아이오케이이엔엠 — 주주총회소집공고 (20251015)
제출인: 아이오케이이엔엠

주주총회소집공고
6.0
(주)엔에스이엔엠

주주총회소집공고

2025년 10월 15일

회 사 명 :
(주)엔에스이엔엠

대 표 이 사 :
고 병 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 122길 22, 2층

(전 화) 02-6743-5600

(홈페이지)http://www.ns-enm.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 승 준

(전 화) 02-6743-5604

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 10월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실3. 회의목적사항가. 부의안건
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안: 사내이사 최준영 선임의 건(신규)

제1-2호 의안: 사내이사 한성구 선임의 건(신규)

제1-3호 의안: 사내이사 이세영 선임의 건 (신규)

제1-4호 의안: 사내이사 이성윤 선임의 건 (신규)

제1-5호 의안: 사내이사 윤람희 선임의 건(신규)
4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항당사의 금번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인감증명서), 신분증

7. 기타사항- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

No
일시
장소
안건
사내이사(기타비상무이사 포함)
사외이사

고병철
정순원
김우진
박성종
장문성
황최한초
김민수
김하늘
김민숙
정승일
권상윤
김창준
고무일
장정화

36.0%
80.0%
100.0%
100.0%
28.0%
60.0%
0.0%
4.0%
4.0%
100.0%
96.0%
0.0%
16.0%
28.0%

사임일자
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-
-
-
-

25-03-27
사임

25-01-02
사임

25-02-05
사임

25-03-27
사임

-
-
-

25-04-21
사임

25-03-31
사임

1
2025-01-09
본사 회의실
1호의안 : ㈜광림 투명경영을 위한 확약서 승인의 건 2호의안 : 당사 발행 22회차 전환사채 권면 분할의 건
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참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)

2
2025-01-13
본사 회의실
퓨처코어 6CB 조기상환 청구의 건
-
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참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)

3
2025-01-20
본사 회의실
1호의안 : 에이아이링크 금전대여의 건 2호의안 : 금전대여 연장의 건
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)

4
2025-01-31
본사 회의실
1호의안 : 금전대여 연장의 건
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참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)

5
2025-02-04
본사 회의실
금전대여의 건
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참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석 (의결권 없음)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)

6
2025-02-06
본사 회의실
타법인 출자의 건
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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7
2025-02-07
본사 회의실
1호의안 : 담보제공의 건 2호의안 : 제21회 전환사채 발행의 건 (납입자 및 납입금액 변경)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)

8
2025-02-10
본사 회의실
제25기 가결산 별도재무제표 승인의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)

9
2025-02-12
본사 회의실
금전대여의 건(매시브이엔씨)
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참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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10
2025-02-13
본사 회의실
타법인 사채 취득의 건(페리투스파트너스)
-
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참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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11
2025-02-17
본사 회의실
타법인 주식취득을 위한 실사 보증금 지급의 건(엠케이커머스)
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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12
2025-02-24
본사 회의실
1호의안 : 제25기 가결산 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 기발행 제18회차 전환사채 권면분할의 건 3호의안 : 기 금전대여 조건변경의 건(케이에이치 강원개발)
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참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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13
2025-03-11
본사 회의실
정기주주총회 소집결의의 건
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참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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14
2025-03-19
본사 회의실
전환사채 만기전 사채취득의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
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참석(찬성)
참석(찬성)
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-

15
2025-03-20
본사 회의실
전환사채 만기전 사채취득의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
-
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참석(찬성)
참석(찬성)
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16
2025-03-25
본사 회의실
1호의안 : 금전대여의 건(제이준코스메틱) 2호의안 : 권면분할의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
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-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
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-

17
2025-03-27
본사 회의실
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
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참석(찬성)
-
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참석(찬성)
-

18
2025-03-31
본사 회의실
1호의안 : 금전대여의 건(매시브이엔씨) 2호의안 : 엑스트윈스 조합 출자지분 일부매각건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
-

19
2025-04-02
본사 회의실
전환사채 만기전 사채취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
-

20
2025-04-18
본사 회의실
금전대여의 건(화현관광개발)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
참석(찬성)
-

21
2025-04-28
본사 회의실
임시주주총회 소집의 건(안건확정)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
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참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-

22
2025-04-30
본사 회의실
임시주주총회 소집의 건(안건추가)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-

23
2025-05-27
본사 회의실
타법인 사채 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-

24
2025-06-17
본사 회의실
제20회 전환사채 소각의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-

25
2025-06-17
본사 회의실
임시주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-
-
참석(찬성)
참석(찬성)
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
100,000
12,000
3,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 납입에 따른 전환사채 21회차 발행
(주)디모아당사의 최대주주
2025.02.07(납입일)
101억원
10.2

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 방송인(연기자, 예능인, 가수 등) 매니지먼트를 기반으로 한 엔터테인먼트사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 현재 당사의 종속회사로는 연기학원사업을 영위하는 아이오케이아카데미 등이 있습니다.

ㅇ 공고제출일 현재, 당사 및 자회사(연결실체)의 사업부문 현황

사업부문
주요사업
연결실체내 관련기업
소재지

엔터테인먼트사업
매니지먼트사업
(주)엔에스이엔엠
한국

교육사업
연기학원 등
아이오케이아카데미
한국

콘텐츠 제작 등
드라마 제작 등
아이오케이스튜디오
한국

음악사업
음원유통
(주)매시브이엔씨
한국

나. 회사의 현황

■ 엔터테인먼트사업 (당사)

(1) 산업의 특성엔터테인먼트 산업은 내부 요소인 우수한 PD와 작가, 스타를 보유한 연예기획사, 작가, 기획자가 이끌어 가는 분야로서 신인개발, 연기자, 영상, 광고, 상품개발, 미디어사업이 있으며 외부요소인 인터넷, 방송사, 신문사, 통신사 등의 언론매체, 연예매니지먼트, 외주제작사, 영화사, 탤런트 에이전시가 상호작용을 통해 시너지효과가 상승하며 발전 진화하고 있습니다.배우, 예능인 등의 아티스트 매니지먼트 산업은 아티스트를 발굴,육성하고 이들을 관리하여 영화, 드라마, 광고 등 다방면에서 부가가치를 창출하는 산업이며, 가수, 예능인 및 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하는 산업입니다.매니지먼트 비지니스는 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 제약은 비교적 적으나, 네트워크가 중요한 부분이기 때문에 업계의 특수성으로 진입장벽이 존재합니다.(2) 산업의 성장성매니지먼트 산업은 신인 아티스트를 발굴하고, 상품성을 높여 수익성을 올리는 것 뿐만아니라 인지도가 높은 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여, 그 속에서 만들어진 핵심 콘텐츠가 엔터테인먼트 시장에 선순환되어 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 만드는 산업입니다.특히 최근 문화 및 콘텐츠의 국가간 교류가 증가하고, 글로벌화가 지속적으로 진행되고 있어, 과거 국내 활동에만 한정되어 있던 아티스트들의 매니지먼트 활동 역시 해외시장으로 그 지역을 넓혀가고 있습니다. 이에 따라 국내 아티스트들과 관련 콘텐츠들의 중국 등 해외 시장 진출이 활발해졌으며, 국내활동과 해외활동을 효율적으로 조정하고 지원하는 매니지먼트회사의 역할이 점차 중요해지고 있습니다. 현재 당사의 소속 아티스트가 수익을 창출하는 주된 기반인 국내 방송산업의 매출액은 꾸준히 성장하고 있습니다.일반적으로 아티스트는 드라마나 영화, 예능프로그램과 같은 방송 및 다양한 미디어에 출연을 통해 인지도를 높이고 이미지를 형성하여 광고나 행사 등의 관련된 부가 활동을 이어갑니다. 따라서 방송산업은 아티스트들이 활동하는 주요영역으로서 매니지먼트 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘텐츠산업의 매출액 규모는 2014년 95조원에서 2018년 116조원으로 연평균 5% 이상의 증가율로 성장하고 있습니다.또한 디지털미디어의 발전으로 다양한 미디어 채널을 통해 산업이 확대되어 가고 있으며, 기존 방송도 종합편성채널과 같은 다양한 매체들이 지속 성장하면서 국내 아티스트들에 대한 매니지먼트산업도 지속적으로 성장해 가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성엔터테인먼트 산업은 일반경기변동에 따른 상관관계가 있으며 계절적인 경기의 변동이 거의 없다는 것이 장점입니다. 다만, 국내 아티스트들의 활동이 해외 시장으로 넓혀져가고 있어, 최근 중국과의 관계 악화와 같은 외부적인 요인으로 매니지먼트 산업의 매출액이 영향을 받을 개연성이 높아지고 있습니다.(4) 시장여건

매니지먼트 산업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 진행 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통한 콘텐츠 제작이 증가하고 있으며, 당사의 소속 아티스트들은 다양한 국내 콘텐츠에 출연하고 있습니다. 최근 온라인 채널과 같은 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 매니지먼트사업에 소속된 아티스트들에게 새로운 비즈니스 기회로 작용하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

매니지먼트 산업은 다양한 분야의 방송인을 보유하고 다양한 콘텐츠에 다수 출연함으로써 경쟁력이 발생합니다. 당사는 국내 최고의 연기자, 예능인, 전문가들을 보유하고 있으며 다양한 영상 콘텐츠에 다수 출연하고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 엔터테인먼트사업 (당사)매니지먼트 산업의 단순한 수익모델(방송출연, 작품선정, 모델활동, 광고)과 단기적 계약을 탈피하여 아티스트의 장기적인 파트너십을 기반으로 다양하고 지속 성장이 가능한 사업을 추진하고 있습니다. 당기말 기준 당사 소속 아티스트는 고현정, 김강우, 더원, 구혜선, 고윤, 윤상현, 윤상정 등 20여명의 아티스트가 있습니다.최근에는 연예인 매니지먼트 사업 인수 및 경쟁력 있는 유명 연예인을 보유하고 이에 따라, 매니지먼트 사업 확장 및 드라마, OTT, 영화 등의 경쟁력 있는 콘텐츠를 통해 스타컨텐츠와 캐스팅 파워를 바탕으로 영상콘텐츠를 기반으로 하는 다양하고 창의적인 엔터테인먼트 컨텐츠 기업으로 변모하고 있습니다.또한, 당사는 연예매니지먼트, 영화/애니메이션, 음반, 방송/드라마 등으로 구성되어있으며, 이중 연예매니지먼트, 영화, 드라마, 음반사업을 영위하고 있으며, 유명 연예인을 발굴 육성하여 연예매니지먼트 사업을 핵심으로 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화 시키고 있습니다.

■ 음악사업부 관련 (당사)

'즐거움의 가치를 창조하는 콘텐츠로 글로벌 문화를 선도'당사 엔터사업 음악사업부는 확장성 있는 사업을 연계해 나갈 수 있도록 국대형 기획사의 경력직 인재 영입과 기술 집약적 경쟁력을 갖춘 분야별 스텝진들을 확보하였습니다.또한 가치 있는 기획과 차별화된 노하우, 경쟁력을 갖춘 양질의 콘텐츠를 지속적으로 생산 및 제공하기 위한 콘텐츠 크리에이티브 전략 시스템(contents Creative Strategy System)을 구축하였습니다.이후 다양한 아티스트 IP 확보를 위해 새로운 아티스트의 영입을 적극적으로 추진하여 진행하고 아이오케이 스타 인큐베이팅 시스템을 도입하여 글로벌 신인 아티스트 양성할 수 있도록 준비 중에 있습니다.

● 조직도

조직도

(신규사업 관련)가. 당사는 2025년에 엔터테인먼트업에 집중하여 매니지먼트 및 방송, 영상 콘텐츠 사업, 음원 사업 , 드라마, 영화, 예능프로그램 등 콘텐츠 기획/제작 및 투자/배급을 통해 글로벌 종합 영상 콘텐츠 사업영역의 확대를 도모하는 한해가 될것입니다. 또한, 오리지널 콘텐츠 프로젝트 진행 및 신규사업으로 시즌제 콘텐츠 제작을 추진하고 있으며, 콘텐츠 다변화를 통해 규모의 성장과 실적 향상과 더불어 성장하는 한해가 될것으로 전망합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최준영
1967.12.05
-

이사회

한성구
1967.03.19
-

이사회

이세영
1976.12.25
-
-
-
이사회

이성윤
1981.05.17
-
-
-
이사회

윤람희
1974.04.05
-
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준영
프리랜서 프로듀서
1996~2001

한양대 신문방송학 졸업

전 SBS 서울가요대상 6년연속 최고프로듀서 작곡가상 수상

한성구
(주)팝콘필름 대표이사
2021.09 ~ 2023.031998.01~2020.061994.03~1996.12

전 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사전 (주)팝콘필름 대표이사

전 (주)LG애드 Account Executive

이세영
㈜에스오디랩 대표이사
2009~20122012
성균관대학교 졸업전 이트레이드증권 관리부장전 삼성증권 시즌 강사
-

이성윤
에스오디랩 수석연구원
2009~2018
고려대학교 생명공학과 졸업의약생명공학 이학박사전 한국생명공학 천연물 의약연구센터 연구원
-

윤람희
㈜에스오디 부사장 ㈜
2007~20102012
부산외국어대 외교학과 졸업골드스톤투자자문㈜.㈜트루글로벌파트너스
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한성구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이세영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이성윤
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤람희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 선임코자 추천하였습니다.

확인서

최준영님 확인서.jpg
최준영님 확인서

한성구님 확인서.jpg
한성구님 확인서

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윤람희님 확인서

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이성윤님 확인서

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이세영님 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항없음

※ 참고사항

-해당사항 없음