케이엔더블유 — 주주총회소집공고 (20251001)
제출인: 케이엔더블유

주주총회소집공고
6.0
케이엔더블유

주주총회소집공고

2025년 10월 01일

회 사 명 :
주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :
박현달

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

(전 화) 031-950-0200

(홈페이지)http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박현달

(전 화) 031-950-0200

주주총회 소집공고

(제25기 임시주주총회)

주주님 여러분의 행복과 댁내 평안하심을 진심으로 기원 드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거하여, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 참고하시기 바랍니다.)

◈ 아 래 ◈

1. 일 시 : 2025년 10월 24일 (금요일) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실

3. 회의목적사항

- 제 1 호 의안 : 사내이사 양재석 선임의 건(신규선임)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행기관(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com- 모바일 주소 :

온라인 주총장_전자투표 및 전자위임장.jpg
온라인 주총장_전자투표 및 전자위임장

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간- 2025년 10월 13일 09시 ~ 2025년 10월 23일 17시- 전자투표ㆍ전자위임장 시작일은 오전 09시부터, 마감일은 17시(오후 5시)까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다.

3) 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인임을 인증한 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 진행

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 대리 행사시 : 위임장 원본(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서(또는 주주 본인 신분증 사본), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

2025년 10월 01일

주식회사 케이엔더블유

대표이사 박 현 달 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
- 제24기 재무제표 승인의 건- 영업보고서 승인의 건- 대표이사 박현달의 겸직 승인의 건
찬성

2
2025.03.11
- 제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2025.06.26
- 해외자회사 추가 투자의 건
찬성

4
2025.09.08
- 임시주주총회 소집의 건- 주주확정 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

1
1
2,000
27
27
-

주1) 상기의 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수 승인 금액입니다.주2) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 25년 1월 ~ 9월 지급 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 발행
(주)비지에프에코머티리얼즈(계열회사)
2024.07~2027.07
500
31.1

주1)상기 비율은 2024년(최근 사업연도말) 별도 재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)비지에프에코머티리얼즈(계열회사)
전환사채 발행
2024.07~2027.07
500
31.1

주1)상기 비율은 2024년(최근 사업연도말) 별도 재무제표 기준 자산총액 대비 비율입니다.주2) 상기 전환사채 발행을 통해 유입된 자금 전액을 당사의 종속회사인 (주)비지에프에코스페셜티(前 플루오린코리아(주))의 유상증자에 참여하는 것으로 사용하였습니다. 종속회사인 (주)비지에프에코스페셜티의 유상증자 및 당사의 종속회사 유상증자 참여에 따른 자세한 사항은 2024년 6월 13일에 전자공시시스템(DART)에 공시한 '유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)' 및 '타법인주식 및 출자증권 취득결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사 및 종속회사(연결회사)는 전자부품, 자동차, 그리고 반도체 및 2차전지 분야의 소재 제조 전문기업으로서, 선도적기술력과 품질로 다양한 종류의 전자 분야에 사용되는 공정용 소재 및 국내외 자동차메이커에 공급되는 자동차용 내장재, 반도체 공정 등에 사용되는 특수가스, 2차전지 전해액 첨가제 등을 생산하고 있습니다.

연결회사의 사업은 전자부품소재 사업부문(점착 코팅 소재 등)과 자동차부품소재 사업부문(자동차용 내장재 등), 반도체소재 사업부문(F2, SF6 특수가스 등)으로 구성되어 있으며, 경기도 파주시, 울산광역시, 중국 및 베트남에 생산시설을 보유하고 있습니다.

가. 업계의 현황

[전자부품소재부문]
(1) 산업의 특성 및 성장성전자부품소재 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고 생산 업체들 사이에서 경쟁이치열하며 당사를 포함한 업계 전체의 기술 개발 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 전자부품 소재산업은 IT 및 디스플레이 시장과 일정 부분 연동하여 성장하는 양상이며 향후 5G, 자율주행차, IoT 등의 확대가 예상됨에 따라 그 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 기대됩니다.

(2)국내외 시장여건전자부품 소재산업은 AI, 5G, IoT, 전기차 등의 기술발전 및 시장 성장으로 인해지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 해당 산업은 4차 산업혁명 시대의 핵심 원동력으로 그 중요성이 더욱 커질 전망입니다.(3) 경기변동의 특성전자부품소재 산업은 IT, 생활기기 및 디스플레이 시장의 경기변동에 많은 영향을받고 있습니다. 이러한 제품은 경기에 따라 구매에 영향을 많이 받게 되는 소비성내구재에 성격이 강한 제품입니다. 따라서 경기변동에 민감한 특징을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소(주)케이엔더블유는 2007년 삼성 SDI Blanket을 공동개발/공급하였고, SiliconeBlanket을 지속적으로 연구개발하고 있습니다. 정밀 연속 인쇄가 가능한 옵셋 인쇄용 Blanket 공법을 S社 전극 부품에 접목하였으며, 이러한 공법은 전극 부품의 성능 향상에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 향후에는 이러한 기술이 RF-ID, 유기태양전지, 배터리, 인덕터 부문 등 다양한 부품 소재의 전극 제조 공법으로 확대가 예상됩니다.

[자동차부품소재부문](1) 산업의 특성 및 성장성자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는광범위한 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 산업에 대한 파급 효과와 규모의 경제 효과가 큰 산업이며, 지속적인 첨단기술의 개발과 성장이 이루어지고 있는 산업입니다.(2)국내외 시장여건자동차 부품소재 산업은 기술발전과 시장변화에 발맞추어 지속적으로 성장하고 있으며, 전기차 및 자율주행차 시장의 성장으로 인해 자동차 부품 및 소재 기술의 혁신이 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 완성차 시장의 첨단화, 고급화는 유관 제조기업들의 품질 및 원가경쟁력을 요구하고 있으며, 자동차 부품의 모듈화, 시스템화는 이러한 흐름을 가속하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있으며 자동차 , 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기엔 대표적 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.(4) 경쟁요소(주)케이엔더블유는 기존 영위하던 사업영역에 신규로 Hook&Loop 제품을 라인업에 추가함에 따라 다양한 제품 라인업을 구축하였습니다. 또한 합병을 통한 영업망통합, 설비 공유를 통한 생산원가 절감 및 시너지 효과 발휘를 통해 차별화된 경쟁력을 가지게 되었습니다. 기존 자동차내장재 사업영역에서도 단순 Laminating 공급에서 벗어나 Dry Laminating, Punching, Quilting 등 다양한 사업영역을 고도화함으로써 자동차 Interior 시장의 종합소재가공기업으로 거듭나고 있습니다.

[반도체소재부문]

(1) 산업의 특성 및 성장성특수가스 수요는 2014년 하반기 이후, 반도체 및 디스플레이 시장을 중심으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가의 원인으로는 첫째, 반도체 3DNAND 시장의 개화로 삼성전자, SK하이닉스 등 Global 선두 기업들의 신규 Fab 가동이 본격화되었으며, 둘째, DRAM 미세화 및 3D NAND 단수 증가로 인한 칩당 제조 공정수의 증가, 셋째, 중국 Local 패널업체의 대면적 LCD 및 OLED 신규라인증설 투자, 넷째, 애플社 등의 Flexible OLED 출시에 따른 디스플레이 업체들의 신규 증설 투자 및 제품당 공정수 증가에 기인한 결과로 볼 수 있습니다. 또한, 중장기적으로 기존 PC, 모바일 수요보다 더 큰 성장 잠재력을 가진 인공지능(AI)과 자율주행자동차, 사물인터넷(IoT)등으로 반도체 수요처가 확대되며 후방 산업인 특수가스 수요 증가에도 영향을 끼치고 있습니다.(2) 국내외 시장여건공급 측면에서 특수가스는 반도체, 디스플레이 및 태양전지 산업의 제조 공정에서필수로 사용되고 있으며, 대규모 생산설비를 통한 제조원가 경쟁력과 기술 경쟁력에 따른 수율 및 품질 극대화가 전체적인 기업 경쟁력에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 후발사업자의 시장 진입 장벽이 높아 세계적으로 과점시장이 형성되어 있으며, 국내 시장에서는 반도체, 디스플레이 산업의 발달로 전체특수가스 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 수요 측면에서 특수가스는 기존PC, 모바일에서의 반도체/디스플레이 수요 성장과 함께 중장기적으로는 자율 주행자동차와 IoT 트렌드의 실질 구현 가시화에 따라 전방산업 수요가 장기적으로 증가할 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성(주)비지에프에코스페셜티의 주력 제품인 F2, SF6 등이 포함된 특수가스 산업은 반도체 및 디스플레이의 전방시장에 대한 민감도가 높아 시장 수요 변화에 따른 변동가능성이 있습니다. 다만 장기적으로 반도체 및 디스플레이의 전방시장의 수요는증가할 것으로 예상되어 후방산업인 특수가스 산업 또한 지속적인 성장이 전망됩니다.(4) 경쟁요소과거 일본 불화수소 수출 금지 이후 국내 반도체용 특수가스의 국산화 필요성으로인한 국내시장 성장성이 있다고 파악하였고 향후 큰폭의 성장이 예상되는 시장으로전망하고 있습니다. 또한 (주)비지에프에코스페셜티의 주요 생산제품인 F2가스는높은 취급난이도와 규제장벽으로 인해 진입장벽이 높은 시장이며, 반도체 미세공정고도화가 진행됨에 따라 도입 범위가 점차 확대되고 있어 향후 시장 규모 확대가예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[전자부품소재부문]

(주)케이엔더블유는 전기 전자 분야에서 기능성 코팅 소재 생산 전문기업으로서, 고기능성 점,접착소재 및 TSP 모듈 및 DID 관련 글라스 라미 제품 등을 뛰어난 품질과 기술력으로 국내외 유수의 메이저 고객사에게 공급하고 있으며, 자동차용 코팅소재 및 실리콘 기술 기반인 MLCC용 블랑켓 코팅 소재 생산 및 친환경 점접착 재료 개발 등 소비재 제품의 개발에 집중하고 있습니다.
[자동차부품소재부문]
(주)케이엔더블유는 자동차 시트용 파스너 국산화를 통해 시트커버를 고정시키는자재(Hook&Loop)를 자동차 고객사에 공급하고 있으며, 베트남 법인 등 해외법인에서는 자동차에 사용되는 점접착 테이프 등 자재를 생산해서 고객사에 공급하고 있습니다.

[반도체소재부문]

(주)비지에프에코스페셜티는 반도체, 디스플레이 패널, 태양 전지 등 핵심 불소소재의 생산, 판매, 지속 가능한 통합 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 판매제품인 F2가스는 환경적인 측면과 세정적 측면에서 우월하여 향후 수요가 지속적으로증대 예상되며 수요는 글로벌 수요와 , SF6 GIS 반도체 수요에 영향을 받으며 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.반도체 산업 성장으로 불소계제품의 핵심원료인 무수불산(AHF)의 사용량은 지속증가될 것으로 예상되고 있고, 회사는 반도체소재 사업 강화를 위해 2026년 완공을목표로 무수불산(AHF) 제조시설을 구축하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 사업의 내용

전자부품소재
광학필름류, MLCC 블랑켓 코팅소재 등

자동차부품소재
자동차용 내장재( 라미스폰지, 자동차용TAPE, 열선용부직포등)

반도체소재
F2 가스, SF6가스 등

(2) 시장점유율

당사 주력 제품 제품군에 관한 공신력 있는 기관의 시장점유율 자료가 없고 이에 대

한 합리적 추정이 불가능하므로, 동 신고서에 기재를 생략합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 (주)비지에프에코스페셜티로부터 일부 사업부문을 제외한 특수가스사업부를 100% 인수하여 반도체소재분야에 진출하였습니다. F2가스 고순도화 투자를 완료하고 품질 경쟁력을 확보하였으며, 수요 급증에 따라 충진시설을 확충하였습니다.반도체 산업 성장으로 불소계제품의 핵심원료인 무수불산(AHF)의 사용량은 지속 증가될 것으로 예상되고 있고, 회사는 반도체소재 사업 강화를 위해 2026년 완공을목표로 무수불산(AHF) 제조시설을 구축하고 있습니다.

(4) 조직도 (2025년 9월말 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양재석
1973.02.01
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양재석
BGF계열사 임원
1993년 ~ 1999년2020년 ~ 2023년2022년 ~ 2023년2023년 ~ 현재
ㆍ인하대학교 행정학 학사ㆍ(주)비지에프리테일 경영기획실 실장ㆍ(주)비지에프리테일 커뮤니케이션실 실장ㆍ(주)비지에프에코머티리얼즈 COO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양재석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 비지에프리테일에서의 커뮤니케이션, 경영기획, 마케팅 등 다양한 경험을 기반으로 조직운영에 대한 리더십을 발휘하며 성과 창출의 경험이 있는 바, 이사회와 사업조직간 가교역할을 훌륭하게 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 대내외적으로 회사의 지속가능한 성장과 발전에 기여할 수 있으며, 이를 통하여 회사의 한단계 성장을 위한 원동력을 제공해 줄 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 행사기간 : 2025년 10월 13일(월) ∼ 2025년 10월 23일(목)

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)다. 본인인증ㆍ행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리