롯데손해보험 — 주주총회소집공고 (20251016)
제출인: 롯데손해보험

주주총회소집공고
6.0
롯데손해보험

주주총회소집공고

2025년 10월 16일

회 사 명 :
롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
이 은 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 3 (남창동)

(전 화) 1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 안 기 성

(전 화) 1588-3344

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

1. 일시 : 2025년 10월 31일(금), 오전 9시 2. 장소 : 서울시 중구 소월로3, 롯데손해보험(주) 2층

3. 보고안건 - 감사보고4. 부의안건

- 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이호근)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항■ 서면투표에 관한 사항당사의 정관 제17조의2 및 상법 368조의2에 따라 주주님들께서는 서면투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.■ 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 -

2025년 10월 21일(화), 9시~ 2025년 10월 30일(목), 17시 (기간중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 해당 의안에 대한 이용자의 전자투표는 기권 처리 (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제3항) ※ 주주는 동일 주식에 대하여 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없음 6. 기타사항 - 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다. ※ 당사는 주주총회에서 선물을 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 이해와 협조 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박병원 (출석률:100%)
윤정선(출석률:100%)
이창욱(출석률:100%)
윤태식(출석률:100%)
성재호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.1.24(금)
임원 선임 보고
보고
-
-
-
2025.3.28신규 선임
2025.3.28신규 선임

임원 재선임 보고
보고
-
-
-

임원 사임 보고
보고
-
-
-

상담역 위촉 보고
보고
-
-
-

사외이사 및 감사위원 후보군 보고
보고
-
-
-

2024년 이사회 운영 및 사외이사 활동평가 결과 보고
보고
-
-
-

2
2025.2.13(목)
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-

2024년도 감사전 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2024년도 감사전 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.2.25(화)
임원 재선임 보고
보고
-
-
-

2024년도 상반기 전략투자자산 현황 보고
보고
-
-
-

4
2025.3.11(화)
감사위원회의 2024년 감사결과에 대한 감사보고서 보고
보고
-
-
-

감사위원회의 내부회계관리제도평가 및 평가보고서 보고
보고
-
-
-

임원 선임 보고
보고
-
-
-

2025년 금융소비자보호 주요 업무추진계획 보고
보고
-
-
-

2024년 내부통제 실태점검 결과 보고
보고
-
-
-

2024년 확정 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 확정 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제80기 정기주주총회 소집 결의 및 부의 안건 승인
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025.3.19(수)
2024년 확정 재무제표 수정 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 확정 영업보고서 수정 승인
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025.3.20(목)
2024년 확정 재무제표 수정 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 확정 영업보고서 수정 승인
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.3.28(금)
이사회 의장 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 위원 선임
수정가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 결산관련 선임계리사 검증의견서 보고
보고
-
-
-
-
-

감사위원회의 내부통제시스템에 대한 평가 보고
보고
-
-
-
-
-

임원 재선임 보고
보고
-
-
-
-
-

2024년 정보보호 상시평가 결과 보고
보고
-
-
-
-
-

2025년 자금세탁방지교육 계획(안) 보고
보고
-
-
-
-
-

8
2025.4.08(화)
책무구조도(안) 승인
수정가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 연간 한도 승인
수정가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.4.29(화)
제81기(2025년) 미등기임원 보수한도 심의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자금세탁방지 등에 관한 업무규정 개정(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 경영계획 수정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 1분기 경영실적 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025.6.10(화)
책무구조도의 이해 (교육)
보고
-
-
-
-
-

임원 선임 보고
보고
-
-
-
-
-

11
2025.6.27(금)
임원 재선임 보고
보고
-
-
-
-
-

책무구조도 변경(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부통제위원회 규정 개정(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 전략투자자산 현황 보고
보고
-
-
-
-
-

12
2025.7.18(금)
지배구조 내부규범 개정(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 개정(안) 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2025.8.22(금)
2025년 2분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-

14
2025.9.9(화)
보험사 해약환급금 준비금 제도 이해 (교육)
보고
-
-

-
-

이사회 내 위원회 구성 승인
가결
찬성
찬성
2025.8.31일신상의사유로 사임
찬성
찬성

사외이사 및 감사위원 후보군 보고
보고
-
-
-
-

임시주주총회 기준일 설정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2025.9.30(화)
임원 재선임 보고
보고
-
-
-
-

2025년 임시주주총회 소집 결의 및 부의 안건 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
성재호(위원장),윤태식,박병원,윤정선
2025.1.24(금)
최고감사책임자 선임 동의
가결

감사팀장 임면 동의
가결

2025.2.13(목)
2024년 내부회계관리제도 운영실태보고
보고

2025.3.11(화)
외부감사인의 감사결과 보고
보고

2024년 감사결과에 대한 감사보고서 승인
가결

내부회계관리제도 평가 및 평가보고서 승인
가결

내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견서 승인
가결

제80기 정기 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 결과 및 의견진술(안) 승인
가결

2025.3.19(수)
외부감사인의 감사 결과 보고
보고

2024년 감사 결과에 따른 감사보고서 수정 승인
가결

2025.3.20(목)
2024년 감사 결과에 대한 감사보고서 수정 승인
가결

2025.3.28(금)
감사위원회 위원장 선정 및 직무대행 순위결정(안) 승인
가결

2024년 결산관련 선임계리사 검증의견서 보고
보고

내부통제시스템에 대한 평가보고서 승인
가결

2025.6.10(화)
외부감사인의 2025년도 감사계획 및 1분기 검토결과 보고
보고

2025.6.27(금)
2025년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고

2025.8.4(월)
2025년 내부회계관리제도 교육
보고

2025.8.22(금)
외부감사인의 2025년 2분기 검토 결과 보고
보고

2025년 상반기 내부감사 결과 보고
보고

외부감사인 활동관련 준수사항 확인 결과 보고
보고

2025.9.30(화)
감사위원회 위원장 선임 및 직무대행 순위 결정(안) 승인
가결

외부감사인 선임 관련 준수사항(안) 승인
가결

외부감사인 선정(안) 승인
가결

임시주주총회 제출 의안에 대한 의견(안) 승인
가결

위험관리위원회
성재호(위원장),윤태식,박병원,윤정선,최원진
2025.1.24(금)
2024년 결산 K-ICS 외부검증(감사) 계획 보고
보고

일반보험 최소보유비율(10%) 예외 계약 보고
보고

2024년 하반기 장기 및 퇴직연금 공시이율 현황 보고
보고

2025년 자산배분전략(안) 승인
수정가결

2025.2.25(화)
2024년 자산운용성과 및 2025년 자산운용계획 보고
보고

개별투자한도 초과 예외(안) 승인
가결

2024년 재보험 관리기준 이행실태 점검 보고
보고

국내 적격인프라 위기상황분석 기준 설정(안) 승인
가결

리스크관리지침 개정(안) 승인
가결

2025.3.28(금)
2024년 4분기 리스크관리현황 보고
보고

2025년 리스크 허용한도 설정(안) 승인
가결

손실한도 초과에 대한 매도유예(안) 승인
가결

2024년 결산 K-ICS 외부검증(감사) 결과 보고
보고

2025.4.29(화)
2025년 재보험운영전략(안) 승인
가결

2025년 롯데물산 갱신계약 사후 승인
수정가결

장기 비례 재보험 위험전가평가 결과 보고
보고

2024년 결산 통합위기상황분석 결과 보고
보고

2024년 하반기 대체투자 위기상황 점검 결과 보고
보고

2025.6.10(화)
2025년 6월 예정이율 설정(안) 승인
가결

리스크관리지침 개정(안) 승인
가결

2025년 1분기 리스크관리현황 보고
보고

2025년 상반기 위기상황분석결과 보고
보고

2025.6.27(금)
부동산PF 사업성평가분류 조정(안) 승인
수정가결

2025년 자산배분전략 수정(안) 승인
수정가결

2025.7.18(금)
2025년 일반보험 재보험 위험전가평가 결과 보고
보고

2025년 장기보험 재보험 위험전가평가 결과 보고
보고

공동재보험의 이해(교육안건)
보고

2025.8.4(월)
2025년 상반기 일반보험 최소보유비율 예외 계약 보고
보고

2025년 상반기 장기 및 퇴직연금 공시이율 현황 보고
보고

2025.8.22(금)
2025년 상반기 자산운용성과 및 2025년 하반기 자산운용계획 보고
보고

2025년 2분기 리스크 관리 현황 보고
보고

K-ICS 관리 현황 및 향후 전망 보고
보고

2025.9.30(화)
자산건전성분류지침 개정(안) 승인
수정가결

재보험 신규 출재(안) 승인
가결

임원후보추천위원회
성재호(위원장),윤태식,박병원,윤정선,최원진
2025.1.24(금)
사외이사 및 감사위원 후보군 승인
가결

2025.2.25(화)
사외이사 및 감사위원 후보자(윤태식) 추천 승인
가결

사외이사 및 감사위원 후보자(성재호) 추천 승인
가결

2025.9.9(화)
사외이사 및 감사위원 후보군 승인
가결

2025.9.30(화)
사외이사 및 감사위원 후보자 추천 승인
가결

보수위원회
윤태식(위원장),성재호,박병원,윤정선,최원진
2025.2.25(화)
2024년 보수체계 연차보고서 승인
가결

보수체계 설계·운영평가 승인
가결

제81기(2025년) 이사보수한도액 승인
가결

2025.4.29(화)
제81기(2025년) 미등기임원 보수한도 심의
가결

2025.7.18(금)
2024년 경영성과급 지급(안) 승인
가결

2024년 보수체계 연차보고서 변경 승인
가결

내부통제위원회
윤태식(위원장),성재호,박병원,윤정선,최원진
2025.6.27(금)
내부통제기준 개정(안) 승인
수정가결

주1) 기준일 : 2025.9.30
주2) 박병원 사외이사, 윤정선 사외이사 임기만료(2025.10.10)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000
157
31
-

주) 기준일 : 2025.6.30

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

손해보험 산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위하여 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합해서 합리적인 계산에 따라 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회경제적 산업입니다. 손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다. 손해보험에서 영위하는 보험종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험)이 있으며, 제3보험업은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 모두 영위 가능합니다.'25.6월말 기준 손해보험 업계에는 32개의 국내외 보험사가 손해보험업을 영위하고 있습니다. 롯데손해보험, 삼성화재해상보험, 현대해상화재보험 등 15개의 원수손해보험사와 1개의 재보험사(코리안리), 1개의 보증보험 전업사(SGI서울보증보험)가 손해보험협회 정회원사로 등록되어 있으며, 이 외 다수의 온라인 전업사 및 외국계 보험사들이 원수 또는 재보험 영업을 영위 중입니다.보험종목별로 현황을 보았을 때, 장기보험은 신제도(IFRS17) 대응 등에 따라 저축성보험 시장이 축소되면서 보장성보험 중심의 성장세와 함께 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 자동차보험은 온라인보험 확대로 인해 인터넷 등 비대면 채널을 중심으로 성장하고 있으며, 일반보험은 미니보험 및 플랫폼 보험시장 확대 등에 따라 다양한 특종보험을 중심으로 성장세를 이어가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제81기 상반기 당사는 보험영업수익 10,924억원, 보험영업비용 10,708억원으로 보험손익은 216억원을 기록하였으며, 투자손익은 397억원의 이익을 기록하여 당기순이익 475억원을 시현하였습니다. 원수보험료는 전년 동기 대비 5% 성장한 14,216억원을 거수하였으며, 보험 종목별로는 장기보험 12,812억, 일반보험 746억, 자동차보험 657억원을 거수하였습니다. 총자산은 14조 8,329억원을 기록하였으며, 운용자산은 13조 5,204억원으로 91.2%의 자산운용률을 기록하였습니다.

아울러 당사는 보험업 본연 경쟁력을 강화하여 미래 성장동력을 확보해 나가고자 합니다. 일반보험은 B2B2C 채널인 E-biz 제휴처를 확대하고, 리스크관리 관점에서 매출 포트폴리오를 개선, 언더라이팅을 강화하여 질적 성장 기반을 마련하고 있습니다. 장기보험은 채널별, 상품별, 담보별 포트폴리오를 재정비하여 외형적 성장뿐만 아니라 내실도 함께 다져가고 있습니다. 자동차보험은 머신러닝 기반 운영 모델을 정교화하여 손해율을 개선하는 한편, ALICE 플랫폼을 통한 효율적인 보험 가입 환경과 맞춤형 보장을 제공, 차별화된 가치를 전달하여 양적·질적 성장을 도모하고 있습니다. 이렇듯 당사는 디지털 플랫폼(ALICE,Wonder)을 통해 사업 모델의 혁신과 더불어 디지털 보험의 트렌드를 이끌며 '디지털 전환(DT) 선도회사' 입지를 굳건히 다지는 데 주력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 의거한 손해보험업(코드 65121)을 영위하고 있으며 일반, 장기, 자동차보험, 퇴직연금보험 등이 주요 사업입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구분
2025년 상반기 누계
2024년
2023년

시장점유율
3.0
3.1
2.7

주) 국내일반손보사 11개사, IFRS17 보험영업수익과 투자영업수익 합계 기준임(출처 : 금융통계정보시스템)

(3) 시장의 특성

'1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진중이거나 계획하는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2025년 6월말 기준 롯데손해보험 조직도.jpg
2025년 6월말 기준 롯데손해보험 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호근
1967.01.30
사외이사
분리선출
-
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호근
現 Paywatch Global, Inc. 고문
2023년
㈜애큐온저축은행 고문

해당사항

없음

2019년
㈜애큐온저축은행 대표이사

2015년
㈜애큐온캐피탈 경영고문

2004년
시카고 비즈니스 매니지먼트 사장

1998년
Grey MDS, Grey Group 아태지역 사장

1997년
JPMorgan Chase 카드, Vice President

1996년

Bank of America, Retail Banking,

Vice President

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 전문성 ]

본 후보자는 The University of Chicago 통계학과를 졸업한 후, 미국에서 Bank of America, JPMorgan Chase, Grey MDS, 시카고 비즈니스 매니지먼트 등의 회사에서 컨설팅, 마케팅, 신용관리 정책 등을 담당한 전문가입니다. 이후 한국에서 애큐온캐피탈 경영고문과 애큐온저축은행 대표이사직을 수행하며 금융업 경영활동에 대한 전문적인 지식과 경험을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 경영 전반의 의사결정 과정에 있어 전문적인 의견을 적극적으로 제시하고 회사의 성장 전략을 도모하는 데 기여할 수 있습니다.

본 후보자는 주주총회를 통해 사외이사로 선임시 이러한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 책임과 의무를 다하는 동시에 롯데손해보험의 지속 가능한 성장에 기여하고자 합니다.

[ 독립성 ]
본 후보자는 '25.9.30 개최된 롯데손해보험 임원후보추천위원회에서 후보자의 전문성, 독립성 및 사외이사 활동내역 평가 결과 등을 충분히 검토하여 사외이사 후보로 추천되었으며, 본 후보자와 롯데손해보험의 대주주 간에는 사외이사의 독립성을 저해할 수 있는 거래사실 또한 없습니다.

향후 본 후보자는 주주총회에서 사외이사로 신규 선임되는 경우, 독립적인 위치에서 롯데손해보험 사외이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.

[ 직무수행 및 의사결정 기준 ]

본 후보자는 투명한 지배구조의 확립을 위해 역할을 다하고, 준법 경영에 대한 책임과 지속가능한 성장과 고객의 가치를 실현하는 회사를 구현하기 위한 노력을 기울이겠습니다.

[ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 ]
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등의 관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 Bank of America와 JPMorgan Chase 카드 이사직을 역임한 후, Grey MDS Grey Group 아태지역 사장을 역임한 바 있는 기업 경영에 다양한 경험과 뛰어난 역량을 가진 자본시장 전문가입니다. 미국에서 쌓은 기업 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고를 위해 기여할 것으로 보입니다.

애큐온캐피탈 경영고문과 애큐온저축은행 대표이사를 역임하며, 금융시장에 대한 이해와 전문성을 가지고 경영 능력을 발휘하였으며 이러한 경험은 당사의 경영전략분석 및 상품개발, CRM전략, 리스크관리 등 경영 다방면에 걸쳐 전문적인 의견을 적극적으로 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 독립성을 저해할 롯데손해보험과의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없고, 전문성, 독립성, 윤리의식 등을 종합적으로 고려한 결과, 사외이사로 적합하다고 판단됩니다.

확인서

확인서_이호근

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이호근
1967.01.30
사외이사
분리선출
-
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호근
現 Paywatch Global, Inc. 고문
2023년
㈜애큐온저축은행 고문

해당사항

없음

2019년
㈜애큐온저축은행 대표이사

2015년
㈜애큐온캐피탈 경영고문

2004년
시카고 비즈니스 매니지먼트 사장

1998년
Grey MDS, Grey Group 아태지역 사장

1997년
JPMorgan Chase 카드, Vice President

1996년

Bank of America, Retail Banking,

Vice President

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 Bank of America와 JPMorgan Chase 카드 이사직을 역임한 후, Grey MDS Grey Group 아태지역 사장을 역임한 바 있는 기업 경영에 다양한 경험과 뛰어난 역량을 가진 자본시장 전문가입니다. 미국에서 쌓은 기업 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 주주가치 제고를 위해 기여할 것으로 보입니다.

애큐온캐피탈 경영고문과 애큐온저축은행 대표이사를 역임하며, 금융시장에 대한 이해와 전문성을 가지고 경영 능력을 발휘하였으며 이러한 경험은 당사의 경영전략분석 및 상품개발, CRM전략, 리스크관리 등 경영 다방면에 걸쳐 전문적인 의견을 적극적으로 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 독립성을 저해할 롯데손해보험과의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없고, 전문성, 독립성, 윤리의식 등을 종합적으로 고려한 결과, 감사위원회 감사위원으로 적합하다고 판단됩니다.

확인서

확인서_이호근

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음