비트플래닛 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250826)
제출인: 비트플래닛

의결권대리행사권유참고서류
6.0
SGA(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 26일

권 유 자:
성 명: 에스지에이(주)주 소: 경기도 의왕시 광진말로 54, 에이동 516호전화번호: 070-7308-1004

작 성 자:
성 명: 이성근부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 070-5204-0158

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스지에이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 26일
라. 주주총회일
2025년 09월 10일

마. 권유 시작일
2025년 08월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보 목적

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스지에이(주)
보통주
375,834
0.64
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SGA홀딩스(주)
최대주주
보통주
14,892,175
25.30
최대주주
-

SGA퓨쳐스(주)
계열회사
보통주
3,416,000
5.80
계열회사
-

㈜액시스인베스트먼트
계열회사
보통주
1,506,105
2.56
계열회사
-

SGA솔루션즈(주)
계열회사
보통주
774,185
1.32
계열회사
-

은유진
특수관계인
보통주
1,400,000
2.38
특수관계인
-

구천열
특수관계인
보통주
292,052
0.49
특수관계인
-

최영철
특수관계인
보통주
230,728
0.39
특수관계인
-

정권성
특수관계인
보통주
27,593
0.04
특수관계인
-

계
-
22,538,838
38.29
-
-

주1) 상기사항은 2025년 8월 14일 현재 기준, '권유자의 특별관계자에 관한 사항'의 소유 비율은 발행주식수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율입니다.주2) 2025년 08월 14일 기준 발행주식총수는 58,862,249주이며, 이 중 상법 제369조 제 2항에 의한 자기주식 375,834주와 상법 제369조 제3항에 의한 상호주식 774,185주는 의결권이 제한 됩니다. 총 의결권 있는 주식의 총수는 57,712,230주입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이성근
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)래리파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)래리파트너스
이안심
서울특별시 구로구 구로동로42길 73, 4층(구로동, 효진빌딩)
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위한 의결권 대리행사 권유
010-8286-5621

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 26일
2025년 08월 29일
2025년 09월 09일
2025년 09월 10일

나. 피권유자의 범위

에스지에이 제29기 임시주주총회 개최(2025년 09월 10일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 08월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위한 의결권 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 08월 31일(일) 오전 9시 ~2025년 09월 09일(화) 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스지에이 홈페이지
https://www.sgacorp.kr/notice/notice_01
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 의왕시 광진말로 54, A동 516호 IR팀 ·전화번호 : 070-7308-1004 ·팩스번호 : 02-6499-1813- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 8월 31일(일) ～ 2025년 9월 9일(화)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 9월 10일(수), 오전 10시

장 소
경기도 의왕시 광진말로 54, 의왕스마트시티퀀텀 B동 536호 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 31일(일) 오전 9시 ~2025년 09월 09일(화) 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 서비스 가입 및 주주본인 로그인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(삼성증권 온라인주총장에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증[법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.▶ 전자투표및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 소집공고에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 : 2025년 08월 31일(일) 오전 9시 ~ 2025년 09월 09일(화) 오후 5시 - 첫날은 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 17시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 온라인주총장에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 “에스지에이 주식회사”라 한다. 약칭으로는 SGA라 하고, 영문으로는 SGA Co.,Ltd 라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 “주식회사 비트플래닛”이라 하고, 영문으로는 BITPLANET Co.,Ltd. 라 표기한다.

사명 변경

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.소프트웨어 개발 및 판매

2. 소프트웨어 자문 및 개발공급업 (중략)

24. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동

제2조 (목적)

(좌동)

24. 국내 또는 해외 자산(가상자산 및 디지털자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자 사업

25. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동

신규 사업 추가로 인한 사업목적 변경

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.sgacorp.kr)에 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.bit-planet.kr)에 게재한다.

사명 변경에 따른 공고방법(홈페이지 주소) 변경

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000,000주로 한다.

발행예정주식총수 증가

제8조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 대한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에 서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 4분의 1로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 150%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제8조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 대한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 상환주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 4분의 1로 한다.

③ 상환주식에 대하여는 우선 배당한다. 상환주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④상환주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 상환주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 상환주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 상환주식의 주주에게는 상환주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 상환주식을 상환할 수 있고, 주주는 회사에 대하여 상환주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 150%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑧ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 상환주식의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식의 용어변경 및

제5항 누적배당 삭제

< 신 설 >

제8조의 3(이익배당,의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “전환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

②전환주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 4분의 1로 한다.

③전환주식에 대하여는 우선 배당한다. 전환주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④전환주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 전환주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 전환주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤전환주식의 주주에게는 전환주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑥전환기간(또는 전환청구 기간)은 전환주식의 발행일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

⑦전환주식의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환비율은 원칙적으로 전환주식 1주당 보통주식 또는 다른 종류주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행 시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주의 발행가액을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유 (유상증자, 무상증자, 합병, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.

⑧전환주식의 전환으로 인하여 발행되는 신주의 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

조항 신설

제12조 (주식매수선택권)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조 (주식매수선택권)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

준용규정 오기 수정

< 신 설 >

제18조 (사채의 발행)

①회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다

사채 일반 규정 신설에 따른 변경

제18조(전환사채의 발행)

회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (중략)

제18조의2(전환사채의 발행)

회사는 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (중략)

조문 순서조정 및 사채 액면총액 발행 한도 증액

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (중략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

회사는 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (중략)

사채 액면총액 발행 한도 증액

제19조의2 (이익참가부사채의 발행)

회사는 사채의 액면총액 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다

제19조의2 (이익참가부사채의 발행)

회사는 사채의 액면총액 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다

사채 액면총액 발행 한도 증액

제19조의3 (교환사채의 발행)

회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제19조의3 (교환사채의 발행)

회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1조원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

사채 액면총액 발행 한도 증액

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 퇴직보상액으로 대표이사에게는 100억원 이상을, 일반 이사에게는 20억원 이상을 지급해야 한다.

③ 제2항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 출석한 주주의 100분의 90이상, 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으로 결의하여야 한다.

④ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔임 기간에도 불구하고 그 임기가 새로이 시작되는 것으로 한다.

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔임 기간에도 불구하고 그 임기가 새로이 시작되는 것으로 한다.

기존 정관 2,3항 삭제

제37조 (이사의 의무)
(중략) < 신 설 >

제37조 (이사의 의무)
(좌동)

⑤ 각자 대표이사는 이사회 결의로 대표이사별로 업무분장을 할 수 있고, 각 대표이사는 해당 업무 분장에 따라 지정된 업무에 관하여 의사결정 및 계약 체결권한 등 대표권 행사 권한을 가진다.

각자대표 명문 조항 신설

[ 부 칙 ]

< 신 설 >

[ 부 칙 ]

제1조 (시행일)

본 정관은 2025년 09월 10일부터 시행한다.

정관 개정으로 인한 시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이성훈(Sounghun Lee)
1984.09.01
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang)
1993.02.03
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

정태영
1982.06.27
사외이사 후보자
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성훈(Sounghun Lee)
사내이사
2018년~2021년
Roivant Sciences 디렉터
해당사항 없음

2021년~2024년
OpenDeal Inc. 제너럴 파트너

2024년~2024년
BitGo Ventures 대표

2025년~현재
Lobo Ventures 설립자 및 대표이사

제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang)
사내이사
2024년~2024년
Metaplanet 사내이사
해당사항 없음

2025년~현재
Moon Inc.(HKG: 1723) 의장

2025년~현재
AsiaStrategy(NASDAQ: SORA) 의장

2018년~현재
Sora Ventures 설립자 및 대표이사

정태영
사외이사
2008년~2013년
미래에셋자산운용
해당사항 없음

2015년~2017년
ROC Partners Associate

2017년~2020년
미래에셋증권 홍콩법인 Director

2020년~2025년
한국투자증권 홍콩법인 Executive Director

2025년~현재
KCGI 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성훈(Sounghun Lee)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정태영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 정태영

1) 전문성본 후보자는 사모펀드와 글로벌 IB 분야의 오랜 경험과 경력을 바탕으로 당사의 사외이사로서 정확하고 합리적인 의사결정을 통해 회사가 더욱 성장하는데 기여하고자 합니다. 2) 독립성본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없습니다. 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 향후 3년간 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 3) 의무와 책임

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4) 직무수행본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이뤄지도록 전문적인 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다. 회사의 발전과 주주의 이익 보호를 위하여 후보자의 지식과 경험을 십분 활용하도록 하겠습니다. 또한, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력 견지하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 이성훈(Sounghun Lee]글로벌 금융 및 법률 분야에서 다년간 실무와 경영 경험을 축적한 전문가입니다. 사모펀드, 사적투자, 디지털자산 및 블록체인 등 첨단 산업에 대한 깊은 이해와 다양한 투자 경험을 바탕으로, 기업의 성장 전략과 혁신 도입에서 두드러진 역량을 보여왔습니다. 특히, 선진 금융시장에서의 자금 조달, 신사업 개발, 국제적 네트워크 확장 및 법률 리스크 관리 등에서 탁월한 전문성과 실적을 갖추었습니다. 사내이사로서 급변하는 시장 환경에서 전략적 판단과 혁신적인 경영 리더십을 발휘하며, 회사의 미래 가치 제고와 글로벌 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.[사내이사 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang)]아시아와 글로벌 시장에서 블록체인, 디지털 자산, 벤처캐피털 분야의 심도 있는 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 암호화폐 투자, 신사업 발전 및 시장 트렌드 분석에 강점을 지닌 전문가로서, 미래산업에 대한 이해와 전략적 판단력이 우수합니다. 창의적인 경영과 혁신적 전략 도입으로 회사의 경쟁력 강화 및 지속성장에 기여할 적임자입니다. 그는 블록체인 분야에서 Metaplanet을 포함한 혁신적인 투자를 리드해 왔으며, 특히 2019년 Forbes 아시아 30세 이하 30인에 선정된 바 있습니다.[사외이사 정태영]자산운용, 글로벌 투자, 자본시장 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 갖춘 금융 전문가로, 국내외 다양한 프로젝트에서 실질적인 성과를 내왔습니다. 경영학 및 경제학적 이론과 실무를 겸비하여 전략적 투자, 리스크 관리, 경영 감시 등 이사회 핵심 역할 수행에 필요한 역량을 보유하고 있습니다. 특히, 세계 주요 금융 허브에서의 경험과 네트워크를 바탕으로, 복잡한 시장 환경에서 독립적이고 객관적인 의사결정을 지원할 수 있으며, 투명하고 건전한 지배구조 확립 및 장기적 기업 가치 창출에 적극 기여할 사외이사로 평가됩니다..

확인서

확인서_sounghun_lee_signed2_1

확인서_제이슨 팡.jpg
확인서_제이슨 팡

사외이사 선임 확인서_정태영_1.jpg
사외이사 선임 확인서_정태영_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문대우
1973.06.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문대우
참회계법인 대표
1999년-2003년
삼일회계법인
해당사항 없음

2008년-2020년
㈜네오위즈 감사위원회 위원장

2020년-2025년
㈜아이티센 감사위원회 위원장

2019년-현재
페블스톤자산운용 감사(비상근)

2003년-현재
참회계법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문대우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계감사와 재무관리, 평가 등 다양한 실무분야에서 25년 이상의 경력을 갖춘 회계 및 세무 전문가입니다. 국내 유수의 회계법인과 자산운용사 등에서 다양한 실무와 경영 경험을 보유하고 있으며, 상장사 감사위원회 및 자산운용사에서 감사 업무를 장기간 수행하여 기업의 재무 건전성과 내부통제 시스템에 대한 깊은 이해를 쌓아왔습니다. 한국공인회계사 및 세무사 자격을 동시에 보유하고 있다는 점은 복잡한 회계·세무 이슈에 대한 통찰력과 전문적 판단 능력을 한층 높여줍니다. 특히, 외부 감사를 비롯한 재무제표 검토, 내부통제 평가, 경영진에 대한 독립적 의견 제시 등 실질적 경험을 바탕으로, 회사의 투명한 재무정보 제공과 건전한 기업 운영, 리스크 관리에 크게 기여할 수 있습니다. 회사의 성장과 변화에 따라 발생할 수 있는 다양한 재무 이슈에 대해 객관적이고 전문적인 시각으로 대응할 수 있는 인재이며, 복수의 상장사 감사위원장 경험을 토대로 대내외 신뢰도와 독립성 역시 매우 높게 평가됩니다.

확인서

확인서-문대우_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.