SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250915)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 9월 15일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 15일
라. 주주총회일
2025년 09월 30일

마. 권유 시작일
2025년 09월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK
㈜

최대주주
보통주
87,554,915
30.1
최대주주
-

계
-
87,554,915
30.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강윤석(신한펀드파트너스㈜)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강윤석(신한펀드파트너스
㈜)

개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 15일
2025년 09월 19일
2025년 09월 29일
2025년 09월 30일

나. 피권유자의 범위

제17기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 6월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 9월 19일 9시~2025년 9월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스
㈜ 강윤석(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0485

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9월 30일 오전 10시 00분

장 소
서울시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 9월 19일 9시 ~ 2025년 9월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제17기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 9월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당)기 2025년 06월 30일 현재

제 16(전)기 2025년 03월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
175,036,234,522
99,932,881,095

1. 현금및현금성자산
128,040,140,174
79,887,697,084

2. 단기금융상품
990,764,445
2,773,895,445

3. 미수금
97,188,858
73,584,739

4. 미수수익
17,407,414,379
15,210,869,971

5. 기타유동자산
1,477,215,206
1,986,833,856

6. 매각예정비유동자산
27,023,511,460
-

Ⅱ. 비유동자산
4,923,420,280,460
4,938,827,164,677

1. 장기금융상품
8,317,743,100
4,774,705,600

2. 투자부동산
4,914,510,990,860
4,933,530,935,195

3. 장기미수수익
591,546,500
521,523,882

자 산 총 계
5,098,456,514,982
5,038,760,045,772

부 채

Ⅰ. 유동부채
585,547,833,446
870,921,259,573

1. 유동성장기부채
244,515,902,528
398,543,413,379

2. 유동성사채
244,742,447,984
354,876,032,130

3. 유동성전환사채
67,907,047,157
90,940,911,774

4. 미지급금
4,767,343,111
3,371,774,826

5. 미지급비용
5,761,109,675
5,512,693,489

6. 단기임대보증금
135,902,711
137,029,076

7. 기타유동부채
17,718,080,280
17,539,404,899

Ⅱ. 비유동부채
2,550,577,898,890
2,285,761,447,644

1. 장기차입금
1,677,468,580,008
1,528,970,734,621

2. 사채
637,770,649,619
523,126,388,326

3. 장기임대보증금
186,682,766,527
183,703,824,474

4. 기타비유동부채
48,655,902,736
49,960,500,223

부 채 총 계
3,136,125,732,336
3,156,682,707,217

자 본

I. 지배기업소유주지분
1,881,154,015,523
1,800,913,502,939

1. 자본금
145,434,384,500
138,094,387,000

2. 기타불입자본
1,188,713,577,703
1,127,349,886,539

3. 이익잉여금(결손금)
547,006,053,320
535,469,229,400

II. 비지배지분
81,176,767,123
81,163,835,616

자 본 총 계
1,962,330,782,646
1,882,077,338,555

부채 및 자본 총계
5,098,456,514,982
5,038,760,045,772

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 16(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업수익
71,045,726,524
72,910,203,869

Ⅱ. 영업비용
7,842,006,010
5,097,838,746

Ⅲ. 영업이익
63,203,720,514
67,812,365,123

금융수익
794,617,278
673,025,915

금융비용
32,902,545,245
34,756,905,480

기타영업외수익
197,533,680
33,905,435

기타영업외비용
-
100,017

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
31,293,326,227
33,762,290,976

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 연결당기순손익
31,293,326,227
33,762,290,976

지배기업소유주지분
30,116,559,104
32,598,455,360

비지배지분
1,176,767,123
1,163,835,616

Ⅶ. 연결기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 연결총포괄손익
31,293,326,227
33,762,290,976

지배기업소유주지분
30,116,559,104
32,598,455,360

비지배지분
1,176,767,123
1,163,835,616

IX . 주당이익

보통주 기본주당손익
108.66
119.21

보통주 희석주당손익
104.98
114.51

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 16(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합계

2025년 01월 01일 (전기초)
136,394,430,000
1,113,216,303,315
(65,980,825,234)
1,183,629,908,081
81,186,448,086
1,264,816,356,167

회계변경누적효과(주석2)
-
-
585,861,953,811
585,861,953,811
-
585,861,953,811

수정후금액
136,394,430,000
1,113,216,303,315
519,881,128,577
1,769,491,861,892
81,186,448,086
1,850,678,309,978

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
32,598,455,360
32,598,455,360
1,163,835,616
33,762,290,976

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
1,699,957,000
15,127,293,447
-
16,827,250,447
-
16,827,250,447

연차배당
-
-
(18,004,064,760)
(18,004,064,760)
(1,186,448,086)
(19,190,512,846)

주식발행초과금의 전입
-
(993,710,223)
993,710,223
-
-
-

2025년 03월 31일 (전기말)
138,094,387,000
1,127,349,886,539
535,469,229,400
1,800,913,502,939
81,163,835,616
1,882,077,338,555

2025년 04월 01일 (당기초)
138,094,387,000
1,127,349,886,539
535,469,229,400
1,800,913,502,939
81,163,835,616
1,882,077,338,555

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
30,116,559,104
30,116,559,104
1,176,767,123
31,293,326,227

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,865,378,100
-
20,990,324,600
-
20,990,324,600

유상증자
5,215,051,000
43,251,792,060
-
48,466,843,060
-
48,466,843,060

연차배당
-
-
(19,333,214,180)
(19,333,214,180)
(1,163,835,616)
(20,497,049,796)

주식발행초과금의 전입
-
(753,478,996)
753,478,996
-
-
-

2025년 06월 30일 (당기말)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
547,006,053,320
1,881,154,015,523
81,176,767,123
1,962,330,782,646

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 16(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,101,068,874
16,404,563,877

당기순손익

31,293,326,227
33,762,290,976

당기순손익조정을 위한 가감

16,568,111,620
12,483,967,945

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(965,770,856)
(1,990,570,111)

이자의 수취

953,805,594
610,322,903

이자의 지급

(27,688,371,161)
(28,481,969,536)

법인세의 환급(납부)

(60,032,550)
20,521,700

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,473,411,951
21,982,393,400

단기금융상품의 감소

1,783,131,000
22,000,000,000

장기금융상품의 증가
(3,543,037,500)
-

투자부동산의 처분
7,678,318,451
-

투자부동산의 취득

(2,445,000,000)
(17,606,600)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,577,962,265
(12,073,924,062)

장기차입금의 증가
152,585,032,400
-

사채의 발행

309,131,068,400
445,853,976,800

임대보증금의 증가
3,617,037,500
7,857,146,400

유상증자
48,466,843,060
-

유동성장기부채의 감소
(154,380,000,000)
-

장기차입금의 감소
(5,693,403,422)
-

사채의 상환

(305,000,000,000)
(444,000,000,000)

전환사채의 상환
(2,063,777,845)
(2,589,167,500)

임대보증금의 감소
(1,581,724,490)
-

주식발행비용
(6,063,542)
(5,366,916)

배당금의 지급

(20,497,049,796)
(19,190,512,846)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

48,152,443,090
26,313,033,215

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

79,887,697,084
53,574,663,869

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

128,040,140,174
79,887,697,084

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당)기 2025년 06월 30일 현재

제 16(전)기 2025년 03월 31일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
75,744,871,606
28,541,748,403

1. 현금및현금성자산
70,672,116,662
23,930,908,339

2. 미수금
51,783,516
51,783,516

3. 미수수익
4,023,555,087
3,073,087,040

4. 기타유동자산
997,416,341
1,485,969,508

Ⅱ. 비유동자산
3,240,056,820,000
3,234,806,820,000

1. 종속기업투자
1,080,656,820,000
1,080,656,820,000

2. 투자부동산
2,159,400,000,000
2,154,150,000,000

자 산 총 계
3,315,801,691,606
3,263,348,568,403

부 채

Ⅰ. 유동부채
320,551,888,119
607,135,035,589

1. 유동성장기부채
-
154,267,939,291

2. 유동성사채
244,742,447,984
354,876,032,130

3. 유동성전환사채
67,907,047,157
90,940,911,774

4. 미지급금
1,443,522,223
1,123,609,439

5. 미지급비용
3,380,720,587
2,885,909,440

6. 기타유동부채
3,078,150,168
3,040,633,515

Ⅱ. 비유동부채
1,285,156,119,396
1,017,492,661,961

1. 장기차입금
590,235,106,059
437,163,683,733

2. 사채
637,770,649,619
523,126,388,326

3. 장기임대보증금
55,304,117,435
55,195,973,821

4. 기타비유동부채
1,846,246,283
2,006,616,081

부 채 총 계
1,605,708,007,515
1,624,627,697,550

자 본

Ⅰ. 자본금
145,434,384,500
138,094,387,000

Ⅱ. 기타불입자본
1,188,713,577,703
1,127,349,886,539

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
375,945,721,888
373,276,597,314

자 본 총 계
1,710,093,684,091
1,638,720,870,853

부채 및 자본 총계
3,315,801,691,606
3,263,348,568,403

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 16(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업수익
38,354,776,550
42,240,792,984

Ⅱ. 영업비용
1,867,376,873
1,444,514,079

Ⅲ. 영업이익
36,487,399,677
40,796,278,905

금융수익
316,829,631
141,498,991

금융비용
15,590,866,832
16,680,641,136

기타영업외수익
35,497,282
32,367,204

기타영업외비용
-
7

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
21,248,859,758
24,289,503,957

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
21,248,859,758
24,289,503,957

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
21,248,859,758
24,289,503,957

Ⅸ. 주당이익

보통주 기본주당이익
76.67
88.83

보통주 희석주당이익
74.88
86.28

자 본 변 동 표

제 17(당)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 16(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2025년 01월 01일(전기초)
136,394,430,000
1,113,216,303,315
(26,040,888,302)
1,223,569,845,013

회계변경누적효과(주석2)
-
-
392,038,336,196
392,038,336,196

수정후 금액
136,394,430,000
1,113,216,303,315
365,997,447,894
1,615,608,181,209

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
24,289,503,957
24,289,503,957

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
1,699,957,000
15,127,293,447
-
16,827,250,447

연차배당
-
-
(18,004,064,760)
(18,004,064,760)

주식발행초과금의 전입
-
(993,710,223)
993,710,223
-

2025년 03월 31일(전기말)
138,094,387,000
1,127,349,886,539
373,276,597,314
1,638,720,870,853

2025년 04월 01일(당기초)
138,094,387,000
1,127,349,886,539
373,276,597,314
1,638,720,870,853

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
21,248,859,758
21,248,859,758

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,865,378,100
-
20,990,324,600

유상증자
5,215,051,000
43,251,792,060
-
48,466,843,060

연차배당
-
-
(19,333,214,180)
(19,333,214,180)

주식발행초과금의 전입
-
(753,478,996)
753,478,996
-

2025년 06월 30일(당기말)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
375,945,721,888
1,710,093,684,091

현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 16(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,786,320,030
21,171,010,852

당기순이익

21,248,859,758
24,289,503,957

당기순이익조정을 위한 가감

(3,088,543,481)
(8,349,655,208)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(629,971,728)
(420,764,691)

배당금 수취

15,179,317,855
18,573,947,877

이자의 수취

307,405,105
142,198,423

이자의 지급

(13,195,746,869)
(13,074,103,616)

법인세의 환급

(35,000,610)
9,884,110

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,445,000,000)
-

투자부동산의 취득

(2,445,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

29,399,888,293
(10,900,762,376)

장기차입금의 증가
152,585,032,400
-

사채의 발행

309,131,068,400
445,853,976,800

임대보증금의 증가

-
7,843,860,000

유상증자
48,466,843,060
-

주식발행비용
(6,063,542)
(5,366,916)

유동성장기부채의 감소
(154,380,000,000)
-

사채의 상환

(305,000,000,000)
(444,000,000,000)

전환사채의 상환

(2,063,777,845)
(2,589,167,500)

배당금의 지급

(19,333,214,180)
(18,004,064,760)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

46,741,208,323
10,270,248,476

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

23,930,908,339
13,660,659,863

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

70,672,116,662
23,930,908,339

□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 제17기 재무제표를 승인하고자 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제17기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처리계산서 상의
19,197,338,754원
(주당 66원)을 현금 배당함.

이익잉여금처리계산서

제 17(당)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 16(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 03월 31일까지

(단위: 원)

과 목

당기

처분예정일: 2025년 9월 30일

전기 처리확정일: 2025년 6월 19일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

375,945,721,888

373,276,597,314

회계정책변경누적효과
-

392,038,336,196

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
353,943,383,134

(44,044,953,062)

당기순이익
21,248,859,758

24,289,503,957

자본잉여금 이입액
753,478,996

993,710,223

이익잉여금처분액

19,197,338,754

19,333,214,180

보통주현금배당:
19,197,338,754

19,333,214,180

차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

356,748,383,134

353,943,383,134

○ 주당배당금은 소숫점 이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/290,868,769주)*보유주식수"로 산출○ 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제17기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제3호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

1,187,355,404,007
145,434,384,500
218,151,576,750
969,203,827,257

※ 2025. 7. 31. 결산 재무상태표 기준

(단위: 원)

18기 사업계획상

주당 배당액(A)

18기 예상

주당배당액(B)

배당인식액 차이(A-B)

발행주식수
주1)

자본잉여금 감액

대상액 주2)

66원
61원
5원
303,886,302주
1,519,431,510원

※ 2025. 7. 31. 재무제표 기준, 기로 환산하여 주당 배당금을 산정함.주1) 회차 전환사채(8,818,529주) 및 3회차 전환사채(4,199,004주) 모두 보통주로 전환된 것으로 가정함.주2) 배당인식액 차이는 결산 전 추정치이므로 실제 자본전입시 변경 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출함.

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본잉여금을
16억원
한도
내에서 전입하여 제18기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800 만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.