영원무역 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250916)
제출인: 영원무역

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)영원무역

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 9월 16 일

권 유 자:
성 명: (주) 영원무역주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159전화번호: 02-390-6114

작 성 자:
성 명: 신석빈직 책: CFO전화번호: 02-390-6216

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영원무역
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 16일
라. 주주총회일
2025년 10월 01일

마. 권유 시작일
2025년 09월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영원무역
보통주
1,751,356
3.95
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2025년 9월 9일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)영원무역홀딩스
최대주주
보통주
22,386,320
50.52
최대주주
-

영원무역사내근로복지기금
특수관계인
보통주
80,000
0.18
-
-

성래은
특수관계인
보통주
9,600
0.02
사내이사
-

김진국
특수관계인
보통주
1,524
0.00
임원
-

이흥남
특수관계인
보통주
2,844
0.01
임원
-

박미라
특수관계인
보통주
108
0.00
임원
-

정혜미
특수관계인
보통주
800
0.00
임원
-

황정현
특수관계인
보통주
230
0.00
임원
-

계
-
22,481,426
50.73
-
-

※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 주주명부폐쇄기준일인 2025년 9월 9일 기준임.※ 상기 주식 소유 비율은 보통주 주식수 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장지희
보통주
0
직원
-
-

김시내
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 16일
2025년 09월 19일
2025년 10월 01일
2025년 10월 01일

※ 권유 종료는 2025.10.01. 주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위

2025년 9월 9일 현재 (주)영원무역 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

영원무역 홈페이지
https://www.youngone.co.kr/invest/youngone/notice-yo/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 중구 퇴계로 128 영원무역 빌딩 IR팀 ㆍ전화번호 : 02-390-6114 ㆍ팩스번호 : 02-390-6822- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 9월 19일 ~ 10월 1일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 1일 오전 09시 30분

장 소
서울시 중구 만리재로 159 영원무역 신관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 9월 21일 9시 ~ 2025년 9월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 임시의장 선임의 건

가. 의안 제목

임시의장 선임의 건 (성래은 부회장)

나. 의안의 요지

당사 정관 제22조 제2항에 따른 선임

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건- 제2-1호 의안: 사업목적- 제2-2호 의안: 의장 선임 방식- 제2-3호 의안: 직위 추가

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안 (사업목적)

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~19. (생략)20. 위 각항에 관련된 부속품 제조, 부대사업 및 투자

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~19. (현행과 같음)
20. 부동산개발업21. 위 각항에 관련된 부속품 제조, 부대사업 및 투자

사업목적 추가

제2-2호 의안(의장 선임 방식)

제22조 (의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고 시에는 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조 (의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고 시에는
이사회에서 정한 자가 의장이 된다. 다만,
이사회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사 유고시 주주총회 의장

선임 절차 명확화

제2-3호 의안(직위 추가)

제33조 (대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 필요에 따라 대표이사 1명을 더 선임할 수 있다.

제33조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사,
부회장,
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있고, 필요에 따라 대표이사 1명을 더 선임할 수 있다.

직위 추가

제34조 (이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②
부회장,
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

부 칙
<신 설>

부 칙

제8조 2025년 10월 1일 임시주주총회에서 변경됨.

이 정관은 2025년 10월 1일부터 시행한다

-