오늘이엔엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251016)
제출인: 오늘이엔엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 오늘이엔엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오늘이엔엠주 소: 서울특별시 서초구 효령로 345, 2층(서초동, 휴림빌딩)전화번호: 02-6291-0951

작 성 자:
성 명: 강영부부서 및 직위: 경영관리부 / 상무전화번호: 031-831-8800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오늘이엔엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 16일
라. 주주총회일
2025년 10월 31일

마. 권유 시작일
2025년 10월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오늘이엔엠
보통주
14,950
0.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)오늘바이오
최대주주
보통주
1,680,455
5.60
최대주주
-

(주)다보인터내셔널
최대주주의특수관계인
보통주
1,533,742
5.11
최대주주의특수관계인
-

계
-
3,214,197
10.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이홍관((주)오늘이엔엠)
보통주
0
대표이사
대표이사
-

김주천((주)오늘이엔엠)
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 16일
2025년 10월 21일
2025년 10월 30일
2025년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2025년 09월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 오늘이엔엠(구,휴림네트웍스(주))
www.oneulenm.com(www.hyulimnetworks.com)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부[위임장 접수처]- E-mail 주소: onenm_ir@oneulenm.com - 전화번호 : 02-6291-0951- 접수기간 : 2025년 10월 21일 ~ 2025년 10월 31일 제29기 임시주주총회 개시 전까지

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 ㆍ접수 기간 : 2025년 10월 31일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 31일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 21일 오전 9시 ~ 2025년 10월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(생략)

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(생략)
1. 온라인 게임 개발 및 서비스

1. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 게임 퍼블리싱 사업

1. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업

1. 마케팅 대행 및 광고홍보업

1. 전자지급 결재대행업(피지)

1. 결재대금 예치업(에스크로)

1. 환전업 및 외화이체업

1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

1. 결제관련 서비스업

1. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

1. 블록체인 및 가상자산 관련 사업

1. 블록체인 및 가상자산 관련 투자업

1. 블록체인 및 가상자산 관련 금융업

1. 블록체인 및 가상자산 관련 연구개발업

1. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업

1. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 온라인 카지노(i-Gaming) 관련 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 가상현실(VR),증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

1. 토큰발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업

1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매업

1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 유통업

1. 가상화폐 투자업

사업 다각화 추진

제32조(이사와 감사의 원수)
① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②~③(생략)

제32조(이사와 감사의 원수)
① 당 회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②~③(생략)

임원수 변경

부칙
(생략)

부칙(생략)이 정관은 2025년 10월 31일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승훈
1976-11-08
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김석환
1979-02-15
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승훈
경영인
2004 ~ 20102013 ~ 20172023 ~ 현재2025 ~ 현재

前 구름커뮤니케이션 대표이사
前 신라호텔카지노 총지배인/사장
現 주식회사 군계일학 이사회의장
現 주식회사 오늘이엔엠 부사장

없음

김석환
경영인
2010 ~ 20152021 ~ 20222021 ~ 현재2025 ~ 현재

前 天花有限公司(중국) 팀장
前 블록체인 응용기술연구소 기초연구원
現 (주)뱅코 거래소 팀장
現 주식회사 오늘이엔엠 신사업 팀장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승훈
해당사항 없음
해당사항 없음
없음

김석환
해당사항 없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이승훈 사내이사 후보자상기 후보자는 호텔, 카지노, 콘텐츠, 커뮤니케이션 등 다양한 산업 분야에서 축적된 경영 경험과 리더십을 보유하고 있습니다. 신라호텔 카지노 총지배인 및 사장, 구름커뮤니케이션 대표이사로서 기업의 경영 전략 수립과 조직 운영을 총괄해 온 경험은 물론, 현재㈜군계일학 이사회의장, ㈜오늘이엔엠 부사장으로 재직 중이며, 전략적 의사결정과 기업 가치 제고에 직접 참여하고 있습니다. 후보자의 이러한 폭넓은 경력과 현업에서의 실무 감각은, 당사의 이사회에 전문성과 다양성을 더할 뿐만 아니라 기업의 지속 가능한 성장, 투명한 지배구조 확립, 이사회의 독립성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 사내이사로서의 책임과 역할을 성실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.■ 김석환 사내이사 후보자상기 후보자는 국내외 정보통신·블록체인·디지털 자산 분야에서의 실무 경험과 함께, 신사업 개발 및 기술 응용 역량을 두루 갖춘 인재입니다. 중국 현지 天花有限公司에서 팀장으로 근무하며 해외 시장과의 실질적인 커뮤니케이션 및 프로젝트 운영 경험을 쌓았으며, 이후 블록체인 응용기술연구소에서 기초연구원으로 재직하며 첨단 기술의 원천 이해와 응용력을 바탕으로 미래 산업 기반을 다져왔습니다. 현재는 ㈜뱅코 거래소 팀장으로서 디지털 자산 거래 및 운영 분야에서의 실무 중심 경영을 수행하고 있으며, ㈜오늘이엔엠 신사업 팀장으로서 미래 성장동력 발굴과 사업 다각화를 위한 전략 수립 및 실행을 주도하고 있습니다. 후보자의 이러한 국제적 시야와 기술 기반 실무 경험, 그리고 신사업 추진 역량은 당사의 미래 성장 전략, 기술 변화 대응, 이사회의 전문성 강화 측면에서 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 사내이사로서 당사의 경영 방향성과 전략적 의사결정에 실질적인 가치를 더할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서(이승훈).jpg
사내이사 확인서(이승훈)

사내이사 확인서(김석환).jpg
사내이사 확인서(김석환)

※ 기타 참고사항