일진디스플 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250908)
제출인: 일진디스플

의결권대리행사권유참고서류
6.0
일진디스플레이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 08일

권 유 자:
성 명: 일진디스플레이(주)주 소: 충청북도 음성군 대소면 대금로 157전화번호: 031-680-0209

작 성 자:
성 명: 김승찬부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-680-0209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진디스플레이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.09.08
라. 주주총회일
2025.09.25

마. 권유 시작일
2025.09.11
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진디스플레이(주)
보통주
62,834
0.12
본인
자기주식 62,834주(0.12%)※의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허진규
본인
보통주
12,686,574
24.63
본인
-

허재명
친인척
보통주
7,540,951
14.64
친인척
-

허승은
친인척
보통주
420,995
0.82
친인척
-

허세경
친인척
보통주
4,799
0.00
친인척
-

일진반도체(주)
계열사
보통주
1,589,541
3.09
계열사
-

셀리게인(주)
계열사
보통주
843
0.00
계열사
-

(주)일진에스앤티
계열사
보통주
4,799
0.00
계열사
-

이우종
임직원
보통주
69,000
0.13
임직원
-

계
-
22,317,502
43.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승찬
해당없음
0
직원
직원
-

김복순
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 08일
2025년 09월 11일
2025년 09월 24일
2025년 09월 25일

나. 피권유자의 범위

2025년 08월 29일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진디스플레이(주)
http://www.iljindisplay.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 157 ·전화번호 : 031-680-0209 ·팩스번호 : 031-680-0129- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 25일 오전 09시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. - 직접참석: 임시주주총회 참석장, 신분증

- 대리참석: 임시주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서(3개월 이내 발행한 인감증명서) - 신분증은 주민등록증, 운전면허증 또는 여권만 가능합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최 호 연
1971-09-19
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최 호 연
일진디스플레이(주) 전무
1996 ~ 19992015 ~ 20202020 ~ 20232023 ~ 20242024 ~ 현재
삼성자동차 생산관리삼성디스플레이 Fab상무삼성디스플레이 모듈 센터장Si-flex 부사장일진디스플레이 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 최호연>해당 후보자는 당사의 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 전략수립에 적극적으로 의견을 개진하고 방향성을 제시하는데 큰 역할을 할것으로 판단되며, 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회결의사항에 따라 변경될 수 있음