케이엔더블유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251001)
제출인: 케이엔더블유

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이엔더블유

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10월 01일

권 유 자:
성 명: (주)케이엔더블유주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51전화번호: 031-950-0200

작 성 자:
성 명: 윤대진부서 및 직위: 경영관리팀 팀장전화번호: 031-950-0222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이엔더블유
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 01일
라. 주주총회일
2025년 10월 24일

마. 권유 시작일
2025년 10월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이엔더블유
보통주
189,625
1.18
본인
자기주식

※ 2025. 09. 23기준 발행주식총수는 보통주 16,060,028주로, 상기 소유주식은 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비지에프에코머티리얼즈
최대주주
보통주
9,113,891
56.75
최대주주
-

계
-
9,113,891
56.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤대진
보통주
0
직원
직원
-

하성선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 01일
2025년 10월 13일
2025년 10월 23일
2025년 10월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 9월 23일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 13일 오전 9시 ~ 2025년 10월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이엔더블유
http://www.knwkorea.com/ir/ir_data.html
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 피권유자에게 직접 교부하는 경우 - 작성 후 교부자에게 제출2) 우편 또는 모사전송(FAX), 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 경우 - 위임장 접수처 : (우 10832) 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 - 팩스번호 : 031-950-0243 ※ 접수기간 : 2025년 10월 24일(금) 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 24일(금) 오후 02시 00분

장 소
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 13일 오전 9시 ~ 2025년 10월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능 (시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양재석
1973.02.01
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양재석
BGF계열사 임원
1993년 ~ 1999년2020년 ~ 2023년2022년 ~ 2023년2023년 ~ 현재
ㆍ인하대학교 행정학 학사ㆍ(주)비지에프리테일 경영기획실 실장ㆍ(주)비지에프리테일 커뮤니케이션실 실장ㆍ(주)비지에프에코머티리얼즈 COO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양재석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 비지에프리테일에서의 커뮤니케이션, 경영기획, 마케팅 등 다양한 경험을 기반으로 조직운영에 대한 리더십을 발휘하며 성과 창출의 경험이 있는 바, 이사회와 사업조직간 가교역할을 훌륭하게 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 대내외적으로 회사의 지속가능한 성장과 발전에 기여할 수 있으며, 이를 통하여 회사의 한단계 성장을 위한 원동력을 제공해 줄 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음