CSA 코스믹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251022)
제출인: CSA 코스믹

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)씨에스에이코스믹

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨에스에이코스믹주 소: 서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층전화번호: 070-4700-7627

작 성 자:
성 명: 고영진부서 및 직위: 경영기획팀/부장전화번호: 070-4700-7627

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨에스에이코스믹
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 22일
라. 주주총회일
2025년 11월 06일

마. 권유 시작일
2025년 10월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨에스에이코스믹
보통주
2,004,687
3.27
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)브이핑크홀딩스
최대주주
보통주
5,600,000
9.14
최대주주
-

조토리
주주
보통주
5,019,048
8.19
주주
-

조성아
임원
보통주
1,500,000
2.45
임원
-

오영철
대표이사
보통주
68,709
0.11
대표이사
-

계
-
12,187,757
19.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고영진((주)씨에스에이코스믹)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 파트너스
김병한
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191, 8층 에이8568호(중동, 씨티프라자)
위임장 전달
010-8615-1333

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 22일
2025년 10월 27일
2025년 11월 05일
2025년 11월 06일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 09월 08일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)씨에스에이코스믹
http://www.csacosmic.com/
홈페이지 내 [IR메뉴]- [IR자료실] - [공고]제37기 임시주주총회 소집공고 첨부파일

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소: 서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층 (주)씨에스에이코스믹 경영기획팀 공시담당자 ·전화번호: 070-4700-7627 ·팩스번호: 02-6203-0079- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 10월 27일 ~ 2025년 11월 05일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 06일 오전09시

장 소
서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~58호 (생략)

<신설>

제2조 (목적)

1~58호 (현행과 동일)

59. 국내외 부동산 매매업60. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 61. 국내외 부동산 시행 및 건설업 62. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등） 63. 전기공사업 64. 기계설비공사업 65. 국내외 투자사업 66. 포장공사업 67, 토목 건축공사업 68. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업 69. 철물 공사업 70. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 71. 체육진흥사업 72. 국제회의 시설업 73. 유원지 및 테마파크 운영업 74. 골프장 운영업 75. 스키장 운영업 76. 수영장업 77. 예식장업

78. 석탄 광업, 원유 및 천연가스 채굴업

79. 철 광업, 비철금속 광업

80. 토사석 광업, 기타 비금속광물 등 광업

81. 그 외 광업 지원 개발, 채취, 판매, 가공 사업, 서비스업

82. 그 외 광업 활동과 관련된 연구, 컨설팅, 유통, 수출입업

83. 전기통신 및 통신 공사업

84. 실내건축 및 건축마무리 공사업

85. 소방시설공사업

86. 조경공사업

87. 조경식재 공사업

88. 조경공사업

89. 조경시설물 설치 공사업

90. 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업

91. 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트팜 시설 구축업

92. 스마트팜 관련 기자재 및 서비스 개발, 공급업

93. 스마트팜 기술 컨설팅 및 교육 제공업

94. 스마트팜 데이터 기반 서비스 제공업

95. 스마트팜 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매 및 전자상거래업

96. 농작물 집단재배 및 공동작업에 관한 사업

97. 농업 관련 창고 기타 공동이용시설의 설치 및 이용업

98. 농업기계 기타 장비의 판매, 임대, 수리, 보관사업

99. 농어촌 관광휴양사업

100. 농업체험관광업

101. 농작업의 전부 또는 일부 대행업

102. 영농에 필요한 자재의 생산, 공급업

103. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업

104. 농산물의 매취, 비축사업

105. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업

106. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업

107. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업

108. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업

109. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

110. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전

111. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영

112. 생명공학 신약연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

113. 로봇 및 가전, 통신 제품 등 종합 도, 소매업

114. 사물인터넷(IoT) 기기 등 전자제품 제조, 판매, 유통

115. 전자상거래, 인터넷사업 및 통신판매업

116. 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업

117. 소프트웨어 개발, 제조, 공급, 자문 및 유지보수업

118. 소프트웨어 수출입, 임대, 가공 및 용역업

119. 빅데이터 소프트웨어 개발, 공급 및 서비스업

120. 영상·음성 분석기술 개발 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발업

121. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어·소프트웨어 연구개발, 공급 및 서비스업

122. 인공지능(AI) 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업

123. 인공지능(AI) 관련 개발, 판매 및 유지보수 사업

124. 시스템통합(SI) 및 구축업

125. 데이터베이스 구축, 운영 및 온라인 정보제공업

126. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

127. 골재채취업 및 파쇄, 판매업

128. 카지노업

129. 관광호텔업

130. 체육시설업(스키장업, 골프장업, 수영장업 등)

131. 휴양콘도미니엄업

132. 관광객 이용시설업

133. 부동산 매매 및 임대업

134. 테마파크 및 유원시설업

135. 관광편의시설업

136. 영화상영업

137. 상호·상표등의 사용허락에 의한 영업(프랜차이즈업)

138. 주류제조업 및 판매업

139. 인터넷 포털, 게임소프트웨어, 온라인 네트워크 게임서비스의 영위를 위한 기획, 개발, 관리운영, 판매, 저작권 취득 및 게임사업군 영위를 위한 제반 부수적 사업

140. 스포츠팀 운영업 및 기타 스포츠 서비스업

141. 공중위생영업

142. 수족관 운영·관리업

143. 수상레저사업(래프팅업, 카누장업 등)

144. 해외 투자사업

145. 신재생에너지 등 전략자원의 개발 및 운영

146. 국제회의업

147. 카지노 게임기구 및 카지노 영업에 필요한 일반 목적용

148. 기계 제조업 및 판매업

149. 기타 사업 지원 서비스업(상품권 발행 및 매매업)

150. 위 각호의 사업들을 수행하는데 필요한 제반 부수적 사업151. 각호와 관련된 부대사업 일체

신규사업확대

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주
로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
400,000,000주
로 한다.

수권자본확대

제10조(신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5.
발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 및 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에 참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우.

제10조(신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5.
액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418 조 제2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상의 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자집합기구, 기관투자자, 투자조합 또는 개인 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

제3자배정한도개정

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하고,
상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

자본시장법 상의 통지공고 갈음 규정 신설

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

제14조(전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000억
을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사의 액면총액이
2,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이
2,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이
2,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이
2,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.(중략)<신설>

⑥ 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 회사는 사채의 액면총액이 금이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 전환사채 부여시의 전환가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다.

전환사채발행한도확대

제27조(주주총회의 의결방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제27조(주주총회의 의결방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 인수합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우

2. 적대적 인수합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우

3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우

주주총회의결방법내용추가

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는
3명 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는
3명 이상 7인 이내
로 하고
, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사 총수변경

<신설>

제38조의3(퇴직보상금의 지급)

대표이사 및 사내이사가 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 및 사내이사직에서 해임될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억원, 사내이사에게 20억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급하여야 한다.

퇴직보상금내용신설

제40조 (감사) 삭 제

제40조(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사제도도입

제41조 (감사의 임기) 삭 제

제41조(감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

감사제도도입

제43조 (감사의 직무) 삭 제

제42조(감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사제도도입

제44조 (감사록) 삭 제

제43조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사제도도입

제45조 (감사의 보수와 퇴직금) 삭 제

제45조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

감사제도도입

제45조의(감사위원회의 구성)

①회사는「상법」제415조의2에 따라 감사에 갈음하여 이사회내의 위원회로서 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(삭제)
감사위원회 폐지

제45조의3 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 위원회의 결의로 감사위원회 대표할 자를 선정하여야 한다.

(삭제)
감사위원회 폐지

제45조의4 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(삭제)
감사위원회 폐지

제45조의5 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(삭제)
감사위원회 폐지

부칙

이 정관은 2025 년 [11]월 [06]일부터 개정 시행한다.

(단, 제10조 제2항 및 제14조 제1항의 개정내용은 위 시행일 현재 기발행된 것을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.)

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최재호
1982.08
사내이사
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이사회

정호일
1976.12
사내이사
-
-
이사회

배승리
2002.05
사내이사
-
-
이사회

황지선
1974.12
사내이사
-
-
이사회

유세희
1998.05
사내이사
-
-
이사회

이철
1948.03
사외이사
-
-
이사회

나혜영
1980.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재호
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2012~2020

2020~2022

2022~2023

2024~현재

한양대학교 경영학과 졸업

前 ㈜롯데카드 소비자보호팀

前 맥클리닉 대표

前 케이웨이브 총괄관리팀

前 굿비엠 경영총괄

現 마루기획 경영기획 본부장

해당

사항없음

정호일
-
2023~2025
現 에스이에코㈜ 이사

해당

사항없음

배승리
-

2025

2025~현재

2025~현재

미국 퍼듀대학교(Purdue University) 졸업

現 알펜시아 해외사업팀

現 블루산업개발㈜ 사내이사

해당

사항없음

황지선
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-

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홍익대학교 섬유미술패션디자인과 졸업

홍익대학교 산업미술대학원 패션디자인과 졸업

前 ㈜태창 패션사업부

해당

사항없음

유세희
-

-

-

2023~2024

정화예술대학교 졸업

前 더라운지뷰티 팀장

前 에스제이컨설팅 실장

해당

사항없음

이철
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-

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2005~2008

2010.12~현재

서울대학교 졸업

前 제12대, 제13대, 제14대 국회의원

前 통합민주당 원내총무

前 코레일 사장(05.01~08.01)

現 사단법인 희망래일 이사장(10.12~)

해당

사항없음

나혜영
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현재

명지대학교 사회체육학과 졸업

現 바이나플라워 대표

해당

사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자들은 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성 위 후보자들은 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 위 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 최재호>
본 후보자는 기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 추하였습니다.
<사내이사 후보자 정호일>
본 후보자는 기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 추하였습니다.
<사내이사 후보자 배승리>
본 후보자는 기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 추하였습니다.
<사내이사 후보자 황지선>
본 후보자는 기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 추하였습니다.
<사내이사 후보자 유세희>
본 후보자는 기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 추하였습니다.
<사외이사 후보자 이철>
본 후보자는 풍부함 경험과 전문성을 바탕으로 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공하며 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.
<사외이사 후보자 나혜영>
본 후보자는 풍부함 경험과 전문성을 바탕으로 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공하며 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서-최재호_2025.10.22_1

확인서-정호일_2025.10.22_1

확인서-배승리_2025.10.22_1

확인서-황지선_2025.10.22_1

확인서-유세희_2025.10.22_1

확인서-이철_2025.10.22_1

확인서-나혜영_2025.10.22_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김지후
1981.03
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지후
-
2023~2025
前 ㈜더블유에이엠 이사

해당

사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 김지후>
본 후보자는 경영과 법률에 대한 높은 이해도와 독립성을 바탕으로 이사회에서 합리적인 의사결정과 기업가치 제고에 이바지할 수 있어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서-김지후_2025.10.22_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.