제이알글로벌리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250915)
제출인: 제이알글로벌리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)제이알글로벌위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 15일

권 유 자:
성 명: ㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층 (을지로2가, 파인에비뉴)전화번호: 02-2008-7060

작 성 자:
성 명: 민 광 희 부서 및 직위: 리츠투자운용본부 본부장전화번호: 02-2008-7060

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 15일
라. 주주총회일
2025년 09월 30일

마. 권유 시작일
2025년 09월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래에셋자산운용(주)
최대주주
보통주
13,743,995
6.96
최대주주
-

계
-
13,743,995
6.96
-
-

※ 상기 최대주주는 집합투자업자로서 상기 보유주식은 신한은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행 등에 신탁되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민주 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민주 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 15일
2025년 09월 20일
2025년 09월 29일
2025년 09월 30일

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 6월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 09월 20일 9시 ~ 2025년 09월 29일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이알글로벌리츠
www.jrglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 김민주 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9월 30일 오전 9시

장 소
서울 종로구 삼일대로30길 31이비스 앰배서더 서울 인사동, 올리브(Olive) 룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 09월 20일 9시 ~ 2025년 09월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 , KB국민은행 본관 3층 김민주 (우 : 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 ④서면의결권행사통지서 활용 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제12기 당기말 2025년 06월 30일 현재

제11기 전기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
135,659,589,967
120,214,856,120

1. 현금및현금성자산
74,461,283,824
66,870,459,545

2. 단기금융상품
30,800,000,000
24,500,000,000

3. 매출채권
4,936,362,816
11,876,585,658

4. 단기기타채권
9,494,309,830
5,411,610,736

5. 당기법인세자산
7,816,171,906
10,847,924,400

6. 기타유동자산
808,782,958
708,275,781

7. 파생상품자산
7,342,678,633
-

Ⅱ. 비유동자산
2,496,566,555,419
2,424,951,473,185

1. 공동기업투자
218,874,012,752
232,529,570,518

2. 투자부동산
2,152,113,600,000
2,066,842,960,000

3. 무형자산
125,578,942,667
125,578,942,667

자 산 총 계
2,632,226,145,386
2,545,166,329,305

부 채

Ⅰ. 유동부채
322,610,382,524
284,819,229,052

1. 단기기타채무
21,419,386,390
9,642,403,519

2. 단기차입금
23,000,000,000
23,000,000,000

3. 단기사채
2,000,000,000
-

4. 전자단기사채
83,000,000,000
80,000,000,000

5. 유동성사채
59,819,893,457
79,926,269,003

6. 파생상품부채
104,454,196,230
65,999,976,979

7. 기타유동부채
28,916,906,447
26,250,579,551

Ⅱ. 비유동부채
1,108,880,274,165
1,055,724,604,510

1. 장기차입금
909,929,498,734
879,621,806,678

2. 파생상품부채
-
36,783,615,035

3. 사채
198,950,775,431
139,319,182,797

부 채 총 계
1,431,490,656,689
1,340,543,833,562

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
1,200,613,682,217
1,204,500,689,263

1. 자본금
197,376,000,000
197,376,000,000

2. 자본잉여금
753,647,073,638
753,647,073,638

3. 기타포괄손익누계액
(25,666,853,086)
(29,533,146,479)

4. 이익잉여금
275,257,461,665
283,010,762,104

II. 비지배지분
121,806,480
121,806,480

자 본 총 계
1,200,735,488,697
1,204,622,495,743

부채 및 자본 총계
2,632,226,145,386
2,545,166,329,305

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제12기 당기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제11기 전기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업수익
74,792,566,482
70,406,458,721

Ⅱ. 영업비용
10,886,326,016
18,766,546,619

Ⅲ. 영업이익
63,906,240,466
51,639,912,102

1. 기타수익
32,807,028
1,210,563,216

2. 기타비용
82,626,820
139,666,601

3. 금융수익
1,025,460,609
1,874,918,697

4. 금융비용
33,686,388,665
12,864,674,255

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
31,195,492,618
41,721,053,159

Ⅴ. 법인세비용
449,316,562
396,461,637

Ⅵ. 당기순이익
30,746,176,056
41,324,591,522

Ⅶ. 기타포괄손익
3,866,293,393
(831,868,949)

1. 파생상품평가손익
(23,815,801,663)
(42,628,912,578)

2. 해외사업환산손익
27,682,095,056
41,797,043,629

Ⅷ. 당기총포괄이익
34,612,469,449
40,492,722,573

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
30,735,019,561
41,313,822,978

비지배지분
11,156,495
10,768,544

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
34,601,312,954
40,481,954,029

비지배지분
11,156,495
10,768,544

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
156
209

(2) 별도재무제표 < 별 도 재 무 상 태 표 >

제12기 당기말 2025년 06월 30일 현재

제11기 전기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
75,654,006,352
53,982,467,331

1. 현금및현금성자산
12,494,560,798
3,238,857,459

2. 유동성상각후원가측정금융자산
28,000,000,000
5,300,000,000

3. 단기기타채권
34,127,653,654
44,422,840,276

4. 당기법인세자산
245,381,800
340,499,770

5. 기타유동자산
786,410,100
680,269,826

Ⅱ. 비유동자산
1,244,457,000,000
1,237,457,000,000

1. 상각후원가측정금융자산
-
28,000,000,000

2. 종속기업투자
1,244,457,000,000
1,209,457,000,000

자 산 총 계
1,320,111,006,352
1,291,439,467,331

부 채

Ⅰ. 유동부채
146,517,857,923
161,792,877,340

1. 단기기타채무
1,554,555,796
1,866,608,337

2. 기타유동부채
143,408,670
-

3. 단기사채
2,000,000,000
-

4. 전자단기사채
83,000,000,000
80,000,000,000

5. 유동성사채
59,819,893,457
79,926,269,003

Ⅱ. 비유동부채
198,950,775,431
139,319,182,797

1. 사채
198,950,775,431
139,319,182,797

부 채 총 계
345,468,633,354
301,112,060,137

자 본

Ⅰ. 자본금
197,376,000,000
197,376,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
753,647,073,638
753,647,073,638

Ⅲ. 이익잉여금
23,619,299,360
39,304,333,556

자 본 총 계
974,642,372,998
990,327,407,194

부채 및 자본 총계
1,320,111,006,352
1,291,439,467,331

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제12기 당기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제11기 전기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 영업수익
33,482,037,620
42,970,000,000

Ⅱ. 영업비용
2,008,570,575
1,890,722,812

Ⅲ. 영업이익
31,473,467,045
41,079,277,188

1. 기타수익
715,123,770
722,627,570

2. 기타비용
-
1

3. 금융수익
1,556,554,316
2,141,586,911

4. 금융비용
10,941,859,327
5,367,964,875

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
22,803,285,804
38,575,526,793

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
22,803,285,804
38,575,526,793

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
22,803,285,804
38,575,526,793

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
116
195

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제12(당)기
2025년 01월 01일
부터
제11(전)기
2024년 07월 01일
부터

2025년 06월 30일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 09월 30일

처분확정일
2025년 03월 31일

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,619,299,360

39,304,333,556

1. 전기이월이익잉여금
816,013,556

728,806,763

2. 당기순이익
22,803,285,804

38,575,526,793

Ⅱ. 이익잉여금처분액

22,698,240,000

38,488,320,000

1. 배당금
22,698,240,000

38,488,320,000

보통주 주당배당금(율) 당기: 115원(11.50%) 전기: 195원(19.50%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

921,059,360

816,013,556

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제2호 의안 : 제12기 현금배당 결의의 건 가. 배당 총액: 이익잉여금처분계산서(안)상의 22,698,240,000원(배당가능이익의 96.10%) 나. 주당 배당금: 115원 다. 배당 방식: 전액 현금 라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월 이내

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오남수

1948.11.12

사내이사

부

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오남수

경영인

1994~19952000~20092010~2015

아시아나항공 상무

금호그룹 전략경영본부 본부장

금호그룹 고문

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오남수

부

부

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 사내이사 후보자는 기업 경영 분야의 경력자이며 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_오남수 대표.jpeg
확인서_오남수 대표

□ 감사의 선임

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김승준

1977.02.12

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승준

공인회계사

2010.10~현재

가율회계법인 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승준

부

부

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 감사 후보자는 회계감사 경력자인 점 등 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_김승준감사.jpeg
확인서_김승준감사

□ 이사의 보수한도 승인

■
제5호 의안: 제13기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)_제13기

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

(전기)_제12기

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 9,000,000원 [이사] 12,000,000원

최고한도액
인당 30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안: 제13기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)_제13기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000원

(전기)_제12기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항 - 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.