KB스타리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251016)
제출인: KB스타리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층 (여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-2167-8200

작 성 자:
성 명: 홍 성 필부서 및 직위: 리츠운용본부 본부장전화번호: 02-2167-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 16일
라. 주주총회일
2025년 10월 31일

마. 권유 시작일
2025년 10월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한국씨티은행(KB스타리츠일반사모부동산투자신탁제2호(재간접형)(전문)의신탁업자)
최대주주
보통주
16,836,580
16.60
최대주주
-

계
-
16,836,580
16.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 16일
2025년 10월 21일
2025년 10월 30일
2025년 10월 31일

나. 피권유자의 범위

제7기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 07월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 21일 09시 ~ 2025년 10월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KB스타리츠
http://www.kbstarreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10 월 31 일 오전 10 시

장 소

서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC 서울, Two IFC 3층, The Forum at IFC Hall 303

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 21일 오전 9시 ~ 2025년 10월 30일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 7 기 2025년 07월 31일 현재

제 6 기 2025년 01월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

118,655,890,496
82,658,348,442

Ⅱ. 비유동자산

921,345,108,164
984,044,305,017

자 산 총 계

1,040,000,998,660
1,066,702,653,459

부 채

Ⅰ. 유동부채

174,248,922,850
141,267,805,294

Ⅱ. 비유동부채

610,991,662,359
542,887,410,042

부 채 총 계

785,240,585,209
684,155,215,336

자 본

I. 지배지분
254,760,413,451
382,547,438,123

1. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

2. 자본잉여금

391,598,934,045
391,598,934,045

3. 자본조정
(168,637,483)
(168,637,483)

4. 기타포괄손익누계액

(29,101,433,533)
(9,726,140,400)

5. 이익잉여금(결손금)

(158,275,592,078)
(49,863,860,539)

II. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

254,760,413,451
382,547,438,123

부 채 및 자 본 총 계

1,040,000,998,660
1,066,702,653,459

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2025년 02월 01일부터 2025년 07월 31일까지)

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업수익

30,393,926,136
38,188,367,891

Ⅱ. 영업비용

110,962,188,879
11,578,716,738

III. 영업손익

(80,568,262,743)
26,609,651,153

IV. 금융수익

6,216,596,482
2,563,586,157

V. 금융비용

16,210,416,024
12,238,942,383

VI. 기타수익

444,539,702
2,148,372,300

VII. 기타비용

39,617,656
118,093,672

VIII. 법인세비용차감전순손익

(90,157,160,239)
18,964,573,555

IX. 법인세비용(수익)

-
-

X. 당기순이익(손실)

(90,157,160,239)
18,964,573,555

XI. 기타포괄손익

(19,375,293,133)
(6,483,183,052)

XII. 당기총포괄손익

(109,532,453,372)
12,481,390,503

XIII. 주당손익

기본주당손익

(889)
187

<별 도 재 무 상 태 표>

제 7 기 2025년 07월 31일 현재

제 6 기 2025년 01월 31일 현재

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,129,036,706
22,521,532,731

Ⅱ. 비유동자산

492,464,133,393
525,800,312,241

자 산 총 계

541,593,170,099
548,321,844,972

부 채

Ⅰ. 유동부채

145,151,548,414
85,041,089,911

Ⅱ. 비유동부채

29,943,138,628
-

부 채 총 계

175,094,687,042
85,041,089,911

자 본

Ⅰ. 자본금

50,707,142,500
50,707,142,500

Ⅱ. 자본잉여금

391,598,934,045
391,598,934,045

III. 이익잉여금(결손금)

(75,807,593,488)
20,974,678,516

자 본 총 계

366,498,483,057
463,280,755,061

부 채 및 자 본 총 계

541,593,170,099
548,321,844,972

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2025년 02월 01일부터 2025년 07월 31일까지)

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 영업수익

17,463,040,944
20,080,374,760

Ⅱ. 영업비용

92,835,897,384
762,851,396

III. 영업손익

(75,372,856,440)
19,317,523,364

IV. 금융수익

399,271,888
269,156,363

V. 금융비용

3,556,114,236
3,032,972,696

VI. 기타수익

1,998,084
265

VII. 기타비용

-
4,760

VIII. 법인세비용차감전순손익

(78,527,700,704)
16,553,702,536

IX. 법인세비용

-
-

X. 당기순이익(손실)

(78,527,700,704)
16,553,702,536

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 당기총포괄손익

(78,527,700,704)
16,553,702,536

XIII. 주당손익

기본주당손익

(774)
163

<이익잉여금처분계산서>

제 7 기 (2025년 02월 01일부터 2025년 07월 31일까지)

제 6 기 (2024년 08월 01일부터 2025년 01월 31일까지)

주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 10월 31일)
(처분확정일: 2025년 04월 23일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(75,807,593,488)

20,974,678,516

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
2,720,107,216

4,420,975,980

2. 당기순손익
(78,527,700,704)

16,553,702,536

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

-

-

1. 자본잉여금 감액
-

-

Ⅲ.처분전 이익잉여금

(75,807,593,488)

20,974,678,516

Ⅵ. 배당금

(17,240,428,450)

(18,254,571,300)

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(결손금)

(93,048,021,938)

2,720,107,216

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 제7기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 17,240,428,450원

나. 주당 배당금: 170원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

제3호 의안: 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건

◇ 관련 규정

부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 사업계획의 확정

정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

◇ 주요 내용

당사는 제8기 및 제9기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 정관 제26조에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권(이하 부동산 등)에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획이며, 추진 과정에서 국토교통부 인가 조건 및 관련 법령에 따라 요구되는 경우 수권 절차 및 관련 공시를 별도 진행할 예정임.
제6호 의안: 자산관리위탁계약 변경의 건(특별결의)

◇ 관련 규정

부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

3. 대통령령으로 정하는 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

부동산투자회사법 시행령 제9조(주주총회의 결의사항)

① 법 제12조제1항제3호에서 대통령령으로 정하는 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

2. 자산관리회사와의 업무위탁 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

정관 제26조(주주총회의 결의사항)

② 법령이나 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.

16. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약의 체결, 변경체결 또는 해지(자산관리회사의 변경 포함)에 관한 사항(자산관리회사가 받는 보수를 변경하는 것을 포함함)

◇ 주요 내용

리츠여유자금의 운용 방안을 다변화하기 위해 자산운용관리지침 내 여유자금 운용전략 방안을 추가하고자 자산관리위탁계약 변경을 진행하고자 함.

- 자기자본 300억원 이상인 자산운용사가 운용하는 상장지수투자신탁(ETF)

(단, 상장지수투자신탁 투자설명서에 표기된 투자위험등급이 보통위험 또는 그 보다 낮은 위험인 것으로 한정함.)

제8호 의안: 차입 및 사채발행계획 승인의 건

◇ 관련 규정

정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

◇ 주요 내용

당사는 관련 규정에 따라, 아래와 같이 차입 및 사채발행계획을 승인 받고자 함

1) 제9기 및 제10기 차입계획 및 사채발행계획 요약

- 차입 및 사채발행시기 : 2026.02.01 ~ 제9기 주주총회 개최일 전일까지

- 목적 : 신규자산 편입 또는 기존 차입금 및 사채 상환

- 한도 : 3,500억원 이내(부동산투자회사법 및 당사 정관에서 규정하는 한도 고려)

- 기타 : 차입 및 사채발행 등에 관한 세부적인 사항은 이사회에 위임하고자 함.

제9호 의안: 자금조달 관련 거래 승인의 건(특별결의)

◇ 관련 규정

부동산투자회사법 제22조의2 (위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

부동산투자회사법 시행령 제20조 (위탁관리 부동산 투자회사의 거래 제한의 예외)

법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산 투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

1. 일반분양, 경쟁입찰 또는 이와 유사한 방식으로 거래당사자를 선정하는 거래

2. 이사회의 승인 및 주주총회의 승인(제20조에 따라 상장된 부동산투자회사가 아닌 경우에는 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 말한다)을 받은 부동산 매매거래

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

정관 제26조(주주총회의 결의 사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

17. 기타 「상법」 및 부투법 등 관련 법령상 「상법」 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항

◇ 주요 내용

- 당사는 자산관리회사인 케이비자산운용㈜의 특별관계자인 케이비증권㈜을 포함한 타 금융기관과 자금 조달 관련 협의를 진행하고 있는 관계로, 거래 체결 가능성 등을 고려하여 특별관계자와의 거래에 대한 사전 승인을 받고자 함.

- 관련 규정에 따라 자금 조달 및 신규 투자 시 특별관계자와의 각종 거래(대표주관계약, 인수계약, 수익증권양수도계약 등) 체결 가능성 등을 고려하여 본 안건에 대하여 주주총회 특별결의를 통해 특별관계자와의 거래에 대한 사전 승인을 받고자 하며, 본건 관련 거래 상대방, 거래 방식 등이 아직 확정되지 않은 바, 본건 거래 관련 세부사항은 이사회에 위임하고자 함.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제8기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

(전 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
21,000,000원

최고한도액
21,000,000원

※ 기타 참고사항

- 대표이사(매월 150만원), 기타비상무이사(매월 100만원)- 사임 및 신규선임 이사는 그 해당일이 속한 월 재직일수가 15일 이상인 경우 보수 전액을 지급하며, 15일 미만인 경우 전월까지만 보수를 지급함

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제8기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000원

(전 기)_제7기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
6,000,000원

※ 기타 참고사항- 감사 보수는 월 100만원으로 함

- 사임 및 신규선임 이사는 그 해당일이 속한 월 재직일수가 15일 이상인 경우 보수 전액을 지급하며, 15일 미만인 경우 전월까지만 보수를 지급함

- 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 정관의 변경

제7호 의안 : 정관 변경 승인의 건(특별결의)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주식의 종류)

② 회사가 발행할 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 9 조 (주식의 종류)

② 회사가 발행할 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식
, 상환주식, 전환주식
및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

조달 수단의 다양화를 위하여, 상환주식 및 전환주식 내용 추가

(신설)

제 9 조의2 (종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 상환전환주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 1주의 발행금액을 기준으로 연 0.1% 이상 5.0% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 단, 종류주식이 본 조 제6항 또는 제7항에 따라 보통주식으로 전환되는 경우, 그 전환일이 속한 사업연도에는 종류주식에 대한 우선 배당을 진행하지 않는 것으로 한다.

③ 종류주식은 참가적 종류주식으로, 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.

④ 종류주식은 비누적적 종류주식으로, 종류주식에 대하여 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에도 그 부족분은 다음 사업연도의 배당 시에 전보하지 않는다.

⑤ 종류주식은 신주인수권이 있으며, 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식의 주주는 (i) 무상증자의 경우에는 같은 종류의 종류주식으로, (ii) 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로(배정되는 주식의 수는 종류주식의 보통주식으로의 전환 비율에 따라 산정함) 배정받을 권리가 있다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환전의 주식의 총 발

행가액과 같도록 하되, 전환에 관한 구체적인 조건은 주식 발행시 이사회

결의로 정한다.

2. 전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 1개월 이상 24개월 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 다만, 위 전환기간 내에 전환이 이루어지지 않으면,

종류주식은 전환기간의 만료일에 보통주식으로 전환된다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환전의 주식의 총 발

행가액과 같도록 하되, 전환에 관한 구체적인 조건은 주식 발행시 이사회

결의로 정한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1개월 이상 24개월 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 다만, 위 전환기간 내에 전환이 이루어지지 않으면, 종류주식은 전환기간의 만료일에 보통주식으로 전환된다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑨ 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환가액은 (발행가액 + 연 5.0%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액)으로 하며, 가산금액은 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시점에 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환청구기간은 발행일로부터 1개월 이상 24개월 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 주주의 상환청구에도 불구하고 회사가 상환기간 내에 상환

을 완료하지 못한 경우, 상환이 완료될 때까지 상환기간은 연장된다.

3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있고, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

상환주식 및 전환주식 발행 관련 세부 내용 추가

제 17 조 (현물출자)

③ 제2항에 따라 현물출자 하는 재산의 가액은 다음 각 호에 따른다.

1.

제2항 제1호부터 제4호까지에 따른 재산:
감정평가업자
둘 이상이 평가한 금액

제 17 조 (현물출자)

③ 제2항에 따라 현물출자 하는 재산의 가액은 다음 각 호에 따른다.

1.

제2항 제1호부터 제4호까지에 따른 재산:
감정평가법인등(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가사 또는 감정평가법인을 말한다. 이하 "감정평가법인등")
둘 이상이 평가한 금액

부동산투자회사법 개정에 따른 내용 변경

(신설)

제 26 조의2 (종류주주총회)

회사가 종류주식을 발행한 경우, 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의 외에 상법 제435조 제2항에 따른 종류주주총회의 결의가 있어야 채택된다.

1. 정관을 변경함으로써 어느 종류주식의 주주에게 손해를 미치게 되는 경우

2. 상법 제344조 제3항에 의거, 주식의 종류에 따라 신주의 인수, 주식의 병합?분할?소각 또는 회사의 합병?분할로 인한 주식의 배정에 관하여 특수하게 정하는 경우

3. 회사의 분할 또는 분할합병, 주식교환, 주식이전 및 회사의 합병으로 인하여 어느 종류의 주주에게 손해를 미치게 될 경우

종류 주식 발행을 고려

하여 관련 내용 추가

제 33 조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 정기주주총회의 종료시까지 임기가 연장된다.

제 33 조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로
하되, 재선임되는 경우 그 임기는 1년으로
한다. 다만, 임기가 최종 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 정기주주총회의 종료 시까지로 한다.

중임시 이사의 임기 단축

제 46 조 (거래의 제한)

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우 제2항 제2호에 해당하는 부동산 매매거래를 하는 경우 매매가격은 한국감정평가사협회가 추천하는 둘 이상의
감정평가업자
에게 받은 감정평가액을 기준으로 산정하여야 한다. 이 경우 회사가 매도하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 높은 금액 이상으로 하고, 매수하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 낮은 금액 이하로 한다.

제 46 조 (거래의 제한)

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우 제2항 제2호에 해당하는 부동산 매매거래를 하는 경우 매매가격은 한국감정평가사협회가 추천하는 둘 이상의
감정평가법인등
에게 받은 감정평가액을 기준으로 산정하여야 한다. 이 경우 회사가 매도하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 높은 금액 이상으로 하고, 매수하는 가격은 둘 이상의 감정평가액 중 낮은 금액 이하로 한다.

부동산투자회사법 개정에 따른 내용 변경

제 47 조의 2 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. (생략)

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. (생략)

4. 관련법령의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

제 47 조의 2 (전환사채의 발행)

① 회사는
본조에 따라 발행하는 사채의 액면총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 아니하는 범위 내에서
다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. (생략)

2. 제43조에 따른 자산의 투자?운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. (생략)

4. (삭제)

전환사채 발행 관련 세부 내용 변경

제 52 조 (투자보고서의 공시 등)

③ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 그의 자산관리회사를 통하여 부투법 제37조 제3항, 제4항 및 부투법 시행령 제40조의2에서 정하는 바에 따라 이를 지체 없이 공시하여야 한다.

4. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 투자설명서의 변경 등 부투법 시행령 제40조의2 제3항이 정하는 사항이 발생한 경우

제 52 조 (투자보고서의 공시 등)

③ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 그의 자산관리회사를 통하여 부투법 제37조 제3항, 제4항 및 부투법 시행령 제40조의2에서 정하는 바에 따라 이를 지체 없이 공시하여야 한다.

4. 부투법 제39조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 경우

5. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 투자설명서의 변경 등 부투법 시행령 제40조의2 제3항이 정하는 사항이 발생한 경우

부동산투자회사법 개정에 따른 내용 변경

제 53 조 (자산의 평가)

회사 자산의 가액은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 산정한다.

1.

부동산의 경우: 취득가액에 의하는 방법. 다만, 부동산의 취득 후 1년이 경과한 경우에는
감정평가업자가
부투법 시행령 제16조의 규정에 의하여 산정한 가액으로 할 수 있다.

제 53 조 (자산의 평가)

회사 자산의 가액은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 산정한다.

1.

부동산의 경우: 취득가액에 의하는 방법. 다만, 부동산의 취득 후 1년이 경과한 경우에는
감정평가법인등이
부투법 시행령 제16조의 규정에 의하여 산정한 가액으로 할 수 있다.

부동산투자회사법 개정에 따른 내용 변경

제 55 조 (이익배당의 지급)

①
배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제6항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

제 55 조 (이익배당의 지급)

①
회사는 이사회결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회에서 배당금이 확정된 이후 배당기준일을 정할 수 있도록 내용 변경

(신설)

부 칙<2025. 10. [31]. 개정>

제 1 조 (시행일)

이 정관은 2025년 10월 [31]일 로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항