이리츠코크렙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250903)
제출인: 이리츠코크렙

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 09월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성), (주)코람코자산신탁 내전화번호: 02-787-0000

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트/ 차장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 09월 03일
라. 주주총회일
2025년 09월 18일

마. 권유 시작일
2025년 09월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이랜드리테일
최대주주
보통주
30,370,795
47.95
최대주주
-

계
-
30,370,795
47.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

이주희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

이주희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 09월 03일
2025년 09월 08일
2025년 09월 17일
2025년 09월 18일

나. 피권유자의 범위

제39기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 6월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 09월 08일 09시 ~ 2025년 09월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이리츠코크렙
http://www.ereits.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층 (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09 월 18 일 오전 9 시

장 소
서울시 영등포구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 09월 08일 09시 ~ 2025년 09월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제39기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제39기 2025년 06월 30일 현재

제38기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

유동자산
20,303,613,438
20,302,460,962

현금및현금성자산
20,270,973,967
20,133,777,032

기타채권
7,697,951
166,318,736

기타유동자산
1,158,000
783,834

당기법인세자산
23,783,520
1,581,360

비유동자산
652,283,054,531
656,584,003,655

투자부동산
652,283,054,531
656,584,003,655

자 산 총 계
672,586,667,969
676,886,464,617

부 채

유동부채
6,283,132,326
6,822,549,128

기타지급채무
4,382,018,878
4,796,229,720

기타유동부채
1,901,113,448
2,026,319,408

비유동부채
447,305,138,057
446,468,916,730

장기차입금
426,266,204,704
425,310,800,019

임대보증금
14,383,187,229
14,121,016,274

기타비유동부채
6,655,746,124
7,037,100,437

부 채 총 계
453,588,270,383
453,291,465,858

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
218,998,397,586
223,594,998,759

자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

기타불입자본
42,709,289,968
42,709,289,968

이익잉여금
144,618,312,618
149,214,913,791

비지배지분
-
-

자 본 총 계
218,998,397,586
223,594,998,759

부채 및 자본 총계
672,586,667,969
676,886,464,617

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

영업수익
22,879,962,369
22,754,387,430

영업비용
5,048,080,537
5,147,962,042

영업이익
17,831,881,832
17,606,425,388

금융수익
22,281,057
26,325,616

금융비용
11,295,540,586
12,604,005,772

기타수익
3,185
3,235

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
6,558,625,488
5,028,748,467

법인세비용
-
-

당기순이익
6,558,625,488
5,028,748,467

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
6,558,625,488
5,028,748,467

당기순이익귀속

지배기업의 소유주지분
6,558,625,488
5,028,748,467

비지배지분
-
-

총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분
6,558,625,488
5,028,748,467

비지배지분
-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익
104
79

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제39기 2025년 06월 30일 현재

제38기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,569,264,215
18,763,140,717

1. 현금및현금성자산
18,212,738,078
18,010,633,769

2. 기타채권
332,302,617
751,050,154

3. 기타유동자산
1,158,000
783,834

4. 당기법인세자산
23,065,520
672,960

Ⅱ. 비유동자산
538,958,767,603
542,024,781,415

1. 투자부동산
444,041,700,283
447,107,714,095

2. 종속기업투자
94,917,067,320
94,917,067,320

자 산 총 계
557,528,031,818
560,787,922,132

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,493,453,431
3,961,409,308

1. 기타지급채무
2,281,134,496
2,678,488,674

2. 기타유동부채
1,212,318,935
1,282,920,634

Ⅱ. 비유동부채
287,191,055,922
286,583,745,185

1. 장기차입금
277,256,218,415
276,562,774,808

2. 임대보증금
7,295,408,359
7,167,533,456

3. 기타비유동부채
2,639,429,148
2,853,436,921

부 채 총 계
290,684,509,353
290,545,154,493

자 본

Ⅰ. 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본
72,963,804,761
72,963,804,761

Ⅲ. 이익잉여금
162,208,922,704
165,608,167,878

자 본 총 계
266,843,522,465
270,242,767,639

부채 및 자본 총계
557,528,031,818
560,787,922,132

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업수익
18,194,664,355
18,029,139,541

Ⅱ. 영업비용
3,649,665,155
3,746,596,149

Ⅲ. 영업이익
14,544,999,200
14,282,543,392

1. 금융수익
19,166,678
23,499,226

2. 금융비용
6,808,187,573
8,066,832,982

3. 기타수익
3,182
3,213

4. 기타비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
7,755,981,487
6,239,212,849

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
7,755,981,487
6,239,212,849

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
7,755,981,487
6,239,212,849

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
122
99

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제39(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제38(전)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기처분예정일: 2025년 09월 18일
제 38(전) 기처분확정일: 2025년 03월 19일

미처분이익잉여금

162,208,922,704

165,608,167,878

전기이월미처분이익잉여금
154,452,941,217

157,518,955,029

당기순이익
7,755,981,487

6,239,212,849

자본잉여금 이입액
-

1,850,000,000

이익잉여금 전입액

200,000,000

-

자본잉여금 이입액
200,000,000

-

이익잉여금처분액

(11,021,995,299)

(11,155,226,661)

배당금
11,021,995,299

11,155,226,661

차기이월미처분이익잉여금

151,386,927,405

154,452,941,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

구 분

제39(당)기
제38(전)기

당기순이익

7,755,981,487
6,239,212,849

주당순이익

122
99

이익배당한도

10,821,995,229
9,305,226,661

배당금총액

11,021,995,299
11,155,226,661

배당성향

142.11
178.79

주당배당금
174
176

배당률

보통주

10.35
10.48

연환산 배당률

보통주

20.87
20.84

※이익배당한도는 감가상각비의 100% 초과배당을 가정한 금액(자본준비금 감액액 제외)※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100※배당률 :배당액 /[(기초납입자본+기말납입자본)/2]

※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건(이천화)
□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 주요내용

○ 기존 기타비상무이사(이천화)의 임기만료 예정으로 재선임하고자 함 ○ 기타비상무이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 천 화
1962.07.18
부(기타비상무이사)
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 천 화
공인회계사

1997.04~현 재

가립회계법인 공인회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 천 화
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(이천화)는 부동산투자회사에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이천화)_25.09.03

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 선임의 건(이기호)
□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사와 감사의 선임을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다. ③ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

□ 주요내용

○ 기존 감사(임성균)의 임기만료 예정으로 이기호를 신규 감사로 선임하고자 함.

○ 감사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 기 호
1981.03.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 기 호
공인회계사
2024.06 ~ 현 재
삼도회계법인 공인회계사
없음

2014.03 ~ 2023.12
하이투자증권 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 기 호
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(이기호)는 회계사로서 부동산투자회사에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이기호)_25.09.03

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제40기 이사 보수 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제40기

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
-대표이사: 무보수(현행 유지)-기타비상무이사: 월 60만원

(전 기)_제39기

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,080만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함- 신규이사 취임월부터 다음 정기주주총회 전월까지 적용(취임월의 보수는 그 익월에 지급)- 주주기관 소속 임직원일 경우 무보수로 함- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안) 제40기 감사 보수 승인의 건
□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제40기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 60만원

(전 기)_제39기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함(취임월의 보수는 그 익월에 지급)

- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금(제39기) 감액 결의의 건

□ 관련근거

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 자본준비금 감액 및 이익잉여금으로 전입하여 회계처리(상계)를 통해 정관상 보통주주의 제39기 배당재원을 마련하고자 함

□ 자본준비금 감액 계산 근거

1. 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금) (단위: 원)

2025년 6월말

자본준비금(A)

자본금(B)
최소 법정준비금(B)x150%

감액가능 자본준비금(A) - {(B)x150%}

72,963,804,761
31,670,795,000
47,506,192,500
25,457,612,261

2. 자본준비금 감액

(단위: 원)

39기배당처분예정액(A)
39기배당가능금액(B)

자본준비금감액 필요액(A-B)

자본준비금 감액

11,021,995,299
10,821,995,299
200,000,000
200,000,000

1) 제39기 보통주 배당금(공모가 5,000원 기준 연환산 배당수익률 7.02%)2) 제39기 당기순이익 및 감가상각비의 합계액(2025년 6월말 가결산 재무제표 기준)

제3호 의안) 제39기 현금 배당의 건
□ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제39(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제38(전)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기 처분예정일: 2025년 09월 18일
제 38(전) 기 처분확정일: 2025년 03월 19일

미처분이익잉여금

162,208,922,704

165,608,167,878

전기이월미처분이익잉여금
154,452,941,217

157,518,955,029

당기순이익
7,755,981,487

6,239,212,849

자본잉여금 이입액
-

1,850,000,000

이익잉여금 전입액

200,000,000

-

자본잉여금 이입액
200,000,000

-

이익잉여금처분액

(11,021,995,299)

(11,155,226,661)

배당금
11,021,995,299

11,155,226,661

차기이월미처분이익잉여금

151,386,927,405

154,452,941,217

○ 배당률(액면가 500원 기준) : 34.80% (연환산 약 70.18%) ○ 배당률(공모가 5,000원 기준) : 3.48% (연환산 약 7.02%)

○ 당기 배당금 총액 (11,021,995,299원) = 당기순이익(7,755,981,487) + 감가상각비의 100%(3,066,013,812원) + 자본잉여금 이입액(200,000,000원)/ 1주당 약 174원 배당 예정 ○ 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.

○ 배당금지급예정일: 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함 (2025년 9월 30일(화) 예정)
제6호 의안) 21년차(제40기, 제41기) 운영예산 승인의 건

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호 ① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. 해당 연도의 사업계획의 확정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다. 1. 당해 결산기의 사업계획의 확정

□ 운영예산안 ○ 운영예산 적용기간(21차년도): 2025.07.01~2026.06.30

○ 운영예산 재무요약 (단위: 백만원)

구분

제40기(E)

(2025.07.01~2025.12.31)

제41기(E)(2026.01.01~2026.06.30)

영업수익
18,298
18,470

영업비용
3,709
3,711

영업이익
14,589
14,759

영업외수익
54
19

영업외비용
6,967
6,872

당기순이익
7,676
7,906

주당배당금
약 170원
약 173원

제9호 의안) 자본준비금(제40기) 감액 결의의 건

□ 관련근거

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 10억 한도 내에서 제40기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함

□ 자본준비금 감액 계산 근거

1. 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금) (단위: 원)

2025년 6월말

자본준비금(A)

자본금(B)

최소 법정준비금

(B)x150%

감액가능

자본준비금(A) - {(B)x150%}

72,963,804,761
31,670,795,000
47,506,192,500
25,457,612,261

2. 제40기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금) (단위: 원)

구분
주요재원

감액대상액

자본준비금 감액
주식발행 초과금
1,000,000,000 한도

○ 목표 배당가능이익을 달성하는 경우, 자본준비금의 감액은 하지 않을 수 있음.