CSA 코스믹 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20251022)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/주주총회소집결의/(2025.10.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-10-22

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-08-22

3. 정정사유
임시주주총회 세부안건 확정 및 개최일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
날짜: 2025-11-14
날짜: 2025-11-06

3. 의안 주요내용
* 부의안건

-제1호 의안:정관 변경의 건
-제2호 의안:이사 선임의 건
-제3호 의안:감사 선임의 건
* 부의안건

-제1호 의안:정관 변경의 건

-제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 정호일 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 배승리 선임의 건
제2-4호 의안: 사내이사 황지선 선임의 건
제2-5호 의안: 사내이사 유세희 선임의 건
제2-6호 의안: 사외이사 이철 선임의 건
제2-7호 의안: 사외이사 나혜영 선임의 건

-제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 김지후 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-11-06

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층 회의실

3. 의안 주요내용
* 부의안건

-제1호 의안:정관 변경의 건

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최재호 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 정호일 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 배승리 선임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 황지선 선임의 건

제2-5호 의안: 사내이사 유세희 선임의 건

제2-6호 의안: 사외이사 이철 선임의 건

제2-7호 의안: 사외이사 나혜영 선임의 건

-제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 김지후 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-08-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관변경 내용 및 이사,감사후보자는 확정되는대로 이사회 후 재공시 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재호
1982-08
3년
신규선임
한양대학교 경영학과 졸업
前 ㈜롯데카드 소비자보호팀
前 맥클리닉 대표
前 케이웨이브 총괄관리팀
前 굿비엠 경영총괄
現 마루기획 경영기획 본부장

정호일
1976-12
3년
신규선임
現 에스이에코㈜ 이사

배승리
2002-05
3년
신규선임
미국 퍼듀대학교(Purdue University) 졸업
現 알펜시아 해외사업팀
現 블루산업개발㈜ 사내이사

황지선
1974-12
3년
신규선임
홍익대학교 섬유미술패션디자인과 졸업
홍익대학교 산업미술대학원 패션디자인과 졸업
前 ㈜태창 패션사업부

유세희
1998-05
3년
신규선임
정화예술대학교 졸업
前 더라운지뷰티 팀장
前 에스제이컨설팅 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철
1948-03
3년
신규선임
서울대학교 졸업
前 제12대, 제13대, 제14대 국회의원
前 통합민주당 원내총무
前 코레일 사장
現 사단법인 희망래일 이사장
-

나혜영
1980-04
3년
신규선임
명지대학교 사회체육학과 졸업
現 바이나플라워 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김지후
1981-03
3년
신규선임
상근
前 ㈜더블유에이엠 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
59. 국내외 부동산 매매업
60. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업
61. 국내외 부동산 시행 및 건설업
62. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등）
63. 전기공사업
64. 기계설비공사업
65. 국내외 투자사업
66. 포장공사업
67, 토목 건축공사업
68. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업
69. 철물 공사업
70. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업
71. 체육진흥사업
72. 국제회의 시설업
73. 유원지 및 테마파크 운영업
74. 골프장 운영업
75. 스키장 운영업
76. 수영장업
77. 예식장업
78. 석탄 광업, 원유 및 천연가스 채굴업
79. 철 광업, 비철금속 광업
80. 토사석 광업, 기타 비금속광물 등 광업
81. 그 외 광업 지원 개발, 채취, 판매, 가공 사업, 서비스업
82. 그 외 광업 활동과 관련된 연구, 컨설팅, 유통, 수출입업
83. 전기통신 및 통신 공사업
84. 실내건축 및 건축마무리 공사업
85. 소방시설공사업
86. 조경공사업
87. 조경식재 공사업
88. 조경공사업
89. 조경시설물 설치 공사업
90. 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
91. 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트팜 시설 구축업
92. 스마트팜 관련 기자재 및 서비스 개발, 공급업
93. 스마트팜 기술 컨설팅 및 교육 제공업
94. 스마트팜 데이터 기반 서비스 제공업
95. 스마트팜 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매 및 전자상거래업
96. 농작물 집단재배 및 공동작업에 관한 사업
97. 농업 관련 창고 기타 공동이용시설의 설치 및 이용업
98. 농업기계 기타 장비의 판매, 임대, 수리, 보관사업
99. 농어촌 관광휴양사업
100. 농업체험관광업
101. 농작업의 전부 또는 일부 대행업
102. 영농에 필요한 자재의 생산, 공급업
103. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업
104. 농산물의 매취, 비축사업
105. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업
106. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업
107. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업
108. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업
109. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
110. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전
111. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영
112. 생명공학 신약연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
113. 로봇 및 가전, 통신 제품 등 종합 도, 소매업
114. 사물인터넷(IoT) 기기 등 전자제품 제조, 판매, 유통
115. 전자상거래, 인터넷사업 및 통신판매업
116. 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업
117. 소프트웨어 개발, 제조, 공급, 자문 및 유지보수업
118. 소프트웨어 수출입, 임대, 가공 및 용역업
119. 빅데이터 소프트웨어 개발, 공급 및 서비스업
120. 영상·음성 분석기술 개발 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발업
121. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어·소프트웨어 연구개발, 공급 및 서비스업
122. 인공지능(AI) 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업
123. 인공지능(AI) 관련 개발, 판매 및 유지보수 사업
124. 시스템통합(SI) 및 구축업
125. 데이터베이스 구축, 운영 및 온라인 정보제공업
126. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
127. 골재채취업 및 파쇄, 판매업
128. 카지노업
129. 관광호텔업
130. 체육시설업(스키장업, 골프장업, 수영장업 등)
131. 휴양콘도미니엄업
132. 관광객 이용시설업
133. 부동산 매매 및 임대업
134. 테마파크 및 유원시설업
135. 관광편의시설업
136. 영화상영업
137. 상호·상표등의 사용허락에 의한 영업(프랜차이즈업)
138. 주류제조업 및 판매업
139. 인터넷 포털, 게임소프트웨어, 온라인 네트워크 게임서비스의 영위를 위한 기획, 개발, 관리운영, 판매, 저작권 취득 및 게임사업군 영위를 위한 제반 부수적 사업
140. 스포츠팀 운영업 및 기타 스포츠 서비스업
141. 공중위생영업
142. 수족관 운영·관리업
143. 수상레저사업(래프팅업, 카누장업 등)
144. 해외 투자사업
145. 신재생에너지 등 전략자원의 개발 및 운영
146. 국제회의업
147. 카지노 게임기구 및 카지노 영업에 필요한 일반 목적용
148. 기계 제조업 및 판매업
149. 기타 사업 지원 서비스업(상품권 발행 및 매매업)
150. 위 각호의 사업들을 수행하는데 필요한 제반 부수적 사업
151. 각호와 관련된 부대사업 일체
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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