한세예스24홀딩스 — 주주총회소집공고 (20251022)
제출인: 한세예스24홀딩스

주주총회소집공고
6.0
한세예스24홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025년 10월 22일

회 사 명 :
한세예스24홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김동녕, 김석환

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 6층

(전 화) 02-3779-0800

(홈페이지) http://www.hansaeyes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 윤 현 조

(전 화) 02-3779-0800

주주총회 소집공고

(제44기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 아래와 같이 제44기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 11월 6일 (목) 오후 4시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하 1층 T-아트홀

3. 회의 목적사항

○ 부의안건

- 제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

- 직접 행사 시 준비사항 : 주총참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

- 대리 행사 시 준비사항 : 위임장(주주외 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주총참석장, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를

이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 10월 27일 오전 9시 ~ 2025년 11월 05일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사내이사 등의 성명

이기화
고경택
이하욱
김동녕
김석환
김익환
김지원

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.21
2024년 4분기 결산 보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

내부회계관리제도 운영실태
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

내부회계관리제도 운영실태 평가
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

내부회계관리제도 규정 개정
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

제43기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

결산배당을 위한 배당기준일 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 실시
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 1분기 홀딩스 차입 승인 및 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 1분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.04.11
한세엠케이(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.05.12
2025년 1분기 결산 보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

채권 대차거래 계약체결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 2분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 2분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.06.12
계열사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.07.25
한세엠케이(주) NBA 이행보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.08.13
2025년 2분기 결산 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 3분기 계열사 지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.09.08
자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회를 위한 기준일 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 실시
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사 지급보증 신규 및 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.09.29
계열사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
구분
의안내용
가결여부

감사위원회
이기화 위원장고경택 위원이하욱 위원
2025.02.10
승인
외부감사인의 선임
가결

2025.02.21
보고
제43기 재무제표 및 영업보고서 보고
-

보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
-

보고
내부회계관리제도 규정 개정
-

승인
내부회계관리제도 평가결과 승인
가결

승인
감사보고서 승인
가결

2025.05.12
보고
2025년 1분기 결산 보고
-

보고
2025년 내부회계관리제도 평가 계획
-

2025.08.13
보고
2025년 2분기 결산 보고
-

경영위원회
김석환 위원장김익환 위원김지원 위원
2025.02.21
승인
2025년 1분기 홀딩스 차입 승인 및 연장의 건
가결

승인
2025년 1분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건
가결

2025.05.12
승인
2025년 2분기 홀딩스 차입 신규 및 연장의 건
가결

승인
2025년 2분기 계열사 지급보증 신규 및 연장의 건
가결

2025.08.13
승인
2025년 3분기 계열사 지급보증 연장의 건
가결

2025.09.08
승인
계열사 지급보증 신규 및 연장의 건
가결

지속가능경영위원회
이하욱 위원장이기화 위원고경택 위원김석환 위원김익환 위원김지원 위원
2025.02.21
보고
2025년 ESG경영 추진전략
-

승인
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결

승인
전사 리스크 관리
가결

승인
부패방지예방 관리
가결

2025.05.12
보고
2025년 ESG 중대성 보고
-

2025.08.13
보고
2025년 ESG경영 실시 현황 및 대책 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
105,846
26,461
작성일 기준 임기중인 사외이사는 3인이나, 평균 지급액 계산시 인원 수에 공시기간 중 임기 만료된 사외이사 1인 포함 (총 지급인원 4인)

* 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰습니다. 1990년대에 들어 대부분의 그룹들이 지급보증과 순환출자, 상환형 출자를 통해 소수의 지분을 가지고 그룹전체를 지배하면서 사업다각화를 추진했으나 이러한 순환출자와 계열사간 지급보증의 폐단이 IMF발 금융위기를 거치면서 계열사들을 도미노식으로 무너뜨리는 요인이 되었습니다. 이러한 폐단을 치유하기 위해 OECD(경제협력개발기구)와 IBRD(국제부흥개발은행) 등이 외자유치와 비주력사업의 분리매각과 관련한 기업 구조조정에 대한 해법으로 지주회사를 권고하면서 정부에서는 지주회사 설립 및 전환 자체를 1999년 2월에 허용하게 되었습니다. 1999년 지주회사 제도가 전격 허용된 이후 국내 일반 지주회사의 수는 2024년 기준 174개입니다. 지주회사의 장점은 ⅰ)순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ⅱ)독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ⅲ)한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ⅳ)지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⅴ)신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⅵ)지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 활용하여 자회사들과 시너지 효과를 내며 성장을 지속해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한세예스24홀딩스(주)와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업(주)로 분할되었고, 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주), 한세모빌리티(주)를 두고 있습니다.당사는 사업지주회사로서 현재 회사의 수익원은 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 및 경영자문수수료 수익 및 사업수익으로 구성되어있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 2024년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 한세실업(주), 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주), 한세모빌리티(주)가 있습니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음.

(3) 시장의 특성

해당 사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 본 건 자본준비금의 이익잉여금 전입의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 자본준비금 감액 규모는 371억원이며, 관련법에 의거하여, 해당 재원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

※ 상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회이며 당사가 기존 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 10월 27일 오전 9시 ~ 2025년 11월 05일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리