이엔플러스 — 주주총회소집공고 (20251001)
제출인: 이엔플러스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 이엔플러스

주주총회소집공고

2025 년 10 월 01 일

회 사 명 :
(주)이엔플러스

대 표 이 사 :
최 용 인

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화) 031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 대 선

(전 화) 031-366-9600

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님께주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 10월 21일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당

3. 회의목적사항1) 부의안건

(1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김도윤 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 문순찬 선임의 건(신규선임)(2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근 감사 김태현 선임의 건(신규선임)(3) 제3호 의안 : 자본금 감소(무상감자)의 건(4) 제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항상법 제542조의 4 등에 의한 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사,금융위원회 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사시 : (개인) 신분증 (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직 증명서 및 신분증

- 간접행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

7. 기타 사항- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

2025년 10월 01일

주식회사 이엔플러스 대표이사 최용인 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기범(출석률: 100%) ※25.04.10 사임
김세중(출석률: 62.5%) ※25.04.10 사임
양기승(출석률: 100%) ※25.04.10 선임
김선규(출석률: 28.57%) ※25.04.10 선임

찬 반 여 부

1
2025-01-23
3자배정 유상증자 변경
찬성
-
-
-

2
2025-02-13
3자배정 유상증자 변경
찬성
-
-
-

3
2025-02-14
타법인 주식 처분 결정
찬성
찬성
-
-

4
2025-02-27
전환사채 만기 전 취득결정,타법인 출자증권 양도
찬성
-
-
-

5
2025-02-28
제22기 재무제표승인, 내부회계운영실태보고, 운영실태평가보고, 내부회계관리규정 개정
찬성
찬성
-
-

6
2025-03-04
당사 보유 유형자산 매각기한이익상실 발생에 따른 계약해지
찬성
찬성
-
-

7
2025-03-07
3자배정 유상증자 변경, 타법인 출자증권 양도 잔금일정 변경
찬성
찬성
-
-

8
2025-03-13
3자배정 유상증자 변경, 전환사채 원리금 지급 보장에 따른 담보제공
찬성
-
-
-

9
2025-03-14
제22기 정기주주총회 소집
찬성
찬성
-
-

10
2025-03-21
3자배정 유상증자 변경
찬성
찬성
-
-

11
2025-03-25
금전 차입
찬성
-
-
-

12
2025-03-26
타법인 출자증권 처분
찬성
찬성
-
-

13
2025-03-27
타법인 출자증권 처분, 전환사채 만기 전 취득결정
찬성
찬성
-
-

14
2025-03-28
단기 담보대출 전환
찬성
찬성
-
-

15
2025-04-03
금전 차입, 자회사 금전대여 결정
찬성
찬성
-
-

16
2025-04-07
제23기 임시주주총회 소집
찬성
-
-
-

17
2025-04-24
3자배정 유상증자 변경, 상장폐지 이의신청서 제출
-
-
찬성
-

18
2025-05-14
제23기 임시주주총회 일정변경, 자회사 주식취득결정, 타법인 주식취득결정
-
-
찬성
-

19
2025-06-25
제23기 임시주주총회 일정변경
-
-
찬성
찬성

20
2025-07-11
해외 법인 청산, 제23기 임시주주총회 안건 확정
-
-
찬성
-

21
2025-07-22
타법인 출자증권 처분
-
-
찬성
-

22
2025-07-25
3자배정 유상증자 변경
-
-
찬성
찬성

23
2025-09-10
자본감소(무상감자), 제23기 임시주주총회 소집, 3자배정 유상증자 변경
-
-
찬성
-

24
2025-10-01
제23기 임시주주총회 안건 확정
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
60,000
30,000
12개월

주1) 상기 인원수는 2024년 12월 31일 기준으로 지급총액은 중도사임, 해임, 퇴임한 임원이 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

소방산업은 각종 재난대응에 전문화된 산업으로 각종 사고로 인한 인명손실 및 자산을 보호함으로써 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다.2차 전지 산업은 현대 사회에서 꼭 필요한 핵심 산업 중 하나로, 기술 혁신과 수요 다양성에 의해 주목받고 있습니다. 휴대폰, 노트북, 전동공구, 하이브리드자동차 등 다양한 분야에서 사용되고 있으며, 특히 하이브리드자동차 또는 전기 자동차용 2차 전지가 시장구조를 크게 바꿀 것으로 보입니다.

(2) 산업의 성장성각종 화재·방화 등의 위험요소 증가로 소방산업에 대한 인식전환과 함께 소방업계가 앞장서서 소방산업의 중요성을 강조할 수 있는 움직임을 추구해야 하며, 그에 따른 환경 조성과 국가적 차원의 지원이 요구됩니다. 반면에 소방산업의 일부분을 차지하고 있는 소방차산업은 국가를 수요처로 하는 산업으로 매년 소방장비 예산의 제한에 영향을 받고 있는 실정입니다.또한 소방차산업의 대부분은 중소업체의 제작납품이 차지하고 있다는 점이 타 선진국에 비해 기술력의 부재가 여실히 드러나는 부분입니다. 이에 소방산업은 국가적으로 지원이 되어야 하는 산업으로 인식되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성소방차 시장은 소방산업의 경기변동과는 다르게 국가정부기관을 수요기관으로 하고 있으므로 경기변동에 의해 영향을 받을 소지는 적습니다. 하지만 정부예산 편성에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 또한 소방차의 교체주기는 10~20년으로 소방차 교체 주기에 따라 영향을 받습니다.(4) 시장의 여건향후의 시장전망은 산업의 특성상 쉽게 예측하기가 어렵습니다. 하지만 각종 소방관련 법규의 개정이 강화됨에 따라서 소방산업은 점점 더 성장하고 있다고 보여지는 반면에 소방차산업은 매년 변동이 있는 시장으로, 당해년도는 전년대비 장비보강계획이 줄어들고 국가적인 예산지원 규모가 절감됨에 따라서 시장이 감소되었다고 예측해 볼 수 있습니다.(5) 경쟁요소국내소방산업의 특성상 경쟁요소로 볼 수 있는 것은 고가의 고성능 제품보다는 가격경쟁력 중심 제품이 경쟁우위를 점하고 있는 실정입니다. 즉, 제품의 원가 및 판매단가가 타업체와의 경쟁에 있어서 중요한 위치에 있습니다. 따라서 당사는 업체 간의 가격경쟁력과 함께 브랜드 및 제품 이미지의 부각을 통해 소방산업업체 중 유일한 유가증권 상장법인이라는 큰 장점을 활용하여 소방업계에 입지를 다지는 한편, 소방제품의 친숙함을 추구함과 동시에 안전의 우수성을 높이는, 차별화된 제품의 고급화 전략을 추구할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황당사는 소방차 매출증대를 도모하기 위해 경쟁입찰에 적극적이면서 선별적인(고가) 참여를 확대해 가고 있습니다. 당사의 당해 사업년도 매출의 대부분을 차지하고 있는 소방차사업 부문에서도, 국내의 경우에는 소형 사다리차량 시장 진입과 특수차량 도입 등을 진행하고 있고, 해외의 경우에는 현지 시장에 직접 출장과 연락사무소 개소를 통한 진출지역과 시장점유율 확보를 통하여 매출증대를 꾀하고 있습니다. 향후 협력관계를 통하여 특수차량 등 국내 도입이 필요한 차량에 대해서는, 신종의 소방차량을 수입하여 국내 소방차 시장의 점유율의 상승은 물론 소방차의 기술발전이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 국내의 노후화된 소방차들의 교체가 원활히 이루어지거나, 현재의 소방차가 다각화로 지속적인 변모가 이루어진다면 당사의 영업개황은 더욱 활기를 띄게 될 것입니다.(2) 시장점유율소방산업의 주요 경쟁업체는 중소제조업체뿐만 아니라 유통업체, 설비업체 등을 포함하여 100여 업체가 넘지만, 이 업체들은 경쟁업체이면서 동시에 협력업체이기도 합니다. 현재 소방차의 시장점유율은 약 16여개 업체가 약 98% 시장점유율을 가지고 있으며, 과거 대비 계속적으로 상승하는 추세이며, 현재 입찰계약에 따른 수주기준으로 약 20~30% 정도의 시장점유율을 차지하고 있다고 예측할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성소방시장의 성장성은 관련 소방법 개정 등의 요인으로 계속적으로 증대되고 있는 상황입니다. 소방관련분야 시장의 성장성으로 계속적으로 경쟁업체의 진입이 이루어지고 있으며, 소방기기관련 제조업 뿐만 아니라 소방시설업, 방재산업 등의 다양한 시장이 형성되어 있습니다. 소방차의 시장은 조달청과 소방본부의 소방차의 수요가 증가하고 있는 추세로, 소방차의 수요(입찰)도 다품종으로 변모하고 있습니다.

(4) 신소재 부문- 방열 소재당사 방열소재 제품은 갭필러, 갭패드, 갭필링겔로 나뉘어 있으며 가장 큰 장점은 고객의 Needs에 맞는 수요맞춤형 제품 생산이 가능하다는 점 입니다. 개발 단계 부터방열 성능을 극대화 하기 위하여 열전도성이 우수한 폴리머, 필러를 선정하여 제품을 개발 하였으며, 제품 품질 안정화를 위해 제품 제조 공정을 최적화하여 High Yield, Low Loss를 실천하고 있습니다. 또한 고객 만족도를 최상으로 끌어내기 위하여 갭필러, 갭필링겔 도포 설비인 디스펜서 설비를 도입하여 운영 중에 있어, 고객과 동일한 눈높이에서 제품의 품질 특성을 검증하고 있습니다.- 전극당사 제품은 리튬 이차전지 양극, 음극 전극으로, 집 전체 위에 활 물질, 도전재, 결착재등이 도포되어 있는 형태입니다. 리튬 이차전지 전극 제조 공정은 활물질, 도전재, 결착재 및 용제 등으로 구성된 물질을 혼합하는 혼합(Mixing) 단계, 혼합된 슬러리를 금속 집전체에 도포°건조 하는 도포(Coating)단계, 코팅된 전극을 압착하는 압연(Roll pressing)단계, 압엽된 전극을 절단하는 재단(Slitting)하여 제조하는 공정이 있습니다. 주요 제품은 소재 구성에 따라 양극 전극, 음극 전극이 있습니다.

당사의 믹싱 단계는 저점도부터 고점도까지 광범위하게 믹싱 조건 설정 및 혼련 과 재료의 중간 투입 및 제품의 안정화 및 제조 프로세스의 간소화 실현이 가능한 교반 시스템을 가지고 있습니다.

코팅 단계는 고객의 요구에 따라, 연속 코팅(Continuous) 및 간헐(Intermittent)코팅이 가능하고 비접촉 밀도 측정 시스템을 갖추고 있어, 생산 과정 중에 밀도의 변화를 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. 또한 복합 코터(Slot, Gravure)를 이용하여, 신제품 개발을 원하는 고객과 협업이 가능합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호의안 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도윤
1976.06.
사내이사
해당 사항 없음
없음
이사회

문순찬
1971.10.
사내이사
해당 사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도윤
-
-
현) ㈜지브릿지 이사
없음

문순찬
-
-

현) ㈜MGL홀딩스 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문순찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김도윤_확인서_1.jpg
사내이사 김도윤_확인서_1

사내이사 문순찬_확인서_1.jpg
사내이사 문순찬_확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제2호의안 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태현
1975.08.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태현
-
-
현) ㈜게임즈256 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 김태현_확인서_1.jpg
감사 김태현_확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 자본의 감소

제3호 의안 : 자본금 감소(무상감자)의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주 10주를 동일 액면가의 보통주 1주로 무상병합하는 무상감자 (10:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
66,037,257주
90%
2025-11-05
36,687,364,500원 (73,374,729주)
3,668,736,000원 (7,337,472주)

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.

(2) 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.

(3) 감자로 인한 매매거래 정지 예정 기간과는 별개로, 2024년도 감사의견 비적정 의견으로 2025년 04월 07일부터 회사의 주권 매매거래가 정지된 상태입니다.

(4) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다. (5) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

가. 의안 제목 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

2025년 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상 누적 결손금 전액을 주식발행초과금을 주요 재원으로 적립된 자본잉여금으로 보전함을 승인

연도
항목
결손금 보전 전
결손금 보전 후

2024년(제22기)
자본잉여금(원)
241,569,086,257
23,909,927,558

결 손 금(원)
-250,677,786,749
0

- 법적 근거 : 상법 제460조(법정준비금의 사용)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : (개인) 신분증 (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직 증명서 및 신분증

- 간접행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 기타사항- 금번 임시주주총회 소집통지는 1% 이상 지분소유한 주주를 대상으로 회사에서 직접 소집통지서를 발송할 예정입니다.- 1%미만 주주에 대해서는 본 전자공시로 소집통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍 니다.- 위임장 양식은 참고서류 공시를 참고하시기 바랍니다.