무학 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20251017)
제출인: 무학

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)무학

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 10월 17일

회 사 명 :
주식회사 무학

대 표 이 사 :
최 낙 준

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6

(전 화) 070-7576-2045

(홈페이지)http://www.muhak.co.kr

http://www.joeunday.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 김 진 익

(전 화) 070-7576-2162

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,073,076

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
9,319

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
10,000,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 10월 28일

종료일
2025년 10월 28일

5. 처분목적

자기주식을 교환대상으로 하는

교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,073,076

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
2,005,610
비율(%)
7.04

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
7,522
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 10월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 10월 17일자 주요사항보고서(교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주는 절사하였습니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
2,005,610
-
-
-
2,005,610
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
2,005,610
-
-
-
2,005,610
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
7,522
-
-
-
7,522
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,013,132
-
-
-
2,013,132
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
가격 산정 근거

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,192
(*1)

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
75,115

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
21,461

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
53,653

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,192

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
21,461

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,192

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,192

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
21,461

주식회사 아이비케이캐피탈
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
321,925

엔에이치-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,308

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,308

미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,308

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
107,308

주1) '본건 펀드1'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁3호"를 말한다.

주2) '본건 펀드2'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁2호"를 말한다.

주3) '본건 펀드3'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.

주4) '본건 펀드4'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호"를 말한다.

주5) '본건 펀드5'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제118호"를 말한다.

주6) '본건 펀드6'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호"를 말한다.

주7) '본건 펀드7'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제5호"를 말한다.

주8) '본건 펀드8'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제3호"를 말한다.

주9) '본건 펀드9'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "크로톤 코스닥벤처 일반사모집합투자신탁 제4호"를 말한다.

(*1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액에 16.0%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.