콜마비앤에이치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250911)
제출인: 콜마비앤에이치

의결권대리행사권유참고서류
6.0
콜마비앤에이치(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 9월 11일

권 유 자:
성 명: 콜마비앤에이치 주식회사주 소: 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15전화번호: 02-2286-3289

작 성 자:
성 명: 김서영부서 및 직위: 지속가능경영실 대리전화번호: 02-2286-3289

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
콜마비앤에이치(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 10일
라. 주주총회일
2025년 09월 26일

마. 권유 시작일
2025년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

콜마비앤에이치(주)
보통주
1,120,636
3.81
본인
자기주식

- 상기 권유자의 소유주식은 자기주식으로 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

콜마홀딩스(주)
최대주주
보통주
13,129,267
44.63
최대주주
-

윤여원
특수관계자
보통주
2,288,800
7.78
특수관계자
(주1)

윤동한
특수관계자
보통주
326,460
1.11
특수관계자
(주2)

이민석
특수관계자
보통주
2,000
0.01
특수관계자
-

이영석
특수관계자
보통주
2,000
0.01
특수관계자
-

조영주
특수관계자
보통주
700
0.00
특수관계자
-

최민한
특수관계자
보통주
1,000
0.00
특수관계자
-

홍진수
특수관계자
보통주
2,000
0.01
특수관계자
-

김성애
특수관계자
보통주
13,749
0.05
특수관계자
-

이현수
특수관계자
보통주
3,000
0.01
특수관계자
-

계
-
15,768,976
53.61
-
-

(주1) 개인 주주간 대여계약으로 주식수(365,958주)를 제공받은자의 주식 수에 포함(주2) 개인 주주간 대여계약으로 주식수(365,958주)를 제공한자의 주식 수에서 제외

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김서영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 10일
2025년 09월 16일
2025년 09월 25일
2025년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

제 12기 임시주주총회를 위한 주주명부기준일(2025.08.28) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 오는 9월 26일 임시주주총회를 개최할 예정입니다. 이번 주총 안건으로
콜마홀딩스 윤상현 부회장과 이승화의 사내이사 선임 건이 상정되어 있습니다.

당사는 본 안건 통과 시 회사의 경영 안정성과 주주가치에 심대한 위험이 발생할 수 있다고 판단하며, 이에 주주 여러분의 소중한 의결권을 당사에 위임해 주실 것을 요청드립니다.

안건에 대한 당사 의견

이승화 후보는 건강기능식품 산업에 대한 전문성이 전혀 없는 인물입니다.

M&A와 전략 컨설팅 전문가로, 회사의 대표로서 요구되는 장기 전략 수립, 조직관리 역량, 산업 전문성 측면에서 확실히 입증된 바가 없어 이사회 진입 시 경영 불안정이 초래될 가능성이 높습니다. 이러한 인물이 대표이사로 선임될 경우 회사 신뢰와 주주가치가 크게 훼손될 수 있다는 점을 간과할 수 없습니다.

반면, 당사 현 경영진은 이미 성과로 그 역량을 입증했습니다.

2024년 연결 기준 매출 6,156억원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성했고, 약 800억원을 투자해 세종 3공장을 완공하여 글로벌 생산 허브를 구축했습니다. 최대 고객사의 안정적인 성장과 함께 해외 수출 비중이 꾸준히 확대되고 있으며, R&D와 ODM 솔루션 고도화 등으로 회사 체질을 근본적으로 강화해 왔습니다.

현 경영진에 지속적인 기회를 주신다면,● 25년 연결 매출 6,350억원(+3% YOY), 영업이익 320억원(+30% YOY) 목표로 하고 단기적 이익만이 아닌 중장기적 성장을 향한 회사의 의지를 실현해 가겠습니다.

●24년 배당성향 48.9%, 시가배당률 2.4%의 양호한 주주환원 성과를 25년에도 이어나갈 수 있도록 전체 주주환원율 50%를 목표로 하겠습니다.

주주 여러분의 현명한 선택은 회사의 독립성과 미래를 지키는 가장 강력한 방패가 될 것입니다. 당사는 주주분들이 보내주신 신뢰를 바탕으로 책임경영을 통한 중장기 성장을 이끌어 주주가치를 확고히 지켜나가겠습니다. 주주 여러분의 소중한 의결권을 꼭 당사에 위임해주시기를 간절히 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 9월 16일~ 2025년 9월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

콜마비앤에이치(주)
https://kolmarbnh.co.kr
PR/IR → 공고사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송부탁드립니다.- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 사임당로 18, 석오빌딩 13층 콜마비앤에이치 지속가능경영실 주주총회 담당자 앞(우편번호 06652)- 접수기간 : 2025년 9월 16일 ~
2025년 09월 25일 영업시간 까지- 첨부서류 : 신분증 사본, 인감증명서

※
전자위임장 접수

- 접수처 :
https://vote.samsungpop.com

- 접수기간 :
2025년 9월 16일~ 2025년 9월 25일(단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) -
행사방법: 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

※
주주총회 당일 현장 접수

- 접수처 : 세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (재)세종테크노파크 6층 대회의실 앞
※ 위임장 기재 요령
(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.
(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).
(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.
(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9 월 26 일 오전 10 시

장 소
세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (재) 세종테크노파크 6층대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 9월 16일 오전 9시~ 9월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 전자투표에 관한 사항 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 이번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였습니다. 이에 따라 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 9월 16일~ 2025년 9월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)(3) 행사 방법: 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
▣ 의
결권 행사에 관한 사항피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
(1) 직접행사 : 신분증
(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 이승화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤상현
1974. 12. 18
사내이사
해당없음
특수관계인
주주제안

이승화
1973. 05. 02
사내이사
해당없음
해당사항 없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤상현
콜마홀딩스부회장
2020~현재2016~20202011~2016
콜마홀딩스㈜ 부회장한국콜마㈜ 대표이사콜마홀딩스㈜ 기획관리부문 부사장
-

이승화
CJ제일제당자문역
2023~20242018~20232014~20182007~2014
CJ제일제당㈜ 경영리더(임원)CJ㈜ 부사장씨제이프레시웨이㈜ 상무Bain & Company 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

확인서(윤상현)_1

확인서(윤상현)_2

확인서(이승화)_1

확인서(이승화)_2

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주제안에 의한 이사선임에 관한 건 입니다.