에이전트AI — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20251021)
제출인: 에이전트AI

DGP/주주총회소집결의/(2025.10.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-10-21

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-09-18

3. 정정사유
부의안건 정정 및 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면금액 변경, 상호변경, 사업목적 추가 등)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 염제우 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 홍상혁 선임의 건
제2-3호 : 사외이사 이철용 선임의 건
제3호 의안 : 감사 최덕하 선임의 건
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 : 액면금액 변경의 건
제1-2호 : 상호 변경의 건
제1-3호 : 사업목적 추가 및 삭제 등 기타의 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 염제우 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 조헌정 선임의 건
제2-3호 : 사외이사 이철용 선임의 건
제3호 의안 : 감사 최덕하 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'의 미확정된 안건은 추후 이사회를 통해 확정시 재공시 할 예정입니다.
- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경사항 중 주주총회 승인 후 상호를 '주식회사 디지피'에서 '주식회사 체인베이스'로 사명이 변경될 예정입니다.
- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경사항 중 주주총회 승인 후 상호를 '주식회사 디지피'에서 '주식회사 에이전트에이아이'로 사명이 변경될 예정입니다.
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 전자투표 행사기간 : 2025년 10월 26일 09시 ~ 2025년 11월 04일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

감사선임 세부내역
- 상근여부
상근
비상근

- 주요경력(현직포함)
前) 공군항공안전단
前) 국방부 근무지원단
現) 공군항공안전단
現) 국방부 근무지원단

사업목적 변경 세부내역
- 사업목적 추가
1. 소프트웨어 개발 및 서비스업
1. 게임 컨텐츠 개발 및 서비스업
1. 디지털컨텐츠 개발, 제작, 유통 및 판매업
1. 정보서비스업
1. 저작권 및 지적재산권 관련 서비스업
1. 전자상거래 및 통신판매업
1. 온라인게임, 모바일게임, 해외퍼블리싱
1. 온라인게임 아이피 관련사업
1. 게임관련 투자사업
1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
1. 블록체인, 메타버스 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업
1. 정보처리 컨설팅, 자료처리, 데이터베이스업 및 정보통신 부가가치망 사업
1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업
1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
1. 인공지능(AI) 솔루션 연구 개발 및 공급업
1. 인공지능(AI) 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업
1. 인공지능(AI) 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업
1. 인공지능(AI) 챗봇 솔루션 연구 개발 및 공급업
1. 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 인공지능(AI)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공
1. 인공지능(AI) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업
1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 각종 컨설팅업
1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업
1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업
1. 인공지능(AI) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업
1. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업
1. 카쉐어링 및 카풀 관련 중개, 서비스업
1. 기타 육상 운송지원 서비스업
1. 자율주행 소프트웨어 개발업
1. 신기술 융합 및 복합 시스템 개발업
1. 시스템통합구축서비스의 판매업
1. 기타 운송 관련 서비스업
1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업
1. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업
1. 각 종 차량의 수리업
1. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업
1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업
1. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업
1. 자동차 임대 및 렌트업
1. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업
1. 조명용제어장치 제조업
1. 무선통신장치 제조업
1. 영상감시장치 제조업
1. 보안용카메라 제조업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-11-05

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 프리미엄 중회의실(B1F)

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 : 액면금액 변경의 건

제1-2호 : 상호 변경의 건

제1-3호 : 사업목적 추가 및 삭제 등 기타의 정관 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 염제우 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 조헌정 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 이철용 선임의 건
제3호 의안 : 감사 최덕하 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-09-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경사항 중 주주총회 승인 후 상호를 '주식회사 디지피'에서 '주식회사 에이전트에이아이'로 사명이 변경될 예정입니다.
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사기간 : 2025년 10월 26일 09시 ~ 2025년 11월 04일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

염제우
1977-03
3년
신규선임
前) ㈜사이드세븐 대표이사
前) 씨티엘 대표이사
前) Playon Interactive 대표이사

조헌정
1981-03
3년
신규선임
現) ㈜한국첨단소재 대표이사
現) 사토시홀딩스㈜ 경영본부장
前) 경남제약㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철용
1941-06
3년
신규선임
前) 한국관광공사
前) 삼양전기산업사 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최덕하
1973-05
3년
신규선임
비상근
現) 공군항공안전단
現) 국방부 근무지원단

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업
1. 정보처리 컨설팅, 자료처리, 데이터베이스업 및 정보통신 부가가치망 사업
1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업
1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
1. 인공지능(AI) 솔루션 연구 개발 및 공급업
1. 인공지능(AI) 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업
1. 인공지능(AI) 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업
1. 인공지능(AI) 챗봇 솔루션 연구 개발 및 공급업
1. 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 인공지능(AI)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공
1. 인공지능(AI) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업
1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 각종 컨설팅업
1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업
1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업
1. 인공지능(AI) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업
1. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업
1. 카쉐어링 및 카풀 관련 중개, 서비스업
1. 기타 육상 운송지원 서비스업
1. 자율주행 소프트웨어 개발업
1. 신기술 융합 및 복합 시스템 개발업
1. 시스템통합구축서비스의 판매업
1. 기타 운송 관련 서비스업
1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업
1. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업
1. 각 종 차량의 수리업
1. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업
1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업
1. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업
1. 자동차 임대 및 렌트업
1. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업
1. 조명용제어장치 제조업
1. 무선통신장치 제조업
1. 영상감시장치 제조업
1. 보안용카메라 제조업
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 고형 바이오매스 연료 제조 및 판매업
1. 바이오매스를 활용한 에너지화 사업 일체
1. 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
1. 무역업 및 무역중개업
1. 학술연구용역업
1. 전기안전관리 대행업
1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 판매업
1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 무역업
1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업
1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업
1. 소형항공 운수사업
1. 항공기사용사업
1. 국내외항공운송업
1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업
1. 항공관련 장비 연구 개발 및 판매
1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업
1. 항공기 비행(학교) 교육사업
1. 항공기 임대업 및 판매업
1. 항공용 기기의 제조 및 수리업
1. 항공우주산업관련 연구개발사업
1. 항공유 판매사업
1. 물류 자동화 로봇 개발사업
1. 유람선 운항사업
1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업
1. 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매
1. 전기상용차 도,소매
1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매
1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업
1. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업
1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여
1. 소방차 제조판매
1. 1급 자동차 정비업
1. 유압크레인 장착 및 제조판매
1. 자동차 부품 및 내장품 판매업
1. 바이오 신약 관련 연구개발업
1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업
1. 항암제 및 암치료기술 개발사업
1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업
1. 의약품 연구개발업
1. 기술 용역 서비스업
1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업
1. 생물학적 제제 제조업
1. 의학 및 약학 연구개발업
1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업
1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업
미영위 사업목적 삭제