넥스턴앤롤코리아 — 주주총회소집공고 (20250923)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

주주총회소집공고
6.0
(주)넥스턴바이오사이언스

주주총회소집공고

2025년 09월 23일

회 사 명 :
(주)넥스턴바이오사이언스

대 표 이 사 :
이 주 한

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35

(전 화) 031-288-2021

(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
이 주 한

(전 화) 031-288-2021

주주총회 소집공고

(제26기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 10월 20일(월) 오전 10시2. 장 소 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장
3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사 ① [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증 ② [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.7. 기타사항 가. 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. 나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 09월 23일 주식회사 넥스턴바이오사이언스 대표이사 이 주 한 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

임후섭(출석율 : 100 %)
박진석(출석율 :100%)

1
1/9
소액공모 유상증자 진행의 건
찬성
찬성

2
1/23
제5회 전환사채 콜옵션 진행의 건
찬성
찬성

3
2/13
제1호 : 내부회계관리제도 운영평가 결과보고 건 제2호 : 결산 재무제표(별도기준) 승인의 건 제3호 : 미등기 임원(회장) 선임의 건
찬성
찬성

4
2/24
결산 재무제표(연결기준) 승인의 건
찬성
찬성

5
3/14
제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 임원성과급 지급의 건
찬성
찬성

6
3/25
전환사채 재매도의 건
찬성
찬성

7
3/31
대표이사 변경의 건
찬성
찬성

8
4/14
제26기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

9
4/28
전환사채 재매도의 건
찬성
찬성

10
4/28
제3자배정 유상증자의 건
찬성
찬성

11
4/28
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

12
4/29
제1호 : 합병계약서 체결 승인의 건 제2호 : 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

13
4/29
미래산업㈜ 제8회 및 제9회 전환사채 전환권 행사의 건
찬성
찬성

14
5/15
제26기 임시주주총회 소집의 건(세부안건 확정)
찬성
찬성

15
5/15
전환사채 재매도 2차거래대금 납입일 연장 건
찬성
찬성

16
5/21
신기술투자조합 출자를 위한 투자의 건
찬성
찬성

17
5/30
제3자배정 유상증자 납입일 연장의 건
찬성
찬성

18
5/30
제8회 전환사채 발행 납입일 연장의 건
찬성
찬성

19
5/30
합병승인의 건
찬성
찬성

20
6/16
자기사채매각(제6회 전환사채 권면금액 40억원) 인수자 변경 및 거래대금 지급일 변경 건
찬성
찬성

21
7/1
합병경과 보고의 건
찬성
찬성

22
7/16
롤코리아 와의 합병계약 체결의 건
찬성
찬성

23
7/16
제1호 자기사채매각 거래대금 납입일 변경 건 제2호 주주확정 기준일 설정 건
찬성
찬성

24
7/16
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

25
7/30
제5회 전환사채 조기상환 잰행의 건
찬성
찬성

26
8/18
롤코리아 주식회사와의 합병 승인 건
찬성
찬성

27
8/25
제1호 : 제3자배정 유상증자 대상자, 납입일, 납입금액 변경 건제2호 : 제8회 무기명식 이권부 무보증 사매 전환사채 발행 대상자, 납입일, 납입금액 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000
32,000
16,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다주2) 지급총액의 지급기간은 2025년 01월~08월까지 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.(2) 산업의 성장성공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다.

(3) 경기변동의 특성공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다.(4) 경쟁요소우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다.(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있으며, 부문별요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문
자산
부채
순자본
매출
이자수익
이자비용
(감가)상각비
법인세비용
당기순이익

공작기계제조
215,809,349
79,329,022
136,480,327
2,425,444
1,511,971
1,145,179
165,143
73,588
278,507

중장비제조
29,105,472
12,564,693
16,540,779
3,981,717
70,145
59,473
128,927
22,088
83,598

투자
21,848,067
2,751,464
19,096,604
-
55,135
31,873
209,417
-
(453,336)

연결조정
(33,739,183)
1,897,294
(35,636,478)
(15,000)
(27,630)
(24,811)
(54,839)
(198,020)
(1,389,140)

합 계
233,023,705
96,542,473
136,481,232
6,392,161
1,609,621
1,211,714
448,648
(102,344)
(1,480,371)

(2) 시장점유율 등CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
(3) 시장의 특성자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을

수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상 호)

이 회사는 주식회사 넥스턴바이오사이언스라 한다. (약어는 넥스턴바이오) 영문으로는 NEXTURNBIOSCIENCE Co., Ltd라 한다. (약어는 NEXTURNBIO)

제 1 조 (상 호)

이 회사는 주식회사 넥스턴앤롤코리아라 한다. (약어는 넥스턴앤롤코리아) 영문으로는 NEXTURN&ROLLKOREA Co., Ltd라 한다. (약어는 NEXTURN&ROLLKOREA)

합병에 따른 상호명변경

제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다. ~(시 행 일) 이 정관은 2025년 05월 30일부터 시행한다.
제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다. ~(시 행 일) 이 정관은 2025년 10월 20일부터 시행한다.
개정 정관시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주) 본 총회는 임시주주총회로 제출에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

※ 해당 사항 없습니다.