RFHIC — 주주총회소집공고 (20250915)
제출인: RFHIC

주주총회소집공고
6.0
알에프에이치아이씨(주)

주주총회소집공고

2025년 09월 15일

회 사 명 :
알에프에이치아이씨 주식회사

대 표 이 사 :
조덕수

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로12길 110

(전 화) 031-8069-3000

(홈페이지) http://www.rfhic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 김주현

(전 화) 031-8069-3000

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -1. 일시 : 2025년 09월 30일(화) 오전 11시 00분2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실3. 회의 목적 사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김성태 신규선임의 건※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항- 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2025년 09월 15일

알에프에이치아이씨 주식회사

대표이사 조 덕 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
기타비상무이사
사외이사

조덕수 (참석율:100%)
조삼열 (참석율:82%)
한기수 (참석율:91%)
최길수 (참석율:100%)

찬 반 여 부

25-1
2025년 01월 14일
제1호 의안 : 신한은행 일반자금대출 협력기업상샌대출(LIG넥스원) 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-2
2025년 02월 07일
제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-3
2025년 02월 07일
제1호 의안 : 제10기 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-4
2025년 02월 13일
제1호 의안 : 자기주식처분결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-5
2025년 02월 24일
제1호 의안 : 신한은행 원화지급보증 신규약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-6
2025년 03월 12일
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-7
2025년 03월 13일
제1호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-8
2025년 03월 28일
제1호 의안 : 제10기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

25-9
2025년 06월 17일
제1호 의안 : 신한은행 방위산업 이차보전대출(운전자금) 신규의 건
찬성
-
찬성
찬성

25-10
2025년 08월 20일
제1호 의안 : 제11기 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25-11
2025년 08월 21일
제1호 의안 : 중장기 배당 정책의 건
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사에 대한 보수 한도의 포괄 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
RFHIC US CORPORATION(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
139
20

매입
알에프머트리얼즈(주)(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
20
3

매입
알에프시스템즈(주)(종속기업)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
37
5

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2024.12.31) 별도기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

RFHIC US CORPORATION(종속기업)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
139
20

알에프머트리얼즈(주)(종속기업)
매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
20
3

알에프시스템즈(주)(종속기업)
매입
2024.01.01 ~ 2024.12.31
37
5

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2024.12.31) 별도기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화합물 반도체 전문기업인 알에프에이치아이씨 주식회사는 무선 통신, 방위 산업 및 RF 에너지 분야에서 활용되는 질화갈륨(Gallium Nitride, 이하 GaN) 반도체를 개발 및 생산하고 있습니다.

당사의 주요 제품은 GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기 그리고 Microwave Generator 입니다. GaN 전력증폭기는 기존에 주로 사용되었던 실리콘 기반 LDMOS(Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor) 전력증폭기에 비해 효율은 10% 정도 높으며, 제품 크기는 최대 절반으로, 전력 사용량은 20% 정도 절감할 수 있는 강점이 있어 무선 통신 시장을 중심으로 적용되고 있습니다. 또한, GaN 전력증폭기는 레이더, 전자전 장비와 같은 첨단 무기체계를 비롯하여, 반도체 공정장비, 수소생성, 의료장비, 가속기와 같은 첨단 산업기술분야에서도 주목받고 있습니다. 기존에 사용되었던 마그네트론(Magnetron)과 같은 진공관 기술을 대체하여 보다 우수한 신호를 생성하고 이를 정밀하게 제어할 수 있는 GaN 전력증폭기 및 이를 이용한 Microwave Generator에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다.

당사의 가장 큰 경쟁력은 가장 작은 부품단위인 GaN 트랜지스터를 자체 설계 및 시험 뿐만 아니라 국내에서 유일하게 대량으로 생산할 수 있는 기술과 설비를 보유하고 있다는 것입니다. 자체 생산된 GaN 트랜지스터는 직접 판매하거나, 당사의 GaN 전력증폭기, Microwave Generator 제작에 사용되기도 합니다.

당사는 높은 Gain(이득) 특성을 확보하기 위한 회로와 GaN 트랜지스터를 통신용 GaN 전력증폭기 형태로 일체화 시킨 단위 유닛 형태의 Form Factor 제품을 개발하였습니다. 당사의 Form Factor 제품은 30% 이상 소형화된 크기에서 높은 출력을 구현할 수 있어 기존 기지국 장비 업체 외에도 새롭게 Open-RAN 시장에 진입하는 통신 사업자들에게 주목받고있습니다. 당사에게 O-RAN 시장은 다양한 공급처를 확보할 수 있는 새로운 기회가 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 산업의 특성(가) 산업의 연혁 및 동향1) 무선 통신 사업부문이동통신 기술의 발달은 자연스럽게 관련 장비산업의 발달로 이어집니다. 4세대 이동통신(4G LTE), 5세대 이동통신(5G) 기술이 상용화 됨에 따라 데이터의 사용량은 비약적으로 증가하였으며 이에 발맞추어 통신 서비스 사업자들은 안정적인 서비스 제공을 위해 무선 네트워크 장비에 대한 투자를 이어가고 있습니다. 무선 네트워크의 구조상 데이터 트래픽의 영향을 가장 많이 받는 부분은 기지국으로, 대부분의 통신 서비스 사업자들은 안정적인 서비스 제공을 위해 네트워크 설비에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

2) 방위산업 사업부문레이더 시장은 중장거리 정밀타격 무기체계의 확산에 따라 중장거리 레이더 개발의 필요성 또한 증가하고 있으며 스텔스 표적에 대응하기 위한 레이더 탐지 정밀성의 향상에 초점을 맞추어 미래위협에 대처하고 수많은 무기체계들을 조정하고 통제하기 위한 반도체(GaN 등) 기반 다기능 레이더로 발전하고 있습니다.또한 이러한 적국의 고성능 레이더의 성능을 방해 또는 저하시키는 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)나 드론으로 인한 중요자산의 보호를 목적으로 재머(Jammer)와 같은 전자전 장비 및 기술들도 함께 발달하고 있습니다.3) RF 에너지 사업부문마이크로파는 대상 물체를 빠르게 가열할 수 있고 에너지 효율이 높아 우리의 일상에서 전자레인지의 형태로 사용되고 있습니다. 또한, 제4의 물질 형태인 플라즈마로 변화시키는 에너지원으로 사용됨에 따라, 공업용 설비, 기초 과학 연구시설, 의료기기 등 산업 전반에서 쓰임새가 날로 증가하고 있습니다. 이러한 마이크로파는 1940년 영국에서 개발된 마그네트론 기술을 주로 활용하였으나, 반도체 기술의 발달로 다수의 트랜지스터를 활용하여 수 백 와트(W)에서 수 키로와트(kW)까지 출력의 구현이 가능해짐에 따라 반도체 기반 Microwave Generator를 활용하기 위한 연구 개발이 증가하고 있습니다. 특히, 반도체 기반 Microwave Generator는 원하는 주파수로 선택적으로 가변하여 사용 가능하고, 불필요한 노이즈(noise)가 적은 우수한 신호 특성을 통해 보다 정밀한 제어가 요구되는 반도체 공정 장비, 의료기기에 적용을 위한 연구가 진행되고 있습니다.4) 위성통신 사업부문인공위성은 우주에서 지구 주위를 돌도록 쏘아 올려진 인공 장치로, 1957년 세계 최초로 발사된 이후로 나날이 발전하여 현재 이동통신, 기상 예보, GPS 등 일상에서 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 이러한, 인공 위성은 운용 궤도에 따라 크게 저궤도 위성(Low Earth Orbit, LEO), 중궤도 위성(Medium Earth Orbit, MEO), 정지궤도 위성(Geostatimonary Orbit, GEO)로 나뉘며, 6G, AI, 홀로그램, 메타버스 등 폭발적으로 증가하는 데이터 처리량과 빠른 속도, 그리고 안정성이 확보에 적합한 저궤도 위성에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있습니다.(나) 시장규모 및 전망GaN 트랜지스터(GaN RF Device)는 고주파수에서 높은 출력 및 소형화에 유리한 장점으로 인하여 RF(Radio-Frequency) 분야에서 적극적으로 채택되고 있습니다. Yole Developpement에서 발행한 RF GaN 2023 보고서에 따르면, GaN 트랜지스터 가 사용된 GaN 디바이스 시장은 무선 통신과 방위산업 그리고 위성분야를 중심으로 2028년 까지 매년 12%의 성장하여 약 27억 달러 규모에 달할 것으로 예측하였습니다. GaN 디바이스 시장이 지속적으로 성장함에 따라 향후 당사의 사업분야(무선 통신, 방위산업, RF 에너지 및 위성 사업) 전반에서 괄목할 만한 성장을 기대할 수 있습니다.

gan device market size (yole 2023).jpg
Yoel Developpement, RF GaN Device 2023

1) 무선 통신 사업부문디지털 기반의 비대면 서비스 중심으로 산업이 발전함에 따라 5세대 이동통신(5G) 인프라 및 네트워크에 대한 투자는 지속적으로 증가하여 2028년에는 13.95억 달러로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 서브 6GHz(Sub-6GHz) 및 28GHz 대역의 주파수를 사용하는 5세대 이동통신(5G)를 비롯하여, 5G-어드밴드스(Advanced)는 LDMOS 트랜지스터로는 소재의 물질적 특성의 한계로 인하여 통신 규격 및 성능 구현이 어려워 GaN 트랜지스터의 시장 점유율은 확대될 것으로 예상됩니다.2) 방위산업 사업부문

최근 전쟁 양상이 드론과 같은 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)를 이용한 비대칭전의 형태로 진행되면서 이에 대한 탐지, 추적, 정확도를 높일 수 있는 고성능 AESA 레이더에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Spherical Insights에서 발행한 Global AESA Radar Market 보고서에 따르면 AESA 레이더 시장은 2021년 72억 달러의 규모를 형성하고 있으며, 매년 5.6%의 연평균 성장을 통해 2030년에는 163억 달러로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

레이더 산업은 송/수신부, 신호처리부, 안테나, 하우징, 디스플레이, 전원공급, 센서, 광학 등의 하부 구조 산업을 보유하고 있습니다. 그 중 당사의 주요 제품인 레이더용 GaN 전력증폭기가 적용되는 송/수신 장비는 전체 레이더 산업의 30.30%를 차지하는 핵심 요소입니다.

레이더 하부 구조별 소요비 점유율 전망.jpg
레이더 하부 구조별 소요비 점유율 전망

3) RF에너지 사업부문

Microwave Generator는 공업용 설비, 기초 과학 연구시설, 의료기기 등 산업 전반에서 활용되고 있는 제품입니다. POLARIS Market research 사의 Industrial Microwave Heating Market Analysis 보고서에 따르면 전체 Microwave Generator 시장은 2019년도 기준 약 10억 달러의 규모이며, 그 중 반도체 기반 Microwave Generator는 전체 시장의 30%인 약 3억 달러의 시장을 형성하고 있습니다. 마그네트론 및 이를 활용한 Microwave Generator가 기술적 한계에 직면함에 따라, 유럽과 북미 대륙을 중심으로 반도체 기반 Microwave Generator의 채용이 높아지고 있어, 향후 2027년에는 약 5.6억 달러의 규모로 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

polaris market research, microwave heating market by equipment(usd milliion).jpg
POLARIS Market Research, Microwave Heating Market by equipment(USD milliion)

4) 위성통신 사업부문기획재정부에서 배표한 제4차 혁신성장전략회의 자료에 따르면, 글로벌 위성 산업 규모는 2020년 3,900억 달러이며, 이 중 위성통신 분야는 640억 달러로 전체 위성 산업 규모의 16%를 차지하고 있지만 2040년에는 5,800억 달러로 53%에 달할 것으로 예측하였습니다. 특히, 대용량 통신위성(High Throughput Satellite), 저궤도 위성통신 등 위성통신 기술의 급속한 발전으로 향후 위성산업 내에서도 위성통신 부분의 비중은 확대될 것으로 보입니다. 그에 따라, S대역(2∼4㎓, 관제), X대역(8∼12㎓, 데이터 다운로드), Ku대역(12.5∼18㎓, 위성통신), Ka대역(26.5∼40㎓, 광대역 위성통신), Q/V대역(30∼70㎓, 6G위성통신 주파수 예상)의 SSPA에 대한 수요와 요구사항도 늘어날 것으로 예상됩니다.

글로벌 위성 산업 규모 및 전망.jpg
글로벌 위성 산업 규모 및 전망

(2) 국내외 시장여건(가) 수요 변동요인1) 무선통신 사업부문무선 네트워크 시장의 가장 큰 수요 변동요인으로는 각 국가별로 상이한 차세대 이동통신기술의 상용화 시점입니다. 당초 5세대 이동통신기술(5G)은 2020년에 상용화될 것으로 예상되었으나, 중국의 대규모 투자 계획 및 5G 규격 개발 기술안의 확정, [5G 기술 선도 국가]를 선점하기 위한 국가 간의 기술 경쟁 결과 2019년 04월 전 세계 최초로 국내에서 5세대 이동통신기술(5G)이 상용화되었습니다. 이와 같은 국가간 그리고 기업간의 기술 패권 확보를 위한 경쟁은 앞으로 더욱 심화될 것으로 보여집니다.차세대 이동통신기술의 주파수 규격 및 성능을 만족하기 위해서는 GaN 트랜지스터 및 통신용 GaN 전력증폭기가 가장 적합한 제품으로 주목받고 있으며, 향후 무선 통신시장은 5G-어드밴스드(Advanced), 그리고 6세대 이동통신기술(6G)의 상용화를 위한 GaN 트랜지스터 및 통신용 GaN 전력증폭기를 적용한 장비의 연구 및 생산에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.2) 방위산업 사업부문새로운 레이더의 개발, 생산, 도입 단계에 이르기까지 최소 5년에서 10년의 기간이 필요합니다. 특히 레이더와 같은 주요 탐지 장비들의 발전 대비, 항공기, 미사일 등의 은폐(Stealth) 성능은 더욱 향상되고 있어 테러 등에 무방비로 노출되기 쉬워졌습니다. 때문에 많은 국가들은 레이더의 성능 개선을 위해 연구 개발을 진행하고 있으며, 최신 기술인 반도체 송/수신기를 도입한 레이더의 도입 및 성능개선을 적극적으로 추진하고 있습니다.최근 개발되는 레이더 시스템들은 기존 기계 구동식에서 AESA(Active Electronically Scanned Array; 능동주사배열)와 같은 위상 배열 전자 빔 조향식으로 기술이 발전하여 탐지거리 등 성능이 크게 향상되었으며, 다양한 기능을 구현할 수 있는 반도체 기반 지능형 레이더 형태로 개발되고 있습니다. 이러한 반도체 기반 지능형 레이더는 단일 장비로 기존의 여러가지 시스템에서 활용될 수 있기 때문에 전체 레이더 생산 수량이 감소됨에 따라 시장 또한 서서히 감소할 것으로 예상됩니다.정찰, 지휘통제체계 및 드론을 이용한 GPS 수신기에 대해 강력한 재밍이 작전에 차질을 빚게 하는 것이 러시아-우크라이나 전쟁을 통해 확인됨에 따라 각 국은 전자전의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 이러한 전자전은 비단 무기체계 경쟁뿐만이 아니라 첨단기술 개발 차원에서도 기술의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.3) RF에너지 사업부문RF 에너지 사업분야에 적용되는 Microwave Generator는 반도체, 공업, 기초과학, 의료 등 마이크로파가 활용되는 산업 전반에서 사용될 수 있습니다. 일부 산업에서 경기 침체 등으로 인한 수요 감소가 발생할 수 있으나, 가속기, 플라즈마 등 최첨단 기술이 요구되는 분야에서 마이크로파를 보다 정밀하게 제어할 수 있는 반도체 기반의 Microwave Generator 의 대체 수요가 발생할 수 있습니다.4) 위성통신 사업부문SPACE X, OneWeb 및 BLUE ORIGIN과 같은 글로벌 기업들의 주도하에 인공위성 시장이 성장하면서, 민간 주도의 뉴 스페이스 시대로 변화하고 있습니다. 향후 10년간 약 10만대의 인공위성이 발사될 것으로 예상됨에 따라, 천문학적인 발사 비용을 절감하고 보다 많은 인공위성을 탑재하기 위해 기존 진공관(TWT 등)을 대체하는 소형ㆍ경량화된 위성용 GaN 전력증폭기의 수요가 발생할 수 있습니다.(나) 주요 목표시장1) 무선통신 사업부문국제 이동통신 표준화 협력기구(3GPP)가 6세대 이동통신(6G)의 표준을 오는 2030년까지 완료하기로 결정한 가운데, 글로벌 통신장비사를 중심으로 6세대 이동통신 기술의 브릿지 기술로 불리는 5G-어드밴스드(Advanced) 기술 상용화를 추진되고 있습니다. 5세대 이동통신기술이 3.5GHz ~ 6GHz 주파수 대역을 사용되었고, 5G-어드밴스드(Advanced)는 4.4GHz ~ 4.8GHz 또는 그 이상의 주파수 대역 사용될 것으로 예상됨 에 따라 다수의 경쟁사 및 조사업체들은 3GHz 이상의 주파수에서 높은 효율 및 안정성을 보유한 GaN 트랜지스터의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.2) 방위산업 사업부문

일반적으로 레이더는 내부의 부품이 매우 민감하기 때문에 통상 5년이 지나면 한 세대가 지난 것으로 보고 있습니다. 이러한 레이더는 제 기능을 발휘하기 위해서 주기적으로 정비, 성능개량 및 부품교체가 이루어져야 합니다.

기존 레이더의 성능을 결정하는 핵심 부품인 진공관(TWT, Klystron 등)은 고전압 사용으로 인해 잦은 고장이 발생하고, 짧은 수명으로 인하여 운용에 많은 문제점을 노출 시켰습니다. 또한, 운용 시 10 ~ 20분의 예열이 필요하고, 연간 1,000 ~ 1,500시간으로 제한된 운용시간으로 인하여 레이더 분야의 기술 선진국인 미국, 영국 및 프랑스 등은 자국의 방위 산업 업체를 통해 기존 진공관 기반의 레이더를 반도체 기반의레이더로 대체하는 사업을 추진하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사는 글로벌 방위산업 업체와 연계하여 신규개발 사업 외에도 레이더용 GaN 전력증폭기를 적용한 반도체 기반의 레이더 체계 개선 사업에도 적극적으로 참여하고 있습니다.

3) RF 에너지 사업부문기술의 발달로 보다 정밀하고 미세한 공정이 요구되고, 기존 마그네트론 기반 Microwave Generator가 기술적 한계에 직면함에 따라, 반도체 기반 Microwave Generator를 활용한 성능 개선의 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사는 다양한 글로벌 업체와 연계하여 자체 설계 및 제작한 GaN 전력증폭기가 사용되는 반도체 기반 Microwave Genarator 개발 프로젝트를 다수 수행하고 있습니다.4) 위성통신 사업부문인공위성의 사용 주파수는 높아지고, 발사 비용의 절감을 위한 부품의 소형ㆍ경량화가 요구됨에 따라 기존 진공관(TWT 등)을 대체하는 반도체 기반 전력증폭기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 당사는 정부 주도하에 진행중인 정지궤도 위성 및 저궤도 위성 사업를 수행하고 있으며, 글로벌 기업들과의 위성 관련 프로젝트를 다수 수행하고 있습니다.(다) 경쟁상황1) 무선통신 사업부문무선통신 시장은 당사를 비롯하여 일본 S사, 미국 M사, Q사, 유럽 N사가 GaN 트랜지스터 시장의 약 70% 를 장악하고 있습니다.2) 방위산업 사업부문방위산업 레이더시장의 경우 다양한 업체가 경쟁하고 있으며, 글로벌 방산기업의 경우 자체적으로 레이더용 GaN 전력증폭기를 생산하는 곳도 많습니다. 당사와 유사한 방식으로 레이더용 GaN 전력증폭기를 생산하여 경쟁을 하는 업체로는 미국 L사와 T사 등이 있습니다.또한 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)나 드론을 식별하고, 이러한 위험으로부터 중요자산을 보호하기 위한 재머(Jammer)와 같은 전자전 장비 및 기술들도 함께 발달하고 있습니다.3) RF 에너지 사업부문RF 에너지 시장은 기존 마그네트론 기반 Microwave Generator를 생산하는 일본 H사, 미국 M사 등이 있으며, 당사와 같이 반도체 기반 Microwave Generator를 생산하는 업체는 유럽 M사, 미국 R사, C사 등이 있습니다.4) 위성통신 사업부문위성 시장은 소형ㆍ경량화 추세에 맞춰 고성능의 MMIC 기술을 이용한 전력증폭기가 개발되고 있습니다. MMIC 기반의 제품을 생산하는 업체로는 유럽 U사, 미국 M사 및 Q사 등이 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다.- 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 500억원이며, 관련법(*)에 의거하여 동 금액은 향후 배당소득에서 제외되는 배당(이하 '비과세 배당') 재원으로 사용될 수 있습니다.(*) 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항- 일반주주의 경우 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 배당금의 100.0%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상에도 해당되지 않습니다.

□ 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능주식발행초과금 (A-C)

179,783,780,852
13,393,217,000
20,089,825,500
159,693,955,352

※ 최근 사업연도말(2024.12.31) 별도기준□ 자본준비금의 이익잉여금 전입대상

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
금 500억원 감액(-) 50,000,000,000원
-

이익잉여금 전입
-
금 500억원 전입(+) 50,000,000,000원
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 26.

27. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 26.

27. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업

28.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업목적 신설

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
6인
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 이사의 수 개정

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 28일부터 개정 시행한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은
2025년 9월 30일
부터 개정 시행한다.

- 시행일 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성태
1975년 06월 17일
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성태
변호사
2020년 05월 ~ 현재
- 現 법무법인(유한)강남 변호사
-

2018년 02월 ~ 현재
- 서울대학교 대학원 법학과 석사 수료

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본인은 다년간 축적한 실무 경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 시장 신뢰도 제고를 위해 균형 잡힌 의사결정을 지원하도록 하겠습니다.2. 독립성사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항2) 경영진의 직무집행의 감독3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본인은 사외이사로서 법령과 정관이 정한 책임과 의무를 인식하고 있으며, 회사와 주주의 이익을 위해 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김성태 사외이사 후보자 추천 사유상기 후보자는 다년간 축적한 전문성과 실무 경험을 바탕으로 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있습니다. 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질적인 기여가 가능하며, 건전한 윤리의식과 책임감을 바탕으로 이사회 구성원으로서의 역할을 성실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

20250915 확인서_사외이사 김성태 선임의건-rfhic_날인본.jpg
20250915 확인서_사외이사 김성태 선임의건-rfhic_날인본

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회이므로 사업보고서 등 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 해당사항 없습니다.