NH올원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250909)
제출인: NH올원리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 09일

권 유 자:
성 명: (주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)전화번호: 02-761-2865

작 성 자:
성 명: 김 형 준부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 차장전화번호: 02-2073-5156

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 09일
라. 주주총회일
2025년 09월 24일

마. 권유 시작일
2025년 09월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지스자산운용(주)
최대주주
보통주
8,145,454
18.61
최대주주
-

계
-
8,145,454
18.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용현(NH농협리츠운용)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김형준(케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용현(NH농협리츠운용)
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김형준(케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 09일
2025년 09월 14일
2025년 09월 23일
2025년 09월 24일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 09월 14일 9시 ~ 2025년 09월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

NH올원리츠
www.nhallonereit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소:서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관3층 김형준 (우: 07331)- 전화번호:02-2073-5156

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용 내, 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 09월 14일 9시 ~ 2025년 09월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 3층 김형준 (우 : 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 재무제표 승인의 건
가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2025년 06월 30일 현재

제 10(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,940,628,885

46,571,340,872

1. 현금및현금성자산
7,460,417,144

6,976,396,031

2. 단기금융자산
26,569,560,139

34,054,212,208

3. 당기손익측정금융자산
2,027,613,961

49,310,223

4. 매출채권및기타채권
4,846,483,712

4,849,708,656

5. 기타유동자산
4,036,553,929

641,713,754

II. 비유동자산

859,403,574,884

608,023,729,052

1. 투자부동산
851,696,930,684

601,184,064,646

2. 투자자산
6,020,261,600

5,346,453,800

3. 무형자산
1,493,210,606

1,493,210,606

4. 기타비유동자산
193,171,994

-

자 산 총 계

904,344,203,769

654,595,069,924

부 채

Ⅰ. 유동부채

188,386,217,986

437,255,167,210

1. 단기차입금
84,260,949,749

13,277,444,836

2. 유동성장기차입금
87,955,084,682

410,810,004,915

3. 전환사채
5,057,466,886

4,684,645,206

4. 매입채무및기타채무
4,799,739,716

4,176,542,720

5. 기타유동금융부채
2,387,403,761

2,492,331,685

6. 기타유동부채
3,925,573,192

1,814,197,848

III. 비유동부채

540,844,515,459

32,731,497,860

1. 장기차입금
503,142,014,414

-

2. 기타비유동금융부채
28,804,093,981

24,406,737,065

3. 기타비유동부채
8,898,407,064

8,324,760,795

부 채 총 계

729,230,733,445

469,986,665,070

자 본

Ⅰ. 자본금

21,883,944,000

21,883,944,000

1. 보통주자본금
21,883,944,000

21,883,944,000

Ⅱ. 기타불입자본

182,428,371,966

184,083,075,216

Ⅲ. 자본조정

(14,959,990)

(14,959,990)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(29,609,793,790)

(21,779,091,481)

V. 비지배지분

425,908,138

435,437,109

자 본 총 계

175,113,470,324

184,608,404,854

부 채 및 자 본 총 계

904,344,203,769

654,595,069,924

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 영업수익

21,835,605,195

19,306,598,112

1. 임대료수익
15,948,474,368

13,331,760,046

2. 관리수익
5,219,049,870

5,261,916,672

3. 주차수익
662,985,000

661,355,000

4. 기타영업수익
5,095,957

2,261,101

5. 배당금수익
-

49,305,293

Ⅱ. 영업비용

10,012,321,012

9,002,921,224

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,167,826,899

2,106,840,512

2. 수선유지비
11,000,000

-

3. 수도광열비
2,419,481

2,430,944

4. 임원보수
14,622,581

13,800,000

5. 감가상각비
3,364,258,975

3,200,680,480

6. 보험료
153,583,696

173,245,244

7. 자산관리수수료
786,393,434

733,661,337

8. 자산보관수수료
53,623,221

51,081,928

9. 사무수탁수수료
120,353,007

116,051,864

10. 지급수수료
377,136,487

173,271,452

11. 세금과공과
1,727,659,568

1,071,318,465

12. 간주매출부가세
23,346,813

24,578,128

13. 기타영업비용
1,210,096,850

1,335,960,870

III. 영업이익

11,823,284,183

10,303,676,888

IV. 금융수익
461,128,358

626,992,154

V. 금융비용
13,317,740,751

14,507,857,520

VI. 기타수익
304,747,255

488,388

VII. 기타비용
2,670

45,746

VIII. 법인세비용차감전순손익

(728,583,625)

(3,576,745,836)

IX. 법인세비용

-

39,058,251

X. 계속영업이익

(728,583,625)

(3,615,804,087)

XI. 중단영업이익

-

2,563,000,000

XII. 당기순이익

(728,583,625)

(1,052,804,087)

XIII. 기타포괄손익

-

-

XIV. 당기총포괄손익

(728,583,625)

(1,052,804,087)

당기순이익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(731,827,959)

(1,053,814,925)

계속영업이익

(731,827,959)

(3,616,814,925)

중단영업이익

-

2,563,000,000

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익

3,244,334

1,010,838

계속영업이익

3,244,334

1,010,838

총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

(731,827,959)

(1,053,814,925)

계속영업이익

(731,827,959)

(3,616,814,925)

중단영업이익

-

2,563,000,000

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

3,244,334

1,010,838

계속영업이익

3,244,334

1,010,838

XV. 주당이익

기본 주당이익

계속영업기본주당이익

(17)

(85)

중단영업기본주당이익

-

60

희석 주당이익

계속영업희석주당이익

(17)

(85)

중단영업희석주당이익

-

57

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2025년 06월 31일 현재

제 10(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,180,459,070

20,019,352,297

1. 현금및현금성자산
1,883,390,664

1,856,069,531

2. 단기금융자산
8,587,388,765

16,110,244,567

3. 매출채권및기타채권
1,545,271,086

1,921,861,040

4. 기타유동자산
164,408,555

131,177,159

Ⅱ. 비유동자산

462,953,849,479

377,763,940,282

1. 투자부동산
193,997,197,679

194,021,481,482

2. 종속기업투자
263,897,005,000

178,597,005,000

3. 투자자산
5,059,646,800

5,145,453,800

자 산 총 계

475,134,308,549

397,783,292,579

부 채

Ⅰ. 유동부채

93,712,149,529

186,015,825,101

1. 단기차입금
84,260,949,749

-

2. 유동성장기차입금
-

176,717,544,533

3. 전환사채
5,057,466,886

4,684,645,206

4. 매입채무및기타채무
2,041,530,682

2,706,167,014

5. 기타유동부채
795,690,844

462,932,358

6. 기타유동금융부채
1,556,511,368

1,444,535,990

Ⅱ. 비유동부채

178,497,720,648

4,944,541,273

1. 장기차입금
173,634,879,647

-

2. 기타비유동금융부채
4,575,661,363

4,589,193,164

3. 기타비유동부채
287,179,638

355,348,109

부 채 총 계

272,209,870,177

190,960,366,374

자 본

Ⅰ. 자본금

21,883,944,000

21,883,944,000

1. 보통주자본금
21,883,944,000

21,883,944,000

Ⅱ. 기타불입자본

182,428,371,966

184,083,075,216

III. 이익잉여금

(1,387,877,594)

855,906,989

자 본 총 계

202,924,438,372

206,822,926,205

부 채 및 자 본 총 계

475,134,308,549

397,783,292,579

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익

13,285,852,349

17,296,715,748

1. 임대료수익
4,383,339,442

4,482,371,603

2. 관리수익
2,298,091,997

2,336,224,015

3. 주차수익
630,000,000

631,080,000

4. 기타영업수익
4,420,910

1,040,130

5. 배당금수익
5,970,000,000

9,846,000,000

Ⅱ. 영업비용

2,952,570,680

2,813,789,964

1. 부동산관리용역위탁수수료
480,906,789

439,673,437

2. 임원보수
8,400,000

8,400,000

3. 감가상각비
930,747,943

927,646,098

4. 보험료
7,567,051

7,440,604

5. 자산관리수수료
211,237,304

219,186,081

6. 자산보관수수료
10,182,321

11,000,000

7. 사무수탁수수료
60,000,000

60,000,000

8. 지급수수료
182,687,490

45,674,870

9. 세금과공과
356,057,482

383,987,577

10. 간주매출부가세
10,218,222

11,695,874

11. 기타영업비용
694,566,078

699,085,423

III. 영업이익

10,333,281,669

14,482,925,784

IV. 금융수익

224,731,646

277,994,263

V. 금융비용

5,750,207,516

8,071,227,806

VI. 기타수익

47,284,986

117

VII. 기타비용

1,018

-

VIII. 법인세비용차감전순손익

4,855,089,767

6,689,692,358

IX. 법인세비용

-

39,058,251

X. 당기순이익

4,855,089,767

6,650,634,107

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

4,855,089,767

6,650,634,107

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

111

156

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 09월 24일)
(처분확정일: 2025년 03월 24일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(1,387,877,594)

855,906,989

1. 전기이월미처분결손금
(7,897,670,611)

(6,970,024,513)

2. 주식발행초과금 이입
1,654,703,250

1,175,297,395

3. 당기순이익
4,855,089,767

6,650,634,107

II. 배당금지급액

7,440,540,960

(8,753,577,600)

1
.
배당금(주석17)

7,440,540,960

8,753,577,600

III. 차기이월미처리결손금

(8,828,418,554)

(7,897,670,611)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 배당금은 외부감사인의 감사 진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제11기 현금배당 결의의 건

□ 목 적 - 당사 정관 제29조 1항 6호에 의거하여 아래와 같이 해당 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다. 6. 배당에 관한 사항

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 11(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 09월 24일)
(처분확정일: 2025년 03월 24일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(1,387,877,594)

855,906,989

1. 전기이월미처분결손금
(7,897,670,611)

(6,970,024,513)

2. 주식발행초과금 이입
1,654,703,250

1,175,297,395

3. 당기순이익
4,855,089,767

6,650,634,107

II. 배당금지급액

7,440,540,960

(8,753,577,600)

1
.
배당금(주석17)

7,440,540,960

8,753,577,600

III. 차기이월미처리결손금

(8,828,418,554)

(7,897,670,611)

* 배당금 지급 내용정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안) 상의 7,440,540,960원을 주주에게 현금 배당함.(당기순이익 4,855,089,767원 + 자본전입액 1,654,703,250원 + 감가상각비 930,747,943)

* 배당금지급예정일: 2025년 09월 30일(화)

* 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

제3호 의안) 자본준비금 감액의 건

□ 목 적 당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.□ 관련규정1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의로 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

181,249,856,451
21,883,944,000
32,825,916,000
148,423,940,451

□ 자본준비금(자본잉여금) 감소액자본준비금을 40억원 한도내에서 전입하여 제12기 배당 재원으로 처분하고자 함.

□ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 변경의 건

□ 목 적

- 주식 및 신주인수권증서의 전자등록 관련 한국예탁결제원 조문 수정 요청 반영- 전자주주총회 관련 조문 신설을 통한 전자주주총회 근거 명확화

□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.1. 회사 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조
(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권,

50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,

10,000주권, 50,000주권, 100,000주권

및 1,000,000주권으로 한다.

제12조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 및 신주인수권증서의 전자등록관련 한국예탁결제원 조문 수정 요청 반영

제12조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관

한 법률에 따라 주식 등을 발행하는

경우에는 전자등록기관의 전자등록

계좌부에 주식 등을 전자등록하여야

한다.

<삭 제>
주식 및 신주인수권증서의 전자등록관련 한국예탁결제원 조문 수정 요청 반영

<신 설>

제31조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)

① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.

② 회사가 주주총회 소집의 통지나 공고를 할 때에는 주주가 제1항에 따른 방법으로 의결권을행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소

2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다)

3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항

③ 회사가 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고「전자서명법」에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

1.「전자서명법」제8조 제2항에 따른 운영기준준수사실의 인정을 받은 전자서명인증사업자가제공하는 본인 확인의 방법

2.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인 확인의 방법

④ 동일한 주식에 관하여 제1항 또는 제31조에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다.

⑤ 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어 두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다.

⑥ 회사는 전자투표의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 주주 확인절차 등 의결권 행사절차의 운영을 위탁할 수 있다.

⑦ 회사, 제6항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는 기관 및 전자투표의 운영을 담당하는 자는 주주총회에서 개표가 있을 때까지 전자투표의 결과를 누설하거나 직무상 목적 외로 사용해서는 아니된다.

⑧ 회사 또는 제6항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는 기관은 전자투표의 종료일 3일 전까지 주주에게 전자문서로 제2항 각 호의 사항을 한 번 더 통지할 수 있다. 이 경우 주주의 동의가 있으면 전화번호 등을 이용하여 통지할 수 있다.

전자주주총회 관련 조문 신설을 통한 전자주주총회 근거 명확화

제36조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제36조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자적 방법에 의한 감사선임 결의방법 변경

□ 이사의 선임

제5호 의안) 이사 선임의 건

□ 목 적 당사의 정관 규정에 의거하여 아래와 같이 기타비상무이사를 선임하고자 함.□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 이사 및 감사의 선임에 관한 사항- 정관 제36조(이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종은
1972.12.03
부
부
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종은
변호사
2025.04~현재
법무법인 태진
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종은
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(이종은)는 변호사로서 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로당사 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_이사 이종은_1.jpg
확인서_이사 이종은_1

□ 감사의 선임

제6호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신사용
1979.01.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신사용
공인회계사
2004.09~현재
회계감사 및 세무자문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신사용
공인회계사
2004.09~현재
회계감사 및 세무자문

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(신사용)은 공인회계사로서, 부동산투자회사와 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_신사용 감사_1.jpg
확인서_신사용 감사_1

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제12기 이사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원

최고한도액
6,600,000 원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안) 제12기 감사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의감사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.