인베니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251021)
제출인: 인베니아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
인베니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 21일

권 유 자:
성 명: 인베니아 주식회사주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55전화번호: 02-788-9100

작 성 자:
성 명: 민창기부서 및 직위: 관리본부/이사전화번호: 02-788-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인베니아 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 21일
라. 주주총회일
2025년 11월 05일

마. 권유 시작일
2025년 10월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인베니아 주식회사
보통주
1,410,000
6.08
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구동범
최대주주
보통주
2,088,000
9.00
최대주주
-

구동진
최대주주
보통주
2,088,000
9.00
최대주주
-

구자준
특수관계인
보통주
709,000
3.06
특수관계인
-

구연지
특수관계인
보통주
418,000
1.80
특수관계인
-

구강모
특수관계인
보통주
523,000
2.25
특수관계인
-

구윤아
특수관계인
보통주
265,000
1.14
특수관계인
-

구민지
특수관계인
보통주
195,000
0.84
특수관계인
-

구은지
특수관계인
보통주
195,000
0.84
특수관계인
-

민창기
특수관계인
보통주
14,000
0.06
특수관계인
등기임원

케이디고(주)
특수관계인
보통주
124,032
0.53
특수관계인
계열사

계
-
6,619,032
28.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤소현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 21일
2025년 10월 24일
2025년 11월 04일
2025년 11월 05일

나. 피권유자의 범위

인베니아 주식회사의 제25기 임시주주총회(2025년 11월 5일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 10월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인베니아
http://www.inveniacorp.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처 : 인베니아 주식회사 자금팀 경기도 고양시 덕양구 지축2로 11전화번호 : 02-788-9100팩스번호 : 02-788-9199

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 5일 오전 8시

장 소

경기도 고양시 덕양구 지축2로 11,
인베니아 2F 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

제1호 의안 : 자본감소 승인의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 기명식 보통주 4주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

(단위 : 주, %, 원)

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
17,400,000
75%
2025년 11월 20일
11,600,000,000(23,200,000주)
2,900,000,000(5,800,000주)

※ 기타 참고사항

1) 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함.

2) 2019년 9월 16일 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않음.

3) 감자차익은 결손금 보전의 목적으로 이익잉여금으로 전입함.

4) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략함.

5) 상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반 사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

가. 의안 제목

결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 감액하고, 이를 이익잉여금으로 전입함으로써 결손금 보전을 하기 위함입니다.다. 전입가능 자본준비금

(단위 : 원)

자본준비금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능자본준비금(A-C)

20,246,633,185
2,900,000,000
4,350,000,000
15,896,633,185

* 2025년 6월 30일 재무상태표 기준이며, 자본준비금은 주식발행초과금 금액입니다라. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
금 87억원 감액(-)8,700,000,000원
-

이익잉여금 전입
-
금 87억원 전입(+)8,700,000,000원