이노션 — [기재정정]기업지배구조보고서공시  (20250923)
제출인: 이노션



정정신고(보고)

정정일자
2025-09-23

1. 정정관련 공시서류
기업지배구조 보고서 공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-06-02

3. 정정사유
기타사항 표기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 기타사항 (가. (3))
O
X

-

기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

(주)이노션

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2024-01-01

공시대상 기간 종료일

2024-12-31

보고서 작성 기준일

2024-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2024-01-01
2023-01-01
2022-01-01

회계기간 종료일
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
신승호
성명 :
장재석

직급 :
전무
직급 :
매니저

부서 :
재경지원실
부서 :
IR팀

전화번호 :
02-2016-2112
전화번호 :
02-2016-2553

이메일 :
ssh@innocean.com
이메일 :
wotjr10@innocean.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
정성이 외 4인
최대주주등의 지분율(%)
28.74

소액주주 지분율(%)
30.42

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
광고대행업

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
현대자동차

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
2,120,578
2,092,893
1,750,408

(연결) 영업이익
155,663
150,018
136,892

(연결) 당기순이익
116,122
116,717
89,737

(연결) 자산총액
2,714,582
2,560,209
2,290,143

별도 자산총액
1,262,931
1,171,409
1,090,535

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

73.3

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
O
O
(세부원칙 1-①) 제20기 주주총회 및 제19기 주주총회 개최시 주주총회 30일전에 소집공고 실시함

전자투표 실시
O
O
(세부원칙 1-②) 2020년 3월 개최된 제15기 정기

주주총회부터 전자투표제를 도입함

주주총회의 집중일 이외 개최
O
O
(세부원칙 1-②) 제20기 및 제19기 주주총회시

주주총회집중일 이외의 날에 주주총회를 개최

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
O
(세부원칙 1-④) 결산배당 지급 시 배당액 결정

이후 배당기준일을 설정하여 현금 배당 관련

예측가능성 제공

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
X
(세부원칙 1-④) 배당결정 공시를 통해 주주에게

통지함, 향후 배당정책을 검토할 예정

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
O
(세부원칙 3-②) 인사 담당 조직 주관 하에 매년

전사 주요 임원 포지션에 대한 후보자 선정

프로세스를 구축 및 운영함

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
O
(세부원칙 3-③) 리스크관리, 준법경영, 내부회계

관리, 공시정보관리를 포함한 내부통제정책 운영

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
X
이사회 의장과 대표이사 미분리

집중투표제 채택
X
X
집중투표제 미채택

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
O
(세부원칙 4-④) 기업지배구조 헌장, 경영위임계약서, 임원인사 및 처우 규정을 통한 내부 정책 수립

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
O
(세부원칙 4-②) 당사 이사회 구성비는 여성 2명,

남성 5명임

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
X
독립적인 내부감사부서 부재

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
O
(세부원칙 9-①) 윤태화 사외이사(감사위원장)

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
O
(세부원칙 10-②) 내부감사기구는 분기별 1회이상 경영진 참석없이 외부감사인과 회의 개최

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
O
(세부원칙 9-①) 감사위원회 규정을 통해 경영관련 중요 정보에 대한 접근 절차 수립

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

이노션은 지속가능한 성장 기반을 강화하고 주주 및 이해관계자의 가치 증진과 권익 보호를 위해 투명하고 책임있는 지배구조를 구축하고 있으며, 급변하는 경영환경과 시장 동향에 효과적으로 대응하기 위해 지배구조의 지속적인 혁신을 추구하고 있습니다.

우선 당사 IR홈페이지(www.innocean.com/ww-ko/about/ir)에 공개하여 지배구조 운영 방식에 대한 이해관계자들의 이해를 돕고 있습니다.

이노션은 경영의 투명성, 건전성, 안정성을 확보하고 권한과 책임의 균형을 추구함과 동시에 이노션만의 기업 철학이 반영된 특화된 지배구조를 갖추고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 이노션은 '이노션 기업지배구조헌장'을 제정하여 주주권리 보호, 적법한 이사회 및 산하 위원회 운영, 사외이사의 독립성, 이해관계자와의 사회적 책임 등을 규정화 하였으며, 이를 통해 건전한 지배구조 확립을 위한 체계를 공식적으로 마련하였습니다. 이노션은 해당 헌장이 정한 바에 따라 이사회 중심의 책임전문경영체제를 공고히 하여 투자자 및 이해관계자의 이익을 균형 있게 고려하여 주주가치 제고의 기반을 마련하고자 합니다. 이노션의 지배구조 원칙은 기업지배구조헌장을 비롯하여 상법 및 관련 법령이 정하는 기준에 따라 주주의 권리를 보장하기 위한 사항을 명문화하여 정관, 이사회 규정 등 내부 규정에 반영되어 있습니다.

이노션의 이사회는 다양한 이해관계자들의 목소리를 반영할 수 있도록 여러 전문 영역에서 탁월한 역량을 갖춘 인재들로 구성되어 있습니다. 체계적인 내부 이사 후보 선정 절차에 따라 경영, 회계, 재무 자문, 정보보안 등 핵심 분야의 전문가들을 균형 있게 선발하여 이사회의 전문성과 다양성을 확보하고 있으며, 최종적으로 주주총회의 승인을 통해 이사를 선임하고 있습니다. 특히, 이사회의 경영진 견제 기능을 강화하기 위해 상법 542조의 8에 따라 이사회 내 사외이사 비율을 적정 수준(사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)으로 유지하고 있으며, 모든 이사회 내 위원회는 독립성 보장을 위해 사외이사 중심으로 운영하고 있습니다.

이노션은 조직 내 견제와 균형의 원리를 실현하기 위해 의사결정 권한과 업무집행 권한을 이사회와 경영진에 명확히 분리하여 위임하고, 경영진은 주요 업무집행 결과를 정기적으로 이사회에 보고하도록 제도화하였습니다. 이사회에는 대표이사와 경영진에 대한 선임·해임 권한을 부여하는 한편, 사외이사에게는 효과적인 감독 활동을 위한 자료요청권, 전문가 자문 요청권 등의 실질적 권한을 보장하고 있으며, 회사는 사외이사에게 적시에 충분한 정보를 제공할 의무를 가지고 있습니다.

이노션은 앞으로도 지배구조 원칙의 지속적인 발전과 보완, 국내외 모범 사례 벤치마킹을 통해 건전하고 효율적인 지배구조 확립과 책임 경영 실현에 최선을 다할 것입니다. 이를 통해 주주가치 극대화는 물론, 모든 이해관계자와의 상생협력을 도모하고 사회적 책임을 다하는 모범기업으로 성장해 나가겠습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

(가) 다양한 전문성을 갖춘 이사회 구성을 통한 경영 효율성 및 견제 기능 강화

이노션은 주주총회와 이사회를 통해 핵심 의사결정이 이루어지는 체계를 운영하고 있으며, 사외이사의 적극적인 참여를 통해 효과적인 경영감시활동을 수행하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주요 경영 사항에 대해 심의하고 결의하는 역할을 담당합니다.

당사 이사회는 정관에 따라 3인 이상 8인 이하로 구성하도록 규정하고 있으며, 현재 총 7명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있습니다. 이 중 사외이사는 전체 이사의 43%로, 상법상 요구되는 사외이사 비율인 4분의 1(25%)을 상회하는 수준으로 운영되고 있습니다.

이러한 이사회 구성은 다양한 전문성과 배경을 갖춘 인사들을 이사회에 참여시켜 의사결정의 효율성을 제고하고, 독립성이 검증된 다수의 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하기 위한 것입니다. 당사는 이사회의 전문성과 다양성을 확보함으로써 합리적이고 균형 잡힌 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

(나) 독립적인 감사위원회 운영을 통한 투명한 경영 감시체계 구축

당사는 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행하기 위해 이사회 내에 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성함으로써 독립성을 확보해야하며 이노션의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

감사위원회 위원은 공정한 심사 과정을 거친 후, 주주총회를 통해 최종 선임됩니다. 특히 상법 제542조의 11 제2항에 의거하여 감사위원 중 최소 1인 이상은 회계 또는 재무전문가로 구성하여 감사업무의 전문성을 강화하고 있습니다. 또한 상법에 따라 감사위원장은 사외이사가 담당하도록 함으로써 감사업무의 독립성과 객관성을 제고하고 있습니다.

당사의 감사위원회는 회계·재무 전문가(윤태화 이사), 정보보안 전문가(김승주 이사), 경영전략 전문가(김동화 이사)로 구성되어 각 분야의 전문성을 바탕으로 다양한 관점에서 회사의 경영활동을 감독하고 있습니다. 이를 통해 감사위원회 운영의 다양성과 효율성을 공고히 하는 동시에 경영 투명성을 강화하고 있습니다.

(다) ESG 경영 강화를 위한 지속가능경영위원회 운영

당사는 이사회 내 위원회로 지속가능경영위원회를 설치하여 ESG 경영체계를 강화하고 있습니다. 지속가능경영위원회는 총 4명의 위원으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사가 3명으로 과반수를 차지하고 있어 위원회의 독립성을 확보하고 있습니다.

지속가능경영위원회는 ESG 관련 주요 정책과 계획을 논의하고 결정함으로써 회사의 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 특히 최근 중요성이 증가하고 있는 안전 및 보건 관련 주요 계획 수립과 이행 점검에 대해서도 적극적으로 논의하며, 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다.

이러한 지속가능경영위원회의 운영은 이노션이 재무적 성과뿐만 아니라 환경, 사회, 지배구조 측면에서도 균형 잡힌 발전을 추구하고, 다양한 이해관계자들의 기대에 부응하며 장기적인 기업가치를 제고하기 위한 노력의 일환입니다.

(라) 이사회 전문성 강화를 통한 경영 효율성 제고

이노션은 이사회와 이사회 내 위원회의 전문성을 강화하기 위해 다양한 분야의 전문가들을 이사로 선임하고 있습니다. 특히 감사위원회의 경우, 회계·재무, 정보보안, 경영전략 등 각 분야에 전문성을 갖춘 이사들로 구성하여 감사업무의 전문성과 효율성을 높이고 있습니다. 더불어 이사들이 직무수행에 필요한 지식을 지속적으로 함양할 수 있도록 이사회 및 감사위원회 관련 온라인 교육을 정기적으로 실시함으로써 전문역량 개발을 적극 지원하고 있습니다.

이사회와 위원회의 이러한 전문성 강화 노력은 급변하는 경영환경 속에서 신속하고 정확한 의사결정을 가능하게 하며, 회사의 지속가능한 성장과 발전에 기여하고 있습니다. 이노션은 앞으로도 이사회의 전문성과 다양성을 지속적으로 강화하여 기업가치를 높이고 주주가치를 극대화하기 위해 노력할 것입니다.

이노션은 이와 같이 전문성과 독립성을 갖춘 이사회 구성, 투명한 감사위원회 운영, ESG 경영 강화를 위한 지속가능경영위원회 설치 등을 통해 건전한 지배구조를 확립하고, 효율적이고 투명한 경영을 실현하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 앞으로도 이노션은 주주와 이해관계자의 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 성장을 위한 최선의 노력을 기울일 것입니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 2021년 3월 개최된 제17기 정기주주총회부터 주주에게 주주총회 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 주주총회 개최 4주 전에 제공하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 주주들의 의결권 행사와 정보 접근성 강화를 위해 주주총회 관련 정보를 투명하고 효과적으로 제공하기 위한 체계를 구축하고 있습니다.

주주총회 개최에 앞서 법정 공시 기한인 2주보다 확대된 4주 이상의 기간을 두고 소집 공고를 실시하여, 주주들이 각 안건에 대해 충분히 검토할 시간을 확보하도록 하고 있습니다. 최근 개최된 정기주주총회에서는 소집 결의 및 공고를 약 30일 전에 진행함으로써 주주 권익 보호를 강화하였습니다. 정보 제공 경로 다양화를 위해 금융감독원 전자공시시스템과 한국거래소 기업공시채널을 통한 공시와 더불어, 당사 홈페이지에 주주총회 관련 주요 자료를 게시하고 있습니다. 1% 이상 주식 보유 주주에게는 메일 및 우편으로 개별 소집통지서를 발송했고, 전체 주주를 위한 공시와 홈페이지 안내를 병행하고 있습니다.

주주총회 당일에는 안건에 대한 충분한 설명과 질의응답 시간을 확보하여 주주들의 의견이 충실히 반영될 수 있도록 노력하고 있으며, 주주총회 결과는 즉시 공시하여 정보의 신속한 전달을 보장하고 있습니다. 당사는 앞으로도 주주와의 소통 강화 및 정보 제공 확대를 위한 노력을 지속함으로써, 모든 주주가 동등한 권리를 행사할 수 있는 환경 조성에 앞장서겠습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

2024년(제20기)정기주주총회
2023년(제19기)정기주주총회
2022년(제18기)정기주주총회

정기 주총 여부
O
O
O

소집결의일
2025-02-18
2024-02-27
2023-02-27

소집공고일
2025-02-18
2024-02-27
2023-02-27

주주총회개최일
2025-03-20
2024-03-28
2023-03-30

공고일과 주주총회일 사이 기간
30
30
31

개최장소
서울특별시 서초구 태봉로 114

한국교원단체총연합회 2층 단재홀
서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70

더케이호텔 별관 한강홀
서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70

더케이호텔 별관 한강홀

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템
소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템
소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X
X

통지방법
-
-
-

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
7명 중 2명 출석
7명 중 2명 출석
7명 중 2명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
3명 중 1명 출석
3명 중 1명 출석
3명 중 1명 출석

주주발언 주요 내용
1) 발언주주 : 4인(개인주주)

2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언
1) 발언주주 : 5인(개인주주)

2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언
1) 발언주주 : 6인(개인주주)

2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성발언

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주총회와 관련된 정보를 충분한 기간을 두고 제공하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 주주의 의결권 행사 편의성과 정보 접근성을 지속적으로 강화하기 위해 노력하겠습니다. 특히 주주총회 개최 시 법정 공시 기한인 2주보다 확대된 4주 이상의 기간을 두고 소집 공고를 진행할 수 있도록 하겠습니다. 이를 통해 주주들이 의안에 대해 충분한 시간을 가지고 검토할 수 있도록 하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 전자투표제 실시, 소집결의 및 소집공고 4주전 공시, 의결권 대리 행사 권유 등 직·간접 참여를 위한 조치를 실시하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

당사는 주주들의 적극적인 참여와 의견 개진을 장려하기 위해 주주총회 개최와 관련하여 다양한 주주친화적 정책을 시행하고 있습니다.

(가) 주주총회의 집중일 이외 개최

당사는 보다 많은 주주가 주주총회에 참석할 수 있도록 제19기 정기주주총회부터 한국상장회사협의회의 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 주주총회 집중일을 회피하고 있습니다. 이에 따라 제19기, 제20기 정기주주총회는 각각 주주총회 집중 예상일이 아닌 날에 개최하였습니다. 향후에도 지속적으로 주주총회 집중일을 피해 개최함으로써 주주들의 참여를 독려하고자 합니다.

(나) 서면투표·전자투표 도입 여부 및 의결권 대리 행사 권유 현황

당사는 주주들의 의결권 행사 편의성을 높이기 위해 전자투표제를 도입하여 운영하고 있습니다. 전자투표제 도입을 통해 주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주들도 간편하게 의결권을 행사할 수 있도록 지원하고 있습니다.

서면투표제는 실무상 활용도가 낮아서 배제하고 있습니다. 다만, 당사는 의결권 행사의 편의성을 높이기 위해 회사 홈페이지에 의결권행사 위임장을 게시하여 주주들이 편리하게 이용할 수 있도록 안내하고 있으며, 금융감독원 전자공시시스템을 통해 주주총회 소집공고를 공시하여 전자투표 방법 및 위임장을 통한 의결권 행사 방법 등을 상세히 안내함으로써 주주들의 원활한 의결권 행사를 지원하고 있습니다.

당사는 앞으로도 주주들의 의견이 회사의 중요 의사결정 과정에 충실히 반영될 수 있도록 주주 의결권 행사의 편의성 제고 방안을 지속적으로 검토하고 개선해 나갈 것입니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제20기 주주총회
제19기 주주총회
제18기 주주총회

정기주주총회 집중일
2025.03.21

2025.03.27

2025.03.28
2024.03.22

2024.03.27

2024.03.29
2023.03.24

2023.03.30

2023.03.31

정기주주총회일
2025-03-20
2024-03-28
2023-03-30

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
X

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

당사는 주주 권익 보호와 투명한 의사결정을 위해 정기주주총회를 통한 소통을 중요시하고 있으며, 최근 3개년간 개최된 주주총회의 안건별 의결 현황은 아래와 같습니다.

제20기 정기주주총회 (2025년 3월 20일)

당사의 제20기 정기주주총회에서는 전체 의결권 있는 주식(총 40,000,000주) 중 73.2%인 29,280,750주의 의결권이 행사되었습니다. 주주님들께서는 직접 참석하시거나, 대리인을 통해, 또는 의결권대리행사 권유에 응하는 방식으로 의결권을 행사해 주셨습니다. 이날 상정된 제1호부터 제3호까지의 안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 주주님들께서 제안하신 별도 안건은 없었습니다.

제19기 정기주주총회 (2024년 3월 28일)

당사의 제19기 정기주주총회에서는 전체 의결권 있는 주식(총 40,000,000주) 중 72.6%인 29,032,730주의 의결권이 행사되었습니다. 주주님들께서는 직접 참석하시거나, 대리인을 통해, 또는 의결권대리행사 권유에 응하는 방식으로 의결권을 행사해 주셨습니다. 이날 상정된 제1호부터 제6호까지의 안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 주주님들께서 제안하신 별도 안건은 없었습니다.

제18기 정기주주총회 (2023년 3월 30일)

당사의 제18기 정기주주총회에서는 전체 의결권 있는 주식(총 20,000,000주) 중 74.0%인 14,791,175주의 의결권이 행사되었습니다. 주주님들께서는 직접 참석하시거나, 대리인을 통해, 또는 의결권대리행사 권유에 응하는 방식으로 의결권을 행사해 주셨습니다. 이날 상정된 제1호부터 제6호까지의 안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 주주님들께서 제안하신 별도 안건은 없었습니다.

당사는 앞으로도 주주님들의 소중한 의견을 경청하며, 투명한 경영활동을 통해 주주 가치 향상을 위해 최선을 다하겠습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제20기 정기주주총회

(2025.03.20)
제1호 의안
보통(Ordinary)
제20기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
40,000,000
29,280,750
28,799,018
98.4
481,732
1.6

제20기 정기주주총회

(2025.03.20)
제2호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 신승호 선임의 건
가결(Approved)
40,000,000
29,280,750
28,992,733
99.0
2,880,107
9.8

제20기 정기주주총회

(2025.03.20)
제3호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
40,000,000
29,280,750
24,540,266
83.8
4,740,484
16.2

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제1호 의안
보통(Ordinary)
제19기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
40,000,000
29,032,730
28668813
98.7
363,917
1.3

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제2-1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 중복조항 및 시행령 문구 삭제
가결(Approved)
40,000,000
29,032,730
29010638
99.9
22092
0.1

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제2-2호 의안
특별(Extraordinary)
이사 퇴직금 근거규정 개정(규정승인 포함)
가결(Approved)
40,000,000
29,032,730
25399656
87.5
3633074
12.5

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제2-3호 의안
특별(Extraordinary)
부칙 (2024.03.28)
가결(Approved)
40,000,000
29,032,730
29007328
99.9
25402
0.1

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제3-1호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 김승주 선임의 건
가결(Approved)
40,000,000
29,032,730
28928983
99.6
103747
0.4

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제3-2호 의안
보통(Ordinary)
기타비상무이사 장민호 선임의 건
가결(Approved)
40,000,000
29,032,730
28,929,316
99.6
103414
0.4

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제4호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 김승주 선임의 건
가결(Approved)
22380148
12,612,878
12509451
99.2
103,427
0.8

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제5호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건
가결(Approved)
22380148
12612878
12580675
99.7
32,203
0.3

제19기 정기주주총회 (2024.03.28)
제6호 의안
보통(Ordinary)
이사보수한도 승인의 건
가결(Approved)
40,000,000
29,032,730
24735386
85.2
4,297,344
14.8

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제1호 의안
보통(Ordinary)
제18기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,085,614
95.2
705,561
4.8

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제2-1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

제13조(기준일)
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,758,160
99.8
33,015
0.2

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제2-2호의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

제37조(이사회 내 위원회)
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,753,791
99.7
37,384
0.3

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제2-3호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건

제48조(이익배당)
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,757,037
99.8
34,138
0.2

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제3-1호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 이용우 선임의 건
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,084,604
95.2
706,571
4.8

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제3-2호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 정성이 선임의 건
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,432,020
97.6
359,155
2.4

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제3-3호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 윤태화 선임의 건
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,590,015
98.6
201,160
1.4

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제3-4호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 류재욱 선임의 건
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,511,534
98.1
279,641
1.9

제18기 정기주주총회 (2024.03.28)
제3-5호 의안
보통(Ordinary)
기타비상무이사 김재철 선임의 건
가결(Approved)
20,000,000
14,791,175
14,431,480
97.6
359,695
2.4

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

제20기 정기주주총회에서 반대 비율이 높은 제3호 이사보수한도 승인의 건의 경우, 의장은 주주에게 전년(2024년)에 집행한 실 집행 금액이 한도 대비 약 64% 수준인 약 41억원임을 설명하였습니다. 이는 2023년에 집행한 이사보수의 실 집행금액 약 48억원 대비 약 7억원 감소된 금액입니다. 그리고 2025년 이사 보수한도의 경우, 전년과 동일한 보수한도액 60억원으로 책정하고 그 범위 내에서 적절히 보수를 집행할 계획을 설명하였습니다. 당사는 주주들의 의견을 존중하며, 이사보수 집행의 투명성을 높이고 경영성과와 연계한 합리적인 보상체계를 유지해 나갈 것입니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 홈페이지 및 DART전자공시시스템 공시를 통해 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충실한 노력을 다하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주들의 의결권 행사 환경을 개선하고 주주총회 참여를 활성화하기 위하여 도입된 ‘주총 자율분산 프로그램’과 관련하여, 제19기 및 제20기 주주총회를 집중 예상일이 아닌 날에 개최하였으며, 전자투표제도, 의결권 대리행사 권유를 실시하였습니다. 향후에도 주주들의 원활한 주주총회 참여 활성화를 제고하기 위해 최선을 다하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주제안과 관련하여 절차 등을 홈페이지에 공고하고 있으며, 내부 기준을 별도로 갖추고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 주주의 의견이 회사 의사결정과정에 적극 반영될 수 있도록 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제2항, 제8항에 근거한 주주제안권을 보장하고 있습니다.

주주님들께서 더욱 편리하게 권리를 행사하실 수 있도록 당사 공식 홈페이지(https://www.innocean.com/ww-ko/about/ir) 의 IR - 주식정보 - 전자공고&공시 - 전자공고' 게시판에 주주제안권 행사 절차와 방법에 관한 상세 안내를 게시하고 있습니다. 해당 안내에는 주주제안 가능 기간, 제안 방법, 필요 서류 등이 포함되어 있어 주주님들의 권리 행사에 실질적인 도움이 될 수 있도록 하였습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 주주제안이 접수될 경우 상법에 규정된 주주제안권 관련 절차에 의거하여 처리하고 있으며, 이와 관련된 업무는 IR팀에서 담당하고 있습니다. 주주로부터 제안이 접수되면 우선 제안자의 주주 적격성을 확인하고, 제안된 안건에 대한 법적 타당성 검토 과정을 거칩니다. 이후 영업일 기준으로 7일 이내에 접수 확인서를 서면이나 전자문서 형태로 발송해 드립니다. 당사는 주주가 제안한 안건이 법률적으로 문제가 없다고 판단되는 경우 해당 안건을 이사회에 상정하고, 이후 주주총회 의안으로 부의하는 절차를 통해 주주의 제안권이 실질적으로 보장될 수 있도록 노력하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 주주제안 내역은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

-

-

-
-

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 기업이 접수한 공개서한은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

-

-
-

-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 별도의 주주제안 절차를 당사 IR 홈페이지 전자공고를 통하여 안내하고 있으며, IR팀에서 주주들의 제안을 취합하여 주주제안권 관련 사항을 처리하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주주들의 주주제안 행사시 적법한 절차에 따라 주주총회를 진행하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 현재 중장기 주주환원정책을 수립하지 않았으나 추후 중장기 주주환원정책을 수립하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하도록 노력하겠습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

N(X)

당사는 별도의 중장기 주주환원정책을 공식적으로 발표하고 있지는 않으나, 주주가치 제고를 경영의 핵심 가치 중 하나로 삼아 안정적인 배당을 실시하고 있습니다. 영업활동을 통해 창출된 이익을 주주에게 공정하게 환원하는 원칙 하에, 2015년 유가증권 시장 상장 이후 전반적인 상향 추세를 유지하며 주당배당금(DPS)을 관리해 왔으며, 2024년에는 전년 수준을 유지하였습니다.

특히 주목할 만한 점은, 당사가 2021년부터 분기(중간)배당을 도입하여 현재까지 총 4회에 걸쳐 성공적으로 실시해 오고 있다는 것입니다. 이는 주주들의 투자 수익 안정성과 현금흐름 예측 가능성을 높이기 위한 당사의 적극적인 주주 친화 정책의 일환입니다.

당사는 향후에도 미래 성장동력 확보를 위한 전략적 투자와 재무 건전성 유지를 균형 있게 고려하면서, 주주가치 극대화를 위한 배당 정책을 일관되게 유지할 것입니다. 구체적으로는 글로벌 광고업계 평균 배당성향인 40% 중반대 수준을 지속적으로 충족하거나 상회하는 수준으로 배당성향을 유지함으로써 주주들께 경쟁력 있는 수익을 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.

(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

N(X)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사는 별도의 중장기 주주환원정책을 공식적으로 발표하고 있지는 않으나, 추후 발표 시 영문자료를 함께 제공하도록 하겠습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

Y(O)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시하였으며 배당절차 개선을 위하여 배당기준일을 정기 주주총회 이후로 결정할 수 있도록 상장회사협의회에서 제공하는 표준정관 개정안을 반영하여 제18기 정기주주총회(2023년 3월 30일)에서 정관을 변경하였습니다.

제18기 정기주주총회를 통해 변경된 정관 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조 (이익배당)
①~② (생략)
③ 제2항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 한다.
제48조 (이익배당)
①~② (좌동)
③ 이 회사는 이사회결의로 제2항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 이사회 결의로 결정 가능

정관 변경을 통해 2024년부터 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였습니다.

제20기 주주총회(2025년 3월 20일) 개최 4주 전 2025년 2월 18일 '현금·현물 배당 결정'공시를 통해 제20기 결산배당으로 보통주식 1주당 950원의 배당 결정을 주주에게 안내하였으며, 배당기준일은 2025년 3월 26일로 정기 주주총회 3월 20일 이후로 설정하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였습니다.

제19기 주주총회(2024년 3월 28일) 개최 4주 전 2024년 2월 27일 '현금·현물 배당 결정'공시를 통해 제19기 결산배당으로 보통주식 1주당 950원의 배당 결정을 주주에게 안내하였으며, 배당기준일은 2024년 4월 1일로 정기 주주총회 3월 28일 이후로 설정하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

제20기

(2024년 결산배당)
12월(Dec)
O
2025-03-26
2025-02-18
O

제19기

(2023년 결산배당)
12월(Dec)
O
2024-04-01
2024-02-27
O

제18기

(2022년 결산배당)
12월(Dec)
O
2023-12-31
2023-02-27
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 별도의 주주환원 정책을 공식적으로 수립하지는 않았으나, 주주가치 제고를 위한 환원 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 보다 일관된 주주환원 방향성을 제시할 수 있도록 관련 정책 수립을 검토 중에 있으며, 주주와의 신뢰를 강화하고 예측 가능성을 높이기 위한 방안을 지속적으로 모색해 나갈 예정입니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 3개년 평균 배당성향은 51.3% 수준으로 유가증권시장 평균 대비 높은 수준의 배당성향으로 주주의 권리가 존중될 수 있도록 노력했습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 주주가치 제고를 최우선 경영원칙 중 하나로 삼고, 2015년 유가증권시장 상장 이후 지속적으로 결산배당을 실시해 오고 있습니다. 당사의 주당배당금(DPS)은 상장 이후 전반적인 상향 추세를 유지해 왔으며, 2024년에는 경영환경을 고려하여 전년 수준을 안정적으로 유지하였습니다.

특히 주목할 만한 점은 2021년부터 상장 이래 최초로 분기배당 제도를 도입하여 주주 친화적 정책을 강화한 것입니다. 2021년 2분기부터 주당 225원의 분기배당을 시작으로 현재까지 총 4회에 걸쳐 꾸준히 분기배당을 실시함으로써 주주들의 현금흐름 안정성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

최근 3사업연도의 배당성향을 살펴보면, 2022년 60.9%, 2023년 46.2%, 2024년 46.9%로, 최근 3년 평균 배당성향은 51.3% 수준을 기록하고 있습니다. 이는 글로벌 광고업계 평균을 상회하는 수준으로, 당사의 주주환원에 대한 적극적인 의지를 보여주는 지표입니다.

향후에도 당사는 중장기적 성장을 위한 전략적 투자와 재무건전성을 균형 있게 고려하면서, 주주가치 제고를 위해 글로벌 수준의 경쟁력 있는 배당성향을 지속적으로 유지해 나갈 것을 약속드립니다.

당사의 최근 3개년 구체적인 배당 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
640,561,815,849
47,000,000,000
1,175
6.4

당기
종류주
2024년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
602,186,313,190
47,000,000,000
1,175
5.4

전기
종류주
2023년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

전전기
보통주
2022년
12월(Dec)
-
556,722,031,284
43,000,000,000
1,075
5.0

전전기
종류주
2022년
12월(Dec)
-
0
0
0
0

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
46.9
46.2
60.9

개별기준 (%)
51.1
51.6
34.0

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

현재 배당 외의 별도 주주환원 조치는 시행하지 않았으나, 향후 실적 개선을 통해 안정적인 배당 확대가 가능하도록 지속적으로 노력해 나갈 계획입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 배당 관련 정책을 수립하지 않았으나, 정기적이고 안정적인 배당을 통해 주주환원을 높이고자 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 회사의 지속가능한 중장기 성장과 주주가치 제고 간의 균형을 고려한 주주환원 정책을 통해 주주의 권리를 충실히 보장할 수 있도록 노력하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 다양한 IR활동, 영문 사이트 운영, 공정공시 등을 통해 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하고자 노력하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

공시대상기간 현재 당사의 총 발행주식수는 보통주 40,000,000주입니다. 정관 제2조에 따른 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 발행주식은 모두 공평한 의결권이 부여된 보통주입니다.

당사는 2023년 11월 30일 총 발행주식수 보통주 20,000,000주에 대해 100% 무상증자를 실시하여 총 발행주식수가 40,000,000주로 증가하였습니다. 이러한 무상증자는 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화를 목적으로 시행되었습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

50,000,000
0
50,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

제 20기
40,000,000
80.0
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

현재 당사는 보통주 외에 발행된 종류주식은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보통주 외 발행된 종류주식이 없으며, 주주는 보유 주식에 따라 공평한 의결권이 부여되고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

주주는 보유한 주식 수에 비례하여 공평한 의결권을 행사할 수 있으며, 당사는 기업지배구조헌장을 통해 모든 주주가 본질적인 권리를 공정하게 보장받을 수 있도록 명시하고 있습니다. 특히 ‘1.2 주주의 공평한 대우’ 항목에서 "주주는 1주마다 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안 된다. 다만, 특정 주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 엄격히 이루어져야 한다."는 내용을 바탕으로, 당사는 법령에 따른 주주의 권리 보호를 철저히 이행하고 있습니다. 또한, 회사는 주주에게 필요한 정보를 시의성 있게 충분히 제공하고 있으며, 공시의무가 없는 정보에 대해서도 모든 주주에게 공평하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 매년 2월, 5월, 8월, 11월 전후로 연간 및 4분기, 1분기, 2분기, 3분기 실적발표 등을 위한 IR을 정기적으로 개최하고 있으며, 국내 및 해외 기관투자자 등을 대상으로도 NDR(Non-Deal Roadshow) 및 컨퍼런스 참여 등 수시 IR 활동을 진행하고 있습니다.

IR일정과 관련하여서는 한국거래소 전자공시 홈페이지 KIND(http://kind.krx.co.kr)에 제출된 공시를 통해 확인하실 수 있으며,

설명회 자료 등은 당사 홈페이지(https://www.innocean.com/ww-ko/about/ir)에서 확인하실 수 있습니다.

또한 공정공시와 함께 국문, 영문 홈페이지를 운영하여 회사의 IR 정보 등 다양한 기업정보를 국내외 투자자에게 적시에 제공하고 있습니다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주요 IR, 컨퍼런스콜, 주주와의 대화 등 개최내역은 다음과 같습니다.

일자
대상
미팅 구분
방식
주요 내용

2024-01-09
국내 증권사 애널리스트
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-01-11
국내 다수 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-01-16
국내 증권사 애널리스트
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-01-17
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-01-18
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-01-19
국내 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-01-31
국내외 증권사 애널리스트 등
2023년 4분기 실적발표
컨퍼런스콜
4분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-02-01

~2024-02-02
국내 다수 기관투자자
대신증권 주관 실적발표 NDR
대면 미팅
4분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-02-14
국민연금
실적발표 NDR
컨퍼런스콜
4분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-02-15
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-02-26
국내 다수 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-02-29
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-04-01
해외 증권사 애널리스트
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-04-02
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-04-11
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-04-15
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-02
국내외 증권사 애널리스트 등
2024년 1분기 실적발표
컨퍼런스콜
1분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-05-07

~2024-05-08
국내 다수 기관투자자
흥국증권 주관 실적발표 NDR
대면 미팅
1분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-05-20
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-23
국내 기관투자자
기관탐방
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-23
국내 기관투자자
기관탐방
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-23
국내 기관투자자
기관탐방
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-23
국내 기관투자자
기관탐방
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-24
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-24
국내 다수 기관투자자
NH투자증권 C-Forum
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-28
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-06-18
국내 증권사 애널리스트
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-06-19
국내 다수 기관투자자
유진투자증권 주관 컨퍼런스콜
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-07-10
국내 다수 기관투자자
흥국증권 주관 컨퍼런스콜
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-07-19
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-08-06
국내외 증권사 애널리스트 등
2024년 2분기 실적발표
컨퍼런스콜
2분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-08-07

~2024-08-08
국내 다수 기관투자자
DS투자증권 주관 실적발표 NDR
대면 미팅
2분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-08-16
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-08-30
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-09-26
국내 다수 기관투자자
유안타증권 주관 컨퍼런스콜
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-09-26
국내 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-09-27
국내 증권사 애널리스트
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-11-06
국내외 증권사 애널리스트 등
2024년 3분기 실적발표
컨퍼런스콜
3분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-11-07

~2024-11-08
국내 다수 기관투자자
메리츠증권 주관 실적발표 NDR
대면 미팅
3분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-11-13
국내 기관투자자
실적발표 NDR
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-11-19
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-11-21
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-11-26
국내 다수 기관투자자
한국투자증권 주관 컨퍼런스콜
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-12-05
해외 다수 기관투자자
CGS-CIMB 주관 컨퍼런스콜
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-12-19
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-01-06
국내 증권사 애널리스트
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-01-07
국내 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-01-14
국내 다수 기관투자자
흥국증권 주관 컨퍼런스콜
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-01-15
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-01-20
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-02-05
국내외 증권사 애널리스트 등
2024년 4분기 실적발표
컨퍼런스콜
4분기 경영실적

및 주요 관심사항

2025-02-06

~2025-02-07
국내 다수 기관투자자
유진투자증권 주관 실적발표 NDR
대면 미팅
4분기 경영실적

및 주요 관심사항

2025-02-13
국민연금
실적발표 NDR
대면 미팅
4분기 경영실적

및 주요 관심사항

2025-02-14
국내 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-04-07
해외 증권사 애널리스트
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-04-23
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-05-09
국내외 증권사 애널리스트 등
2025년 1분기 실적발표
컨퍼런스콜
1분기 경영실적

및 주요 관심사항

2025-05-12

~2025-05-13
국내 다수 기관투자자
DB증권 주관 실적발표 NDR
대면 미팅
1분기 경영실적

및 주요 관심사항

2025-05-14
국내 기관투자자
DB증권 주관 실적발표 NDR
대면 미팅
1분기 경영실적

및 주요 관심사항

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

Y(O)

당사는 지분율과 관계없이 잠재주주 및 소액주주를 대상으로도 주주총회 의안설명 또는 실적발표 등을 주제로 컨퍼런스콜 또는 방문IR을 진행하고 있습니다. 이러한 IR행사는 지분율 1% 미만 소액주주를 포함한 국내외 기관투자자군을 대상으로 진행하였습니다.

2023년 10월 25일 '2023 이노션 애널리스트데이'를 국내외 증권사 애널리스트를 대상으로 개최하여 중장기 성장목표와 주주가치 제고 방안을 시장과 공유한 바 있습니다. 또한 2024년 9월 11일 '2024 이노션 애널리스트 데이'를 통해 AI와 광고산업, 라이프스타일 트렌드와 광고산업 등 산업 트렌드를 주제로 국내외 증권사 애널리스트 및 기관투자자와의 적극적인 소통을 강화하였습니다.

당사의 실적발표 기업설명회는 재경지원실 CFO 임원이 배석하여 발표 및 질의응답을 진행하고 있습니다. 이를 통해 당사는 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 해외 기관투자자를 대상으로 NDR(Non-Deal Roadshow) 및 컨퍼런스 참여 등 정기적인 IR 활동을 적극 수행하고 있습니다. 해외 IR 활동에으로 당사의 실적발표 기업설명회는 재경지원실 CFO 임원이 배석하여 발표 및 질의응답을 진행하고 있습니다. 또한 주요 해외 기관투자자와의 IR 활동에는 CFO가 직접 참석하여 투자자들과 전문적이고 심도 있는 소통의 장을 마련하고 있습니다. 이를 통해 주주들에게 더욱 투명하고 전문성 있는 재무 정보를 제공하고자 합니다.

공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 해외투자자를 대상으로 IR, 컨퍼런스콜 등 개최내역은 다음과 같습니다.

대상
미팅 구분
방식
방식
주요내용

2024-01-17
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-01-31
국내외 증권사 애널리스트 등
2023년 4분기 실적발표
컨퍼런스콜
4분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-02-29
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-04-01
해외 증권사 애널리스트
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-04-02
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-05-02
국내외 증권사 애널리스트 등
2024년 1분기 실적발표
컨퍼런스콜
1분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-05-28
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-07-19
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-08-06
국내외 증권사 애널리스트 등
2024년 2분기 실적발표
컨퍼런스콜
2분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-08-30
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-11-06
국내외 증권사 애널리스트 등
2024년 3분기 실적발표
컨퍼런스콜
3분기 경영실적

및 주요 관심사항

2024-11-19
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-11-21
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2024-12-05
해외 다수 기관투자자
CGS-CIMB 주관 컨퍼런스콜
컨퍼런스콜(그룹)
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-01-20
해외 기관투자자
일반미팅
컨퍼런스콜
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-02-05
국내외 증권사 애널리스트 등
2024년 4분기 실적발표
컨퍼런스콜
4분기 경영실적

및 주요 관심사항

2025-04-07
해외 증권사 애널리스트
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-04-23
해외 기관투자자
일반미팅
대면 미팅
최근 경영현황 및 전략,

주요 관심 사항 등

2025-05-09
국내외 증권사 애널리스트 등
2025년 1분기 실적발표
컨퍼런스콜
1분기 경영실적

및 주요 관심사항

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 홈페이지 About - IR - 전자공고 게시판을 통해 IR 문의 관련 정보를 투명하게 제공하고 있으며, IR 담당부서의 연락처와 이메일 주소를 공개하여 소통 창구를 마련하고 있습니다. 또한 소액주주의 정보 접근성 강화를 위해 분기별 실적발표 자료를 적시에 제공하고 있으며, 분기보고서와 Analyst Day 행사 발표자료 등 주요 IR 정보를 홈페이지에 공개함으로써 모든 주주에게 공평한 정보 접근 기회를 보장하고 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

Y(O)

영문공시 비율

12.7

당사는 외국인 주주를 위해 영문 웹사이트를 운영하고 있으며, 홈페이지 About - IR - IR Notices 게시판에서 영문으로 IR 정보를 제공하고 있습니다. 외국어 상담이 가능한 전담 직원을 배치하여 글로벌 투자자들의 원활한 소통을 지원하고 있으며, 연락처 정보를 공개하고 있습니다. 분기별 실적발표 자료, 분기보고서 등 주요 IR 정보를 영문으로 제공함으로써 외국인 주주에게도 공평한 정보 접근 기회를 보장하고 있습니다.

이노션의 영문 공시 자료는 금융감독원 전자공시시스템 내 영문 공시 조회 페이지에서 당사명 'INNOCEAN WORLDWIDE INC.' 또는 종목코드 '214320'을 검색하여 확인하실 수 있습니다. 현재 사업연도 개시일부터 공시서류 제출일까지 당사가 제출한 총 71건의 공시 중 9건에 대해 영문 공시를 병행하였으며, 향후 외국인 주주를 위한 영문 공시 비율을 점진적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 본 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인으로 지정된 바 없으며, 공시 관련 제재를 받은 사실이 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

-

-

-

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 법정 공시의무를 성실히 이행하고 있어 주주 정보 제공과 관련하여 특별히 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 기업지배구조헌장 '1.2 주주의 공평한 대우' 제2항에 따라 "주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 이해하기 쉽게 제공하고, 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공"하는 원칙을 지속적으로 준수하고 있습니다. 향후에도 정보 접근성 향상과 투명한 소통을 통해 주주 가치 제고에 힘쓰겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 내 위원회인 '지속가능경영위원회'를 통해 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련하고 운영하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 경영진과 지배주주의 사적 이익 추구를 방지하고 내부거래 통제장치를 강화하기 위해 2023년 6월 26일 이사회 결의로 '지속가능경영위원회'를 설치하였습니다. 이를 통해 기존 이사회에서 담당하던 이사-회사 간 거래 및 공정거래법상 계열사와의 대규모 내부거래 승인 기능을 보다 체계적으로 관리하게 되었습니다. 지속가능경영위원회는 내부거래 통제 외에도 주주권익 보호, 사회적 책임, 안전보건 경영 등 회사의 장기적 지속가능성 관련 주요 의사결정을 담당하고 있습니다.

또한 당사는 내부거래 관련 법규 위반 예방을 위해 공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program)을 운영하고 있습니다. 각 부서별 자율준수 담당자 교육을 정기적으로 실시하며, 모든 사업 거래 시 자율준수 실무팀의 사전 검토를 의무화하여 리스크를 선제적으로 관리하고 있습니다. 공정거래 자율준수 관련 세부정보는 당사 공정거래 홈페이지(http://compliance.innocean.com)에서 확인하실 수 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는 상법 제398조에 따라 이사와 회사 간 거래 시 지속가능경영위원회의 사전 승인을 받아 처리하며, 해당 내용을 분·반기 및 사업보고서를 통해 투명하게 공시하고 있습니다.

또한 공정거래법 제11조의2 및 관련 규정에 의거하여 대규모 내부거래에 대한 관리체계를 구축하고 있습니다. 2024년까지는 계열 금융·보험사와의 약관에 의한 금융거래에 대해 분기별로 지속가능경영위원회의 거래 한도 일괄 승인을 받고, 결의 후 익일 이내에 공시해 왔습니다. 2025년부터는 계열 금융회사와의 한도설정 거래를 중단함에 따라 이사회에서 해당 내역을 더 이상 다루고 있지 않습니다.

당사는 2024년 계열 금융회사인 현대차증권과 안정적 자금운용 및 수익성 제고를 위해 유가증권 한도설정 관련 내용 공시를 진행하였으며, 2024년 공시 내역은 다음과 같습니다.

(1) 2024년 1월 31일 : 2분기 기타유가증권 한도 150억원 설정

(2) 2024년 5월 2일 : 3분기 기타유가증권 한도 150억원 설정

(3) 2024년 8월 6일 : 4분기 기타유가증권 한도 150억원 설정

모든 거래는 안정적 자금운용 및 수익성 제고를 목적으로 하며, 관련 법규와 내부통제장치에 따라 엄격하게 관리되고 있습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

2024년 12월 31일 기준 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 채무보증 내역

당사는 이사회 규정 등에 의거하여 건 별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 2024년 12월 31일 기준 대주주 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

- 국내채무보증 : 해당사항 없음

- 해외채무보증 : 해당사항 없음

(2) 대주주와의 자산양수도 등

가. 출자 및 출자지분 처분 내역

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매도 내역

당사는 계열회사 현대차증권을 상대로 약관에 의한 금융거래 시 이사회(지속가능경영위원회) 의결을 통해 연중 및 분기별 거래 한도를 승인하고 있습니다. 수익증권의 경우 1년간 적용되는 거래 한도, 기타금융거래 등은 분기별 적용되는 거래 한도에 대하여 이사회 결의(지속가능경영위원회 결의) 및 공시를 하였습니다. 당기 중 당사와 현대차증권과의 거래내역이 발생하지 않았습니다.

다. 영업 거래 (별도 매출액의 5% 이상 거래)

별도 매출액의 5% 이상 거래가 발생한 계열사는 현대자동차와 기아입니다.

- 2024년 현대자동차와의 거래금액 : 241,186,774,984원

- 2024년 기아와의 거래금액 : 107,607,811,415원

※ 상기 거래금액은 매출액입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 적절한 통제시스템을 구축하여 운영하고 있어 현재 특별한 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 경영진 및 주요 주주의 이해 상충을 예방하기 위해 내부통제체계를 갖추고 있습니다. 앞으로도 임원과 회사 간 거래 및 관계회사와의 주요 내부거래에 대해 이사회의 심의·의결을 거치는 등 투명한 승인 절차를 지속적으로 운영하겠습니다. 또한, 내부통제 시스템을 지속적으로 개선하여 주주 보호에 힘쓰겠습니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상기 세부원칙에 대하여 충실하게 준수하고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

Y(O)

당사는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등 회사의 소유구조나 핵심 사업에 중대한 변화가 발생할 경우, 소액주주의 권익을 보호하기 위한 체계적인 장치를 마련하고 있습니다.

지속가능경영위원회 운영규정 제3조에서는 주주권익보호에 관한 사항을 명확히 규정하고 있으며, 특히 다음 세 가지 핵심 영역에 대한 감독 권한을 구체적으로 명시하고 있습니다.

<이노션 지속가능경영위원회 규정>

제3조(기능 및 권한) ①의 2항 주주권익보호에 관한 사항

가. 보증, M&A 등의 주요 경영사항

나. 주요 자산 지분의 취득·처분

다. 자기거래 집행 내역

이러한 구체적 규정을 통해 회사의 중요 의사결정 과정에서 주주가치가 훼손될 가능성을 사전에 방지하고 있습니다. 특히 대주주나 경영진의 이해관계가 개입될 수 있는 자기거래나 주요 자산 처분과 같은 영역에서 투명한 의사결정 절차를 보장함으로써 소액주주의 권익을 효과적으로 보호하고 있습니다.

주요 변동사항은 이와 같은 지속가능경영위원회의 엄격한 보고 절차를 거쳐야 하며, 이는 단순한 형식적 검토가 아닌 실질적인 주주가치 보호를 위한 과정입니다. 당사는 이러한 정책을 통해 모든 주주의 이익을 균형 있게 고려하는 기업지배구조를 확립하고, 장기적 관점에서의 지속가능한 성장 기반을 구축하고 있습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

현재 사업연도 개시일부터 공시서류 제출일까지 당사는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 거래는 발생하지 않았습니다. 다만, 기존 투자회사들의 잔여지분을 추가 인수하여 다음과 같은 지분율 변동이 있었습니다.

(가) 2024년 주요 지분 변동 내역

- 디퍼플 : 지분 30% 추가 인수 (70% → 100%)

- 스튜디오레논(VFX 전문 제작사) : 지분 16.4% 추가 인수 (47.5% → 63.9%)

- PT Innocean Worldwide Indonesia (IWID) : 지분 49% 추가 인수 (51% → 100%)

(나) 2025년 1분기 지분 변동 내역

- Wellcom Group Pty Ltd. : 지분 7.5% 추가 인수 (92.5% → 100%)

이러한 지분 추가 인수는 기존 사업 영역에서의 경영 효율성 제고와 시너지 강화를 목적으로 진행되었습니다.

2025년 1분기 기준 이노션의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명
주요영업활동
소재지
결산일
지분율(%)

당분기말
전기말

Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)
지주회사
미국
12.31
100
100

Innocean Worldwide Americas, LLC (IWA) (*1)
광고대행업
미국
12.31
60
60

Canvas Worldwide, LLC (CANVAS WW) (*2)
미디어대행업
미국
12.31
100
100

David & Goliath LLC (IDNG) (*3)
광고대행업
미국
12.31
100
100

Spinach LLC (Spinach) (*4)
광고대행업
미국
12.31
100
100

Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI)
광고대행업
인도
3.31
100
100

Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK)
광고대행업
영국
12.31
100
100

Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE)
광고대행업
독일
12.31
100
100

Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt)
광고대행업
이탈리아
12.31
100
100

Innocean Worldwide China Shanghai (IWC Shanghai)
광고대행업
중국
12.31
100
100

Innocean Worldwide China Beijing (IWC Beijing)
광고대행업
중국
12.31
100
100

Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu)
광고대행업
호주
12.31
100
100

Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR)
광고대행업
러시아
12.31
100
100

Innocean Worldwide Canada Inc. (IWCa)
광고대행업
캐나다
12.31
100
100

Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS)
광고대행업
스페인
12.31
100
100

Innocean Worldwide France (IWF)
광고대행업
프랑스
12.31
100
100

Innocean Worldwide Turkey (IWTr)
광고대행업
터키
12.31
100
100

Innocean Worldwide Brazil (IWB)
광고대행업
브라질
12.31
100
100

Innocean Worldwide Mexico (IWM)
광고대행업
멕시코
12.31
100
100

Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA)
광고대행업
아랍에미리트
12.31
100
100

Wellcom Group Pty Ltd. (WLLAU) (*5)
광고대행업
호주
12.31
100
92.5

Wellcom Group Limited (WLLHK) (*6)
광고대행업
홍콩
12.31
100
92.5

WellMalaysia Sdn Bhd. (WLLMY) (*6)
광고대행업
말레이시아
12.31
100
92.5

Wellcom London Ltd. (WLLUK) (*6)
광고대행업
영국
12.31
100
92.5

Wellcom Group Pte Ltd. (WLLSG) (*6)
광고대행업
싱가포르
12.31
100
92.5

Brand Systems India Pvt Ltd. (WLLIN) (*6)
광고대행업
인도
3.31
100
92.5

Wellcom Group Inc. (WLLUS01) (*6)
광고대행업
미국
12.31
100
92.5

the Lab LLC (WLLUS02) (*6)
광고대행업
미국
12.31
100
92.5

Dippin' Sauce LLC (WLLUS03) (*6)
광고대행업
미국
12.31
100
92.5

WGISUB LLC (WLLUS04) (*6)
광고대행업
미국
12.31
100
92.5

Innocean Worldwide Singapore Pte. Ltd. (IWSG)
광고대행업
싱가포르
12.31
100
100

PT Innocean Worldwide Indonesia (IWID)
광고대행업
인도네시아
12.31
100
100

Swing Set, LLC (SS) (*3)
광고대행업
미국
12.31
100
100

㈜디퍼플 (DPL)
광고대행업
대한민국
12.31
100
100

Innocean X GmbH (IWX) (*7)
광고대행업
독일
12.31
100
100

㈜스튜디오레논 (LEN)
광고대행업
대한민국
12.31
63.93
63.93

㈜스튜디오벨루카 (BEL) (*8)
컴퓨터 그래픽 서비스업
대한민국
12.31
48.91
48.91

㈜더퍼스트게이트 (FGA) (*9)
영상 제작 및 배급업
대한민국
12.31
44.75
44.75

㈜디플랜 360 (D360) (*10)
광고대행업
대한민국
12.31
78.22
78.22

Innocean (Thailand) Limited (IWTH)
광고대행업
태국
12.31
100
100

Innocean Worldwide Malaysia Sdn. Bhd. (IWMY)
광고대행업
말레이시아
12.31
100
100

㈜이노션에스 (INNS)
광고대행업
대한민국
12.31
100
100

(*1) 지배기업의 종속기업인 IWH가 60.00%의 지분을 소유하고 있습니다.

(*2) 지배기업의 종속기업인 IWH가 100.00%의 지분을 소유하고 있습니다.

(*3) 지배기업의 종속기업인 IWH가 100.00%의 지분을 소유하고 있습니다.

(*4) 지배기업의 종속기업인 IDNG가 100.00%의 지분을 소유하고 있습니다.

(*5) 당분기 중 잔여 지분 7.5%를 취득하였습니다.

(*6) 지배기업의 종속기업인 WLLAU가 100.00%의 지분을 소유하고 있습니다.

(*7) 지배기업의 종속기업인 IWE가 100.00%의 지분을 소유하고 있습니다.

(*8) 지배기업의 종속기업인 LEN이 76.50%의 지분을 소유하고 있습니다.

(*9) 지배기업의 종속기업인 LEN이 70.00%의 지분을 소유하고 있습니다.

(*10) 주주간 지분인수 약정에 따른 유효지분율은 85% 입니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

현재 당사는 주식으로 전환될 수 있는 채권 등을 발행한 이력이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 없습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용이 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 소유 구조 변화나 주요 사업 변동, 자본조달 등과 관련하여 소액주주 권리 보호를 위한 절차를 갖추고 있으며, 현재 별도의 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

앞으로도 합병, 분할, 자본조달 등 주요 경영사항 발생 시 소액주주 의견을 적극적으로 청취하고, 반대주주 권리 보호 등 주주보호 방안을 성실히 이행할 예정입니다. 또한 관련 정보를 신속하고 투명하게 제공하여 주주와의 소통을 강화하겠습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 법령 또는 정관, 이사회 규정에 의거하여 업무집행에 관한 중요사항을 심의·의결하는 등 이사회 본연의 역할을 효과적으로 수행하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사 이사회는 회사의 핵심 의사결정기구로서, 이사회 규정 제11조(부의사항)에 따라 주요 경영사항에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 해당 규정은 법적 의무사항 외에도 경영상 중요하다고 판단되는 사안을 이사회 의결 대상으로 포함함으로써 이사회의 경영 의사결정 기능을 강화하고 있습니다.

이사회규정 제6조(종류) 제2항에 따라, 분기 실적보고와 같은 정기적 안건을 다루는 정기 이사회는 분기별로 개최를 원칙으로 합니다. 또한, 이사회규정 제12조(이사회 내 위원회)에 의거하여 전문적이고 집중적인 검토가 필요한 사안에 대해서는 분야별 전문성을 갖춘 이사들로 구성된 위원회에 권한을 위임함으로써 보다 신속하고 효율적인 의사결정 체계를 구축하고 있습니다.

이사회는 이사 과반수의 출석으로 성립되며, 법령에 별도 규정이 없는 한 출석이사 과반수의 찬성으로 결의됩니다. 이사회 개최 전, 전담 지원부서인 IR팀은 이사들이 충분한 사전검토를 통해 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 필요 자료를 적시에 제공하고 있습니다.

당사 이사회의 심의 및 결의사항은 이사회규정 제11조(부의사항)에 아래와 같이 상세하게 명문화하고 있습니다.

<이사회 규정 제11조 (부의사항)>

이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

① 상법상의 의결사항

1. 주주총회의 소집

2. 영업보고서의 승인

3. 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서 및 그 부속명세서 승인

4. 대표이사의 선임 및 해임

5. 공동대표의 결정

6. 지점의 설치, 이전 또는 폐지

7. 신주의 발행

8. 사채의 모집

9. 준비금의 자본전입

10. 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행

11. 이사의 영업 및 이사 등과 회사간의 거래의 승인

12. 중간배당

13. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

14. 주식매수선택권 부여 및 그 취소

15. 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임

② 회사경영에 관한 중요사항

1. 주주총회에 부의할 의안

2. 사업의 계획과 운영에 관한 중요사항

3. 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항

4. 국내외 주요 신규투자계획

5. 해외증권의 발행

6. 자기주식 취득 및 처분

7. 자기주식의 소각

8. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함) 및 그 특수관계인과 법에서 정하는 규모 이상의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

9. 이사의 전문가 조력의 결정

10. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

11. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임

12. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함

13. 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제ㆍ개정 및 폐지 등

14. 이사의 회사기회 유용에 대한 승인

15. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

④ 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다

1.이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

2.이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항

3.기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사는 정관 제34조(이사회의 구성과 소집) 및 이사회규정 제12조(이사회 내 위원회)에 따라 이사회 내 위원회를 설치할 수 있고, 이사회의 권한 중 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 대표이사의 선임과 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임과 해임, 정관에서 정하는 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회 내 위원회에 위임할 수 있습니다.

이노션 이사회 내 위원회 현황은 아래의 표에 기재하였으며 자세한 사항은 (핵심원칙 8) 이사회 내 위원회를 참고하여 주시기 바랍니다.

위원회
위원회 위임 사항 (주요 역할)

감사위원회
1. 기업의 회계 및 재무관련 활동 검토
2. 내부회계관리제도의 평가 등 내부통제시스템에 관한 사항
3. 외부감사인 선임 및 해임, 감사활동에 관한 사항
4. 기타 감사업무 관련하여 법령 및 정관 등에서 정하는 사항 등

지속가능경영위원회
1. 내부거래 투명성 관련 거래사항 심의
2. 주주권익 보호를 위한 주요 의사결정 사항 심의
3. 사회적 책임 및 안전보건 경영 추진 사항

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회는 경영의사결정 및 경영감독 기능을 적절히 수행하고 있어 현재 특별한 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 이사회의 경영감독 기능 강화를 위한 지원을 지속하고, 이사회 운영의 효율성과 투명성을 더욱 제고해 나가겠습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 최고경영자 승계정책을 마련하고 운영하고 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

당사는 인사관리 전략의 일환으로 전사 핵심 임원 포지션에 대한 후보자 발굴 체계를 구축하여 경영환경 변화에 유연하게 대응하고 안정적인 리더십 전환이 가능하도록 준비하고 있습니다. 사업 성장과 미래 사업 기반 구축을 이끌어갈 C-Level 후보군을 선제적으로 확보하기 위해 비즈니스 환경과 전략적 요구사항을 고려하여 주요 직책별 역량 요건과 적합한 승계자를 정의하고 있으며, 이를 바탕으로 한 승계계획을 매년 수립하여 경영층에게 보고하고 있습니다.

경영 리더는 회사에 대한 깊은 이해와 전문지식을 토대로 명확한 비전을 제시하고 탁월한 성과를 창출할 수 있는 역량과 리더십이 필요합니다. 이러한 인재를 확보하기 위해 당사는 승계 프로세스를 마련하고, 최고경영자 역할에 대한 세부 요건을 정립하여 관리를 강화하고 있습니다. 잠재력 있는 후보자를 식별하고 개인별 맞춤형 경력개발 계획을 수립하는 등 육성과 검증을 체계적으로 진행합니다. 선발된 후보군에게는 다양한 책임과 도전적 기회를 제공함으로써 리더십과 핵심 역량을 검증하고 있습니다.

이와 같이 당사는 끊임없이 변화하는 경영환경에 대응하여 다양한 전문성과 역량을 갖춘 인재를 지속적으로 발굴하고, 체계적인 육성 전략에 따라 미래 리더를 양성하며, 투명하고 명확한 기준에 따라 리더십 관리 체계를 운영하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

최고경영자는 경영성과 창출을 위한 탁월한 리더십 및 전문성 등 역량을 보유해야 합니다. 당사는 차세대 최고경영자 후보를 체계적으로 발굴·선정하고, 전략적 육성 프로그램을 통해 관리하며, 단계별 검증 과정을 거쳐 양성하는 시스템을 운영하고 있습니다. 이러한 역량과 잠재력을 갖춘 최고경영자 후보군을 발굴하기 위해 장기 후보군 경력 설계를 진행합니다. 총괄 책임경험, 전사관점의 업무 추진 경험, 글로벌 사업/조직 관리 경험, 기술기반 비즈니스 추진 경험 등 핵심 요소를 중심으로 적합한 후보를 선별하고, 대상자별 구체적 경력개발 계획을 수립하여 전략적으로 육성 및 검증하고 있습니다. 이러한 과정을 통해 선별된 후보는 주주총회에서 사내이사로 선임된 후, 이사회의 결의를 통해 대표이사로 선임됩니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

공시대상기간동안 후보군에 대한 교육은 진행하지 않았습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사는 체계적인 최고경영자 후보 발굴 및 육성 시스템을 운영하고 있습니다. 이에 따라 현재로서는 별도의 개선 및 보완사항이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

최고경영자 승계정책은 체계적으로 마련되어 있으며, 매년 안정적으로 운영되고 있어 미진한 부분이 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 최고경영자 승계 과정을 충실히 운영하고 지속적으로 개선하여 투명성과 책임경영을 강화하겠습니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등을 마련하고 운영하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 체계적이고 선제적인 통합 리스크 관리를 위해 항시 모니터링 체계를 구축하고 이사회, 감사위원회, 지속가능경영위원회에서 재무적 리스크와 비재무적 리스크를 관리하고 있습니다. 당사의 감사위원회에서는 내부감사, 외부감사인 선임, 내부회계관리제도 평가등에 대한 재무 리스크를 관리하고 있으며, 지속가능경영위원회에서는 환경리스크와 안전리스크 등 비재무적으로 이노션 경영전반에 발생할 수 있는 리스크를 관리하고 있습니다.

이사회에서는 사업 전반에 걸친 재무·비재무적 리스크에 대해 전사적으로 리스크 관리에 대한 승인 및 검토를 하고 있습니다. 또한, 경영전략실은 리스크 관리 전담 부서로서 국내BX부문, 고객경험부문, 글로벌 비즈니스 부문, CR부문을 대상으로 그룹 차원에서 리스크 관리 고도화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 재경지원실은 관련 부서와의 협조를 통해 재무리스크를 식별하고, 리스크 위험도를 평가하여 대응하고 있습니다. 특히 지속적인 리스크 모니터링을 통해 시장 위험, 신용 위험 등 잠재적 위험요소를 식별하여 선제적인 대응책을 마련하고 있습니다. 비재무적 리스크에 경우, 당사는 다양한 리스크 유형에 대해 체계적으로 대응하고 있습니다. 특히 안전 리스크, 법무 리스크, 개인정보 리스크는 준법경영그룹에서 안전 영향 요소, 법무 동향과 소송 리스크를 모니터링하고 있습니다. 또한, 개인정보 보호 체계를 강화하고 임직원들을 대상으로 교육을 실시하여 리스크에 대한 대응을 체계화하고 있습니다. 경영전략실과 준법경영그룹은 협력하여 정책 및 절차의 준수와 위험 노출 한도를 지속적으로 검토하고 있어, 회사의 비재무적 리스크 관리가 더욱 효과적으로 이루어지도록 검토하고 있습니다.

당사는 경영 활동 전반에 걸친 리스크를 재무·비재무적 리스크 유형으로 구분하고 있으며, 세부적으로 환경·안전, 법무, 개인정보, 그린워싱 등 4가지로 분류하고, 해당 리스크들을 통합적으로 관리하기 위해 유관 조직들 간 의사소통을 통해 대응하고 있습니다. 당사는 리스크 항목별로 모니터링을 통해 리스크를 선제적으로 관리하고 있으며, 관련 규정 및 법규에 대응하기 위한 정책과 계획을 수립하고 있습니다. 또한, 각 유형에 대한 리스크를 상황별 시나리오를 수립하여 리스크에 대한 영향과 피해를 최소화하고자 노력하고 있습니다. 향후 당사는 리스크 관리 체계를 더욱 공고히 하고 글로벌 스탠다드에 부합하는 리스크 통합 관리 체계를 완성해 나갈 계획입니다.

- 이노션 리스크 관리 정책

구분

분류

주요 내용

재무

금융·비즈니스

신용, 금리, 조세 등의 재무적 안정성 검토

비재무

환경·안전

온실가스 및 폐기물 등에 대한 리스크 검토

화재/안전사고 등 발생으로 인한 리스크 검토

컴플라이언스

법규 준수 관련 리스크 검토

개인정보

고객 개인정보 유출 및 데이터 보안 사고 검토

그린워싱

제작물에 대한 그린워싱 리스크 사전점검

및 모니터링

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 준법경영의 중요성을 깊이 인식하고, 당사가 지향하는 진정한 초우량 글로벌 기업에 걸맞는 투명, 준법·윤리경영 확립에 각별히 노력해오고 있습니다. 준법경영 실천을 위해 다음과 같이 4개의 가이드 및 규정을 운영하고 있습니다.

1. 윤리경영 가이드

이노션은 임직원의 준법·윤리경영을 위해 국내 및 해외 공통의 글로벌 반부패 윤리경영 실천 가이드라인을 운영하고 있습니다. 당사는 기업 경영의 비합리적 요소와 관행을 윤리적 관점에서 바로잡고 재정립하여 경쟁력을 강화하며, 모든 이해관계자들에 대해 신뢰를 주는 기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 윤리경영을 적극 실천하고 있습니다. 윤리경영가이드는 사내 홈페이지에 관련 내용을 게재하여 업무에 필요할 경우 상시 열람할 수 있도록 하고 있습니다.

2. 반부패규정

이노션의 반부패규정은 부패행위 및 불공정거래를 예방하기 위해 2022년에 제정되었습니다. 해당 규정은 규정준수 및 금지사항, 부패방지 활동 및 위반행위의 신고 및 신고자 보호와 위반행위 제재에 대한 내용 등 포함하고 있으며, 부패방지에 필요한 사항을 규정함으로써 당사의 반부패경영시스템 정착에 기여하기 위한 가이드라인을 제시하고 있습니다.

3. Z.T.P 4대 강령(Zero Tolerance Policy)

Z.T.P 4대 강령(Zero Tolerance Policy)은 이노션의 임직원 모두가 반드시 지켜야 하는 최소한의 4가지 원칙으로서, 이를 위반하는 경우 예외 없이 그 책임을 묻겠다는 확고한 의지가 담긴 윤리 경영 실천 정책입니다. Z.T.P (Zero Tolerance Policy)의 4가지 원칙으로는 1. 회사 자산의 사적 유용 금지, 2. 성희롱 금지, 3. 업무 투명성 및 부당거래 금지, 4. 고객 정보 보호입니다. 당사는 2010년 3월 해당 정책을 제정하여 적용하고 있습니다.

4. 윤리헌장 및 실천규범

이노션은 다양한 이해관계자의 믿을 수 있는 파트너가 되고, 고객의 가치를 높일 수 있도록 윤리헌장 및 실천규범을 개정하였습니다. 임직원의 준법·윤리, 공정한 경쟁과 거래, 고객가치 실현, 임직원 존중, 지속가능성 추구 등의 내용을 포함하고 있는 윤리헌장 및 실천규범은 이노션의 임직원들이 다양한 이해관계자와의 거래관계에 있어 윤리경영을 실천할 수 있도록 가이드라인 역할을 하고 있습니다. 윤리헌장 및 실천규범을 바탕으로 윤리경영이 전 임직원에 공유되고 준수될 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한 효율적인 커뮤니케이션을 위해 사내 홈페이지에 관련 내용을 게재하여 업무에 필요할 경우 상시 열람할 수 있도록 하고 있습니다.

이외에도 당사는 당사는 준법경영을 위해 준법지원인을 선임하여 다양한 활동들을 전개하고 있습니다. 준법지원인은 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 총괄하며, 직원대상 주요 법령 관련 교육을 실시하고 법 위반 예방 자문 활동을 수행함으로써 준법 문화를 확산하여 위법의 가능성을 줄이고 있습니다. 보고서 제출일 현재 준법지원인 현황은 다음과 같습니다.

- 준법지원인 현황

성명

선임일

주요경력

비고

이현욱

2023.07.31

2018.02 강원대 법학전문대학원 卒

2020.05 ~ 2021.03 법무법인 예솔 변호사

2021.03 ~ 2022.12 한국토지주택공사

2023.07 ~ 이노션

-

당사 준법지원인은 직원대상 주요 법령 관련 교육을 실시하고 법 위반 예방 자문 활동 등을

수행하고 있습니다. 준법지원인의 주요 활동 내역 및 그 처리결과는 다음과 같습니다.

- 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과

점검 내용

점검 및 처리 결과

소송 대응 등 기타 준법 점검

현재 수행중인 소송 대응 및

기타 준법지원요청사항 상시 수행

계약서 검토 및 법적 이슈 준법 점검

계약서 검토 및 법률자문 상시 수행

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 2008년 2월 12일부터 내부회계관리규정을 제정하여 내부회계관리제도를 시행하고 있습니다. 이후 2018년 11월 1일부터 시행되는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 전부 개정에 따라 외부감사인의 인증 수준이 검토에서 감사로 상향 되었고, 이에 당사는 내부회계관리제도 모범규준의 개정에 대비하여 2019년에 외부 컨설팅을 통해 내부회계관리제도 고도화를 실시하였습니다.

한편, 2025년 2월 18일 개최된 감사위원회에서 2024년도 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태를 평가한 결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념 체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 평가 결과를 받았습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

한국거래소 및 금융위원회 공시, 공정거래위원회 신고와 관련된 업무는 당사 IR팀에서 담당하고 있으며, 공시책임자는 당사의 재경지원실장이 맡고 있습니다. 당사는 공시정보관리규정의 제정을 통하여 공시 관련 업무 및 절차, 공시 정보의 관리 등에 관한 사항을 명시하고 공시통제시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 특히 공정거래위원회 공시의 경우 사내 공시관리시스템을 통해 정확성을 높이고 있으며, 임직원을 대상으로 공지와 교육을 꾸준히 실시하여 공시위반 리스크를 사전에 방지하고 있습니다.

정기적으로 진행되는 금융위원회 및 한국거래소의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서의 경우 사내 협조전 결재를 통해 기안하여 공시내용과 관련된 유관부서가 내용을 확인하고 검토하는 과정을 거쳐 정확성을 확보하고 있습니다. 수시공시의 경우 잠재적인 수시공시 사항 발생 즉시 IR팀에 관련 내용을 통보하는 시스템을 운영함으로써 수시공시 누락 가능성을 미연에 방지하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 리스크 관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등 내부통제 정책을 명문화하여 운영하고 있습니다. 특히 내부회계관리는 각 부서의 담당자를 통해 정기적으로 점검과 교육을 실시함으로써 효과적으로 내부통제를 수행하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등 내부통제정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 내부통제 정책과 관련한 미비점이 발생하지 않도록, 내부규정을 지속적으로 개선·보완하여 리스크를 철저히 관리하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하였으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두었습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사 이사회는 정관상 3인 이상 8인 이내의 이사로 구성됩니다. 최소 인원을 3명으로 규정한 것은 상법의 최소 이사회 총원(상법 제383조 제1항)을 반영한 것이며, 최대 8명으로 제한한 이유는 이사가 9명 이상인 경우 커뮤니케이션 효율성 저하 등으로 의사결정 지연 등의 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 이에 따라 당사는 2015년 7월 상장 이후, 이사회를 최소 3명, 최대 8명으로 유지하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)으로 구성되어 사외이사가 43%의 비율을 차지하고 있습니다. 당사 정관 제30조에 따라 이사 선임 시 임기는 3년이며, 다만, 주주총회 결의로 이보다 단기로 할 수 있습니다. 당사의 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 선임 사외이사는 별도로 선임하지 않습니다.

이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

이용우
사내이사(Inside)
남(Male)
66
이사회 의장

대표이사

지속가능경영위원
56
2026-03-29
경영전반 총괄
현) 이노션 사장

전) 현대자동차 제네시스사업부장

정성이
사내이사(Inside)
여(Female)
62
사내이사
206
2026-03-29
경영전반 총괄
현) 이노션 사내이사

신승호
사내이사(Inside)
남(Male)
56
재경지원실장
38
2028-03-19
재경지원
현) 이노션 전무

전) 현대자동차 상무

윤태화
사외이사(Independent)
남(Male)
64
감사위원장

지속가능경영위원장
62
2026-03-29
재무/회계
현) 가천대학교 경영대학 교수 및 경영대학원 원장

김승주
사외이사(Independent)
남(Male)
53
감사위원

지속가능경영위원
50
2027-03-27
정보보안
현) 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수

김동화
사외이사(Independent)
여(Female)
53
감사위원

지속가능경영위원
14
2027-03-27
경영전략
현) 이노션 사외이사

전) 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무

장민호
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
55
이사회구성원
14
2027-03-27
경영전략
현) 롯데컬처웍스 신성장전략부문장

전) 롯데컬처웍스 경영지원부문장

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

이사회 산하에 2개의 위원회를 운영하고 있으며 이사회의 독립성을 보장하기 위해 경영 전반에 대한 감독을 담당하는 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하였고, 지속가능경영위원회는 과반 이상을 사외이사로 구성하였으며, 모든 위원회의 위원장은 사외이사로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회 현황은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

감사위원회
1. 기업의 회계 및 재무관련 활동 검토

2. 내부회계관리제도의 평가 등 내부통제시스템에 관한 사항

3. 외부감사인 선임 및 해임, 감사활동에 관한 사항

4. 기타 감사업무 관련하여 법령 및 정관 등에서 정하는 사항 등
3
A

지속가능경영위원회
1. 내부거래 투명성 관련 거래사항 심의

2. 주주권익 보호를 위한 주요 의사결정 사항 심의

3. 사회적 책임 및 안전보건 경영 추진 사항
4
B

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

감사위원회(A)
윤태화
감사위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B

감사위원회(A)
김승주
감사위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B

감사위원회(A)
김동화
감사위원
사외이사(Independent)
여(Female)
B

지속가능경영위원회(B)
이용우
지속가능경영위원
사내이사(Inside)
남(Male)
-

지속가능경영위원회(B)
윤태화
지속가능경영위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A

지속가능경영위원회(B)
김승주
지속가능경영위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A

지속가능경영위원회(B)
김동화
지속가능경영위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

당사는 2023년 6월 26일 이사회 내 위원회로 지속가능경영위원회를 설치하였습니다. 지속가능경영위원회는 내부거래 투명성 확보와 사회적 책임의 실천을 통해 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 할 수 있도록 주요 안건을 다루는 이사회 내 위원회 입니다. 주요 안건으로는 계열사와의 내부거래, 타법인 출자 취득 및 처분과 같은 주주권익에 관련된 사항, 그리고 ESG 및 안전보건에 관한 사항 등이 있습니다. 지속가능경영위원회의 구성은 총 4명으로 사내이사 1명, 사외이사 3명으로 구성됩니다.

지속가능경영위원회의 구성현황은 위의 표를 참고하시기 바랍니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사 이사회 의장은 이용우 사내이사(대표이사) 입니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임 사외이사, 집행임원제도를 도입하지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회의 효율성을 높이기 위해 집행임원 제도를 도입하지 않고 있으며, 책임경영과 의사 결정의 명확한 구분을 위해 해당 제도를 시행하지 않았습니다. 현재는 사내이사인 이용우 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에는 선임사외이사 제도 도입을 검토하여 이사회의 독립성 강화 방안을 모색하겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회는 다양한 분야의 전문성을 갖춘 적합한 이사를 선임하기 위해 학업 배경, 산업 경험, 업계 재임기간 등을 종합적으로 고려하여 구성함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

Y(O)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

현재 당사 이사회는 회계/재무, 정보보안, 경영전략 등 다양한 분야의 전문지식 및 실무경험을 갖춘 7명의 이사로 구성되어 특정 배경과 직업군에 편중되지 않도록 하였습니다. 이를 통해 각 분야별 전문성을 바탕으로 한 균형 잡힌 의사결정과 효과적인 이사회 운영이 가능하도록 하고 있습니다.

당사는 자본시장법 제165조의2(이사회 성별 구성 규정)에 따른 자산총액 2조원 이상 회사에는 해당하지 않으나, 창립 이래 선제적으로 이사회를 다양한 성별로 구성하여 성별 다양성을 보장해왔습니다. 현재 이사회 전체 구성원 7명 중 2인의 여성 이사를 선임하여 성별 다양성을 더욱 확대하였으며, 향후에도 글로벌 스탠다드와 기업지배구조 모범규준에 걸맞는 전문성, 책임성과 다양성을 갖춘 이사회 구성을 위해 지속 노력할 것입니다.

아래는 당사 이사회 구성원의 전문성 및 책임성에 대한 내용입니다.

이용우 대표이사는 현대차 제네시스사업부장, 북미권역본부장, 브라질법인장 등을 거치며 축적한 뛰어난 글로벌 사업역량과 다양한 사업영역에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 이노션의 글로벌 사업영역 확대와 지속 성장을 견인하는 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.

정성이 사내이사는 설립 이후 이노션에서 사내이사로 재직하면서 도전정신과 창의성이 강조되고 소통과 협력이 장려되는 기업문화를 구축함으로써 이노션의 성장에 크게 기여하였으며, 앞으로도 건전한 기업문화 발전을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

신승호 사내이사는 현대자동차에서 다년간 회계, 세무 등 재경분야와 경영기획 등에서 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 현재 이노션의 재경지원실장을 맡고 있습니다. 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사 성장에 앞장서고 있습니다.

윤태화 사외이사는 회계 및 재무 전문가로서 가천대학교 경영대학 교수로 재직하고 있으며, 풍부한 학술적 전문성을 바탕으로 재무 및 경영 전반에 대해 독립적인 견제와 조언 역할을 수행하고 있습니다.

김승주 사외이사는 고려대학교 정보보호대학원 정교수로 재직하며 정보보안 및 데이터 분야의 최고 수준 전문성을 바탕으로, 회사의 디지털 보안 및 리스크 관리에 대한 전문적인 조언을 제공하고 있습니다.

김동화 사외이사는 글로벌 마케팅 분야에서의 풍부한 실무 경험을 통해 회사의 마케팅 전략 및 사업 확장에 대한 전문성을 기여하고 있습니다.

장민호 기타비상무이사는 롯데컬처웍스 신성장전략부문장을 역임하고 있는 경영전략 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

당사의 최근 3 사업연도간 이사 선임 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

1. 2023년 3월 30일 (제 18기 정기주주총회)

- 신규선임 : 김재철 기타비상무이사

- 재선임 : 이용우 사내이사, 정성이 사내이사, 윤태화 사외이사, 류재욱 사외이사

- 사임 : 김병문 기타비상무이사

2. 2024년 3월 28일 (제 19기 정기주주총회)

- 신규선임 : 김동화 사외이사, 장민호 기타비상무이사
- 재선임 : 김승주 사외이사

- 사임 : 류재욱 사외이사

3. 2025년 3월 20일 (제 20기 정기주주총회)
- 재선임 : 신승호 사내이사

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

이용우
사내이사(Inside)
2020-09-17
2026-03-29
2023-03-30
재선임(Reappoint)
재직

정성이
사내이사(Inside)
2008-03-31
2026-03-29
2023-03-30
재선임(Reappoint)
재직

신승호
사내이사(Inside)
2022-03-31
2028-03-19
2025-03-20
재선임(Reappoint)
재직

윤태화
사외이사(Independent)
2020-03-25
2026-03-29
2023-03-30
재선임(Reappoint)
재직

류재욱
사외이사(Independent)
2020-03-25
2024-03-28
2024-03-25
사임(Resign)
퇴직

김승주
사외이사(Independent)
2021-03-29
2027-03-27
2024-03-28
재선임(Reappoint)
재직

김동화
사외이사(Independent)
2024-03-28
2027-03-27
2024-03-28
선임(Appoint)
재직

장민호
기타비상무이사(Other non-executive)
2024-03-28
2027-03-27
2024-03-28
선임(Appoint)
재직

김재철
기타비상무이사(Other non-executive)
2023-03-30
2026-03-29
2024-03-28
사임(Resign)
퇴직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 이사회는 이노션의 중장기 성장을 달성할 수 있도록 다양한 배경, 전문성 및 책임성을 가진 이사진으로 구성하며 충실히 이행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 기존 사외이사의 임기 만료 시, 다양한 배경의 후보군을 폭넓게 검토하여 이사 후보를 선정할 계획입니다. 이노션의 중장기 성장에 기여할 수 있는 전문성과 역량을 갖춘 임원을 선임할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 관련 법령을 준수하고, 공정성과 독립성이 확보되도록 노력하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

당사는 별도 자산총액 2조 미만으로 관계법령에 따라 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사의 추천은 이사회에 일임하고 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 주주들이 이사 후보에 대해 충분히 검토할 수 있도록 최대주주와의 관계, 당해 법인과의 최근 3년간 거래내역, 직업, 약력, 그리고 재선임의 경우 이사회 활동 내역 및 출석률 등의 정보를 주주총회 4주 전 소집공고와 참고서류를 통해 공시하고 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 공시서류 제출일까지 주주총회에서 이사선임 안건이 상정된 경우는 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제20기 주주총회
김승주
2024-02-27
2024-03-28
30
사외이사(Independent)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등
재선임

제20기 주주총회
김동화
2024-02-27
2024-03-28
30
사외이사(Independent)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등
신임

제20기 주주총회
장민호
2024-02-27
2024-03-28
30
기타비상무이사(Other non-executive)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등
신임

제21기 주주총회
신승호
2025-02-18
2025-03-20
30
사내이사(Inside)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등
재선임

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 재선임되는 이사 후보에 대해 주주들이 충분한 정보를 바탕으로 판단할 수 있도록 과거 이사회 활동 내역을 상세히 공개하고 있습니다. 반기보고서 및 사업보고서를 통해 이사회 및 이사회 내 위원회의 회차별 참석 현황과 안건별 찬반 현황을 기재하며, 주주총회 소집공고 시에는 재선임 이사 후보의 추천사유를 제시하고 있습니다.

이러한 모든 정보는 금융위원회 전자공시시스템과 한국거래소 기업공시채널을 통해 확인하실 수 있습니다

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 충분한 조치를 취하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에 당사는 이사 선임과정에서 공정성과 독립성을 강화하기 위하여 이사회내위원회인 사외이사후보추천위원회 설립을 검토하겠습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 임원 인사 및 처우 규정을 통해 임원의 선임에 관한 사항을 명문화 하였으며, 임원 선임을 위한 검증 절차를 운영하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

이용우
남(Male)
대표이사
O
대표이사

정성이
여(Female)
고문
O
사내이사

신승호
남(Male)
전무
O
재경지원실장

윤태화
남(Male)
사외이사
X
사외이사

감사위원장

지속가능경영위원장

김승주
남(Male)
사외이사
X
사외이사

감사위원

지속가능경영위원

김동화
여(Female)
사외이사
X
사외이사

감사위원

지속가능경영위원

장민호
남(Male)
기타비상무이사
X
기타비상무이사

(2) 미등기 임원 현황

공시서류 제출일 현재 당사의 임원현황은 대표이사를 포함한 등기임원 7명(사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명), 미등기임원 23명입니다.

성명
성별
직위
상근여부
담당업무

전일수
남
부사장
상근
글로벌비즈니스부문장
미주지역본부장(겸)
IWA 법인장(겸)

김정아
여
부사장
상근
CR부문장

김기영
남
전무
상근
이노21 센터장

박진
남
전무
상근
경영지원실장

염철
남
전무
상근
국내BX부문장

윤학노
남
전무
상근
글로벌비즈니스본부장

김재필
남
전무
상근
MX본부장

김성철
남
상무
상근
BX3본부장

류욱상
남
상무
상근
유럽지역본부장
IWE 법인장(겸)

류해영
남
상무
상근
미주지역본부 CFO

최상언
남
상무
상근
BX4본부장

배금별
여
상무
상근
CR2센터장

박준호
남
상무
상근
CR3센터장

권태현
남
상무
상근
아태지역본부장
IWSG 법인장(겸)
IWID 법인장(겸)

김석형
남
상무
상근
DX본부장

장성일
남
상무
상근
CX본부장

윤여원
남
상무
상근
경영전략실장

방세종
남
상무
상근
CR4센터장

이일호
남
상무
상근
CR1센터장

김나연
여
상무
상근
인사이트전략본부장

길성진
남
상무
상근
IWA

유창조
남
상무
상근
인도+아중동지역본부장
IMEA 법인장(겸)

최철석
남
상무
상근
BX2본부장

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 이사회에서 이사 후보 추천 시 기업가치의 훼손 또는 주주 권익 침해 여부를 고려하고 있으며, 미등기임원에 대해서도 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 임원 선임 대상자의 윤리성 및 투명성 측면의 위반행위에 대해 검증하고 적격성 여부를 판단하고 있습니다. 그리고 임원 선임 이후에는 매년 주요 포지션의 임원에 대해 성과, 역량 및 리더십 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여 해당 직책 수행에 대한 적격성 여부를 판단하고 있습니다. 또한 회사의 명예를 실추시키거나 고의/과실로 손실을 끼치는 행위, 법률 위반 행위 등을 임원 인사 규정 상 주요 문책 사항으로 명문화하여 임원으로서의 책임을 다하도록 관리/감독하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

현재 당사에 재임중인 임원 중에 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의 등으로 기소되었거나 판결받은 이력이 없습니다. 또한 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은자가 임원으로 선임되지 않았습니다. 당사는 등기임원의 경우 이사 후보자의 주요 경력, 최대주주와의 관계, 법령상 결격 사유 등 적격성 여부를 종합적으로 판단하고 있습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사는 주주대표 소송이 제기되지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 관련 규정을 명문화하여 관리하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 기업 가치 훼손과 주주권익 침해를 방지할 수 있도록 지속적인 감독과 관리를 수행하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사들은 당사와 중대한 이해관계에 있지 않으며, 사외이사 선임 시 이사회에서 관련 내용을 검토하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 재직기간은 다음과 같습니다. 사외이사가 과거에 당사 또는 계열회사에 재직한 경력은 없습니다

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

윤태화
62
62

김승주
50
50

김동화
14
14

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사(계열회사 포함)간 거래 내역이 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

현재 당사의 사외이사 중 최근 3년간 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우는 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사 사외이사의 경우, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항 등에 의거하여 당사 및 계열회사 재직여부에 대해 확인하고 있으며, 이사회에서 사외이사의 경력뿐만 아니라 회사와의 독립성 여부 등을 사전적으로 검토하여 추천하고 있습니다. 또한 당사의 해당법인과의 최근 3개년 거래내역은 주주총회 소집공고 및 참고서류를 통하여 공시되고 있으며, 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 적격확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이를 통해 당사와 이해관계가 없는 중립적인 인사를 사외이사로 선임하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위하여 충실한 노력을 다하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 사외이사 선임 시 기업과 중대한 이해관계가 없는 후보자를 선임하기 위한 충실한 노력을 다할 예정입니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상기 세부윈칙에 대하여 충실하게 준수하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사는 사외이사 독립성 가이드라인 내 겸직 관련 규정을 명시하고 있습니다. 또한 당사의 사외이사는 상법 제542조의8 제2항에 의거하여 상장회사인 당사 외에 2개 이상 다른 회사의 이사ㆍ집행임원ㆍ감사로 재임할 수 없습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

이사회의 사외이사 후보 추천과정에서도 타사 겸직 사항 및 이해충돌가능성에 대하여 충실하게 검토하여 결격사유 해당여부를 확인하고 있으며, 사외이사후보 또한 본인의 겸직여부에 대해서 확인하고 날인한 ‘사외이사 자격요건 확인서’를 사외이사 후보 추천 시 한국거래소에 제출하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 사외이사 겸직현황은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

윤태화
O
2020-03-25
2026-03-29
가천대학교 경영대학 교수 및 경영대학원 원장
포스코퓨처엠
사외이사
2024-03
코스피 상장

김승주
O
2021-03-29
2027-03-27
고려대학교 사이버국방학과/

정보보호대학원 정교수
아톤
사외이사 및
2020-03
코스닥 상장

김동화
O
2024-03-28
2027-03-27
이노션 사외이사

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 사외이사는 충실한 직무 수행을 위하여 충분한 노력을 기울이고 있으며, 당사는 지원 조직을 통하여 사외이사의 직무 활동을 충실하게 지원하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 사외이사진의 충실한 업무 수행을 위한 지원 노력을 지속하겠습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사가 그 역할에 충실할 수 있도록 이사회와 위원회에 수시로 정보를 제공하여 사외이사의 활동을 지원하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사가 그 역할에 충실할 수 있도록 이사회와 위원회에 사전에 자료를 제공하고, 직접 방문하여 이사회 의제에 대한 설명과 광고산업 동향, 경영 현황에 대해 수시로 정보를 제공하여 사외이사의 활동을 지원하고 있습니다.

당사의 이사는 이사회 규정에 따라 분기별로 업무의 진행 상황을 보고*받을 수 있습니다.

또한 이사회 규정상 이사회는 각 이사 및 경영진에 대한 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있으며, 대표이사로 하여금 다른 이사 또는 임직원의 업무에 대하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있습니다**.

또한 이사의 정상적인 경영활동을 지원하기 위하여, 회사의 비용으로 임원배상책임보험을 가입하고, 이사가 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상하도록 하는 규정을 기업지배구조 헌장***에 명문화하고 있습니다

단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 회사가 이를 보상하지 않습니다.

* 이사회 규정 제6조 ② 정기 이사회는 분기단위로 개최함을 원칙으로 한다. 단 , 필요한 경우 개최시기및 장소를 변경할 수 있다

** 이사회 규정 제16조 ① 이사회는 각 이사 및 경영진이 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리할

염려가 있다고 인정되는 때에는 이사 및 경영진에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

*** 기업지배구조헌장, 2.6 이사의 책임, 3. 회사는 이사의 책임문제에 대한 부담을 경감하고 유능한 이사를 확보하기 위하여 회사의 비용으로

이사를 위한 임원배상 책임보험 에 가입한다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

회사는 이사회의 원활한 운영과 구성원의 자료수집 등의 요구사항을 처리할 이사회 부속실 또는 전담직원을 배치하도록 되어있으며,

당사에서는 IR팀이 이사회 지원부서로 이사회 관련 자료 제공 및 지원을 담당하고 있습니다.

지원조직의 현황은 다음과 같습니다.

부서(팀) 명

직원 수 (명)

직위 (근속연수)

주요활동내역

IR팀

4명

팀장 (3.2년)

시니어매니저 (4.5년)

시니어매니저 (2.5년)

매니저 (1.8년)

경영전반에 관한 감사위원회 업무 수행 지원

감사위원회 운영 및 안건 검토 자료 제공

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

당사는 한국상장회사협의회 및 삼일PwC거버넌스센터를 통하여 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하고 있습니다.

주요 교육내용은 금감원 회계이슈, ESG 관련 동향 등을 진행하였습니다.

당사가 실시한 교육은 다음과 같습니다.

교육일자

교육실시주체

참석 사외이사

주요 교육내용

2024.06.28

한국상장회사협의회

김동화

상장회사 사외이사를 위한 직무연수

2024.11.19

삼일PwC 거버넌스센터

윤태화, 김승주, 김동화

- 금감원 재무제표 중점심사 회계이슈

- ESG 공시/규제 동향 및 대응방향

- 글로벌비즈니스, 글로벌 리스크

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

당사는 공시기간에는 별도로 사외이사들만 참여하는 회의는 없지만, 안건의 사전설명 등을 하기 위해 별도의 회의를 개최하여

설명을 진행하고 있습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사들의 직무 수행에 필요한 정보, 자원 등을 충실하게 제공하고 있으며, 앞으로도 제공하기 위해 노력할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 지속적인 내, 외부 교육 외에도 당사의 C.X 공간 방문 등 사업 이해도 제고를 통하여 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 자원을 충실히 제공하도록 노력하겠습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사에 대한 평가를 별도로 실시하지 않고 있으며, 향후 필요 시 도입 여부를 검토 할 예정입니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

당사는 사외이사 개별 평가를 별도로 실시하고 있지 않지만, 향후 이사회 평가 및 개별평가 관련해서 도입하기 위해 노력하겠습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사 개별 평가를 별도로 실시하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

당사는 사외이사 개별 평가를 별도로 실시하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 개별 평가를 별도로 실시하고 있지 않지만, 추후 도입을 적극 검토하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사 개별 평가를 별도로 실시하고 있지 않지만, 향후 이사회 평가 및 개별평가 관련해서 도입하기 위해 노력하겠습니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 지급하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

N(X)

보고서 제출일 현재 기준 사외이사의 보수는 주주총회에서 결정된 이사 보수한도 내에서 지급하고 있으며 사외이사의 독립성 유지 등을 고려하여

회사의 성과와 연동하고 있지 않습니다. 참고로 사외이사의 보수는 당사의 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

당사는 사외이사들에게 스톡옵션을 부여한 바 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 사외이사의 보수는 주주총회에서 결정된 이사 보수한도 내에서 적절하게 지급되고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 현재와 같이 적절한 수준의 지급수준을 유지하고, 주주총회에서 승인된 금액 내에서 집행하겠습니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 규정에 따라 이사회를 운영하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

이사회 규정상 당사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며 정기이사회는 분기 1회, 임시 이사회는 필요한 경우 수시로 소집하도록 되어있습니다. 또한 이사회는 사전에 안건 및 일정을 각 이사에게 통지하며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 참석이 곤란한 이사를 위해서는 원격 통신 수단 등을 활용하고 있습니다. 정기이사회 관련 규정 및 이사회 개최 내역은 다음과 같습니다.

<정기이사회 관련 규정>

1) 이사회 규정 제 6 조 종류

① 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다.

② 정기 이사회는 분기 단위로 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기 및 장소를 변경할 수 있다.

③ 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

당사에서는 이사회를 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영하고자 노력하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 정기/임시 이사회 개최 내역 및 충분한 시간 이전 소집통지여부는

다음 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 이사회 개최 내역

정기/임시

회차

안건

가결여부

개최일자

안건통지일

출석/정원

구분

내용

정기

1

결의사항

2024년 안전·보건 계획 승인의 건

승인

2024.01.31

2024.01.27

6/7

2024년 사업계획 승인의 건

제19기 재무제표 승인의 건

제19기 영업보고서 승인의 건

보고사항

내부회계관리제도 운영실태

보고

임시

2

결의사항

제19기 기말 배당금 승인의 건

(배당기준일 포함)

승인

2024.02.27

2024.02.23

6/7

제19기 정기주주총회 소집의 건

임원 인사 및 처우 규정 개정의 건

보고사항

내부회계관리제도 운영실태 평가결과

보고

임시

3

결의사항

지속가능경영위원회 위원 선임의 건

승인

2024.03.28

2024.03.21

7/7

정기

4

결의사항

기업지배구조헌장 제정의 건

승인

2024.05.02

2024.04.29

7/7

보고사항

2024년 1분기 경영실적 보고의 건

보고

임시

5

보고사항

이노션 지속가능경영보고서 발간 보고 및

ESG 이중 중대성 평가 결과

보고

2024.06.25

2024.06.21

7/7

정기

6

결의사항

20기 분기배당 승인의 건

승인

2024.08.06

2024.08.02

7/7

보고사항

2024년 2분기 경영실적 보고의 건

보고

정기

7

보고사항

2024년 3분기 경영실적 보고의 건

보고

2024.11.06

2024.11.02

7/7

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
4
5
96

임시
3
5
96

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

N(X)

등기이사(사외이사 포함) 보수는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 주주총회에서 결정되며, 주주총회에서 승인받은 이사 보수 한도 내에서

사내이사의 개별 이사 활동을 평가하고 그 평가에 근거하여 보수를 산정하고 있으나, 사외이사의 경우 독립성 유지 등을 고려하여

회사의 성과와 연동하고 있지 않습니다.

사내이사 및 사외이사의 보수는 당사의 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다만 보수정책에 대해서는 현재 공개하고 있지 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원에게 발생할 수 있는 손해배상 청구에 대한 보험을 가입하고 있습니다.

임원으로는 등기임원을 포함한 미등기 임원 등 당사 상무 직급 이상의 임원을 대상으로 하고 있습니다.

당사의 임원배상 책임보험 최초 가입일은 2015년 8월 17일이며, 현재 2년 주기로 갱신 계약을 진행하고 있습니다.

보험 범위는 손해배상청구의 결과로 피보험자가 법적인 책임을 지는 모든 방어비용, 손해배상액 또는 합의금으로 대표적으로는 경영배상책임,

유가증권 관련 회사담보 등이 있습니다.

경영배상책임의 경우 임원으로서 업무 범위내에서 과오 또는 태만 등으로 발생 할 수 있는 경제적 손해를 보상하고 있으며,

유가증권 관련회사 담보의 경우 유가증권 매매, 모집 등 관련 손해 배상 청구로 인한 법적제비용을 보상하고 있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 회사의 지속적인 성장과 중장기적인 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하여 2023년 6월 26일 이사회 내 위원회인 '지속가능경영위원회'를 설치하였습니다. 지속가능경영위원회는 내부거래 투명성 확보와 사회적 책임의 실천을 통해 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 할 수 있도록 주요 안건을 다루는 이사회 내 위원회입니다. 지속가능경영위원회는 이해관계자들의 이익을 고려하여 기능 및 권한을 규정으로 두었습니다. 자세한 사항은 아래의 지속가능경영위원회 규정 제3조 (기능 및 권한)을 참고하시기 바랍니다.

<지속가능경영위원회의 규정 제3조 (기능 및 권한)>

① 위원회는 내부거래 투명성 및 주주권익의 보호 등에 대한 검토를 목적으로 하며 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1.『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 및 『상법』에서 규정하는 특수관계인간거래

2. 주주권익보호에 관한 사항

가. 보증, M&A 등의 주요 경영사항

나. 주요 자산(지분)의 취득·처분

다. 자기거래 집행 내역

3. 기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사항

② 회사는 지속가능경영의 실천을 목적으로 다음 각 호의 사항을 위원회에 보고한다.

1. 공정거래자율준수 프로그램의 이행점검

2. 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책

3. ESG경영 관련 중요한 정책 점검 및 추진계획

4. 안전보건에 관한 계획 및 실적

5. 기타 회사 운영상 중요하다고 판단되는 사항

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 원활한 이사회 운영을 위하여 충분한 제도적 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 이사회가 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 의사록에 안건, 경과요령, 결과 등을 기재하며, 출석한 이사가 기명날인 및 서명한 이사회의사록을 보존하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사의 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하며, 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 하고 있습니다.

보통 이사회는 화상회의로 진행하고 있으며, 그 이사회 내용은 녹화하고 보존하고 있습니다. 관련규정은 다음과 같습니다.

<이사회 규정>

제18 조 (의사록)

①이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

③의사록은 본점에 비치한다.

④주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

⑤회사는 제 4 항의 청구에 대하여 합리적인 이유가 있는 경우 위 청구를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 이사의 이사회 참석률 증대를 통한 이사의 직무 출실도 향상을 위해 이사회 및 이사회내위원회 운영을 화상회의로 진행하고 있습니다.

각 개별이사의 토의내용과 결의사항에 대해서는 녹화 및 기록을 하고 있으며, 이사별 안건에 대하여 별도의 의견이 있을 경우에는

각각 의견을 기재할 수 있도록 의사록을 작성하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

표의 이사회 재직기간은 보고서 제출일 기준 2025년 6월 2일까지의 기간을 기재하였습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

윤태화
사외이사(Independent)
5년 2개월
96
100
89
100
100
100
100
100

김승주
사외이사(Independent)
4년 2개월
84
100
89
63
100
100
100
100

김동화
사외이사(Independent)
1년 2개월
100
100

100
100

이용우
사내이사(Inside)
4년 8개월
100
100
100
100
100
100
100
100

정성이
사내이사(Inside)
17년 2개월
85
100
67
88
100
100
100
100

신승호
사내이사(Inside)
3년 2개월
100
100
100
100
100
100
100
100

장민호
기타비상무이사(Other non-executive)
1년 2개월
100
100

100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 정기공시 외 개별이사의 활동 내용을 공개하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회 의사록 등을 통하여 이사회 활동에 관하여 충실하게 기록하고 있습니다.

다만, 정기공시 외 개별이사와의 활동 내용공개 관련해서는 추후 이사회 외 개별이사와의 활동을 활발하게 한 후 진행하도록 하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에는 정기 공시 외에도 이사회 구성원들의 활동 내역을 충실하게 기재할 수 있도록 이사회 외 개별이사와의 활동을 활발하게 하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회 내 위원회 중 감사위원회는 전원 사외이사, 지속가능경영위원회는 과반수 사외이사로 구성하여 세부원칙을 준수하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

현재 당사의 이사회 내 위원회는 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 당사의 이사회 내 위원회는 총 2개로 감사위원회와 지속가능경영위원회가 있습니다.

감사위원회의 경우 상법은 사외이사 구성비를 위원 전체의 3분의 2 이상으로 하도록 하고 있으나, 당사는 전원 사외이사로 구성하고 있으며 위원 중 1명은 회계 또는 재무 전문가로 구성하고 있습니다. 이를 통해 감사위원회의 독립성과 전문성을 더욱 강화하고 있습니다.

지속가능경영위원회의 경우 독립성을 위하여 사외이사 3인 이상 및 3분의 2 이상으로 구성하는 것을 지속가능경영위원회 규정으로 하고 있습니다. 현재 지속가능경영위원회 구성은 총 4명으로 그 중 사외이사는 3명이며 사내이사는 1명입니다. 이는 과반수 이상을 사외이사로 구성하여 의사결정의 독립성과 투명성을 높이고 있습니다. 또한 모든 이사회 내 위원회의 위원장은 사외이사로 선임하여 이사회 내 위원회가 경영진으로부터 독립적으로 운영될 수 있도록 하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 3인으로 구성하고 있으며 전원 사외이사로 선임하였습니다.

현재 당사는 이사회 내 위원회로 보수위원회를 설치하지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상기 기재한 바와 같이 이사회내 위원회의 위원 구성을 관련 규정에 따라 적절히 운영하고 있으며, 현재 특별히 미흡한 부분은 발견되지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 위원회의 의사결정 객관성과 투명성 강화를 위해 사외이사 중심의 위원회 구성 원칙을 지속적으로 유지할 계획입니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회 내 위원회는 조직, 운영 및 권한에 대하여 명문으로 규정하였으며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

당사는 이사회 내 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여 각 위원회 규정에 명문화하여 규정하고 있으며, 이사회 규정에서도 각 위원회의 구성과 운영이 명문화되어 있습니다. 당사의 이사회 내 위원회는 감사위원회와 지속가능경영위원회 2개로 구성되어 있으며, 각 위원회에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

1. 감사위원회

① 설치목적

감사위원회는 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 감독업무를 수행하는 것을 목적으로 설치되었으며, 해당 위원회의 운영에 필요한 사항들은 감사위원회 규정에 명문화되어 있습니다.

② 권한과 책임

감사위원회 규정 제3조(직무와 권한)에 따르면 위원회는 다음과 같은 권한을 행사할 수 있습니다:

이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사

자회사에 대한 영업 보고 요구 및 업무와 재산 상태에 관한 조사

임시주주총회의 소집 청구

회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

감사위원 해임에 관한 의견진술

이사의 보고 수령

이사의 위법행위에 대한 유지청구

이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표

회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인

재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

또한, 위원회는 회사 내 모든 정보에 대한 사항, 관계자의 출석 및 답변, 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항을 요구할 수 있습니다.

③ 구성

감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명(윤태화, 김승주, 김동화)으로 구성되어 있습니다. 위원 중 윤태화 사외이사는 재무 전문가로서 위원장을 맡고 있으며, 김승주 사외이사는 정보보안 전문가, 김동화 사외이사는 경영 전문가로 구성되어 전문성을 갖추고 있습니다.

④ 활동내역

2024년 감사위원회 개최를 통해 내부회계관리제도 운영실태 평가, 외부감사인 비감사업무 사전승인 정책, 외부감사인의 감사절차 및 결과보고, 감사계획 등의 안건을 논의하였습니다. 또한 감사위원회 교육을 통해 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션, 감사위원회의 내부감사 품질관리 등에 대한 전문성을 강화하고 있습니다.

2. 지속가능경영위원회

① 설치목적

지속가능경영위원회는 내부거래 투명성 확보, 주주권익보호, 사회적 책임 및 안전보건 경영에 대한 의결업무를 수행하는 것을 목적으로 설치되었으며, 해당 위원회의 운영에 필요한 사항들은 지속가능경영위원회 규정에 명문화되어 있습니다.

② 권한과 책임

지속가능경영위원회 규정 제3조(기능 및 권한)에 따르면 위원회는 다음과 같은 사항을 의결합니다:

『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 및 『상법』에서 규정하는 특수관계인간거래

주주권익보호에 관한 사항

보증, M&A 등의 주요 경영사항

주요 자산(지분)의 취득·처분

자기거래 집행 내역

기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사항

또한, 회사는 위원회에 다음 사항을 보고합니다:

공정거래자율준수 프로그램의 이행점검

윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책

ESG경영 관련 중요한 정책 점검 및 추진계획

안전보건에 관한 계획 및 실적

기타 회사 운영상 중요하다고 판단되는 사항

③ 구성

지속가능경영위원회는 독립성을 위하여 사외이사 3인 이상 및 3분의 2 이상으로 구성하는 것을 지속가능경영위원회 규정으로 하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 지속가능경영위원회는 사내이사 1명(이용우)과 사외이사 3명(윤태화, 김승주, 김동화)으로 구성되어 있으며, 윤태화 사외이사가 위원장을 맡고 있습니다.

④ 활동내역

2024년 지속가능경영위원회 개최를 통해 위원장 선임, 안전·보건 계획, 공정거래 자율준수 활동 계획, ESG 성과 및 계획, 윤리경영 운영 현황, 계열금융회사와의 금융거래 승인 등의 안건을 논의하였습니다. 이를 통해 내부거래 투명성 확보, 주주권익보호, 사회적 책임 및 안전보건 경영에 대한 감독 기능을 수행하고 있습니다. 위원회의 설치 및 그 위원의 임면은 이사회 결의 사항이며, 각 위원회는 독립적이고 전문적인 의사결정을 통해 이사회의 효율적인 운영을 지원하고 있습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

Y(O)

위원회에서 결의 또는 보고한 사항은 이사회에서 보고되거나 위원회에 소속되지 않은 이사에게 개별적으로 통지되는 등 각 이사에게 보고되고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회의 보고되거나 결의된 사항은 각 이사에게 개별적으로 서면으로 통지되는 등

각 이사에게 보고되고 있습니다.

지속가능경영위원회의 개최내역은 3. 이사회 → (세부원칙 8-2) → 가. → (4) 기타 이사회 내 위원회를 참고하시기 바랍니다.

감사위원회의 경우 4. 감사기구 → (세부원칙 9-2) → 가. → (1) 활동(회의) 내역을 참고하시기 바랍니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

공시대상기간 지속가능경영위원회 개최 내역 (2024년 ~보고서제출일)

회차
개최일자

출석

인원

정원
안건
가결여부

이사회

보고여부

구분
내용

1
2024.01.31
4
4
결의
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결
O

4
4
보고
2024년 안전보건계획 보고의 건
보고
O

4
4
보고
2024년 공정거래 자율준수활동(CP) 계획 보고의 건
보고
O

4
4
보고
2023년 ESG성과 및 2024년 ESG계획
보고
O

4
4
보고
윤리경영 운영현황 보고의건
보고
O

2
2024.05.02
4
4
결의
계열금융회사와의 '24년 3분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결
O

3
2024.08.06
4
4
결의
계열금융회사와의 '24년 4분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결
O

4
2024.10.29
4
4
보고
2024년 공정거래 자율준수 및 반부패 활동실적 보고의 건
보고
O

5
2025.02.05
4
4
보고
2024년 ESG성과 및 2025년 ESG계획
보고
O

4
4
보고
2025년 공정거래 자율준수 활동(CP) 계획
보고
O

4
4
보고
윤리경영 운영 현황
보고
O

6
2025.05.09
4
4
보고
2025년 분기배당 일정 보고의 건
보고
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상기 기재한 바와 같이 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련 및 결의사항의 이사회 보고를 체계적으로 수행하고 있으며, 현재 특별히 미흡한 부분은 발견되지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 각 위원회의 전문성과 역할을 더욱 강화하여 이사회의 전략적 의사결정과 경영 감독 기능이 보다 체계적으로 이루어질 수 있도록 위원회 운영을 고도화해 나가겠습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사위원회는 독립성과 전문성을 확보하여 위 원칙을 준수하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

당사의 내부감사기구는 감사위원회이며, 상법 및 정관, 감사위원회 규정에 따라 구성되어 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·결의하며 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다.

▶ 구성 원칙 및 법적 요건 충족 현황

감사위원회는 다음의 법적 요건 및 당사 규정에 따라 구성되어 있습니다:

독립성 확보: 상법 제415조의2 제2항에 따라 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성해야 합니다. 당사는 이를 상회하여 전원 사외이사(3인)로 구성하여 경영진으로부터의 독립성을 강화하고 있습니다.

전문성 확보: 상법 제542조의11 제2항에 따라 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무 전문가여야 합니다. 당사는 윤태화 이사(위원장)가 회계·재무 전문가로서 이 요건을 충족하고 있습니다.

위원장의 독립성: 감사위원회의 대표는 사외이사여야 하며, 당사는 윤태화 사외이사가 위원장을 맡고 있습니다.

선임 절차: 감사위원 선임 시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 엄격히 검증하고 있으며, 후보자의 전문성, 독립성, 다양성을 고려하여 주주총회 의결을 통해 선임합니다.

▶ 공시작성기준일(2024년 12월 31일) 기준 감사위원회 구성 현황

윤태화 위원장(사외이사): 재무·회계 전문가, 감사위원회 위원장 역할 수행

김승주 위원(사외이사): 정보보안 전문가로서 감사업무의 전문성 강화

김동화 위원(사외이사): 경영 전문가로서 전략적 감사 기능 수행

당사의 감사위원회는 다양한 전문성을 갖춘 사외이사로만 구성되어 경영진의 합리적 경영판단에 대하여 독립적인 의견을 제시하고 있으며, 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 객관적으로 평가하고 있습니다. 이를 통해 경영의 투명성을 제고하고 주주가치를 극대화하는 데 기여하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

윤태화
위원장
사외이사(Independent)
학력) 연세대학교 경영학(박사)

(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및

경영대학원 원장

(현) 포스코퓨처엠 사외이사 (감사위원장)

(전) SK하이닉스 사외이사 (감사위원장)

한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

국무총리 조세심판원 비상임조세심판관
-

김승주
위원
사외이사(Independent)
학력) 성균관대 정보보호학(박사)

(현) 고려대 사이버국방학과 / 정보보호대학원

정교수

(현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원

(전) 합동참모본부 정책자문위원

대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
-

김동화
위원
사외이사(Independent)
학력) Havard MBA

(현) 이노션 사외이사

(전) 넷플릭스 코리아 파트너쉽 총괄 전무

애플 코리아 통신사, 컨슈머 영업 총괄 상무
-

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

1인 이상 회계 또는 재무 전문가를 포함하여야 하는 규정에 대하여 윤태화 이사가 이를 충족하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 2015년 3월 23일 감사위원회 규정을 제정하여 위원회의 직무수행 기준 및 운영 전반을 체계적으로 관리하고 있습니다. 동 규정은 감사위원회의 적정하고 효과적인 감사업무 수행을 목적으로 하며, 자회사 및 종속회사 감사 시에도 적용됩니다.

위원회 구성과 관련하여 최소 3명의 이사로 감사위원회를 구성하되, 사외이사 비율이 전체의 3분의 2를 넘어야 하며, 회계·재무 전문성을 갖춘 위원을 1명 이상 포함하도록 하고 있습니다. 위원장은 반드시 사외이사가 맡아야 하고, 분기마다 정기회의를 개최하며 필요시 임시회의도 개최할 수 있습니다. 위원회는 이사의 직무집행 감사를 핵심 업무로 하며, 회사 전반의 정보 접근권과 관계자 출석 요구권, 전문가 활용권 등 광범위한 권한을 보유하고 있습니다.

당사 감사위원회가 다루는 주요 안건들을 영역별로 구분하면 다음과 같습니다.

- 주주총회 관련 업무 · 임시주주총회의 소집청구 · 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

- 이사 직무감독 업무 · 이사회에 대한 보고의무 · 감사보고서의 작성·제출 · 이사의 위법행위에 대한 유지청구 · 이사에 대한 영업보고 요구 · 이사회에서 위임받은 사항

- 감사 및 내부통제 업무 · 업무·재산 조사 · 자회사의 조사 · 이사의 보고 수령 · 이사와 회사간의 소에 관한 대표 · 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소 제기 결정 여부 · 감사계획 및 결과 · 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추정 변경의 타당성 검토 · 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가 · 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 · 감사부설기구의 책임자 임면에 대한 동의

- 외부감사인 관련 업무 · 외부감사인 선임 및 변경·해임에 대한 승인 · 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 · 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 · 외부감사인의 감사활동에 대한 평가

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

당사는 감사위원회의 업무수행에 필요한 교육을 실시하고 있습니다.

2024년 11월 19일 ~ 12월 16일 사이 삼일 PWC 거버넌스센터에서 진행한 <외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션> <감사위원회의 내부감사 품질관리> 등에 대한 교육을 실시하였으며, 감사위원 전원이 교육에 참석하였습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

당사는 감사위원회 규정 제3조 제2항 제4호에 감사위원회가 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 수 있는 권한을 명시하고 있어, 감사업무 수행 과정에서 외부 전문가의 자문을 받을 수 있도록 하고 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

당사는 감사위원회 규정 제3조에 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 권한과 절차를 명시하고 있습니다. 감사위원회는 이사의 직무집행을 감사하며, 이사 등에 대한 영업보고 요구 및 회사의 업무·재산상태를 조사할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. 또한 이사의 위법행위에 대한 유지청구권과 회계부정에 대한 내부신고·고지가 있을 경우 사실 확인 및 조치내용 확인, 신고·고지자의 신분 보호 등을 담당합니다.

감사위원회는 조사업무 수행을 위해 회사 내 모든 정보에 대한 접근권과 관계자의 출석 및 답변을 요구할 수 있으며, 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 대한 조사권을 행사할 수 있습니다. 아울러 감사업무 수행에 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 수 있도록 하여, 경영진의 부정행위에 대한 효과적인 조사와 대응이 가능하도록 지원체계를 구축하고 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

당사는 감사위원회 규정 제3조(직무와 권한) ③에 따라 감사위원회가 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 모든 사항과 관련된 정보에 대해 제한 없이 접근할 수 있는 권한을 부여하고 있습니다. 감사위원회는 회사 내 모든 정보에 대한 요구권을 보유하며, 해당 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 하는 의무를 갖습니다.

또한 감사위원회는 경영 전반에 대한 포괄적인 정보 수집을 위해 관계자의 출석 및 답변을 요구할 수 있으며, 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등 물리적 자료에 대한 직접적인 조사권도 행사할 수 있습니다. 이를 통해 재무상태, 영업현황, 투자계획, 리스크 관리 등 기업 경영의 핵심적인 사안들에 대한 충분한 정보를 확보하여 효과적인 감사업무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다.

<이노션 감사위원회 규정>

제3조(직무와 권한) ③

위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 회사 내 모든 정보에 대한 사항

2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사는 감사위원회의 직무수행을 지원하기 위한 조직을 두고 있으며, 보고서 제출일 현재 지원조직 현황은 다음과 같습니다.

< 지원조직 현황 >

부서(팀)명

직원 수(명)

직위(근속연수)

주요 활동 내역

IR팀

4명

팀장 (3.2년)

시니어매니저(4.5년)

시니어매니저(2.5년)

매니저(1.7년)

경영전반에 관한 감사위원회 업무 수행 지원

감사위원회 운영 및 안건 검토 자료 제공

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

당사는 현재 경영진으로부터 완전한 독립성이 확보된 감사업무 전담 부서는 설치되어 있지 않습니다. 감사위원회 지원을 위한 별도 조직을 운영하고 있으나, 조직 구조상 경영진 산하에 위치하고 있어 인사권 및 예산권 등이 감사위원회에 직접 귀속되지 않은 상황입니다.

현재 감사위원회 지원 조직은 감사위원회의 원활한 활동을 위한 제반 업무를 담당하며, 감사위원회 개최 전 안건 사전 검토 및 안내, 감사위원의 직무수행에 필요한 자료 준비 및 요청사항 지원, 회의 운영 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다. 다만 조직적 독립성 측면에서 핵심지표 가이드라인에서 요구하는 완전한 독립성 조건을 충족하지 못하는 것으로 판단되어, 향후 감사위원회의 독립적 운영을 보다 강화할 수 있는 방안을 지속적으로 검토해 나갈 예정입니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원의 보수는 정관에 의거하여 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 내에서 이사회가 세부 집행을 담당하여 지급하고 있습니다. 당사는 감사위원의 직무수행에 따른 책임과 위험성, 업계 보수수준 등을 종합적으로 고려한 내부 기준을 바탕으로 독립적인 보수 정책을 운용하고 있습니다.

감사위원에 대한 보수는 법적 책임 수준에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 적정한 수준으로 산정하여 지급하며, 투명성 확보를 위해 해당 지급내역은 분기별 정기보고서 및 사업보고서를 통해 정기적으로 공개하고 있어 주주 및 시장참여자들이 감사위원 보수 현황을 확인할 수 있도록 하고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

100

당사는 모든 사외이사가 감사위원회를 구성하고 있어, 감사위원이 아닌 사외이사가 별도로 존재하지 않으므로 해당 보수 비율은 적용되지 않습니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 내부감사기구의 독립성과 전문성 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 변화하는 경영환경에 더욱 효과적으로 대응하기 위한 개선 방안을 지속적으로 검토하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 감사위원회의 전문적이고 독립적인 감사활동을 지원하기 위한 체계를 지속적으로 강화해 나갈 예정이며, 주요 활동 내용과 성과를 정기적으로 공시하여 투명한 소통을 유지하겠습니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 상법 및 자본시장법에 따라 감사위원회를 적법하게 설치·운영하고 있으므로 해당 사항에 해당하지 않습니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

정기적으로 감사 관련 업무를 수행하고 활동내역을 투명하게 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

<감사위원회 개최 내역, 2024년~보고서제출일>

회차
개최일자

출석인원

정원
안건

가결여부

이사회

보고여부

구분
내용

1
2024.01.31
4
4
보고
내부회계관리제도 운영실태
-
O

2
2024.02.27
4
4
결의
내부회계관리제도 운영실태 평가결과
가결
O

4
4
결의
외부감사인 비감사업무 사전승인 정책
가결
O

4
4
보고
제19기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차 및 결과보고
-
O

3
2024.05.08
4
4
보고
2024년 내부회계관리제도 평가계획
-
O

4
4
보고
2024년 1분기 검토결과
-
O

4
4
보고
제 20기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사계획
-
O

4
2024.08.06
4
4
보고
외부감사인과의 커뮤니케이션 (감사진행 현황 보고)
-
O

5
2024.11.06
4
4
보고
외부감사인과의 커뮤니케이션 (감사진행 현황 보고)
-
O

6
2025.02.05
4
4
보고
내부회계관리제도 운영실태
-
O

7
2025.02.18
4
4
결의
내부회계관리제도 운영실태 평가결과
가결
O

4
4
보고
제 20기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차 및 결과보고
-
O

8
2025.05.09
4
4
보고
2025년 내부회계관리제도 평가계획
-
O

4
4
보고
2025년 1분기 검토결과 보고
-
O

4
4
보고
제 21기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사계획
-
O

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사는 감사위원회 규정에 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존 및 주주총회 보고절차에 관한 체계적인 내부 규정을 마련하고 있습니다.

의사록 및 감사록 작성·보존 감사위원회 규정 제12조에 따라 위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 감사위원이 기명날인 또는 서명하도록 하고 있습니다. 또한 제16조에 따라 실시한 감사에 관하여 감사록을 작성·비치하며, 감사의 실시절차와 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 각 감사위원이 기명날인 또는 서명하도록 규정하고 있습니다.

주주총회 보고절차 감사위원회 규정 제18조에 따라 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하도록 하고 있으며, 주주총회에서 주주의 질문이 있을 경우 직무범위 내에서 성실하게 답변하도록 규정하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

<감사위원회 개최 내역, 2024년~보고서제출일>

회차
개최일자

출석인원

정원
안건

가결여부

이사회

보고여부

구분
내용

1
2024.01.31
4
4
보고
내부회계관리제도 운영실태
-
O

2
2024.02.27
4
4
결의
내부회계관리제도 운영실태 평가결과
가결
O

4
4
결의
외부감사인 비감사업무 사전승인 정책
가결
O

4
4
보고
제19기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차 및 결과보고
-
O

3
2024.05.08
4
4
보고
2024년 내부회계관리제도 평가계획
-
O

4
4
보고
2024년 1분기 검토결과
-
O

4
4
보고
제 20기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사계획
-
O

4
2024.08.06
4
4
보고
외부감사인과의 커뮤니케이션 (감사진행 현황 보고)
-
O

5
2024.11.06
4
4
보고
외부감사인과의 커뮤니케이션 (감사진행 현황 보고)
-
O

6
2025.02.05
4
4
보고
내부회계관리제도 운영실태
-
O

7
2025.02.18
4
4
결의
내부회계관리제도 운영실태 평가결과
가결
O

4
4
보고
제 20기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차 및 결과보고
-
O

8
2025.05.09
4
4
보고
2025년 내부회계관리제도 평가계획
-
O

4
4
보고
2025년 1분기 검토결과 보고
-
O

4
4
보고
제 21기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사계획
-
O

- 개별이사 출석내역, 결의사항 관련

구분
회차
1차
2차
3차
4차
비고

개최일자
24.01.31
24.02.27
24.05.08
24.08.06

윤태화
출석
출석
출석
출석
-

류재욱
출석
출석
-
-
24.03.25 사임

김승주
-
-
출석
출석
24.03.28 선임

김동화
-
-
출석
출석
24.03.28 선임

구분
회차
5차
6차
7차
8차
비고

개최일자
24.11.06
25.02.05
25.02.18
25.05.09

윤태화
출석
출석
출석
출석
-

김승주
출석
출석
출석
출석
-

김동화
출석
출석
출석
출석
-

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

윤태화
사외이사(Independent)
100
100
100
100

김승주
사외이사(Independent)
88
100
83
80

김동화
사외이사(Independent)
100
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상기 기재한 바와 같이 감사위원회 관련 제반 업무를 규정에 따라 충실히 수행하고 있으며, 현재 특별히 미흡한 부분은 발견되지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 현행 감사위원회 운영체계를 바탕으로 감사업무를 성실히 이행해 나갈 계획이며, 지속적으로 제도 개선사항을 점검하여 보다 투명하고 효과적인 감사활동을 수행하겠습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인 선임 시 독립성과 전문성을 검토·평가하며, 감사위원회를 통해 관련 정책과 절차를 충실히 운영하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 주권상장법인으로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 감사인의 선임에 따라 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 감사위원회가 선정하여 선임하고 있습니다. 감사위원회는 감사인 지정제도에 따라 금융감독원이 지정한 외부감사인을 선임하게 되었습니다.

당사는 2023년 02월 07일 감사위원회에서 감사인 지정제도의 주기적 지정제에 따라 지정감사인으로 '삼정회계법인'을 외부감사인으로 지정하였으며, 2024 사업연도에도 삼정회계법인이 당사의 외부감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 지정감사인과의 계약사항으로 감사보수, 감사시간, 감사인력, 감사수행절차의 적정성 등을 고려하여 외부감사인 선임관련 준수사항을 승인하였습니다. 삼정회계법인은 2023 사업연도부터 2025 사업연도까지 3개 사업연도의 감사를 수행할 예정입니다.

당사는 광고회사로서 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위해 감사위원회 규정을 통해 관련 정책을 수립하여 운영하고 있습니다. 특히 감사위원회 규정 제13조(외부감사인과의 연계)에서는 감사위원회와 외부감사인 간의 긴밀한 협력관계 유지를, 제14조(외부감사인 선임의 승인 등)에서는 외부감사인 선임 시 평가 기준 및 절차를, 제15조(외부감사인의 독립성)에서는 외부감사인의 독립성 유지를 위한 제한사항을 명시하고 있습니다.

외부감사인의 비감사업무는 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무 등에 한해 제한적으로 수행하고 있으며, 매 분기 정기보고서를 통해 이에 대한 세부내역을 공시하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 2023년 02월 07일 감사위원회에서 감사인 지정제도의 주기적 지정제에 따라 '삼정회계법인'을 2023 사업연도부터 2025 사업연도까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 선임하였습니다. 해당 감사위원회에서는 주로 다음과 같은 사항들이 논의되었습니다:

감사인 지정제도의 주기적 지정제에 의해 '삼정회계법인'을 외부감사인으로 지정

외부감사인 선임관련 준수사항 의결

감사시간: 5,969시간 이상

전문성 관련: 감사 투입인력 최소 파트너 1인, 매니저 1인, 스텝 5인 필드 감사

2024 사업연도에는 이미 2023년에 3개 사업연도에 대한 외부감사인이 선임되어 있어, 공시대상기간 중 별도의 외부감사인 선임 관련 회의는 없었습니다.

당사의 감사위원회는 감사위원회 규정 제14조(외부감사인 선임의 승인 등)에 따라 외부감사인의 선임을 승인할 권한을 가지고 있으며, 필요 시 전기 외부감사인 및 해임되는 외부감사인의 의견을 구술 또는 서면으로 받을 수 있습니다. 또한 외부감사인을 선임하는 때에는 미리 외부감사인의 감사보수 및 감사시간에 관하여 회사와 협의할 수 있습니다.

당사 감사위원회는 외부감사인과의 정기적인 커뮤니케이션을 통해 감사 진행 상황을 모니터링하고 있으며, 2024년에는 외부감사인의 감사 계획, 중간감사 결과, 재무제표 감사 결과 등에 대한 보고를 받고 이를 검토하였습니다. 이러한 정기적인 소통을 통해 외부감사인의 독립성과 전문성이 지속적으로 유지되고 있는지 확인하고 있습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사 감사위원회는 외부감사인과의 정기적인 회의를 통해 감사계획 이행 여부를 평가하고 있습니다. 2024년에는 다음과 같은 회의를 통해 외부감사인의 감사 진행상황 및 결과를 보고받았습니다:

2024.02.27 : 기말감사 진행현황 보고 및 감사위원회와의 커뮤니케이션 사항 논의

2024.05.08 : 1분기 검토 결과, 2024년도 외부감사 계획, 내부회계무 진행현황 보고

2024.08.06 : 2분기 검토 결과 보고 및 커뮤니케이션 사항 논의

2024.11.06 : 3분기 검토 결과 보고 및 커뮤니케이션 사항 논의

외부감사 종료 후 감사위원회는 삼정회계법인의 감사계획 준수 여부, 투입 인력의 적정성, 독립성 및 전문성을 평가하였으며, 외부감사인이 감사계획을 충실히 수행했음을 확인하였습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 외부감사인과의 독립성을 유지하면서 전문적인 업무 수행이 필요한 경우, 관련 법령에서 허용하는 범위 내에서 제한적으로 비감사용역을 활용하고 있습니다. 용역업체 선정 시에는 업무의 전문성, 효율성 및 독립성 저해 여부를 종합적으로 검토하여 결정하고 있으며, 감사위원회의 사전 승인 절차를 거쳐 진행하고 있습니다.

공시대상기간 중 당사가 체결한 비감사용역 계약 현황은 다음과 같습니다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제20기
2024.07
세무자문
2024.07 ~ 2024.08
30백만원
삼정회계법인

해당 용역은 세무 관련 전문 자문이 필요한 사안에 대해 공인회계사법 등 관련 법령에서 금지하지 않는 범위 내에서 진행되었으며, 감사업무와의 독립성에는 영향을 미치지 않는 것으로 판단됩니다. 당사는 앞으로도 외부감사인의 독립성 확보를 최우선으로 하여 비감사용역을 운영해 나갈 계획입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상기 기재한 바와 같이 외부감사인 선임 시 독립성과 전문성 확보를 위한 절차를 적절히 운영하고 있으며, 현재 특별히 미흡한 부분은 발견되지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 외부감사인 선임 과정에서 독립성과 전문성을 보다 체계적으로 검증하고, 감사위원회를 통한 엄격한 심사 절차를 지속적으로 강화해 나가겠습니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 외부감사 전 과정에서 감사인과 지속적인 의사소통을 하고 있으며, 분기별 1회 이상 정기회의를 통해 감사계획 및 결과에 대해 독립적으로 의견을 교환하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 감사위원회에서 각 분기별 경영진 참석 없이 외부감사인과 감사위원들이 외부감사 관련 주요사항을 협의하고 있습니다.

(2024년 : 02월 27일 | 05월 08일 | 08월 06일 | 11월 06일)

(2025년 : 02월 18일 | 05월 09일)

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
내용

제20기 1회 감사위원회
2024-02-27
4분기(4Q)
- 기말감사 진행현황 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

제20기 2회 감사위원회
2024-05-08
1분기(1Q)
- 1분기 검토 결과 보고

- 2024년도 외부감사 계획 보고

- 2024년 비감사업무 진행현황 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

제20기 3회 감사위원회
2024-08-06
2분기(2Q)
- 2분기 검토 결과 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

제20기 4회 감사위원회
2024-11-06
3분기(3Q)
- 3분기 검토 결과 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

제21기 1회 감사위원회
2025-02-18
4분기(4Q)
- 기말감사 진행현황 보고

- 2024년 비감사업무 진행현황 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

제21기 2회 감사위원회
2025-05-09
1분기(1Q)
- 1분기 검토결과 보고

- 2025년도 외부감사 계획 보고

- 2025년 비감사업무 진행현황 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사 외부감사인은 분기별 최소 1회 이상 사외이사들로만 구성된 감사위원회와 정기회의를 개최하여 외부감사 관련 주요 사항을 협의하고 있습니다. 해당 회의에서는 연간 감사계획, 분기별 검토 결과, 기말감사 진행현황, 비감사업무 현황, 내부회계관리제도 평가 등에 대한 보고 및 질의응답을 진행하고 있습니다.

공시대상기간 감사위원회와 외부감사인의 의사소통 현황 및 협의 내용은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2024.02.27
감사위원회 3인,

업무수행이사
화상회의
- 기말감사 진행현황 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

2
2024.05.08
감사위원회 3인,

업무수행이사
화상회의
- 1분기 검토 결과 보고

- 2024년도 외부감사 계획 보고

- 2024년 비감사업무 진행현황 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

3
2024.08.06
감사위원회 3인,

업무수행이사
화상회의
- 2분기 검토 결과 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

4
2024.11.06
감사위원회 3인,

업무수행이사
화상회의
- 3분기 검토 결과 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

6
2025.02.18
감사위원회 3인,

업무수행이사
화상회의
- 기말감사 진행현황 보고

- 2024년 비감사업무 진행현황 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

7
2025.05.09
감사위원회 3인,

업무수행이사
화상회의
- 1분기 검토결과 보고

- 2025년도 외부감사 계획 보고

- 2025년 비감사업무 진행현황 보고

- 감사위원회와의 필수 커뮤니케이션 사항

외부감사인은 매 분기 감사 및 검토 후 감사위원회에 직접 결과를 보고하고, 주요 사항 등에 대하여 질의·응답을 진행하고 있습니다. 필요한 경우 감사위원회는 외부감사인에 대하여 회계장부 등 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 보고받고 있습니다. 이러한 회의를 통해 외부감사인은 감사 중에 발견한 중요사항을 감사위원회에 보고하게 되며, 회사 내부의 유관 부서는 해당 사항을 개선하여 감사위원회에 보완사항을 보고하고 있습니다.

또한 당사는 정관에 외부감사인의 주주총회 참석 의무를 별도로 규정하고 있지는 않으나, 투명성 확보를 위해 외부감사인이 주주총회에 매년 참석하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인은 감사 중에 발견된 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실과 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실 을 감사위원회에 보고하고 있으며, 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보받은 감사위원회 는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구할 수 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 외감법 제6조에 따라 감사 전 재무제표 제출 대상 법인으로 외부감사인에게 감사 전 재무제표를 정기주주총회 6주 전에 제출하고 정기주주총회 4주 전에 연결재무제표를 제출하고 있습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제 21기 (2025년)
2025-03-20
2025-01-16
2025-01-16
삼정회계법인

제 20기 (2024년)
2024-03-28
2024-01-18
2024-01-18
삼정회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상기 기재한 바와 같이 내부감사기구와 외부감사인 간의 의사소통을 적절히 운영하고 있으며, 현재 특별히 미흡한 부분은 발견되지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 감사위원회와 외부감사인 간의 효과적인 의사소통 체계를 지속적으로 유지하여 투명하고 신뢰성 있는 감사업무가 수행될 수 있도록 하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

당사는 공시대상기간(2024년 1월 1일부터 보고서 제출 시점까지) 중에는 별도의 기업가치 제고 계획을 새롭게 수립하거나 공시하지 않았습니다.

다만 당사는 2023년 10월 '이노션 애널리스트데이'를 통해 중장기 기업가치 제고 전략을 시장에 발표한 바 있으며, 해당 계획에 따른 사업 전개와 실행에 집중하고 있습니다. 당사는 이러한 기존 전략의 착실한 이행을 통해 지속적인 기업가치 향상을 추진하고 있습니다.

당사는 주주가치 제고를 경영의 최우선 과제로 인식하고 있으며, 단순한 재무적 목표 달성보다는 사업 경쟁력 강화와 지속가능한 성장 기반 구축을 통한 본질적인 기업가치 향상에 중점을 두고 있습니다. 이를 위해 실적 개선, 운영 효율성 제고, 전략적 투자 및 신규 사업 추진 등을 통한 근본적인 경쟁력 강화를 바탕으로 기업가치 제고를 추진하고 있습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 최근 3개년(2022년~2024년) 중 2023년 10월에 기업가치 제고 계획을 수립, 공시하고 '애널리스트 데이' 행사를 통해 주요 국내외 기관투자자들을 모아 공식적인 계획을 발표한 바 있습니다. 해당 행사에서 당사는 2026년까지 매출총이익 1조 3,000억원(2022년 대비 70% 증가), 영업이익 2,200억원(61% 증가), 주당순이익 6,700원(90% 증가)을 달성한다는 구체적인 성장목표를 제시했습니다.

이를 달성하기 위한 핵심 전략으로 'C.D.M' 키워드를 중심으로 한 사업 확장 방안을 공개했습니다. 크리에이티브 및 콘텐츠(C) 영역에서는 스튜디오 어빗 설립을 통한 콘텐츠 시장 진출, 디지털 및 데이터(D) 영역에서는 유럽 시장 내 데이터 마케팅 기업 M&A를 통한 역량 강화, 모빌리티(M) 영역에서는 전기차 밸류체인 진출 계획을 밝혔습니다. 아울러 주주가치 제고를 위해 1:1 무상증자를 실시하여 유동성 확보 및 시장 관심도 제고에 나섰습니다.

해당 계획은 2023년 10월 25일 이사회 보고를 통해 결정되었으며, 현재 이러한 중장기 성장 전략의 차질 없는 실행에 집중하고 있습니다. 향후 시장에서 기대하는 추가적인 기업가치 제고 방안을 검토하여 보다 구체적이고 실효성 있는 계획을 마련하고, 적절한 시점에 시장과 투명하게 소통할 계획입니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

이노션
2023-10-25
O
2023-10-25
- 2026 성장전략 및 재무목표 승인의 건

- 무상증자 승인의 건

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

당사는 주주 및 시장참여자들과의 적극적인 소통을 위해 연간/1분기/반기/3분기 실적발표를 위한 컨퍼런스콜을 정기적으로 개최하고 있습니다. 특히 실적발표에는 CFO인 재경지원실장 신승호 전무가 직접 참여하여 심도 있는 질의응답을 진행함으로써, 당사의 재무 현황 및 미래 전략에 대한 투명한 정보를 제공하고 있습니다. 이와 함께 국내외 기관 방문 IR을 정기적으로 실시하여 기업가치 제고를 위한 당사의 노력과 성과를 적극 공유하고 있습니다.

또한 당사는 잠재주주 및 소액주주를 포함한 국내 기관투자자 및 외국인투자자 등을 대상으로 수시 IR 미팅 및 컨퍼런스 참가를 통한 미팅을 지속적으로 진행하고 있습니다. 이러한 다양한 채널을 통해 2023년 수립한 중장기 성장전략을 기반으로 한 기업가치 제고 계획을 주주 및 시장참여자들에게 일관되게 전달하며, 투자자들의 의견을 경청하고 이를 경영 활동에 반영하기 위해 노력하고 있습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

국민연금
2024-08-09
국민연금 기금운용본부
대면미팅
O
- 이노션 핵심 사업영역 및 전략 소개

- 2026년 중장기 성장전략 및 재무목표 달성 현황

- 주주가치 제고를 위한 재무정책 및 투자계획 등

NH투자증권 C-Forum
2024-06-19
국내 다수 기관투자자
대면미팅
O
- 2026년 중장기 성장전략 및 재무목표 달성 현황

- 변화하는 시장환경에 대응한 사업 포트폴리오 전략

- 주주가치 제고를 위한 재무정책 및 투자계획 등

Morgan Stanley Summit
2023-11-16
해외 주요 기관투자자
대면미팅
O
- 이노션 기업소개

- 2026 성장전략 및 재무목표 발표

2023 애널리스트 데이
2023-10-25
국내외 주요 기관투자자
행사 개최
O
- 2026 성장전략 및 재무목표 발표

- 무상증자 발표

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

당사는 핵심원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서도 지배구조 측면에서 주요한 정책들을 적극적으로 수립하여 운영하고 있습니다.

가. 지배구조 기본 정책

당사는 2024년 5월 이사회를 통해 기업지배구조헌장을 도입하여 선진화된 기업지배구조 확립에 노력하고 있습니다. 해당 헌장을 통해 주주가치 제고 및 권익 보호를 위한 경영 투명성, 건전성, 안정성을 확보하고 견제와 균형을 추구하는 동시에 당사의 조직문화가 반영된 지배구조를 갖추고자 하고 있습니다.

나. 준법·윤리경영 정책

당사는 포괄적인 준법·윤리경영 정책 체계를 구축하고 있습니다. 2010년 3월부터 전 임직원이 반드시 지켜야 하는 최소한의 원칙인 Z.T.P(Zero Tolerance Policy) 4대 강령을 제정하여 운영하고 있으며, 2023년 5월에는 준법경영그룹을 신설하여 준법경영 조직의 효율화와 기능 강화를 도모했습니다. 이와 함께 공정거래 자율준수 프로그램(CP)을 운영하고 반부패규정 및 윤리헌장을 제정하여 투명하고 공정한 경영활동을 위한 제도적 기반을 마련하고 있습니다.

다. 리스크 및 ESG 관리 정책

당사는 체계적이고 선제적인 통합 리스크 관리를 위해 상시 모니터링 체계를 구축하고 있습니다. 특히 재무적 리스크와 비재무적 리스크를 포괄하는 통합 관리 정책을 수립하여 이사회, 감사위원회, 지속가능경영위원회에서 각각의 역할에 따라 리스크를 관리하고 있습니다. 최근에는 그린워싱 리스크 관리 체계를 구축하여 친환경 표시 광고 제작물에 대한 사전점검 및 모니터링 시스템을 도입하는 등 최신 ESG 트렌드에 대응한 리스크 관리를 강화하고 있습니다. 또한 ESG 기반의 의사결정과 올바른 이사회 운영을 통해 건전한 거버넌스를 확립하고자 2023년 지속가능경영위원회를 설립하여 ESG 경영 전반에 대한 관리·감독 및 의사결정 권한을 부여하고 있습니다.

라. 이해관계자 소통 정책

당사는 주주친화 제도 정책을 통해 주주와의 소통과 편의성을 지속적으로 개선해 나가고 있습니다. 2020년에 전자투표제를 도입한 이후 매년 실시하여 주주의 의결권 행사 편의성을 높이고 있으며, 2023년에는 100% 무상증자를 실시하여 주주가치 제고를 위한 구체적인 조치를 취했습니다. 또한 2023년 말에는 온라인배당조회서비스를 도입하여 주주들이 직접 회사 홈페이지를 통해 배당정보를 확인할 수 있도록 하여 투명성과 접근성을 동시에 향상시켰습니다. 아울러 당사는 지속가능경영에 대한 의지와 성과를 이해관계자들에게 투명하게 공개하기 위해 매년 지속가능경영보고서를 발간하여 ESG 경영 현황과 성과를 체계적으로 공시하고 있습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

당사 정관의 핵심 내용은 아래와 같으며, 전문은 기타공개첨부서류에 첨부하였습니다.

가. 정관 구성 체계

주식회사 이노션의 정관은 총 7개 장과 부칙으로 구성되어 있습니다.

제1장 총칙

회사명을 주식회사 이노션(영문명: INNOCEAN WORLDWIDE INC.)으로 하고, 광고대행업을 비롯하여 23개 사업영역을 목적사업으로 규정하고 있습니다. 본점은 서울특별시에 두며, 공고는 회사 홈페이지(http://www.innocean.com)를 통해 게재합니다.

제2장 주식

발행예정주식 총수를 50,000,000주, 액면가를 1주당 500원으로 규정하고 있습니다. 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식(우선주식, 상환주식, 전환주식)으로 구분되며, 각 종류주식은 10,000,000주 범위 내에서 발행 가능합니다. 임직원 주식매수선택권은 발행주식총수의 15% 범위 내에서 부여할 수 있으며, 주권 발행 대신 전자등록 시스템을 도입하고 있습니다.

제3장 사채

이사회 결의로 사채를 발행할 수 있으며, 전환사채 및 신주인수권부사채는 액면총액 2,000억원 범위 내에서 발행 가능하도록 규정하고 있습니다.

나. 지배구조 관련 주요 규정

제4장 주주총회

정기주주총회를 매사업연도 종료 후 3월 이내 개최하며, 의결권은 1주당 1개, 결의는 출석 주주 의결권의 과반수 및 발행주식총수의 1/4 이상 출석을 요건으로 합니다. 집중투표제는 적용하지 않습니다.

제5장 이사와 이사회

이사 수를 3명 이상 8명 이하로 하고, 임기는 3년으로 규정하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 지속가능경영위원회를 필수 설치하며, 추가로 사외이사후보추천위원회, 윤리위원회 등을 설치할 수 있습니다. 이사회 결의는 이사 과반수 출석에 출석이사 과반수 찬성을 원칙으로 하되, 특정 안건은 재적이사 2/3 이상으로 규정하고 있습니다. 이사의 책임은 최근 1년간 보수액의 6배(사외이사는 3배)로 제한되며, 고의·중과실의 경우에는 제외됩니다.

제6장 감사위원회

감사위원회를 3인 이상 이사로 구성하되, 2/3 이상을 사외이사로 하고 위원장은 사외이사 중에서 선정하도록 규정하고 있습니다. 주요 권한으로는 회계 및 업무 감사, 이사회 소집 청구, 임시주주총회 소집 청구, 외부감사인 선정 등이 있으며, 발행주식총수의 3% 초과 보유 주주의 초과분에 대해서는 의결권이 제한됩니다.

제7장 계산

사업년도를 1월 1일부터 12월 31일까지로 하고, 재무제표는 주주총회 승인을 원칙으로 하되 일정 요건 충족 시 이사회 승인이 가능하도록 규정하고 있습니다. 이익배당은 주주총회 또는 이사회 결의로 결정하며, 분기배당도 가능합니다.

당사 정관 외 기업지배구조 헌장, 이사회 규정, 감사위원회 규정, 지속가능경영위원회 규정은 기타공개첨부자료를 참고하여 주시기 바랍니다.