한세실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251021)
제출인: 한세실업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한세실업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10 월 21 일

권 유 자:
성 명: 한세실업주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 29 (여의도동, 5층)전화번호: 02) 3779-0779

작 성 자:
성 명: 김충덕부서 및 직위: 상무이사전화번호: 02) 3779-0779

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한세실업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.10.21
라. 주주총회일
2025.11.06

마. 권유 시작일
2025.10.24
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한세실업주식회사
보통주
617,161
1.54
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한세예스24홀딩스㈜
최대주주
보통주
20,195,308
50.49
최대주주
-

김동녕
특수관계인
보통주
2,195,247
5.49
임원
-

김석환
특수관계인
보통주
1,431,102
3.58
계열회사 임원
-

김익환
특수관계인
보통주
1,174,879
2.94
임원
-

조영수
특수관계인
보통주
352,499
0.88
기타
-

김지원
특수관계인
보통주
306,218
0.76
계열회사 임원
-

김동국
특수관계인
보통주
115,927
0.29
기타
-

한세예스24문화재단
특수관계인
보통주
80,000
0.20
기타
-

윤나호
특수관계인
보통주
22,000
0.05
기타
-

김경
특수관계인
보통주
3,000
0.01
임원
-

차석만
특수관계인
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
25,877,180
64.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종길
보통주
0
직원
-
-

김미강
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 21일
2025년 10월 24일
2025년 11월 05일
2025년 11월 06일

나. 피권유자의 범위

2025년 9월 25일 현재 한세실업주식회사 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 27일 09시 ~ 2025년 11월 05일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서, 카카오페이, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한세실업 홈페이지
https://hansae.com/ir/notice
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 25 (안원빌딩, 3층) HR팀 ㆍ전화번호 : 02-3779-0779 ㆍ팩스번호 : 02-3779-5599- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 10월 24일(금) ~ 11월 06일(목) 제17기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 06일 오후 14시

장 소
서울시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하 1층 T-아트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 27일 09시 ~ 2025년 11월 05일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)- 인증(증권용/범용 공동인증서, 카카오페이, PASS앱)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

- 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 자본준비금 감액 규모는 361억원이며, 관련법에 의거하여, 해당 재원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

※ 상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.