엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251002)
제출인: 엔비티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔비티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔비티주 소: 서울특별시 서초구 서초대로38길 12, 14층 (서초동, 마제스타시티 타워원)전화번호: 070-8895-9156

작 성 자:
성 명: 이지나부서 및 직위: 경영재무실장전화번호: 070-8895-9156

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔비티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 02일
라. 주주총회일
2025년 10월 24일

마. 권유 시작일
2025년 10월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC 및 모바일 주소 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔비티
보통주
847,676
4.99
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박수근
최대주주
보통주
3,819,756
22.50
최대주주
-

김승혁
기타비상무이사
보통주
140,000
0.82
기타비상무이사
-

계
-
3,959,756
23.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

범가영
보통주
0
직원
직원
-

김유나
보통주
0
직원
직원
-

지예빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤

경기도 안산시 상록구 네고지2길 41, 202호

(한도프라자)

의결권 대리행사권유 업무
031-487-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 02일
2025년 10월 14일
2025년 10월 23일
2025년 10월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 09월 24일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 14일 오전 9시 ~ 10월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1% 이상 주주에게만 해당합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔비티
http://www.nbt.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주소 : 서울특별시 강남구 논현로145길 31ㆍ전화번호 : 070-8895-9156- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 10월 14일 ~ 10월 23일 제14기 임시주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 논현로145길 31

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 14일 오전 9시 ~ 2025년 10월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편 송부 또는 인터넷 홈페이지(https://nbt.com)에 게시된 주주총회 소집통지서에 첨부된 "서면에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부(FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
서면투표 접수처 :서울특별시 강남구 논현로145길 31 경영재무실 앞 (우편번호 : 06313)전화번호 : 070-8895-9156주주총회 소집통지서에 동봉한 "서면에 의한 의결권행사서"는 1% 이상 주주에게만 우편으로 발송됨전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며, 중복 행사의 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 온라인 광고 중개 서비스2. 전자상거래업 및 통신판매업3. 광고 대행업, 광고매체판매업4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업7. 기타 금융지원 서비스업8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업9. 콘텐츠 제작 및 개발10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스13. 노하우 기술의 판매, 임대업14. 온라인 음악서비스 제공업15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업16. 시장조사 및 여론조사업17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업18. 사내카페 및 커피전문점 운영업19. 부동산 임대업20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업21. 주차장 관리운영업22. 상품권 발행업, 판매업, 유통업23. 전 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.1. 온라인 광고 중개 서비스2. 전자상거래업 및 통신판매업3. 광고 대행업, 광고매체판매업4. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업5. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업6. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업7. 기타 금융지원 서비스업8. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업9. 콘텐츠 제작 및 개발10. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여11. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업12. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스13. 노하우 기술의 판매, 임대업14. 온라인 음악서비스 제공업15. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업16. 시장조사 및 여론조사업17. 인터넷 뉴스 사이트, 신문사업 등 정기간행물업18. 사내카페 및 커피전문점 운영업19. 부동산 임대업20. 식음료 등 판매업 및 카페운영업21. 주차장 관리운영업22. 상품권 발행업, 판매업, 유통업
23. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업24. 디지털자산 매매·교환 중개 및 관련 지원 서비스업25. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업26. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업27. 디지털자산 보관·이전·관리용 소프트웨어 개발 및 공급업28. 디지털자산 지급·정산·이전 서비스업29. 디지털자산 매매·교환 중개 및 관련 지원·자문 서비스업30. 디지털자산 일임업 및 집합관리업31. 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 솔루션 개발·공급·자문업32. 전 각호에 부대되는 사업

사업다각화 및 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본잉여금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본잉여금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보 및 향후 주주가치 향상 도모 (단위 : 원)

자본 항목
전입 전
이익잉여금 전입
전입 후

자본금
1,697,542,600
-
1,697,542,600

자본잉여금
27,550,549,878
(10,000,000,000)
17,550,549,878

기타자본구성요소
(5,750,620,756)
-
(5,750,620,756)

이익잉여금(결손금)
4,628,091,221
10,000,000,000
14,628,091,221

자본총계
28,125,562,943
-
28,125,562,943