전진바이오팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251001)
제출인: 전진바이오팜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
전진바이오팜주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 10 월 01 일

권 유 자:
성 명: 전진바이오팜 주식회사주 소: 대구광역시 달서구 성서공단북로 295 전화번호: 053-593-7191

작 성 자:
성 명: 문석준부서 및 직위: 관리부/차장전화번호: 053-593-7192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
전진바이오팜 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 16일
라. 주주총회일
2025년 10월 20일

마. 권유 시작일
2025년 10월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

전진바이오팜주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태훈
최대주주
보통주
315,282
3.48
대표이사
-

우상현
최대주주
보통주
304,647
3.36
부사장
-

계
-
619,929
6.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문석준(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

금동곤(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

조중석(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

김현준(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

이순동(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

권준현(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

박균호(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

박제현(전진바이오팜)
보통주
990
직원
직원
-

손세진(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

김응철(전진바이오팜)
해당사항없음
0
직원
직원
-

윤서영(전진바이오팜)
해당사항없음
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)투에이치홀딩스
법인
해당사항없음
0
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)투에이치홀딩스
윤수빈
서울특별시 강남구 강남대로 112길 13, 1층 37호(논현동)

의결권 대리 행사 및 위임 권유활동, 위임장 제공 및수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공

02-562-7226

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 16일
2025년 10월 13일
2025년 10월 19일
2025년 10월 20일

나. 피권유자의 범위

2025년 08월 04일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분!

가내 평안하시기를 기원합니다. 당사는 유해동물 피해감소제라는 생소한 바이오 사업의 내용으로 달려온지가 20년이 넘습니다. 그리고, 현재에는 바이오기술을 토대로 생활 화학 제품 대체제, 유해 생물퇴치제 등을 생산·판매하고 있습니다. 일반 중소기업으로서의 한계와 영위하는 사업의 내용이 시장의 테마와 일정 부분 거리가 있었던 이유로 주주들의 기대에 부합하지 못한 부분에 대해서 죄송하게 생각하고 있습니다.

당사는 오는 10월 20일 임시주주총회를 개최할 예정입니다. 이번 주총 안건으로 소집권자측(정상룡, 박용욱)이 요청한 기존 이사 및 감사의 해임과 신임 이사 및 감사 선임의 건으로 회의의 목적사항은 아래와 같으며, 모든 의안에 대하여
“
반대”
의 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

[안건별 의결권 행사 권유]

제1호의안 이사해임의 건은
“
반대”
를 표해주시기 바랍니다.

제2호의안 이사선임의 건은
“
반대”
를 표해주시기 바랍니다.

제3호의안 감사해임의 건은
“
반대”
를 표해주시기 바랍니다.

제4호의안 감사선임의 건은
“
반대”
를 표해주시기 바랍니다.

소집허가결정과 관련하여 임시의장을 제3의 변호사로 선임하는 내용 및 기존의 1호 안건이었던 “정상룡 임시의장 선임”에 관한 건에 대한 삭제를 명하는 내용 등으로 변경 결정되는 과정이 있었습니다. 게다가 이 사건 소집권자들은 이미 한 차례 주주총회개최금지등가처분 결정을을 받았습니다. 또한, 임시주주총회의 소집권자인 정상룡씨에 관하여, 우선 “정상룡 전진바이오팜”을 검색해보면 감사의견거절로 인한 거래정지된 상장사의 경영진이었던 사실과 더불어 이사회 날조, 허위 공시, 회삿돈 착복 등 의혹에 휩싸이기도 했다는 내용까지 기재되어 있습니다.

반면, 당사 현 경영진은 지난해 큰 폭의 매출 성장을 기록하며 흑자전환으로 본격적인 턴어라운드 국면에 진입했습니다. 앞으로 중장기적 성장을 향한 회사의 의지를 실현해 가겠습니다.

존경하는 주주여러분!

주주 여러분이 보내주신 신뢰를 바탕으로 중장기 성장을 이끌어 주주가치를 확고히 지켜나가겠습니다. 주주 여러분의 소중한 의결권을 꼭 당사에 위임해주시기를 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전진바이오팜(주)
http://www.jjbio.co.kr
홈페이지 내 →고객→공지사항→주주총회 소집공고 안내

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ 주주총회 개시일 전일까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다.ㆍ주소: (42703)대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 4층 관리부ㆍ이메일 : sjmoon@jjbio.co.krㆍ팩스번호 : 053-593-7193

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 29일 오전 9시

장 소
대구광역시 동구 동부로 26길 6, 메리어트호텔대구 그랜드볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다.▶ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)○ 대리 행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

제1호 의안 : 이사 해임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 이태훈 해임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 최원식 해임의 건제1-3호 의안 : 사내이사 우상현 해임의 건제1-4호 의안 : 사내이사 성정제 해임의 건제1-5호 의안 : 사내이사 장혜경 해임의 건제1-6호 의안 : 사외이사 이일규 해임의 건제1-7호 의안 : 사외이사 정대규 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이태훈
1973-04-10

92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사08.03~10.02 경북대 수의학과 석사

01.11~03.06 ㈜파이토케미칼

03.07~04.09 ㈜동구제약

04.09~현재 전진바이오팜㈜ 대표이사

2028년 03월 20일

최원식
1976-04-19

95.03~99.02 대구대학교 생물공학 학사

01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사

06.03~20.02 경북대학교 나노과학기술학 박사

03.03~11.01 한국생명공학연구원

11.04~현재 전진바이오팜㈜ 연구소장

2028년 03월 20일

우상현
1976-05-25

92.03~95.02 대구상업고등학교

99.08~03.12 대민주단(유통업)04.01~06.12 케이리더스 대표이사

07.07~08.03 ㈜코스프 이사07.01~현재 전진바이오팜㈜ 부사장

2027년 03월 28일

성정제
1963-02-23

82.03.~89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업

89.~01. SK네트웍스

02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장

05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사

12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장

2027년 03월 28일

장혜경
1981-01-09

99.03.~03.02. 경일대학교 졸업

03.02.~04.10. ㈜유림섬유

04.10.~10.12. ㈜나노필름

10.12.~현재 전진바이오팜㈜ 재무/회계/관리

2027년 03월 28일

이일규
1697-05-02

86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업

17.03.~23.12. 에프디스플레이㈜ 부사장21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사

2027년 03월 28일

정대규
1981-02-11

99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업

15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업

15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사

16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사

18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사

(現)대구경북기자협회 자문변호사

2027년 03월 28일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이태훈
대구지방법원 서부지원 사건번호 2025비합3027 주주총회소집허가 인용에 따른 안건상정

최원식
대구지방법원 서부지원 사건번호 2025비합3027 주주총회소집허가 인용에 따른 안건상정

우상현
대구지방법원 서부지원 사건번호 2025비합3027 주주총회소집허가 인용에 따른 안건상정

성정제
대구지방법원 서부지원 사건번호 2025비합3027 주주총회소집허가 인용에 따른 안건상정

장혜경
대구지방법원 서부지원 사건번호 2025비합3027 주주총회소집허가 인용에 따른 안건상정

이일규
대구지방법원 서부지원 사건번호 2025비합3027 주주총회소집허가 인용에 따른 안건상정

정대규
대구지방법원 서부지원 사건번호 2025비합3027 주주총회소집허가 인용에 따른 안건상정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 3항에 따라 목적사항의 제목만 기재하였습니다.

제2호 의안 : 이사 7인 선임의건제2-1호 의안 : 사내이사 진형일 선임의 건(1973. 10. 8.)제2-2호 의안 : 사내이사 지 훈 선임의 건(1983. 4. 28.)제2-3호 의안 : 사내이사 손인혁 선임의 건(1985. 12. 17.)제2-4호 의안 : 사내이사 황선훈 선임의 건(1982. 6. 18.)제2-5호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(1962. 9. 19.)제2-6호 의안 : 사외이사 박광석 선임의 건(1967. 8. 25.)제2-7호 의안 : 사외이사 김훈희 선임의 건(1973. 7. 3.)

□ 감사의 해임

제3호 의안 : 감사 해임의건감사 김병준 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김병준
1977-01-25

05.02.성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업

12.02.고려대학교 기술경영대학원 수료

10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사

12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사

13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장

16.03. ~24.01. 바이온㈜ 대표이사21.03. ~현재 전진바이오팜㈜ 감사

2027년 03월 28일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김병준
대구지방법원 서부지원 사건번호 2025비합3027 주주총회소집허가 인용에 따른 안건상정

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 3항에 따라 목적사항의 제목만 기재하였습니다.

제4호 의안 : 감사 선임의 건감사 곽윤식 선임의 건(1969. 3. 26.)