서진오토모티브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250911)
제출인: 서진오토모티브

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사서진오토모티브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 9월 11일

권 유 자:
성 명: 서진오토모티브주 소: 경기도 시흥시 공단1대로 313전화번호: 031-496-1500

작 성 자:
성 명: 전현구부서 및 직위: 책임전화번호: 031-496-1524

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서진오토모티브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 11일
라. 주주총회일
2025년 10월 02일

마. 권유 시작일
2025년 09월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제16기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서진오토모티브
보통주
123,946
0.55
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사 소유 자기주식 123,946주는 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배석두
최대주주
보통주
5,003,296
22.37
최대주주
-

(주)서진캠
관계사
보통주
3,987,698
17.83
관계사
-

(주)인베스터유나이티드
관계사
보통주
4,003,271
17.90
관계사
-

계
-
12,994,265
58.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전현구
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 11일
2025년 09월 18일
2025년 10월 01일
2025년 10월 02일

나. 피권유자의 범위

주식회사 서진오토모티브 임시주주총회(2025년 10월 2일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 8월 27일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서진오토모티브
https://www.secoautomotive.com/invest/ir-information.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 참고서류및 위임장 용지를 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 시흥시 공단1대로 313 서진오토모티브

- 우편 접수 여부 : 가능- 전화번호 : 031-496-1500- 팩스번호 : 031-499-7758

- 접수 기간 : 2025년 10월 1일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10월 2일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로 313 서진오토모티브 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한동필
1973년 1월
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한동필
(주)서진오토모티브 대표이사
전
(주)서진캠 이사
-

전
(주)서진산업 전무이사

현
(주)서진오토모티브 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한동필
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 한동필해당 후보자는 뛰어난 비전과 다양한 경험을 바탕으로 탁월한 리더십을 발휘해 왔습니다. 이를 통해 기업가치 제고와 주요 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 역량을 충분히 갖추고 있습니다. 또한 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 보유하고 있어, 향후 경영환경 변화에도 능동적으로 대응할 수 있으며, 이를 통해 회사의 지속적인 성장과 발전을 이끌 수 있을 것으로 판단됩니다. 이러한 탁월한 경영역량과 리더십을 바탕으로 당사의 사내이사로서 가장 적임자라고 생각되어 추천드립니다.

확인서

위임장(의결권 위임 요청)(16기임시주주총회) - 서면.jpg
위임장(의결권 위임 요청)(16기임시주주총회) - 서면

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차 및 차량과 선박 등의 부분품의 제조 및 판매

2. 기계 기구 및 동부분품의 제조 및 판매

3. 마찰제품 제조 및 판매

4. 프레스 가공업

5. 금속제품 제조 및 판매업

6. 부동산 임대업

7. 생산현지법인의 생산활동 지원 및 관련부대사업

8. 위 각호에 관련된 수출입업

9. 각호에 부대, 관련되는 일체의 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차 및 차량과 선박 등의 부분품의 제조 및 판매

2. 기계 기구 및 동부분품의 제조 및 판매

3. 마찰제품 제조 및 판매

4. 프레스 가공업

5. 금속제품 제조 및 판매업

6. 부동산 임대업

7. 생산현지법인의 생산활동 지원 및 관련부대사업

8. 태양광 발전사업

9. 위 각호에 관련된 수출입업

10. 각호에 부대, 관련되는 일체의 사업

- 사업의 목적사항 추가

-

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 10월 2일로부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음