지투파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251013)
제출인: 지투파워

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지투파워(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10 월 13 일

권 유 자:

성 명:
지투파워 주식회사주 소:
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12전화번호:
031-427-1261

작 성 자:

성 명:
이경승부서 및 직위:
경영기획팀 부장전화번호:
031-831-8791

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지투파워 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 13일
라. 주주총회일
2025년 10월 29일

마. 권유 시작일
2025년 10월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지투파워 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영일

대표이사 /
최대주주

보통주
4,099,120
21.91

대표이사 /

최대주주

-

김동현
특수관계인
보통주
1,601,282
8.56
특수관계인
-

김지은
특수관계인
보통주
925,000
4.94
특수관계인
-

장철수
특수관계인

보통주

295
0.00

특수관계인

-

박만식
특수관계인
보통주
1,210
0.01
특수관계인
-

이동준
특수관계인
보통주
1,662
0.01
특수관계인
-

계
-
6,628,569
35.43
-
-

※ 임시주주총회 권리주주 확정 기준일(2025.09.24) 기준.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 13일
2025년 10월 16일
2025년 10월 29일
2025년 10월 29일

※ 권유 종료일은 2025년 10월 29일, 제16기 임시주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 09월 24일)현재 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 16일 (9시) ~ 2025년 10월 28일 (17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(10월 28일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 위임장 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

지투파워 주식회사 홈페이지
지투파워 (www.g2p.co.kr)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처
- 경기도 군포시 공단로 140번길 52 에이스하이테크시티 1304호, 경영기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15847)
- 우편 접수 여부: 가능
- 연락처: 031-831-8791
- 접수 기간: 2025년 10월 16일~ 10월 29일 제16기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 10 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 19일(9시) ~ 2025년 10월 28일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(10월 28일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사시 : 신분증(본인확인용)

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제2조(목적) 목적사업 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

(1~17 기재 생략)

[추가]

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

(좌동)

18. 정보통신공사업

19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 진출

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이동준 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동준
1971.12.27
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동준
지투파워부사장(CTO)
2002.01 ~ 2009.02
(주)태광이엔시 수석연구원
없음

2009.03 ~ 2015.02
(주)케이디파워 전무이사(CTO)

2015.04 ~ 2022.03
산일전기(주) 전무이사(CTO)

2022.04 ~ 현재
지투파워(주) 부사장(CTO)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이동준 사내이사 후보자]
- 후보자는 2022년 4월부터 당사의 최고기술책임임원(CTO)으로 기술연구소 연구개발을총괄하여 회사의 성장을 견인하여 왔음. 향후, 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_이동준

※ 기타 참고사항