온타이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250916)
제출인: 온타이드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)온타이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 9월 16일

권 유 자:
성 명: (주)온타이드주 소: 서울특별시 강남구 논현로 322,6층 (역삼동)전화번호:02-3407-7731

작 성 자:
성 명: 엄정윤부서 및 직위: 재경팀/부장전화번호: 02-3407-7706

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)온타이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 16일
라. 주주총회일
2025년 10월 01일

마. 권유 시작일
2025년 09월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)온타이드
보통주
1,112,863
1.6
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)크리스에프앤씨
최대주주
보통주
22,459,094
32.8
최대주주
-

계
-
22,459,094
32.8
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

엄정윤
보통주
0
직원
직원
-

양종민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 16일
2025년 09월 21일
2025년 09월 30일
2025년 10월 01일

나. 피권유자의 범위

주주평부 폐쇄기준일(2025년 09월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 09월 21일 ~ 2025년 09월 30일-기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 서울특별시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동) 주식회사 온타이드 재경팀 주주총회담당자 앞 (우 06228)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 01일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 09월 21일 ~ 2025년 09월 30일-기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ○ 주주확인용 인증서의 서류 : 증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증- 수정동의안 처리 ○ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

현상엽
1967.01.02
사내이사
해당사항없음
해당사항없음

이양기
1967.08.19
사내이사
해당사항없음
해당사항없음

조예삐
1977.03.15
사내이사
해당사항없음
해당사항없음

유병주
1978.06.10
사외이사
해당사항없음
해당사항없음

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현상엽
(주)코스모아이엔씨 대표이사
2023.01 ~현재
현) (주)코스모아이엔씨대표이사
없음

2015.10~2022.12
전) Maruko Co., Ltd 대표이사

이양기
(주)코스모아이엔씨 상무
2022.03 ~현재
현) (주)코스모아이엔씨 상무 (경영관리)
없음

2020.09~2022.02
전) (주) E WHA BIO MEDICS 본부장 경영전략본부)

조예삐
(주)코스모아이엔씨 상무
2023.01 ~현재
현) (주)코스모아이엔씨 상무
없음

2015.10~2022.12
전) Maruko Co., Ltd 이사

유병주

한국애견협회 이사장

한국인명구조견협회 회장

한국프로젝트경영협회 고문

원자력기자재진흥협회 회장

2014.01~현재
(현)한국애견협회 이사장
없음

2014.01~현재
(현)한국인명구조견협회 회장

2014.01~현재
(현)한국프로젝트경영협회 고문

2014.01~현재
(현)원자력기자재진흥협회 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 유병주 후보자>1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 현상엽 후보자>본 후보자는 글로벌 의류 제조·판매 분야에서 수년간 다양한 직책을 수행하며 풍부한 경영 경험과 전문성을 축적하였으며, 특히 코스모아이앤씨, Maruko Co., Ltd. 대표이사등 주요 기업에서 신사업 발굴, 전략 기획, 글로벌 바이어와의 협업을 통해 지속적인 성과를 창출하였으며, 조직 전반의 경영 리더십을 발휘해 왔습니다. 이러한 경력과 역량을 바탕으로 회사의 지속 성장과 경쟁력 강화를 이끌 갈 수 있을 것으로 판단되어 추천함.<사내이사 이양기 후보자>본 후보자는 다년간 다양한 기업에서 경영지원, 총괄관리, 영업지원 등 핵심 부문을 담당하며 풍부한 경험과 전문성을 쌓아왔습니다. 특히 코스모아이엔씨 상무로서 경영 관리 업무를 성실히 수행하고 있어, 향후에도 회사의 안정적 성장과 조직 운영에 크게 기여할 적임자로 판단되어 추천함. <사내이사 조예삐 후보자>본 후보자는 의류 제조 산업에서 수년간 쌓아온 풍부한 경험과 글로벌 비즈니스 리더십을 보유하고 있으며, 해외 생산·영업 및 전략 기획에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 지속 성장과 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 유병주 후보자>본 후보자는 한국에너지 및 원자력 관련 단체와 복지 분야에서 풍부한 경력과 전문성을 보유하고 있으며, 다양한 기관에서 감사 및 협회장 직무를 수행하며 쌓은 경험을 바탕으로 회사의 투명한 지배구조 확립과 건전한 경영 감시에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

후보자확인서(현상엽)

후보자확인서(이양기)

후보자확인서(조예삐)

후보자확인서(유병주)

※ 기타 참고사항 "해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이완복
1965.08.13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이완복
CBS 마케팅사업본부장
2021.06 ~ 2024.12
전) CBS 마케팅사업본부장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 이왼복 후보자>본 후보자는 언론 및 경영 분야에서 다년간의 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 특히 노컷뉴스 대표이사, CBS 마케팅사업본부장 등 주요 직책을 수행하며 투명성과 책임경영을 실천해 왔습니다. 이러한 풍부한 경력과 식견을 바탕으로 회사의 건전한 경영 감시와 내부통제 강화에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

후보자확인서(이완복)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"