티에스넥스젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250915)
제출인: 티에스넥스젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
티에스넥스젠(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티에스넥스젠주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로108길 25, 5층 5541호(대치동, 대치빌딩)전화번호: 02-544-3301

작 성 자:
성 명: 고승현부서 및 직위: 공시팀 / 부장전화번호: 02-544-3301

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티에스넥스젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 15일
라. 주주총회일
2025년 10월 16일

마. 권유 시작일
2025년 09월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사티에스넥스젠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

시스코바이오투자조합
최대주주
보통주
11,992,619
3.82
최대주주
-

(주)이엔플러스
시스코바이오투자조합의조합원
보통주
-
-
-
-

(주)아센디오
시스코바이오투자조합의 조합원
보통주
-
-
-
-

김한국
시스코바이오투자조합의 조합원
보통주
-
-
-
-

고승현
시스코바이오투자조합의 조합원
보통주
-
-
-
-

계
-
11,992,619
3.82
-
-

1) 상기 주식소유 비율은 2025년 09월 15일 기준 전체 발행주식 대비 소유주식 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고승현
보통주
0
임직원
임직원
-

강현우
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 15일
2025년 09월 18일
2025년 10월 15일
2025년 10월 16일

나. 피권유자의 범위

주식회사 티에스넥스젠의 임시주주총회(2025년 10월 16일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 10월 01일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사티에스넥스젠
www.tsnexgen.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로108길 25, 5층 5541호(대치동, 대치빌딩)- 전화번호 : 02-544-3301- 팩스번호 : 02-544-3304

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 10월 15일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 16일 오전 09시

장 소
인천광역시 서구 북항로335번길 51(원창동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김한국
1970.03.14
현) 웰바이오텍(주)대표이사
2028.03.30

이우진
1974.05.05
전) 중원바이오팜 부사장전) 케이피엠테크 이사
2027.03.17

이수경
1977.05.29
전) (주)원유니버스 CFO전) (주)링크드 경영지원실장전) KPMG삼정회계법인
2028.03.30

박주형
1966.12.18
현) (주)아이태드 대표이사전) (주)광동제약 상근감사
2027.03.27

백승택
1985.01.05
전) 에스유홀딩스 이사
2028.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김한국
- 주주제안 안건반영

이우진
- 주주제안 안건반영

이수경
- 주주제안 안건반영

박주형
- 주주제안 안건반영

백승택
- 주주제안 안건반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김남수
1967.03.03
사내이사
해당 없음
-
주주제안

강민지
1969.08.26
사내이사
해당 없음
-
주주제안

홍석진
1974.11.08
사내이사
해당 없음
-
주주제안

배삼순
1979.05.09
사외이사
해당 없음
-
주주제안

서일영
1970.07.25
사외이사
해당 없음
-
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남수
(주)티에스넥스젠 감사본부장
14.02~현재21.08~25.0410.01~13.0711.05~13.0705.09~13.0709.02~13.07
(주)밸류메디투어 대표(주)티에스넥스젠 CFO(주)네이처셀 재경본부 상무(재)예성의료재단 감사(주)알바이오 구조조정 본부장(주)R-JAPAN 법인장
거래없음

강민지
(주)티에스바이오 사장
17.08~현재22.10~25.0420.07~22.1016.06~17.0701.01~15.08
(주)티에스바이오 사장(주)티에스바이오 전무이사(주)티에스셀메디 사장(주)차바이오 국장(주)알앤엘바이오 상무이사
거래없음

홍석진
(주)발스이노베이션 대표이사
22~현재15~21
(주)발스이노베이션 대표이사(주)KMO 이노베이션 대표이사
거래없음

배삼순
변호사
20.01~현재16.11~19.1212.02~16.1012.2
법무법인 에이블종합법률사무소 이정 변호사법무법인 을지, 법무법인 한중 변호사사법연수원 제41기 수료
거래없음

서일영
세무법인 영진 전무
97~현재91~97
세무법인 영진세무법인 선진
거래없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 서일영 후보자 직무수행 계획서

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

- 배삼순 후보자의 직무수행 계획서

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

김남수 확인서.jpg
김남수 확인서

강민지 확인서.jpg
강민지 확인서

홍석진 확인서.jpg
홍석진 확인서

배삼순 확인서1.jpg
배삼순 확인서1

배삼순 확인서2.jpg
배삼순 확인서2

서일영 확인서1.jpg
서일영 확인서1

서일영 확인서2.jpg
서일영 확인서2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음