아센디오 — [기재정정]주주총회소집공고 (20251017)
제출인: 아센디오

주주총회소집공고
6.0
(주)아센디오

정 정 신 고 (보고)

2025년 10월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-09-04

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 일시
일정 및 안건변경
2025-10-21
2025-11-03

2. 장소

일정 및 안건변경

서울특별시 강남구 봉은사로 616 7층 대강당

서울특별시 서초구 강남대로499 동일빌딩 3층(스페이스쉐어 강남점, 컨퍼런스1)

3.회의목적사항

일정 및 안건변경

(주1)
(주2)

III. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

일정 및 안건변경

(주3)
(주4)

*(주1) 정정 전

가.
보고사항

-
감사보고

나.
의결사항

-
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

-
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강정규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 정강호 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 정철규 선임의 건

*(주2) 정정 후

가.
보고사항

-
감사보고

나.
의결사항

-
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

-
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김민윤 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최경화 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 윤소현 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 박선주 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 송효섭 선임의 건

*(주3) 정정 전

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-103. <생략>110-177. <생략>

178. 각호에

관련된 부대사업

제2조(목적)

1-177. <생략>

178. 환경컨설팅

179. 환경오염방지시설업

180.온실가스 배출권 매매 및 관련사업

181.배출권 중개업 및 관련사업

182.프로그램 개발

183.시스템 통합

184.그 외 기타 정보 서비스업

185.수출입(종합무역업)

186.상품 종합 도매업

187.상품 종합 중개업

188.무역중개(오파상, 종합상품)

189.수출중개서비스(종합상품)

190.통신판매업

191.지속가능디자인

192.게임 개발 및 퍼블리싱업

193.게임 제작 및 유통, 판매업

194. 각호에 관련된 부대사업

신사업진행을

위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강정규
1968.01
사내이사
-
-
이사회

정강호
1969.01
사내이사
-
-
이사회

정철규
1973.05
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강정규
스프링이엔티대표이사
2002~2004
유니콘기획 대표이사
-

2007~2008
투게더에듀테인먼트 대표이사

2011~현재
스프링이엔티대표이사

정강호
플래닛03파트너스 이사
2012~2014
티모엔터테인먼트CFO
-

2020~2022
티엔엔터테인먼트CFO

2023~현재
플래닛03파트너스 이사

정철규
케이웨이브이사
2021~2022
휴먼테크놀로지 이사
-

2022~2023
네오크레마 이사

2024~현재
케이웨이브 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강정규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정강호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정철규
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 사내이사 강정규에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(2) 사내이사 정강호에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(3) 사내이사 정철규에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

*(주4) 정정 후

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-103. <생략>110-145. <생략>

146. 각호에

관련된 부대사업

제2조(목적)

1-145. <생략>

146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업,150. 친환경 관련사업 및 연구용역업151. 기타 금융투자업 152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리154.간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분155.각호에 관련된 부대사업

신사업진행을

위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민윤
1971.07
사내이사
-
-
이사회

최경화
1968.11
사내이사
-
-
이사회

윤소현
1986.01
사내이사
-
-
이사회

박선주
1971.01
사외이사

이사회

송효섭
1960.06
사외이사

이사회

총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민윤
지스타랩 대표이사

2023~현재

지스타랩 대표이사
-

2007~2011

엠엔엠이십일 대표이사

2000~2003

에듀코리아 대표이사

-
과기대 공학 학사

최경화
홀릭사운드 팀장및시립은평청소년센터 강사
2015~현재
홀릭사운드 팀장
-

2008~현재
시립은평청소년센터 강사

-
한양대학교 음악대학 작곡과 학사

윤소현
더블유게임즈 팀장
2019~현재
더블유게임즈 팀장
-

2014~2019
컴투스

-
중앙대학교 시각디자인학과

박선주
엘브이넥서스 대표이사
2025~현재
엘브이넥서스대표
-

2022
빅캣엔터테인먼트 대표

-
뉴욕대학교 심리학과 학사

-
아오야마 카쿠인 문학연구과 수료

송효섭
미화 대표
2009~현재
미화 대표
-

2005~2008
바이오메카트로닉스

2003~2005
광명전기

1985~2002
한진중공업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민윤
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최경화
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤소현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박선주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송효섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 박선주 후보자]
- 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

- 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

- 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.
[사외이사 송효섭 후보자]
- 사외이사 후보자로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니
다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 사내이사 김민윤에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(2) 사내이사 최경화에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(3) 사내이사 윤소현에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단
(4) 사외이사 박선주에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

(5) 사외이사 송효섭에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

주주총회소집공고

2025 년 09 월 04일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
한승일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)방종국

(전 화)1544-0332

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년
11월 03일(수), 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로499 동일빌딩 3층(스페이스쉐어 강남점, 컨퍼런스1)3. 회의목적사항

가.
보고사항

-
감사보고

나.
의결사항

-
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

-
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김민윤 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최경화 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 윤소현 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 박선주 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 송효섭 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사방법에 관한 사항가. 본인이 직접 의결권 행사시 - 본인 신분증 지참(주민등록증, 운전면허증, 여권)나. 대리인 참석 의결권 행사시 - 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인은 법인인감증명서)[위임장 기재사항] - 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이유훈(출석률:100%)※23.11.10선임
이형도(출석률:80%)※24.03.28선임
최홍규(출석률: 60%)※24.03.28선임

찬 반 여 부

01
2025-01-02
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

02
2025-01-07
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

03
2025-01-10
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

04
2025-01-13
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

05
2025-01-13
자본감소결정의 건
찬성
찬성
찬성

06
2025-01-17
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
찬성

07
2025-02-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

08
2025-02-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

09
2025-02-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025-02-17
제47기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025-03-07
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

12
2025-03-13
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
찬성

13
2025-03-13
소액공모 유상증자의 건
찬성
-
찬성

14
2025-03-14
제48회 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025-03-24
타법인 전환사채 조기상환 청구의 권
찬성
찬성
-

16
2025-03-24
소액공모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

17
2025-04-03
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

18
2025-04-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

19
2025-04-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

20
2025-04-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

21
2025-04-08
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-

22
2025-04-17
자회사 설립의 건
찬성
-
-

23
2025-05-09
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
-
찬성

24
2025-05-16
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

25
2025-05-22
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2025-05-22
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

27
2025-05-22
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

28
2025-05-26
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

29
2025-06-02
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
-

30
2025-06-16
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
-

31
2025-06-30
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

32
2025-06-30
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

33
2025-07-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

34
2025-07-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

35
2025-07-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

36
2025-07-07
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

37
2025-07-10
전시사업 투자 결정의 건
찬성
-
찬성

38
2025-07-21
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

39
2025-07-24
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

40
2025-07-24
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

41
2025-07-24
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

42
2025-07-30
타법인 주식 및 전환사채 양도의 건
찬성
찬성
-

43
2025-08-12
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
24
8
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성 2010년대 레거시 방송 시장의 제약조건을 넘어설 수 있는 OTT등 IT기술 기반의 방송 플랫폼은 점진적으로 성장중이었으나, Covid-19로 인한 비대면 여가시간 증가로인해 폭발적으로 성장하여 엔터테인먼트 시장 전반의 콘텐츠 수요를 증가시켰습니다. 이러한 콘텐츠 수요의 증가로 인해 엔터테인먼트 산업은 최근 수년간 대규모 투자를 받아왔으며, Covid-19로 인해 시청자의 생활패턴 자체가 변화하였기에 하기의 표와 같이 Covid-19 사태가 종료된 후에도 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠 수요는 지속 증가하고 있습니다.

[방송산업 총괄 현황]

구분
사업체수(개)
종사자수(명)
매출액(십억원)
수출액(천달러)
수입액(천달러)

2019년
1,062
51,006
20,843
539,214
97,366

2020년
1,070
50,239
21,964
692,790
60,969

2021년
1,133
50,160
23,970
717,997
60,761

2022년
1,154
51,639
26,104
948,045
73,448

2023년
1,155
52,597
25,402
1,047,218
65,578

전년대비증감률
0.1%
1.8%.
△2.7%
10.5%
△10.7%

연평균증감률
2.1%
0.8%.
5.1%
18.1%
△9.4%

*출처:2024년 방송영상산업 백서 (문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)

(2) 시장여건위의 환경변화 외에도 저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 콘텐츠 투자/제작사로 영화 <범죄도시>, <악인전> 등 다수의 영화를 투자ㆍ배급하였으며 COVID-19 사태 이후에는 콘텐츠 수요의 폭발적 증가에 대응하고자 2020년 하반기부터 영화 제작 및 드라마 제작까지 사업영역을 확장하였습니다. 이후 영화로는 <검객>, <이웃사촌>, <강릉>, <더킬러>, <늑대사냥>, <더와일드>, <소방관> 등의 투자/제작에 참여하였으며, 드라마로는 <다크홀>, <드라마스패셜 2022>, <드라마스패셜2023>, <멧돼지사냥>, <팬레터를보내주세요>, <우당탕탕패밀리> 등의 제작에 참여하는 등 콘텐츠 라이브러리를 지속 확장하고 있습니다. 또한 최근 높은 시청률과 다수의 수상이력을 갖춘 MBC 미니시리즈 <이토록친밀한배신자>로 당사의 위상을 높였습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘텐츠 투자,제작,운영업을 영위하고 있으며, 이는 드라마, 영화, 전시 3개 사업으로 나눠집니다. 단 과거 영화, 드라마로 나뉘어 있던 영상 콘텐츠 시장은 OTT의발전으로 인해 상호간의 배타적 영역이 허물어지고 있는 상황입니다.

(3) 시장점유율

콘텐츠 투자 및 당사 매출이 주로 발생하는 콘텐츠 제작과 관련하여 시장 점유율 내역이 존재하지 않습니다. 단 `24년말 기준 방송프로그램 제작/납품 관련 매출은 5조 6,465억원(2024방송영상산업백서)으로, 당사 매출 134억원이므로 높은 점유율을 점유하진 못하고 있습니다.

(4) 시장의 특성(4-1) 각 프로젝트별 상이한 접근방식이 필요한 산업엔터테인먼트, 특히 영상 콘텐츠의 경우, 제작비가 다양하고, 플랫폼별 요구하는 사항이 다르며, 자금조달의 방법 또한 상이하기에 적정한 성공방정식을 찾아내기 어려운 사업입니다. 또한 이러한 점 때문에 각 프로젝트 진행간 장기간의 시간이 필요한 사업입니다.(4-2). 예측가능성이 낮은 산업실시간으로 변동하는 소비자의 취향과 트렌드, 각 콘텐츠와 관련된 연예인의 인지도,플랫폼별 성향, 심지어 정치적 이슈까지 수많은 변수에 의해 편성과 흥행이 좌우되는산업으로, 성공 가능성, 편성 가능성 등을 예측하기 어려운 산업입니다.(4-3). 부가판권의 중요성저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5-1). 영위사업 : 공연 및 전시사업(5-2). 진출목적 : 국내 영화 산업 불황 장기화로 인한 당사 주력 사업분야 엔터업종 내에서의 신성장동력 확보(5-3). 사업내용 : 게임/아이돌/애니메이션 및 그 외 유명 IP의 전시판권 확보 후 관련 전시 진행하여 티켓, 굿즈 등 수익 확보(5-4). 진행상황 : <데스티니즈 메모리즈(Destiny's Momories)> 2024년 12월 ~ 2025년 01월 국내 전시 진행 후 해외판권 판매. 2025년 05월 일본 오사카에서 전시 완료 하였으며, 동경에서 2025년 09월 진행 확정.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-103. <생략>110-145. <생략>

146. 각호에

관련된 부대사업

제2조(목적)

1-145. <생략>

146. 버추얼 아이돌, 에이아이(AI, Artificial Intelligence) 캐릭터의 기획, 제작, 매니지먼트 및 관련 콘텐츠 사업147. 생명공학 및 바이오 미생물 연구개발, 배양, 제조, 도소매업148. 환경시료의 미생물분석과 유전자분석업149. 생명공학관련 연구, 개발, 생산, 제조, 도소매업,150. 친환경 관련사업 및 연구용역업151. 기타 금융투자업 152. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업 153. 사모투자합자회사(PEF, Private Equity Fund), 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리154.간접투자 목적 포함한 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분155.각호에 관련된 부대사업

신사업진행을

위한 사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민윤
1971.07
사내이사
-
-
이사회

최경화
1968.11
사내이사
-
-
이사회

윤소현
1986.01
사내이사
-
-
이사회

박선주
1971.01
사외이사

이사회

송효섭
1960.06
사외이사

이사회

총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민윤
지스타랩 대표이사

2023~현재

지스타랩 대표이사
-

2007~2011

엠엔엠이십일 대표이사

2000~2003

에듀코리아 대표이사

-
과기대 공학 학사

최경화
홀릭사운드 팀장및시립은평청소년센터 강사
2015~현재
홀릭사운드 팀장
-

2008~현재
시립은평청소년센터 강사

-
한양대학교 음악대학 작곡과 학사

윤소현
더블유게임즈 팀장
2019~현재
더블유게임즈 팀장
-

2014~2019
컴투스

-
중앙대학교 시각디자인학과 학사

박선주
엘브이넥서스 대표이사
2025~현재
엘브이넥서스대표
-

2022
빅캣엔터테인먼트 대표

-
뉴욕대학교 심리학과 학사

-
아오야마 카쿠인 문학연구과 수료

송효섭
미화 대표
2009~현재
미화 대표이사
-

2005~2008
바이오메카트로닉스

2003~2005
광명전기

1985~2002
한진중공업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민윤
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최경화
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤소현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박선주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송효섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 박선주 후보자]
- 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

- 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

- 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.
[사외이사 송효섭 후보자]
- 사외이사 후보자로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니
다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 사내이사 김민윤에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(2) 사내이사 최경화에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(3) 사내이사 윤소현에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단
(4) 사외이사 박선주에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

(5) 사외이사 송효섭에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

확인서

1.김민윤_확인서

2.최경화_확인서

3.윤소현_확인서

4.박선주_확인서

5.송효섭_확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

■ 임시주주총회 참석시 준비물 (1) 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

(2) 대리인참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인인감증명서)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. [위임장 기재사항] - 위임인 성명, 주민등록번호(사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인