우진엔텍 — 주주총회소집공고 (20250828)
제출인: 우진엔텍

주주총회소집공고
6.0
(주)우진엔텍

주주총회소집공고

2025년 8월 28일

회 사 명 :
주식회사 우진엔텍

대 표 이 사 :
신상연

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄역로 24-2

(전 화) 031-379-3600

(홈페이지)http://woojinntec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김호중

(전 화) 031-379-3600

주주총회 소집공고

(2025년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 2025년 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시: 2025년 9월 12일(금) 오전 9시2. 장 소: 경기도 화성시 동탄역로 24, 주식회사 우진 본사 1층 회의실3. 회의 목적사항 1) 보고사항 : 감사보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안: 사외이사 김자호 선임의 건 (신규 선임, 임기 3년)4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www. woojinntec.com)게재, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 참석장, 신분증 - 대리행사: 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인or신분증 사본), 대리인 신분증7. 기타사항 당사 주주총회에서는 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다. [별첨1] 주주총회 참석장 (위임장 내용 포함)

주주총회 참석장본인은 주식회사 우진엔텍 2025년 제1차 임시주주총회에 주주로서 참석합니다.(주주총회 참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

--- 다 음 ---

실 질 주 주 참 석 자

성 명
( 인 )
법인:사업자등록번호 개인:생년월일

주 소

보유주식수
주

참석 구분

주주 직접참석 ( )

대리인 참석 ( )

대리참석자

와의 관계

※ 아래 사항은 '대리인 참석' 위임시 작성하여 주시기 바랍니다. (대리인 참석 위임장)

본인은 주식회사 우진엔텍의 주주로서 2025년 제1차 임시주주총회에 대리참석자를 아래와 같이 지정하여 본인을 대신하여 주주총회 결의(의결권 행사 등) 및 기타 사항에 대하여 일체의 권한을 위임합니다.

2025년 9월 일

주주 ( 인 )

대 리 참 석 자

성 명
(인)
법인:사업자등록번호 개인:생년월일

주 소

관 계

※ 지참물

1) 본 인 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인 : 주총참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인or신분증 사본), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

박양균(출석률 : 86% )
조상욱(출석률 : 100%)

25-1차
2025.02.10
제1호 의안 : 주식회사 우진엔텍 우리사주 조합원 금전 대여의 건.
가결
찬성
찬성

제2호 의안 : 이익배당 결정의 건.
가결
찬성
찬성

※보고사항1호 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건.
보고
-
-

25-2차
2025.02.20
제1호 의안 : 제12기 정기주주총회 소집 결의의 건.
가결
찬성
찬성

※보고사항1호 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건.
보고
-
-

25-3차
2025.03.25
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건.
가결
불참
찬성

제2호 의안 : 이사 보수 책정의 건.
가결
불참
찬성

25-4차
2025.05.23
제1호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래의 건.
가결
찬성
찬성

25-5차
2025.07.09
제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건.
가결
찬성
찬성

25-6차
2025.08.05
제1호 의안 : 2025년도 제1차 임시주주총회 기준일 설정의 건.
가결
찬성
찬성

제2호 의안 : 2025년도 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건.
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
42,000
21,000
-

※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 1월부터 7월까지 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최대주주등과의 일정규모 이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래에 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 산업의 특성① 안전성과 신뢰성이 최우선인 시장원자력에너지 산업 분야는 국가기본계획을 종합적으로 고려하여 추진해야 하는 종합에너지 산업으로서, 특히 원자력발전소 운영은 높은 수준의 안전성과 신뢰성이 요구되는 분야로 발전소 내의 다양한 설비를 효율적으로 관리하여 안정적 운영을 보장해야 합니다. 따라서 발전소 안전성 확보를 고려해 고도로 특화된 기술력과 전문성을 업계에서 요구하기 시작하였고, 당사와 같이 이를 충족할 수 있는 전문 정비 서비스에 대한 수요가 창출되었습니다.② 높은 진입장벽발전소의 계측제어설비 경상정비와 계획예방정비를 포함한 발전정비사업은 특화된 업무 수행실적과 고도의 숙련된 기술력 및 노하우를 요구합니다. 각 발전사가 제시하는 높은 기준을 충족하는 유자격 업체만 참여할 수 있는 진입 장벽이 형성되어 있기 때문에 신규 업체가 해당 시장에 진입할 수 있는 확률은 매우 희박합니다. ③ 산업의 고도화 및 전력수요 급증에 따른 시장 규모 확대산업구조의 고도화와 국민 생활수준 향상에 따라 안정적인 전력수요가 꾸준하게 요구될 것으로 예상됩니다. 특히, 정부 정책지원 등에 따라 전기차 등 친환경차의 보급 확대 및 4차 산업혁명의 핵심동력 중 하나인 데이터센터의 확대가 계획되어 있어 전력수요는 점차 증대될 것으로 예상하여, 원자력발전소의 전력공급 증가에 따른 시장 규모는 확대될 것으로 전망합니다. ④ 경기변동 및 계절변화 요인에 둔감한 시장당사가 영위하고 있는 원자력, 화력발전소의 계측제어설비 정비용역은 각 발전사에서 수립된 정비계획과 관련법령 및 각종 기술 규격에 의거하여 수행하며, 발전소가 설계수명이 만료되어 운영이 종료되지 않는 한 필수적으로 지속되어야 하는 사업입니다. 따라서, 경기변동 및 계절적 요인에 따른 변동성과는 무관한 사업이라 볼 수 있습니다.
- 산업의 성장성

(1) 발전정비산업2024년 4월에 과학기술정보통신부가 발행한 원자력산업 실태조사에 따르면 2022년도 국내 원자력산업분야 총 투자액은 9조2,968억원으로 전년대비 6,467억원이 늘어 약 7.5% 증가하였으며, 그 중 원자력발전사업자의 원전운영 및 정비비는 1조 2,938억원으로 원자력발전사업자 전체 투자비의 16.5%를 차지하고 있습니다. 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치로, 원자력 산업 부흥을 위한 전방위적인 투자는 향후에도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 한국전력공사에서 2025년 6월에 발행한 전력통계월보 자료에 따르면 2025년 4월 기준 발전설비의 총 용량은 154,303MW로,이는 전년 동월 (146,769MW) 대비 약 5.1% 증가한 수치입니다. 에너지원별로 구분하면 원자력은 전년 동월 (26,050MW)과 동일한 수준을 유지하였으며, 석탄화력은 전년 동월 (39,168MW) 대비 5.4% 증가한 41,268MW로 집계되었습니다.

2025년 2월에 발표한 제11차 전력수급기본계획 확정안을 포함하여 정부 주도의 원전 생태계 복원을 위한 신규원전 준공, 원전 계속운전 등의 추진 정책에 기인한 발전 정비산업의 시장은 점차 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 국산화 개발 및 제작 산업제11차 전력수급기본계획 확정안에 따르면 현재 건설중인 새울3,4호기, 신한울3,4호기 등의 신규원전 건설 계획과 설계수명 만료 원전의 계속 운전을 전제하여 확정설비규모가 산정되었으므로 노후 원전에 대한 계속 운전은 설계 수명 만료 여부에 따라순차적으로 진행될 것으로 예상됩니다.
설비 및 부품의 고유 특성상 사용 횟수 증가에 따른 자연 노후화는 불가피한 현상으로 노후원전을 대상으로 수명연장하게 되면 사고의 횟수는 다소 증가할 것으로 예측하여 이전 대비 설계를 보강하기 위한 새로운 설비 공급은 꾸준하게 진행할 것으로 예상됩니다. 또한, 국내 발전소에 부품을 독점 공급하였던 해외 기업의 공급 중단으로 인해 부품 교체를 충족하기 위한 수요처가 국내 업체로 집중되고 있습니다. 향후 국산화 부품 및 시스템 개발 성공 시 국내 업계에 주도적인 공급 및 유지보수가 가능한 구조를 형성하여 매출 증대에 큰 영향을 끼칠 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 원전해체 산업국내 발전소 중 영구정지가 확정된 고리1호기와 월성1호기를 중심으로 해체 사업 진행은 가속화할 것으로 전망합니다. 고리 1호기는 2025년 6월 원자력안전위원회 심의결과, 해체를 최종 승인하였음을 공식화하며 본격적인 해체 작업 진행에 돌입할 예정이며, 2025년 2월 원자력안전위원회에서 월성1호기의 해체 허가 관련 본심사 착수 의사를 밝힌 바 있어 이를 계기로 해체 절차 전반에 대한 추진 속도가 한층 가속화 될 것으로 전망하고 있습니다.

국내뿐만 아니라 전 세계적으로도 운영원전 423기 중 30년 이상된 노후 원전 비중은 70%에 육박하여 정부에서 추산한 전 세계 원전해체시장은 약 400조 ~ 600조 원 규모로 정부에서는 원전 해체 산업이 미래 원자력 업계를 이끌 유망분야로 인지하고 원전 해체 시장 진출 기반을 구축하고 산업 공급망을 강화하는데 초점을 맞추고 있습니다.

이러한 정책 흐름의 일환으로 산업통상자원부에서 발표한 2022년 12월 발표한 "원전해체산업 글로벌 경쟁력 강화 방안"의 비전인 "2030 글로벌 원전해체 시장 본격 진출"에 따라 현재 원전해체 관련 정부과제 2개를 당사의 신성장동력으로 설정하여 연구개발을 진행중에 있습니다.

당사는 해당 정부과제 수행을 통해 원전해체 기술 고도화를 통한 경쟁력을 확보하고,연구개발 기술을 활용한 국내 해체경험을 바탕으로 해외 원전해체 시장진출을 위한 기반을 마련할 계획입니다. 또한, 국내 원전 해체 및 운영 관련 본 연구개발을 통한 확보기술과 시스템의 적용 및 활용 경험을 바탕으로 국외 원전 해체 및 운영사업자 등과의 기술교류 및 협력관계를 활용한 해외 시장 판로를 개척할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2013년 회사 설립 이래 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비전문기업으로 원자력 및 화력발전소의 설비 진단, 성능 개선을 포함한 종합 솔루션을 제공하는 정비 서비스와 국산 시스템의 제작 및 공급 사업에 주력하고 있습니다.2014년 고리 제2발전소 계측제어설비 정비용역 수주를 시작으로 발전설비의 중추신경 계통인 계측제어설비 경상정비 분야에 진입하였고, 경상정비 외 계획예방정비, 특수 정비 및 설비건전성 진단 등의 다양한 사업을 진행하며 쌓은 노하우를 기반으로 정비분야 전문업체로서의 전문성과 신뢰성을 확보하였습니다. 당사의 주요 사업 현황은 다음과 같습니다.

구분
경상정비용역
계획예방정비용역
시운전공사
부품 및 시스템 공급

원자력 발전소
○
○
○
○

화력 발전소
○
○
-
-

[경상정비용역]

발전사가 요구하는 높은 수준의 자격요건을 만족하는 당사 보유 전문 기술인력을 통해 1) 정상 운전 중인 설비의 이상 유무 점검을 위한 상시 점검과, 2) 이상 발생 시, 운전 상태에서 이루어지는 즉각적인 정비 및 정상화 조치를 포괄적으로 수행하여 발전시설의 원활한 운영을 가능케 하는 사업입니다.발전소의 연간 운영계획에 따라 가동 중 정비를 수행하여 최적의 운전 상태를 유지하는 정비활동을 수행하고 있으며, 발전소 운전 중 예상하지 못한 설비 이상이 발생할 경우 사전에 수립된 체계적인 정비처리 절차에 따라 신속하게 대처하여 안정적인 발전소 운전에 기여하고 있습니다.

[계획예방정비용역]

각 발전사에서 수립된 정비계획과 관련 법령 및 각종 기술 규격에 따라 발전설비의 가동을 정지한 상태에서 계측제어설비의 분해 및 점검, 수리, 시험 등을 수행하는 사업입니다.지난 10년간 축적된 노하우를 기반으로 분야별 전문 기술진 및 특화된 정비기술 확보, 공기구 및 테스트 설비 최적화 등을 통해 개별 발전소에 맞춤화된 정비계획으로 고품질 정비서비스를 제공하고 있습니다.

[시운전공사]

시운전공사는 발전소 건설의 최종 단계인 시운전 기간 중 정비업무에 참여하여 건설 단계에서 설치가 완료된 계측제어설비를 상업운전 시점까지 효율적으로 유지ㆍ관리하여 향후 원활한 상업운전이 가능하게 하는 정비업무를 수행하는 사업입니다.시운전공사는 발전소가 상업운전에 돌입하기 전, 반드시 완료되어야 하므로 설치가 완료된 설비의 시험을 지원하고, 계측제어설비에 대한 긴급 복구작업 및 계획적 관리를 통해 시운전을 지원하고 있습니다.[부품 및 시스템 공급]국내 원자력발전소의 계측제어설비들은 대부분 다품종 소량생산이 필요한 대표적인 기술 산업분야로 원자력발전소에서 필요로 하는 기술을 국산화하고 발전소 현장에 공급하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분(1) 사업부문별 현황당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 당사 전체를 단일부문으로 결정하여 재무정보를 작성하고 있으므로 해당사항이 없습니다

(2) 시장 점유율보고서 작성일 기준 현재 당사는 원자력발전소 4개와 화력발전소 5개의 사업소를 운영하고 있어, 국내 경상정비 용역 사업장을 기준으로 원자력 17.7%, 화력 25.3%의 경상정비용역 점유율을 확보하고 있습니다. 11차 전력수급기본계획에 기반하여 향후 신규 원전건설이 완료되면 적극적인 수주 참여를 통해 당사의 정비 시장 점유율을점차 높여나갈 계획입니다.(3) 시장의 특성

(가) 진입 장벽발전소의 계측제어설비 경상정비와 계획예방정비를 포함한 발전정비사업은 특화된 업무 수행실적과 고도의 숙련된 기술력 및 노하우를 요구합니다. 각 발전사가 제시하는 높은 기준을 충족하는 유자격 업체만 참여할 수 있는 진입 장벽이 형성되어 있기 때문에 신규 업체가 해당 시장에 진입할 수 있는 확률은 매우 희박합니다.

또한, 해체 분야를 포함한 R&D 사업에 진입하기 위해서는 신청과제의 내용 및 참여 자격을 엄격하게 제한하고 있고 사업 또는 과제별 공고시기 및 지원내용도 매우 상이하므로 수립된 계획에 따른 제반사항을 준비하는 것이 중요하며, 관련 업계 네트워크와 지식재산권 등 인프라가 사전에 구축되지 않으면 시장에 진입하기가 매우 힘든 구조입니다.(나) 경쟁요인발전소 경상정비 용역은 신규 입찰 시, 참여하는 기업을 평가하는 방법으로 입찰참가자격 사전심사(PreQualification, 이하 “PQ”) 제도를 도입하여 운영하고 있습니다.PQ 심사제도는 경상정비 용역을 수행하는 업체 선정방식을 가격경쟁 위주에서 능력경쟁 위주로 전환하여 용역공사의 품질을 확보하기 위한 일환으로 도입되었습니다. 원자력 및 화력 발전소의 경상정비 용역 신규 입찰 수주를 위해서는 PQ 심사 단계에서 경쟁사 대비 고득점이 필요한데 이 과정에서 업체경영평가, 재무구조의 건전성 여부 등 다양한 항목을 평가합니다. PQ 평가 과정에서 고득점의 평가 점수를 획득하기 위해 특히 중요한 항목은 '기술자보유현황'과 '당해 발전소 공사 수행 실적' 입니다. 이와 같은 사유로 입찰 요건에 적합한 기술인력을 확보하지 못하거나 공사 수행 실적이 없는 기업은 입찰에 참여할 수없어 인력 수급과 공사실적 유지가 필수 경쟁요인입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 핵심 원천기술인 계측 및 방사선 영상기술을 기반으로 발전분야 계측제어설비뿐만 아니라 다양한 분야 및 환경에 독립적이고 효과적으로 적용할 수 있는 국산화부품의 연구개발 및 성공적인 상용화를 통해 부품 및 시스템 제작 분야에서 새로운 성장동력을 탐색 및 진행할 계획입니다. 또한, 연구개발을 통한 제품제작 공급 경험을 활용하여 미래 먹거리로 원자력발전소의 해체시장 분야 진출을 준비하고 있습니다. 2023년 정부 유관기관에서 주관하는 2건의 원전해체 기술개발 국책과제 수행 기업으로 선정되어 본격적 연구개발에 착수하였고, 원전해체 실증 기술개발 및 관련 네트워크 구축 등 본격적인 사업화 진행을 위해 다양한 방안을 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)우진엔텍 조직도.jpg
(주)우진엔텍 조직도_7월 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사외이사 김자호 선임의 건(신규 선임, 임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김자호
1945.12.10
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김자호
(주)간삼 회장
2017년 ~ 현재1983년 ~ 2017년2019년 ~ 현재2006년 ~ 현재2002년 ~ 현재2015년 ~ 2017년1998년 ~ 2001년

(주)간삼 회장(주)간삼건축종합건축사사무소 대표이사/회장
수석문화재단 이사대한건축학회 참여이사한국건축가협회 명예이사중앙대학교 총동창회장중앙대학교 건축공학과 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김자호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경영 분야에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 지속 가능한 성장을 위한 합리적 의사결정을 수행할 계획임. 또한 학계·산업계·문화재단 활동을 통해 형성한 전문지식과 네트워크를 활용하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함.본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 이해하고 있음. 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 경영진의 의사결정에 대한 견제, 감시 역할을 수행하며, 경영투명성을 확보할 수 있도록 직무를 수행할 계획임.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 분야에서 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 해당 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사 김자호_확인서.jpg
사외이사 김자호_확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

-해당사항 없음.