한온시스템 — 주주총회소집공고 (20250908)
제출인: 한온시스템

주주총회소집공고
6.0
한온시스템

주주총회소집공고

2025 년 9 월 8 일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
이수일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로 95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무총괄임원
(성 명) 천성익

(전 화) 031-5178-8737

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2025년 9월 23일 (화) 오전 10시2. 장소: 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항: 감사보고나. 결의사항① 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (수권주식수 확대)4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4 제3항에 따라 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(KB국민은행)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 행사방법

주주총회에 직접 참석 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증※ 위 사항을 충족하지 못한 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제39기 주주총회부터 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 9월 13일 9시 ~ 2025년 9월 22일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 행사 방법 : 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는

전자위임장 수여 - 주주확인용 본인인증 방법: 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증라. 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 이미 행사된

전자투표는 기권으로 처리마. 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없으며 중복 행사한 경우

회사 도달 기준 최종적으로 행사한 의결권이 유효함

7. 기타사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

이수일(출석률:100%)
박정호(출석률:100%)
박종호(출석률:100%)
서정호(출석률:33%)
백성준(출석률:100%)
김무상(출석률:100%)
김구(출석률:100%)
허보희(출석률:89%)
박찬석(출석률:100%)
홍석철(출석률:100%)
김혜경(출석률:100%)

찬반 여부

2025년

임시

2025.01.03
이사회 의장 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
25.03.31신규선임
25.03.31신규선임

대표이사 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사 겸직 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년4분기정기
2025.02.13

2024년 결산 재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
불참

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

2024년 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

종속기업의 미배당 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

전자투표제도 도입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

한온시스템 지점 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

2025년 안전보건계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

준법지원인 선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

2025년임시
2025.02.28
경영위원회 신설 및 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주요주주와의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제39기 정기주주총회 소집 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제39기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년

임시

2025.03.31
내부거래위원회 신설 및 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
25.03.31임기만료
25.03.31임기만료
25.03.31임기만료
25.03.31임기만료
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회내 위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 사무국 신설의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년1분기정기
2025.05.07
2025년 주요주주 및 특수관계인과의거래 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 일부 취소 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년임시
2025.05.29
만기 차입금 차환 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년임시
2025.08.14
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

만기 차입금 차환 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

※ 제39기 정기주주총회(2025.03.31)에서 서정호 기타비상무이사 및 백성준 사외이사, 김무상 사외이사, 김구 사외이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 허보희 사외이사 재선임 및 홍석철 사외이사, 김혜경 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 감사위원회

회 차
개최일자
의안(보고) 내용
가결여부
감사위원 활동내역

박찬석(출석률:100%)
김혜경(출석률:100%)
허보희(출석률:100%)
홍석철(출석률:100%)
백성준(출석률:100%)
김구(출석률:100%)

1
2025.02.13
보고
2024년 4분기 재무실적 보고
-
참석
-
-
-
참석
참석

보고
2024년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
참석
-
-
-
참석
참석

보고
내부회계관리 주요인원 변경사항 보고
-
참석
-
-
-
참석
참석

결의
2024년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 평가
가결
찬성
-
-
-
찬성
찬성

결의
내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 승인
가결
찬성
-
-
-
찬성
찬성

결의
비감사업무에 대한 감사위원회 승인 정책
가결
찬성
-
-
-
찬성
찬성

보고
2024년 내부감사 활동 결과 보고
-
참석
-
-
-
참석
참석

결의
2025년 연간 감사계획
가결
찬성
-
-
-
찬성
찬성

보고
2024년 4분기 결산에 대한 외부감사인의 감사결과 보고
-
참석
-
-
-
참석
참석

2
2025.02.28
결의
감사위원회의 감사보고서 제출
가결
찬성
-
-
-
찬성
찬성

3
2025.05.07
보고
2025년 1분기 재무실적 보고
-
참석
참석
참석
참석
25.03.31임기만료
25.03.31임기만료

보고
2025년 내부회계관리제도 계획 보고
-
참석
참석
참석
참석

보고
2025년 1분기 내부감사 활동 보고
-
참석
참석
참석
참석

보고
2025년 1분기 결산에 대한 외부감사인의 검토결과 보고
-
참석
참석
참석
참석

4
2025.08.06
보고
2025년 2분기 재무실적 보고
-
참석
참석
참석
참석

보고
2025년 내부회계관리제도 보고
-
참석
참석
참석
참석

보고
2025년 2분기 감사팀 활동 결과 보고
-
참석
참석
참석
참석

보고
2025년 2분기 결산에 대한 외부감사인의 검토 보고
-
참석
참석
참석
참석

※ 2025.03.31 백성준 사외이사 및 김구 사외이사의 임기만료로 위원회 구성이 변경되었습니다.2) 사외이사후보추천위원회

회 차
개최일자
의안(보고) 내용
가결여부
이사의 성명

박정호(출석률:100%)
박종호(출석률:100%)
김구(출석률:100%)
김무상(출석률:100%)
박찬석(출석률:100%)
허보희(출석률:-)
홍석철(출석률:-
김혜경(출석률:-)

1
2025.02.28
결의
사외이사후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
25.03.31신규선임
25.03.31신규선임
25.03.31신규선임

※ 2025.03.31 김무상 사외이사 및 김구 사외이사의 임기만료로 위원회 구성이 변경되었습니다.3) ESG 위원회

회 차
개최일자
의안(보고) 내용
가결여부
이사의 성명

백성준(출석률:100%)
김무상(출석률:100%)
박종호(출석률:100%)
박찬석(출석률:100%)
허보희(출석률:100%)
홍석철(출석률:100%)
김혜경(출석률:100%)

1
2025.02.13
보고
2024년 ESG 평가결과 및 개선과제
-
참석
참석
참석
참석
25.03.31신규선임
25.03.31신규선임
25.03.31신규선임

보고
지속가능경영보고서 프로젝트 및 중대성 평가 결과
-

2
2025.03.31
결의
ESG위원회 위원장 선임
가결
25.03.31임기만료
25.03.31임기만료
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.05.07
보고
지속가능경영 체계 업데이트
-
참석
참석
참석
참석
참석

보고
지속가능경영 활동 업데이트
-

4
2025.08.06
보고
2024 지속가능경영보고서 발간 완료
-
참석
참석
참석
참석
참석

※ 2025.03.31 백성준 사외이사 및 김무상 사외이사의 임기만료로 위원회 구성이 변경되었습니다.

4) 경영위원회

회 차
개최일자
의안(보고) 내용
가결여부
이사의 성명

이수일(출석률:100%)
박정호(출석률:100%)
박종호(출석률:100%)

1
2025.03.10
결의
경영위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.11
결의
2025년 상반기 본사 및 해외법인 여신 약정 한도 갱신승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.05.19
결의
본사 및 해외법인 여신 약정 한도 갱신의 건
가결
찬성
찬성
찬성

결의
CSM 법인 리스 계약에 대한 본사 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

결의
Global Master Programs 갱신의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.06.27
결의
헝가리 정부 보조금에 대한 본사 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

결의
US Severance Policy 변경 사항에 대한 승인의 건

5
2025.07.21
결의
여신 신규 약정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

※ 2025.02.28 임시이사회의 결의에 따라 경영위원회가 신설되었습니다.

5) 내부거래위원회

회 차
개최일자
의안(보고) 내용
가결여부
이사의 성명

허보희(출석률:100%)
박찬석(출석률:100%)
홍석철(출석률:100%)
김혜경(출석률:100%)

1
2025.03.31
결의
내부거래위원회 위원장 선임
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.05.07
결의
2025년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 심의
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2025.03.31 임시이사회의 결의에 따라 내부거래위원회가 신설되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
7
5,000
167
24
-

※ 기타사항- 상기 주주총회 승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.- 상기 인원수와 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 기준 재직중인 사외이사 및 임기 만료된 사외이사 3인(김무상, 김구, 백성준)의 퇴임 시점까지의 보수총액을 포함하고 있습니다.- 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 1월부터 2025년 6월까지 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hanon Alabama(종속회사)
제품 매출 외
2025.01.01~ 2025.06.30
2,166
5.97

Hanon Slovakia(종속회사)
제품 매출 외
2025.01.01~ 2025.06.30
1,349
3.72

※ 상기 비율은 2024년 별도 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 열 관리 시스템 단일품목 제조회사로서 한국내에는 대전공장, 평택공장, 울산공장, 아산공장, 경주공장을 보유하고 있으며 본사 및 해외법인 모두 자동차의 열 관리 시스템을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.당사의 사업부문의 주요 구성 항목은 다음과 같습니다.

사업 부문
주요 구성 항목

자동차 열 관리 시스템
에이치백(HVAC), 파워트레인쿨링(PTC), 압축기(COMP),플루이트 트랜스포트(FT), 유압제어장치(E&FP)

주요구성항목의 가격 정보는 사업보고서 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'의 '나. 주요 제품 등의 가격변동추이 항목' 을 참고하시기 바랍니다.

자동차용 공조제품 전문업체인 당사의 2025년 반기 매출액은 5조 4,755억으로 전년도 반기 매출액 대비 약 10.3% 증가 하였으며, 주요 매출처로는 현대자동차, 현대모비스, Ford 등이 있으며 각각의 매출액에 대한 비중은 21%, 19.5%, 12.1% 입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 신제품 개발, 미래 기술력 확보, 품질 성능 등에 있어서 자동차부품 산업은 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 자동차 부품 업체들은 개발 단계에서부터 완성차 업체와 긴밀한 협력을 통하여 자동차 제조에 필요한 부품을 개발, 생산, 판매하고 있으며, 완성차 업체들은 다수의 자동차 부품 업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표부착생산방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 세계 자동차산업은 2021년 차량용 반도체 등 부품 부족 현상 장기화로 내수는 감소하였으나 글로벌 경기회복에 따른 수요확대와 친환경 트렌드 확산에 따른 하이브리드, 전기차 판매 호조로 수출 증가하였습니다.2022년은 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 붕괴등 각종 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되어 내수는 높은 대기 수요에도 불구하고 판매 감소, 수출은 친환경차, SUV등의 판매 호조세 및 환율효과로 판매 증가하였습니다.2023년은 고금리에 따른 소비심리 위축등 부정적 시장상황에도 불구하고 글로벌 공급 차질이 완화세를 보이며 내수, 수출 모두 증가하였습니다. 2024년은 경기 침체에 따른 소비 심리 위축으로 내수는 경기 부진 지속, 고금리, 높은 가계 부체 등에 따른 소비 심리 위축과 전기차 판매 부진등으로 부진을 보였으며, 수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요지속, 국산 SUV, HEV 차량의 글로벌 수요 확대 등으로 증가하였습니다.2025년 반기는 개별 소비세 인하 및 노후차 교체 지원 등 정부의 소비진작책 시행 으로 내수는 전년대비 3.5% 증가하였으나, 수출의 경우 북미 관세 이슈와 전기차종의 현지화 생산 확대로 물량이 3.8% 감소하였습니다.미국 자동차전문지Automotive News에서 발표한 세계100대 자동차부품업체 매출액순위에 따르면, 국내 부품업계 중 가장 규모가 큰 현대모비스는 6위를 기록하였고, 현대트렌시스는 3단계 상승한 34위를 기록 했습니다.당사는 매출액 73억 달러로 2단계 상승한 39위를 차지하였습니다. 주1) (단위 : 백만$)

2024년순위

2023년순위

업체명

지역

국가

2024년

매출

2023년

매출

증감률(%)

1
1
Robert Bosch GmbH
유럽
독일
54,372
55,890
-2.7%

2
5
Denso Corp.
아시아
일본
47,900
40,723
17.6%

3
3
Magna International Inc.
북미
캐나다
42,836
42,797
0.1%

4
2
ZF Friedrichshafen AG
유럽
독일
37,318
49,709
-24.9%

5
4
CATL
아시아
중국
35,249
41,365
-14.8%

6
6
Hyundai Mobis
아시아
한국
32,952
36,964
-10.9%

7
7
Aisin Seiki Co.
아시아
일본
30,891
32,698
-5.5%

8
9
Forvia
유럽
프랑스
28,225
28,310
-0.3%

9
8
Continental
유럽
독일
26,475
28,743
-7.9%

10
10
Lear Corp.
북미
미국
23,306
23,467
-0.7%

31
34
Hyundai Transys Inc.
아시아
한국
9,422
9,417
0.1%

39
41
Hanon Systems
아시아
한국
7,331
7,323
0.1%

40
44
HL Mando Corp.
아시아
한국
6,494
6,429
1.0%

45
45
Hyundai WIA Corp.
아시아
한국
5,863
6,246
-6.1%

53
32
SK On Co.
아시아
한국
4,540
9,926
-54.3%

주1) 자료: 세계 100대 자동차부품업체 현황(Automotive News)

1) 업체별 해외시장 판매 현황 (단위 : 천대)

구 분

2024년

2023년

2022년

현대

3,437

3,455

3,254

기아

2,543

2,518

2,359

자료: 현대/기아 2) 업체별 국내시장 판매 현황(승용) (단위 : 천대)

구 분

2024년

2023년

2022년

현대
내 수
705
762

689

수 출

1,173

1,150

1,009

기아
내 수

542

566

541

수 출

1,005

1,047

899

한국지엠
내 수

25

39

37

수 출

473

431

228

르노삼성
내 수

40

22

53

수 출
67
82

117

KG모빌리티
내 수

47

63

69

수 출

62

53

45

자료 : 한국자동차산업협회

(3) 경기변동의 특성 자동차 부품의 대부분은 완성차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받는 바, 자동차 부품업체들의 2025년 내수 및 수출도 완성차 업체들의 추세를 따르고 있습니다.자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 특히, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화될 때에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어나지만, 일정 수준 이상에 도달한 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 대한 민감도가 커지기 때문입니다. 한편, 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인한 소비 둔화가 중산층 이하에서 크게 나타나면서 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 큰 폭으로 감소하는 특성을 나타냅니다.

1) 국내 자동차 생산

2025년 반기는 수출 물량 감소의 영향으로 전년 동기 대비 1.6% 감소한 2,111,104대 입니다.

2) 국내 자동차 판매 (내수)

2025년 반기는 개별소비세 인하 및 전기차 보급 확대, 완성차의 신차종 공급 확대를 중심으로 전년 동기 대비 3.5% 증가한 826,628대 입니다 승용차는 모든 차급에서 증가세가 지속되어 전년 동기 대비 5.2% 증가한 604,298대입니다. 상용차는 경기부진의 영향과 PBV 신차 대기수요의 영향 등으로 1톤 트럭판매의 감소로 이어져 전년 동기 대비 15% 감소한 84,533대입니다. 친환경차 내수는 국산 하이브리드 및 전기차 판매증가로 전년 동기 대비 29.2% 증가한 384,335대 판매되었습니다. 3) 국내 자동차 판매 (수출)

2025년 반기 수출은 전기차종의 북미 현지화 확대로 인한 국내 수출 물량 감소 및 관세 효과, 전년 호실적에 의한 기저효과 등의 영향으로 전년 동기 대비 3.8% 감소한 1,411,611대를 판매하였습니다.상기 자동차 생산, 내수 및 수출은 한국자동차산업협회의 '2025년 6월 자동차산업 동향' 자료를 인용하여 작성하였습니다.

(4) 경쟁요소 미국 트럼프 정부 출범 이후 자동차 관련 수입 품목에 대한 25% 의 관세 부과를 예고하였고, 7월말 협상을 통해 한국에 대한 관세율을 15%로 확정하기로 발표하였습니다.이번 조치는 현대, 기아차를 포함한 한국 자동차 제조사 및 부품업체에 미치는 관세 충격을 완화시킬 것으로 예상되지만, 협의된 관세율이 적용되기 전까지 관세 정책 변동성이 여전히 업계 불확실성을 키우고 있다는 우려가 있습니다미국의 보호무역주의가 당분간 자동차 산업 성장에 큰 장벽으로 작용할 가능성이 높기 때문에 한국 기업들이 어려운 환경 속에서도 어떻게 대응할지, 그리고 정부 주도의 정책 결정이 향후 자동차 산업의 방향성을 결정짓는 중요한 요소가 될 전망입니다.(5) 자원조달상의 특성완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 그러나 미국의 자동차 부품 및 에너지 관세 적용 등으로 자동차 부품 및 자원 조달의 트렌드가 재편될 가능성이 높으며, 북미 현지 생산 비율을 높이고 로컬 협력사를 활용하는 등 미국을 중심으로 한 현지화가 화두 될 것 입니다. 미국보호무역주의로 인한 유럽 및 중국의 보복관세는 복잡한 공급망을 갖고있는 한국 기업들의 현지화를 가속화 시킬 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황자동차용 공조제품 전문업체인 당사의 2025년 반기 매출액은 5조 4,755억으로 전년도 반기 매출액 대비 약 10.3% 증가 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다. 소재 지역별 항목별 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

구분
제 40기 반기
제 39기
제 38기

금액
비중
금액
비중
금액
비중

자동차 열 관리시스템
아시아
매출액
2,932,989
53.57%
5,393,581
53.94%
5,344,888
56.13%

영업이익
116,487
136.44%
43,973
46.03%
179,760
63.39%

총자산
10,505,689
101.86%
10,910,801
102.74%
10,276,711
111.17%

미주
매출액
1,581,042
28.87%
2,909,449
29.10%
2,502,497
26.28%

영업이익
(24,660)
(28.88%)
48,657
50.93%
51,606
18.20%

총자산
4,121,866
39.96%
4,287,624
40.37%
3,217,934
34.81%

유럽
매출액
2,904,713
53.05%
5,108,104
51.09%
5,065,150
53.20%

영업이익
16,844
19.73%
52,429
54.88%
96,631
34.07%

총자산
6,566,606
63.67%
6,226,611
58.63%
5,433,884
58.78%

내부거래 및연결조정
매출액
(1,943,222)
(35.49%)
(3,412,411)
(34.13%)
(3,390,907)
(35.61%)

영업이익
(23,296)
(27.29%)
(49,522)
(51.84%)
(44,412)
(15.66%)

총자산
(10,880,266)
(105.49%)
(10,804,784)
(101.74%)
(9,684,125)
(104.76%)

합계
매출액
5,475,522
100.00%
9,998,723
100.00%
9,521,628
100.00%

영업이익
85,375
100.00%
95,537
100.00%
283,585
100.00%

총자산
10,313,895
100.00%
10,620,252
100.00%
9,244,404
100.00%

(2) 본사 국내시장점유율국내 자동차용 공조제품 시장은 자동차 시장이 현대/기아, 한국GM, 르노삼성 그리고 쌍용으로 분류됨에 따라 현대/기아에 공급하는 당사와 두원공조, 한국GM에 공급하는 에스트라오토모티브(구 한국델파이), 그리고 르노삼성과 쌍용에 공급하는 회사들로 나눠집니다.당사가 속해있는 자동차용 공조제품 시장에서 국내 시장 점유율은 정확하게 파악하기 어려우나, 당사가 대략적으로 분석하고 있는바로는 아래와 같이 국내 자동차용 공조제품 시장에서 업계 1위를 지키고 있습니다.

구 분
2024년
2023년
2022년

한온시스템

48%

46%

46%

두 원 공 조

36%

38%

39%

에스트라오토모티브시스템(구 한국델파이)

8%

8%

5%

기 타

8%

8%

10%

(자료: IHS + 한온시스템)

또한 당사는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다. 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 Global OEM 업체들과 지속적인 Communication을 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발맞추어 본사뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.이에 당사 및 해외 법인들은 고객과 소비자의 만족을 극대화하기 위해 인체 공학 및 환경 친화를 고려한 에어컨 및 히터 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 친환경 공조 기술인 하이브리드 에어컨 시스템과 대체 냉매 시스템 기술을 개발하였고, 부품의 경량화를 통해 에너지 효율을 높이고 있습니다. 이 밖에도, 환경친화적 소재 및 차세대 연료 대응 기술 등 미래형 공조 시스템 개발에 최선을 다하고 있으며, 지구온난화 방지를 위해 친환경 기술개발과 탄소절감을 위한 녹색성장 전략을 수립하여 추진하고 있습니다.또한 친환경 제품에 대한 인식 및 선호도가 전 세계적으로 높아지고 있는 현 시점에서 해외에 진출해 있는 법인들 역시 본사 및 고객들과의 협업을 통해 친환경 공조 시스템 생산을 추진하고 있습니다. 이미 친환경제품에 대한 수요가 많이 증가하고 있는북미, 유럽 시장에서는 현재 당사의 주고객과 프리미엄 자동차를 생산하는 완성차 업체의 수요를 대응하기 위하여 친환경 제품 생산을 추구하고 있으며, 중장기적으로는 중국, 인도 등 잠재성이 큰 시장에서 원가경쟁력 있는 친환경 제품을 생산하기 위한 준비에도 박차를 가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사의 매출실적을 능가하는 해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리 시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다. 다변화되고 있는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위한 여러 사양의 에어컨 시스템들이 개발되고 있으며, 개발된 여러 사양의 에어컨 시스템이해외법인에서도 생산되어 Global 성장에 매우 큰 역할을 하고 있습니다. 이러한 노력으로 당사는 갈수록 치열해지는 글로벌 시장 환경에서 지난해 세계적인 프리미엄 브랜드와 전기자동차 메이커로부터 꾸준히 수주를 받으면서 경쟁력을 확인할 수 있었습니다. 당사의 주요 수상 및 신기술 인증 현황은 아래와 같습니다.

연구/개발 과제
내 용

클러스터 이온발생기
IR52 장영실상 수상(2009)

자동변속기용오일 워머 & 쿨러
신기술(NET) 인증(2010)

고전압 PWM PTC히터
신기술(NET) 인증(2010)

CO2 센서를 이용한차실내 공기질 제어 기술
신기술(NET) 인증(2013)IR52 장영실상 수상(2017)

연료전지차량용고전압 쿨링팬 모터 및인버터 설계기술
신기술(NET) 인증(2012)

전장폐열을 이용한전기자동차용히트펌프시스템
신기술(NET) 인증(2012)IR52 장영실상 수상(2015)

Metal Seal Fitting
美 Pace Award Winner(2013)

Smart Intake Door 제어
신기술(NET) 인증(2013)IR52 장영실상 수상(2015)

하이브리드 히터코아
신기술(NET) 인증(2014)

연료전지차량용 공기공급장치

IR52 장영실상 수상(2014)

美 Pace Award Finalist (2016)

복합식 에어컨 시스템
신기술(NET) 인증(2014)IR52 장영실상 수상(2017)

3 Zone 독립 공조제어HVAC 시스템
IR52 장영실상 수상(2016)

양방향 전자식 팽창/전환 밸브
美 Pace Award Finalist(2017)

에어포일 베어링을 적용한 연료전지차용 공기압축기
신기술(NET) 인증(2016)IR52 장영실상 수상(2018)

장거리 주행 전기차용 통합 열관리 시스템
IR52 장영실상 수상(2019)

HVAC 일체형 능동 소음저감 기술(Active Noise Cancellation)
신기술(NET) 인증(2019)

전기자동차용 단방향 히트펌프 열관리 시스템
신기술(NET) 인증(2020)

전기자동차용 수냉식 컨덴서
신기술(NET) 인증(2020)

VR LED 광촉매를 이용한 공기질 개선기술
신기술(NET) 인증(2021)IR52 장영실상 수상(2023)美 Pace Award Winner(2025)

800V 전기자동차용고효율 열에너지 시스템
IR52 장영실상 수상(2022)

상분리 모듈히트펌프 시스템
신기술(NET) 인증(2022)

컨덴서 모듈 일체형히트펌프 시스템
신기술(NET) 인증(2022)

전기자동차용 실내 공간 확보를 위한 Thin HVAC 설계기술
IR52 장영실상 수상(2025)

당사는 친환경 기업으로서의 역할도 훌륭히 수행해 내며, 2014 대한민국 녹색경영 대상 유공자 부문 동탑산업훈장 수상 (2014.6.30) 및 환경보전 공로 인정 환경부장관표창을 수상 (2014.12.31) 하였습니다.당사는 2013년 Visteon이 소유한 공조회사들의 인수를 통하여 세계 2위의 공조회사로 공식적으로 발돋움하였습니다. 또한 2014년도 7월에는 미국 자동차 부품사인 '쿠퍼 스탠다드 오토모티브'의 열관리 및 배기 사업 부문을 인수하였습니다. 또한 2018년 9월 20일 세계 3위 자동차 부품사인 마그나 그룹의 Fluid Pressure &Controls 사업부 양수도 계약을 체결하였고 사업부 양수도 및 양수대금 지급 절차가 2019년 3월 29일 완료되었습니다. 마그나 사업 부문 인수는 당사가 향후 전기차, 하이브리드차 부품 시장을 확대하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다. 당사는 2025년 1월 3일 한앤코 오토홀딩스 유한회사(양도인)와 한국타이어앤테크놀로지㈜(양수인) 간 주식매매계약에 따른 거래 종결로, 2025년 1월 3일 최대주주가 한국타이어앤테크놀로지㈜로 변경되었습니다. 이에 따라 당사는 고객 다변화 관련 시너지를 기대하고있습니다.

(5) 조직도

한온시스템 조직도.jpg
한온시스템 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (수권주식)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식
일십억주로 한다.

제5조 (수권주식)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주식
십오억주
로 한다.

재무구조 개선 계획 추진을 위한 수권주식수 확대

부 칙 (신설)

부 칙 (2025.09.23)

이 정관은 개정일 즉시 효력이 발생한다.

개정일 및 효력 발생일 명시

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.hanonsystems.com/Kr ▷ Investors ▷ 보고서)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증※ 위임장 기재사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감 날인※ 위 사항을 충족하지 못한 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제39기 주주총회부터 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 9월 13일 9시 ~ 2025년 9월 22일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 행사 방법 : 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는

전자위임장 수여 - 주주확인용 본인인증 방법: 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증라. 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 이미 행사된

전자투표는 기권으로 처리마. 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없으며 중복 행사한 경우

회사 도달 기준 최종적으로 행사한 의결권이 유효함