씨엑스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251010)
제출인: 씨엑스아이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
씨엑스아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 10일

권 유 자:
성 명:씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드주 소:Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands전화번호:86-591-8803-1033

작 성 자:
성 명:LIN HANGHAN부서 및 직위:공시책임자전화번호:02-782-0560

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 10일
라. 주주총회일
2025년 10월 28일

마. 권유 시작일
2025년 10월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CHEN AIZHU
최대주주
보통주
21,125,194
7.03
최대주주
-

계
-
21,125,194
7.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송명근
보통주
22,786
공시대리인
공시대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 10일
2025년 10월 18일
2025년 10월 27일
2025년 10월 28일

나. 피권유자의 범위

씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2025년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드의 정기주주총회 (2025년 10월 28일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 18일 9시 ~ 2025년 10월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (07236) 서울특별시 영등포구 국회대로62길 21 동성빌딩 10층 (주)에스와이어드바이저 ·전화번호 : 02-782-0560 ·팩스번호 : 02-782-0568- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 10월 18일 ~ 10월 28일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 28일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 소교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 18일 9시 ~ 2025년 10월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 2024회계연도 재무제표(2024.07.01~2025.06.30) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 17 기 2025. 06. 30 현재

제 16 기 2024. 06. 30 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 17기
제 16 기

비유동자산
1,436,675,718
1,558,275,911

당기손익공정가치측정금융자산
77,366,000
77,366,000

관계기업에대한투자
108,790,993
107,124,921

유형자산
-
-

투자부동산
-
-

무형자산
210
708

사용권자산
1,250,395,325
1,373,456,642

기타비유동금융자산
123,190
140,775

기타비유동자산
-
186,865

유동자산
1,162,928,966
982,607,695

재고자산
-
557,550

매출채권
97,173,779
136,284,459

기타유동금융자산
142,910
84,032

기타유동자산
199,792
648,224

현금및현금성자산
1,060,126,461
839,747,406

당기법인세자산
5,286,024
5,286,024

자산총계
2,599,604,684
2,540,883,606

자본과 부채

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
2,586,207,650
2,526,580,022

자본금
1,072,657,423
1,067,470,423

보통주자본금
105,088,007
100,687,227

주식발행초과금
967,569,416
966,783,196

기타자본
51,835,499
50,030,353

기타포괄손익누계액
(276,117)
(129,050)

이익잉여금
1,461,990,845
1,409,208,296

비지배지분
-
-

자본총계
2,586,207,650
2,526,580,022

비유동부채
2,918,060
849,544

장기차입금
2,279,306
344,718

리스부채
599,101
481,196

기타비유동부채
39,653
23,630

유동부채
10,478,974
13,454,040

매입채무
8,800,360
11,132,020

유동성리스부채
454,070
158,656

기타유동금융부채
798,097
819,958

기타유동부채
426,447
1,343,406

부채총계
13,397,034
14,303,584

자본 및 부채총계
2,599,604,684
2,540,883,606

주) 상기 제17기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지)

제 16 기 (2023.07.01 부터 2024.06.30 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 매출
297,018,681
376,932,477

Ⅱ. 매출원가
207,783,549
214,714,758

Ⅲ. 매출총이익
89,235,132
162,217,719

판매비와관리비
39,060,285
59,782,951

Ⅳ. 영업이익
50,174,847
102,434,768

기타수익
1,508,727
21,177,694

기타비용
1,528,434
2,898,349

금융수익
987,718
37,094,779

금융비용
26,381
38,160

관계기업투자손익
1,666,072
1,549,317

Ⅴ. 법인세차감전순이익
52,782,549
159,320,049

법인세비용
0
0

Ⅵ. 연결당기순이익
52,782,549
159,320,049

Ⅶ. 연결기타포괄손익
(147,067)
635,845

후속적으로 당기손익으로재분류되는 기타포괄손익
(147,067)
635,845

해외사업환산손익
(147,067)
635,845

Ⅷ. 연결총포괄이익
52,635,482
159,955,894

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
52,782,549
159,357,683

비지배지분
0
(37,633)

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
52,635,482
159,993,527

비지배지분
0
(37,633)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
1.78
0.63

희석주당이익
1.78
0.63

주) 상기 제17기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지)

제 16 기 (2023.07.01 부터 2024.06.30 까지)

(단위 : CNY)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
계

제 16 기초(2023.07.01)
58,820,062
920,108,817
50,952,721
(764,895)
1,249,850,614
2,278,967,319
(884,735)
2,278,082,584

당기순이익(손실)
0
0
0
0
159,357,682
159,357,682
(37,633)
159,320,049

해외사업환산손익
0
0
0
635,845
0
635,845
0
635,845

유상증자
41,867,165
46,674,379
0
0
0
88,541,544
0
88,541,544

종속기업에 대한 소유주 지분변동
0
0
(922,368)
0
0
(922,368)
922,368
0

제 16 기말(2024.06.30)
100,687,227
966,783,196
50,030,353
(129,050)
1,409,208,296
2,526,580,022
0
2,526,580,022

제 17 기초(2024.07.01)
100,687,227
966,783,196
50,030,353
(129,050)
1,409,208,296
2,526,580,022
0
2,526,580,022

당기순이익(손실)
0
0
0
0
52,782,549
52,782,549
0
52,782,549

해외사업환산손익
0
0
0
(147,067)
0
(147,067)
0
(147,067)

유상증자
4,400,780
786,220
0
0
0
5,187,000
0
5,187,000

종속기업에 대한 소유주 지분변동
0
0
1,805,146
0
0
1,805,146
0
1,805,146

제 17 기말(2025.06.30)
105,088,007
967,569,416
51,835,499
(276,117)
1,461,990,845
2,586,207,650
0
2,586,207,650

주) 상기 제17기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 17 기 (2024.07.01 부터 2025.06.30 까지)

제 16 기 (2023.07.01 부터 2024.06.30 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 17 기
제 16 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1) 법인세비용차감전순이익
52,782,549
159,320,050

(2) 비현금항목조정
121,977,229
72,840,543

감가상각비
-
2,397,294

투자부동산상각비
-
2,895,614

사용권자산상각비
123,928,929
124,111,051

무형자산상각비
491
517

무형자산손상차손
-
-

대손상각비(환입)
(1,089,570)
337,868

외화환산손실
1,281,109
1,562,963

이자비용
21,344
27,495

유형자산폐기손실
-
172,510

주식보상비
1,805,146
-

파생상품부채평가손실
-
-

기타의대손상각비
187,958
1,152,720

지분법손실
248,999
538,629

지분법이익
(1,915,071)
(2,087,946)

리스조정이익
-
(39,919)

유형자산처분이익
-
(3,110,485)

투자부동산처분이익
-
(15,467,485)

사용권자산처분이익
-
(1,669,371)

잡이익
-
-

파생상품부채평가이익
-
-

외화환산이익
(1,463,418)
(872,988)

이자수익
(987,718)
(1,398,222)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
-
(35,696,557)

채무면제이익
(40,970)
(13,145)

운전자본변동전 영업현금흐름
174,759,778
232,160,593

(3) 운전자본의 조정
37,946,652
(2,860,308)

재고자산의 감소(증가)
557,550
377,009

매출채권의 감소(증가)
40,203,653
(3,275,048)

기타유동자산의 감소(증가)
402,034
841,279

매입채무 증가(감소)
(2,331,660)
58,152

기타유동부채의 증가(감소)
(900,948)
(885,330)

기타비유동부채의 증가(감소)
16,023
23,630

영업활동에서 창출된 현금
212,706,430
229,300,285

(4) 법인세의 납부
-
-

영업활동으로 인한 순현금유입액
212,706,430
229,300,285

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

이자수취
984,502
1,398,222

단기대여금의 감소
-
-

단기대여금의 증가
(29,542)
-

유형자산의 폐기
-
-

유형자산의 처분
-
17,568,817

투자부동산의 처분
-
58,361,579

사용권자산의 처분
-
9,429,033

보증금의 증가
(26,876)
-

보증금의 감소
47,491
-

사용권자산의 취득
(295,637)
-

무형자산의 취득
-
-

기타비유동금융자산 취득
-
(52,510)

관계기업투자주식의 취득
-
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
679,938
86,705,141

3. 재무활동으로 인한 현금흐름

이자의 지급
(21,344)
(27,495)

단기차입금의 차입
-
-

장기차입금의 차입
1,934,588
344,718

단기차입금의 상환
-
(1,072,600)

장기차입금의 상환
-
(3,351,109)

리스부채의 감소
(158,656)
(158,927)

전환사채의 발행
-
-

유상증자
5,187,000
-

기타미수금의 감소
-
5,592,999

재무활동으로 인한 순현금흐름
6,941,588
1,327,586

4. 현금및현금성자산의 환율변동효과
51,099
(228,987)

5. 현금및현금성자산 순증감액
220,379,055
317,104,025

6. 기초의 현금 및 현금성자산
839,747,406
522,643,381

7. 기말의 현금 및 현금성자산
1,060,126,461
839,747,406

주) 상기 제17기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2024년
2023년

주당 현금배당금 (원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임: LU GUANG, 임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

LU GUANG
1982.01.06
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

LU GUANG
경영감독
2021~현재
법무법인(유) 광장
해당없음

2019~2024
주식회사 페이게이트 사외이사

2014~2021
김앤장 법률사무소

2010~2014
삼성증권 IB본부

2004~2005
중국 관타오/중룬문덕법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

LU GUANG
해당없음
해당없음
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

cxi_확인서_lu guang_250930.jpg
cxi_확인서_lu guang_250930

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,530,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,305,480 CNY

최고한도액
2,530,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
253,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150,000 CNY

최고한도액
253,000 CNY

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지회사의 사업확대를 위한 인재 확보 및 임직원의 책임경영을 강화하기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

LIN JINSHENG
등기임원
경영총괄
보통주
1,000,000

JIN MEIHUA
관계회사 직원
영업총괄
보통주
500,000

LIU FENFANG
관계회사 직원
마케팅기획총괄
보통주
300,000

LIN XIAO
감사
내부감사
보통주
200,000

총( 4 )명

총(2,000,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행후 교부
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교부할 주식의 종류 및 수
기명 보통주 2,000,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 과거2개월, 과거1개월, 과거 1주일 종가를 거래량으로 가중 산술한 평균값으로 산술평균한 주가행사기간: 부여일오부터 2년 후 8년 간
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기타 조건의 개요
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-

주) 주식매수선택권의 세부 사항은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

30,057,784
발행주식총수의15%
기명식 보통주
4,508,667
2,008,667

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024년10월24일
7
기명식 보통주
2,500,000
-
-
2,500,000

계

총( 7 )명

총(2,500,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(2,500,000)주