티에스아이 — 주주총회소집공고 (20251002)
제출인: 티에스아이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 티에스아이

주주총회소집공고

2025년 10월 02일

회 사 명 :
주식회사 티에스아이

대 표 이 사 :
표 인 식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27

(전 화) 031-667-2623

(홈페이지) http://taesungind.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 배 병 무

(전 화) 070-4827-3071

주주총회 소집공고

(제15기 임시)

주주 님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제 15기 임시주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 전자공시시스템에 공고 시 상법 제542조의 4 및 정관 22조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 10월 23일 (목요일) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움 IX 타워) 11층

3. 회의목적사항

가. 부의 안건 제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 손병준 후보 신규선임의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주 님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 (전자 투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자 위임장 포함)에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 상법 제 542조의 4 에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행 기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자 투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는「상법」제368조의 4에 따른 '전자 투표 제도'와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 '전자위임장 권유 제도'를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 ①인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ②모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2025년 10월 13일 9시 ~ 2025년 10월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 전자 투표 행사·전자 위임장 수여방법인증서(*)를 이용하여 전자 투표·전자 위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 인증서 및 민간 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권ㅇ으로 처리됩니다.마. 서면투표와 전자 투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없으며 중복 행사한 경우 회사 도달 기준 최종종적으로 행사한 의결권이 유효함.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사 (T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2025년 10월 02일

주식회사 티에스아이

대표이사 표 인 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

이민규
김황연

출석율
출석율

96.55%
65.51%

2025-02-06
제1호 의안: 제14기 (2024.01.01~2024.12.31) 내부 결산(연결 및 별도 재무제표)승인의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제2호 의안: 본점 이전의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제3호 의안: 전자어음 할인 한도 약정의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

2025-02-14
제1호 의안: 주식매수선택권(Stock Option) 부여의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제2호 의안: 금융기관 차입의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

2025-03-11
제1호 의안: 제14기 정기 주주총회 소집 및 의안 확정의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제2호 의안: 제14기 현금배당의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제3호 의안: 금융기관 차입금 연장의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

2025-04-18
제1호 의안: 임원보수규정 제정 및 이사회 승인의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제2호 의안: 제2회차 전환사채(주식회사 티에스아이 무기명식 무보증 사모 전환사채)보통주 전환의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제3호 의안: 임원 및 핵심인재 성과급 지급의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제4호 의안: 제2회 전환사채(주식회사 티에스아이 무기명식 무보증 사모 전환사채) 채권 말소(소각)의 건
4호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제5호 의안: 금융차입 연장의 건
5호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

2025-05-14
제1호 의안: 제15기(2025.01.01 ~ 2025.03.31) 1분기 내부결산 승인의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제2호 의안: 캐나다 지사 설립의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제3호 의안: 금융기관-단기차입의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

2025-06-09
제1호 의안: 신규시설(공장신축)투자기간 완료일 변경의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제2호 의안: 금융기관 차입의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

2025-06-30
제1호 의안: 금융기관 차입의 건
1호 의결, 원안가결
-
-
참석
찬청

2025-07-14
제1호 의안: 금융기관 차입금 연장의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제2호 의안: 금융기관 차입금 연장의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제3호 의안: 금융기관 신규차입금의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

2025-08-13
제1호 의안: 제15기 반기(2025.01.01~2025.06.30) 내부결산 승인의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제2호 의안: 자기주식 취득 결정에 관한 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제3호 의안: 금융기관 차입의 건
3호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

2025-08-22
제1호 의안: 주식매수선택권(Stock Option) 부여의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

제2호 의안: 천안캠퍼스 사업장단위과세 적용 종된사업장 설치의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
-
-

2025-09-08
제1호 의안: 제15기 임시 주주총회 소집의 건
1호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

제2호 의안: 금융기관 차입금 연장의 건
2호 의결, 원안가결
참석
찬성
참석
찬청

*주1) 개인별로 개최된 전체 이사회 건수에 대한 안건 대비 출석률 입니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
내용(활동내역)
가결여부
비고

감사위원회
위원장 : 이민규위원 : 김황연, 홍지수
2025년02월06일
2024년도 결산승인의 건
가결
-

위원장 : 이민규위원 : 김황연, 홍지수
2025년08월13일
2025년도 상반기 검토 결과 보고
가결
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
17
8.5
-

*상기 인원수 및 지급총액은 2025년 8월말 기준입니다.*상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성

2차전지 생산을 위해서는 생산 라인을 구성하기 위한 장비를 선도입하여야 하기에 2차전지 제조 업체의 매출이 성장하기 전 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 지니고 있습니다. 2차전지 산업에 있어서 제품을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양산 가능한 장비입니다. 이에 최적화된 제조 설비를 갖추기 위해 2차전지 제조 업체와 장비 업체의 긴밀한 협력 관계가 형성되어 있습니다.

현재 2차전지 제조업체는 원가절감과 대용량 생산을 해결하기 위한 생산기술을 필요로 하고 있습니다. 이에 신기술 설비와 대용량 설비에 대한 요구가 많아지고 있으며, 차세대 생산라인 구축을 위한 투자시에는 양산 가능한 원가절감 및 대용량 설비를 채택할 가능성이 높습니다. ② 산업의 성장성 미국 IRA 법안 이후 배터리 셀 CAPA의 현지화가 요구됨에 따라 완성차 업체-배터리 셀 업체 간 JV 활발한 상황으로 2023~2027년 북미를 중심으로 한 국내 배터리 3사 투자 사이클이 본격화 될 것으로 전망했습니다. IRA 법안에서는 배터리 셀/소재 관련 중점적으로 다루고 있으나, 최근 장비 투자 측면에서도 탈중국 기조 강화되는 추세로 일부 배터리 업체의 경우 원가절감을 이유로 아직까지 중국산 장비를 채택하고 있으나, 전반적으로는 한국 장비 업체들의 채택률 확대되는 중이라고 밝혔습니다.(키움증권 보고서)향후 2차전지 업체의 본격적인 CAPEX 증가에 따른 장비주 Cycle에 진입할 것으로 판단되며 2차전지 장비 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망했고, 2차전지 장비시장규모를 2022년부터 2025년까지 약 65조원의 시장이 형성될 것으로 보았습니다. 해당 보고서에서 믹싱공정이 차지하는 비중을 약 5.5%(전체에서 전극공정 31%, 전극공정내 믹싱공정 비중 18%)로 파악하고 있고 이를 통해 믹싱공정 시장규모를 2022년부터 2025년까지 3.6조원으로 추정하고 있습니다. (유진투자증권 보고서)이처럼 글로벌 주요 2차전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속됨에 따라 1)국내 3사 투자확대, 2) 유럽/북미 신생업체 시장 진입, 3) 완성차OEM들의 배터리 내재화가 진행되어 회사 역시 2023년~2025년 수주 모멘텀이 집중될 것으로 예상하고 있습니다.최근 들어 강화된 Supply Chain의 현지화(localization) 추이와 이차전지 기술 선점을 위한 각국의 노력들로 인해 신규 배터리 업체들이 공격적인 투자 계획을 발표한 상황으로 유럽/북미 투자 사이클이 본격화 되고 있습니다.(키움증권 보고서 2023-09-13)③ 경기변동의 특성 2차전지 장비산업은 전방산업인 2차전지 업체에 생산을 위한 장비를 납품하는 산업으로 2차전지 업체의 생산 CAPA 증설 및 설비 투자 계획 등에 따라 영향을 받고 있습니다. 또한, 전방 산업인 2차전지 산업은 2차전지의 최종수요처인 전기차, 에너지저장장치(ESS), 스마트폰 등 IT 기기의 수요에 영향을 받습니다. 따라서 회사의 산업은 전기차, ESS, IT기기 시장의 성장과 밀접한 관련이 있으며 경기 변동으로 인해해당 산업이 영향을 받거나 2차전시 업체의 설비투자 계획이 변동될 경우 회사의 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

④ 회사의 경쟁우위 요소 회사는 다음과 같은 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 Mixing Engineering System을 제공하고 있습니다.

- 제품 개발 능력 (차세대 Mixer 개발 능력)

타사대비 다양한 제품군을 개발 보유하고 있습니다. 기존 믹서대비 개선된 성능의 Corona 믹서와 독점 공급가능한 양극 전용 믹서를 개발하여 상용화했습니다. 또한, 회사는 연속식 믹싱 공정에 대응하기 위하여 Countinuous Mixing 기능을 구현한 Conex 믹서를 자체개발완료하였고 테스트를 진행하고 있습니다. 그 외에도 회사는 선분산 공정의 효율을 올려주는 Mixer로, Solu Mixer, 고속분산기를 개발하여 상용화한 바 있습니다.

- 분산기술센터 구현 회사는 Corona Mix, Solu Mix, PTS 등 차세대 기술을 테스트할 수 있는 분산기술센터를 운영중에 있습니다. 분산기술센터는 연구용과 같은 소용량을 기준으로 제작된 것이 아니라 양산용에 적용될 규모의 테스트 장비를 보유하고 있어 고객이 실제 양산용으로 적용가능한지를 테스트해 줄 수 있다는 강점이 있습니다. 이러한 분산기술센터의 운영방식은 고객에게 회사가 보유하고 있는 차세대 믹싱 기술을 선보임으로써 저희가 강점인 믹싱 기술을 선도하는 기업의 이미지를 더욱 공고히 하는 것은 물론이고, 고객의 요구를 직접적으로 확인하면서 고객의 니즈를 파악하여 향후 시장에서 인정받을 수 있는 기술개발을 더욱 발빠르게 대응하는 결과로 입증되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 2차전지 3사는 물론이고, 유럽 스텔란티스 그룹 산하의 배터리 제조사인 ACC,미국의 신규 고객사 등 2차전지 업체로부터 경쟁력이 높은 기업으로 인정받고 있습니다. 또한, 전세계적으로 전기자동차(EV), 전력저장장치(ESS) 및 전자제품등에서 2차전지 수요에 힘입어 회사의 주요 고객인 2차전지 제조업체들이 설비 투자를 확대할 계획을 가지고 있습니다. 이에 지속적인 고객관계과 기술개발을 통해 설비 수주가 지속되면서 실적 성장 가능성이 밝은 편이라 할 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2차전지 제조장비 업체로 표준산업분류상“그 외 기타 특수 목적용 기기 제조업(C29299)”으로구분되며, 2차전지 제조에 필요한 활물질, 도전재, 결합재, 용매를 혼합하는 믹싱 공정을 운용하는 장비와 그 시스템 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 부문별 기재를 생략 합니다.

(2) 시장점유율

회사의 2차전지 믹싱시스템 분야의 정확한 시장점유율 파악은 불가능하나, 2차전지 산업의 성장과 더불어 시장전체적으로 매출액이 증대되고 있는 상황입니다.(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요, 가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사가 개발하여 테스트 중인 연속식 믹서는 매출처의 생산 공정 효율화를 위해 향후에는 기존의 Batch프로세스의 믹싱과정을 대체할 수 있는 차세대 장비로 판단하고 있습니다. 고객과의 테스트 과정을 통 해 기술 개량 및 양산에 적합한 장비를 최종 개발하여 양산라인에 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

25년반기_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손병준
1981-03-01.
기타비상무이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손병준
기타비상무이사
2024-08~현재2019-04~2024-072016-04~2019-032010-09~2016-03

現) 안다H자산운용
前) 삼성증권 PI본부
前) 미래에셋증권 고유자산운용본부
前) 신한캐피탈 투자금융본부

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 손병준 기타비상무이사 후보손병준 후보자는 안다H자산운용, 삼성증권, 미래에셋증권, 신한캐피탈 등 다년간 운용과 투자업무를 담당한 자산운용전문가로서 회사의 발전과 주주가치제고에 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

기타비상무이사_확인서_손병준

※ 기타 참고사항

해당 안건의 후보가 임시주주총회에서 선임과 동시에 감사위원회 위원 및 기타 비상무이사인 홍지수와 사내이사 안창희는 2025년 10월 23일자로 자진 사임할 예정입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손병준
1981-03-01
기타비상무이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기 간
내 용

손병준
기타비상무이사
2024-08~현재2019-04~2024-072016-04~2019-032010-09~2016-03

現) 안다H자산운용

前) 삼성증권 PI본부

前) 미래에셋증권 고유자산운용본부

前) 신한캐피탈 투자금융본부

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손병준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 손병준 기타비상무이사 후보손병준 후보자는 안다H자산운용, 삼성증권, 미래에셋증권, 신한캐피탈 등 다년간 운용과 투자업무를 담당한 자산운용전문가로서 회사의 발전과 주주가치제고에 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천하였습니다.

확인서

감사위원회위원_확인서_손병준

※ 기타 참고사항

해당 안건의 후보가 임시주주총회에서 선임과 동시에 감사위원회 위원 및 기타 비상무이사인 홍지수와 사내이사 안창희는 2025년 10월 23일자로 자진 사임할 예정입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속 근무유인을 제공하고 자부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성 명
직 위
직 책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창원
부사장
CSO
보통주
108,932

하재상
상무
신소재담당
보통주
35,294

박기영
담당
품질담당
보통주
31,072

윤병오
담당
생산담당
보통주
26,147

총( 4 )명
-
-
-
총( 201,445)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중 회사가 정하는방식으로 함
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 201,445주
-

행사가격 및 행사기간
부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 7년
-

기타 조건의 개요
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는경우주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,880,237
발행주식총수의100분의 10 범위 내
보통주
2,488,023
1,764,317

*주1) 잔여주식수는 2025-08-22부여한 수량(201,738주)가 포함된 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023-08-14
1명(*주2)
보통주
144,969
-
-
-

2024년
2024-05-13
116,059
-
-
-

2025년
2025-02-14
4명
260,940
-
-
-

2025년
2025-08-22
4명
201,738
-
-
-

계
-
총( 9 )명
-
총(723,706)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(723,706)주

*주1) 상기 부여가능주식수는 당사 정관 제 10조에 따라 주식매수선택권 조항에 따른 발행주식총수의 100분의 10 범위로 산정하였습니다.*주2) 2024-05-13 '주식매수선택권부여에 관한 신고 정정'으로 인하여, 총 261,028주 로 부여 주식이 변경 되었습니다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 461조의 2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당, 주주환원 정책의 재원을 마련하고자 합니다.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액: 일 금 백억원(\10,000,000,000)

구 분
주요재원
금 액
비 고

자본준비금 감액
주식발행초과금
일 금 백억원감액(-)(\10,000,000,000)
-

이잉잉여금 전입
-
일 금 백억원전입(+)(\10,000,000,000)
-

※자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액 [단위: 백만원]

전입가능금액
전입금액

56,031
10,000

라. 이익잉여금전입액의 처리방안1) 결손금의 보전2) 자기주식의 취득3) 이익배당의 재원 등4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함마. 법적근거

상법 461조의 2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 해당사항 없음(2) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지( http://www.taesungind.co.kr)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 '전자 투표 제도'와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 '전자 위임장 권유 제도'를 이번 제15기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려운 주주님들께서는 주주총회일 전에 전자 투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2025년 10월 13일 9시 ~ 2025년 10월 22일 17시

(첫 날은 오전 9시 부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시 까 지 입니다)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됩니다. 마. 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없으며 중복 행사한 경우 회사 도달 기준 최종적으로 행사한 의결권이 유효함