흥아해운 — 주주총회소집공고 (20250915)
제출인: 흥아해운

주주총회소집공고
6.0
흥아해운(주)

주주총회소집공고

2025년 9월 15일

회 사 명 :
흥아해운 주식회사

대 표 이 사 :
이 환 구

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지) http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 광 연

(전 화) 02-3449-3028

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제17조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 금번 임시주주총회에서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. (주주총회 관련 문의 : 02-3449-3028)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 9월 30일(화), 오전 11시

2. 장 소 :
서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회
3. 회의 목적사항

▣ 보고사항 : 감사보고

▣ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 이환구)

【사내이사 후보자】

성 명(생년월일)
주요약력
추천인
체납사실 여부,부실기업 재직 여부,법령상 결격사유 유무
최대주주와의관계
회사와의최근 3년간거래내역
임 기

이환구(1958.4.21)
現)흥아해운(주) 대표이사 사장
이사회
해당없음
해당없음
해당없음
1년

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 :

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 9월 20일(토) 09시~9월 29일(월) 17시 ※기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

-. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

-. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

7. 기타사항

본 임시주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에게 위임합니다.

2025년 9월

흥 아 해 운 주 식 회 사

대 표 이 사 이 환 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장훈(출석률: 100%)
최윤희(출석률: 100%)
문해남(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.2.7
(부의안건)1. 제64기(2024년) 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 규정 개정의 건3. 소위원회 위원 구성의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

2
2025.3.7

(보고사항)1. 내부회계관리제도 운영실태 보고(부의안건)1. 제64기 정기주주총회 소집의 건

2. 해상직원 임금 인상의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
-

3
2025.3.25
(부의안건)1. 소위원회 위원 선임의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2025.5.8
(보고사항)1. 1분기 경영실적 보고
-
참석
참석

5
2025.6.26
(보고사항)1. '25년 상반기 추정실적 보고(부의안건)1. 급여 인상의 건2. 조직 개편의 건3. 흥아마린주식회사 유상증자 참여의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2025.8.11

(보고사항)

1. 2025년도 상반기 경영실적 보고

2. 3.5K 선박 2척 매각 검토 보고

-
참석
불참

7
2025.9.15
(부의안건)1. 임시주주총회 소집 결의
-
참석(찬성)
참석(찬성)

※사외이사 이장훈의 중도 사임에 따라, 2025년 3월 25일 개최된 제64기 정기주주총회에서 사외이사 문해남이 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이장훈(위원장)최윤희전주호
2025.3.7
(부의안건)1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

문해남(위원장)최윤희전주호
2025.3.25
(부의안건)1. 위원장 선임의 건
가결

내부투명경영위원회
최윤희(위원장)문해남김광연
2025.3.26
(부의안건)1. 흥아프로퍼티그룹 대여금 만기 연장의 건
가결

2025.7.16
(부의안건)1. 차입금 일부 상환 및 만기 연장의 건
가결

ESG위원회
최윤희(위원장) 문해남 김광연
2025.6.26
(부의안건)1. 지속가능경영보고서 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
61,500
20,500
1) 주총승인금액은 제64기 정기주주총회에서 승인받은 이사 보수 한도액입니다.2) 지급총액은 2025년 8월까지 사외이사에게 지급된 보수총액이며, 중도사임한 사외이사 이장훈의 보수를 포함하여 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
장금상선(주) (최대주주)
2022.8.1~ 2026.7.31(4년)
97
2.19

※상기 "거래금액"은 2025년 9월 15일 하나은행 최초고시 매매기준 환율 1,388.70/USD를 적용한 원화환산 금액입니다.※차입금액(외화) : USD700만※상기 "비율"은 당사의 2024사업년도 연결기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)흥아프로퍼티그룹 (특수관계인)
자금대여
2010.12.3~ 2025.9.15
393
8.85

※상기 "거래금액"은 거래기간 동안의 대여금 총액입니다.※상기 "비율"은 당사의 2024사업년도 연결기준 자산총액 대비 차비하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 해운업의 특성해운업은 선박의 공간을 활용하여 화물을 고객이 원하는 시간과 장소에 운송하는 서비스 산업입니다. 국가의 지정학적 위치와 경제적 특성에 따라, 국민경제 안정과 국가 안보에 필수적인 산업으로 발전해 왔으며, 산업혁명 이후 국가 간 교역량 증가와 함께 중요한 운송수단으로 자리잡게 되었습니다.해운업은 장소의 제약 없이 전 세계를 무대로 활동하며, 세계 해상 물동량에 따라 수요가 결정됩니다. 또한 세계 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 다른 산업에 미치는 파급효과가 매우 큽니다.

이러한 특성 때문에 해운업은 국가 경제 성장을 뒷받침하는 핵심 기간산업으로서 지속적인 발전과 육성이 필요합니다.

(2) 해운업의 성장성

1960년대 후반부터 시작된 산업의 현대화는 국가 간 교역을 폭발적으로 증가시켰고, 해운업이 주요 운송 수단으로 자리 잡는 계기가 되었습니다.특히 1970년대 후반과 1980년대 초에는 해운업이 국가의 핵심 수출 산업으로 인식되면서, 국적 선사들을 중심으로 선박 대형화 전략이 본격 추진되었습니다. 그러나 당시 일부 선사들이 수익성보다는 외형 확장에 집중한 결과, 무리한 선박 도입으로 인해 재무구조가 악화되는 부작용도 발생하였습니다. 이후 정부 주도의 산업 구조조정이 시행되면서 항로 지정, 비경제선 정리 등의 조치가 이루어졌고, 이는 해상 물동량 증가와 함께 해운 시장의 회복을 이끌었습니다.2003년 중국의 WTO 가입은 글로벌 해상 물동량을 획기적으로 늘려 운임 상승을 견인하였고, 선사들의 수익성을 크게 개선하였습니다. 그러나 급격한 기술 발전으로 초대형 선박이 과도하게 공급되면서 선복량 과잉 현상을 초래하였고, 이는 해운 경기의 수급 불균형을 심화시키는 원인이 되기도 하였습니다.

21세기에 들어서며 디지털 전환과 글로벌 공급망이 복잡해지고, 전자상거래가 급성장하면서 물류의 신속성과 효율성에 대한 수요가 크게 증가하였습니다. 이에 해운업체들은 단순히 운송 서비스를 제공하는 것을 넘어, 종합물류기업으로의 전환을 모색하고 있습니다. 전자상거래 기반의 공급망 관리(SCM), 클라우드 기반 물류 플랫폼 등 IT 기술을 적극 도입하는 한편, 실시간 운송 추적, 고객 맞춤형 데이터 분석, AI 기반 수요 예측 등 스마트 해운 역량을 강화하고 있습니다. 또한 자체 물류 포털을 운영하며 디지털 물류 생태계 구축에도 박차를 가하고 있습니다.

최근에는 탄소중립과 ESG 경영에 대한 국제적 요구가 높아지면서, 해운업계에 지속가능한 성장이 핵심 과제로 떠올랐습니다. 친환경 선박 도입, LNG, 암모니아, 메탄올 등 대체 연료 사용, 에너지 효율 기술 적용 등 다양한 노력이 이루어지고 있습니다. 이러한 변화 속에서 해운업은 전통적인 운송 산업을 넘어, 글로벌 경제와 공급망의 디지털 및 친환경 전환을 이끄는 고부가가치 산업으로 발전하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성해운업은 세계 경제 상황, 기후 변화, 유가, 용선료, 국제 정세 등 다양한 외부 경제 변수에 따라 시황의 변동성이 매우 큰 산업입니다. 일반적으로 글로벌 경기가 회복되면 수출입 물동량이 증가하고, 이에 따라 해운 경기도 함께 상승하는 경향을 보입니다. 반대로 경기 침체시에는 물동량 감소와 함께 해운 경기도 위축되는 특성을 가지고 있습니다.

계절적 요인에 따른 단기적 변동은 상대적으로 제한적인 반면, 선박의 신조 및 해체에 따른 선복량 수급의 균형 여부는 해운 시황에 직접적인 영향을 미치는 주요 변수로 작용합니다.

(4) 경쟁요소해운업은 대규모 자본 투입이 필수적인 자본집약적 산업이며, 국경을 초월한 완전 경쟁이 특징입니다. 이 시장에서 기업들은 독점이나 과점보다는 서비스 차별화, 우량 화주 확보, 운영 효율화 등을 통해 경쟁력을 유지합니다.

최근에는 전 세계적으로 지속가능경영과 탄소중립에 대한 요구가 확대되면서, ESG 경영이 중요한 경쟁 요소로 부상하고 있습니다. 특히 IMO(국제해사기구)의 환경규제 강화와 EU 배출권거래제(ETS) 도입 등 글로벌 규제에 대응하기 위해, 해운업체들은 친환경 기술 도입, 대체 연료 젼환, 에너지 효율 향상 등을 핵심 과제로 삼고 있습니다.

또한, 디지털 전환을 통한 경쟁력 확보도 중요해지고 있습니다. 스마트 해운 시스템 구축, AI 기반 운항 최적화, 실시간 화물 추적 서비스 등 기술 혁신을 접목한 차별화 전략이 시장 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.이와 같이 해운업은 단순한 운송을 넘어, 환경과 기술을 아우르는 복합적인 경쟁력을 갖춘 기업만이 지속적인 성장을 이룰 수 있는 산업으로 진화하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성해운업에서 연료는 운항 비용의 가장 중요한 비중을 차지합니다. 선박 연료는 국내외 정유사를 통해 안정적으로 공급받고 있으나, 국제 유가 변동이 수익성에 직접적인 영향을 미치기 떄문에 효율적인 비용 관리가 필수적입니다. 이에 따라 해운사들은 에너지 효율 제고, 친환경 연료 전환, 다각적인 구매 전략 활용 등을 통해 연료비 절감과 비용 안정화를 도모하고 있습니다.

또한, 해운업은 고도의 전문성을 요구하는 인력 중심 산업입니다. 최근 젊은층의 3D 업종 기피 현상으로 인력 확보에 어려움이 존재하나, 국내에서 양성된 해운 전문 인력은 여전히 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이에 당사는 안전한 선박 운항을 위해 외국인 선원 채용을 확대하는 등 다양한 방안을 모색하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 톤세제도톤세제도는 「조세특례제한법」에 따라 2005사업연도부터 도입된 해운기업 대상의 과세표준 계산 특례제도입니다. 이 제도는 해운기업의 소득을 '해운소득'과 '비해운소득'으로 구분하여, 해운소득에 대해서는 선박의 순톤수 및 운항일수를 기준으로 과세표준을 산출하고, 비해운소득에 대해서는 일반 법인세법을 적용하는 방식입니다.

이를 통해 해운소득에 대한 세액은 실제 영업손익과 무관하게 선박 규모와 운항일수에 따라 산출되므로, 경기 변동의 영향을 받지 않고 세액 예측이 가능하다는 장점이 있습니다. 단, 톤세제도를 선택한 경우에는 최초 적용 사업연도부터 5개 사업연도 동안 연속 적용해야 합니다.

한편, 당사는 현재 톤세제도를 적용하지 않고 있으며, 일반 법인세법에 따라 각 사업연도의 소득을 산정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 해운업 부문과 기타 부문으로 사업을 구분하고 있으며, 기타부문은 부동산 임대수익 및 연결대상회사 실적으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

(2)-1. 회사의 최근 3사업연도 매출실적 (단위 : 백만원 / 연결기준)

구 분
매 출 액
비 고

제64기 연간
188,001
-

제63기 연간
164,812
-

제62기 연간
177,860
-

(2)-2. 주요 해운회사별 최근 3사업연도의 매출실적 (단위 : 억원)

매출액순 위
회사명
2024년 연간 매출실적
2023년 연간 매출실적
2022년 연간 매출실적

1
HMM
117,002
84,010
185,828

2
팬오션
51,612
43,610
64,203

3
장금상선(*)
34,018
30,840
49,264

4
고려해운(*)
31,441
26,004
50,118

5
SK해운
19,812
18,865
24,140

6
대한해운
17,472
13,974
16,120

7
KSS해운
5,179
4,726
4,454

8
흥아해운
1,880
1,648
1,779

(*) 고려해운 및 장금상선의 매출액은 일반기업회계기준에 의한 매출실적입니다.

(3) 시장의 특성

해운업은 선박을 이용해 화물을 운송하는 대표적인 해상 운송 서비스 산업으로, 대량 수송, 장거리 운송, 운송 경로의 유연성, 그리고 전 세계가 하나의 단일시장으로 연결되는 글로벌성을 핵심 특성으로 합니다.이러한 특성으로 인해 해운업은 세계 경제와 밀접하게 연관되어 있으며, 무역, 철강, 석유, 화학, 조선, 해상보험 등 다양한 산업에 폭넓은 영향을 미쳐 국가 경제 전반에서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.

최근 해운시장은 선박의 대형화와 북미, 유럽, 동남아, 일본 등 주요 항로를 중심으로 한 전략적 제휴 확대에 따라 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 이로 인한 공급 과잉은 시장 내 수급 불균형을 심화시키고 있습니다. 이에 따라, 선사들은 공동운항 확대, 신규 항로 개발, 신사업 진출 등 다양한 전략을 통해 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다.

또한 해운업은 화물 추적, 운항 스케줄 및 운임 관리, 운송 계약, 선하증권(B/L) 처리, 통관 업무 등 운송 전반의 프로세스를 디지털화하고 있으며, IT 기반의 운영 시스템 도입을 통해 운영 효율성과 서비스 품질을 고도화하고 있습니다.

아울러, 해운업은 선박을 기반으로 한 대표적인 자본 집약적 산업으로, 막대한 초기 투자가 필수적인 산업이며, 동시에 완전경쟁시장의 특성을 띠고 있어, 운영 효율성 강화와 서비스 차별화 전략이 기업 경쟁력 확보의 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

흥아해운_조직도(2025.6.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이환구
1958.4.21
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이환구
대표이사
2019.11.25~현재
흥아해운(주) 대표이사 사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이환구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 흥아해운에 재직하며 해운산업에 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 갖춘 전문경영인입니다. 대표이사 취임 이후 경영 전반을 안정적으로 총괄하였으며, 위기 국면에서는 과감한 구조조정을 통해 현 최대주주와의 탱커 부문 통합을 성공적으로 완수하여 경영 정상화를 이끌었습니다.통합 이후에는 영업이익의 연속 흑자와 재무구조를 크게 개선하였고, 글로벌 케미컬 탱커 선사로의 도약을 위한 사업 경쟁력 강화와 ESG 경영 기반 구축을 지속적으로 추진해 왔습니다.

이에 본 후보자가 축적된 경험과 리더십을 바탕으로 회사의 장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단되기에 사내이사 후보자로 재추천합니다.

확인서

첨부_후보자 확인서(이환구).jpg
첨부_후보자 확인서(이환구)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※임시주주총회임에 따라, 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※임시주주총회임에 따라, 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▣전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 :

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 9월 20일(토) 09시~9월 29일(월) 17시 ※기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▣주주총회 참석 시 준비물

-. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

-. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

▣기타사항

본 임시주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에게 위임합니다.