태광산업 — 주주총회소집공고 (20250916)
제출인: 태광산업

주주총회소집공고
6.0
태광산업(주)

주주총회소집공고

2025 년 9 월 16 일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
유태호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310(장충동 2가)

(전 화)02-3406-0300

(홈페이지)http://http://taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG지원실장
(성 명) 임 정 교

(전 화) 02-3406-0360

주주총회 소집공고

(제65기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 ： 2025년 10월 1일 (수) 오전 10시

2. 장 소 ： 서울특별시 중구 장충단로 247 굿모닝시티 9층 스카이홀 (동대문역사문화공원역 14번출구)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 이부의 선임의 건

4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 본인 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용 기재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인의 신분증

5. 기타사항 - 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조1에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유태호(출석률:100%)
성회용(출석률:100%)
오용근(출석률:100%)
정안식(출석률:100%)
최영진(출석률:100%)
남유선(출석률:50%)
김우진(출석률:83%)
안효성(출석률:100%)
오윤경(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
2025.02.13
제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
해당사항없음(신규선임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항없음(신규선임)

제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (성회용)
-
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (오용근)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (정안식)
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬, 2025년 2분기)
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제1호 보고 : 2024년 연간 경영실적 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제2호 보고 : 2024년 CP 운영현황 및 성과
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제3호 보고 : 태광화섬 유상증자의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제4호 보고 : 주주서한 검토의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

2차
2025.03.13
제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건
해당사항없음(사임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 이사후보 추천의 건
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-
-
-
-
-

제3-1호. 유태호 사내이사 후보 (신임)
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3-2호. 최영진 사외이사 후보 (연임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3-3호. 남유선 사외이사 후보 (연임)
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3-4호. 오윤경 사외이사 후보 (신임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 감사위원회 위원후보 추천의 건
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-
-
-
-

제4-1호. 최영진 감사위원 후보 (연임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4-2호. 남유선 감사위원 후보 (연임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4-3호. 오윤경 감사위원 후보 (신임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안 : 이사 보수한도 요청의 건
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6호 의안 : 임원퇴직위로금 규정 개정의 건
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제7호 의안 : 제64기 정기주주총회 소집에 관한 건
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8호 의안 : 이사 겸직 승인의 건 (유태호)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제9호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
반대1)
반대2)
찬성

제1호 보고 : 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태 결과 보고
-
-
-
-
-
-

제1-1호. 2024년 내부회계관리제도 별도 운영실태 결과 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제1-2호. 2024년 내부회계관리제도 연결 운영실태 결과 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제2호 보고 : 감사위원회의 감사보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제3호 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 별도 및 연결 평가 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제4호 보고 : 내부 감시장치에 대한 감사위원회의 의견 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제5호 보고 : 주주서한 검토의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

3차
2025.03.28
제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

4차
2025.03.28
제1호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건 (유태호)
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

제3호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

5차
2025.04.30
제1호 의안 : 공동대표규정 폐지의 건
찬성
해당사항 없음 (사임)
찬성
찬성
해당사항 없음 (사임)
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
2025.05.13
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬, 2025년 3분기)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제1호 보고 : 2025년 1분기 경영실적 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제2호 보고 : 2025년 1분기 재무제표 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제3호 보고 : 2024년 이사회 활동 평가 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제4호 보고 : CP(Compliance Program) 1분기 실적 및 2분기 계획 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제5호 보고 : 기업지배구조보고서 공시 예정 보고의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

7차
2025.06.27
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 교환사채 발행 및 자기주식 처분의 건
-
-
-
-
-
-

제4-1호. 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
반대3)
찬성
찬성

제4-2호. 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
반대4)
찬성
찬성

제5호 의안 : 특수관계인에 대한 주식 처분 승인의 건_(주)티알엔
찬성
찬성
찬성
반대5)
찬성
찬성

제1호 보고 : 화장품 제조 신설법인 출자의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

8차
2025.07.01
제1호 의안 : 교환사채 발행 및 자기주식 처분 변경 승인의 건
-
-
-
-
-
-

제1-1호 의안 : 교환사채 발행 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
반대6)
반대7)
찬성

제1-2호 의안 : 자기주식 처분 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
반대8)
반대9)
찬성

9차
2025.07.14
제1호 의안 : 이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 안건 및 일정 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 교환사채 발행 일정 및 자기주식 처분 일정 변경 승인의 건
-
-
-
-
-
-

제3-1호 의안 : 교환사채 발행 일정 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
반대10)
반대11)
찬성

제3-2호 의안 : 자기주식 처분 일정 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
반대12)
반대13)
찬성

10차
2025.07.30
제1호 보고 : 중장기 신규 투자 계획 진행 보고의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제2호 보고 : 해외 종속회사 유상증자 보고의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제1호 의안 : 해외 종속회사 영업중단의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 해외 종속회사 유상증자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 특수관계인에 대한 출자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안 : 이사 겸직의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11차
2025.08.13
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건 (대한화섬, 2025년 4분기)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제1호 보고 : 2025년 상반기 경영실적
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제2호 보고 : 제65기 반기 연결 및 별도 재무제표
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제3호 보고 : CP 상반기 실적 및 하반기 계획 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제4호 보고 : CP 효과성 평가 및 정기 감사 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

12차
2025.08.20
제1호 보고 : 공시 프로세스 개선 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

제2호 보고 : 신규 사업 입찰 보고
보고
보고
보고
보고
보고
보고

1) 반대 사유 (남유선 이사) : 자기주식 관련 태광산업 대주주, 소수주주, 이해관계인 및 자본시장과의 소통을 전제로 의사결정을 하여야 한다고 생각함. 자기주식 보고서상의 내용이 태광산업의 지속가능한 경영에 이바지하는 일환이 될 것을 제안함2) 반대 사유 (김우진 이사) : 지금까지 기업가치제고에 대해 많은 논의를 했는데, 그 일환으로 주주환원(자사주 매입/소각 포함)도 검토해 왔는데, 금번 안건에서 해당 내용이 반영되지 않아서 반대함3) 반대 사유 (김우진 이사) : 교환사채 발행 시 기존 주주에게 미칠 수 있는 영향 등을 종합적으로 고려하여 반대함4) 반대 사유 (김우진 이사) : 교환사채 발행 시 기존 주주에게 미칠 수 있는 영향 등을 종합적으로 고려하여 반대함5) 반대 사유 (김우진 이사) : 본 건은 최대주주와 특수관계에 있는 회사와의 거래로, 이해관계 충돌 가능성이 있다고 판단되어 반대함6) 반대 사유 (김우진 이사) : 6월 27일 이사회에서 반대한 것과 동일한 사유로 본 안건에 대해서도 반대함7) 반대 사유 (안효성 이사) : 선정된 인수인에 의해 발생할 수 있는 세무상 리스크를 우려하여 본 안건에 대해 반대함8) 반대 사유 (김우진 이사) : 6월 27일 이사회에서 반대한 것과 동일한 사유로 본 안건에 대해서도 반대함9) 반대 사유 (안효성 이사) : 선정된 인수인에 의해 발생할 수 있는 세무상 리스크를 우려하여 본 안건에 대해 반대함10) 반대 사유 (김우진 이사) : 7월 1일 이사회에서 반대한 것과 동일한 사유로 본 안건에 대해서도 반대함11) 반대 사유 (안효성 이사) : 7월 1일 이사회에서반대한 것과 동일한 사유로 본 안건에 대해서도 반대함12) 반대 사유 (김우진 이사) : 7월 1일 이사회에서 반대한 것과 동일한 사유로 본 안건에 대해서도 반대함13) 반대 사유 (안효성 이사) : 7월 1일 이사회에서 반대한 것과 동일한 사유로 본 안건에 대해서도 반대함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최영진, 남유선, 김우진, 안효성
2025.03.10
제1호 보고 : 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태 보고
보고

최영진, 남유선, 김우진, 안효성
2025.03.13
제1호 보고 : 외부감사인의 제64기 감사결과 보고
보고

제2호 보고 : 내부회계관리 규정 개정 보고
보고

제3호 보고 : 내부회계관리제도 별도 및 연결 평가 결과 보고
보고

제4호 보고 : 감사실 업무보고
보고

제1호 의안 : 제64기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
가결

제2호 의안 : 내부회계관리제도 별도 및 연결 평가보고서 승인의 건
가결

제3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 승인의 건
가결

최영진, 김우진, 안효성, 오윤경
2025.05.13
제1호 보고 : 2025년 외부감사인 감사계획 및 1분기 검토의 건
보고

제2호 보고 : 2025년 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태 평가계획의 건
보고

제3호 보고 : 감사실 업무보고의 건
보고

제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건
가결

제2호 의안 : 전기 외부감사인 평가의 건
가결

최영진, 김우진, 안효성, 오윤경
2025.08.13
제1호 보고 : 2025년 외부감사인 반기 검토 결과보고
보고

제2호 보고 : 2025년 상반기 감사실 업무보고
보고

사외이사후보추천위원회
최영진, 남유선, 김우진, 안효성
2025.03.13
제1호 의안. 사외이사 후보 추천의 건 (최영진, 남유선, 오윤경)
가결

ESG위원회
남유선, 정안식, 최영진, 김우진
2025.02.07
제1호 보고. 주주서한 검토
보고

정안식, 최영진, 김우진, 오윤경
2025.05.13
제1호 의안. ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

제1호 보고. 중대성 평가 보고의 건
보고

제2호 보고. 2025년 ESG기준원 평가 대응 계획 보고의 건
보고

제3호 보고. 2024년 에코바디스 평가 결과 보고의 건
보고

정안식, 최영진, 김우진, 오윤경
2025.08.13
제1호 보고 : ESG 상반기 실적 및 하반기 계획 보고
보고

제2호 보고 : 전사 통합 리스크 관리 활동 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
154
38
-

주1) 지급총액 산정 대상기간 : 2025.01 ~ 2025.08주2) 상기 주총승인금액은 주주총회시(2025.03.28) 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수 한도액 승인금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 석유화학부문석유화학 분야는 자본집약적 장치산업으로 단시일 내에 급속한 수요ㆍ공급의 변화가 발생하지 않는 비교적 안정적인 사업입니다. 하지만 사업의 특성상 규모의 경제에 따른 생산성 제고가 무엇보다도 중요한 경쟁력 확보 수단으로 대두되고 있습니다.당사는 품질 및 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하고 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하여 업계를 선도하는 기업으로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.(2) 섬유부문섬유산업은 국가차원의 수출정책에 힘입어 경제성장의 고도화에 그 밑거름이 되었으나, 1990년대 이후 집중적인 설비투자에 따른 공급과잉과 경쟁의 심화 등으로 채산성이 하락하기 시작하였습니다. 섬유제품은 경기흐름에 민감하게 반응하는데, 중국을 비롯해 신흥시장의 긴축정책과 소비심리 위축이 수요부진으로 이어지면서 영업환경이 좋지 않았습니다. 원자재의 생산, 공급 및 기타 생활용품의 기초 원재료로 사용되는 등 파급효과가 높은 산업의 특성상 소득증대 및 생활환경의 향상에 따라 수요창출이 가능한 산업이므로, 차별화제품의 비율을 높이고 정교한 전략수립, 시설투자와 연구ㆍ개발을 통해 경쟁력을 확보할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

PTA는 폴리에스테르 섬유, PET Bottle 및 PET Film의 기초 원료로 사용되고 있으며, PTA산업은 대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약적 장치산업으로, 세계경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 경기순환형 산업이라는 특성을 가지고 있습니다.

중국, 인도 등 신흥국들의 소득 수준 증가로 인해 수요는 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.

중국의 대규모 신증설에 따른 공급은 과잉 상태이나, 장기화 되고 있는 고인플레이션에 따른 수요 부진, 중동발 지정학적 위험, 높은 해상운임 등의 불확실 요인 증가로 수익성 확보가 어려운 상황이 지속될 것으로 전망됩니다.

AN은 프로필렌과 암모니아를 원료로 하는 단위체이며 아크릴섬유, ABS합성수지 등의 주원료입니다. AN 초과 공급으로 가동 조정 및 신/증설 가동 지연에 따라 '24년 4분기 대비 가격이 일시적으로 상승하였습니다. 중국의 공급 초과 및 ABS 중심의 Downstream 수요 약세 지속으로 제한적 성장이 전망되고 있습니다. 중국 AN 증설 지속에 따른 공급 과잉으로 '21년 이후 국제가 지속 하락 중이며 '25년 AF / ABS 중심의 Downstream 수요 침체 지속으로 수요가 제한적으로 성장하고 있습니다.

NaCN은 금 선광, 도금, 의약품 제조 등에 사용되는 전략물자로 생산, 운송, 저장의 철저한 안전관리가 요구되는 품목입니다. 금 선광용 수요는 금광산이 밀집되어 있는 아프리카, 중남미 및 동남아시아 지역으로 집중되어 있습니다. 도금용 수요는 경기하락, 환경문제 및 대체제 개발 등으로 수요의 감소가 전망됩니다. 의약 및 농업 등의 수요는 점진적으로 성장이 예상됩니다. 장기화된 지정학적 리스크(러-우 전쟁, 중동 분쟁) 지속과 미 관세 인상에 의한 금융불안 증가로 안전자산 선호도가 확대되고 있으며, 세계 주요 공급사의 가동률 회복 따른 수급이 완화되었습니다. 향후 전세계 주요 공급사의 가동률 완전 회복에 따른 구매자의 의사에 좌우되는 시장을 전망하고 있습니다.

과산화수소는 수소를 원료로 하는 친환경 산화물로 주로 펄프, 제지, 섬유의 표백, 폐수처리, 반도체/디스플레이 제조 공정의 식각 등 광범위하게 사용되고 있습니다. 특히, 신규 반도체 업계의 신규 증설로 반도체용 과산화수소의 수요량이 꾸준히 증가할 것으로 기대됩니다. 과산화수소는 전기ㆍ전자 산업 수요(반도체용 PCB, 2차전지 등)와 전통적 수요(제지, 섬유, 염색 등)로 나눌 수 있습니다. 전통적 수요는 지속적 감소추세이며 글로벌 경기 침체에 따라 전기ㆍ전자 산업을 포함 전반적인 수요 감소로 이어지고 있습니다. 그러나 국내 반도체용 과산화수소는 반도체 업계의 신규 증설 및 '25년 반도체 경기 회복 전망에 따라 수요가 회복될 것으로 예상됩니다.

유안비료는 암모니아와 황산이 결합된 속효성 비료로 대부분이 복합비료의 원료로 사용되고 있으며 일부는 농협을 통해 단일비료로 농민들에게 유통되고 있습니다. 연중 성수기인 동남아와 달리 내수시장은 성수기와 비수기의 구분이 뚜렷합니다. 수출의 경우 대량의 Bulk 수출이 주류로서 단가 대비 물류비 비중이 높습니다. 원료(암모니아)가격과 유안비료 가격 연동 가능성이 있으며 중국산 수입물량이 확대되면서 공급 경쟁이 심화되고 있습니다.

나일론은 석유화학제품인 카프로락탐을 기초 원료로 사용하여 원사를 제조ㆍ판매하는 중간재 산업입니다. '23년 세계적인 수요위축 및 중국 제조업 경기의 전반적 부진의 영향으로 보유재고 소진 및 신규 생산에 악영향을 미치고 있습니다. '25년 상반기 미국 관세에 대한 국가별 협상 지연으로 미주향 오더진행이 상당수 정체 중으로, 관세에 대한 결론이 도출될 때까지 오더 정체양상은 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 최근 중국경기 불황 및 원료가 하락, 중국내 나일론 재고 증가로 수입사 저가 공세가 가중되어 당사 제품가격에도 악영향을 미치고 있습니다.

아크릴은 AN을 주원료로 하는 화학섬유로서 방적, 인조모피 등 섬유 용도와 필터, 방음재 등의 산업용도로 판매하는 중간재 산업입니다. 보온성 제품에 많이 사용되는 특성으로 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기가 뚜렷한 편입니다. 대형 경쟁사는 아크릴 규모 확장 및 탄소섬유로의 사업전환을 하였습니다. 그러나 글로벌 경기 침체로 수요 하락세로 인해 아크릴 제조사들의 가격 경쟁이 치열하게 전개 되었습니다. 당사는 사업환경 변화 및 치열한 경쟁 속에서 지속적으로 판매지역 다변화와 차별화 제품 판매 확대를 통해 손익 극대화에 힘쓰고 있습니다.

스판덱스는 탄성회복률이 높은 화학섬유로 다양한 종류의 의류에 적용되며 신축성 향상의 효과를 가지고 있습니다. 최대 수요 시장인 중국에서 전량 생산하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다. 글로벌 경쟁사의 증설로 범용품 시장의 경쟁이 가열되고 있습니다. 당사는 오랜 기간 축적된 기술을 기반으로 고급품 및 차별화 제품을 전세계에 공급하고 있으며, 이를 통한 채산 개선에 집중하고 있습니다.

화섬직물은 걸프지역을 주 시장으로 하고 있으며, 이슬람 전통 의상제작에 사용됩니다. 미묘한 질감과 색상 차이로 품질이 구분되는데 기술력이 필요한 중고가품은 일본, 한국이 경쟁력을 갖고 있습니다. 주시장 사우디 주변국인 이스라엘 하마스 전쟁, 홍해 및 걸프만지역의 위기감이 고조되어 중동 정세 변화에 영향을 미쳤고, 이에 시장의 흐름이 다소 느려지는 양상을 보였습니다. 그럼에도 당사는 전통있는 브랜드 가치와 지속적인 품질 우위를 바탕으로 '25년도에도 매출 및 영업이익 창출을 모색하고 있습니다.

아라미드는 고강도, 고내열성 등의 우수한 물리화학적 성질을 바탕으로 방탄, 광케이블, 산업용 로프 등 다양한 분야로 활용되는 슈퍼섬유입니다. '25년도 들어 가장 큰 아라미드 수요처인 미국의 관세 이슈가 추가되며 시장 불확실성이 지속될 것으로 보이나 글로벌 광케이블, MRG(Mechanical Rubber Goods) 시황 회복 전망에 따라 점진적 수요 증가가 기대됩니다. 글로벌 경쟁사 및 신규업체 증설 가속화로 경쟁이 격화될 것으로 예상되나, 당사는 '21년 생산시설 증설을 시작으로 추가 증설 진행중이며, Pilot 가동 및 공중합 아라미드 연구를 통해 품종 다각화를 계획 중입니다. 글로벌 유통 루트 확대 및 '25년 하반기 내 추가 증설 계획 추진을 통한 판매 증진을 목표로 하고 있습니다.

모다크릴은 폴리아크릴계 섬유로 주원료는 AN이며 인조가발, 인조모피, 난연용도로 판매하는 중간재 산업입니다. 인조가발은 아프리카, 미주, 유럽이 최종수요처이며, 탈모 인구 증가와 심한 곱슬로 머리를 길게 기를 수 없는 흑인여성의 가발 사용 증대로 지속적인 수요 확대가 기대됩니다. 경기 침체로 인해 소비력이 저하가 되었으나, 아프리카 동남부 지역에서 기능성 원사에 대한 수요 상승중으로 중고가 시장으로 변화가 예상됩니다.

(2) 시장점유율

업부문
품목
점유율(%)
출처

'21년
'22년
'23년
'24년
'25년

석유화학
PTA
20.3
20.3
20.3
20.3
20.3
2025년 석유화학편람-한국석유화학협회-

AN
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5

프로필렌
2.9
2.7
2.7
2.7
2.7

섬유
Nylon F
52.9
90.7
100.0
100.0
-
2025년 화섬편람-한국화섬협회-

※ 점유율은 품목별 생산능력기준으로 산출하였으며, 객관성 제고를 위해 외부기관의 자료를 활용하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품과 상품은 섬유, 농업은 물론 도금 및 의약품 제조분야에 이르기까지 다양한 산업의 원료로 공급되고 있습니다. 주요 영업지역은 중국을 비롯한 아시아 지역입니다. 당사는 세계경기의 급변 가능성과 환율 및 유가변동에 예의주시하는 한편, 품질 경쟁력 확보와 신성장 동력 발굴을 위한 노력으로 수익 창출에 매진하겠습니다.

(4) 조직도

조직도(2025.08.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(사업목적)본 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 함

(1) 합성섬유 및 합성섬유방적사 제조, 가공 및 판매업

(2) 섬유 표백, 염색 가공업

(3) 면 방적사 및 면 혼방사 제조, 판매업

(4) 면직물, 혼방직물 및 경편직물 제조, 판매업

(5) 수출입 업무 및 광산업

(6) 부동산임대업

(7) 석유화학제품 및 동 부산물 제조, 가공 및 판매업

(8) 전 각호에 부대되는 사업

제2조(사업목적)본 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 함

(1) 합성섬유 및 합성섬유방적사 제조, 가공 및 판매업

(2) 섬유 표백, 염색 가공업

(3) 면 방적사 및 면 혼방사 제조, 판매업

(4) 면직물, 혼방직물 및 경편직물 제조, 판매업

(5) 수출입 업무 및 광산업

(6) 부동산임대업

(7) 석유화학제품 및 동 부산물 제조, 가공 및 판매업

(8) 부동산개발 및 시행사업, 분양업

(9) 호텔, 리조트 등 숙박시설의 개발, 운영 및 임대업

(10) 해외 건설공사 및 개발사업

(11) 주택건설사업

(12) 토지개발업

(13) 토목공사업 및 건축공사업

(14) 부동산 및 사회간접자본시설(SOC)에 대한 투자, 시행 및 관련 사업

(15) 부동산투자회사(리츠),프로젝트금융투자회사(PFV) 및 기타 특수목적 법인(SPC)에 대한 출자, 지분투자 및 운영참여업

(16) 금융업, 투자업 및 기타 상기 목적사업에 부대되는 일체의 사업

(17) 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화자산의 매매 및 중개업

(18) 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매

(19) 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매

(20) 원전, 태양, 풍력, 지열에너지 기타신에너지 및 재생에너지 관련 사업

(21) 전 각호에 부대되는 사업

제1장 제2조 신규항목 추가

- 사업다각화 및 신사업 진출을 위한 중장기적 기반 마련 차원

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류 주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제2장 제8조 조항 신설

- 주식의 종류 명확화

제９조(신주인수권 및 시가발행) ① 신주발행에 있어서 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받으며 주주가 신주 인수권을 포기하거나 또는 상실하였거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 이사회 결의에 따라 신주를 배정한다.

② 본 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 이때에는 그 발행가액은 이사회 결의로 한다. 다만, 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우, 관련 법령에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

③ 전항의 경우 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 관련 법령의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

제9조(종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”이라 함)으로 하며, 그 수는 삼십만주로 한다.

② 우선주식은 발행시에 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회가 정하는 바에 따라 이익 배당에 있어서 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

③ 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 발행시에 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

참가적 우선주식에 대하여는 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 또한, 누적적 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

④ 이 회사는 제1항 소정의 발행할 주식 수의 한도 내에서 우선주식 중 이사회 또는 이사회로 부터 위임받은 위원회가 정하는 바에 따라 우선주주의 전환청구에 따라 보통주로 전환되거나, 존속기간의 만료와 동시에 자동적으로 보통주로 전환되는 무의결권 배당우선 전환주식을 발행할 수 있다. 이 경우 전환청구기간 또는 존속기간은 1년 내지 10년의 범위 내에서 발행시 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회가 정하고, 전환시 우선주식 1주는 보통주식 1주로 전환되는 것으로 하되, 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회는 무의결권 배당우선 전환주식의 발행시 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

⑤ 이 회사는 제1항 소정의 발행할 주식 수의 한도 내에서 우선주식 중 이사회 또는 이사회로 부터 위임받은 위원회가 정하는 바에 따라 우선주주의 상환청구에 따라 현금으로 상환하거나 상환기간의 만료와 동시에 현금으로 상환하는 무의결권 배당우선 상환주식을 발행할 수 있다. 이 경우 이익으로써만 상환할 수 있으며, 상환기간은 1년 내지 10년의 범위 내에서, 상환가액은 발행가액 또는 그 이상의 가액으로 발행시 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회가 정한다.

⑥ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

⑧ 우선주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 배당을 하지 아니하는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

제2장 제9조 조항 신설

종류주식의 수와 내용 구체화

제10조(주금불입 지연이자) 주금의 불입이 지연될 시는 불입기일 익일부터 불입완료일까지 본 회사 소정의 율로서 지연이자를 징수함.

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제2장 제10조 조항 신설

신주 발행 방식 구체화

제12조 삭제

제12조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사의 주식은 기명식으로 하고 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

조 번호 정리(조항 순서 및 구조 변경에 따른 정렬 재배치)

제13조 삭제

제13조(주금불입 지연이자)
주금의 불입이 지연될 시는 불입기일 익일부터 불입완료일까지 본 회사 소정의 율로서 지연이자를 징수함.

조 번호 정리(조항 순서 및 구조 변경에 따른 정렬 재배치)

제14조 삭제

제14조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

조 번호 정리(조항 순서 및 구조 변경에 따른 정렬 재배치)

제15조 삭제

제15조(사채의 발행) ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제15조의2(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

1. 사채의 액면총액이 5천억을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 5천억을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하 는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일의 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제3장 사채 조항 신설

조 번호 정리(조항 순서 및 구조 변경에 따른 정렬 재배치)

제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5천억을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 5천억을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일의 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제3장 사채 조항 신설

조 번호 정리(조항 순서 및 구조 변경에 따른 정렬 재배치)

제17조(소집시기 및 소집권자)

제17조의1(소집통지 및 공고)

제18조(의결권의 대리행사)제19조(의장)

제20조(주주총회의 결의방법)제21조(주주의 의결권)

제22조(주주총회의 의사록)

제23조(이사의 수)

제24조(이사의 선임)

제25조(이사의 임기)

제26조(대표이사 등의 선임)

제27조(이사의 직무)

제28조(이사회의 소집 및 결의방법)

제28조의2(위원회)

제29조(이사의 보수와 퇴직금)

제29조의2 삭제

제29조의3 삭제

제29조의4 삭제

제29조의5 삭제

제29조의6 삭제

제29조의7 삭제

제29조의8(감사위원회의 구성)

제29조의9(감사위원회의 직무 등)

제30조(사업년도)

제30조의2(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

제31조(이익금의 처분)

제32조(배당기산일)

제33조본 정관에 규정이 무한 사항은 상법 기타 법령 및 관례에 의함.

제34조본 회사 발기인의 주소, 성명은 본 정관말미기재와 여함.

제35조본 회사 설립 시에 있어서 현물출자를 하는 자의 성명출자에 목적인 재산기가격 및 이에 대하여 발급할 주식의 종류 및 수는 하와 여함.

제36조본 회사 설립후에 양수할 것을 약속한 재산기가격 및 양수인의 성명 하와 여함.

제37조본 회사의 부담에 관한 설립비용은 금이십만원 이내로 함.

제38조발기인이 받을 보수의 금액은 금오천원으로 함.

제39조본 회사 설립시에 발기인이 인수한 주수 및 성명 하와 여함.

단, 제35조의 주식을 포함함.

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조
(소집시기 및 소집권자)
제18조의1
(소집통지 및 공고)

제19조
(의결권의 대리행사)

제20조
(의장)

제21조
(주주총회의 결의방법)

제22조
(주주의 의결권)

제23조
(주주총회의 의사록)

제24조
(이사의 수)

제25조
(이사의 선임)

제26조
(이사의 임기)

제27조
(대표이사 등의 선임)

제28조
(이사의 직무)

제29조
(이사회의 소집 및 결의방법)

제29조의2(위원회)

제30조
(이사의 보수와 퇴직금)

제30조의2 삭제

제30조의3 삭제

제30조의4 삭제

제30조의5 삭제

제30조의6 삭제

제30조의7 삭제

제30조의8
(감사위원회의 구성)

제30조의9
(감사위원회의 직무 등)

제31조
(사업년도)

제31조의2
(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

제32조
(이익금의 처분)

제33조
(배당기산일)

제34조
본 정관에 규정이 무한 사항은 상법 기타 법령 및 관례에 의함.

제35조
본 회사 발기인의 주소, 성명은 본 정관말미기재와 여함.

제36조
본 회사 설립 시에 있어서 현물출자를 하는 자의 성명출자에 목적인 재산기가격 및 이에 대하여 발급할 주식의 종류 및 수는 하와 여함.

제37조
본 회사 설립후에 양수할 것을 약속한 재산기가격 및 양수인의 성명 하와 여함.

제38조
본 회사의 부담에 관한 설립비용은 금이십만원 이내로 함.

제39조
발기인이 받을 보수의 금액은 금오천원으로 함.

제40조
본 회사 설립시에 발기인이 인수한 주수 및 성명 하와 여함.

단,
제36조의
주식을 포함함.

제3장 사채 조항 신설

조 번호 정리(조항 순서 및 구조 변경에 따른 정렬 재배치) 내용변경 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이부의 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이부의
1966.11.25
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이부의
태광산업(주) 사업총괄 (전무)
2010 ~ 2012
- 대림산업(주) 석유화학사업부 경영기획 담당
없음

2013 ~ 2014
- 대림산업(주) 석유화학사업부 경영기획/PB사업담당

2015 ~ 2016
- 대림산업(주) 석유화학사업부 PE사업담당

2017 ~ 2019
- 태광산업(주) 사업지원실 섬유·석유화학 기획담당

2020 ~ 2022
- 태광산업(주) 미래경영협의회 지원단 기획팀장

2025 ~ 현재
- 서한물산(주) 대표이사(現)

2025 ~ 현재
- 태광산업(주) 사업총괄(現)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이부의
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 석유화학 분야의 경영기획 및 사업담당 경험과 중장기 경영전략·신사업 기획 역량, 사업총괄 및 계열사 대표이사로서의 기업 운영 경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 경영 효율성 제고에 기여하고 이사회 의사결정 과정에서 실질적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 이부의 확인서.jpg
사내이사 이부의 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

2) 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.taekwang.co.kr/ir/ir_report.asp)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음