뉴프렉스 — 주주총회소집공고 (20250909)
제출인: 뉴프렉스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 뉴프렉스

주주총회소집공고

2025년 09월 09일

회 사 명 :
주식회사 뉴프렉스

대 표 이 사 :
임우현, 임시연

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 만해로181

(전 화)031-494-9325

(홈페이지)http://www.newflex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 영 호

(전 화)031-494-9325

주주총회 소집공고

(제26기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제26기 임시주주총회를 다음과 이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 09월 25일 (목) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 자본초과금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 -> 주식발행초과금 31억원 이익잉여금 전입
4. 임시주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 임시주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 :주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 당사 임시주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다. 2025년 09월 09일 주식회사 뉴 프 렉 스 대표이사 임 우 현 , 임 시 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차경순(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-02
등기이사/ 감사 보수 결정의 건
가결

2
2025-02-06
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

3
2025-02-07
제25기 회계연도 재무제표(안) 확정의 건
가결

4
2025-03-07
하나은행 무역어음대출 감액후 재약정의 건
가결

5
2025-03-07
기업은행 무역금융 및 LG이노텍 상생협력대출 만기연장의 건
가결

6
2025-03-12
제25기 회계연도 정기주주총회 소집의 건
가결

7
2025-03-28
자회사 신한은행 연대보증 약정연장의 건
가결

8
2025-04-21
자회사 대여금 회수의 건 ＄2,000,000
가결

9
2025-05-16
자회사 대여금 회수의 건 ＄2,000,000
가결

10
2025-06-02
자회사 자본금 증자의 건＄2,000,000
가결

11
2025-06-10
자회사 대여금 회수의 건＄2,200,000
가결

12
2025-06-13
자회사 대여금 회수의 건 ＄1,000,000
가결

13
2025-06-19
자회사 농협은행 연대보증 약정 감액후 연장의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
6
6
-

상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사에 대한 제25기 정기주주총회 승인 금액이며, 지급총액은 2025년1월 ~ 2025년06월 지급된 사외이사의 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

VINA NEWFLEX CO.,LTD(종속회사)
매입(외주,OEM)
2025.01.01~2025.06.30
346
79.5%

VINA NEWFLEX CO.,LTD(종속회사)
매출
2025.01.01~2025.06.30
41
9.4%

※ 2025년도 반기 연결매출기준 766억 기준 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 종속회사는 연성인쇄회로기판(FPCB) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다.

구분
사업
회사명
주요종속회사여부
비고

지배회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
주식회사 뉴프렉스
-
-

지배회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
주식회사 엔에프지
-
대한민국 소재

종속회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
Newflex Vina CO.,LTD
-
베트남 소재

종속회사
연성인쇄회로기판(FPCB) 제조
VINA Newflex CO.,LTD
해당
베트남 소재

가. 업계의 현황

당사가 제조,판매하고 있는 연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다. 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘 주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있으며,자동차 전장, 전기차 배터리용으로도 점차 사용량이 증가하는 추세입니다.

FPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다. 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다. 또한 전/후방 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다. 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다. 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다. 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 1호 의안: 자본초과금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목자본초과금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책의 재원을 확대하고자 합니다.- 당사는 자본준비금 3,100,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 전입함으로써 비과세 배당 재원을 안정적으로 확충하고, 지속적인 주주 환원 정책을 실천하고자 합니다. - 개인 주주의 경우 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다.* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

□ 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

자본금(A)
자본금의 1.5배(B)
주식발행초과금(C)

전입가능주식발행

초과금 (B-C)

12,225,380,500
18,338,070,750
21,478,582,023
3,140,511,273

*2025.06.30 결산 재무상태표 기준□ 자본준비금의 이익잉여금 전입대상

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금

금 31억원 감액

(-)3,100,000,000원

-

이익잉여금 전입
-

금 31억원 전입

(+)3,100,000,000원

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※임시 주주총회이므로 사업보고서 등 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

●
임시주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주의 인감 날인 및 대리인 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증●
임시주주총회 장소
- 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 ※ 주주총회 개최 전 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시 및 당사 홈페이지(www.newflex.co.kr)를 통하여 안내드릴 예정입니다.

※ 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제16조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

● 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음