나우로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250911)
제출인: 나우로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)나우로보틱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 9 월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나우로보틱스주 소: 인천시 남동구 앵고개로 449번길 42전화번호: 032-719-7040

작 성 자:
성 명: 손 봉 식부서 및 직위: 경영지원팀 부사장전화번호: 032-719-7040

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나우로보틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 11일
라. 주주총회일
2025년 09월 26일

마. 권유 시작일
2025년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나우로보틱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종주
대표이사(최대주주)
보통주
5,811,000
45.57
대표이사(최대주주)
-

김범길
특수관계인
보통주
6,000
0.05
특수관계인
-

변재선
특수관계인
보통주
3,000
0.024
특수관계인
-

손봉식
특수관계인
보통주
1
0.000
특수관계인
-

계
-
5,820,001
45.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박현준
보통주
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 11일
2025년 09월 16일
2025년 09월 25일
2025년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 28일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 09월 16일 09시 ~ 2025년 09월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART 전자공시시스템 및당사 홈페이지
https://dart.fss.or.krhttps://naurobot.com
본 공시 첨부파일 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 인천시 남동구 앵고개로 449번길 42 (주)나우로보틱스 경영지원팀- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 9월 16일 ~ 2025년 9월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9월 26일 (월) 오전 10시

장 소
인천 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 202호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 9월 16일 09시 ~ 2025년 9월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터 종료일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 수취일 ~ 2025년 9월 25일 17시

서면투표 방법
우편발송 및 직접제출

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가가능하며 중복행사 불가- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정- 우)21696 인천시 남동구 앵고개로 449번길 42나우로보틱스 경영지원팀

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 임시주주총회부터 도입하였고, 이의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

1. 산업용 로봇 제조업

1. 산업용 로봇 부품 제조업

1. 자동화 장비 제조업

1. 산업용 로봇, 산업용 로봇 부품,

자동화 장비 등 도,소매업

1. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련

서비스업

1. 위 각호에 관련된 통신판매업, 전자상거래업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

1. 소프트웨어 개발업 및 판매업

관련 전자상거래업

1. 각 호에 부대하는 사업

제2조(목적)본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

1. 산업용로봇 제조 및 판매업

2. 지능형(AI)로봇 제조 및 판매업

3. 직교로봇 제조 및 판매업

4. 협동로봇 제조 및 판매업

5. 다관절로봇 제조 및 판매업

6. 스카라로봇 제조 및 판매업

7. 모바일 로봇 제조 및 판매업

8. 물류로봇(AGV, AMR) 제조 및 판매업

9. 휴머노이드로봇 제조 및 판매업

10. 로봇 부품 제조 및 판매업

11. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업

12. 로봇공유서비스,로봇렌탈 및 로봇구독서비스

13. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업

14.
자동화 장비 및 부품,주변기기의 제조 및 판매업

15. 산업용 컨텐츠 개발 및 판매업

16. 산업용 기계 제작, 장비 운영 및 수리업

17. 스마트팩토리 개발, 자문, 공급, 판매업

18. 소프트웨어, 서버시스템 개발, 자문, 공급, 판매업

19. 아이오티(IoT) 디바이스 개발, 자문, 서비스, 공급, 판매업

20. SMART MODULE 제조 및 판매업

21. 도심항공모빌리티(UAM) 제조,유통 및 판매업

22. 통신기기,전자제품,전자부품 개발, 생산, 판매업

23. 이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업

24. 스타트업 등 벤처기업에 대한 투자 및 지분참여

25. 임대업(부동산 및 위 각호에 관련된 임대업)

26. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역 알선업

27. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업

28. 위 각호에 관련된 도ㆍ소매업, 전자상거래업,
라이선스업
, 통신판매업,
쇼핑몰운영업

29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

1. 목적사업의 호순체번

2. 목적사업 추가

(
파란색 밑줄 항목
)

3. 목적사업의 세분화

4. 목적사업 문구조정

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

50,000,000주

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

100,000,000
주

향후 증자 등에 대비

(신설)
제36조의2(이사의 책임경감)상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준정관에 따름

(신설)
부칙8제1조(시행일) 이 정관은 주주총회 결의일부터 시행한다.
시행일 추가

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안상선
1955.07.05
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안상선
경영인

- 1982

- 1983~2012

- 2012~2016

- 2017

고려대학교 경제학 학사

신한은행 기업금융센터장

삼환기업 CRO, 상임감사

방송대학 MBA(석사)

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 후보자가 기업과 금융의 분야에서 다년간 축적한 전문성과 실무경험을 바탕으로, 내부통제 및 감사 업무의 독립성과 투명성 제고에 크게 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(안상선) conv 1.jpeg
확인서(안상선)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정태윤
1957.01.17
사외이사
-
타인
이사회

이규빈
1976.03.01
사외이사
-
타인
이사회

손봉식
1957.01.17
사내이사
-
미등기 임원
이사회

오세훈
1974.09.17
사내이사
-
등기 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정태윤
경영인

- 1981

- 1992~2010

- 1993

- 2010~2013

- 2016~2018

서울대학교 경영학 학사

한국무역보험공사 부사장George Washington Univ. (MBA)

STX 지주사 상임고문

동국대학교 대학원 강사

해당 없음

이규빈
대학교수

- 2008

- 2008~2011

- 2012~2017

- 2018~현재

KAIST 기계공학 박사

KIST 신경과학센터 연구원

삼성종합기술원전문연구원

GIST AI융합과학과 교수

해당 없음

손봉식
경영인

- 1982

- 1982~1989- 1989~1998

- 1998~2019

- 2019~2022

- 2023~현재

고려대학교 경제학사

한국수출입은행 심사역

대동은행 지점장

㈜윌비스 CFO/부사장

㈜솔라테크 CFO/부사장

㈜나우로보틱스 CFO/부사장(미등기)

해당 없음

오세훈
대학교수

- 2005

- 2010~2011

- 2013~2015

- 2015~현재

- 2021~2024

- 2022~2023

- 2021~현재

동경대 전기기계공학 박사

텍사스주립대 객원연구원

서강대기계공학과연구교수

DGIST 로봇공학부 교수

엔젤로보틱스 사외이사

독일항공우주국객원연구원

㈜나우로보틱스 사내이사

해당 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 정태윤>본인은 회사의 투명한 경영을 감시하고, 리스크 관리에 집중하겠습니다. 아울러 경쟁력 제고를 위한 전략적 자문을 제공하고 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 아울러 회사의 의사결정 과정에서 주주를 비롯한 모든 이해관계자의 의견을 균형 있게 대변하는 데 최선을 다하겠습니다.<사외이사 후보 이규빈>

저는 휴머노이드 로봇 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장을 돕는 한편, 이사회 활동에 있어 독립성과 객관성을 견지하여 투명한 경영에 기여하고, 준법 및 윤리 경영이 정착될 수 있도록 적극적으로 지원하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보 정태윤>경영 전문성 및 전략 자문 능력을 갖춘 정태윤 후보는 한국무역보험공사 부사장과 STX지주사 상임고문을 역임하며 쌓은 풍부한 기업 경영 경험을 바탕으로, 당사의 사업 전략 수립에 실질적으로 기여할 것입니다. 또한 독립적이고 객관적인 시각으로 경영 전반을 감시하고 견제하여, 주주 가치 제고와 지속 가능한 성장을 이끌어낼 것으로 기대됩니다.<사외이사 후보 이규빈>이규빈 후보는 GIST 교수로 KAIST 기계공학 박사와 KIST 및 삼성종합기술원 연구원을 거치며 쌓은 탁월한 기술 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성은 당사의 제품 연구는 물론, AI 휴머노이드 개발

및 로봇융합 발전과 같은 신규 사업에 대한 핵심적인 자문을 제공하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 학자적 통찰력을 바탕으로 독립적인 경영 견제와 자문을 통해 당사의 향후 비전을 실행하는데 있어 적임자로 판단됩니다.<사내이사 후보 손봉식>2023년 3월 경영고문으로 당사에 합류한 손봉식 후보는, 성공적인 코스닥 상장에 중추적인 역할을 담당했습니다. 이후 부사장, CFO로서 안정적인 조직 운영 및 관리 능력을 증명했으며, 상장 이후에는 공시 책임자로서 대외적인 정보 전달의 투명성과 신뢰성을 확보해왔습니다. 이에 당사의 이사회에 합류하여 회사의 의사결정 과정에 합리성과 투명성을 더해줄 적임자로 판단되어 사내이사로 신규선임 하고자 본 후보를 추천합니다.<사내이사 후보 오세훈>오세훈 후보는 DGIST로봇공학부 교수로서 회사의 사업분야에 대한 깊이 있는 전문성과 원활한 소통을 바탕으로 2021년 10월 임시주총에서 신규 선임된 이래로 지난 3년여간 이사회 구성원으로서 회사의 성장에 크게 기여했습니다. 앞으로도 변함없이 회사의 지속적인 발전에 기여하고, 이사회의 전문성, 독립성, 투명성을 한층 더 강화할 적임자로 판단되어 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서(정태윤) (1) conv 1.jpeg
확인서(정태윤)

확인서(이규빈) conv 1.jpeg
확인서(이규빈)

확인서(손봉식).jpeg
확인서(손봉식)

확인서(오세훈) conv 1.jpeg
확인서(오세훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음