삼성생명 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251021)
제출인: 삼성생명

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼성생명보험주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 21일

권 유 자:
성 명: 삼성생명보험주식회사주 소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11전화번호: 1588-3114

작 성 자:
성 명: 성임호부서 및 직위: IR팀 프로전화번호: 02-772-6944

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성생명보험주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.10.21
라. 주주총회일
2025.11.28

마. 권유 시작일
2025.10.24
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성생명보험주식회사
보통주
20,425,221
10.21
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성물산(주)
최대주주
보통주
38,688,000
19.34
최대주주
-

이재용
최대주주
보통주
20,879,591
10.44
최대주주
-

이부진
최대주주
보통주
11,524,174
5.76
최대주주
-

삼성문화재단
최대주주
보통주
9,360,000
4.68
최대주주
-

삼성생명공익재단
최대주주
보통주
4,360,000
2.18
최대주주
-

이서현
최대주주
보통주
3,459,923
1.73
최대주주
-

홍원학
등기임원
보통주
1,650
0.00
등기임원
-

박준규
등기임원
보통주
600
0.00
등기임원
-

이완삼
등기임원
보통주
500
0.00
등기임원
-

계
-
88,274,438
44.14
-
-

주) 명부기준일('25.10.10) 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류하식
해당사항 없음
0
직원
직원
-

김종학
해당사항 없음
0
직원
직원
-

성임호
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.10.21
2025.10.24
2025.11.28
2025.11.28

나. 피권유자의 범위

주주전체(2025년 10월 10일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성생명보험주식회사홈페이지
http://www.samsunglife.com
홈페이지 →공시실 → 경영공시실 →수시경영공시 및 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소 : (06620)서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동) 삼성전자 서초사옥 37층 삼성생명 IR팀 ㆍ업무상 연락처 : 02-772-6944 (IR팀 성임호 프로)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 28일 오전 8시 30분

장 소
삼성전자 서초사옥 32층 대강의장(서울특별시 서초구 서초대로74길 11)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 18일 09:00 ~ 2025년 11월 27일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09:00부터, 마지막 날은 17:00까지 가능)

- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 실시하실 수 있습니다.

* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박보영
1961.03.13
사외이사
해당없음
없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보영

법무법인(동인)

변호사

'25.09 ~ 현재

'18.09 ~ '25.02

'12.01 ~ '17.12

법무법인 동인 변호사

광주지방법원 순천지원 여수시법원 판사

대법원 대법관

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□
박보영 사외이사 후보자

-「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없습니다.

- 금번 주주총회에서 박보영 후보자가 사외이사로 신규 선임되면,

이사회, 이사회 산하 위원회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며,

사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독,

주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론

주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
박보영 (전, 대법관)

추 천

이 유

박보영 후보자는 대법관 등을 역임한 법률전문가로

탁월한 법리해석 능력과 윤리적 소양, 그리고 사회의 다양한 시각을 반영한

균형 잡힌 의사결정 역량을 갖추고 있습니다.

따라서 회사의 투명한 지배구조 확립, 윤리경영 강화, 소비자 신뢰제고에

크게 기여할 것으로 기대가 되며,

회사의 현안에 대해서도 법·제도 측면에서 이사회 자문역할을

충실히 수행할 수 있는 적임자입니다.

확인서

(소집공고, 참고서류 별첨)사외이사 확인서.jpg
(소집공고, 참고서류 별첨)사외이사 확인서

※ 기타 참고사항- 의안 가결 시 이사회 구성

구 분
가결 전
가결 후

이사회
- 사외이사(3명) : 유일호, 임채민, 허경옥- 사내이사(3명) : 홍원학, 박준규, 이완삼

- 사외이사(4명) : 유일호, 임채민,
박보영
, 허경옥- 사내이사(3명) : 홍원학, 박준규, 이완삼

주) '25.6.30 구윤철 사외이사(감사위원) 사임에 따른 이사회 공석의 충원

- 의안 가결 시 이사회 전문역량 현황

분 야
사내이사
사외이사

홍원학
박준규
이완삼
유일호
임채민
박보영
허경옥

재무/회계

◎
◎
◎

금융
◎
◎
◎
◎

경제
◎
◎

◎
◎

◎

보험/리스크
◎

◎

◎

보건

◎

소비자

◎

법률

◎

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박보영
1961.03.13
사외이사
해당없음
없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박보영

법무법인(동인)

변호사

'25.09 ~ 현재

'18.09 ~ '25.02

'12.01 ~ '17.12

법무법인 동인 변호사

광주지방법원 순천지원 여수시법원 판사

대법원 대법관

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박보영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
박보영 (전, 대법관)

추 천

이 유

박보영 후보자는 대법관 등을 역임한 법률전문가로

탁월한 법리해석 능력과 윤리적 소양, 그리고 사회의 다양한 시각을 반영한

균형 잡힌 의사결정 역량을 갖추고 있습니다.

따라서 회사의 투명한 지배구조 확립, 윤리경영 강화, 소비자 신뢰제고에

크게 기여할 것으로 기대가 되며

회사의 현안에 대해서도 법·제도 측면에서 자문역할을

충실히 수행할 수 있는 적임자입니다.

박보영 감사위원회 위원 후보자가 감사위원회 위원으로 선임될 경우,

유일호(금융/경제), 허경옥(소비자보호), 박보영(법, 제도)로 구성되어

감사위원회의 역할과 기능을 강화할 수 있을 것으로 전망되기 때문에

금기 감사위원회 위원 후보로 신규 추천합니다.

확인서

(소집공고, 참고서류 별첨)사외이사 확인서.jpg
(소집공고, 참고서류 별첨)사외이사 확인서

※ 기타 참고사항- 의안 가결 시 감사위원회 구성

구 분
가결 전
가결 후

감사위원회
- 사외이사(2명) : 유일호, 허경옥

- 사외이사(3명) : 유일호,
박보영
, 허경옥

주) '25.6.30 구윤철 사외이사(감사위원) 사임에 따른 감사위원회 공석의 충원