티에스넥스젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250919)
제출인: 김남수

의결권대리행사권유참고서류
6.0
티에스넥스젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 09 월 19 일

권 유 자:
성 명: 김남수주 소: 경기도 남양주시 평내로 113, 1503-803전화번호: 010-2480-3238

작 성 자:
성 명: 김남수부서 및 직위: 권유자 본인전화번호: 010-2480-3238

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김남수
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 17일
라. 주주총회일
2025년 10월 16일

마. 권유 시작일
2025년 09월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
이사해임 및 신규선임을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김남수
보통주
1,000
0
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김남수
보통주
1,000
주주
본인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 17일
2025년 09월 24일
2025년 10월 15일
2025년 10월 16일

나. 피권유자의 범위

주식회사 티에스넥스젠의 임시주주총회(2025년 10월 16일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 09월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주여러분현경영진의 부정과 무능으로 인하여 24년 외부회계감사에서 한정으로 형식적 상장폐지대상이 되어 주식거래정지 되었음에도 불구 하고 현 경영진은 24년도 재무제표에 대한 재감사, 상장폐지 실질심사 대응 및 주식거래재개에 대한 의지와 능력이 없다고 판단되어 해임하고자 합니다. [
제1호의안 : {주주제안)이사해임 의안에 대하여 ' 잔성 ' 을 권유드립니다]신임경영진은 우선적으로 24년도 외부감사에 대하여 재감사를 진행하고 상장폐지 실질심사대응 및 주식거래를 위하여 노력함으로서 주주님들의 재산을 보호에 최선을 다할 것입니다. [
제2호의안 : (주주제안)이사선임 의안에 대하여 ' 찬성 ' 을 권유드립니다 ]현경영진(이사회)에서 추천하는 신규선임 이사진의 다수는 현경영진과 현재 및 과거에 같은회사 직장동료로 근무하였습니다. 티에스넥스젠의 최대주주는 약 3.82%를 보유한 시스코투자조합입니다. 동 시스코투자조합의 조합원은 아센디오, 웰바이오텍, 김한국, 고승현입니다. [
제3호의안 : (이사회추천)이사선임 의안에 대하여 ' 반대 ' 를 권유드립니다. ]

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

티에스넥스젠소액주주 비상대책위원회

https://cafe.naver.com/tsnexgen

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

권유자의 전자우편(이메일) : nskim0108@naver.com

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편, 문자 또는 카카오톡, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.

1. 의결권 행사 권유인의 연락처:

- 성명: 김
남수
- 연락처: 010-2480-3238- 이메일: nskim0108@naver.com

2. 위임장 보내실 곳

(우편 접수처): 경기도 남양주시 평내로 113, 1503-803

3. 위임장 접수기간: 2025년 9월 19일 ~10월 15일 임시주주총회 개최 전

4. 위임장 기재 요령:

(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.

(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본
또는
최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:

(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서

6. 기타 유의사항:

(1)
위임장을 회사측과 권유자 김남수 두 곳에 모두 위임장을 주시면 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되는 문제가 발생할 수 있습니다.

(2) 만약 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할수 있사오니, 주주님의 의결권 대리행사 위임장에
연락 가능한 핸드폰 번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 16 일 오전 09 시

장 소
인천광역시 서구 북항호 335번길 51(원창동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명또는 날인) , 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김한국
1970.03.14
현) 웰바이오텍(주)대표이사
2028.03.30

이우진
1974.05.05
전) 중원바이오팜 부사장전) 케이피엠테크 이사
2027.03.17

이수경
1977.05.29
전) (주)원유니버스 CFO전) (주)링크드 경영지원실장전) KPMG삼정회계법인
2028.03.30

박주형
1966.12.18
현) (주)아이태드 대표이사전) (주)광동제약 상근감사
2027.03.27

백승택
1985.01.05
전) 에스유홀딩스 이사
2028.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김한국
경영진의 부정과 무능

이우진
경영진의 부정과 무능

이수경

경영진의 부정과 무능

박주형

경영진의 부정과 무능

백승택

경영진의 부정과 무능

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김남수
1967.03.03
사내이사
해당 없음
-
주주제안

강민지
1969.08.26
사내이사
해당 없음
-
주주제안

홍석진
1974.11.08
사내이사
해당 없음
-
주주제안

배삼순
1979.05.09
사외이사
해당 없음
-
주주제안

서일영
1970.07.25
사외이사
해당 없음
-
주주제안

고승현
1985.09.20
사내이사
해당 없음
최대주주의 특수관계인
이사회 제안

소순호
1973.05.09
사내이사
해당 없음
-
이사회 제안

배용덕
1968.11.19
사외이사
해당 없음
-
이사회 제안

이호철
1964.02.13
사외이사
해당 없음
-
이사회 제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남수
(주)티에스넥스젠 감사본부장
14.02~현재21.08~25.0410.01~13.0711.05~13.0705.09~13.0709.02~13.07
(주)밸류메디투어 대표(주)티에스넥스젠 CFO(주)네이처셀 재경본부 상무(재)예성의료재단 감사(주)알바이오 구조조정 본부장(주)R-JAPAN 법인장
거래없음

강민지
(주)티에스바이오 사장
17.08~현재22.10~25.0420.07~22.1016.06~17.0701.01~15.08
(주)티에스바이오 사장(주)티에스바이오 전무이사(주)티에스셀메디 사장(주)차바이오 국장(주)알앤엘바이오 상무이사
거래없음

홍석진
(주)발스이노베이션 대표이사
22~현재15~21
(주)발스이노베이션 대표이사(주)KMO 이노베이션 대표이사
거래없음

배삼순
변호사
20.01~현재16.11~19.1212.02~16.1012.2
법무법인 에이블종합법률사무소 이정 변호사법무법인 을지, 법무법인 한중 변호사사법연수원 제41기 수료
거래없음

서일영
세무법인 영진 전무
97~현재91~97
세무법인 영진세무법인 선진
거래없음

고승현
직장인
25.04~현재22.02~22.0712.04~20.08
(주)티에스넥스젠 공시팀장(주)클리어파트너스 경영지원팀남양넥스모(주) 프로젝트팀
거래없음

소순호
사무직
23.08~현재18.05~20.0116.03~18.05
웰바이오텍(주)(주)매직마이크로(주)제넨바이오
거래없음

배용덕

디에이치엑스컴퍼니(주)
사내이사

23.3~현재05~2200~04

디에이치엑스컴퍼니(주)
사내이사(주)기아자동차(주)유한킴벌리

거래없음

이호철
KB증권(주)지점장
13.07~24.0298.11~13.07
KB증권 압구정지점장현대증권
거래없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 서일영 후보자 직무수행 계획서

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

- 배삼순 후보자의 직무수행 계획서

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

- 배용덕 후보자의 직무수행 계획서

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

- 이호철 후보자의 직무수행 계획서

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안후보자 : 해당사항없음

확인서

김남수_page-0001

강민지_page-0001

홍석진_page-0001

배삼순_page-0001

배삼순_page-0002

서일영_page-0001

서일영_page-0002

고승현_page-0001

소순호_page-0001

배용덕_page-0001

이호철_page-0001

※ 기타 참고사항