셀레스트라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250910)
제출인: 셀레스트라

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)셀레스트라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 9 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)셀레스트라주 소: 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 251동 312호전화번호: 070-5030-5293

작 성 자:
성 명: 김 민 강부서 및 직위: 전략기획실 실장전화번호: 070-5030-5293

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀레스트라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 10일
라. 주주총회일
2025년 09월 25일

마. 권유 시작일
2025년 09월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 셀레스트라
보통주
38,840
1.50
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

제노투자조합1호
최대주주
보통주
326,460
12.59
특수관계인
-

제노투자조합2호
특수관계인
보통주
35,333
1.36
특수관계인
-

계
-
361,793
13.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민강
보통주
0
직원
직원
-

이은재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호
정기주주총회 위임장 확보 등 의결권 대리행사 권유
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 10일
2025년 09월 15일
2025년 09월 24일
2025년 09월 25일

나. 피권유자의 범위

2025년 08월 07일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)셀레스트라
https://www.celestra.co.kr
-

* https://www.celestra.co.kr --> 공지사항 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2025년 9월 25일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)2. 우편 접수(일시) 2025년 9월 24일 주주총회 개시 전까지(장소) 28161 충북 청주시 흥덕구 의료단지길 112 (주)셀레스트라 의결권 담당자 앞(전화번호) 070-5030-5293

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9월 25일 오전 9시

장 소
울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경 포함)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지)이 회사의 본점은 울산광역시 울주군 내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다.

제3조 (본점의 소재지)이 회사의 본점은 경기도 수원시 내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다.

본점이전(2025.09.25)

< 신 설 >

부 칙

제1조 (시행일)

① 이 정관은 2025년 9월 25일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍후혁
1984.09.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍후혁
현) 변호사 홍후혁 법률사무소 대표변호사

영남대학교 법학전문대학원 석사

2020.6월 ~ 2020.12월
법무법인 조우 소속변호사

2021.1월 ~ 2021.7월
법무법인 정법 소속변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍후혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 홍용건 후보자]1. 전문성후보자는 법학전문대학원 석사학위를 소지하고 있으며, 다수의 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 홍용건 후보자]후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 현재 법학대학원 석사학위 및 다수의 경영 관련 자질을 검증받았습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다.

확인서

홍후혁 확인서_1.jpg
홍후혁 확인서_1

홍후혁 사외이사 자격요건 적격 확인서_1.jpg
홍후혁 사외이사 자격요건 적격 확인서_1

홍후혁 사외이사 자격요건 적격 확인서_2.jpg
홍후혁 사외이사 자격요건 적격 확인서_2

홍후혁 사외이사 자격요건 적격 확인서_3.jpg
홍후혁 사외이사 자격요건 적격 확인서_3

※ 기타 참고사항