년 11월 10일

주) 권유 종료일은 2025년 11월 10일 임시주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 14일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)LG생활건강
http://www.lghnh.com/index.jsp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG생활건강 IR팀 (우편번호 03184) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 10월 29일 ~ 2025년 11월 10일 2025년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 10일 오전 8시 30분

장 소
서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 31일 9시 ~ 2025년 11월 9일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ㆍ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 이사 선임

- 사내이사 선임(이선주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이선주
1970.12.07
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선주
(주)LG생활건강CEO
'13년~'16년'16년~'18년'18년~'20년'21년~'24년'24년~'25년
로레알 USA 키엘 국제사업개발 부사장로레알 코리아 컨슈머/메디컬 비즈니스 총괄 부사장엘앤피코스메틱 글로벌전략본부 사장카버코리아 대표이사 (유니레버 AHC Global CEO)테라로사 커피 CEO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 후보 이선주

이선주 사내이사 후보는 로레알 코리아 키엘 및 입생로랑 GM, 로레알 USA 키엘 국제사업개발 부사장 등을 역임하며, 키엘을 로레알 럭셔리 부문 2위 브랜드로 성장시키고 글로벌매출을 2배로 확대하는 데 핵심 역할을 하였습니다. 이후 엘앤피코스메틱 글로벌전략본부 사장, 유니레버의 자회사 카버코리아(AHC) 대표이사등을 역임하는 등 다양한 브랜드 마케팅과 사업 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로(주)LG생활건강의 화장품 사업 성장과 글로벌 확장을 주도할 수 있으리라 판단되어사내이사로 추천하고자 합니다.

확인서

사내이사 후보자_이선주.jpg
사내이사 후보자_이선주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음