동일고무벨트 — 주주총회소집공고 (20251016)
제출인: 동일고무벨트

주주총회소집공고
6.0
동일고무벨트(주)

주주총회소집공고

2025 년 10월 16일

회 사 명 :
동일고무벨트 주식회사

대 표 이 사 :
TANIYAMA KEN

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 공단동로55번길 28

(전 화) 051-520-9114

(홈페이지) http://www.drb-industrial.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 변성수

(전 화) 051-520-9114

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

1. 일 시
: 2025년 10월 31일 (금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 동일고무벨트 삼의관 (부산시 금정구 공단동로55번길 28)

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원(허태욱)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 명의개서대행회사(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등 이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 :『https://evote.ksd.or.kr』

- 모바일 주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 10월 21일 (9시) ~ 2025년 10월 30일 (17시까지)

(기간 중 24시간 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리
7. 기타사항(주주총회 참석시 준비물)- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인) 인감증명서(주주), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이윤환(*1)(출석률: 100%)
박기홍(출석률 : 100%)
민현주(출석률:100%)
허태욱(출석률:86%)
권영대(*3) (출석률:20%)
TANIYAMA KEN(*2) (출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.05
별도 재무제표 승인의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
-

차입금 등 연장 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
-

2025년 사업계획 보고
보고
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-

2
2025.02.19
연결 재무제표 승인의 건
가결
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
-

제13기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
-

2024년 배당(안) 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
-

신규 차입(대환) 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
-

계열회사 신규 차입 지급 보증 승인의 건
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
-
-
-
-
-
-

3
2025.03.20
대표이사 선임의 건
가결
-
O(찬성)
O(찬성)
불참
불참
O(찬성)

이사회내 위원회 위원 선임의 건
-
O(찬성)
O(찬성)
불참
불참
O(찬성)

4
2025.05.08
이중 중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건
가결
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)

2025년 활동 계획(목표) 승인의 건
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)

2025년 안전보건계획 승인의 건
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)

차입금 등 연장 승인의 건
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
불참
O(찬성)

2025년 1분기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-
-

DRB 컴플라이언스 연례보고서 발간 보고
-
-
-
-
-
-

기업지배구조보고서 (자율)공시 진행 계획 보고
-
-
-
-
-
-

5
2025.08.06
차입금 등 연장 승인의 건
가결
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

차입금 등 지급보증 연장 승인의 건
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

신규 한도차입 약정 승인의 건
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)

2025년 반기 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-
-

공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 및 계획 보고
-
-
-
-
-
-

6
2025.09.17
임시주주총회 기준일 설정의 건
가결
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-
O(찬성)

7
2025.09.29
임시주주총회 소집 및 안건 승인의 건
가결
-
O(찬성)
O(찬성)
O(찬성)
-
O(찬성)

(*1) 이윤환 사내이사는 2025년 3월 20일 임기가 만료되었습니다. (*2) TANIYAMA KEN 사내이사는 2025년 3월 20일 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.(*3) 권영대 사외이사는 2025년 8월 21일 당연퇴임(사유 :본인사망) 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
민현주(위원장)박기홍권영대
2025.02.05
외부감사인 선임의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

내부감사부서 업무실적 보고

감사위원회 성과평가 및 연간 활동계획 보고

24년 별도 재무제표 보고

2025.02.19
내부감시장치 가동현황 보고
가결

감사위원회 감사보고서

내부회계관리제도 평가보고서

24년 연결 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

정기주주총회 의안 보고

2025.05.08
감사위원장 선임의 건
가결

전기 감사인 사후평가

내부감사부서 업무계획 보고
보고

내부회계관리제도 운영계획 보고

25년 1분기 연결 재무제표 보고

2025.08.06
내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고
보고

25년 상반기 내부감사부서 업무현황 보고

25년 반기 연결 재무제표 보고

기타 보고사항

ESG위원회
허태욱(위원장)민현주TANIYAMA KEN
2025.05.08
ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

이중중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건

2025년 활동계획(목표) 승인의 건

지속가능경영 리스크 식별 보고
보고

온실가스 배출량 감축 조정 계획 보고

2025년 고객사 및 글로벌 동향 보고

2025.08.06
상반기 주요 실적 보고
보고

지속가능경영보고서 발간 완료 보고

2025년 활동계획(목표) 점검 보고

기타 보고

사외이사후보추천 및 보상위원회
박기홍(위원장)허태욱
2025.02.19
사외이사 후보 추천의 건
가결

2025년 이사 보수한도 승인의 건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000,000
96,108
19,222
-

(*) 2025년 06월 30일 기준으로 작성하였습니다.(*) 상기 보수 현황은 당기중 퇴임 및 선임한 임원을 포함한 수치 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DRB Qingdao(계열회사)
매출 및 매입 외
2025.01.01 ~2025.06.30
165
9.6

DRB Vietnam

(계열회사)

매출 및 매입 외
2025.01.01 ~2025.06.30
872
50.6

DRB America(계열회사)
매출 및 매입 외
2025.01.01 ~2025.06.30
657
38.1

DRB Japan(계열회사)
매출 및 매입 외
2025.01.01 ~2025.06.30
209
12.1

(*) 2025년 6월 30일 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 산업용 고무제품 사업을 영위하고 있으며 크게 동력 전달에 널리 쓰이는전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 러버트랙 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하고 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.

1. 고무벨트부문(1) 산업의 성장성전동벨트 국내 시장의 수요는 한정적이며, 특히 자동차산업군에서 내연기관 자동차가 전기차로 점차 전환됨에 따라 시장의 성장은 어려우나, 고객 니즈를 파악하고 제품 기술 발전을 통해 수요처 다변화로 시장 유지에 노력할 계획입니다.해외시장은 중국 및 선진국을 중심으로 전기차로 전환됨에 따라 시장 유지 및 신규 시장 개척을 통해 매출을 확보할 계획이며, 농기용 벨트 신규 매출 및 확대를 통해 지속 성장을 추구하겠습니다.일반 컨베어벨트는 수입품에 저가 공급으로 성장 어려운 시장이나, 기능성, 친환경, 그린벨트의 수요는 점차 늘어가는 추세이므로, 다양한 기술 개발을 통해 신규 시장 개척을 통해 성장을 이루기 위해 노력할 계획입니다.특히, 전기차 배터리 원자재인 리튬 수요 증가 기능성 컨베어(필터벨트)에 집중하여 시장을 확보할 예정입니다.(2) 경기변동의 특성전동벨트 및 컨버어벨트사업은 산업구조의 변화와 경기변동에 영향을 받으며, 국제원자재 가격급등, 금리인상, 달러강세 등 외부환경요인에 민감한 특성을 가지고 있습니다.(3) 국내외 시장여건전동벨트 및 컨베어벨트의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

전동벨트 및 컨베어벨트는 중국,동남아 경쟁사의 저가 제품 및 미국, 유럽 선진업체 고부가 제품과 경쟁이 되고 있으며, 기존시장 유지 및 고부가가치 제품 개발을 통해 신규시장 개척을 목표로 사업을 운영하고 있습니다.

2. 기타고무제품부문 및 기타부문(1) 산업의 성장성러버트랙 시장은 건설장비업체 라인공급용인 OE시장과 교체용 시장 OES, AS으로 구분되고, 당사는 글로벌 건설장비업체의 엄격한 기술 요구수준을 달성하여 전체 매출액의 95%이상이 OE공급에서 발생하고 있습니다.MARC Group Research에서 분석한 글로벌 건설기계 시장규모는 2023-2028년간 연평균 성장률(CAGR) 은 약 5.2% 예상되며, 지속적으로 미국, 일본시장이 성장을 주도할 것으로 보여집니다. 우수한 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 미주/일본 건설기계 업체 외에도 유럽지역 및 신규거래선 발굴을 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.엔지니어링사업의 경우 국가기반시설 확충계획 및 민간투자계획에 따라 지속적인 수요발생이 기대되며 기술 및 가격경쟁력을 확보하여 지속적으로 M/S를 확대할 예정입니다.헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다.(2) 경기변동의 특성러버트랙의 경우 금리 인상, 인플레이션 등에 따른 건설경기 하락은 건설장비 수요 감소로 이어지고, 당사 판매매출에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 고무와 고철 가격 변동은 당사 수익에 불확실성을 증대시키며 원자재 가격의 인상에 적절히 대응하지 못할 경우이는 당사의 수익성을 악화시킬 수 있는 위험이 있습니다.
엔지니어링사업은 수주산업이며 국내 건설경기, 국가 정책방향, 경제성장 추세에 영향을 받습니다.헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.(3) 국내외 시장여건러버트랙은 산업환경의 변화에 따라 친환경, 경량화, 자동화 등 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품개발을 지속적으로 요구하고 있습니다.엔지니어링사업중 합성보 제품의 경우, 기존 철골보 대비 가격경쟁력 및 시공 편의성을 확보할 수 있으므로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 면진장치의 경우 국내외 지진발생으로 인한 인적 물적 피해를 줄이기 위하여 면진장치의 관심이 증가하고 있습니다.헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.(4) 경쟁요소러버트랙은 글로벌 업체(미국,일본)와의 1위 경쟁 및 중국 후발주자와의 기술 격차 유지를 위한 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 경쟁사들은 시장변화에 대응하기 위해 신제품 개발 및 원가 절감을 지속적으로 하고 있으며, 무역분쟁 및 공급리스크 감소를 위해 해외시장 현지생산이 확대되고 있는 추세입니다. 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽을 구축에 집중하고 있습니다엔지니어링사업은 경쟁업체와의 가격 및 기술 경쟁을 위하여 지속적인 가격경쟁력 확보 및 핵심기술 확보에 매진하고 있습니다.헬스케어산업은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 고무벨트 부문동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초첨을 맞춰 신제품 개발에 노력을기울이고 있습니다.

나. 기타고무제품부문 및 기타부분

러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다.엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 산업용 고무제품 사업을 영위하고 있으며 크게 동력 전달에 널리 쓰이는전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 러버트랙 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하고 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.

구분
주요 재화 및 용역

고무벨트 부문
전동벨트, 컨베어벨트 등

기타고무제품 및 기타 부문
러버트랙 등, 의료용 기기토목, 건축자재 등

(2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 1호 의안 : 감사위원회 위원의 선임 (사외이사인 감사위원 후보자 : 허태욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

허태욱
1976.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

허태욱
경상국립대교수
영국 브리스톨대학교 정책학 박사
해당사항 없음

한국정책학회 이사 & 위원장

기재부 공공기관 경영평가단 위원

환경부 지속가능발전위원회 전문위원

경상국립대학교 일반대학원 교수

동일고무벨트㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허태욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 동일고무벨트 사외이사로 재직 중이며, 회사의 경영 환경, 사업구조 전반에 대한 이해도가 높습니다. 이와 같은 회사에 대한 깊은 통찰을 바탕으로, 감사위원회업무를 성실히 수행할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 21일 9시 ~ 2025년 10월 30일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리