아이씨티케이 — 주주총회소집공고 (20251017)
제출인: 아이씨티케이

주주총회소집공고
6.0
아이씨티케이 주식회사

주주총회소집공고

2025년 10월 17일

회 사 명 :
아이씨티케이 주식회사

대 표 이 사 :
이정원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로84길16, 14층(역삼동,제이스타워)

(전 화) 02-569-0010

(홈페이지)http://www.ictk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박윤배

(전 화) 02-569-0010

주주총회 소집공고

(제9기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제9기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2025년 11월 03일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F

3. 회의목적사항<<보고사항>>1) 감사보고<<부의안건>>

제1호 의안: 사외이사 신병철 선임(중임)제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.ictk.com)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 수여기간 - 2025년 10월 24일 9시 ~ 2025년 11월 02일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인을 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사 방법 및 준비물가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 외국인의 경우 투자등록증 지참- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

2025년 10월 17일

아이씨티케이 주식회사

대표이사 이정원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

종류

일자

의 안 내 용

가결여부

사내이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

이정원(출석률: 100%)
유승삼(출석률: 100%)
표세우(출석률: 100%)
신병철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

이사회

2025.02.26
제8기 감사 전 내부결산 별도재무제표 확정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

이사회

2025.02.26
제8기 감사 전 내부결산 연결재무제표 확정의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

이사회

2025.02.26
영업보고서 승인의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

이사회

2025.03.11
정기주주총회 소집 결의의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

이사회

2025.03.11
전자투표제도 도입의 건

가결

찬성
찬성
찬성
찬성

이사회
2025.05.16
제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회
2025.09.15
2025년 임시주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회
2025.10.16
제9기 임시주주총회 소집 결의 수정 및 안건 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회
2025.10.16
전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000,000
40,000,000
20,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

아이씨티케이㈜(이하, 당사 또는 ICTK)는 글로벌 보안 트랜드에 맞게 독자적인 보안 IP 기반 Security System-on-Chip (SoC) 및 소프트웨어를 아우르는 수직화 된 보안 기술을 구현한 회사입니다. 기존 외부에서 ID를 주입하고 메모리에 저장하는 S/W방식의 보안칩은 해킹 기술의 발전에 따라 위협이 증가되고 실제로 다양한 해킹 사례들을 겪고 있습니다. 당사는 반도체 제조공정에서 발생하는 편차를 활용한 "Inborn ID” 생성 기술인 "Physically Unclonable Function(PUF: ISO/IEC 20897)"를 VIA PUF라는 당사의 독자적 기술을 통하여 PUF 기술 중 세계최초로 양산화에 성공하였습니다. 당사의 VIA PUF 보안칩은 수많은 IoT 기기가 연결되는 Hyper-Connected(초연결) 시대에 IoT 기기간에 신뢰하며 소통할 수 있는 신뢰점(Root of Trust)를 제공하고 있습니다.

기존의 S/W방식의 키 보관은 해커들의 해킹 기술이 발전함에 따라 위협수준이 점점 증가(ISO/IEC 20897-1, Information security, cybersecurity and privacy protection-physically unclonable functions, part1, security requirements)하고 있습니다. PUF 보안칩은 마치 외부에서 만들어준 이름표를 붙여 쓰는 취약한 방식에서 벗어나 외부 개입 없이 인간이 홍채나 지문과 같은 생체 아이디를 가지고 태어나는 것과 동일하게 반도체 DNA를 기반으로 하는 개념입니다. 따라서, PUF 값을 기반으로 키를 생성하는 경우 각 객체의 ID가 변조되거나 노출될 가능성이 없어 신뢰성이 높아지고, 보다 간략한 인증과 통신을 가능하게 해주는 장점이 있습니다.

Hyper-Connected(초연결) 시대에는 한곳에서의 보안 취약점이 전체 네트워크로 번질 수 있어 수많은 통신장비, 센서, 기기 등에 대한 데이터, 컨트롤 관리 등에 대한 보안 문제가 크게 대두되고 있습니다. 기존 보안칩, 통신 모듈/칩, OS 및 보안관리 솔루션을 모두 별개로 구매, 자체개발 또는 외주개발하여 완성하고 관리하는 구조에서는 각 요소들의 integration 과정에서 보안적 취약점이 빈번히 발견되었습니다. 이에, 전체 보안 Vertical의 뿌리에서 시작하여 모든 보안 요소들을 하나로 이어줄 수 있는 신뢰점(Root of Trust)이 필수가 되었고, 세계반도체협회인 GSA(Global Semiconductor Alliance)에서도 안전한 IoT 보안 생태계를 구축하기 위해서는 PUF를 기반으로 한 신뢰점(Root of Trust)이 필수적으로 필요하다고 이야기하고 있습니다. 신뢰점(Root of Trust)은 암호화 시스템 내에서 항상 신뢰할 수 있는 소스입니다. 암호화 보안은 데이터를 암호화 및 해독하고 디지털 서명 생성 및 서명 확인과 같은 기능을 수행하는 키(Key)에 의존하기 때문에, 얼마나 높은 수준의 신뢰점을 제공할 수 있는지가 보안의 수준을 결정하는 중요한 역할을 합니다.

PUF는 가장 높은 수준의 신뢰점을 제공하지만, 기존의 능동소자 기반의 PUF 기술은 온도/습도 등 환경변화에 취약하여 키 값이 변할 수 있다는 태생적 한계점을 지니고 있습니다. 이에 반해, 당사의 VIA PUF 기술은 수동소자인 VIA홀을 기반으로 PUF 기술을 구현하여 환경변화에도 불구하고 별도의 보정절차가 없이도 키 값을 유지할 수 있다는 기술적 차별성을 가지고 있습니다. 당사는 VIA PUF 기술과 더불어 보안칩 설계에 필요한 다양한 특허 및 기술적 노하우를 보유하고 있습니다. 최근 양자 컴퓨터의 발달로 증가하는 해킹 위협에 대비하여 양자내성알고리즘(PQC)을 탑재한 보안칩을 2022년도에 처음으로 출시하여 세계에서 가장 안전하고 경쟁력 있는 보안칩을 공급하는 보안 반도체 설계 전문회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장 현황

현시대를 한마디로 정의하자면 Hyper-connected 시대라고 할 수 있습니다. Hyper-Connected(초연결) 시대에 필요한 것은 다양한 컨텐츠와 경제적 수익 구조도 있지만, 안전하게 Data의 전달이 되고, 개인의 정보가 보호되며, 보안 통신을 통한 안전한 사이버 세상을 만드는 것이 매우 중요합니다. 나날이 사이버범죄가 증가하고 있으며, 통신속도의 증가로 인해서 해킹의 속도 또한 비례해서 증가하고 있기 때문입니다. 그리고, 현실세계와 가상세계와의 소통의 통로가 되는 디바이스-네트워크-클라우드에서의 보안이 가장 강력한 수준으로 제공이 되어야 합니다.

다시 말해, Hyper-Connected(초연결) 시대에서의 보안은 "Zero Trust"를 기반으로 하는 "IoT 보안"이 필수적입니다. 또한 양자 컴퓨터, AI와 같이 새로운 기술들이 계속적으로 개발되고 있으며, 기술의 발전과 함께 이를 보완하는 "PQC(Post Quantum Cryptography)”와 같은 기술이 필수적으로 개발되어야 합니다.

(가) Zero Trust 보안

Zero Trust 보안은 NIST 800-207 Zero Trust Architecture에서 잘 나타나 있는 바와 같이, "Never Trust, Always Verify"로 이해될 수 있습니다. 한번 인증된 사용자나, 기기에 대해서도 안전한 사용자 또는 기기로 계속적으로 인정하는 것이 아니라, 지속된 인증을 통해서 적법한 사용자 또는 기기인지 Verify하는 과정이 필요하다고 말하고 있습니다.

Zero Trust Architecture에서의 중요한 내용은 경계선이라는 개념으로 잘 설명됩니다. 기존의 경계(Perimeter)라는 개념은 방화벽이나 IDS/IPS와 같이 외부의 침입을 경계하자는 것이 전통적인 보안의 개념이었으나, 한번 인증되고, 내부에 들어온 것이 S/W 배포 시스템 등을 통해 랜섬웨어가 내부 기기들로 감염시킨 사례와 같이 보안의 위협이 존재합니다. 그래서, 기존의 방어의 개념을 좀 더 작은 단위로 나눠서 방어를 해야 하며, 인증된 사용자나 기기에 대해서 지속적인 인증을 통해서 자격을 검사해야 하는 것으로 이해될 수 있습니다. 또한 요즘의 해킹 트렌드는 스피어 피싱(Spear-Phishing)으로 변해가고 있습니다. 스피어 피싱은 작살로 하나의 물고기를 공격하듯이 주요한 해킹 타겟에 대해서 오랜 기간을 두고 집중적으로 공격을 하는 방법이며, 이것은 외부의 침입을 하나의 경계만으로 방어하는 것이 아니라 개별적인 기기들을 방어해야 하는 이유이기도 합니다.

Zero Trust 시대에서 신뢰할 수 있는 시작점은 매우 중요합니다. 기기와 사용자에 대한 인증이 신뢰할 수 있는 시작점 (Root of Trust)로 보호를 하는 것이, Zero Trust시대에 맞는 보안의 출발점이 됩니다. 위의 그림 오른쪽의 설명과 같이, 각각의 작은 단위의 Trust Zone을 형성하기 위해서는 각각의 작은 단위의 방어를 할 수 있어야 하며, 이것이 H/W Root of Trust로 보호될 때 가장 효과적이며 강력한 보안 체계를 이룰 수 있습니다.

(나) IoT 보안

수많은 인터넷에 연결된 기기들은 기기의 문제, 통신보안의 문제, 클라우드 보안의 문제와 같이 다양한 문제들이 제기되고 있으며, 사물지능통신의 확장이며 복합체인 스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 시티, 스마트 홈, 스마트 팜 등에서도 인터넷 또는 네트워크에 연결된 기기들이 기반이 됩니다. 그래서, 이러한 기기들과 클라우드 또는 서버와의 연결에 있어 보안이 무엇보다 중요하게 부각이 되고 있습니다. 사물 인터넷 기기들의 특성은 낮은 가격과 수량이 엄청나게 많다는 것이며, 수많은 인터넷에 연결된 기기들이 해킹 된다면, 동시에 특정 서버를 공격하는 DDOS (Distributed Denial of Service)와 같은 공격의 대상이 되지만, 사물 인터넷 기기들은 낮은 가격에 공급되므로 보안에 상대적으로 취약하다는 문제점이 있습니다.

예를 들어 해킹된 기기들이 중앙선거관리 위원회, 은행 등을 공격하게 될 때 사회의 인프라가 마비될 수도 있는 중요한 장애가 발생할 수도 있습니다. 또한, 현금을 사용하는 시대에서 Digital 화폐로의 전환이 되고 있습니다. 디지털 화폐로의 전환에서 꼭 필요한 것이 기존의 지갑을 대체할 수 있는 디지털 지갑이 필요하며, 거래에 있어서도 P2P (개인 대 개인의 거래)를 지원할 수 있어야 합니다. 이러한 개인의 자산을 저장하는 공간은 금융 거래에 있어서 한층 높은 보안의 수단이 도입되어야 하며, 복제할 수 없는 ID와 하드웨어(H/W)적으로 튼튼한 보안의 제공이 필요합니다.

태생적으로 지니는 ID(Inborn ID)는 각 객체의ID가 변조되거나 노출될 가능성이 없어 신뢰성이 높아지고, 이는 보다 간략한 인증과 통신을 가능하게 해주는 장점이 있습니다. 미국 실리콘 밸리 주도의 반도체 협회 단체인GSA(Global Semiconductor Alliance)에서도 상업적으로 PUF 기술에 주목하고 있으며, IoT value chain 상에서 보안을 달성하기 위해서는 가장 근간이 되는Root of Trust(신뢰점) 기술이 그 핵심이 되며, Physical ID를 만들어 내는 방법으로 PUF기술을 주목하고 있습니다. 더욱이 수많은 기기들이 연결되는 되는 초연결 시대에서 Root of Trust틀 통한 연결이 필수적이며, 가장 강력한 보안 수준을 제공하는 PUF 기술의 중요성은 점점 부각되고 있습니다.

(다) PQC(Post Quantum Cryptography)

퀀텀은 분자, 전자와 같은 아주 작은 입자를 총칭하는 말이며, 이러한 현상을 연구하는 분야를 양자 물리학 (quantum physics)라고 합니다. 이러한 양자 물리학을 활용한 양자컴퓨터가 등장하게 되면서, 양자보안이 사회적인 이슈가 되고 있습니다. 양자컴퓨터가 현재의 보안체계를 무너뜨릴 수 있다는 예측 때문입니다. 양자보안은 곧 다가올 미래로 많은 전문 기관들이 예측하고 있습니다. 특히, 양자컴퓨터와 네트워크로 연결된 슈퍼컴퓨터를 사용한다면 실제 큐비트가 충족되지 않아도 기존의 비대칭키 보안을 깰 수 있다는 주장도 있습니다.

양자의 기능을 이용한 컴퓨터는 기존 슈퍼컴퓨터의 연산속도를 뛰어 넘는 연산 속도를 보여주는데, 이를 양자 우위라고 말하며, 현재는 최강의 슈퍼 컴퓨터 대비 100조배의 성능을 가진 양자 컴퓨터가 나왔습니다. 양자컴퓨터 등장으로 인한 대응방안으로는 크게 QRNC(Quantum Random Number Generator, 양자난수발생기), QKD(Quantum Key Distribution, 양자키분배기), PQC(Post-Quantum Cryptography, 양자내성암호)가 있으며, 각 방안에 대한 정의는 아래와 같습니다.

구분
정의
취약점 및 PUF 기술의 필요성

QRNG

(Quantum Random Number Generator)

양자의 특성을 이용하여 패턴을 분석하는 것도 불가능한 무작위 숫자를 생성하는 장치
생성한 키 값을 메모리에 저장하여야 하기 때문에, 메모리를 해킹하는 경우 쉽게 키 값을 탈취할 수 있음 -> PUF 값을 이용해 Secure Storage 저장하여 사용가능

QKD

(Quantum Key Distribution)

양자를 이용해 키를 공유하는 암호기술
장비 상호 인증 관련 보안 취약성 지적 받고 있으며, 추가적 비대칭 암호화 또는 별도 키가 필요 -> 물리 복제 방지 기술(PUF)로 상호인증하는 경우 해결 가능

PQC

(Post-Quantum Cryptograph)

양자 컴퓨터가 등장한 이후(post-quantum) 그에 따른 위험에 대응하기 위한 비대칭 키 암호방식의 알고리즘
해독 불가능한 암호 알고리즘을 사용하는 경우라도 Key 값이 유출되는 언제든지 해킹 가능 -> PUF 값을 통하여 Key 생성 및 Secure Storage 저장

(라) 생성형 AI

대표적인 생성형 AI서비스인 OpenAI사의 ChatGPT는 2022년 11월 30일 서비스 출시 후 2022년 12월 2.66억명이었던 사용자수가 5개월 만인 2023년 4월에 18억명을 돌파하며 급격하게 사용자수가 증가하고 있으며, 다양한 분야로 활용되고 있습니다. AI 서비스가 다양한 분야에서 활용되는 동시에 AI 서비스 사용에는 다양한 문제점이 존재합니다. 대표적으로 민감정보 유출, 딥페이크 등이 존재합니다.

민감정보 유출 위협은 AI서비스 구현 시 발생할 수 있는 취약점을 통해 개인정보 및 기업 비밀 등 민감정보가 유출될 수 있는 위험입니다. 최근 OpenAI의 AI 챗봇 서비스 'ChatGPT’에서 존재하는 취약점으로 인해 타 사용자의 대화 목록 및 결제 정보가 노출된 사례가 있습니다. 이로 인하여 기업에서는 'ChatGPT’와 같은 시스템을 사용을 금지하는 조치를 취하고 있어, 기술의 성장을 위해서는 많은 데이터의 수집을 필요로 하는 생성형 AI의 특성상 발전을 저해하는 요소 중 하나로 보고 있습니다. 한편, PUF 기술을 통하여 데이터의 업로드 과정에서 인증 절차를 통하여 제한적으로 해당 데이터의 수집을 허용하고 이후 인증된 사용자만이 해당 데이터를 학습에 활용한다면 생성형AI를 민감정보의 유출의 우려 없이 사용할 수 있게 됩니다.

또 다른 문제점으로 딥 페이크 악용 위험은 AI기술이 고도화됨에 따라 이를 이용한 영상 합성 및 사람의 목소리를 복제하는 딥 보이스 기술이 피싱 등 인권 침해 및 피싱 등 범죄에 악용되고 있습니다. 특히 영상 합성 기술은 유명인의 음란물 제작, 정치적 선동 등에 활용되어 사회적으로 많은 파장을 불러 일으키고 있습니다. 이에 대한 대응으로, 2023년 10월에 진행된 G7(7국) 회의에서 AI 개발 기업을 대상으로 인공지능(AI) 기술 오용 가능성을 차단하기 위하여 AI 관리·보안 강화, 개인정보보호 등 총 11개 항목으로 구성된 AI 국제 행동 강령에 합의하였습니다. 주요 내용 중 하나로 AI가 생성한 콘텐츠에는 별도 식별표시(워터마크)를 달아야 한다고 협의하였으며, PUF 기술은 복제불가능한 ID를 생성하여 원본의 진위 여부를 확인하는데 사용될 수 있습니다.
(2) 시장 규모

보안칩을 포함한 Embedded 보안 시장은 2022년 기준 약 10조원의 시장규모의 시장으로 연평균 5.7%의 시장성장률을 보일 것으로 기대되고 있으며, 2028년에는 약 13조원의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

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[Embedded secrutiry market(백만달러)-MarketsandMarkets]

오늘날 인터넷 환경은 언제 어디서나 편리하게 컴퓨터 자원을 활용할 수 있도록 현실 세계와 가상 세계를 결합하는 유비쿼터스화 되고 있습니다. IoT(Internet of Things) 및 M2M(Machine-to-Machine Communication)과 같은 시대적 흐름으로 인해 연결된 장치 및 디바이스의 수가 증가하고 있습니다. 이러한 연결된 기계는 소형 가전 제품에서 대규모 통신 네트워크, 복잡한 산업 자동화 시스템에 이르기까지 모든 것을 포함합니다. 이러한 트렌드가 계속해서 속도를 내면서 네트워킹 트렌드는 기업을 위한 새로운 비즈니스 및 서비스 모델과 함께 사용자에게 더 큰 편리함을 제공합니다. 그러나 이 스마트한 세상의 보안은 뒤처지는 경우가 많습니다.

보안은 유형별로 인증 및 접근 관리, 결제, 콘텐츠 보호로 구분할 수 있습니다. 해킹 위협의 증가로 인하여 컴플라이언스 관리에 대한 중요성이 증가로 인하여, 인증 및 액세스 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이동성의 증가로 사용자들은 서로 다른 위치에서 장치를 사용할 수 있습니다. BYOD(Bring Your Own Device) 접근 방식은 모바일 애플리케이션의 사용을 증가시키고 있습니다. 분산된 IT 환경으로 인해 기업 및 사용자는 사이버 위협에 취약해졌으며 인증 및 액세스 관리에 대한 수요가 증가하고 있으며, 원격 근무로 인해 IoT 애플리케이션의 사용이 증가하여 사이버 보안 위협이 증가하여 보안 장치 및 솔루션에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다.

보안칩 제품은 기본적으로 "통신으로 연결된 장치 (Connected Device)”의 보안을 위해서 필요한 제품입니다. 통신으로 연결된 장치는 IoT 장치들이 주류를 이루며 스마트X로 대변되는 모든 스마트 기기들에 사용될 수 있습니다. 무선과 유선으로 연결된 기기들에 대해서 기기와 통신을 보호하는 가장 강력한 수단이 됩니다. 정품인증, Smart Factory, Healthcare Finance, Smart City, Smart home, Telco, 국방, 커넥티드 카, 물류, 환경, 플랜트 등 모든 부분의 산업에 사용이 될 수 있는 핵심적인 기술이며, 장치를 보호하고, 서버와의 안전한 통신이 필요한 모든 분야에 적용이 가능합니다.

(3) 영업 개황

앞서 설명한 바와 같이 현대 사회는 수많은 IoT 기기들이 연결이 이루어지는 초연결 시대로 각 분야에서 생성, 저장 및 유통되는 데이터양이 급증하고 있습니다. 또한 인공지능(AI)이나 양자 기술의 급격한 발전으로 해킹 및 사이버 침해와 같은 보안 이슈가 심각한 사회적 문제로 대두되고 있습니다. 따라서, 잘 구축된 보안 시스템조차도 전적으로 신뢰하기는 어렵다는 인식이 트렌드가 되어 그 어떤 것도 무조건 신뢰할 수 없다는 '제로트러스트'개념이 정보 보안에서 주목받고 있습니다. ‘제로트러스트’ 개념 아래에서 반복적인 인증 절차를 필요로 하고 있으므로 당사의 VIA PUF 기술을 비롯한 PUF 기술의 필요성은 증가되고 있습니다.

당사의 증가하는 보안 요구사항에 맞춰 VIA PUF 및 보안 관련 IP, 보안칩, 보안모듈/디바이스, 보안 솔루션 및 플랫폼들을 출시하였으며, 당사의 주요 제품은 통신 연결이 필요한 모든 제품에 사용될 수 있습니다. 한편, 당사의 고객군은 크게 당사의 주요 고객사는 크게 반도체 설계 전문기업(Fabless), 이동통신사와 IoT 디바이스 제조사로 구분됩니다. 이동통신사의 경우 네트워크 관련, 국내 인프라를 책임지고 있기 때문에, 보안칩 뿐만 아니라 보안 시스템 전반을 구축하는 프로젝트 용역을 진행하고 있습니다. 따라서 당사는 이동통신사를 대상으로 무선공유기 및 CCTV에 보안칩을 공급하고 있을 뿐만 아니라, eSIM/USIM qTrustNet VPN, 플랫폼 제품들을 공급하여 안전한 네트워크 환경을 제공하고 있습니다.

IoT 디바이스 제조사는 사물인터넷(IoT)과 V2X, 스마트X 등의 ‘디바이스’ 관련 제조들이 이에 해당하며, AMI 공급사업자, 전자제품 제조사 등이 있습니다. IoT 디바이스 제조사가 제조하는 ‘디바이스’에 장착되어 사용자가 의도하지 않은 해커들의 접근 및 공격으로부터 해당 디바이스를 보호하고 있습니다. 이동통신사와 비교하여 요구사항도 다양하여 IoT 디바이스 제조사의 경우 고객의 요구사항에 맞추어 해당 고객사의 인터페이스에 쉽게 접목시킬 수 있도록 보안칩 뿐만 아니라 보안칩이 탑재된 모듈형태로 공급하고 있습니다.

당사는 2025년도부터 본격적으로 VIA PUF 및 암호알고리즘 IP에 대하여 사업화를 진행할 예정이며, 주로 당사와 같은 팹리스(Fabless) 기업을 대상으로 합니다. 당사의 고객사는 당사의 IP를 활용하여 보안성을 높일 수 있으며, 당사는 해당 고객사로부터 일정의 기술료를 지급받게 됩니다.

(4) 조직도

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2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신병철
1967.02.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신병철
김&장 법률사무소 자문위원
22.11~현재22.03~현재95.03~22.0393.02
- 아이씨티케이 사외이사- 김&장 법률사무소 자문위원- 한국거래소 - 서강대학원 경영학사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신병철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성본 후보자는 한국거래소에서 상장심사와 공시제도 운영 등 핵심 업무를 수행하며 자본시장 제도의 공정성과 투명성 제고에 기여해왔습니다. 이러한 경험을 토대로 회사의 건전한 지배구조 확립과 투자자 신뢰 확보에 힘쓰고, 합리적이고 투명한 의사결정에 기여하고자 합니다. (2) 독립성본 후보자에게는 상법 등 관련 법령상 사외이사 결격사유가 없고 본 후보자와 회사 또는 회사의 최대주주와의 관계에서 독립성을 저해할 거래관계가 없으며, 금융감독원에서 장기간 감독, 검사 관련 업무를 수행하였던 경험을 바탕으로 독립적으로 직무를 수행할 수 있음. 또한, 향후 직무수행과정에서 사외이사로서 공정하고 객관적으로 직무를 수행함으로써 회사 및 주주의 이익을 보호하고자 함.(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수함으로써 건전한 책임 경영에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장기간 한국거래소에 종사한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 주요 의사결정과정에서 전문적이며 독립적인 의견을 제시하여 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

신병철_확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조성훈
미등기임원
본부장
기명식 보통주
30,000

김기용
미등기임원
본부장
기명식 보통주
25,000

한영규
미등기임원
본부장
기명식 보통주
12,000

박윤배
미등기임원
실장
기명식 보통주
10,000

노지광
미등기임원
실장
기명식 보통주
5,000

OOO 외 14
직원
직원
기명식 보통주
51,100

총( 20)명
-
-
-
총( 133,100 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 133,100주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격: 주식매수선택권의 부여일인 2025년 11월 03일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산정*상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용② 행사기간: 2028년 11월 3일 ~ 2031년 11월 2일
-

기타 조건의 개요
-주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,420,676주
발행 주식 총수의 10%
기명식 보통주
1,342,067
1,154,047

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
03.30
4명
기명식 보통주
16,800
5,520
3,000
8,280

2022년
03.31 / 11.14
43명
기명식 보통주
504,600
290,660
34,200
179,740

계
-
총(47)명
-
총(521,400)주
총(296,180)주
총(37,200)주
총(188,020)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2025년 10월 24일 9시 ~ 2025년 11월 02일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.