케이이엠텍 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20250926)
제출인: 케이이엠텍

유형자산 양수 결정
6.0
케이이엠텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 9 월 26 일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 5월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역

양수금액(원)

계약조건변경
30,000,000,000

29,500,000,000

자산총액대비(%)

53.46

52.57

7. 거래대금지급
(주1)
(주2)

14. 기타투자판단과 관련한 주요사항
※ 관련공시

- 2025.05.30. 주요사항보고서 (자기전환사채 매도결정)

- 2025.05.30. 주요사항보고서 (자기전환사채 매도결정)- 2025.09.26.
주요사항보고서 (자기전환사채 매도결정)_17CB
- 2025.09.26.
주요사항보고서 (자기전환사채 매도결정)_19CB

(주1) 정정 전

1) 지급형태: 전환사채권
대

용지급(50억원) 및 현금 지급(250억원)

2) 자금조달 방법: 자기자금

3) 지급시기 및 조건

- 계약금: 3,000,000,000원(2025.05.30.)(주1)

- 중도금: 2,100,000,000원(2025.05.30.)(주1)

- 잔 금: 24,900,000,000원(2027.01.07.)

(주1) 전환사채권 대용지급은 계약금 30억원, 중도금 20억원이며,

현금(1억원)은 중도금으로 지급됩니다.

(주2) 정정 후

1) 지급형태: 전환사채권
대
용지급(120억원) 및 현금 지급(175억원)

2) 자금조달 방법: 자기자금

3) 지급시기 및 조건

- 계약금: 3,000,000,000원(2025.05.30.)(주1)

- 중도금 1차: 2,100,000,000원(2025.05.30.)(주1)
- 중도금 2차: 9,200,000,000원(2025.09.26.)(주2)
- 잔 금: 15,200,000,000원(2027.01.07.)

(주1) 전환사채권 대용지급은 계약금 30억원, 중도금 1차 20억원이며,

현금(1억원)은 중도금 1차로 지급됩니다.

(주2) 전환사채권 대용지급은 중도금 2차 70억원이며,

현금(22억원)은 중도금 2차로 지급됩니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 05 월 30 일

회 사 명 :
케이이엠텍 주식회사

대 표 이 사 :
박 용 직

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지) http://www.kem-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 용 직

(전 화)
031-8040-0500

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명

서울시 강서구 마곡동 787-8 (토지 및 건물 전체)
대지면적 1,225.4㎡ / 건물연면적 7,155.5㎡

2. 양수내역
양수금액(원)

29,500,000,000

자산총액(원)
56,117,197,680

자산총액대비(%)
52.57

3. 양수목적
이차전지 부품 개발을 중심으로 한 연구개발 기능 강화와 중장기적 사업 성장 기반 확보를 위한 전략적 연구 거점 구축

4. 양수영향
연구개발 역량 및 기술전략 실행 기반이 강화되며, 중장기적으로 자산가치 제고와 함께 사업 성장의 핵심 거점으로 기능할 것으로 기대됨

5. 양수예정일자
계약체결일
2025년 05월 30일

양수기준일
2027년 01월 07일

등기예정일
2027년 01월 07일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 엔터미디어

자본금(원)
974,896,000

주요사업
휴대용 노래반주기 제조 외

본점소재지(주소)
경기도 부천시 성오로 157-1

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태: 전환사채권
대
용지급(120억원) 및 현금 지급(175억원)

2) 자금조달 방법: 자기자금

3) 지급시기 및 조건

- 계약금: 3,000,000,000원(2025.05.30.) (주1)

- 중도금 1차: 2,100,000,000원(2025.05.30.) (주1)
- 중도금 2차: 9,200,000,000원(2025.09.26.) (주2)
- 잔 금: 15,200,000,000원(2027.01.07.)

(주1) 전환사채권 대용지급은 계약금 30억원, 중도금 1차 20억원이며,

현금(1억원)은 중도금 1차로 지급됩니다.

(주2) 전환사채권 대용지급은 중도금 2차 70억원이며,

현금(22억원)은 중도금 2차로 지급됩니다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가
2) 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
삼덕회계법인

외부평가 기간
2025년 05월 26일 ~ 2025년 05월 30일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2025년 05월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 양수내역"의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전 사업연도말(2024.12.31.) 연결 재무제표 기준 입니다.2) 상기 "2. 양수내역"의 양수금액은 매매계약서 상의 매매대금으로 제세공과금 및 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액 입니다.3) 상기 "5. 양수예정일자"의 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 지급 예정일 기준으로 작성되었으며, 대금지급 조건 상 잔금지급일은 소유권 이전 시점이나 소유권 이전 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.4) 상기 양수일정 및 거래대금지급 등 세부사항은 거래상대방과 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
- 2025.05.30. 주요사항보고서(자기전환사채 매도결정)- 2025.09.26.
주요사항보고서(자기전환사채 매도결정)_17CB
- 2025.09.26.
주요사항보고서(자기전환사채 매도결정)_19CB