삼성생명 — 주주총회소집공고 (20251021)
제출인: 삼성생명

주주총회소집공고
6.0
삼성생명보험주식회사

주주총회소집공고

2025년 10월 21일

회 사 명 :
삼성생명보험주식회사

대 표 이 사 :
홍원학

본 점 소 재 지 :

(전 화) 1588-3114

(홈페이지)http://www.samsunglife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)이완삼

(전 화)02-772-6944

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

1. 일 시 : 2025년 11월 28일(금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 삼성전자 서초사옥 32층 대강의장(서울특별시 서초구 서초대로74길 11 )

※ 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 사외이사 박보영 선임의 건

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 박보영 선임의 건

※ 의안 가결 시 이사회 및 감사위원회 구성 - 당사는 '25.6.30 구윤철 사외이사(감사위원회 위원)의 사임으로 이사회 및 감사위원회에 공석이 발생하였습니다. - 금번 주주총회 의안 가결 시 이사회는 사외이사 4명/사내이사 3명으로 구성되어 사외이사가 과반이며, 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됩니다.

구 분
가결 전
가결 후

이사회
- 사외이사(3명) : 유일호, 임채민, 허경옥- 사내이사(3명) : 홍원학, 박준규, 이완삼

- 사외이사(4명) : 유일호, 임채민,
박보영
, 허경옥- 사내이사(3명) : 홍원학, 박준규, 이완삼

감사위원회
- 사외이사(2명) : 유일호, 허경옥

- 사외이사(3명) : 유일호,
박보영
, 허경옥

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 ① 본인이 직접 주주총회에 참석, ② 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식, ③전자투표를 이용한 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 본인이 직접 의결권 행사('7. 참석자 지참물 안내' 참조)

② 대리인을 통한 의결권 행사('7. 참석자 지참물 안내' 참조)

③ 전자투표를 이용한 의결권 행사('5. 전자투표에 관한 사항' 참조)

5. 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 11월 18일 09:00 ~ 2025년 11월 27일 17:00

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09:00부터, 마지막 날은 17:00까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 기타사항 본 주주총회에서는 주주답례품이 제공되지 않으니 양해 부탁드립니다.

7. 참석자 지참물 안내

가. 본 인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임장의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 신분증으로 인정되며,

신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위임장

대리인의 성 명 : 생년월일 :

상기 대리인에게 삼성생명보험주식회사의 2025년 임시 주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.2025년 월 일

주주의 생년월일 : 성 명 : (인) 주민번호 :
[육안 확인 후 즉시 삭제 예정]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명 / () : 출석률

유일호사외이사(100%)
이근창사외이사(100%)
임채민사외이사(100%)
허경옥사외이사(100%)
구윤철사외이사(100%)
홍원학사내이사(100%)
이주경사내이사(100%)
박준규사내이사(100%)
이완삼사내이사(100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-05
'24년 소송관리위원회 운영현황 보고
보고
-
-
-
-
해당사항 없음 ('25.3.20 선임)
-
-
해당사항 없음 ('25.3.20 선임)
해당사항 없음 ('25.3.20 선임)

'24년 의료자문 관리위원회 운영결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-

'24년 내부통제체계 운영실태 평가결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-

'24년 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-

'24년 금융소비자보호 실태평가 결과 보고
보고
-
-
-
-
-
-

'25년 금융소비자보호 정책방향 및 연간계획의 건
가결
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삼성웰스토리와의 상품·용역 거래의 건
가결
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삼성SRA사모부동산투자신탁 제1호에 대한 투융자 만기 연장의 건
가결
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감독당국 승인절차 진행을 위한 결의의 건
가결
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제69기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
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2
2025-02-11
삼성전자 주식 일부 매각의 건
가결
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3
2025-02-19
FY2024 결산서류 보고
보고
-
-
-
-
-
-

내부회계관리규정 개정 보고
보고
-
-
-
-
-
-

FY2024 감사결과 보고
보고
-
-
-
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-
-

FY2024 책임준비금 등 계산의 적정성 보고
보고
-
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-
-
-

자기주식 보유에 관한 보고서 승인의 건
가결
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'24년 금융복합기업집단 내부통제정책 추진 상황 및 내부통제기준 운영 상황 평가·점검 결과의 건
가결
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'24년 금융복합기업집단 위험관리정책 추진 상황 및 위험관리기준 운영 상황 평가·점검 결과의 건
가결
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4
2025-03-05
FY2024 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
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-
-

FY2024 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
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-
-

사외이사 및 감사위원 후보 추천 보고
보고
-
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-
-
-

멀티캠퍼스와의 설계사 보험자격시험 위탁교육계약 체결의 건
가결
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제69기 정기주주총회 소집 결정의 건
가결
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제69기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
가결
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5
2025-03-20
'24년 개인신용정보의 관리 및 보호 실태 점검 결과 보고
보고
-
해당사항 없음 ('25.3.20 사임)
-
-
-
-
해당사항 없음 ('25.3.20 사임)
-
-

이사회 의장 선임의 건
가결
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이사회 산하 위원회 위원 선임의 건
가결
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이사 보수 집행 권한 위임의 건
가결
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책무구조도 제출의 건
가결
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내부통제정책·위험관리정책 수립 및 관련 사규 정비의 건
가결
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삼성 준법감시위원회 위원 연임의 건
가결
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채무조정내부기준 개정의 건
가결
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삼성생명금융서비스와의 상품·용역 거래의 건
가결
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삼성PD솔루션일반사모투자신탁 제2호에 대한 수익증권 투자의 건
가결
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삼성라이온즈와의 임대차 계약 체결의 건
가결
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6
2025-04-24
'25년 1분기 경영실적 보고
보고
-
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-
-

삼성웰스토리와의 건강관리 앱 솔루션 거래의 건
가결
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'25년 안전·보건 계획 수립의 건
가결
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7
2025-05-29
삼성 준법감시위원회 '24년 활동내역 및 운영효과 평가 결과 보고
보고
-
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-

'24년 자체 위험 및 지급여력 평가(ORSA) 결과의 건
가결
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삼성카드와의 상품˙용역 거래의 건
가결
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삼성SRA일반사모부동산투자신탁 제114호에 대한 투자의 건
가결
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시니어 리빙 자회사 설립 및 소유의 건
가결
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8
2025-06-26
책무구조도 수정 제출의 건
가결
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삼성PIS글로벌인프라일반사모투자신탁 제2-1호에 대한 투자의 건
가결
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9
2025-07-08
임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건
가결
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해당사항 없음 ('25.6.30 사임)
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10
2025-07-17
사외이사 후보군 관리 보고
보고
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-

'25년 상반기 경영실적 보고
보고
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-

'24년 삼성복지재단 후원 현황과 적정성 점검 및 평가 결과 보고
보고
-
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'25년 삼성복지재단 드림클래스 사업 후원의 건
가결
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금융소비자 보호 조치의 건
가결
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삼성OCIO솔루션플러스일반사모증권투자신탁 제2호에 대한 투자의 건
가결
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제일기획과의 블루밍스 농구단 광고계약 체결의 건
가결
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삼성카드와의 업무수탁계약 체결의 건
가결
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삼성SDS와의 보험ERP인프라 개선 프로젝트 계약 체결의 건
가결
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삼성물산과의 임대차 계약 체결의 건
가결
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삼성SRA일반사모부동산투자신탁 제115호에 대한 투자의 건
가결
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11
2025-07-24
글로벌 사업 관련 결의의 건
가결
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12
2025-09-25
사외이사 후보군 관리 보고
보고
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금융복합기업집단 내부통제 및 위험관리 단기 정책 수립의 건
가결
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삼성OCIO솔루션플러스일반사모증권투자신탁 제3호에 대한 투자의 건
가결
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삼성바이오로직스의 인적분할에 따른 분할신설회사

삼성에피스홀딩스 주식 취득의 건

가결
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삼성SRA자산운용과의 투자일임 및 투자자문 용역 거래의 건
가결
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삼성노블라이프와의 현물출자의 건
가결
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삼성노블라이프 유상증자 참여의 건
가결
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'25년 임직원 DC형 퇴직연금 납입의 건(삼성증권)
가결
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임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 변경의 건
가결
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이사회 산하 위원회 위원 선임의 건
가결
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13
2025-10-21
'25년 전사 자금세탁 위험평가 결과 보고
보고
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-
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-
-

'25년 3분기 경영실적 보고
보고
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-

사외이사 및 감사위원 후보 추천 보고
보고
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-

삼성SDS와의 전사 데이터 플랫폼 구축 프로젝트 계약 체결의 건
가결
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삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁 제5호에 대한 투자의 건
가결
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삼성SRA일반사모자투자신탁 제117호에 대한 투자의 건
가결
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증권시장 안정펀드 매입약정 기간 연장의 건
가결
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서소문빌딩 재개발 사업계획 변경의 건
가결
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삼성물산과의 공사용역 변경계약 체결의 건(서소문빌딩 재개발)
가결
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삼우종합건축사사무소와의 설계용역 변경계약 체결의 건(서소문빌딩 재개발)
가결
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임시주주총회 소집 결정의 건
가결
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임시주주총회 회의 목적사항 결정의 건
가결
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
홍원학 위원장(사내) 이주경 위원(사내)
2025-02-17
FY2025 계약자배당률 결정의 건
가결

홍원학 위원장(사내) 박준규 위원(사내) 이완삼 위원(사내)
2025-03-26
'25년 대한적십자사(산불피해) 후원의 건
가결

2025-07-21
'25년 전국재해구호협회(호우피해) 후원의 건
가결

2025-07-24
'25년 인사제도 변경 및 인사규정 개정의 건
가결

국내 부동산 매각의 건
가결

2025-08-29
기구조직 개편의 건
가결

위험관리위원회
이근창 위원장(사외) 임채민 위원(사외) 이주경 위원(사내)
2025-02-05
'25년 재보험 운영 전략(안)
가결

'25년 통합 위험부담한도 설정 및 배분(안)
가결

'24.3분기 금융복합기업집단 자본적정성 모니터링
보고

'24년 금융복합기업집단 전이위험 영향 점검
보고

'24.3분기 지급여력비율 산출 결과
보고

보험부채평가를 위한 할인율 산출 적정성 보고
보고

K-ICS 간편법 적용 현황 모니터링(태국법인)
보고

'24년 대체자산 한도 준수여부 점검 결과
보고

'24.3분기 정기 리스크 모니터링 결과
보고

부문리스크관리위원회 의결 사항(2024년10월~12월)
보고

구윤철 위원장(사외) 임채민 위원(사외) 박준규 위원(사내)
2025-03-20
K-ICS 감사 수행 경과
보고

2025-04-24
'24.4분기 금융복합기업집단 자본적정성 모니터링
보고

'24.4분기 금융복합기업집단 위험관리 모니터링
보고

'24.4분기 생명 자본적정성 모니터링
보고

보험부채평가를 위한 할인율 산출 적정성 보고
보고

K-ICS 간편법 적용 현황 모니터링(태국법인)
보고

'24.4분기 생명 위험관리 모니터링
보고

부문 위험관리위원회 의결 사항('25.1~'25.3월)
보고

2025-05-29
'24년말 위기상황분석 결과
보고

2025-06-26
'25.1분기 금융복합기업집단 자본적정성 모니터링
보고

'25.1분기 금융복합기업집단 위험관리 모니터링
보고

'25.1분기 생명 자본적정성 모니터링
보고

'25.1분기 생명 위험관리 모니터링
보고

K-ICS 간편법 적용 현황 모니터링(태국법인)
보고

보험부채평가를 위한 할인율 산출 적정성 보고
보고

부문 위험관리위원회 의결 사항('25.4~'25.5월)
보고

임채민 위원장(사외) 허경옥 위원(사외) 박준규 위원(사내)
2025-09-25
'25.2분기 금융복합기업집단 자본적정성 모니터링
보고

'25.2분기 금융복합기업집단 위험관리 모니터링
보고

'24년말 금융복합기업집단 통합 위기상황분석 결과
보고

'25.2분기 생명 자본적정성 모니터링
보고

'25.2분기 생명 위험관리 모니터링
보고

'25년 상반기 생명 위기상황분석 결과
보고

'25년 BCP 모의훈련 결과
보고

K-ICS 간편법 적용 현황 모니터링(태국법인)
보고

보험부채평가를 위한 할인율 산출 적정성 보고
보고

부문 위험관리위원회 의결 사항('25.6~'25.8월)
보고

2025-10-21
금융복합기업집단 위험관리세칙 개정(안)
가결

보수위원회
유일호 위원장(사외) 허경옥 위원(사외) 이주경 위원(사내)
2025-02-19
24년 보수체계 평가의 건
가결

'25년 등기임원 보수한도 심의의 건
가결

사내이사 및 사내이사 후보자 연봉 책정의 건
가결

유일호 위원장(사외) 구윤철 위원(사외) 이완삼 위원(사내)
2025-04-24
2025년 사내이사에 대한 평가기준 확정의 건
가결

내부거래위원회('25.03.20 폐지, 내부통제위원회로 기능 이관)
임채민 위원장(사외) 유일호 위원(사외) 허경옥 위원(사외)
2025-02-05
삼성SRA사모부동산투자신탁 제1호에 대한 투융자 만기 연장의 건
가결

'24년 4분기 내부거래현황 보고의 건
보고

2025-03-05
삼성PD솔루션일반사모투자신탁 제2호에 대한 수익증권 투자 참여의 건
가결

내부통제위원회('25.03.20 신설)
임채민 위원장(사외) 유일호 위원(사외) 허경옥 위원(사외)
2025-05-29
삼성SRA일반사모부동산투자신탁 제114호에 대한 투자의 건
가결

내부통제 기본 방침 및 '25년 업무 추진 전략
가결

임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하는 조직문화 정착 방안
가결

'25년 1분기 내부통제 운영 사항
보고

책무구조도 진행 상황
보고

2025-06-26
삼성PIS글로벌인프라일반사모투자신탁 제2-1호에 대한 투자의 건
가결

2025-09-25
삼성OCIO솔루션플러스일반사모증권투자신탁 제3호에 대한 투자의 건
가결

삼성노블라이프와의 현물출자의 건
가결

삼성노블라이프 유상증자 참여의 건
가결

'25년 임직원 DC형 퇴직연금 납입의 건(삼성증권)
가결

2025-10-21
삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁 제5호에 대한 투자의 건
가결

삼성SRA일반사모자투자신탁제117호에 대한 투자의 건
가결

증권시장 안정펀드 매입약정 기간 연장의 건
가결

ESG위원회
허경옥 위원장(사외) 임채민 위원(사외) 홍원학 위원(사내)
2025-02-05
2025년 ESG 경영 추진계획의 건
가결

ESG 투자정책 제정의 건
가결

2025-06-26
'25.상반기 ESG 경영 추진실적 및 하반기 계획의 건
보고

2025 ESG 보고서 발간 및 ESG 정책 개정의 건
보고

임원후보추천위원회
유일호 위원장(사외) 이근창 위원(사외) 홍원학 위원(사내)
2025-03-05
사외이사 및 감사위원 후보 추천의 건
가결

유일호 위원장(사외) 허경옥 위원(사외) 홍원학 위원(사내)
2025-07-17
사외이사 후보군 관리의 건
가결

2025-09-25
사외이사 후보군 관리의 건
가결

2025-10-21
사외이사 및 감사위원 후보 추천의 건
가결

감사위원회
이근창 위원장(사외) 유일호 위원(사외) 허경옥 위원(사외)
2025-02-05
'24년 후원금 집행 실적
보고

일상업무에 관한 직무감사
보고

'24.4분기 금감원 내감협의과제 점검 결과
보고

금융감독원 정기검사 현지조치 결과
보고

'24년 감사 결과
보고

'25년 감사 계획
가결

2025-02-19
FY2024 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

내부회계관리규정 개정 보고
보고

FY2024 결산서류 보고
보고

FY2024 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고

FY2024 책임준비금 등 계산의 적정성 보고
보고

2025-03-05
외부감사인 활동 평가
가결

FY2024 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

제69기 감사보고서
가결

주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
가결

허경옥 위원장(사외) 유일호 위원(사외) 구윤철 위원(사외)
2025-04-24
일상업무에 관한 직무감사
보고

'25.1분기 금감원 내감협의 과제 점검 결과
보고

2025-05-29
'25년 내부회계관리제도 운영 계획
보고

'25년 외부감사인 커뮤니케이션 사항
보고

허경옥 위원장(사외) 유일호 위원(사외)
2025-07-17
외부감사인의 비감사업무 독립성 관련 사항 보고
보고

일상업무에 관한 직무감사 보고
보고

'25.2분기 금감원 내감협의과제 점검 결과 보고
보고

2025-10-21
'25년 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고

FY2025 내부회계관리제도 운영실태 중간보고
보고

일상업무에 관한 직무감사 보고
보고

'25.3분기 금감원 내감협의과제 점검 결과
보고

외부감사인 선정 기준 수립
결의

외부감사인 선임 관련 준수사항
결의

외부감사인 선임규정 사규 제정
결의

임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
결의

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
12,000,000,000
310,743,540
103,581,180
-

주1) 인원수는 2025년 10월 21일 기준으로 재임 중인 사외이사 인원수입니다.

주2) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 승인금액입니다.

주3) 지급총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있으나,

1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

주4) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터

주주총회 소집공고일(2025년 10월 21일)까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

주) 당해 사업연도 개시일로부터 6월말(반기) 까지를 기준으로 판단

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

주) 당해 사업연도 개시일로부터 6월말(반기) 까지를 기준으로 판단

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 경제의 변동성이 지속되며 우리 경제를 둘러싼 불확실성이 더욱 확대될 것으로 예상되는 가운데, 저출생과 초고령사회 진입 등 국내 인구구조의 급격한 변화는 보험업계의 어려움을 가중시키고 있습니다.

이러한 경영여건 속에서 국내 보험사는 새로운 회계제도(IFRS17)와 신지급여력제도(K-ICS)의 도입으로 인해 견실한 손익 기반을 바탕으로 한 성장성과 안정성을 동시에확보해야만 하는 상황입니다. 보험 본업의 미래경쟁력을 강화함과 동시에 과감한 사업 영역 확장을 통해 급변하는 경영환경 속에서 새로운 성장 기반 마련이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

삼성생명의 2025년 6월말 기준 총자산은 319조 1,246억원으로 2024년말 대비 2.2%증가하였습니다. 1~6월 누적 보험서비스 손익 8,386억원, 투자서비스 손익 8,308억원 등을 통해 당기순이익 1조 3,941억원을 달성하고 있습니다.
주) 2024년말 기준 주요 재무지표 - 총자산 : 312조 2,188억원 - 보험서비스손익 : 5,366억원 - 투자서비스손익 : 1조 9,631억원 - 당기순이익 : 2조 1,068억원

(2) 시장점유율

(단위 : %, 수입보험료 기준)

2025.2Q
2024
2023
2022
2021

20.3
22.0
22.8
20.2
22.6

주) 자료출처: 생명보험협회 월간생명보험통계
(3) 시장의 특성

생명보험업계는 새로운 회계제도(IFRS17) 도입 이후 미래 수익성 지표인 보험계약마진(CSM) 확보를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 보장성보험 중 특히 수익성이 높고향후 수요 증가가 예상되는 건강보험 시장은 성장세가 이어질 것으로 예상되는 반면,저축성보험은 금리변동으로 인해 시장이 축소될 전망입니다.삼성생명은 고객의 다양한 니즈를 반영한 경쟁력있는 상품을 지속적으로 개발하고, 타사와 차별화되는 전략으로 판매채널 경쟁력을 지속적으로 강화하여 업계 내 수위사의 위치를 더욱 견고하게 다져나갈 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

삼성생명은 보험 본업은 물론 자산운용, 해외보험, 신사업, 디지털 등 회사 전 영역에걸쳐 미래 성장 기반을 공고히 하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 고도화된 자산운용전략을 바탕으로 투자 손익을 제고하고 있으며 해외보험은 태국·중국 사업을확대하는 한편, 신규 시장 진출 기회를 적극적으로 발굴하고 있습니다.

또한, 본업과 연계 가능한 신사업 추진을 통해 미래 성장 기반을 마련하겠습니다.

보험의 역할이 기존 사고 보장에서 일상 생활 속 금융으로 확대될 수 있도록 다양한 서비스와의 연계를 추진하고, AI 등 디지털 신기술 도입에 더욱 박차를 가하여

삼성생명의 브랜드 가치를 제고하도록 적극 노력하겠습니다.

(5) 조직도

삼성생명보험주식회사 조직도.jpg
삼성생명보험주식회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박보영
1961.03.13
사외이사
해당없음
없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보영

법무법인(동인)

변호사

'25.09 ~ 현재

'18.09 ~ '25.02

'12.01 ~ '17.12

법무법인 동인 변호사

광주지방법원 순천지원 여수시법원 판사

대법원 대법관

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□
박보영 사외이사 후보자

-「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없습니다.

- 금번 주주총회에서 박보영 후보자가 사외이사로 신규 선임되면,

이사회, 이사회 산하 위원회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며,

사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독,

주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론

주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
박보영 (전, 대법관)

추 천

이 유

박보영 후보자는 대법관 등을 역임한 법률전문가로

탁월한 법리해석 능력과 윤리적 소양, 그리고 사회의 다양한 시각을 반영한

균형 잡힌 의사결정 역량을 갖추고 있습니다.

따라서 회사의 투명한 지배구조 확립, 윤리경영 강화, 소비자 신뢰제고에

크게 기여할 것으로 기대가 되며,

회사의 현안에 대해서도 법·제도 측면에서 이사회 자문역할을

충실히 수행할 수 있는 적임자입니다.

확인서

(소집공고, 참고서류 별첨)사외이사 확인서.jpg
(소집공고, 참고서류 별첨)사외이사 확인서

※ 기타 참고사항 - 의안 가결 시 이사회 구성

구 분
가결 전
가결 후

이사회
- 사외이사(3명) : 유일호, 임채민, 허경옥- 사내이사(3명) : 홍원학, 박준규, 이완삼

- 사외이사(4명) : 유일호, 임채민,
박보영
, 허경옥- 사내이사(3명) : 홍원학, 박준규, 이완삼

주) '25.6.30 구윤철 사외이사(감사위원) 사임에 따른 이사회 공석의 조기 충원
- 의안 가결 시 이사회 전문역량 현황

분 야
사내이사
사외이사

홍원학
박준규
이완삼
유일호
임채민
박보영
허경옥

재무/회계

◎
◎
◎

금융
◎
◎
◎
◎

경제
◎
◎

◎
◎

◎

보험/리스크
◎

◎

◎

보건

◎

소비자

◎

법률

◎

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박보영
1961.03.13
사외이사
해당없음
없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보영

법무법인(동인)

변호사

'25.09 ~ 현재

'18.09 ~ '25.02

'12.01 ~ '17.12

법무법인 동인 변호사

광주지방법원 순천지원 여수시법원 판사

대법원 대법관

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
박보영 (전, 대법관)

추 천

이 유

박보영 후보자는 대법관 등을 역임한 법률전문가로

탁월한 법리해석 능력과 윤리적 소양, 그리고 사회의 다양한 시각을 반영한

균형 잡힌 의사결정 역량을 갖추고 있습니다.

따라서 회사의 투명한 지배구조 확립, 윤리경영 강화, 소비자 신뢰제고에

크게 기여할 것으로 기대가 되며

회사의 현안에 대해서도 법·제도 측면에서 자문역할을

충실히 수행할 수 있는 적임자입니다.

박보영 감사위원회 위원 후보자가 감사위원회 위원으로 선임될 경우,

유일호(금융/경제), 허경옥(소비자보호), 박보영(법, 제도)로 구성되어

감사위원회의 역할과 기능을 강화할 수 있을 것으로 전망되기 때문에

금기 감사위원회 위원 후보로 신규 추천합니다.

확인서

(소집공고, 참고서류 별첨)사외이사 확인서.jpg
(소집공고, 참고서류 별첨)사외이사 확인서

※ 기타 참고사항- 의안 가결 시 감사위원회 구성

구 분
가결 전
가결 후

감사위원회
- 사외이사(2명) : 유일호, 허경옥

- 사외이사(3명) : 유일호,
박보영
, 허경옥

주) '25.6.30 구윤철 사외이사(감사위원) 사임에 따른 감사위원회 공석의 조기 충원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2025년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며, 당사 홈페이지에도 게시되어 있습니다.① 사업보고서 : https://www.samsunglife.com/individual/display/invest/PDK-IRIVI032000M(삼성생명 홈페이지 → 회사소개 → 경영정보 → 주요보고서 → 사업보고서)② 감사보고서 : https://www.samsunglife.com/individual/display/invest/PDK-IRIVI032000M(삼성생명 홈페이지 → 회사소개 → 경영정보 → 주요보고서 → 감사보고서)제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 11월 18일 09:00 ~ 2025년 11월 27일 17:00

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09:00부터, 마지막 날은 17:00까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.□
전자투표제도 채택에 따른 감사위원 선임 결의요건 변동
- 당사는 상법 제368조의4 제1항 및 정관 제26조 제6항에 따라, 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원의 선임을 결의할 수 있습니다.