NHN — 의결권대리행사권유참고서류 (20250912)
제출인: NHN

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엔에이치엔㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 9 월 12 일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16전화번호: 1544-6859

작 성 자:
성 명: 원지성부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 1544-6859

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 12일
라. 주주총회일
2025년 10월 15일

마. 권유 시작일
2025년 09월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔 주식회사
보통주
2,521,443
7.47
본인
자사주

(*1) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 8월 29일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이준호
최대주주
보통주
9,710,000
28.76
최대주주
-

제이엘씨(주)
계열회사
보통주
3,350,000
9.92
계열회사
-

제이엘씨파트너스(주)
계열회사
보통주
3,000,000
8.88
계열회사
-

이수민
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
2.96
-
-

이수린
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
2.96
-
-

권선영
최대주주 친인척
보통주
380,800
1.13
-
-

정승규
계열회사 임원
보통주
40,754
0.12
계열회사 임원
-

박준석
계열회사 임원
보통주
40,000
0.12
계열회사 임원
-

안현식
발행회사 임원
보통주
20,000
0.06
발행회사 임원
-

황재호
계열회사 임원
보통주
19,343
0.06
계열회사 임원
-

성지현
계열회사 임원
보통주
14,958
0.04
계열회사 임원
-

정우진
발행회사 임원
보통주
10,526
0.03
발행회사 임원
-

박형민
계열회사 임원
보통주
7,500
0.02
계열회사 임원
-

김동훈
계열회사 임원
보통주
7,340
0.02
계열회사 임원
-

이광석
계열회사 임원
보통주
5,262
0.02
계열회사 임원
-

황선영
계열회사 임원
보통주
2,600
0.01
계열회사 임원
-

최기린
계열회사 임원
보통주
340
0.00
계열회사 임원
-

백창열
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

계
-
18,609,623
55.11
-
-

(*1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2025년 8월 29일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지미
보통주
0
직원
직원
-

김연아
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 12일
2025년 09월 17일
2025년 10월 15일
2025년 10월 15일

* 권유 종료일은 2025년 10월 15일 제13기 임시주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 29일 임시주주총회 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16, NHN IR팀- 전화번호: 1544-6859- 우편 접수 여부: 가능(*) 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 15일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 10월 1일(수) 9시 ~ 2025년 10월 14일(화) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사 기간 : 2025년 10월 1일(수) 9시 ~ 2025년 10월 14일(화) 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 함. 이익잉여금으로 전입된 금액은 향후 배당금의 재원으로 사용될 수 있음.
다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액: 300,000,000,000원

구분
재원
금액
비고

자본준비금 감소
주식발행초과금
감액(-) 300,000,000,000원
-

이익잉여금 전입
-
전입(+) 300,000,000,000원
-

※ 상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.