콜마비앤에이치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250911)
제출인: 콜마홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
콜마비앤에이치(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 9월 11일

권 유 자:
성 명: 콜마홀딩스 주식회사주 소: 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11전화번호: 02-3459-5952

작 성 자:
성 명: 원 재 성부서 및 직위: 재무그룹장 / 전무전화번호: 02-3459-5952

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
콜마홀딩스 주식회사
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 10일
라. 주주총회일
2025년 09월 26일

마. 권유 시작일
2025년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)비사이드코리아

(인터넷 주소)
(주)비사이드코리아https://www.bside.ai/kolmarbnh

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

콜마홀딩스 주식회사
보통주
13,129,267
44.63
최대주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤동한
임원
보통주
692,418
2.35
임원
-

윤여원
계열회사 임원
보통주
1,922,842
6.54
임원
-

이민석
친인척
보통주
2,000
0.01
기타
-

이영석
친인척
보통주
2,000
0.01
기타
-

조영주
계열회사 임원
보통주
700
0.00
임원
-

홍진수
계열회사 임원
보통주
2,000
0.01
임원
-

최민한
계열회사 임원
보통주
1,000
0.00
임원
-

김성애
친인척
보통주
13,749
0.05
기타
-

이현수
친인척
보통주
3,000
0.01
기타
-

계
-
2,639,709
8.98
-
-

※ 2025년 8월 28일 기준 콜마비앤에이치 주주명부 상 주식수를 기준으로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하정미(콜마홀딩스 주식회사)
보통주
0
없음
직원
-

소유미(콜마홀딩스 주식회사)
보통주
0
없음
직원
-

김인식(콜마홀딩스 주식회사)
보통주
0
없음
직원
-

임성철(주식회사 비사이드코리아)
보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울특별시 영등포구 여의도동 여의대방로65길 13, 9층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
070-4513-2993

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 10일
2025년 09월 16일
2025년 09월 25일
2025년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2025년 8월 28일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

콜마홀딩스는 콜마비앤에이치 발행주식총수의 약 44.63%를 보유한 최대주주로서, 자회사의 경영에 참여하여 회사와 전체 주주 이익의 증진, 기업의 지속 가능한 성장, 사회적 가치 창출 등을 책임지는 책임경영을 다하고, 특히 지주회사로서 콜마비앤에이치의 심각한 실적 악화로 인해 재무적으로 중대한 부정적인 영향을 받게 되는 만큼, 콜마비앤에이치의 실적 회복을 통해 콜마홀딩스의 주요 보유자산인 콜마비앤에이치 주식의 가치를 제고하고 지주사 주주의 이익을 보호할 목적으로 콜마비앤에이치 임시주주총회를 소집하였습니다. 제1호 의안. 임시의장 선임의 건 법원은 콜마홀딩스가 신청한 주주총회 소집을 허가하면서 "이 사건 안건의 성격 등을 고려할 때 사건본인(콜마비앤에이치)의 대표이사가 임시주주총회를 직접 진행하는 것은 부적절하다고 보이므로, 직권으로 임시주주총회의 제1호 의안으로 '임시의장 선임의 건'을 추가"하도록 하였습니다. 콜마홀딩스는 주주총회 소집허가권자로서 법원의 취지를 존중하며, 주주 권리 보호와 공정한 총회 진행을 위해 해당 의안에 찬성을 표해주시기 바랍니다. 제2호 의안. 이사 선임의 건-제2-1호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건-제2-2호 의안 : 사내이사 이승화 선임의 건 콜마홀딩스가 제안한 이사 후보자 2인은 콜마비앤에이치의 기업가치 제고를 위하여 전문성과 능력을 갖추었으며, 적극적으로 콜마비앤에이치의 경영 개선을 위한 지원을 할 예정입니다. 첫 번째 사내이사 후보자 윤상현은 지주사 콜마홀딩스 대표이사 및 부회장으로서 화장품·의약품·건강기능식품 등 그룹 핵심 사업을 성공적으로 이끌며 쌓은 경영 능력과 글로벌 감각을 갖춘 전문경영인입니다. 두 번째 사내이사 후보자 이승화는 CJ제일제당 부사장 등을 역임하며 식품·바이오 분야의 신규 사업 개발과 글로벌 경영을 직접 주도한 전략기획 전문가입니다. 회사의 체질 개선과 가치 회복을 위해 능력 있는 경영진을 보강하고자 상기 후보자를 추천하오니 해당 의안에 찬성을 표해주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 9월 16일 오전 0시 ~ 2025년 9월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
(주)비사이드코리아

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://www.bside.ai/kolmarbnh

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비사이드코리아콜마비앤에이치
https://www.bside.ai/kolmarbnh
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 수여 방법에 대해 문의사항이 있으신 경우에는 아래 전화번호의 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다.1. 대리인에게 직접 또는 우편 접수 - 주 소 : 서울시 서초구 헌릉로8길 61, 콜마홀딩스 주식회사 IR팀 주주총회 담당자 앞 - 유선전화 : 02-3459-5700 - 접수기간 : 2025년 9월 16일 ~ 2025년 9월 25일 영업시간 내 - 첨부서류 : 신분증 사본, 인감증명서2. 전자위임장 접수 - 접수처 : https://www.bside.ai/kolmarbnh 접속 또는 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 - 접수기간 : 2025년 9월 16일 ~ 9월 25일 3. 주주총회 당일 현장 접수 - 접수처 : 세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (재)세종테크노파크 6층 대회의실 앞4. 위임장 기재 요령:(1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9월 26일 오전 10시

장 소
세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (재)세종테크노파크 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 9월 16일 오전 9시 ~ 2025년 9월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 9월 25일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.(1) 직접행사 : 신분증(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤상현
1974.12.18
사내이사
해당없음
특수관계인
주주제안

이승화
1973. 5. 2.
사내이사
해당없음
해당사항 없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤상현
콜마홀딩스부회장
2020~현재2016~20202011~2016
콜마홀딩스㈜ 부회장한국콜마㈜ 대표이사콜마홀딩스㈜ 기획관리부문 부사장
-

이승화
CJ제일제당자문역
2023~20242018~20232014~20182007~2014
CJ제일제당㈜ 경영리더(임원)CJ㈜ 부사장씨제이프레시웨이㈜ 상무Bain & Company 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

확인서(윤상현)_1

확인서(윤상현)_2

확인서(이승화)_1

확인서(이승화)_2

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.