셀피글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250826)
제출인: 셀피글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀피글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 08 월 26 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀피글로벌주 소: 대구광역시 달서구 호산동로7길 17전화번호: 053-592-3433

작 성 자:
성 명: 이 용 기부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 053-592-3433

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀피글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 26일
라. 주주총회일
2025년 09월 10일

마. 권유 시작일
2025년 08월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제28기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사셀피글로벌
보통주
555,589
1.21
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

셀피글로벌주주1호조합
최대주주
보통주
4,364,188
9.51
최대주주
-

셀피글로벌주주2호조합
최대주주의특수관계인
보통주
1,029,356
2.24
최대주주의특수관계인
-

셀피글로벌주주3호조합
최대주주의특수관계인
보통주
1,129,017
2.46
최대주주의특수관계인
-

셀피글로벌주주4호조합
최대주주의특수관계인
보통주
653,869
1.42
최대주주의특수관계인
-

셀피글로벌주주5호조합
최대주주의특수관계인
보통주
317,113
0.69
최대주주의특수관계인
-

계
-
7,493,543
16.32
-
-

- 2025년 8월 19일 기준일의 주주명부에 의거하여 확인된 사항을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신홍섭
보통주
0
부회장
부회장
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더케이솔루션
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더케이솔루션
강동명
서울특별시 송파구중대로 197

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등

제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공

010-9283-1957

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 26일
2025년 08월 29일
2025년 09월 09일
2025년 09월 10일

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 19일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)셀피글로벌
http://www.cellfieglobal.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소 : 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동) 주식회사 셀피글로벌 (우 42715)전화번호 : 053-592-3433팩스번호 : 053-592-3438- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 09월 09일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 10일 오전 10시

장 소
대구광역시 달서구 성서로 329동원비즈플랫폼 지하 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 31일 09시 ~ 2025년 09월 09일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사기간 :

2025년 08월 31일 09시 ~ 2025년 09월 09일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 :

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 8월 31일 09시 ~ 2025년 9월 9일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (1) 제1-1호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6규정에 의하여 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조 신주인수권에관한조문 수정

(2) 제1-2호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 긴급한 자금조달, 회사의 채무와 상계 등 경영상의 필요로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조 전환사채의 발행에 관한조문 수정

(3) 제1-3호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 긴급한 자금조달, 회사의 채무와 상계 등 경영상의 필요로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조 신주인수권부사채의 발행에 관한조문 수정

(4) 제1-4호 의안 : 초다수결의제 조항(제31조2항) 삭제 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

② 제1항에도 불구하고 본 조항 및 제33조, 제38조 제3항, 제38조 제4항의 각 정관 조항 개정 및 적대적 인수합병에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의 100분의 80이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 80이상의 찬성으로써 한다.

제31조(주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.② <삭제>

제31조 2항초다수결의에 관한조문 삭제

(5) 제1-5호 의안 : 이사의 수 조항(제33조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

제33조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조이사의 수에 관한조문 수정

(6) 제1-6호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조3항 및 제38조4항) 삭제 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억 원, 이사에게 20억 원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

④ 본 조 제3항 및 제4항을 개정할 경우에는 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.③ <삭제>④ <삭제>

제38조 3항 및 4항황금낙하산 조항에관한 조문 삭제

(7) 제1-7호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조2항) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 직전일까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 이메일(E-mail)로 통지하여 소집한다.

제39조 이사회의 구성과 소집에 관한조문 수정

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 28기 임시주주총회 안건으로 2025년 09월 10일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤준수
1968. 01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤준수
대학교겸임 또는객원교수
1986-19921993-19951995-19992014-현재2024-현재2024-현재
- 중앙대학교 신문방송학과 졸업(학사)- 중앙대학교 대학원신문학과 졸업(석사)- 중앙대학교 대학원신문학과 졸업(박사)- (현)한양대학교 글로벌기업가센터 겸임교수- (현)중앙대학교 커뮤니케이션 대학원 객원교수- (현)수원대학교 글로벌창업 대학원 객원교수
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 윤준수>
하기 본인은 주식회사 셀피글로벌의 사외이사직을 수행 함에 있어, 그간의 기업경영의 경험과 다양한 기업의 경영개선 컨설팅 노하우와 경력을 적극적으로 활용하여, 현재 회사가 당면하고 있는 제반 문제를 개선함에 있어 최선을 다하여 지원할 계획입니다.또한, 한양대학교 글로벌기업가센터에서 기업가정신 및 경영전반에 대한 10년 이상의 강의 경험과 중앙대학교 커뮤니케이션대학원 및 수원대학교 글로벌창업대학원 객원교수로서의 강의 경험을 기반으로 회사의 체질개선과 경쟁력 제고를 위해 노력하겠습니다.특히, 사외이사에게 기대하는 첫번째 역할로서 기업경영의 투명성을 확보하기 위한 Watch-Dog으로서의 역할과 기업의 발전적 의사결정을 위한 견제자로서의 역할을 충실히 수행하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 본인의 전문분야에서 기업경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사외이사 후보자 윤준수 확인서_250826.jpg
사외이사 후보자 윤준수 확인서_250826

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유철근
1957.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유철근
공인회계사
----
- 세동회계법인 (현 안진회계법인)- 보해양조 대표이사- 경기도 경제과학진흥원 이사장- (현)창해에탄올 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 해당 후보자는 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 유철근 확인서_250826.jpg
감사 후보자 유철근 확인서_250826

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.