트리니티항공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250901)
제출인: 트리니티항공

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 티웨이항공

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 29일

권 유 자:
성 명: ㈜티웨이항공주 소: 대구광역시 중구 동덕로 167, 10층 (동인동2가, KT대구타워 신관)전화번호: 1688-8686

작 성 자:
성 명: 임 선 구부서 및 직위: IR CM전화번호: 1688-8686

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜티웨이항공
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 29일
라. 주주총회일
2025년 09월 15일

마. 권유 시작일
2025년 09월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 2025년 제 2차 임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 자본의감소

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜티웨이항공
보통주
205,391
0.10
본인
의결권이 없는 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)티웨이홀딩스
최대주주
보통주
60,351,346
28.02
최대주주
-

(주)소노인터내셔널
계열회사
보통주
36,126,311
16.77
계열회사
신규 특수관계인

(주)소노스퀘어
계열회사
보통주
21,537,898
10.00
계열회사
신규 특수관계인

조재황
미등기임원
보통주
24,563
0.01
발행회사 임원
-

유근태
미등기임원
보통주
110,704
0.05
발행회사 임원
-

박성섭
미등기임원
보통주
56,104
0.03
발행회사 임원
-

이현용
미등기임원
보통주
53,982
0.03
발행회사 임원
-

박인섭
미등기임원
보통주
30,506
0.01
발행회사 임원
-

공병욱
미등기임원
보통주
61,634
0.03
발행회사 임원
-

황영조
미등기임원
보통주
53,524
0.03
발행회사 임원
-

박종범
미등기임원
보통주
180,205
0.08
발행회사 임원
-

윤성범
미등기임원
보통주
30,404
0.01
발행회사 임원
-

하승홍
미등기임원
보통주
12,165
0.01
발행회사 임원
-

최은영
미등기임원
보통주
2,789
0.00
발행회사 임원
-

계
-
118,632,135
55.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임선구

(티웨이항공)

보통주
20,760
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 29일
2025년 09월 04일
2025년 09월 14일
2025년 09월 15일

나. 피권유자의 범위

㈜티웨이항공의 2025년 제2차 임시주주총회(2025년 09월 15일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 8월 22일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권이 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

㈜티웨이항공 2025년 제2차 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 참고서류및 위임장 용지를 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사 3층 318-2호 티웨이항공 IR 임선구CM (우편번호 07505)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 9월 03일 ~ 9월 14일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 15일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 하늘길 210 김포국제공항 화물청사당사 서울지점 학과장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주를 액면가 100원으로 감액(액면가 감액 무상감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
272,167,825
80%
2025.10.16
136,083,912,500(272,167,825)
27,216,782,500

※ 기타 참고사항1) 감자일정

감자일정
주주총회 예정일
2025년 09월 15일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2025년 10월 15일

종료일
2025년 11월 04일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2025년 11월 05일

채권자 이의제출기간
시작일
2025년 09월 16일

종료일
2025년 10월 16일

2) 기타사항
(1) 본 무상감자는 액면가 500원의 보통주를 액면가 100원으로 감액하여 자본금을 감소시키는 액면가 감액 방식의 무상감자로, 감소한 금액만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동이 없습니다.(2) 2019년 9월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행으로 상기 '9. 감자일정'의 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일 및 '11. 구주권 제출 및 신주권 교부장소'는 기재를 생략하였습니다.(3) 본 자본금의 감소는 상법 제438조 제1항에 의거하여 주주총회 특별결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호절차를 시행합니다.(4) 당사는 8월 7일 개최된 이사회에서 무상감자 및 제3자배정 방식의 유상증자를 함께 결의하였으며, 유상증자의 납입 예정일은 8월 28일입니다. 이에 따라 상기 '1. 감자 주식의 종류와 수', '3. 감자전후 자본금', '4. 감자전후 발행주식수'에는 유상증자로 인한 신주 발행내역이 포함되어 있습니다.(5) 상기 '9. 감자일정'의 신주상장예정일은 변경상장 예정일입니다.(6) 상기 일정은 주주총회 결의 결과 및 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(일주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다
제5조(일주의 금액)본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다
무상감자를 위한 액면가 감액