KS인더스트리 — 주주총회소집공고 (20250929)
제출인: KS인더스트리

주주총회소집공고
6.0
(주)케이에스인더스트리

주주총회소집공고

2025 년 09 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이에스인더스트리

대 표 이 사 :
손광일, 김광일

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 군북면 석교천길 223

(전 화) 055-992-9831

(홈페이지) http://ks-industry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 남기범

(전 화) 055-992-9831

주주총회 소집공고

(제22기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제23조 규정에 의거 제22기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(당사 정관 제25조 및 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 10월 14일 (화) 오전 09시30분

2. 장 소 : 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 순번 정리, 사업목적 추가)

제2호 의안 : 이사해임의 건 (상근이사 4명, 사외이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 김광일 해임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 채경희 해임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 문연준 해임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 조병직 해임의 건

2-5호 의안 : 사외이사 한성용 해임의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 5명, 비상근이사1명, 사외이사 3명)

3-1호 의안 : 비상근사내이사 최인숙 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 강동균 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 유철호 선임의 건

3-5호 의안 : 사내이사 이상현 선임의 건

3-6호 의안 : 사내이사 박희준 선임의 건

3-7호 의안 : 사외이사 배선구 선임의 건

3-8호 의안 : 사외이사 이봉록 선임의 건

3-9호 의안 : 사외이사 김뿌리 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(http://
ks-industry.co.kr)에 게재하고 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명, 날인된 위임장등을 접수처에 제출하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2025년 10월 04일 09:00 ~ 2025년 10월 13일 17:00 (첫 날은 오전 9시 부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
8. 안내사항 1) 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2) 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2025년 09월 29일

주식회사 케이에스인더스트리

대표이사 손 광 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한성용 (출석률 : 100%)
이성희 (출석률 : 86.67%)
선용빈 (출석률 : 86.67%)
한자경 (출석률 : 28.57%)
송병권 (출석률 : 85%)

찬 반 여 부

1
2025.01.07
1. 기업시설자금대출 차입의 건 2. 사무실 임대 계약 논의

1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성

2
2025.01.16
1. 제17회차 전환사채 발행 논의 2. 창업투자회사 투자 논의 3. 자회사 운영비 대여 논의

논의
논의
논의

3
2025.01.21
1. 임시주주총회 세부사항 확정의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

4
2025.01.23
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 신규 발행 논의

1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성
불참

5
2025.02.03
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 신규 발행 논의 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 3. 기타 현안 논의(함안 본사 이전) 4. 기타 현안 논의

1,2,3안 찬성 4안
논의

1,2,3안 찬성 4안
논의

1,2,3안 찬성 4안
논의

6
2025.02.04
1. 임시주주총회 세부사항 정정의 건 2. 기타 현안 논의

불참
불참
불참

7
2025.02.10
1. 2024년 별도 재무제표(안) 승인의 건 2. 2024년 연결 재무제표(안) 승인의 건 3. 기타 현안 논의

1안 찬성 2,3안
논의

불참
불참

8
2025.02.11
1. 임시주주총회 세부사항 확정의 건(정관변경, 이사선임) 2. 기타 현안 논의

불참

1안
보고
2안
논의

불참

9
2025.02.13
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성
불참

10
2025.02.14
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

불참

11
2025.02.17
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의

찬성
찬성
불참

12
2025.02.21
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 자회사 운영비 대여 3. 제17회차 전환사채 발행 논의 4. 창업투자회사 투자 논의

찬성
찬성
불참

13
2025.02.25
1. 2024년 연결 재무제표(안) 승인의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

불참

14
2025.02.26
1. 함안 본사 이전의 건

불참
찬성
불참

15
2025.02.27
1. 제17회차 전환사채 발행 정정 논의

찬성
찬성

찬성

16
2025.03.04
1. 신규사업 투자 논의

기권
기권

찬성

17
2025.03.06
1. 비상장사 전환사채 인수 논의

불참
기권

찬성

18
2025.03.11
1. 제21기 정기주총회 소집의 건 2. KS인더스트리 함안지점 폐업의 건

1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성

1안 찬성 2안 찬성

19
2025.03.13
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 3. 기타 현안 논의

1,2안 찬성 3안
논의

1,2안 찬성 3안
논의

1,2안 찬성 3안
논의

20
2025.03.26
1. 기업시설자금 대환 대출의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

21
2025.04.03
1. 투자심의위원회 신규위원 선임의 건

찬성
기권

찬성

22
2025.04.15
1. 싱가포르 지사설립 논의

불참
불참

불참

23
2025.04.28
1. 이사 해임 논의

-
-

불참

24
2025.04.29
1. 미국 자회사 법인 설립의 건 2. 신규사업 투자 논의 3. 임시주총 소집 논의(정관 변경)

1,3안 찬성 2안
논의

1,3안 찬성 2안
논의

불참

25
2025.05.08
1. 신규사업 진행 논의

찬성
찬성

찬성

26
2025.05.14
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 3. 기타 현안 논의

1안 찬성 2,3안
논의

1안 찬성 2,3안
논의

1안 찬성 2,3안
논의

27
2025.05.16
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 신규사업 투자 논의 3. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

28
2025.05.27
1. 임시주주총회 개최 정정의 건 2. 임직원 금전 대여 논의 3. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

29
2025.06.04
1. 임시주주총회 세부사항 정정의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

30
2025.06.05
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 3. KS인더스트리 전북지점 설립의 건 4. 기타 현안 논의

1,2,3안 찬성 4안
보고

1,2,3안 찬성 4안
보고

1,2,3안 찬성 4안
보고

31
2025.06.13
1. 임시주주총회 세부사항 정정의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
보고

1안 찬성 2안
보고

1안 찬성 2안
보고

32
2025.06.25
1. 임시주주총회 세부사항 정정의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
보고

1안 찬성 2안
보고

1안 찬성 2안
보고

33
2025.06.27
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 3. 기타 현안 논의

1,2 찬성 3안
보고

1,2 찬성 3안
보고

1,2 찬성 3안
보고

34
2025.07.09
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 기타 현안 논의

1,2안 찬성
1,2안 찬성

1,2안 찬성

35
2025.07.10
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사회 의장 선임의 건
1,2,3 찬성
1,2,3 찬성
1,2,3 찬성

36
2025.07.15
1. 이사회 의장 선임의 건
1안 찬성
1안 찬성
불참

37
2025.07.30
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 철회
1,2안 찬성

1안 찬성 2안
기권

1안 찬성 2안
기권

38
2025.08.13
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정
1안 찬성
1안 찬성
불참

39
2025.08.14
1. 임시주주총회 개최의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

40
2025.08.25
1. 각자 대표이사 선임의 건 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정

1안 찬성 2안
기권

1안,2안 찬성
불참

41
2025.09.03
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정
1안 찬성
1안 찬성
불참

42
2025.09.04
1. 제18회차 전환사채 발행의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

43
2025.09.10
1. 임시주주총회 개최 정정의 건
1안 찬성
불참
1안 찬성

44
2025.09.15
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

45
2025.09.16
1. 임시주주총회 개최 정정의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
21
7
-

(*1) 상기 인원수는 본 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 인원수 입니다..(*2) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.(*3) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하였습니다.(*4) 대상기간: 2025.01.01 ~ 2025.06.25.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

조선기자재 산업이란 선박의 건조 및 수리에 사용되는 모든 기계 및 자재류를 생산하는 조선산업의 후방산업 입니다. 따라서, 조선산업의 경쟁력 확보에 결정적인 역할을 하는 근간이 됩니다. 또한, 철강 및 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 타 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 산업이며, 수입효과가 큰 산업으로 외화가득에 공헌도가 매우 높습니다.조선기자재 산업은 1970년대 말 조선업계가 본격적으로 세계 조선시장에 진출하면서 하나의 산업으로서 생산 기반을 갖추기 시작했고 조선산업의 경기 변동의 흐름과 함께 성장하였습니다. 1990년대 이후 세계 조선시황의 호조로 국내 신조물량이 확대됨에 따라 조선기자재의 내수가 급증하였고, 그에 따라 조선기자재산업도 체계적인 생산기반을 갖추기 시작하였습니다. 과거 단순가공 조립제품에 속하는 의장품류를 생산하는 수준에서 시작하여 현재는 고부가가치 기계류, 부품, 소재 국산화를 통해 첨단기술이 필요한 기술 선도산업으로 성장하였습니다.조선기자재는 선박이라는 제한된 공간 내에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받고 선박이 해상의 악조건(염수, 고온 다습, 진동, 충격 등) 속에서 운행해야 하므로 인명의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안정성 등 고도의 신뢰성이 요구됩니다. 따라서 선박의 안전운항을 위해 국제 협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 각국 선급 검사의 합격품이 요구됩니다. 선박의 선종과 선형이 다양하기 때문에 사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량 주문생산체제로서 제품의 공기가 장기간 소요되고 제품 공정상 단위당 생산 면적이 타 업종에 비해 많이 차지합니다. 특히 품질과 성능이 선박의 기능에 매우 큰 영향을 미치게 되므로 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재산업의 발전이 필수적입니다.

2. 산업의 성장성

조선기자재 산업의 성장성은 전방 산업인 조선산업의 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 국내 조선산업은 고부가가치 상선 및 해양플랜트 부문에서 기술력과 건조능력을 바탕으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 특히 LNG/LPG 운반선, 초대형 컨테이너선, 중대형 탱커 등 고부가가치 선종에서 세계 최고의 기술력을 보유하고 있으며 해양플랜트부문의 경우 세계 최고 수준의 건조능력과 실적을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 조선산업은 글로벌 신조발주 침체와 중국 조선산업의 추격 등 악재에도 불구하고 매년 30~40% 안팎의 세계시장 점유를 유지하고 있습니다.조선산업의 구조가 과거 일반 상선에서 고부가가치 선종 및 해양플랜트로 변화함에 따라 조선기자재 산업 또한 점차 높은 기술과 생산시설이 요구되는 첨단 기자재의 비중이 높아지고 있습니다. 특히 2000년대 중반 이후 해양플랜트 기자재의 국산화에 대한 필요성이 매우 높아지고 있습니다.국내 조선산업 및 조선기자재 산업의 변화에 발맞추어 조선기자재 부문에서는 IMO 환경규제 강화로 LNG 및 LPG 추진선 등의 선박 발주의 증가가 예상됨에 따라 TANK 분야의 시장점유율 확대를 추진하고 있으며, 해양플랜트 기자재 부문에서도 기존 실적 제품군인 Burner Boom, MHE, Offshore Crane 등의 수주 확대와 함께 연구개발을 통한 신 제품군 시장 진입을 위해 노력하고 있습니다.3. 경쟁요소

회사가 영위하고 있는 대형 기계류 및 구조물 산업은 기술력은 물론이고 대규모 생산, 테스트 및 야적을 위한 설비와 부지를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 사업 초기 상당한 투자 자금이 필요합니다. 또한, 안정적인 제품을 생산하기까지 상당한 기간이 소요되며 조선사 및 선주사의 까다로운 품질 테스트 및 인증을 통과할 수 있을 정도의 축적된 품질관리 노하우가 필요합니다. 게다가 선주가 특정 업체의 제품을 지정하는 경우가 많아 브랜드 인지도를 확보하기까지 장기간에 걸친 영업실적이 필요합니다. 따라서, 신규 업체가 시장에 진입하기 매우 어려운 산업이며 소수 기업 간의 경쟁이 치열한 상태입니다.

4. 관련법령 또는 정부의 규제

선박은 막대한 재화와 인명을 수송하므로 염수, 고온 다습, 진동, 충격 등 해상여건의 극복을 위해 내구성, 내식성, 안전성 등 고도의 품질 보장이 요구됩니다. 국제해사기구(IMO)에서는 해상인명안전협정(SOLAS), 해상오염방지협약(MARPOL) 등 국제협약을 제정하여 여러 기준과 규제를 생산자에게 부과하고 있습니다. 그리고 선주가 요구하는 각국 선급 검사 및 공업규격을 적용해야 하므로 당사는 철저한 품질관리 시스템 및 테스트 장비를 완비하여 검사를 수행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황영국 해운 시장 분석 기관 클락슨(Clarkson)에 따르면 올해 건조량은 2024년과 비슷할 것으로 예상되었습니다.선종에 대해서는 탱커선과 LPG선이 전년 수준으로 유지 될 것으로 내다보았습니다.해운업계의 탄소 배출 저감 규제가 강화되면서 친환경 기술과 설계에 대한 수요가 크게 늘면서 앞으로도 친환경 선박기술과 친환경 연료에 대한 신조선발주 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문의 구분

회사의 사업은 선박용 크레인ㆍ선박구성부분품 및 선박 의장품 등을 제조 및 판매하는 조선기자재 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.

사업부문
회사
주요 제품

조선기자재 사업(선박용 크레인 등선박구성부분품 및 선박 의장품 등 제조)
주식회사 케이에스인더스트리
마린크레인, 오프쇼어크레인, 데크머시너리, 머테리얼핸들링이큅먼트, 각종 LPG 및LNG TANK 등

회사가 제조하는 주요 제품은 선박 정박시 수 톤에서 수백 톤의 운반 물품 및 항해에 필요한 소모품을 선적 및 하역하는 선박용 크레인(Marine Crane)에서부터 해양플랜트에 탑재되어 해상 작업을 지원하는 해양플랜트용 크레인(Offshore Crane)까지 다양한 종류의 크레인과 데크머시너리(Deck Machinery), 해양플랜트에 탑재되는 머테리얼핸들링이큅먼트(MaterialHandling Equipment), 각종 LPG 및 LNG TANK 등 입니다.

(2) 시장점유율객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성조선기자재 산업의 전방산업은 조선산업, 조선산업의 전방산업은 해운산업이므로 세계 선박금융시장과 해운시장의 경기 변동, 각종 선박 관련 국제법규 및 기준의 변경에 따른 선주들의 수요 증감에 큰 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-

(5) 조직도

조직도_ks인더스트리

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 선박용 크레인 제작

2. 선박구성부품 제조

3. 감속기 제작 및 기타 운송장비 제조업

4. 선박의장품 제조

5. 철구조물 제작

6. 철판 도.소매업

7. 부동산 임대업

1. 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부품의 제작 판매 정비

1. 각종 장비 임대업

1. 선박건조 수리판매

1. 집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매업

1. 산업플랜트 설비 제조, 수리 판매업

1. 전력설비의 설치 및 개보수

1. 소방 설비업

1. 폐기물 처리 설비 제작, 설계시공 및 처리사업

1. 엔지니어링사업

1. 기계 설비 공사업

1. 일반건설업(산업환경설비, 토목건축공사업)

1. 무역업

1. 전문공사업(비계, 구조물 해체공사업)

1. 지하수 정화업

1. 전기공사업

1. 신재생에너지사업

1. 육상용 크레인 제작

1. 기타 공학 연구개발업

1. 소각로 및 주변시설 제작

1. 유가증권, 부동산등 유무형 자산에의 투자

1. 산업기계 및 조선기자재 관련 사업

1. 부동산 개발업

1. 설계 용역 사업

1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조, 판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

33. 저전력 에어컨(low-power air conditioning) 장비, 플랜트 및 변조장치(modulation device) 제조, 판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

34. 에스아이오씨(SiOC)위상절연체 연구개발,제조,판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

39. 국내 · 외 광물 개발 및 관련된 사업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

40. 식 · 의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내 · 외 가공.제조,도소매 판매업

<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

41. 국 · 내외의 탄소배출권 개발 사업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>

1. 전문, 과학 및 기술 서비스업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 기반제품의 개발,생산 및 판매업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 솔루션 연구,개발 공급업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업

<2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 각호의 수출입업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 각호의 연구개발과 컨설팅업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>

1. 전기전자제품의 부품제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전기전자제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 유선 ,무선통신제품의 부품제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 유선 ,무선제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계.제조.가공.판매업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 표면실장기술(SMT) 부품 실장.검사 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품 및 모듈 조립.테스트업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품.장비의 수출입 및 도.소매업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자기기.통신장비의 제조.개발.판매업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전자부품.장비 유지보수 및 A.S. 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄 압연 ,압출 및 연신제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄포일 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 알루미늄박 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 전기차 2차전지용 양극박 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비 ,수리개조 및 재생 사업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대 ,관리 및 운영업

<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 국내외 항공운송업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공기 전자정비업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공운송 지원 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공 관련 위탁업 및 대리업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

1. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 선박용 크레인 제작

2. 선박구성부품제조

3. 감속기 제작 및 기타 운송장비 제조업

4. 선박 의장품 제조

5. 철 구조물 제작

6. 철판 도소매업

7. 부동산 임대업

8. 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부품의 제작 판매 정비(2010.10.29)

9. 각종 장비 임대업(2010.10.29)

10. 선박건조 수리판매(2010.10.29)

11. 집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매업(2010.10.29)

12. 산업플랜트 설비 제조, 수리판매업(2010.10.29)

13. 전력설비의 설치 및 개보수(2010.10.29)

14. 소방설비업(2010.10.29)

15. 폐기물 처리설비 제작, 설계시공 및 처리사업(2010.10.29)

16. 엔지니어링사업(2010.10.29)

17. 기계설비 공사업(2010.10.29)

18. 일반건설업(산업환경설비, 토목건축공사업)(2010.10.29)

19. 무역업(2010.10.29)

20. 전문공사업(비계, 구조물해체공사업)(2010.10.29)

21. 지하수 정화업(2010.10.29)

22. 전기공사업(2010.10.29)

23. 신재생에너지사업(2010.10.29)

24. 육상용 크레인 제작(2010.10.29)

25. 기타 공학 연구개발업(2010.10.29)

26. 소각로 및 주변시설 제작(2010.10.29)

27. 유가증권, 부동산 등 유무형 자산에의 투자(2011.02.25)

28. 산업기계 및 조선기자재 관련 사업(2011.02.25)

29. 부동산 개발업(2016.10.19)

30. 설계 용역 사업(2019.01.30.)

31. 위 각호와 관련된 부대사업 일체(2011.02.25.)

32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조,판매업

33. low-power air conditioning 장비,플랜트 및 modulation device 제조,판매업

34. SiOC위상절연체 연구개발,제조,판매업

35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업

36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업

37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업

38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업

39. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업.

40. 식·의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내·외 가공.제조,도소매 판매업

41. 국·내외 탄소배출권 개발 사업

42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업

43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업

44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업

45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업

46. 전문, 과학 및 기술 서비스업(2024.11.29.)

47. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업(2024.11.29.)

48. 인공지능 솔루션 연구, 개발 공급업(2024.11.29.)

49. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업(2024.11.29.)

50. 각호의 수출입업(2024.11.29.)

51. 각호의 연구개발과 컨설팅업(2024.11.29.)

52. 전기전자제품의 부품제조업(2025.07.10.)

53. 전기전자제품 제조업(2025.07.10.)

54. 유선, 무선통신제품의 부품제조업(2025.07.10.)

55. 유선, 무선제품 제조업(2025.07.10.)

56. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계·제조·가공·판매업(2025.07.10.)

57. 표면실장기술(SMT) 부품 실장·검사 서비스업(2025.07.10.)

58. 전자부품 및 모듈 조립·테스트업(2025.07.10.)

59. 전자부품·장비의 수출입 및 도·소매업(2025.07.10.)

60. 전자기기·통신장비의 제조·개발·판매업((2025.07.10.)

61. 전자부품·장비 유지보수 및 A/S 서비스업(2025.07.10.)

62. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업(2025.07.10.)

63. 알루미늄포일 제조업(2025.07.10.)

64. 알루미늄박 제조업(2025.07.10.)

65. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업(2025.07.10.)

66. 전기차 2차전지용 양극박 제조업(2025.07.10.)

67. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비, 수리개조 및 재생 사업(2025.07.10.)

68. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업(2025.07.10.)

69. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업(2025.07.10.)

70. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대, 관리 및 운영업(2025.07.10.)

71. 국내외 항공운송업(2025.07.10.)

72. 항공기 전자정비업(2025.07.10.)

73. 항공운송 지원 서비스업(2025.07.10.)

74. 항공 관련 위탁업 및 대리업(2025.07.10.)

75. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업(2025.07.10.)

76. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업(2025.07.10.)

77. 기타 기초 무기화학 물질 제조업, 일반용 도료 및 관련제품 제조업(2025.10.14.)

78. 상기 각호에 부수하거나 관련된 일체의 사업(2025.10.14)

사업목적순번 정리 및 사업목적 추가

본 정관은 2025년 07월 10일부터 시행한다.
본 정관은 2025년 10월 14일부터 시행한다.
시행일 기재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김광일
1974. 02. 18.

와이앤넥스트 사외이사서울시설관리공단

㈜유한 부사장

2028. 07. 09.

채경희
1974. 09. 12.

케이씨케이네트웍스 대표이사전)sbs프로덕션

2028. 07. 09.

문연준
1981. 11.17.
㈜에이치뮤직엔터테이먼트 이사
2028. 07. 09.

조병직
1973. 03. 08.

㈜와이앤텍 대표이사전)주식회사 매크로브 대표이사

전)대한투자파트너스 대표이사

2028. 07. 09.

한성용
1975. 01. 27.

에스패션 대표이사

전)리트머스

2028. 07. 09.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김광일
주주 요구 수렴에 따라 상정

채경희
주주 요구 수렴에 따라 상정

문연준
주주 요구 수렴에 따라 상정

조병직
주주 요구 수렴에 따라 상정

한성용
주주 요구 수렴에 따라 상정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최인숙
78. 01. 20.
사내이사
-
없음
이사회

강동균
87. 03. 05.
사내이사
-
없음
이사회

김영훈
66. 02. 07.
사내이사
-
없음
이사회

유철호
73. 04. 01.
사내이사
-
없음
이사회

이상현
77. 01. 17.
사내이사
-
없음
이사회

박희준
82. 01. 16.
사내이사
-
없음
이사회

배선구
77. 09. 08.
사외이사
-
없음
이사회

이봉록
75. 11. 24.
사외이사
-
없음
이사회

김뿌리
72. 12. 06.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최인숙
경영인
1999 2010
동덕여대 졸업이엠씨 코스메틱 부사장
없음

강동균
경영인
2013. 06 ~ 2015. 112015. 12 ~
서림 INC현) (주)자이언트케미칼 대표이사
없음

김영훈
직장인
19962025. 03 ~
홍익대학교현) (주)자이언트케미칼 사업본부장
없음

유철호
직장인
2001
삼성 UK
없음

이상현
경영인
1996. 04 ~ 2020. 012020. 05 ~2022. 05 ~2021. 03 ~2022. 03 ~
(주)삼보중기 대표이사현) (주)어반써밋파트너스 대표이사현) (주)언리밋인터렉트브 대표이사현) 자이언트케미칼 부분대표현) 대한민국 국기원 위원
없음

박희준
경영인
2016. 07 ~ 2018. 032018. 03 ~ 2022. 052022. 07 ~ 2023. 022023. 03 ~
엘피스벤처파트너스 이사펀헬스케어 이사루트37 대표이사펀헬스케어 대표이사
없음

배선구
경영인
20102011 ~ 20182019 ~
University of Texas at Austin, Austin, TX, USA삼성물산현) eLeFant INC 대표이사
없음

이봉록
직장인
20042025 ~
경동대학교현) (주)자이언트케미칼 전략팀장

김뿌리
경영인
1996. 031994 ~ 19972002 ~ 20062006 ~ 20082013 ~ 20172018 ~ 20222022 ~
일본 도키와대학 방송학과 졸업MBC 통신원TUBE DIGITAL(주) 대표이사(주)ROOT KJ 대표이사(주)보단웍스 대표이사(주)스키야키 82 대표이사현) (주)스타일82 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최인숙
-
-
-

강동균
-
-
-

김영훈
-
-
-

유철호
-
-
-

이상현
-
-
-

박희준
-
-
-

배선구
-
-
-

이봉록
-
-
-

김뿌리
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

배선구 후보자1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 가지고 주주, 이해관계자 등 모두의 가치 제고를 기준으로 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 엄중하게 인지하고, 업무집행에 대한 감시 및 기업의 건전성 확보를 위해 직무를 수행할 계획이봉록 후보자1. 본 후보자는 회사의 재정의 투명성과 보수적인 의사결정을 통하여 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다. 또한 이와 더불어 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것 입니다.

4. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다.

김뿌리 후보자- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함.- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행.- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최인숙 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.김뿌리 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.강동균 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.김영훈 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.유철호 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.이상현 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.박희준 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.배선구 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.이봉록 후보자 - 주주의 의견을 수렴하여, 현재 회사의 안정화와 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 인물로 판단하여 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정 이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 수여기간 2025년 06월 30일 오전 9시 ~ 2025년 07월 09일 오후 5시 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리■ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 07월 10일(목) 오전 09:30