아세아제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250911)
제출인: 아세아제지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아세아제지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 9월 11일

권 유 자:
성 명: 아세아제지 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)전화번호: 02-527-6882

작 성 자:
성 명: 오 세 원부서 및 직위: 자금파트장전화번호: 02-527-6882

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아세아제지 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.09.11
라. 주주총회일
2025.09.26

마. 권유 시작일
2025.09.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아세아제지 주식회사
보통주
2,727,225
6.55
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아세아(주)
최대주주
보통주
21,131,550
50.76
최대주주
-

(주)부국레미콘
계열사
보통주
455,000
1.09
계열사
-

이윤무
미등기임원
보통주
355,000
0.85
미등기임원
-

이인범
등기임원
보통주
275,600
0.66
등기임원
-

이지현
특수관계인
보통주
33,300
0.08
특수관계인
-

이현범
특수관계인
보통주
32,900
0.08
특수관계인
-

계
-
22,283,350
53.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오세원(아세아제지)
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.09.11
2025.09.16
2025.09.25
2025.09.26

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 29일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부위임장 접수처: 아세아제지 주식회사 - 주소: 경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 기획관리팀 - 전화번호: 02 - 527 - 6882 - 팩스번호: 031- 434-7409

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9월 26일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.9.16. 오전 9시 ~ 2025.9.25. 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 사이트- 인터넷 http://evote.ksd.or.kr- 모바일:http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 9월 16일(화) 오전 9시 ~2025년 9월 25일(목) 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 단, 마지막 날인 9월 25일(목)은 오후 5시까지만 가능다. 시스템 인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권(전자투표) 행사라. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

아세아제지 주식회사에 적립된 자본준비금 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제 461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 504억 원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

다. 근거법령 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.