한온시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250908)
제출인: 한온시스템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한온시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 9월 8일

권 유 자:
성 명: 한온시스템 주식회사주 소: 대전광역시 대덕구 신일서로 95전화번호: 042-930-6114

작 성 자:
성 명: 김은빈부서 및 직위: 자금팀 전임전화번호: 031-5178-8790

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한온시스템 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 08일
라. 주주총회일
2025년 09월 23일

마. 권유 시작일
2025년 09월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한온시스템주식회사
보통주
131,570
0.02
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국타이어앤테크놀로지(주)
최대주주
보통주
371,767,552
54.77
최대주주
-

우병일
계열회사 임원
보통주
1,400
0.00
계열회사 임원
-

박창제
계열회사 임원
보통주
20,511
0.00
계열회사 임원
-

박정수
발행회사 임원
보통주
6,098
0.00
발행회사 임원
-

천성익
발행회사 임원
보통주
5,410
0.00
발행회사 임원
-

강성욱
발행회사 임원
보통주
40,190
0.01
발행회사 임원
-

선영춘
발행회사 임원
보통주
2,561
0.00
발행회사 임원
-

고보미
발행회사 임원
보통주
6,566
0.00
발행회사 임원
-

계
-
371,850,288
54.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김은빈
보통주
500
직원
직원
-

임체리
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 08일
2025년 09월 13일
2025년 09월 22일
2025년 09월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 29일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 9월 13일 09시 ~ 2025년 9월 22일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

▶ 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터 가능하며, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

▶ 전자위임장 수여 방법

- 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능

※ 주주확인용 본인인증방법: 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한온시스템(주)
https://www.hanonsystems.com/Kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편에 의한 위임장 수여의 경우, 의결권 대리행사 권유 종료일 전 마지막 영업일인 2025년 9월 22일 도착 분에 한하여 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.- 주소: (
13494
)
경기 성남시 분당구 판교로 286
, 테크노플렉스 9층, 한온시스템 자금팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9월 23일 오전 10 시

장 소
대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 9월 13일 09시 ~ 2025년 9월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

▶ 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터 가능하며, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

▶ 전자투표 행사 방법 - 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 가능 ※ 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 이미 행사된 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (수권주식)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식
일십억주로 한다.

제5조 (수권주식)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식
십오억주
로 한다.

재무구조 개선 계획 추진을 위한 수권주식수 확대

부 칙 (신설)

부 칙 (2025.09.23)

이 정관은 개정일 즉시 효력이 발생한다.

개정일 및 효력 발생일 명시