다산디엠씨 — 주주총회소집공고 (20251021)
제출인: 다산디엠씨

주주총회소집공고
6.0
엔지스테크널러지

주주총회소집공고

2025년 10월 21일

회 사 명 :
주식회사 엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
이 민 호

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58, 501호~505호

(전 화) 02-1522-9060

(홈페이지)http://www.engistech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 영 춘

(전 화)02-1522-9060

주주총회 소집공고

(제28기 제1차 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 :
2025년 11월 5일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 :
서울시 성동구 왕십리로 63, 언더스탠드에비뉴 B15, 스페이드에이드 성수 1층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고

나. 의결사항

① 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

② 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김장식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 남윤우 선임의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

관련법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없기에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물<직접행사> 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)<대리행사> 위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.[위임장 기재사항] - 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인

2025년 10월 21일

주식회사 엔지스테크널러지

대표이사 이

민 호
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최승관(출석률: 90%)
현인석](출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2025.01.08
- LG유플러스 가입업무 대행- 담보제공의 건(이행보증보험)
참석/찬성
참석/찬성

2
2025.02.17
의안 1. 건설기계용 전자제어장치 생산설비 인수계약 체결 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성

3
2025.03.13
의안 1. 제27기 내부결산보고서승인의 건의안 2. 제28기 사업계획 승인의 건의안 3. 제27기 영업보고서 승인의 건의안 4. 2024년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
참석/찬성
참석/찬성

4
2025.03.31
의안 1. 투명경영위원회 신설 및 운영규정 제정 승인의 건의안 2. 감사직무규정 개정 승인의 건의안 3. 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 개정 승인의 건의안 4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성

5
2025.04.10

의안 1. 타법인 주식 취득 결정의 건 의안 2. 은행차입 및 담보 제공의 건

참석 / 찬성
불참

6
2025.04.23
의안 1. 제3자배정 유상증자의 건의안 2. 제12회 CB 발행 승인의 건
불참
참석 / 찬성

7
2025.05.09
의안 1. 타법인 주식 취득 결정의 건의안 2. 1분기 결산보고의 건
참석 / 찬성
불참

8
2025.08.27

의안 1. 주식회사 디엠씨와의 합병 계약 체결의 건

의안 2. 권리주주 확정 기준일 설정의 건

참석/찬성
참석/찬성

9
2025.09.26

의안 1. 소규모합병 승인의 건의안 2. 제28기 제1차 임시주주총회 권리주주 기준일 설정의 건

의안 3. 제28기 제1차 임시주주총회 소집의 건

참석/찬성
참석/찬성

10
2025.10.21

의안 1. 제28기 제1차 임시주주총회 안건 확정의 건

의안 2. 지점 설치의 건

참석/찬성
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

[기준일 : 2025년 09월 30일] (단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800
36
18
주총승인금액은사내이사 포함 보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

[기준일 : 2025년 09월 30일] (단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
2024년 11월 12일~2025년 03월 31일
1.7
1.5(매출액 대비)

제품매출
(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
2025년 04월 01일~2025년 09월 30일
40.3
35.9(매출액 대비)

라이센스매출
(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
2025년 06월 25일
3.0
2.7(매출액 대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

[기준일 : 2025년 09월 30일] (단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
주식양수
2025년 04월 10일~2025년 05월 09일
202
34.2(자산총액 대비)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
유상증자배정
2025년 05월 08일
65
11.0(자산총액 대비)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
전환사채발행
2025년 05월 08일
35
5.9(자산총액 대비)

(주)다산네트웍스(최대주주 본인)
매출
2025년 01월 10일~2025년 09월 30일
46
40.9(매출액 대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■Automotive Solution 사업부

자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 안정성을 최우선시 하고 있습니다. 이에 따라 타 산업에 비하여 IT기술의 도입에 있어서 안정성을 이유로 소극적이었기 때문에 IT 기술의 영향도 상대적으로 미미했습니다. 그러나 최근의 IT기술의 급격한 발전으로 자동차도 과거 ‘물리적인 동력으로 인간이나 화물을 운반하는 기계’에서 ‘자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 기능제어 기술을 접목하여 자동차의 내외부 상황을 실시간 인식하여 고안전, 고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차(기술산업진흥원)’를 의미하는 스마트카(SmartCar)를 향하여 변화하고 있습니다.

즉, 스마트카의 시대가 도래한다는 말은 자동차가 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는 IT 기기화가 된다는 의미로 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 스마트폰과 똑같이 통화 기능은 물론 날씨, 인터넷 검색, 실시간 교통정보 등을 직접 제공하게 되는 것입니다. 여기서 차량이 외부 통신망과 직접 연결된다는 의미에서 스마트카를 ‘커넥티드(Connected)카’라고 통칭하기도 합니다(광의의 커넥티드카 개념).

■IOT 사업부

택시 산업은 노선, 시간표, 정류장에 구애받지 않고 이용자가 원하는 시간과 장소로 차량을 부르고 원하는 목적지까지 이동할 수 있는 온디맨드 모빌리티(on-demand mobility; 주문형 이동 서비스)의 시초입니다.

기본적으로 모바일 앱으로 차량을 호출하고, 플랫폼을 통해서 수많은 승객과 기사가 연결된다는 점에서 전통적으로 택시가 제공했던 서비스에 빅데이터, AI, IoT 등의 기술이 접목되어 택시 서비스의 디지털 전환(digital transformation)이 이루어진 것입니다.모빌리티 플랫폼은 100년 역사의 택시 위상을 완전히 바꾸었습니다. 모바일앱을 이용해서 호출부터 결제까지 마치는 새로운 온디맨드 모빌리티가 전 세계 시민들에게 빠르게 확산하면서 기존처럼 손을 흔들어 택시를 잡거나 전화로 예약하는 방식을 압도하게 되었습니다.

■HIM 사업부중장기적으로 건설기계 시장은 전 세계 도시화율 상승으로 소형 굴착기 외에도 다양한 소형 건설기계에 대한 수요가 꾸준히 증가할 전망이며, 고객의 니즈가 점차 다변화, 세분화되는 추세에 맞게 더 안전하고 효율적인 건설현장을 조성하기 위한 솔루션 비즈니스의 중요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 건설현장에서의 Digitalization이 점차 가속화되고 디지털 기반 신사업의 성장 기회가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.■자동차부품 부문자동차 고무부품 산업은 국가의 중요한 기간 산업인 자동차 산업의 한 부문입니다. 자동차 산업이 고무부품 외에 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리 등 각각 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 약 2만 여개의 부품들을 조립해 생산하는 만큼 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 자동차의 경쟁력을 결정하는 주요 요인입니다. 따라서, 완성차 업체는 부품의 개발 및 생산, 공급까지의 부품 업계와의 협력 관계를 강화하고 있습니다. 특히, 국내 자동차부품 산업은 완성차 업체와 부품공급업체가 강한 수직계열관계를 형성하고, 완성차 업체에 의한 진입장벽이 존재하므로, 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■Automotive Solution 사업부

당사는 커넥티드카의 핵심 소프트웨어인 Hybrid Navigation 솔루션과 자율주행을 위한 Connected ADAS, 그리고 차량 내의 다양한 소프트웨어 관리를 위한 OTA 솔루션 사업, 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 텔레매틱스 솔루션 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 전세계 90개국이상의 국가에 LBS 및 Navigation 소프트웨어를 당양한 글로벌 자동차 및 IT 회사를 통해 상용화 하여 공급하고 있으며, 모바일 앱 및 웹 개발 기술과 독자적으로 보유한 LBS 및 Navigation을 포함한 컨넥티드 카 솔루션은 이미 그 품질과 성능이 검증되어 성공적으로 사업화된 실적을 보유하고 있습니다.

특히, 세계 최초의 스마트폰 커넥티드 네비게이션시스템을 개발하여 2012년부터 글로벌 자동차 메이커인 GM(General Motors)자동차에 공급하고 있으며, GM의 모든 자동차 그룹에 적용되어 전세계 90개 이상의 국가에 양산 되었습니다. 최근에는 지리/볼보 자동차 그룹의 차세대 전기차인 Link&Co 차량에 탑재되는 컨넥티드 네비게이션 솔루션 공급자로 선정되어 유럽 시장을 시작으로 양산 적용되고 있습니다.

이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는 'OTA(Over-The-Air) 솔루션'을 개발완료하였으며, 2016년 중국 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에 OTA 솔루션 공급 계약을 체결하였으며, 이어 2017년에는 일본 소재 글로벌 자동차 제조사에 OTA 솔루션 공급계약을 추가적으로 체결하였습니다. 이러한 공급 실적을 기반으로 이제 막 개화하기 시작한 OTA시장선점에 본격적으로 나설 예정입니다. 최근에는 커넥티드 카 및 자율주행 차량의 효율적인 주행지원을 위한 기술인 텔레매틱스 기술을 확보했으며, 올해 글로벌 완성차 업체에 수주를 통해 중장기적 성장발판을 마련하고 있습니다. ■IOT 사업부

2023년말 ICT 기술 기반의 택시, 물류 차량 등의 콜 서비스 프로그램 공급 노하우를 보유한 ㈜이미지스시스템즈를 흡수합병하였습니다.

당사는 합병을 통하여 사업다각화를 꾀함과 동시에, 당사가 보유하고 있는 차량 소프트웨어 기술과 ㈜이미지스시스템즈의 콜 서비스 프로그램 기술을 접목하여 격변하고 있는 운송 시장 트렌드에 보다 발빠르게 대응할 수 있는 시너지 효과를 창출할 것으로 전망됩니다. 뿐만 아니라, 현재 ㈜이미지스시스템즈는 IOT사업부로 재편하여 스마트 물류 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다.

■HIM 사업부

건설기계 장비의 주요 관제 기능 및 제어 기능의 제품을 개발, 생산하며 이를 국내 건설기계 메이커에 공급하여, 기술력 품질의 안정성에 인정 받고 있으며, 통합제어 표시판 등의 신 제품을 개발하여 국내외 건설 장비 시장을 넘어 오토모티브 시장에 도전하고 있습니다.

■자동차부품 부문

자동차 고무부품 산업은 자동차 산업의 성장과 발전과 발맞춰 품질, 제조 가공 기술,해외시장 진출 등에서 지속적인 성장을 이뤄내고 있습니다. 자동차 산업이 국가의 생산, 고용, 수출 등 경제에서 큰 비중을 차지하고 있을뿐만 아니라 국가의 경제력과 기술수준을 가늠하는 척도가 되는 주도적 산업인 만큼 국가에서도 경제성장 및 고용확대를 위해 자동차 산업을 국가적 전략산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 또한, 국내 자동차 산업의 해외 진출에 따른 동반 성장과 함께 해외 완성차 시장의 독자적 진출을 통해 매출 성장 및 시장 확대를 도모할 수 있는 기회도 확대되고 있습니다. 특히 당사의 경우 전기차 시대를 맞아 계열사들과 협업하여 차량용 이더넷스위치 및 카메라 시스템 등 전장과 관련된 기술개발을 적극 추진함으로써 신규성장 동력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사

Automotive Solution사업부(커넥티드 솔루션)
(주)엔지스테크널러지(대한민국)

IOT 사업부 (택시 모빌리티 솔루션)

HIM 사업부(전자제어장치 부품)

자동차부품 부문
(주)디엠씨 (대한민국)청도동명기차배건유한공사 ((주)디엠씨의 종속기업, 중국)DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA ((주)디엠씨의 종속기업, 브라질)DASAN DMC MEXICO ((주)디엠씨의 종속기업, 멕시코)DMC-JIZZAKH LLC ((주)디엠씨의 종속기업, 우즈베키스탄)

(2) 시장점유율

■HIM 사업부건설기계 산업은 전 세계적으로 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 시장은 당사를 비롯한 Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hitachi 등이 선도 업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 각 나라에서의 시장 진입은 제품의 직접 생산 후 판매하는 방법과 단순 수입 후 판매하는 방법이 있습니다. 근래에는 시장 규모와 성장성이 뒷받침되는 신흥 시장에서 직접 생산하여 판매하는 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 제품의 성능, 품질 수준이 대등해지면서 신차 가격 및 중고차 가격, 영업, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 경쟁력이 주요한 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.■자동차부품 부문주요 경쟁업체는 화승알앤에이, 동아화성, 아이아, 유일고무, 현대폴리텍 등이 있습니다. 현대·기아차 등 고객사의 구매 정책상 차종별로 2개 이상의 구매업체를 유지하고 있기에 시장점유율을 추정함에는 한계가 있으나, 상기 업체들의 매출에서 당사와 같은 고무 압출 및 사출 부품의 매출은 약 1천억원 가량 수준으로 당사와 비슷한 규모입니다.

(3) 시장의 특성

■Automotive Solution 사업부

최근 스마트폰의 급격한 보급과 네트워크 환경의 확충으로 인하여 차량 내에서 스마트폰의 기능을 사용하고자 하는 운전자의 요구는 커지게 되었고, 일부 완성차 업체들은 스마트폰과 같은 외부 기기를 통해 외부 통신망과 ‘연결(Connected)’(협의의 커넥티드카 개념)하여 자동차에 네트워크 접속 기능을 추가함으로써 자동차 내에서도 다양한 정보 및 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 방안을 강구하게 되었습니다. 그 결과, 완성차 업체들은 기존에 고급 차종 위주로 서비스되고 있었던 텔레매틱스 서비스를 더욱 발전시켜 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 커넥티드카 서비스를 출시하기 시작하였습니다.

이처럼 자동차 관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.

■IOT 사업부

전통적인 택시 시장은 기본적으로 거래 상대방을 찾기가 쉽지 않고, 가격 흥정이 쉽지 않은 구조이기 때문에 수요와 공급의 매칭이 어려운 시장이었습니다. 택시 수요는 이용자의 위치에 따라 지리적으로 분산되어 있고, 택시의 주된 영업방식인 배회 영업은 운전 중인 택시 기사가 이용자를 발견해야만 수요와 공급의 매칭이 가능하기 때문입니다. 호출 영업의 경우에도 콜센터 직원이 대응할 수 있는 하루 호출량에는 뚜렷한 한계가 있었으며, 이용자 입장에서는 번거롭고 편리하지 않았습니다.

이러한 시장환경에서 공급이 지나치게 늘어날 경우 서비스 품질이 악화되고, 급기야 시장이 붕괴될 수 있는데, 택시 시장에 공급이 늘어난 만큼 택시 수요가 늘지 않으면 수익성이 좋은 지역이나 경로의 이용자를 가려 받거나 무리한 운행이 반복될 수 있습니다. 결국, 악화된 서비스 품질로 인해서 소비자들의 외면을 받고 공급 과잉이 심화되는 악순환에 빠질 수 있기 때문에 전통적으로 택시 시장은 정부에서 발급하는 면허의 수를 제한함으로써 공급 과잉을 방지해 왔으며 가격 흥정이 어려운 여건을 반영하여 요금도 사전에 정부에서 정하였습니다.택시 시장의 전반적인 환경이 악화되던 중, 2010년대 들어와서 우버(Uber)가 미국에서 서비스를 개시하였고, 새로운 형태의 모빌리티 서비스가 전 세계적으로 확산, 보편화되었고, 국내에서도 택시 등 기존의 교통수단을 대체, 보완하는 신규 모빌리티 서비스에 대한 시도가 증가하기 시작하였습니다.택시 제도 개편으로 인해 택시 플랫폼 사업자가 진입할 수 있는 제도적 통로가 마련되면서 시장 효율화 및 다양한 수요를 탄력적 대응할 수 있게 되어 새로운 시장 성장 동력을 제공하고 있습니다. 기존의 택시의 낮은 운행 효율성을 빅데이터를 기반으로 한 배차 시스템을 통해 높일 수 있게 됨으로써 차량 한 대당 매출과 기사의 소득이 증가하였고, 더욱 많은 이동 수요를 효율적이고 편안하게 해결해줌으로써 긍정적인 소비자 경험이 증대됨에 따라 택시 산업의 전반적인 서비스 품질과 규모가 개선되는 선순환 구조가 가능해졌습니다.

■HIM 사업부건설기계 산업은 건설기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족시켜야 하며, 대량생산 체제 구축을 위한 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 내수 대비 수출에 집중해야 하는 수출 지향형 산업이며, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 건설기계 산업은 에너지 산업, 건설 경기 및 자동차 경기 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내 경기상황, 정부의 SOC 투자정책과 해외 경제 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다

■자동차부품 부문국제 자동차 시장의 개방에 따라 국내 자동차 부품 생산업체들도 국내 업체들 간의 경쟁뿐만 아니라 제품의 기술력, 품질력, 비용절감과 생산성 및 수익성 측면에서 국제적인 경쟁력을 확보하는 것이 필수적입니다. 당사의 경쟁력은 제품경쟁력, 기술개발능력, 생산성, 비용경쟁력 등이 있습니다. 이 요소들은 시장경쟁력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 변수입니다. 당사는 국내 및 해외 공장 운영을 통해 제품의 생산성 및 원가 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 기술 개발 및 생산 설비 확충에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌 원재료비의 증가로 인하여 당사는 현대 기아와 주요 원재료에 대한 시장가를 반영하여 단가를 인상 받았으며 원재료 연동제에 따라 지속적인 원재료 단가 변동에 대하여 보상을 받고 있습니다. 또한 자동화 설비 및 생산 CVT 증가등 원가절감 가능한 부분에 대하여 지속적인 투자를 진행하고 고객과 절감금액에 일정 부분을 VA/VE 제안을 통하여 Win Win전략을 진행하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 소집공고 제출일 현재 당사는 자동차부품 사업을 영위하는 100% 자회사 주식회사 디엠씨와 소규모 합병을 진행중입니다. 이번 합병 완료후, 당사는 자동차 전장, 모빌리티 솔루션, 자동차 및 건설기계 부품 등 관련 분야에서 시너지가 가능한 신규사업을 지속적으로 검토할 예정입니다.

(5) 조직도

engis tech organization chart.jpg
EnGIS TECH Organization Chart 2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사
엔지스테크널러지
라 한다. 영문으로는
EnGIS Technologies, Inc.
이라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 주식회사
다산디엠씨
라 한다. 영문으로는
DASAN DMC Co.,Ltd.
이라 표기한다.

합병에 따른 상호 변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. [이하 생략]

31. 각 호에 관련된 판매업32. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. [이하 생략]

31. 모빌리티 기반 솔루션의 연구개발 및 공급업

32. 철형 및 철물제조 판매업

33. 건축자재 제조 판매업(제재업은 제외)

34. 고무, 원료 제조 판매업

35. 자동차 고무부품 연구개발업

36. 기계,설비,금형 등 판매 대행업

37.
각 호에 관련된 판매업

38.
각 호에 관련된 부대사업 일체

합병에 따른 사업목적 추가

및 신규사업 추진

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
engistech.com
)에 한다.

[이하 생략]

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
dasandmc.com
)에 한다. [이하 생략]

상호 변경에 따른

홈페이지 주소 변경

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.2.
발행주식총수 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는방식

3.
발행주식총수 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

3자배정 신주 발행시

발행한도 변경

제16조(
주주명부의 폐쇄 및
기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

①
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[삭제]

주주명부폐쇄 규정 삭제

및 문구 수정

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일
전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일
전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

이사회 소집기한단축

제54조(이익배당)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당 기준일 및 공고기간 명확화

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김장식
1966. 02. 21
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

남윤우
1957. 07. 20
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김장식
(주)디엠씨 대표이사
2020.03 ~ 현재2019.04 ~ 2020.03

㈜디엠씨 대표이사

㈜디엠씨 COO 전무

해당사항 없음

남윤우
(주)디엠씨 부회장
2020.03 ~ 현재2012.01 ~ 현재2001.01 ~ 2012.05

㈜디엠씨 대표이사

㈜디엠씨 부회장
㈜에스티앤티 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김장식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남윤우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

두 후보자 모두 사내이사로서 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 재무에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 사내이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

후보자는 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다

확인서

확인서(김장식 사내이사 후보자).jpg
확인서(김장식 사내이사 후보자)

확인서(남윤우 사내이사 후보자).jpg
확인서(남윤우 사내이사 후보자)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

"해당사항 없음"

※ 참고사항

주주총회 참석시 준비물<직접행사> 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)<대리행사> 위임장, 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.[위임장 기재사항] - 위임인 성명, 주민등록번호(사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인