아이씨티케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251017)
제출인: 아이씨티케이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이씨티케이 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 17일

권 유 자:

성 명: 아이씨티케이 주식회사주 소:
서울특별시 강남구 강남대로84길16, 14층(역삼동,제이스타워)
전화번호: 02-569-0010

작 성 자:
성 명: 이현제부서 및 직위: 재무회계실 / 책임전화번호: 02-569-0010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이씨티케이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 17일
라. 주주총회일
2025년 11월 03일

마. 권유 시작일
2025년 10월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이씨티케이 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정원
최대주주
보통주
1,675,428
12.48
최대주주
-

김동현
공동보유자
보통주
729,360
5.43
임원(미등기)
-

YU SEUNG SAM
공동보유자
보통주
460,267
3.43
임원(등기)
-

계
-
2,865,055
21.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박윤배
보통주
37,000
임원(미등기)
임원(미등기)
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 17일
2025년 10월 24일
2025년 11월 02일
2025년 11월 03일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 24일 9시 ~ 2025년 11월 02일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : (우:06241) 서울특별시 강남구 강남대로84길 16, F14(역삼동, 제이스타워) 아이씨티케이(주) 전화번호 / 팩스번호 : 02-569-0010 / 02-569-0112- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 10월 24일 ~ 2025년 11월 02일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 11월 03일 오전 9시

장 소

서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 24일 9시 ~ 2025년 11월 02일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신병철
1967.02.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신병철
김&장 법률사무소 자문위원
22.11~현재22.03~현재95.03~22.0393.02
- 아이씨티케이 사외이사- 김&장 법률사무소 자문위원- 한국거래소 - 서강대학원 경영학사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성본 후보자는 한국거래소에서 상장심사와 공시제도 운영 등 핵심 업무를 수행하며 자본시장 제도의 공정성과 투명성 제고에 기여해왔습니다. 이러한 경험을 토대로 회사의 건전한 지배구조 확립과 투자자 신뢰 확보에 힘쓰고, 합리적이고 투명한 의사결정에 기여하고자 합니다. (2) 독립성본 후보자에게는 상법 등 관련 법령상 사외이사 결격사유가 없고 본 후보자와 회사 또는 회사의 최대주주와의 관계에서 독립성을 저해할 거래관계가 없으며, 금융감독원에서 장기간 감독, 검사 관련 업무를 수행하였던 경험을 바탕으로 독립적으로 직무를 수행할 수 있음. 또한, 향후 직무수행과정에서 사외이사로서 공정하고 객관적으로 직무를 수행함으로써 회사 및 주주의 이익을 보호하고자 함.(3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수함으로써 건전한 책임 경영에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장기간 한국거래소에 종사한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 주요 의사결정과정에서 전문적이며 독립적인 의견을 제시하여 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

신병철_확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.+

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조성훈
미등기임원
본부장
기명식 보통주
30,000

김기용
미등기임원
본부장
기명식 보통주
25,000

한영규
미등기임원
본부장
기명식 보통주
12,000

박윤배
미등기임원
실장
기명식 보통주
10,000

노지광
미등기임원
실장
기명식 보통주
5,000

OOO 외 14
직원
직원
기명식 보통주
51,100

총( 20)명
-
-
-
총( 133,100 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 133,100주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격: 주식매수선택권의 부여일인 2025년 11월 03일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격으로 산정*상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제 3항 규정 준용② 행사기간: 2028년 11월 3일 ~ 2031년 11월 2일
-

기타 조건의 개요
-주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,420,676주
발행 주식 총수의 10%
기명식 보통주
1,342,067
1,154,047

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
03.30
4명
기명식 보통주
16,800
5,520
3,000
8,280

2022년
03.31 / 11.14
43명
기명식 보통주
504,600
290,660
34,200
179,740

계
-
총( 47 )명
-
총(521,400)주
총(296,180)주
총(37,200)주
총(188,020)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.