나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집공고 (20250926)
제출인: 나노실리칸첨단소재

주주총회소집공고
6.0
주식회사 나노브릭

주주총회소집공고

2025 년 09월 26일

회 사 명 :
주식회사 나노실리칸첨단소재

대 표 이 사 :
임용택

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김학백

(전 화) 070-4694-2508

주주총회 소집공고

(임기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 10월 15일 수요일 오전 10시

2. 장 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68 ㈜나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

1) 부의안건
제1호

의안

: 정관

일부

변경의

건

제2호

의안

: 이사

선임의

건

- 제2-1호 의안 : 최종욱 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 최명호 사내이사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권 대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소의 전자공시를 통하여 조회 가능
하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

나. 대리행사 :

1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주 의 신분증 사본), 대리인의 신분증

2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2025년 09월 26일 주식회사 나노실리칸첨단소재 대표이사 임 용 택 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사
사외이사
비고

안병우
최명호
이창섭
한동영
정영민
조윤현
이주완

96%
100%
7%
20%
100%
100%
100%

2025.01.06
* 임시주주총회 세부안건 부분변경에 관한 건
가결

찬성
찬성
찬성

2025.01.22
* 대표이사 선임의 건 * 회장(이사회 의장) 선임의 건 * 이사회규정 변경의 건
가결
찬성
찬성

2025.01.23
* 임원 채용의 건
가결
찬성
찬성

2025.01.24
* 제3자배정 유상증자 납입일등 변경의 건
가결
찬성
찬성

2025.01.31
* 신사업 업무협약의 건
가결
찬성
찬성

2025.02.06
* 제3자배정 유상증자 결의의 건 * 타 법인 지노바인베스트먼트㈜ 지분매각의 건 * 임원 보수결의의 건
가결
찬성
찬성

2025.02.13
* 2024년도 제18기 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

2025.02.24
* 제1회 전환사채매각 잔금일정 연기의 건
가결
찬성
찬성

2025.03.04
* 제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항결의의 건 * 데이터센터 전기사용권 신청의 건 * 임원급여규정 변경의 건
가결
찬성
찬성

2025.03.24
* 전환사채매각 잔금일정 추가 연장의 건
가결
찬성
찬성

2025.03.28
* 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성

2025.04.11
* 제2회 전환사채 발행 납입기일 연기,발행가조정 및 조건 정정의 건
가결
찬성
찬성

2025.04.18
* 제2회 전환사채 발행금액 변경 정정의 건
가결
찬성
찬성

2025.04.23
* 제3자배정 유상증자 납입 재연장의 건 * 제1회 전환사채 재매각 연장 및 인수자 변경의 건 * 제1회 전환사채 자사보유분 1억원 재 매각의 건
가결
찬성
찬성

2025.05.08
* 종속회사의 타법인 주식 및 출자증권취득 결정의 건
가결
찬성

찬성

2025.05.09
* 제1회 전환사채매각 관리 양도,양수인 일부 변경의 건
가결
찬성

찬성

2025.05.23
* 제3자배정 유상증자 주금납입일 등 연장결의 건 * 제1회 전환사채 매각 잔금일정 재연장 결의 건 * 제1회 전환사채 매각 1억원 잔금일정 연장의 건
가결
찬성

2025.05.26
* 제3자배정 유상증자 납입일 연장의 건
가결
찬성

2025.06.05
* 2차전지 제조설비 구입 및 용역 계약체결의 건
가결

찬성
찬성

2025.06.18
* 제3자배정 유상증자 주금 납입일 등 재 연장 결의 건
가결
찬성

2025.06.23
* 제1회 전환사채 매각 잔금일정 추가 연장 결의 건 * 제1회 전환사채 매각 1억원 잔금일정 재 연장의 건
가결
찬성

2025.07.24
* 유상증자의 제3자 배정자 및 금액 변경 결의의 건
가결
찬성

2025.07.29
* 단기차입에 관한 연대차용 결의의 건
가결
찬성

2025.08.18
* 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 사채권 매매결의 건
가결
찬성

2025.08.22
* 제1회 전환사채 재매각 잔금일 연장의 건 * 제1회 전환사채 재매각 1억원 잔금일 연자의 건
가결
찬성

2025.08.25
* 제19기 임시주주총회 소집 결의의 건 * 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건 * 제3자배정 유상증자 납입일 추가 연장의 건
가결
찬성

주) 주요사항으로 당사는
2025년 1월 22일 임시주주총회
를 통하여 舊. 대표이사(사내이사) 주재현, 사내이사 김 한, 및 사외이사 정영민, 조윤현, 이주완, 감사 전영길이 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
2
12,000
6,000
-

주1) 2025년1월에서 6월말의 보수 지급금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 매출액 비율은 직전사업년도 연결매출액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 독자적으로 구축한 '나노신소재 공통생산기반'인 '액티브 나노플랫폼'(Active Nano-Platform)을 토대로 다양한 '기능성 신소재' 및 이를 적용한 '응용제품' 을 개발ㆍ생산ㆍ판매하고 있으며, 1) 위조방지 보안사업 2) 핵산추출 바이오 사업 3) 기능성 디스플레이 사업 4) 리튬이차전지 실리콘 음극재 사업 개발구축 등 시장을 확대해나아가고 있습니다.

△'위조방지 보안사업'은 당사가 세계 최초로 양산에 성공한 광결정 기반의 색가변 소재를 기반으로 첨단 보안소재 및 위조방지 보안응용제품을 제조ㆍ판매하고 있으며△'핵산추출 바이오 사업'은 나노 자성입자를 기반으로 핵산 추출시약 소재 및 응용키트를 제조ㆍ판매하고 있습니다.△'기능성 디스플레이 사업'은 외부 신호에 따라 색상 또는 투과도가 변화하는 나노신소재 제품개발 및 상용화를 추진 중입니다.△ 신규사업인 "리튬이차전지"는 크게 양극재, 전해질, 분리막, 음극재로 구성되어 있으며, 양극재는 리튬이차전지의 용량을 결정하는 데 중요한 역할을 하며, 음극재는충전시 리튬이온을 저장하는 역할을 합니다. 전기차의 사용자 경험측면에서 1회충전주행거리 뿐만 아니라, 충전속도 향상에 대한 니즈가 커지고, IT용 모바일 기기에서는 새로운 폼팩터를 적용하기 위해서 실리콘계 음극재가 주목받고 있습니다. 실리콘계 음극재는 실리콘산화물계, 실리콘/카본 복합체, 실리콘증착형 등 다양한 형태로 개발이 진행 중이며, 일부는 IT기기 및 전기차에 적용되고 있습니다. 실리콘 증착형 음극재는 세가지 실리콘 음극재중 성능이 가장 우수하나 제조가 매우 까다롭고, 가격이 가장 높다는 단점이 있고, 실리콘/카본 복합체는 가장은 가장 낮으나, 실리콘의 부피팽창(스웰링) 문제를 해결하기가 까다롭다는 단점이 있습니다.

당사가 개발한 음극재는 실리콘/카본 복합체계열로서 도핑과 카본 코팅으로 실리콘의 스웰링 이슈를 해결하였습니다. 현재 파일럿 생산라인을 시작으로 대규모 양산을추진할 계획입니다.

가. 업계의 현황

(1) 보안시장 (Security Market): 브랜드보호 및 첨단 보안인쇄

당사는 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 독보적 자기색가변 소재기술을 기반으로 위조방지 보안시장에 성공적으로 진입하였습니다.보안시장은 기업들의 정품보호 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) B2B 시장'과 2) 각국 정부의 유가증권 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) B2G 시장'으로 구별될 수 있습니다.

글로벌 상품 물동량의 증가에 비례하여 가품으로 인한 기업들의 피해가 증대되고 있어, 글로벌 선도 기업들의 위조품 방지를 위한 브랜드보호 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 브랜드보호를 위한 위조방지 기술 중 ① QR 코드, 디지털이미지 코드 등 IT 기반의 온라인 정품인증 솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있어 주로 마케팅 용도로 사용되고 있으며, ② 홀로그램으로 대표되는 가공기술 기반의 다양한 보안기술들은 다수의 유사 기술과 제품들로 인해 정품과 가품 구분에 한계가 있어, ③ 복제 난이도를 극대화한 '첨단 보안소재'를 기반으로 제품에 부착 또는 인쇄하여 복제를 원천적으로 방지하면서도 쉽게 인증할 수 있는 보안신기술에 대한 필요성이 증대하고 있습니다.

첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서, 신분증, 인증서, 관세필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단 보안제품 시장입니다. 기술적으로는 광학보안(DOVID), 보안기재(Substrate), 보안잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터마킹(Watermarking) 등으로 분류할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 위변조를 방지하기 위한 고도의 보안수준을 요구하기 때문에 혁신적인 신기술로 '복제 난이도를 극대화할 수 있는 첨단 보안신소재'에 대한 니즈가 커지고 있습니다. 첨단보안인쇄 시장은 진입장벽이 높아 한번 채택된 기술은 지속적으로 적용될 수 있는 속성을 가지고 있습니다.

(2) 바이오 추출ㆍ정제 시장: 마그네틱 비드 (Magnetic Bead)

당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하며 바이오 소재시장에 진입하였습니다. 당사의 엠비드(M-Bead)는 바이오 산업에서 핵산 분리ㆍ정제용 추출시약의 핵심원료인 마그네틱 비드 소재입니다. 핵산 추출ㆍ정제 시장은 의약ㆍ바이오 시장확대와 인간게놈 프로젝트(Human Genome Project) 응용연구개발이 증대되면서 시장이 급속하게 확대되고 있습니다. 제약, 바이오 회사 및 관련 전문 연구기관들은 분석시간 단축 및 자동화를 위해 기존에 사용하던 컬럼방식에서 마그네틱 비드 방식으로 진단분석기기를 전환하고 있습니다.특히 코로나 바이러스와 같은 팬데믹 확산으로 인한 대규모 신속 진단을 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 자동화기기가 전세계에 대량 설치되었습니다. 향후 기 설치된 자동화 기기를 활용한 감염병 및 다양한 질병들의 정확한 감염여부를 빠른 속도로 진단하기 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 시장도 지속적으로 확대되는 추세입니다.바이오 시약 시장은 일반적으로 매우 보수적이지만 대규모 추출시약 구매 업체들은 우수한 특성과 안정된 품질관리 역량을 보유한 소재회사를 지속적으로 물색하고 있습니다. 특히 국내 핵산추출 자동화장비 제조사의 경우에는 적시적 기술지원 및 차별화된 특성 구현을 위해 국산 마그네틱 비드의 내재화를 추진하고 있습니다.

(3) 기능성 디스플레이 시장: 색가변ㆍ투과도가변 소재

당사는 '전기 색가변' 및 '전기 투과도가변' 기술을 기반으로 다양한 응용산업군 업체들과 함께 '기능성 디스플레이 소재' 시장 진입 및 상용화를 추진 중에 있습니다.[전기 색가변 시장: E-Skin, E-Spectra] 생활수준의 향상에 따라 생활가전, 인테리어, 모바일과 IT 기기, 전기자동차 산업에서 감성 중심의 고가 신제품 개발이 트렌드로 자리잡고 있습니다. 해당 제품군에서 핵심적인 필요기술이 포화되면서 독특한 색상과 디자인이 새로운 차별화 포인트로 자리매김하고 있습니다. 또한, ESG(Environmental, Social and Governance)와 탄소중립(Net Zero)등의 친환경 경영기조 및 IoT(Internet of Things) 산업 확대와 함께, 초저전력 친환경 디스플레이인 전자종이(E-Paper)에 대한 니즈가 증대되고 있습니다.당사의 전기 색가변 소재인 E-Skin, E-Spectra 필름은 △사용자가 색조나 색상을 자유롭게 변경시킬 수 있어 감성외장재로서 혁신적인 제품경쟁력을 가지고 있으며, △외부 무선전파로도 구동가능할 정도의 초저전력 사용으로 모바일 및 전자가격표시기(ESL:Electronic Shelf Label)에 적합하며, △ 자연광에서도 시인성이 뛰어나 옥외 디스플레이에도 적합한 신개념 전자종이(E-Paper) 소재입니다.[전기 투과도가변 시장: ET-Ink, E-Tint]스마트 유리와 스마트 창은 보통 전기, 빛 또는 열이 가해지면 빛의 일부 또는 전부를차단하여 투과도가 조절되는 기술입니다. 해당 기술을 응용하면 수동 블라인드나 수동 커튼없이 자동으로 창문의 투과도를 조절할 수 있고, 건물 외부에 스마트 글라스를 사용하면 난방, 냉방, 조명 비용을 절약할 수 있어 기후 적응형 건물을 위한 혁신적 솔루션입니다.당사가 개발하고 있는 전기 투과도가변 제품인 이-틴트(E-Tint)는 전기신호에 따라 광특성이 조절되는 잉크 소재(ET-Ink)를 이용해 제조하는 투과도가변 필름 제품입니다. 당사가 개발중인 전기 투과도가변 잉크(ET-Ink)와 필름(E-Tint)은 △전류나 교류전압이 아닌 직류전압(DC Voltage)으로 구동되며 △광차단 방향 및 각도를 임의로 조절할 수 있고, △안료입자 기반으로 높은 광차단율을 구현할 수 있으며 △차단모드일 때 완전한 검정색 구현(True Black Shutter)이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다.당사의 ET-Ink 잉크, E-Tint 필름 제품은 △각도에 따라 화면의 ON/OFF를 조절할 수 있는 편광 광조절 디스플레이나, △OLED 등의 투명디스플레이의 광셔터, △광량이 조절되는 윈도우 필름 등에 적용될 수 있으며, 기존 유사기능의 EC(Electronic Chromic)나 PDLC(Polymer Dispersed Liquide Crystal) 제품군에 비해서 경쟁우위를 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 나노신소재 공통생산 플랫폼을 이용하여 ① 세계 최초이며 유일하게 양산에 성공한 자기색가변 첨단 보안소재를 기반으로 '위조방지 보안사업'을 진행하고 있으며, ② 대량양산하는 보안소재용 자성 나노입자를 이용하여 '핵산추출시약 바이오사업'으로 사업영역을 확대하고 있습니다. ③ 또한 다양한 산업의 수요기업들과 함께 전기 색가변과 전기 투과도가변 나노신소재를 활용한 기능성 디스플레이 응용제품을 공동개발하며 '기능성 디스플레이 신소재 사업'을 추진하고 있습니다. ④ 사업 다변화 신규사업인 리튬이차전지 개발과 생산할 음극재는 실리콘/카본 복합체계열로서 도핑과 카본 코팅으로 실리콘의 스웰링 단점 이슈를 해결한 Test 완성도 성능기술의 바탕으로 파일럿라인을 구축하여 양산까지 대규모 신규 사업 영역에 확대해 나아갈 것입니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 '위조방지 보안사업'에 이어 '핵산추출소재 바이오사업'을 확대 추진 중이며, '차세대 기능성 디스플레이 신사업' 진입 중입니다.'위조방지 보안사업'은, 당사의 독보적 위변조방지 경쟁력을 토대로 기업향 브랜드보호시장에서 대정부향 첨단기술인쇄 시장으로 주력제품군 및 목표시장을 전환하고 있으며, 중동지역 의약품 적용사례를 시작으로 대상국가내 품목 확대와 인접국가로의 시장 확대를 추진 중에 있습니다.'핵산추출 바이오사업'은, 국대 선도 바이오 진단키트 업체로부터 검증된 성능 및 품질을 토대로, 감염병 및 질병 진단용 핵심시약으로 국내외 바이오 진단업체들로의 납품을 점진적으로 확대하고 있습니다.차세대 신사업으로는 전기 색가변 및 전기 투과도 가변 등 기능성 디스플레이 사업을 추진 중이며, 상용화 시점을 앞당기기 위해 공격적인 연구개발 투자 및 시설 투자를 진행하고 있습니다. 특히, 시장 및 고객의 니즈를 반영한 감성외장재용 전기색가변 필름인 이스킨(E-Skin)의 양산라인을 구축 후, CES2024 혁신상 수상, AWE2024 핵심부품상 수상으로 기술력 및 양산성을 인정받아, 잠재적 고객과 응용제품 실장 적용평가를 병행 추진하고 있습니다. 특히 모바일악세서리, 생활가전, 자동차부품, 대면적디스플레이 관련 잠재고객사와 활발히 실장적용을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform) 기반의 기능성 나노신소재 플랫폼 사업 중 '위조방지 보안사업'과 '핵산추출소재 바이오사업' 외의 사업 부문은 현재 시장진입ㆍ확대 단계이거나 글로벌 선도기업과 함께 응용제품 실장테스트 단계에 있기에 공시 대상 사업부문에 해당하지 않습니다.

(2) 시장의 특성 및 시장 점유율

당사 핵심사업인 '기능성 나노신소재 사업'은 바이오 신약사업과 유사하게 장기간 대규모 투자가 요구되는 고위험ㆍ고수익(High Risk, High Return) 사업입니다. 새로운 첨단 소재가 상용화되기 위해서는 수년간의 연구개발뿐만 아니라 양산공정 안정화와 품질검증을 위해 장기 대규모 투자가 요구되어 진입장벽이 높은 산업군입니다. 그러나 양산품질이 검증된 신소재는 다양한 산업분야로 연쇄적으로 확대적용(One Source Multi Use)되어 지속적으로 매출이 확대되며 고수익을 유지할 수 있는 플랫폼 비지니스의 특성을 가지고 있습니다.

당사는 독보적인 나노 신소재 공통생산 플랫폼 구축을 통해 하나의 소재가 아니라 다양한 기능성 신소재를 지속적으로 출시할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한 상용화 개발이 완료된 하나의 신소재는 목표시장의 고객 필요에 따라 다양하고 차별화된 응용제품에 적용되거나 예측하지 못했던 새로운 시장으로도 확대 적용될 수 있습니다.당사의 핵심경쟁력은 독자적으로 구축한 액티브 나노플랫폼을 통해 다양한 나노신소재를 지속적으로 출시하는데 있습니다. 출시된 제품군은 시장상황에 따라 지속적으로 확대되고 새롭게 창출될 수 있어 당사와 동일한 사업모델의 경쟁업체를 선정하거나 예상 시장점유율 산출에 어려움이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망[첨단 나노신소재를 활용한 응용제품 사업]

당사는 수년간 연구개발을 통해 외부신호에 따라 특성이 변화되는 다양한 기능성 나노신소재들의 공통생산 기반인 '액티브 나노플랫폼(Active Nano Platform)'을 구축하였습니다. 새로운 첨단 기능성 소재가 출시되면 이종 산업에서 혁신적 응용제품 시장이 창출될 수 있어 다양한 산업분야의 선도기업들은 당사의 신소재를 선도적으로 적용하고자 하는 니즈를 가지고 있습니다. 당사는 잠재적 고객과 함께 첨단 나노신소재를 활용한 혁신적 응용제품 시장을 공동으로 창출해 가고 있습니다.다양한 산업군의 글로벌 선도업체들은 당사의 독특한 나노신소재를 이용한 혁신적 신제품을 활용하여 신시장을 창출하고자 당사에 제휴를 제안하고 있습니다. 당사는 해당 산업군의 글로벌 선도업체들과 색가변 화장품, 색가변 문구. 색가변 전자부품 등 다양한 응용제품 적용을 진행해왔으나, 시장성과 사업성 등을 고려하여 전기 색가변ㆍ전기 투과도가변 제품개발 및 상용화에 선택과 집중하며 연구개발 및 공격적인 시설투자를 진행하고 있습니다.[리튬이차전지 실리콘 음극재 신규사업]

리튬이차전지는 크게 양극재, 전해질, 분리막, 음극재로 구성되며, 음극재는 충전시 리튬이온을 저장하는 역할하는데 리튬이차전지의 용량이 커짐에 따라 기존 흑연 기반 음극재의 한계를 극복하기 위해 실리콘계 음극재가 주목받고 있습니다.실리콘음극재 수요는 2023년 1만톤에서 2025년 3.9만톤, 2030년 15.7만톤, 2035년 28,5만톤에 이를 전망이며, 금액으로 환산하면 2023년 6억불에서 2035년 66억불로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.당사가 개발한 음극재는 실리콘/카본 복합체계열로서 도핑과 카본 코팅으로 실리콘의 스웰링 이슈를 해결하였고, 현재 특허기술 확보함으로서 선도업체들과 경쟁을 준비하고 있습니다. 향후에는 기술경쟁 우위인 장점으로 국내업체를 통한 음극재 세계시장에 점유율이 늘어날 것으로 보입니다.

(4) 조직도

공시_조직도_2025.06.30

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
현행
개정 (안)
비고

<신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>

제2조 (목적)
1-31 생략32 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업33. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업34. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조（목적）<1-31 좌동>32. 통합화재감시시스템，소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 컨설팅，수출입업33. 열차단 및 기능성 코팅필름의 개발, 제조, 판매, 수출입업34. 산업용 승풍기, 배기장치, 전동기, 발전기, 펌프, 압축기 및 관련부품 서비스, 도소매업35. 원단 및 부직포 제품 도소매업36. 화장품 및 용품 제조, 도소매업37. 의약외품 제조, 도소매업38. 장비 도소매업39. 위 각호에 관련된 상품의 중개, 판매업40. 위 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업41. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업42. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적추가

제9조 (주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,

오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 (주권의 종류)

<삭제>

주식·사채 등의전자 등록에 관한법률 에 따른 전자등록

제9조 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제9조에도 불구하고, 당사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제9조 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이내로 한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이내로 한다.

제1조 【시행일자】
이 정관은 2025년 10월 15일 개정 시행한다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 최종욱 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 최명호 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최종욱
1968.05.08
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

최명호
1990.12.29
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 (2) 명

※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최종욱
경영인
1993.022008.101994.032002.032009.092012.052024.03
-한국외국어대학교-숭실대 대학원 경영학 박사전)한국은행전)신구대학교 세무회계학과 교수전)(주)참저축은행 은행장전)참엔지니어링(주)대표이사현)(주)실리칸 이차전지사업 사장
해당사항 없음

최명호

㈜나노실리칸첨단소재

이차전지 개발 부본부장

2016.122020.022024.032025.01
-뉴욕주립대학교 기술시스템관리학 전공전)(주)디벨러퍼시티 해외사업부전)(주)실리칸 이차전지 본부장현)(주)나노실리칸첨단소재 이사
해당사항 없음

※ 개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) 제1항~제8항에 따라 이사후보자의 개인정보는 생략 또는 약식으로 표기합니다

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종욱
해당없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최명호
해당없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
이사회의 추천 사유

최종욱

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사 후보로 추천함

최명호

이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여
사내이사 후보로 추천함

확인서

최종욱_이사 후보자 확인서_1.jpg
최종욱_이사 후보자 확인서_1

최명호_이사 후보자 확인서_1.jpg
최명호_이사 후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.