콜마홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251014)
제출인: 콜마홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
콜마홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10 월 14 일

권 유 자:
성 명: 콜마홀딩스 주식회사주 소: 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11전화번호: 02-3459-5952

작 성 자:
성 명: 원 재 성부서 및 직위: 재무그룹장 / 전무전화번호: 02-3459-5952

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
콜마홀딩스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 14일
라. 주주총회일
2025년 10월 29일

마. 권유 시작일
2025년 10월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

콜마홀딩스 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤상현
최대주주
보통주
10,890,316
31.75
최대주주
-

윤동한
특수관계인
보통주
1,918,726
5.59
특수관계인
-

윤여원
특수관계인
보통주
2,606,000
7.60
계열회사 임원
-

이현수
특수관계인
보통주
1,036,540
3.02
특수관계인
-

이민석
특수관계인
보통주
22,000
0.06
특수관계인
-

이영석
특수관계인
보통주
22,000
0.06
특수관계인
-

윤동희
특수관계인
보통주
53,798
0.16
특수관계인
-

재단법인 석오문화재단
기타
보통주
38,000
0.11
기타
-

허용철
특수관계인
보통주
10,960
0.03
계열회사 임원
-

원재성
특수관계인
보통주
7,200
0.02
발행회사 임원
-

원승찬
특수관계인
보통주
7,986
0.02
발행회사 임원
-

유동호
특수관계인
보통주
3,900
0.01
발행회사 임원
-

계
-
16,617,426
48.45
-
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 9월 17일 주주명부 기준입니다.※ 자본시장법 시행령 제141조 제3항에 따라 당사 주식 1,000주 미만을 보유한 특수관계인은 기재하지 않았습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하정미(콜마홀딩스 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

소유미(콜마홀딩스 주식회사)
보통주
0
직원
직원
-

김인식(콜마홀딩스 주식회사)
보통주
293
직원
직원
-

임성철(주식회사 비사이드코리아)
보통주
0
대리인
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울특별시 영등포구 여의도동 여의대방로65길 13, 9층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 14일
2025년 10월 19일
2025년 10월 28일
2025년 10월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 9월 17일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제36기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 19일 오전 9시 ~ 2025년 10월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

콜마홀딩스 주식회사 홈페이지
http://www.kolmarholdings.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 수여 방법에 대해 문의사항이 있으신 경우에는 아래 전화번호의 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다.1. 대리인에게 직접 또는 우편 접수 - 주 소 : 서울시 서초구 헌릉로8길 61, 콜마홀딩스 주식회사 IR팀 주주총회 담당자 앞 - 유선전화 : 02-3459-5700 - 접수기간 : 2025년 10월 19일 ~ 2025년 10월 28일 영업시간 내 - 첨부서류 : 신분증 사본, 인감증명서2. 전자위임장 접수 - 접수처 : https://vote.samsungpop.com - 접수기간 : 2025년 10월 19일 오전 9시 ~ 2025년 10월 28일 오후 5시 - 행사방법: 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 3. 주주총회 당일 현장 접수 - 접수처 : 세종특별자치시 집현 중앙7로 3(집현동 1160) 산학연클러스터지원센터 계단식강의실 앞4. 위임장 기재 요령:(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 10 월 29 일 오전 10 시

장 소
세종특별자치시 집현 중앙7로 3(집현동 1160) 산학연클러스터지원센터 계단식강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 19일 오전 9시 ~ 2025년 10월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.(1) 직접행사 : 신분증(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)

제1-1호 의안 : 사내이사 윤동한 선임의 건(주주제안)

제1-2호 의안 : 사내이사 김치봉 선임의 건(주주제안)

제1-3호 의안 : 사내이사 유차영 선임의 건(주주제안)

제1-4호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건(주주제안)

제1-5호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건(주주제안)

제1-6호 의안 : 사내이사 유정철 선임의 건(주주제안)

제1-7호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건(주주제안)

제1-8호 의안 : 사내이사 최민한 선임의 건(주주제안)

제1-9호 의안 : 사외이사 박정찬 선임의 건(주주제안)

제1-10호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤동한
1947.12.30
사내이사
해당없음
특수관계인
주주제안

김치봉
1957.10.20
사내이사
해당없음
-
주주제안

유차영
1960.01.15
사내이사
해당없음
계열회사 임원
주주제안

김병묵
1960.12.25
사내이사
해당없음
-
주주제안

윤여원
1976.10.05
사내이사
해당없음
특수관계인
주주제안

유정철
1971.03.23
사내이사
해당없음
-
주주제안

조영주
1977.07.02
사내이사
해당없음
계열회사 임원
주주제안

최민한
1981.07.26
사내이사
해당없음
계열회사 임원
주주제안

박정찬
1954.10.15
사외이사
해당없음
-
주주제안

권영상
1954.12.15
사외이사
해당없음
-
주주제안

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤동한
콜마홀딩스(주) 회장
-

대구가톨릭대학교 석좌교수

서울여해재단 이사장

-

김치봉

애터미 오롯

고문

2004.02~2016.06

1991.01~2004.01

콜마비앤에이치㈜((舊)선바이오텍) 대표이사

한국콜마 연구소장

-

유차영

㈜에치엔지

대표이사

2025.06~현재

2025.01~현재

2015.08~2023.12

㈜에치엔지 /콜마스크㈜ 대표이사

근오농림㈜ 대표이사

콜마홀딩스㈜ 전무

-

김병묵
-

2022.02~2024.01

2017~2022.03

콜마비앤에이치㈜ 대표이사

콜마홀딩스㈜ 대표이사

-

윤여원

콜마비앤에이치㈜

대표이사

2020.01~현재

2009~2020

콜마비앤에이치㈜ 대표이사

㈜에치엔지 대표이사

-

유정철
콜마비앤에이치㈜ 부사장

2024.11~현재

1995.11~2024.10

콜마비앤에이치㈜ 부사장

대웅제약 인사기획실장/영업기획실장

-

조영주

콜마비앤에이치㈜

전무이사

2021.10~현재

2005.12~2021.09

콜마비앤에이치㈜ 경영기획총괄

삼일회계법인 회계사

-

최민한
콜마비앤에이치㈜상무이사

2015.04~현재

2008.01~2015.03

콜마비앤에이치㈜

콜마홀딩스㈜

-

박정찬
고려대학교 미디어대학원특임교수

2014.03~현재

2009.03~2011

고려대학교 미디어대학원 특임교수

연합뉴스 대표이사

-

권영상

법무법인 김장리

변호사

2023~현재

2016.05~2018.05

법무법인 김장리 변호사

한국감사협회 회장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박정찬>

1. 전문성

본 후보자는 한국신문협회 감사 및 연합뉴스TV 대표이사 사장을 역임하였으며, 언론인 출신으로서의 전문성을 바탕으로 ESG, 사회적 책임, 투명경영 등에서 대중과 투자자에게 신뢰를 전달할수 있으며, 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 주요 경영 정책 결정에 적극 참여하며 회사의 기업이념을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

<권영상>

1. 전문성

본 후보자는 법무법인 김장리 변호사로 활동중인 법률 전문가로서 법적 지식을 바탕으로 법인의 법무분야에 객관적 의견 제시 및 가이드 역량을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회의 주요 경영 정책 결정에 적극 참여하며 회사의 기업이념을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

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※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.