THE E&M — 주주총회소집공고 (20250910)
제출인: THE E&M

주주총회소집공고
6.0
더이앤엠주식회사

주주총회소집공고

2025 년 9 월 10 일

회 사 명 :
더이앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
신환률, 김대권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(잠원동, 닛시빌딩)

(전 화) 02-2088-8222

(홈페이지) http://theenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 배 문 섭

(전 화) 02-2088-8222

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 09월 25일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실(잠원동, 닛시빌딩)3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 기타비상무이사 글렌 S. 게이너(Glenn Stephen Gainor) 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님들께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 의결권 대리행사 관련 사항금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(닛시빌딩), 주주총회 담당자 앞전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.7. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 09월 15일 ~ 2025년 09월 24일

- 시작일 오전 9시부터 종료일 오후 5시까지 투표진행(기간중 24시간 투표 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다

2025년 09월 10일

더 이 앤 엠 주 식 회 사

대표이사 신환률, 김대권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유재훈(출석률: 100%)
변창규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2025-01-09
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

제2회
2025-01-13
제1호 의안: 만기전 사채 취득계약 일부변경의 건제2호 의안: 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

제3회
2025-01-17
제1호 의안: 제15, 16회차 전환사채 조건 일부변경의 건
찬성
찬성

제4회
2025-01-20
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제5회
2025-01-20
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건
찬성
찬성

제6회
2025-01-21
제1호 의안: 만기전 사채 취득계약 일부변경의 건
찬성
찬성

제7회
2025-01-24
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제8회
2025-01-24
제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

제9회
2025-01-31
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건
찬성
찬성

제10회
2025-02-03
제1호 의안: 만기전 사채 취득계약 일부변경의 건제2호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건제3호 의안: 무형자산 양도 결정의 건
찬성
찬성

제11회
2025-02-10
제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제12회
2025-02-14
제1호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건제2호 의안: 자회사 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제13회
2025-02-14
제1호 의안: 만기전 사채 취득계약 일부변경의 건
찬성
찬성

제14회
2025-02-19
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제15회
2025-02-20
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제16회
2025-02-20
제1호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제17회
2025-02-20
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건
찬성
찬성

제18회
2025-02-27
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 일부정정의 건
찬성
찬성

제19회
2025-02-28
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건제2호 의안: 관계사 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제20회
2025-03-05
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제21회
2025-03-06
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제22회
2025-03-10
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제23회
2025-03-13
제1호 의안: 제23기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성

제24회
2025-03-17
제1호 의안: 자회사 대여금 지급의 건
찬성
찬성

제25회
2025-03-26
제1호 의안: 타법인 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제26회
2025-03-28
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

제27회
2025-04-02
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제28회
2025-04-03
제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

제29회
2025-04-04
제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

제30회
2025-04-04
제1호 의안: 타법인 대여금 지급의 건
찬성
찬성

제31회
2025-04-24
제1호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제32회
2025-04-30
제1호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건제2호 의안: 관계사 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제33회
2025-05-02
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제34회
2025-05-02
제1호 의안: 지점 설치에 관한 건
찬성
찬성

제35회
2025-05-13
제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

제36회
2025-05-15
제1호 의안: 11,15,16CB 조건 일부변경 및 사채권자 집회 소집의 건
찬성
찬성

제37회
2025-05-16
제1호 의안: 제20회차 전환사채 발행의 건제2호 의안: 제21회차 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

제38회
2025-05-20
제1호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제39회
2025-05-28
제1호 의안: 타법인 출자 결정의 건
찬성
찬성

제40회
2025-05-30
제1호 의안: 관계사 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제41회
2025-06-02
제1호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제42회
2025-06-09
제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

제43회
2025-06-30
제1호 의안: 타법인 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제44회
2025-07-02
제1호 의안: 장기 차입금 연장의 건
찬성
찬성

제45회
2025-07-04
제1호 의안: 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

제46회
2025-07-07
제1호 의안: 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성

제47회
2025-07-25
제1호 의안: 단기 차입금 결정의 건
찬성
찬성

제48회
2025-07-31
제1호 의안: 관계사 대여금 만기 연장의 건제2호 의안: 타법인 대여금 만기 연장의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

제49회
2025-08-04
제1호 의안: 제16회차, 제18회차 전환사채 매매계약 일부변경의 건
찬성
찬성

제50회
2025-08-07
제1호 의안: 단기 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제51회
2025-08-11
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

제52회
2025-08-13
제1호 의안: 전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

제53회
2025-08-29
제1호 의안: 타법인 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성

제54회
2025-09-04
제1호 의안: 제16회차, 제18회차 전환사채 매매계약 일부변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
13
7
-

※
상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 2분기 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 인터넷 사업부문

당사의 인터넷 사업부문은 인터넷 개인방송 서비스로서 1인 미디어(개인방송) 플랫폼을 개발, 운영ㆍ관리하는 사업에 해당합니다.

(1) 산업의 특성

개인매체인 스마트폰의 보유율은 보급 초기인 2010년 3.8%에 불과했으나, 2011년 이후 지속적으로 증가하여 2024년 보유율이 96.0%에 달하며 국민 필수 매체로 자리매김하였습니다. 이후 스마트폰 보급 확대와 함께 4세대 통신(LTE) 서비스의 대중화 및 5G 서비스의 상용화는 젊은 세대를 중심으로 방송매체 이용 행태에 큰 변화를 가져왔습니다.

소셜 미디어 플랫폼과 라이브 스트리밍 플랫폼을 통한 영상 콘텐츠 송출이 활성화되면서 1인 방송자와 이를 시청하는 이용자가 꾸준히 증가하였고, 시간과 장소의 제약 없이 직접 제작되는 1인 미디어 콘텐츠는 하나의 산업으로 성장하며 인터넷 기반 1인 미디어 플랫폼의 중요성과 역할도 더욱 커지게 되었습니다.

1인 미디어 플랫폼은 방송자(제작자)가 시청자(이용자)로부터 실시간 피드백을 받을 수 있는 쌍방향적 방송 구조를 갖추고 있습니다. 이를 통해 방송자와 시청자 간 활발한 소통이 이루어지며, 인터넷 방송의 매개체로서 인터넷의 상호작용성(interactivity)을 실시간으로 구현하는 역할을 수행하고 있습니다.

특히 1인 미디어는 쌍방향 소통을 통해 시청자의 참여 욕구를 충족시키는 동시에 방송에 즉각적으로 반영할 수 있어 시청자와 이용자가 정서적 유대감을 형성한다는 특징을 갖고 있습니다. 이러한 점에서 전통적인 미디어의 한계를 극복하며, 현대 사회에서 새로운 형태의 방송 매체 이용 방식으로 자리 잡게 되었습니다.

※참고자료

2024년 한국미디어패널조사 주요 결과(정보통신정책연구원), 2025. 01

스마트폰과 TV의 시간 점유율 경쟁(정보통신정책연구원), 2024. 01

(2) 산업의 성장성 과학기술정보통신부의 통계에 따르면, 무선통신 트래픽의 2024년 총합은 13,257,927TB로 2023년(12,392,272TB) 대비 6.98% 증가하며 전체 인터넷 이용 시간이 꾸준하게 증가하고 있음을 나타내고 있습니다. 또한, 나스미디어의 2024 NPR 조사에 따르면 전체 인터넷 이용자의 일평균 온라인 동영상 시청 시간은 주중 3시간 8분, 주말 4시간 26분으로 나타났습니다. 이는 수면 및 필수 활동 시간을 고려했을 때, 많은 여가 시간이 동영상 시청에 소비되고 있음을 의미하며, 온라인 동영상 중심의 서비스 소비 행태가 점점 확대되고 있음을 시사하고 있습니다. 이러한 통계를 종합해 보았을 때, 현대 사회에서 온라인 동영상 플랫폼과 미디어 콘텐츠에 대한 수요와 공급이 지속적으로 증가하고 있음을 확인할 수 있으며, 특히 1인 미디어를 포함한 디지털 콘텐츠의 시청은 일반적인 TV 시청과 마찬가지로 보편적인 일상 활동이자 문화 행위로 자리 잡고 있음을 확인할 수 있습니다.

문화체육관광부는 급변하는 글로벌 문화 트렌드에 대응하여

▲'중소 제작사의 글로벌 도약 지원' ▲'방송영상 마켓 참가 지원' 등 K-콘텐츠 제작사의 해외 진출을 돕는 지원 사업을 추진하고 있습니다. 특히, 2024년에는 국내 온라인 동영상 서비스(OTT) 글로벌 유통 활성화 사업(신규, 50억 원)을 도입했으며, 그 결과 총 8억 2809만 달러(한화 약 1조 1902억 원) 규모의 수출 상담 실적을 기록하며 산업의 성장세를 입증한 바 있습니다. 1인 미디어를 포함한 미디어 콘텐츠 산업이 산업 전반에 끼치는 영향력이 매해 커지고 있는 만큼, 관련 산업의 중요성과 성장 가능성 또한 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

※참고자료
1) 2024. 12. 무선데이터 트래픽 통계 자료(과학기술정보통신부), 2025.02 2) 2024 인터넷이용실태조사(나스미디어), 2024. 04 3) 보도자료 ‘2024년 방송영상콘텐츠 해외 진출 적극 지원, 수출 상담 실적 약 1조 2천억 원 달성’(문화체육관광부), 2024.12. 26

(3) 경기변동 특성 및 경쟁요소 인터넷 산업은 제조업이나 유통업에 비해 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 산업군에 속합니다. 특히, 1인 미디어(인터넷 개인 방송)의 경우 일반적인 경기 변동보다는 휴가 시즌과 같은 계절적 요인, 유행 및 트렌드 등 사회적 요인의 영향을 더 많이 받는 경향이 있습니다. 또한, 개인 인터넷 방송은 진입 장벽이 낮은 반면, 보안 및 서비스 기술 선점, 시청자 수, 채널 개설 수 등 이용자 확보에 따른 경쟁 우위가 뚜렷하게 나타나는 시장입니다.

주 이용자 연령 계층인 20대와 30대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편입니다. 인터넷 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않으며, 주요 서비스가 출시되는 시기에 영향을 주는 것이 일반적입니다. 최근에는 개인 동영상 창작자(채널)들과 협력하여 방송 활동, 콘텐츠 기획 및 제작, 투자, 유통, 마케팅, 시설·장비 지원, 저작권 및 수익 관리 등을 제공하는 MCN(Multi Channel Network)이 1인 미디어 및 미디어 콘텐츠 스타트업 활성화에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. MCN은 비즈니스 인큐베이터(Business Incubator) 및 액셀러레이터(Accelerator)로서 산업 성장의 핵심 동력으로 자리 잡고 있으며, 1인 미디어 방송자의 성장과 수익 창출을 지원하는 필수적인 요소로 작용하고 있습니다.

※참고자료
1인 미디어시장의 현황과 활성화 방안(과학기술정보통신부), 20201인 미디어 산업 동향 Vol.3 (과학기술정보통신부), 2021

이에 당사의 인터넷 사업부문은 보다 대중적인 개인 인터넷 방송 기업으로 거듭나기 위하여 다양한 콘텐츠 확장 및 이용자 확충에 역량을 집중하고 있습니다. 서비스 운영 노하우와 기술 개발 역량을 바탕으로 회원 빅데이터를 활용해 인터넷 방송 플랫폼의 웹 및 모바일 서비스를 대대적으로 업데이트하는 등 서비스 기술을 지속적으로 보강하고 있습니다. 더욱이 각 서비스의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출을 위해 1인 미디어의 방송자 발굴 및 관리하는 MCN사업을 적극 확대하 수익성과 외형적 성장을 동시에 이끌고 있습니다.

경기의 영향을 많이 받는 타 업종과는 달리 상대적으로 경기의 영향을 덜 받는 안정적인 시장으로 분류되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 20대와 30대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편입니다. 인터넷 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않으며, 주요 서비스가 출시되는 시기에 영향을 주는 것이 일반적입니다.

※
기타 세부내용은 2025.03.20.에 공시된 제23기 사업보고서 'II. 사업의 내용'을 참고바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 보다 대중적인 개인 인터넷 방송 기업으로 거듭나기 위하여 다양한 콘텐츠 확장 및 이용자 확충에 역량을 집중하고 있으며, 최근 모바일 중심의 트렌드에 발맞추어 개인 인터넷 방송 플랫폼의 모바일 서비스를 더욱 개선하고 있습니다. 또한, 다년간 국내 서비스를 통하여 축적된 서비스 노하우와 개발 기술력을 바탕으로 다양한 개인방송 플랫폼을 개발, 런칭하고 있습니다. 더욱이 각 서비스의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출을 위해 1인 미디어의 방송자 발굴 및 관리하는 MCN사업을 강화하며 수익성과 외형적 성장을 이끌고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

방송통신 및 정보서비스업

(J)

정보서비스업

(J63)

기타 정보 서비스업(J639)
그외 기타 정보 서비스업(J6399)
데이터베이스 및 온라인정보 제공업(J63991)

(2) 시장점유율

인터넷사업부문의 경우 PC 및 모바일 어플리케이션 다운로드 건수와 시청 및 채널 개설 수가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 특히 개인 인터넷 방송 플랫폼은 국내에서는 시장 선점 서비스와 차별화된 20~30대 이용자 연령층을 대상으로 서비스를 제공하여 시장 점유율을 점진적으로 확대하며 시장 내 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이를 더욱 강화하기 위하여 인수기업들과의 지속적인 협업을 기반으로 다양한 콘텐츠 확보 및 이용자 확충에 전 사 역량을 집중하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

인터넷사업부문의 경우 경기의 영향을 많이 받는 타 업종과는 달리 상대적으로 경기의 영향을 덜 받는 안정적인 시장으로 분류되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 20대와 30대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편입니다. 인터넷 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않으며, 주요 서비스가 출시되는 시기에 영향을 주는 것이 일반적입니다.

(4) 조직도

조직도 이미지.jpg
조직도 이미지

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 소프트웨어 개발 및 자문업

6) 전자상거래

7) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및

국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

8) 광고사업

9) 이벤트업

10) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

11) 광고모델 에이전시업

12) 연예기획사

13) 위성 및 기타 방송업

14) 인터넷방송업

15) 모바일방송업

16) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

17) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

18) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

19) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

20) 저작권관리대행업

21) 온라인결제대행업

22) 인터넷 부가통신

23) 유통 및 구매대행

24) 투자관리

25) 부동산 개발업

26) 모바일결제사업

27) 각호에 관련된 일체의 부대사업

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 소프트웨어 개발 및 자문업

6) 전자상거래

7) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및

국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

8) 광고사업

9) 이벤트업

10) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

11) 광고모델 에이전시업

12) 연예기획사

13) 위성 및 기타 방송업

14) 인터넷방송업

15) 모바일방송업

16) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

17) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

18) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

19) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

20) 저작권관리대행업

21) 온라인결제대행업

22) 인터넷 부가통신

23) 유통 및 구매대행

24) 투자관리

25) 부동산 개발업

26) 모바일결제사업

27) 무대, 세트 시스템 공사업

28) 영화 및 기타 영상기계, 장비 임대업

29) 영화 및 기타 영상 제작시설 임대업

30) 전시장, 공연장 설치 및 기타 운영 관리업

31) 공연 및 녹음시설 운영

32) 지적재산권 라이선스 사업

33) 각호에 관련된 일체의 부대사업

- 신규 사업 추가

- 조문번호 변경

부칙

<신 설>

부칙

제28조(시행일)
이 정관은 2025년 09월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

글렌 S. 게이너

(Glenn Stephen Gainor)

1968.06.14
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

글렌 S. 게이너

(Glenn Stephen Gainor)

現) Hollywood Ventures Group 대표
2025~현재2020~20252006~2020

現) Hollywood Ventures Group 대표

前) Amazon Original Movies at Amazon MGM 제작총괄 (Head of Physical Production)

前) Sony Pictures Motion Picture Group 제작총괄 (Head of Physical Production)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

글렌 S. 게이너

(Glenn Stephen Gainor)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

250910_확인서_glenn s. gainor(영문).jpg
250910_확인서_glenn s. gainor(영문)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 관한 안내
당사는 이번 주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의했고, 관리 업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간: 2025년 09월 15일 ~ 2025년 09월 24일
- 시작일 오전 9시 부터 종료일 오후 5시까지 투표진행(위 기간 중 24시간 투표 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증 , 카카오페이 , 휴대폰 인증을 통해 본인확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리