네이처셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251022)
제출인: 네이처셀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 네이처셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네이처셀주 소: 서울시 영등포구 국회대로76길 19, 5층 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)전화번호: 02-545-4137

작 성 자:
성 명: 김 규 태부서 및 직위: 법무팀 / 차장전화번호: 02-545-4137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 네이처셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 22일
라. 주주총회일
2025년 11월 11일

마. 권유 시작일
2025년 10월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템- PC: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 네이처셀
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바이오스타줄기세포기술연구원
최대주주
보통주
5,953,969
9.24
최대주주
-

(주)알바이오
계열회사
보통주
4,305,077
6.68
계열회사
-

(주)JASC
계열회사
보통주
74,498
0.12
계열회사
-

라정찬
미등기임원
보통주
865,400
1.34
미등기임원
-

권순미
사내이사
보통주
123,469
0.19
사내이사
-

변대중
대표이사
보통주
10,000
0.02
대표이사
-

박상철
사내이사
보통주
4,871
0.01
사내이사
-

라기원
주주
보통주
103,410
0.16
주주
-

라기혜
주주
보통주
66,444
0.10
주주
-

계
-
11,507,138
17.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김규태
보통주
0
직원
직원
-

임아이린
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 22일
2025년 10월 27일
2025년 11월 10일
2025년 11월 11일

나. 피권유자의 범위

2025년 9월 23일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네이처셀
http://www.naturecell.co.kr
자사 홈페이지 공지사항 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 주주총회 소집통지서에 동봉된 회신용 봉투를 이용하여 당사에 회신하는 방법(요금 당사부담(후납), 회신용 봉투에 회신주소 기재 불필요)2) 당사에 직접 우편으로 송부하는 방법- 회신주소: (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀- 담당부서: 법무팀- 담당자: 김규태 차장- 연락처: 070-4040-53313) 기타 당사에 직접 제출하는 방법- 제출처: (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 11일 오후 4시

장 소
서울시 송파구 백제고분로 283, 세계줄기세포 창생의학 임상연구원 지하2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 1일 오전 9시 ~ 2025년 11월 10일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)

전자투표 관리기관
한국예탹결제원

인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표 관리시스템- PC:
https://evote.ksd.or.kr- 모바일:
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증- 의결권 대리행사: 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 개인(법인)인감도장 날인, 주주의 인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

라정찬
1964.10.18.
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

정상목
1965.08.04.
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

라정찬
연구원장
2021. ~ 現
(주)바이오스타줄기세포기술연구원 대표이사
-

2017.~ 2023.
(주)알바이오 대표이사

2016.~ 2023.
(주)네이처셀 대표이사

정상목
회사원
2025.~ 現
(주)네이처셀 글로벌 임상개발 허가담당 사장
-

2021.~2025.
LG화학 생명과학 규제 담당 부사장

2000.~2021.
미국 식품의약국(FDA) Senior Fellow

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

라정찬 사내이사 후보는 바이오스타 그룹사 설립자로, 줄기세포치료제 연구개발 분야에서 수십년간 연구개발 경험을 쌓은 바 있으며, 바이오스타의 핵심 줄기세포 기술 전반에 대한 전문적인 지식과 풍부한 연구성과를 보유하고 있습니다. 당사의 주요 사업영역인 줄기세포사업부문의 글로벌화를 위하여 줄기 연구개발 책임자로서 당사의 사내이사 선임을 통해 책임과 의무를 부여하고, 이를 통해 기업가치 및 주주가치 제고에 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.정상목 사내이사 후보는 미국 식품의약국(FDA) 및 LG화학 생명과학 규제 담당 부사장을 역임하며 글로벌 인허가 및 규제 대응 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 특히 미국 FDA에서 20년간 인허가 담당 심사관을 역임하여 당사가 추진 중인 미국 내 줄기세포치료제 인허가 및 재생의료 상용화를 위하여 인허가 전략 및 신속한 사업추진에 실질적인 기여를 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(라정찬 사내이사).jpg
확인서(라정찬 사내이사)

확인서(정상목 사내이사).jpg
확인서(정상목 사내이사)

※ 기타 참고사항

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