대진첨단소재 — 주주총회소집공고 (20250901)
제출인: 대진첨단소재

주주총회소집공고
6.0
대진첨단소재(주)

주주총회소집공고

2025 년 09 월 01 일

회 사 명 :
대진첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
유성준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층

(전 화) 02-412-7001

(홈페이지)http://www.daejin2019.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이용규

(전 화) 02-412-7001

주주총회 소집공고

(제7기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 09월 16일 (화), 오전 9시2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 본관동 10층 회의실3. 회의목적사항 가. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·2-1호 의안 : 사내이사 김기범 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ·3-1호 의안 : 상근감사 이동주 (신규선임) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 주소 : - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 09월 06일 09시 ~ 2025년 09월 15일 17시
- 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 본인 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증8. 기타사항주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현철(출석률:100%)
장명훈(출석률:100%)
김수교(출석률: 100%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2025.01.09
1)신규 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.14
1)제6기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2)제6기 정기주주총회 소집의 건3)해외 종속법인 금전대여 결정의 건(25년 2Q)
찬성
찬성
찬성

3
2025.04.11
1)타회사의 임원 겸임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.04.30
1)신규 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.06.05
1)지점 폐지 승인의 건2)타회사의 임원 겸인 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.06.23
1)금전대여 연장(기존 대여기간) 승인의 건2)해외 종속법인 금전대여 결정의 건3)공동대표이사 제도 폐지 및 단독대표이사 선임의 건4)폴란드법인 현지 차입에 대한 본사 지급보증 승인의 건5)지점 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.06.30
1)타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025.07.24
1)자회사(주식회사 와이엠피라이팅) B2B매출채권 팩토링 한도 연장관련 지급 보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.07.31
1)임시주주총회 소집결의의 건2)임시주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건3)전자투표제도 시행의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.08.06
1)제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건2)제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건3)자회사(주식회사 와이엠피라이팅) 차입금에 대한 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025.08.13
1)케이이엠텍 주식회사 유상증자 참여(주식 취득) 승인의 건2)단기 신규 자금 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025.08.28
1)임시주주총회 소집결의 변경의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
27,000,000
9,000,000
-

※ 최근 공시한 반기보고서 기준 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 친환경 에너지 분야의 핵심인 배터리 산업내에서 활동중인 기업으로, 배터리 제조공정 중 활성화 공정내 배터리 셀의 이동간 이물방지와 정전기 관리, 화재위험 방지 등에 필수적인 대전방지 트레이, 배터리 제조 공정 중 스태킹 공정내 분리막의 이물관리와 대전방지기능이 부여된 PET 이형필름, CNT의 개질분산 기술을 활용하여 영구적인 대전방지 기능을 구현한 대전방지 코팅액 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.그 외에도 자동차 내장재용 플라스틱 부품, 안전플라스틱 등 자동차 내부에 들어가는 플라스틱 제품과 일반 가전제품용 플라스틱 부품을 국내외 고객을 대상으로 납품하고 있습니다.국내 및 해외법인별 제품군은 다음과 같습니다.

법인 구분
주요 생산 및 판매 품목

한국법인
R&D, 샘플대응, 트레이용 시트류(해외법인용), 대전방지 코팅액 등

미국법인
활성화 공정용 트레이, 대전방지 코팅액 등

폴란드법인
활성화 공정용 트레이, 자동차용 부품, PET 이형필름

필리핀법인
일반 가전제품 부품, 대전방지 코팅액 등

인도네시아법인
원료 유통

그리고, 당사는 고부가가치 신소재 시장 선점과 기존 사업과의 시너지 창출을 위해 탄소나노튜브(CNT) 사업을 신성장동력으로 추진하고 있습니다. CNT는 전기전도성, 기계적 강도, 열전도성이 우수하여 2차전지 도전재, 전자소재, 복합소재, EMI 차폐소재 등 첨단 산업 전반에 핵심 원재료로 사용되고 있습니다. 특히 전기차 및 ESS 수요 증가로 글로벌 CNT 도전재 시장은 연평균 20% 이상 성장이 전망됩니다.또한, 당사는 ‘CNT 표면개질’ 및 ‘습식분산’ 기술을 자체 개발하여 응집 문제를 해결하고, 균일한 분산성과 전기전도성을 극대화하였습니다. 이를 통해 고도의 분산 안정성과 친환경 공정을 구현하였으며, 차별화된 기술 경쟁력을 확보하였습니다.

글로벌 시장 대응을 위해 중국 상동다잔나노소재와 합작법인을 설립, 미국 내 생산기반을 구축하여 북미 ESS 및 배터리 소재 시장 공략을 본격화할 예정입니다. 아울러 가천대학교와 공동연구소를 설립하여 고분산 CNT 슬러리 기술을 개발 중이며, 이를 통해 차세대 배터리 소재 상용화와 기술 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2019년 1월 법인 설립 이후 국내뿐 아니라 해외에서 이차전지 공정용 대전방지트레이, 대전방지코팅액, 이차전지용 PET이형필름, 자동차용 부품 등을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다.

당사의 주요 고객은 국내외 대형 이차전지 OEM 업체로, 현재 고객사들은 전방시장의 캐즘(일시적인 수요 감소)으로 인해 단기적으로 수주가 감소하여 실적이 악화하는 등 경기침체에 영향을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 전기차 전환의 패러다임 변화는 필연적이며, 글로벌 경제의 방향을 설정하는 미국, 유럽 등 선진국에서는 자국 산업 보호를 위한 목적으로 전기차 관련 산업에 대한 정책 지원을 지속할 것으로 보여집니다. 이에 따라 당사의 주요 고객사 중 일부 해외 OEM 업체의 경우 선제적으로 생산능력 확충과 설비투자에 나서고 있으며, 이는 당사가 일시적인 수요 감소 속에서도 꾸준한 매출 증대를 이룰 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 이에 향후에도 시장의 수요 변동성과 별개로 당사와 같이 기술적, 사업적 차별성을 보유한 이차전지 소재부품 업체의 경우 높은 성장성을 유지할 수 있을 것으로 전망합니다.

1) 이차전지 공정용 소재당사가 영위하고 있는 이차전지 공정용 소재 사업은 이차전지 셀의 공정간 이송 및 보호, 최종 출하를 위해 필수적으로 사용되는 제품입니다. 따라서 당사의 이차전지 공정용 소재 제품은 글로벌 전기차 시장의 수요와 밀접한 상관관계가 있습니다. 또한 전기차 시장의 수요는 글로벌 경제 성장률과 원유 가격, 전세계 각 정부의 전기차 관련 정책 등 거시적 환경에 영향을 받습니다.최근 전기차 수요가 정체되면서 이차전지 수요도 동반 둔화(캐즘)되는 추세이며, 고금리ㆍ고물가 기조가 장기화되면서 소비 여력이 감소했고, 내연기관차 대비 높은 가격, 짧은 주행거리, 부족한 충전시설 등 불편요소가 전기차의 대중화에 걸림돌로 작용하고 있습니다. 글로벌 시장조사 업체인 SNE리서치에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1천 641만대로 16.6% 성장률을 보여 2023년 시장 성장률인 33.5% 대비 성장세가 크게 둔화할 것으로 전망하고 있습니다.다만 이차전지 산업은 미국의 기준금리가 인하될 것으로 전망되고 주요국 경기의 점진적 개선에 힘입어 전기차ㆍ배터리 수요 회복이 기대됩니다. 또한 미국 인플레이션감축법(IRA)의 중국산 배터리 견제로 국내 기업이 반사이익을 누릴 가능성이 크며, 원료 광물가격의 하락세가 둔화되어 주요 소재기업들의 수익성 개선(원자재 구매와 완제품 납품 간 시차로 인한 수익성 개선)으로 전반적으로 업황이 개선될 것으로 보여집니다.2) 자동차 및 기타 산업용 소재당사가 영위하고 있는 자동차용 소재 및 기타 산업용 소재의 경우, 일반적으로 엔지니어링 플라스틱 제품의 특성과 비슷합니다. 엔지니어링 플라스틱은 금속을 대체할 수 있는 고성능 플라스틱으로 강도와 탄성이 좋고 100도 이상에서도 견디는 특성을 가지고 있습니다. 이뿐만 아니라, 내충격성, 내마모성, 내열성, 전기절연성이 뛰어나 생활용품, 전기전자제품, 항공기 구조재 등 여러 분야에서 널리 사용됩니다. 이 같은 제품군은 석유의 정제과정에서 산출되는 것이기에 원유 가격의 영향을 받고, 글로벌 경제 성장율 등 매크로 환경의 영향을 받습니다.(3) 계절적 요인당사가 영위하는 사업의 전방시장인 전기차 시장은 현재 개화된지 2-3년이 지난 상태로 뚜렷한 계절적 요인을 보이고 있지 않습니다. 다만, 당사의 주력 아이템인 대전방지 코팅액의 경우, 차년도 수요와 재고 확보를 위해 4분기에 발주가 집중되고 있는 흐름이 있습니다. 자동차 부품용 소재 및 기타 산업용 소재의 경우 글로벌 경기와 연동되어 고객사 생산이 이루어지므로 계절적 요인은 미미합니다.(4) 제품의 라이프사이클1) 이차전지 공정용 트레이당사의 주요제품인 이차전지 공정용 소재는 각각의 용도에 따라 제품의 라이프 사이클이 상이하게 나타납니다. 활성화 공정용 트레이 제품은 플라스틱의 특성상 기본적으로 반영구적인 사용이 가능하며 품질에 대한 고객의 최종승인 이후 별도의 무상보증에 대한 기간은 정해진 것이 없습니다. 다만 트레이 사용시 외부충격에 따른 제품의 파손으로 인한 이송 및 완충 역할의 상실이나 대전방지 효과의 기준치 미달 등 기능적 특성의 저하여부가 제품 수명에 결정적인 영향을 끼치게 됩니다. 게다가 배터리 제조 공정 중 가장 큰 면적을 차지하고 셀이 가장 긴 시간을 체류하는 활성화 공정내에 쓰이기 때문에 3년이 지나면 교 성형과 강한 자외선 환경 등의 노출로 인해 기능성이 저하될 경우엔 교체 수요가 발생합니다.2) 대전방지 코팅액정해진 교체주기는 없지만 잦은 성형과 강한 자외선 환경 등의 노출로 인해 기능성이 저하될 경우엔 교체 수요가 발생합니다.3) 자동차 부품용 소재최종적으로 납품되는 각 차량의 구조에 따라 맞춤설계 되어 제작되므로, 해당 차량의 생산중단 여부에 따라 제품의 수명이 결정됩니다. 일반적으로 완성차의 모델 체인지 주기는 5~7년이며 고객사 차량의 모델 변경 시 차량 앞범퍼 내 에너지업소버의 설계에 따라 차량용 플라스틱 제품의 라이프 사이클이 결정됩니다. 4) 기타 산업용 소재일반 가전제품의 모델변경과는 상관없이 제조사의 Forecasting과 스펙 변경 요구에 따라 수시로 교체주기가 도래합니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 이차전지 공정용 소재고도의 기술이 집약된 리튬이온배터리의 제조공정은 크게 4단계로 이루어져 있습니다.

구분
내용

전극 공정

- 양극과 음극을 제조

- 믹싱, 코팅, 롤 프레싱, 슬리팅&노칭의 순서로 이루어짐

- 전기화학적 반응을 일으키게 만드는 물질을 제조하는 단계

조립 공정

- 전극 공정에서 만들어진 양극, 음극판에 분리막과 전해질을 더해 조립하는 공정

- 극판을 쌓는 방법에 따라 와인딩 형태(원통형)와 스태킹 형태(파우치형)로 나뉨

활성화 공정

- 전기에너지를 활성화하고 안정성을 확인하는 공정으로 에이징과 충·방전을 반복함

- 파우치 배터리의 경우 디개싱(Degassing)을 통해 1차 충전 중 전해액 부반응으로 발생한 가스를 제거

- 팩 공정 전단계의 품질 검사 완료하는 공정

팩 공정
- 전기차 모델별로 탑재가능한 어플리케이션으로 모듈화해 팩에 넣는 공정

대부분의 플라스틱은 전기절연체로 물체 간 접촉하거나 마찰, 분리될 때 극성이 다른 동일한 양의 전하가 대전되면서 정전기 현상이 쉽게 발생하게 됩니다. 이러한 정전기가 외부에 전달되지 않고 지속적으로 축적될 경우, 발화 또는 열폭주 현상으로 이어질 수 있습니다. 주요 고객사인 A사는 당사와 함께 이차전지 제조 공정내 정전기 방지와 화재위험의 감소 등을 위해 패키징 솔루션에 대해 오랜 기간 협업해왔고, 그 결과 대전방지 기능이 강화된 활성화 공정용 트레이를 채택함으로써 제조 공정간 화재 위험을 예방하고 이물관리를 통해 수율증대를 꾀하고 있습니다. 또한, 조립공정 내 중요한 포장재인 PET 이형필름 납품과 더불어 PET이형필름의 대전방지 기능강화를 위한 코팅액 제공 등 화재에 민감한 이차전지 배터리 제조 공정내에서 필요한 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.

구분
특징

활성화 공정용 트레이

- 고전기전도성 복합소재를 활용하여 활성화 공정내 이물관리 및 정전기 관리를 통해 화재 위험을 예방함

- 진공성형(이너 트레이)과 사출형성(아우터 트레이)를 복합적으로 사용함으로써 단가절감

대전방지코팅액

- 탄소나노소재(CNT) 개질을 통한 하이브리드 대전방지 코팅액

- 플리스틱 시트에 외첨방식으로 코팅처리함으로써 강화되고 영구적인 대전방지 기능 구현

- 이형필름 등 이차전지 배터리 공정내 대전방지가 필요한 소재부품에 널리 쓰임

PET

이형필름

- 조립 공정 중 스태킹 공정에 소모되는 PET 소재의 이형필름

- 이차전지의 주요 소재인 분리막, 양극, 음극이 스태킹되는 과정에서 이들의 상하단을 압착 하고 보호하는 역할을 수행함

(2) 자동차 부품용 소재글로벌 전기차 수요가 급성장할 것으로 전망되면서 ‘경량화’가 신차 개발의 핵심 과제로 떠오르고 있습니다. 더 가볍게 만들어 연비를 높이는 동시에 탄소배출량을 줄이는 것이 핵심이기에 자동차 경량화의 핵심소재인 폴리머(Polymer, 플라스틱 소재)를 개발, 생산하는 국내 화학업계 또한 복합소재 개발 및 생산을 가속화하고 있습니다.당사는 자동차 충격 방지용 안전플라스틱을 개발하여 양산하고 있는데, 글로벌 자동차 부품 업체 오크우드 그룹과 차량용 플라스틱 공급계약을 체결했습니다. 오크우드 그룹은 Ford, GM, 현대자동차 등 글로벌 완성차 업체에 오디오커버, 에너지 업소버 등 차량용 플라스틱 부품을 공급하고 있습니다. 당사는 기존 폴리우레탄 폼 대비 우수한 변형력과 충격흡수도를 지닌 PP(폴리프로필렌) 수지를 사용하여 진공성형 방식으로 에너지 업소버 제품을 양산하고 있습니다.또한, 당사는 2024년 상반기 폴란드 법인을 통해 유럽 자동차 OEM사들에 공급되는 차량용 플라스틱 부품제조 설비투자를 단행하였습니다. 중대형 사출부품까지 제조가 가능한 설비를 기반으로, 전기차, 내연차의 다양한 내장재 등에 적용됨으로써 사업이 지속적으로 확대해 나갈 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 완성차의 2차벤더 지위로써 폴란드법인을 통해 대응하는 완성차 브랜드는 폭스바겐, 재규어 등입니다.(3) 기타 산업용 소재당사는 플라스틱 사출 성형, 실크/패드 인쇄, 스프레이 페인팅, 금형 제작까지 가능한 생산 기반을 바탕으로 고객의 요구에 맞춰 최적의 사양으로 제품을 생산하고 있습니다. 필리핀 법인에서 취급하는 제품으로는 CD/DVD 케이스, 모바일 폰, 무전기, 헤드폰, 이어폰, 삼성 전자 도어 노브, 디스펜서, 외장 하드 드라이브, USB 등이 있습니다. 또한 디지털 도어락 배터리 커버와 프론트 커버를 납품하였으며, 이어폰용 초소형 홀더와 헤드폰용 소형 유닛을 양산하여 공급했습니다.

(2) 시장점유율

당사의 각 세부 모델별 생산물량이 상이하며, 객관적인 리서치 자료 등을 통한 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없습니다. 그러다 당사의 기술과 품질, 생산물량 측명에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 비교우위에 있으며 이를 공고히 하고자 지속적인 연구배랑를 진행하고 있습니다. (3) 시장의 특성

당사는 수출의 비중이 높아 해외시장의 경기변동에 따라 전체 판매 실적이 영향을 받습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 원수)

본회사의 이사는
3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제31조 (이사의 원수)

본회사의 이사는
3인 이상 4명 이내
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

의사결정 효율성 제고를 위한 이사회 구성원 조정

제46조 (감사의 수)

회사는
1인 이상 2인 이내의 감사
를 둘 수 있다.

제46조 (감사의 수)

회사는
감사를 1인
둔다.

인력 효율성, 내부통제와 경영투명성 확보

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은
2024년 03월 29일부터 시행
한다. 다만, 제8조의6, 제9조, 제18조 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은
2025년 09월 30일부터 시행
한다. 다만, 제8조의6, 제9조, 제18조 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행한다.

정관 제31조, 제46조 개정 규정 시행일(2025.09.30.)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기범
1964.04.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기범
-
2022~현재2021~20222018~2021
유니퀘스트 Automotive 부사장SF Innotek CEOLS오토모티브 구매본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김기범 사내이사 후보자해당 후보자는 풍부한 경험과 산업에 대한 이해도를 기반으로 회사 사업 및 경영의 전부문에 걸쳐 중추적인 역할과 성장, 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사_후보자_김기범_확인서_1.jpeg
사내이사_후보자_김기범_확인서_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동주
1978.02.19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동주
교수
2021~현재2016~2021
국립부경대학교 국제통상학부 교수우리주정(주) 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동주
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이동주 감사 후보자해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행 할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

감사_후보자_이동주_확인서_1.jpeg
감사_후보자_이동주_확인서_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여 및 주인의식 고취로 경영 성과 향상, 기업가치 극대화 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김기범
-
사내이사
기명식 보통주
50,000

김성권
미등기임원
상무
기명식 보통주
45,000

OOO
직원
기명식 보통주
2,000

총( 3 )명
-
-
-
총(97,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 97,000주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월, 1주간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산출평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)(3) 행사기간: 2027년 9월 16일~ 2031년 9월 16일 ※ 2025년 9월 16일 임시주주총회 부여분
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

14,796,820
발행주식총수의10% 이내
기명식 보통주
1,479,682
800,682

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.31
40
기명식보통주
151,000
-
-
151,000

2024년
2024.03.31
8
기명식보통주
180,000
-
-
180,000

계
-
총 8 명
-
331,000
-
-
331,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항이 없습니다.2) 최근사업연도인 제6기(2024년 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 홈페이지(http://www.daejin2019.com) 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

우리회사의 이번 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모발일주소:https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2025년09월06일09시~ 2025년09월15일17시

- 기간중24시간 이용 가능 - 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 사용가능한 인증서)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권처리