엑스큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251023)
제출인: 엑스큐어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엑스큐어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 23일

권 유 자:
성 명: 엑스큐어(주)주 소: 경기도 과천시 과천대로 12길 117, 과천펜타원 D동 6층전화번호: 031-689-3119

작 성 자:
성 명: 김건완부서 및 직위: 전무전화번호: 031-689-3119

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엑스큐어(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 23일
라. 주주총회일
2025년 11월 07일

마. 권유 시작일
2025년 10월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엑스큐어(주)
보통주
1,531
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이아이마인드봇에쿼티
최대주주
보통주
5,345,002
22.93
최대주주
-

계
-
5,345,002
22.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주병철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 23일
2025년 10월 28일
2025년 11월 06일
2025년 11월 07일

나. 피권유자의 범위

제26기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 09월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.10.28 ~ 2025.11.06

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엑스큐어(주)
www.xcure.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 경기도 과천시 과천대로 12길 117, 갈현동 과천펜타원 D동 6층(주병철) - 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 11월 06일 (목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 07일 오전 09시

장 소
경기도 과천시 과천대로12길 117,과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 28일 09시 ~ 2025년 11월 06일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오주환
1976.03.22
사내이사
-
-
이사회

윤재호
1984.10.28
사내이사
-
-
이사회

김지원
1981.06.10
사내이사
-
-
이사회

Andrew Yun
1975.05.16
사내이사
-
-
이사회

김선범
1987.06.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오주환
-
2016.03~현재2013.01~2016.02

현) John Oh CPA Professional Corporation 대표

전) J&S tax Solution, Inc 대표

해당사항없음

윤재호
-
2025.10~현재2019.10~2025.102016.10~2017.052013.05~2015.12

현) Vestand Inc. 전무

전) BGF/BGF 에코머티리얼즈 수석

전) 롤랜드버거 시니어컨설턴트

전) 딜로이트 컨설턴트

해당사항없음

김지원
-
2025.06~현재2016.04~현재

현) Vestand Inc. 대표

현) 마초갈비 대표

해당사항없음

Andrew Yun
-
2015.01~현재2013.07~2014.062009.07~2013.062007.07~2009.06

현) Yun Law Group 대표

전) SK E&S 선임 법률 고문

전) LG전자 시니어매니저 / 변호사

전) SK E&S 선임 법률 고문

해당사항없음

김선범
-
2022.01~현재2020.01~2021.122017.04~2019.012014.04~2017.03

현) 법무법인 한일 파트너 변호사

전) 법무법인 인헌 변호사

전) 법무법인 선명 변호사

전) 공익법무관

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자들은 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성위 후보자들은 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수위 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 오주환]본 후보자는 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다.[사내이사 후보자 윤재호]본 후보자는 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다.[사내이사 후보자 김지원]본 후보자는 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다.[사내이사 후보자 Andrew Yun]본 후보자는 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다.[사외이사 후보자 김선범]본 후보자는 풍부함 경험과 전문성을 바탕으로 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공하며 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

2025.10.23_확인서(사내이사)_오주환

2025.10.23_확인서(사내이사)_윤재호

2025.10.23_확인서(사내이사)_김지원

2025.10.23_확인서(사내이사)_andrew yun.jpg
2025.10.23_확인서(사내이사)_andrew yun

2025.10.23_확인서(사외이사)_김선범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

우제홍
1963.09.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우제홍
-
2021~현재2020.01~2020.122018.01~2019.122017.01~2017.122014.01~2016.12

현) 세무법인 신화 대표세무사

전) 역삼세무서장

전) 서울청 조사4국 1과장

전) 서산 세무서장

전) 서울청 감사담당관실 서기관

해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 세무 및 재무 분야 전문가로서, 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며, 충분한 경험을 통해 기업 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천함

확인서

홍2025.10.23_확인서(감사)_우제홍

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~64. (생략)

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~64. (현행과 같음)

65. 블록체인 관련 사업

66. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

67. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 관련 사업

68. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 생태계 조성 관련 사업

69. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매

70. 가상화폐 투자업

71. 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업

목적 사업 추가

65. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조 판매업<신설 2022.03.21>

66. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업<신설 2022.03.21>

67. 위 각 호에 부대되는 무역 관련업 등 사업 일체<신설 2022.03.21>

68. 기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자<신설 2022.03.21>

72~75. (좌동)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.