만호제강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250911)
제출인: 만호제강

의결권대리행사권유참고서류
6.0
만호제강(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 09 월 11 일

권 유 자:
성 명: 만호제강 주식회사주 소: 부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)전화번호: 051-601-0351

작 성 자:
성 명: 김천식부서 및 직위: 재무팀 / 부장전화번호: 051-601-0351

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
만호제강(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 11일
라. 주주총회일
2025년 09월 26일

마. 권유 시작일
2025년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

만호제강(주)
보통주
748,693
18.04
본인
자기주식 및 자사주펀드이며,의결권은 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김상환
최대주주
보통주
370,422
8.93
최대주주
-

김영규
특수관계인
보통주
165,660
3.99
특수관계인
-

김선희
특수관계인
보통주
101,585
2.45
특수관계인
-

김충환
특수관계인
보통주
96,700
2.33
특수관계인
-

김동수
특수관계인
보통주
82,145
1.98
특수관계인
-

김국대
특수관계인
보통주
64,688
1.56
특수관계인
-

김은아
특수관계인
보통주
37,900
0.91
특수관계인
-

김진아
특수관계인
보통주
37,900
0.91
특수관계인
-

김석환
특수관계인
보통주
10,240
0.25
특수관계인
-

김운태
회사임원
보통주
13,300
0.32
회사임원
-

계
-
980,540
23.63
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(4,150,000주)대비 소유주식 비율입니다.※ 상기 주식소유 비율은 2025년 06월 30일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최병욱
보통주
200
임원
임원
-

김천식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 11일
2025년 09월 16일
2025년 09월 26일
2025년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 임시주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

만호제강 주식회사
www.manhorope.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처주 소 : 부산광역시 중구 중앙대로 116번길 14, 7층(중앙동 4가, 동호빌딩) 경리부(우편번호 48938)전화번호 : 051-601-0351팩스번호 : 051-442-1162- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 09월 16일 ~ 2025년 09월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 09 월 26 일 오전 10 시

장 소
부산광역시 중구 충장대로 11, 무역회관 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 9월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재무상태표>

제 73 (당)기말 2025년 06월 30일 현재

제 72 (전)기말 　　 2024년 06월 30일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 73 (당)기말
제 72 (전)기말

[유동자산]
121,071,760,175
120,309,266,635

현금및현금성자산
10,459,347,104
2,912,248,704

단기금융상품
5,600,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
19,884,713,275
5,994,194,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
5,460,896,820

매출채권및기타수취채권
51,447,595,445
63,077,372,191

당기법인세자산
84,629,660
145,592,014

기타유동자산
2,937,958,074
7,878,063,702

재고자산
30,657,516,617
34,840,898,904

[비유동자산]
90,092,351,959
84,501,818,558

장기금융상품
2,000,000
2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
24,603,354,649
16,544,903,372

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
60,000
1,695,811,392

장기매출채권및기타수취채권
30,420,964
28,793,158

확정급여자산
627,629,220
846,677,857

투자부동산
20,064,234,803
20,129,640,599

유형자산
44,715,596,323
45,204,936,180

무형자산
49,056,000
49,056,000

자산총계
211,164,112,134
204,811,085,193

[유동부채]
17,629,494,257
23,667,868,372

매입채무및기타지급채무
12,317,948,063
18,526,224,983

단기차입금
35,372,440
606,246,847

당기법인세부채
-
19,022,599

기타충당부채
4,057,019,970
3,250,962,629

유동성리스부채
38,541,142
56,899,089

기타유동부채
1,180,612,642
1,208,512,225

[비유동부채]
4,963,716,132
2,068,009,853

장기매입채무및기타지급채무
2,734,580,611
2,024,137,424

장기기타비유동부채
2,210,105,964
-

리스부채
19,029,557
43,872,429

부채총계
22,593,210,389
25,735,878,225

자본금
4,150,000,000
4,150,000,000

자본잉여금
125,941,695,790
125,941,695,790

기타자본항목
5,648,084,444
(7,929,538,377)

기타포괄손익누계액
598,993,148
625,172,020

이익잉여금
52,232,128,363
56,287,877,535

자본총계
188,570,901,745
179,075,206,968

부채와자본총계
211,164,112,134
204,811,085,193

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 73 (당)기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 72 (전)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 73 (당)기
제 72 (전)기

매출액
152,953,052,398
179,904,428,905

매출원가
144,515,776,824
176,617,859,294

매출총이익
8,437,275,574
3,286,569,611

판매비와관리비
20,413,819,892
34,081,610,526

영업이익
(11,976,544,318)
(30,795,040,915)

기타수익
962,655,383
379,363,855

기타비용
745,518,403
375,443,424

금융수익
8,564,762,132
2,080,535,315

금융비용
1,239,332,202
15,656,955,959

법인세비용차감전순이익
(4,433,977,408)
(44,367,541,128)

법인세비용
(897,688,057)
(12,827,379)

계속사업당기순이익
(3,536,289,351)
(44,354,713,749)

당기순이익
(3,536,289,351)
(44,354,713,749)

기타포괄손익
(399,459,009)
318,783,667

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,224,869)
96,178,471

확정급여제도의보험수리적손익
(414,295,380)
(247,428,995)

당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세
41,015,243
24,495,471

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
410,716,168
354,175,355

당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세
(40,660,900)
(35,063,360)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(396,234,140)
222,605,196

해외사업장환산손익
(439,771,521)
247,064,591

당기손익으로재분류될수있는항목과관련된법인세
43,537,381
(24,459,395)

총포괄이익
(3,935,748,360)
(44,035,930,082)

기본주당순이익
(1,101)
(15,083)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 73(당)기 2024년 07월 01일 부터 2025년 06월 30일

제 72(전)기 2023년 07월 01일 부터 2024년 06월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 73(당)기(안)
제 72(전)기

I. 미처리결손금
(61,884,975,810)
(57,829,226,638)

전기이월미처리결손금
(57,829,226,638)
(12,693,243,227)

당기순손실
(3,536,289,351)
(44,354,713,749)

순확정급여부채의 재측정요소
(373,280,137)
(222,933,524)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(146,179,684)
(558,336,138)

II. 임의적립금이입액
70,000,000,000
-

임의적립금
70,000,000,000
-

III. 차기이월미처리결손금
8,115,024,190
(57,829,226,638)

- 당기의 결손금처리계산서(안)는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 2025년 09월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 별도 재무제표 등은 외부감사 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(결손금처리계산서(안)를 참고하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 제2-1호 의안 : 정관 제25조 제1항, 제27조 제2항, 제34조의 6 제1항 (이사회 제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (이사의 선임)

① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의1
이상으로 하며 이를 주주총회에서 선임한다.

제25조 (이사의 선임)

① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의1
이상으로 하며 이를 주주총회에서 선임한다.

개정 상법에 따른

이사 명칭 수정

제27조 (이사의 보선)

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제27조 (이사의 보선)

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조의6 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제34조의6 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

-

부칙

12. 이 정관은 제73기 정기주주총회에서 승인한 날(2025년 9월 26일)부터 개정 시행한다. 다만, 제25조 제1항, 제27조 제2항, 제34조의6 제1항은 개정 상법 시행일과 동일하게 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 신설

다. 제2-2호 의안 : 정관 제36조의 3 (주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

① 회사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 등 관계 법규에 근거하여 회사의 해당 자산에 대하여 3년 마다 자산재평가를 받아야 한다.

② 최초 자산재평가는 안건이 가결되는 주주총회 연도부터 적용되며, 차후 자산재평가는 주주총회에서 자산재평가의 진행여부를 결의할 수 있다.

조문신설 /

자산재평가 규정 신설

라. 제2-3호 의안 : 정관 제5조 및 제6조 (주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행할 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
일천만주
로 한다.
제6조(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
일천원
으로 한다.

제5조(발행할 주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억주
로 한다.
제6조(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
일백원
으로 한다.

주식분할을 위한 근거 규정 마련

□ 이사의 선임

1) 사내이사 선임후보 : 1명

성 명
출생년월
추천인
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

김운태
1946.12
이사회
만호제강 부사장
보통주13,300주 보유
무

2) 후보자 체납사실 여부 ·부실기업 경영진 여부 ·법령상 결격 사유 유무

성 명
체납사실여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김운태
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

가. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음.

나. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 다년간 당사의 부사장 등 임원으로 재직하며 특히 회사의 재무부문에 대해 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 또한 경영정책 등 전반에 대한 이해도가 높으며, 오랜기간의 근무경력 및 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자라고 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.

확인서

사내이사 김운태.jpg
사내이사 김운태

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종원
1954.08
무
이사회

박영모
1947.01
무
이사회

박진우
1982.11
무
엠케이에셋(주)

정순목
1968.01
무
엠케이에셋(주)

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
-
2007.07 ~ 2017.05
만호제강 상무보
무

박영모
-
2000.03 ~ 2001.032002.06 ~ 2004.032004.07 ~ 2009.01
부산은행 검사부장(주)세신 감사(주)발렉스코리아 전무이사
무

박진우
기업인
2020.01 ~ 2025.03
(전)한국노총울산본부조직국장
무

정순목
기업인
2009.02 ~ 2020.12
(주)에이원라이팅 부사장
무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종원
없음
없음
없음

박영모
없음
없음
없음

박진우
없음
없음
없음

정순목
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김종원 후보자 당사에서 약40여년간 경영계획, 총무, 회계 등 전반적인 경영지원총괄 업무를 수행하였고, 법령에서 정하는 결격사유가 없는자로서, 법률에 대한 지식이 해박하고 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.2. 박영모 후보자 후보자는 이전 타회사의 감사 경험 뿐만 아니라 오랜기간 금융권에 근무한 경험과 전문성을 살려 주주와 회사의 이익을 위하여 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행 할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

상근감사 김종원 .jpg
상근감사 김종원

비상근감사 박영모.jpg
비상근감사 박영모

상근감사 박진우.jpg
상근감사 박진우

비상근감사 정순목.jpg
비상근감사 정순목

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 제5-1호 : 사내이사 김상환의 보수 한도 8억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-2호 : 사내이사 김운태 보수 한도액을 3억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-3호 : 사외이사들의 보수 한도액을 1억원으로 정하는 건 (이사회 제안) - 제5-4호 : 이사 보수한도액 10억원 승인의 건 (주주제안)

(당 기)

구 분
직 위
성 명
출생년월
최고 한도액

사내이사
대표이사
김상환
1963.01
8억원

사내이사
부사장
김운태
1946.12
3억원

사외이사
사외이사
권덕안
1961.12
1억원

강민경
1993.10

(전 기)

이사의 수 (사외 이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
10억 3천 1백만원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

상기 이사보수 총한도액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 2억원 승인의 건 (주주제안 및 이사회 제안)

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
8천 8백만원

최고한도액
10억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 제7호 의안 : 자산 재평가의 건 (주주제안) - 회사가 소유한 아래 자산을 재평가 ㆍ 서울특별시 강남구 역삼동 708외 3필지 제14층 (도로명 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 328) ㆍ 서울특별시 영등포구 양평동3가 3-4 ㆍ 부산광역시 사상구 덕포동 257-1 ㆍ 부산광역시 사상구 덕포동 257-2나. 제8호 의안 : 제72기 이사보수의 한도를 13억원으로 추인하는 건