산돌 — 주주총회소집공고 (20250919)
제출인: 산돌

주주총회소집공고
6.0
주식회사 산돌

주주총회소집공고

2025 년 09월 19일

회 사 명 :
주식회사 산돌

대 표 이 사 :
윤영호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 49, 601호 ~ 612호

(전 화) 02-741-3685

(홈페이지)http://www.sandoll.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 신동근

(전 화) 02-741-3685

주주총회 소집공고

(제08기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제20조에 의거 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 당사 홈페이지에 게시되어 있는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 10월 14일 화요일 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실

3. 회의목적사항 ● 의결안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 강성부, 신규선임) - 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김태완, 신규선임) - 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 윤해성, 신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 임채욱, 신규선임)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 2일(목) 9시 ~ 2025년 10월 13일(월) 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)2) 대리행사 - 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사의 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다. - 대리행사를 위한 위임장은 당사 홈페이지의 IR - 재무정보&공고를 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정철(출석률: 100%)
양진영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.20
제 1호 의안 : 이사 보수한도 승인
찬성
찬성

제 2호 의안 : 감사 보수한도 승인
찬성
찬성

제 3호 의안 : 이사 등과 회사 간의 포괄 거래 승인
찬성
찬성

제 4호 의안 : 2025년 기부금 지급 한도 승인
찬성
찬성

2
2025.02.11
제 1호 의안 : 2024년 영업보고 승인
찬성
찬성

제 2호 의안 : 2024년 재무제표 승인
찬성
찬성

제 3호 의안 : 정관변경 승인
찬성
찬성

제 4호 의안 : 사내 규정 변경 승인
찬성
찬성

제 5호 의안 : 기타비상무이사 신규 선임 승인
찬성
찬성

3
2025.03.11
제 1호 의안 : 현금배당 결의 승인
찬성
찬성

제 2호 의안 : 임직원 대상 자기주식 지급(처분) 승인
찬성
찬성

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인
찬성
찬성

제 4호 의안 : 정관 변경 승인
찬성
찬성

제 5호 의안 : 자기주식보고서 승인
찬성
찬성

제 6호 의안 : 정기주주총회 소집 승인
찬성
찬성

4
2025.05.02
제 1호 의안 : (재)산돌문화재단 및 산돌사내복지기금 운영을 위한 자기주식 출연(처분) 승인
찬성
찬성

5
2025.07.02
제 1호 의안 : 주식회사 윤디자인 자금 대여 연장 승인
찬성
찬성

6
2025.07.18
제 1호 의안 : 준비금의 자본금 전입(무상증자) 승인
찬성
찬성

7
2025.08.01
제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경 승인
찬성
찬성

8
2025.09.02
제 1호 의안 : 2025년 임시 주주총회 소집 승인
찬성
찬성

제 2호 의안 : 전자투표제도 도입 승인
찬성
찬성

9
2025.09.19
제 1호 의안 : 2025년 임시 주주총회 안건 확정 승인
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부통제위원회
김정철양진영
2025.01.20
제 1호 의안 : 이사보수한도 승인
가결

제 2호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래 포괄 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
19.2
9.6
-

주1) 인원 수 : 공고 제출일(25.09.19) 현재 재직중인 사외이사 수

주2) 주총승인금액 : 사내이사를 포함한 전체 이사보수의 한도 총액

주3) 지급총액 : 2025년 1월부터 공고 제출일(25.09.19)까지의 사외이사에게 지급한 보수 총액

주4) 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 현재 인원수로 단순평균하여 계산

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2025년도에 발생한 거래 중, 거래총액이 최근 사업연도인 2024년 별도기준 자산 총액의 100분의 1이상에 해당하는 내역은 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2025년도에 발생한 거래 중, 거래총액이 최근 사업연도인 2024년 별도기준 자산 총액의 100분의 1이상에 해당하는 내역은 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

업계의 현황은 당사의 주력사업인 산돌구름 폰트 플랫폼 사업과 기업전용폰트 사업으로 구분하여 설명하였습니다.

(1) 폰트 플랫폼 시장 현황
폰트 플랫폼 시장은 국내전문디자이너 또는 일반사용자 및 기업사용자를 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 콘텐츠산업의 종류로는 영상, 영화, 광고, 게임, 애니메이션, 음악, 출판, 만화, 지식정보 등이 있으며 폰트를 사용하는 전문디자이너 또는 일반사용자들은 주로 영상, 영화, 광고, 게임, 애니메이션, 음악, 출판, 만화, 지식정보 등의 업계 종사자입니다. 넓은 범위에서 해당 업계를 당사 주력시장으로 보았을 때 당사의 배후 시장 규모는 약157조 5,970억원이며 약 6%의 연평균 성장률로 지속적으로 성장하는 해당 시장을 고려 시, 당사의 폰트 플랫폼 사업이 성장할 수 있는 잠재력이 높다고 판단됩니다.

(2) 기업전용폰트 시장 현황
기업전용폰트는 기업의 고유한 정체성과 기업 이미지를 담아 제작되며, 각 기업은 해당 폰트를 이용하여 마케팅등에 활용하고 있습니다. 산돌은 기업전용폰트를 개발하고자 하는 업계 최상위 기업 고객의 프로젝트 대다수를 수행하고 있습니다. 마이크로소프트, 애플, 어도비, 삼성전자, 현대카드, 배달의 민족, LG전자, IBM, SK 등 국내외 업계 최상위 기업 및 고객들이 포함되어 있습니다. 또한 당사가 최근 인수한 윤디자인도 국내의 다양한 기업들의 전용서체 개발한 사업 역량을 보유하고 있습니다. 당사는 향후에도 기업전용 폰트 사업에서 선도적 지위를 누릴 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 클라우드형 폰트 플랫폼 사업과 폰트 제작 사업을 영위하고 있습니다. 클라우드형 폰트 플랫폼 사업은 당사가 보유하고 있는 폰트와 외부 폰트제작사가 보유하고 있는 폰트를 월간 또는 연간 정액제 결제 방식의 구독형 서비스 형태로 고객에게 제공하는 사업입니다. 당사는 고객이 PC 또는 모바일기기에 원하는 폰트를 설치하여 사용할 수 있도록 '산돌구름' 이라는 플랫폼 소프트웨어를 개발, 제공하고 있습니다.당사는 산돌구름 플랫폼을 지속적으로 개편하여 사용자의 편의를 개선하고 있습니다. 고객의 편의성 증대 및 서비스 강화를 위해 AI 기술을 적용한 폰트검색 서비스를 운영하고 있으며, 기존에 묶음형태로 판매하던 폰트를 낱개폰트로 구매할 수 있도록 상품 구성을 개편하여 고객이 합리적인 가격으로 폰트를 구매할 수 있도록 하여 다양한 고객층이 폰트를 사용할 수 있는 환경을 구축하였습니다. 또한, 웹폰트 기술 고도화를 통해 사용자가 별도로 폰트를 설치하지 않아도 웹사이트에서 폰트가 보여지도록 하는 웹폰트 서비스를 2023년 8월 런칭, 서비스 하고 있습니다.2023년 하반기에는 산돌구름 플랫폼을 고객편의성 중심 및 AI기술을 접목 한 국내 최초 웹 기반 폰트 클라우드 시스템으로 기능을 전면 개편하여 사용자의 편의성 증대에 집중했습니다. 웹페이지 업데이트와 동시에 산돌의 클라우드 프로그램인 '구름다리'의 서비스명도 '산돌구름'으로 통일하였으며 이를 통한 브랜드 정체성을 강화했습니다. 또한 IT 기술력을 바탕으로 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 간결한 인터페이스를 구현, 사용자 작업의 효율과 편의성을 높였습니다.당사의 산돌구름 플랫폼은 현재의 폰트 콘텐츠에 머물지 않고, 이미지, 음원 등 창작자들이 필요로 하는 콘텐츠를 확대하여 고객서비스를 강화하고자 합니다. 그 일환으로 AI기반 이미지 생성, 편집 기술을 보유하고 있으며, 2023년 4월부터 디지털 스톡 콘텐츠 서비스를 운영하는 비비트리를 인수하였습니다. 2025년 6월, LG CNS와 전략적 업무 협약을 체결하고 생성형 AI기술을 활용한 글로벌 디자인 플랫폼 사업영역 확장에 박차를 가하고 있습니다.폰트 제작 사업은 제작을 의뢰하는 고객사의 요청에 따라 당사가 기업 전용 폰트를 제작하여 해당 폰트의 저작권 및 이와 관련된 일체의 권리를 판매하는 사업입니다. 기업 전용 폰트는 제작 초기 단계부터 최종 납품까지 고객과의 지속적인 커뮤니케이션을 통해 고객의 요구 사항을 정확히 파악하고, 제작 과정에서 수시로 피드백을 주고 받은 후에 최종 완성되는 폰트를 납품합니다. 산돌은 폰트 제작과정에서 산돌이 보유하고 있는 전문지식과 노하우를 적극 활용하여 더 좋은 품질의 폰트를 제작하기 위해노력하고 있으며, 이는 고객의 만족도를 높이고 있습니다.2024년 6월, 주식회사 윤디자인을 인수하였습니다. 윤디자인은 윤고딕/윤명조를 포함한 스테디셀러 폰트 IP를 보유한 회사로서 기업 결합을 통해 폰트 개발 역량과 브랜드 가치, 우수 라이브러리 강화의 효과를 기대하고 있습니다. 이를 통해 산돌은 폰트 산업의 선도적인 사업자로서 사업 전반의 성과를 극대화할 계획 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문으로 구분하였습니다.

사업부문
주요 상품 및 용역의 유형

폰트 플랫폼 사업
폰트를 월간 또는 연간 정액제 방식의 클라우드 구독형 서비스 형태로 고객에게 제공하는 플랫폼

기업전용폰트 사업
고객사가 원하는 기업전용폰트를 제작하여 납품하는 사업

글로벌 사업
일본어, 중국어, 라틴 등 다국어 폰트 개발 능력을 기반으로 다국적 기업의 한국어 및 다국어 폰트 제작 사업

기타
소프트웨어용, 방송용, 게임용 등의 임베딩 라이선스, 웹/모바일 폰트의 라이선스 판매 등

(2) 시장점유율

현재 국내 폰트플랫폼 시장과 커스텀 폰트 시장은 산돌, 윤디자인, 폰트릭스 3사가 전체 시장을 과점하고 있습니다. 당사는 자체적으로 보유한 폰트 뿐만 아니라 국내 여타 폰트제작사의 폰트와 글로벌 폰트제작사의 폰트를 모두 유통하고 있어 폰트 라이브러리 규모 측면에서 경쟁사에 비해 강점이 있습니다. 또한 당사는 2024년 6월, 윤디자인을 인수함으로서 선도적인 사업자로서의 안정성과 비용 효율화를 통한 수익성을 확보할 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 폰트 산업의 특성

폰트 산업은 전통적으로 인쇄·출판 시장에서 출발하였으나, 현재는 디지털 환경 속에서 지식재산(IP) 기반의 디지털 콘텐츠 산업으로 발전하였습니다. 폰트는 한 번 제작되면 다양한 매체와 플랫폼에서 반복적으로 사용될 수 있는 무형자산으로, 초기 제작 단계에서는 디자인 역량과 기술적 투자가 요구되지만, 완성 이후에는 장기간 안정적인 라이선스 수익 창출이 가능합니다.

폰트 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 높은 진입장벽입니다. 우수한 폰트 제작을 위해서는 전문적인 디자인 역량과 다양한 기기 및 플랫폼 환경에 최적화된 기술력이 요구되며 제작기한 또한 길어 폰트 산업은 진입 장벽이 높습니다. 둘째, 지속적인 성장성입니다. 최근 각광 받는 OTT 서비스, 게임, 전자책, SNS 등 디지털 콘텐츠 소비가 증가할수록 폰트 수요도 디지털 환경에서 구조적으로 확대되는 특징을 보입니다. 셋째, 글로벌 폰트 플랫폼에서는 애플, 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 IT 기업들이 주요 배포 채널을 확보하고 있어, 글로벌 시장 진출을 위해서는 이들과의 전략적 협업이 중요합니다. 넷째, 저작권 관리의 중요성입니다. 폰트는 디자인과 소프트웨어가 결합된 형태의 저작물로, 불법 사용과 저작권 분쟁이 빈번하게 발생하기 때문에 철저한 저작권 보호 및 관리 체계가 필수적입니다.

종합하면, 폰트 산업은 지속 가능한 수익 창출이 가능한 지식재산 기반 산업으로서 높은 진입장벽과 구조적 성장성을 동시에 보유하고 있으며, 디지털 경제의 확산과 더불어 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 모바일 폰트모바일 폰트는 스마트폰이나 태블릿PC에서 사용되는 폰트를 말합니다. 모바일 폰트는 시스템에서 제공되는 폰트를 변경하고, 자신의 취향에 맞게 귀엽고 예쁜 폰트로 변경하여 모용할 수 있어 사용자만의 개성을 표현할 수 있습니다. SNS와 디지털 환경에 익숙해 폰트에 대한 관심이 높고, 개성 표출에 대한 의지가 강한 MZ세대를 겨냥한 신규 사업으로 사용자는 스마트폰과 사용 앱에서 설정 메뉴에서 모바일 폰트를 활성화하여 자신의 스마트폰 인터페이스와 메뉴, 카카오톡 등의 메신저, 그 외 모바일 서비스에 적용되는 폰트를 손쉽게 바꿀 수 있습니다.당사는 2023년도부터 안드로이드 외 iOS 시장으로 진출하여, 다양한 디자인과 스타일의 폰트들을 제공함으로서 소비자들의 선택지를 확대하였습니다. 또한 당사의 IT기술을 이용하여 다양한 디바이스 기기에서의 높은 가독성과 웹 브라우저 및 모바일 환경에서도 손쉽게 사용할 수 있는 편의성을 제공하며 사용 유저를 늘려가고 있습니다.(나) 이미지콘텐츠 사업스톡이미지는 다수의 구매자가 사용할 법한 이미지들을 사전에 미리 제작한 사진·일러스트·그래픽 이미지를 말하고, 스톡이미지 서비스는 스톡이미지에 대한 사용권을 구매자들에게 대여하거나 판매하는 것을 말합니다. 스톡이미지 사업은 스톡이미지 서비스 운영사가 이미지콘텐츠를 수급하여 자사의 플랫폼을 통해 고객에게 구독형 서비스 또는 사진에 대한 사용권 매각 등과 같은 방식으로 수익을 창출하여 운영되는 사업입니다.국내에서 스톡이미지 사업을 수행하고 있는 업체는 해외 업체를 비롯하여 10개 미만의 업체가 활동하고 있는 것으로 파악됩니다. 국내 대표 스톡이미지 기업에는 게티이미지코리아, 통로이미지, 엔파인, 유토이미지 등의 회사가 있으며 이들의 매출규모를 감안할 경우 국내 스톡이미지 시장의 규모는 약 800~1,000억 원으로 예상되며, TechNavio의 세계 스톡 이미지 시장 2021-2025 보고서에 따르면 세계 스톡 이미지 시장의 규모는 1조 3,723억원으로 파악되고 있습니다.폰트콘텐츠와 스톡이미지콘텐츠를 주로 소비하는 집단은 디자이너, 디자인과 파생되는 작업을 수행하는 직업군 및 기업으로 파악됩니다. 폰트콘텐츠 고객과 스톡이미지콘텐츠 고객간의 유사성이 존재하므로 당사는 양 사업간 시너지 효과 창출이 가능하다고 판단합니다. 이에 당사는 국내 최대규모의 폰트 플랫폼을 운영하는 구독형 서비스 사업자로서 습득해온 노하우와 AI 이미지 생성 및 편집 보유 기술을 활용하여 스톡이미지 구독형 서비스 사업으로의 확장이 가능합니다.

(다) 음원콘텐츠 사업기업 또는 개인이 동영상을 제작하고 Youtube를 비롯한 동영상 플랫폼에 영상을 게시하는 일이 일상화되며 BGM(Backgraound Music) 의 필요성이 증가하고 있습니다. 음원콘텐츠 사업은 음원콘텐츠 플랫폼 운영사가 음원데이터를 블록딜로 구매하여 수급하거나 또는 자사 소속 작곡가를 활용하여 지속적으로 음원을 제작하는 방식입니다. 음원콘텐츠 사업자들은 플랫폼을 통해 고객에게 구독형 서비스 제공 혹은 각 음원의 개별적 판매 등과 같은 방식으로 수익을 창출하고 있습니다.폰트콘텐츠와 음원콘텐츠를 주로 소비하는 집단의 공통점은 영상콘텐츠를 제작하는 직업군에 속하는 고객이거나 취미로 영상을 제작하는 일반 고객인 것으로 파악됩니다. 폰트콘텐츠 고객과 음원콘텐츠 고객이 중복되기에 당사는 향후 음원콘텐츠 사업에 진출할 경우 마케팅 및 영업을 하는 과정에서 폰트 플랫폼 사업과 시너지효과를 얻을 수 있다고 판단합니다.더불어, 국내에는 셀바이뮤직, BGM팩토리, Artlist, Epidemic Sound 등 10개 미만의 업체가 음원콘텐츠 사업을 영위하고 있으며, 이들은 연간 정액제 서비스를 통하여음원콘텐츠를 공급하고 있습니다.따라서, 당사는 음원콘텐츠 시장에서 당사가 보유한 플랫폼 운영 및 구독형 서비스 사업 역량을 활용하여 신규 서비스를 고려하고 있습니다. 폰트플랫폼을 운영하는 구독형 서비스 사업자로 성장해온 당사가 플랫폼 운영과 관련된 노하우를 활용할 수 있는 시장으로 판단됩니다. 당사는 오랜기간동안 콘텐츠 제작자들이 가장 선호하는 방식으로 구독형 서비스를 제공하고 있으며, 이를 통해 습득해온 노하우를 통해 최적화된 음원콘텐츠 구독형 서비스를 제공할 수 있을것으로 판단합니다.(5) 조직도

산돌 조직도.jpg
산돌 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강성부
1973.08.10
해당없음
해당없음
해당사항 없음
이사회

김태완
1979.01.26
사외이사
해당없음
해당사항 없음
이사회

윤해성
1978.12.10
사외이사
해당없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강성부
(주)케이씨지아이 대표이사
2018 ~ 현재
케이씨지아이 대표이사
해당없음

2015 ~ 2018
LK 투자파트너스 대표이사

2012 ~ 2015
신한금융투자 리서치센터 글로벌자산전략팀장

2004 ~ 2012
동양증권 리서치센터 Analyst

2001 ~ 2004
대우증권 리서치센터 Analyst

김태완
(前)SK 스퀘어 부사장
2022 ~ 2024
SK 스퀘어 Managing Director
해당없음

2021 ~ 2022
SK 텔레콤 성장사업담당

2019 ~ 2021
SK 텔레콤 전략제휴 담당

윤해성
금융투자 및 분석가
2025 ~ 현재
위스퍼드리서치, Managing Director
해당없음

2025 ~ 현재
Arthur D. Little Korea, 전문위원

2022 ~ 2024
업라이즈, 최고투자책임자(CIO)

2015 ~ 2018
삼성자산운용, 포트폴리오매니저

2012 ~ 2015
하이투자증권, 채권운용역

2006 ~ 2012
IBK 기업은행, 주식/채권운용역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강성부
해당없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태완
해당없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤해성
해당없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 사외이사 후보자 김태완
前 SK 스퀘어 및 SK 텔레콤 부사장을 역임하였으며, AI 를 포함한 신사업, 글로벌 사업, 투자 분야의 경험을 바탕으로 회사의 장기적 가치 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여하고자 합니다.이사회 안건 심의 시 독립적이고 객관적인 시각에서 충분히 검토하고, 회사의 중장기 전략 및 투자 의사결정에 대해 성장 기회와 경쟁력 관점에서 자문하겠습니다.AI 및 신기술 활용, 신규 사업 추진 시 시장성ㆍ수익성ㆍ리스크를 균형 있게 점검하며, 글로벌 사례와 네트워크를 활용해 회사의 해외 확장을 지원하겠습니다.성장을 위한 투자ㆍM&A 안건에 대해 재무 건전성과 전략적 적합성을 중점적으로 검토하고, 자본시장 신뢰 확보를 위한 투명한 경영에 기여하겠습니다.
○ 사외이사 후보자 윤해성
사외이사로서 회사의 주요 의사결정 과정에 독립적이고 객관적인 시각을 제시하겠습니다. 전통 금융과 가상자산 분야에서 쌓은 경험을 활용해 신사업 추진 시 발생할 수 있는 리스크를 균형 있게 검토하고, 투명한 의사결정과 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 기타비상무이사 후보자 강성부강성부 후보자는 금융투자업계에서 20 여 년 이상 활동하며 기업 거버넌스, PEF 투자, 기업 인수합병 및 가치 제고 활동 전반에 걸쳐 탁월한 전문성을 쌓아온 투자 전문가입니다. 특히 KCGI 를 창립해 기업의 지배구조 개선 및 주주가치 개선을 통한 기업가치 제고 프로젝트를 이끌어온 경험을 바탕으로 기업 경영의 투명성과 책임성을 강화하는 데 기여해왔습니다.또한, 기업 경영진과 시장 사이에서 균형 잡힌 시각으로 견제와 감시 기능을 수행해왔으며, 기업의 지속가능한 성장을 위해 주주이익과 이해관계자 가치를 동시에 고려한 전략적 의사결정을 선도해왔습니다. 글로벌 금융시장 동향과 자본시장 규율에 대한 깊은 이해를 바탕으로 기업 리스크를 사전에 감지하고 대응할 수 있는 역량 또한 갖추고 있습니다.이러한 점에서 강성부 후보자는 이사회에서 요구되는 독립성, 재무적 전문성, 지배구조 개선 역량을 두루 보유한 적임자로서, 향후 회사의 투명한 의사결정 구조 확립과 장기적 가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 기타비상무이사로 추천합니다.
○ 사외이사 후보자 김태완
김태완 후보자는 AI 및 신사업 분야, 글로벌 사업 확정, 투자 및 자본시장에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 역량은 회사가 추진하고 있는 신성장 전략과 글로벌 경쟁력 강화, 투자 효율성 제고에 있어 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다.특히, ● AI 및 신기술 분야의 전문성을 기반으로 회사의 디지털 전환 및 신사업 발굴 과정 에서 독립적인 자문을 제공할 것으로 기대합니다. ● 글로벌 사업 경험은 해외 시장 진출과 국제적 파트너십 추진 시 회사의 리스크 관리 및 전략적 판단에 기여할 수 있습니다. ● 투자 및 자본시장에 대한 이해도는 회사의 투자ㆍM&A 심의 및 주주가치 제고 측면 에서 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.또한, 후보자는 독립성과 투명성을 바탕으로 이사회 활동을 성실히 수행할 수 있는 자질을 갖추고 있으며, 회사의 건전한 지배구조 확립과 장기적 가치 창출에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
○ 사외이사 후보자 윤해성
후보자는 금융과 크립토 산업 전반에서의 폭넓은 경험을 토대로 이사회의 독립성과 투명성 제고에 기여할 수 있습니다. 전문적 시각을 바탕으로 경영 의사결정에 건전한 견제와 자문을 제공하며, 회사의 책임경영 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대 됩니다.

확인서

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기타비상무이사 후보자 강성부_확인서

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사외이사 후보자 김태완_확인서

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사외이사 윤해성_확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임채욱
1977.08.28
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임채욱
광교회계법인 공인회계사
2019 ~ 현재
광교회계법인
해당 없음

2015 ~ 2019
반석회계법인

2011 ~ 2015
세림회계법인

2007 ~ 2011
KPMG 삼정회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임채욱
해당없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 감사 후보자 임채욱
임채욱 후보자는 공인회계사로서 다년간 상장사ㆍ비상장사ㆍ금융기관ㆍ협회 등의 회계감사 수행 경험을 바탕으로 폭넓은 전문성과 실무 능력을 보유하고 있습니다. 또한 법인 및 개인 세무조정, 세무자문, 기업가치평가, 회계 및 세무실사 등 다양한 분야에서 축적한 경험은 회사의 회계 투명성과 경영 건전성 확보에 크게 기여할 수 있을 것입니다. 아울러 Private Accounting Service 를 통한 전문적 컨설팅 역량은 회사의 주요 경영사항에 관한 적정한 의사결정과 직무 집행의 관리감독을 충실히 수행하는 데 도움이 될 것으로 판단됩니다. 이에 따라 회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 사료됩니다.

확인서

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감사 후보자 임채욱_확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회이며 당사가 기존 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 2일(목) 9시 ～ 2025년 10월 13일(월) 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨