이브이첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251015)
제출인: 이브이첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)이브이첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이브이첨단소재주 소: 대구시 달서구 성서로 35길 26전화번호: 053)602-4253

작 성 자:
성 명: 서기은부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 053)602-4253

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이브이첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 15일
라. 주주총회일
2025년 10월 30일

마. 권유 시작일
2025년 10월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이브이첨단소재
보통주
4,208
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
10,309,276
17.30
최대주주
-

계
-
10,309,276
17.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서기은
보통주
0
직원
직원
-

박기원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 15일
2025년 10월 20일
2025년 10월 29일
2025년 10월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 09월 15일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 20일(월) 9시 ~ 2025년 10월 29일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) (주)이브이첨단소재 ((우)42719) ㆍ접 수 기 간 : 2025년 10월 30일(목) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 30일 오전 10 시

장 소
대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) 본사 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 20일(월) 9시 ~ 2025년 10월 29일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한연규
1976.07.13
사외이사
-
-
이사회

조 권
1969.02.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한연규
변호사
2008~현재

한양대학교 법학과 졸업

사법연수원 37기 수료

(前)수원지방검찰청 검사

(前)전주지방검찰청 검사

(前)서울서부지방검찰청 검사

(前)부산지방검찰청 검사

(前)대검찰청 검찰미래기획단

(前)서울남부지방검찰청 검사

(前)창원지방검찰청 검사

(前)금융부실책임조사본부 조사국장

(前)서울남부지방검찰청 부부장검사

(前)전주지방검찰청 부장검사

(現)법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사

없음

조 권
공인회계사 겸 미국변호사
1996~현재

연세대학교 경영학과 졸업

공인회계사 및 외국변호사

(前)삼일회계법인 3본부

(前)금융감독원 회계감독국 및 기업공시국외 다수

(前)대검찰청 공적자금비리합동단속반

(前)대검찰청 조직범죄과

(前)서울중앙지검 저축은행비리합동단속반

저서 회계는 어떻게 경제를 바꾸는가(2017)

(現)법무법인(유)세종 전문위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한연규
-
-
-

조 권
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 ㈜EV첨단소재 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 충실한 직무수행 본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다. 3. 적법한 윤리적 업무수행 본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.사외이사 후보자 한연규, 조 권

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한연규 후보자>본 후보자는 법률전문가로써 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.
<조권 후보자>본 후보자는 재무 및 법률전문가로써 재무 및 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서

확인서(한연규)_251015_150025_1

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20251015 확인서(조권)_1

※ 기타 참고사항