압타머사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251013)
제출인: 압타머사이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 압타머사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 압타머사이언스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리1단지 3동 301호전화번호: 031-786-0317

작 성 자:
성 명: 정지은부서 및 직위: 경영지원본부 부장전화번호: 031-786-0317

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 압타머사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 10일
라. 주주총회일
2025년 10월 27일

마. 권유 시작일
2025년 10월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 압타머사이언스
기명식 보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한동일
최대주주
기명식보통주
2,816,000
9.62
최대주주
-

류성호
특수관계인
기명식 보통주
1,066,902
3.64
임원
-

이광용
특수관계인
기명식 보통주
14,596
0.05
임원
-

이대견
특수관계인
기명식 보통주
37,454
0.13
임원
-

장승기
기타특수관계인
기명식 보통주
966,444
3.30
고문
-

계
-
4,901,396
16.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정지은
기명식 보통주
300
직원
직원
-

우기현
기명식 보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기 안양시 만안구 만안로
임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 권유
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 10일
2025년 10월 16일
2025년 10월 26일
2025년 10월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 9월 24일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 17일 ~ 2025년 10월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능, 단, 종료일은 17시까지만 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

압타머사이언스
http://www.aptsci.com
IR/PR → 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처 : 주식회사 압타머사이언스 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 3동 3층(판교세븐벤처밸리1) 전화번호 : 070-5067-5173 팩스번호 : 031-786-0319

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 10 월 27 일 오전 09 시

장 소
경기 성남시 분당구 판교로228번길15, 윈스동 1층 대회의실(삼평동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 17일 ~ 2025년 10월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능, 단, 종료일은 17시까지만 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증(개인: 주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 날인, 신분증 사본), 대리인의 신분증■ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. ~ 11. (생 략)

제2조 (목적)

1. ~ 10. (생 략)

11. 건설기자재 제조, 판매 및 임대업

12. 식품 도?소매 및 수출업

13. 생활용품 판매 및 수출입업

14. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 정비

제5조 (발행예정 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

발행예정 주식 총수 변경

제9조 (신주인수권)

① ~ ② 1. ~ 3. (생 략)

4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 회사의 특수관계인과 임직원 및 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. ~ 6. (생 략)

7. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)를 발행함에 따라 신주를 발행하는 경우

8. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③~④ (생 략)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제9조 (신주인수권)

① ~ ② 1. ~ 3. (생 략)

4. 회사의 경영상 긴급한 자금 조달을 위하여 상대회사(또는 상대방)에게 신주를 발행하는 경우

5. ~ 6. (생 략)

7. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제8항에 의하여 주식예탁증서(DR)를 발행함에 따라 신주를 발행하는 경우

8. 경영상 필요로 외국인투자를 유치하기 위하여 국외 상대회사(또는 상대방)에게 신주를 발행하는 경우

③~④ (생 략)

⑤ (삭 제)

신주인수권에 대한 조문 정비

제11조 (주식매수선택권)

①~⑨ (생 략)

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익 배당에 관하여는 제12조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제11조 (주식매수선택권)

①~⑨ (생 략)

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익 배당에 관하여는 제12조의 규정(신주의 동등배당)을 준용한다.

조문 정비

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월13일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②~③ (생 략)

제16조 (기준일)

① (삭 제)

②~③ (생 략)

표준정관 반영

제19조 (전환사채의 발행)

① 당회사는 다음 각호의 경우 사채의 액면총액이 800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 2. (생략)

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. ~ 5. (신 설)

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ (신 설)

제19조 (전환사채의 발행)

① 당회사는 다음 각호의 경우 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 2. (생략)

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달을 위하여 그 상대회사(또는 상대방)에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 경영상 필요로 외국인투자를 유치하기 위하여 국외 상대회사(또는 상대방)에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 전환사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

전환사채 발행한도 변경 및 조문 정비

제20조 (신주인수권부사채)

① 당회사는 다음 각호의 경우 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 2. (생 략)

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. ~ 5. (신 설)

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ (신 설)

제20조 (신주인수권부사채)

① 당회사는 다음 각호의 경우 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. ~ 2. (생 략)

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달을 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 경영상 필요로 외국인투자를 유치하기 위하여 국외 상대회사(또는 상대방)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 신주인수권부사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

신주인수권부사채 발행 한도 변경 및 조문 정비

제20조의3 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생 략)

제20조의3 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생 략)

교환사채 발행한도 변경

제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제21조

(삭 제)

표준정관 반영

제31조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ (생 략)

제31조 (의결권의 대리행사)

① (삭 제)

② (삭 제)

③ (생 략)

의결권의 대리행사 조문 정비

제34조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.

제34조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.

이사의 원수 조정

제46조의2 (이사의 책임감경)

(신 설)

제46조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 조항 신설

제48조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제48조 (감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

감사의 수 조정

제52조 (감사의 직무)

① ~ ⑦ (생 략)

⑧ (신 설)

제52조 (감사의 직무)

① ~ ⑦ (생 략)

⑧ 감사에 대해서는 제41조 제3항의 규정을 준용한다.

조항 신설

제56조 (재무제표 등의 작성 등)

① ~ ③ (생 략)

④ ~ ⑤ (신 설)

⑥ ~ ⑧ (생 략)

제56조 (재무제표 등의 작성 등)

① ~ ③ (생 략)

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생 략)

조문 정비

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 10월 27일부터 시행한다.

부칙 정비

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정집훈

1972. 07
사내이사
-
대표이사
이사회

김성수

1970. 06
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이인현

1975. 12
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

노재석

1980. 01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정집훈

(주)베노티앤알 / (주)알티캐스트대표이사
2017.12 ~ 2021.082021.10 ~ 2023.032019.03 ~ 현재2025.02 ~ 현재

(주)이그잭스 대표이사(주)케이알엠 대표이사

(現) (주)베노티앤알 대표이사(現) (주)알티캐스트 대표이사

-

김성수

(주)베노티앤알 부사장
2004.06 ~ 2008.042008.05 ~ 2013.042019.09 ~ 현재2019.03 ~ 현재

동부증권

애플투자증권

(現) (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사

(現) (주)베노티앤알 부사장

-

이인현

(주)베노바이오 부사장
2012.10 ~ 2013.112014.03 ~ 2020.122021.02 ~ 현재
하버드 의과대학 연구원대화제약 연구소장(現) (주)베노바이오 부사장
-

노재석

연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수

2012.01 ~ 2018.022018.03 ~ 현재

Cold Spring Harbor Laboratory, NY, USA(연구원)

(現) 연세대학교 생명시스템대학 생화학과

교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정집훈

-
-
-

김성수

-
-
-

이인현

-
-
-

노재석

-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(노재석)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.이사회는 상기 사내이사 후보자(정집훈, 김성수, 이인현)가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

이사후보확인서(정집훈)

이사후보확인서(김성수)

이사후보확인서(이인현)

사외이사후보확인서(노재석)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창현
1975. 01
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창현
(주)베노티앤알 상근 감사(주)알티캐스트 비상근 감사
2021.10 ~ 2023.032019.03 ~ 현재2025.02 ~ 현재
(주)케이알엠 감사(現) (주)베노티앤알 상근 감사(現) (주)알티캐스트 비상근 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창현
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(김창현)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

감사후보확인서(김창현)

※ 기타 참고사항

해당사항없음.