동일고무벨트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251016)
제출인: 동일고무벨트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동일고무벨트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 16일

권 유 자:
성 명: 동일고무벨트 주식회사주 소: 부산광역시 금정구 공단동로55번길 28전화번호: 051-520-9114

작 성 자:
성 명: 정치영부서 및 직위: 재무팀 / Manager전화번호: 051-520-9114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동일고무벨트 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 16일
라. 주주총회일
2025년 10월 31일

마. 권유 시작일
2025년 10월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동일고무벨트주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사디알비동일
최대주주
보통주
6,133,737
44.13
최대주주
-

김세연
특수관계자
보통주
2,166,142
15.58
특수관계자
-

김형수
특수관계자
보통주
651,547
4.69
특수관계자
-

(재)고촌장학재단
특수관계자
보통주
562,451
4.05
특수관계자
-

김영자
특수관계자
보통주
131,591
0.95
특수관계자
-

한상은
특수관계자
보통주
27,000
0.20
특수관계자
-

김애희
특수관계자
보통주
24,451
0.18
특수관계자
-

계
-
9,696,919
69.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정치영
보통주
0
직원
직원
-

박성우
보통주
0
직원
직원
-

권순화
보통주
0
직원
직원
-

김병민
보통주
0
직원
직원
-

강주혁
보통주
0
직원
직원
-

송윤영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 16일
2025년 10월 21일
2025년 10월 30일
2025년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 2일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송-보내실 곳: 부산광역시 금정구 공단동로55번길 28 동일고무벨트(주), 우편번호:46329

-팩스번호: 0502-289-9293, 9274

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10 월 31일 오전 11시

장 소
동일고무벨트 삼의관(부산광역시 금정구 공단동로55번길 28)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 21일 (9시) ~ 2025년 10월 30일 (17시까지)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별의결권 행사·- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를

적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 1호 의안 : 감사위원회 위원의 선임 (사외이사인 감사위원 후보자 : 허태욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허태욱
1976.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

허태욱
경상국립대교수
영국 브리스톨대학교 정책학 박사
해당사항 없음

한국정책학회 이사 & 위원장

기재부 공공기관 경영평가단 위원

환경부 지속가능발전위원회 전문위원

경상국립대학교 일반대학원 교수

동일고무벨트㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허태욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 동일고무벨트 사외이사로 재직 중이며, 회사의 경영 환경, 사업구조 전반에 대한 이해도가 높습니다. 이와 같은 회사에 대한 깊은 통찰을 바탕으로, 감사위원회업무를 성실히 수행할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

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