콜마홀딩스 — 주주총회소집공고 (20251014)
제출인: 콜마홀딩스

주주총회소집공고
6.0
콜마홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025 년 10 월 14 일

회 사 명 :
콜마홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
윤 상 현

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-3459-5952

(홈페이지) http://www.kolmarholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 원 재 성

(전 화) 02-3459-5952

주주총회 소집공고

(제36기 임시주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 10월 29일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 세종특별자치시 집현 중앙7로 3(집현동 1160) 산학연클러스터지원센터 계단식강의실

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항 :

◆ 감사보고

나) 결의사항

◆ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제1-1호 의안 : 사내이사 윤동한 선임의 건(주주제안)

제1-2호 의안 : 사내이사 김치봉 선임의 건(주주제안)

제1-3호 의안 : 사내이사 유차영 선임의 건(주주제안)

제1-4호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건(주주제안)

제1-5호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건(주주제안)

제1-6호 의안 : 사내이사 유정철 선임의 건(주주제안)

제1-7호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건(주주제안)

제1-8호 의안 : 사내이사 최민한 선임의 건(주주제안)

제1-9호 의안 : 사외이사 박정찬 선임의 건(주주제안)

제1-10호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(주주제안)

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 IR센터(https://www.kolmarholdings.co.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 헌릉로8길 61(내곡동) 콜마홀딩스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06800)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

가) 직접행사 : 신분증

나) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 10월 19일 ~ 2025년 10월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다) 행사방법 : 아래 수단을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2025년 10월 14일

콜 마 홀 딩 스 주 식 회 사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최 일자
의안내용
가결 여부
기타비상무이사
사외이사

김현준에이치
임성윤
신정식
강명수
송규영
박민

(출석률:
(출석률 :
(출석률:
(출석률:
(출석률:
(출석률:

100.0%)
100.0%)
100.0%)
100.0%)
100.0%)
100.0%)

1
2025.02.26
제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고사항)
(보고사항)
-
-
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제2호 보고 : 이사회 및 사외이사 활동 평가 보고
(보고사항)
(보고사항)
-
-
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 제35기(2024년) 결산배당 기준일 설정의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 현금 배당 결정의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 콜마유엑스(주) 주식 매각의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안 : 관계사 대여금 한도 증액의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.12
제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
(보고사항)
(보고사항)
-
-
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제2호 보고 : ESG위원회의 이중 중요성 평가 방법론 설계 및 주요 이슈
(보고사항)
(보고사항)
-
-
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제3호 보고 : 내부거래위원회의 내부거래 관리 규정 개정
(보고사항)
(보고사항)
-
-
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제4호 보고 : 사외이사후보추천위원회의 사외이사 후보 추천
(보고사항)
(보고사항)
-
-
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제5호 보고 : 보상위원회의 임원 퇴직금 규정 개정
(보고사항)
(보고사항)
-
-
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제1호 의안 : 내부거래위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 감사위원회 직무 규정 제정의 건
가결
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-
-
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찬성
찬성

제4호 의안 : 제5차 해외 외화표시 사모 사채 발행의 건
가결
찬성
-
-
찬성
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찬성

3
2025.05.08
제1호 보고 : ESG위원회의 이중 중요성 평가에 따른 중요 이슈의 영향, 기회 및 위험 선별 보고
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제2호 보고 : 내부거래위원회의 관계사 담보 제공 보고
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제1호 의안 : 감사위원회 제도 도입에 따른 관련 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.06.04
제1호 의안 : 산업은행 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.06.26
제1호 보고 : ESG위원회의 전사 통합 리스크 식별 및 평가 계획 보고
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제2호 보고 : ESG위원회의 2024년 콜마홀딩스 지속가능경영보고서 발간 보고
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제1호 의안 : 2025년 기업가치 제고 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 자회사 콜마비앤에이치(주)에 대한 주주권 행사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.07.31
제1호 보고 : 내부거래위원회의 관계사 담보 제공 보고의 건
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제2호 보고 : 당사 소송 등 경과 보고
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제1호 의안 : 신한은행 시설자금 250억원 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 분기배당 기준일 설정의 건
가결
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제3호 의안 : 현금배당 결정의 건
가결
찬성
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찬성
찬성
찬성

7
2025.08.27
제1호 보고 : 당사 소송 등 경과 보고
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제2호 보고 : 사외이사후보추천위원회의 임시주주총회 소집청구에 따른 사외이사 후보 추천 보고
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

제1호 의안 : 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
가결
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찬성
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찬성
찬성

제2호 의안 : 제36기 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건
가결
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
박민(위원장),강명수, 원재성
2025.03.12
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천 심의의 건
가결

2025.08.27
제1호 의안 : 임시주주총회 소집청구에 따른 사외이사 후보 추천의 건
가결

보상위원회
강명수(위원장),박민, 송규영
2025.03.12
제1호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 심의의 건
가결

ESG위원회
송규영(위원장),강명수, 원재성
2025.03.12
제1호 의안 : 이중 중대성 평가 방법론 설계 및 주요 이슈 Pool 선별
가결

2025.05.08
제1호 의안 : 이중 중요성 평가에 따른 중요 이슈의 영향, 기회 및 위험 선별
가결

2025.06.26
제1호 의안 : 전사 통합리스크 식별 및 평가계획
가결

제2호 의안 : 2024년 지속가능경영보고서 발간
가결

내부거래위원회
박민(위원장),강명수, 송규영
2025.03.12
제1호 의안 : '내부거래 관리 규정' 개정
가결

2025.05.08
제1호 의안 : 관계회사 대상 예금담보 제공
가결

2025.07.31
제1호 의안 : 관계사 대상 예금담보 제공의 건
가결

감사위원회
박민(위원장),강명수, 송규영,신정식
2025.05.08
제1호 보고 : 위험평가 결과 및 평가 계획 보고
(보고사항)

제2호 보고 : 외부감사인과의 커뮤니케이션(감사계획 및 1분기 검토 보고)
(보고사항)

제1호 의안 : 위원장 선임의 건
가결

제2호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
가결

2025.08.12
제1호 의안 : 외부감사인 선정 규정 제정의 건
가결

제1호 보고 : 내부회계관리제도 변화관리 및 설계평가 결과 보고
(보고사항)

제2호 보고 : 외부감사인과의 커뮤니케이션(반기 외부감사 검토 보고)
(보고사항)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000,000,000
54,000,000
18,000,000
-

※ 인원수의 경우 2025년 10월 14일 현재 사외이사 수 입니다.※ 주총승인금액 및 인원수는 주총승인일 기준으로 등기이사 총 9명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 상기 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사는 공정거래법 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위② 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위④ 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

⑤ 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 다른 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 한국콜마(주) 등을 자회사로 두고 있습니다. 당사는 자회사인 한국콜마(주) 등으로 부터 받는 상표권사용수익, 경영관리수수료, 배당금 및 임대료 등이 주 수입원이 됩니다. 이에 따라 당사의 수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가해가고 있으며, 이를 위해 당사는 지주회사로서 자회사의 기업가치 상승에 사업역량을 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
회사명
주요제품

화장품
한국콜마(주)
기초, 기능성 및 색조 화장품 등

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.

HK Kolmar USA, LLC.

HK Kolmar Canada, Inc.

(주)에치엔지

콜마스크(주)

(주)플래닛147

HK Innovers USA, Inc.

콜마유엑스(주)

(주)레슬리

(주)엠오디머티어리얼즈
기초, 기능성 및 색조 화장품의 원재료 등

패키징
(주)연우
화장품 용기 및 디스펜스 제조와 판매

YONWOO CHINA CO.,LTD.

(주)에이치케이케미스토리
포장용 플라스틱 성형용기 제조

제약
에이치케이이노엔(주)
치료제(위식도역류질환, 고지혈증, 고혈압 등),

혈액 및 체액대용제, 혈중 영양분 공급제 등

H&B
컨디션, 헛개수, 홍삼진 등

건강기능식품
콜마비앤에이치(주)
헤모힘, 센트룸 등 건강기능식품

Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co.,Ltd

Kolmar Bnh Australia Pty., Ltd

콜마글로벌(주)

근오농림(주)

콜마생활건강(주)

Hankol Healthcare Vina Co., Ltd.

HK KOLMAR SINGAPORE PTE. LTD.

Kolmar Healthcare Philippines Inc.

기타
Seokoh Canada, Inc
부동산임대업 등

HK Kolmar Laboratories, Inc.
사업지주회사

(주)라우드랩스
정보통신업

(2) 자회사 등의 주요 회사의 현황(시장점유율, 시장의 특성 등)

◆ 한국콜마㈜

한국콜마㈜는 2012년 10월 2일에 舊 한국콜마㈜로부터 분할되어 설립되었으며 화장품 ODM사업을 영위하고 있습니다. 한국콜마㈜는 2020년 12월 그룹 사업구조를 재편하며 제약 부문을 매각해 화장품ODM 사업만을 영위하게 되었습니다. 한국콜마㈜는 2023년 1월 1일자로 중간지주회사로 전환되었고, 2024년 12월 31일 기준 에이치케이이노엔㈜, ㈜연우, ㈜엠오디머티어리얼즈를 자회사로 두고 있습니다. 또한, 2025년 3월 6일 기준 ㈜콜마유엑스를 자회사로 신규 편입하였습니다.

한국콜마㈜는 화장품 업계 최초로 국내에 ODM 방식을 정착시키고 시장을 선도하는 기업으로서 과감하고 지속적인 투자와 기술개발로 R&D 및 품질관리 능력, 생산대응능력을 갖추며 업계 선두 지위를 유지해오고 있습니다.

국내 ODM/OEM 시장은 약 2~300여개 업체가 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이 중 한국콜마㈜를 포함한 매출액 기준 상위 3개 업체(한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아)의 시장점유율이 약 40%대로 큰 변화없이 유지되고 있습니다.

한국콜마㈜는 중고가 위주의 일반 화장품 및 기능성 화장품 전반에 걸쳐서 매출을 창출하고 있으며 애터미, 카버코리아, 씨제이올리브영 및 글로벌 고객사를 포함한 900여개 이상의 고객사와 거래하고 있습니다.

최근 화장품 산업은 인디브랜드를 중심으로 빠르게 재편되고 있으며, 미국, 유럽,

남미 등 해외 시장으로의 수출이 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 ODM이 인디브랜드의 성장수요를 효과적으로 흡수하고 있으며, R&D 및 제조 역량을 기반으로 브랜드와의 시너지를 더욱 강화하고 있습니다.

◆ ㈜연우

㈜연우는 1994년 설립되었으며, ㈜연우 및 종속회사는 펌프, 튜브 용기의 제조 기술을 바탕으로 국내 및 해외의 화장품 용기를 제조, 공급하는 사업을 주요 목적 사업으로 영위하고 있습니다.

㈜연우의 주요 제품은 펌프형 용기, 튜브형 용기, 견본용 용기로 구분됩니다. 국내 최초로 화장품용 디스펜스 펌프 개발 및 상용화에 성공한 이후, 펌프형 용기는 ㈜연우의 핵심 제품으로 자리매김하고 있습니다. ㈜연우가 경쟁우위에 있는 용기제조 기술은 제품의 특성에 따라 의약품, 생활용품 등에도 응용하여 적용할 수 있습니다.

㈜연우의 주요 매출처는 국내 고객사와 해외 Sales Partner사로 구분됩니다. 국내 주요 고객사는 아모레퍼시픽과 LG생활건강이며, 당기 기준 ㈜연우 매출의 약 18.2%를 차지하고 있습니다. 해외 주요 고객사는 북미 소재의 Sales Partner 및 글로벌 화장품 브랜드이며, 주요 수출 지역은 미국, 유럽, 일본, 아시아 기타 순입니다. 해외 수출의 경우, 지역에 따라 Sales Partner를 통한 영업과 직접영업을 병행하여 영업의 효율성을 높이고 있습니다.

㈜연우는 디자인, 기술력, 제품력에 대한 경쟁력을 바탕으로 지적재산권 영역을 넓혀나가고 있습니다. ㈜연우는 주문자의 요구에 따라 제품을 생산하고 조달하는 역할에 그치지 않고, 고객에게 새로운 기술과 상품을 제안하고, 시장에 신제품을 탄생시킬 수 있는 아이디어를 제공하고자 관련 연구개발을 지속적으로 시행하고 있습니다.

또한 ㈜연우는 플라스틱 사용량 감소, 친환경 제품 개발 건수 확대, PCR(재활용 플라스틱 제품)사용량확대 등 5R(Reduce, Refill(Reuse), Recycle(Recyclable), Recycled, Renewable)을 기반으로 하는 다수의 친환경제품을 보유하고 있습니다. 나아가 ISCC PLUS, RECYCLASS, ECOVADIS, ECOCERT 등 글로벌 친환경인증을 획득하고 글로벌 기후 변화 위기의 대응 및 동참을 위해 CDP 이니셔티브에 참여하여 지속가능한 경영 환경 조성을 위해 힘쓰고 있습니다.

◆ ㈜에이치케이이노엔

㈜에이치케이이노엔은 전문의약품 사업과 H&B 사업을 영위하고 있습니다. 전문의약품부문은 국내 30호 신약 케이캡을 필두로 로바젯, 아킨지오 등이 있으며, H&B사업부문은 컨디션, 헛개수, 티로그, 비원츠가 있습니다.

[전문의약품 사업부분]

㈜에이치케이이노엔은 1984년 씨제이제일제당㈜의 제약사업부로 사업을 시작하였으며, 소화, 순환, 당뇨, 항암, 신장질환 치료제 등의 전문의약품(ETC)과 원료의약품(API) 분야에서 국내 대표 제약사로 확고히 입지를 굳혀왔습니다. 2019년에는 국내 제30호 신약 케이캡을 출시했으며, 케이캡은 2022년 미국 FDA 임상3상 진입, 중국 및 동남아, 남미 출시 등의 성과를 거두었고, 현재까지 누적 48개국의 글로벌 진출을 달성하였습니다.연구개발 분야에서는 암, 소화, 당뇨/비만, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속 확보하며 포스트 케이캡 발굴에 집중하고 있습니다. 만성변비치료제 신약(IN-114199)는 국내 임상 1상을, 자가면역질환(IN-115314) 신약은 인체용 국내 임상 2상과 동물용 국내 임상 3상 시험을 진행하고 있으며, GLP-1 비만치료제 신약(IN-B00009)는 국내 임상 3상 시험을 진행하는 등 다양한 분야의 신약연구에 매진하고 있습니다.

[H&B 사업부분]

H&B사업부는 1988년 홍삼원 판매로 음료 사업을 시작하여 ㈜에이치케이이노엔의 대표 품목인 컨디션(1992년 출시), 헛개수(2010년 출시), 티로그(2023년 출시) 등을 중심으로 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 스킨케어 브랜드 비원츠는 국내를 넘어 해외에 진출하였습니다. H&B 제품들은 오프라인 채널과 더불어 자사 온라인 쇼핑몰인 '뉴틴몰'을 통해 소비자와의 접점을 확보하고 있으며, 신제품 발매와 다양한 프로모션으로 성장 동력을 마련하고 있습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주)콜마비앤에이치(주)는 건강기능식품 및 화장품의 핵심 소재를 개발하는 소재 연구개발 전문기업으로, 천연물을 이용하여 개발한 소재를 사업화하여 건강기능식품 및 화장품을 ODM/OEM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다
[건강기능식품 사업부문]콜마비앤에이치(주)는 소재 연구개발 전문기업으로 건강기능식품 원료를 개발하여 면역기능개선 건강기능식품, 다이어트 건강기능식품, 장건강개선 건강기능식품 등 다양한 제품의 건강기능식품을 OEM/ODM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다.
[화장품 사업부문]

화장품법 제2조에 따르면 '화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로 인체에 대한 작용이 경미한 것을 뜻하며, 단 약사법 제2조 제4항의 의약품에 해당하는 물품은 제외'한다고 정의하고 있습니다.

국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능, 효과에 따라 어린이용 제품류, 목욕용 제품류 등 13개의 유형으로 분류되며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게 태워주거나 자외선차단 기능의 화장품, 모발의 색상 변화·제거 또는 영양공급에 도움을 주는 제품, 피부나 모발의 기능 약화로 인한 건조함, 갈라짐, 빠짐, 각질화 등을 방지하거나 개선하는 데에 도움을 주는 제품 등 5개의 유형으로 분류하고 있습니다.

콜마비앤에이치(주)는 설립시 한국원자력연구원으로부터 이전받은 고순도 녹차 정제기술과 자체적으로 개발한 프레쉬 허브 바이오기술(Fresh herb bio technology) 및 한방 발효기술을 바탕으로 화장품 소재를 생산하여, 한국콜마의 다중액정캡슐 기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다.

이러한 우수한 기술을 바탕으로 제조하는 콜마비앤에이치(주)의 화장품은 아토피성 피부염 완화, 피부를 진정시키고 내적ㆍ외적 요인에 의한 피부트러블을 케어해주는 천연 한방 기능성 화장품으로 각광받고 있습니다.

2024년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 나타난 국내 건강기능식품 판매실적(4조 131억원) 대비 당사의 2024년 연결 기준 건강기능식품 매출액은 3,375억원을 나타내 전체 시장에서 차지하는 비중은 약 8.4%로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

◆ 한국콜마㈜
[화장품 사업부문]
화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다.화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며, 산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다.

◆ ㈜연우

[패키징 사업부문]

가) 화장품 산업 구조

Value Chain
관련 표준산업 분류
참여업체

전방산업
개인(직접 소비자)유통채널(백화점, 편집숍, 면세점 등)미용 서비스
화장품 및 화장용품 도매업,화장품/비누 및 방향제 소매업,방문 판매업 등
이니스프리, 애터미,엘앤피코스메틱, 씨제이올리브네트웍스 등

화장품
화장품(OEM/ODM 등)
화장품 제조업,치약/비누 및 기타 세제 제조업 등
LG생활건강, 아모레퍼시픽,한국콜마, 코스메카코리아 등

후방산업
화장품 원자재(원료, 용기 등)
포장용 플라스틱 성형용기 제조업,포장용 유리용기 제조업,금속 캔 및 기타 포장용기 제조업,포장 및 충전업, 기타 인쇄업 등
연우, 콜마비앤에이치,미원화학, SK바이오랜드,펌텍코리아 등

(*) 출처 : 나이스디앤비

화장품 산업은 화장품 완제품 제조 산업을 기준으로 화장품 연구개발, 원료, 용기 등 원재료 공급과 관련한 후방산업과 화장품 유통 및 판매업, 미용 서비스업 등의 최종 소비자와 가까운 전방산업으로 나눌 수 있습니다. 당사는 화장품 용기 제조업체로 후방산업에 속하며, 후방산업은 전방산업과 밀접한 관계를 갖습니다.나) 화장품 용기 산업의 특성(1) 브랜드의 이미지를 결정하는 핵심 산업화장품 산업의 특성상 제품이 보여지는 모습이 소비자들의 구매선택에 중요한 영향을 미치며, 해당 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달되게 됩니다. 따라서 각 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해서 제품의 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 있고, 이러한 트렌드가 반영되어 당사와 같이 디자인 개발 역량을 보유한 화장품 용기 전문업체에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있는 상황입니다.(2) 상품 신뢰에 대한 소비자 상관계수가 높은 산업화장품은 소비자들의 몸에 직접적으로 접촉되는 제품으로 제품의 청결함, 보관의 상태 및 보존기간 등이 중요합니다. 특히 최근에는 나노화장품, 기능성 화장품 등 화장품 내용물에 대한 기술적 발전이 진일보하면서 이러한 내용물을 잘 보관하고 사용할 수 있게 해주는 기능성 화장품 용기가 필수적으로 요구되고 있는 추세입니다. 또한 기능성 화장품 용기가 지니고 있는 밀폐성, 보관성 등의 기술력이 화장품의 신뢰도에 중요하게 영향을 미치고 있어 그 중요성이 점차 부각되고 있습니다.(3) 상품의 평균 수명이 짧고 품종이 다양한 산업화장품 용기 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 새로운 트렌드를 추구하는 소비성향이 반영되어 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다.(4) 제품의 응용분야가 다양한 산업펌프, 튜브 등의 용기 제품군은 화장품 시장 뿐 아니라 생활용품, 제약용품 등 그 응용분야가 다양하며, 제품의 수요 또한 매우 풍부합니다. 특히 최근에는 튜브 제품에 펌프를 결합해 진공처리한 용기 제품군이 화장품뿐만 아니라 제약품 및 생활용품 분야에 적용이 확대되고 있어, 자체 기술력을 보유한 화장품 용기업체들은 사업의 다양화 전략과 제품 개발 노력에 따라 산업 확장의 유연성이 높은 분야로 평가 받고 있습니다.

◆ 에이치케이이노엔㈜[전문 의약품 부문] 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 부가가치를 창출할 수 있는 미래성장산업으로 분류되고 있습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 또한 전문의약품 산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 각국 정부에서는 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정을 매우 엄격하게 통제 및 관리하고 있습니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 적게 받는 특성을 가지고 있으며, 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력이므로 타 산업에 비해 높은 차별성을 보유하고 있습니다.

[HB&B 부문]
음료시장은 동절기보다 하절기 매출이 증가하는 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 또한 원재료 가격 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이며 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 산업입니다. 식품 및 음료 업계에 수년째 지속되고 있는 건강 트렌드에 따라 국내뿐만 아니라 세계적으로 설탕을 사용한 탄산음료, 주스류의 수요 감소가 나타나는 반면 생수, 탄산수, 차 음료 등 건강한 이미지를 가진 음료들에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 중 당사가 특화되어 있는 숙취해소 음료 시장이란 숙취해소를 타깃하는 니치마켓에 집중한 것으로 음주 전·후에 마시는 드링크제 시장을 의미합니다.

◆ 콜마비앤에이치㈜

(1) 건강기능식품

2024년 기준 건강기능식품 업체 수는 607개소이며 전년대비 2.7% 증가하였고, 총 매출액은 4조 131억원으로 전년대비 1.9% 감소하였고, 총 매출량은 11만 8,788톤으로 3.4% 감소하였습니다.

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2024년 건강기능식품 제조업체 현황

(자료: 식품의약품안전처, 2024년도 식품 등 생산실적)

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2024년 건강기능식품 판매실적 현황

(자료: 식품의약품안전처, 2024년도 식품 등 생산실적)

고령사회 진입으로 인한 '건강한 삶'에 대한 개인적 욕구 및 자기 건강관리에 대한 관심의 증대로 국내 건강기능식품 산업은 최근 5년간 총 매출액 기준으로 연평균 10% 이상의 성장을 나타냈습니다. 최근 건강기능식품 시장에 대한 수요가 신체 건강 목적 뿐만 아니라 미용 목적으로 확대되어 지속적인 성장이 예상되지만, 글로벌 경기 변동에 따른 소비 심리 위축의 영향을 받을 수 있습니다.

최근 관련 연구자료에 의해 건강기능식품으로 인한 잠재적 의료비 절감 효과에 주목하면서 건강기능식품 섭취가 고령 인구의 복지 향상에 기여한다고 평가되고 있습니다. 이러한 건강기능식품에 대한 관심의 증가에 따라 건강기능식품에 대한 국가의 안전관리가 강화되었으며, 당사는 안정성이 보장된 건강기능식품을 제조하기 위하여 강화된 GMP기준 및 관련기준을 준수하고 있습니다.건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다. 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있습니다. 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 않는 경우 독점적인 시장에서 사업을 영위합니다.

■ 건강기능식품 원료의 주요 특징

구 분
주요 내용
독점적 권리
당사 주요 원료

고시형원료

*「건강기능식품에 관한 법률」제 14조에 따라「건강기능식품의 기준 및 규격」에 고시된 영양성분 및 기능성 원료

* 제조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인증절차 없이 제품 생산 및 판매 가능

해당사항 없음
프로바이오틱스,밀크씨슬,비타민 등

개별인정형원료

*「건강기능식품에 관한 법률」제 15조에 따라 「건강기능 식품의 기준 및 규격」에 고시되지 않고 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 원료

* 제품 생산 및 판매를 위해서는 원료의 안정성, 기능성, 기준 및 규격의 자료를 심의 받아야 함

개별인정형 원료인정업자만이제조 또는 판매 가능
당귀 등 혼합추출물,포도블루베리 추출 혼합분말,미숙여주주정추출분말,풋사과추출물,루바브뿌리추출물타마린드강황주정추출복합물

2024년 품목별 매출액 변동현황.jpg
2024년 품목별 현황

(자료: 식품의약품안전처, 2024년도 식품 등 생산실적)2024년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 의하면 국내 건강기능식품 판매 실적은 상위 5개 품목의 매출액 비중이 전체 78.0%, 상위 10개 품목의 매출액 비중은 86.9%로 매출액 편중이 심한 것을 알 수 있으며 홍삼, 비타민 및 무기질, 개별인정형, 프로바이오틱스, EPA 및 DHA 함유 유지 등이 상위권에 포함되어 있습니다.당사는 소재 연구개발 전문기업으로 건강기능식품 원료를 개발하여 면역기능개선 , 다이어트, 장건강개선 등 다양한 제품의 건강기능식품을 세종공장과 음성공장에서 ODM/OEM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다.건강기능식품 중 당사의 주력제품은 면역기능 및 피로개선 건강기능식품입니다. 설립 당시 한국원자력연구원으로부터 이전 받은 면역기능 개선 '건강기능식품 제조기술'을 바탕으로 2006년 식품의약품안전처로부터 헤모힘 당귀 등 혼합추출물을 개별인정형 건강기능식품 원료로 승인받았으며, 동 소재를 이용하여 생산한 건강기능식품은 2024년 현재 개별인정형 건강기능식품 중 수출 생산실적 1위를 차지하고 있습니다.

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2024년 개별인정형 건강기능식품 품목별 판매현황

(자료: 식품의약품안전처, 2024년도 식품 등 생산실적)

(2) 화장품 화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다.화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발능력과 생산대응능력이요구되고 있습니다.

1) 맞춤형화장품 도입 본격화소비자 요구에 따라 화장품의 내용물과 원료를 혼합하여 제공하거나 내용물을 소분하여 제공하는 화장품으로, 식품의약품안전처에서 화장품법 일부 개정안을 시행하면서 2020년부터 맞춤형화장품 제도가 실시되었습니다. 취향을 중시하는 개인화 트렌드와 맞물리면서 포화된 국내 화장품 시장에 새로운 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.2) 화장품 유통채널 트렌드 변화2000년대 초반 국내 화장품 유통 전성기였던 원브랜드숍은 동시다발적인 유통 환경과 소비패턴의 변화에 따라 최근 점포수가 급격히 줄어들고 있습니다. 최대 경쟁자인H&B스토어의 시장 잠식이 가장 큰 요인으로, 대기업이 주도하는 H&B 스토어들은 꾸준히 성장하고 있으며 이와 비슷한 오프라인 멀티화 추세가 지속되고 있습니다. 온라인으로 구매할 수 있는 화장품 브랜드가 많아진 것도 원브랜드숍의 성장세가 꺾인 주요 원인 중 하나입니다. 특히 국내화장품 업계는 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있습니다. 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보이고 있습니다.3) ODMㆍOEM업체 지속 성장최근 전 세계적으로 불어닥친 인디뷰티 열풍에 국내 화장품 ODMㆍOEM업체가 두각을 나타냈습니다. 중소 화장품의 판매 국가와 채널이 다양해지면서 중소 화장품 업체의 시장진출이 용이해졌으나 대부분은 자체 생산시설을 갖추고 있지 않아 국내 ODMㆍOEM 업체에 위탁생산을 하고 있습니다. 이처럼 화장품 산업에서의 유통 국가및 채널의 변화, 브랜드 다양화로 위탁생산업체의 필요성은 점점 늘어날 전망입니다.4) 글로벌 착한가치ㆍ착한소비 시대글로벌 화장품산업에서 피부와 환경 모두를 생각하는 착한가치ㆍ착한소비가 부상하고 있습니다. 제품에 들어가는 성분부터 브랜드가 추구하는 가치가 올바른지를 따지는 소비자들이 늘고 있기 때문입니다. 특히 동물 실험을 하지 않는 비건 뷰티 제품들이 부상하고 있습니다. 비건 화장품이란 동물실험을 하지 않고 동물에서 채취한 성분을 사용하지 않은 제품을 의미하며, 글로벌 비건 화장품 시장은 연평균 6%씩 성장해 2028년에는 215억달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.그 밖에도 제품의 용기를 플라스틱이 아닌 친환경 소재로 개발하거나 공병을 모아 재활용하는 브랜드들도 늘고 있습니다. 한번 쓰고 버리는 화장품 용기와 포장재에 대한 문제를 인식하고 이를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.5) 할랄화장품 시장 부상최근 화장품 산업에서는 새로운 시장인 '할랄'시장이 부상하기 시작했습니다. '할랄'은 이슬람 국가에 거주하고 있는 무슬림 소비재의 대상 제품을 표현하는 단어로 '허용되는 것'을 뜻합니다. 최근 한류 열풍과 함께 이슬람권에서는 한국 화장품에 대한 관심이 상당히 높으며, 국내 화장품 기업들은 할랄인증을 통해 화장품 시장에 적극 진출하고 있습니다.현재 무슬림 인구는 약 20억 명 수준이며, 할랄 시장규모도 2조 5000억 달러로 전망하고 있습니다. 향후 인구증가율과 경제성장률을 고려해 보았을 때 앞으로의 화장품 산업에서 성장가능성이 높은 매력적인 시장이 될 것으로 보입니다.당사는 설립 시 한국원자력연구원으로부터 이전받은 고순도 녹차 정제기술과 자체적으로 개발한 프레쉬 허브 바이오기술(Fresh herb bio technology) 및 한방 발효기술을 바탕으로 화장품 소재를 생산하여, 한국콜마의 다중액정캡슐 기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다. 또한 이러한 우수한 기술을 바탕으로 제조하는 당사의 화장품은 아토피성 피부염 완화, 피부를 진정시키고 내적ㆍ외적 요인에 의한 피부트러블을 케어해주는 천연 한방 기능성 화장품으로 각광받고 있습니다.

■ 화장품 생산 주요 기술

구 분
주요내용

고순도정제기술

- 녹차 건조 시 갈색의 산화추출물을 제거 및 유용한 성분 유지

- 화장품 제조 시 고순도 정제기술을 사용하면 동일 색상의 화장품 대비 고함량 추출물을 함유할 수 있음

프레쉬 허브바이오기술

- 생허브를 건조하지 아니하고, 신선한 상태에서 가공하여 유용물질을 우려내는 기술

- 프레쉬 허브 바이오기술 적용 시 고농도 및 고함량의 추출물을 화장품에 첨가할 수 있음

한방발효기술

- 동충하초는 영양성분이 우수하나 냄새가 역겨워 화장품 원료로 사용하기 어려웠으나, 동충하초 냄새를 제거하여 화장품 원료로 사용하는 기술

- 동충하초의 우수한 영양성분과 발효를 통한 아미노산 생성을 통해 피부케어를 향상시킨 고기능 제품 제조

다중액정캡슐기술

- 일반 유화입자보다 미세한 입자를 생성하는 기술

- 미세입자를 사용하여 피부에 흡수되는 효과를 극대화하는 화장품 생산

화장품 산업은 유행에 민감하며, 다품종 소량생산 체제가 필요함에 따라 화장품 유통회사들은 자체생산보다는 ODM/OEM 방식의 생산을 선호하고 있습니다. 당사는 고순도정제기술 등 우수한 기술을 바탕으로 타사 대비 우수한 품질의 화장품을 ODM 방식으로 생산하여 유통전문업체에 판매하고 있습니다.

(4) 조직도

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조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제1-1호 의안 : 사내이사 윤동한 선임의 건(주주제안)

제1-2호 의안 : 사내이사 김치봉 선임의 건(주주제안)

제1-3호 의안 : 사내이사 유차영 선임의 건(주주제안)

제1-4호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건(주주제안)

제1-5호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건(주주제안)

제1-6호 의안 : 사내이사 유정철 선임의 건(주주제안)

제1-7호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건(주주제안)

제1-8호 의안 : 사내이사 최민한 선임의 건(주주제안)

제1-9호 의안 : 사외이사 박정찬 선임의 건(주주제안)

제1-10호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤동한
1947.12.30
사내이사
해당없음
특수관계인
주주제안

김치봉
1957.10.20
사내이사
해당없음
-
주주제안

유차영
1960.01.15
사내이사
해당없음
계열회사 임원
주주제안

김병묵
1960.12.25
사내이사
해당없음
-
주주제안

윤여원
1976.10.05
사내이사
해당없음
특수관계인
주주제안

유정철
1971.03.23
사내이사
해당없음
-
주주제안

조영주
1977.07.02
사내이사
해당없음
계열회사 임원
주주제안

최민한
1981.07.26
사내이사
해당없음
계열회사 임원
주주제안

박정찬
1954.10.15
사외이사
해당없음
-
주주제안

권영상
1954.12.15
사외이사
해당없음
-
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤동한
콜마홀딩스(주) 회장
-

대구가톨릭대학교 석좌교수

서울여해재단 이사장

-

김치봉

애터미 오롯

고문

2004.02~2016.06

1991.01~2004.01

콜마비앤에이치㈜((舊)선바이오텍) 대표이사

한국콜마 연구소장

-

유차영

㈜에치엔지

대표이사

2025.06~현재

2025.01~현재

2015.08~2023.12

㈜에치엔지 /콜마스크㈜ 대표이사

근오농림㈜ 대표이사

콜마홀딩스㈜ 전무

-

김병묵
-

2022.02~2024.01

2017~2022.03

콜마비앤에이치㈜ 대표이사

콜마홀딩스㈜ 대표이사

-

윤여원

콜마비앤에이치㈜

대표이사

2020.01~현재

2009~2020

콜마비앤에이치㈜ 대표이사

㈜에치엔지 대표이사

-

유정철
콜마비앤에이치㈜ 부사장

2024.11~현재

1995.11~2024.10

콜마비앤에이치㈜ 부사장

대웅제약 인사기획실장/영업기획실장

-

조영주

콜마비앤에이치㈜

전무이사

2021.10~현재

2005.12~2021.09

콜마비앤에이치㈜ 경영기획총괄

삼일회계법인 회계사

-

최민한
콜마비앤에이치㈜상무이사

2015.04~현재

2008.01~2015.03

콜마비앤에이치㈜

콜마홀딩스㈜

-

박정찬
고려대학교 미디어대학원특임교수

2014.03~현재

2009.03~2011

고려대학교 미디어대학원 특임교수

연합뉴스 대표이사

-

권영상

법무법인 김장리

변호사

2023~현재

2016.05~2018.05

법무법인 김장리 변호사

한국감사협회 회장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤동한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김치봉
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유차영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김병묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤여원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유정철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조영주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최민한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권영상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박정찬>

1. 전문성

본 후보자는 한국신문협회 감사 및 연합뉴스TV 대표이사 사장을 역임하였으며, 언론인 출신으로서의 전문성을 바탕으로 ESG, 사회적 책임, 투명경영 등에서 대중과 투자자에게 신뢰를 전달할수 있으며, 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 주요 경영 정책 결정에 적극 참여하며 회사의 기업이념을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

<권영상>

1. 전문성

본 후보자는 법무법인 김장리 변호사로 활동중인 법률 전문가로서 법적 지식을 바탕으로 법인의 법무분야에 객관적 의견 제시 및 가이드 역량을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 주요 경영 정책 결정에 적극 참여하며 회사의 기업이념을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

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※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 운영

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 10월 19일 ~ 2025년 10월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다) 행사방법 : 아래 수단을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리