온타이드 — 주주총회소집공고 (20250916)
제출인: 온타이드

주주총회소집공고
6.0
(주)온타이드

주주총회소집공고

2025년 09월 16일

회 사 명 :
주식회사 온타이드

대 표 이 사 :
우혁주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동)

(전 화) 02-3407-7731

(홈페이지)http://www.kd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)서 재 용

(전 화) 02-3407-7731

주주총회 소집공고

(제59기 임시주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제59기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

1. 일 시 : 2025년 10월 01일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

3. 회의 목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명/사외이사 1명)
제1-1호 : 사내이사 현상엽 (신규선임)
제1-2호 : 사내이사 이양기 (신규선임)
제1-3호 : 사내이사 조예삐 (신규선임)
제1-4호 : 사외이사 유병주 (신규선임)
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (이완복/신규선임)

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷주소:https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 9월 21일 ~ 2025년 09월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

<직접행사> 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

<대리행사> 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)원본, 대리인 신분증

7. 주주총회소집의 통보·공고사항 비치

상법 제 542조 4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

8. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

9. 기타사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 19조에 의거하여 본 전자공시(http://dart.fss.or.kr)로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 09월 16일

주 식 회 사 온타이드

대 표 이 사 우 혁 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영진(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2025/02/04
□ 제58기 결산 별도재무제표 승인의 건제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 별도재무제표
찬성

2
2025/02/19
□ 제58기 결산 연결재무제표 승인의 건제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 연결재무제표
찬성

3
2025/02/26
□ 내부회계 관리제도 운영보고서 등 승인의 건1. 2024년 내부회계관리제도 운영보고서2. 2024년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서3. 2024년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서
찬성

4
2025/03/10
□ 키움크리스 제삼호 사모투자합자회사 출자금 납입의 건1. 금액 : 일금삼억원정(\300,000,000)2. 납입일 : 2025년 3월 14일
찬성

5
2025/03/10
□ 신한은행 차입 진행의 건1. 금액 : 일금팔십억원정(\8,000,000,000)2. 적용금리: 금융채6개월물(2.88%)+가산금리(3.07%)= 5.95%3. 차입기간: 차입일로부터 3년4. 원금상환주기: 3개월 후납(매년 4회차 분할상환)5. 이자상환주기: 매월 후납
찬성

6
2025/03/11
□ 제58기 정기주주총회 소집의 건제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성

7
2025/03/18
□ 제58기 결산 별도, 연결 재무제표 승인의 건제58기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지) 별도, 연결 재무제표
찬성

8
2025/03/19
□ 자기주식 보고의 건총 1,112,863주(이사회 결의일 현재 발행주식 총수의 1.65%)
찬성

9
2025/03/28
□ 대표이사 선임의 건
찬성

10
2025/03/28
□ 제58기 정기주주총회 의사록제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성

11
2025/04/10
□ 본점 이전의 건이전장소: 서울시 강남구 논현로 322, 6층(역삼동)
찬성

12
2025/04/23
□ 로라애슐리 유상증자 참여의 건- 참여규모: 금 이십억원- 참여방법: 유상증자 실권주 일반공모- 납입일정: 2025년 4월 23일
찬성

13
2025/04/25
□ 해외현지법인 자금 대여의 건- 대여대상: KDA- 대여금액: 삼백만달러- 대여목적: 운영자금 대여- 대여기간: 2025.05.02 ~ 2028.05.02(3년)
찬성

14
2025/04/29
□ 현지금융에 대한 지급보증서 발급의 건- 대상: KDA- 보증금액: 사백만달러- 발급기관: 기업은행- 보증용도: KDA에 대한 Hanmi bank의 현지금융에 대한 보증
찬성

14
2025/04/29
□ 현지금융에 대한 지급보증서 발급의 건- 대상: KDA- 보증금액: 이백만달러- 발급기관: 국민은행- 보증용도: KDA에 대한 Hanmi bank의 현지금융에 대한 보증
찬성

16
2025/05/12
□ 엘엑스컴퍼니 유상증자 참여의 건- 참여규모: 금 십사억구천구백구십팔만육천이백원- 참여방법: 유상증자 실권주 일반공모- 납입일정: 2025년 5월 12일
찬성

17
2025/06/23
□ 부동산 매매의 건- 매각대상: 트룬에스테이트제디 관련 건물 및 관련 토지 일체- 매각금액: 금 십오억육천오백오십삼만구천칠십육원- 매각일자: 2025년 6월 23일
찬성

18
2025/07/01
□ 최대주주 보유 지분 매각의 건 - 양도인: 주식회사 크리스에프앤씨 - 양수인: 주식회사 코스모인베스트먼트 - 처분목적: 최대주주인 주식회사 크리스에프앤씨의 브랜드 사업 강화 및 글로벌 시장 확대를 위한 전략적 지배구조 개편 - 양도금액: 금 삼백억원(\30,000,000,000) - 계약체결일: 2025년 7월 1일
찬성

19
2025/08/14

□ 임시주주총회 소집의 건
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명/사외이사1명)

제1-1호 : 사내이사 현상엽 (신규선임)

제1-2호 : 사내이사 이양기 (신규선임)

제1-3호 : 사내이사 조예삐 (신규선임)

제1-4호 : 사외이사 유병주 (신규선임)

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (이완복/신규선임)

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

2025년 6월 30일 현재 (단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
12
12
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주식회사 크리스에프앤씨)최대주주
2024년01월01일~2024년12월31일
67
3.9(연결자산총액대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT. SEMARANG GARMENT(종속회사)
위탁가공료
2024년01월01일~2024년12월31일
255
14.6(연결자산총액대비)

PT. BATANG APPAREL INDONESIA(종속회사)
위탁가공료
2024년01월01일~2024년12월31일
131
7.5(연결자산총액대비)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성섬유 가공기술은 인류 역사와 더불어 오래되었으며, 간단한 도구를 이용하는 수공업 형태로 생산되었다. 근대 섬유산업은 이들의 모든 공정을 기계체계를 이용한 생산으로 전환시켰다.

섬유 중에서 최고의 가치를 지닌 실크에 대한 동경은 실크를 인공적으로 만들려는 노력을 불러일으켰으며, 많은 과학자들의 연구 결과 합성섬유가 출현하였다.

이와 같이 세계의 섬유산업은 19세기 말부터 각종 화학섬유의 출현에 따라 현저한 변화를 보였다. 섬유산업은 중화학공업에 비하여 특별히 고도의 기술이나 대량의 자본이 필요하지 않은 대신 노동집약적 산업이기 때문에, 후진국과 개발도상국에서는 저임금이 경쟁의 큰 무기로 되어 왔다. 따라서 제2차 세계대전 후 정치적 독립을 이룬 많은 개발도상국들은 경제개발을 위해 섬유산업을 육성하여 선진국으로부터 수입의존에서 자급자족으로 전환할 뿐만 아니라, 저임금으로 인한 낮은 생산비용과 관세 특혜를 이용하여 오히려 선진국으로 수출하는 체제를 이룩함으로써 선진국의 섬유산업에 많은 영향을 끼치게 되었다. 이 때문에 선진국의 섬유산업은 개발도상국을 향한 수출중심에서 자급 또는 다른 선진국을 향한 수출중심으로 그 체제가 전환됨과 동시에 종래의 천연섬유 중심에서 화학섬유와 혼방·교직물 등으로 제품을 다변화시키고, 의류용뿐 아니라 산업용으로서의 용도 확장에도 많은 노력을 하고 있다.

섬유산업의 특징을 보면

첫째, 의, 식, 주와 관련된 생활기본산업이다. 따라서, 수요가 영구적일 뿐만 아니라 소득증대 등 국민 '삶의 질' 향상욕구에 따른 패션문화에 대한 관심증대 등이 다양한 수요증대가 가능하다.

둘째, 부가가치가 큰 패션 산업이다. 실용성, 개성미, 유행 및 패션감각 등 소비자의 욕구에 부합하는 만족감에 따라 동일한 제조원가라 해도 제품의 부가가치가 큰 패션산업이다.

셋째, 제품수명(life cycle)이 짧다. 섬유산업은 소비자의 성별, 연령별, 직업별 등에 따라 섬유소재 및 형태가 달라지고, 계절성과 유행에 민감하여 제품 자체의 수명이 짧은 것이 특징이다.

넷째, 섬유기계, 염료 등 관련산업에 미치는 효과가 크다. 섬유산업은 원사·직물 등 원자재로부터 의류 등 최종 소비제품을 생산하기 위해 방적기, 재봉기 등 다양한 섬유기계와 합성섬유 원료, 염료 등이 사용된다.

(2) 산업의 성장성 섬유산업의 환경변화에 따라 국내 섬유산업도 이제 양적 확대를 마감하고 기술과 디자인을 접목한 고부가 제품생산 체제로 구조로 바꿔야 한다는 움직임이 일고 있다. 이를 위해 업계를 중심으로 기존의 의류용 섬유 이외에 기능성 및 친환경 소재, 필터, 타이어코드, 철을 대신하는 건설자재용 등 신소재 개발에 몰두하고 있다. 특히 산업용 섬유는 산업자재의 경량화 고기능화, 다양화, 패션화 추세에 따른 용도의 확대로 금속, 플라스틱, 종이 등의 대체 소재로 활용이 가능해 용도 확대 및 수요 증가로 발전 가능성이 무한함에 따라 섬유업계의 블루오션으로 부각되고 있다.(3) 경기변동의 특성의류산업은 전형적인 소비재 산업으로 경기에 매우 민감하게 반응한다. 국내경기는 물론 국제경기와 환율의 변동과 각국의 수입규제 등 각종 보호정책에 따라 매우 큰 영향을 받는다.

(4) 경쟁요소의류 수출은 중국·아세안 등 후발개도국과의 가격경쟁력 약화와, 한국산 섬유류에 대한 각국의 수입규제 강화, 그리고 국내업체 간 경쟁이 매우 심한편이다.(5) 자원조달의 특성① 원자재 수급원자재 수급 부문은 생산지의 자연환경과 국제경기 및 환율의 변동에 따라 가격 변동이 큰 영향을 받는다.② 인력 수급의류산업이 타산업에 비하여 근무환경이 열악하고 임금수준이 낮아 의류산업으로의 신규인력 임직자수는 감소하고 기존인력의 이직마저도 지속적으로 늘어가고 있는 추세에 있다.특히 주5일 근무제 시행, 외국인 연수생 인력 부족, 인력의 노령화 등으로 중소 섬유업계의 인력난은 지속적으로 심화될 전망이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 니트의류를 제조,판매하고 있으며, 주요 바이어는 FANATICS, CARHARTT, VF, H&M 등으로 이들 회사에 대한 매출이 총매출의 약 81% 이상을 차지하고 있습니다. 그외 크리스에프앤씨 등 여러 브랜드 의류업체 및 유통업체를 바이어로 확보하고 있으며, FANATICS, CARHARTT 등 대부분의 바이어와 오랫동안 거래를 유지함으로써 신뢰 관계를 형성하고 있습니다.

주요 수출 대상국가로는 2000년대 초반부터 매출처 다변화를 위해 미국 현지 법인을 설립하고, 미주 지역 영업을 추진한 결과 FANATICS, CARHARTT, VF 등의 미주 바이어를 유치하면서 미주지역에 대한 매출이 크게 증가하였으며, 유로 재정 위기 이후 유로지역 바이어에 대한 매출은 크게 감소한 반면, 미주지역 바이어에 대한 매출이 증가하여 2025년 반기말 기준으로 미주지역의 매출비중이 수출 부문 매출의 약 78% 이상을 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표 준 산 업 분 류 코 드
사 업 내 용

외의 도매, 남녀용
51312
니트의류제품 제조 및 도매

(2) 시장점유율

의류 수출분야의 경우 주문자상표부착방식(OEM)으로 통계 수집체계상의 어려움이 있어서 정확한 시장점유율 파악이 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

의류 수출은 중국·아세안 등 후발개도국과의 가격경쟁력 약화와 한국산 섬유류에 대한 각국의 수입규제 강화, 그리고 국내업체 간 경쟁이 매우 심한 편이며, 또한 계절에 따른 적정한 기후가 판매에 많은 영향력이 있다고 할 수 있는 산업으로 지구의 온난화 등 자연의 변화에 대한 적절한 예측과 대응이 매우 필요한 산업 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

온타이드 조직도.jpg
온타이드 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현상엽
1967.01.02
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이양기
1967.08.19
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

조예삐
1977.03.15
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

유병주
1978.06.10
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현상엽
(주)코스모아이엔씨 대표이사
2023.01 ~현재2015.10~2022.12
현) (주)코스모아이엔씨대표이사전) Maruko Co., Ltd 대표이사
없음

이양기
(주)코스모아이엔씨 상무
2022.03 ~현재2020.09~2022.02
현) (주)코스모아이엔씨 상무 (경영관리)전) (주) E WHA BIO MEDICS 본부장 (경영전략본부)
없음

조예삐
(주)코스모아이엔씨 상무
2023.01 ~현재2015.10~2022.12
현) (주)코스모아이엔씨 상무전) Maruko Co., Ltd 이사
없음

유병주

한국애견협회 이사장

한국인명구조견협회 회장

한국프로젝트경영협회 고문

원자력기자재진흥협회 회장

2014.01~현재2014.01~현재2014.01~현재2014.01~현재

(현)한국애견협회 이사장

(현)한국인명구조견협회 회장

(현)한국프로젝트경영협회 고문

(현)원자력기자재진흥협회 회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현상엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이양기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조예삐
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유병주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 유병주 후보자>1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 현상엽 후보자>본 후보자는 글로벌 의류 제조·판매 분야에서 수년간 다양한 직책을 수행하며 풍부한 경영 경험과 전문성을 축적하였으며, 특히 코스모아이앤씨, Maruko Co., Ltd. 대표이사등 주요 기업에서 신사업 발굴, 전략 기획, 글로벌 바이어와의 협업을 통해 지속적인 성과를 창출하였으며, 조직 전반의 경영 리더십을 발휘해 왔습니다. 이러한 경력과 역량을 바탕으로 회사의 지속 성장과 경쟁력 강화를 이끌 갈 수 있을 것으로 판단되어 추천함.<사내이사 이양기 후보자>본 후보자는 다년간 다양한 기업에서 경영지원, 총괄관리, 영업지원 등 핵심 부문을 담당하며 풍부한 경험과 전문성을 쌓아왔습니다. 특히 코스모아이엔씨 상무로서 경영 관리 업무를 성실히 수행하고 있어, 향후에도 회사의 안정적 성장과 조직 운영에 크게 기여할 적임자로 판단되어 추천함. <사내이사 조예삐 후보자>본 후보자는 의류 제조 산업에서 수년간 쌓아온 풍부한 경험과 글로벌 비즈니스 리더십을 보유하고 있으며, 해외 생산·영업 및 전략 기획에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 지속 성장과 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 유병주 후보자>본 후보자는 한국에너지 및 원자력 관련 단체와 복지 분야에서 풍부한 경력과 전문성을 보유하고 있으며, 다양한 기관에서 감사 및 협회장 직무를 수행하며 쌓은 경험을 바탕으로 회사의 투명한 지배구조 확립과 건전한 경영 감시에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

후보자확인서(현상엽)

후보자확인서(이양기)

후보자확인서(조예삐)

후보자확인서(유병주)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이완복
1965.08.13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이완복
CBS 마케팅사업본부장
2021.06 ~ 2024.12
전) CBS 마케팅사업본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이완복
해당사항 없음
해당사항 없음
헤딩시힝 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 이왼복 후보자>본 후보자는 언론 및 경영 분야에서 다년간의 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 특히 노컷뉴스 대표이사, CBS 마케팅사업본부장 등 주요 직책을 수행하며 투명성과 책임경영을 실천해 왔습니다. 이러한 풍부한 경력과 식견을 바탕으로 회사의 건전한 경영 감시와 내부통제 강화에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

후보자확인서(이완복)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2025년 09월 21일 ~ 2025년 09월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :증권용/범용공동인증서, 카카오페이, PASS인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의안 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리