흥구석유 — 주주총회소집공고 (20251017)
제출인: 흥구석유

주주총회소집공고
6.0
흥구석유(주)

주주총회소집공고

2025 년 10 월 17 일

회 사 명 :
흥구석유(주)

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동덕로 38길5 (동인동1가)

(전 화) 053) 424-3395

(홈페이지)http:// hunggu.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 영 성

(전 화) 053) 424-5532

주주총회 소집공고

( 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제13조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 15조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 11월 14일 (금요일) 오전10시

2. 장 소: 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주) 본사 회의실

3. 회의목적사항

가.부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 김철희 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점 및 명의개서대행회사(하나은행 증권 대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소의 전자공시를 통하여 조회 가능
하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

나. 대리행사 :

1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주 의 신분증 사본), 대리인의 신분증

2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2025년 10월 17일
흥 구 석 유 식 회 사 대표이사 김 상 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허 성 조(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2025.01.31
내부회계관리제도 운영및 평가등에 관한 건
찬성

2
2025.02.05
제58기 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건
불참

3
2025.02.19
제58기 정기주주총회 소집에 관한건
찬성

4
2025.03.21
임원보수지급에 관한건
불참

5
2025.07.01
아이엠뱅크 시청영업부 대출재취급(대환)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
1
-
-
-
-

* 사외이사에게 지급된 보수는 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
-거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태후 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 시장점유율 등

구 분
흥구석유
대성산업
대원석유
케이케이
한국광유
합계

점유율
11.1%
38.8%
16.3%
20.7%
13.1%
100%

*자료출처- 한국석유유통협회 *점유율산정은 판매지역인 대구.경북지역 대리점의 시장점유율입니다.(2) 시장의 특성

동종업체간의 과당가격경쟁.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 신규 사업계획없음.(변경시 공시)

(4) 조직도

흥구석유(조직도,2025년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김철희
750125
사내이사
부
자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철희
현)브라이트링파트너스대표
19982000.04~2016.092016.09~2020.112020.11~현재2024.09~현재
경북대학교졸업전)KTB투자증권이사전)세마트랜스링크인베스트먼트본부장트랜스링크인베스트먼트전무브라이트링파트너스대표
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 적정한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리감독을 통해 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단됨.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 소집통지에 대한 전자공고상법 제542조의4 및 동법시행령 제 31조, 당사의 정관 제15조에 의거하여 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템을(https://dart.fss.or.kr) 통해 확인 부탁드립니다.

2. 주총 집중일 주총 개최- 해당사항 없음