모토닉 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251001)
제출인: 모토닉

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사모토닉

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10월 01일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 모토닉주 소 : 서울특별시 종로구 청계천로 41전화번호 : 02-730-8711

작 성 자:
성 명 : 윤여정부서 및 직위 : 재경본부 이사전화번호 : 053-589-6262

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 모토닉
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 01일
라. 주주총회일
2025년 10월 24일

마. 권유 시작일
2025년 10월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 모토닉
보통주
6,422,376
22.90
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김희진
최대주주
보통주
4,960,027
17.68
최대주주
-

김영목
최대주주의6촌 이내의 혈족
보통주
4,318,800
15.40
최대주주의6촌 이내의 혈족
-

김유진
최대주주의6촌 이내의 혈족
보통주
2,475,000
8.82
최대주주의6촌 이내의 혈족
-

김혜옥
최대주주의6촌 이내의 혈족
보통주
861,380
3.07
최대주주의6촌 이내의 혈족
-

김세민
최대주주의6촌 이내의 혈족
보통주
63,557
0.23
최대주주의6촌 이내의 혈족
-

김성민
최대주주의6촌 이내의 혈족
보통주
63,557
0.23
최대주주의6촌 이내의 혈족
-

김효진
최대주주의6촌 이내의 혈족
보통주
63,556
0.23
최대주주의6촌 이내의 혈족
-

신현돈
발행회사등기임원
보통주
6,745
0.02
발행회사등기임원
-

계
-
12,812,622
45.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤여정
보통주
81
임원
임원
-

전진용
보통주
65
직원
직원
-

김형덕
보통주
204
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 01일
2025년 10월 13일
2025년 10월 24일
2025년 10월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 09월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모토닉
http://www.motonic.com
홈페이지 내 → 공시정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주소 : 대구광역시 달서구 달서대로 530(우편번호 42702) ㆍ전화번호 : 053-589-6262 ㆍ팩스번호 : 053-583-5119- 우편 접수 가능 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 10월 13일 ~ 2025년 10월 24일 임시주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 24일 오전 08시 30분

장 소
대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 14일 ~ 2025년 10월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 서울경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③이사ㆍ감사의 선임의 경우에는 이사ㆍ감사후보자의 성명, 약력, 추천인 등을 통지ㆍ공고하여야 한다.

④회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를하는 경우
사외이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지ㆍ공고하거나회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.

제18조(소집통지 및 공고)

① ~ ③ (좌동)

④회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를하는 경우
독립이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지ㆍ공고하거나회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.

상법 개정

사항 반영

제26조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제26조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

상법 개정

사항 반영

제29조(이사의 보선)
①이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
사외이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제29조(이사의 보선)
① (좌동)

②
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ (좌동)

상법 개정

사항 반영

제31조의4(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제31조의4(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌동)

상법 개정

사항 반영

(신설)

부칙 (2025.10.24)

제1조 (시행일) 본 개정 정관은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제26조 개정에 따른 요건은 2027년 7월 22일부터 시행한다.

상법시행일

반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

(제2호 의안) 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

명대성
71.02.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

명대성
-
'95.05 ~ '02.02
대성그룹 비서실 사원
해당사항 없음

'02.02 ~ '11.12
서울도시가스(주) 기획실 과장

'16.10 ~ '18.12
네이처베이 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

명대성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

명대성 후보는 서울도시가스(주) 기획실에 재직하면서 축적한 기업경영에 관한 전문지식과 경영활동에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 업무집행 상태 및 회사의 재산상태를 감독하는 등 감사로서 그 역할과 의무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(명대성).jpeg
확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음