인베니아 — 주주총회소집공고 (20251021)
제출인: 인베니아

주주총회소집공고
6.0
인베니아

주주총회소집공고

2025 년 10 월 21 일

회 사 명 :
인베니아 주식회사

대 표 이 사 :
구동범

본 점 소 재 지 :
경기 파주시 문산읍 돈유3로 55

(전 화)02-788-9100

(홈페이지)http://www.inveniacorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)민창기

(전 화)02-788-9100

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

당사 정관 제20조에 의한 제25기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 11월 05일(수요일)

오전 8시

2. 장 소 : 경기도 고양시 덕양구 지축2로11, 인베니아 2F 대회의실

3. 회의의 목적사항

1) 결의사항 :

- 제 1호 의안 : 자본감소 승인의 건

- 제 2호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회 소집 통지ㆍ공고 사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

사내이사구동범(출석:100%)
사내이사민창기(출석:100%)
사내이사김지용(출석:100%)
사외이사김영석(출석:80%)
사외이사이윤식(출석:100%)
사외이사성호동(출석:100%)

1
2025.03.14
내부회계관리제도운영실태점검결과보고의 건내부회계관리제도 평가 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.14
제24기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.14
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.14
제24기 정기주주총회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.04.10
산업은행 운영자금 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.04.17
특수관계자 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.04.29
하나은행 무역어음 출 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.05.07
하나은행 기업 시설자금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.05.19
특수관계자 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025.05.19
특수관계자 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025.05.19
특수관계자 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025.06.18
한국 수출입은행 수출성장자금 만기 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

13
2025.06.18
특수관계자 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

14
2025.06.18
특수관계자 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

15
2025.06.18
특수관계자 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

주1) 출석률은 상기 기재된 이사회 건수에 대한 참석 비율로 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 이윤식위 원 : 성호동위 원 : 김영석
2025.03.14
- 2024년재무활동의건정성및타당성, 재무보고의정확성심의- 2024년내부회계관리제도운영에대한 심의및 평가
심의

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
37
12
-

주1) 2025년 상반기 기준으로 기재하였습니다.

주2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 6명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사에게 실제 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
케이디머시너리(기타 특수관계자)
2025.01.01~2025.6.30
4
17.4%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성Display 패널 제조 장비산업은 최첨단 기술이 요구되는 기술집약적 고부가가치 산업으로서 우수한 기술 인력과 대규모의 연구개발비가 투입되어야 하므로 타 산업과 비교해 볼 때 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다.또한, 장비의 품질, 가격, 납기 등 고객의 요구사항(Specification)에 적절하게 대응할 수 있는 장비업체가 제조사로 선정되는 자율 경쟁시장의 모습을 보이고 있으나, 현실적으로는 공정 보안 문제, 양산 기술 검증 여부, 공정 간의 연계성 등의 이유로 초기에 시장에 진입한 업체가 계 속 시장에 존재 할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 반영된 시장의 특성을 보이고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성패널제조 장비업체의 경우 고객의 설비투자 계획에 따라 연동되는 수주산업의 형태를 보이고 있습니다. 거시경제 요인 등 경기변동에 따라 수요, 가격의 변화가 큰 전방산업의 특성 상, 설비투자 계획에 따라 결정되는 생산설비, 투자규모 등의 장비 수요예측이 매우 어렵습니다.참고로 국내외 디스플레이 패널 생산업체는 다음 아래와 같습니다.

국가
패널 생산업체

한국
LG디스플레이, 삼성디스플레이 등

일본
Sharp, Japan Display, Panasonic 등

대만
AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등

중국
BOE, CSOT, HKC, Tianma, CEC Panda 등

(3) 시장의 현황최근 디스플레이 시장은 OLED가 LCD를 빠르게 대체할 것으로 예상되며, 세계OLED 장비투자가 2027년까지 지속적으로 상승할 것으로 전망됩니다. 저전력을요구하는 온디바이스 AI가 본격화되면서 스마트폰 및 IT기기 교체수요 발생의 트리거가 되고, AI수요 충족을 위한 하드웨어 사양이 높아져 OLED 기술적 강점을 가진 국내기업의 수혜가 예상됩니다. OLED 시장은 스마트폰의 경우 아이폰17 전 모델에 LTPS의 장점인 빠른 반응속도와 고해상도 구현, Oxide의 낮은 누설 전류량을 결합시킨 LTPO 패널 적용 예정으로 이전 모델에서 공급 경험이 있는 국내 기업의 수혜

예상, IT제품은 프리미엄 OLED 채택 및 투스택탠덤 高기능 출하량 확대, TV는 수율개선에 따른 가격경쟁력 확보 및 미국 내수 소비 회복으로 수요 개선이 예상됩니다.

LCD 시장은 LCD→OLED 전환으로 스마트폰은 시장축소 및 IT제품은 시장 정체,TV는중국기업의 패널 공급량 조절에 따른 단가 상승으로 시장 확대, 자동차는대면적화·신수요 창출로 시장 규모는 확대될 전망입니다. LCD 투자는 지속적으로 감소될 것으로 전망하고 있습니다.(아래 출처 : OMDIA, KDIA)

세계디스플레이장비시장현황및전망

한편, OLED의 장점인 높은 색 재현성과 넓은 시야각 등을 이용한 대형 TV, 모바일 등 다양한 디지털 기기로 OLED 패널이 사용되고 있으며, 최근에는 중소형 Flexible OLED의 기술 개발로 자동차, 홍보 전시판 등 다양한 영역에서 그 수요가 증가될 것으로 예상되고 있습니다.OLED 패널의 시장 규모는 2024년 534억달러 비중 39.9%에서 2028년 647억달러 비중 42.7%로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. ( 아래출처 : OMDIA, KDIA )

세계디스플레이시장현황및전망

디스플레이의 기술 발전이 디스플레이 산업에 큰 변화를 예고하고 있으며, 당사는 OLED 장비 및 주요 기술과 실적을 인정받으며 미래 디스플레이 산업과 함께 동반성장을 할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개황당사는 2001년 1월 디스플레이 패널 제조 장비 전문회사로 설립되어 LG디스플레이에 5세대 장비 납품을 시작으로 현재 10.5세대 장비를 양산 납품 중에 있습니다. 2005년 2월 4일 기업공개를 통해 코스닥시장에 상장되었고, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 현재 장비군의 차세대 개발 그리고 국내·외 Market Share 확대와 원가 절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다.

국내 8.5세대 장비 생산을 통한 우수한 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 2010년 1월 국내 장비업체 중 최초로 중국 BOE社와 대만 AUO社로부터 Dry Etcher 장비를 수주하여 고객다변화에 성공하였습니다. 2016년에는 중국 CSOT社와의 계약을 체결하였고, 2017년에는 중국 HKC社, BOE社 10.5세대 장비계약을 체결함으로서 중화권에서 고객다변화와 Market Share 확대를 지속하고 있습니다.또한 당사는 차세대 Display 산업 발전에 대응하기 위해 OLED 패널제조용 장비 개발에 투자를 확대해 왔습니다. 그 결과 2013년 OLED TV 패널제조용 양산장비를 LG 디스플레이로부터 수주하여 세계최초로 8.5세대 OLED TV 패널제조 장비를 공급하였고, 2018년에는 LG Display China High Tech에 8.5세대 OLED 패널제조 장비를 공급하였습니다. 이후, 당사는 고객사의 8.5세대 및 10.5세대 OLED 패널투자에 기술적으로 대응중에 있습니다.

(2) 경쟁요소패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내·외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.해외 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 이로 비춰볼 때 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.(3) 시장점유율디스플레이 패널제조 장비 산업의 특성상 타 패널업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하여 기재를 생략합니다.(4) 신규사업당사는 현재 미래 성장산업에 필요한 공정기술 및 장비를 제공하는 종합장비회사로의 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서 OLED등의 관련 장비사업으로 확대하고, 기존 양산장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 기술과 광학 기술을 응용한 검사기 사업도 확대할 예정입니다.이 뿐만 아니라 스마트팩토리, 2차전지 제조장비, 스마트팜, FLXT, 소프트웨어 개발 등 관련 신규 사업을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

제1호 의안 : 자본감소 승인의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 4주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

(단위 : 주, %, 원)

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
17,400,000
75%
2025년 11월 20일
11,600,000,000(23,200,000주)
2,900,000,000(5,800,000주)

※ 기타 참고사항

1) 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함.

2) 2019년 9월 16일 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않음.

3) 감자차익은 결손금 보전의 목적으로 이익잉여금으로 전입함.

4) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략함.

5) 상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반 사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

가. 의안 제목

결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 감액하고, 이를 이익잉여금으로 전입함으로써 결손금 보전을 하기 위함입니다.다. 전입가능 자본준비금

(단위 : 원

자본준비금*(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능자본준비금(A-C)

20,246,633,185
2,900,000,000
4,350,000,000
15,896,633,185

주*) 2025년 6월 30일 재무상태표 기준이며, 자본준비금은 주식발행초과금 금액입니다라. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
금 87억원 감액(-)8,700,000,000원
-

이익잉여금 전입
-
금 87억원 전입(+)8,700,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음