하이퍼코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20251022)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주주총회소집공고
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

주주총회소집공고

2025년 10월 22일

회 사 명 :
주식회사 하이퍼코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 상 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층 제517호(가산동, 제이플라츠)

(전 화) 02-6388-0720

(홈페이지) http://www.hyper-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 경 훈

(전 화) 02-6388-0720

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 11월 06일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층

3. 회의목적사항가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건 제1-2호 의안 : 제1-1호 의안 이외의 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항비치

「상법」 제542조의 4 (주주총회 소집공고)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본 점 및 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

7. 기타사항

- 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 10월 22일

주식회사 하이퍼코퍼레이션

대표이사 이 상 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재국(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-10
하이퍼코퍼레이션 임시주주총회 소집결의 및 기준일 설정
찬성

2
2025-02-20
하이퍼코퍼레이션 제28기 결산이사회
찬성

3
2025-03-14
내부회계 결과보고 및 주총소집결의
찬성

4
2025-03-20
수정결산이사회
찬성

5
2025-04-08
자본 감소 외 2건
찬성

6
2025-04-30
금전 대여의 건
찬성

7
2025-06-26
전환사채권발행의 건_15, 16CB
찬성

8
2025-06-27
3자배정 유상증자 결정의 건
찬성

9
2025-06-30
금전대여 기간연장의 건
찬성

10
2025-07-25
전환사채 발행 내용 변경의 건
찬성

11
2025-08-07
타법은 출자증권 처분의 건
찬성

12
2025-08-29
전환사채 발행 후 만기전 사채취득
찬성

13
2025-09-15
타법인 출자증권 처분의 건
찬성

14
2025-09-26
유상증자 일정변경 등의 건
찬성

15
2025-10-15
16회 전환사채 발행 목적 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
9
9
-

주1) '주총승인금액'은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) '지급총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 2025년 06월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

핑거랩스(계열회사)
자금 대여
25/05/09~27/05/08
2
0.33%

25/06/26~26/06/25
1
0.17%

25/07/01~26/06/30
54
8.94%

※상기 '비율'의 경우 2024년도 말 연결자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 커머스 사업부문PC주변기기업체인 로지텍은 국내 키보드/마우스 시장에서 상당한 영향력과 인지도를 가지고 있습니다. 2024년 기준 로지텍은 국내 키보드 시장에서 약 44%의 점유율을 기록하며 1위를 차지하고 있으며, 마우스 시장에서도 78%의 점유율로 선두를 유지하고 있습니다. 특히 오피스 용도의 키보드와 마우스 분야에서 로지텍의 영향력은 더욱 두드러집니다.생활가전업체 분야에서는 시장조사업체 Gfk에 따르면 지난해 국내 로봇청소기 시장 규모는 2000억원 수준이었습니다. GfK는 올해 국내 시장 규모가 약 50% 늘어나 3000억원을 넘어설 것으로 보고 있습니다. 현재 국내 로봇 청소기 시장 점유율 같은 경우 에코백스의 경우 13%를 기록하고 있으며, 부진 모델 판매 촉진 확대를 통해 더 높은 점유율을 기대하고 있습니다

(2) 라이프케어 사업부문
가. 2019년 말에 시작된 코비드-19팬데믹으로 급격히 위축되어진 다른 산업과 달리, 바이오/제약 업계는 팬데믹 극복이라는 과제속에서 많은 이익을 창출 하거나 투자를 받을 수 있었습니다. 2022년 팬데믹이 진정되며 이익의 규모는 급감하게 되고, 미국에서 시작된 금리인상으로 바이오/제약 업계에 대한 투자들은 위축되기 시작되었습니다. 자금조달의 어려움으로 바이오/제약 업계에서 진행되던 다수의 임상시험이 중단되고, 해당분야 기업의 주가 하락을 유발하였습니다.

이러한 상황속에서 팬데믹 특수를 통해 풍부한 현금을 확보한 글로벌 대형 제약업체들은 미래 원천기술을 확보하고 있는 중소벤처 기업들을 인수하거나 이들이 보유한 특허를 매수하려는 적극적인 움직임을 보이고 있습니다.

나. 2021년 기준 한국의 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 16.5%인 853만 7천 명으로 집계되었습니다. 2017년 고령사회에 진입한 한국은 2025년 고령인구 비율이 20.3%로 초고령사회에 들어설 전망입니다. 이는 한국 사회가 빠르게 고령화되고 있음을 보여줍니다.2024년 기준, 한국의 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 약 19.2%인 993만 8천 명에 달하며, 2024년 12월 23일부로 대한민국은 초고령사회(65세 이상 인구 비율 20% 이상)에 진입하였습니다.추가로 국내 시니어 시장은 2024년 약 90조원 규모에서 2030년까지 약 124조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 테크사업부문
2024년 기준, 글로벌 디지털 콘텐츠 제작 시장 규모는 약 322억 8천만 달러로 평가되며, 2030년까지 연평균 13.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 AI, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 발전과 함께 콘텐츠 수요가 증가한 결과로 분석됩니다.국내 콘텐츠 산업 역시 이러한 글로벌 트렌드에 발맞추어 성장하고 있습니다. 2023년 기준, 국내 디지털 콘텐츠 제작 시장 규모는 약 9억 8,300만 달러로 집계되었으며, 2030년까지 약 26억 8,990만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 OTT 영상 스트리밍 부문에서의 수요 증가가 두드러지며, 이는 국내 콘텐츠 산업의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 커머스 사업부문
PC주변기기에서 당사의 주 핵심 사업군으로 로지텍 제품을 취급하고 있습니다. 우리가 가정과 회사에서 사용하는 PC에 필요한 마우스, 키보드, 헤드셋, 웹캠 등 다양한 제품 등을 판매 중에 있습니다. 이러한 PC 핵심 부품의 안정적 공급을 통해 고객 가치 확대를 위해 힘쓰고 있으며, 현재 판매시장은 쿠팡(로켓), 카카오쇼핑 등으로 구성되어 있습니다.커머스 시장의 성장을 위해 쿠팡 로켓 배송 확장을 계속해서 확대 중에 있습니다. 또한 생활가전기기에서 당사는 최근 트렌드 제품으로 주목 받고 있는 '로봇청소기'브랜드 '에코백스' 사업을 바탕으로 매출의 다변화와 성장세를 이어나가고 있습니다. 1인 가구 증가와 비대면 활동 증가로 해당 제품군의 선호도가 계속해서 커지고 있습니다.
② 라이프케어 사업부문
가. 하이퍼코퍼레이션의 라이프 헬스케어 사업부문은 주니어부터 시니어까지 모든 세대를 대상으로 하는 종합적인 케어 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 주니어와 시니어 고객의 데이터를 기반으로 온오프라인 토탈 케어 플랫폼을 운영하며, 다양한 솔루션과 제품, 서비스를 통해 고객의 생애주기 전반에 걸친 건강과 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 기존 사업모델인 바이오 신약부문과 함께 주니어 및 시니어 데이터 기반 온오프라인 토탈 케어 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.나. COVID-19 팬데믹 기간 동안 바이오/제약 산업은 백신 및 치료제 개발로 인해 급격한 성장을 경험했습니다. 그러나 2022년 이후 팬데믹이 진정되면서 이러한 특수 효과는 감소하였고, 미국의 금리 인상으로 인해 투자 환경이 위축되었습니다. 이로 인해 많은 바이오 기업들이 자금 조달에 어려움을 겪었으며, 일부 임상시험이 중단되거나 지연되는 사례도 발생하였습니다.

2024년과 2025년에도 이러한 추세는 계속되고 있습니다. 특히 초기 단계의 바이오 스타트업들은 투자 유치에 어려움을 겪고 있으며, 이는 전체 산업의 혁신 속도를 저하시킬 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 미국의 규제 환경 변화와 함께 유럽의 약가 통제 정책 등도 산업 전반에 영향을 미치고 있습니다.이러한 도전적인 환경 속에서도 글로벌 대형 제약사들은 미래 기술 확보를 위한 전략적 투자를 지속하고 있습니다. 2024년에는 미국과 중국을 중심으로 바이오/제약 분야의 연구개발 및 생산 시설에 대한 대규모 투자가 이루어졌습니다.

③ 테크사업부문당사는 자회사 등을 통해 블록체인 등과 같은 뉴테크를 활용해 사업을 전개하고 있습니다. 특히 당사 대표 플랫폼인 'Xclusive'에서는 블록체인의 탈중앙화된 분산원장 기술을 통해 크리에이터가 소유권을 인정받아 한정된 시청권을 발행할 수 있습니다. 또한 해당 시청권을 구매한 소비자는 소유한 시청권을 재판매 또는 대여가 가능하며 이러한 모든 거래 시 창작자에게 재판매 수수료를 정산해 크리에이터 및 구매자 등에게 수익이 돌아갈 수 있습니다. 이러한 수익 모델은 기존 플랫폼들의 수익 모델의 한계와 소유권 독점 및 콘텐츠 획일화 같은 문제를 해결하여 새로운 경제 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업
내용

커머스 사업부문
전자기기 도소매, 온라인 컨텐츠 제공

라이프케어 사업부문
비마약성 진통제, 알츠하이머성 치매치료제 연구개발, 연구용역, 회원권 등

테크 사업부문
공연수입, IP콘텐츠 투자 및 상품권 도소매

(2) 시장점유율

(가) 커머스 사업부문IT 장비유통사업은 취급하는 상품이 매우 많을 뿐만 아니라, 사업자의 자금력, 영업력, 확보된 유통채널의 규모에 따라 글로벌 사업자부터 영세 사업자까지 다양한 규모를 가지고 있습니다. 이렇듯 동 사업의 시장 특성이 획일화되어 있지 않다보니, 주요 경쟁사업자 및 시장점유율을 구체적으로 파악할 수 있는 통계는 확인되지 않았습니다.다만 컴퓨터 주변기기로 범위를 좁혀본다면 글로벌 시장 조사 기관인 'Cognitive Market Research'에서 발간한 'Computer Peripherals Market Report 2025(Global Edition)'에 따르면 아시아 태평양 지역의 컴퓨터 주변기기 시장 규모는 2024년에 약 13조 6045억 원 규모로 추정되며, 이 중 대한민국의 시장 규모는 1조 3064억 원으로 추정됩니다. 위와 같은 시장 규모를 토대로 당사 2024년 커머스 사업부문의 매출액을 토대로 유추할 경우 4.21%의 점유율을 보유한 것으로 추정됩니다.
(나) 라이프케어사업부문당사 알츠하이머 치료제 및 진단키트, 영어 프리미엄 키즈클럽 등 라이프케어사업부문의 경우 매출이 발생했지만 전체 시장 규모 대비 매출 규모가 미비해 따로 시장점유율을 예측하고 있지 않습니다.알츠하이머 치료제의 경우 시장 조사 및 컨성팅 기업인 'Grand View Research'가 조사한 리서치 자료에 따르면 2022년 국내 기준 약 657억 원이였으며, 2030년까지 약 4,829억 원으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.동시에 알츠하이머 진단키트의 경우 'Grand View Research'가 조사한 리서치 자료에 따르면 글로벌 기준 2024년 기준 11조 9868억 원, 2030년까지 22조 4052억 원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 당사가 영위하고있는 영어 프리미엄 키즈클럽의 경우 영어 교육과 아이들이 뛰어노는 키즈클럽의 중간 단계로 해당 산업에 대한 구체적인 공식 통계는 아직 부족한 상황입니다. 이에 당사의 시장점유율을 따로 예측할 수 없습니다.다만 연관 산업인 국내 키즈 산업의 시장 규모를 확인해 본다면 2018년 40조 원에서 2025년에는 약 58조 원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.또한 '골드키즈'와 '텐 포켓' 현상 등으로 대표되는 프리미엄 육아 소비 트렌드로 말미암아 국내 키즈산업은 저출산 기조에도 불구하고 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
(다) 테크 사업부문당사 IP콘텐츠 사업의 경우 전체 시장 규모 대비 매출 규모가 미비해 따로 시장점유율을 예측하고 있지 않습니다.하지만 한국콘텐츠진흥원에서 발간한 '2024 콘텐츠 IP 거래 현황조사'에 따르면 콘텐츠 IP산업의 경우 2023년 기준 33.2조 원을 기록하고 있습니다.더불어 콘텐츠 IP산업의 경우 콘텐츠 사업체의 매출액 24.6조원과 연관 사업체의 생산유발효과 8.5조원으로 나뉠 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 커머스 사업부문 IT유통 산업은 코로나 19 엔더믹으로 국내 E커머스 성장세가 다소 주춤했지만 네이버와 쿠팡의 양강 체계는 더욱 굳건해지고 있습니다. 쿠팡은 2024년 연간 매출 41조 2,901억 원을 기록하며 전년 대비 29% 성장하였습니다. 영업이익은 6,023억 원으로 2년 연속 흑자를 달성했습니다. 또한 활성고객(분기에 한 번이라도 제품을 구매한 고객)은 2,280만 명으로 전년 대비 10% 증가하였으며, 고객 1인당 연간 매출도 44만 6,500원으로 6% 상승하였습니다.쿠팡은 로켓배송 확대와 글로벌 시장 진출을 통해 성장세를 이어가고 있습니다.특히 대만 시장에서는 와우멤버십을 출시하며 현지화 전략을 강화하고 있습니다.(나) 라이프케어 사업부문제약 산업은 다른 산업과는 차별화되는 뚜렷한 특징들을 가지고 있는 산업입니다. 첫째는 연구 집약적 산업으로, 선진기업들의 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높습니다. 둘째, 신약 후보물질의 안전성을 확보하기 위해 전임상, 임상 시험으로 인해 정부의 규제가 심한 산업입니다. 셋째, 지적재산권의 확보가 사업의 핵심요소입니다. 넷째, 고위험, 고부가가치의 산업입니다.제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 건강에 직결되는 산업이므로, 수요기반이 안정적이며, 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업 대비 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있습니다. 특히, 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비 증가 현상은 제약산업의 성장을 견인한 중요한 요소로 작용한 바 있습니다. 통계청 발표에 따르면 국내 인구구조는 양적인 팽창속도가 둔화된 가운데 질적인 변화가 나타나고 있습니다. 일반적으로 65세 이상 인구 비중에 따라 7% 이상은 고령화 사회, 14% 이상은 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로 분류하고 있습니다. 우리나라의 65세 이상 인구비중인 고령화율을 살펴보면 2024년 기준, 대한민국의 65세 이상 인구는 전체 인구의 20%를 넘어섰습니다.이는 UN이 정의한 '초고령사회'에 해당하며, 고령화 속도가 세계에서 가장 빠른 국가 중 하나로 평가받고 있습니다. 이러한 고령화 추세는 지속적으로 진행되어 2060년경에는 65세 이상의 인구가 40.1%에 달할 것으로 예상되고 있습니다.동시에 우리나라 베이비부머 세대(1955~1963년생)가 고령층에 본격적으로 진입하고 있으며, 2024년 기준 국내 실버관광 시장 규모는 약 728억 원(약 72.8백만 달러)으로 추산되며, 2030년까지 약 1,850억 원(약 185.0백만 달러) 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 베이비부머 세대는 한국의 급속한 경제성장과 대중소비를 경험한 세대로, 일제강점기와 한국전쟁 등을 경험한 기존 세대와는 달리 높은 문화적 개방도와 소비성향을 가지고 있습니다. 이들은 IT 기술이 접목된 기기와 서비스를 활용할 수 있는 세대로 평가받고 있습니다.(다) 테크 사업부문K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 해외 진출 지원 프로그램도 운영하고 있습니다. 현재 15개소에서 25개소로 확충된 해외 비즈니스 센터는 현지 네트워킹과 비즈매칭, 컨설팅 등을 지원합니다. 또한, UAE에 신규 홍보관을 설치하고, 기존 홍보관을 확대 운영하여 K-콘텐츠의 글로벌 인지도를 높이고 있습니다. 관계부처 합동으로 K-박람회를 유럽과 중동 등지에서 확대 개최하여 K-콘텐츠와 연관 산업의 동반 성장을 도모하고 있습니다.위와 같은 IP 콘텐츠의 성장성과 함께 최근 몇 년간 IP 중심의 가치 창출 시스템이 주목받고 있습니다. 제일기획 매거진에 따르면, OTT 플랫폼의 보편화와 함께 IP 콘텐츠의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 인기 작품의 후속작이나 스핀오프, 게임 등 타 장르에서 이미 인기를 얻은 작품을 기반으로 한 콘텐츠 제작이 활발해지고 있습니다. 이는 흥행 실패의 위험을 줄이고 후광효과를 극대화하기 위한 전략으로, 대중적 지지를 검증한 원천 IP에 주목하는 추세입니다. 웹소설과 웹툰이 원천 IP로 각광받고 있으며, 히트한 작품의 시즌제가 활성화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업의 주요 목적은 신규사업 진출을 통한 사업다각화로 매출액 및 영업이익을 극대화 하여 양적, 질적 성장을 달성하고 관련 사업으로 확대에 집중할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_250630

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~73. (생략)

74.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

75.
위 각호에 관련된 전자상거래업

76.
위 각호에 관련된 연구용역업

77.
위 각호에 관련된 연구개발서비스업

78.
위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

79.
기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~73. (현행과 같음)

74. 회사가 보유하고 있는 유형자산, 무형자산 또는 재고자산(디지털자산 포함)의 매각, 유통, 임대 및 관련 용역사업

75.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

76.
위 각호에 관련된 전자상거래업

77.
위 각호에 관련된 연구용역업

78.
위 각호에 관련된 연구개발서비스업

79.
위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

80.
기타 위에 부대되는 사업

신규 사업을 위한 사업목적 추가

(신설)

제8조의6(이익배당, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식)

1. 회사는 이익배당, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2 범위 내로 한다.

2. 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행 시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

4. 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

5. 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

6. 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.① 상환가액은 [발행가액 + 연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액]으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우, 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.② 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 아래 각 호의 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장한다.가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우③ 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.④ 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

7. 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

① 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환전의 주식의 총 발행가액과 같도록 하되, 전환에 관한 구체적인 조건은 주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

② 전환을 청구할 수 있는 기간은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 위 전환기간 내에 전환이 이루어지지 않으면, 종류주식은 전환기간의 만료일에 보통주식으로 전환된다.

③ 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

8. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

신규 투자 유치 위한 조문 추가

제13조(전환사채의 발행)

1.본 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. ①~⑤(생략)

2~4. (생략)

제13조(전환사채의 발행)

1.

본 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. ①~⑤(생략)

2~4. (생략)

신규 투자 유치 위한 조문 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 향후 주주가치 향상 도모

구분
전환 전
전환 후

자본금
6,667,608,000
6,667,608,000

자본잉여금
114,134,303,505
10,001,412,000

자본조정
(1,862,246,370)
(1,862,246,370)

기타포괄손익누계액
(4,607,349,118)
(4,607,349,118)

이익잉여금(결손금)
(95,873,572,931)
8,259,318,574

자본총계
18,458,743,086
18,458,743,086

※ 전환 전 재무제표의 경우 2024년 12월 31일 기준 감사받은 재무제표상 자기자본 내역에서 2025년 06월 02일(감자기준일) 당사 8:1 감자를 반영한 자기자본 내역입니다.

※ 자본준비금의 이익잉여금 전입액은 104,132,891,505원입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

■ 기타사항- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

■ 주주명부 기준일 : 2025년 10월 13일