이엔플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251001)
제출인: 이엔플러스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 이엔플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 10 월 01일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이엔플러스주 소: 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11전화번호: 031-366-9600

작 성 자:
성 명: 황수빈부서 및 직위: 기획팀 차장전화번호: 031-366-9600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엔플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 10월 01일
라. 주주총회일
2025년 10월 21일

마. 권유 시작일
2025년 10월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 자본의감소

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엔플러스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC
최대주주
보통주
1,576,769
2.14
최대주주
-

계
-
1,576,769
2.14
-
-

※ 상기 주식소유수량은 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025.09.24.) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이의현
보통주
30
직원
직원
-

최수용
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)디딤파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)디딤파트너스
곽광훈
서울특별시 서초구 능안말1길 11-2, 1층(내곡동)
의결권 대리행사 권유
02-574-6679

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 10월 01일
2025년 10월 13일
2025년 10월 20일
2025년 10월 21일

나. 피권유자의 범위

2025년 09월 24일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이엔플러스
http://www.en3.co.kr/ko/main
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 : (우편번호 : 18284) 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 기획팀 주주총회 담당자 앞* 우편 접수 여부 : 가능* 접수 기간 : 2025년 10월 13일 ~ 10월 20일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10 월 21 일 오전 09 시

장 소
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 임시 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 10월 21일주주총회 참석 준비물- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호의안 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김도윤
1976.06.
사내이사
해당 사항 없음
없음
이사회

문순찬
1971.10.
사내이사
해당 사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도윤
-
-
현) ㈜지브릿지 이사
없음

문순찬
-
-

현) ㈜MGL홀딩스 이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 김도윤_확인서_1.jpg
사내이사 김도윤_확인서_1

사내이사 문순찬_확인서_1.jpg
사내이사 문순찬_확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제2호의안 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태현
1975.08.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태현
-
-
현) ㈜게임즈256 부사장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 김태현_확인서_1.jpg
감사 김태현_확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 자본의 감소

제3호 의안 : 자본금 감소(무상감자)의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주 10주를 동일 액면가의 보통주 1주로 무상병합하는 무상감자 (10:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
66,037,257주
90%
2025-11-05
36,687,364,500원 (73,374,729주)
3,668,736,000원 (7,337,472주)

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.

(2) 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.

(3) 감자로 인한 매매거래 정지 예정 기간과는 별개로, 2024년도 감사의견 비적정 의견으로 2025년 04월 07일부터 회사의 주권 매매거래가 정지된 상태입니다.

(4) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다. (5) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

가. 의안 제목 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

2025년 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상 누적 결손금 전액을 주식발행초과금을 주요 재원으로 적립된 자본잉여금으로 보전함을 승인

연도
항목
결손금 보전 전
결손금 보전 후

2024년(제22기)
자본잉여금(원)
241,569,086,257
23,909,927,558

결 손 금(원)
-250,677,786,749
0

- 법적 근거 : 상법 제460조(법정준비금의 사용)