엠엑스로보틱스 — 주주총회소집공고 (20250924)
제출인: 엠엑스로보틱스

주주총회소집공고
6.0
(주)에스엠코어

주주총회소집공고

2025년 9월 24일

회 사 명 :
주식회사 에스엠코어

대 표 이 사 :
조재관

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 후암로 110 (회현동, 서울시티타워 20층)

(전 화)02-2090-9200

(홈페이지)http://www.smck.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)소병희

(전 화)02-2090-9200

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. = 아 래 =

1. 일 시 : 2025년 10월 13일(월요일) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 중구 후암로 110 서울시티타워 19층 (주)에스엠코어 교육장3. 회의 목적사항.부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 선임의건 (후보자 : 강원희) 제1-2호 : 사내이사 선임의건 (후보자 : 서홍석) 제1-3호 : 기타비상무이사 선임의건 (후보자 : 김광수) 제1-4호 : 기타비상무이사 선임의건 (후보자 : 김성용) 제1-5호 : 기타비상무이사 선임의건 (후보자 : 송종현) 제1-6호 : 사외이사 선임의건 (후보자 : 김정민) 제1-7호 : 사외이사 선임의건 (후보자 : 안근옥)4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점 및 금융감독위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 임시주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하시어 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(사진 및 인적사항 확인가능)- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 빠짐없이 기재, 주주의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증(사진 및 인적사항 확인가능)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
가결 여부
사외이사 등의 성명

권기원 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.07
- 제53기 재무제표 승인의 건- 내부회계관리 운영실태 보고
가결보고
참석참석

2
2025.02.27
- 제53기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건- 제53기 정기주주총회 전자투표 채택 의 건- 한도 자금 대출의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
가결가결가결보고
참석참석참석참석

3
2025.03.26
- 공동대표 규정 폐지의 건- 대표이사 선임의 건- 조직 개편의 건- 임원 특별위로금 지급의 건- 계열회사와의 2025년 2분기 상품ㆍ용역 거래 건
가결가결가결가결가결
참석참석참석참석참석

4
2025.05.21
- 중국 법인 설립의 건- 조직 개편의 건- 본사 Credit Line 설정의 건
가결가결가결
참석참석참석

5
2025.06.18
- Hi-Tech 공장 및 사무실 이전의 건- 계열회사외의 2025년 3분기 상품ㆍ용역 거래의 건
가결가결
참석참석

6
2025.09.01
- 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건- 주주명부 폐쇄 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 결의의 건
가결가결
참석참석

7
2025.09.24
- 임시주주총회 부의안건 세부 내역 확정의 건- 본사 Credit Line 설정의 건- 계열회사외의 2025년 4분기 상품ㆍ용역 거래의 건- 인도법인 대출한도 증액을 위한 본사 예금 담보 제공의 건
가결가결가결가결
참석참석참석참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
32
32
주총승인금액은사외이사를 포함한 이사전체의 승인금액임

※ 보수총액은 2025년 1월 1일부터 8월 31일까지 누적총액기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

4차 산업혁명 시대의 도래 및 초고령화 시대를 맞아 노동력 감소로 인해 자동화는 제조업뿐만 아니라 산업 전반에서 필수적인 요소가 되었습니다. 더욱이 최근에는 생산 공정에 정보통신 기술(ICT)과 디지털 자동화 솔루션을 접목하여 생산성, 품질, 고객 만족도를 향상시키는 스마트팩토리가 혁신적인 대안으로 자리 잡고 있으며, 정부 및 민간의 지원이 활발히 이루어지고 있습니다.이에 따라 당사가 영위하고 있는 사업의 현황은 다음과 같습니다.

① 일반물류 자동화

일반물류 자동화는 타이어, 석유화학, 제약, 태양광, 식음료, 자동차, 냉동창고 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 분류, 피킹, 보관 등의 공정을 자동화 하여 물류 전체의 효율성을 최적화하고, 속도와 신뢰도를 높이는 역할을 합니다.

최근 전자상거래 시장의 성장과 공급망 관리 최적화에 대한 수요 증가로 인해 기업들은 자동화 시스템을 도입하여 운영 효율성을 극대화하고 있으며, 이에 따른 지속적인 투자 확대가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 글로벌 자동화창고 시장 규모는 2023년 188억 달러에서 2028년 394억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 15.9%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다.

<글로벌 자동화창고 시장 규모 전망>

warehouse automation market size, 2022 to 2032.jpg
출처 : PRECEDENCE RESEARCH, 2023

② 반도체산업

반도체산업은 IT 기기의 발전과 함께 지속적으로 성장해 왔으며, 최근에는 자율주행, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇, 바이오·헬스케어, 메타버스 등 다양한 분야에서 핵심 기술로서의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 한때 Covid-19 엔데믹과 경기 부진 등의 영향으로 반도체 제조업체들의 투자가 감소했으나, 장기적으로는 HBM 등을 포함한 반도체의 고성능화, 소형화, 경량화, 저전력화를 위한 기술 선점 경쟁이 가속화되면서 설비 투자도 지속적으로 확대될 전망입니다. 글로벌 반도체 시장 규모는 2023년 매출액 5,448억 달러에서 2028년 7,891억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 연평균 7.7% 성장할 것으로 전망됩니다.

<전세계 반도체 시장 규모 전망>

semiconductor market size 2023 to 2033.jpg
출처 : PRECEDENCE RESEARCH, 2024

③ 2차전지산업

세계 주요국들이 低탄소 정책 및 환경 규제를 강화함에 따라 내연기관 자동차 판매를 점진적으로 제한하고 있으며, 이에 따라 전기차에 대한 글로벌 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 각국 정부는 전기차의 핵심인 2차전지 산업을 국가 전략 산업으로 육성하고 있으며, 글로벌 주도권 강화를 위해 연구개발(R&D) 투자, 세제 및 금융 혜택 등 다양한 지원을 적극 확대하고 있습니다. 또한, 국내 2차전지 제조 3사 및 소재·부품·장비 기업들은 차세대 2차전지 기술력 확보와 생산 능력 확대를 위해 적극적인 설비 투자를 추진 중입니다. SNE Research에 따르면, 국내 주요 2차전지 제조 3사의 합산 생산 능력은 2021년 209GWh에서 2030년 1,617GWh로 증가할 것으로 전망되며, 이는 연평균 25.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

<국내 주요 2차전지 제조사 3사 생산 능력 전망>

출처 sne research,2022, 한국ir협의회 기업리서치센터.jpg
출처 sne research,2022, 한국ir협의회 기업리서치센터

또한, 전기차 보급 등 급격한 수요 확대에 힘입어 글로벌 리튬-이온 배터리 시장 규모는 2023년 827억 달러에서 연평균 성장률 18.5%로 지속 증가하여, 2028년에는 1,933억 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

<글로벌 리튬-이온 배터리 시장 전망>

lithium-ion battery market size 2022 to 2032.jpg
출처 : PRECEDENCE RESEARCH, 2023

나. 회사의 현황

당사는 1972년 ㈜신흥 우드워크로 설립된 이후, 1978년 국내 최초로 자동화 창고 시스템을 국산화하였으며, 지속적인 기술 혁신을 통해 다양한 산업에 물류 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다. 수십 년에 걸쳐 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 다양한 요구에 부응하며 설계부터 제작, 설치, 운영까지 턴키방식의 Total Solution을 제공함으로써 최적화된 스마트팩토리 자동화를 구현하고 있습니다. 현재는 인도, 중국, 북미 등 글로벌 시장에서도 성공적인 납품 실적을 보유하고 있습니다.

당사는 물류 설비 자동화 산업에서 지속가능한 발전과 Global Leading Company로 도약하기 위해 끊임없는 노력을 기울이고 있으며, 당사의 현황과 향후 주력하고자 하는 핵심 전략 과제는 아래와 같습니다.

① 일반물류 자동화

일반물류 자동화는 당사가 국내 최초로 자동화 창고 시스템을 실현하며 업계를 선도하고 있는 부문으로서, 이미 국내·외 다양한 Reference를 보유하며 시장 내 높은 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 당사는 타이어/석유화학/태양광/제약/식음료/자동차/화장품 등 다양한 산업군에 창고 자동화, 공정 자동화, WMS(ERP 및 설비와의 효율적인 인터페이스를 통한 최적화된 관리 구현), 3D MFC(자동창고의 실시간 물류 흐름을 정확하게 표시하고 효율적으로 제어하는 프로그램), 화물 적재 시스템 및 자체 개발한 프로그램 등 최적화된 운영방안을 제시하고 고객의 스마트팩토리 구현 목적에 적극적으로 대응하며 지속적인 고성장을 이루어 나가고 있습니다.

또한, 全 설비를 자체 공장에서 생산 가능하고, 국내에서 유일하게 도장 자동화 라인을 보유하고 있어 정형화된 공정과 축적된 기술력으로 차별화된 품질 경쟁력을 보유하고 있습니다. 당사는 산업별 투자 사이클에 따라 선택과 집중 전략을 통해 지속적으로 성과를 창출하고 있습니다. 당사는 2015년부터 인도, 중국 등 Emerging Market을 중심으로 해외 타이어 산업 자동화 설비 부문에 선제적으로 진출하였고, 누적된 Reference를 기반으로 타이어, 석유·화학 등 글로벌 사업을 확장하면서 MRF, Reliance, CEAT, HMEL, IOCL, 링룽타이어 등 다양한 고객사에 물류 자동화 설비를 공급해왔으며, 당사만의 기술력과 오랜 신뢰를 바탕으로 지속적인 성장이 전망됩니다.

② 반도체산업

당사는 2017년 SK그룹 편입 후 물류 자동화 분야에서 수십 년에 걸친 축적된 경험과 노하우 및 자체 생산체계를 갖춘 역량을 바탕으로 지속적인 투자를 통해 현재 차세대 핵심사업인 반도체 분야에 진출하여 SK 그룹의 제조 운영 효율화에 기여하고 있습니다.

2017년 고객사에 Tray Stocker 납품 실적을 시작으로 AGV, OHCV 등 반도체 後공정 사업 포트폴리오를 성공적으로 확보하였습니다. 2021년부터는 N2 Stocker, FOUP Conveyor, EBS 등 前공정에 활용되는 반도체 물류 이송장비 공급을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 前공정 물류 이송장비 포트폴리오를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 지속적인 연구개발을 통해 당사의 반도체 물류 이송 장비 기술력을 고객으로부터 인정받았으며, 신뢰받는 사업 파트너로서의 입지를 공고히 다져왔습니다. 앞으로도 반도체 이송설비 부문을 당사 미래 핵심 성장동력으로 삼아 반도체 산업 국산화에 기여하는 한편, 그룹사뿐만 아니라 다양한 고객층을 확보하여 Global Leading Company로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

③ 2차전지산업

당사는 2차전지에 대한 수요 및 투자가 급격히 증가됨에 따라, 2차전지 물류 이송 설비 시장 확대에 대비해 전담 부서를 신설하고 지속적인 투자를 진행해 왔습니다. 2022년 헝가리 이반차와 중국 옌청에서 2차전지 물류 이송 설비 공급 계약을 체결한 것을 시작으로, 2024년까지 미국 켄터키, 테네시 등에서도 2차전지 向 수주 성과를 달성하고 있습니다.

기존 물류 자동화 부문에서 축적된 경험과 노하우, 그리고 당사가 보유한 생산 거점을 적극 활용하여 고객에게 저비용, 고효율의 서비스를 제공하고 이를 바탕으로 고부가가치 영역으로 사업을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 지속적인 투자와 그룹사 협업을 통해 2차전지 물류 이송 설비 분야에서 경쟁력을 강화하고, 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 기반을 마련해 나갈 수 있도록 노력하겠습니다.

- 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강원희
1971.10.11
사내이사 후보자
-
등기임원
이사회

서홍석
1975.02.13
사내이사 후보자
-
미등기임원
이사회

김광수
1971.01.30
기타비상무이사 후보자
-
없음
이사회

김성용
1983.06.04
기타비상무이사 후보자
-
등기임원
이사회

송종현
1979.12.28
기타비상무이사 후보자
-
등기임원
이사회

김정민
1983.09.19
사외이사 후보자
-
없음
이사회

안근옥
1959.08.15
사외이사 후보자
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강원희
現 ㈜엠투아이코퍼레이션 대표이사

1996년 ~ 1998년

1999년 ~ 2023년

2023년 ~ 현재

LG산전㈜ 연구소 전임연구원㈜엠투아이코퍼레이션 부사장㈜엠투아이코퍼레이션 대표이사
없음

서홍석
現 ㈜엠투아이코퍼레이션 전무이사

2002년~2006년

2007년~2009년

2009년~2023년

2023년~현재

EY한영회계법인세림회계법인인탑스㈜ 전무이사㈜엠투아이코퍼레이션 전무이사
없음

김광수
現 제조서비스부문장 겸 Digital Factory 서비스본부장
2019년 ~ 2021년2022년 ~ 2024년2025년 ~ 현재
SK㈜ C&C 에너지 Digital그룹 팀장SK㈜ C&C Digital Factory 사업 그룹장SK㈜ AX 제조서비스부문 부문장 겸 Digital Factory 서비스본부장
없음

김성용
現 ㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사
2010년 ~2017년2017년 ~2018년2018년~현재2022년~현재2023년~현재2025년~현재
SK증권㈜ PE본부 파트장노틱스에쿼티파트너스㈜ 이사노틱인베스트먼트㈜ 대표이사NHN에듀㈜ 기타비상무이사㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사㈜엔에이치리사이텍컴퍼니 기타비상무이사
없음

송종현
現 ㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사
2006년~2013년2013년~2016년2016년~2018년2018년~2021년2021년~현재2021년~현재2023년~현재
삼일회계법인 TS-FASPwC Istanbul Turkey Korea Desk ManagerEY India Korean Desk Director한화투자증권㈜ IB팀장피티에이에쿼티파트너스㈜ 부대표한국펀드파트너스㈜ 기타비상무이사㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사
없음

김정민
現 ㈜벰로보틱스 대표이사

2013년~2013년

2014년~2015년

2017년~현재

WON TECH 연구소 책임연구원㈜원에이지브이 대표이사㈜벰로보틱스 대표이사
없음

안근옥
現 SK Hynix 명예교수
2007년 ~ 2019년2020년 ~ 2021년2022년 ~ 현재
SKhynix NAND Flash 개발 본부장 / 전무SKhynix 전문교수 SKhynix 명예교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강원희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서홍석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송종현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안근옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김정민 사외이사 후보자(주)에스엠코어의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.특히, ㈜에스엠코어의 로봇사업 등 중요한 사업적인 의사결정에 있어서 자문 및 관리 감독 역할을 충실히 이행하여 이사회의 전문성과 독립성을 높이는데 기여하겠습니다. - 안근옥 사외이사 후보자(주)에스엠코어의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.또한, 이사회 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강원희 사내이사 후보자강원희 사내이사 후보자는 ㈜엠투아이코퍼레이션의 경영자로서 회사와의 시너지 창출에 기여할 수 있고, 특히 스마트팩토리 분야 전문가로 스마트팩토리와 스마트물류의 결합 및 고도화를 주도할 수 있는 역량과 의지를 지닌 바, 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 서홍석 사내이사 후보자서홍석 사내이사 후보자는 회계법인과 중견 상장사에서의 다양한 실무 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 회계, 세무, 자금 운영, 내부통제제도 관리 등에 대한 적극적인 참여를 통해 사내이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 김광수 기타비상무이사 후보자김광수 기타비상무이사 후보자는 SK㈜ 제조서비스부문 부사장으로서 물류자동화 및 디지털 팩토리 분야의 전문성을 보유하고 있어, 양사 간 사업 협력에 실질적인 기여가 가능하다고 판단하여 추천하였습니다.- 김성용 기타비상무이사 후보자김성용 기타비상무이사 후보자는 회사의 사업 및 경영환경에 대한 이해도가 높고, 스마트팩토리 및 로봇산업에 대한 다양한 투자경험을 통해 축적한 노하우와 네트워크를 기반으로 회사의 기타비상무이사로서 탁월한 경영능력을 발휘할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. - 송종현 기타비상무이사 후보자송종현 기타비상무이사 후보자는 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 특히 회사가 주력으로 하고 있는 인도를 비롯한 해외근무 경험과 다양한 업종에 대한 투자를 통한 확보한 노하우를 통해 기타비상무이사로서 탁월한 경영능력을 발휘할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. - 김정민 사외이사 후보자김정민 사외이사 후보자는 2006년부터 AGV/AMR 및 자율주행, 관제기술을 연구하여 로봇 제어 및 관제시스템(ACS)을 국내 대기업에 상용화한 물류로봇 분야의 전문가로서 회사 경영에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 안근옥 사외이사 후보자안근옥 사외이사 후보자는 SK Hynix NAND Flash 개발본부장 경력을 통해 반도체 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 현재 SK Hynix 명예교수로 활동하며 당사 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 경영에 기여할 것으로 기대되어 추천되었습니다.

확인서

확인서

확인서

확인서

확인서

확인서

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 사항으로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회 사항으로 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.