제이케이시냅스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250911)
제출인: 제이케이시냅스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
소니드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 11일

권 유 자:
성 명: 소니드 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)전화번호: 041-410-7777

작 성 자:
성 명: 장식환부서 및 직위: 경영지원본부 과장전화번호: 041-410-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
소니드 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 11일
라. 주주총회일
2025년 09월 26일

마. 권유 시작일
2025년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

소니드 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황케빈인석
보통주
0
대표이사
대표이사
-

장진실
보통주
65
직원
직원
-

안유정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠아이
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠아이
노명주
서울시 송파구 백제고분로
주주총회 위임장확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 11일
2025년 09월 16일
2025년 09월 25일
2025년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2025년 07월 10일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (31705) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 경영지원본부

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)케이디엠아이에 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 26일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 소니드 주식회사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능 - 주주총회 참석시 준비물 : 본인신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 소니드 주식회사라 한다. 영문으로는 Sonid Inc.라 한다.

제1조(상호)

이 회사는 제이케이시냅스 주식회사라 한다. 영문으로는 JK Synapse Co., Ltd.라 한다

상호변경

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(기재 생략)

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(추가)

1. 드론 및 무인 비행장치 관련 제조, 유통, 판매 및 임대업

1. 방위산업관련(총포류, 무기 포함) 및 군수품의 제조, 유통, 판매, 보관 , 수송, 수입 및 수출업

1. 이차전지를 이용한 자동차(전투용 자동차 포함) 및 동 부품의 제조, 정비, 판매, 임대 및 서비스업

1.전기, 전자기기, 컴퓨터, 광학기기(사진기, 렌즈, 현미경, 망원경 등) 및 동 부분품과 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업 1. 로봇(산업용, 방위산업용 포함) 및 동 부품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업

1. 대테러 장비 리스사업

1. 원자력 발전소 방사선 및 위험물 처리로봇 제조 및 도, 소매업

1. 군납업

1. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업

1. 드론 및 무인 비행장치 관련 시스템(레이더, 소프트웨어 등)의 구축, 설치, 유지보수 및 서비스업

1. 항공기, 우주선, 무인/유인 비행장치 및 1. 보조장치의 제조, 정비, 판매, 임대, 서비스업

1. 항공모빌리티 및 동 부품의 제조, 판매, 정비, 임대, 서비스업

1. 국방 및 방위산업 관련(무기체계, 비무기체계, 대테러장비 포함) 컨설팅 및 에이전트업

1. 특수차량 및 특수목적용 기계와 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업

1. 친환경 냉매 (Hychill) 수입, 판매 및 유통

1. 혼압가스(고압가스)의 제조, 수출입, 판매 및 유통

1. 기타 대체냉매의 수출입, 판매 및 유통

1. 냉매관련 재포장, 수송, 기타 서비스에 관한 업무

1. 폐냉매 회수 재생 및 탄소배출권사업

1. 휴대폰액세서리 디자인, 제조 및 유통업1. 휴대폰액세서리 온, 오프라인 도, 소매업1. 전자제품 제조 및 유통업1. 전자제품 온, 오프라인 도,소매업1. 컴퓨터 및 모바일 제품 주변기기 및 액세사리 도, 소매업

사업다각화 및 사업목적 정비

(삭제)

1. 드론 제조, 유통 및 판매업

1. 드론 임대업

1. 방위산업관련 제조, 유통 및 판매업

1. 이차전지를 이용한 자동차 제조, 유통 및 판매업

1. 전자 재료 제조 및 판매업

1. 전자 부품 제조 및 판매업

1. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업

1. 산업 및 방위산업용 로봇제조, 유통 및 판매업

1. 로봇 부품제조, 유통 및 판매업

1. 로봇 임대업

사업목적 중복 삭제

부 칙

<신설>

부 칙

이 정관은 2025년 09월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주식 10주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
66,383,346
90.00%
2025년 10월 13일
36,879,636,500원(73,759,273주)
3,687,963,500원(7,375,927주)

※ 기타 참고사항

1) 상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에 위임합니다.2) 2019년 9월 16일 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.3) 본 자본금의 감소는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.4) 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.5) 본 자본금의 감소는 전환사채 사채권자의 전환권 행사 등으로 인하여 감자주식수 및 감자 전/후 자본금은 감자기준일 이전에 변경될 수 있습니다.