삼보판지 — 주주총회소집공고 (20250827)
제출인: 삼보판지

주주총회소집공고
6.0
(주)삼보판지

주주총회소집공고

2025년 8월 27일

회 사 명 :
주식회사 삼보판지

대 표 이 사 :
류 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)

(전 화) 031-319-6523

(홈페이지) http://www.isambo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 기 원

(전 화) 031-319-6523

주주총회 소집공고

(제 45 기 임시)

주주여러분께주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의하여 제45기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2025년 9월 11일(목) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 감사위원회 도입 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명구 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 임대혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강용원 선임의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 9월 1일 ~ 2025년 9월 10일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임대혁(출석률: 100%)
강용원(출석률: 100%)
정연찬(출석률: 100%)
양창석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
25. 02. 20
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 평가 보고의 건- 제44기 결산배당의 건- 제44기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제44기 정기주주총회 개최의 건- 2025년 안전보건계획 보고 및 승인의 건
-
-
찬성
찬성

2
25. 03. 18
- 신한은행 대출약정 증액의 건- 산업은행 신규 차입의 건
-
-
찬성
찬성

3
25. 07. 23
- 자기주식 처분의 건- 자기주식 소각(이익소각)의 건- 임시주주총회 개최의 건- 신한은행 수입신용장 한도 약정 증액의 건
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
12,000
6,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 승인 금액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 중 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증 제공
(주)한청판지(종속회사)
2025.03.29 ~ 2026.03.29
24
1.0

자기주식 출연
삼보 공동근로복지기금(기타)
2025.07.24
34
1.5

※ 일정규모기준 : 2024년도 매출액 2,341억원의 1% 23.4억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)고려제지(종속회사)
원재료 매입외
2025.01.01 ~ 2025.06.30
372
15.9

※ 일정규모기준 : 2024년도 매출액 2,341억원의 5% 117.1억원※ 상기 거래는 2025년 6월 30일 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양 등이 다양하여 기업체로부터 각각의 내용물의 규격에 맞게 주문을 받아 생산, 판매하고 있으며, 최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 지방영업 확대로 인하여 산업구조조정이 이루어지고 있습니다. 제지산업은 설비투자에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적 장치산업이며, 산업활동을 위한 필수불가결한 소재산업으로 대규모의 설비투자에 따른 진입장벽으로 신규업체의 진출이 어렵다는 장점과 수급불균형으로 인한 이익변동성이 크고 불황기에 고정비 부담으로 인해 채산성이 악화되는 단점을 지닌 경기변동형, 경기민감형 산업입니다. 또한 1990년대 초,중반 제지업계의 경쟁적 신,증설 투자로 생산량 세계 8위권으로 성장한 국내 제지산업은 수요의 70% 이상을 내수에 의존하고 있는 내수산업입니다. (2) 산업의 성장성 우리나라 전체 경제규모의 확대와 농ㆍ수산물의 포장, 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 및 스티로폼 완충제품이 골판지상자로 대체되고 있고, 동제품은 100% 재활용이 가능한 환경친화적 상품으로써 수요가 날로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 내용물 보호측면뿐만 아니라 외관에도 신경을 쓰게 되어 고급제품에 대한 수요가 증가하고 있으므로 품질개선의 노력이 계속 요구되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 골판지포장산업은 전체 산업경기 변동에 민감하며 계절적인 경기변동 요인은 미미합니다. 골판지원지는 제조업생산지수 및 국내총생산(GDP)과 밀접한 상관관계를 가지며, 경기변동에 따라 유동적으로 내수수요량이 변동되고 있습니다. 또한 경제성장과 맞물려 수요는 완만한 증가를 보이는데 반해 골판지원지사의 설비 완료시마다 공급이 계단적으로 급증하여 수급불균형에 따른 가격변동성이 나타나고 있습니다. (4) 경쟁요소 정형화된 표준규격이 없고 100% 주문생산으로서 수요자의 요구에 맞는 정확한 품질과 납기관리 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보가 경쟁력을 좌우합니다. (5) 자원조달상의 특성 국제펄프가격 동향에 따라 원재료 조달비용이 크게 변동되며 수입지는 환율변동에,국내지는 국내 고지가격 변동에 따라 원재료 가격이 민감하게 변동됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다. 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원(現 (주)현대에코텍)의 지분 50%를 인수하였습니다.

(2) 시장점유율

< 골판지 >

당사 및 경쟁회사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천㎡)

구 분
국내총생산량
(주)삼보판지(당사)
태림포장공업(주)
대영포장(주)

생산량
시장점유율
생산량
시장점유율
생산량
시장점유율

2024년
6,677,000
400,866
6.00%
1,185,323
17.75%
488,520
7.32%

2023년
6,512,000
396,977
6.10%
1,116,451
17.14%
477,361
7.33%

2022년
6,611,000
412,197
6.24%
1,146,210
17.34%
484,000
7.32%

2021년
6,722,000
408,451
6.08%
1,108,971
16.50%
551,766
8.21%

2020년
6,509,000
355,771
5.47%
1,050,896
16.15%
539,479
8.29%

※ 국내 총생산량은 한국골판지포장산업협동조합 홈페이지에서 제공한 자료입니다.

< 골판지용 원지 >

골판지용 원지는 당사의 계열회사인 고려제지를 포함하여 신대양제지, 아세아제지,태림페이퍼 등에서 생산하고 있습니다. 당사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위 : ton)

구 분
국내총생산량
(주)고려제지

생산량
시장점유율

2024년
5,560,835
435,640
7.83%

2023년
5,455,000
440,466
8.07%

2022년
5,646,280
442,286
7.83%

2021년
5,983,065
447,187
7.47%

2020년
5,783,055
435,671
7.53%

※ 국내 총생산량은 한국제지연합회에서 제공한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

골판지원단 및 골판지상자 전량 주문생산으로 전체 산업경기 변동에 민감하게 시장의 규모가 변동됨.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(소집통지 및 공고) ① <생략>

② <생략>

③ 회사가 제1항과 제2항의 규정에 의한 소집통지 또는 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사
의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사
후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ <생략>

제 5 장 이사ㆍ이사회ㆍ
감사

제29조(이사
및 감사
의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상
6
명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 당 회사의 감사는 1명으로 하며 상근으로 한다.

③ <생략>

제30조(이사
및 감사
의 선임
ㆍ해임
) ① 이사
와 감사
는 주주총회에서 선임
ㆍ해임
한다.
이사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 이사
와 감사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 제2항ㆍ제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑤ <생략>

제31조(이사
및 감사
의 임기)
①
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다

제32조(이사
및 감사
의 보선) 이사
또는 감사
중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조의 2(이사의 보고의무) 이사는 회사에현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을발견한 때에는 즉시
감사
에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(감사의 직무)
<생략>

<신설>

<신설>

<신설>

제36조
(감사의 감사록) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ① <생략>

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일5일전에 각 이사
및 감사
에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사
및 감사
전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신설>

제39조(이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사
및 감사
가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제40조(이사
및 감사
의 보수와 퇴직금) ① 이사
와 감사
의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.
이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사
와 감사
의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제43조(재무제표와 영업보고서 및 감사보고서등)

① <생략>

② <생략>

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항 및 제2항의 서류를
감사에게
제출하고,
감사
는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ <생략>

⑤ <생략>

⑥ <생략>

제19조(소집통지 및 공고) ① <생략>

② <생략>

③ 회사가 제1항과 제2항의 규정에 의한 소집통지 또는 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는
감사위원회 위원
의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는
감사위원회위원
후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ <생략>

제 5 장 이사ㆍ 이사회ㆍ
감사위원회

제29조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상
7
명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<삭제>

③ <생략>

제30조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다.

<삭제>

<삭제>

⑤ <생략>

제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

<삭제>

제32조(이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제34조의 2(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회 위원
에게 이를 보고하여야 한다.

<삭제>

제35조의 2(감사위원회의 구성) ① 당 회사는감사에 갈음하여 제37조의 2의 규정에 의한감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고,총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야한다.

③ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주, 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제35조의 3(감사위원의 분리선임ㆍ해임) ① 제35조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

제35조의 4(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제36조
(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ① <생략>

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일5일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조의 2(위원회) ① 당 회사는 이사회내에다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

제39조(이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다..

제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제43조(재무제표와 영업보고서 및 감사보고서등)

① <생략>

② <생략>

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항 및 제2항의 서류를
감사위원회에
제출하고,
감사위원회
는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ <생략>

⑤ <생략>

⑥ <생략>

부 칙

(시행일)
이 정관은 2025년 9월 11일부터

시행한다.

감사위원회 도입에 따른 관련 내용 수정 반영 감사위원회 도입으로 이사를 추가 선임함에 따라 이사의 수 변경 감사위원회 도입에 따른 관련 내용 수정 반영 감사위원회 도입에 따른 관련 내용 수정 반영 감사위원회 도입에 따른 관련 내용 수정 반영 감사위원회 도입에 따른 관련 내용 수정 반영 감사위원회 도입에 따른 구 조문 삭제 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 신설 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 신설 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 신설 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 수정 반영 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 수정 반영 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 신설 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 수정 반영 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 수정 반영 감사위원회 도입에 따른 관련 조문 수정 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명구
1962. 10. 19
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명구
現 두현행정컨설팅 대표
1990.11 ~ 2021.122022.03 ~ 현재2023.04 ~ 현재2024.12 ~ 현재
서울경찰청, 본청 정보국 근무現 와이제이랩,스타스테크,엠지케이 고문現 두현행정컨설팅 대표現 (주)엠에스바이오 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자가 갖추고 있는 전문성과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도 록 의사 개진하고 표결하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지 하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김명구> 30여년간 서울경찰청 정보국에 근무하면서 다양한 경험을 축적하였고, 현재 여러 기업 들의 고문업무와 행정컨설팅 업무를 하고 있습니다. 회사 의사결정 시 합리적인 의견을 제시할 수 있는 역량이 충분하다고 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

김명구 사외이사.jpg
김명구 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김명구
1962. 10. 19
사외이사
분리선출
없음
이사회

임대혁
1973. 12. 19
사외이사
-
없음
이사회

강용원
1976. 08. 02
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명구
現 두현행정컨설팅 대표
1990.11 ~ 2021.122022.03 ~ 현재2023.04 ~ 현재2024.12 ~ 현재
서울경찰청, 본청 정보국 근무現 와이제이랩,스타스테크,엠지케이 고문現 두현행정컨설팅 대표現 (주)엠에스바이오 사외이사
없음

임대혁
現 (주)비덴트 사외이사
2014.02 ~ 2016.022016.02 ~ 2017.082017.08 ~ 2018.082018.08 ~ 2019.012020.02 ~ 2021.072021.07 ~ 2022.072023.08 ~ 현재2025.03 ~ 현재
금융정보분석원(FIU) 팀장수원지방검찰청 검사서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사수원지방검찰청 여주지청 부장검사울산지방검찰청 형사5부 부장검사서울중앙지방검찰청 형사13부 부장검사現 (주)비덴트 사외이사現 (주)삼보판지 사외이사
없음

강용원
現 대주회계법인 공인회계사
2007.09 ~ 현재2025.03 ~ 현재
現 대주회계법인 공인회계사現 (주)삼보판지 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명구
해당없음
해당없음
해당없음

임대혁
해당없음
해당없음
해당없음

강용원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김명구> 30여년간 서울경찰청 정보국에 근무하면서 다양한 경험을 축적하였고, 현재 여러 기업 들의 고문업무와 행정컨설팅 업무를 하고 있습니다. 회사 의사결정 시 합리적인 의견을 제시할 수 있는 역량이 충분하다고 판단되어 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.<임대혁> 서울중앙지방검찰청 부장검사 등을 역임하고, 여러 상장회사의 법률자문 수행 등 법률 전문가로서의 풍부한 경험과 높은 전문성을 보유하였습니다. 이를 토대로 회사의 의사 결정 시 객관성이 담보된 법리적인 판단으로 의견을 제시할 수 있는 점을 고려하여 감사 위원회 위원 후보로 추천하였습니다.<강용원> 공인회계사로 활동 중에 있는 회계 및 세무분야 전문가로서 회사의 내부통제 및 리스크 관리를 위하여 객관적인 입장에서 회사의 업무수행 전반을 검토하여 경영활동과 의사결 정이 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보 로 추천하였습니다.

확인서

김명구 감사위원.jpg
김명구 감사위원

임대혁 감사위원.jpg
임대혁 감사위원

강용원 감사위원.jpg
강용원 감사위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 9월 1일 ~ 2025년 9월 10일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 주주총회 집중일 개최 사유
해당사항 없음.