엑시온그룹 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20251016)
제출인: 엑시온그룹

엑시온그룹/주주총회소집결의/(2025.10.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-10-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-07-14

3. 정정사유
장소 및 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
미정
서울 강남구 영동대로 736, 알로프트 서울 강남 tactic 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고

나. 부의안건
(1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
* 세부내역 미정
(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건
* 후보자 미정
가. 보고사항
- 감사보고

나. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제1-01호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조)
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-01호 의안 : 사내이사 위연식 선임의 건(이사회추천)
- 제2-02호 의안 : 사내이사 이화열 선임의 건(이사회추천)
- 제2-03호 의안 : 사외이사 김훈범 선임의 건(이사회추천)
- 제2-04호 의안 : 사외이사 한석리 선임의 건(이사회추천)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주총 정관변경 세부내역 및 이사선임 후보자, 임시주주총회 장소가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다.
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있습니다.

본 임시주주총회 소집결의 정정 공시는 2025년 09월 23일 '조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)' 공시의 '2. 검토중인 사항, (4) 2025.09.10 주주총회소집결의(최초공시일 : 2025.07.14)- 세부안건 등 결정하여 공시 예정' 부분에 대한 이행입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-10-31

시간
09:00

2. 장소
서울 강남구 영동대로 736, 알로프트 서울 강남 tactic 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고

나. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제1-01호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조)
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-01호 의안 : 사내이사 위연식 선임의 건(이사회추천)
- 제2-02호 의안 : 사내이사 이화열 선임의 건(이사회추천)
- 제2-03호 의안 : 사외이사 김훈범 선임의 건(이사회추천)
- 제2-04호 의안 : 사외이사 한석리 선임의 건(이사회추천)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-07-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

위연식
1973-08
3년
신규선임
(-)연세대학교 행정학과 학사
(前)(주)한국투자증권
(現)(주)디씨케이에이아이 이사

이화열
1968-05
3년
신규선임
(前)Globalsources Group(NASDAQ) 한국지사 투자업무 담당
(前)(주)랜드브레인 대표이사
(現)(주)큐엘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김훈범
1975-01
3년
신규선임
(-)Harvard University G.S.D.E., A.M.P
(-)Drexel University, 마케팅&국제경제학과 졸업(B.A)
(-)Widener University School of Law 졸업 (Juris Doctor)
(前)법무법인 한동 미국변호사
(前)팬퍼시픽에어라인, 부사장
(前)주식회사 리드컴파스 인베스트먼트, 고문위원
(現)주식회사 일근 이사
주식회사 일근 이사

한석리
1969-01
3년
신규선임
(-)한양대학교 법과대학 법학과 졸업
(前)서울중앙지검 4차장장검사
(前)서울서부지검 검사장
(前)울산지검 검사장
(現)법무법인 형원 대표변호사
법무법인 형원 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
69. 인공지능 솔류션 연구 및 개발업
70. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업
71. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업
72. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업
73. 정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업
74. 소프트웨어 개발, 자문 및 공급업
75. 시스템 통합 및 관리업
76. 하드웨어, 소프트웨어 전자 상거래
77. 공학 및 기술연구개발업
78. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
79. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업
80. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영
81. 인공지능 클라우드 데이터센터(AI CLOUD DATACENTER) 구축 및 렌탈, 리스 사업
82. 반도체 칩셋(chipset) 유통사업
83. 인공지능 데이터(AI DATA) 정보 제공업
사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

50. 배관 설비업
51. 건설자재 도,소매업
52. 온라인 광고업
53. 경 인쇄업
54. 배관 제조업
55. 철구조물, 금속구조물 제조업
56. 도금, 착색 및 기타 표면 처리 강재 제조업
57. 육상 금속 골조 구조재 제조업
58. 철 구조물 전문제작 설치
59. 금속조립구조재 제조업
60. 기타금속 가공업
61. 철강재 도,소매업
62. 철강구조물 공사업
63. 소방시설 공사업
64. 산업용로봇 제조업
65. 배전반 및 전기자동차제어반 제조업
66. 기기용자동측정 및 제어장치 제조업
67. 산업처리공정제어장비 제조업
68. 데이터센터개발 및 컨설팅업
69. 데이터센터 운영업
70. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
74. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체
75. 위 각호에 관련되는 유통업
76. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업
48. 배관 설비업 (번호변경)
49. 건설자재 도,소매업 (번호변경)
50. 온라인 광고업 (번호변경)
51. 경 인쇄업 (번호변경)
52. 배관 제조업 (번호변경)
53. 철구조물, 금속구조물 제조업 (번호변경)
54. 도금, 착색 및 기타 표면 처리 강재 제조업 (번호변경)
55. 육상 금속 골조 구조재 제조업 (번호변경)
56. 철 구조물 전문제작 설치 (번호변경)
57. 금속조립구조재 제조업 (번호변경)
58. 기타금속 가공업 (번호변경)
59. 철강재 도,소매업 (번호변경)
60. 철강구조물 공사업 (번호변경)
61. 소방시설 공사업 (번호변경)
62. 산업용로봇 제조업 (번호변경)
63. 배전반 및 전기자동차제어반 제조업 (번호변경)
64. 기기용자동측정 및 제어장치 제조업 (번호변경)
65. 산업처리공정제어장비 제조업 (번호변경)
66. 데이터센터개발 및 컨설팅업 (번호변경)
67. 데이터센터 운영업 (번호변경)
68. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 (번호변경)
84. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체 (번호변경)
85. 위 각호에 관련되는 유통업 (번호변경)
86. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 (번호변경)
사업목적 정비

사업목적 삭제
48. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
49. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
미영위 목적 사업 삭제