아센디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251021)
제출인: 아센디오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아센디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10 월 21 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아센디오주 소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)전화번호: 1544-0332

작 성 자:
성 명: 조원준부서 및 직위: 경영관리본부 전략기획팀 과장전화번호: 02-769-4727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아센디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 17일
라. 주주총회일
2025년 11월 03일

마. 권유 시작일
2025년 10월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아센디오
보통주
6,428
0.0591
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

티디엠투자조합2호
최대주주
보통주
1,184,600
10.89
최대주주
-

계
-
1,184,600
10.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민정
보통주
0
직원
직원
-

조원준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
해당사항없음
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호

의결권 대리 행사 및 위임 권유활동, 위임장 제공 및
수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공

02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 17일
2025년 10월 24일
2025년 11월 02일
2025년 11월 03일

나. 피권유자의 범위

2025년 08월 27일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사종족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시일 전일까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다.주 소:서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)주주총회 담당자 앞 이메일:qwerty95@ascendio.co.kr팩 스:02-525-4725

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 03일 오전 09시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로499 동일빌딩 3층(스페이스쉐어 강남점, 컨퍼런스1)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(사업목적의 삭제)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-103. <생략>110-145. <생략>

146. 각호에

관련된 부대사업

제2조(목적)

1-145. <생략>

146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업,150. 친환경 관련사업 및 연구용역업151. 기타 금융투자업 152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리154.간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분155.각호에 관련된 부대사업

신사업진행을

위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김민윤
1971.07
사내이사
-
-
이사회

최경화
1968.11
사내이사
-
-
이사회

윤소현
1986.01
사내이사
-
-
이사회

박선주
1971.01
사외이사

이사회

송효섭
1960.06
사외이사

이사회

총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민윤
지스타랩 대표이사
2023~현재
지스타랩 대표이사
-

2007~2011
엠엔엠이십일 대표이사

2000~2003
에듀코리아 대표이사

-
과기대 공학 학사

최경화
홀릭사운드 팀장및시립은평청소년센터 강사
2015~현재
홀릭사운드 팀장
-

2008~현재
시립은평청소년센터 강사

-
한양대학교 음악대학 작곡과 학사

윤소현
더블유게임즈 팀장
2019~현재
더블유게임즈 팀장
-

2014~2019
컴투스

-
중앙대학교 시각디자인학과 학사

박선주
엘브이넥서스 대표이사
2025~현재
엘브이넥서스대표
-

2022
빅캣엔터테인먼트 대표

-
뉴욕대학교 심리학과 학사

-
아오야마 카쿠인 문학연구과 수료

송효섭
미화 대표
2009~현재
미화 대표이사
-

2005~2008
바이오메카트로닉스

2003~2005
광명전기

1985~2002
한진중공업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 박선주 후보자]- 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.- 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.- 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.[사외이사 송효섭 후보자]- 사외이사 후보자로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 사내이사 김민윤에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(2) 사내이사 최경화에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(3) 사내이사 윤소현에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(4) 사외이사 박선주에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(5) 사외이사 송효섭에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

확인서

1.김민윤_확인서

2.최경화_확인서

3.윤소현_확인서

4.박선주_확인서

5.송효섭_확인서