멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250827)
제출인: 멤레이비티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)율호

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550

작 성 자:
성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원본부 / 차장전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 27일
라. 주주총회일
2025년 09월 11일

마. 권유 시작일
2025년 09월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 케이씨비그룹
최대주주
보통주
5,000,000
6.95
최대주주
-

계
-
5,000,000
6.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노시웅
보통주
0
직원
직원
-

박준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 27일
2025년 09월 02일
2025년 09월 11일
2025년 09월 11일

나. 피권유자의 범위

2025년 08월 12일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원본부 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2025년 09월 02일 ~ 2025년 09월 11일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 11일(목) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626(대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<상동>

31. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

32. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

33. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

34. 위 각호에 관련된 부대사업

35. 위 각호와 관련된 사업서비스업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<상동>

34. 그린수소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 35. 산소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 36. 그린수소, 산소 등의 혼합가스의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 37.연료전지의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 38. 그린 암모니아의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 39. 그린수소, 혼합가스를 이용한 전기 발전 사업 40. 난연제 개발 및 제조 판매업 41. 화학제품 개발, 제조 및 판매업 42. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구, 개발, 판매업 43. 화학제품 관련 컨설팅 사업 44. 데이터센터 개발 및 운용업 45.정보 시스템 통합 사업 46. 전기전자부품 및 전력제어시스템의 연구, 개발, 제조 및 판매업 47. 위 각호와 관련한 보관, 운송, 설비의 설치 48. 위 각호의 사업 및 신가공업과 관련한 공장, 시설, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대차

신규사업을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상천
1959.07
-
-
-
이사회

김세윤
1977.12
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상천
기업인
-
- 일리노이대학 화학과 박사 - 前) 미국 Ames 국립연구소 핵 관리부 연구원 - 現) ㈜에쓰씨엘에너지 대표이사
-

김세윤
기업인
-
- 서울대학교 응용화학부 박사 - 前) 한국과학기술연구원 - 現) (주)파이어헌터 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 사내이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문 경영인이자 화학 관련 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

2025.08.18 확인서_이상천.jpg
2025.08.18 확인서_이상천

2025.08.18 확인서_김세윤.jpg
2025.08.18 확인서_김세윤

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원과 이사,감사 및 상법시행령 제 9 조 제 1 항에서 정하는 관계회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 아래의 임원에게 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상천
임원
임원
보통주
3,500,000

총 1명
-
-
-
3,500,000

※상기 임원은 2025.09.11.자 당사 임시주주총회를 통해 선임될 이사 후보자입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 3,500,000 주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수 선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격 행사기간 : 부여일로부터 2년경과 시점으로부터 1년이내
-

기타 조건의 개요
-주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

71,919,480
발행주식 총수의 100분의 15
기명식 보통주식
10,787,922
10,787,922

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(- )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.