디모아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250917)
제출인: 디모아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디모아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 17일

권 유 자:
성 명: (주)디모아주 소: 서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층전화번호: 02-2046-9323

작 성 자:
성 명: 송세열부서 및 직위:경영관리본부장 전화번호: 02-2046-9323

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디모아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.09.16
라. 주주총회일
2025.10.01

마. 권유 시작일
2025.09.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디모아
보통주
6,484
0.13
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은
주주명부폐쇄기준일인
2025년 7월 7일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비비안
최대주주
보통주
2,396,330
48.49
최대주주
-

이혁수
대표이사
보통주
53,333
1.08
대표이사
-

계
-
2,449,663
49.57
-
-

※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 주주명부폐쇄기준일인
2025년 7월 7일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박민섭
보통주
0
직원
-
-

이소현
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.09.16
2025.09.21
2025.09.30
2025.10.01

나. 피권유자의 범위

2025년 7월7일 현재 (주)디모아 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디모아 홈페이지
https://dimoa.co.kr
IR 탭

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 3층 공시법무팀 ㆍ전화번호 : 02-2046-9323 ㆍ팩스번호 : 070-4015-3724- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 9월 21일 ~ 2025낸 09월 30일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 01일 오전 9시

장 소
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 9월 21일 9시 ~ 2025년 9월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

1.~42.(생략)

43. 위 각호에 관련된 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업

44. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

45. 위 각호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

46. 위 각호에 관련된 상품중개업 및 소매업, 임대업, 서비스업

47. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업

48. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업

49. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

50. 위 각호와 관련된 부대사업일체

제2조 [목적]

1.~42.(현행과 동일)

43. 경영컨설팅업

44. 금융투자업

45. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 전문사모 집합투자업

46. 사모투자합자회사(PEF), 벤처투자조합, 신기술 사업투자조합 등 간접투자기구에 대한 출자 및 수익권 취득, 보유, 관리

47. 타법인 주식, 출자지분의 취득, 보유, 관리 및 처분(간접투자 목적 포함)

48. 위 각호에 관련된 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업

49. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업

50. 위 각호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

51. 위 각호에 관련된 상품중개업 및 소매업, 임대업, 서비스업

52. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업

53. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업

54. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

55. 위 각호와 관련된 부대사업일체

사업 다각화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상준
71.01.11
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

임재성
84.05.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

정영관
65.08.28
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

강세현
76.01.07
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
사외이사등 후보추천위원회

김유정
97.11.18
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
사외이사등 후보추천위원회

이종희
71.04.25
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상준
-
2008.06~2024.122007.05~2008.05
AT&T GNS 부장한국 IBM(주) 차장
해당사항없음

임재성
-
2017~20182018~2023
코아건축설계사무소이유건축사무소
해당사항없음

정영관
-
2010.032020.07
평산실업 부사장대흥씨앤씨 부회장
해당사항없음

강세현
변호사
2004.012021.072022.072023.03~현재
사법연수원 제33기 수료인천지방검찰청 부장검사제주지방검철청 부장검사법무법인 서울센트럴 대표변호사
해당사항없음

김유정
의료인
2025.03~현재
현대경희한의원 부원장
해당사항없음

이종희
프리랜서
1996.021997.052002.02~현재
중국 남경사범대학교 석사동아건설 해외지원팀 팀장중국어 통역 프리랜서 및 강사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 강세현 사외이사 후보자1) 전문성:

해당 후보자는 현재 변호사로서 법률분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성:

해당 후보자는 사외이사로서 상법을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3) 이사의 기능:

해당 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

해당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다.□ 김유정 사외이사 후보자

1) 전문성 본 후보자는 전문적인 지식과 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2) 독립성:

해당 후보자는 사외이사로서 상법을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 다양한 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3) 이사의 기능:

해당 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

해당 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감사 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 오랜 경험과 전문지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 책임자라 판단됨에 추천합니다.

확인서

강세현 확인서.jpg
강세현 확인서

김유정 확인서.jpg
김유정 확인서

이상준 확인서.jpg
이상준 확인서

이종희 확인서.jpg
이종희 확인서

임재성 확인서.jpg
임재성 확인서

정영관 확인서.jpg
정영관 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이율희
81.09.28
해당사항없음
사외이사등 후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이율희
변호사
2017.022019.022020.112022.02~현재
의정부지방검찰청 검사서울북부지방검찰청 검사법무법인 태림 변호사법률사무소 이서 대표변호사
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이율희 감사 후보는 오랜 기간 법률 분야에 종사해오며 풍부한 경험과 전문성을 갖추었습니다. 따라서 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 이율희 감사 후보는 당사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할이 가능한 전문가라고 판단합니다. 향후 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

이율희 확인서.jpg
이율희 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항