오늘이엔엠 — 주주총회소집공고 (20251016)
제출인: 오늘이엔엠

주주총회소집공고
6.0
(주)오늘이엔엠

주주총회소집공고

2025년 10월 16일

회 사 명 :
주식회사 오늘이엔엠 (구, 휴림네트웍스 주식회사)

대 표 이 사 :
이홍관, 허재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 345, 2층 (서초동, 휴림빌딩)

(전 화) 02-6291-0951

(홈페이지) http://www.oneulenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 영 부

(전 화) 031-831-8800

주주총회 소집공고

(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 10월 31일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

3. 회의 목적 사항 [부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이승훈 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 (신규선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감 증명서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 10월 21일 ~ 2025년 10월 30일 (10일간) - 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 10월 16일

주식회사 오늘이엔엠

(구, 휴림네트웍스 주식회사)

대표이사 이홍관,허재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

박정한(출석률 : 100%)
류제만(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2025-01-02
타법인주식 처분의 건
가결
참석
참석

2
2025-01-07
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석
참석

3
2025-01-17
임시주주총회 목적사항 확정
가결
참석
참석

4
2025-01-21
자기전환사채 만기전 취득의 건
가결
참석
참석

5
2025-01-23
타법인증권 취득의 건
가결
참석
참석

6
2025-02-04
대표이사 선임의 건
가결
참석
참석

7
2025-02-06
타법인 주식 처분 추인의 건
가결
참석
참석

8
2025-02-12
감사전 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
참석
참석

9
2025-02-25
추징금 납부유예를 위한 담보제공 신청의 건
가결
참석
참석

10
2025-03-11
제3자배정 유상증자 대상자 및 내용변경의 건
가결
참석
참석

11
2025-03-14
재무제표 정정승인의건
가결
참석
참석

제28기 정기주주총회 소집결의
가결
참석
참석

전자투표 도입의 건
가결
참석
참석

12
2025-03-24
자기전환사채 만기전 취득의 건
가결
참석
참석

13
2025-03-26
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석
참석

14
2025-03-31
대표이사 재선임의 건
가결
참석
참석

15
2025-04-04
자기전환사채 만기전 취득의 건
가결
참석
참석

16
2025-05-26
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석
참석

17
2025-06-23
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석
참석

18
2025-08-07
5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

19
2025-09-03
5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

20
2025-09-05
(정정)5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

21
2025-09-10
임시주주총회 소집의 건
가결
참석
참석

전자투표제도 도입의 건
가결
참석
참석

22
2025-09-18
지점 이전의 건
가결
참석
참석

23
2025-09-19
임시주주총회 소집결의 정정의 건
가결
참석
참석

24
2025-09-24
5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

해외법인 설립의 건
가결
참석
참석

25
2025-10-01
(정정)5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

(정정)5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

26
2025-10-14
타법인 주식 처분의 건
가결
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
63,000
31,500
(*1)

(*1) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 안테나 사업부문, 로봇 사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 주요매출은 안테나 사업부문의 '기지국 안테나' 제조ㆍ판매, 로봇 사업부문의 '실내자율주행로봇(AMR), 스마트엑츄에이터' 제조ㆍ판매수익입니다.

[사업부문별 현황 요약]

구분
주요 재화 및 용역
사업내용

안테나 사업부문
기지국ㆍ인빌딩안테나 제조, 판매
이동통신사업자 등에 안테나 제품 등 판매

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등 제조, 판매
자율주행물류로봇, 로봇제어기 등 판매

여행 사업부문
화장품 등
화장품 등 판매

[연결종속회사 현황 요약]

회사
주요사업
설립/취득시기
취득방법
주소
지배관계

Gamma Nu Theta, INC
기지국안테나 도ㆍ소매업
2015년 1월
설립취득
미국
100%

WEIHAI GAMMA NU RHO CO., Ltd.
기지국안테나 제조ㆍ임가공
2017년 3월
설립취득
중국
100%

휴림호텔앤리조트㈜
경영 컨설팅업
2024년 8월
설립취득
국내
100%

1. 사업부문별 매출액
사업부문별 매출액을 요약하면 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

부 문
주요 제품
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
7,045
98.02%
12,026
92.4%
15,647
89.7%

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
103
1.43%
667
5.1%
1,100
6.3%

여행 사업부문
화장품 등
40
0.55%
327
2.5%
703
4.0%

합 계
7,188
100.00%
13,020
100.0%
17,450
100.0%

(*) 상기 매출액은 Gamma Nu Theta, INC. 및 WEIHAI GAMMA NU RHO CO., Ltd. 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다.

[안테나 사업부문]
안테나 사업부문은, 이동통신 중계기 및 기지국시스템의 각종 신호를 노트북, PDA,스마트폰 등 다양한 휴대형 멀티미디어 단말기에 무선신호를 주고 받아서 통신서비스를 가능하게 하는 안테나를 연구개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업입니다.
[로봇 사업부문]
로봇 사업부문은, 다양한 현장 환경과 고객 Needs를 반영할 수 있는 맞춤형 자율주행로봇인 TETRA-DSV와, DC Motor 구동을 위한 제어ㆍ통신ㆍ기어를 하나의 Module로 합쳐 모터 구동을 원활하게 해주는 로봇 부품을 연구개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업입니다.
2. 사업부문의 신규사업의 내용 및 전망
안테나 사업부문은 신규 안테나를 통한 신규시장에 진입하는 것입니다. 당사는 국내시장의 경쟁심화에 따른 가격하락 및 국내시장 매출의존도를 탈피하고자 미국시장을 중심으로일본, 유럽 등 해외시장 매출 확대에 목표를 두고 사업을 진행하고 있습니다. 2021년부터는 지속적으로 해외시장 매출이 증가할 것으로 판단하고 5G Small Cell 안테나,Tri-sector 안테나, 친환경안테나 등을 통한 시장확대를 추진하고 있습니다.로봇 사업부문은 전세계적으로 서비스 로봇 시장이 재난, 헬스케어, 의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해 성장이 지속되고 있으며, 지능형 서비스 로봇이 미래 Star산업의 주축이 될 것으로 예측하고 시장점유율 확대를 위하여 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 매출 현황[연결재무제표 기준]

(단위 : 백만원)

부 문
주요 제품
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
7,045
98.02%
12,026
92.4%
15,647
89.7%

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
103
1.43%
667
5.1%
1,100
6.3%

여행 사업부문
화장품 등
40
0.55%
327
2.5%
703
4.0%

합 계
7,188
100.00%
13,020
100.0%
17,450
100.0%

* 상기 매출액은 Gamma Nu Theta, INC. 및 WEIHAI GAMMA NU RHO CO., Ltd. 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다.

[별도재무제표 기준]

(단위 : 백만원)

부 문
주요 제품
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
6,152
97.74%
10,669
91.5%
15,264
89.4%

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
103
1.63%
667
5.7%
1,100
6.5%

여행 사업부문
화장품 등
40
0.63%
327
2.8%
703
4.1%

합 계
6,295
100.00%
11,663
100.0%
17,067
100.0%

(*) 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다.
나. 주요 제품 등의 가격 추이

(단위 : 천원)

부 문
구 분
내역
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

안테나 사업부문
4G(LTE)
기지국안테나
808
461
451

5G
인빌딩안테나
45
21
27

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
TETRA-DSV
28,000
25,000
38,000

HerKuleX
190
134
80

다. 주요 제품에 대한 설명

구분
제품

안테나사업부문
기지국안테나

.

.

기지국 안테나
Tri-Sector 안테나

.

.

친환경안테나
Small cell안테나

인빌딩안테나

.

.

옴니안테나
로그안테나

로봇사업부문
TETRA-DSV

tetra-dsv

자율주행로봇

HerKuleX

herkulex

구동부제어기

2. 원재료 및 생산설비
1. 주요 원재료 등에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 매입현황

(단위 : 백만원)

부 문
구 분
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

안테나 사업부문
원재료
그라운드
247
617
891

콘넥터
329
668
1,022

케이블
146
239
462

레이돔
368
826
781

PCB기판
865
989
2,307

브라켓
137
320
433

다이케스팅소자
221
482
490

기타
1,945
3,112
3,333

외주가공비
ASSAY(조립)
6
13
119

소 계
4,264
7,266
9,837

로봇 사업부문
원재료
-
122
181
-

소 계
122
181
-

나. 주요 원재료 가격 변동

(단위 : 원)

품 목
구 분
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

케이블
내수
1,395
1,287
1,136

레이돔
내수
40,593
4,250
6,398

PCB기판
내수
1,353
1,652
1,337

3D 카메라 센서 외
내수
2,685,000
2,685,000
3,315,000

(*) 품목별 원재료의 가격은 각 품목별 연간 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 평균 단가를 산출하였습니다.

2. 생산실적 및 설비에 관한 사항

(단위 : 개)

부 문
품 목
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
6,783
13,966
27,701

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
3
15
49

(*) 제품생산에 소요되는 인원과 소요시간 등을 고려하였으나, 당사의 경우 일반 제조업체와는 달리 거래처와의 Project, Order, 제품개발 및 입찰에 의한 주문자 생산방식으로 생산능력이 다소 가변적입니다.

가. 생산 설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

구 분
연구용기자재
금형
시설장치
기계장치
차량운반구
공기구비품등
건설중인자산
합 계

2025.01.01
1,102
95,429
-
127,430
32,910
546,680
-
803,552

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

취득
-
5,000
-
14,000
-
8,200
-
27,200

처분
-
-
-
-
(32,022)
(100,892)
-
(132,914)

손상차손
-
-
-
-
1
7,600
-
7,601

대체
-
-
-
-
-
-
-
-

감가상각비
(472)
(20,011)
-
(22,918)
(889)
(118,473)
-
(162,763)

국고보조금
-
-
-
-
-
-
-
-

환산차이
-
-
-
(244)
-
(4,269)
-
(4,513)

2025.06.30
630
80,418
-
118,268
-
338,846
-
538,163

나. 설비의 신설ㆍ매입 계획
해당사항 없습니다.

3. 매출 및 수주상황

1. 매출에 관한 사항가. 품목별 매출 현황

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

안테나사업부문
제품

기지국

안테나

내 수
2,047
4,620
9,841

수 출
3,127
2,632
2,852

합 계
5,174
7,252
12,693

인빌딩안테나
내 수
689
2,742
1,672

수 출
200
137
425

합 계
889
2,879
2,097

상품
내 수
34
220
414

수 출
8
152
24

합 계
42
373
438

기타
내 수
34
48
14

수 출
13
118
23

합 계
47
166
37

로봇사업부문
제품
TETRA-DSV
내 수
49
327
601

수 출
-
-
-

합 계
49
327
601

HerKuleX
내 수
2
-
-

수 출
26
22
-

합 계
28
22
-

상품
내 수
13
22
190

수 출
10
293
271

합 계
23
314
461

기타
내 수
3
5
39

수 출
-
-
-

합 계
3
5
39

여행사업부문
송객수수료
내 수
-
-
5

수 출
-
-
-

합 계
-
-
5

제품
내 수
-
67
632

수 출
-
-
-

합 계
-
67
632

상품
내 수
40
250
-

수 출
-
-
-

합 계
40
250
-

수수료매출
내 수
-
-
-

수 출
-
-
-

합 계
-
-
-

임대수익
내 수
-
11
65

수 출
-
-
-

합 계
-
11
65

합 계
내 수
2,911
8,310
13,472

수 출
3,384
3,353
3,595

합 계
6,295
11,663
17,067

(*) 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다.

[연결재무제표 기준]

(단위 : 백만원)

부 문
주요 제품
제29기 당반기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
7,045
98.02%
12,026
92.4%
15,647
89.7%

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
103
1.43%
667
5.1%
1,100
6.3%

여행 사업부문
화장품 등
40
0.55%
327
2.5%
703
4.0%

합 계
7,188
100.00%
13,020
100.0%
17,450
100.0%

* 상기 매출액은 Gamma Nu Theta, INC. 및 WEIHAI GAMMA NU RHO CO., Ltd. 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다.

나. 판매경로 등(1) 국내

부문
매출 유형
주요판매경로

안테나사업부문
국내이동통신사업자 발주에 따른 직접판매
본사 → 국내이동통신산업자

로봇사업부문
Distributor를 통한 판매
본사 → Distributor → 최종고객

여행 사업부문
Distributor를 통한 판매
본사 → Distributor → 최종고객

(2) 해외

구분
매출 유형
주요판매경로

미주시장
해외판매법인을 통한 간접판매
본사 → 미국법인 → 최종고객

기타 해외시장
Distributor를 통한 간접판매
본사 → Distributor → 최종고객

(3) 판매전략ㆍ
통신사업자의 요구사항을 중심으로 한 우수제품 개발 우위 강화
ㆍ
브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
ㆍ
고객ㆍ시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

2. 수주상황
당사가 속한 산업은 통신사업자의 투자영향에 따라 수요가 변동하므로, 산업의 특성상 계약 상대방의 필요에 따른 개별발주를 통해 수시 주문 받고 있으며, 보고서작성기준일현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

[회사 조직도]

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(생략)

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(생략)
1. 온라인 게임 개발 및 서비스

1. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 게임 퍼블리싱 사업

1. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업

1. 마케팅 대행 및 광고홍보업

1. 전자지급 결재대행업(피지)

1. 결재대금 예치업(에스크로)

1. 환전업 및 외화이체업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제관련 서비스업

1. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

1. 블록체인 및 가상자산 관련 사업

1. 블록체인 및 가상자산 관련 투자업

1. 블록체인 및 가상자산 관련 금융업

1. 블록체인 및 가상자산 관련 연구개발업

1. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업

1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 온라인 카지노(i-Gaming) 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 가상현실(VR),증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

1. 토큰발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업

1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 유통업

1. 가상화폐 투자업

사업 다각화 추진

제32조(이사와 감사의 원수)
① 당 회사의 이사는 3인 이상
7인
이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②~
③
(생략)

제32조(이사와 감사의 원수)
① 당 회사의 이사는 3인 이상
10인
이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②~
③
(생략)

임원수 변경

부칙
(생략)

부칙(생략)이 정관은 2025년 10월 31일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승훈
1976-11-08
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김석환
1979-02-15
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승훈
경영인
2004 ~ 20102013 ~ 20172023 ~ 현재2025 ~ 현재

前 구름커뮤니케이션 대표이사
前 신라호텔카지노 총지배인/사장
現 주식회사 군계일학 이사회의장
現 주식회사 오늘이엔엠 부사장

없음

김석환
경영인
2010 ~ 20152021 ~ 20222021 ~ 현재2025 ~ 현재

前 天花有限公司(중국) 팀장
前 블록체인 응용기술연구소 기초연구원
現 (주)뱅코 거래소 팀장
現 주식회사 오늘이엔엠 신사업 팀장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승훈
해당사항 없음
해당사항 없음
없음

김석환
해당사항 없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이승훈 사내이사 후보자상기 후보자는 호텔, 카지노, 콘텐츠, 커뮤니케이션 등 다양한 산업 분야에서 축적된 경영 경험과 리더십을 보유하고 있습니다. 신라호텔 카지노 총지배인 및 사장, 구름커뮤니케이션 대표이사로서 기업의 경영 전략 수립과 조직 운영을 총괄해 온 경험은 물론, 현재㈜군계일학 이사회의장, ㈜오늘이엔엠 부사장으로 재직 중이며, 전략적 의사결정과 기업 가치 제고에 직접 참여하고 있습니다. 후보자의 이러한 폭넓은 경력과 현업에서의 실무 감각은, 당사의 이사회에 전문성과 다양성을 더할 뿐만 아니라 기업의 지속 가능한 성장, 투명한 지배구조 확립, 이사회의 독립성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 사내이사로서의 책임과 역할을 성실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.■ 김석환 사내이사 후보자상기 후보자는 국내외 정보통신·블록체인·디지털 자산 분야에서의 실무 경험과 함께, 신사업 개발 및 기술 응용 역량을 두루 갖춘 인재입니다. 중국 현지 天花有限公司에서 팀장으로 근무하며 해외 시장과의 실질적인 커뮤니케이션 및 프로젝트 운영 경험을 쌓았으며, 이후 블록체인 응용기술연구소에서 기초연구원으로 재직하며 첨단 기술의 원천 이해와 응용력을 바탕으로 미래 산업 기반을 다져왔습니다. 현재는 ㈜뱅코 거래소 팀장으로서 디지털 자산 거래 및 운영 분야에서의 실무 중심 경영을 수행하고 있으며, ㈜오늘이엔엠 신사업 팀장으로서 미래 성장동력 발굴과 사업 다각화를 위한 전략 수립 및 실행을 주도하고 있습니다. 후보자의 이러한 국제적 시야와 기술 기반 실무 경험, 그리고 신사업 추진 역량은 당사의 미래 성장 전략, 기술 변화 대응, 이사회의 전문성 강화 측면에서 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 사내이사로서 당사의 경영 방향성과 전략적 의사결정에 실질적인 가치를 더할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서(이승훈).jpg
사내이사 확인서(이승훈)

사내이사 확인서(김석환).jpg
사내이사 확인서(김석환)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 10월 21일 ~ 2025년 10월 30일 (10일간) - 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리