오픈놀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250925)
제출인: 오픈놀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 오픈놀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 9 월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오픈놀주 소: 서울특별시 영등포구 양평로 2전화번호: 070-8221-3056

작 성 자:
성 명: 김준혁부서 및 직위: 경영지원본부 연구원전화번호: 02-2636-3056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오픈놀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 25일
라. 주주총회일
2025년 10월 10일

마. 권유 시작일
2025년 09월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 오픈놀
해당없음
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권인택
최대주주
보통주
3,817,240
38.8
최대주주
-

신준수
등기임원
보통주
1,047,600
10.7
임원
-

계
-
4,864,840
49.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준혁
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 25일
2025년 09월 30일
2025년 10월 09일
2025년 10월 10일

나. 피권유자의 범위

(주)오픈놀의 제14기 임시주주총회(2025년 10월 10일) 소집을 위한 주주확정 기준일(2025년 9월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2025년 10월 10일 개최 예정인 제14기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 204호-207호담당자 : 경영지원본부 김준혁 연구원전화번호 : 02-2636-3056팩스번호 : 02-6937-0648접수기간 : 2025년 09월 25일 오전 9시 ~ 2025년 10월 9일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10 월 10 일 오전 8 시

장 소
경기도 과천시 과천대로7길 65 과천상상자이타워 B동 126호 과천시 창업지원센터 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상 감사를 둘 수 있다. 단, 자본금의 총액이 10억원 미만인 경우에는 감사를 선임하지 않을 수 있다.

제45조(감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다. 단, 자본금의 총액이 10억원 미만인 경우에는 감사를 선임하지 않을 수 있다..

회사 운영 및 효율성 제고를 위한 감사 수 조정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 투자조합 출자 결의의 건

나. 의안의 요지

- 당사의 내부통제관리 시스템 및 정관 제42조3(리스크관리위원회)에 따라 타법인 투자 시 임시주주총회 결의 전 아래의 사항에 해당하는 경우, 리스크관리위원회 소집 및 심의절차 진행이 필요함.① 건당 5억원 이상의 정부과제 과업 수행을 위한 투자 ② 그 외 경영권 확보 목적이 아닌 건당 3억원 이상의 투자 - 당사는 '스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드2호'에 10억 규모의 출자약정액으로 출자하고자 함. 이는 '그 외 경영권 확보 목적이 아닌 건당 3억원 이상의 투자'사항에 해당한다고 판단하여 리스크관리위원회를 소집.-소집된 리스크관리위원회 (2025년 8월 7일)에서 타법인출자 적합 여부가 승인됨.리스크관리위원회 승인 건을 임시주주총회 의안으로 상정하여 출자조건, 리스크, 재무영향 검토 및 심의하고자 함.다. 의안 내 투자조합 출자 개요

출자대상 조합명
스타트업코리아IBK-스틱테크챔피언펀드

주요사업 내용
10대 초격차 분야 투자를 위한 모태펀드

기대효과
전략적 투자로 인한 당사 사업 시너지 창출, 투자 포트폴리오 다각화

기 출자 금액
100,000,000원

규악 상 출자약정액
1,000,000,000원

재원 마련 계획
자사 유보현금 및 운용자금 활용

기타 사항
출자 후 투자성과 모니터링 및 분기별 보고