하이퍼코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251022)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이퍼코퍼레이션주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층제517호(가산동, 제이플라츠)전화번호: 02-6388-0720

작 성 자:
성 명: 이경훈부서 및 직위: 부사장 전화번호: 02-6388-0720

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이퍼코퍼레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 22일
라. 주주총회일
2025년 11월 06일

마. 권유 시작일
2025년 10월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이퍼코퍼레이션
보통주
26,999
0.20
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에프에스엔
최대주주
보통주
4,469,210
33.51
최대주주
-

하이퍼라이프헬스케어1호조합
최대주주의 특별관계자
보통주
1,294,378
9.71
최대주주의 특별관계자
-

계
-
5,763,588
43.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

시성호
보통주
0
직원
직원
-

최낙성
보통주
31
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 22일
2025년 10월 27일
2025년 11월 05일
2025년 11월 06일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2025년 10월 13일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하이퍼코퍼레이션 홈페이지
www.hyper-corp.com
-

※피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 상기 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)하이퍼코퍼레이션 경영총괄본부- 주소 : 서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 15층 (주)하이퍼코퍼레이션 경영기획팀 담당자 앞 (우편번호 06105)- 전화번호 : 02-6388-0720- 팩스번호 : 02-6455-7702- 접수기간 : 25/10/27 ~ 25/11/05 오후6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 06일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~73. (생략)

74.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

75.
위 각호에 관련된 전자상거래업

76.
위 각호에 관련된 연구용역업

77.
위 각호에 관련된 연구개발서비스업

78.
위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

79.
기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~73. (현행과 같음)

74. 회사가 보유하고 있는 유형자산, 무형자산 또는 재고자산(디지털자산 포함)의 매각, 유통, 임대 및 관련 용역사업

75.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

76.
위 각호에 관련된 전자상거래업

77.
위 각호에 관련된 연구용역업

78.
위 각호에 관련된 연구개발서비스업

79.
위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

80.
기타 위에 부대되는 사업

신규 사업을 위한 사업목적 추가

(신설)

제8조의6(이익배당, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식)

1. 회사는 이익배당, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2 범위 내로 한다.

2. 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행 시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

4. 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

5. 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

6. 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.① 상환가액은 [발행가액 + 연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액]으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우, 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.② 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 아래 각 호의 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장한다.가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우③ 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.④ 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

7. 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

① 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환전의 주식의 총 발행가액과 같도록 하되, 전환에 관한 구체적인 조건은 주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

② 전환을 청구할 수 있는 기간은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 위 전환기간 내에 전환이 이루어지지 않으면, 종류주식은 전환기간의 만료일에 보통주식으로 전환된다.

③ 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

8. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

신규 투자 유치 위한 조문 추가

제13조(전환사채의 발행)

1.본 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. ①~⑤(생략)

2~4. (생략)

제13조(전환사채의 발행)

1.

본 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

1. ①~⑤(생략)

2~4. (생략)

신규 투자 유치 위한 조문 변경

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 향후 주주가치 향상 도모

구분
전환 전
전환 후

자본금
6,667,608,000
6,667,608,000

자본잉여금
114,134,303,505
10,001,412,000

자본조정
(1,862,246,370)
(1,862,246,370)

기타포괄손익누계액
(4,607,349,118)
(4,607,349,118)

이익잉여금(결손금)
(95,873,572,931)
8,259,318,574

자본총계
18,458,743,086
18,458,743,086

※ 전환 전 재무제표의 경우 2024년 12월 31일 기준 감사받은 재무제표상 자기자본 내역에서 2025년 06월 02일(감자기준일) 당사 8:1 감자를 반영한 자기자본 내역입니다.

※ 자본준비금의 이익잉여금 전입액은 104,132,891,505원입니다.