콜마비앤에이치 — 주주총회소집공고 (20250910)
제출인: 콜마비앤에이치

주주총회소집공고
6.0
콜마비앤에이치(주)

주주총회소집공고

2025년 9월 10일

회 사 명 :
콜마비앤에이치 주식회사

대 표 이 사 :
윤 여 원

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 산단길 22-15

(전 화) 02-2286-3289

(홈페이지)http://www.kolmarbnh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 조 영 주

(전 화) 02-2286-3289

주주총회 소집공고

(제12기 임시주주총회)

본 주주총회 소집공고는, 콜마비앤에이치 주식회사의 최대주주 콜마홀딩스 주식회사가 대전지방법원에 제기한 임시주주총회 소집 허가(사건번호 : 2025비합50014) 결정에 따라 진행하는 임시주주총회 소집 공고입니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 콜마비앤에이치 주식회사의 최대주주 콜마홀딩스 주식회사는 대전지방법원 2025비합50014 결정에 따른 임시주주총회 소집권자로서, 상법 제363조 및 발행회사 정관 제20조에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 9월 26일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (재)세종테크노파크 6층 대회의실

3. 회의의 목적사항

◆ 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이승화 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 발행회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 (2) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 9월 16일~ 2025년 9월 25일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)(3) 행사 방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물(1) 직접행사 : 신분증(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),
대리인의 신분증 2025년 09월 10일

콜마비앤에이치 주식회사 임시주주총회 소집권자콜마홀딩스 주식회사 대표이사 윤 상 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

기타 비상무이사
사외이사

김현준H(출석률:100 %)
윤동한(출석률:75%)
이찬(출석률: 100%)
임정빈(출석률: 67%)
오상민(출석률: 100%)
소진수(출석률: 100%)

1
2025.02.21
제1호 보고 : ESG위원회 회의사항(2/21) 보고의 건
-
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-

제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-
-
-

제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

2
2025.03.10
제1호 보고 : ESG위원회 회의 보고의 건
-
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 사외이사후보추천위원회 회의 결과 보고
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-

제3호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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-
-
-
-

제1호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

제2호 의안 : 제11기 배당기준일 결정의 건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

제3호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성
-
-

3
2025.03.21
제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 변경의 건
찬성
-
찬성
불참
-
-

4
2025.03.28
제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
찬성
불참
-
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
불참
-
-
찬성
찬성

제3호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건
찬성
불참
-
-
찬성
찬성

제4호 의안 : 기업가치 제고계획 보고[지속가능경영실]
찬성
불참
-
-
찬성
찬성

5
2025.05.20
제1호 보고 : 내부회계관리제도 규정 개정 보고
-
-
-
-
-
-

제2호 보고 : '25년 내부회계관리제도 운영 계획 보고
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-
-

제3호 보고 : 임시주주총회 소집허가 소송관련 보고
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-
-
-
-
-

제1호 의안 : 시설자금 기한연장의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

제2호 의안 : 신규 시설자금 차입의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

6
2025.08.14
제1호 보고 : 2024년 지속가능보고서 발간의 건
-
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 2025년 반기 결산보고의 건
-
-
-
-
-
-

제1호 의안 : 2025년 분기 배당의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

7
2025.08.29
제1호 보고 : 사외이사후보추천위원회 회의 결과 보고
-
-
-
-
-
-

제1호 의안 : 임시주주총회 소집청구에 대한 보고 및 심의의 건
기권
찬성
-
-
기권
기권

주) 당사는 2025년 3월 25일 정기주주총회 시 오상민 사외이사, 소진수 사외이사를 신규선임하였습니다. 이찬 사외이사, 임정빈 사외이사는 2025년 3월 임기종료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
조영주(사내이사)오상민(사외이사)소진수(사외이사)
2025.02.21
제1호 보고 : 2025년 ESG 경영계획 보고
(보고사항)

제2호 보고 : 2025년 준법지원인 활동계획 보고
(보고사항)

2025.03.10
제1호 보고 : ESG 환경분야 현황 및 2025년 주요 계획 보고
(보고사항)

제1호 의안 : 지속가능보고서 중점추진사항 승인의 건 (ESG 중대성 이슈)
가결

2025.03.28
제1호 의안 : ESG 위원회 위원장 선출의 건
가결

제2호 의안 : ESG 중대성 평가에 따른 중대이슈, 위험 및 기회 선별의 건
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
윤여원(사내이사)조영주(사내이사)오상민(사외이사)소진수(사외이사)
2025.03.28
제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2025.08.29
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천 심의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
4
6,000
580
145
-

- 상기 인원수는 제출일 현재 사외이사 및 기타비상무이사 수입니다.- 상기 주주총회 승인금액은 등기이사(사외이사 등 포함) 전체의 승인 금액임- 상기 지급총액은 2025년 1월~6월까지 집계된 금액을 기준으로 하며, 사내이사를 제외한 사외이사 및 기타비상무이사(퇴직 임원 포함)에 대한 총액입니다.- 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 현재 인원수로 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2025.01.01~2025.08.31
-
-

주1) 상기 비율은 2024년 사업보고서의 재무제표기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국콜마(주) (계열회사)
매입
2025.01.01~2025.08.31
1,061
19.80%

농업회사법인 근오농림(주) (종속회사)
매입
2025.01.01~2025.08.31
127
2.38%

(주)에치엔지 (종속회사)
매입
2025.01.01~2025.08.31
143
2.66%

주1) 상기 비율은 2024년 사업보고서의 재무제표기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

건강기능식품의 종류가 다양해지고 주변에서 쉽게 접할 수 있기 때문에 관심을 갖는 사람들이 많아지고 있으며, 이에 따라 건강기능식품을 제조하고 있는 업체와 품목 수가 증가하고 있는 추세입니다.
(1) 건강기능식품

2024년 기준 건강기능식품 업체 수는 607개소이며 전년대비 2.7% 증가하였고, 총 매출액은 4조 131억원으로 전년대비 1.9% 감소하였고, 총 매출량은 11만 8,788톤으로 3.4% 감소하였습니다.

2024년 건강기능식품 제조업체 현황.jpg
2024년 건강기능식품 제조업체 현황

(자료: 식품의약품안전처, 2024년도 식품 등 생산실적)

2024년 건강기능식품 판매실적 현황.jpg
2024년 건강기능식품 판매실적 현황

(자료: 식품의약품안전처, 2024년도 식품 등 생산실적)

고령사회 진입으로 인한 '건강한 삶'에 대한 개인적 욕구 및 자기 건강관리에 대한 관심의 증대로 국내 건강기능식품 산업은 최근 5년간 총 매출액 기준으로 연평균 10% 이상의 성장을 나타냈습니다. 최근 건강기능식품 시장에 대한 수요가 신체 건강 목적 뿐만 아니라 미용 목적으로 확대되어 지속적인 성장이 예상되지만, 글로벌 경기 변동에 따른 소비 심리 위축의 영향을 받을 수 있습니다.

최근 관련 연구자료에 의해 건강기능식품으로 인한 잠재적 의료비 절감 효과에 주목하면서 건강기능식품 섭취가 고령 인구의 복지 향상에 기여한다고 평가되고 있습니다. 이러한 건강기능식품에 대한 관심의 증가에 따라 건강기능식품에 대한 국가의 안전관리가 강화되었으며, 당사는 안정성이 보장된 건강기능식품을 제조하기 위하여 강화된 GMP기준 및 관련기준을 준수하고 있습니다. 건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다. 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있습니다. 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 않는 경우 독점적인 시장에서 사업을 영위합니다.

■ 건강기능식품 원료의 주요 특징

구 분
주요 내용
독점적 권리
당사 주요 원료

고시형원료

*「건강기능식품에 관한 법률」제 14조에 따라「건강기능식품의 기준 및 규격」에 고시된 영양성분 및 기능성 원료

* 제조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인증절차 없이 제품 생산 및 판매 가능

해당사항 없음
프로바이오틱스,밀크씨슬,비타민 등

개별인정형원료

*「건강기능식품에 관한 법률」제 15조에 따라 「건강기능 식품의 기준 및 규격」에 고시되지 않고 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 원료

* 제품 생산 및 판매를 위해서는 원료의 안정성, 기능성, 기준 및 규격의 자료를 심의 받아야 함

개별인정형 원료인정업자만이제조 또는 판매 가능
당귀 등 혼합추출물,포도블루베리 추출 혼합분말,미숙여주주정추출분말,풋사과추출물,루바브뿌리추출물타마린드강황주정추출복합물

2024년 품목별 매출액 변동현황.jpg
2024년 품목별 현황

(자료: 식품의약품안전처, 2024년도 식품 등 생산실적) 2024년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 의하면 국내 건강기능식품 판매 실적은 상위 5개 품목의 매출액 비중이 전체 78.0%, 상위 10개 품목의 매출액 비중은 86.9%로 매출액 편중이 심한 것을 알 수 있으며 홍삼, 비타민 및 무기질, 개별인정형, 프로바이오틱스, EPA 및 DHA 함유 유지 등이 상위권에 포함되어 있습니다. 당사는 소재 연구개발 전문기업으로 건강기능식품 원료를 개발하여 면역기능개선 , 다이어트, 장건강개선 등 다양한 제품의 건강기능식품을 세종공장과 음성공장에서 ODM/OEM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다. 건강기능식품 중 당사의 주력제품은 면역기능 및 피로개선 건강기능식품입니다. 설립 당시 한국원자력연구원으로부터 이전 받은 면역기능 개선 '건강기능식품 제조기술'을 바탕으로 2006년 식품의약품안전처로부터 헤모힘 당귀 등 혼합추출물을 개별인정형 건강기능식품 원료로 승인받았으며, 동 소재를 이용하여 생산한 건강기능식품은 2024년 현재 개별인정형 건강기능식품 중 수출 생산실적 1위를 차지하고 있습니다.

2024년 개별인정형 건강기능식품 품목별 판매현황.jpg
2024년 개별인정형 건강기능식품 품목별 판매현황

(자료: 식품의약품안전처, 2024년도 식품 등 생산실적)

(2) 화장품 화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다. 화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발능력과 생산대응능력이요구되고 있습니다.

1) 맞춤형화장품 도입 본격화 소비자 요구에 따라 화장품의 내용물과 원료를 혼합하여 제공하거나 내용물을 소분하여 제공하는 화장품으로, 식품의약품안전처에서 화장품법 일부 개정안을 시행하면서 2020년부터 맞춤형화장품 제도가 실시되었습니다. 취향을 중시하는 개인화 트렌드와 맞물리면서 포화된 국내 화장품 시장에 새로운 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.2) 화장품 유통채널 트렌드 변화 2000년대 초반 국내 화장품 유통 전성기였던 원브랜드숍은 동시다발적인 유통 환경과 소비패턴의 변화에 따라 최근 점포수가 급격히 줄어들고 있습니다. 최대 경쟁자인H&B스토어의 시장 잠식이 가장 큰 요인으로, 대기업이 주도하는 H&B 스토어들은 꾸준히 성장하고 있으며 이와 비슷한 오프라인 멀티화 추세가 지속되고 있습니다. 온라인으로 구매할 수 있는 화장품 브랜드가 많아진 것도 원브랜드숍의 성장세가 꺾인 주요 원인 중 하나입니다. 특히 국내화장품 업계는 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있습니다. 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보이고 있습니다.3) ODMㆍOEM업체 지속 성장 최근 전 세계적으로 불어닥친 인디뷰티 열풍에 국내 화장품 ODMㆍOEM업체가 두각을 나타냈습니다. 중소 화장품의 판매 국가와 채널이 다양해지면서 중소 화장품 업체의 시장진출이 용이해졌으나 대부분은 자체 생산시설을 갖추고 있지 않아 국내 ODMㆍOEM 업체에 위탁생산을 하고 있습니다. 이처럼 화장품 산업에서의 유통 국가및 채널의 변화, 브랜드 다양화로 위탁생산업체의 필요성은 점점 늘어날 전망입니다.4) 글로벌 착한가치ㆍ착한소비 시대 글로벌 화장품산업에서 피부와 환경 모두를 생각하는 착한가치ㆍ착한소비가 부상하고 있습니다. 제품에 들어가는 성분부터 브랜드가 추구하는 가치가 올바른지를 따지는 소비자들이 늘고 있기 때문입니다. 특히 동물 실험을 하지 않는 비건 뷰티 제품들이 부상하고 있습니다. 비건 화장품이란 동물실험을 하지 않고 동물에서 채취한 성분을 사용하지 않은 제품을 의미하며, 글로벌 비건 화장품 시장은 연평균 6%씩 성장해 2028년에는 215억달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 그 밖에도 제품의 용기를 플라스틱이 아닌 친환경 소재로 개발하거나 공병을 모아 재활용하는 브랜드들도 늘고 있습니다. 한번 쓰고 버리는 화장품 용기와 포장재에 대한 문제를 인식하고 이를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.5) 할랄화장품 시장 부상 최근 화장품 산업에서는 새로운 시장인 '할랄'시장이 부상하기 시작했습니다. '할랄'은 이슬람 국가에 거주하고 있는 무슬림 소비재의 대상 제품을 표현하는 단어로 '허용되는 것'을 뜻합니다. 최근 한류 열풍과 함께 이슬람권에서는 한국 화장품에 대한 관심이 상당히 높으며, 국내 화장품 기업들은 할랄인증을 통해 화장품 시장에 적극 진출하고 있습니다. 현재 무슬림 인구는 약 20억 명 수준이며, 할랄 시장규모도 2조 5000억 달러로 전망하고 있습니다. 향후 인구증가율과 경제성장률을 고려해 보았을 때 앞으로의 화장품 산업에서 성장가능성이 높은 매력적인 시장이 될 것으로 보입니다. 당사는 설립 시 한국원자력연구원으로부터 이전받은 고순도 녹차 정제기술과 자체적으로 개발한 프레쉬 허브 바이오기술(Fresh herb bio technology) 및 한방 발효기술을 바탕으로 화장품 소재를 생산하여, 한국콜마의 다중액정캡슐 기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다. 또한 이러한 우수한 기술을 바탕으로 제조하는 당사의 화장품은 아토피성 피부염 완화, 피부를 진정시키고 내적ㆍ외적 요인에 의한 피부트러블을 케어해주는 천연 한방 기능성 화장품으로 각광받고 있습니다.

■ 화장품 생산 주요 기술

구 분
주요내용

고순도정제기술

- 녹차 건조 시 갈색의 산화추출물을 제거 및 유용한 성분 유지

- 화장품 제조 시 고순도 정제기술을 사용하면 동일 색상의 화장품 대비 고함량 추출물을 함유할 수 있음

프레쉬 허브바이오기술

- 생허브를 건조하지 아니하고, 신선한 상태에서 가공하여 유용물질을 우려내는 기술

- 프레쉬 허브 바이오기술 적용 시 고농도 및 고함량의 추출물을 화장품에 첨가할 수 있음

한방발효기술

- 동충하초는 영양성분이 우수하나 냄새가 역겨워 화장품 원료로 사용하기 어려웠으나, 동충하초 냄새를 제거하여 화장품 원료로 사용하는 기술

- 동충하초의 우수한 영양성분과 발효를 통한 아미노산 생성을 통해 피부케어를 향상시킨 고기능 제품 제조

다중액정캡슐기술

- 일반 유화입자보다 미세한 입자를 생성하는 기술

- 미세입자를 사용하여 피부에 흡수되는 효과를 극대화하는 화장품 생산

화장품 산업은 유행에 민감하며, 다품종 소량생산 체제가 필요함에 따라 화장품 유통회사들은 자체생산보다는 ODM/OEM 방식의 생산을 선호하고 있습니다. 당사는 고순도정제기술 등 우수한 기술을 바탕으로 타사 대비 우수한 품질의 화장품을 ODM 방식으로 생산하여 유통전문업체에 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황
당사는 건강기능식품 및 화장품의 핵심 소재를 개발하는 소재 연구개발 전문기업으로, 천연물을 이용하여 개발한 소재를 사업화하여 건강기능식품 및 화장품을 ODM/OEM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 건강기능식품 사업부문 당사는 소재 연구개발 전문기업으로 건강기능식품 원료를 개발하여 면역기능개선 건강기능식품, 다이어트 건강기능식품, 장건강개선 건강기능식품 등 다양한 제품의 건강기능식품을 OEM/ODM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다.

② 화장품 사업부문 화장품법 제2조에 따르면 '화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로 인체에 대한 작용이 경미한 것을 뜻하며, 단 약사법 제2조 제4항의 의약품에 해당하는 물품은 제외'한다고 정의하고 있습니다.

국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능, 효과에 따라 어린이용 제품류, 목욕용 제품류 등 13개의 유형으로 분류되며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게 태워주거나 자외선차단 기능의 화장품, 모발의 색상 변화·제거 또는 영양공급에 도움을 주는 제품, 피부나 모발의 기능 약화로 인한 건조함, 갈라짐, 빠짐, 각질화 등을 방지하거나 개선하는 데에 도움을 주는 제품 등 5개의 유형으로 분류하고 있습니다.

당사는 설립시 한국원자력연구원으로부터 이전받은 고순도 녹차 정제기술과 자체적으로 개발한 프레쉬 허브 바이오기술(Fresh herb bio technology) 및 한방 발효기술을 바탕으로 화장품 소재를 생산하여, 한국콜마의 다중액정캡슐 기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다.

이러한 우수한 기술을 바탕으로 제조하는 당사의 화장품은 아토피성 피부염 완화, 피부를 진정시키고 내적ㆍ외적 요인에 의한 피부트러블을 케어해주는 천연 한방 기능성 화장품으로 각광받고 있습니다.

(2) 시장점유율
2024년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 나타난 국내 건강기능식품 판매실적(4조 131억원) 대비 당사의 2024년 연결 기준 건강기능식품 매출액은 3,375억원을 나타내 전체 시장에서 차지하는 비중은 약 8.4%로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성
① 건강기능식품 사업부문한국건강기능식품협회가 발표한 자료에 따르면 2024년 국내 건기식 시장규모는 6조440억원으로 전년 대비 1.6% 감소한 것으로 추정됩니다. 3년 연속 6조 대 규모를 유지하고 있으나, 2년 연속 소폭 감소하는 것으로 보입니다. 소득 증가 및 인구 고령화의 영향과 함께 '셀프 메디케이션'(건강에 대한 적극적인 투자와 소비), '헬시 플레저'(즐기면서 건강관리) 등 코로나 이후 생겨난 새로운 라이프 트렌드에 힘입어 시장 규모가 성장하였습니다. 다만 국내 업체들의 과열 경쟁으로 최근 국내 시장 성장이 둔화되고 있습니다. ② 화장품 사업부문화장품 산업은 유행에 민감하며, 다품종 소량생산 체제가 필요함에 따라 화장품 유통 회사들은 자체생산보다는 ODM/OEM 방식의 생산을 선호하고 있습니다. 당사는 고 순도정제기술 등 우수한 기술을 바탕으로 타사 대비 우수한 품질의 화장품을 ODM방식으로 생산하여 유통전문업체에 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

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25.08.11 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤상현
1974.12.18
사내이사
해당없음
특수관계인
주주제안

이승화
1973. 5. 2.
사내이사
해당없음
해당사항 없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤상현
콜마홀딩스부회장
2020~현재2016~20202011~2016
콜마홀딩스㈜ 부회장한국콜마㈜ 대표이사콜마홀딩스㈜ 기획관리부문 부사장
-

이승화
CJ제일제당자문역
2023~20242018~20232014~20182007~2014
CJ제일제당㈜ 경영리더(임원)CJ㈜ 부사장씨제이프레시웨이㈜ 상무Bain & Company 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

확인서(윤상현)_1

확인서(윤상현)_2

확인서(이승화)_1

확인서(이승화)_2

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 이번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였습니다. 이에 따라 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 9월 16일~ 2025년 9월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)(3) 행사 방법: 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)