광명전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250929)
제출인: 광명전기

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)광명전기

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 광명전기주 소: 경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동)전화번호: 031-494-0720

작 성 자:
성 명: 이희웅부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 02-2240-8137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)광명전기
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 29일
라. 주주총회일
2025년 10월 14일

마. 권유 시작일
2025년 10월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)광명전기
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엠에이치건설(주)
최대주주
보통주
4,510,000
10.4
최대주주
-

계
-
4,510,000
10.4
-
-

*엠에이치건설(주)는 임시주주총회 권리주주 확정 기준일 (2025년 07월 15일) 기준으로 최대주주이며 현재(2025년 09월 29일)의 최대주주는 나반홀딩스(유)로 변경되었습니다. 최대주주 변경시점의 회사에 대한 나반홀딩스(유)의 지분율은 7.84%입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이희웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 29일
2025년 10월 04일
2025년 10월 13일
2025년 10월 14일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 07월 15일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제45기(2025년) 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 10월 04일 오전 9시 ∼ 2025년 10월 13일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처- 우편접수 또는 FAX 주 소: (13840)경기도 과천시 과천대로7길 68 과천E타워 15층 (주)광명전기 재경팀 전화번호 : 02-2240-8137 / 팩스번호 : 02-2240-8109- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 10월 04일 ~ 2025년 10월 13일까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편·모사전송(FAX)접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 14일(화) 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 목내로 160 (목내동) ㈜광명전기 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 04일 오전 9시 ∼ 2025년 10월 13일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김소정

1961.10.22

사내이사
해당사항없음
없음
이사회

안미영
1983.01.13
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김소정
기업인
-
제이에이치코스(주) 대표이사(전)
해당사항없음

2015년~2023년
동방조선해양(주) 대표이사

안미영
변호사
2021년~2025년
법무법인 인성 (전)
해당사항없음

2025년~현재
법률사무소 정행 변호사 (현)

2016년~현재
남양주시의회 입법.법률고문(현)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[안미영 사외이사 후보]
본 후보자는 오랜동안 법무법인 변호사로 근무하며 금융, 경제, 리더십, 재무, 법무 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하며 이러한 역량을 바탕으로 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하여 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족 시킬것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함1. 경영의사결정의 적극적 참여이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지는데 일조하고자 함.

2. 회사의 이익보호다양한 업무 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함3. 업무집행에 대한 감시감독기능 강화관리책임자의 경험을 살려 이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함4. 기업 경영의 건전성 확보회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는데 일조하고자 함 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 또한 ㈜광명전기가 강조하고 있는 윤리규범 및 실천지침을 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김소정 사내이사 후보자]
해당 후보자는 다년간 경영 전반을 총괄하며 전문지식 및 경영기획등으로서 요구되는 역량이 검증 되었으며 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다

[안미영 사외이사 후보자]
해당 후보자는 오랜동안 법무법인 변호사로서 근무하며 금융, 경제, 리더십, 재무, 법무 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하며 이러한 역량을 바탕으로 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단되어 후보자로 추천 하였습니다.

확인서

확인서 (김소정).jpg
확인서 (김소정)

확인서 (안미영).jpg
확인서 (안미영)

※ 기타 참고사항

해당사항없음