예스24 — 주주총회소집공고 (20251022)
제출인: 예스24

주주총회소집공고
6.0
예스이십사주식회사

주주총회소집공고

2025년 10월 22일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김석환, 최세라

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

(전 화)02-3215-9157

(홈페이지)http://www.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최세라

(전 화)02-3215-9157

주주총회 소집공고

(제27기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제27기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 11월 6일(목) 오후 03:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하1층 T-아트홀

3. 회의목적사항

가. 결의안건

*제 1 호 의안 : 자본준비금 감소의 건

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물

-직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 신분증)

-대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항

기재, 인감 날인), 대리인 신분증)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 10월 27일 9시～ 2025년 11월 5일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 10월 22일

서울시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

예스이십사 주식회사

대표이사 김 석 환, 최 세 라

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO.
일자
안건
사외이사

권태우(출석률 : 100%)
주지원(출석률 : 100%)
박병한(출석률 : 100%)

1
2025년 01월 27일
주식회사 파일러 RCPS 양수
찬성
찬성
찬성

2
2025년 02월 19일
주주총회개최결의 및 현금배당결의
찬성
찬성
찬성

3
2025년 02월 19일
산업은행 일반대(정책자금) 대환의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025년 02월 25일
전자투표 운영의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025년 04월 30일
어트랙트 투자
찬성
찬성
찬성

6
2025년 05월 08일
1분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

7
2025년 05월 13일
한세예스24라이징스타 출자(3차)
찬성
찬성
찬성

8
2025년 06월 03일
투자상품 지분양도
찬성
찬성
찬성

9
2025년 06월 10일
카카오뱅크 질권설정
찬성
찬성
찬성

10
2025년 06월 13일
수협은행 차입금 신규약정
찬성
찬성
찬성

11
2025년 06월 18일
신한은행 설비대출 신규약정
찬성
찬성
찬성

12
2025년 07월 18일
하나은행 차입금 신규약정
찬성
찬성
찬성

13
2025년 08월 11일
2분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

14
2025년 08월11일
AI서비스구축 및 전환사채투자의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025년 09월12일
임시주주총회소집 및 자본준비금 감소
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1)감사위원회

NO
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

권태우(출석률 : 100%)
주지원(출석률 : 100%)
박병한(출석률 : 100%)

1
2025년 02월 19일
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
찬성
찬성

2
제26기 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

3
정기주주총회 소집
가결
찬성
찬성
찬성

4
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025년 05월 08일
1분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025년 08월 11일
2분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
72,000
24,000
주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인유통 및 도서사업1) 시장의 특성2025년 2분기 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 대비하여, 전문몰은 27.3% 증가했으며, 종합몰은 2.6% 감소하였습니다.2025년 2분기 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년 대비하여 Online몰은 9.8%증가하였고 On/Offline몰은 5.3% 증가하였습니다.

[온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2024년 2분기
2025년 2분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
60,737,236
100.0%
66,077,229
100.0%
5,339,993
8.8%

종합몰
37,588,104
61.9%
36,616,898
55.4%
(971,206)
-2.6%

전문몰
23,149,132
38.1%
29,460,331
44.6%
6,311,199
27.3%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2024년 2분기
2025년 2분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
60,737,236
100.0%
66,077,229
100.0%
5,339,993
8.8%

Online
46,595,423
76.7%
51,183,816
77.5%
4,588,393
9.8%

On/Offline
14,141,813
23.3%
14,893,414
22.5%
751,601
5.3%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우

통계청에서 발표하는 서적류 온라인쇼핑거래액은 2014년 역대 최고 실적에서 2015년 역대 최고의 감소율을 기록하였습니다. 2015년의 거래액 감소는 2014년 도서정가제 개정 전 고객들의 구매 쇄도에 의한 일시적인 현상이며 도서정가제로 인한 시장위축을 막기위한 여러 서점사들의 노력으로 2016년 이후 온라인 서적 판매액은 다시회복세에 들어섰습니다. 2021년 기준 거래액은 다시 역대 최고를 기록했고, 전체e-커머스시장의 성장을 고려할 때, 향후 지속적인 성장을 유지할 것으로 보입니다.

[서적류 온라인쇼핑 연간 거래액(2015-2024년)]

(단위: 백만원,%)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

거래액
1,151,195
1,340,629
1,681,876
1,769,397
1,858,712
2,448,350
2,594,913
2,531,610
2,456,603
2,559,820

성장률
-10.1%
16.5%
25.5%
5.2%
5.0%
31.7%
7.5%
-2.4%
-3.0%
4.2%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다. 판매매체별 거래액 비교시 2020년 연간 모바일 쇼핑의 거래액은 109조 3,876억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 69%였으나 2022년에는 156조 9,016억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 75%까지 지속적으로 성장하고 있습니다. 온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다. 고관여상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편결제수단이 급격하게 늘어남으로써 빠르게 확대되고 있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한 이래로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2024년 2분기
2025년 2분기
거래액 (동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

합계액
60,737,236
100.0%
66,077,229
100.0%
5,339,993
8.8%

인터넷쇼핑
15,423,984
25.4%
14,831,460
22.4%
(592,524)
-3.8%

모바일쇼핑
45,313,252
74.6%
51,245,768
77.6%
5,932,516
13.1%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
전체 상품군
서적,문구 상품군

거래액
구성비
거래액
구성비

합계액
66,077,229
100.0%
557,902
100.0%

인터넷쇼핑
14,831,460
22.4%
228,734
41.0%

모바일쇼핑
51,245,768
77.6%
329,167
59.0%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다.개정 후 도서시장은 안정화에 접어 들었으며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다.

(2) 공연 ENT 사업부문

1) 시장의 특성

2024 공연예술실태조사(2023년 기준)에 따르면 2023년 공연 시장 규모는 14,226억원이며, 이 중 공연산업 매출액은 12,758억원, KOPIS티켓 판매액은 6,472억원입니다.

공연시장은 COVID-19의 영향으로 어려운 상황이였으나 현재는 COVID-19이전을 넘어 성장하고 있습니다. 도서에 이은 예스24의 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다.

(3) 디지털 사업부문1) 시장의 특성

2025년 1분기 콘텐츠산업의 매출 규모는 전년 동기 대비 2.7% 증가한 37조 9,858억원이며 콘텐츠 수출은 전년 동기 대비 18.8% 증가하여 30억 9,782만 달러에 이르렀습니다. 이 중 출판에 대한 매출 증감률은 -0.1%로 콘텐츠산업 중 가장 낮은 감소률로 추정되었으며, 출판에 대한 수출 증감률은 21.0%로 추정되었습니다.

현재 전세계에서는 스마트폰과 태블릿PC, 스마트단말기가 급속히 보급되고 있습니다. 2021년기준으로 전세계 스마트폰 사용인구는 38억명에 달하고 국내는 4천만명에 육박하고 있으며 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다. 국내 전자책 시장규모는 출시이후 지속적으로 상승하여 2020년 4,600억원까지 성장하였습니다. 향후에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 저성장 국면으로 진입한 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.

2024출판산업 실태조사에 따르면 2023년 기준 출판유통 사업체 매출액은 5조 3,987억원 중 온라인 서점 매출이 2조 6,462억원으로 가장 큰 비중을 차지 하였으며, 출판유통 사업체 종사자 수는 전체 16,921명으로 조사되었습니다.

국내 전자책 시장은, 기존 종이책에 기반을 둔 전자책 뿐만 아니라 웹 서비스 기반의 소설, 만화와 이에 기반한 2차 영상물, 스마트 디바이스 기반의 아동 및 성인 교육 컨텐츠를 포함한 디지털 컨텐츠 영역으로 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시대상사업부분의 구분1) 회사가 영위하고 있는 사업부문

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요상품

전자상거래
G47911
인터넷서점
도서 외

2) 사업의 성격에 따른 구분

당사는 1999년 창사 이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업 근간을 바탕으로 공연 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, 웹소설, 코믹 등의 컨텐츠 서비스와 ebook 리더기를 제공하는 디지털 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 부문별 영업의 현황1) 온라인유통 및 도서사업

온라인 서점은 1999년 최초 시장에 등장한 이래 고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다. 예스24는 2022년 기준 누적 회원 수 2,000만을 보유한 대체불가의 온라인 서점 1위로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해 고객들이 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다. 이에 더하여, 공연 티켓, 음반, eBook 등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합적인 문화컨텐츠를 즐길 수 있도록 노력하고 있습니다.

예스24는 기존 온라인 사업 외에도 오프라인 사업을 강화하고 있습니다. 2017년에는 국내 최대 규모의 중고서점인 F1963점을 부산시 수영구에 오픈하였으며, 대구 남산동 인쇄골목에 위치한 2019년 6월 반월당점, 같은해 10월 청주NC백화점의 청주NC점 등 총 4개의 중고서점을 운영하고 있습니다.또한, 2020년 4월 중고서점으로 오픈한 강서NC점을 2021년 12월에 새책서점으로 새 단장했고, 2025년 5월 구의점을 오픈하며 새책서점 2개를 운영하고 있습니다.

예스24는 고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며, 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 복합문화공간으로서의 역할을 담당할 것입니다.

온/오프라인 연계를 통해 고객을 확대하고 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

2) 공연 ENT 사업부문

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작하고, 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다.2019년부터 매년 LOVESOME FESTIVAL을 개최하였습니다. COVID-19의 영향으로 공연ENT사업부문 매출이 2021년부터 일부 감소하였지만 2022년말부터 실적 개선을 이루어 2024년까지 상승 추세를 이어오고 있습니다.예스24는 2014년 3월 '예스24 원더로크홀'을 시작으로 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 '예스24 라이브홀'로 사명을 변경하여 콘서트 전문 공연장을 운영 중 입니다. 이어서 2019년 서울 대학로의 대표적인 연극/뮤지컬 전문 공연장 DCF대명문화공장(이하 대명문화공장)과 수현재씨어터의 공연장 사업을 인수하여 '예스24 스테이지'를 개관하였으며, 2024년에는 '예스24아트원'을 개관하였습니다. 예스24는 앞으로도 더욱 적극적으로 공연장 사업을 확대하여 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다.3) 디지털 사업부문

예스24는 컨텐츠와 유통뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라구축에도 앞서고 있습니다. 크레마클럽은 편리한 스마트 독서 라이프를 지향하는 eBooK 등을 정기구독서비스로 유료 멤버십 가입 회원에 한하여 제공되는 서비스입니다. 또한, 크레마클럽 가입자라면 무료로 이용할 수 있는 크레마라운지를 운영하고 있습니다.

eBook 리더기의 지속적인 개발 및 보급 확대로 디지털 컨텐츠 시장에서 예스24의 위상이 더욱 공고해지고 있습니다. 이를 증명하는 것이 2012년도 크레마 터치를 시작으로 크레마 샤인, 크레마 카르타, 2016년 크레마 사운드, 2017년 크레마 카르타 플러스, 크레마 그랑데, 2018년 4월 크레마 엑스퍼트, 2019년 4월 크레마 사운드업, 9월은 전자책 단말기 최초 동작 인식 센서를 탑재한 카르타 G, 2021년 12월 크레마 S, 2023년 4월 크레마 모티프, 2024년 9월 크레마 페블, 2025년 5월에는 최초 컬러 e-book 크레마팔레트를 출시하여 eBook 리더기의 라인업을 구축하고 있습니다.

2025년은 도서 사업의 경쟁사 대비 초격차 역량을 확보하고 공연/글로벌 비즈니스 역량을 강화하여 업계를 리딩하는 디지털 문화 컨텐츠 사업자로 진화할 것 입니다.

(3) 자회사의 사업현황1) 예스이십사라이브홀(주) (구.(주)악스코리아)(가) 자회사가 속한 업계의 현황2024 공연예술조사(2023년 기준) 모집단으로 설정된 전국의 공연장은 총 1,346개로 이 중 서울 지역에만 474개의 공연장이 운영되고 있어 전체의 35%를 차지하고 있습니다. 인천을 포함하는 수도권 지역의 공연장은 224개로 전체 공연시장의 17%가 수도권에 집중되어 있습니다. 전체 공연장 가동률은 54.5%로 나타났으며, 시설특성별로는 대학로가 74.8%로 가장 높았고, 중앙정부 67.5%, 민간[대학로외] 56.0%, 문예회관 53.6%, 기타[공공] 43.8% 순으로 나타났다.(나) 자회사의 영업현황예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아)는 서울 광진구에 위치한 대중음악 전문공연장으로 일본 대중공연장의 전설 <시부야 악스(Shibuya-AX)>가 직접 설계를 한 대한민국 최초의 콘서트 전문 공연장입니다. 스탠딩 기준으로 2,500명이 수용가능하며, 국내 최고수준의 음향시설을 갖추어 국내외 아티스트 유치에 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 이를 바탕으로 매년 100회 이상의 공연을 통해서 30만명 이상의 관람객이 방문하고 있습니다.유치한 해외 유명 아티스트로는 에이블린 라빈, 백스트릿보이즈, 에릭 베네, 제이슨 므라즈, 두아 리파 등이 있으며, 국내 유명 아티스트로는 이승환, 태양, 씨엔블루, 다비치, 워너원 등이 있습니다.

2) (주)와이앤케이미디어(주)와이앤케이미디어는 2016년에 편입된 장르 출판 전문 자회사 입니다. 만화, 라이트노벨등을 수입 유통하는 해외출판물 사업과 로맨스, 판타지등 국내 웹소설과 웹툰을 제작, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 차별화된 컨텐츠 기획, 제작, 유통 능력을 바탕으로 경쟁력 높은 IP를 확보하여 출판 뿐만아니라 영화, 드라마, 캐릭터, 게임 등 OSMU를 통한 새로운 부가가치 창출에 집중하고 있습니다.

3) (주)북팔(주)북팔은 2022년에 편입된 웹소설 전문 자회사입니다. 여성 웹소설 유저들을 위한 퍼스트 플랫폼을 목표로 하여 로맨스 웹소설을 바탕으로 다양한 2차적 저작물의 기획, 제작, 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 당사는 단순한 콘텐츠 발굴이 아닌 작가의 육성이라는 운영 방침을 통해 콘텐츠 기획력을 높이고 있습니다. 향후 높아질 온라인 콘텐츠 수요 및 핵심 콘텐츠의 2차적 저작물 제작은 동사의 매출과 수익 증대에 기여할 것입니다.4) (주)아티피오아티피오는 미술품 분할소유권 판매 등 새로운 미술품 문화 사업을 영위하기 위해 2022년 설립한 자회사입니다. 당사는 미술품 수집의 대중화를 위해 조각투자 플랫폼을 개발하고 미술시장 정보 불균형 해소를 위한 콘텐츠를 지속적으로 제작, 제공하고 있고, 대중과 예술계를 잇는 오프라인 행사로 예술 전문가 강좌 아트토크를 운영하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건.

나. 의안의 요지

상법 제 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 10월 27일 09시 ～ 2025년 11월 5일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리