세경하이테크 — 주주총회소집공고 (20251002)
제출인: 세경하이테크

주주총회소집공고
6.0
주식회사 세경하이테크

주주총회소집공고

2025년 10월 02일

회 사 명 :
(주)세경하이테크

대 표 이 사 :
이기승

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128

(전 화) 031-204-7200

(홈페이지)http://www.sghitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권낙희

(전 화) 031-204-7200

주주총회 소집공고

(제20기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 10월 17일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 ㈜세경하이테크 본사 5F 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(필히지참)

- 대리행사 : ①개인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인),

주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이내 발급분) ②법인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인),

주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 세경하이테크

대표이사 이 기 승
(직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

범진욱(출석률: 100%)
정원일(출석률: 100%)
이상욱(출석률: 100%)
손영민(출석률: 100%)
김동환(출석률: 100%)
권성욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.13
결산배당 기준일 설정의 건
찬성
신규선임
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.24
제19기 재무제표 승인 및 현금현물배당 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.11
제19기 정기주총소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.11
제19기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
-
-
-
-
-

5
2025.05.09
베트남 현지 법인(SEGYUNG VINA CO.,LTD.) 대여금 상환 방법 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.05.14
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.06.02
타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.06.18
자기주식취득 신탁계약 체결 및 주식소각 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.06.23
SGDC 채무(연대)보증의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025.06.30
타법인 출자 철회의 건
찬성
찬성
사임
찬성
찬성
찬성

11
2025.08.29
임시주주총회 소집의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025.09.18
타법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2025.09.18
내부회계관리제도 운영규정 및 운영 지침 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
24
12
-

비상임이사
3
-
-
-

주1) 상기 인원수는 2025년 10월 02일 현재 재임 중인 인원수입니다.주2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액입니다.
주3)
1인당 평균 지급액은 2025년 2분기말 지급총액을 현재 재임 중인 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사의 전방산업인 스마트폰 및 디스플레이 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 광학필름은 디스플레이의 기술 진화에 발 맞춰 기술의 성숙도가 올라가고 있으며 최근 당사의 기술을 집약하여 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 개발 및 납품하며 산업을 이끌고 있습니다. 데코필름 및 PCPMMA는 고객의 요구에 맞춘 빠른 다자인과 공정기술 개선이 필수 경쟁력이며 당사는 트렌드를 이끌고 있습니다. Protect & 사출필름 제품군은 범용품으로 기술변화가 크지 않으나, 당사의 독보적인 공정관리 능력 및 수년간의 노하우로 고객사내 주요한 벤더로서 자리매김을 확고히 하고 있습니다.(2) 산업의 성장성당사 전방산업은 꾸준히 성장중이며 특히 폴더블 스마트폰 등 신기술이 적용된 시장은 크게 성장중입니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 성장하는 산업에서 역할을 계속 확대하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성당사의 전방산업인 스마트폰 시장은 수출의존도가 높은 편으로, 해외 시장의 경기 변동, 첨단 기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.(4) 국내외 시장여건폴더블 스마트폰에 이어 태블릿, 노트북등 폴더블 기기의 확장에 따라 당사의 목표시장은 계속 확대될 것으로 보이며 스마트폰 백커버 디자인의 다양화 역시 당사의 기회요인입니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소당사는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 고객사와 밀접한 관계를 통해 파트너십을 지속 강화하고차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름 및 휴대폰用 Deco필름, OCA와 같은 광학필름 등을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 폴더블 스마트폰용 특수보호필름을 삼성디스플레이 안정적으로 공급중에 있으며 휴대폰用 Deco필름을 삼성전자와 다수의 중화권 스마트폰 제조사에 공급하고 있으며, 삼성디스플레이가 생산하는 OLED 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급하고 있습니다.

또한 풍부한 디자인 인력 자원에 기반되는 디자인 능력과 창사이래 지속적인 양산과 선행 개발 경험으로 축적된 필름 종합 기술력을 활용하여 5G 시장에서 스마트폰 하우징 백커버의 대체 소재인 PC+PMMA를 우수한 수준으로 개발하여 새로운 사업 영역을 확장하고 있습니다.

그밖에 Protect필름과 사출필름은 스마트폰의 제조 공정 중 부품의 위치를 고정하거나 완제품을 보호하는 목적으로 채택되고 있습니다. 당사가 위 제품은 2006년도 설립시부터 가공을 시작한 제품군으로 현재 적용되는 위치는 달라졌으나 스마트폰 산업의 변화에 따라 지속적으로 가공을 진행하는 기반 제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
내 용
관련시장
주요고객사

Deco필름

글라스 Color 필름

Gradation 필름

Design 필름

PCPMMA

스마트폰 후면 글라스

Automotive

전자 기기

삼성전자

Oppo 및 계열사

광학필름

OCA (Optical Clear Adhesive)

폴더블 스마트폰 용 특수 필름

OLED 보강용 광학 PET

OLED

Automotive

삼성디스플레이LG디스플레이

모바일 기구/사출물

테이프/필름

Protect 필름

양면 점착테이프

단면 점착 테이프

Foam(Poron) 테이프

방수 Foam 필름

기능성 테이프(도전성, 열확산)

모바일 및

전자기기

삼성전자 및LG디스플레이向 사출,

기구업체

(2) 시장점유율

당사는 스마트폰 제조사 및 1차 협력사를 대상으로 한 B2B사업을 영위하고 있어 시장 점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 고객사는 스마트폰 및 디스플레이 제조사로 필름은 스마트기기의 부품을 조립하는 1차 협력사에 납품하는 구조이며, 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이,LG디스플레이, Oppo 등으로 구성되어 있습니다. 대부분 당사가 최종 매출처에 직접영업하여 수주한 후 생산 및 1차 협력사에 공급하고 있습니다.

B2B 사업의 특성상 고객의 Needs에 맞는 제품 개발을 신속하게 진행하여 선정되어야 하는 특성이 있으며 최근 폴더블 스마트폰용 특수보호 필름을 적기에 개발하여 시장을 주도하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 중국 SEED社와 합작법인을 설립하여, 전략적인 협력을 통해 글라스 Biz를 상품화하여 IT 기기 시장 점유율을 늘리고, 당사의 포트폴리오 강화 및 부가가치 창출을제고하고자 합니다.

(5) 조직도

세경하이테크 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 휴대폰 및 태블릿PC용 필름 및 테이프류 제조.판매

2. 디스플레이용 광학 필름류 제조.판매

3. 자동차 및 전장품 관련 필름 및 테이프류 제조.판매

4. 이차전지 관련 소재 및 부품 제조.판매

5. 위항 이외의 전기,전자분야 필름 및 기능성 테이프 제조.판매

6. 산업용 필름 및 테이프 원단 소재 제조.판매

7. 중소형 아이티(IT)기기 부품 제조.판매

8. 위 5호 이외의 산업용 원단 소재 제조.판매

9. 플라스틱 제품제조업

10. 위 항에 관련된 무역업

11. 부동산 임대업

12. 전자상거래

13. 통신판매업

14. 글라스 부품 및 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업

15. 위 항에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 휴대폰 및 태블릿PC용 필름 및 테이프류 제조.판매

2. 디스플레이용 광학 필름류 제조.판매

3. 자동차 및 전장품 관련 필름 및 테이프류 제조.판매

4. 이차전지 관련 소재 및 부품 제조.판매

5. 위항 이외의 전기,전자분야 필름 및 기능성 테이프 제조.판매

6. 산업용 필름 및 테이프 원단 소재 제조.판매

7. 중소형 아이티(IT)기기 부품 제조.판매

8. 위 5호 이외의 산업용 원단 소재 제조.판매

9. 플라스틱 제품제조업

10. 위 항에 관련된 무역업

11. 부동산 임대업

12. 전자상거래

13. 통신판매업

14. 글라스 부품 및 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업

15. 전자카드 제조업

16. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업

17. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업

18. 전자카드 제조 및 개발연구소 설립 및 운영업

19. 위 항에 부대되는 사업일체

사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART, https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.www.sghitech.co.kr)를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.