더네이쳐홀딩스 — 주주총회소집공고 (20251024)
제출인: 더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고

2025년 10월 24 일

회 사 명 :
(주)더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 새창로 44길 10

(전 화)070-7600-3417

(홈페이지)http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)임 충 현

(전 화)070-7600-3417

주주총회 소집공고

(제22기 임시)

제22기 임시 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거하여 다음과 같이 ㈜더네이쳐홀딩스 제22기 임시 주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 11월 17일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소
: 서울시 용산구 새창로 44길 10, 더네이쳐홀딩스 2층 대강당

3. 회의목적사항

- 보고 사항 : 감사 중도 사임 보고

- 부의 안건 :

(1) 제1호 의안 : 감사 정필안 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하거나, 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식, 전자투표를 이용한 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

당사는 금번 임시 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : - 2025년 11월 07일 9시 ~ 2025년 11월 16일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 참고사항
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지 절차를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 10월 24일

주식회사 더네이쳐홀딩스

대표이사 박영준(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정창희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.24
제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건(유상증자)
찬성

제2호 의안 : 타법인 금전소비대차 계약 체결의 건(계열사)
찬성

2
2025.02.13
제1호 의안 : 제21기(별도) 가결산 재무제표 승인의 건
찬성

3
2025.02.17
제1호 의안 : 제21기(연결) 가결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제3호 의안 : 제21기 현금배당(안) 결정의 건
찬성

제4호 의안 : 제21기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건
찬성

제5호 의안 : 해외법인(D.E.M FRANCE CUSTOMS)지급 보증의 건
찬성

4
2025.03.19
제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석

제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
참석

제1호 의안 : 제21기 (최종) 재무제표 (별도/연결) 및 영업보고서(확정) 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금(대환) 차입의 건
찬성

5
2025.03.28
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성

제2호 의안 : 운영임원 선임의 건
찬성

제3호 의안 : 취업규칙 개정의 건
찬성

6
2025.04.30
제1호 의안 : 계열사 TNH GLOBAL 청산의 건
찬성

7
2025.05.16
제1호 의안 : 기업은행 일반대출 연장의 건
찬성

8
2025.06.10
제1호 의안 : 지점 추가의 건
찬성

제2호 의안 : 지점 폐쇄의 건
찬성

9
2025.06.17
제1호 의안 : 국민은행 기업 일반자금대출 연장의 건
찬성

10
2025.06.26
제1호 의안 : 계열사 TNH JAPAN 청산의 건
찬성

제2호 의안 : 정보보호 규정 및 지침 개정의 건
찬성

제3호 의안 : 국민은행 기업일반자금대출 연장의 건
찬성

제4호 의안 : 기업은행 기업일반자금대출 연장의 건
찬성

11
2025.07.04
제1호 의안 : 지점 추가의 건
찬성

12
2025.07.24
제1호 보고 : 실적 보고
참석

제2호 보고 : 영업 보고
참석

13
2025.08.08
제1호 의안 : 지점 추가의 건
찬성

14
2025.08.14
제1호 의안 : 계열사(디이엠홀딩스) 금전소비대차 계약 체결의 건
찬성

15
2025.08.22
제1호 보고 : 상근감사 중도 사임 보고
참석

제1호 의안 : 농협은행 일반자금 대출 연장의 건
찬성

16
2025.09.15
제1호 의안 : 제이앤 제2호 사모투자합자회사 출자금 납입의 건
찬성

17
2026.09.25

제1호 안건 : 자사주 소각 결정의 건

찬성

제2호 안건 : 임시 주주총회 소집의 건
찬성

제3호 안건 : 임시 주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 심의
찬성

제4호 안건 : 임시 주주총회 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 시행의 건
찬성

제5호 안건 : 계열사(디이엠홀딩스) 지급 보증의 건
찬성

제6호 안건 : ㈜한국씨티은행 여신 연장에 관한 건
찬성

제7호 안건 : 기업은행 일반시설자금대출 연장의 건
찬성

제8호 안건 : 지점 추가의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 당사는 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
27
27
-

※ 주총승인금액은 2025년 등기이사 전체에 대한 이사보수한도입니다.※ 상기 지급총액은 2025년 1월~9월까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성패션산업은 소비자들의 일상에 직결되는 의식주 중 "의"에 해당하는 필수 산업군입니다. 패션산업은 단순히 상품 본연의 가치만을 제공하는 것에 국한되지 않습니다. 소비자 개개인의 감성과 욕구, 심리적 만족 등 복합적인 요소를 포함하여 고부가가치를 제공하는 복합적인 산업입니다. 그렇기에 패션산업은 빠르게 변화하는 소비자의 트렌드 변화에 민감하게 반응해야 합니다. 그로 인해 다품종 소량생산 및 제품의 짧은 Life Cycle 등의 특징이 있습니다.최근 패션산업은 디자인과 기획, 생산, 유통 등의 과정이 세분화 및 전문화되는 추세로, 아이디어와 상품 기획력만 갖추면 소규모의 자본을 통해서도 시장진입이 가능합니다. 또한 특정 디자인이나 상품에 대한 특허권이나 저작권 등 제품의 독점적 지위를 유지할 수 있는 장치가 타 산업 대비 상대적으로 부족하기 때문에 후발업체들이 쉽게 이와 비슷한 상품을 출시할 수 있는 등 시장에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁에 가까운 시장의 특성을 지니고 있습니다.따라서 진입 장벽이 비교적 높지 않은 만큼 경쟁이 치열한 상황이며, 국내 영세업체부터 해외 대형업체까지 다양한 시장참여자가 존재합니다. 성숙기에 다다른 패션업계이나 다수의 신규 브랜드들이 매년 등장하고 있으며, 기존 브랜드들 역시 브랜드 인지도 등 경쟁력을 강화하기 위해 제품 디자인, 가격정책, 유통 등 전분야에 걸쳐 혁신을 시도하고 있습니다. 다만 신규 브랜드들의 경우 시장 진입이 용이한 반면, 브랜드가 성장함에 따라 브랜드 인지도 등 마케팅, 유통망, 물류 등 패션산업의 주요 경쟁요소 변화 대응에 어려움을 겪는 등 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.2) 성장성한국섬유산업협회에 따르면 2023년 국내 패션시장 규모는 48조 4,167억원으로 그 전년 대비 2.8%가 성장했습니다. 코로나 리오프닝효과가 본격화 되면서 캐주얼웨어와 신발, 스포츠웨어 등 야외 활동에 필요한 품목들의 소비가 상승하며 소비심리가 점진적 회복을 이루고 있는 추세입니다. 2025년 한국 패션시장규모는 50조 8,886억원으로 전망하고 있습니다. (한국패션산업 빅데이터 트랜드 2024 연감)코로나19를 지나며 소비자들의 소비 패턴은 많은 변화를 겪어왔습니다. 불확실성 증가로 시장과 고객의 수요는 더욱 합리적이 되었고, 다양해졌으며, 세분화되었습니다.그에 따라 소비자들은 각자의 가치관에 맞는 가치소비 추세를 보이고 있으며, 이를 반증하듯 패션산업에서는 탄탄한 고객 로열티를 확보한 브랜드의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 브랜드력이 견고한 기업들은 상대적으로 제품 본연의 기능을 넘어선 심미적, 서술적 가치를 제공하며 소비자들의 기호를 만족시키는 동시에 성장을 지속하고 있습니다.국내 패션시장에서 브랜딩에 성공한 기업들은 해외 패션시장이 가지고 있는 새로운 가치 창출 기회를 개척해가고 있습니다. 당사 또한 국내를 넘어 해외 패션시장 공략을 순차적으로 진행하고 있으며, 새로운 성장 모멘텀 확보가 기대되고 있습니다.3) 경기변동의 특성패션산업은 내수 중심의 산업구조를 가지고 있으며, 국내 경기변동에 따른 민감도가 다른 산업군과 비교하여 상당히 높은 구조입니다. 또한 패션산업은 일반 소비자가 주요 소비층인 대표적인 소비재 산업이기에, 경기 변화 요인 중 가계 소득 및 소비 지출에 대해 매우 높은 영향을 받습니다.특히, 의류산업은 경기변동에 대해 복종별로 민감도의 차이가 다소 있습니다. 다만 고객 충성도가 높은 브랜드일수록 제품을 구매하는 소비자층은 경기에 덜 민감한 편으로, 경기변동의 영향이 상대적으로 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 최근 소비의 고급화, 양극화 현상이 지속됨에 따라 소비자들은 새로운 시도를 하기 보다는 친숙성과 신뢰도를 갖는 대표 브랜드를 선호하는 경향이 나타나고 있습니다. 명품과 중저가의 중간에서 불분명한 포지셔닝을 취해왔던 기업들이 불황을 겪으며 도산하는 경우가 많은 반면, 탄탄한 기반과 브랜드 파워를 가진 기업은 불황기에 오히려 시장점유율이 높아지게 되고, 호경기가 왔을 때 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.4) 계절성패션 및 잡화 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 패션시장의 계절성을 살펴보면, 단가의 측면에서 상대적으로 겨울 제품의 단가가 타 계절 제품 단가 대비 고가를 형성하고 있습니다. 때문에 S/S(봄/여름)시즌 보다 F/W(가을/겨울)시즌의 매출 비중이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 F/W시즌 중에서도 3/4분기 대비 4/4분기의 매출 비중이 큰 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2010년 영국의 자선 브랜드인 "Whatever It Takes"의 라이선스를 도입하면서부터 본격적으로 라이선스 사업을 시작하였습니다. 사업영역 확대를 위해내셔널지오그래픽(National Geographic) 브랜드에 대해 캠핑용품, 여행용 가방 및의류 라이선스 계약을 체결하여 지속적인 사업을 진행하고 있습니다. 또한

마크곤잘레스(Mark Gonzales), 브롬톤(Brompton)과 같은 유명 브랜드와 라이선스 계약을 체결하여 다양한 캐주얼 아웃도어 및 라이프 스타일 의류 제품들을 전개해 나가고 있으며, 2022년에 라인업 강화를 위해 스포츠 의류 제품(스윔웨어, 용품 등)을 판매하고 있는배럴의 지분을 인수하였습니다.2023년 내셔널지오그래픽의 중국 내 사업 전개를 위해 디즈니 차이나(Disney China)와 라이선스 계약을 체결하고 북경, 상해, 난징 등 주요 쇼핑몰에 직영 매장을 오픈하였으며, 현재 홍콩, 중국, 대만, 마카오 등 주요 중화권 시장 확장을 위해 다수의 직영 매장을 운영 중에 있습니다. 당사의 브랜드는 대만에서 공격적인 마케팅과 한류 열풍에 힘입어 괄목할 만한 성과를 보이고 있으며, 그 외 태국, 필리핀, 말레이시아,인도네시아 등 아시아권에서도 활발한 사업 활동을 이어나갈 계획입니다.이 외에도, 2024년 상반기 자회사를 통해 호주 의류 브랜드 데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)의 지분을 취득하였고, 아웃도어 액티비티 기반의 패션 의류 기업으로서의 사업 포트폴리오를 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회 사
주요 사업의 내용

패션부문
국내
(주)더네이쳐홀딩스
- 내셔널지오그래픽(NATIONAL GEOGRAPHIC), 내셔널지오그래픽 키즈(NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS), NFL 의류, 잡화류, 여행용 가방 제조 및 판매- 마크곤잘레스(Mark Gonzales), 브롬톤(Brompton London) 의류 제조 및 판매

주식회사 배럴(BARREL)

- 래쉬가드, 보드숏츠, 워터레깅스, 네오프렌, 실내수영복, 아쿠아슈즈 및 액세서리

- 요가, 피트니스 등의 애슬레저 웨어 및 관련 액세서리 등

(주)디이엠홀딩스(DEM Holdings Co.,Ltd)
'데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)' 브랜드 운영 총괄 법인(의류도소매)

해외
THE NATURE APAC LIMITED
더네이쳐홀딩스의 Asia Pacific 관할내 해외 법인 관리(홍콩, 대만, 중국, 일본 등으로의 제품 공급)

THE NATURE TAIWAN LIMITED
대만 현지 법인(무역, 의류도소매)

THE NATURE CHINA
중국 현지 법인(더네이쳐홀딩스의 중국내 사업의 영업 및 관리)

The Nature Shanghai Co., Ltd
THE NATURE CHINA와 중국 Bestseller(NG Asia Holding 有限公司)가 설립한 합작법인(내셔널지오그래픽 중국 라이선스 사업 운영)

THE NATURE JAPAN
일본 현지 법인(무역, 의류도소매)

TNH MACAU LIMITED
마카오 현지 법인(무역, 의류도소매)

百愛樂(GUANGZHOU)體育用品有限公司(백애락(GUANGZHOU)체육용품유한공사)
워터스포츠, 애슬레저 의류 수입, 제조, 판매

기타
국내
(주)더네이쳐홀딩스인베스트먼트
신기술사업금융업, 신기술사업자 및 중소·신규 스타트업 대상 투자

(2) 시장점유율

아웃도어 시장 내에는 약 20개의 주요 아웃도어(정통아웃도어 브랜드 포함) 브랜드가 존재하는 것으로 인지하고 있으며, 그 중 OEM 형태 및 브랜드를 자체적으로 운영하고 있는 법인을 제외하고 라이선스를 통해 운영하는 법인 중 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 주요 법인은 1개 사로 시장점유율 산출에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 패션 시장은 사회적 거리두기 완화 및 리오프닝 효과로 인해 위축되었던 소비 심리가 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 다만 우크라이나 사태, 인플레이션 및 금리인상 정책 등으로 인한 글로벌 경기침체 우려가 지속되고 있는 상황에서 향후 국내외 패션 시장의 안정성 및 성장성에 대한 전망을 장담하기 어려운 상황입니다.당사가 속한 아웃도어 업체들과의 경쟁상황을 살펴보면 다음과 같습니다. 정통 아웃도어 업체들은 빠르게 변화하는 아웃도어시장에 적응하지 못하고 기존 브랜드 정체성의 혁신적인 변화를 이루지 못하며 지속적으로 매출이 감소하는 등 부진한 상황입니다. 기존 아웃도어웨어는 전문성과 기능성에 초점을 맞춘 획일화된 제품으로 주요 소비층이 40~60대였으나, 디자인에서 강점을 보이는 라이프스타일 아웃도어의 등장으로 주요 소비층의 이탈이 일어나고 있습니다. 또한 30~40대 초반을 중심으로 캠핑부터 일상 생활까지 자연스러움을 추구하는 소비트렌드의 변화 및 MZ세대의 구매력증가는 라이프스타일 아웃도어로의 시장 재편을 가속화시키고 있습니다.브랜드가치, 디자인, 품질 등 제품기획 역량이 더욱 중요해지고 있으며, 신규 유통채널 개발 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격경쟁력 또한 중요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 대부분의 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등의 상품 기획전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있어 시장 진입 장벽이 낮고, 소비자의 니즈가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 결국 시장 내 일정 수준의 지위 확보를 위해서는 브랜드 아이덴티티 확립이 중요해지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고, 신규 라이선스 도입과 자체 브랜드 전개를 병행하며 글로벌 패션기업으로서 도약하고자 노력하고 있습니다. 2023년 2월 및 7월, 신규 라이선스 브랜드 마크곤잘레스(Mark Gonzales)와 브롬톤 런던(Brompton London)을 공식 런칭하였으며, 지분 인수를 통해 2022년 7월 스포츠 의류 브랜드인 배럴, 2024년 6월 호주 브랜드 데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)를 인수하여 액티비티 중심 포트폴리오를 구축하였습니다2023년 9월부터는 중국내 직영 매장 오픈을 시작으로 중국 및 중화권 시장 진출을 본격화 하였습니다. 당사는 중국 현지 수요에 대응하기 위해 별도의 제품개발 인력을 배치하고, 신속한 공급체계 구축을 위해 현지 생산처를 확보하는 등 현지화 전략을 기반으로 사업을 전개하며 시장 확대에 주력하고 있습니다.

[내셔널지오그래픽]2019년 홍콩 현지에 자회사 설립 및 매장 개설, 대만 Momentum Sports사에 내셔널지오그래픽 의류 및 잡화류 수출 등 해외시장 진출을 본격화하였습니다. 2020년 하반기에는 디즈니社와 북미와 유럽 내 내셔널지오그래픽 제품 공급계약을 체결하고 F/W 시즌 주력 제품 총 9종(플리스, 롱패팅, 백팩 등)을 공급하였으며, 내셔널지오그래픽의 글로벌 인지도와 패션에 민감한 국내 소비자들에게 인정받은 우수한 제품력을 앞세워 북미 및 유럽시장을 공략해 나갈 계획입니다. 직진출, 합작법인 운영, 현지 소매상에 제품공급 등 다양한 방식으로 해외 사업을 확장하고 있으며, 특히 2023년부터 합작법인과 함께 중국을 진출하였으며, 대만은 직진출, 호주/뉴질랜드, 말레이시아, 필리핀, 태국 등은 제품공급으로 점차 사업지역을 확대하고 있습니다. 아울러, 이러한 사업모델에 당사가 운영하는 기타 라이선스 체결 브랜드들도 추가하여 사업 범위를 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 전략을 통해 2023년 하반기 마크 곤잘레스의 첫 해외 매장을 홍콩에 열었습니다.2025년 6월말 기준 내셔널지오그래픽의 해외 매장 수는 홍콩 10개점, 마카오 2개점, 대만 12개점, 중국 17개점(대리상 3곳 포함)을 운영하고 있습니다.2021년 디즈니社와 내셔널지오그래픽 라이선스에 대한 장기 연장계약 체결로 안정적으로 내셔널지오그래픽 제품을 생산 및 유통할 수 있는 권리를 확보하였습니다. 계약과 더불어 언더웨어, 마스크 등 새로운 카테고리가 추가되어 제품의 확장도 준비하고있습니다. 또한, 내셔널지오그래픽 브랜드 라이선스 홀더인 디즈니사와 아시아지역을 기반으로 한 해외 진출을 논의중이며, 이를 통해 글로벌 성장을 계획하고 있습니다. 당사는 디즈니社의 현지 로컬 법인 및 현지 유통업체들과의 네트워크를 활용하기 위하여, 현지 유통업체 및 유통환경 등에 대한 검토 및 지원, 마케팅 활동 및상표권 보호 등과 같은 제반 업무에 있어 전략적 협력관계를 구축하고 있습니다.[배럴]2022년 7월 지분 인수를 통해 주식회사 배럴이 당사의 종속회사로 편입되어 사업을 영위하고 있습니다. COVID-19 종료 후 불리한 대외적 여건속에서도 배럴은 마스크해제 및 해외여행 확대 등 긍정적 기류를 기회삼아, 브랜드와 조직정비 및 영업망 확충 등 내부역량 강화를 진행하여, 2024년은 전년 매출대비 약 10.8%가량 성장하였습니다. 특히 영업이익은 회사 창립이래 역대 최고 실적을 달성하였습니다.기존 워터라인의 대표 제품인 래쉬가드, 워터쇼츠, 드라이백, 아쿠아슈즈 등의 높은 인기 속에 최근 역량을 더욱더 강화 중인 수영복, 수경, 수모, 수영 가방 등의 스윔라인 제품까지 큰 호응을 얻으면서 매출 성장세에 탄력을 받게 되었습니다. 배럴은 워터스포츠 전문 브랜드라는 이름에 걸맞게 뛰어난 품질에 다양성이 강화되어 실내외 워터 스포츠에 최적화된 토털 브랜드로서 발돋움하게 되었습니다.나아가 배럴은 대형 유통 채널에서 긍정적인 결과를 보이기 시작했습니다. 오프라인 채널에서는 주요 백화점 및 아울렛 점포에서 좋은 매출 실적을 보이고 있습니다. 온라인은 탄탄한 자사몰 매출 비중을 유지하고 있는 가운데 무신사, 신세계, GS 등 종합몰 뿐만 아니라 주요 면세점 채널에서도 선전하고 있습니다.배럴은 국내 뿐만 아니라 해외 시장 개척에도 꾸준히 노력하고 있습니다. 2018년 중국에 자회사를 신규 설립 및 투자하여 중국 시장에 직접 진출한 이래 중국의 티몰을 비롯한 경쟁력 있는 온, 오프라인 유통망을 확충해 가고 있으며 중국 내 브랜드 인지도를 높이기 위해 다양한 방식으로 기획, 마케팅, 이벤트, 브랜딩을 전개하고 있습니다. 더욱이 최근 중국 내 젊은 층을 중심으로 서핑 등 해양스포츠에 대한 관심과 참여인구가 증가하고 있는 바 2025년에는 그동안 쌓인 고객데이터와 중국 시장에 대한 이해를 바탕으로 브랜드 인지도를 적극 확대하고 의미있는 성과를 달성할 계획입니다. 아울러, 태국, 대만 및 홍콩의 경우에도 현지유통 파트너를 통해 지속적으로 시장을 개척, 확대하고 있습니다.

앞으로 배럴은 기존 제품의 원자재/부자재 품질 향상은 물론 봉제 수준을 한 단계 더 끌어 올리고, 디자인과 기능성 측면에도 한층 더 수준 높고 차별화된 제품을 생산하고자 합니다. 또한 앞으로 사회적, 환경적, 경제적 여건의 변화에 유연하게 대응하기 위하여 적극적인 R&D를 통해 제품의 전문화와 다변화를 꾀할 것입니다.[마크 곤잘레스]당사는 원작자 마크 곤잘레스로부터 직접 공식 라이선스를 확보한 유일한 기업으로 마크곤잘레스 브랜드의 글로벌 진출을 목표로 사업을 전개하고 있습니다. 마크곤잘레스 특유의 자유로운 아트워크를 바탕으로 한 캐쥬얼 스트리트 브랜드로서 오리지널 시그니처 사인 로고 아이템을 포함한 다양한 트렌디 감성의 제품을 선보이고 있습니다. 2022년 1월 한국과 중화권 등 아시아 지역 독점 라이선스 계약을 체결하였고, 2023년 9월 홍콩에 첫1호 해외매장을 오픈 하였습니다. 2025년 3월 대만에 2개점 오픈하여 긍정적인 시장 반응을 입증하였습니다. 현재 국내외 유통채널 다각화 등을 통해 당사 주력 라이선스 사업 브랜드로서 자리잡고자 노력하고 있으며,

2025년 2분기 기준, 마크곤잘레스 매장은 국내 17개점, 해외 3개점을 운영하고 있습니다.[브롬톤 런던]브리티쉬 컨템포러리 브랜드 브롬톤 런던은 영국의 클래식한 감성과 1975년 런던에서 시작되어 반세기 동안 런던기반의 인하우스 생산을 고집하는 프리미엄 자전거의 헤리티지가 깃들어 있습니다.친환경적인 제품과 지속 가능한 품질을 기반으로 미니멀한 무드에 기능성 소재를 더해 시티라이프에 적합한 익스플로어 라인과 일상에 녹아든 라이프 스타일을 제안하고 있습니다.브롬톤 영국본사와 글로벌 원 컴퍼니 전략을 실행하면서, BWC KOREA를 비롯하여 세계 주요 도시에서 진행되고 있는 행사에 참여하면서 브롬톤 런던을 전세계적으로 알리고 있습니다.더불어 국내 자전거 판매를 위한 계약을 체결하고, 24년 12월부터 공식적으로 의류와 함께 자전거를 판매하고 있습니다. 2025년 2분기 기준, 브롬톤 매장은 국내 총 13개점을 운영하고 있습니다.

[데우스 엑스 마키나]2024년 6월 지분 인수를 통해 데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)는 당사의 관계회사로 편입되어 사업을 영위하고 있습니다. 2006년 호주 시드니에서 창립된데우스 엑스 마키나는 모터사이클, 서핑등의 스트릿컬쳐에서 영감을 받은 제품과 활동으로 유명하며 모터사이클 커스텀 작업에서부터 시작해서 현재는 의류, 액세서리, 모터사이클, 서핑보드, 카페 등 다양한 상품을 제공하고 있습니다.특히, 데우스 엑스 마키나는 모터사이클과 서핑의 커스터마이징 문화를 강조하여 라이더와 서퍼들의 커뮤니티를 구축하는데 큰 역할을 했으며, Temple(매장) 내부에 있는 커피숍이나 갤러리 공간을 통해 브랜드 특유의 문화를 체험할 수 있어 고객층이 두터운 편입니다. 데우스 엑스 마키나는 국가별 해외 법인을 운영하며 라이선시들과 긴밀하게 협력하고 있으며, 제품 뿐만 아니라 데우스의 브랜드 감성을 지키기 위해 고객들과의 소통을 위해 최선을 다고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정필안
1964.11.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정필안
前 IBK기업은행 지점장
2014.07~2016.06
IBK기업은행 여의도IFC지점 지점장
-

2016.07~2018.06
IBK기업은행 가산디지털중앙지점 지점장

2018.07~2021.01
IBK기업은행 구로동지점 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정필안
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정필안 후보자는 금융권에서 30년 이상 자금운용 및 리스크 관리 업무를 수행한 전문가로, 회사의 내부 자금통제 및 재무 건전성 확보에 필요한 역량을 보유하고 있습니다. 상근감사 중도 사임으로 인한 내부감사 공백을 최소화하고, 내부회계관리제도의 자금 통제 강화 요구에 대응하기 위하여, 이사회는 본 후보자를 독립성과 전문성을 겸비한 적임자로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사확인서 (2025.10.24).jpg
감사확인서 (2025.10.24)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지 절차를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.■의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하거나, 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식, 전자투표를 이용한 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

당사는 금번 임시 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : - 2025년 11월 07일 9시 ~ 2025년 11월 16일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리