티에스넥스젠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250908)
제출인: 김남수

의결권대리행사권유참고서류
6.0
티에스넥스젠

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 08일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 8월28일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권대리행사권유요약다. 주총소집공고일라. 주주총회일마. 권유시작일
해당없음
주주총회 일정변경
주주총회소집공고일: 2025년08월12일주주총회일 : 2025년 9월23일권유시작일 : 2025년 9월 2일
주주총회소집공고일 : 2025년09월05일주주총회일 : 2025년 10월 13일권유시작일 : 2025년 9월 11일

I-3 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간- 주주총회소집공고일- 권유시작일- 권유종료일- 주주총회일나. 피권유자의 범위
해당없음
주주총회 일정변경
주주총회소집공고일: 2025년08월12일권유시작일 : 2025년 09월 02일권유종료일 : 2025년 09월 22일주주총회일 : 2025년 09월 23일주식회사 티에스넥스젠의 임시주주총회(2025.9.23)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.8.26)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주
주주총회소집공고일: 2025년09월05일권유시작일 : 2025년 09월 11일권유종료일 : 2025년 10월 12일주주총회일 : 2025년 10월 13일주식회사 티에스넥스젠의 임시주주총회(2025.10.13)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.8.26)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II-1 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
해당없음

(정정전) 첨부1. 의결권대리행사의 권유를 하는 취지
(정정후) 첨부1. 의결권대리행사의 권유를 하는 취지

II-2. 의결권 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법- 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
해당없음
주주총회 일정변경
피권자자가 위임장을 수여하는 방법3. 위임장 접수기간: 2025년 9월 2일~9월 22일
피권자자가 위임장을 수여하는 방법3. 위임장 접수기간: 2025년 9월 11일~10월 12일

II-3. 주주총회에서 의결권의 직접행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소
해당없음
주주총회 일정변경
일시 : 2025년 09월 23일 오전 09시
일시 : 2025년 10월 13일 오전 09시

III 주주총회 목적사항별 기재사항
해당없음
주주총회 안건변경
- 회사의 분할 또는 분할합병- 자본의 감소
- 자본의 감소

첨부1. 의결권대리행사의 권유를 하는 취지 (정정전)

티에스넥스젠 주주여러분

당사의 매매거래재개와 경영정상화를 위해 의결권 대리행사 '물적분할 부결'을 권유드립니다.

첫번째, 회사의 물적분할은 주식매매거래정지 해소와 역행하는 조치입니다.
현재 회사는 산업설비사업부(댐퍼)와 부스웨이사업(닥트)를 주축으로 하고 있습니다.

올해(2025년) 반기실적을 보면(반기보고서참조)

1) 댐퍼사업부 2) 닥트사업부

매출액 48억 매출액 16억

매출원가 34억 매출원가 22억

영업이익 9.6억원
영업이익(손실) -10억

회사의 주력사업이자 영업흑자를 달성하는 사업부인 댐퍼사업부를 물적분할하고 , 영업손실사업부인 닥트사업부룰 현재 주주들의 존속사업부로 남기는 물적분할은 회사스스로 한계기업이될 여지가 있는 결정인 것입니다.

두번째, 24년도 외부감사의견 부적정 (한정의견)의 주요내용에 대한 자산의 존속회사에 유지함으로 재감사를 더욱 어렵게 하는 조치
입니다.

24년도 감사의견한정의 주요내용(24년도 감사보고서 참조)

관계기업투자주식 및 당기손익인식금융자산의 취득과 측정의 적정성 (관계기업투자 투자주식에 대하여 측정기준적정성, 당기손익인식금융자산에 대하여는 취득절차 및 공정가치형가의 적정성등 신뢰할수 없음)

금번 물적분할은 위와 같이 2개의 사업부에 대한 것 외에도 투자회사에 대한 모든 자산과 부채는 존속회사에 남겨두어 감사의견 비적정에 대한 해소를 위한 조치라고 볼수 없습니다.

세번째, 회사의 물적분할로 존속회사는 인천사업장 부지 사용권을 잃게 됩니다.

회사의 현재 사업장은 인천에 소재하고 있습니다. 사업장부지는 인천북학항만공사로 부터 사용권계약에 따라 사업장을 사용할 권한을 부여받고 있습니다.

금번 물적분할을 하게 될 경우 티에스넥스젠은 사업장부지 사용권계약이 해지될 것입니다.

이와 같은 최소한의 사유만으로도 물적분할반대를 권유합니다.

감자에 대하여

현재 회사의 자본잠식은 작년(2024년)반기까지 약 6.11%의 잠식율을 보였고, 2025년 반기에는 무려 43.81%의 자본잠식율을 보이고 있습니다.

재무구조개선을 위하여 감자에 대한 찬성을 권유합니다.

첨부1. 의결권대리행사의 권유를 하는 취지 (정정후)

주주여러분회사의 자본잠식은 작년(2024년)반기가지 약 6.11%의 자본잠식율이였습니다. 이후 경영부실로 2025년 반기에 무려 43.81%의 자본잠식율을 보이고 있습니다. 상장규정 제52조제1항 제2호 아목 , 최근 반기말 기준 자본잠식률 50%이상일경우 투자주의환기종목에 해당되며, 상장규정 제53조 제3호, 최근사업년도말 기준으로 자본잠식률 50%이상일경우 관리종목에 지정되고 관리종목지정후 다음사업연도에도 동일사유가 지속되면 상장적격성실질심사 사유에 해당됩니다. 현재 비록 상장규정 제52조에 해당되지 않으나, 제53조의 사업연도말(2025년)에 자본잠식율이 50%이상이 될 수 있습니다. 더불어 재무건전성개선을 위하여 자본감자의 필요성이 있습니다. 이에 자본감사의 안에 대하여
찬성
을 권유드립니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 08 월 28 일

권 유 자:
성 명: 김남수주 소: 경기도 남양주시 평내로 113전화번호: 010-2480-3238

작 성 자:
성 명: 김남수부서 및 직위: 권유자본인전화번호: 010-2480-3238

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김남수
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 05일
라. 주주총회일
2025년 10월 13일

마. 권유 시작일
2025년 09월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
거래소 매매거래재개에 역행하는 물적분할 반대권유

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의분할또는분할합병

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김남수
보통주
1,000
0.00
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김남수
보통주
1,000
주주
본인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 05일
2025년 09월 11일
2025년 10월 12일
2025년 10월 13일

나. 피권유자의 범위

주식회사 티에스넥스젠의 임시주주총회(2025.10.13)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.8.26)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주여러분회사의 자본잠식은 작년(
2024년
)반기가지
약 6.11%의
자본잠식율이였습니다.
이후 경영부실로

2025년
반기에
무려 43.81%의 자본잠식율
을 보이고 있습니다.
상장규정 제52조제1항 제2호 아목
, 최근 반기말 기준 자본잠식률 50%이상일경우 투자주의환기종목에 해당되며,
상장규정 제53조 제3호,
최근사업년도말 기준으로 자본잠식률 50%이상일경우 관리종목에 지정되고 관리종목지정후 다음사업연도에도 동일사유가 지속되면 상장적격성실질심사 사유에 해당됩니다. 현재 비록 상장규정 제52조에 해당되지 않으나, 제53조의 사업연도말(2025년)에 자본잠식율이 50%이상이 될 수 있습니다. 더불어 재무건전성개선을 위하여 자본감자의 필요성이 있습니다. 이에 자본감사의 안에 대하여
찬성
을 권유드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

티에스넥스젠소액주주 비상대책위원회
https://cafe.naver.com/tsnexgen
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

권유자의 전자우편(이메일) : nskim0108@naver.com

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편, 문자 또는 카카오톡, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인의 연락처:
- 성명: 김남수
- 연락처: 010-2480-3238- 이메일: nskim0108@naver.com
2. 위임장 보내실 곳
(우편 접수처): 경기도 남양주시 평내로 113, 1503-803
3. 위임장 접수기간: 2025년 9월 11일 ~10월 12일 임시주주총회 개최 전
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.
(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).
(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.
(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본
또는
최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서
6. 기타 유의사항:
(1) 위임장을 회사측과 권유자 김남수 두 곳에 모두 위임장을 주시면 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되는 문제가 발생할 수 있습니다.
(2) 만약 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할수 있사오니, 주주님의 의결권 대리행사 위임장에
연락 가능한 핸드폰 번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 10 월 13일 오전 09 시

장 소
인천직할시 서구 북항로 335번길 51(원창동) 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명또는 날인) , 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 보통주식 10주를 동일한 액면주가의 보통주식 1주로 무상병합 (10:1 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
143,301,747
90%

79,612,081,500(159,224,163)
7,961,208,000(15,922,416)

※ 기타 참고사항