THE E&M — 의결권대리행사권유참고서류 (20250910)
제출인: THE E&M

의결권대리행사권유참고서류
6.0
더이앤엠주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 9 월 10 일

권 유 자:
성 명: 더이앤엠 주식회사주 소: 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(닛시빌딩)전화번호: 02-2088-8222

작 성 자:
성 명: 배문섭부서 및 직위: 경영전략실 이사전화번호: 02-2088-8222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
더이앤엠 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 10일
라. 주주총회일
2025년 09월 25일

마. 권유 시작일
2025년 09월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

더이앤엠 주식회사
보통주
4,356
0.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신환률
최대주주
보통주
2,459,298
10.03
대표이사 및 최대주주
-

나비스피델리스5호조합
최대주주의특수관계인
보통주
1,432,010
5.84
주주
-

김대권
최대주주의특수관계인
보통주
48,711
0.20
대표이사
-

계
-
3,940,019
16.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태규
보통주
0
직원
직원
-

이슬기
보통주
2,250
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 10일
2025년 09월 15일
2025년 09월 24일
2025년 09월 25일

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 26일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 9월 15일 ~ 2025년 9월 24일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 시작일 오전 9시 부터 종료일 오후 5시까지 투표진행 (위 기간 중 24시간 투표 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자 위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

더이앤엠 주식회사
https://www.theenm.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주 소 : 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 주주총회 담당자 앞.- 전화번호/팩스번호 : 02-2088-8222 / 02-2088-8202- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 주주총회 소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 25일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 09월 15일 ~ 2025년 09월 24일(10일간)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 시작일 오전 9시 부터 종료일 오후 5시까지 투표진행 (위 기간 중 24시간 투표 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 소프트웨어 개발 및 자문업

6) 전자상거래

7) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및

국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

8) 광고사업

9) 이벤트업

10) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

11) 광고모델 에이전시업

12) 연예기획사

13) 위성 및 기타 방송업

14) 인터넷방송업

15) 모바일방송업

16) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

17) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

18) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

19) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

20) 저작권관리대행업

21) 온라인결제대행업

22) 인터넷 부가통신

23) 유통 및 구매대행

24) 투자관리

25) 부동산 개발업

26) 모바일결제사업

27) 각호에 관련된 일체의 부대사업

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 소프트웨어 개발 및 자문업

6) 전자상거래

7) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및

국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

8) 광고사업

9) 이벤트업

10) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

11) 광고모델 에이전시업

12) 연예기획사

13) 위성 및 기타 방송업

14) 인터넷방송업

15) 모바일방송업

16) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

17) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

18) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

19) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

20) 저작권관리대행업

21) 온라인결제대행업

22) 인터넷 부가통신

23) 유통 및 구매대행

24) 투자관리

25) 부동산 개발업

26) 모바일결제사업

27) 무대, 세트 시스템 공사업

28) 영화 및 기타 영상기계, 장비 임대업

29) 영화 및 기타 영상 제작시설 임대업

30) 전시장, 공연장 설치 및 기타 운영 관리업

31) 공연 및 녹음시설 운영

32) 지적재산권 라이선스 사업

33) 각호에 관련된 일체의 부대사업

- 신규 사업 추가

- 조문번호 변경

부칙

<신 설>

부칙

제28조(시행일)
이 정관은 2025년 09월 25일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

글렌 S. 게이너

(Glenn Stephen Gainor)

1968.06.14
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

글렌 S. 게이너

(Glenn Stephen Gainor)

現) Hollywood Ventures Group 대표
2025~현재2020~20252006~2020
現) Hollywood Ventures Group 대표前) Amazon Original Movies at Amazon MGM 제작총괄 (Head of Physical Production)前) Sony Pictures Motion Picture Group 제작총괄 (Head of Physical Production)
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 사업운영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

250910_확인서_glenn s. gainor(영문).jpg
250910_확인서_glenn s. gainor(영문)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.