한화 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251010)
제출인: 한화

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한화

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10 월 10 일

권 유 자:
성 명: ㈜한화주 소: 서울특별시 중구 청계천로 86전화번호: 02-729-1114

작 성 자:
성 명: 김재훈부서 및 직위: 기획관리팀 과장전화번호: 02-729-2650

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜한화
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 15일
라. 주주총회일
2025년 10월 30일

마. 권유 시작일
2025년 10월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜한화
보통주
5,583,253
7.45
본인
자기주식

※ '소유비율'은 자기주식을 포함한 보통주 발행주식총수 74,958,735주에 대한 비율임(2025.09.26 기준)※ 보통주 이외의 우선주(제1우선주, 제3우선주)는 보유 중인 자기주식 없음※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 2025.09.26 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(2025.09.26 기준)
(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화에너지㈜
최대주주
보통주
16,607,919
22.16
최대주주
-

김승연
특수관계인
보통주
8,488,979
11.32
특수관계인
-

김동관
특수관계인
보통주
7,322,022
9.76
특수관계인
-

북일학원
특수관계인(재단)
보통주
1,371,105
1.83
특수관계인(재단)
-

김동원
특수관계인
보통주
4,029,312
5.38
특수관계인
-

김동선
특수관계인
보통주
4,029,312
5.38
특수관계인
-

김승모
등기임원
보통주
10,342
0.01
등기임원
-

양기원
등기임원
보통주
4,000
0.01
등기임원
-

계
-
41,862,991
55.85
-
-

※ '소유비율'은 자기주식을 포함한 보통주 발행주식총수 74,958,735주에 대한 비율임(2025.09.26 기준)※ 2025.09.26 은 금번 임시주주총회 권리주주확정 기준일임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이석민
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 15일
2025년 10월 15일
2025년 10월 30일
2025년 10월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 09월 26일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 20일 9시 ~ 10월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜한화
https://www.hanwhacorp.co.kr
고객센터→공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수ㆍ서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 15층 주주총회 담당자앞- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처ㆍ서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 3층 그랜드볼룸

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 10 월 30 일 오전 10 시

장 소
로얄호텔서울 3층 그랜드볼룸(서울특별시 중구 명동길 61)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 20일 9시 ~ 10월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 기간내 상시 투표 가능(공휴일 포함)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 류두형)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

류두형
1965.07.21
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류두형
㈜한화 글로벌부문사업총괄
2015.06 ~ 2019.092019.10 ~ 2019.122020.01 ~ 2022.082022.09 ~ 2023.052022.09 ~ 2023.122024.01 ~ 2025.08
한화에너지㈜ 대표이사한화큐셀앤드첨단소재㈜ 첨단소재부문 대표이사한화솔루션㈜ 첨단소재부문 대표이사㈜한화 모멘텀부문 대표이사한화정밀기계㈜ 대표이사한화오션㈜ 경영기획실장

▶ 재직회사 : 한화정밀기계㈜

▶ 재직기간 : 2022.09 ~ 2023.12 (대표이사)

[최근 3년간 ㈜한화와의 거래내역]

- 대표이사 겸직에 따른 보수 정산 승인의 건(9~12월) (2022.12, 1.1억원)

- 전임 대표이사 겸직에 따른 보수(1~10월) 정산 (2022.11, 2.7억원)

- 모멘텀 창원사업장 공익비 분담 계약(2023.01.01~2023.12.31, 4.7억원)

- 2022년 전임 대표이사 퇴직금 정산 (2022.12, 1.5억원)

- 2022년 겸직 임원 급여 정산 (정밀기계 부담) (2023.01.01~2023.12.31. 0.3억원)

- 2022년 겸직 임원 급여 정산 (모멘텀 부담) (2023.01.01~2023.12.31. 0.5억원)

- 2023년 채널H 운영비용 분담계약 (2023.01.01~2023.12.31, 1.0억원)

- 2023년 이사 등의 자기거래 포괄승인 (2023.01.01~2023.12.31, 3억원)

- 2023년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건 (2023.01.01~2023.12.31, 15억원)

- 2023년 인재경영원 위탁교육 계약 (2023.02.15~2023.12.31, 2.1억원)

- 2023년 대표이사 및 임원 겸직에 따른 보수 정산 (정밀기계 부담) (2023.01.01~ 2023.12.31, 4.5억원)

- 2023년 임원 겸직에 따른 보수 정산 (모멘텀 부담) (2023.01.01~ 2023.12.31, 3.6억원)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

케미칼, 소재, 에너지, 기계 등 다양한 분야의 경험과 글로벌 시장 운영 노하우를 보유한 전문가로 ㈜한화 글로벌 부문의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하여 사내이사로 추천

확인서

확인서_류두형 사장님.jpg
확인서_류두형 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음