디모아 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250929)
제출인: 디모아

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)디모아

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입일 변경에 따른기재 정정
2025.09.30
2025.10.30

12. 신주의 상장예정일
납입일 변경에 따른기재 정정
2025.10.16
2025.11.17

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 변경에 따른기재 정정
(3) 주금의 납입일 및 납입처가. 청약일: 2025년04월02일(수)나. 납입(예정)일 : 2025년 09월 30일(화)다. 납입처 : 우리은행 논현동지점
(3) 주금의 납입일 및 납입처가. 청약일: 2025년04월02일(수)나. 납입(예정)일 : 2025년 10월 30일(목)다. 납입처 : 우리은행 논현동지점

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 9월 29일

회 사 명 :
주식회사 디모아

대 표 이 사 :
이 혁수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층

(전 화) 02-2046-9323

(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 송 세열

(전 화) 02-2046-9323

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,739,726

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,941,846

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,950

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
4,999,999,950

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,650

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,055

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한규정' 제5-18조 제1항에 의거

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관제10조(신주인수권)2항 6호

9. 납입일
2025.10.30

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.11.17

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.04.02

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하였습니다.

(2) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년 간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

(3) 주금의 납입일 및 납입처가. 청약일: 2025년04월02일(수)나. 납입(예정)일 : 2025년 10월 30일(목)다. 납입처 : 우리은행 논현동지점

(4) 기타사항

상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항/계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025.03.26
17,249
68,377,620
청약일전 제5거래일

2025.03.27
37,405
151,974,780
청약일전 제4거래일

2025.03.28
28,282
115,965,815
청약일전 제3거래일

합 계
82,936
336,318,215
-

기준주가(가중산술평균주가)
4,055

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,650

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 신주인수권 제2항 6호회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
운영자금 및 기타자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
사업다각화와 관련한 인력 및 조직구성관련 비용
-
4,999
-
4,999

기타자금
신규파이프라인 개발 및 운영자금 조달
-
4,999
-
4,999

* 위 자금용도는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 이글스유통
-
경영상 목적 달성
-
2,739,726
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 이글스유통
1
서보근
-
-
-
서현문
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

조달방법
주주등 추가 출자 및 차입
조성경위
타법인 주식 취득