KS인더스트리 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250929)
제출인: KS인더스트리

KS인더스트리/주주총회소집결의/(2025.09.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-09-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.08.14

3. 정정사유
세부안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부의안 추후확정)
2호 의안 : 이사선임의 건 (세부의안 추후확정)
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 순번 정리, 사업목적 추가)

제2호 의안 : 이사해임의 건 (상근이사 4명, 사외이사 1명)
2-1호 의안 : 사내이사 김광일 해임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 채경희 해임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 문연준 해임의 건
2-4호 의안 : 사내이사 조병직 해임의 건
2-5호 의안 : 사외이사 한성용 해임의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 5명,비상근이사 1명, 사외이사 3명)
3-1호 의안 : 사내이사 최인숙 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 강동균 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건
3-4호 의안 : 사내이사 유철호 선임의 건
3-5호 의안 : 사내이사 이상현 선임의 건
3-6호 의안 : 사내이사 박희준 선임의 건
3-7호 의안 : 사외이사 배선구 선임의 건
3-8호 의안 : 사외이사 이봉록 선임의 건
3-9호 의안 : 사외이사 김뿌리 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-10-14

시간
09:30

2. 장소
경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 순번 정리, 사업목적 추가)

제2호 의안 : 이사해임의 건 (상근이사 4명, 사외이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 김광일 해임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 채경희 해임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 문연준 해임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 조병직 해임의 건

2-5호 의안 : 사외이사 한성용 해임의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 5명, 비상근이사 1명, 사외이사 3명)
3-1호 의안 : 사내이사 최인숙 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 강동균 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건
3-4호 의안 : 사내이사 유철호 선임의 건
3-5호 의안 : 사내이사 이상현 선임의 건
3-6호 의안 : 사내이사 박희준 선임의 건
3-7호 의안 : 사외이사 배선구 선임의 건
3-8호 의안 : 사외이사 이봉록 선임의 건
3-9호 의안 : 사외이사 김뿌리 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-08-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2025-09-16 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-09-10 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-08-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최인숙
1978-01
3
신규선임
동덕여대 졸업
이엠씨 코스메틱 부사장

강동균
1987-03
3
신규선임
서림 INC
현) (주)자이언트케미칼 대표이사

김영훈
1966-02
3
신규선임
홍익대학교
현) (주)자이언트케미칼 사업본부장

유철호
1973-04
3
신규선임
삼성 UK

이상현
1977-01
3
신규선임
(주)삼보중기 대표이사
현) (주)어반써밋파트너스 대표이사
현) (주)언리밋인터렉트브 대표이사
현) 자이언트케미칼 부분대표
현) 대한민국 국기원 위원

박희준
1982-01
3
신규선임
엘피스벤처파트너스 이사
펀헬스케어 이사
루트37 대표이사
펀헬스케어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배선구
1977-09
3
신규선임
University of Texas at Austin, Austin, TX, USA
삼성물산
현) eLeFant INC 대표이사
현) eLeFant INC 대표이사

이봉록
1975-11
3
신규선임
경동대학교
현) (주)자이언트케미칼 전략팀장
현) (주)자이언트케미칼 전략팀장

김뿌리
1972-12
3
신규선임
일본 도키와대학 방송학과 졸업
MBC 통신원
TUBE DIGITAL(주) 대표이사
(주)ROOT KJ 대표이사
(주)보단웍스 대표이사
(주)스키야키 82 대표이사
현) (주)스타일82 이사
현) (주)스타일82 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
77. 기타 기초 무기화학 물질 제조업, 일반용 도료 및 관련제품 제조업
78. 상기 각호에 부수하거나 관련된 일체의 사업
신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 선박용 크레인 제작
2. 선박구성부품 제조
3. 감속기 제작 및 기타 운송장비 제조업
4. 선박의장품 제조
5. 철구조물 제작
6. 철판 도.소매업
7. 부동산 임대업
1. 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부품의 제작 판매 정비
1. 각종 장비 임대업
1. 선박건조 수리판매
1. 집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매업
1. 산업플랜트 설비 제조, 수리 판매업
1. 전력설비의 설치 및 개보수
1. 소방 설비업
1. 폐기물 처리 설비 제작, 설계시공 및 처리사업
1. 엔지니어링사업
1. 기계 설비 공사업
1. 일반건설업(산업환경설비, 토목건축공사업)
1. 무역업
1. 전문공사업(비계, 구조물 해체공사업)
1. 지하수 정화업
1. 전기공사업
1. 신재생에너지사업
1. 육상용 크레인 제작
1. 기타 공학 연구개발업
1. 소각로 및 주변시설 제작
1. 유가증권, 부동산등 유무형 자산에의 투자
1. 산업기계 및 조선기자재 관련 사업
1. 부동산 개발업
1. 설계 용역 사업
1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체
32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조, 판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
33. 저전력 에어컨(low-power air conditioning) 장비, 플랜트 및 변조장치(modulation device) 제조, 판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
34. 에스아이오씨(SiOC)위상절연체 연구개발,제조,판매업
<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업
<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업
<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
39. 국내 · 외 광물 개발 및 관련된 사업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
40. 식 · 의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내 · 외 가공.제조,도소매 판매업
<2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
41. 국 · 내외의 탄소배출권 개발 사업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업 <2024.05.24 추가 2024.06.04 등기>
1. 전문, 과학 및 기술 서비스업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>
1. 인공지능 기반제품의 개발,생산 및 판매업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>
1. 인공지능 솔루션 연구,개발 공급업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>
1. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업
<2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>
1. 각호의 수출입업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>
1. 각호의 연구개발과 컨설팅업 <2024.11.29 추가 2024.12.09 등기>
1. 전기전자제품의 부품제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 전기전자제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 유선 ,무선통신제품의 부품제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 유선 ,무선제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계.제조.가공.판매업
<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 표면실장기술(SMT) 부품 실장.검사 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 전자부품 및 모듈 조립.테스트업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 전자부품.장비의 수출입 및 도.소매업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 전자기기.통신장비의 제조.개발.판매업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 전자부품.장비 유지보수 및 A.S. 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 알루미늄 압연 ,압출 및 연신제품 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 알루미늄포일 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 알루미늄박 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 전기차 2차전지용 양극박 제조업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비 ,수리개조 및 재생 사업
<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업
<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대 ,관리 및 운영업
<2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 국내외 항공운송업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 항공기 전자정비업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 항공운송 지원 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 항공 관련 위탁업 및 대리업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업 <2025.07.10 추가 2025.07.18 등기>
1. 선박용 크레인 제작
2. 선박구성부품제조
3. 감속기 제작 및 기타 운송장비 제조업
4. 선박 의장품 제조
5. 철 구조물 제작
6. 철판 도소매업
7. 부동산 임대업
8. 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부품의 제작 판매 정비(2010.10.29)
9. 각종 장비 임대업(2010.10.29)
10. 선박건조 수리판매(2010.10.29)
11. 집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매업(2010.10.29)
12. 산업플랜트 설비 제조, 수리판매업(2010.10.29)
13. 전력설비의 설치 및 개보수(2010.10.29)
14. 소방설비업(2010.10.29)
15. 폐기물 처리설비 제작, 설계시공 및 처리사업(2010.10.29)
16. 엔지니어링사업(2010.10.29)
17. 기계설비 공사업(2010.10.29)
18. 일반건설업(산업환경설비, 토목건축공사업)(2010.10.29)
19. 무역업(2010.10.29)
20. 전문공사업(비계, 구조물해체공사업)(2010.10.29)
21. 지하수 정화업(2010.10.29)
22. 전기공사업(2010.10.29)
23. 신재생에너지사업(2010.10.29)
24. 육상용 크레인 제작(2010.10.29)
25. 기타 공학 연구개발업(2010.10.29)
26. 소각로 및 주변시설 제작(2010.10.29)
27. 유가증권, 부동산 등 유무형 자산에의 투자(2011.02.25)
28. 산업기계 및 조선기자재 관련 사업(2011.02.25)
29. 부동산 개발업(2016.10.19)
30. 설계 용역 사업(2019.01.30.)
31. 위 각호와 관련된 부대사업 일체(2011.02.25.)
32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조,판매업
33. low-power air conditioning 장비,플랜트 및 modulation device 제조,판매업
34. SiOC위상절연체 연구개발,제조,판매업
35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업
36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업
37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업
38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업
39. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업.
40. 식·의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내·외 가공.제조,도소매 판매업
41. 국·내외 탄소배출권 개발 사업
42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업
43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업
44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업
45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업
46. 전문, 과학 및 기술 서비스업(2024.11.29.)
47. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업(2024.11.29.)
48. 인공지능 솔루션 연구, 개발 공급업(2024.11.29.)
49. 인공지능 서버 기술을 활용한 제품, 서비스 연구개발 및 공급업(2024.11.29.)
50. 각호의 수출입업(2024.11.29.)
51. 각호의 연구개발과 컨설팅업(2024.11.29.)
52. 전기전자제품의 부품제조업(2025.07.10.)
53. 전기전자제품 제조업(2025.07.10.)
54. 유선, 무선통신제품의 부품제조업(2025.07.10.)
55. 유선, 무선제품 제조업(2025.07.10.)
56. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계·제조·가공·판매업(2025.07.10.)
57. 표면실장기술(SMT) 부품 실장·검사 서비스업(2025.07.10.)
58. 전자부품 및 모듈 조립·테스트업(2025.07.10.)
59. 전자부품·장비의 수출입 및 도·소매업(2025.07.10.)
60. 전자기기·통신장비의 제조·개발·판매업((2025.07.10.)
61. 전자부품·장비 유지보수 및 A/S 서비스업(2025.07.10.)
62. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업(2025.07.10.)
63. 알루미늄포일 제조업(2025.07.10.)
64. 알루미늄박 제조업(2025.07.10.)
65. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업(2025.07.10.)
66. 전기차 2차전지용 양극박 제조업(2025.07.10.)
67. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비, 수리개조 및 재생 사업(2025.07.10.)
68. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업(2025.07.10.)
69. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업(2025.07.10.)
70. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대, 관리 및 운영업(2025.07.10.)
71. 국내외 항공운송업(2025.07.10.)
72. 항공기 전자정비업(2025.07.10.)
73. 항공운송 지원 서비스업(2025.07.10.)
74. 항공 관련 위탁업 및 대리업(2025.07.10.)
75. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업(2025.07.10.)
76. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업(2025.07.10.)
사업목적 순번 정리

사업목적 삭제
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