삼일씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20250930)
제출인: 삼일씨엔에스

주주총회소집공고
6.0
삼일씨엔에스

주주총회소집공고

2025년 09월 30일

회 사 명 :
(주)삼일씨엔에스

대 표 이 사 :
윤 성 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 21층(영천동, 동탄우미뉴브)

(전 화) 031-8080-6700

(홈페이지) http://www.esamil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 미 연

(전 화) 031-8080-6700

주주총회 소집공고

(제60기 임시주주총회)

주식회사 삼일씨엔에스의 제60기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 10월 15일 (수) 오전 09:00

2. 장 소: 경기도 화성시 동탄대로23길 121,지하 1층 컨퍼런스 룸 (영천동,동탄우미뉴브)

3. 회의 목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고

나. 부의 안건

◎ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 : 사내이사 배강열 선임의 건 - 제1-2호 : 사내이사 유청무 선임의 건

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.<주주총회 참석 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

전 은(출석률:100%)
김지욱(출석률:89%)
곽인선(출석률:89%)

제1차
2025-02-05
제1호: 한국산업은행대출 대환 및 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

제2차
2025-02-13
제1호: 제59기(2024년) 감사전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3차
2025-02-27
제1호: 제59기(2024년) 감사전 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

제4차
2025-03-13
제1호: 제59기(2024년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호: 제59기(2024년) 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제3호: 제59기(2024년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제5차
2025-04-17
제1호: 본점 이전의 건
찬성
불참
불참

제6차
2025-05-14
제1호: 제60기(2025년) 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-

제7차
2025-08-13
제1호: 제60기(2025년) 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-

제8차
2025-09-04
제1호: 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호: 대표이사(사장) 유고시 직무대행 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제9차
2025-09-30
제60기(2025년) 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□ 감사위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

곽인선(출석률:100%)
김지욱(출석률:100%)
전 은(출석률:100%)

찬반여부

1차
2025-02-13
제1호: 제59기(2024년) 감사전 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2차
2025-03-13
제1호: 제59기(2024년) 재무제표 감사위원회의 감사보고서 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호: 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3차
2025-05-14
제1호: 제60기(2025년) 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

4차
2025-08-13
제1호: 제60기(2025년) 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
7
2,000
843
120
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액이며, 2025년 9월말 현재 기준으로 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 풍력.스틸사업부

1. 산업의 특성풍력은 지구의 자전, 지표면의 불규칙함, 태양의 불균등한 지면가열 등에 의해 필연적으로 발생하는 공기의 대류 현상을 이용하여 공해물질과 온실가스를 배출하지 않고 무제한적으로 전기를생산할 수 있는 청정 에너지원 입니다. 특히, 해상풍력사업은 육상풍력발전 시설의 설치규모 한계를 극복하고 바람이 훨씬 강한 바다에서 보다 많은 재생에너지생산을 할 수 있는 장점이 있지만, 건설과 유지보수에 높은 기술력을 필요로 하는 사업입니다. 강교 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.2. 산업의 성장성 풍력산업은 한국과 일본 및 대만등 아시아 3개국에서 아직 시작 단계이지만 우리나라는 조선업 발달, 중공업 플랜트 제작의 오랜 경험, 대형 공장과 부두 접근성의 지리적요건 등의 인프라가 우수하며, 이에 따른 경쟁력 우위로 세계시장 점유율을 확보해 갈 것으로 전망하고 있습니다. 강교 산업은 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되고 있으나, 재생에너지 3020정책으로 해상 풍력 시장의 확대가 예상되고 있습니다. 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성 해상풍력 시장은 지난 해 예산 및 PF 이슈로 인한 일부 풍력발전단지 개발사업 착수가 지연 되고 있으나, 국내 해상풍력 입찰 로드맵 발표, 대만 및 일본 인근 아시아 단지들의 본격적인 개발 등을 고려하여 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. 강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

4. 경쟁요소 풍력산업은 국내시장은 고정가격제안 입찰방식으로 진행되고 있으며 이를 위한 사업자평가기준에 우위를 선점하기 위해 경험률과 지속적인 TP제작 연속성 및 Monopile Type 공사에 집중 영업 활동 및 주요 제작사와의 협업을 통해 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다. 국내시장 경험을 바탕으로 해외 수주를 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기 내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁의 심화가 예상됩니다.

5. 자원조달상의 특성 풍력산업은 수조원이 투입되는 대규모 사업으로 PF 조달이 중요하며, 사업 전체를 기획하는 개발사들은 주로 거액의 투자를 유치할 수 있는 글로벌 기업으로부터 투자를 받게 됩니다. 강교는 타 산업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 주 원재료인 강판, 후판 등의 경우 현대제철, 동국제강등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가가 영향을 받게 됩니다.

6. 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 CPR-EN1090, ISO 3834, ISO9001, ISO14001, ISO45001 및 KOSHA 및 국토교통부의 공장인증서(교량 1급)를 보유하고 있습니다. CPR-EN1090(Certificate of Conformity of the Factory Production Control)은 유럽연합(EU)에서 요구하는 건설 제품의 품질과 일관성을 보장하기 위한 인증으로, 철강 구조물 제조업체가 제품의 성능을 유지하고 유럽시장에 진출할 수 있도록 하는 중요한 인증입니다. 당사는 이를 통해 유럽 표준에 부합하는 고품질의 제품을 공급하고 있습니다. ISO 3834는 용접 품질 보증을 위한 국제 표준으로, 용접 공정의 품질 관리 및 제조 절차의 일관성을 유지하기 위한 기준을 제공합니다. 당사는 ISO 3834 인증을 통해 용접 품질을 엄격하게 관리하고 있으며, 국제적인 수준의 용접 기술을 유지하고 있습니다. 또한, 당사는 국토교통부의 공장인증서(교량 1급)를 획득하여 국내 교량 제작의 최고 수준의 품질 및 생산 능력을 인정받았습니다. 이 인증은 국내 인프라 구축에 필수적인 요소로, 교량 구조물 제작에 대한 높은 기술력과 품질 관리 역량을 갖추고 있음을 증명하는 중요한 인증입니다. 뿐만 아니라, 당사는 공정하고 투명한 기업 경영을 실천하기 위해 "공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)"을 도입하여 운영하고 있습니다. 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 2016년도에는 CP "A"등급을 획득하였습니다.아울러, 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA, ISO14001 및 ISO45001과 같은 환경, 안전보건경영시스템을 도입하고 국내외의 인증을 받아 환경 관리 및 안전사고 예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다. 또한 풍력산업 관련 한국은 2025년 02월 27일 해상풍력특별법이 국회를 통과하였으며 이는 정부가 주도로 입지를 선정하고 관련 인허가 절차를 대폭 축소하는 등 적극적인 지원이 예상되는 바 해상풍력발전에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대됩니다.

(2) 콘크리트사업부

1. 산업의 특성 콘크리트파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다. PC(PRECAST CONCRETE)산업은
현장에서 시공되던 철근 콘크리트 구조체를 공장에서 분할(기둥, 보, 슬래브) 하여 제작하고 현장에 반입하여 조립식으로구조물을 축조하는 공법을 활용한 산업으로 품질 향상, 공기단축, 시공 안정성 향상및 폐기물 최소화와 주변 민원 발생 억제 등이 특화된 산업입니다.

2. 산업의 성장성

파일산업은 건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.PC산업은 건설산업의 환경변화 및 기술진보와 맞물려 시장 CAGR(연평균 성장률)이지속적으로 성장하는 공종으로, 건축분야에서 지하주차장, 지식산업센터, 물류센터 및 플랜드 구조물 / 토목분야에서 교량, 터널세그먼트, 전력구 등 많은 건설 구조물에 적용되고 있으며 스마트건설시장을 위하여 지속적인 R&D 및 기술개발을 통해 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

국내 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.PC 산업은 선행산업인 건설업의 영향을 받으며, PC산업의 건축분야는 정부의 정책적 건설 수요와 부동산 정책 및 건설 및 시설투자 등 산업구조의 변화에 반응합니다. 토목분야에서는 사회간접시설에 대한 투자규모 및 정부의 경기조절 방책에 영향을 받고 있습니다.

4. 경쟁요소

콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다. PC산업은 건설산업의 성력화를 목적으로 적시 납기, 공사실적, 기술력, 가격경쟁력 등 종합된 수행능력을 필요로 합니다. 최근 증가되는 PC물량으로 자동화 공정을 통한 공장 생산 및 납기능력, 야적장 규모 등 생산의 자동화, 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. PC적용분야가 추후에 넓어지고 물량이 증가 됨에 따라 PC산업을 시작하고자 하는 업체가 증가되어 경쟁의 심화가 예상됩니다.

5. 자원조달상의 특성

콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 절반에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다. PC산업은 이형철근/철강 및 콘크리트 구성 원재료가 전체 원가구성에서 차지하는 비중이 높고 시황성 자재로 수급이슈 발생하여 해당 원재료에 대한 구매력이 중요합니다. 이를 위해 신규거래처 발굴 및 구매처의 다각화를 통해 구매력을 확보하고 있습니다.

6. 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항

제조업 및 골재채취업을 영위하고 있으며, 당사의 영업활동은 골재채취법, 산지관리법 등의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 골재채취법에 따르면 골재채취업을 영위하고자 하는 자는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장(자치구의 구청장에 한하며 이하 동일)에게 등록하여야 하며, 등록을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 의한 자본금 또는 자산, 시설ㆍ장비 및 기술인력을 갖추어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사의 사업부문은 콘크리트 사업부와 풍력.스틸사업부 및 골재사업부로 구성되어 있습니다. 보고일 현재 당사의 자회사는 없습니다.

(가) 영업개황

지난해부터 전 세계적으로 지속된 경제 불확실성, 원자재 가격 상승, 그리고 산업 전반에 걸친 공급망의 혼란 등이 큰 도전 과제가 되었습니다. 또한 건축 인허가 및 착공이 크게 감소하는 등 건설경기 부진 장기화에 따른 업체 간 출혈경쟁이 심화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 저희는 회사의 경쟁력 강화를 위해 차근차근 내실을 다져왔습니다.

주요 거래처와의 MOU 체결 및 기술협약을 통한 상호협력 기반을 마련하였고, 적극적인 영업활동을 통해 다수의 신규 거래처를 확보하였으며, 고부가가치 제품군을 판매하여 수익성을 끌어올렸습니다. 특히 풍력사업에서는 가시적인 성과를 거두었습니다. 2025년 역시 어려운 환경이 지속되고 있습니다. 이에 따라, 저희는 위기 극복을 위한 전략을 더욱 강화하고 있습니다. 외부적으로는 핵심고객 견고화를 통해 매출 안정화를 추진할 것이며, 신규 거래처를 지속적으로 확대하여 판매 저변을 확장할 것입니다. 또한, 풍력사업 수주 확대로 성장 동력을 강화해 나가고 있습니다. 동시에, 내부적으로는 철저한 비용 관리와 효율적인 자원 배분을 통해 회사의 재무 건전성을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘크리트파일 사업부문과 스틸 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

[콘크리트 사업부]

콘크리트 사업은 2024년 매출액 1,066억원, 영업손실 65억이 발생하였습니다.※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다. 골재사업부를 포함하여 기재하였습니다.

[풍력.스틸 사업부]

스틸 사업은 2024년 매출액 1,146 억원, 영업이익 48억원을 달성하였습니다.※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 풍력.스틸사업부

세계 각국 정부는 파리 기후협정에 따라 기후위기에 대응하기 위해 2050년까지 탄소배출 제로를 목표로 재생에너지 비중을 확대해 나가고 있으며, 그중 해상풍력은 대규모 발전단지 조성 가능하여 전세계적으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 해상풍력발전의 터빈용량이 대형화됨에 따라 풍력타워 및 기초구조물 또한 점차 대형화되고 있으며 특히 기초구조물의 경우 국내 제조업의 강점을 고려하였을 때 시장성 또한 확장될 것으로 전망됩니다.

공사의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야 합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 시장의 규모 >

건축PC시장은 PC적용범위가 증가되고, 스마트건설시대에 맞춰 건설사도 모듈러공법 및 PC적용공법을 반영하고 있어 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것입니다. 민간 건설사들은 해당공법을 적용하여 PC전문업체에 도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 건설사와 PC전문업체의 특허공법 개발 및 R&D를 통해 건설사는 공사의 원가절감을 달성하고 PC전문업체는 안정적인 수주 및 R&D를 통해 매출 증대 및 기술력을 강화하고 있습니다.

가. 콘크리트사업부

콘크리트파일 : 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다.PC(Precast Concrete) : 콘크리트 구조물로 설계된 건축, 토목, 인프라시설물 등을 기존 현장타설방식(CIP)과 다르게 공장에서 사전 제작 후 현장으로 운반하여 조립하는 방식으로, 골조 공정의 대부분이 공장에서 이루어져 현 시대에 맞는 탈 현장 공법(OSC)에 최적화된 건축방식입니다. 이러한 구조체는 일반적으로 기둥, 보, 슬래브, 벽체 등으로 구성되며, 각 구조체를 공장에서 철근배근, 콘크리트 타설 및 양생과정 등을 거쳐 제작되므로 공사기간 단축과 균일한 고품질확보, 친환경성 등을 강점으로하는 PC공법은 아파트 지하주차장, 물류센터, 지식산업센터를 비롯하여 반도체 공장, 종합운동장, 아레나 등 비주거 현장 뿐만 아니라 주거현장 등 여러 현장에 적용이가능하며 꾸준한 수요와 함께 지속적으로 발전하는 사업입니다.나. 풍력.스틸 사업부

스틸 산업 : 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다.풍력산업 : RE100(Renewable Energy 100) 달성을 위해 기존 화석 연료를 대체 할 수 친환경 에너지원이며, 특히 해상풍력은 대단지 개발이 용이하여 현재 전세계적으로 급성장하고 있는 산업입니다. 해상풍력 구성품 중 하나인 해상풍력 기초구조물은 해상풍력의 지반역할을 하는 대형 구조물로 제작을 위한 충분한 설비와 운송로, 항만시설 등 지리적요건과 설계 시상서를 준수 할 수 있는 기술력까지 요하는 산업입니다.다. 골재사업부골재산업 :콘크리트의 뼈대가 되는 재료인 모래 또는 자갈로써 건설공사의 기초재료로사용되는 것을 말하며, 골재는 시멘트 콘크리트의 약 70%, 아스팔트 콘크리트의 약 90% 전후의 용적비를 점유하고 콘크리트의 품질을 좌우하는 필수적인 건설 기초 자재로써 수급 불안 시 건설공사의 수행 및 물가에 미치는 영향이 매우 큽니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

풍력 사업은 공기의 대류 현상을 이용해 온실가스를 배출하지 않고 무제한적으로 전기를 생성하는 청정 에너지원입니다. 해상 풍력은 육상 풍력에 비해 설치 규모 한계를 극복하고 바람이 훨씬 강해 보다 많은 재생에너지를 생산할 수 있다는 장점이 있습니다.

경제성 확보를 위한 설비의 대형화 추세에 따라 타워 및 하부구조물 시장이 확대되고 있습니다. 또한 발전단지 조성사업까지 활발하게 이루어지고 있어 풍력 시장은 꾸준하게 성장될 것으로 전망됩니다

풍력 사업부문은 Offshore 기자재 제작 경험을 기반으로 풍황계측기 일괄시공 (설계/제작/설치), 해상풍력 하부 구조물 제작, 중장기적으로는 풍력 단지 개발 등으로 까지 사업영역을 확장하여 새로운 성장 동력으로 진출하겠습니다.

(5) 조직도

조직도_25.09.30

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배강열
67.03.27
사내이사
-
-
이사회

유청무
68.07.18
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배강열

現 콘크리트 영업

본부장

2025~현재

2018~현재

삼일씨엔에스 부사장

삼일레미콘 대표이사

-

유청무

現 풍력.스틸사업부

본부장

2023~현재

2020~2023

삼일씨엔에스 전무

삼일씨엔에스 풍력영업 담당

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배강열
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유청무
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 배강열 사내이사 후보자

상기 후보자는 회사의 근간사업인 콘크리트사업과 관련하여 국내 기초 건자재 산업전반의 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 보유하였으며, 향후 안정적인 사업운영과 당사의 수익성 개선을 이끌 전문경영인으로 판단되어 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.

-유청무 사내이사 후보자

상기 후보자는 회사가 추진하는 전략사업인 풍력사업과 관련하여 많은 경험을 통한 사업수완과 고도의 전문성을 보유하였으며, 향후 사업 역량 강화 및 글로벌 사업 진출을 이끌어갈 전문가로 판단되어 이사회에서 신규 선임을 추천하였습니다.

확인서

확인서_배강열

확인서_유청무

※ 기타 참고사항

상기 후보자의 승인받고자 하는 임기는 2028년 3월 개최예정인 정기주주총회일까지입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※
본 공고는 임시주주총회에 관한 건으로 해당사항이 없습니다.

※
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과당사 홈페이지(www.samyang.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 참석 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재 및 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증