나노실리칸첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250926)
제출인: 나노실리칸첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 나노브릭

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나노실리칸첨단소재주 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68전화번호: 031-663-9420

작 성 자:
성 명:김학백부서 및 직위: 본부장전화번호: 070-4694-2508

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나노실리칸첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 26일
라. 주주총회일
2025년 10월 15일

마. 권유 시작일
2025년 10월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나노실리칸첨단소재
보통주
885
0.00
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)드림캐슬종합건설
최대주주
보통주
4,576,157
17.45
최대주주
-

조상래
임원
보통주
40,000
0.15
임원
-

계
-
4,616,157
17.60
-
-

*상기 주식소유 수량및 소유 비율은 2025년09월10일 기준입니다

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임용택
보통주
0
대표이사
대표이사
-

김학백
보통주
0
직원
직원
-

심용석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 26일
2025년 10월 01일
2025년 10월 15일
2025년 10월 15일

주1) 상기 권유 종료일은 임시 주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 09 월 10일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템나노실리칸첨단소재 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/ http://www.nanobrick.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 나노실리칸첨단소재 경영관리본부 앞 - 주소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338 광교우미뉴브 C동 713호 우)16942 - 전화번호 : 02-6959-64402. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2025년 10월 01일 ~ 2025년 10월 15일 임시주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 15일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

나. 대리행사 :

1)개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주 의 신분증 사본), 대리인의 신분증

2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
현행
개정 (안)
비고

<신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>

제2조 (목적)
1-31 생략32 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업33. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업34. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조（목적）<1-31 좌동>32. 통합화재감시시스템，소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 컨설팅，수출입업33. 열차단 및 기능성 코팅필름의 개발, 제조, 판매, 수출입업34. 산업용 승풍기, 배기장치, 전동기, 발전기, 펌프, 압축기 및 관련부품 서비스, 도소매업35. 원단 및 부직포 제품 도소매업36. 화장품 및 용품 제조, 도소매업37. 의약외품 제조, 도소매업38. 장비 도소매업39. 위 각호에 관련된 상품의 중개, 판매업40. 위 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업41. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업42. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적추가

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,

오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주권의 종류)

<삭제>

주식·사채 등의전자 등록에 관한법률 에 따른 전자등록

제9조 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제9조에도 불구하고, 당사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제9조 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이내로 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이내로 한다.

제1조 【시행일자】
이 정관은 2025년 10월 15일 개정 시행한다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 최종욱 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 최명호 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최종욱
1968.05.08
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

최명호
1990.12.29
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 (2) 명

※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최종욱
경영인
1993.022008.101994.032002.032009.092012.052024.03
- 한국외국어대학교- 숭실대 대학원 경영학 박사전) 한국은행전) 신구대학교 세무회계학과 교수전) (주)참저축은행 은행장전) 참엔지니어링(주)대표이사현) (주)실리칸 이차전지사업 사장
해당사항 없음

최명호

㈜나노실리칸첨단소재

이차전지 개발 부본부장

2016.122020.022024.032025.01
- 뉴욕주립대학교 기술시스템관리학 전공전) (주)디벨러퍼시티 해외사업부전) (주)실리칸 이차전지 본부장현) (주)나노실리칸첨단소재 이사
해당사항 없음

※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종욱
해당없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최명호
해당없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
이사회의 추천 사유

최종욱

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사 후보로 추천함

최명호

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사 후보로 추천함

확인서

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