더즌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250905)
제출인: 더즌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 더즌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 09 월 05 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 더즌주 소: 서울시 서초구 강남대로 465, B동16층, B동 22층(서초동, 강남교보타워)전화번호: 02-6328-1204

작 성 자:
성 명: 이도현부서 및 직위: 경영전략팀 대리전화번호: 070-4473-5218

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)더즌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 05일
라. 주주총회일
2025년 09월 22일

마. 권유 시작일
2025년 09월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)더즌
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조철한
최대주주, 등기임원
보통주
34,932,690
48.71
최대주주, 등기임원
-

김경표
등기임원
보통주
1,918,866
2.68
등기임원
-

맹주영
등기임원
보통주
300,000
0.42
등기임원
-

박경표
등기임원
보통주
1,618,886
2.26
등기임원
-

진기원
미등기임원
보통주
175,000
0.24
미등기임원
-

박현
미등기임원
보통주
839,262
1.17
미등기임원
-

계
-
39,784,684
55.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김찬중
보통주
0
직원
직원
-

이도현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 05일
2025년 09월 10일
2025년 09월 22일
2025년 09월 22일

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 22일 기준일 현재 주주명부상에 기재된 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

더즌 홈페이지
https://www.dozn.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처주소: (06611) 서울시 서초구 강남대로 465, B동 22층 (주)더즌 경영전략팀전화번호: 070-4473-5218팩스번호: 02-6328-1210- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 9월 10일 ~ 2025년 9월 22일 (제9기 임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 22일 오전 09시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 5층 노블리에홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우, 시간/장소 변경에 대한 사항을 전자공시시스템 및 당사 인터넷 홈페이지(www.dozn.co.kr)를 통해 공지할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 제1-1호: 사업목적 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~28. (생략)

29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

30.
<신설>

제2조 (목적)

1.~28. (현행과 같음)

29. 소액해외송금업

30. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

2) 제1-2호: 감사위원회 관련 규정 일부 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 감사위원회위원은 이사회에서 선임한다.

④ 감사위원회위원의 해임은 이사회의 결의로 하되, 출석한 이사의 의결권의 3분의 2이상의 수로 한다.

⑤ <신설>

제49조 (감사위원회의 구성)

①~② (현행과 같음)

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은
출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한 포함)을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

코스닥시장 상장에 따른 감사위원회 규정 개정

제49조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제49조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

①
제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 …………………

② (현행과 같음)

준용 규정 수정

<신설>

부칙

이 정관은 2025년 9월 22일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한순욱
1974.08.07
부
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한순욱
㈜카카오페이 운영총괄
2022 ~ 현재
카카오페이 운영 총괄
해당사항 없음

2022 ~ 2022
카카오페이 성장지원실장

2017 ~ 2022
카카오페이 경영기획팀장

2016 ~ 2017
쿠팡 주식회사 GO FP&A담당

2011 ~ 2016
Accenture 제조/유통/소비재 산업부문 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 한순욱 후보자는 주식회사 카카오페이의 운영 총괄 직무 등을 역임한 금융결제서비스 전문가로, 경영진의 집무집행에 대한 업무감사를 독립적이고 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되며 당사 감사위원회의 의사결정 과정의 전문성과 투명성 강화에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 선임할 것을 추천합니다.

확인서

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
이익잉여금의 임의적립금 대체의 건
나. 의안의 요지
당사는 현재 전자금융거래법 제9조에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 부합하는 손해배상적립금 1억원을 적립하고 있습니다. 2025년 2월 5일부터 법률에서 정하는 최소 금액이 2억원으로 상향됨에 따라 당기 손해배상적립금 1억원을 추가로 적립하고자 합니다. 이에 2025년 9월 5일에 개최된 이사회에서 주주총회 부의안건으로 최종 확정하였으며, 주주총회의 승인을 받고자 합니다.

【이익잉여금의 임의적립금 대체금액】

구분
주요재원
금액
비고

이익잉여금 감액
-

금 일억원 감액(-)

(100,000,000원)

-

임의적립금 전입
손해배상적립금

금 일억원 전입(+)

(100,000,000원)

-