하림지주 — 주주총회소집공고 (20251015)
제출인: 하림지주

주주총회소집공고
6.0
주식회사 하림지주

주주총회소집공고

2025 년 10 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 중앙로 121 (마동)

(전 화) 063-858-6925

(홈페이지) http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 문 경 민

(전 화) 02-2085-4636

주주총회 소집공고

제64기(2025년) 임시주주총회

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제64기(2025년) 임시주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제21조의2에 의하여 본 공고로소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 10월 30일(목요일) 오전 9시

2. 장소 : 전북특별자치도 익산시 중앙로 121, 하림센터 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 사내이사 선임의 건 (후보자: 문경민)

제1-2호 사외이사 선임의 건 (후보자: 유균)

제1-3호 사외이사 선임의 건 (후보자: 김완희)

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제2-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 유균)

제2-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김완희)

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 “상법” 제368조의4에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서도 활 용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으 로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2025년 10월 20일 오전 9시 ~ 2025년 10월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

전종순(출석률:100.0%)
유균(출석률:100.0%)
김완희(출석률:88.9%)
장동기(출석률:100.0%)

참 석 여 부

25-01
2025-01-16

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제2호 : 차입금 연장 승인의 건_하나은행

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 차입금 연장 승인의 건_농협은행

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제4호 : 차입금 연장 승인의 건_농협은행

가결
참석
참석
참석
참석

25-02
2025-02-12

(보고) 제1호 : 제63기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가결과 보고의 건

-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 제63기(2024년) 별도 재무제표(안) (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표(안) 승인의 건

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제2호 : 제63기(2024년) 현금배당 승인의 건

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 제63기(2024년) 영업보고서 승인의 건

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제4호 : 자기주식보고서 승인의 건

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제5호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 이학림)

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제6호 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (후보자: 전종순)

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제7호 : 이사 보수 한도 승인의 건

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제8호 : 정관 변경 승인의 건

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제9호 : 제63기(2024년) 정기 주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제10호 : 차입금 연장 승인의 건_산업은행

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제11호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD.

가결
참석
참석
참석
참석

25-03
2025-03-06

(의안) 제1호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD.

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제2호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD.

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 차입금 연장 승인의 건_중국은행

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제4호 : 회사채(공모) 발행 승인의 건_제12회 공모사채

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제5호 : 이사 경업(競業) 승인의 건 (대상자 : 김완희 사외이사)

가결
참석
참석
참석
참석

25-04

2025-04-10

(보고) 제1호 : 제12회 공모사채 발행결과 보고의 건

-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)하림산업

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제2호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔바이콘

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 타법인 출자좌 취득 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제4호 : 공사 계약 승인의 건_(주)동림

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제5호 : 자산(상표권) 이전 승인의 건_오드그로서

가결
참석
참석
참석
참석

25-05

2025-05-13

(보고) 제1호 : 제64기(2025년) 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건

-
참석
참석
불참
참석

(보고) 제2호 : 차입금 연장 결과 보고의 건_농협은행

-
참석
참석
불참
참석

(의안) 제1호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD.

가결
참석
참석
불참
참석

(의안) 제2호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융

가결
참석
참석
불참
참석

(의안) 제3호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융

가결
참석
참석
불참
참석

(의안) 제4호 : 상표권 사용 허여 승인의 건_하림 맥시칸

가결
참석
참석
불참
참석

25-06

2025-06-19

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_농협은행

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제2호 : 차입금 연장 승인의 건_우리은행

가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 사규 제개정 승인의 건

가결
참석
참석
참석
참석

25-07
2025-07-24
(보고) 제1호 : 차입금 연장 결과 보고의 건_산업은행
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 차입금 연장 결과 보고의 건_SC제일은행
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_하나은행
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제2호 : 그룹웨어 유지보수 계약 체결 승인의 건_(주)하림
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결
참석
참석
참석
참석

25-08
2025-08-13
(보고) 제1호 : 제64기(2025년) 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_국민은행
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제2호 : 임대차 계약 연장 승인의 건_제일사료(주)
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 신규 임대차 계약 승인의 건_(주)글라이드
가결
참석
참석
참석
참석

25-09
2025-09-04
(보고) 제1호 : 차입금 연장 보고의 건_국민은행
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_산업은행
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제2호 : 교환사채 발행 승인의 건
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제3호 : 자기주식 처분 승인의 건
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제4호 : 신규차입 승인의 건_NH투자증권
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제5호 : 이사 선임의 건
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제6호 : 감사위원회 위원 선임의 건
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제7호 : 임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제8호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_Harim USA, LTD.
가결
참석
참석
참석
참석

(의안) 제9호 : 특수관계자 내부거래 승인의 건_하림
가결
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보 추천위원회
유균(위원장)김완희 전종순 장동기 (사외이사 4명)
2025-02-12
(의안) 제1호 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

감사위원회
김완희(위원장)유균 전종순 장동기 (사외이사 4명)
2025-02-12
(보고)제1호 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

(보고)제2호 : 2024년도 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
-

(보고)제3호 : 내부감사조직활동 보고의 건
-

(의안)제1호 : 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

(의안)제2호 : 감사보고서 제출의 건
가결

(의안)제3호 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 건
가결

(의안)제4호 : 주주총회 의안 및 서류 조사 확정의 건
가결

2025-05-13
(보고)제1호 : 2024년 외부감사인 사후평가 및 2025년 감사자원 투입기준 보고의 건
-

(의안)제1호 : 제64기(2025년) 1분기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

(의안)제2호 : 2025년 내부회계관리제도 운영계획 승인의 건
가결

내부거래위원회
김완희(위원장)유균 전종순 장동기 (사외이사 4명)
2025-02-12

(의안) 제1호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD.

가결

2025-03-06

(의안) 제1호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD.

가결

(의안) 제2호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD.

가결

2025-04-10

(의안) 제1호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)하림산업

가결

(의안) 제2호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔바이콘

가결

(의안) 제3호 : 타법인 출자좌 취득 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터

가결

(의안) 제4호 : 공사 계약 승인의 건_(주)동림

가결

(의안) 제5호 : 자산(상표권) 이전 승인의 건_오드그로서

가결

2025-05-13
(의안) 제1호 : 특수관계자 지급보증 승인의 건_Harim USA, LTD.
가결

(의안) 제2호 : 상표권 사용 허여 승인의 건_하림 맥시칸
가결

2025-07-24
(의안) 제1호 : 그룹웨어 유지보수 계약 체결 승인의 건_(주)하림
가결

(의안) 제2호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결

2025-08-13
(의안) 제1호 : 임대차 계약 연장 승인의 건_제일사료(주)
가결

(의안) 제2호 : 신규 임대차 계약 승인의 건_(주)글라이드
가결

2025-09-04
(의안) 제1호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_Harim USA, LTD.
가결

(의안) 제2호 : 특수관계자 내부거래 승인의 건_(주)하림
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
8,500
54
14
-

주1)
상기 주총승인금액은 이사 (등기이사, 비등기이사, 사외이사 전체)의 보수한도액 승인 총액입니다.

주2)
상기 인원수 및 지급총액은 2025년 06월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지를 들 수 있습니다.

첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다.

지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS) 기업을 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.지주회사인 당사를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하고 있으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system.jpg
food chain system

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

신고대상 자회사의 범위는 2024년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 팬오션(주), (주)하림산업 2개사 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이며, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다.

① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

목 적 사 업

비 고

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

-

2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

-

3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

-

4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

-

5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

-

6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
-

7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

-

8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

-

9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

-

10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

-

11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업

-

12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업
-

13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

-

14. 각종 상품의 매매

-

15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

-

16. 기술연구 및 용역수탁업

-

17. 교육서비스업

-

18. 해외자원개발사업
-

19. 컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및 통신판매 중개업
-

20. 전자상거래업
-

21. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역제공사업
-

22. 농·수·축·임산물 위수탁 판매 및 중개업
-

23. 농·수·축·임산물 대리점업
-

24. 국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업
-

25. 프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업
-

26. 위 각항에 부대되는 일체의 사업
-

연결회사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.② 당기와 전기 중 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.1) 당기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
94,082
50,514
2,775
3,078,189
1,375,845

운송부문
5,380,912
472,511
466,794
10,590,484
4,631,772

사료 및 축산부문
3,634,781
176,632
66,286
3,629,655
2,561,283

식품 및 식품서비스
3,701,206
(7,500)
102,008
2,483,733
1,788,498

유통부문
679,218
47,553
14,822
358,028
133,910

기타부문
629,852
27,060
5,687
322,242
203,423

소 계
14,120,051
766,770
658,373
20,462,332
10,694,731

내부거래제거
(1,847,092)
(1,290)
(53,365)
(4,383,373)
(557,725)

조정후 금액
12,272,959
765,480
605,008
16,078,958
10,137,006

2) 전기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
110,830
63,837
2,411
3,074,027
1,249,572

운송부문
4,692,767
387,658
488,158
8,129,164
3,167,884

사료 및 축산부문
4,131,111
118,849
67,858
3,599,935
2,413,901

식품 및 식품서비스
3,988,419
(49,568)
99,818
2,275,799
1,558,836

유통부문
670,308
34,462
12,799
344,071
129,593

기타부문
496,416
21,440
5,691
283,505
153,800

소 계
14,089,851
576,678
676,736
17,706,501
8,673,584

내부거래제거
(2,027,489)
(9,133)
(56,880)
(4,321,430)
(536,026)

조정후 금액
12,062,363
567,545
619,856
13,385,072
8,137,558

③ 주요자회사의 주요사업내용

법인명
영위 업종
주요제품

(주)하림
닭 생산 및 가공
신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등

(주)선진
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품

(주)팜스코
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등

(주)엔에스쇼핑
홈쇼핑
홈쇼핑상품판매 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)

팬오션(주)
해운업, 곡물사업
해상화물운송, 곡물트레이딩 등

제일사료(주)
사료제조
배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

(주)하림산업
부동산업 및 식품 제조업
조미식품, 조리냉동, HMR, 라면, 즉석밥

(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 종합식품서비스종합식품서비스 사업부문은 매일 더 기다려지는 더 맛있는 가정식을 Factory to Home 으로 구현하고 있습니다. 하림산업만의 Identity를 확보하기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다.1) Nature's Sensation이라는 식품철학을 실현하고자 합니다. 자연의 신선한 식재료로 만든 식품이 주는 신선함의 맛, 순수함의 맛, 완전함의 맛, 본질의 맛, 균형의 맛, 자연 그대로의 감동을 고객에게 제공합니다.2) "fresher" 더 신선하고, "tastier" 더 맛있고, "healthier" 더 건강하고, "more hygienic" 더 위생적이고, "more convenient" 더 편리하고, "more economical" 더 경제적인 식품을 제공합니다.3) "Give benefit to customer" 고객에게 이익을 제공하며 핵심역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공합니다.하림산업은 단순히 식품을 제조하는 것이 아니라 원료 및 자재의 신뢰성, 제조과정의 위생, 안전성, 맛, 품질의 일관성을 통해 고객과 함께 만드는 온국민의 공유주방 (Sharing Kitchen)을 구축하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다.

(나) 부동산 개발

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대.중.소 R&D생태계의 특장점을 살려 24시간 협력, 연구, 개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설 등 융복합 앵커시설로 조성하고, 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어 R&D 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정입니다. 이를 통해 종합 식품서비스의 "디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화"를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건1-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 문경민)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문경민
1958-03-28
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문경민
(주)하림지주 전무
'84년 ~ '00년
전북일보 경제부부장
-

'01년 ~ '04년
새전북신문 편집국장

'06년 ~ '13년
생명사랑 하림재단 상임이사

'13년 ~ 현재
하림지주 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문경민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문경민 후보자는 전북일보 경제부부장을 거쳐, 새전북신문 편집국장을 역임하는 등 대외 언론 커뮤니케이션 및 홍보 업무의 전문적인 지식과 경혐을 바탕으로 당사의 대외 이미지 제고 및 인지도 향상 등의 결과가 기대되어 당사의 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

이사선임 확인서(후보자 문경민).jpg
이사선임 확인서(후보자 문경민)

1-2호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 유균)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유균
1946-02-25
여
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유균
교수
'95년 ~ '96년
KBS 경제부장 / 정치부장
-

'02년 ~ '02년
KBS 보도국장 / 정책기획센터장

'03년 ~ '03년
경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수

'05년 ~ '05년
한국방송영상진흥원장

'04년 ~ 현재
극동대 교양대학미디어학부 석좌교수

'21년 ~ 현재
(주)다산네트웍스 사외이사

'22년 ~ 현재
(주)하림지주 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유균
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 타 상장회사의 사외이사로서의 경험을 통해 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행 하며, 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다.

확인서

이사선임 확인서(후보자 유균).jpg
이사선임 확인서(후보자 유균)

1-3호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김완희)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김완희
1964-07-21
여
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김완희
교수
'98년 ~ '00년
한국회계기준원 초빙연구교수
-

'14년 ~ '16년
한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장

'19년 ~ '21년
한국재정정보원 비상임이사

'19년 ~ '22년
행정안전부 정부혁신추진단기획평가위원

'19년 ~ '22년
중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)

'97년 ~ 현재
가천대학교 경영대학 교수

'22년 ~ 현재
(주)하림지주 사외이사

'25년 ~ 현재
(주)서연 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김완희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 중요사항에 대해 조언하고 경영을 감독하고자 합니다. 또한 사회적인 책임을 다하고 윤리의식과 직업의식을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김완희 후보자는 다년간의 가천대학교 경영대학 교수를 역임하며 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 한국조세재정연구권 센터소장, 중기벤처기업부 산림청 정책평가단 평가위원장 등을 역임하였습니다. 이러한 경험으로 후보자는 당사의 회계 및 재무상태의 투명성 강화 등 회사 역량을 강화하는데 큰 역할이 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서(후보자 김완희).jpg
이사선임 확인서(후보자 김완희)

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 유균)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유균
1946-02-25
여
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유균
교수
'95년 ~ '96년
KBS 경제부장 / 정치부장
-

'02년 ~ '02년
KBS 보도국장 / 정책기획센터장

'03년 ~ '03년
경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수

'05년 ~ '05년
한국방송영상진흥원장

'04년 ~ 현재
극동대 교양대학미디어학부 석좌교수

'21년 ~ 현재
(주)다산네트웍스 사외이사

'22년 ~ 현재
(주)하림지주 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유균
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 타 상장회사의 사외이사로서의 경험을 통해 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행 하며, 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유균 후보자는 급변하는 방송미디어 환경에서 다년간 방송 및 미디어 관련 업무를 수행한 전문가이며 이러한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 비전과 경영철학이 대외에 전파될 수 있는 다양하고 실질적인 홍보 방향과 전략을 제시할 것으로 기대 됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서(후보자 유균).jpg
이사선임 확인서(후보자 유균)

제2-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김완희)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김완희
1964-07-21
여
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김완희
교수
'98년 ~ '00년
한국회계기준원 초빙연구교수
-

'14년 ~ '16년
한국조세재정연구원 국가회계센터/공공센터소장

'19년 ~ '21년
한국재정정보원 비상임이사

'19년 ~ '22년
행정안전부 정부혁신추진단기획평가위원

'19년 ~ '22년
중기벤처기업부, 산림청 정책평가단 평가위원(장)

'97년 ~ 현재
가천대학교 경영대학 교수

'22년 ~ 현재
(주)하림지주 사외이사

'25년 ~ 현재
(주)서연 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김완희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 중요사항에 대해 조언하고 경영을 감독하고자 합니다. 또한 사회적인 책임을 다하고 윤리의식과 직업의식을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김완희 후보자는 다년간의 가천대학교 경영대학 교수를 역임하며 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 한국조세재정연구권 센터소장, 중기벤처기업부 산림청 정책평가단 평가위원장 등을 역임하였습니다. 이러한 경험으로 후보자는 당사의 회계 및 재무상태의 투명성 강화 등 회사 역량을 강화하는데 큰 역할이 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서(후보자 김완희).jpg
이사선임 확인서(후보자 김완희)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2025년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 "상법" 제368조의4에 따른 전자투표제도와 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 - 2025년 10월 20일 오전 9시 ~ 2025년 10월 29일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.