NH올원리츠 — 주주총회소집공고 (20250909)
제출인: NH올원리츠

주주총회소집공고
6.0
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2025 년 09 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
소선호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)

(전 화) 02-761-2865

(홈페이지)http://nhallonereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책 )차 장
(성 명) 김 형 준

(전 화) 02-2073-5156

주주총회 소집공고

(제 11 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제23조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회 일자 : 2025년 09월 24일(수) 오전 9시

2. 총회 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용 내, 대회의실)

3. 회의 목적사항:(보고사항)1) 감사 보고2) 영업 보고3) 외부감사인 선임 보고

(부의안건)제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 자본준비금 감액의 건제4호 의안 : 정관 변경의 건제5호 의안 : 이사 선임의 건제6호 의안 : 감사 선임의 건

제7호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건제8호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 : - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템 - 인터넷.모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 :

- 2025년 09월 14일 오전 9시 ~ 2025년 09월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서 및 민간인증서(전자투표 사이트에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 대표이사 소 선 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산투자회사는 2025년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 17개, 위탁관리부동산투자회사 396개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 417개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 18.1조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 06월)

유형별 리츠 수 및 자산통계.jpg
유형별 리츠 수 및 자산통계

운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산통계.jpg
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산통계

리츠 수 및 자산규모 변동추이.jpg
리츠 수 및 자산규모 변동추이

리츠 수 및 자산규모 추이_2.jpg
리츠 수 및 자산규모 추이_2

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황1) 회사의 개요 가) 회사명 : ㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

나) 설립일 : 2019. 11. 20

다) 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)라) 사업목적 : 당사는 「부동산투자회사법」에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자, 운용과 관련된 업무 및 기타 부동산투자회 사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.

마) 자산 및 자본금 규모(2025. 06. 30 별도 재무제표 기준) : - 총자산 475,134백만원 - 자본금 21,884백만원 바) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우) - 존속기간 : 법인설립연월일로부터 만 50년

- 해산사유 :

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회의 해산결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑥ 영업인가의 취소 또는 등록의 취소

⑦ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 회사 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

(2) 회사의 연혁 1) 당해 회사의 연혁 가) 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

-

2019.11.20

발기인총회 (자본금 : 3억원)

-

2019.11.25

자산관리위탁계약체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2019.11.25

자산보관위탁계약체결 (유안타증권㈜)

-

2019.11.25

일반사무위탁계약체결 (㈜국민은행)

-

2019.12.26

국토교통부 영업인가

-

2019.12.30

자산관리위탁계약 변경체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2020.01.07

유상증자 52.5억원 (증자후 자본금 55.5억원)

-

2020.01.07

부동산 매입 완료 (분당스퀘어 및 비전월드 주차장)

-

2020.02.07

유상감자 3억원 (감자후 자본금 52.5억원)

-

2020.02.27

유상증자 47.5억원 (증자후 자본금 100억원)

-

2020.02.28

엔에이치제3호 지분매입 190억원(취득 후 지분100%)

-

2020.12.01

상호변경 (엔에이치제2호 -> 엔에이치올원)

-

2020.12.19

유상증자 30억원 (증자후 자본금 130억원)

-

2020.12.22

엔에이치제5호 지분매입 117억원(취득 후 지분 100%)

-

2021.05.14

본점 소재지 변경

변경전 :

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단B/D)

변경후 :

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단B/D)

-

2021.02.02

자산관리위탁계약 변경체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2021.09.01

유상증자 59억원(증자후 자본금 189억원)

-

2021.09.10

유상감자 130억원(감자후 자본금 59억원)

-

2021.09.11

유상증자 11억원(증자후 자본금 70억원)

-

2021.09.14

엔에이치제5호 지분매입 239.7억원(취득 후 지분100%)

-

2021.09.16

일반사무위탁계약 변경체결 (㈜국민은행)

-

2021.11.10

유상증자(공모) 140.5억원(증자후 자본금 211억원)

-

2021.11.11

엔에이치제3호 지분매입 605억원(취득 후 지분100%)

-

2021.11.11

엔에이치제5호 지분매입 15억원(취득 후 지분100%)

-
2021.11.18
한국거래소 유가증권시장 상장(보통주:42,200,000주)

-
2022.08.19
엔에이치제7호 지분매입 598.97억원(취득 후 지분 100%)

-
2023.08.17
전환사채 발행(100억원)

-
2023.12.15

엔에이치제3호 지분매각 180억원(자리츠 유상감자)(처분 후 지분100%)

-
2023.12.21

엔에이치제5호 지분매입 200억원(자리츠 유상증자)(취득 후 지분100%)

-
2024.06.21
일반사무관리위탁계약 변경체결((주)국민은행->(주)케이비펀드파트너스)

-
2025.05.14
엔에이치제9호 지분매입 850억원

-
2025.05.30
엔에이치제9호 지분매입 3억원(취득 후 지분 100%)

나) 상호의 변경 :

- 변경 전 : 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사(최초)

- 변경 후 : 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사(변경)다) 합병, 영업양수 또는 영업양도: 해당사항 없음.

라) 대표이사 변경 :

- 변경 전 : 대표이사 김범수

- 변경 후 : 대표이사 소선호

마) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 :

-

2020.01.07

분당스퀘어 및 비전월드 주차장 매입

-

2020.02.27

㈜엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 지분 100% 매입

-

2020.12.22

㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 지분 100% 매입

-
2022.08.19
㈜엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 지분 100% 매입

-
2023.12.15

엔에이치제3호 지분매각 180억원(자리츠 유상감자)(처분 후 지분100%)

-
2023.12.21

엔에이치제5호 지분매입 200억원(자리츠 유상증자)(취득 후 지분100%)

-
2025.05.14
엔에이치제9호 지분매입 850억원

-
2025.05.30
엔에이치제9호 지분매입 3억원(취득 후 지분 100%)

2) 회사가 속해있는 기업집단 가) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음

나) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음

다) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

3) 이사 및 감사 현황

직 위

성 명

생년월일

비 고

대표이사

소 선 호

1961.01.25
전 NH농협리츠운용

기타비상무이사

노 상 윤

1973.08.07

전북대학교 경상대학 회계학과 교수

기타비상무이사

류 강 민

1979.11.02

알스퀘어

감 사

진 형 준

1973.04.05

이지회계법인

4) 소유 부동산별 임대현황

(단위 : 평, 원)

부동산명

임대 및 공실내역

연 간 총 임대료 주1)

평당 연임대료

임차인수

임대가능 면적

임대면적

임대율

분당스퀘어

(비전월드포함)

14,426.94

14,426.94

100%

13,362,862,878
926,243
4

합계

14,426.94

14,426.94

100%

13,362,862,878
926,243
4

주1) 연간 총임대료 - (제11기 임대료수익 + 관리수익)/6 * 12 개월5) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원, %)

일자

원인

증자(감소)한 주식의 내용

증(감)자

자본금

증(감)자 후

자본금

신주의

배정방법

증자

비율

(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.11.20

설립

보통주

600,000

500

500

300,000,000

300,000,000

발기

주주

-

2020.01.07

증자

보통주

2,000,000

500

2,000

1,000,000,000

1,300,000,000

유상

증자

333.3%

2020.01.07

증자

제1종

종류주

6,500,000

500

2,000

3,250,000,000

4,550,000,000

유상

증자

250.0%

2020.01.07

증자

제2종

종류주

2,000,000

500

2,000

1,000,000,000

5,550,000,000

유상

증자

22.0%

2020.02.27

감자

보통주

-600,000

500

500

-300,000,000

5,250,000,000

유상

감자

-5.4%

2020.02.27

증자

보통주

1,750,000

500

2,000

875,000,000

6,125,000,000

유상

증자

16.7%

2020.02.27

증자

제1종

종류주

6,000,000

500

2,000

3,000,000,000

9,125,000,000

유상

증자

49.0%

2020.02.27

증자

제2종

종류주

1,750,000

500

2,000

875,000,000

10,000,000,000

유상

증자

9.6%

2020.12.18

증자

제1종

종류주

5,250,000

500

2,000

2,625,000,000

12,625,000,000

유상

증자

30.0%

2020.12.18

증자

제2종

종류주

750,000

500

2,000

375,000,000

13,000,000,000

유상

증자

2021.09.01

증자

보통주

11,810,000

500

5,000

5,905,000,000

18,905,000,000

유상

증자

45.4%

2021.09.10

감자

보통주

-3,750,000

500

2,000

-1,875,000,000

17,030,000,000

유상

감자

-9.9%

2021.09.10

감자

제1종

종류주

-17,750,000

500

2,000

-8,875,000,000

8,155,000,000

유상

감자

-52.1%

2021.09.10

감자

제2종

종류주

-4,500,000

500

2,000

-2,250,000,000

5,905,000,000

유상

감자

-27.6%

2021.09.10

증자

보통주

2,290,000

500

5,000

1,145,000,000

7,050,000,000

유상

증자

19.4%

2021.11.10

증자

보통주

28,100,000

500

5,000

14,050,000,000

21,100,000,000

유상

증자

199.3%

2024.10.08
증자
보통주
627,155
500
5,000
313,577,500
21,413,577,500
전환사채전환
1.5%

2024.12.27
증자
보통주
940,733
500
5,000
470,366,500
21,883,944,000
전환사채전환
2.2%

합 계

보 통 주 식 : 43,767,888

21,883,944,000

*동일날짜에 발생한 유상증자 비율 전체금액을 기준으로 작성.

6) 자본금 변동예정 등 :- 당사는 유상증자를 통한 신주발행을 예정하고 있습니다.- 신주의 종류는 기명식 보통주이며 발행주식수는 11,161,387주, 유통개시일은 2025년 09월 22일입니다.- 유상증자와 관련한 자세한 사항은 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에서 확인가능함.

7) 주식에 관한 사항 가) 주식의 총수

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수

발행한 주식의 총수

미발행주식의 총수

2,000,000,000

43,767,888

1,956,232,112

나) 발행한 주식의 내용

(단위 : 원, 주)

구 분

종 류

발행주식수

액면가액총액

비 고

기명식

보통주식

43,767,888
21,883,944,000

주당 액면가액500원

합 계

43,767,888
21,883,944,000

8) 배당에 관한 사항가) 이익 등의 분배방침 당 회사는 상법, 부투법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의(단, 제54조 제5항에 따라 이사회가 재무제표를 승인한 경우 이사회 결의)로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다. 회사가 제57조 제1항에 따라 이익을배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비범위 내에서 초과 배당할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 당 회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고 7월1일 개시하여 12월31일에 종료합니다. 단, 제1기 결산기는 2019년 11월 20일에 개시하여 2020년 6월 30일에 종료합니다.나) 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분

11기

10기

9기

당기순이익(A)

4,855,089,767
6,650,634,107
3,496,649,718

배당금총액(B)

7,440,540,960
8,753,577,600
5,908,000,000

배당성향(B/A)

153.25
131.62
168.96

주당배당금

보통주

170
200
140

제1종종류주

-
-
-

제2종종류주

-
-
-

주식수

보통주

43,767,888
43,767,888

42,200,000

제1종종류주

-

-

-

제2종종류주

-

-

-

배당수익율

보통주

3.40
4.00
2.80

제1종종류주

-
-
-

제2종종류주

-
-
-

연환산 배당수익율

보통주

6.78
7.98
5.61

제1종종류주

-

-

-

제2종종류주

-

-

-

9) 차입내역

- 장기차입금

(단위 : 천원)

구 분
금융기관
대출일자
만기일자
연이자율(주1)
당기말
전기말

Tranche A-1
농협은행㈜
2023-01-03
2025-02-03
4.72%
-
50,000,000

㈜하나은행
2023-01-03
2025-02-03
4.56%
-
21,000,000

㈜국민은행
2023-01-03
2025-02-03
4.33%
-
47,000,000

Tranche A-2
㈜하나은행
2023-01-03
2025-02-03
4.96%
-
9,000,000

중순위담보대출
엔에이치농협캐피탈㈜
2023-08-18
2025-02-03
6.70%
-
16,000,000

케이비캐피탈㈜
2023-08-18
2025-02-03
6.70%
-
14,000,000

현대캐피탈㈜
2023-08-18
2025-02-03
6.70%
-
10,000,000

㈜아이비캐피탈
2023-08-18
2025-02-03
6.70%
-
10,000,000

선순위담보대출
농협은행㈜
2025-02-03
2028-04-03
4.00%
65,000,000
-

케이비증권(주)(주2)
2025-02-03
2028-04-03
4.00%
75,000,000
-

케이비증권(주)(주3)
2025-02-03
2028-04-03
4.00%
37,000,000
-

소계
177,000,000
177,000,000

현재가치할인차금
(3,365,120)
(282,455)

유동성대체
-
(176,717,545)

유동성대체 후 잔액
173,634,880
-

* Trache A-1 및 Trache A-2 연이자율은 기준금리(91물 양도성예금증서(CD) 최종호가수익률)에 가산금리를 더하여 결정되며 선순위,중순위 담보대출 연이자율은 고정금리입니다. (주2) 삼성SRA국내담보대출일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자 지위입니다.(주3) 삼성SRA국내대출일반사모부동산투자신탁제3호의 신탁업자 지위입니다.

10) 전환사채(1) 당기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
금융기관(주1)
대출일자
만기일자(주2)
연이자율
당기말
전기말

전환사채
㈜신한은행 등
2023-08-17
2026-08-17
4.00%
5,000,000
5,000,000

전환권조정
(103,283)
(476,105)

사채상환할증금
160,750
160,750

합계
5,057,467
4,684,645

(주1) 집합투자기구의 신탁업자 지위입니다.(주2) 사채권자는 상기 전환사채에 대하여 조기상환 청구권을 보유하고 있으며, 조기상환 청구일은 2025년 8월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날마다 조기 상환을 청구 가능함에 따라, 전기말부터 조기상환을 청구할 수 있는 가장 이른시기가 1년 이내에 도래하므로 전기 중 유동부채로 분류하였습니다.

(2) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

사채의 종류
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일
2023년 8월 17일

만기일
2026년 8월 17일

액면가액
10,000,000,000원

발행가액
10,000,000,000원

미상환사채 잔액
5,000,000,000원

액면이자율
연 4.00%

만기보장수익률
연 5.00%

원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 103.2150%에 해당하는 금액으로 일시상환

사채발행방법
사모

전환비율(%)
100

전환가액
3,189원/주

전환에 따라 발행할 주식
종류
엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 기명식 보통주

주식수
3,135,779

주식총수 대비 비율(%)
7.43

전환기간
시작일
2024년 8월 17일

종료일
2026년 7월 17일

옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 8월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있음.조기상환 청구금액: 전자등록금액의102.0897%(2025년 08월 17일)102.3658%(2025년 11월 17일)102.6454%(2026년 02월 17일)102.9284%(2026년 05월 17일)

11) 최근 3사업연도의 영업실적 및 재산상태가) 연결영업실적

(단위 : 원)

과 목

제11기

제10기

제9기

영업수익

21,835,605,195
19,306,598,112
19,207,544,606

영업비용

10,012,321,012
9,002,921,224
8,508,096,461

영업이익

11,823,284,183
10,303,676,888
10,699,448,145

금융수익

461,128,358
626,992,154
383,830,245

금융비용

13,317,740,751
14,507,857,520
15,079,966,002

기타수익

304,747,255
488,388
85,980,841

기타비용

2,670
45,746
3,924

법인세비용차감전순손익

(728,583,625)
(3,576,745,836)
(3,910,710,695)

법인세비용

-
39,058,251
-

계속영업이익
(728,583,625)
(3,615,804,087)
(3,910,710,695)

중단영업이익
-
2,563,000,000
7,938,162,344

당기순이익
(728,583,625)
(1,052,804,087)
4,027,451,649

나) 연결재산상태

(단위 : 원)

과 목

제11기

제10기

제9기

자산

유동자산

44,940,628,885
46,571,340,872
43,823,845,882

비유동자산

859,403,574,884
608,023,729,052
616,625,271,609

자산총계

904,344,203,769
654,595,069,924
660,449,117,491

부채

유동부채

188,386,217,986
437,255,167,210
342,710,793,338

비유동부채

540,844,515,459
32,731,497,860
130,754,602,453

부채총계

729,230,733,445
469,986,665,070
473,465,395,791

자본

자본금

21,883,944,000
21,883,944,000
21,100,000,000

자본잉여금

184,428,371,966
184,083,075,216
181,443,474,877

자본조정
(14,959,990)
(14,959,990)
(14,959,990)

이익잉여금(결손금)

(29,609,793,790)
(21,779,091,481)
(15,992,573,951)

비지배지분
425,908,138
435,437,109
447,780,764

자본총계

175,113,470,324
184,608,404,854
186,983,721,700

부채와 자본총계

904,344,203,769
654,595,069,924
660,449,117,491

다) 별도영업실적

(단위 : 원)

과 목

제11기

제10기

제9기

영업수익

13,285,852,349
17,296,715,748
12,295,624,026

영업비용

2,952,570,680
2,813,789,964
2,462,696,967

영업이익

10,333,281,669
14,482,925,784
9,832,927,059

금융수익

224,731,646
277,994,263
242,878,247

금융비용

5,750,207,516
8,071,227,806
6,579,163,868

기타수익

47,284,986
117
8,280

기타비용

1,018
-
-

법인세비용차감전순이익

4,855,089,767
6,689,692,358
3,496,649,718

법인세비용

-
39,058,251
-

당기순이익

4,855,089,767
6,650,634,107
3,496,649,718

라) 별도재산상태

(단위 : 원)

과 목

제11기

제10기

제9기

자산

유동자산

12,180,459,070
20,019,352,297
10,531,655,401

비유동자산

462,953,849,479
377,763,940,282
383,221,846,745

자산총계

475,134,308,549
397,783,292,579
393,753,502,146

부채

유동부채

93,712,149,529
186,015,825,101
177,252,699,606

비유동부채

178,497,720,648
4,944,541,273
15,019,352,176

부채총계

272,209,870,177
190,960,366,374
192,272,051,782

자본

자본금

21,883,944,000
21,883,944,000
21,100,000,000

자본잉여금

182,428,371,966
184,083,075,216
181,443,474,877

이익잉여금(결손금)

(1,387,877,594)
855,906,989
(1,062,024,513)

자본총계

202,924,438,372
206,822,926,205
201,481,450,364

부채와 자본총계

475,134,308,549
397,783,292,579
393,753,502,146

12) 공시대상 사업부문의 구분회사는 2019월 11월 20일 설립 이후 2020년 1월에 분당스퀘어 및 비전월드 주차장을 매입완료하였으며, 2020년 2월에 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사의 지분증권을 100% 매입, 2020년 12월에 (주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사의 지분증권 100% 매입, 2022년 8월에 (주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사의 지분증권 100% 매입, 2025년 5월에 (주)엔에이치제9호위탁관리부동산투자회사의 지분증권 100% 매입을 통하여투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다.

13) 시장의 특성위탁관리부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품을 출시하여 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.14) 시장점유율전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.15) 신규사업 등의 내용 및 전망가) 기존 투자개요

당사는 분당스퀘어 및 비전월드 주차장(임대수익 창출) 및 (주)엔에이치제3호위탁 관리부동산투자회사 및 (주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사(배당금 창출), (주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사(배당금 창출), (주)엔에이치제9호위탁관리부동산투자회사(배당금 창출)를 운영하고 있으며 이를 통해 발생하는 임대수익과 배당금을 재원으로 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 나) 신규 투자계획 당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인을 바탕으로, 신규 투자 물건을 선별하고 우량자산의 지속적인 편입을 통해 부동산 자산 포트폴리오를 확장할 계획입니다. 이를 통해 기존의 리스크를 분산하고 안정적인 배당실현을 계획하고 있습니다.

16) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 재무제표 승인의 건
가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2025년 06월 30일 현재

제 10(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,940,628,885

46,571,340,872

1. 현금및현금성자산
7,460,417,144

6,976,396,031

2. 단기금융자산
26,569,560,139

34,054,212,208

3. 당기손익측정금융자산
2,027,613,961

49,310,223

4. 매출채권및기타채권
4,846,483,712

4,849,708,656

5. 기타유동자산
4,036,553,929

641,713,754

II. 비유동자산

859,403,574,884

608,023,729,052

1. 투자부동산
851,696,930,684

601,184,064,646

2. 투자자산
6,020,261,600

5,346,453,800

3. 무형자산
1,493,210,606

1,493,210,606

4. 기타비유동자산
193,171,994

-

자 산 총 계

904,344,203,769

654,595,069,924

부 채

Ⅰ. 유동부채

188,386,217,986

437,255,167,210

1. 단기차입금
84,260,949,749

13,277,444,836

2. 유동성장기차입금
87,955,084,682

410,810,004,915

3. 전환사채
5,057,466,886

4,684,645,206

4. 매입채무및기타채무
4,799,739,716

4,176,542,720

5. 기타유동금융부채
2,387,403,761

2,492,331,685

6. 기타유동부채
3,925,573,192

1,814,197,848

III. 비유동부채

540,844,515,459

32,731,497,860

1. 장기차입금
503,142,014,414

-

2. 기타비유동금융부채
28,804,093,981

24,406,737,065

3. 기타비유동부채
8,898,407,064

8,324,760,795

부 채 총 계

729,230,733,445

469,986,665,070

자 본

Ⅰ. 자본금

21,883,944,000

21,883,944,000

1. 보통주자본금
21,883,944,000

21,883,944,000

Ⅱ. 기타불입자본

182,428,371,966

184,083,075,216

Ⅲ. 자본조정

(14,959,990)

(14,959,990)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(29,609,793,790)

(21,779,091,481)

V. 비지배지분

425,908,138

435,437,109

자 본 총 계

175,113,470,324

184,608,404,854

부 채 및 자 본 총 계

904,344,203,769

654,595,069,924

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업수익

21,835,605,195

19,306,598,112

1. 임대료수익
15,948,474,368

13,331,760,046

2. 관리수익
5,219,049,870

5,261,916,672

3. 주차수익
662,985,000

661,355,000

4. 기타영업수익
5,095,957

2,261,101

5. 배당금수익
-

49,305,293

Ⅱ. 영업비용

10,012,321,012

9,002,921,224

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,167,826,899

2,106,840,512

2. 수선유지비
11,000,000

-

3. 수도광열비
2,419,481

2,430,944

4. 임원보수
14,622,581

13,800,000

5. 감가상각비
3,364,258,975

3,200,680,480

6. 보험료
153,583,696

173,245,244

7. 자산관리수수료
786,393,434

733,661,337

8. 자산보관수수료
53,623,221

51,081,928

9. 사무수탁수수료
120,353,007

116,051,864

10. 지급수수료
377,136,487

173,271,452

11. 세금과공과
1,727,659,568

1,071,318,465

12. 간주매출부가세
23,346,813

24,578,128

13. 기타영업비용
1,210,096,850

1,335,960,870

III. 영업이익

11,823,284,183

10,303,676,888

IV. 금융수익
461,128,358

626,992,154

V. 금융비용
13,317,740,751

14,507,857,520

VI. 기타수익
304,747,255

488,388

VII. 기타비용
2,670

45,746

VIII. 법인세비용차감전순손익

(728,583,625)

(3,576,745,836)

IX. 법인세비용

-

39,058,251

X. 계속영업이익

(728,583,625)

(3,615,804,087)

XI. 중단영업이익

-

2,563,000,000

XII. 당기순이익

(728,583,625)

(1,052,804,087)

XIII. 기타포괄손익

-

-

XIV. 당기총포괄손익

(728,583,625)

(1,052,804,087)

당기순이익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(731,827,959)

(1,053,814,925)

계속영업이익

(731,827,959)

(3,616,814,925)

중단영업이익

-

2,563,000,000

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익

3,244,334

1,010,838

계속영업이익

3,244,334

1,010,838

총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

(731,827,959)

(1,053,814,925)

계속영업이익

(731,827,959)

(3,616,814,925)

중단영업이익

-

2,563,000,000

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

3,244,334

1,010,838

계속영업이익

3,244,334

1,010,838

XV. 주당이익

기본 주당이익

계속영업기본주당이익

(17)

(85)

중단영업기본주당이익

-

60

희석 주당이익

계속영업희석주당이익

(17)

(85)

중단영업희석주당이익

-

57

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2025년 06월 31일 현재

제 10(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,180,459,070

20,019,352,297

1. 현금및현금성자산
1,883,390,664

1,856,069,531

2. 단기금융자산
8,587,388,765

16,110,244,567

3. 매출채권및기타채권
1,545,271,086

1,921,861,040

4. 기타유동자산
164,408,555

131,177,159

Ⅱ. 비유동자산

462,953,849,479

377,763,940,282

1. 투자부동산
193,997,197,679

194,021,481,482

2. 종속기업투자
263,897,005,000

178,597,005,000

3. 투자자산
5,059,646,800

5,145,453,800

자 산 총 계

475,134,308,549

397,783,292,579

부 채

Ⅰ. 유동부채

93,712,149,529

186,015,825,101

1. 단기차입금
84,260,949,749

-

2. 유동성장기차입금
-

176,717,544,533

3. 전환사채
5,057,466,886

4,684,645,206

4. 매입채무및기타채무
2,041,530,682

2,706,167,014

5. 기타유동부채
795,690,844

462,932,358

6. 기타유동금융부채
1,556,511,368

1,444,535,990

Ⅱ. 비유동부채

178,497,720,648

4,944,541,273

1. 장기차입금
173,634,879,647

-

2. 기타비유동금융부채
4,575,661,363

4,589,193,164

3. 기타비유동부채
287,179,638

355,348,109

부 채 총 계

272,209,870,177

190,960,366,374

자 본

Ⅰ. 자본금

21,883,944,000

21,883,944,000

1. 보통주자본금
21,883,944,000

21,883,944,000

Ⅱ. 기타불입자본

182,428,371,966

184,083,075,216

III. 이익잉여금

(1,387,877,594)

855,906,989

자 본 총 계

202,924,438,372

206,822,926,205

부 채 및 자 본 총 계

475,134,308,549

397,783,292,579

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익

13,285,852,349

17,296,715,748

1. 임대료수익
4,383,339,442

4,482,371,603

2. 관리수익
2,298,091,997

2,336,224,015

3. 주차수익
630,000,000

631,080,000

4. 기타영업수익
4,420,910

1,040,130

5. 배당금수익
5,970,000,000

9,846,000,000

Ⅱ. 영업비용

2,952,570,680

2,813,789,964

1. 부동산관리용역위탁수수료
480,906,789

439,673,437

2. 임원보수
8,400,000

8,400,000

3. 감가상각비
930,747,943

927,646,098

4. 보험료
7,567,051

7,440,604

5. 자산관리수수료
211,237,304

219,186,081

6. 자산보관수수료
10,182,321

11,000,000

7. 사무수탁수수료
60,000,000

60,000,000

8. 지급수수료
182,687,490

45,674,870

9. 세금과공과
356,057,482

383,987,577

10. 간주매출부가세
10,218,222

11,695,874

11. 기타영업비용
694,566,078

699,085,423

III. 영업이익

10,333,281,669

14,482,925,784

IV. 금융수익

224,731,646

277,994,263

V. 금융비용

5,750,207,516

8,071,227,806

VI. 기타수익

47,284,986

117

VII. 기타비용

1,018

-

VIII. 법인세비용차감전순손익

4,855,089,767

6,689,692,358

IX. 법인세비용

-

39,058,251

X. 당기순이익

4,855,089,767

6,650,634,107

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

4,855,089,767

6,650,634,107

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

111

156

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 09월 24일)
(처분확정일: 2025년 03월 24일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(1,387,877,594)

855,906,989

1. 전기이월미처분결손금
(7,897,670,611)

(6,970,024,513)

2. 주식발행초과금 이입
1,654,703,250

1,175,297,395

3. 당기순이익
4,855,089,767

6,650,634,107

II. 배당금지급액

7,440,540,960

(8,753,577,600)

1
.
배당금(주석17)

7,440,540,960

8,753,577,600

III. 차기이월미처리결손금

(8,828,418,554)

(7,897,670,611)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 배당금은 외부감사인의 감사 진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제11기 현금배당 결의의 건

□ 목 적 - 당사 정관 제29조 1항 6호에 의거하여 아래와 같이 해당 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다. 6. 배당에 관한 사항

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 09월 24일)
(처분확정일: 2025년 03월 24일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(1,387,877,594)

855,906,989

1. 전기이월미처분결손금
(7,897,670,611)

(6,970,024,513)

2. 주식발행초과금 이입
1,654,703,250

1,175,297,395

3. 당기순이익
4,855,089,767

6,650,634,107

II. 배당금지급액

7,440,540,960

(8,753,577,600)

1
.
배당금(주석17)

7,440,540,960

8,753,577,600

III. 차기이월미처리결손금

(8,828,418,554)

(7,897,670,611)

* 배당금 지급 내용정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안) 상의 7,440,540,960원을 주주에게 현금 배당함.(당기순이익 4,855,089,767원 + 자본전입액 1,654,703,250원 + 감가상각비 930,747,943)

* 배당금지급예정일: 2025년 09월 30일(화)

* 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

제3호 의안) 자본준비금 감액의 건

□ 목 적 당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.□ 관련규정1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의로 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

181,249,856,451
21,883,944,000
32,825,916,000
148,423,940,451

□ 자본준비금(자본잉여금) 감소액자본준비금을 40억원 한도내에서 전입하여 제12기 배당 재원으로 처분하고자 함.

□ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 변경의 건

□ 목 적

- 주식 및 신주인수권증서의 전자등록 관련 한국예탁결제원 조문 수정 요청 반영- 전자주주총회 관련 조문 신설을 통한 전자주주총회 근거 명확화

□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.1. 회사 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조
(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권,

50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,

10,000주권, 50,000주권, 100,000주권

및 1,000,000주권으로 한다.

제12조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 및 신주인수권증서의 전자등록관련 한국예탁결제원 조문 수정 요청 반영

제12조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관

한 법률에 따라 주식 등을 발행하는

경우에는 전자등록기관의 전자등록

계좌부에 주식 등을 전자등록하여야

한다.

<삭 제>
주식 및 신주인수권증서의 전자등록관련 한국예탁결제원 조문 수정 요청 반영

<신 설>

제31조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)

① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

② 회사가 주주총회 소집의 통지나 공고를 할 때에는 주주가 제1항에 따른 방법으로 의결권을행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소

2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다)

3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항

③ 회사가 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고「전자서명법」에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

1.「전자서명법」제8조 제2항에 따른 운영기준준수사실의 인정을 받은 전자서명인증사업자가제공하는 본인 확인의 방법

2.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인 확인의 방법

④ 동일한 주식에 관하여 제1항 또는 제31조에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다.

⑤ 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어 두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다.

⑥ 회사는 전자투표의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 주주 확인절차 등 의결권 행사절차의 운영을 위탁할 수 있다.

⑦ 회사, 제6항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는 기관 및 전자투표의 운영을 담당하는 자는 주주총회에서 개표가 있을 때까지 전자투표의 결과를 누설하거나 직무상 목적 외로 사용해서는 아니된다.

⑧ 회사 또는 제6항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는 기관은 전자투표의 종료일 3일 전까지 주주에게 전자문서로 제2항 각 호의 사항을 한 번 더 통지할 수 있다. 이 경우 주주의 동의가 있으면 전화번호 등을 이용하여 통지할 수 있다.

전자주주총회 관련 조문 신설을 통한 전자주주총회 근거 명확화

제36조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제36조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자적 방법에 의한 감사선임 결의방법 변경

□ 이사의 선임

제5호 의안) 이사 선임의 건
□ 목 적 당사의 정관 규정에 의거하여 아래와 같이 기타비상무이사를 선임하고자 함.□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 이사 및 감사의 선임에 관한 사항- 정관 제36조(이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종은
1972.12.03
부
부
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종은
변호사
2025.04~현재
법무법인 태진
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종은
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(이종은)는 변호사로서 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로당사 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_이사 이종은_1.jpg
확인서_이사 이종은_1

□ 감사의 선임

제6호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신사용
1979.01.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신사용
공인회계사
2004.09~현재
회계감사 및 세무자문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신사용
공인회계사
2004.09~현재
회계감사 및 세무자문

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(신사용)은 공인회계사로서, 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_신사용 감사_1.jpg
확인서_신사용 감사_1

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제12기 이사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원

최고한도액
6,600,000 원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안) 제12기 감사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의감사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 09월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및당사 홈페이지(http://www.nhallonereit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.- 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.