셀피글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250829)
제출인: 셀피글로벌주주1호조합

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀피글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 8월 29일

권 유 자:
성 명: 셀피글로벌주주1호조합주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 118길전화번호: 070-4618-4825

작 성 자:
성 명: 윤정엽부서 및 직위: 대표조합원전화번호: 070-4618-4825

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
셀피글로벌주주1호조합
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 26일
라. 주주총회일
2025년 09월 10일

마. 권유 시작일
2025년 09월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
경영정상화 및 주주권익 회복을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
이싸인온(esignon)

(인터넷 주소)
https://esignon.app.link/e/szUcBBXLdWb

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

셀피글로벌주주1호조합
보통주
6,522,574
14.21
최대주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

셀피글로벌주주2호조합
특별관계자
보통주
1,029,456
2.24
주주
-

셀피글로벌주주3호조합
특별관계자
보통주
1,137,017
2.48
주주
-

셀피글로벌주주4호조합
특별관계자
보통주
626,885
1.37
주주
-

셀피글로벌주주5호조합
특별관계자
보통주
258,281
0.56
주주
-

계
-
3,051,639
6.65
-
-

※ 2025.07.07 기준일 현황입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송두용
보통주
0
없음
법률대리인
-

이가영
보통주
0
없음
법률대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
법인
-
-
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
이태훈
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 26일
2025년 09월 03일
2025년 09월 10일
2025년 09월 10일

※ 권유 종료일은 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 19일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

셀피글로벌 주주조합 윤정엽 대표조합원 입니다. 현 경영진은 무책임하고 불법적이며 무능한 경영으로 상장폐지의 위기를 자초하더니 법원이 허가한 주주조합의 주주총회에도 혼란을 조장하며 별도의 주주총회를 진행하고 있습니다. 분명히 말씀드리는 것은 우리 회사의 거래정지와 한국거래소의 상장폐지 결정의 원인은 한 주의 주식도 보유하지 않은 현 경영진과 그 배후 세력에게 있습니다. 이는 한국거래소의 상장폐지 공문에서 명확히 확인되는 사실이며 이미 경제, 증권, 사회, 대구 지역 각종 언론사 뉴스를 통해 계속 보도되고 있습니다. 현 경영진의 거짓주장에 현혹되지 마시고, 경영정상화와 주주권익 회복을 위해 주주조합과 뜻을 함께해 주시기를 간곡히 요청드립니다. 오는 9월 10일 회사가 소집하는 주주총회에서 아래와 같이 의결권을 행사해 주실것을 권유드립니다.
[안건별 의결권 행사 권유]
제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
제1-1호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건 -
"반대"
제1-2호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건
-
"반대"
제1-3호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건
-
"반대"
제1-4호 의안 : 초다수결의제 조항(제31조2항) 삭제 승인의 건 -
"찬성"
제1-5호 의안 : 이사의 수 조항(제33조) 변경 승인의 건
-
"반대"
제1-6호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조3항 및 제38조4항) 삭제 승인의 건
-
"찬성"
제1-7호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조2항) 변경 승인의 건
-
"반대"
제2호 의안 : 사외이사 윤준수 선임의 건
-
"반대"
제3호 의안 : 감사 유철근 선임의 건
-
"반대"

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 9월 3일 0시 ~ 9월 10일 오전 0시

전자위임장 관리기관
이싸인온

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://esignon.app.link/e/szUcBBXLdWb

기타 추가 안내사항 등
①이름, 휴대폰 번호를 입력 후 본인 임의 4자리 비밀번호 입력 후 서명하기 클릭※ 창을 끄거나 나가도 임시비밀번호 4자리는 계속 유지됨. ②인증하기 클릭 후 문자, PASS, PASS QR 등 방법으로 인증③ 문서 왼쪽 파란색 동의 클릭 후 필수입력란 확인 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번 호, 날짜, 연락처 등)⑤ 하단 서명 부분(인) 클릭 후 다양한 서명 중 하나를 클릭하고 왼쪽 완료 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 위임장 보내실 곳 1) 우편 및 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호
(주)셀피글로벌 임시주주총회 담당자 앞(T. 070-4618-4825) 2) 전자위임장 : 이싸인온(esignon) 2. 위임장 접수기간: 2025년 9월 3일 0시 ~ 9월 10일 오전 0시 임시주주총회 개최 전 까지3. 위임장 기재 요령: 1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다. 2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다). 3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인:사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인: 법인명과 대표자명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다. 4) 첨부서류로 위임인의 실명을 인정하는 서류 등을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다.4. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:

1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 실명인증서류

2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 전자서명을 포함하여 실명을 인증하는 서류5. 기타 유의사항:위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회 당일 전화로 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있습니다. 주주님의 작성 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 10 일 오전 10시

장 소
대구광역시 달서구 성서로 329동원비즈플랫폼 지하 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 31일 09시 ~ 2025년 09월 09일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-전자투표 행사기간 :

2025년 08월 31일 09시 ~ 2025년 09월 09일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

-인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(KVOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 :주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(1) 제1-1호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6규정에 의하여 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조 신주인수권에관한조문 수정

(2) 제1-2호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 긴급한 자금조달, 회사의 채무와 상계 등 경영상의 필요로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조 전환사채의 발행에 관한조문 수정

(3) 제1-3호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 긴급한 자금조달, 회사의 채무와 상계 등 경영상의 필요로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조 신주인수권부사채의 발행에 관한조문 수정

(4) 제1-4호 의안 : 초다수결의제 조항(제31조2항) 삭제 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

② 제1항에도 불구하고 본 조항 및 제33조, 제38조 제3항, 제38조 제4항의 각 정관 조항 개정 및 적대적 인수합병에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의 100분의 80이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 80이상의 찬성으로써 한다.

제31조(주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.② <삭제>

제31조 2항초다수결의에 관한조문 삭제

(5) 제1-5호 의안 : 이사의 수 조항(제33조) 변경 승인의 건

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변경의 목적

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

제33조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조이사의 수에 관한조문 수정

(6) 제1-6호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조3항 및 제38조4항) 삭제 승인의 건

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변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억 원, 이사에게 20억 원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

④ 본 조 제3항 및 제4항을 개정할 경우에는 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.③ <삭제>④ <삭제>

제38조 3항 및 4항황금낙하산 조항에관한 조문 삭제

(7) 제1-7호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조2항) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 직전일까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 이메일(E-mail)로 통지하여 소집한다.

제39조 이사회의 구성과 소집에 관한 조문 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤준수
1968. 01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤준수
대학교겸임 또는객원교수
1986-19921993-19951995-19992014-현재2024-현재2024-현재
- 중앙대학교 신문방송학과 졸업(학사)- 중앙대학교 대학원신문학과 졸업(석사)- 중앙대학교 대학원신문학과 졸업(박사)- (현)한양대학교 글로벌기업가센터 겸임교수- (현)중앙대학교 커뮤니케이션 대학원 객원교수- (현)수원대학교 글로벌창업 대학원 객원교수
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 윤준수>
하기 본인은 주식회사 셀피글로벌의 사외이사직을 수행함에 있어, 그간의 기업경영의 경험과 다양한 기업의 경영개선 컨설팅 노하우와 경력을 적극적으로 활용하여, 현재 회사가 당면하고 있는 제반 문제를 개선함에 있어 최선을 다하여 지원할 계획입니다.또한, 한양대학교 글로벌기업가센터에서 기업가정신 및 경영전반에 대한 10년 이상의 강의 경험과 중앙대학교 커뮤니케이션대학원 및 수원대학교 글로벌창업대학원 객원교수로서의 강의 경험을 기반으로 회사의 체질개선과 경쟁력 제고를 위해 노력하겠습니다.특히, 사외이사에게 기대하는 첫번째 역할로서 기업경영의 투명성을 확보하기 위한 Watch-Dog으로서의 역할과 기업의 발전적 의사결정을 위한 견제자로서의 역할을 충실히 수행하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 본인의 전문분야에서 기업경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사외이사 후보자 윤준수 확인서_250826.jpg
사외이사 후보자 윤준수 확인서_250826

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유철근
1957.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유철근
공인회계사
----
-세동회계법인 (현 안진회계법인)- 보해양조 대표이사- 경기도 경제과학진흥원 이사장- (현)창해에탄올 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 유철근 확인서_250826.jpg
감사 후보자 유철근 확인서_250826

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항