새로닉스 — 주주총회소집공고 (20251014)
제출인: 새로닉스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 새로닉스

주주총회소집공고

2025년 10월 14일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
박 시 환

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동)

(전 화) 054-463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 손 상 국

(전 화) 054-463-7945

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의 4, 자사 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

왕동환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.25
제55기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

2
2025.02.25
2024년도 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

3
2025.02.25
제55기 정기주주총회 개최 결의의 건
찬성

4
2025.06.09
(주)JH머티리얼즈 기업은행 단기운전자금 연대보증의 건
찬성

5
2025.06.10
IM뱅크 18억원(온렌딩) 대환(연장)의 건
찬성

6
2025.08.11
KB증권 주식담보대출 50억원 차입의 건
찬성

7
2025.08.18
교보증권 주식담보대출 100억원 차입의 건
찬성

8
2025.08.28
타법인 주권관련사채권 취득의 건
찬성

9
2025.09.15
한국증권금융 320억원 차입 연장의 건
찬성

10
2025.09.22
타법인 주식양도(자기거래)의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
9,000,000
9,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kwangsung Electronics Inc.(종속기업)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
34,153
61.5

(주)JH머티리얼즈(종속기업)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
401
0.7

광성전자(주)(기타)
매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
8,999
16.2

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2024년말 매출총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.주3) 거래금액은 2024년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성당사는 LCD TV 입력장치인 디바이스와 주방용TV 등을 주력사업으로 하고 있습니다.(2) 경기 변동의 특성최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.(3) 경쟁요소제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.(4) 국내외 시장여건북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 LCD TV에서 기능이 추가되거나 성능이 향상된 3D, 스마트, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

(가) 디바이스 점유율당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사 포함 3개사 입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

(주)새로닉스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 공작기계 기타 각종기계 및 동 부품 제조업2. 각종 기계 요소 제조업3. 전동력 응용 기계기구류 제조업4. 전자제품 제조 및 동 부품 제조업5. 합성수지 제품의 제조업6. 상기 각 제품에 관련되는 부품 원재료 및 제품의 수출?입 사업7. 부동산 임대업8. 전자상거래업 및 기타 통신판매업9. 전기 각호 사업에 부대되는 제반사업10. 각호 제반사업에 부대되는 도, 소매업
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 공작기계 기타 각종기계 및 동 부품 제조업2. 각종 기계 요소 제조업3. 전동력 응용 기계기구류 제조업4. 전자제품 제조 및 동 부품 제조업5. 합성수지 제품의 제조업6. 상기 각 제품에 관련되는 부품 원재료 및 제품의 수출?입 사업7. 부동산 임대업8. 전자상거래업 및 기타 통신판매업9. 전기 각호 사업에 부대되는 제반사업10. 각호 제반사업에 부대되는 도, 소매업11. 통신공사업 및 이에 부대되는 제반사업
정보통신설비의 유지, 보수를 하기 위해 정보통신공사업 등록이 필수라는 법적요건으로 사업의 목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 등의 제출에 대한 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 등의 제출에 대한 해당사항이 없습니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

■ 기타사항- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.