롯데손해보험 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251016)
제출인: 롯데손해보험

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데손해보험

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10월 16일

권 유 자:
성 명: 롯데손해보험주식회사주 소: 서울시 중구 소월로3 (남창동)전화번호: 1588-3344

작 성 자:
성 명: 김철오부서 및 직위: IR팀 / 팀장전화번호: 02-3455-3113

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데손해보험(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 16일
라. 주주총회일
2025년 10월 31일

마. 권유 시작일
2025년 10월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데손해보험(주)
보통주
1,226,290
0.40
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

빅튜라(유)
최대주주
보통주
239,082,287
77.04
최대주주
-

계
-
239,082,287
77.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김철오
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 16일
2025년 10월 21일
2025년 10월 31일
2025년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 9월 24일 현재, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

회사홈페이지
http://www.lotteins.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송을 피유권자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지 교부를 진행할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처* 주소 : 서울시 중구 소월로3(남창동) 10층 롯데손해보험 IR팀* 전화번호 : 02-3455-3655- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 10월 17일 ~ 2025년 10월 31일, 2025년 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 31일 오전 9시

장 소
서울시 중구 소월로3(남창동) 롯데손해보험 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 21일, 오전 9시 ~ 2025년 10월 30일, 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간

2025년 10월 17일 ~ 2025년 10월 31일, 2025년 임시주주총회 개최 전

서면투표 방법
우편

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 개최 전 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 및 공고할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호근
1967.01.30
사외이사
분리선출
-
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호근
現 Paywatch Global, Inc. 고문
2023년
㈜애큐온저축은행 고문

해당사항

없음

2019년
㈜애큐온저축은행 대표이사

2015년
㈜애큐온캐피탈 경영고문

2004년
시카고 비즈니스 매니지먼트 사장

1998년
Grey MDS, Grey Group 아태지역 사장

1997년
JPMorgan Chase 카드, Vice President

1996년

Bank of America, Retail Banking,

Vice President

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 전문성 ]

본 후보자는 The University of Chicago 통계학과를 졸업한 후, 미국에서 Bank of America, JPMorgan Chase, Grey MDS, 시카고 비즈니스 매니지먼트 등의 회사에서 컨설팅, 마케팅, 신용관리 정책 등을 담당한 전문가입니다. 이후 한국에서 애큐온캐피탈 경영고문과 애큐온저축은행 대표이사직을 수행하며 금융업 경영활동에 대한 전문적인 지식과 경험을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 경영 전반의 의사결정 과정에 있어 전문적인 의견을 적극적으로 제시하고 회사의 성장 전략을 도모하는 데 기여할 수 있습니다.

본 후보자는 주주총회를 통해 사외이사로 선임시 이러한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 책임과 의무를 다하는 동시에 롯데손해보험의 지속 가능한 성장에 기여하고자 합니다.

[ 독립성 ]
본 후보자는 '25.9.30 개최된 롯데손해보험 임원후보추천위원회에서 후보자의 전문성, 독립성 및 사외이사 활동내역 평가 결과 등을 충분히 검토하여 사외이사 후보로 추천되었으며, 본 후보자와 롯데손해보험의 대주주 간에는 사외이사의 독립성을 저해할 수 있는 거래사실 또한 없습니다.

향후 본 후보자는 주주총회에서 사외이사로 신규 선임되는 경우, 독립적인 위치에서 롯데손해보험 사외이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

[ 직무수행 및 의사결정 기준 ]

본 후보자는 투명한 지배구조의 확립을 위해 역할을 다하고, 준법 경영에 대한 책임과 지속가능한 성장과 고객의 가치를 실현하는 회사를 구현하기 위한 노력을 기울이겠습니다.

[ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 ]
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등의 관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 Bank of America와 JPMorgan Chase 카드 이사직을 역임한 후, Grey MDS Grey Group 아태지역 사장을 역임한 바 있는 기업 경영에 다양한 경험과 뛰어난 역량을 가진 자본시장 전문가입니다. 미국에서 쌓은 기업 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고를 위해 기여할 것으로 보입니다.

애큐온캐피탈 경영고문과 애큐온저축은행 대표이사를 역임하며, 금융시장에 대한 이해와 전문성을 가지고 경영 능력을 발휘하였으며 이러한 경험은 당사의 경영전략분석 및 상품개발, CRM전략, 리스크관리 등 경영 다방면에 걸쳐 전문적인 의견을 적극적으로 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 독립성을 저해할 롯데손해보험과의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없고, 전문성, 독립성, 윤리의식 등을 종합적으로 고려한 결과, 사외이사로 적합하다고 판단됩니다.

확인서

확인서_이호근

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이호근
1967.01.30
사외이사
분리선출
-
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호근
現 Paywatch Global, Inc. 고문
2023년
㈜애큐온저축은행 고문

해당사항

없음

2019년
㈜애큐온저축은행 대표이사

2015년
㈜애큐온캐피탈 경영고문

2004년
시카고 비즈니스 매니지먼트 사장

1998년
Grey MDS, Grey Group 아태지역 사장

1997년
JPMorgan Chase 카드, Vice President

1996년

Bank of America, Retail Banking,

Vice President

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 Bank of America와 JPMorgan Chase 카드 이사직을 역임한 후, Grey MDS Grey Group 아태지역 사장을 역임한 바 있는 기업 경영에 다양한 경험과 뛰어난 역량을 가진 자본시장 전문가입니다. 미국에서 쌓은 기업 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고를 위해 기여할 것으로 보입니다.

애큐온캐피탈 경영고문과 애큐온저축은행 대표이사를 역임하며, 금융시장에 대한 이해와 전문성을 가지고 경영 능력을 발휘하였으며 이러한 경험은 당사의 경영전략분석 및 상품개발, CRM전략, 리스크관리 등 경영 다방면에 걸쳐 전문적인 의견을 적극적으로 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 독립성을 저해할 롯데손해보험과의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없고, 전문성, 독립성, 윤리의식 등을 종합적으로 고려한 결과, 감사위원회 감사위원으로 적합하다고 판단됩니다.

확인서

확인서_이호근