모토닉 — 주주총회소집공고 (20251001)
제출인: 모토닉

주주총회소집공고
6.0
주식회사모토닉

주주총회소집공고

2025년 10월 01일

회 사 명 :
주식회사 모토닉

대 표 이 사 :
신 현 돈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 41

(전 화) 02-730-8711

(홈페이지)http://www.motonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 여 정

(전 화) 053-589-6262

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

2025년 임시주주총회를 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2025년 10월 24일(금) 오전 8시 30분2. 장 소 : 대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸)3. 회의 목적사항 가)보고사항 : 감사보고 나)의결사항 : 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로결정하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 가) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나) 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 14일 9시 ~ 2025년 10월 23일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다. 다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

지병철(출석률 :100%)
신세진(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.03
▷자기주식 소각의 건▷제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건▷2024년도 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성

2
2025.03.06
▷제51기 정기주주총회 소집의 건▷자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성

3
2025.03.13
▷제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건▷2024년도 감사의 내부회계관리제도 평가 보고
찬성
찬성

4
2025.03.21
▷대표이사 선임의 건▷각자 대표이사 명칭 변경의 건▷비상근 부회장 선임의 건▷전무이사 선임의 건▷이사회운영규정 일부 변경의 건▷내부회계 관리규정 및 업무지침 일부 변경의 건
찬성
찬성

5
2025.09.02
▷2025년 임시주주총회 소집에 관한 건▷임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건▷전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
54,000
27,000
-

- 인원수, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 1월 부터 본 보고서 제출일 현재까지 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기 이사 전원에 대한 한도금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부분으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2024년까지 총 1억 2,447만 대의 자동차를 생산하였으며 이 중 5,171만 대를 내수 시장에, 7,259만 대를 해외 시장에 판매했습니다.(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며, 제품이 개발되어 출시되기까지 최소한 4~5년이 소요됩니다. 또한 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달해 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 수밖에 없어 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공하기가 쉽지 않기 때문입니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 부품의 매출액과 자산 총액이 전체 부분의 90%를 초과하는 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.당사는 1974년 3월 자동차 부품인 캬뷰레타 및 Diecasting을 생산할 목적으로 설립되었고, 그후 생산제품이 LPI System, OPU(하이브리드 차량 자동변속기용 오일펌프 제어기), FCEV(수소전기차) 부품 등으로 다양화 되었습니다. 현재 서울시 종로구청계천로 41에 본사가 있으며, 대구와 성주에 각각 1개의 공장을 운영하고 있습니다.당사는 현재 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 하이브리드 차량의 주행 전 자동변속기에 필요한 유압을 미리 공급하는 기능을 가진 OPU(자동변속기용오일펌프 제어기), 고압 수소(H2)를 감압하여 요구하는 유량을 연료전지 스텍측으로 공급하는 수소전기차 고압 저장 시스템의 핵심 부품인 REGULATOR 외 2종을 생산하는 자동차부품 전문 생산업체로서 주로 현대자동차(주) 및 기아(주) 차량에 적용되고 있습니다. 그리고 미래차 부품에 대한 개발을 적극 추진하고 있습니다.해외종속기업인 모토닉인디아는 인도에 소재하고 있습니다. 모토닉인디아는 2015년8월에 청산 절차를 개시하였으며, 현재 청산 절차가 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부분으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 제품은 각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산 판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용 창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 전자, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차(주) 및 기아(주)에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차(주) 및 기아(주)의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 서울경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③이사ㆍ감사의 선임의 경우에는 이사ㆍ감사후보자의 성명, 약력, 추천인 등을 통지ㆍ공고하여야 한다.

④회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를하는 경우
사외이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지ㆍ공고하거나회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.

제18조(소집통지 및 공고)

① ~ ③ (좌동)

④회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를하는 경우
독립이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지ㆍ공고하거나회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.

상법 개정

사항 반영

제26조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제26조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

상법 개정

사항 반영

제29조(이사의 보선)
①이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
사외이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제29조(이사의 보선)
① (좌동)

②
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ (좌동)

상법 개정

사항 반영

제31조의4(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제31조의4(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌동)

상법 개정

사항 반영

(신설)

부칙 (2025.10.24)

제1조 (시행일) 본 개정 정관은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제26조 개정에 따른 요건은 2027년 7월 22일부터 시행한다.

상법시행일

반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

(제2호 의안) 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

명대성
71.02.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

명대성
-
'95.05 ~ '02.02
대성그룹 비서실 사원
해당사항 없음

'02.02 ~ '11.12
서울도시가스(주) 기획실 과장

'16.10 ~ '18.12
네이처베이 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

명대성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

명대성 후보는 서울도시가스(주) 기획실에 재직하면서 축적한 기업경영에 관한 전문지식과 경영활동에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 업무집행 상태 및 회사의 재산상태를 감독하는 등 감사로서 그 역할과 의무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(명대성).jpeg
확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

상기 내용은 임시주주총회일을 기준으로 가장 최근에 공시한 제51기에 관한 사업보고서 기준입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

아래의 내용은 임시주주총회일을 기준으로 가장 최근에 공시 및 게재한 제51기에 관한 감사보고서 및 사업보고서 기준입니다.

- 2025년 3월 10일에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 게재하였습니다.- 2025년 3월 13일에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결정하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.가) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나) 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 14일 9시 ~ 2025년 10월 23일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.