엔비티 — 주주총회소집공고 (20251002)
제출인: 엔비티

주주총회소집공고
6.0
(주)엔비티

주주총회소집공고

2025 년 10 월 2 일

회 사 명 :
주식회사 엔비티

대 표 이 사 :
박 수 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)

(전 화) 070-8895-9156

(홈페이지) http://www.nbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영재무실장
(성 명) 이지나

(전 화) 070-8895-9156

주주총회 소집공고

(제14기 임시주주총회)

제14기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 10월 24일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울 강남구 논현로1445길 31 (전자투표제도 실시)3. 회의목적사항

가. 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 자본잉여금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사:신분증(주민등록증·운전면허증만인정)

나. 의결권 대리 행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증·운전면허증만 인정)(※신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리 주주임을 확인하겠습니다.)

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 10월 14일 ~ 10월 23일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

주식회사 엔비티대표이사 박수근(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태중(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10
제1호: 13기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호: 단기차입금 대출의 건
찬성찬성

2
2025.02.25
제1호: 2025년 3월 정기주주총회 소집의 건제2호: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건
찬성찬성

3
2025.03.20
제1호: 자회사와의 상품 매입 계약의 건제2호: 자회사의 이사 박수근과의 금전소비대차 계약의 건제3호: 자회사와의 상품 매입 계약 한도 승인의 건제4호: 자회사와의 광고 용역 계약 한도 승인의 건제5호: 이사 박수근 보수 지급의 건제6호: 임원 상여 지급 규정 개정의 건제7호: 이사 박수근 사이닝 보너스 지급의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2025.03.31
제1호: 대표이사 선임의 건제2호: 임원 보수 지급의 건
찬성찬성

5
2025.05.15
제1호: 자회사에 제공한 질권설정 목적물 변경의 건
찬성

6
2025.05.30
제1호: 이사회 운영규정 개정의 건
찬성

7
2025.06.13
제1호: 자회사를 통한 단기차입금 대여의 건
찬성

8
2025.06.26
제1호: 부동산 매매계약 체결 승인의 건
찬성

9
2025.07.16
제1호: 회사 보유 부동산 CSM빌딩을 담보로 한 단기차입금 대출 연장의 건
찬성

10
2025.09.08
제1호: 2025년 10월 24일 임시주주총회 소집의 건제2호: 본점 이전의 건
찬성찬성

11
2025.09.12
제1호: 자회사를 통한 단기차입금 대여
찬성

12
2025.10.01
제1호: 2025년 10월 24일 임시주주총회 소집의 건 (부의안건 추가)제2호: 금융기관을 통한 단기차입금 대여의 건
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
6,300
6,300
-

(*1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액입니다.(*2) 지급총액은 공시서류 제출일 현재까지 당기에 지급된 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인 광고]

(1) 산업의 특성

온라인 광고는 모바일(스마트폰, 태블릿 등), PC 등을 이용하여 사용자들에게 다양한온라인 플랫폼을 통해 디지털 방식으로 마케팅하는 광고를 말합니다. 모바일 기기가 보편화되기 전인 초기에는 사용자들이 PC와 웹을 주로 이용하였으므로 이에 적합한검색 광고, 디스플레이 광고가 온라인 광고의 대부분을 이루었습니다. 이후 스마트폰등 모바일 기기가 보편화되고 이를 뒷받침하는 통신 기술이 빠르게 발전하면서 기존의 검색 광고, 디스플레이 광고를 벗어나 다양한 형태의 디지털 광고 상품이 등장하고 있습니다.

온라인 광고는 전통적인 광고인 TV, 라디오, 신문, 잡지 광고에 비해 상대적으로 적은 예산으로 광고 집행이 가능하기 때문에 대형 광고주 이외에 중소형 광고주도 확보가능합니다. 그리고 온라인 광고는 디지털 방식으로 광고가 집행되기 때문에 전통적인 광고에 비해 실질적인 성과 측정이 용이한 편입니다. 온라인 광고의 위와 같은 특성 때문에 해당 시장은 지속적으로 성장 중입니다.

(2) 산업의 성장성

2024년 국내 광고시장은 전년보다 2.8% 성장한 17조 7억원 규모의 시장으로 추정되고 2025년에는 17조 4,569억 원으로 소폭 성장할 것으로 예상 됩니다. 이중 2024년 온라인 광고시장 금액은 약 10조 원 규모의 시장으로 2023년 대비 8.2%(7,706억 원) 증가할 것으로 추정되고, 2025년도에는 2024년 대비 5.1%(약 5,122억 원)의 증가세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

2023년 총광고비.jpg
2023년 총광고비

※출처: 한국방송광고진흥공사 방송통신광고비 조사 보고서 2023

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

광고 시장은 경기 변동의 영향을 받아 경기 침체기에는 광고 집행도 침체되며 경기 활황기에는 광고 집행도 증가합니다. 그러나 온라인 광고 시장은 전통적인 광고 시장에 비하여 대형 광고주, 중소형 광고주 등 다양한 광고주를 확보하고 있으며 디지털 마케팅의 특성상 성과 측정에 강점이 있어 상대적으로 전통적인 광고 시장에 비하여 경기 변동에 대한 민감도가 낮은 편입니다.

광고 시장은 계절의 영향을 받는 업종은 아니나, 일반적으로 광고비를 집행하는 광고주의 예산 집행 시점에 따라 영향을 받는 편입니다. 일반적으로 연간 광고 예산이 재편성되는 1분기는 전통적으로 광고시장에서는 비수기에 해당하고, 광고 예산을 소진해야하는 4분기는 성수기에 해당하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁환경

온라인 광고 시장은 기술적으로나 투자 규모로 봤을 때, 그 진입 장벽은 높지 않아 신규 사업자들이 지속적으로 진입하고 있습니다. 그러나 시장을 선점한 사업자의 네트워크 효과 때문에 후발 진입자가 점유율을 높이기 쉽지 않은 구조입니다. 온라인 광고 상품별로 상위 플랫폼 사업자들이 시장을 상당 부분 점유하고 있습니다.

[커머스]

(1) 산업의 특성

이커머스는 사용자들이 모바일(스마트폰, 태블릿 등), PC 등을 이용하여 전자적으로 상품 등을 구매하는 상거래 행위입니다. 이커머스를 통해 판매되는 제품군이 신선 식품에 이를 정도로 점차 다양해지고 있으며 스마트폰이 보편화되면서 모바일을 통한 이커머스가 빠르게 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

이커머스 산업은 스마트폰 보편화에 따른 모바일 쇼핑의 증가와 다양한 제품군을 제공하는 사업자의 등장으로 지속적으로 성장해왔습니다. 2018년 약 113조 원에 달하는 이커머스 거래액은 2023년 약 242조 원으로 증가하였으며 2024년 거래액은 약 259조 원으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

이커머스는 경기변동의 영향을 받을 수는 있으나 직접적으로 경기변동 혹은 계절성과의 연관성을 찾기가 어렵습니다.

(4) 경쟁환경

이커머스는 시장 진입 장벽이 낮은 편으로 다양한 사업자가 지속적으로 진입하여 경쟁이 매우 치열합니다. 오픈마켓, 소셜커머스 등 기존 사업자 뿐만 아니라 오프라인 유통 대기업, 버티컬 커머스 사업자 등이 지속적으로 진입하고 있습니다. 또한, 최근에는 중국 초저가 온라인 플랫폼의 국내 진출 본격화로, 온라인 쇼핑몰간 경쟁강도역시 심화될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광고주와 플랫폼, 이용자 모두에게 혜택을 제공하는 모바일 포인트 플랫폼 부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. '모바일 포인트 플랫폼 사업'이란 카페의 쿠폰 도장이나 항공사 마일리지와 같은 포인트 시스템을 모바일 환경에 최적화된 형태로 구축하고, 이를 활용해 자체 서비스를 운영하거나 제휴사에게 솔루션 형태로 제공하는 사업을 의미합니다. 당사의 사업은 모바일 포인트 플랫폼을 기반으로 한 모바일 포인트 광고, 모바일 포인트 쇼핑, 기타 서비스로 구분할 수 있습니다. 모바일 포인트 플랫폼에는 당사만의 독자적인 '포인트 에코 시스템’을 기반으로 각종 플랫폼에서 광고 시청, 상품 구매, 콘텐츠 소비 등 다양한 활동을 통해 포인트를 적립하고 합산하여 사용할 수 있도록 환경을 구축했습니다. 이러한 인프라를 다방면에서 활용하여 모든 이해관계자가 만족할 수 있는 환경을 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 모바일 포인트 플랫폼을 기반으로 한 모바일 포인트 광고, 모바일 포인트 쇼핑, 기타 서비스로 구분할 수 있습니다. 각각의 사업 내용은 아래와 같습니다.

구 분

사업 내용

모바일 포인트 광고

'모바일 포인트 광고 모델’은 이용자가 광고 소재를 시청하거나 특정 행동을 완료했을 시에 포인트 등 보상을 제공받는 사업 구조를 의미합니다. 광고주는 대중에게 전달하고자 하는 메시지를 효과적으로 도달시킬 수 있으며, 이용자는 자발적인 광고 소비를 통해 다양한 혜택을 얻을 수 있습니다.

모바일 포인트 쇼핑

'모바일 포인트 쇼핑 모델’은 이용자가 특정 상품을 구매할 시에 일정 금액을 포인트로 제공받는 구조를 의미합니다. 판매자는 단기간 내에 자신의 상품의 판매량을 확대할 수 있으며, 이용자는 할인된 가격에 상품을 구매하고 추가로 포인트를 적립 받게 됩니다.

기타 서비스

사업모델의 다각화 및 도메인 확장을 위해 다양한 서비스를 출시했습니다. 메타서울, 칩스 등을 개발, 운영하며 사용자와의 접점을 늘리고 사업 확장의 가능성을 탐색하고 있습니다.

(2) 시장점유율

디지털 시장 확대에 따라 다양한 형태의 포인트 보상을 기반으로 한 온라인 플랫폼들이 출현하고 있으며 업체별 사업의 특성과 주력 부문이 상이하여 정확한 시장점유율 파악에 어려움이 있으나, 당사는 폭넓은 광고주 레퍼런스와 매체력을 보유하며 모바일 포인트 플랫폼 시장의 선두 업체로 포지셔닝하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 포인트 광고 시장의 특성

모바일 포인트 광고 플랫폼은 온라인 광고 시장의 구성원입니다. 그 중에서도 광고 집행 매체로 구분하였을 때는 PC 광고 시장보다는 모바일 광고 시장에 속해 있습니다. 더 구체적으로는 광고 성과 측정이 가능한 퍼포먼스 광고 시장, 특히 보상형 광고시장을 세부 목표 시장으로 볼 수 있습니다.

보상형 광고는 광고비의 일부를 이용자에게 포인트로 제공하여야 하기 때문에 정확한 성과 측정이 필수적으로 수반되는, 즉 퍼포먼스 극대화를 위한 광고입니다. 보상형 광고는 이용자에게 포인트를 지급하여 참여를 증가시키기 때문에 높은 광고 투자수익(ROAS, Return On Advertising Spend)을 달성할 수 있습니다. 이용자가 보상을 얻기 위해서는 광고를 끝까지 시청해야 하기 때문에 전환율 증대, 브랜드 인지도 및 브랜드 회상 증대 등에도 효과적입니다.

② 포인트 쇼핑 시장의 특성

포인트 쇼핑 시장은 상품을 구매한 소비자에게 플랫폼의 포인트를 제공하여 재구매를 유도하는 전통적인 방식뿐만 아니라, 현금화가 가능한 정도의 범용성을 가진 포인트를 제공하는 업체들이 경쟁하게 될 것입니다. 포인트 쇼핑 시장은 네이버 파이낸셜의 ‘네이버페이’를 필두로, 국내 대기업, 해외 업체가 국내 포인트 쇼핑 시장에 초기 진입하고 있는 태동 단계입니다.

포인트 쇼핑 시장의 사업자는 가격 민감도가 낮은 상품을 발굴하여, 가격할인이 아닌 포인트로 혜택을 제공해야 합니다. 또한 소비자로 하여금 최저가 쇼핑보다 포인트 쇼핑이 더 유리한 조건으로 느끼게끔 하는 동시에 사업적으로 이익을 낼 수 있도록 설계해야 합니다. 최저가 검색 쇼핑은 구매할 때마다 가격비교사이트를 통해 최저가를 검색하여 새로운 사업자에게 물건을 구매하지만, 포인트 쇼핑의 경우 가격비교사이트에 검색되지 않는 폐쇄몰의 구조로 충성도 있는 소비자를 유치할 수 있습니다. 이러한 특장점들이 견고해질수록 신규 사업자는 시장에 진입하기 어려워집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 모바일 포인트 플랫폼의 스케일업 이외에도 지속적인 신규 B2C 제품을 기획/제작/런칭 하고 있습니다. 대표적으로는 모바일 쿠폰 거래 플랫폼인 칩스 등이 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 온라인 광고 중개 서비스2. 전자상거래업 및 통신판매업3. 광고 대행업, 광고매체판매업4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업7. 기타 금융지원 서비스업8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업9. 콘텐츠 제작 및 개발10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스13. 노하우 기술의 판매, 임대업14. 온라인 음악서비스 제공업15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업16. 시장조사 및 여론조사업17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업18. 사내카페 및 커피전문점 운영업19. 부동산 임대업20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업21. 주차장 관리운영업22. 상품권 발행업, 판매업, 유통업23. 전 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.1. 온라인 광고 중개 서비스2. 전자상거래업 및 통신판매업3. 광고 대행업, 광고매체판매업4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업7. 기타 금융지원 서비스업8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업9. 콘텐츠 제작 및 개발10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스13. 노하우 기술의 판매, 임대업14. 온라인 음악서비스 제공업15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업16. 시장조사 및 여론조사업17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업18. 사내카페 및 커피전문점 운영업19. 부동산 임대업20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업21. 주차장 관리운영업22. 상품권 발행업, 판매업, 유통업
23. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업24. 디지털자산 매매·교환 중개 및 관련 지원 서비스업25. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업26. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업27. 디지털자산 보관·이전·관리용 소프트웨어 개발 및 공급업28. 디지털자산 지급·정산·이전 서비스업29. 디지털자산 매매·교환 중개 및 관련 지원·자문 서비스업30. 디지털자산 일임업 및 집합관리업31. 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 솔루션 개발·공급·자문업32. 전 각호에 부대되는 사업

사업다각화 및 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 결손금 보존 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 향후 주주가치 향상 도모

(단위 : 원)

자본 항목
전입 전
이익잉여금 전입
전입 후

자본금
1,697,542,600
-
1,697,542,600

자본잉여금
27,550,549,878
(10,000,000,000)
17,550,549,878

기타자본구성요소
(5,750,620,756)
-
(5,750,620,756)

이익잉여금(결손금)
4,628,091,221
10,000,000,000
14,628,091,221

자본총계
28,125,562,943
-
28,125,562,943

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소- 인터넷 / 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :2025년 10월 14일 09시~2025년 10월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마감일은 17시까지 가능)

다) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제 2항)

2. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음