다보링크 — 주주총회소집공고 (20250904)
제출인: 다보링크

주주총회소집공고
6.0
(주)다보링크

주주총회소집공고

2025 년 9월 04 일

회 사 명 :
주식회사 다보링크

대 표 이 사 :
임상현, 김광현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)

(전 화)031-387-3240

(홈페이지)http://www.davolink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김병록

(전 화)031-387-3240

주주총회 소집공고

(제07기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 「상법」제363조와 정관 제22조에 의하여 제07기 임시주주총회를아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. -아 래-
1. 일 시 : 2025년 09월 19일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 112 (주)다보링크 3층 대회의실
3. 회의목적사항제1호 의안 : 이사선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 강태원 신규선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 강승택 신규선임의 건

제2호 의안 : 이사해임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가의 건)

4. 경영참고사항 비치
「상법」 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 소집통지 및 공고사항당사 정관 제24조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : (개인)신분증나. 대리행사 :- 대리인 지참물 : 위임인 인감이 날인된 주주총회 위임장, 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 참고사항 : 당사는 주주총회 기념품 및 거마비는 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 많은 이해를 바랍니다. 2025년 09월 04일 주식회사 다보링크 대표이사 임 상 현, 김 광 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장도훈(출석률: 100%)
현덕수(출석률:100 %)
김정호(출석률: 88%)

찬 반 여 부

2025-01
2025-01-02
신규 여신거래약정의 건_에스에이치
찬성

2025-02
2025-01-02
타인에 대한 담보제공 결정의 건_에스에이치
찬성

2025-03
2025-01-09
임시주주총회 안건 및 기일변경의 건
찬성

2025-04
2025-01-15
제3자배정 소액공모 유상증자 결정의 건
찬성

2025-05
2025-01-24
임시주주총회 기일변경의 건
찬성

2025-06
2025-02-07
임시주주총회 기일변경의 건
찬성

2025-07
2025-02-14
전환사채 납입일 변경의 건
찬성

2025-08
2025-02-24
임시주주총회 기일변경의 건
찬성

2025-09
2025-03-11
제2회 전환사채 납입자 및 발행 정정의 건
찬성

2025-10
2025-03-14
제 06기 결산재무제표 승인의 건 제 06기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2025-11
2,025-03-14
내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건
찬성

2025-12
2025-03-17
유형자산(울산광역시 울주군 두서면 황천리 소재 부동산)양수의 건
찬성

2025-13
2025-03-17
제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성

2025-14
2025-03-20
제2회 전환사채 납입자 및 납입일 변경 유형자산대금 지급일 정정
찬성

2025-15
2025-03-25
제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성

2025-16
2025-03-27
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 " 중도상환청구권" 계약체결의 건
찬성

2025-17
2025-03-31
임시주주총회 안건 및 기일변경의 건
찬성

2025-18
2025-04-10
타법인(파운드에쿼티파트너스) 금전대여의 건
찬성

2025-19
2025-04-24
이사 명단 정정의 건
찬성

2025-20
2025-04-29
제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성

2025-21
2025-04-30
제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 " 중도상환청구권" 계약체결의 건
찬성

2025-22
2025-05-09
대표이사 선임의 건(각자대표이사 김광현)

찬성
찬성

2025-23
2025-05-12
임시주주총회 소집의 건

찬성
불참

2025-24
2025-05-14
임시주주총회 감사명단 확정의 건

찬성
찬성

2025-25
2025-05-16
금전대여 결정의 건

찬성
불참

2025-26
2025-05-30
자회사(가칭 : ㈜에코비아) 설립에 관한 건

찬성
찬성

2025-27
2025-06-13
임시주주총회 기일변경의 건

찬성
찬성

2025-28
2025-06-23
임시주주총회 기일변경의 건

찬성
찬성

2025-29
2025-06-30
유상증자 납입일 변경의 건

찬성
찬성

2025-30
2025-07-02
임시주주총회 기일변경의 건

찬성
찬성

2025-31
2025-07-15
임시주주총회 기일변경의 건

찬성
찬성

2025-32
2025-07-29
임시주주총회 기일변경의 건

찬성
찬성

2025-33
2025-08-04
유형자산 취득 관련 계약 변경의 건

찬성
찬성

2025-34
2025-08-11
임시주주총회 기일변경의 건

찬성
찬성

2025-35
2025-08-13
유상증자 납입일 변경의 건

찬성
찬성

2025-36
2025-08-21
상장주식 직접 투자의 건

찬성
찬성

2025-37
2025-08-26
아이피에스시스템 구매의향서 제출건

찬성
찬성

2025-38
2025-09-03
임시주주총회 의안 확정의 건

찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
44,053,761
14,684,587
-

주)상기 지급총액은 2025년 1월부터 8월까지의 지급 총액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

담보제공
에스에이치(관계회사)
25.01.02~26.01.01
27
9.64

유형자산 취득
테라사이언스(최대주주)
25.03.26
59
21.07

*) 2024년도말 자산총액기준으로 비율 산정

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스에이치(관계회사)
담보제공
25.01.02~26.01.01
27
9.64

테라사이언스(최대주주)
유형자산 취득
25.03.26
59
21.07

*) 2024년도말 자산총액기준으로 비율 산정

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

● Wi-Fi AP 시장
당사가 참여하고 있는 Wi-Fi AP 시장은 크게 ①가정용 AP 시장, ②기업/공공 AP 시장으로 분류할 수 있습니다.
(1) 가정용 AP 시장
통신서비스 사업자에 제품을 공급하는 가정용 AP 시장은 각 통신사업자별 제품을 2개사 또는 3개사가 각 통신사업자의 전체 물량을 공급하고 있는 구조로 과점 형태를유지하고 있습니다. 이는 각 장비업체가 해당 통신사업자의 사업절차(상품 및 서비스기획, 평가방법, 구매절차 등)와 망 구조에 대하여 자세히 알고 있기 때문에 통신사업자 입장에서 효율성이 높기 때문입니다.LG유플러스에서 필요로 하는 Wi-Fi AP의 경우 연간 공급수량에 대하여 2개의 공급사(당사와 머큐리)에서 공급하고 있습니다. 입찰결과 당사와 머큐리가 공급사로 선정되어 주요 아이템인 LG유플러스 11ax AP를 납품하는 형태로 운영되고 있습니다. 통신사업자는 2개의 공급사간에 경쟁을 유도하여 독점 공급에서 오는 폐해를 방지하며, 안정적인 공급망을 구축하고 있습니다.KT의 경우 연간 공급 수량에 대해여 3개 공급사(다보링크, 머큐리, 올래디오)가 공급하고 있으며, 입찰 결과에 따라, 2:5:3의 비율로 납품하고 있습니다. KT는 수급의 안정화 및 기술 경쟁력 확보를 위해 3개개사부터 납품을 받고 있으며, 추가적인 업체소싱에 대해서는 고려하고 있지 않은 것으로 확인되고 있습니다.
(2) 기업/공공 AP 시장
기업용 AP 시장은 오래 전부터 외산업체들이 시장을 주도하고 있고, 기업용 AP 장비는 Name value와 관리할 수 있는 시스템(AP Controller)과의 호환성이 필요합니다. 실상 외산장비들은 다소 과장된 특수기능으로 포장되어 있어, 사용자 입장에서는높은 비용으로 구매할 수밖에 없는 현실이었고, 독과점 형태로 사업진행이 될 수밖에 없었습니다.하지만, 당사를 비롯하여 삼성전자, 다산네트웍스 등 국산업체들의 시장진입으로 인하여 다소 높은 가격으로 산정되어 있던 외산장비들에 대한 거품이 점차 사라지고, 제품에 대한 가성비를 검토하게 되는 시각으로 바뀌면서 국산업체들의 기업용 AP시장 진입이 조금씩 확장되고 있는 상황입니다.공공시장의 경우 정부, 시군구 지자체 및 통신사에서 통신 복지의 일환을 시민들의 통신료 절감을 목적으로 사업이 추진되고 있으며, 대학교, 병원 및 의료원 등으로 점진적으로 확대되고 있습니다. 당사는 다양한 형태로 추진되는 공공 Wi-Fi 시장에 통신사 및 공공기관에서 직접 투자하는 수요에 직접 또는 협력사를 통해 공공 AP 사업을 구축하고 있습니다. 공공 Wi-Fi 시장은 국산에 제품에 대한 성능 및 인식이 좋아기 구축된 외산(아루바, 시스코 등)제품의 고가의 유지보수 비용과 기술지원이 제때에 지원되지 않음에 따라, 추가 도입시에 국산제품으로 대체하는 경우도 많습니다.
● Gateway 시장
당사가 참여하고 있는 Gateway 시장은 크게 ①VoIP Gateway 시장과 ②Home Gateway 시장으로 분류할 수 있습니다.
(1) VoIP Gateway 시장
현재 VoIP 기술을 보유하고 있으면서 Gateway 시장을 주도하는 업체는 거의 없다고볼 수 있습니다. 이러한 요인으로 기업용 등 특수한 상품서비스를 위해 공급하는 업체의 경우 독점형태의 시장이 존재하고 있는 사례도 존재합니다. 과거 인터넷전화가 활발하게 전개되고, 국제전화요금에 민감했던 시절에 비하면 현재 인터넷전화의 구매수량이 줄어든 상황이어서 VoIP Gateway 시장은 현재 남아있는 소수의 업체들 위주로 독과점형태가 되었습니다. 통신사업자가 모두 해당 소수 VoIP Gateway 장비 업체들의 상품을 구매하고 있지만, KT(기업용), SK브로드밴드(시내전화용 서비스) 등 최소구매형태로 전개되고 있습니다.
(2) Home Gateway 시장
초고속인터넷의 증가와 더불어 가정에서의 속도 경쟁 또한 통신사업자의 경쟁이 심화되고 있어, 기존 1Gbps의 속도에서 10Gbps(2.5Gbps 이상)의 속도 경쟁이 향후 시장을 주도할 것입니다. 이에 홈게이트웨이 시장의 폭발적인 수요가 예측되고 있고, 당사는 이에 시장을 선도하기 위해 제품을 LGU+에 독점 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 정보통신 사업부문

당사는 정보통신장비(AP, APC 및 Gateway 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을영위하고 있는 회사로써, 국내 기간통신사업자 및 별정통신사업자를 대상으로 가정내 단말장비(AP 및 Home Gateway 등) 와 기업 및 공공용 단말장비(AP, APC, VoIPGateway 등)를 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다.당사는 국내에서 유일하게 Wi-Fi 제품과 솔루션을 통신사업자 시장과 기업/공공 시장에서 모두 공급하는 회사이며, 4차산업혁명시대의 핵심 ICT 인프라인 5G와 Wi-Fi6 및 클라우드/인공지능/빅데이터/IoT 등을 융합한 Wi-Fi 기반 차세대 지능형 서비스 솔루션 사업을 선도하는 회사입니다.계속되는 판매가격 하락과 환율의 상승에 따른 원가율의 상승과 중국 외주업체의 생산원가 증가가 전체적인 제조원가율 상승의 요인으로 작용하고 있습니다.그러나 코로나 사태 이후 온라인 교육의 확대와 개별 자자체의 공공와이파이 구축사업 등이 활발하게 진행되면서 기업용AP 시장이 활성화되고 있는 점은 당사의 사업확대에 긍정적인 효과로 작용하고 있습니다. 또한 가정용 AP의 수요증가와 LGU+에 다양한 제품군의 납품 등에 따라 전체적인 매출증대를 실현하였으나, 코로나 펜데믹이후 원자재 가격의 폭등과 물류대란에 따른 물류비가 안정되지 않고 있어 원가경쟁력을 악화시키고 있습니다.

2)친환경 생분해 사업부문
친환경 생분해 플라스틱 시장은 각국 규제 강화에 따라 고성장이 예상되는 분야입니다. 특히, 규제 대응이 가능한 인증 제품은 시장 내 공급 부족으로 인해 높은 수요를 보이고 있습니다. 글로벌 B2B 거래에서는 안정적인 품질, 대량 공급능력, 규제 적합성이 시장 진입의 필수 조건입니다. PBSA와 같이 HOME 인증을 획득한 소재는 규제 국가에서 판매 가능하므로 시장 진입 장벽이 낮습니다. 소비자와 기업 모두 ESG 경영 확산으로 친환경 제품 선호도가 상승하고 있습니다. 이러한 시장 특성은 초기 진입 기업이 장기적으로 우위를 점할 수 있는 구조를 형성합니다. 또한 포장재, 식품용기, 전자상거래 포장 등 응용 분야 확장이 가능해 시장 범위가 넓어지고 있습니다. 향후 시장규모는 플라스틱 퇴출 정책의 확산과 더불어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이로 인해 생산라인 증설과 원가 경쟁력 확보가 매출 성장의 핵심 요인으로 작용할 것입니다.

글로벌 시장의 주요 경쟁사는 PLA 기반 제품 제조사와 PBAT 혼합 제품 제조사로 구분됩니다. 다만, 다수의 경쟁사가 HOME 인증을 보유하지 않아 규제 시장 접근에 한계가 있습니다. (주)에코비아는 PBSA 소재를 사용하여 규제 적합성과 품질 안정성을 동시에 확보하고 있습니다. 이는 글로벌 프랜차이즈와의 장기 계약 체결에 유리하게 작용하고 있으며, 경쟁사는 주로 지역 한정 시장에서 활동하나, (주)에코비아는 글로벌 전 지역을 대상으로 영업망을 확장 준비중입니다. 단가 경쟁력, 인증 보유, 대량생산 능력을 동시에 갖춘 기업은 드물어, 이러한 요소들은 향후 시장 점유율 확대와 브랜드 인지도 강화로 이어질 가능성이 큽니다.

(2) 시장점유율

[Wi-Fi 솔루션 시장]
(1) 가정용 AP 시장전체 가정용 AP 시장 내 점유율 순위는 M사, 다보링크, H사, A사 순으로 추정됩니다. 통신사별 점유율의 경우 K 통신사는 M사, A사, 다보링크 순으로, L 통신사는 다보링크, M사 순으로 형성되어 있습니다.

[가정용 AP 시장 통신사별 점유율 현황]

통신사
2022년 (제04기)
2023년 (제05기)
2024년(제06기)

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

L사
다보링크
90%
다보링크
90%
다보링크
90%

M사
10%
M사
10%
M사
10%

K사
다보링크
20%
다보링크
20%
다보링크
20%

M사
50%
M사
50%
M사
50%

A사
30%
A사
30%
A사
30%

S사
H사
40%
H사
40%
H사
40%

M사
60%
M사
60%
M사
60%

주) 합병전 피합병법인(주식회사 다보링크) 실적기준으로 산출하였습니다.주) 경쟁회사별 시장점유율은 실제 각 통신사업자(K사, S사, L사)의 입찰에 참여한 업체를 기준으로 선정하였으며, 각 통신사업자의 납품 실적으로 기준으로 산출하였습니다.

(2) 기업/공공 AP 시장국내외 시장점유율은 외산장비와 삼성전자가 매우 높은 상황이지만, 2019년부터 교육청/스쿨넷 사업의 활성화와 2022년 현재도 공공 Wi-Fi의 확대로 인해 기업용 AP내 당사의 점유율이 올라갈 것으로 예상됩니다. 또한, Wi-Fi 클라우드 서비스 관련 솔루션과 서비스 사업, 지능형 융합 솔루션 등으로 새로운 기업/공공 시장을 확대해가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

● Wi-Fi AP 시장
(1) 가정용 AP 시장가정용 AP 시장에서 통신사업자의 경우 무선주파수의 수신감도가 높은 사양의 Wi-Fi AP 와 통신사업자의 서버와 연동이 가능한 시스템을 갖추고 소프트웨어 측면에서의 높은 보안기술이 적용된 Wi-Fi AP 제품을 공급해 주길 요청하고 있으며, 이를 만족시킬 수 있는 기술력이 뒷받침 되는 일부 업체만 이러한 높은 기술수준의 업체들만국내 통신3사에 납품할 수 있으며, 일반 가정용 AP 시장은 상대적으로 통신3사의 많은 기술수준을 충족하지 못하여 일반 소비자시장에 초점을 맞춰 각자의 사업을 진행하고 있습니다. 더불어, 각 통신사별로 특화된 기능과 타 사업자 대비 우월성 확보를 위한 차별화 기능을 보유하고 있어 해당 AP 공급사의 높은 기술력이 요구됩니다.추가적으로, 상품과 서비스를 만들기 위한 기획, 사전 개발분석 등 장시간 소요되는준비기간이 필요하기에 단 시간 내 제품공급의 기회를 얻기는 매우 어렵습니다. 당사는 통신사업자(KT, SK브로드밴드, LG유플러스)와 케이블사업자(CJ헬로비전)의 요구사항을 충분히 숙지하고 있고, 사내 연구개발인력을 보유하여 주요 제품 등에 대해서 자체 개발을 통하여 타사대비 개발 진행속도 및 사후관리 대응에서 높은 경쟁력을보유하고 있기 때문에, 가정용 AP 시장 내 신규 진입자의 경쟁위협으로부터 상대적으로 안전한 것으로 판단됩니다.
(2) 기업/공공 AP 시장
기업용 AP 시장에는 수요처별 관리자의 편의성과 기 납품된 AP 관리서버(또는 APController)와의 호환성을 고려하여 이에 따른 납품가능 AP에 제약이 있고, 글로벌 Name value를 선호하는 관리자의 요구에 따라 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다.또한 기업용 AP 시장은 AP 장비에 불필요하게 구현된 글로벌 기능에 특화되어 있는특정제품만이 납품선정될 수 있는 시장으로 볼 수 있습니다.하지만 당사의 경우, 이러한 현실을 고려하여 기업용 AP 수요자들에게 꾸준하고 일관성 있는 사업방안과 가성비를 만족할 수 있는 가격을 제안하여, 외산업체가 공급한AP 장비에 대해 선호도가 컸던 기존 수요자들의 구매문화를 변화시켰고, 실제로 이들로부터 납품의 기회를 얻었던 사례도 존재합니다.공공 AP시장은 AP컨트롤러를 통한 AP가 동일 제조사에 한정됨으로, 추가 수요가 발생하면, 동일한 제조사의 AP로 구매해야 함으로, 경쟁사 제품을 도입하기 어려운환경이 조성됩니다. 당사는 자체 개발한 AP, AP컨트롤러 통합 솔루션으로 이 시장을 선점하고 있고, 한글화를 통한 직관적인 운용 과 30여종의 다양한 통계 관리 기능을 기본 제공하여, 공공 시장의 경우 외산에 대한 차별은 없으나, 국산 제품 도입을 권장하고 있어, 이에 대해선 시장 진입에 유리합니다.
● Gateway 시장(1) VoIP Gateway 시장VoIP Gateway 시장의 경우 신규 진입업체가 기존 공급업체만큼 시간과 비용을 투자 하고 준비하여 뛰어 들기에는 시장규모가 점차 작아지는 추세이며, 사업자의 예산과 구매단가도 높아질 수 없는 상황입니다. 이를 고려할때, VoIP Gateway 시장은 시장에 대한 진입장벽이 높고 낮음의 문제가 아닌 진입의 필요성 여부의 결정이 더 중요시되는 시장이라고 할 수 있습니다.당사는 이러한 시장상황에서 VoIP Gateway 제품에 대한 지속적인 원가관리와 납품장비에 대한 유지보수에 대한 수익 실현이 가능하도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 시내전화사업권을 가지고 있는 SK브로드밴드를 대상으로 다포트 Gateway를 납품하고 있고, 기 납품장비에 대한 유지보수 업무를 통해 꾸준히 매출 확보를 하고 있습니다.
(2) Home Gateway 시장
초고속인터넷의 망 구성에서 홈게이트웨이는 망쪽 장비와의 호환성 이슈 등으로 인해 광가입자망 장비 시장으로 분류되어 지금까지 광가입자망 설비와 함께 사업이 진행되고 구축되어 왔습니다. 이에 망쪽 장비 솔루션이 없는 상태에서 상대적으로 진입장벽이 높은 영역있는데, LGU+를 시작으로 단말장비군으로 개방되면서 당사의 강점인 Wi-Fi AP 기술 경쟁력을 가지고, 호환성 이슈를 해결하여 어렵게 시장에 진입하였고, 이 액세스 장비로의 시장을 확대한 것이며, 현재 LGU+에 독점 공급 중에 있습니다. 또한 향후 Wi-Fi AP 단말 장치와의 연동, 융합 솔루션 등으로 이 부문의 사업 기반을 더욱 차별화하면, 이 시장으로의 추가적인 경쟁사 신규 진입은 어려울 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유충민
1966.07.03
부
부
-
이사회

강태원
1961.12.20
부
부
-
이사회

강승택
1971.08.17
여
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유충민
기업인
2002~2004
좋은상호저축은행 은행장(대표이사)
-

2007~2009
우리제약 회장

2010~2013
나드리화장품회장

2018 ~ 현재
학교법인 한국골프대학교 이사장(한국골프과학기술대학교)

2021 ~ 현재
SH&L 회장

강태원
연구원
2005.09~2007.12
대통령실 과학기술보좌관실/국정상황실 행정관
-

2003.07~2023.12
국방과학연구소(ADD) 연구원 및 부소장

강승택
교수
2004. ~ 현재
인천대학교 정보통신공학과 교수
-

2019. ~ 현재
KAI KARI 차세대중형위성 개발 프로그램 자문단 자문교수

2023. ~ 현재
전파 및 위성 연구센터 (ITRC)센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유충민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강태원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강승택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

유충민(확인서)

강태원(확인서)

강승택(확인서)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 화상처리장치 제작 판매업-. 산업용전기기계 제작판매업-. 산업용 콘트롤러(controller) 제조판매업-. 도매서비스-. 석유화학제품 석유류 육해상 광물 무역업-. 석유제품 부산물 도소매업-. 석유화학제품 제조업-. 육해상 석유류 운송업-. 위험물 저장시설 임대업-. 석유화학제품 및 정제유 조달업-. 석유류 중개업-. 유류 및 석유화학제품 알선업-. 원자재 수출입업-. 산업용 전기기계 수출입업-. 전자부품(터치스크린 PCB)제조 도소매 무역업-. 전기전자용 기기 및 장비 제작 판매업-. 인쇄업 및 인쇄장비 제작 판매업-. 전자잉크 칼라잉크도소매 및 무역업-. 통신판매업-. 액체연료 및 관련제품 도매업-. 석유화학제품 도소매-. 염료 안료 관련제품 도매업-. 기타 화학물질 및 화학제품 도매업-. 부동산업 및 부동산 임대업 및 공급업-. 기타 화학제품 제조업-. 잉크 페인트 코팅제 세제 제조업

-. 반도체 조명 제조업

-. 엘이디 조명을 이용한 인테리어 공사

-. 태양광 발전장치 제조업

-. 태양전지 및 태양전지모듈생산, 판매, 유통업

-. 태양전지, 태양전지모듈 제조장비 및 관련 원자재의 제조, 판매 중개, 서비스업

-. 태양광발전, 풍력발전 등 신재생에너지 시스템에 사용되는 인버터, 변압기, 차단기, 충전기 등 생산, 설치, 유통업

-. 태양광, 풍력 등 신재생에너지 시스템 제조 판매 수출입 및 설비시설업

신규사업 추진으로 인한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

: 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

-. 해당사항 없습니다.