비엠티 — 주주총회소집공고 (20250905)
제출인: 비엠티

주주총회소집공고
6.0
(주)비엠티

주주총회소집공고

2025년 09월 05일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
부산시 기장군 장안읍 신소재산단2로 17

(전 화)051-780-5000

(홈페이지)http://www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)윤종찬

(전 화)051-780-5000

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제 19조에 의하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4와 당사 정관 제 19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 9월 22일(월요일) 오전 10시00분

2. 장 소 : 부산시 기장군 장안읍 신소재산단2로 17 본사 교육장

3. 회의목적사항(부의 안건)

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 기준일 : 2025년 8월 29일 - 명의개서 정지기간: 2025년 8월 30일~2025년 9월 4일 2) 제2호 의안 : 자본준비금 감소(안)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리임의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수동(출석률:79%)
이지훈(출석률:100%)
정해영(출석률:21%)

찬 반 여 부

1
2025.01.03
(주)파워쿨에 대한 대여금(5억원) 지급의 건
찬성
찬성
-

2
2025.02.13
자사주 신탁 계약체결 결정의 건(신한투자증권)
찬성
찬성
-

3
2025.02.14
유형자산(토지, 건물)취득의 건-경기도 이천
찬성
찬성
-

4
2025.02.24
제25기 결산재무제표(별도)확정의 건
찬성
찬성
-

5
2025.02.24
제25기 결산재무제표(연결)확정의 건
찬성
찬성
-

6
2025.02.28
제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

7
2025.02.28
(주)파워쿨에 대한 대여금(3억원) 지급의 건
찬성
찬성
-

8
2025.03.07
전자투표제도 채택 결의의 건
찬성
찬성
-

9
2025.03.14
유형자산(토지, 건물)처분의 건-북정동
찬성
찬성
-

10
2025.03.17
우리은행 시설자금(200억원) 차입의 건
찬성
찬성
-

11
2025.03.18
우리은행 운전자금(60억원) 차입의 건
찬성
찬성
-

12
2025.04.15
장안2부지 신축공사(청산종합건설) 계약의 건
-
찬성
찬성

13
2025.04.15
한국수출입은행 수출성장자금(100억원) 차입의 건
-
찬성
찬성

14
2025.05.02
농협은행 시설자금(150억원) 차입의 건
-
찬성
찬성

15
2025.05.07
우리은행 60억원 조건변경(담보 및 보증인 해지)
-
찬성
찬성

16
2025.05.07
우리은행 11억원 조건변경(담보 및 보증인 해지)
-
찬성
찬성

17
2025.05.07
우리은행 10억원 조건변경(담보 및 보증인 해지)
-
찬성
찬성

18
2025.05.07
우리은행 19억원 조건변경(담보 및 보증인 해지)
-
찬성
찬성

19
2025.05.07
우리은행 200억원 조건변경(담보 및 보증인 해지)
-
찬성
찬성

20
2025.06.23
기업은행 시설자금(100억원) 차입한도의 건
-
찬성
찬성

* 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 이수동 사외이사를 해임(임기만료)하고 정해영을 신규선임 하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
3,900
1,950
-

(주1) 인원수는 본 공시서류 제출일 현재 재임 중인 사외이사 수입니다.(주2) 주총승인금액은 2025년 3월 31일에 개최된 제25기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대해 승인 받은 금액입니다.(주3) 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 피팅/밸브사업부는 모든 플랜트 건설이나 운영에 필요한 산업용 정밀 Fitting, Valve, 모듈 및 시스템 등 배관 자재를 제조 및 생산하고 있으며, 전기사업부는 공장, 건물의 전력을 공급하고 통제하는 분전반과 배전반, 그리고 지능형전력감시 및 통제시스템 등 전기 및 통신 자재의 생산을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주 매출 품목인 배관자재와 전기통신자재는 국내 외 반도체, IT, 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 석유가스 플랜트 건설 및 각 설비에 공급되고 있습니다.

(1) 산업용 밸브 및 정밀 피팅 시장개황

밸브/피팅사업부문의 주 생산품인 산업용 정밀 피팅, 밸브 제품은 국가기간산업인 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 플랜트산업, 항공, 군수 등 국가산업의 발전과 연관된 전 분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교 분석하는데 어려움이 있습니다. 국내에서 소비되던 정밀 계장용 피팅과 밸브는 1980년대까지는 선진국 등으로부터 수입에 의존하였으나 1990년대 이후 국내 제조업체들의 꾸준한 연구개발과 투자의 결과 생산기술이 크게 향상되어 2010년 이후 빠른 속도로 수입품을 대체하고 있으며 해외시장에서도 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(2) 산업용 밸브와 정밀 피팅시장의 특성

① 높은 진입장벽 - 범용밸브와는 달리 플랜트 산업용 밸브와 정밀 피팅 시장은 고도의 축적된 기술력과 경험을 요하기 때문에 높은 시장진입장벽을 나타내고 있습니다.

② 안정적인 부가가치 형성 - 일반 범용 밸브나 피팅과는 달리 산업용 밸브와 정밀 피팅시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축한 관계로 비교적 안정적인 부가가치를 형성하는 형태입니다.

③ 시장의 광범위화 - 산업용 밸브와 정밀 피팅은 조선/해양플랜트, 플랜트산업, 발전(원자력), 반도체, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되는 제품이므로 다양한업종을 전방산업으로 하기에 경기변동에 따라 각 분야별 판매정책을 달리 대응할 수 있는 특성이 있습니다.

(3) 향후 전망

산업용 밸브와 정밀 피팅 등의 배관 자재와 배전반, 지능형전력감시 자재는 전 산업 분야의 부속산업으로서 글로벌 경기의 침체에도 불구하고, 특히 반도체, IT, 조선/해양플랜트 및 원자력발전, 석유화학경기와 기타 플랜트 산업과 연관을 맺고 있기에 어느 한 산업 분야의 경기 위축에 일시적인 경기변동에 매출과 수익에 큰 영향을 받지는 않으나, 전체 경기 침체와 장기적인 투자가 위축 될 경우에, 안정적인 매출 성장에영향을 받을 수도 있습니다.

전 세계 오일 가격 하락으로 인해서 투자 및 신규 프로젝트가 줄어듦에 따라서당사는 타 산업군에 포커스를 맞추어서 신규 시장 및 새로운 프로젝트를 진행하고자 하고 있습니다. 그에 따른 일환으로 중국의 대규모 반도체 투자 및 사업, 오일정제소 관련 사업, 바이오 케미컬 산업에 대한 수요가 계속 늘어가고 있는 추세입니다.또한 이란 국가에 대한 제재가 풀어짐에 따라 중동 프로젝트가 활발히 진행되고 있으며, 중동 시장의 대규모 프로젝트 진행에 따른 긍정적이고 활발한 활동이 예상이 됩니다. 아울러 중동 프로젝트에 힘입어 유럽시장 역시 아주 긍정적인 시장 투자 및 업계의 움직임이 예상이 됩니다.(4) 경쟁요소

산업용 밸브와 정밀 피팅류 그리고 전기통신자재는 높은 기술력과 고품질의 제조능력, 납기관리 등이 요구되는 특수한 분야로 기존 업체를 제외한 신규업체의 진입이 어려운 편입니다. 당사가 참여하고 있는 산업용 배관자재 시장은 새로운 경쟁자가 나타나는 경우 보다는 기존 업체들 간의 차별화된 기술력 및 납기관리가 주요 경쟁요소로 작용하고 있으며, 당사는 특히 기술부문에 경쟁 우위를 시장에 호소하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 국내시장 현황밸브/피팅 사업부문은 2006년까지는 하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련 산업의 매출이 전체매출의 95%를 차지하였으나 2007년부터 조선/해양플랜트, 원자력. 화력발전, 석유화학, 산업용 플랜트 산업에 신규로 진출하여 중공업부문에서는 현대중공업, 두산중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등에 협력업체로 등록되어 Offshore platforms, FPSO(Floating Production Storage and Offloading vessel), DRILL SHIP 등해양플랜트 공사에 밸브 또는 정밀 피팅을 납품 하고 있습니다.

2010년부터 국내건설회사가 해외에서 수주한 각종 플랜트 건설공사에도 참여하여 본격적인 매출을 올리고 있습니다.

2014년 하반기 산업용 밸브 공장의 완공으로 최첨단 검사 장비와 일체 조립.생산 시스템을 갖추어 조선.해양 등 중공업 부문의 플랜트 건설에 공급하고 있으며, Oil & Gas 산업부문에도 필요한 인증 등을 획득하여 공급을 늘려가고 있습니다.

② 해외시장 현황아이피팅 등 특허를 보유하고 있는 차별화 된 제품을 바탕으로 세계적으로 기술력을 인정받아 가고 있으며, 이와 같은 인지도 상승은 해외 매출 증가로 연결되어 2012년엔 미국 업체와 200만 달러 규모의 수출계약을 맺기도 하였습니다. 계장용 Valve는 당사의 주력 제품은 계장용 Fitting과 더불어 가장 오랜 업력을 바탕으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 당사는 현재 쿠웨이트 국영 석유회사 KOC(Kuwait Oil Company), 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 등 해외 에너지국영업체 및 대기업들로부터 기술의 우수성을 인증 받았고, 이를 통해 총 12개국 23개 기업에서 당사의 높은기술력 기반의 피팅 및 밸브제품 기술 인증 및 밴더 승인을 완료하였습니다.계장용 Fitting&Valve에서의 인지도를 바탕으로 Process Valve 분야에도 진출하여 점차 제품 인지도를 높여가고 있는 추세입니다. 그간의 기술력을 인정받아 DSME의 극저온 밸브 기술 이전 업체 및 한국조선해양기자재연구원과 현대중공업의 부품 국산화 Cluster에 선정되었습니다. 당사의 Process Valve 제품군도 현재 해외 국영업체 및 대기업들로부터 기술 인증을 받았으며 이 제품군의 경우 Total사의 앙골라 법인인 Total E&P Angola의 Pazflor Project 및 Clov Project에 Ball Valve/Needle Valve를 공급하였습니다. 또한 이란 국영가스업체인 NIGC(National Iranian Gas Company, 쿠웨이트의 KNPC, 말레이시아 국영석유화학업체 Petronas, 미국 석유기업 ExxonMobil, 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 및 계열사들에게서 기술 인증을 받았습니다. 특히 2017년 말에는 Chevron사로부터 실사를 받고 최종 2018년 1월15일자로 전품목을 입찰할 수 있는 자격을 획득하므로 세계시장에서 유리한 입지를 가지게 되었습니다.

(2) 시장점유율

산업용 정밀 피팅, 밸브시장 중에서 SWAGELOK, PARKER등 수입제품 및 국내제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장특성에 따라 정확한 시장규모를 확인하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

산업용 밸브와 정밀 피팅은 국내외 다수의 업체가 제조 판매하고 있습니다. 조선/해양플랜트, 발전, 원자력, 석유화학, 반도체산업의 플랜트에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부분을 차지하는 제품의 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이었으나, 국내 제조사들이 가격경쟁력을 확보하고 제품의 품질 또한 선진국 제품수준으로 향상되고 있기에 기존 수입에 의존하던 수요를 국내생산품으로 대체하는 과정에 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제51조의2(중간배당)①
회사는 이사회 결의로 상법 제162조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을

받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할

수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주환원 정책

□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 : 자본준비금 감소(안)- 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 300억원

나. 의안의 요지- 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 자본준비금 감액 규모는 약 300억원이며, 관련법에 의거하여, 해당 재원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다.- 법인의 경우, 내국법인이 보유한 주식의 장부가액을 한도로 법인세법상 익금불산입이 적용됩니다.

* 상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 등을 제출하지 아니합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당 없음

※ 참고사항

- 해당 없음