윙스풋 — 주주총회소집공고 (20250930)
제출인: 윙스풋

주주총회소집공고
6.0
주식회사 윙스풋

주주총회소집공고

2025 년 09 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 윙스풋

대 표 이 사 :
임신영외 1

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 명동길 65, 11층(명동1가, 보림빌딩)

(전 화) 02-539-6130

(홈페이지)http://wingsfoot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김동린

(전 화) 02-539-6130

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---------- 아 래 ----------

1. 일시: 2025년 10월 16일(목) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로421 삼탄빌딩 지하2층 일진홀

3.회의목적사항가. 보고사항: 감사보고

나. 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 감사 김성균 선임의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원)

4. 의결권 행사방법가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 직접행사 (본인) : (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본- 대리행사 (대리인) : 위임장 (주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재) 대리인 신분증

나. 전자투표를 통한 의결권 행사

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 시스템: (인터넷)https://evote.ksd.or.kr, (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 행사기간: 2025년 10월 06일 오전 9시~ 2025년 10월 15일 오후5시 ( 기간 중 24시간 이용 가능)- 전자투표관리시스템에 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ＊ 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

5. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타

가. 당사 정관 제23조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.나. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 2025. 09. 30 주식회사 윙스풋 대표이사 임신영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

가-1

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심호창(출석률:100 %)
송혁(출석률: 100%)

찬반여부

1
2025-02-14
제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 제 6기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건
찬성찬성
찬성찬성

2
2025-02-28
제 1호 의안 : 투명경영위원회 폐지 승인의 건제 2호 의안 : 대표이사 보수 결정의 건제 3호 의안 : 고문 위촉 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

3
2025-03-11

1. 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안: 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 황성웅 선임의 건 제 2-2호의안 : 사외이사 심호창 선임의 건 제 2-3호의안 : 기타비상무이사 임신영 선임의 건

제3호 의안 : 감사 이혁제 재선의건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,000만원) 2. 보고사항에 관한 건 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2025-03-31
제1호 의안: 대표이사 선임의 건 (황성웅 선임)
찬성
찬성

5
2025-06-12
제1호 의안: 경영지배인 선임의 건제 2호 의안: 권리주주 기준일 설정의 건제 3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
-
찬성찬성찬성

6
2025-07-08

1. 임시주주총회 소집에 관한 건 보고 사항: ① 감사보고

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 임신영 선임의 건 제 2-2호의안 : 사내이사 김동린 선임의 건 제 2-3호의안 : 사외이사 박원진 선임의 건 제 2-4호의안 : 사외이사 노태석 선임의 건 제 2-5호의안 : 사외이사 김명구 선임의 건 제 2-6호의안 : 사외이사 나영회 선임의 건제3호 의안 : 감사 김성균 선임의 건 2. 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건

-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

주) 사외이사 심호창은 일신상 사유로 2025년 6월 11일 사임(중도퇴임)하였습니다사외이사 송혁은 일신상 사유로 2025년 7월 24일 사임(중도퇴임)하였습니다
가-2

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박원진(출석률:100 %)
노태석(출석률: 100%)
김명구(출석률: 100%)
나영회(출석률: 100%)

찬반여부

7
2025-07-24
제 1호 의안 : 대표이사 임신영, 김동린 각자대표 선임의 건제 2호 의안 : 대표이사 임신영 보수 결정의 건제 3호 의안 : 대표이사 김동린 보수 결정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

8
2025-08-26
제1호 의안: 권리주주 기준일 설정의 건제 2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건제 3호 의안: 임원의 퇴직금
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

주) 사외이사 박원진, 노태석, 김명구, 나영회는 2025년 7월24일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
7
2
-

주) 주총승인금액은 사내이사 포함 총 보수한도 입니다. 상기 '지급총액'은 사외이사 등에게 지급한 금액이며, '1인당 평균 지급액'은 사외이사 등의 구성 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성(가) 패션 산업 특성한국 패션 시장은 글로벌 트렌드에 민감하게 반응하며, 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 맞춰 혁신적인 제품과 마케팅 전략을 도입하는 특징이 있습니다. 2025년에는 지속 가능성(Sustainability), 디지털 트랜스포메이션, 개인 맞춤형 소비(Customization)가 패션 시장의 핵심 트렌드로 자리 잡고 있습니다.① 지속 가능성과 친환경 패션 소비자들은 환경 보호와 윤리적 소비를 중시하며, 이에 따라 친환경 소재 및 지속 가능한 생산 공정을 활용한 브랜드가 강세를 보이고 있습니다. 한국의 주요 패션 브랜드들은 리사이클링 소재, 비건 가죽, 생분해성 원단 등을 적극적으로 도입하며 ESG(Environmental, Social, Governance) 경영을 강화하고 있습니다.② 디지털 트랜스포메이션과 AI 기반 맞춤형 패션 AI 및 빅데이터 분석을 활용한 개인 맞춤형 패션 추천 서비스가 확대되고 있으며, 메타버스 및 가상 현실(VR) 기술을 활용한 디지털 쇼룸이 증가하고 있습니다. 또한, 라이브 커머스와 소셜 미디어 플랫폼을 통한 D2C(Direct to Consumer) 판매 채널이 강화되면서 온라인 기반 패션 소비가 더욱 활발해지고 있습니다.③ K-패션의 글로벌 확장 한류(K-Wave)의 영향으로 K-패션 브랜드의 글로벌 인지도와 수출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국 디자이너 브랜드들이 해외 시장에서 주목받고 있으며, 글로벌 패션 기업들과 협업을 통해 해외 진출을 확대하는 전략이 가속화되고 있습니다.(나) 신발 산업 특성① 기술 융합 및 기능성 신발 시장 확대 한국 신발 산업은 단순한 패션 아이템을 넘어 스마트 기술과 결합된 기능성 신발이 주목받고 있습니다. 특히, 헬스케어 및 피트니스 기능을 접목한 스마트 슈즈(Smart Shoes)가 증가하며, 발 건강을 고려한 맞춤형 신발 제작 기술이 발전하고 있습니다. ② 친환경 신발 및 지속 가능한 소재 확대 패션 산업과 마찬가지로 신발 시장에서도 친환경 소재와 윤리적 생산 방식이 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 대기업뿐만 아니라 중소 브랜드들도 리사이클링 소재 및 비건 슈즈를 개발하여 지속 가능성을 고려한 제품을 출시하고 있습니다.③ 글로벌 브랜드와의 경쟁 심화 국내 신발 시장은 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드의 강세 속에서 차별화된 전략이 필요합니다. 이에 따라 한국 브랜드들은 디자인, 기능성, 가격 경쟁력을 강화하고 있으며, 자체 브랜드(PB) 제품 개발과 글로벌 협업을 통해 시장 점유율을 확대하려는 노력이 지속되고 있습니다.(2) 시장 규모 및 전망(가) 패션 시장의 규모 및 전망 2025년 한국 패션 시장 규모는 약 53조 원으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 2.3% 성장한 수치입니다. 소비자들의 가치 소비 경향이 강화되면서 프리미엄 브랜드 및 맞춤형 제품의 성장세가 지속될 것으로 보입니다.① 백화점 및 오프라인 유통의 성장 둔화 전통적인 오프라인 유통 채널인 백화점, 대형 쇼핑몰의 성장세는 둔화될 전망이며, 대형 브랜드보다는 개성 있는 소규모 브랜드와 편집숍이 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 이에 따라 오프라인 유통업체들은 경험형 매장 및 O2O(Online to Offline) 전략을 강화하는 추세입니다.② 온라인 및 라이브 커머스 시장 확대 라이브 커머스와 SNS 기반 D2C 판매가 지속적으로 증가하면서 온라인 패션 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 2025년에는 패션 시장의 온라인 매출 비중이 전체 시장의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.③ 글로벌 브랜드와 K-패션 브랜드 간 경쟁 심화 국내 패션 시장에서는 글로벌 명품 브랜드와 국내 K-패션 브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보이며, 차별화된 디자인과 브랜드 스토리텔링이 성공의 핵심 요소로 작용할 전망입니다.(나) 신발 시장의 규모 및 전망2025년 한국 신발 시장 규모는 약 7조 원 수준으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 2~3% 성장한 수치입니다. 지속 가능한 제품과 기능성 신발이 신발 시장의 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다.① 스포츠 및 기능성 신발 시장 확대 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가로 인해 러닝화, 워킹화, 아웃도어 슈즈 등 기능성 신발의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 스마트 센서를 내장한 신발이 운동 데이터 분석 및 건강 관리 용도로 활용되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다②친환경 신발의 비중 증가 소비자들의 환경 보호 인식이 강화됨에 따라 리사이클링 소재를 활용한 친환경 신발 제품이 증가하고 있습니다. 글로벌 브랜드뿐만 아니라 국내 브랜드들도 지속 가능한 소재를 활용한 제품 개발을 확대하고 있으며, ESG 경영을 강조하는 브랜드가 소비자들에게 높은 평가를 받고 있습니다.③온라인 및 글로벌 시장 진출 강화 한국 신발 브랜드들은 온라인 D2C 판매를 통해 글로벌 시장에 진출하는 전략을 강화하고 있으며, 특히 아시아 및 북미 시장에서 K-패션 및 K-슈즈의 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동이 활발하게 전개되고 있습니다. 2025년에는 국내 신발 브랜드들의 글로벌 진출이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.당사는 2025년 한국 패션 및 신발 시장의 변화에 맞춰 신제품 개발을 강화하고, 온라인 및 D2C 유통 채널을 확대하여 새로운 소비자 경험을 제공할 계획입니다. 또한, 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하여 지속 가능한 성장 전략을 추진할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2007년 03월 설립 이후 국내 신발 유통사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 단순 신발 도ㆍ소매업이 아닌 상품 디자인, 기획, 생산, 물류 및 유통 등 산업 전반에 걸친 사업영역을 영위하고 있으며, 오프라인매장 뿐만 아니라 온라인(자사몰 포함), 홈쇼핑, 홀세일, 수출 등 다양한 유통채널을 통해 매출이 이루어지고 있습니다.당사는 자사 상표권 브랜드 및 상품 디자인 기획력 및 소싱력을 보유한 기업으로서 빠르게 변화해 가는 시장 트렌드에 순응하며 소비자들의 구매니즈에 부응하는 자사 신규브랜드 확장에 힘쓰고 있으며 상품력 있는 해외브랜드를 지속적으로 서칭 및 공급계약체결을 통해 양질의 상품을 고객에게 전달하는 차별화된 신발 유통 플랫폼 기업으로써 지속적인 성장을 추진하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음.

(2) 시장점유율

신발 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 비슷한 구조의 비교경쟁업체의 객곽적 산정의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성신발 산업은 패션 산업과 동일하게 그 시대의 트렌드에 많이 영향 받으며, 최근에는 트렌드의 주기가 점점 짧아짐에 따라 신발 제품들의 라이프 사이클 또한 짧아지고 있습니다. 이에 따라 신발 산업 또한 일반적인 제조업에서 추구하는 대량 생산체계에서 벗어나 다품종 소량 생산 방식으로 생산이 운영되고 있습니다. 따라서, 트렌드 및 소비자의 라이프 스타일에 맞춘 발빠른 대응이 요구되며, 생산 의사결정에 있어 타 산업보다 유연성이 많이 요구되는 산업입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자사 상표권 브랜드 및 상품 디자인 기획력 및 소싱력을 보유한 기업으로써 빠르게 변화해 가는 시장 트랜드에 순응하며 소비자들의 구매니즈에 부응하는 자사 신규브랜드 확장에 힘쓰고 있으며 상품력있는 해외브랜드를 지속적으로 서칭 및 공급계약체결을 통해 양질의 상품을 고객에게 전달하는 차별화된 신발 유통 플랫폼 기업으로써 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주
로 한다.

제5조(발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
1,000,000,000주
로 한다.

발행예정주식총수 증가

제9조의2이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

④ 상환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 상환에 관한 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 상환에 관한 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 상환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 상환에 관한 종류주식의 주주에게는 상환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 상환에 관한 종류주식을 상환할 수 있다.

⑧
주주는
회사에 대하여 상환에 관한 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

제9조의2이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

④ 회사는 이사회 결의에 의하여 상환에 관한 종류주식의 배당을 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. 참가적으로 하는 경우
,

상환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 상환에 관한 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 상환에 관한 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
비참가적으로 하는 경우, 상환에 관한 종류주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다.

⑤
회사는 이사회 결의에 의하여 상환에 의한 종류주식의 배당을 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. 누적적으로 하는 경우
, 상환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
비누적적으로 하는 경우, 상환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에도 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

⑥
회사는 이사회 결의에 의하여
상환에 관한 종류주식의 주주에게는 상환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이
있는 것으로 할 수 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로
회사가
상환에 관한 종류주식을 상환할 수
있는 것으로 할 수 있다.

⑧
회사는 이사회 결의로 주주가
회사에 대하여 상환에 관한 종류주식의 상환을 청구할 수
있는 것으로 할 수 있다.

문구정비

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

④
전환에 관한
종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 전환에 관한 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 전환에 관한 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 전환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 전환에 관한 종류주식의 주주에게는 전환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑦ 전환에 관한
종류주식의 주주는
발행일로부터 30년 이내의 범위에서 전환에 관한 종류주식 발행 시 이사회 결의로 정한 기간 내에 전환에 관한 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑧ 회사는 발행일로부터 발행일로부터 30년 이내의 범위에서 전환에 관한 종류주식 발행 시 이사회 결의로 정한 기간 내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

2.

회사의 경영상 필요, 기타 전환에 관한 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가
전한
사유

제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

④
회사는 이사회 결의에 의하여 전환에 관한 종류주식의 배당을 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. 참가적으로 하는 경우
,
종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 전환에 관한 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 전환에 관한 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
비참가적으로 하는 경우, 전환에 관한 종류주식은 보통주식의 배당에 참가하지 아니한다.

⑤
회사는 이사회 결의에 의하여 전환에 의한 종류주식의 배당을 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다. 누적적으로 하는 경우
,
전환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
비누적적으로 하는 경우, 전환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에도 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

⑥
회사는 이사회 결의에 의하여
전환에 관한 종류주식의 주주에게는 전환에 관한 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이
있는 것으로 할 수 있다.

⑦
회사는 이사회 결의에 의하여
전환에 관한
종류주식을
발행일로부터 30년 이내의 범위에서 전환에 관한 종류주식 발행 시 이사회 결의로 정한 기간 내에
주주가
전환에 관한 종류주식을 전환할 것을 청구할 수
있는 것으로 발행할 수 있다.

⑧ 회사는
이사회 결의에 의하여 전환에 관한 종류주식을
발행일로부터 발행일로부터 30년 이내의 범위에서 전환에 관한 종류주식 발행 시 이사회 결의로 정한 기간 내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 종류주식을 전환할 수
있는 것으로 발행할 수 있다.

2.

회사의 경영상 필요, 기타 전환에 관한 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정
한
사유

문구정비

제10조(신주인수권
)

5.

발행주식총수의
100분의 30
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.

발행주식총수의
100분의 30
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의 30
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로

?외국인투자 촉진법? 에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

5.

발행주식총수의
100분의 100
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.

발행주식총수의
100분의 100
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의 100
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로

?외국인투자 촉진법? 에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

신주인수권 발행주식총수의 범위율 증가

제17조(전환사채의 발행 및 배정)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 이사회에서 정하는 제3자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제17조(전환사채의 발행 및 배정)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.

사채의
액면총액이 3,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이 3,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 이사회에서 정하는 제3자 등에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 3,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

사채 액면총액 발행한도 증액

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 이사회에서 정하는 제3자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3
.

사채의 액면총액이 300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 3,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 3,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 기타 이사회에서 정하는 제3자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 3,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

사채 액면총액 발행한도 증액

제18조의1(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로
사채의 액면총액이 500억원을
초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제18조의1(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로
사채의 액면총액이 3,000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

사채 액면총액 발행한도 증액

제32조(주주총회의 의사록)

①

주주총회의 의사에는
의사록을 작성하여야 한다.

제32조(주주총회의 의사록)

①

주주총회의 의사에는
국문과 영문으로 의사록을 작성하여야 한다.

문구정비

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사 결원시 보충 규정 신설

제35조(이사의 임기)

② 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되,
발행주식총수의 2분의 1 이상으로 한다.

제35조(이사의 임기)

② 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되,
발행주식총수의 3분의 1 이상으로 한다
.

문구정비

제41조(이사회의 의사록)

①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

제41조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며,
이사회의 경과요령과 그 결과는 국문과 영문으로 의사록에 기재한다.

문구정비

제44조(대표이사 등의 선임)

② 회사는 필요한 경우 이사회 결의로 이사 중에서 부사장,
전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제44조(대표이사 등의 선임)

② 회사는 필요한 경우 이사회 결의로 이사 중에서 부사장
, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다. 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

문구정비

제50조(감사록)

감사는 감사에 관하여
감사록을 작성하여야 하며,
감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제50조(감사록)

감사는 감사에 관하여
국문과 영문으로 감사록을 작성하여야 하며
, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

문구정비

<신설>

부칙

1.개정 정관은 2025년 10월 16일부터 개정 시행한다.

정관 개정으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 김성균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성균
1977.06.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성균
회계사
2002.11~2006.08
삼일회계법인 금융본부
해당없음

2006.09~2019.11
회계법인리안 파트너 회계사

2019.12~현재
도담회계법인 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성균
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계 및 최근 3년간 거래사실, 체납사실 여부등을 면밀히 검토한 결과 해당 사항 없음을 확인했습니다. 회계사로서 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 감사 직무를 공정하게 수행 할 것으로 기대되어 추천하고자 합니다.

확인서

확인서-김성균_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
6백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음- 최근 사업연도인 제6기(2024년도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자 공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템: (인터넷)https://evote.ksd.or.kr, (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 행사기간: 2025년 10월 06일 오전 9시~ 2025년 10월 15일 오후5시 * 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) - 전자투표관리시스템에 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ＊ 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)시 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인): 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증