콜마비앤에이치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250915)
제출인: 윤동한

의결권대리행사권유참고서류
6.0
콜마비앤에이치(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 9월 15일

권 유 자:
성 명: 윤동한주 소: 경기도 여주시 세종대왕면 영릉로전화번호: 02-2286-3289

작 성 자:
성 명: 조영주부서 및 직위: 경영기획 총괄전화번호: 02-2286-3289

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
윤동한
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 10일
라. 주주총회일
2025년 09월 26일

마. 권유 시작일
2025년 09월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

윤동한
보통주
326,460
1.11
주주
(주1)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(주2)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤여원
친인척
보통주
2,288,800
7.78
주주
(주3)

콜마홀딩스(주)
기타
보통주
13,129,267
44.63
최대주주
-

이민석
친인척
보통주
2,000
0.01
주주
-

이영석
친인척
보통주
2,000
0.01
주주
-

조영주
기타
보통주
700
0.00
주주
-

홍진수
기타
보통주
2,000
0.01
주주
-

최민한
기타
보통주
1,000
0.00
주주
-

김성애
친인척
보통주
13,749
0.05
주주
-

이현수
친인척
보통주
3,000
0.01
주주
-

계
-
15,442,516
52.50
-
-

(주1) 개인 주주간 대여계약으로 주식수(365,958주)를 제공받은자의 주식 수에 제외(주2) 기업공시서식 작성기준에 따라 자본시장법상 특별관계자 기준으로 작성(실제 의결권 행사 방향과는 무관)(주3) 개인 주주간 대여계약으로 주식수(365,958주)를 제공한자의 주식 수에서 포함

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조영주
보통주
700
임원
대리인
-

최민한
보통주
1,000
임원
대리인
-

김민정
보통주
0
임원
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조영주
개인
보통주
700
임원
대리인
-

최민한
개인
보통주
1,000
임원
대리인
-

김민정
개인
보통주
0
임원
대리인
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 10일
2025년 09월 18일
2025년 09월 26일
2025년 09월 26일

-권유 종료일은 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 28일 기준 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

오는 2025년 9월 26일 개최되는 콜마BNH의 임시주주총회에서 콜마BNH와 콜마그룹 전체에 심각한 해를 끼칠 수 있는 신규이사 2인 선임 안건에 대해서 반대하는 의결권을 위임해 주시기를 권유드립니다.

우선, 현 상황에서 굳이 사내이사 2인을 추가로 선임할 필요가 없습니다. 권유자가 기타비상무이사로 추가되어 이사 수 1인의 증원이 있던 것이 불과 6개월 전입니다. 콜마BNH는 2024년부터 강력한 구조조정 하에 2025년 2분기부터 실적이 반등하고 있는 추세입니다. 2분기 영업이익은 전분기 대비 190%나 상승하였습니다.

윤상현 부회장이 제안한 신규이사 2인을 추가로 선임할 경우 윤상현 부회장이 콜마BNH의 경영권을 완전히 장악하게 됩니다. 이는 2018년 승계 경영자들 간에 적절히 역할을 분담하여 서로 협력하고 지원하기로 하여 그 동안 지켜져 온 합의에 정면으로 위배될 뿐만 아니라 콜마그룹 지배구조의 기본 질서를 해치는 것이고, 나아가 우보천리로 대표되는, 가치를 중시하는 콜마그룹의 경영철학에도 배치되는 것입니다.

아울러 이사 후보 이승화는 CJ그룹 재직 당시 경영부실로 경영진단 서면경고를 받고 퇴임하였다는 사실이 법원 사실조회결과 확인되었습니다. 실적 부진을 명분으로 내세우면서 경영부실로 퇴임한 인사를 영입한다는 것은 어불성설입니다. 그리고 이러한 인사를 추천한 윤상현 부회장 역시 이사 후보로서의 자격이 없다고 생각합니다.

윤상현 부회장이 야기한 경영권 분쟁으로 인해서 콜마그룹 전체의 미래 성장 동력에 우려가 커지고 있습니다. 콜마그룹의 정상화를 위해서 신규이사 2인 선임 안건은 반드시 부결되어야 합니다.

권유자는 위의 취지에서 주주들께 윤상현, 이승화 사내이사 선임 안건에 반대할 것을 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전까지 우편, 팩스, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 위임장 원본 수령이 필요하다는 점 참고 부탁드립니다.

1.
대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수

- 주소: 서울시 서초구 사임당로 18, 13층

- 연락처: 02-2286-3289

- 이메일: KBH_IR@kolmarbnh.co.kr

- 팩스번호: 02-3487-9216

- 접수기간: 2025년 9월 18일 ~ 2025년 9월 25일

- 첨부서류: 신분증 사본, 인감증명서

2.
주주총회 당일 현장 접수:- 접수처:
세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (재)세종테크노파크 6층 대회의실 앞

※ 위임장 기재 요령

(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9 월 26 일 오전 10 시

장 소
세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (재) 세종테크노파크 6층대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 9월 16일 오전 9시~ 9월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.(1) 직접행사 : 신분증(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 이승화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤상현
1974. 12. 18
사내이사
해당없음
특수관계인
주주제안

이승화
1973. 05. 02
사내이사
해당없음
해당사항 없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤상현
콜마홀딩스(주) 부회장
2020~현재2016~20202011~2016
콜마홀딩스(주) 부회장한국콜마(주) 대표이사콜마홀딩스(주) 기획관리부문 부사장
-

이승화
CJ제일제당 자문역
2023~20242018~20232014~20182007~2014
CJ제일제당(주) 경영리더(임원)CJ(주) 부사장씨제이프레시웨이(주) 상무Bain & Company 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

확인서(윤상현)_1

확인서(윤상현)_2

확인서(이승화)_1

확인서(이승화)_2