블루산업개발 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250909)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/주주총회소집결의/(2025.09.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-09-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-08-25

3. 정정사유
임시주주총회 일정 변경 및 세부 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2025-09-25 10:00
2025-10-02 09:00

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 권혁범 선임의건
제2-2호 의안 : 사내이사 배승리 선임의건
제2-3호 의안 : 사내이사 김경곤 선임의건
제2-4호 의안 : 사내이사 박성진 선임의건
제2-5호 의안 : 사내이사 윤금재 선임의건
제2-6호 의안 : 사외이사 장철균 선임의건
제2-7호 의안 : 사외이사 김태룡 선임의건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 김재현 선임의건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-10-02
09:00

3. 장소
경기도 평택시 진위면 서탄로 9, 영풍제지(주) 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 권혁범 선임의건
제2-2호 의안 : 사내이사 배승리 선임의건
제2-3호 의안 : 사내이사 김경곤 선임의건
제2-4호 의안 : 사내이사 박성진 선임의건
제2-5호 의안 : 사내이사 윤금재 선임의건
제2-6호 의안 : 사외이사 장철균 선임의건
제2-7호 의안 : 사외이사 김태룡 선임의건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 김재현 선임의건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-10-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주명부 폐쇄 기준일 : 2025년 07월 24일
- 상기 '4. 의안 주요내용'의 의결사항에 대한 세부사항은 확정되는 즉시 정정공시를 제출 예정입니다.

※ 관련공시
2024-10-31 주주총회소집결의
2024-11-29 주주총회소집결의
2024-12-17 주주총회소집결의
2025-01-17 주주총회소집결의
2025-02-19 주주총회소집결의
2025-05-07 주주총회소집결의
2025-07-09 주주총회소집결의
2025-08-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁범
1972-08
3
신규선임
한양대학교 경영학사
한양대학교 경영대학원(MBA) 재무금융트랙
前 이엑스티 주식회사 경영 본부장 상무
前 KH건설 주식회사 경영/사업 부사장
現 KH건설 주식회사 대표이사

배승리
2002-05
3
신규선임
미국 퍼듀대학교(Purdue University) 졸업
現 알펜시아 해외사업팀

김경곤
1983-06
3
신규선임
前 대일관광개발 총무기획실 이사
現 알펜시아 기획조정 총괄실장

박성진
1991-11
3
신규선임
Atlanta College
現 KH미래물산 주식회사 사내이사
現 KH건설 주식회사 사내이사
現 주식회사 빛과전자 경영기획본부장

윤금재
1995-10
3
신규선임
한양대학교 경영대학원(MBA)
現 KH건설 재무본부
現 KH미래물산 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장철균
1967-12
3
신규선임
한국해양대학교 졸업
現 SCA그룹 금융투자 연구소장
-

김태룡
1971-08
3
신규선임
한남대학교 법학과 졸업
前 법무법인 저스티스
現 김태룡사무소
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재현
1960-01
3
신규선임
상근
대구대학교 회계학과 졸업
現 충암고등학교 총동문 위원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
32. 국내외 부동산 매매업
33. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업
34. 국내외 부동산 시행 및 건설업
35. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업 (콘도，골프등）
36. 전기공사업
37. 기계설비공사업
38. 국내외 투자사업
39. 포장공사업
40, 토목 건축공사업
41. 주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업
42. 철물 공사업
43. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업
44. 체육진흥사업
45. 국제회의 시설업
46. 유원지 및 테마파크 운영업
47. 골프장 운영업
48. 스키장 운영업
49. 수영장업
50. 예식장업
51. 석탄 광업, 원유 및 천연가스 채굴업
52. 철 광업, 비철금속 광업
53. 토사석 광업, 기타 비금속광물 등 광업
54. 그 외 광업 지원 개발, 채취, 판매, 가공 사업, 서비스업
55. 그 외 광업 활동과 관련된 연구, 컨설팅, 유통, 수출입업
56. 전기통신 및 통신 공사업
57. 실내건축 및 건축마무리 공사업
58. 소방시설공사업
59. 조경공사업
60. 조경식재 공사업
61. 조경공사업
62. 조경시설물 설치 공사업
63. 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
64. 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트팜 시설 구축업
65. 스마트팜 관련 기자재 및 서비스 개발, 공급업
66. 스마트팜 기술 컨설팅 및 교육 제공업
67. 스마트팜 데이터 기반 서비스 제공업
68. 스마트팜 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매 및 전자상거래업
69. 농작물 집단재배 및 공동작업에 관한 사업
70. 농업 관련 창고 기타 공동이용시설의 설치 및 이용업
71. 농업기계 기타 장비의 판매, 임대, 수리, 보관사업
72. 농어촌 관광휴양사업
73. 농업체험관광업
74. 농작업의 전부 또는 일부 대행업
75. 영농에 필요한 자재의 생산, 공급업
76. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업
77. 농산물의 매취, 비축사업
78. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업
79. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업
80. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업
81. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업
82. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
83. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전
84. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영
85. 생명공학 신약연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
86. 로봇 및 가전, 통신 제품 등 종합 도, 소매업
87. 사물인터넷(IoT) 기기 등 전자제품 제조, 판매, 유통
88. 전자상거래, 인터넷사업 및 통신판매업
89. 각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업
90. 소프트웨어 개발, 제조, 공급, 자문 및 유지보수업
91. 소프트웨어 수출입, 임대, 가공 및 용역업
92. 빅데이터 소프트웨어 개발, 공급 및 서비스업
93. 영상·음성 분석기술 개발 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발업
94. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어·소프트웨어 연구개발, 공급 및 서비스업
95. 인공지능(AI) 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업
96. 인공지능(AI) 관련 개발, 판매 및 유지보수 사업
97. 시스템통합(SI) 및 구축업
98. 데이터베이스 구축, 운영 및 온라인 정보제공업
99. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
100. 골재채취업 및 파쇄, 판매업
101. 각호와 관련된 부대사업 일체
사업목적 다각화

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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