씨앤씨인터내셔널 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251002)
제출인: 씨앤씨인터내셔널

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)씨앤씨인터내셔널

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 2일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨앤씨인터내셔널주 소: 경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동)전화번호: 031-8006-1600

작 성 자:
성 명: 성 기 훈부서 및 직위: 경영기획본부 / 부사장전화번호: 031-8006-8163

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨앤씨인터내셔널
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 02일
라. 주주총회일
2025년 10월 17일

마. 권유 시작일
2025년 10월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨앤씨인터내셔널
보통주
16,837
0.17
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배은철
최대주주, 등기임원
보통주
2,644,800
26.41
최대주주, 등기임원
-

최혜원
최대주주
보통주
1,983,600
19.81
최대주주
-

배수아
최대주주, 등기임원
보통주
1,983,600
19.81
최대주주, 등기임원
-

C AND C SHANGHAI INTERNATIONAL CO.,LTD.
해외종속회사
-
-
-
해외종속회사
-

계
-
6,612,000
66.03
-
-

주1)
소유주식수 및 소유 비율은 2025년 09월 19일 주주명부 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

성기훈
보통주
0
비등기임원
비등기임원
-

김진성
보통주
0
직원
직원
-

김예지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 02일
2025년 10월 14일
2025년 10월 17일
2025년 10월 17일

나. 피권유자의 범위

2025년 09월 19일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 07일 9시 ~ 2025년 10월 16일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 전자위임장 수여

본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)씨앤씨인터내셔널 홈페이지
http://www.cnccosmetic.com/ir/
전자공고&공시 게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주 소 : 경기도 화성시 삼성1로5길 39, (주)씨앤씨인터내셔널 재무기획팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 18449)ㆍ전화번호 : 031-8006-8163ㆍ팩스번호 : 031-8003-1229- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동) (주)씨앤씨인터내셔널 퍼플카운티

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 17일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동)(주)씨앤씨인터내셔널 퍼플카운티

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 07일 9시 ~ 2025년 10월 16일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 - 수정 동의안 처리 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 배수아 재선임의 건

- 제1-2호 의안 : 사내이사 성기훈 신규 선임의 건

- 제1-3호 의안 : 사외이사 강성모 신규 선임의 건

- 제1-4호 의안 : 사외이사 임동준 신규 선임의 건

- 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 신홍재 신규 선임의 건

- 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 차건아 신규 선임의 건

- 제1-7호 의안 : 기타비상무이사 John Genovese 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배수아
1985.02.25
-
-
최대주주의 직계비속
이사회

성기훈
1982.10.10
-
-
최대주주의 인척
이사회

강성모
1963.06.14
사외이사
-
-
이사회

임동준
1977.10.01
사외이사
-
-
이사회

신홍재
1986.05.25
기타비상무이사
분리선출
-
이사회

차건아
1989.02.28
기타비상무이사
-
-
이사회

John Genovese
1981.07.09
기타비상무이사
-
-
이사회

총 7 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배수아
㈜씨앤씨인터내셔널 대표이사
24.07 ~ 현재18.04 ~ 24.0613.11 ~ 18.0309.11 ~ 13.10
㈜씨앤씨인터내셔널 대표이사㈜씨앤씨인터내셔널 부사장㈜씨앤씨인터내셔널 제품개발본부 이사씨앤씨인터내셔널 마케팅 부서 과장
-

성기훈
㈜씨앤씨인터내셔널 부사장
13.07 ~ 현재07.12 ~ 13.06
㈜씨앤씨인터내셔널 부사장삼정회계법인 감사본부
-

강성모
금융인
22.06~25.0321.02~22.0620.02~21.0217.12~20.0216.12~17.1215.10~16.1212.01~15.1090.02~12.01
중국우리은행 수석부행장우리은행 경영지원 그룹장(부행장)우리은행 HR그룹장(상무)우리은행 본점영업부 본부장우리은행 중부영업 본부장우리은행 송재남 금융센터장중국우리은행 분행장한일은행(현 우리은행) 입행
-

임동준
회계사
21.03~현재15.09~현재13.04~15.0807.10~13.03
제로투세븐 사외이사현대회계법인 등기이사한국공인회계사회 책임연구원한영회계법인 Senior Manager
-

신홍재
회계사/투자전문가
25.07~현재21.03~25.0719.01~21.0318.04~18.1216.08~18.0313.09~16.08
어센트에쿼티파트너스 대표이사어센트에쿼티파트너스 전무푸른파트너스자산운용 PE본부퍼시픽브릿지자산운용 운용본부 H&CK 파트너스 운용본부삼정 KPMG 딜본부
-

차건아
투자전문가
24.09~현재19.04~22.0416.03~19.03
어센트에쿼티파트너스 상무IMM프라이빗에쿼티 투자본부McKinsey & Company 컨설턴트
-

John Genovese
투자전문가/뷰티산업전문가
15.07~현재10.05~현재05.11~10.0603.10~05.10
One Luxury Group Managing PartnerNEO Investment Partners Managing DirectorStarwood Capital Group PrincipalCredit Suisse First Boston Analyst
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배수아
-
-
-

성기훈
-
-
-

강성모
-
-
-

임동준
-
-
-

신홍재
-
-
-

차건아
-
-
-

John Genovese
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강성모 후보자]본 후보자는 금융 분야 전문가로 해당 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 기반으로 회사의 금융 관련 자문을 제공하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 금융에 대한 자문 외에도 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.[임동준 후보자]본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회의 일원으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 회사 전반의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배수아 후보자]본 후보자는 씨앤씨인터내셔널에서 제품개발과 영업을 총괄하며 회사의 성장에 기여한 바가 크며, 해당 업무를 충실히 수행하기 위한 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.[성기훈 후보자]본 후보자는 부사장 역임기간 동안 뛰어난 경영성과를 바탕으로 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위한 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.[강성모 후보자]

본 후보자는 은행권에서 다년간의 경험을 갖춘 금융 분야 전문가로 당사의 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

[임동준 후보자]

본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 다년간 한국공인회계사회 책임연구원, 현대회계법인 품질관리실장을 역임하며, 당사의 내부통제 및 회계 관리 투명성과 재무 건정성을 강화하는데 중요한 역할을 수행하고 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

[신홍재 후보자]본 후보자는 회계·재무·투자 분야의 다방면에 걸친 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 주요 현안에 합리적인 시각으로 주요 경영사항을 결정하는데 뛰어난 역할을 수행하고, 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

[차건아 후보자]본 후보자는 투자 분야 전문가로 다년간의 풍부한 투자 및 자문 경험을 보유하고 있습니다. 또한 사업과 경영환경에 대한 이해도가 높아 각종 사업현안에 대한 효과적이고 합리적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

[John Genovese 후보자]본 후보자는 국제금융 분야 전문가로 글로벌 투자업계에서 다년간의 풍부한 경험을 보유하였고, 특히 글로벌 화장품 산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 분석적인 의사결정을 통해 당사 경쟁력을 제고하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_배수아

확인서_성기훈

확인서_강성모

확인서_신홍재

확인서_임동준

확인서_차건아

확인서_john genovese_1.jpg
확인서_john genovese_1

확인서_john genovese_2.jpg
확인서_john genovese_2

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강성모
1963.06.14
사외이사
-
-
이사회

임동준
1977.10.01
사외이사
-
-
이사회

신홍재
1986.05.25
기타비상무이사
분리선출
-
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강성모
금융인
22.06~25.0321.02~22.0620.02~21.0217.12~20.0216.12~17.1215.10~16.1212.01~15.1090.02~12.01
중국우리은행 수석부행장우리은행 경영지원 그룹장(부행장)우리은행 HR그룹장(상무)우리은행 본점영업부 본부장우리은행 중부영업 본부장우리은행 송재남 금융센터장중국우리은행 분행장한일은행(현 우리은행) 입행
-

임동준
회계사
21.03~현재15.09~현재13.04~15.0807.10~13.03
제로투세븐 사외이사현대회계법인 등기이사한국공인회계사회 책임연구원한영회계법인 Senior Manager
-

신홍재
회계사/투자전문가
25.07~현재21.03~25.0719.01~21.0318.04~18.1216.08~18.0313.09~16.08
어센트에쿼티파트너스 대표이사어센트에쿼티파트너스 전무푸른파트너스자산운용 PE본부퍼시픽브릿지자산운용 운용본부 H&CK 파트너스 운용본부삼정 KPMG 딜본부
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강성모 후보자]

본 후보자는 은행권에서 다년간의 경험을 갖춘 금융 분야 전문가로 당사의 투명경영 제고에 전문적으로 기여할 것이라 판단되어 감사위원회 후보로 추천합니다.

[임동준 후보자 ]

본 후보자는 회계ㆍ재무 분야 전문가로 다년간 한국공인회계사회 책임연구원, 현대회계법인 품질관리실장을 역임하며, 당사의 내부통제 및 회계 관리 투명성과 재무 건정성을 강화하는 역할을 수행하고 다양한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 후보로 추천합니다.[신홍재 후보자]본 후보자는 회계·재무·투자 분야의 다방면에 걸친 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 주요 현안에 합리적인 시각으로 주요 경영사항을 결정하고, 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_강성모

확인서_신홍재

확인서_임동준

※ 기타 참고사항

[사외이사 직무 수행 계획서]

사외이사 직무 수행 계획서_강성모.jpg
사외이사 직무 수행 계획서_강성모

사외이사 직무 수행 계획서_임동준.jpg
사외이사 직무 수행 계획서_임동준

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오 O O
이사
OD본부
보통주
30,000

민 O O
부사장
제품개발본부
보통주
15,000

권 O O 외 3명
미등기임원 및 직원
생산본부 및제품개발본부
보통주
32,000

총 6 명

총 77,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제9조의 2 및 상법 제542조의3 제3항 규정에의거, 2025년 10월 02일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.주식매수선택권은 신주교부 방식, 자기주식교부 방식 또는 차액보상 방식으로 부여할 예정입니다.
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 77,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수 선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격행사기간: 주식매수선택권의 행사는 피부여자에 따라 다르며, ① 부여일로부터 3년 이상 회사에 계속하여 재직하고 있는 경우에 한하여 일부 행사, 부여일로부터 5년 이상 회사에 계속하여 재직하고 있는 경우에 한하여 나머지 행사 ② 부여일로부터 3년 이상 회사에 계속하여 재직하고 있는 경우에 한하여 행사 ③ 부여일로부터 3년 이상 회사에 계속하여 재직하고 있고, 연결매출액 연평균 25%이상 성장한 경우에 한하여 행사할 수 있습니다.
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 기타사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계

총 0 명

총 0 주
총 0 주
총 0 주
총 0 주

※ 기타 참고사항