비트플래닛 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20250827)
제출인: 비트플래닛

SGA/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.08.27)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-08-27

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-08-27

3. 정정사유
기타 주식양수도 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
6. 2025년 8월 26일 상기 주식양수도계약 외에 다음의 주식양수도계약이 존재합니다. 해당 주식양수도 거래종결일(예정)은 2025년 9월 10일이며, 아래 [세부 변경내역]에는 해당 주식양수도 내역이 반영되어 있습니다.

1) 당사 주식 947,065주 양수도
- 양도인: 에스지에이홀딩스(주)
- 양수인: (주)케이씨지아이

2) 당사 주식 1,035,405주 양수도
- 양도인: 에스지에이퓨처스(주)
- 양수인: 패스파인더넥스트디지털신기술사업투자조합제1호
6. 2025년 8월 26일 상기 주식 양수도계약 외에 다음의 주식양수도계약이 존재합니다. 해당 주식양수도 거래종결일(예정)은 2025년 9월 10일이며, 아래 [세부 변경내역]에는 해당 주식양수도 내역이 반영되어 있습니다.

1) 당사 주식 947,065주 양수도
- 양도인: 에스지에이홀딩스(주)
- 양수인: (주)케이씨지아이

2) 당사 주식 1,035,405주 양수도
- 양도인: 에스지에이퓨처스(주)
- 양수인: (주)케이씨지아이

3) 당사 주식 566,420주 양수도
- 양도인: 에스지에이홀딩스(주)
- 양수인: 패스파인더넥스트디지털신기술사업투자조합제1호

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
에스지에이홀딩스 주식회사 외 3인
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
Asia Strategy Partners LLC
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
11,473,850

1주당 가액(원)
2,496

양수도 대금(원)
28,638,729,600

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 에스지에이홀딩스(주) 외 3인은 보유중인 에스지에이 주식회사의 기명식 보통 주식을 Asia Strategy Partners LLC에게 양도하는 '주식 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2025년 8월 26일

2. 총양수도 대금 : 28,638,729,600원

3. 총양수도 주식 수 : 11,473,850주

4. 계약내용 및 당사자
1) 양도인

- 에스지에이홀딩스(주) : 6,812,965주

- 에스지에이퓨처스(주) : 2,380,595주

- 에스지에이솔루션즈(주) : 774,185주

- (주)액시스인베스트먼트 : 1,506,105주

2) 양수인

- Asia Strategy Partners LLC : 11,473,850주

5.양수도 대금의 지급 일정 및 지급 조건 등

- 지급 일정 : 2025년 9월 10일

- 대금 지급 : 주식매매계약서에서 정하는 바에 따라 매도인에게 매매대금을 지급함

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 변경예정 최대주주
Asia Strategy Partners LLC

-변경 예정일자
2025-09-10

-예정 소유주식수(주)
11,473,850

-예정 소유비율(%)
19.49

4. 계약일자
2025-08-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. Asia Strategy Partners LLC는 2025년 9월 10일 유상증자(제3자배정) 및 상기 주식양수도 계약을 통하여 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.

2. 상기 '2.계약 내역 중 1주당 가액(원)'은 양수도 대금(원)을 양수도 주식수(주)로 나눈 수치입니디

3. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 잔금 지급완료 및 주식양수도가 완료되는 날이며, 예정 소유주식수 및 예정 소유비율은 해당 일자의 유상증자 내용이 반영되지 않았습니다.

4. Asia Strategy Partners LLC는 주식양수도계약을 통한 구주 인수와 동시에 당사의 제3자배정 유상증자 참여로 신주 취득을 진행합니다. 해당 유상증자 및 주식양수도 종료 시, Asia Strategy Partners LLC의 최종 예정 소유주식 수는 총 57,715,845주이며 예정 소유비율은 49.03%가 될 예정입니다.

5. Asia Strategy Partners LLC의 설립연월은 2025년 7월로, 최근 결산기가 존재하지 않아 주요 재무사항 등을 기재하지 않았습니다.

6. 2025년 8월 26일 상기 주식 양수도계약 외에 다음의 주식양수도계약이 존재합니다. 해당 주식양수도 거래종결일(예정)은 2025년 9월 10일이며, 아래 [세부 변경내역]에는 해당 주식양수도 내역이 반영되어 있습니다.

1) 당사 주식 947,065주 양수도
- 양도인: 에스지에이홀딩스(주)
- 양수인: (주)케이씨지아이

2) 당사 주식 1,035,405주 양수도
- 양도인: 에스지에이퓨처스(주)
- 양수인: (주)케이씨지아이

3) 당사 주식 566,420주 양수도
- 양도인: 에스지에이홀딩스(주)
- 양수인: 패스파인더넥스트디지털신기술사업투자조합제1호

7. 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 계획입니다.

8. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※관련공시
2025-08-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

에스지에이홀딩스 주식회사
변경전 최대주주
14,892,175
25.30
6,565,725
11.15
유상증자 전 지분율

에스지에이퓨처스주식회사
변경전 최대주주의 특수관계인
3,416,000
5.80
-
-
-

에스지에이솔루션즈주식회사
변경전 최대주주의 특수관계인
774,185
1.32
-
-
-

주식회사액시스인베스트먼트
변경전 최대주주의 특수관계인
1,506,105
2.56
-
-
-

Asia Strategy Partners LLC
변경예정 최대주주
-
-
11,473,850
19.49
유상증자 전 지분율

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
Asia Strategy Partners LLC

2. 설립연월
2025-07-10

3. 국적
미국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
DOVER, Delaware (US-DE), UNITED STATES

5. 법인의 최대주주명
Thats So Meta Ltd.

- 보유지분율(%)
14.89

6. 법인의 대표이사
Jason Kin Hoi Fang

7. 주요 사업내용
블록체인 사업 및 투자업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당사항 없음