효성오앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250912)
제출인: 효성오앤비

의결권대리행사권유참고서류
6.0
효성오앤비

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 09 월 12 일

권 유 자:
성 명: 효성오앤비(주)주 소: 충남 아산시 온천대로 1785(신동)전화번호: 042-624-7613

작 성 자:
성 명: 윤지혜부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 042-624-7613

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성오앤비(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 12일
라. 주주총회일
2025년 09월 29일

마. 권유 시작일
2025년 09월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제42기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성오앤비(주)
보통주
600,000
7.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박 태 헌
최대주주
보통주
1,788,472
21.07
최대주주
-

박 문 현
최대주주(자)
보통주
1,284,733
15.13
최대주주(자)
-

박 문 선
최대주주(자)
보통주
406,746
4.79
최대주주(자)
-

김 방 식
등기임원
보통주
103,160
1.21
등기임원
-

황 태 석
비등기임원
보통주
1,361
0.02
비등기임원
-

정 동 희
비등기임원
보통주
10,000
0.12
비등기임원
-

안 성 호
비등기임원
보통주
3,500
0.04
비등기임원
-

김 용 훈
비등기임원
보통주
26,594
0.31
비등기임원
-

(주)아그로텍
기타
보통주
90,000
1.06
기타
-

계
-
3,714,566
43.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정동희
보통주
10,000
직원
-
-

윤지혜
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 12일
2025년 09월 18일
2025년 09월 28일
2025년 09월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 06월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사홈페이지
http://www.hsonb.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◆ 위임장 접수처- 주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동)효성오앤비(주)- 전화번호 : 042-624-7613- 팩스번호 : 042-624-4068- 접수 기간 : 2025년 09월 18일 ~ 2025년 09월 28일 정기주주총회 개시 전※우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 29일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 42기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하여 주시길 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표 및 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 42(당)기 2025.06.30 현재

제 41(전)기 2024.06.30 현재

효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

유동자산

48,396,056,554

57,515,161,801

현금및현금성자산
25,643,616,687

8,718,524,741

금융기관예치금
503,861,290

602,846,927

매출채권
9,699,267,412

14,300,026,890

기타채권
403,710,406

508,041,042

기타유동금융자산
36,027,000

142,555,000

당기손익-공정가치금융자산
872,900,600

5,446,988,668

상각후원가금융자산
3,757,127,646

19,613,243,511

재고자산
6,382,501,729

7,394,444,265

기타유동자산
1,097,043,784

788,490,757

비유동자산

42,420,787,698

34,512,116,247

기타비유동금융자산
374,805,400

432,733,238

상각후원가금융자산
901,536,937

3,405,175,095

당기손익-공정가치금융자산
13,523,452,156

3,162,783,299

유형자산
27,614,616,772

27,504,735,909

무형자산
6,376,433

6,688,706

자산총계

90,816,844,252

92,027,278,048

부채

유동부채

10,843,876,239

11,927,307,242

매입채무
645,802,469

1,872,527,074

단기차입금
7,028,473,567

6,800,192,511

유동성장기차입금
330,000,000

기타채무
2,164,648,854

2,502,006,569

당기법인세부채
472,229,791

455,262,464

유동 리스부채
58,101,308

73,332,458

기타 유동부채
144,620,250

223,986,166

비유동부채

667,188,405

1,657,674,108

장기차입금
180,000,000

710,000,000

이연법인세부채
423,313,421

825,523,779

비유동 리스부채
63,874,984

122,150,329

부채총계

11,511,064,644

13,584,981,350

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
78,329,102,166

77,547,645,075

자본금
4,245,000,000

4,245,000,000

자본잉여금
14,910,952,173

14,910,952,173

자본조정
(4,558,812,000)

(2,524,799,100)

기타포괄손익누계액
(1,397,745,328)

(1,400,782,857)

이익잉여금(결손금)
65,129,707,321

62,317,274,859

비지배지분
976,677,442

894,651,623

자본총계

79,305,779,608

78,442,296,698

자본과부채총계

90,816,844,252

92,027,278,048

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2024.07.01 부터 2025.06.30 까지

제 41(전) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액

24,387,108,990

28,058,111,140

매출원가

13,585,744,453

15,921,747,738

매출총이익

10,801,364,537

12,136,363,402

판매비와관리비
7,332,608,642

7,878,860,675

영업이익(손실)

3,468,755,895

4,257,502,727

기타수익
1,060,746,239

212,436,843

기타비용
1,897,247,898

699,234,257

금융수익
1,816,767,858

2,442,231,075

금융비용
960,879,096

631,322,669

법인세비용차감전순이익(손실)

3,488,142,998

5,581,613,719

법인세비용(수익)
593,684,717

1,061,893,080

당기순이익(손실)

2,894,458,281

4,519,720,639

기타포괄손익

3,037,529

169,420,294

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
3,037,529

169,420,294

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
3,037,529

169,420,294

총포괄손익

2,897,495,810

4,689,140,933

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

2,812,432,462

4,491,739,907

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

82,025,819

27,980,732

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2,815,469,991

4,661,160,201

총 포괄손익, 비지배지분

82,025,819

27,980,732

지배기업 소유주 지분에 대한 주당순손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

354

548

연 결 자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2024.07.01 부터 2025.06.30 까지

제 41(전) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.07.01 (기초자본)
4,245,000,000
14,910,952,173
(2,524,799,100)
(1,570,203,151)
57,825,534,952
72,886,484,874
866,670,891
73,753,155,765

당기순이익(손실)

4,491,739,907
4,491,739,907
27,980,732
4,519,720,639

해외사업환산손익

169,420,294

169,420,294

169,420,294

2024.06.30 (기말자본)
4,245,000,000
14,910,952,173
(2,524,799,100)
(1,400,782,857)
62,317,274,859
77,547,645,075
894,651,623
78,442,296,698

2024.07.01 (기초자본)
4,245,000,000
14,910,952,173
(2,524,799,100)
(1,400,782,857)
62,317,274,859
77,547,645,075
894,651,623
78,442,296,698

당기순이익(손실)

2,812,432,462
2,812,432,462
82,025,819
2,894,458,281

해외사업환산손익

3,037,529

3,037,529

3,037,529

자기주식 거래로 인한 증감

(2,034,012,900)

(2,034,012,900)

(2,034,012,900)

2025.06.30 (기말자본)
4,245,000,000
14,910,952,173
(4,558,812,000)
(1,397,745,328)
65,129,707,321
78,329,102,166
976,677,442
79,305,779,608

연 결 현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2024.07.01 부터 2025.06.30 까지

제 41(전) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동현금흐름
-
9,307,997,906
-
1,188,613,718

당기순이익(손실)
2,894,458,281
-
4,519,720,639
-

당기순이익조정을 위한 가감
1,748,081,973
-
622,340,353
-

감가상각비 조정
1,171,046,226
-
1,279,566,841
-

대손상각비 조정
(280,973,404)
-
(458,124,190)
-

무형자산상각비 조정
312,273
-
858,451
-

이자수익 조정
(1,737,926,952)
-
(1,874,568,643)
-

이자비용 조정
428,031,421
-
557,365,680
-

외화환산손실 조정
36,697,191
-
248,864,846
-

외화환산이익 조정
(128,525,234)
-
(22,082,427)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익 조정
(39,082,905)
-
(443,749,771)
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실 조정
436,897,800
-
69,076,700
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익 조정
(34,100,000)
-
(53,600,000)
-

당기손익-공정가치금융자산처분손실 조정
95,949,875
-
3,718,009
-

배당금수익 조정
(398,120,835)
-
(29,095,894)
-

리스처분이익
-
-

-

상각후원가금융자산처분손실 조정
-
-
1,162,280
-

상각후원가금융자산처분이익 조정
(5,658,001)
-
(70,312,661)
-

재고자산평가손실 조정
(41,472,806)
-
162,511,966
-

유형자산처분이익 조정
(29,090,911)
-
(21,199,280)
-

법인세비용 조정
593,684,717
-
1,061,893,080
-

기타의 대손상각비 조정
1,681,701,720
-
206,864,338
-

잡손실 조정
-
-
3,191,028
-

잡이익 조정
(1,288,202)
-

-

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
3,804,263,870
-
(3,551,887,886)
-

매출채권의 감소(증가)
5,335,843,592
-
(2,867,605,225)
-

기타채권의 감소(증가)
59,690,410
-

-

기타유동자산의 감소(증가)
(324,524,096)
-
1,298,304,205
-

재고자산의 감소(증가)
1,055,686,890
-
(762,793,304)
-

매입채무의 증가(감소)
(1,732,769,739)
-
(931,321,334)
-

기타채무의 증가(감소)
(510,297,271)
-
107,245,698
-

기타유동부채의 증가(감소)
(79,365,916)
-
(395,717,926)
-

이자수취
1,859,948,888
-
518,026,788
-

이자지급
(436,950,547)
-
(127,772,300)
-

배당금수취
398,120,835
-
29,095,894
-

법인세납부
(959,925,394)
-
(820,909,770)
-

투자활동현금흐름

9,536,993,993

(310,386,803)

금융기관예치금의 증가
-
-
(500,000,000)
-

금융기관예치금의 감소
98,985,637
-
417,998,635
-

기타금융자산의 처분
142,555,000
-
504,920,000
-

기타금융자산의 취득
-
-
(500,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
20,155,733,293
-
9,666,452,960
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(26,401,978,852)
-
(5,122,700,196)
-

상각후원가금융자산의 처분
19,616,262,411
-
4,245,954,840
-

상각후원가금융자산의 취득
(3,014,800,000)
-
(7,998,130,639)
-

기타비유동금융자산의 처분
26,400,000
-
19,543,000
-

기타비유동금융자산의 취득
-
-
(67,065,000)
-

유형자산의 처분
29,090,911
-
30,653,317
-

유형자산의 취득
(1,115,254,407)
-
(1,008,013,720)
-

재무활동현금흐름

(1,992,633,245)

(1,277,665,119)

단기차입금의 증가
2,333,846,711
-
9,788,273,127
-

단기차입금의 상환
(2,011,629,235)
-
(11,147,717,246)
-

장기차입금의 증가
-
-
200,000,000
-

장기차입금의 상환
(200,000,000)
-
(30,000,000)
-

리스부채의 상환
(80,837,821)
-
(88,221,000)
-

자기주식의 취득
(2,034,012,900)
-
-
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
72,733,292
-
36,364,967
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
16,925,091,946
-
(363,073,237)
-

기초현금및현금성자산
8,718,524,741
-
9,081,597,978
-

기말현금및현금성자산
25,643,616,687
-
8,718,524,741
-

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 42(당) 기 2025.06.30 현재

제 41(전) 기 2024.06.30 현재

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산
-
-

유동자산
-
46,527,479,343

56,086,738,335

현금및현금성자산
24,813,377,074
-
8,618,580,822

금융기관예치금
500,000,000
-
500,000,000

매출채권
9,353,994,172
-
13,862,403,801

기타채권
403,710,406
-
508,041,042

당기손익-공정가치금융자산
872,900,600
-
5,446,988,668

상각후원가 금융자산
3,757,127,646
-
19,613,243,511

기타유동금융자산
536,027,000
-
632,673,000

재고자산
5,277,620,232
-
6,205,291,017

기타유동자산
1,012,722,213
-
699,516,474

비유동자산
-
38,889,330,403

30,677,421,303

종속기업및관계기업투자
3,534,484,005
-
3,534,484,005

상각후원가 금융자산
-
-
2,503,638,158

당기손익-공정가치금융자산
13,522,652,156
-
3,161,983,299

기타비유동금융자산
74,909,965
-
132,827,276

유형자산
21,750,907,844
-
21,337,799,859

무형자산
6,376,433
-
6,688,706

자산총계
-
85,416,809,746

86,764,159,638

부채
-
-

유동부채
-
9,038,415,348

10,489,798,504

매입채무
772,098,109
-
1,206,737,292

단기차입금
5,782,263,942
-
6,300,192,511

기타채무
1,916,908,045
-
2,249,815,415

당기법인세부채
375,189,236
-
448,670,214

유동 리스부채
52,645,591
-
63,303,471

기타 유동부채
139,310,425
-
221,079,601

비유동부채
-
386,864,673

832,245,911

이연법인세부채
328,222,130
-
720,957,777

비유동 리스부채
58,642,543
-
111,288,134

부채총계
-
9,425,280,021

11,322,044,415

자본
-
-

자본금
4,245,000,000
-
4,245,000,000

자본잉여금
14,916,738,530
-
14,916,738,530

자본조정
(4,558,812,000)
-
(2,524,799,100)

이익잉여금(결손금)
61,388,603,195
-
58,805,175,793

자본총계
-
75,991,529,725

75,442,115,223

자본과부채총계
-
85,416,809,746

86,764,159,638

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2024.07.01 부터 2025.06.30 까지

제 41(전) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
-
23,417,818,578

27,241,518,339

매출원가
-
13,540,052,356

15,985,829,519

매출총이익
-
9,877,766,222

11,255,688,820

판매비와관리비
6,491,656,404

7,051,604,499

영업이익(손실)
-
3,386,109,818

4,204,084,321

기타수익
894,539,817

205,638,079

기타비용
1,897,247,898

699,234,257

금융수익
1,584,822,066

2,226,065,081

금융비용
895,402,286

580,767,309

법인세비용차감전순이익(손실)
-
3,072,821,517

5,355,785,915

법인세비용(수익)
489,394,115

1,052,379,335

당기순이익(손실)
-
2,583,427,402

4,303,406,580

총포괄손익
-
2,583,427,402

4,303,406,580

주당이익
-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-
326

525

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 42(당) 기 2024.07.01 부터 2025.06.30 까지

제 41(전) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기(처리예정일 : 2025년 9월 29일)

제 41(전) 기

(처리확정일 : 2024년 9월 27일)

미처분이익잉여금

56,235,430,645

53,652,003,243

전기이월미처분이익잉여금
53,652,003,243

49,348,596,663

당기순이익
2,583,427,402

4,303,406,580

임의적립금등의 이입액
-
-

-

합 계
-
56,235,430,645

53,652,003,243

이익잉여금처분액
-
-

-

이익준비금
-
-
-

배당
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금

56,235,430,645

53,652,003,243

자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2024.07.01 부터 2025.06.30 까지

제 41(전) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 합계

2023.07.01 (기초자본)
4,245,000,000
14,916,738,530
(2,524,799,100)
54,501,769,213
71,138,708,643

당기순이익(손실)

4,303,406,580
4,303,406,580

2024.06.30 (기말자본)
4,245,000,000
14,916,738,530
(2,524,799,100)
58,805,175,793
75,442,115,223

2024.07.01 (기초자본)
4,245,000,000
14,916,738,530
(2,524,799,100)
58,805,175,793
75,442,115,223

당기순이익(손실)
-
-
-
2,583,427,402
2,583,427,402

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,034,012,900)
-
(2,034,012,900)

2025.06.30 (기말자본)
4,245,000,000
14,916,738,530
(4,558,812,000)
61,388,603,195
75,991,529,725

현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2024.07.01 부터 2025.06.30 까지

제 41(전) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동현금흐름
-
9,190,490,370

1,688,163,571

당기순이익(손실)
2,583,427,402
-
4,303,406,580

당기순이익조정을 위한 가감
1,390,505,393
-
357,428,955

감가상각비 조정
749,999,027
-
858,558,554

대손상각비 조정
(280,969,367)
-
(458,124,190)

무형자산상각비 조정
312,273
-
858,451

이자수익 조정
(1,505,981,160)
-
(1,658,402,649)

이자비용 조정
362,554,611
-
507,160,600

외화환산손실 조정
36,697,191
-
248,864,846

외화환산이익 조정
(128,525,234)
-
(22,082,427)

당기손익-공정가치금융자산평가이익 조정
(39,082,905)
-
(443,749,771)

당기손익-공정가치금융자산평가손실 조정
436,897,800
-
69,076,700

당기손익-공정가치금융자산처분이익 조정
(34,100,000)
-
(53,600,000)

당기손익-공정가치금융자산처분손실 조정
95,949,875
-
3,718,009

배당금수익 조정
(398,120,835)
-
(29,095,894)

리스처분이익
-
-
(380,589)

상각후원가금융자산처분손실 조정
-
-
812,000

상각후원가금융자산처분이익 조정
(5,658,001)
-
(70,312,661)

재고자산평가손실 조정
(41,472,806)
-
162,511,966

유형자산처분이익 조정
(29,090,911)
-
(20,818,691)

법인세비용 조정
489,394,115
-
1,052,379,335

기타의 대손상각비 조정
1,681,701,720
-
206,864,338

잡손실 조정
-
-
3,191,028

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
4,517,942,740
-
(2,489,938,786)

매출채권의 감소(증가)
4,786,164,637
-
(3,045,428,025)

기타채권의 감소(증가)
59,690,410
-

기타유동자산의 감소(증가)
(313,205,739)
-
1,284,765,056

재고자산의 감소(증가)
969,143,591
-
(612,143,902)

매입채무의 증가(감소)
(433,748,220)
-
132,211,819

기타채무의 증가(감소)
(468,332,763)
-
55,215,932

기타유동부채의 증가(감소)
(81,769,176)
-
(304,559,666)

이자수취
1,628,359,590
-
277,829,130

이자지급
(372,254,850)
-
(77,662,732)

배당금수취
398,120,835
-
29,095,894

법인세납부
(955,610,740)
-
(711,995,470)

투자활동현금흐름
-
9,534,006,431

(135,321,462)

금융기관예치금의 증가
-
-
(500,000,000)

기타금융자산의 처분
132,673,000
-
504,920,000

기타금융자산의 취득
-
-
(500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
20,155,733,293
-
9,666,452,960

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(26,401,978,852)
-
(5,122,700,196)

상각후원가금융자산의 처분
19,616,262,411
-
4,243,785,120

상각후원가금융자산의 취득
(3,014,800,000)
-
(7,995,610,639)

기타비유동금융자산의 처분
26,400,000
-
19,543,000

기타비유동금융자산의 취득
-
-
(60,405,000)

유형자산의 처분
29,090,911
-
30,653,317

유형자산의 취득
(1,009,374,332)
-
(421,960,024)

재무활동현금흐름
-
(2,529,700,549)

(1,434,333,119)

단기차입금의 증가
1,587,637,086
-
9,288,273,127

단기차입금의 상환
(2,011,629,235)
-
(10,647,717,246)

리스부채의 상환
(71,695,500)
-
(74,889,000)

자기주식의 취득
(2,034,012,900)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
16,194,796,252
-
118,508,990

기초현금및현금성자산
8,618,580,822
-
8,500,071,832

기말현금및현금성자산
24,813,377,074
-
8,618,580,822

※ 재무제표에 대한 주석상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김방식
1960.06.26
사내이사
-
-
이사회

박문현
1979.10.26
사내이사
-
子
이사회

박선종
1965.06.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김방식
효성오앤비(주) 대표이사
1989. 03.2012. 02.2024. 08.

한국방송통신대학 농학과 졸업

충남대학교 최고경영자과정 수료

한국유기질비료협동조합 이사장 現

효성오앤비(주)대표이사 現

-

박문현
효성오앤비(주) 대표이사
2004. 022006. 022013. 08
연세대학교 전기전자공학 학사 졸업서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 졸업충남대학교 농화학 박사 졸업효성오앤비(주)대표이사 現
-

박선종
-
1998. 022004. 022021. 122023. 04
우송대학교 컴퓨터과학고 졸업전능메디칼S/W(주) 대표이사제이엠아이티 이사명진바이오 본부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김방식 후보자]김방식 사내이사 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜기간의 경력과 노하우를 바탕으로 경영관리 및 경영총괄업무를 수행 하였으며, 이러한 경영전문성을 바탕으로 당사의 가치를 높이고 지속적인 성장을 견인할수 있는 적임자라 판단되어 추천합니다.[박문현 후보자]박문현 사내이사 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜기간의 경력과 노하우를 바탕으로 경영관리 및 경영총괄업무를 수행 하였으며, 이러한 경영전문성을 바탕으로 당사의 가치를 높이고 지속적인 성장을 견인할수 있는 적임자라 판단되어 추천합니다.[박선종 후보자]이사회는 상기 사외이사 후보자(박선종)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(사내이사 김방식).jpg
확인서(사내이사 김방식)

확인서(사내이사 박문현).jpg
확인서(사내이사 박문현)

확인서(사외이사 박선종).jpg
확인서(사외이사 박선종)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1) 명

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1) 명

실제 지급된 보수총액
368,800,000 원

최고한도액
700,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
30,300,000 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음